У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/5024/23

провадження № 1-кс/0285/960/23

15 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.08. 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.08.2023 о 14 год. 48 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення послуги «OLX-доставка» через посилання, надіслане ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 9 407 грн. 82 коп., які знаходились на банківській карті № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 майнового збитку на вказану суму.

Під час дачі показань потерпілою ОСОБА_5 було повідомлено, що 07.08.2023 вона розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу інструментів та залишила свої контактні дані для зв`язку. В той же день у месенджері «Viber», який прив`язаний до її абонентського номеру НОМЕР_3 , їй написала особа з абонентським номером НОМЕР_1 , підписана під іменем ОСОБА_6 . В ході переписки ОСОБА_7 запропонував оформити послугу «OLX-доставка» та скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 через яке потерпіла повинна була це зробити, тож вона перейшла на вказане посилання та ввела там усі дані, які потрібно було: номер банківської картки, CVV-код та дату, до якої вона дійсна. Після того ОСОБА_5 засумнівалась, тож вирішила зайти у додаток і перевірити свій баланс, одночасно з тим їй почали надходити дзвінки від банку з питанням, чи підтверджую вона вхід. Оскільки потерпіла дійсно заходила у додаток, то вона підтвердила вхід, вважаючи, що це питання стосувалось її входу. Так, о 14 год. 48 хв. невідомою особою було здійснено переказ з її карти на загальну суму 9 407 грн. 82 коп. В додатку вона побачила, що переказано було на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, змушені звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась ОСОБА_5 в період з 00 год 00 хв 07.08.2023 по 00 год 00 хв 15.08.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 07.08.2023 по 00 год 00 хв 15.08.2023 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання у проводити її відсутність та відсутність прокурора, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до до інформації по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась ОСОБА_5 в період з 00 год 00 хв 07.08.2023 по 00 год 00 хв 15.08.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 07.08.2023 по 00 год 00 хв 15.08.2023 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 14.09.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1