Справа № 456/2424/23
Провадження № 1-кс/456/394/2023
УХВАЛА

слідчого судді

08 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000312 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 19.04.2023 року близько 16:00 години до неї зателефонувала невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та представились працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою активації її банківської картки. В подальшому, 20.04.2023 року близько 17:00 до неї зателефонувала невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , представившись працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. Надалі, при спілкуванні із оператором банку, останній уточнив дані потерпілої, назвав номер її банківської картки та попросив назвати останні чотири цифри її рахунку та термін дії, що вона і зробила. В результаті здійснення незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці внаслідок списання коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 у сумі 9600 грн., спричинивши матеріальну шкоду заявниці на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що 19.04.2023, близько 16:00 до неї зателефонувала невідома особа, яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвавшись ОСОБА_5 , і повідомила, що для того, щоб активувати її кредитну карту № НОМЕР_3 , необхідно здійснити рух коштів на ній, наприклад поповнити свій мобільний рахунок. Потерпіла жодного руху коштів по даній кредитній картці не здійснювала.

20.04.2023, близько 17:00 год. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , де запис оператора повідомив, що кредитна картка № НОМЕР_3 заблокована. Після чого, ОСОБА_4 , з`єднали з оператором і потерпіла повідомила, що її кредитна картка № НОМЕР_3 заблокована, на що дана особа сказала, що може допомогти їй розблокувати картку. Оператор запитав, чи це ОСОБА_4 , потерпіла відповіла, що так, після чого оператор почав диктувати цифри, які збігалися з номером її кредитної картки та попросив, щоб вона назвали чотири останні цифри свої кредитної картки, та її термін дії, що ОСОБА_4 і зробила.

Через деякий час, на її мобільний телефон, прийшло повідомлення про те, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , знято кошти у сумі 9600 гривень.

Після цього, ОСОБА_4 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила, щоб її кредитну картку № НОМЕР_3 заблокували, кошти повернуті не були.

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з 19.04.2023 року по 26.04.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком № НОМЕР_3 для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 26.04.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-1.1 Виписки по банківській картці № № НОМЕР_3 . за період з 19.04.2023 року по 26.04.2023 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-1.2 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1