Справа № 361/253/23
Провадження № 1-кс/361/805/23
У Х В А Л А

26 травня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001304 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в ході моніторингу

веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що імовірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою із службовими особами Товариств з обмеженою відповідальністю, привласнили бюджетні кошти.

Так, встановлено, що протягом 2017-2020 р.р. управлінням та відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено відкриті тендерні торги на закупівлю будівельно-монтажних робіт з реконструкції та капітального ремонту об?єктів соціальної інфраструктури м. Бровари, на загальну суму понад 140,4 млн грн, зокрема: - 22.08.2017 - виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , на загальну суму 25,6 млн грн;

- 25.09.2018 - виконання будівельно-монтажних робіт по об?єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , на

загальну суму 12,3 млн грн;

- 09.04.2019 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , на загальну суму 3 млн грн;

- 15.04.2019 - виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 , на загальну суму 26 млн грн;

- 06.05.2019 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту з першого по технічний поверхи будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_5 , на загальну суму 9,6 млн. грн;

- 05.06.2019 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень міського культурного центру по АДРЕСА_3 , на загальну суму 4,5 млн грн;

- 14.06.2019 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

по АДРЕСА_6 на загальну суму 3,1 млн грн;

- 14.01.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

по АДРЕСА_6 на загальну суму 1,3 млн грн;

- 27.02.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення,

по АДРЕСА_1 на загальну суму 38,7 млн грн;

- 14.04.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень міського культурного центру

по АДРЕСА_3 на загальну суму 3,8 млн грн;

- 25.05.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту актової зали ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_7 на загальну суму 3 млн грн;

- 26.05.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_13 по

АДРЕСА_1 з влаштування зовнішнього підйомника для маломобільних груп населення на загальну суму 3 млн грн;

- 16.06.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції

з розширенням частини приміщень будівлі міського культурного центру

по АДРЕСА_3 на загальну суму 4,8 млн грн;

- 07.09.2020 - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту шатрового даху житлового будинку по

АДРЕСА_8 на загальну суму 1,7 млн грн.

За результатами спотворення вищевказаних торгів, під час їх проведення, переможцем всіх вищевказаних закупівель визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, в рамках виконання відповідних договорів, у період

з 15.03.2018 по 30.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_15 профінансовано виконання робіт

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 61,5 млн грн, у тому числі:

- 18,7 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- 5,6 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт по об?єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- 3 млн гри - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 ;

- 15,6 млн грн виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 ;

- 8,7 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту з першого по технічний поверхи будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_5 ;

- 0,3 млн гри - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень міського культурного центру по АДРЕСА_3 ;

- 2,9 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_6 ;

- 1,2 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_6 ;

- 0.8 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт реконструкції частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по АДРЕСА_1 ;

- 2,2 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень міського культурного центру по АДРЕСА_3 ;

- 1.8 млн грн -виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_13 по

АДРЕСА_1 з влаштування зовнішнього підйомника для маломобільних груп населення;

- 0,7 млн грн - виконання будівельно-монтажних робіт зреконструкції

з розширенням частини приміщень будівлі міського культурного центру

по АДРЕСА_3 .

Згідно з матеріалами, отриманими в ході аналізу фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що службовими особами зазначеного суб?єкта господарської діяльності перераховано грошові кошти з сумі 28,1 млн грн, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_15 на розрахункові рахунки суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із залученням яких здійснювалось обготівкування грошової маси та протиправне формування податкового кредиту вищевказаній комерційній структурі.

Водночас, проведеним аналізом встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для ведення господарської діяльності

з реалізації вказаних товарів (робіт, послуг) відсутні достатні трудові ресурси, необхідне технічне забезпечення та транспорт, що свідчить про виключно документальне оформлення зазначених операцій.

Також, 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/1/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , на загальну суму 25,6 млн грн.

Крім того 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/2/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , на загальну суму 12,3 млн грн.

Також, 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/3/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , на загальну суму 3 млн грн.

Крім того 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/4/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 , на загальну суму 26 млн грн.

Також, 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/5/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту з першого по технічний поверхи будівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 по АДРЕСА_5 , на загальну суму 9,6 млн. грн.

Крім того 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/6/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщеньміського культурного центру

по АДРЕСА_3 , на загальну суму 4,5 млн грн.

Також, 23.08.2022 за вихідним номером № 1-21-1304/7/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 3,1 млн грн.

Крім того 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/8/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_6 на загальну суму 1,3 млн грн.

Також, 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/9/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо будівельно-монтажних робіт з реконструкції частини будівлі, з прибудовою басейну оздоровчого призначення, по АДРЕСА_1 на загальну суму 38,7 млн грн.

Крім того 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/10/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень міського культурного

центру по АДРЕСА_3 на загальну суму 3,8 млн грн.

Також, 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/11/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту актової зали

ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_7 на загальну суму 3 млн грн.

Крім того 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/12/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо будівельно-монтажних робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_23 по

АДРЕСА_1 з влаштування зовнішнього підйомника для маломобільних груп населення на загальну суму 3 млн грн.

Також, 23.08.2022 року за вихідним номером № 1-21-1304/13/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції з розширенням частини приміщень будівлі міського культурного центру по АДРЕСА_3 на загальну суму 4,8 млн грн.

Крім того 23.08.2022 за вихідним номером № 1-21-1304/14/109/1300/02-22 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо надання належним чином завірені копії технічної документації, договорів та інших документів, щодо виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту шатрового даху житлового будинку по АДРЕСА_8 на загальну суму 1,7 млн. грн.

Та 06.09.2022 за вихідним № 4-24/01/11020 отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 та відмову в наданні зазначених копій документів, зазначивши, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та з метою отримання запитуваних документів, необхідно звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів

з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить проводити судове засідання без її участі та просила його задовольнити.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до пунктів частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у власності яких знаходиться інформація, слідчий суддя приходить до наступного. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За своєю природою заходи забезпечення кримінального провадження є процесуальними засобами державно-правового примусу. Саме тому їх застосування чітко регламентовано кримінальним процесуальним законом з метою недопущення свавільного втручання в права та свободи особи.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В свою чергу слідчим не надано суду достатніх доказів того, що відбулась подія передбачена ч.3 чт.191 КК України, тобто не виконано умову встановлену п.1 ч.2 ст.132 КПК України.

За таких обставин, з метою виконання завдань кримінального провадження, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001304 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1