Справа № 716/815/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 0001753 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2023 року слідчий відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна: грошових коштів в кількості 84 купюри номіналом по 100 доларів США, 1000 грн, 500 грн, серії та номери яких зазначені в клопотанні, виявлених та вилучених під час огляду місця події під пасажирським сидінням автомобіля марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , єОСОБА_9 ..

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001753 від 17.05.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 17.05.2023 року ОСОБА_10 , знаходячись на території села Киселів Чернівецького району Чернівецької області, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом продажу сої заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 10000 доларів США, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

17.05.2023 року, о 23:10 годині ОСОБА_10 та ОСОБА_5 затримано в селі Горбаків Гощанського району Рівненської області в порядку ст.208 КПК України.

В ході огляду місця події транспортного засобу «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , єОСОБА_9 , під переднім пасажирським сидінням виявлено та вилучено грошові кошти: 51 купюра номіналом по 1000 грн, 18 купюр номіналом по 500 грн, 15 купюр номіналом по 100 доларів США, з підлокітника пістолет марки Фенікс-Р № НОМЕР_3 із наявними у ньому 11 патронів, дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 18.05.2023 року вилучені та виявлені під час огляд місця події під пасажирським сидінням автомобіля ОСОБА_5 грошові кошти визнані речовим доказом.

Зазначає, що підставою накладення арешту є збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_9 , його адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на вищевказане майно, вказавши, що вилучені в транспортному засобі грошові кошти належать ОСОБА_5 ..

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що 17.05.2023 року за заявою ОСОБА_11 внесено відомості до ЄРДР за №0001753 про те, що 17.05.2023 року в період часу з 10:30 по 11:00 годину, в селі Киселів Чернівецького району Чернівецької області двоє невідомих осіб під приводом продажу сої заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 10000 доларів США. Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.3 КК України.

Оглядом місця події від 17.05.2023 року на території села Киселів Чернівецького району Чернівецької області, допитом потерпілого, свідків, проведенням інших слідчих дій встановлено осіб причетних до вчинення злочину, транспортний засіб на якому вони пересуваються.

17.05.2023 року в селі Горбаків Гощанського району Рівненської області було зупинено транспортний засіб «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , під керуванням останнього, пасажиром якого був ОСОБА_10 .

В період часу з 00:40 по 01:15 годину 18.05.2023 року проведено огляд автомобіля марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , являється ОСОБА_5 , в ході якого під переднім пасажирським сидінням виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти: 51 купюра номіналом по 1000 грн, 18 купюр номіналом по 500 грн, 15 купюр номіналом по 100 доларів США.

17.05.2023 року, о 23:10 годині в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , у якого, в ході обшуку вилучено грошові кошти в кількості 147 купюр, а саме 69 купюр номіналом по 100 доларів США, 70 купюр номіналом по 500 грн, купюри номіналом по 200, 100, 50, 20 , 10, 5 грн.

Також, 17.05.2023 року, о 23:10 годині в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_10 , якого 18.05.2023 року повідомлено про підозру за ч.3 ст.190 КК України за шахрайство вчинене у великих розмірах.

Виявлені та вилучені під час огляду транспортного засобу, належного ОСОБА_5 та обшуку затриманого ОСОБА_9 грошові кошти визнані речовими доказами.

У відповідності до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з положеннями ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Враховуючи те, що грошові кошти, які були тимчасово вилучені під час огляду транспортного засобу, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно, зокрема грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, існує можливість використання вказаних речей як доказу у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення на нього арешту.

Слід зазначити, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому створити обставини для його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, доводи ОСОБА_9 та його адвокатів про те, що вилучені у в автомобілі ОСОБА_9 грошові кошти належать йому, а не отримані внаслідок злочину, суд відхиляє, оскільки останніми не підтверджено походження грошових коштів у ОСОБА_5 у вказаному розмірі, за відсутності у ОСОБА_9 джерела доходу.

Загальна сума вилучених з транспортного засобу та у затриманого ОСОБА_9 грошових коштів за своїм розміром співмірна шкоді спричиненої потерпілому злочинними діями.

На підставі вищезазначеного слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на речі, які в ньому зазначені.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 0001753 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду 18.05.2023 року місця події майно, а саме на грошові кошти: купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії АА 08365272 А А1; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 74601370 K B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 00505576 H B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 73022732 B L12; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії AF 72555152 B F6; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 57612379 B B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 24648787 I B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 70719617 A L12; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 01939308 Y B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 31446424 R B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії HL 21919401E L12; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 41493992 F B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 43389630 R B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 63019089 R B2; купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 43389616 R B2; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії БА 5587960; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗБ 2079334; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 6146805; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄА 2011420; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХВ 6655177; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СЖ 6372272; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗИ 1583881; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЦА 1081160; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 0161207; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЕ 9436184; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 5118261; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 9156024; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЗ 7440402; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 8474945; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ 0092710; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії БА 1572434; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕА 1661749; купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 3158765; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЕ 1386835; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АД 8055510; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЖ 8598037; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АМ 4321500; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЄ 4772656; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АА 3544607; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БЛ 9640798; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕД 5912278; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЄ 5592521; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЄ 8479622; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЗ 5185993; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АД 3936118; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕБ 0868086; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БМ 4310732; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЄ 2004319; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АИ 0415775; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АИ 0415774; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АБ 3207101; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БА 3631636; купюру номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії ЕГ 5724274; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕВ 6971721; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БП 3152759; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЯБ 0242265; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БМ 8015804; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АД 6455250; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АИ 1773531; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АА 8300365; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕГ 7630908; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БА 0438604; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АА 9112835; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АИ 2491151; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БП 3152760; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії БК 9216375; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЕ 0630962; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АД 8036765; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЗ 5948761; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АИ 5407593; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АА 3201002; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АБ 9054031; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЗ 7186900; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЖ 6694130; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЕ 7373607; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕА 7140733; купюру номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії ЕГ 6675726; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕБ 4917267; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АЄ 4738109; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії ЕА 2681542; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АБ 3040841; купюру номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АБ 0850498; купюру номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЕ 2873649; купюру номіналом 1000 (одна тисяча ) гривень серії АИ 7032748, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 22 травня 2023 року.

Повний текст ухвали оголошено 23.05.2023 року о 15:20 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1