Провадження № 1-кс/947/7899/23
УХВАЛА

20.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000327 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Показами потерпілої ОСОБА_4 від 08.03.2023встановлено, яка пояснила що вона є внутрішнє перемішеною особою, та 14.01.2023 приблизно о 19:30 годин, вона вирішила оформити грошову виплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає надається західними партнерами держави України, внутрішньо-переміщеним особам у зв`язку з широкомасштабною агресією російської федерації проти України. Через додаток «Googlechrome», з`явився інтерфейс з посиланням на різні веб-сторінки за її запитом. Після чого вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-сторінку, яка була перша у списку. На її телефоні з`явився інтерфейс веб-сторінки на якому запропоновано авторизуватись через банківські додатки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачивши даний інтерфейс ОСОБА_4 обрала спосіб авторизації через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вона користується послугами даного банку. Після чого одразу в її особистий аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення з текстом «Так» чи «Ні», після чого вона обрала відповідь «Так», зробивши даний вибір, з її емітованих банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » раптово почали зніматись кошти, а саме: о 19:35 годин банківської картки за № НОМЕР_1 (для виплат) перерахувались грошові кошти в сумі 755 гривень, на банківську картку за№ НОМЕР_2 емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 19:35 з її банківської картки за № НОМЕР_3 (універсальна) перерахувались грошові кошти в сумі 2010 гривень, на банківську картку за № НОМЕР_2 емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 19:36 годин з банківської картки ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 (універсальна) знялися грошові кошти в сумі 1005 гривень, на банківську картку за № НОМЕР_4 емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_5 , та попросила оператора негайно заблокувати дві банківські картки, за результатом чого дві банківські картки, які належать ОСОБА_4 заблокували. Також від операторів служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомі що невідомі особи намагались створити інтернет-картки під номерами її основних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , але працівники банку заблокували дані спроби та не допустили даних дій.

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 ,слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 ,слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000327 від 04.03.2023 та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНПв Одеській області, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських рахунків прив`язаних з до таких банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка використовувалась у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовомуі електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1.Заяв про відкриття/закриття банківських рахунків прив`язаних до таких банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2.роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях)по банківських рахунків, які прив`язані до таких банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритихвПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 07.01.2023 по 20.01.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 07.01.2023 по 20.01.2023;

3.інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4.геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 19.01.2023 о 19:35, 19.01.2023 о 19:36, 19.01.2023 о 19:50.

5.усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

6.платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

7.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківських рахунків, прив`язаних з до таких банківських карток№ НОМЕР_1 та№ НОМЕР_3 відкритих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

8.усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку прив`язаних з до таких банківських карток№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 період з 07.01.2023 по 20.01.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), МФО НОМЕР_7 ., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1