Провадження №1-кс/523/2509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000100 від 20.04.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 20.04.2023 до чергової частини відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 14.04.2023 близько 20:32 год. шляхом обману, під приводом допомоги у виготовлені документів для роботи за кордоном, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2600 гривень з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 03.04.2023 остання зустрілась зі своєю знайомою, яка повідомила про те, що найближчим часом виїжджатиме за кордон з метою працевлаштування та на даний час оформлює всі необхідні документи. У зв`язку з тим, що ОСОБА_3 також виявила бажання працевлаштуватись на роботу за кордоном, попрохала у своєї знайомої номер мобільного телефону особи, яка може допомогти оформили всі необхідні документи. Далі, зв`язавшись з особою, який представився ОСОБА_4 , за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , останній повідомив про те, що ОСОБА_3 необхідно надіслати фотографію закордонного паспорту громадянина України через додаток «Viber» та здійснити переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 у термін до 14.04.2023. В подальшому, 14.04.2023, будучи введеною в оману та погодившись на вищевказані умови, об 20:32 годині, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла добровільно переказала з банківської картки емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , також 17.04.2023 об 20:12 годині таким ж чином здійснила переказ на ту ж саму банківську картку ще 300 гривень. Після проведених платежів невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, чим своїми діями завдала ОСОБА_3 майнової шкоди у сумі 6500 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_7 , головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомосте:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1