Справа № 626/2370/21
Провадження № 1-кс/626/825/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.07.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що Слідчим відділом Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000629 від 06.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди незаконно передали у володіння та користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовують у власних інтересах, зокрема при зборі врожаю, що є державною власністю.

Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві постійного користування належать земельні ділянки загальною площею 1442,2049 Га, що використовуються державним підприємством для здійснення господарської діяльності з вирощування сільськогосподарських культур. При здійсненні такого виду господарської діяльності, зокрема при зборі врожаю на зазначених земельних ділянках, посадовими особами даного державного підприємства вчиняється ряд дій, направлених на отримання неправомірної вигоди третіми особами з метою їх незаконного збагачення. Так, при зборі врожаю посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно занижується кількість такого врожаю шляхом недостовірного відображення у відповідних документах з обліку надходження сільськогосподарської продукції та заниження показників врожайності. Фактично ж частина зібраного врожаю потужностями державного підприємства або третіх осіб, залучених до його збору на підставі підрядних договірних відносин, переміщується в подальшому не до державного підприємства, а до об`єктів, користувачі яких є залученими до вказаної злочинної схеми.

З метою фіксації злочинної діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 оперативними співробітниками на підставі доручення органу досудового розслідування здійснювалась фіксація збору врожаю сільськогосподарської культури у вигляді пшениці, за результатами чого було встановлено, що кількість врожаю, який фактично було зібрано із земельних ділянок, що перебувають у постійному користування державного підприємства та кількість врожаю, що фактично надійшло до потужностей підприємства є невідповідним.

Попередньо, слідчим відділом Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів та ухвали про надання дозволу на проведення обшуку з адміністративного приміщення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено документацію, зокрема товарно-транспортні накладні на перевезення врожаю пшениці із земельних ділянок до державного підприємства за 2021 рік, документів, в яких відображено відомості щодо транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які використовувались для збору та перевезення врожаю пшениці, актів нарядів на виконання робіт щодо збору та перевезення врожаю пшениці за 2021 рік, журналів вагаря та інших документів, в яких відображено відомості зі встановлення кожної партії сільськогосподарської продукції, що надходила до вказаного державного підприємства в 2021 році, бухгалтерські документи, в яких відображено облік зібраного та можливо в подальшому відчуженої сільськогосподарської продукції у вигляді врожаю пшениці за 2021 рік та інші документи.

15.05.2023 по вилученим документам була призначена судово-економічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання.

13.06.2023 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_4 № 19234 про надання додаткових документів для подальшого виконання призначеної судово-економічної експертизи, а саме, які перелічені в клопотанні.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ Красоградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

-накладні щодо реалізації сільськогосподарської продукції тваринницького походження зазначені у Додатку 10 до Акта ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 офісу держаудитслужби № 202007-27/06 від 30.08.2021 (далі акт);

- калькуляцію собівартості 1 кг сільськогосподарської продукції тваринницького походження ( ВРХ (жива вага), свиней (жива вага));

- регістри бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 701 «Дохід від реалізації продукції», 901 «Собівартість реалізованої продукції» в розрізі товарів (велика рогата худоба, свині) та за період, що зазначені в Акті;

- договори оренди транспортних засобів за І півріччя 2021 року, акти приймання-передачі транспортних засобів до цих договорів за період ІІ півріччя 2018 року І півріччя 2021 року, які вказані у Додатку 2 до довідки ревізії, яка наведена у додатку 12 Акту;

- до договору № 445 від 29.05.2018 року всі акти виконаних робіт (надання послуг), накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, а також регістри бухгалтерського обліку рах. 920 «Адміністративні витрати» в розрізі за договором;

- до договору з ФОП ОСОБА_6 про проведення культурно масових заходів всі акти виконання робіт (надання послуг), накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, а також регістри бухгалтерського обліку рах. 920 «Адміністративні витрати» в розрізі за договором;

- договори про проведення культурно-масових заходів в ІІ півріччя 2018 року на суму 13186,28 грн., в 2019 році на суму 28292,95 грн., в 2020 році на суму 31309,43 грн. та І півріччя 2021 року на суму 12853,86 грн., а також всі акти виконання робіт (надання послуг), накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, а також регістри бухгалтерського обліку рах. 920 «Адміністративні витрати» в розрізі за договором;

- документи щодо підтвердження витрат на придбання продуктів харчування в сумі 76847,88 грн., з них в ІІ півріччі 2018 року на суму 27278,70 грн., в 2019 році на суму 16721,67 грн., в 2020 році на суму 26094,06 грн., та за І півріччя 2021 року на суму 6753,47 грн., а також регістри бухгалтерського обліку рах. 977 «Інші витрати звичайної діяльності» в розрізі цих витрат;

- відомості про нарахування заробітної плати понадштатного працівника доярки ОСОБА_7 за 2019-2020 роки ( про що зазначено у додатку 2 д о довідки, яка наведена у Додатку 13 Акта), а також регістри бухгалтерського обліку за рах. 91 «Загальновиробничі витрати», 661 «Розрахунки по заробітній платі), 651 «Розрахунки за страхуванням, єдиний внесок» в розрізі за працівником ОСОБА_7 ;

- лист № 739 від 05.08.2021 щодо основного місця роботи ОСОБА_8 , відомості про нарахування заробітної плати (відповідно до інформації наведеної у додатку 3 до довідки, яка наведена у Додатку 13 Акта), регістри бухгалтерського обліку за рах. 661 «Розрахунки за заробітною платою», 92 «Адміністративні витрати», 91 «Загальновиробничі витрати», 651 «Розрахунки за страхуванням, єдиний внесок» в розрізі за працівником ОСОБА_8 ;

- накази про преміювання працівників, відомості з нарахування заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.07.2018 по 31.10.2019, регістри бухгалтерського обліку рах.661 «Розрахунки за заробітною платою», 92 «Адміністративні витрати», 91 «Загальновиробничі витрати», 651 «Розрахунки за страхуванням, єдиний внесок» в розрізі за працівниками, про що зазначено у Додатку 5 до довідки, яка наведена у Додатку 12 Акта.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1