Провадження № 1-кс/686/7615/23
УХВАЛА

Іменем України

5 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000348 від 11.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.08.2023 до чергової частини ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , від 26.07.2023 №686/18579/23 відповідно до якої суд зобов`язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_6 з приводу того, що з 03.07.2023 по 04.07.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання роботи на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які остання перерахувала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки невідомої особи а саме: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 82633 грн.

11.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348, за попериодною кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час опитування ОСОБА_6 , було встановлено, щоПотерпіла перерахувала грошові кошти на картки: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , НОМЕР_7 чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_6 на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 03.07.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділуна тимчасовий доступ до інформації про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00.00 год. 03.07.2023 по час виконання ухвали.

2 компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 03.07.2023 по час виконання ухвали.

3 документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00.00 год. 03.07.2023 по час дії ухвали.

5. інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00.00 год. 03.07.2023 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя