Справа № 445/529/23
Провадження № 1-кс/445/729/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 року близько 15 год 20 хв. невідома особа, шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 у розмірі 20900 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 13.04.2023 року.

В ході допиту встановлено, що 11.03.2023 року о 14 год 26 хв на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 було зараховано зароблітню плату в сумі 21216,90 грн. про що йому надійшло повідомлення у застосунку «Вайбер», тоді останній перейшов у вказаний вище застосунок , та побачив інформацію про успішне здійснення переказу з вказаної картки у сумі 20900 грн. Даної операції він не здійснював, жодних підтверджень не виконував, за посиланням не переходив і реквізити своєї картки № НОМЕР_3 третім особам не передавав. Крім цього, своєї картки № НОМЕР_3 він не губив, та нікому не передавав. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував вказану картку. Згодом , 13.03.2023 року в ході розмови з консультантом ІНФОРМАЦІЯ_2 йому стало відомо, що 05.02.2023 року невідома особа за допомогою його банківської картки зареєструвалася у додатку банку, та у подальшому через цей додаток 11.03.2023 року було переведено грошові кошти на суму 20900 грн без дозволу ОСОБА_5 .

На підстві ухвали слідчого судді Золочівського районного суду ОСОБА_6 від 20 березня 2023 року справа №445/529/23, провадження №1-кс/445/268/23, 04.05.2023 року було вилучено інформацію у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , яка записана на диск CR-R.

16.05.2023 року працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ було дане доручення провести аналіз вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема номеру рахунку, на який перераховано кошти потерпілого, місця скоєння правопорушення та особи , що до нього причетна, з метою подальшого вирішення питання про скерування кримінального правопорушення за підслідністю.

05.06.2023 року у Золочівський РВП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь від Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, про те що в ході виконання доручення проведено аналіз вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 та встановлено, що 11.032023 року о 15:20 год. грошові кошти в сумі 20900 грн. згідно вилученої інформації були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 справа 445/529/23 провадження 1-кс/445/520/23 вилучено інформацію, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.08.2023 року оглянуто інформацію вилучену у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду встановлено, що грошові кошти у сумі 14,500 грн та 6,400 гривень були переведено на картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківська картка за номером № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 що обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 11.03.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1