Провадження № 1-кс/554/6625/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, а саме кошти належні ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших рахунках даного товариства, які відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО): 325365, юридична адреса: 79026, вул. Львів, вул. Сахарова, 78. Розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представників ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» (код ) та банку

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання представник ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

В судове засідання представник АТ «КРЕДОБАНК» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для відшкодування завданих збитків, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, діючи за попередньою змовою зі службовими та посадовими особами ТОВ «Будкомплекс-Еко» (), здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізації насосної станції по вул. М. Бірюзова, в м. Полтава» в 2017 році, чим завдали збитку місцевому бюджету, розмір якого встановлюється. 01.11.2017 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , з однієї сторони та ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО», в особі директора ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено договір підряду №03-17/39. Предметом договору являється те, що замовник доручає, а підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015:-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки. Договірна ціна предмету договору становить 7010000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн. Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, на підставі яких на рахунок ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» перераховано 1 127 062.87 грн. в т.ч. ПДВ 187 843.81 грн. та 34 133.66 грн. в т.ч. ПДВ 5 688.94, до яких внесені відомості про обсяги виконаних будівельних робіт, зокрема відображено роботи по встановленню насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V в-ва FLYGT, Швеція 1 робочий, 1 резервного насосу (Насос NP 3301/180 НТ, 458, 55кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2х05) мм з FLS), автоматичної трубної муфти DN 150 з верхнім кронштейном для насоса NP (Муфта насосу з коліном DN 150/150 з верхнім кріпленням). Однак під час комісійного виїзду представниками замовника на об`єкт будівництва в жовтні 2022 року встановлено, що до вищевказаних актів включено обсяги будівельних матеріалів та обладнання, які не використовувалися, зокрема зафіксовано відсутність каналізаційної насосної станції (насос занурювальний фекальний з ріжучим робочим колесом, автоматичні трубні муфти, резервний насос, тощо). Окрім цього відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №662/2051/17273 від 26.04.2023 року встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, не відповідають даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В складених ТОВ «Будкомплекс-Еко» (код ЄРДПОУ 33883539), по договору № 03-17/39, укладеному 01.11.2017 з Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА на загальну суму 1 161 196,53 грн. Вказані акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт підписані з боку замовника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації заступником начальника управління капітального будівництва - начальником відділу технічного нагляду Департаменту (на той час) ОСОБА_7 та з боку підрядника - директором ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було отримано поточні рахунки ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» (), відкриті у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО): 325365, юридична адреса: 79026, вул. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ст.59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на кошти належні ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО): 325365, юридична адреса: 79026, вул. Львів, вул. Сахарова, 78, з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючисьст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України,слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти належні ТОВ «БУДКОМПЛЕКС-ЕКО» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО): 325365, юридична адреса: 79026, вул. Львів, вул. Сахарова, 78, з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1