КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.04.2023 задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 на тимчасово вилучене майно, а саме: 1.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 2.Копія Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 3 арк.; 3.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 4.Копія Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 5.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 6.Копія Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 7.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2021 року на 1 арк.; 8.Копія Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 4 арк.; 9.Копії Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2021 року на 2 арк.; 10. Копія Акту № 2приймання виконаних будівельних робіт (без дати) 2021 року на 4 арк.; 11.Копія Довідки про ______________________________________________________________________________

Справа № 752/2323/23 Слідчий суддя - ОСОБА_12

Апеляційне провадження № 11-сс/824/3223/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 12.Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (без дати) за 2021 року на 3 арк.; 13. Копія підсумкової відомості ресурсів по вул. Садова в с. Пищики на 2 арк.; 14. Копія розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 4 арк.; 15.Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 3 арк.; 16.Копія розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 3 арк.; 17.Копія підсумкової відомості ресурсів по вул. Садова в с. Пищики на 3 арк.; 18. Копії звітів про виконання будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк.; 19. Аркуш паперу з рукописним текстом: «1 кб 3. - грудень» на 1 арк.; 20.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року на 1 арк.; 21. Копія Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк.; 22. Копія підсумкової відомості ресурсів по вул. Шевченка та Кооперативної в с. Юріївка на 2 арк.; 23.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року на 1 арк.; 24. Копія Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 13 арк.; 25.Копія Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 12 арк.; 26.Копія підсумкової відомості ресурсів по вул. Шевченка та Кооперативної в с. Юріївка на 7 арк.; 27.Копія підсумкової відомості ресурсів по вул. Шевченка та Кооперативної в с. Юріївка на 8 арк.; 28.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за (без дати) 2021 року на 1 арк.; 29. Копія Акту № 19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 5 арк.; 30.Копія Акту № 20 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк.; 31.Копія Акту № 21 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк.; 32.Копія Акту № 22 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк.; 33.Копії підсумкових відомостей ресурсів на 8 арк.; 34.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року на 1 арк.; 35.Копія Акту № 18 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 8 арк.; 36.Копія Акту № 17 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 15 арк.; 37.Копія Акту № 16 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 8 арк.; 38.Копія Акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 8 арк.; 39.Копії підсумкових відомостей ресурсів на 14 арк.; 40.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року на 1 арк.; 41. Копія Акту № 13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк.; 42.Копія Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 7 арк.; 43.Копія підсумкової відомості ресурсів на 4 арк.; 44.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року на 1 арк.; 45. Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 5 арк.; 46.Копії підсумкових відомостей ресурсів по вул. Шевченка та Кооперативної в с. Юріївкана 5 арк.; 47. Копія звіту на виконання будівельних робіт за жовтень 2021 року на 2 арк.; 48.Аркуш паперу з рукописним текстом: «Жовтень Кб-3» на 1 арк.; 49.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 року на 1 арк.; 50. Копія Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 6 арк.; 51.Копія Акту № 12 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 5 арк.; 52.Копії підсумкових відомостей ресурсів на 9 арк.; 53.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 року на 1 арк.; 54. Копія Акту № 21 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк.; 55.Копія Акту № 23 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 6 арк.; 56.Копія Акту № 22 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 8 арк.; 57.Копія підсумкової відомості ресурсів на 2 арк.; 58.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 року на 1 арк.; 59. Копія Акту № 20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк.; 60.Копія підсумкової відомості ресурсів на 2 арк.; 61.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 21.10.2021 на 1 арк.; 62.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 року на 1 арк.; 63. Копія Акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 5 арк.; 64.Копія підсумкової відомості ресурсів на 2 арк.; 65.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 року на 1 арк.; 66.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 року на 1 арк.; 67.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року на 1 арк.; 68.Копія Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 3 арк.; 69. Копія підсумкової відомості на 2 арк.; 70.Копія Акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 7 арк.; 71.Копія Акту № 16 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 6 арк.; 72.Копія Акту № 17 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 4 арк.; 73.Копія Акту № 18 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати) 2021 року на 4 арк.; 74.Копія Акту № 19 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 4 арк.; 75. Копії підсумкових відомостей на 15 арк.; 76.Копія звіту про виконання будівельних робіт за вересень 2021 року на 1 арк.; 77.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року на 1 арк.; 78.Копія Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 4 арк.; 79.Копія підсумкової відомості на 3 арк.; 80.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року на 1 арк.; 81.Копія Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 6 арк.; 82.Копія звіту про виконання будівельних робіт за серпень 2021 року на 1 арк.; 83. Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.; 84.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2021 року на 1 арк.; 85.Копія Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 4 арк.; 86.Копія Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 3 арк.; 87.Копія Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 3 арк.; 88.Копія Акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 8 арк.; 89.Копія Акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 9 арк.; 90.Копії підсумкових відомостей на 10 арк.; 91.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2021 року на 1 арк.; 92.Копія Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 3 арк.; 93.Копія Акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 6 арк.; 94.Копія Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 6 арк.; 95.Копія Акту № 12 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 6 арк.; 96.Копія Акту № 13 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 4 арк.; 97. Копії підсумкових відомостей на 15 арк.; 98.Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.; 99.Копія звіту про виконання будівельних робіт за липень 2021 року на 2 арк.; 100.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за (без дати) 2021 року на 1 арк.; 101.Копія Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за (без дати)2021 року на 3 арк.; 102.Копії підсумкових відомостей на 4 арк.; 103.Копія розрахунку витрат 4 арк.; 104.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 105.Копія Акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 5 арк.; 106.Копія Акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 107.Копії підсумкових відомостей на 4 арк.; 108.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 109.Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 5 арк.; 110.Копія Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 3 арк.; 111.Копія Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 арк.; 112.Копія Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 арк.; 113.Копія Акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 арк.; 114.Копія Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 115.Копії підсумкових відомостей на 13 арк.; 116.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 117.Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 3 арк.; 118.Копія Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 арк.; 119.Копія Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 120.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 121.Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 3 арк.; 122.Копія Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 арк.; 123.Копія Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 124.Копії підсумкових відомостей на 8 арк.; 125.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.; 126.Копія Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.; 127.Копія звіту про виконання будівельних робіт за червень 2021 року на 2 арк.; 128.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень2021 року на 1 арк.; 129.Копія Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 4 арк.; 130.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2021 року на 1 арк.; 131.Копія Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 4 арк.; 132.Копія звіту про виконання будівельних робіт за травень 2021 року на 2 арк.; 133.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2021 року на 1 арк.; 134.Копія Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 3 арк.; 135.Аркуш паперу з рукописним написом; 136.Копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2021 року на 1 арк.; 137.Копія Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 4 арк.; 138.Акт звірки за період січень 2021-травень 2022 на 2 арк.; 139.Акти надання послуг, Акти виконаних робіт, акти здачі приймання, видаткові накладні ТОВ «ДЕКС СІТІ» за 2022 рік на 77 арк.; 140.Рахунок на оплату № 35 від 27.02.2023 на 1 арк.; 141.Копія Рахунок фактура №80015 від 22.02.2023 на 1 арк.; 142.Копія Рахунок №01/43796 від 01.02.2023 на 1 арк.; 143.Рахунок на оплату № 12 від 30.01.2023 на 1 арк.; 144.Копія виписки по рахунку ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 1 арк.; 145.Рахунок №ПАаС-00010082 від 19.01.2023 на 1 арк.; 146.Рахунки ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 15 арк.; 147.Аналіз рахунків ТОВ «ДЕКС СІТІ», рахунки на оплату та рахунки фактури ТОВ «ДЕКС СІТІ» у період за 2022 рік на 88 арк.; 148.Копія договору №119-21 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція та благоустрій Юрівського майдану на перетині вулиць Шевченка та Кооперативної в с. Юріївка Київської Області» від 18.11.2021 з додатками на 26 арк.; 149.Копія договору №119-21 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція та благоустрій Юрівсткого майдану на перетині вулиць Шевченка та Кооперативної в с. Юріївка Київської Області» від 18.11.2021 з додатками на 26 арк.; 150.Копія договору №57-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О101503 КАРАПИШІ-ВЛАДИСЛАВКА км0+000-км 13+300, Київської області» від 14.05.2021 з додатками на 33 арк.; 151.Копія договору №40-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О101902ОСТРІВ_КОЛЕСНИКОВЕ км4+700-км 12+300, Київської області» від 13.05.2021 з додатками на 39 арк.; 152.Копія договору №2104-2021 будівельного субпідряду щодо об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садова в с. Пищики, Київської області» від 21.04.2021 з додатками на 25 арк.; 153.Витяг №484 на 2 арк.; 154.Виписки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 5 арк.; 155.Витяги з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 21арк.; 156.Статут (нова редакція) ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 22 арк.; 157.Описи документів, що надаються для реєстрації на 4 арк.; 158.Довіреність від 17.06.2022 на 1 арк.; 159.Договір №23/06-22 на 2 арк.; 160.Акт приймання-передачі від 23.06.2022 на 2 арк.; 161.Рішення № 6 від 22.02.2021 на 1 арк.; 162. Рішення № 22/02/2021 на 1 арк.; 163. Рішення № 5 від 16.06.2020 на 1 арк.; 164. Рішення № 28/02/2022 на 1 арк.; 165. Рішення № 4 від 31.07.2019 на 1 арк.; 166. Протокол №3 від 11.07.2018 на 1 арк.; 167. Протокол-рішення №3 від 08.02.2019 на 1 арк.; 168. Договір купівлі-продажу частки ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» від 12.06.2018 на 2 арк.; 169. Протокол №12/06/18-1 на 3 арк.; 170. Протокол №2 від 12.06.2018 на 2 арк.; 171. Протокол №1 від 21.06.2017 на 3 арк.; 172. Статут (нова редакція) ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 19арк.; 173. Електронне повідомлення ДФСУ з додатками на 5 арк.; 174. Електронне повідомлення ДФСУ з додатками на 1 арк.; 175. Рішення №2879/26-15-12-01-21 про анулювання реєстрації ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» з додатками на 26 арк.; 176. Лист з ДПС на 6 арк.; 177. Інформація щодо ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 4 арк.; 178. Заява про приєднання від 05.08.2019 до договору при визнання електронних документів від 29.11.2017 №2654001 на 8 арк.; 179. Ліцензія ДАБІ ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 4 арк.; 180. Акт приймання передачі документів від 14.08.2018 на 1 арк.; 181. Прибуткові касові ордери та наказ про встановлення ліміту каси ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 2 арк.; 182. Наказ про встановлення ліміту каси ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД» на 1 арк.; 183.Витяг № 575 на 1 арк.; 184.Копія Витяг №971 на 1 арк.; 185.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 4 арк.; 186.Копія виписок Держстату з ЄДРПОУ ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 4 арк.; 187.Описи документів для державної реєстрації на 4 арк.; 188.Статут ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 22 арк.; 189.Копії листів з ДАБІ щодо ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 2 арк.; 190.Лист з ДПС з конвертом на 3 арк.; 191.Рішення 30/09/2022 на 1 арк.; 192.Рішення 28/02/2022 на 1 арк.; 193.Рішення 22/02/2021 на 1 арк.; 194. Документи про призначення ОСОБА_13 директором ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ», договір про купівлю частки ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на квитанції про оплату на 7 арк.; 195.Роздруківки стосовно ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 6 арк.; 196.Електронне повідомлення ДФСУ на 1 арк.; 197.Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.; 198.Договір №2573-27/15 на 4 арк.; 199.Повідомлення про відкриття рахунків ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 4 арк.; 200. Копія статуту ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 22 арк.; 201.Звіти про використання коштів ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 8 арк.; 202.Старий СТАТУТ ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» на 26 арк.; 203.Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП на 6 арк.; 204.Наказ 01/01 на 1 арк.; 205.Акт від 10.03.2020 на 1 арк.; 206.Документи ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» з позначкою старі на 5 арк.; 207.Договір оренди транспортного засобу №01/09-2021 від 01.09.2021 з додатками на 7 арк.; 208.Договір №16/08-2021 від 16.08.2021 про надання поворотної фінансової допомоги з додатками на 4 арк.; 209.Договір № 15/03-21 від 15.03.2021 про надання поворотної фінансової допомоги з додатками на 3 арк.; 210.Договір № 01/03-2021 від 01.03.2021 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.; 211.Договір № 30/04-2021 від 30.04.2021 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.; 212.Договір № 12/05-2021 від 12.05.2020 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.; 213.Квитанція на ОСОБА_14 на суму 1 501 000.000 гривень на 1 аркуші; 214.Меморіальний ордер від 12.05.2021 на суму 500 гривень на 1 аркуші; 215.Довідка АТ «ПУМБ» на ОСОБА_15 на 1 аркуші; 216. Платіжне доручення на ОСОБА_15 на 1 аркуші; 217.Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 12/03/21 від 12.03.2021 на 1 аркуші; 218.Гарантійний лист ТОВ «Науково-виробничий центр «Київський БУДПРОЕКТ» на 2 арк.; 219.Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 18/01/21 від 18.01.2021на 1 арк.; 220. Договір № 01/43796 від 01.02.2023 про надання послуг на 2 арк.; 221.Договір суборенди №КРО/ІФГ/СО-114/ДС від 20.12.2021 з додатками на 18 арк.; 222.Договір № 20112021/4 від 20.12.2021 про надання платних послуг на 2 арк.; 223. Договір № 77 від 08.12.2021 на 3 арк.; 224.Додаткова угода №1 від 07.12.2021 до договору №23071/21-ТГ-РК на 1 арк.; 225.Договір №03/12Т від 03.12.2021 на 5 арк.; 226.Додаткова угода №1 від 30.11.2021 до договору №1667-І на 1 арк.; 227.Договір № 1511-5 від 15.11.2021 про надання послуг на 2 арк.; 228.Договір купівлі-продажу №4137-2710 від 27.10.2021 на 2 арк.; 229.Договір купівлі-продажу №4137-2710С від 27.10.2021 на 6 арк.; 230.Договір № 01/11/2021-1 від 01.11.2021 про надання послуг на 2 арк.; 231.Договір № 1308-2 від 13.08.2021 про надання послуг на 8 арк.; 232. Акт передання-приймання № 2/1 обладнання від 30.07.2021 на 2 арк.; 233.Акт передання-приймання № 2/1Т обладнання від 02.08.2021 на 2 арк.; 234.Акт передання-приймання № 1/2G обладнання від 31.07.2021 на 1 арк.; 235.Акт передання-приймання № 2/1G обладнання від 02.08.2021 на 1 арк.; 236.Договір №19-21 від 29.07.2021 купівлі-продажу (поставки) на 3 арк.; 237.Договір № 36-07/21 від 20.07.2021 про надання послуг на 4 арк.; 238.Договір поставки №1907/1 від 19.07.2021 на 4 арк.; 239.Договір № 1907-2021 від 19.07.2021 про надання послуг на 4 арк.; 240.Договір поставки №Паса-0001/196 від 19.07.2021 на 2 арк.; 241.Договір №1-05/07/21 від 05.07.2021 перевезення вантажів автомобільним транспортом на 1 арк.; 242.Договір №2-01/07/21 про надання транспортних послуг від 01.07.2021 на 2 арк.; 243.Договір № 1-01/07/21 від 01.07.2021 про надання послуг на 4 арк.; 244.Договір поставки №2-01/07/21 від 01.07.2021 на 4 арк.; 245.Договір оренди нежитлового приміщення №05/01/97 від 22.06.2021 на 1 арк.; 246.Договір оренди №ТГ/06/21-5 від 01.06.2021 з додатками на 6 арк.; 247.Договір оренди перевантажувача з екіпажем №ТГ/03/21-2 від 09.03.2021 з додатками на 6 арк.; 248.Договір поставки №01-06/21 від 01.06.2021 на 4 арк.; 249.Договір №3/05 від 06.05.2021 про надання послуг будівельної техніки та механізмів (обладнання та устаткування) на 2 арк.; 250.Договір поставки №1/05-02 від 01.05.2021 на 7 арк.; 251.Додаткова угода №2 до договору суборенди №15012020/КРО/СО/114/ДЕК від 15.01.2020 на 2 арк.; 252.Договір №24-02-1/21 від 24.02.2021 на 6 арк.; 253.Договір поставки №АБ/02/21-9 від 23.02.2021 з додатками на 8 арк.; 254.Договір №18/02/21 від 1802.2021 з додатками на 3 арк.; 255.Договір добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання Страхувальником вимог Тендерної документації №1000-06-0673 на 3 арк.; 256. Договір №01/38186 про надання послуг на 1 арк.; 257.Договір 907СМ від 01.02.2021 на 6 арк.; 258.Додаткова угода №3 до Договору суборенди №15012020/КРО/СО/114/ДЕК від 15.01.2020 на 3 арк.; 259.Договір №18/01 оренди найму механізмів від 18.01.2021 на 1 арк.; 260.Договір №12 оренди механізмів від 17.01.2021 на 5 арк.; 261.Договір №10 оренди механізмів від 17.01.2021 на 5 арк.; 262.Договір №01/01-2021 від 15.01.2021 на 1 арк.; 263.Договір №1-21/01 про надання послуг машин та механізмів від 11.01.2021 на 5 арк.; 264.Договір №08/01/2021-1 від 08.01.2021 на 3 арк.; 265.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ДЕКС СІТІ» з оборотньо-сальдовими відомостями на 17 арк.; 266.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ДЕКС СІТІ» на оборотньо-сальдовими відомостями на 23 арк.; 267.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ДЕКС СІТІ» з оборотньо-сальдовими відомостями на 18 арк.; 268.Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 4 арк.; 269.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ДЕКС СІТІ» з оборотньо-сальдовими відомостями по рахункам 631, на 33 арк.; 270.Копія рішення №19/04/22 учасника ТОВ «ДЕКС СІТІ» від 19.04.2022 на 1 арк.; 271.Фотокопія рішення №19/04/22 учасника ТОВ «ДЕКС СІТІ» від 19.04.2022 на 1 арк. в 2 прим.; 272.Завірена копія виписки з ЄРРЮО, ОФП та ГФ вфд 11.05.2022 на 1 арк.; 273.Копія виписки з ЄРРЮО, ОФП та ГФ від 11.05.2022 на 1 арк.; 274.Копія дозволу Держпраці видана ТОВ «ДЕКС СІТІ» від 22.02.2022 на 1 арк.; 275.Дозвіл Держпраці видана ТОВ «ДЕКС СІТІ» від 22.02.2022 на 1 арк.; 276.Довіреність ТОВ «ДЕКС СІТІ» від 30.06.2021 на 1 арк.; 277.Звіт за результатами експертизи ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 8 арк.; 278.Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 2 арк.; 279.Копія опису документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.; 280.Копія звіту за результатами експертизи ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 8 арк.; 281.Копія висновоку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 2 арк.; 282.Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 19.01.2022 на 1 арк.; 283.Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 13.12.2021 на 2 арк.; 284.Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 03.12.2021 на 2 арк.; 285.Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 30.03.2021 на 1 арк.; 286.Копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 05.08.2020 на 2 арк.; 287.Детальна інформація про ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 4 арк. в 2 прим.; 288.Виписки з ЄРРЮО, ОФП та ГФ ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 7 арк.; 289. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 290.Описи документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 10 арк.; 291.Довіреність від 02.03.2020 на 1 арк.; 292.Довіреність від 02.03.2022 на 1 арк.; 293.Довідка АТ «ПУМБ щодо відкритого рахунку ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 294.Ліценція ДАБІ України щодо ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» з додатком на 2 арк.; 295.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 02.03.2020 на 1 арк. в 2 прим.; 296.Заява на відкриття рахунку ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 297.Статут ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 298.Копії довідок про відкриття рахунку на 3 арк.; 299.Повідомлення ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» про зміну рахунку на 2 арк.; 300.Рішення №5 учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 16.06.2020 на 1 арк.; 301.Рішення учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 09.12.2021 на 1 арк.; 302.Рішення учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 31.09.2021 на 1 арк.; 303.Рішення учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 08.02.2022 на 1 арк.; 304.Рішення учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 22.02.2021 на 1 арк.; 305.Копія паспорта ОСОБА_8 та ІПН на 2арк.; 306.Рішення учасника №4 ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 04.06.2020 на 1 арк.; 307.Рішення учасника №3 ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 02.03.2020 на 1 арк.; 308.Наказ ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 03.03.2020 на 1 арк.; 309.Копія паспорта ОСОБА_16 та ІПН на 2арк.; 310.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 02.03.2020 на 1 арк.; 311.Бланк картки приєднання на 2 арк.; 312.Бланк заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувала ЕП на 1 арк.; 313.Картка приєднання №42846508 на 1 арк.; 314.Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувала ЕП на 1 арк.; 315.Копія квитанції від 10.03.2020 на 2 арк.; 316.Копія рахунку-фактури від 10.03.2020 на 1 арк.; 317. Виписки з ЄРРЮО, ОФП та ГФ ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 318.Бланк опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.; 319.Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; 320.Довіреність від 24.01.2020 на 1 арк.; 321.Протокол ЗЗУ ТОВ «ЕНЕРДЖІ СІСТЕМ» від 12.02.2019 на 1 арк.; 322.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 24.01.2019 на 1 арк.; 323.Договір оренди нежитлового приміщення від 26.02.2019 на 1 арк.; 324.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.; 325.Акт приймання-передачі документів на 1 арк.; 326.Виписка АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.; 327.Конверт; 328.Прибутковий касовий ордер на 1 арк.; 329.Наказ ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» про встановлення ліміту каси на 1 арк.; 330.Бланк повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.; 331.Повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.; 332.Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.03.2020 на 4 арк.; 333.Статут ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 26 арк.; 334.Повідомлення ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» про зміну директора від 01.09.2021 на 1 арк.; 335.Фотокопія рішення учасників ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 336.Копія наказу ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» про звільнення ОСОБА_8 на 1 арк.; 337.Копія наказу ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.; 338.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_10 на 5 арк.; 339.Копія довідки АТ «ПУМБ» на 1 арк.; 340.Довідка АТ «ПУМБ» на 1 арк.; 341.Копія листа АТ «ПУМБ» на 1 арк.; 342.Лист АТ «ПУМБ» на 1 арк.; 343.Дозвіл Держпраці на 1 арк.; 344.Копія звіту за результатами експертизи ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 9 арк.; 345.Копія висновоку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 3 арк.; 346.Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на 2 арк.; 347.Лист про надання результату розгляду адміністративної послуги на 1 арк.; 348.Картка із зразками підписів та відбитку печатки на 3 арк.; 349.Статут ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 26 арк.; 350.Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.; 351.Виписки з ЄРРЮО, ОФП та ГФ ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 352.Наказ ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 1 арк.; 353.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 24.01.2020 на 1 арк.; 354.Рішення №2 учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 24.01.2020 на 1 арк.; 355.Рішення засновників ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 12.02.2019 на 1 арк.; 356.Копія рішення №5 учасника ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» від 16.06.2020 на 1 арк.; 357.Копія паспорта та ІПН ОСОБА_8 на 5 арк.; 358.Копія статуту ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» на 26 арк.; 359.Копії описів документів на 3 арк.; 360.Видаткова Накладна Авто №ПАсРА-000233 від 15.07.2021 на 1 арк.; 361.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №ПАсА-0001/196 від 15.07.2021 на 1 арк.; 362.Акти приймання-передачі від 15.07.2021 на 2 арк.; 363.Акт огляду транспортного засобу від 29.07.2021 на 1 арк.; 364.Страховий поліс CLAU-22561 від 29.07.2021 на 1 арк.; 365.Додатковий договір до страхування наземного транспорту CLAU-22561 від 29.07.2021 на 1 арк.; 366.Заява про зміну умов обслуговування на 3 арк.; 367.Витяг щодо розрахунку вартості транспортних засобів на 1 арк.; 368.Акт виконання робіт №ПАсСА-015106 від 29.07.2021 на 2 арк.; 369.Постанова від 18.02.2016 №66 Про затвердження методики визначення середньо ринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньо ринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів на 5 арк.; 370.Витяг з KMP.UA на 2 арк.; 371.Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: серпень 2021 року між ТОВ «АБЗ-1» і ТОВ «ДЕКС СІТІ» за договором Основний договір на 1 арк.; 372.Акт взаємних розрахунків по стану за період: Жовтень 2021 між ТОВ «ГРАНД БЕТОН» і ТОВ «ДЕКС СІТІ» за договором №299-06/19ГБ від 21.06.2019 на 1 арк.; 373.Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 01.01.2021-29.11.2021 між ТОВ «АБЗ-1» і ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 1 арк.; 374.Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 2021 р. між ТОВ «МІШЕМ» і ТОВ «ДЕКС СІТІ» на 1 арк.; 375.Прибуткові документи за грудень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 125 арк.; 376.Прибуткові документи за листопад 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 55 арк.; 377.Прибуткові документи за жовтень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 138 арк.; 378.Прибуткові документи за вересень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 50 арк.; 379.Прибуткові документи за серпень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 89 арк.; 380.Прибуткові документи за липень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 106 арк.; 381.Прибуткові документи за червень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 23 арк.; 382.Прибуткові документи за травень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 24 арк.; 383.Прибуткові документи за квітень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 17 арк.; 384.Прибуткові документи за березень2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 17 арк.; 385.Прибуткові документи за лютий 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 16 арк.; 386.Прибуткові документи за січень 2021 року (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні) на 14 арк.; 387.Фінансова звітність ТОВ «ДЕКС СІТІ» (Копії квитанцій, податкових декларацій з податку на додану вартість, витяги щодо суми податку) за 2023 рік на 9 арк.; 388.Фінансова звітність ТОВ «ДЕКС СІТІ» (Копії квитанцій, податкових декларацій з податку на додану вартість, витяги щодо суми податку) за 2022 рік на 54 арк.; 389. Фінансова звітність ТОВ «ДЕКС СІТІ» (Копії квитанцій, податкових розрахунків суми доходу, суми нарахованого єдиного внеску) за 2023 рік на 10 арк.; 390.Фінансова звітність ТОВ «ДЕКС СІТІ» (Копії квитанцій, податкові декларація з податку на прибуток) на 26 арк.; 391.Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ДЕКС СІТІ» за 2022-2023 роки на 28 арк.; 392.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за Листопад 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 21.11.2022 на 1 арк.; 393.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.11.2022- 30.11.2022 на 1 арк.; 394.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 11.11.2022 на 1арк.; 395.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ),дата 11.11.2022 на 1 арк.; 396.Список зарплати, що перераховується в банк за березень 2022, організація ТОВ «Декс СІТІ»,щодо ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 11.11.2022 на 1 арк.; 397.Список податків, що перераховується організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 11.11.2022 на 1 арк.; 398.Список податків, що перераховується організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 11.11.2022 на 1 арк; 399.Аркуш паперу формату А-4 ТОВ «Декс СІТІ» ОСОБА_17 на 1 арк.; 400.Нарахування компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_17 відпрацьований період з 20.09.2019 року по 11.11.2022 року на 1 арк.; 401.Калькулятор відпустки ОСОБА_17 на 1 арк.; 402.Довідка від 11.11.2022 №ДС00-00004 видана ОСОБА_17 на 1 арк.; 403.Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 404.Табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 405.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за серпень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 01.09.2022 на 1 арк.; 406.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.08.2022- 31.08.2022 на 1 арк.; 407.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 31.08.2022 на 1арк.; 408.Аркуш паперу формату А-4 ТОВ «Декс СІТІ» ОСОБА_9 на 1 арк.; 409.Нарахування компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_9 відпрацьований період з 10.04.2019 року по 31.08.2022 року на 1 арк.; 410.Калькулятор відпустки ОСОБА_9 на 1 арк.; 411.Довідка від 31.08.2022 № ДС00-000003 видана ОСОБА_9 на 1 арк.; 412.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 31.08.2022 на 1 арк; 413.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), дата 31.08.2022 на 1 арк.; 414.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 31.08.2022 на 1 арк; 415.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.08.2022 по 31.08.2022 на 1 арк.; 416.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 417.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за липень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 01.08.2022 на 1 арк; 418.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.07.2022- 31.07.2022 на 1 арк.; 419.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 01.08.2022 на 1арк.; 420.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), дата 02.08.2022 на 1 арк.; 421.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 02.08.2022 на 1 арк.; 422.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 02.08.2022 на 1 арк; 423.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; 424.Табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 425.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за червень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 426.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.06.2022- 30.06.2022 на 1 арк.; 427.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 12.07.2022 на 1 арк; 428.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 12.07.2022 на 1 арк; 429. Відомість на виплату готівки №1 за червень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» на 1 арк.; 430.Нарахування компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_18 відпрацьований період з 02.08.2021 року по 30.06.2022 року на 1 арк.; 431.Калькулятор відпустки ІльчишинІ.І. на 2арк.; 432.Довідка від 01.07.2022 №ДС00-00001 видана ОСОБА_18 на 1 арк.; 433.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.06.2022 по 30.06.2022 на 1 арк.; 434.Табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 435.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за травень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 436.Табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 437.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за квітень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 438.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 12.07.2022 на 1 арк; 439.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 12.07.2022 на 1 арк; 440.Відомість на виплату готівки №3 за квітень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» на 1 арк.; 441.Калькулятор відпустки ОСОБА_19 на 2 арк.; 442.Довідка від 19.04.2022 № ДС00-000002 видана ОСОБА_19 на 1 арк.; 443.Расчетная ведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.04.2022 по 30.04.2022 на 1 арк.; 444.Табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 445.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за березень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 31.05.2022 на 1 арк.; 446.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.03.2022- 31.03.2022 на 1 арк.; 447.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 24.06.2022 на 1 арк; 448.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 21.06.2022 на 1 арк.; 449.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.03.2022 по 31.03.2022 на 1 арк.; 450.Табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 451.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за лютий 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 31.05.2022 на 1 арк; 452.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.02.2022- 28.02.2022 на 1 арк.; 453.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 04.03.2022 на 1 арк.; 454.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 04.03.2022 на 1 арк.; 455.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 04.03.2022 на 1 арк.; 456.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 04.03.2022 на 1 арк.; 457.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 16.02.2022 на 1 арк.; 458.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 16.02.2022 на 1 арк.; 459.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники)ПДФО та військовий збір, дата 16.02.2022 на 1 арк.; 460.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.02.2022 по 28.02.2022 на 1 арк.; 461.Табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 462.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за січень 2022 ТОВ «Декс СІТІ» від 31.05.2022 на 1 арк; 463.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.01.2022- 31.01.2022 на 1 арк.; 464.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 04.02.2022 на 1 арк.; 465.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 04.02.2022 на 1 арк.; 466.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 04.02.2022 на 1 арк.; 467.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 04.02.2022 на 1 арк.; 468.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 20.01.2022 на 1 арк.; 469.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 20.01.2022 на 1 арк.; 470.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 20.01.2022 на 1 арк.; 471.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.01.2022 по 31.01.2022 на 1 арк.; 472.Табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 473.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за грудень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 474.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.12.2021- 31.12.2021 на 1 арк.; 475.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 30.12.2021 на 1 арк.; 476.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 30.12.2021 на 1 арк.; 477.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 30.12.2021 на 1 арк.; 478.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 30.12.2021 на 1 арк.; 479.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 30.12.2021(сума 672,75) на 1 арк.; 480.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 21.12.2021 на 1 арк.; 481.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 21.12.2021 на 1 арк.; 482.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 21.12.2021 на 1 арк.; 483.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 21.12.2021 (сума 1 431,75) на 1 арк.; 484.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.12.2021 по 31.12.2021 на 1 арк.; 485.Табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 486.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за листопад 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 487.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.11.2021- 30.11.2021 на 1 арк.; 488.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 07.12.2021 на 1 арк.; 489.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 07.12.2021 на 1 арк.; 490.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 07.12.2021 на 1 арк.; 491.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 07.12.2021 на 1 арк.; 492.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 07.12.2021 (сума 624,00) на 1 арк.; 493.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 22.11.2021 на 1 арк.; 494.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 22.11.2021 на 1 арк.; 495.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 22.11.2021 на 1 арк.; 496.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 21.12.2021 (сума 1 328,00) на 1 арк.; 497.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.11.2021 по 30.11.2021 на 1 арк.; 498.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 499.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за жовтень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 500.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.10.2021- 31.10.2021 на 1 арк.; 501.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 05.11.2021 на 1 арк.; 502.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 05.11.2021 на 1 арк.; 503.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 05.11.2021 на 1 арк.; 504.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 05.11.2021 на 1 арк.; 505.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 23.10.2021 на 1 арк.; 506.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 23.10.2021 на 1 арк.; 507.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 23.10.2021 на 1 арк.; 508.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 23.10.2021 (сума 1 328,00) на 1 арк.; 509.Расчетная ведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.10.2021 по 31.10.2021 на 1 арк.; 510.Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 511.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за вересень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 512.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.09.2021- 30.09.2021 на 1 арк.; 513.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 07.10.2021 на 1 арк.; 514.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 07.10.2021 на 1 арк.; 515.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 07.10.2021 на 1 арк.; 516.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 07.10.2021 (сума 633,75) на 1 арк.; 517.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 07.10.2021 на 1 арк.; 518.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 24.09.2021 на 1 арк.; 519.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 24.09.2021 на 1 арк.; 520.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 24.09.2021 (сума 5052,64) на 1 арк.; 521.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ), дата 24.09.2021 на 1 арк.; 522.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.09.2021 по 30.09.2021 на 1 арк.; 523.Табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 524.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за серпень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 525.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.08.2021- 31.08.2021 на 1 арк.; 526.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 09.09.2021 на 1 арк.; 527.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_18 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), дата 09.09.2021 на 1 арк.; 528.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 09.09.2021 на 1 арк.; 529.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 07.10.2021 на 1 арк.; 530.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 07.10.2021 (сума 1 239,01) на 1 арк.; 531.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 20.08.2021 на 1 арк.; 532.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), дата 20.08.2021 на 1 арк.; 533.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 20.08.2021 на 1 арк.; 534.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 20.08.2021 (сума 2 410,96) на 1 арк.; 535.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.08.2021 по 31.08.2021 на 1 арк.; 536.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 537.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за липень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 13.07.2022 на 1 арк; 538.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.07.2021- 31.07.2021 на 1 арк.; 539.Роздруківка платіжної відомості з АТ «Перший Український міжнародний банк» щодо ТОВ «Декс СІТІ» від 05.08.2021 на 1 арк.; 540.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 05.08.2021 на 1 арк.; 541.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 05.08.2021 на 1 арк.; 542.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), дата 16.08.2021 на 1 арк.; 543.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_34 (НОМЕР_4), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 )дата 05.08.2021 на 1 арк.; 544.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 23.07.2021 на 1 арк.; 545.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.07.2021 по 31.07.2021 на 1 арк.; 546.Табель обліку використання робочого часу за липень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 547.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за червень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 23.07.2022 на 1 арк; 548.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.06.2021- 30.06.2021 на 1 арк.; 549.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 08.07.2021 на 1 арк.; 550.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 08.07.2021 на 1 арк.; 551.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 30.06.2021 на 1 арк.; 552.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 30.06.2021 на 1 арк.; 553.Довідка від 30.06.2021 №ДС00-000001 видана ОСОБА_21 на 1 арк.; 554.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.06.2021 по 30.06.2021 на 1 арк.; 555.Табель обліку використання робочого часу за червень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 556.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за травень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 23.07.2022 на 1 арк; 557.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.05.2021- 31.05.2021 на 1 арк.; 558.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 08.06.2021 на 1 арк.; 559.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 08.06.2021 на 1 арк.; 560.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 25.05.2021 на 1 арк.; 561.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 25.05.2021 на 1 арк.; 562.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетны йпериод с 01.05.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; 563.Табель обліку використання робочого часу за травень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 564.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за квітень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 23.07.2022 на 1 арк; 565.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.04.2021- 30.04.2021 на 1 арк.; 566.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 19.05.2021 на 1 арк.; 567.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 19.05.2021 на 1 арк.; 568.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 19.05.2021 на 1 арк.; 569.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 16.04.2021 на 1 арк.; 570.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 16.04.2021 на 1 арк.; 571.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетныйпериод с 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк.; 572.Табель обліку використання робочого часу за квітень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 573.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за березень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 09.04.2021 на 1 арк; 574.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.03.2021- 31.04.2021 на 1 арк.; 575.Відомість розподілу виплат ТОВ «Декс СІТІ» від 08.04.2021 №210408РВ58 на 1 арк.; 576.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 08.04.2021 на 1 арк.; 577.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 08.04.2021 на 1 арк.; 578.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 08.04.2021 на 1 арк.; 579.Відомість розподілу виплат ТОВ «Декс СІТІ» від 18.03.2021 №210318Р36 на 1 арк.; 580.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 18.03.2021 на 1 арк.; 581.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 18.03.2021 на 1 арк.; 582.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк.; 583.Табель обліку використання робочого часу за березень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 584.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за лютий 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 09.04.2021 на 1 арк; 585.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.02.2021- 28.02.2021 на 1 арк.; 586.Відомість розподілу виплат ТОВ «Декс СІТІ» від 04.03.2021 №210304РВ37 на 1 арк.; 587.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 04.03.2021 на 1 арк.; 588.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 04.03.2021 на 1 арк.; 589.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 04.03.2021 на 1 арк.; 590.Відомість розподілу виплат ТОВ «Декс СІТІ» від 18.02.2021 №210218РВ52 на 1 арк.; 591.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 18.02.2021 на 1 арк.; 592.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 18.02.2021 на 1 арк.; 593.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк.; 594.Табель обліку використання робочого часу за лютий 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 595.Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за січень 2021 ТОВ «Декс СІТІ» від 09.04.2021 на 1 арк; 596.Аркуш паперу формату А-4 Параметри: період: 01.01.2021- 31.01.2021 на 1 арк.; 597.Відомість розподілу виплат ТОВ «Декс СІТІ» від 03.02.2021 №210203РВ55 на 1 арк.; 598.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 02.02.2021 на 1 арк.; 599.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ПДФО та військовий збір, дата 02.02.2021 на 1 арк.; 600.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники), дата 02.02.2021 на 1 арк.; 601.Відомість розподілу виплат ТОВ «Декс СІТІ» від 20.01.2021 №210120РВ20 на 1 арк.; 602.Список зарплати, що перераховується в банк, організація ТОВ «Декс СІТІ», щодо ОСОБА_21 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ) дата 20.01.2021 на 1 арк.; 603.Список податків, що перераховується, організація ТОВ «Декс СІТІ» щодо ЄСВ ФОП (працівники) ПДФО та військовий збір, дата 20.01.2021 на 1 арк.; 604.Расчетнаяведомость ТОВ «Декс СІТІ» за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк.; 605.Табель обліку використання робочого часу за січень 2021 року ТОВ «Декс СІТІ» код 41378037 на 1 арк.; 606.Видаткова накладна №5 від 31 травня 2022 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 607.Видаткова накладна №4 від 30 травня 2022 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 608.Видаткова накладна №3 від 23 травня 2022 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 609.Видаткова накладна №2 від 18 травня 2022 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 610.Видаткова накладна №1 від 16 травня 2022 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 611.Видаткова накладна №27 від 30листопада 2021 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Вега Строй ЛТД» на 1 арк.; 612.Товаро-транспортна накладна №Р-27-3 від 30 листопада 2021 року на 1 арк.; 613.Товаро-транспортна накладна №Р-27-2 від 30 листопада 2021 року на 1 арк.; 614.Товаро-транспортна накладна №Р-27 від 30 листопада 2021 року на 1 арк.; 615.Товаро-транспортна накладна №Р-27-1 від 30 листопада 2021 року на 1 арк.; 616.Видаткова накладна №11 від 06серпня 2021 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 617.Акт надання послуг №12 від 06 серпня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 618.Акт надання послуг №14 від 16 серпня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 619.Видаткова накладна №11 від 06серпня 2021 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 620.Видаткова накладна №13 від 09 серпня 2021 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на 1 арк.; 621.Акт надання послуг №10 від 26 липня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Блан-Дор» на 1 арк.; 622.Акт надання послуг №9 від 16 липня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Блан-Дор» на 1 арк.; 623.Акт надання послуг №6 від 30червня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Блан-Дор» на 1 арк.; 624.Акт надання послуг №5 від 01червня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Блан-Дор» на 1 арк.; 625.Акт надання послуг №3 від 31травня 2021 року між виконавцем ТОВ «Декс СІТІ» та замовником ТОВ «Блан-Дор» на 1 арк.; 626.Видаткова накладна №2 від 29березня 2021 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Вега Строй ЛТД» на 1 арк.; 627.Видаткова накладна №1 від 29 січня 2021 р. між постачальник ТОВ «Декс СІТІ» та покупець ТОВ «Вега Строй ЛТД» на 1 арк.; 628.Акт списання товару № 1 від 30.03.2022 на 1 арк.; 629.Акт списання товару № 15 від 30.12.2021 на 1 арк.; 630.Акт списання товару № 12 від 30.11.2021 на 1 арк.; 631.Акт списання товару № 5 від 29.09.2021 на 1 арк.; 632.Акт списання товару № 4 від 30.07.2021 на 1 арк.; 633.Акт списання товару № 3 від 30.06.2021 на 1 арк.; 634.Акт списання товару № 2 від 31.05.2021 на 1 арк.; 635.Акт списання товару № 1 від 30.03.2021 на 1 арк.; 636.Наказ № 2 - ОЗ від 31.01.2022 з актами приймання-передачі на 5 арк.; 637.Наказ № 1 - ОЗ від 31.01.2022 з актами приймання-передачі на 2 арк.; 638.Наказ № 2 - ОЗ від 01.10.2021 з актами приймання-передачі на 3 арк.; 639.Наказ № 1 - ОЗ від 03.08.2021 з актами приймання-передачі на 2 арк.; 640.Печатка ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» (); 641.Печатка ТОВ «Вега Строй Лтд» (); 642.Печатка ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» (); 643.Штамп «Директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_10 »; 644.Штамп «Директор ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ»; 645.Печатка ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» (); 646.Печатка ТОВ «Вега Строй Лтд» (); 647.Печатка ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» (); 648.Штамп «Директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_10 »; 649.Штамп «Директор ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ», яке було вилучено за адресою вул. Алли Горської, б. 4А, м. Васильків, Київська обл.; 650.Печатка ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» (); 651.Печатка ТОВ «Вега Строй Лтд» (); 652.Печатка ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» (); 653.Штамп «Директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_10 »; 654.Штамп «Директор ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ».

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В апеляційній скарзі захисник зазначав, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню у зв`язку із неповнотою судового розгляду та істотним порушення вимог кримінального процесуального закону.

Слідчим суддею порушено територіальну підсудність при розгляді клопотання прокурора.

Зокрема, ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2023 задоволено клопотання захисника та судова справа № 752/2323/23, провадження № 1-кс/752/1800/23 за клопотанням про арешт майна, для подальшого розгляду надіслана до Шевченківського районного суду міста Києва в порядку ст. 34 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.04.2023 клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повернуто прокурору. У подальшому, представниками власників майна подано клопотання слідчому судді Шевченківського районного суду міста Києва на бездіяльність прокурора Київської міської прокуратури щодо неповернення вище вказаного майна, 01.05.2023 під час розгляду даного клопотання стороні захисту стало відомо про наявність оскаржуваної ухвали. При цьому, копія даної ухвали власникам майна чи їх представникам не надходила, а отримана лише 05.05.2023 захисником на офіційну електронну адресу.

Як убачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, станом на день звернення із апеляційною скаргою місцезнаходження Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві визначено за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, що відноситься до Шевченківського району міста Києва, реєстраційна справа даного органу знаходиться в Шевченківський районній в місті Києві державній адміністрації, а тому територіальний орган Національної поліції перебуває під територіальною юрисдикцією Шевченківського районного суду міста Києва.

Апелянт звертав увагу на безпідставність тверджень, викладених у постанові від 10.11.2022 про групу слідчих, про визначення місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва (будівля Головного управління Національної поліції у місті Києві по вул. Антоновича, 114).

Слідчим у даному кримінальному провадженні здійснювалися виклики за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, кабінет 510, на допит у якості свідків, що підтверджується копіями повісток.

Крім того, правова позиція підтверджує, що визначення територіальної підсудності на стадії досудового розслідування здійснюється саме за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Захисник зазначав, що до Голосіївського районного суду міста Києва 31.03.2023 та 03.04.2023 слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , подавалися клопотання щодо заходів забезпечення даного кримінального провадження, на підставі розгляду яких слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_23 відмовлено у задоволенні клопотань слідчого та підтверджено факт порушення територіальної підсудності при зверненні з даними клопотаннями, зокрема у справах з єдиним унікальним номером №752/2323/23, а саме 06.04.2023 у провадженні № 1-кс/752/2563/23, 07.04.2023 у провадженнях № 1-кс/752/2546/23, № 1-кс/752/2548/23, № 1-кс/752/2549/23, № 1-кс/752/2561/23, № 1-кс/752/2562/23, № 1-кс/752/2564/23.

Слідчий ОСОБА_24 та прокурор ОСОБА_11 обізнані про те, що судовий контроль у даному кримінальному провадженні здійснюється саме Шевченківським районним судом міста Києва, оскільки 03.04.2023, 11.04.2023, 13.04.2023, 01.05.2023 останні приймали участь у судовому розгляді, який здійснювався слідчими суддями раніше зазначеного суду, жодних заяв чи заперечень щодо порушення підсудності останні не заявляли.

Також прокурор у даному кримінальному провадженні був присутній при постановленні ухвали Київського апеляційного суду від 20.03.2023 про визначення підсудності.

Представниками власників майна на адресу Голосіївського районного суду міста Києва 04.04.2023, 06.04.2023 та 13.04.2023 надсилалися інформаційні повідомлення про те, що судовий контроль у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими суддями Шевченківського районного суду.

В оскаржуваній ухвалі відсутні відомості, що вона постановлена Іменем України.

Слідчим суддею, в порушення вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянуто клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна без повідомлення власників такого майна та їх представників. Ухвалу слідчого судді, в порушення ч. 7 ст. 173 КПК України, останнім не надіслано.

Крім того, представниками власників майна 06.03.2023 та 08.03.2023 надсилалися повідомлення про необхідність запрошення їх до суду, у разі надходження у даному кримінальному провадженні клопотань про заходи забезпечення кримінального провадження.

Стороною захисту у ході ознайомлення з матеріали судового провадження № 1-кс/752/1055/23, у межах якого 08.02.2023 постановлено ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , встановлено, що у відеозаписі судового засідання початком судового засідання зазначено 15:54:03, закінчення -15:55:18, а у журналі судового засідання розгляд розпочато о 15:03 та закінчено о 15:05:26, тобто, на переконання апелянта, до журналу судового засідання внесено недостовірні дані. Також на технічному записі даного розгляду відсутній звук судового засідання та зафіксована відсутність секретаря. При цьому з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий звернувся 03.02.2023, а слідчим суддею, в порушення вимог ч. 4 ст. 234 КПК України, воно розглянуте лише 08.02.2023.

Ухвалами слідчих суддів Голосіївського районного суду міста Києва від 08.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за трьома адресами, а саме у будинках АДРЕСА_2 , 60, АДРЕСА_1 . Однак, Васильківський район 17.07.2023 ліквідовано на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», а тому обшук за зазначеними адресами проведено без ухвал слідчих суддів.

На переконання захисника, у даному кримінальному провадженні відсутня обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КПК України, зокрема підставою для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань є рапорт оперативного працівника Служби безпеки України ОСОБА_25 , який не містить жодних фактичних обставин, а у доданих до клопотання документах відсутні відомості, які б стосувалися припущення можливої розтрати державних коштів під час державних закупівель.

Також клопотання та додані до нього матеріали не містять відомостей про службових осіб, події кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення, зв`язку працівників товариств із службовими особами, інформація щодо змови осіб, способу вчинення місця, часу, а також вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, мета накладення арешту на майно не відповідає підставі проведення обшуку.

Апелянт вказував на те, що у ході обшуку вилучено засновницькі, реєстраційні, первинні бухгалтерські документи, печатки та штампи ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест».

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на майно з підстав збереження речових доказів, помилково посилався на те, що метою накладення арешту є прийняття законних і неупереджених рішень на даному етапі досудового розслідування, що не передбачено КПК України.

У доданих до клопотання прокурора матеріалах відсутні докази причетності ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест» до будь-яких кримінальних правопорушень.

Клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею фактично не зазначено підстав та мети накладення арешту на майно та не встановлено, яким ризикам має запобігти даний захід забезпечення кримінального провадження.

Накладений арешт блокує діяльність ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест». При цьому, дані товариства працюють в умовах воєнного стану та здійснюють відновлення пошкодженої інфраструктури. Так, одними із перших для відновлення знищеної та пошкодженої інфраструктури Київської області у 2022-2023 роках стали ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Укркомбудінвест».

02.03.2023 представниками правоохоронних органів незаконно проведено масштабні обшуки, у ході яких вилучено усі оригінали і копії первинних бухгалтерських документів, печатки та штампи підприємств, комп`ютерна та офісна техніка підприємств, вся особиста комп`ютерна техніка та особисті мобільні телефони керівників, засновників та працівників товариств.

Органом досудового розслідування, в порушення вимог Закону України «Про Службу безпеки України», залучено працівників Служби безпеки України до проведення обшуків та подальших допитів керівників товариств.

Крім того, апелянт вважав, що такі дії правоохоронних органів призводять до того, що товариства не мають можливості сплачувати податки, отримувати кошти за виконані роботи, сплачувати заробітну платню працівникам та виконувати роботи за укладеними договорами.

Вилучення зазначених речей та документів практично зупинило підприємницьку діяльність товариств, що явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, та завданнями даного кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Органом досудового розслідування не надано належних доказів того, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, захисник зазначав, що оскаржувана ухвала постановлена без виклику представників ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , копію ухвали слідчого судді отримано захисником лише 05.05.2023 на офіційну електронну адресу, а тому апеляційна скарга подається у передбачений законом строк на апеляційне оскарження.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином, що підтверджується даними наявного у матеріалах справи повідомлення та підтвердження про направлення такого повідомлення на електронну адресу Київської міської прокуратури.

24.05.2023 від прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_26 надійшло клопотання про відкладення судового розгляду, яке прокурор мотивував тим, що про судове засідання 24.05.2023 йому стало відомо цього ж дня. При цьому, доказів на підтвердження вказаних обставин прокурором не долучено.

Ураховуючи, що у матеріалах справи наявне підтвердження про направлення 16.05.2023 о 09 год. 35 хв. на електронну адресу Київської міської прокуратуриповідомлення про дату, час та місце судового засідання на 24.05.2023 на 14 год. 20 хв. (том 4, а.с. 34)., а прокурором не долученого до клопотання доказів на підтвердження поважності причин неприбуття у судове засідання, з урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга захисника не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення у відсутності власників майна або їх захисників.

Згідно даних наявної у матеріалах судового провадження довідки про доставку електронного листа, копію оскаржуваної ухвали направлено на електронну адресу захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 05.05.2023, тоді як подано апеляційну скаргу 09.05.2023, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що апеляційна скарга подана в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а відтак підстави для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження відсутні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами четвертими статті 191 КК України.

Згідно даних клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що представниками Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації проведено ряд тендерних закупівель, а саме (UA-2021-03-02-001849-a) - будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області, загальна вартість якої становить 15 400 428,21 грн. та (UA-2021-03-30-003806-a) - реконструкція інфекційного відділення центру «Дитяча лікарня» КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого, 47 в м. Бровари Київської області, загальна вартість якої становить 31 958 429,71 грн.

Переможцем вказаних публічних торгів стало ТОВ «Ласт Буд Кепітал» (), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_27 . Також, встановлено, що спільно з вказаним товариством у процедурі публічних закупівель приймали участь ТОВ «Укркомбудінвест» (), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_13 , ТОВ «Декс Сіті» (), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 та ТОВ «ВіалокБілд» ().

У ході аналізу тендерної документації виявлено ознаки можливих корупційних та дискримінаційних порушень при оголошенні та проведенні публічних торгів, зокрема, встановлено порушення вимог абзацу другого пункту другого частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Також, встановлено, що ТОВ «Ласт Буд Кепітал», бенефіціарним власником якого є ОСОБА_34, для виконання умов зазначених у договорах залучали афілійовані з ним ТОВ «Декс Сіті» (), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 - дружина ОСОБА_22 , ТОВ «Вега Строй ЛТД» (), директором та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_34.

Крім того, ТОВ «Декс Сіті» та ТОВ «Ласт Буд Кепітал» подали в тендерній документації спільних співробітників, зокрема, ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 .

Отже, вищезазначені службові особи порушили п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та ст. 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Крім того, встановлено, що Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2022 р. №280 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» здійснив закупівлі робіт та послуг шляхом укладених прямих договорів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» з ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Укркомбудінвест» на загальну суму 21 174 844 грн. (Роботи щодо відновлення пошкоджених об`єктів внаслідок військових дій РФ на території Київської області).

У вказаних суб`єктів підприємницької діяльності відсутнє рухоме та нерухоме майно та трудові ресурси (фахівці, робітники тощо). Отже, вищевказані роботи в повному обсязі фактично не могли виконуватись підрядником.

Також, встановлено, що на об`єктах бюджетного фінансування роботи виконанні не в повному об`ємі, локальний кошторис завищено, для виконання субпідрядних робіт залучались суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, тощо.

Так, службовими особами ТОВ «Ласт Буд Кепітал» проводяться безтоварні господарські операції із підприємствами з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та обготівкування бюджетних коштів.

Встановлено, що на даний час Головним управлінням ДПС у м. Києві ТОВ «Ласт Буд Кепітал» віднесено до переліку ризикових.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що

ТОВ «Ласт Буд Кепітал» у період 2023 року сформовано податковий кредит від ТОВ «Глобаллекс» (код за ) щодо придбання товару «Полотно трикотажне, із синтетичних волокон».

Директором та власником ТОВ «Глобаллекс» являється ОСОБА_29 , ІПН. НОМЕР_8 .

В ході огляду адреси реєстрації ТОВ «Глобаллекс»: м. Львів,

вул. Бузкова, буд. 2 встановлено, що підприємство за вказаною адресою не знаходиться.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_30 , який являється менеджером по роботі з орендарями ПрАТ «Ріелексперт» (м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2) повідомив, що за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2 ТОВ «Глобаллекс» не здійснює фінансово - господарської діяльності.

Поряд з цим, згідно листа № 91-15719/18/23 від 07.04.2023 Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_29 , виїхав за межі території України 22.11.2022 та не повертався по теперішній час.

При цьому, згідно отриманих даних договір між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Глобаллекс» укладений 02.12.2022, рахунки на оплату в адресу ТОВ «Ласт Буд Кепітал» виписані від імені ОСОБА_29 , зазначені факти дають підстави вважати, що вказані документи мають ознаки підробки та виконані не ОСОБА_29 , так як останній в даний час перебував за межами кордону України.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» та ТОВ «Глобаллекс» мали безтоварний характер, спрямовані на ухилення від сплати податків та обготівкування бюджетних коштів.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Авто-Тренд Компані» (код за ), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, буд. 35, кв. 14, задіяне в незаконній діяльності стосовно незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

В ході огляду адреси реєстрації ТОВ «Авто-Тренд Компані»: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, буд. 35, кв. 14 встановлено, що підприємство за вказаною адресою не знаходиться.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_31 , який працює охоронцем за адресою: м. Львів, вул. Академіка Сахарова, буд. 35, повідомив, що ТОВ «Авто-Тренд Компані» за вказаною адресою господарську діяльність не здійснює, приміщення не орендує та фактично не знаходиться.

Таким чином, як зазначено в клопотанні, посадові особи Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації () та службові особи комерційних структур причетні до вчинення злочинів передбачених ст. 191 КК України, а саме розтрата (привласнення) державних коштів.

Згідно матеріалів судового провадження, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Мала Солтанівка, вул. М. Грушевського, 62, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0277, яка належить ОСОБА_13 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Декс Сіті», та ТОВ «Укркомбудінвест».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_5, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0280, яка належить ОСОБА_27 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Декс Сіті», та ТОВ «Укркомбудінвест».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0279, яка належить ОСОБА_15 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Декс Сіті», та ТОВ «Укркомбудінвест».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за місцем діяльності ОСОБА_6 , яка здійснює підприємницьку діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування вищезазначених підприємств, разом з ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно даних протоколів обшуків від 02.03.2023, в ході обшуку нежитлових будівель за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:026:0279, :01:026:0280 та :01:026:0277, та в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено документи, печатки та штампи згідно викладеного у протоколах обшуків переліку.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 від 03.03.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні предмети та документи, вилучені в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , та в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Акт списання товару № 1 від 30.03.2022 на 1 арк.; 2.Акт списання товару № 15 від 30.12.2021 на 1 арк.; 3.Акт списання товару № 12 від 30.11.2021 на 1 арк.; 4.Акт списання товару № 5 від 29.09.2021 на 1 арк.; 5.Акт списання товару № 4 від 30.07.2021 на 1 арк.; 6.Акт списання товару № 3 від 30.06.2021 на 1 арк.; 7.Акт списання товару № 2 від 31.05.2021 на 1 арк.; 8.Акт списання товару № 1 від 30.03.2021 на 1 арк.; 9.Наказ № 2 - ОЗ від 31.01.2022 з актами приймання-передачі на 5 арк.; 10.Наказ № 1 - ОЗ від 31.01.2022 з актами приймання-передачі на 2 арк.; 11.Наказ № 2 - ОЗ від 01.10.2021 з актами приймання-передачі на 3 арк.; 12.Наказ № 1 - ОЗ від 03.08.2021 з актами приймання-передачі на 2 арк.; 13.Папка-швидкозшивач Звітність за 2023 рік на 165 арк.; 14.Папка-швидкозшивач Видаткові накладні за 2021-2022 роки на 22 арк.; 15.Папка-швидкозшивач Заробітна плата 2021-2022 роки на 228 арк.; 16.Папка-швидкозшивач Акти, 1-КБ 2021 рік, 32 акти; 17.Папка-швидкозшивач Прибуткові документи 2021 рік на 680 арк.; 18.Папка-швидкозшивач Прибуткові документи 2022 рік на 68 арк.; 19.Папка-швидкозшивач Розрахунковий рахунок 2022 рік на 94 арк.; 20.Папка-швидкозшивач Договори підряду 2021 рік, копії 4 договорів; 21.Папка-швидкозшивач Договори 2021 рік, 40 договорів; 22.Папка для паперів копії установчих документів на 29 арк.; 23.Папка для паперів оборотки, баланс 2021-2022 роки на 93 арк.; 24.Печатка ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» (); 25.Печатка ТОВ «Вега Строй Лтд» (); 26.Печатка ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» (); 27.Штамп «Директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_10 »; 28.Штамп «Директор ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ»; 29.Папка зеленого кольору у якій знаходяться наступні документи: копії Відомостей з ЄДРПОУ з Державного управління статистики на 16 арк., оригінали виписок з ЄДРЮО ФОП та громадських формувань на 7 арк., витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк. (оригінал), описи на 10 арк., довіреності на 2 арк. (оригінали), довідки на 5 арк., картка відкриття рахунку на 1 арк., договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі на 2 арк., ліцензія на 1 арк., перелік видів робіт на 1 арк., довідка АТ «Пумб» на 1 арк., оригінал Статуту ТОВ «Ласт буд кепітал», інші установчі документи ТОВ «Ласт буд кепітал» у 12 файлах у вищезазначеній папці; 30.Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Вега Строй ЛТД» установчі документи », у якій знаходять установчі документи ТОВ «Вега Строй ЛТД» у 26 файлах; 31.Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Укркомбудінвест» оригінали установчих документів », у якій знаходять установчі документи ТОВ «Вега Строй ЛТД» у 22 файлах; Печатку ТОВ «ЛАСТ БУД КЕПІТАЛ» (); Печатку ТОВ «Вега Строй Лтд» (); Печатку ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ» (); Штамп «Директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_10 »; Штамп «Директор ТОВ «УКРКОМБУДІНВЕСТ».

Згідно матеріалів судового провадження, 03.03.2023 прокурор ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна, вилученого 02.03.2023 в ході обшуків за місцем діяльності ОСОБА_6 , яка здійснює підприємницьку діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування вищезазначених підприємств, разом з ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2023 задоволено клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_32 , та клопотання прокурора ОСОБА_11 від 03.03.2023 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000563 направлено на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.04.2023 клопотання прокурора ОСОБА_11 від 03.03.2023 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000563, вилученого в ході обшуків за місцем діяльності ОСОБА_6 та з ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , повернуто прокурору із встановленням строку у 72 год. для усунення недоліків.

Згідно даних протоколу огляду від 20.04.2023, в ході огляду документів, які були вилучені 02.03.2023 під час обшуків за місцем діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , встановлено їх вміст.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 від 20.04.2023 внесено зміни до постанови про визнання речовими доказами від 03.03.2023, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.2022 речі та документи згідно переліку, який викладено у клопотанні прокурора.

21.04.2023 прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000563 від 04.11.202 на майно, вилучене за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1, АДРЕСА_4 , які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:026:0279, :01:026:0280; та :01:026:0277.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , та накладено арешт на вищевказане майно у кримінальному провадженні № 0000563.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту майно, вилучене 02.03.2023 під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6, АДРЕСА_4 , які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:026:0279, :01:026:0280; та :01:026:0277, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000563, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені речі та документи, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту даного майна призвести до його втрати.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Викладені в апеляційній скарзі доводи про відсутність підстав для арешту майна, спростовуються даними поданого клопотання, яке містить відповідні обґрунтування наявності підстав, передбачених п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Під час апеляційного розгляду не знайшло свого підтвердження посилання апелянта на те, що клопотання пркурора подане та розглянуто слідчим суддею з порушенням правил територіальної підсудності.

Так, у відповідності до п. а) ч. 1 ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є, серед іншого, слідчі підрозділи органів Національної поліції.

Як убачається із даних наявної у матеріалах постанови тимчасово виконуючого обов`язки начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_33 від 01.03.2023, місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 визначено Голосіївський район міста Києва (будівля ГУНП у м. Києві по вул. Антоновича, 114).

Посилання апелянта на те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2023 клопотання прокурора ОСОБА_11 від 03.03.2023 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000563 у судовій справі № 752/2323/23, провадження № 1-кс/752/1800/23, направлено на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва у порядку ст. 34 КПК України, у даному випадку не впливає на правильність висновків слідчого судді.

Так, як убачається зі змісту вищевказаної ухвали Київського апеляційного суду від 20.03.2023, вказаною ухвалою у порядку ст. 34 КПК України визначено підсудність по розгляду клопотання прокурора ОСОБА_11 від 03.03.2023 у кримінальному провадженні №0000563 у судовій справі № 752/2323/23, провадження № 1-кс/752/1800/23 про арешт майна, вилученого 02.03.2023 під час обшуків за місцем діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 .

У той же час, предметом даного судового провадження є клопотання прокурора ОСОБА_11 від 21.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000563 у судовій справі № 752/2323/23, провадження № 1-кс/752/3156/23 про арешт майна, вилученого 02.03.2023 під час обшуків за місцем діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , 60, АДРЕСА_4 , які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:026:0279, :01:026:0280; та :01:026:0277, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест».

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що системний аналіз положень статті 34 КПК України діє підстави для висновку, що судом апеляційної інстанції вирішуються питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції щодо кримінальних проваджень, які надійшли до суду першої інстанції з обвинувальним актом (клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру).

За таких обставин, колегія суддів не убачає підстав для висновку про порушення правил територіальної підсудності під час розгляду слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва клопотання прокурора про арешт майна.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

З урахуванням наведеного, доводи апелянта про те, що рапорт оперативного працівника СБУ ОСОБА_25 , який став підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не містить фактичних обставин кримінально протиправних дій, та інші матеріали клопотання не містять відомостей щодо службових осіб, події кримінального правопорушення, конкретних обставин злочинів, розмір шкоди, тощо, є передчасними.

Перевірка вказаних обставин, збір доказів на їх підтвердження або спростування, і є метою проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000563, а дослідження та оцінка доказів, встановлення наявності або відсутності події та складу кримінального правопорушення, відноситься до стадії судового розгляду по суті, та не вирішується на стадії досудового розслідування.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Доводи апеляційної скарги про те, що жодним особам не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування не впливають на правильність висновків слідчого судді, оскільки, з огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Посилання захисника в апеляційній скарзі на незаконність проведених обшуків у кримінальному провадженні, фактично зведені до питання належності та допустимості доказів, отриманих унаслідок проведених обшуків, що підлягає встановленню під час судового розгляду справи по суті та не є предметом оцінки суду на даній стадії досудового розслідування.

Доводи апелянта про те, що під час постановлення слідчим суддею ухвали про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , до журналу судового засідання було внесено недостовірні дані, а на технічному записі даного розгляду відсутній звук судового засідання та зафіксована відсутність секретаря, не можуть бути підставою для скасування ухвали слідчого судді про арешт майна.

Колегія суддів звертає увагу, що ухвала слідчого про надання дозволу на обшук не є предметом даного апеляційного розгляду, та не підлягає окремому апеляційному скарженню. У відповідності до положень с. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на таку ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що слідчим суддею в порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не повідомлено власника майна про розгляд клопотання прокурора, не є підставою для скасування правильної по суті ухвали слідчого судді, оскільки, з урахуванням вимог ст. 172 КПК України, слідчий суддя за наявності підстав, викладених у наведеній нормі закону, може розглянути клопотання без повідомлення власника майна.

Посилання захисника на те, що в оскаржуваній ухвалі відсутні відомості, що вона постановлена іменем України, не може бути безумовною підставою для скасування такої ухвали, з огляду на положення ст. 371 КПК України, якою передбачено ухвалення іменем України лише судового рішення у формі вироку безпосередньо після закінчення судового розгляду.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Ласт Буд Кепітал», ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Вега Строй ЛТД», ТОВ «Укркомбудінвест», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3