Справа № 484/4489/23
Провадження № 1-кс/484/844/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.08.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000204 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000204 від 25.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 24.07.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.07.2023 близько 14.37 год. невстановлена особа, користуючись тел. НОМЕР_1 , увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами у сумі 34 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала з власної картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 . В результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 24.07.2023 коли вона знаходилася вдома на її мобільний номр надійшов дзвінок з номеру тел. НОМЕР_4 . Піднявши трубку їй відповіла жінка яка представилася ОСОБА_5 та яка повідомила, що являється співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання почала розповідати, що нібито хтось хоче зняти кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 . Остання почала казати, що для того, щоб зберегти кошти потрібно наразі перерахувати кошти на нову створену на ім`я ОСОБА_4 картку № НОМЕР_3 . В подальшому цілком довіряючи ОСОБА_4 перерахувала усі наявні кошти, а саме у сумі 34 000 грн. Їй повідомили чекати, а пізніше ОСОБА_4 вказані кошти повернуться. Вагаючись в подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що це була шахрайка.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, доступ до вищевказаних речей і документів необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000204 - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів), до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 24.07.2023 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 24.07.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12