Справа № 717/763/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000018 від 24.01.2023 року, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження№ 0000018 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що житель м. Черкаси Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував на території Дністровського району канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, який діяв упродовж січня-березня 2023 року.

Зокрема, 11.03.2023 ОСОБА_6 , за пособництва жителів с. Оселівка Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував

незаконне переправлення через державний кордон України жителя с. Микитинці Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та жителя с. Маломихайлівка Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім цього, протягом березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , через мобільний додаток «Телеграм», за співучасті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя м.Одеса, вчинили організацію незаконного перетину державного кордону України за грошову винагороду гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя с. Верхня Сироватка Сумського району Сумської області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_5 .

За надані послуги ОСОБА_6 отримав грошові надходження на рахунки по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Окрім цього встановлено, що після отримання грошового надходження ОСОБА_6 , останній за надану допомогу у пособництві подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_7 , надіслав грошові кошти у сумі 20 000 гривень з банківської картки за № НОМЕР_1 на банківський рахунок за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , окрім вказаного, в подальшому здійснив зарахування грошових коштів у сумі 4000 гривень із вище вказаного банківського рахунку на банківську картку за № НОМЕР_4 та 12.03.2023 о 14:47:19 здійснив переказ у сумі 29 999 гривень на банківську картку за № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дружині ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя м. Одеса. Згідно листа за №328/38/123/2023 від 07.04.2023 Департаменту кіберполіції ВПК в Чернівецькій області, встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , було здійснено транзакцію 12.03.2023 о 14:47:19 на банківську картку за № НОМЕР_5 у сумі 29 999 гривень.

Встановлено, що зазначений рахунок по банківській картці № НОМЕР_5 відкритий в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаних вище, перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_7 , надати групі слідчих Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх скопіювати в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію:

- про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 12.03.2023 по 13.03.2023 із зазначенням часу здійснення транзакцій, номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті;

- про особу, яка є власником (користувачем) рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , із наданням копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, анкети та договору про відкриття рахунку.

Дана ухвала діє протягом п*ятнадцяти з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1