Справа № 577/3835/23
Провадження № 1-кс/577/1175/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 02 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 липня 2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01 липня 2023 року по термін надання відповіді банком, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, контрагентів списання грошових коштів з банківських рахунків.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 01 липня 2023 року близько 15 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_23 грошовими коштами на загальну суму 13 500 грн 00 коп, знявши їх із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та перерахувавши вказані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 02 липня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000634 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Після допиту потерпілого ОСОБА_23 встановлено, що грошові кошти були зняті 01 липня 2023 року з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 , яка пов`язана із банківським рахунком № НОМЕР_4 , на яку він отримує заробітну плату, а також банківської картки № НОМЕР_3 , пов`язаної із банківським рахунком № НОМЕР_5 .

Грошові кошти у сумі 13 500 грн 00 коп були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківськими рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов`язані із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період за період часу з 01 липня 2023 року по термін надання відповіді банком.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 02 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 01 липня 2023 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 13 500 грн 00 коп, які були зняті з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження, внесене 02 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Слідчим надані докази, що грошові кошти, зняті з банківських карток ОСОБА_23 , були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

В той же час слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 липня 2023 року по день надання відповіді банком, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634, слід надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01 липня 2023 року по день постановлення ухвали слідчого судді до 24 липня 2023 року.

В іншій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 02 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступу до документів, тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2023 року до 24 липня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, контрагентів списання грошових коштів з банківських рахунків, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1