КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 04 липня 2023 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах Громадської спілки «Українська асоціація футболу», на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07 березня 2023 року,

за участі: представника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 17 лютого 2023 року за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, а саме: системний блок «LENOVO» S/N: YJ00TAZQ; ноутбук марки «ASUS» №G6N00M94122E з зарядним пристроєм; ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B03555 зарядним пристроєм; ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B04028 з зарядним пристроєм; флеш карти у кількості 5 шт. «DATA TRAVEL» 32 GB, «KINGSTON 32 GB», «KINGSTON 32 GB», «VERBATIM», «TRANSECEND 8 GB»; системний блок модель СТG-500-80P; системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4700Z2B та S/N: S47111K7; системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4705Z5N та S/N: W470A6MK; системний корпус з жорсткими дисками у кількості 9 шт. а саме ASS651687-001B; системний блок SUPERMICRO S/N: 2105020; системний блок марки ThinkCENTRE LENOVO, 11S45K6612ZUJ6G31CP137, з чотирма кабелями; тека з документами з надписом «6322021»; тека з документами з надписом «Аудит 2021»; тека жовтого кольору з документами з надписом «Укргаз 2021»; тека фіолетового кольору з документами з надписом «Лютий 2021»; тека синього кольору з документами; тека синього кольору з документами з надписом «632 2018»; тека рожевого кольору з документами з надписом «Пумб Євро 2023»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 ІІ частина»; папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»; папка синього кольору з документами без надпису (фінансова звітність); тека фіолетового кольору з документами з надписом «Пумб долар 2023»; тека фіолетового кольору з документами з надписом «Блок счет ПУМБ 2017-2019»; тека зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні вихідні листи 2020»; тека помаранчевого кольору з документами з надписом «Звіти 2023»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «ВСГО Пумб Валюта 2016»; папка сірого кольору з документами з надписом «БВ Пумб 06-08.2017»; папка сірого кольору з документами з надписом «Блок счет 2015 Пумб»; папка сірого кольору з документами з надписом «Валютные Договора 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 І част.»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ І кв. 2021»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Ощад 2021»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Звіти 2021»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «Аудит 2020»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Пумб 2021 Євро»; папка синього кольору з документами з надписом «Банк КДК»; папка зеленого кольору з документами з надписом з надписом «Пумб 2021 долар»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні листи»; папка фіолетового кольору з документами з документами з надписом «632 2022»; папка рожевого кольору з документами з надписом «Звіти 2022»; папка червоного кольору з документами без надпису з договорами, актами та рішеннями; 4 швидкозшивачі «Робочі проекти», 2 теки з надписом виконавча документація щодо капітального ремонту футбольного поля по пров. Лабораторний, 7А; папка жовтого кольору з документами з надписом «Майданчики», з актами, договорами; технічні звіти у 3 томах по с. Княжичі, Київської обл.; картки із зразками підписів на 19 арк., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; 8 арк. на кожному з них зазначений підпис невідомої особи (аркуші чисті); акт приймання передачі майна до договору генерального підряду №2112-06 від 21.12.2015 на 2 арк.; акт приймання передачі майна №2112-06 від 21.12.2015 на 1 арк.; супровідні листи та запити на 6 арк.; договір на 4 арк.; видаткова накладна №12 на 1 арк.; ТТН №05-07/2 від 05.07.2018 на 1 арк.; ТТН №05-07/1 від 05.07.2018 на 2 арк.; декларація про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.; додаткова угода №2 на 2 арк.; папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2021»; папка бордового кольору з документами з надписом «НЗ»; папка зеленого кольору з документами з надписом «НЗ 2022»; папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2022»; папка чорного кольору з документами з надписом «Касова книга Євро»; папка зеленого кольору з документами з надписом «ОД-2»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Молодіжна збірна»; папка рожевого кольору з документами з надписом «ЖМЗ»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Жовтень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Липень 2022»; тека голубого кольору з документами; папка зеленого кольору з документами з надписом «Листопад 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Березень 2022»; папка зеленого кольору з документами; папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2022»; папка чорного кольору з документами з надписом «Списання основних засобів 2012» у даній теці наявні документи за 2022 рік; папка фіолетового кольору з документами з надписом «Вересень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2021»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Січень 2023»; папка жовтого кольору з документами з надписом «Листопад 631 2021»; папка синього кольору з документами з надписом «Листопад 2021 631»; папка жовтого кольору з документами з надписом «Грудень 631»; папка рожевого кольору з документами з надписом «Лютий 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Травень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Квітень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Серпень 2022»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том ІІ»; папка зеленого кольору з документами з надписом «КРФФ 2021»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том І»; папка синього кольору з документами з надписом «Юнацька збірна 2005» дана тека містить документи за 2022 рік; папка жовтого кольору з документами з надписом «ПВШ 2021»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Договора 2019/ Липень-Вересень»; папка салатового кольору з документами з надписом «Договора 2019/2 Липень-Квітень»; папка жовтого кольору з документами з надписом «Договора 2020/1 Січень-Березень»; папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2020/2 Квітень-Серпень»; папка синього кольору з документами з надписом «Договора том 3 2021»; папка синього кольору з документами з надписом «Договора Грудень 2019»; папка зеленого кольору з документами з надписом «2021 Договора Литопад-Грудень»; папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2018/3»; швидкозшивач зеленого кольору з надписом «2023» з документами; швидкозшивач з документами фіолетового кольору з надписом «2021, том 1»; швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2019/3 травень-червень»; швидкозшивач з документами незвичного кольору з надписом «Договора 2019/1 …-січень»; швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора ІТ-сфера»; швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2019/5 жовтень-грудень»; швидкозшивач з документами; папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2020/3 вересень»; папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора травень 2021 №2»; папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/5»; папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/4»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/4»; папка швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2018/2»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/3»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/2»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/1»; папка швидкозшивач з документами рожевого кольору з надписом «Інвентаризація»; папка синього кольору з документами по програмі Хет Трик; папка помаранчевого кольору з документами з надписом «Листи ФІФА 2019»; папка червоного кольору з документами з надписом «УЄФА 2019»; папка синього кольору з документами з надписом «Комітет з питань програми Хет Трик 06/2021»; особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 2 арк.; особова картка працівника ОСОБА_14 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_16 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_11 на 2 арк.; особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_18 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_19 на 2 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_20 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_21 на 1 арк.; папка з наказами стосовно ОСОБА_9 (копії); аркуш з номерами телефонів працівників; штат ГС «УАФ» 30.12.2022 (чорновий варіант) на 6 арк.; особова справа ОСОБА_16 на 22 арк.; особова справа ОСОБА_15 на 16 арк.; особова справа ОСОБА_11 на 30 арк.; особова справа ОСОБА_18 на 33 арк.; особова справа ОСОБА_20 на 11 арк.; особова справа ОСОБА_9 на 95 арк.; особова справа ОСОБА_22 на 80 арк.; особова справа ОСОБА_23 на 32 арк.; особова справа ОСОБА_19 на 38 арк.; особова справа ОСОБА_17 на 18 арк.; особова справа у двох екземплярах ОСОБА_13 на 47 арк.

Приймаючи рішення, слідчий суддя зазначив про наявність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_5 , який діє в інтересах Громадської спілки «Українська асоціація футболу», подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07 березня 2023 року скасувати, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна Громадської спілки «Українська асоціація футболу» відмовити.

Представник вважає вказану ухвалу незаконною та необґрунтованою у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.

Зазначає, що арештоване майно не відповідає ознакам речового доказу та не має відношення до кримінального правопорушення, що розслідується.

Вказує, що кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння службовими особами УАФ грошовими коштами ФІФА/УЄФА у період 2017-2020 років, а більшість вилучених документів створені задовго до цього часу, а також після нього, зокрема вилучено документи, датовані 2015, 2016, 2022, 2023 роками.

На переконання представника, апріорі не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні особові картки працівників УАФ, картки із зразками їх підписів, номерами телефонів тощо.

Зауважує, що папки з документами, на які накладено арешт, не оглянуто, відповідного протоколу до матеріалів справи не долучено, в тому числі і в судовому засіданні.

Стверджує, що частина комп`ютерної техніки, на яку накладено арешт, взагалі не перебуває у власності та користуванні ГС «УАФ», оскільки за адресою проведення обшуку здійснює діяльність не тільки Громадська спілка «Українська асоціація футболу», а також інші юридичні особи, які є самостійні у своїй діяльності та не мають відношення до кримінального провадження.

Вважає, що органом досудового розслідування не було встановлено та доведено, що ноутбуки, флеш-носії містять будь-які відомості, які мають відношення до кримінального провадження, не надано доказів про те, що відносно них здійснюються експертні дослідження.

На переконання захисника, постанова слідчого про визнання майна речовими доказами формальна та необгрунтована, зводиться виключно до визначення некоректного переліку майна за відсутності опису вмісту папок з документами та не є беззаперечною підставою для накладення арешту.

Зазначає, що оскаржувана ухвала не містить чіткого переліку документів, на які накладається арешт, зокрема, їх реквізитів або інших відомостей, що дають уявлення про їх зміст та відношення до кримінального провадження, чим допускаються умови для можливого використання органами досудового розслідування тих документів, які фактично не вилучались.

Стверджує, що ризики щодо приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна відсутні та прокурором не доведені, а обставини, що розслідуються, стосуються періоду 2017-2020 років.

Вважає, що знищення, пошкодження чи зміна речових доказів могли бути безперешкодно реалізовані до цього часу, однак арештоване майно перебуває в неушкодженому стані та добровільно надавалося слідчим під час обшуку, доступ до нього не обмежувався.

Вказує, що арешт майна блокує діяльність Громадської спілки «Українська асоціація футболу» та інших юридичних осіб, які не мають відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, зокрема паралізована робота бухгалтерії та відділу міжнародних зв`язків УАФ, ускладнилася виплата заробітних плат, сплата податків, комунікація із міжнародними партнерами та спортсменами тощо.

Звертає увагу, що арештовані системні блоки ТОВ «УАФ Маркетинг», ПФЛУ містять інформацію, що стосується виключно діяльності цих юридичних осіб і жодного відношення до розслідування не має.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання завчасно проінформовано Офіс Генерального прокурора, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за його відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі, та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 31 липня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000742за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГС «ФФУ/УАФ» за попередньою змовою групою осіб заволоділи коштами ФІФА за програмою «ФІФА Форвард», де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу та УЄФА за програмою «Хет-Трик», виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області у період з 2017 по 2020 роки.

17 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 лютого 2023 року проведено обшук, який розпочато 16 лютого 2023 року, за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: системний блок «LENOVO» S/N: YJ00TAZQ; ноутбук марки «ASUS» №G6N00M94122E з зарядним пристроєм; ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B03555 зарядним пристроєм; ноутбук марки «TERRA MOBILE 1513» №NKW950SU2005B04028 з зарядним пристроєм; флеш карти у кількості 5 шт. «DATA TRAVEL» 32 GB, «KINGSTON 32 GB», «KINGSTON 32 GB», «VERBATIM», «TRANSECEND 8 GB»; системний блок модель СТG-500-80P; системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4700Z2B та S/N: S47111K7; системний корпус з двома жорсткими дисками S/N: W4705Z5N та S/N: W470A6MK; системний корпус з жорсткими дисками у кількості 9 шт. а саме ASS651687-001B; системний блок SUPERMICRO S/N: 2105020; системний блок марки ThinkCENTRE LENOVO, 11S45K6612ZUJ6G31CP137, з чотирма кабелями; тека з документами з надписом «6322021»; тека з документами з надписом «Аудит 2021»; тека жовтого кольору з документами з надписом «Укргаз 2021»; тека фіолетового кольору з документами з надписом «Лютий 2021»; тека синього кольору з документами; тека синього кольору з документами з надписом «632 2018»; тека рожевого кольору з документами з надписом «Пумб Євро 2023»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 ІІ частина»; папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»; папка синього кольору з документами без надпису (фінансова звітність); тека фіолетового кольору з документами з надписом «Пумб долар 2023»; тека фіолетового кольору з документами з надписом «Блок счет ПУМБ 2017-2019»; тека зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні вихідні листи 2020»; тека помаранчевого кольору з документами з надписом «Звіти 2023»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «ВСГО Пумб Валюта 2016»; папка сірого кольору з документами з надписом «БВ Пумб 06-08.2017»; папка сірого кольору з документами з надписом «Блок счет 2015 Пумб»; папка сірого кольору з документами з надписом «Валютные Договора 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ 2015»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2017 І част.»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «ЄСВ І кв. 2021»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2019»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2018»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «Звіти 2020»; папка сірого кольору з документами з надписом «632 2019»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Ощад 2021»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Звіти 2021»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «Аудит 2020»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Пумб 2021 Євро»; папка синього кольору з документами з надписом «Банк КДК»; папка зеленого кольору з документами з надписом з надписом «Пумб 2021 долар»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Вхідні листи»; папка фіолетового кольору з документами з документами з надписом «632 2022»; папка рожевого кольору з документами з надписом «Звіти 2022»; папка червоного кольору з документами без надпису з договорами, актами та рішеннями; 4 швидкозшивачі «Робочі проекти», 2 теки з надписом виконавча документація щодо капітального ремонту футбольного поля по пров. Лабораторний, 7А; папка жовтого кольору з документами з надписом «Майданчики», з актами, договорами; технічні звіти у 3 томах по с. Княжичі, Київської обл.; картки із зразками підписів на 19 арк., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; 8 арк. на кожному з них зазначений підпис невідомої особи (аркуші чисті); акт приймання передачі майна до договору генерального підряду №2112-06 від 21.12.2015 на 2 арк.; акт приймання передачі майна №2112-06 від 21.12.2015 на 1 арк.; супровідні листи та запити на 6 арк.; договір на 4 арк.; видаткова накладна №12 на 1 арк.; ТТН №05-07/2 від 05.07.2018 на 1 арк.; ТТН №05-07/1 від 05.07.2018 на 2 арк.; декларація про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.; додаткова угода №2 на 2 арк.; папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2021»; папка бордового кольору з документами з надписом «НЗ»; папка зеленого кольору з документами з надписом «НЗ 2022»; папка синього кольору з документами з надписом «Грудень 2022»; папка чорного кольору з документами з надписом «Касова книга Євро»; папка зеленого кольору з документами з надписом «ОД-2»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Молодіжна збірна»; папка рожевого кольору з документами з надписом «ЖМЗ»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Жовтень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Липень 2022»; тека голубого кольору з документами; папка зеленого кольору з документами з надписом «Листопад 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Березень 2022»; папка зеленого кольору з документами; папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2022»; папка чорного кольору з документами з надписом «Списання основних засобів 2012» у даній теці наявні документи за 2022 рік; папка фіолетового кольору з документами з надписом «Вересень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Вересень 2021»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Січень 2023»; папка жовтого кольору з документами з надписом «Листопад 631 2021»; папка синього кольору з документами з надписом «Листопад 2021 631»; папка жовтого кольору з документами з надписом «Грудень 631»; папка рожевого кольору з документами з надписом «Лютий 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Травень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Квітень 2022»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Серпень 2022»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том ІІ»; папка зеленого кольору з документами з надписом «КРФФ 2021»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «2022 том І»; папка синього кольору з документами з надписом «Юнацька збірна 2005» дана тека містить документи за 2022 рік; папка жовтого кольору з документами з надписом «ПВШ 2021»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Договора 2019/ Липень-Вересень»; папка салатового кольору з документами з надписом «Договора 2019/2 Липень-Квітень»; папка жовтого кольору з документами з надписом «Договора 2020/1 Січень-Березень»; папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2020/2 Квітень-Серпень»; папка синього кольору з документами з надписом «Договора том 3 2021»; папка синього кольору з документами з надписом «Договора Грудень 2019»; папка зеленого кольору з документами з надписом «2021 Договора Литопад-Грудень»; папка чорного кольору з документами з надписом «Договора 2018/3»; швидкозшивач зеленого кольору з надписом «2023» з документами; швидкозшивач з документами фіолетового кольору з надписом «2021, том 1»; швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2019/3 травень-червень»; швидкозшивач з документами незвичного кольору з надписом «Договора 2019/1 …-січень»; швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора ІТ-сфера»; швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2019/5 жовтень-грудень»; швидкозшивач з документами; папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора 2020/3 вересень»; папка швидкозшивач з документами чорного кольору з надписом «Договора травень 2021 №2»; папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/5»; папка швидкозшивач з документами зеленого кольору з надписом «Договора 2018/4»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/4»; папка швидкозшивач з документами бірюзового кольору з надписом «Договора 2018/2»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/3»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/2»; папка швидкозшивач з документами бурого кольору з надписом «Договора 2017/1»; папка швидкозшивач з документами рожевого кольору з надписом «Інвентаризація»; папка синього кольору з документами по програмі Хет Трик; папка помаранчевого кольору з документами з надписом «Листи ФІФА 2019»; папка червоного кольору з документами з надписом «УЄФА 2019»; папка синього кольору з документами з надписом «Комітет з питань програми Хет Трик 06/2021»; особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 2 арк.; особова картка працівника ОСОБА_14 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_16 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_11 на 2 арк.; особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_18 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_19 на 2 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_20 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_21 на 1 арк.; папка з наказами стосовно ОСОБА_9 (копії); аркуш з номерами телефонів працівників; штат ГС «УАФ» 30.12.2022 (чорновий варіант) на 6 арк.; особова справа ОСОБА_16 на 22 арк.; особова справа ОСОБА_15 на 16 арк.; особова справа ОСОБА_11 на 30 арк.; особова справа ОСОБА_18 на 33 арк.; особова справа ОСОБА_20 на 11 арк.; особова справа ОСОБА_9 на 95 арк.; особова справа ОСОБА_22 на 80 арк.; особова справа ОСОБА_23 на 32 арк.; особова справа ОСОБА_19 на 38 арк.; особова справа ОСОБА_17 на 18 арк.; особова справа у двох екземплярах ОСОБА_13 на 47 арк.

18 лютого 2023 року прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на адресу Голосіївського районного суду міста Києва направлено клопотання про накладення арешту на вказане майно, яке було вилучене 17 лютого 2023 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07 березня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Таке рішення слідчого судді, колегія суддів вважає законним, обґрунтованим і вмотивованим, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000742 про накладення арешту на майно, що вилучене 17 лютого 2023 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора, заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, дослідивши матеріали, додані до нього, прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_24 від 17 лютого 2023 року про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів клопотання прокурора про арешт майна цілком відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема, містить підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Доводи апеляційної скарги про те, що арешт майна призводить до порушення господарської діяльності Товариства, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, зважаючи на те, що хоча застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Інші доводи, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для арешту майна та не є безумовними підставами для скасування оскаржуваної ухвали.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, що вилучене 17 лютого 2023 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А,врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07 березня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 17 лютого 2023 року за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах Громадської спілки «Українська асоціація футболу»,- без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 752/19160/20 Справа №11-сс/824/2089/2023 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_25 Доповідач: ОСОБА_1