Провадження № 1-кс/127/4581/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 близько 15:30 год. невідома особа використовуючи фішингове посилання та номер телефону НОМЕР_1 , отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 1497,75 грн. з її карти № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 03.03.2023 близько 15:30 год. листаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення «Єпідтримки» із посиланням. Перейшовши по посиланню з переліку банків обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому до ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та під час розмови сказали підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши на одиницю, що і зробила потерпіла двічі. Після чого з карти № НОМЕР_2 було здійснено платіж о 15:42 год. 03.03.2023на суму 1497,75 грн. із назвою DIWG НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.03.2023 15:00 год. по 03.03.2023 16:00 год. може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 15.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що слідчим відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 близько 15:30 год. невідома особа використовуючи фішингове посилання та номер телефону НОМЕР_1 , отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 1497,75 грн. з її карти № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 03.03.2023 близько 15:30 год. листаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення «Єпідтримки» із посиланням. Перейшовши по посиланню з переліку банків обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому до ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та під час розмови сказали підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши на одиницю, що і зробила потерпіла двічі. Після чого з карти № НОМЕР_2 було здійснено платіж о 15:42 год. 03.03.2023 року на суму 1497,75 грн. із назвою DIWG НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000146 від 04.03.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.03.2023 15:00 год. по 03.03.2023 16:00 год. може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.03.2023 15:00 год. по 03.03.2023 16:00 год.;

-справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя