УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"28" серпня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001967 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В період часу з 26 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, не встановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1992 року народження, в сумі 233 025 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 . (ЄО-22686 від 05.06.2023).

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 червня 2023 року у справі № 712/5912/23, встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001967, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001967 внесені до реєстру 06 червня 2023 року, за фабулою: «В період часу з 26 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом доставки із-за кордону автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , 1992 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 233025 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримала, в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-22686 від 05.06.2023)»- правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В період часу з 26 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, не встановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1992 року народження, в сумі 233 025 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 . (ЄО-22686 від 05.06.2023).

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 червня 2023 року у справі № 712/5912/23, встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001967 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001967 від 06 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної осби в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних власника рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01 травня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення та суми платежів, контрагентів;

- фото- та відеоматеріалів на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01 травня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно, із зазначенням адрес місцезнаходження відділень, банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а також з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему інтернет банкінгу по вказаному рахунку за період з 01 травня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно;

- щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням операцій з перерахунку коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, із зазначенням номерів рахунків та їх власників, за період з 01 травня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно;

- про рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01 травня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно;

- документів юридичної справи щодо рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноручно, та інших документів.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1