Справа № 274/6189/23 Провадження № 1-кс/0274/1173/23
УХВАЛА

іменем України

12.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001363 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 які належать потерпілому ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, чи були змінений мобільний номер телефон для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото чи відео зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки, надати також інформацію з приводу банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого було зняття готівки потерпілого 02.09.2023 трьома операціями - 2 600 грн, -5000 грн., -20 000 грн., а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023.

Просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.09.2023 близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілого відомості про кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), після чого було знято грошові кошти в сумі 27 600 грн. (ЄО-14369).

06.09.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 02.09.2023 близько о 17 год. 56 хв. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 , який в подальшому при розмові невідомий чоловік представився працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки потерпілого намагаються здійснити покупку в інтернет магазині який перебуває в росії, на що потерпілий повідомив, що будь яких операцій він не робить, після чого ОСОБА_6 повідомив невідомому чоловіку, що йому потрібно заблокувати свою банківську картку, після чого невідомий чоловік повідомив, що на мобільний телефон потерпілого прийде смс повідомлення, яке потрібно повідомити для заблокування картки. В подальшому на телефону потерпілого надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку з потерпілим почав знову спілкуватися начебто працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ОСОБА_6 повідомив реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) та код із трьох цифр який надійшов йому на телефон, після чого останній помітив, що з вище вказаної картки були знятті грошові кошти в сумі 27 600 грн.

За даним фактом 05.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001363 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилися із використанням банківської картки, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_6 , за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену інформацію слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань №0001363 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001363 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 02.09.2023 близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілого відомості про кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), після чого було знято грошові кошти в сумі 27 600 грн. (ЄО-14369).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР, сформованого станом на 06.09.2023, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.09.2023, протоколу допиту потерпілого від 06.09.2023, виписки по рахунку ОСОБА_6 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Натомість розгляд вимоги клопотання про зобов`язаня АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді. Слідчий суддя, зважаючи на норми КПК України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів).

У зв`язку з чим, клопотання в частині зобов`язання вчинити певні дії до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: а саме слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, чи були змінений мобільний номер телефон для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото чи відео зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки, надати також інформацію з приводу банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого було зняття готівки потерпілого 02.09.2023 трьома операціями - 2 600 грн, - 5000 грн., - 20 000 грн., а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА