Провадження №1- кс/712/3451/23
Справа № 712/7386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003000 від 17.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003000 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2022, близько 10 год. 30 хв. за адресою м. Черкаси, вул. Олександра Невського працівниками поліції виявлено неповнолітню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мала при собі коробку з речовинами, що можуть відноситися до наркотичних засобів та становити великі розміри.

Так, 17.12.2022 у період часу з 13 год. 44 хв. до 14 год. 33 хв. під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) добровільно видала: картонну коробку із наліпкою «Нова Пошта» за експрес-накладною № 0569, в якій знаходяться: ізолююча стрічка, магніти, зіп - пакети, батарейки в кількості 2 шт., електронні ваги, 2 пакети, які наповнені подрібненим камінням, 50 поліетиленових пакетів із речовинами, зовні схожими на наркотичні, мобільний телефон «Iphone X».

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 17.12.2022 вона у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Черкаси отримала посилку від невідомого їй чоловіка з м. Житомир, в якій містяться наркотичні засоби, які вона мала за грошову винагороду розкласти у вигляді закладок на території міста Черкаси. Також остання додала, що здійснювала розповсюдження наркотичних речовин подібним чином і раніше, однак встановити точний проміжок часу вказаного розповсюдження наркотичних речовин не виявилося можливим.

При огляді вилученого у ОСОБА_5 мобільного телефону встановлено, що у мобільному додатку «Telegram» наявні листування з невстановленими особами з приводу придбання та збуту наркотичних засобів, при цьому ОСОБА_5 зазначала номер своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , з метою нарахування грошових коштів на останню.

За результатами проведених судових експертиз встановлено, що вилучені під час огляду місця події у ОСОБА_5 речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у особливо великих розмірах, загальною масою 62,604 грамів.

На даний момент виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), є наявність інформації, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує картку вказаної банківської установи, а саме: № НОМЕР_4 , що підтверджується оглядом вилученого у ОСОБА_5 мобільного телефону «Iphone X».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо. Вищезазначений проміжок часу вказаний з метою більш детального проведення аналізу всіх операцій як до моменту виявлення у ОСОБА_5 посилки з речовинами, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у особливо великих розмірах, загальною масою 62,604 грамів, так і після.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003000 від 17.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію про рух коштів за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 24.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1