Справа № 582/642/18
Номер провадження 1-кп/585/71/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Ромни кримінальну справу по матеріалах кримінального провадження № 0000074 про обвинувачення :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Грузії с. Дагет Тетріцкарського району, вірмена, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

за ч.4 ст. 190, ч.ч.1, 4 ст. 358 КК України,

з участю сторін кримінального провадження

прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Формулювання обвинувачення, висунутого органом досудового розслідування.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 у квітні 2017 року, більш точно час не встановлено, прибув в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області, де зустрівшись із місцевим сільським головою ОСОБА_6 , повідомив, що є довіреною особою фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована як фізична особа - підприємець у Єдиному державному реєстрі відомостей за № 2 0000 002240 від 27.10.2009, вид діяльності відповідно до КВЕД № 42.11- будівництво доріг і автострад), та може виконати ремонт доріг на території Курманівської сільської ради Недригайлівського району.

Маючи потребу в проведенні ремонту доріг у с. Березняки та с. Курмани Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що його пропозиція розглянеться Курманівською сільською радою і 28.04.2017 на тринадцятій сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради Недригайлівського району було прийнято рішення «Про затвердження Програми «Утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиці і доріг комунальної власності Курманівської сільської ради на 2017 рік», яким затверджено вказану програму, метою якої було покращення стану доріг на вулицях Центральна, Лісна, Набережна с. Курмани Недригайлівського району Сумської області та на вулицях Село, Тарасівка, Циганівка с. Березняки Недригайлівського району Сумської області за рахунок коштів сільського бюджету.

ОСОБА_3 у період з квітня 2017 року по 15.05.2017 виготовив зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва щодо поточного ремонту вулично-дорожного покриття на території Курманівської сільської ради . Даний розрахунок ОСОБА_3 передав ФОП ОСОБА_7 , яка його підписала та завірила своєю печаткою.

Рішеннням № 2 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 15.05.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості поточного ремонту доріг комунальної власності по вул. Центральна, вул. Лісна, вул. Набережна с. Курмани» затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту доріг комунальної власності на цих вулицях вартістю 598286,00 грн., в тому числі: по вулиці Центральна вартістю 199907.00 грн., по вулиці Лісна вартістю 199495,00 грн., по вулиці Набережна - 198884,00 грн.

Рішенням № 3 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 15.05.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості поточного ремонту доріг комунальної власності по вул. Село, вул. Тарасівка, вул. Циганівка с. Березняки» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту доріг комунальної власності на цих вулицях вартістю 598080,00 грн., в тому числі: вулиця Село вартістю -199086,00 грн., вулиця Тарасівка вартістю - 199293,00 грн., вулиця Циганівка вартістю 199701,00 грн.

17.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 6 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки, вул. Село в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199086,00 грн., згідно кошторисного розрахунку. За даним договором, відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Поточний ремонт дорожнього покриття передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Село в кількості (об`ємі) 82,535 м3, на суму 54202 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Для надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття на території Курманівської сільської ради Недригайлівського району ОСОБА_3 підшукав та залучив працівників, які без офіційного працевлаштування у ФОП ОСОБА_7 повинні були виконувати вказані ремонтно-будівельні роботи.

ОСОБА_3 безпосередньо керував їх діями на об`єктах, де відбувався ремонт вулично-дорожнього покриття, контролював і фіксував хід виконання робіт - улаштування одношарових покриттів товщиною 10 см із щебеню.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, достовірно знаючи, що до запланованих витрат при ремонті дорожнього покриття включено вартість улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, проте фактично таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по вул. Село в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не було, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску ні ОСОБА_3 , ні найнятими ним особами не здійснювалось, ОСОБА_3 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, від імені ФОП ОСОБА_7 , вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 17.05.2017, в пункт 4 завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,535 м3, на суму 54202 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 6 від 17.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54202 грн.

Таким чином ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, вніс завідомо неправдиву інформацію до: п. 4 Акту виконаних робіт форми КБ-2в № 6 від 17.05.2017 про улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску в кількості (об`ємі) 82,535 м3, на суму 54202 грн., Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 6 від 17.05.2017 щодо вартості виконаних робіт та витрати завищивши їх на суму 54202 грн.

Склавши вказані підроблені документи, ОСОБА_3 надав їх ОСОБА_7 , яка не була ознайомлена із злочинними намірами ОСОБА_3 завірила їх своєю печаткою ФОП « ОСОБА_7 » та посвідчила власним підписом, надавши підробленим документам необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

У подальшому ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області у невстановленому більш точно слідством місці особисто передав завідомо для нього підроблені Акт № 6 від 17.05.2017 форми КБ-2в і Довідку № 6 від 17.05.2017 форми КБ-3 на підпис для подальшого здійснення за ними оплати Курманівському сільському голові ОСОБА_6 , таким чином використавши завідомо для нього підроблені документи.

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_3 акт № 6 від 17.05.2017 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку № 6 від 17.05.2017 про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які є офіційними документами, що містили неправдиву інформацію, поставив у них підпис, посвідчив відтиском печатки Курманівської сільської ради та передав їх для оплати до бухгалтерії даної сільської ради.

У подальшому на підставі підроблених та переданих ОСОБА_3 у Курманівську сільську раду Акту № 6 від 17.05.2017 та Довідки № 6 від 17.05.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» із рахунку Курманівської сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 9 від 17.05.2017, були перераховані кошти в сумі 199 086,00 грн. Після цього ОСОБА_7 зняла дані гроші зі свого рахунку та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений слідством час, передала їх ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні Акту (форми КБ-2в) № 6 від 17.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 6 від 17.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54202 грн.

22.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 7 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки, вул. Тарасівка в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199293,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по

вул. Тарасівка в кількості (об`ємі) 82,62 м3, на суму 54257 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попереднього договору, ОСОБА_3 , від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 22.05.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,62 м3, на суму 54257 грн., знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по вул. Тарасівка в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не було, а також вніс неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 7 від 22.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54275 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , та використавши їх, надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради заволодів бюджетними коштами даної сільської ради в сумі 54275 грн., які були перераховані з її рахунку № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 7 від 22.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 7 від 22.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54275 грн.

23.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 8 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки вул. Циганівка в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199701,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Циганівка в кількості (об`ємі) 82,79 м3, на суму 54371 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 8 від 25.05.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,79 м3, на суму 54371 грн., знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по вул. Циганівка в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не було. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 8 від 25.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54371 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54371 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у неулаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 8 від 25.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 8 від 25.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54371 грн.

26.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 9 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Лісна в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199495,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Лісна в кількості (об`ємі) 82,7 м3 на суму 54309 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 9 від 29.05.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,7 м3, на суму 54309 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожного покриття по вул. Лісна в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не було. Також ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 9 від 29.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54309 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54390 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у неулаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 9 від 29.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 6 від 29.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54309 грн.

02.06.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 10 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Центральна в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199907,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Центральна в кількості (об`ємі) 82,875 м3 на суму 54426 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 10 від 06.06.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,875 м3, на суму 54426 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області не було. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 10 від 06.06.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54426 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54426 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 10 від 06.06.2017, Довідки (форми КБ-3) № 10 від 06.06.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54426 грн.

07.06.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 11 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Набережна, в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199884,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Набережна в кількості (об`ємі) 82,45 м3 на суму 54146 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попереднього договору, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 11 від 08.06.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,45 м3, на суму 54146 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по вул. Набережна в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області не було. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 11 від 08.06.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54146 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54146 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у неулаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ 2в) № 11 від 08.06.2017, Довідки (форми КБ-3) № 11 від 08.06.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54146 грн.

Усього за вказаними вище договорами вартість послуг ФОП ОСОБА_7 по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття на вулицях сіл Березняки та Курмани Недригайлівського району - склала 1197585,00 грн., з яких, шляхом не укладення оплаченого улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, передбаченого проектно-кошторисною документацією та внесення до офіційних документів - Актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та Довідок форми КБ-3 завідомо для нього неправдивих відомостей про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, ОСОБА_3 заволодів коштами на суму 325712 грн.

Продовжуючи свої злочинні дій об`єднані єдиним умислом щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 у середині червня 2016 року звернувся із пропозицією до Курманівського сільського голови ОСОБА_6 про проведення ремонту вулично-дорожнього покриття на інших вулицях сіл Березняки та Курмани Недригайлівського району, при цьому повідомивши, що договори слід буде заключати із чоловіком ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який відповідно на підставі запису у Єдиному державному реєстрі відомостей про фізичну особу - підприємця № 2 006594 від 07.10.2015 зареєстрований як фізична особа - підприємець (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з видом діяльності відповідно до КВЕД № 42.11- будівництво доріг і автострад, і що він є його довіреною особою.

Маючи потребу в проведенні подальшого ремонту доріг в с. Березняки та Курмани Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що його пропозиція розглянеться сільською радою.

Рішенням № 1 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. Підгай с. Березняки» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району Сумської області в сумі 199899 грн.

Рішенням № 2 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. Федини с. Курмани» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району Сумської області в сумі 199843 грн.

Рішенням № 3 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. Гагаріна с. Курмани» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району Сумської області в сумі 198503 грн.

Рішенням № 4 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. М. Осадчого с. Курмани» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. М.Осадчого с. Курмани Недригайлівського району Сумської області в сумі 199803 грн.

Далі, 20.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір №15 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки, вул. Підгай в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199899,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Підгай в кількості (об`ємі) 81 м3 на суму 48835 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів з

ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 15 від 21.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 81 м3, на суму 48835 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по АДРЕСА_2 не було. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 15 від 21.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48835 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48835 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 15 від 21.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 15 від 21.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48835 грн.

В подальшому, 21.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір №16 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Гагаріна в обсязі та на умовах визначених договором на суму 198503,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Гагаріна в кількості (об`ємі) 80,4 м3 на суму 48473 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 16 від 24.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 80,4 м3, на суму 48473 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по АДРЕСА_3 не було.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 16 від 24.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48473 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48473 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у неулаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 16 від 24.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 16 від 24.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48473 грн.

25.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір № 18 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Федини в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199843,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Федини в кількості (об`ємі) 81 м3 на суму 48854 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 18 від 25.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 81 м3, на суму 48854 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по АДРЕСА_3 не було. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 18 від 25.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48854 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48854 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 18 від 25.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 18 від 25.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48854 грн.

28.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , було укладено договір №19 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_4 в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199803,00 грн. За даним договором передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по АДРЕСА_4 в кількості (об`ємі) 81 м3 на суму 48854 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, як і під час виконання умов попередніх договорів з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 19 від 28.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 81 м3, на суму 48854 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області не було. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 19 від 28.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48854 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48854 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 19 від 28.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 19 від 28.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48854 грн.

Усього за вказаними вище договорами вартість послуг ФОП ОСОБА_8 по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття на вулицях сіл Березняки та Курмани Недригайлівського району - склала 798048,00 грн. з яких, шляхом не укладення оплаченого улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, передбаченого проектно-кошторисною документацією та внесення до офіційних документів - Актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та Довідок форми КБ-3 завідомо для нього неправдивих відомостей про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, ОСОБА_3 заволодів коштами на суму 195016 грн.

Внаслідок завищення вартості будівельних робіт за договорами № 6 від 17.05.2017, № 7 від 22.05.2017, № 8 від 23.05.2017, № 9 від 26.06.2017, № 10 від 02.06.2017, № 11 від 07.06.2017, № 15 від 20.07.2017, № 16 від 21.07.2017, № 18 від 25.07.2017, № 19 від 28.07.2017 документально підтверджується втрата активів Курманівською сільською радою на суму 520 728,00 грн. (54202 + 54258 + 54371 + 54309 + 54426 +54146 + 48835 + 48473 + 48854 + 48854).

ОСОБА_3 , вчиняючи викладені вище протиправні дії, усвідомлював їх суспільно-небезпечний характер, передбачав їх суспільно-небезпечні наслідки та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом. При цьому шляхом обману, складання і використання вказаних вище підроблених документів, діючи з єдиним умислом, з корисливим мотивом, заволодів чужим майном - бюджетними коштами, які виділені Курманівською сільською радою Недригайлівського району, та у повному обсязі перераховані за проведення ремонту вулично-дорожнього покриття Сумської області незаконно, безпідставно за улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, що фактично не здійснювалось, заволодів коштами на загальну суму 520 728,00 грн., що у 650 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення і є особливо великим розміром (станом на 01.01.2017 один НМДГ - 800 грн.).

Акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в містять зафіксовану на папері інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складені, видані та посвідчені повноважними (компетентними) особами органів місцевого самоврядування, окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити та відповідно до примітки до ст. 358 КК України є офіційним документом.

Форма акта приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в має статус примірної форми, яку наведено в додатку Т до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.2013 №293. Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт обов`язковий при визначенні вартості будівництва об`єктів, які споруджуються за рахунок бюджетних .

Форма довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 наведена у додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.2013 №293.

Органом досудового розслідування вищевказані дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене у особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 358 КК Укравїни (підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем; за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Позиція сторони обвинувачення.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав висунуте органом досудового розслідування обвинувачення та висловив думку про те, що дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч.4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, вина ОСОБА_3 у вчиненні цих злочинів доведена наданими стороною обвинувачення доказами поза розумним сумнівом.

Вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 призначити покарання: за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді штрафу, розміром однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 4 ст. 358 КК України - у виді штрафу, розміром 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 4 ст. 190 КК України - у видіф позбавлення волі, строком на 5 років з конфіскацією майна.

Представник потерпілого ОСОБА_6 суду пояснив, що у період, коли відбувались події, вказані в обвинувальному акті, обіймав посаду голови сільради.

Навесні 2017 року він ( ОСОБА_6 ) зустрічався з ОСОБА_3 в с.Курмани та на місці показав йому обсяг робіт по ремонту доріг. ОСОБА_3 попередив, що повинен узгодити це з Сидоровими, від імені яких діє. Через деякий час повідомив, що може приступати до виконання робіт.

Потім, згідно програми про утримання комунальних доріг і економічного розвитку, якою було заплановано будівництво дороги, згідно прийнятого на сесії сільради рішення, виділили кошти на ремонт доріг. Програми розвитку виставлялась на сайт ради. ОСОБА_3 надавав пакет необхідних документів, які і були розглянуті на сесії.

Фактично договори були укладені з Сідоровими як ФОП. Він ( ОСОБА_6 ) і землевпорядник ОСОБА_9 контролювали виконання ремонтних робіт. Техдокументацію підписував він ( ОСОБА_6 ). Перед підписанням Актів виконаних робіт він, землевпорядник і ОСОБА_3 проводили заміри товщини дорожного покриття, для особистої обізнаності і ніде ці заміри не фіксували. Окремий договір на технагляд не укладався, оскільки на поточний ремон технагляд не є обов`язковим.

Бачив, що виконуючи роботи працівники, якими керував ОСОБА_3 проводили засипку сумішшю щебеню і відсіву. Сипали щось сіре і сипуче. На окремих дорогах дорожнього покриття до ремонту не було зовсім, а на деяки воно збереглось дуже погано. Акти підписував він після затвердження на сесії. З Сідоровими особисто ніколи не зустрічався. Документи від них привозив ОСОБА_3 , по ним готувався необхідний пакет документів, який і розглядався на сесії.

Додатково, на запитання учасників справи пояснив, що експертизи ґрунтів на вулицях, де ОСОБА_3 проводив ремонт, ніколи не робили, кошти на експертизу ґрунтів не виділяли. Кошторис окремо не замовляли, бо мала площа - робили по типовому кошторису. На відремонтованих дорогах на різних вулицях різний грунт: на одній піщаний, на інших - багно чорнозем чи глина.

Фактично ОСОБА_3 висипав 4 км доріг, хоча планувалось лише 3 км.

На його думку, протиправних дій ОСОБА_3 не вчинив, оскільки дороги досі є, люди ними користуються, скарг не надходило.

Позиція сторони захисту.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 вважає, що в діях ОСОБА_3 відсутній склад будь-якого злочину, оскільки вина його підзахисного наданими стороною обвинувачення доказами об`єктивно не доводиться, тому просить постановити оправдовувальний вирок.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнав та пояснив, що у ФОП ОСОБА_7 працював по договору і від її імені як довірена особа, проводив ремонтні роботи дорожнього покриття на деяких вулицях сіл Березняки та Курмани Недригайлівського району. Роботи фактично виконувала найнята ним, без офіційного оформлення трудових відносин, бригада з 6-ти працівників.

На цих дорогах не проводився капітальний ремонт і не укладались нові дороги, тому необхідності у засипанні шару піску не було, тому пісок не устилався. Замість піску використовували піщано-щебневу суміш - це кар`єрний матеріал різної фракції від найменшої до крупнішої.

Проект на ремонтні роботи не втиготовлявся, а була кошторисна документація, яку складав ОСОБА_10 .. Потім, ОСОБА_11 пояснив, що піщаний шар включили у кошторис, бо так закладено у програму, це був типовий кошторис. Замовники експертиз щодо аналізу ґрунтів не робили, і проект виготовлювати теж не схотіли, бо на виготовлення цієї документації витратили б половину коштів, виділених на ремонт доріг. Кошторис підписував голова сільради ОСОБА_6 , а він ( ОСОБА_3 ) зі змістом кошторису не ознайомлювався, хоча відвозив його ОСОБА_12 .. Кошторис ОСОБА_12 підписала при ньому, навіть не читаючи. Крім того, возив на підпис ОСОБА_12 у різні періоди часу і договори. Бувало, що вона підписувала їх відразу, навіть не читала, бо довіряла йому, а бувало, що залишав і чекав на вулиці, доки ОСОБА_12 їх підпише. Виконання робіт ні ОСОБА_12 , ні її чоловік також не перевіряли. Їх перевіряв голова сільради і депутат Жук. Претензій до виконаних робіт у них не було.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Показання свідка ОСОБА_7 , яка пояснила, що будучи приватним підприємцем у 2017 році спрівпрацювала з ОСОБА_3 без оформлення трудових відносин. ОСОБА_3 від її імені укладав договори з Курманівською сільрадю на ремонт доріг. Організаційною роботою по укладенню договорів займався безпосередньо ОСОБА_13 , якому вона йому довіряла, хоча нотаріально довіреностей не оформляла. Дійсно, від її імені ОСОБА_3 укладав з Курманівською сільрадою договори на ремонт доріг. Не пам`ятає, чи узгоджував з нею ОСОБА_3 перед укладенням договорів умови, на яких буде їх виконувати, але взагалі зі змістом договорів ознайомлена. Після виконання робіт відповідні документи, здається, підписувала, також платила податки з прибутку за виконану ОСОБА_3 роботу. Крім того ОСОБА_3 виплачував їй 10% від доходу за ці роботи, оскільки вона займалась документами з цього приводу як ФОП. Гроші ОСОБА_3 їй передавав готівкою, коли прїздив, а гроші сільради зап виконання робіт, перераховувались на її рахунок, які врна потім знімала готівкою і віддавала ОСОБА_3 .

Які використовувались матеріали на підсипку дороги їй не відомо, на які суми укладались договори, не пам`ятає. З представниками сільради ніколи не спілкувалась. Підтверджує, що договори на ремонт доріг в селах Курманівської сільради укладались також з іі чоловіком ОСОБА_14 , з ініціативи ОСОБА_3 , з якої причини - не пам`ятає.

Показання свідка ОСОБА_8 , який пояснив, у 2017 році зареєструвався як ФОП, але фактично його підприємницькими справами займалась дружина ОСОБА_7 самого ОСОБА_3 бачив декілька разів, навіть не може назвати це знайомством. Пам`ятає, що дружина давала йому на підпис якісь документи, як він не читав. Дізнався про факт співробітництва з Курманівською сільрадою вже під час попереднього розгляду справи.

Показання свідка ОСОБА_9 , який суду пояснив, що у 2017 році працював спеціалістом 2 категорії Курманівської сільради з обов`язками землевпорядника. З весни 2017 року до осені 2017 року тривали ремонтні роботи дорожнього покриття. Була проведена висипка щебеню і чогось пісчаного, сипучої речовини, яка завозилась машинами підрядника. Чи був вирівнюючий шар піску (основа) не пам`ятає. Перевірка суміші представниками сільради не проводилась. Він (свідок) з сільським головою ОСОБА_6 перевіряли ширину, довжину, потім і глибину доріг шляхом вимірювання. Нарікань не було. Все нормально лягло, зацементувалось.

На сесії сільради вирішувалось питання про виділення коштів - до 200 тис. грн.. Підписали відповідні договори, які зареєстрували в казначействі і ОСОБА_15 приступив до виконання робіт.

Загалом ОСОБА_3 зробив 10 доріг.

Показання свідка ОСОБА_10 , який суду пояснив, що кошторис складав на основі комп`ютернорї програми, яка вирахувала підсумкову вартість. Особисто виготовив такі документи: зведений кошторис, локальний кошторис і до нього відомість ресурсів, договірну ціну, дефектний акт, документи на оплату (акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3), відомість ресурсів використаних матеріалів. Кошторис без графи «вирівнювання основи шаром піску» скласти можливо було, але по технології виготовлення дорожнього покриття повинна укладатись пісчана основа, потім щебень. За вихідні дані брав граничну вартість робіт, яку не можна було перевищувати. Цю суму обговорювали з ОСОБА_3 перед складанням кошторису.

По технології виготовлення орожнього покриття, щебінь просто на дорогу не кладеться, навіть якщо це ремонт. Пісок вбирає вологу і без нього не можливо, пісок не дозволяє прогрузати щебеню в землю, коли дорога замокає.

Показання свідка ОСОБА_16 , яка пояснила, що працює діловодом Курманівської сільради до цього часу. Працювала і в період 2017 -2018 років. ФОП Сідорови проводили ремонт 10 доріг на території сільради на підставі укладених з ними договорів, змісту яких не пам`ятає. Самих ОСОБА_17 вона (свідок) ніколи не бачила. На об`єктах виконання робіт не була, бачила техніку і робочих біля сільського клубу.

Судом безпосередньо досліджені письмові докази, надані стороною обвинувачення, з яких встановлено наступне.

15.09.2017 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією 191 ч.2 КК України, номер кримінального провадження 0000074 (т. 1 а.с.162). тобто, надані стороною обвинувачення докази отримані в межах кримінального провадження.

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 27.04.2018, в якому оперуповноважений МРВ №2 УЗЕ в Сумській області повідомляє про те, що під час виконання доручення по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000074, було встановленого, що ОСОБА_3 з корисливих мотивів здійснив підроблення офіційних документів - актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2 щодо ремонту вулично-дорожнього покриття в с. Курмани та с. Березняки Недригайлівського району, а саме вніс до актів завідомо для нього неправдиві відомості щодо витрат на пісок. Попередня кваліфікація діянь ОСОБА_3 ч.1 ст. 358 КК України (т. 1 а.с.165).

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 27.04.2018, в якому оперуповноважений МРВ №2 УЗЕ в Сумській області ОСОБА_18 повідомляє про те, що під час виконання доручення по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000074, було встановленого, що ОСОБА_3 з корисливих мотивів здійснив використання завідомо підроблених документів - актів прийняття виконання будівельних робіт форми КБ-2в щодо ремонту вулично-дорожнього покриття в с. Курмани та с. Березняки Недригайлівського району, із завідомо для нього неправдивими відомостями щодо витрат на пісок. Попередня кваліфікація діянь ОСОБА_3 ч.4 ст. 358 КК України (т. 1 а.с.166).

Витяг з ЄРДР від 15.09.2017, з якого вбачається, що 15.09.2017 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ст. 191 ч.3 КК України, ст. 358 ч.1 КК України, ст. 358 ч.4 КК України. Номер кримінального провадження 0000074 (т. 1 а.с.168).

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 27.04.2018 згідно якої матеріали досудових розслідувань, внесених в ЄРДР за № 0000074 від 15.09.2017, № 0000321 від 27.04.2018 та №0000322 від 27.04.2018 об`єднано в одне провадження під номером 0000074 (т. 1 а.с.167).

Вищепереліченими документами підтверджується, що письмові докази та процесуальні дії, що мають значення для встановлення істини в справі, отримані після порушення кримінального провадження та в його в межах.

Крім того судом у судовому засіданні досліджено:

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААА №213068 та свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, з якої вбачається, що Курманівська сільська рада є юридичною особою, ідентифікаційний код 0388550 (а.с.194 т.1) та дата проведення державної реєстрації якої 21.05.1997 номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 000152 (т. 1 а.с.195); указана юридична особа є органом місцевого самоврядування (т. 1 а.с.196) та має свій регламент, затверджений рішенням Курманівської сільської ради від 25.12.2015 за №8 (т. 1 а.с.197-212).

Рішення Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області №2 від 26.12.2016, відповідно яким затверджено програму економічного і соціального розвитку Курманівської сільської ради (т. 1 а.с.171) та програмоу економічного і соціального розвитку Курманівської сільської ради на 2017 рік, у якій на основі аналізу розвитку села (с. Курмани, с. Березняки, с. Голубці) визначаються цілі та пріоритети соціально - економічного розвитку сільської ради на 2017 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на подолання негативних тенденцій, спричинених впливом світової фінансово-економічної кризи та підвищення якості життя і добробуту населення. В програму внесено пункт щодо виконання роботи поточного та ямкового ремонту вулиць: Центральна, Новоселівка, Циганівка, висипати гравієм ґрунтові дороги по вулицях Лісна, Набережна, Циганівка, Село (т. 1 а.с.173-186).

Рішення Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області №7 від 28.04.2017, відповідно яким затверджено програму «Утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Курманівської сільської ради на 2017 рік» (т. 1 а.с.187) та програму «Утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Курманівської сільської ради на 2017 рік, у якій до Переліку завдань і заходів входять: поточний ремонт доріг вул. Село, вул. Тарасівка, вул. Циганівка в с. Березняки, вул. Лісна, вул. Центральна та вул. Набережна в с. Курмани (т. 1 а.с.188-190).

вул. М. Осадчого с. Курмани Недригайлівський район.

Договір від 28 липня 2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 , згідно з яким виконавець ФОП ОСОБА_8 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. М. Осадчого с. Курмани Недригайлівського району. Послуги визначені на суму 199803 грн. (т. 1 а.с.215).

Платіжне доручення №22 від 01.08.2017 на указану суму (т. 1 а.с.214) та квитанцію, з якої вбачається, що 199803 грн. були перераховані з рахунку сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 1 а.с.213).

Підсумкова відомість ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул.. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району (т. 1 а.с.216).

Договірна ціна на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул.. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199803 грн (т. 1 а.с.217).

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199803 грн. (т. 1 а.с.218).

Дефектний акт, складений ФОП ОСОБА_8 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул.. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 1 а.с.219).

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 45954 грн. (т. 1 а.с.220).

Акт приймання виконаних будівельних робіт №19 за 31.07.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул.. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району, на загальну суму 199803 грн., серед найменування проведених робіт наявне таке як «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 45954 грн. Акт складений замовником (т. 1 а.с.222).

Довідка про вартість виконаних робіт та витрат №19 від 31.07.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району, яка становить 199803 грн. (т. 1 а.с.223).

Стосовно інших об`єктів вина ОСОБА_3 доводиться наступними доказами.

вул. Село с. Березняки:

- договором від 17 травня 2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 , за яким виконавець ФОП ОСОБА_7 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Село с. Березняки. Послуги визначені на суму 199086 грн. (т. 1 а.с.225);

- платіжним дорученням №9 від 17.05.2017 на указану суму (т. 1 а.с.224) та квитанцію, з якої вбачається, що 199086 грн. були перераховані з рахунку сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 1 а.с.225 зв.);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Село с. Березняки Недригайлівського району (т. 1 а.с.227);

-договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Село в с. Березняки Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199086 грн (т. 1 а.с.228);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва від 19.05.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Село с.Березняки Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199086 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 1 а.с.229);

- дефектним актом від 17.05.2017, складеним ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул.. Село в с. Березняки Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 1 а.с.230);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Село с. Березняки Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 51046 грн. (т. 1 а.с.231);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №6 за 17.05.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул.Село в с. Березняки Недригайлівського району, на загальну суму 199086 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 51046 грн. Акт складений замовником (т. 1 а.с.233);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №6 від 17.05.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Село с. Березняки Недригайлівського району, яка становить 199086 грн. (т. 1 а.с.226);

вул. Циганівка с. Березняки:

- договором №8 від 23 травня 2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого виконавець ФОП ОСОБА_7 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Циганівка с. Березняки. Послуги визначені на суму 199701 грн. (т. 1 а.с.236);

- платіжним дорученням №11 від 25.05.2017 на указану суму (а.с.235 т.1) та квитанцією, з якої вбачається, що 199701 грн. були перераховані з рахунку сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 1 а.с.235 зв);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району (т. 1 а.с.238);

-договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199701 грн. (т. 1 а.с.239);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва від 15.05.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199701 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 1 а.с.240);

- дефектним ктом від 15.05.2017, складеним ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 1 а.с.237);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 51204грн.(т. 1 а.с.241);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №8 за 25.05.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району, на загальну суму 199701 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 51204 грн. Акт складений замовником (т. 1 а.с.244);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №8 від 25.05.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка с. Березняки Недригайлівського району, яка становить 199701 грн. (т. 1 а.с.243);

вул. Набережна с. Курмани:

- договором №11 від 07.06.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 , за яким виконавець ФОП ОСОБА_7 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул.. Набережна с. Курмани. Послуги визначені на суму 198884 грн. (т. 1 а.с.248);

- платіжним дорученням №15 від 08.06.2017 на 1998884 грн. з відміткою «оплачено» (т. 1 а.с.247);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району (т. 1 а.с.249);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 198884 грн. (т. 1 а.с.250);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва від 15.05.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 198884 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 1 а.с.251 );

- дефектним актом від 15.05.2017, складеним ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (а.с.252 т.1);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 50994 грн. (т. 1 а.с.253);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №11 за 08.06.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району, на загальну суму 198884 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 50994 грн.(т. 1 а.с.256);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №11 від 08.06.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району, яка становить 198884 грн. (т. 1 а.с.255);

вул. Лісна с. Курмани:

- договором №9 від 26.05.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 , за яким виконавець ФОП ОСОБА_7 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Лісна с. Курмани. Послуги визначені на суму 199495 грн. (т. 1 а.с.260);

- платіжним дорученням №12 від 29.05.2017 на 199495 (а.с.259 т.1) та квитанцією, з якої вбачається, що 199495 грн. були перераховані з рахунку сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 1 а.с.258);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199495 грн. (т. 2 а.с.1);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва від 15.05.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199495грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 2 а.с.2);

- дефектним актом від 15.05.2017, складеним ФОП ОСОБА_7 , перевіреним головою Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 2 а.с.3);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 51148 грн. (т. 2 а.с.4);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району (т. 2 а.с.5, 7);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №9 від 29.05.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району, яка становить 199795 грн. (т. 2 а.с.6);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №9 за 29.05.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Лісна с. Курмани Недригайлівського району, на загальну суму 199495 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 51148 грн.(т. 2 а.с.8);

вул. Центральна с. Курмани:

- договором №10 від 02.06.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 , відповідно до умов якого виконавець ФОП ОСОБА_7 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Центральна с. Курмани. Послуги визначені на суму 199907 грн. (т. 2 а.с.12);

- платіжним дорученням №14 від 06.06.2017 на 199907 грн (т. 2 а.с.11) та квитанцією, з якої вбачається, що 199907 грн. були перераховані з рахунку сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 2 а.с.10);

- дефектним актом №10 від 15.05.2017, складеним ФОП ОСОБА_7 , перевіреним головою Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 2 а.с.13);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 51257 грн. (т. 2 а.с.14);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району (т. 2 а.с.15, 17);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за 06.06.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району - 199907 грн. (т. 2 а.с.16);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199907 грн. (т. 2 а.с.18);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва №10 від 15.05.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199907 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 2 а.с.19);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №10 за 06.06.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Центральна с. Курмани Недригайлівського району, на загальну суму 199907 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 51127 грн.(т. 2 а.с.20);

вул. Тарасівка с. Березняки:

- договором №7 від 22.05.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 , відповідно до умов якого виконавець ФОП ОСОБА_7 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Тарасівка с. Березняки. Послуги визначені на суму 199293 грн. (т. 2 а.с.23);

- платіжним дорученням №10 від 23.05.2017 на 199293 грн. (а.с.22 т.2 зворот ) та квитанцією, з якої вбачається, що 199293 грн. були перераховані з рахунку сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 2 а.с.22);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району - 199293 грн. (т. 2 а.с.24);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району (т. 2 а.с.25,30);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199293 грн. (т. 2 а.с.26);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва №7 від 15.05.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199293 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 2 а.с.27);

- дефектним актом від 15.05.2017, складеним ФОП ОСОБА_7 , перевіреним головою Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 2 а.с.28);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 51099 грн. (т. 2 а.с.29);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №7 за 22.05.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Тарасівка с. Березняки Недригайлівського району, на загальну суму 199907 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 51099 грн. (т. 2 а.с.31);

вул. Федини с. Курмани:

- рішенням Курманівської сільської ради №2 від 18.07.2017, відповідно до якого вирішено затвердити зведений кошторисний розрахунок об`єкта будівництва «Поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул.. Федини в с. Курмани Недригайлівського району в сумі 199843 грн. (т. 2 а.с.34);

- договором №18 від 25.07.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 , відповідно до якого виконавець ФОП ОСОБА_8 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Федини с. Курмани. Послуги на суму 199843 грн. (т. 2 а.с.35);

- платіжним дорученням №21 від 26.07.2017 на 199843 грн. (а.с.33 т.2 зворот ) та квитанцією, з якої вбачається, що 199843 грн. були перераховані з рахунку Курманівської сільської ради на рахунок ФОП ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 2 а.с.33);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199843 грн. (т. 2 а.с.36);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва від 18.07.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199843 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 2 а.с.37 зв);

- дефектним актом від 18.07.2017, складеним ФОП ОСОБА_8 , перевіреним головою Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 2 а.с.37);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 45954 грн. (т. 2 а.с.38);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району (т. 2 а.с.39, 40);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №18 від 26.07.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району - 199843 грн. (т. 2 а.с.41);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №18 за 26.07.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району, на загальну суму 199843 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 45954 грн. (а.с.44 т.2);

вул. Підгай с. Березняки

- договором №15 від 20.07.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 , відповідно до якого виконавець ФОП ОСОБА_8 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Підгай с. Березняки. Послуги на суму 199899 грн. (т. 2 а.с.47);

- платіжним дорученням №19 від 21.07.2017 на 199899 грн. (а.с.46 т.2 зворот ) та квитанцією, з якої вбачається, що зазначена сума була перерахована з рахунку Курманівської сільської ради на рахунок ФОП ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 2 а.с.46);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №15 від 21.07.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району - 199899 грн. (т. 2 а.с.48);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району (т. 2 а.с.49);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 199899 грн. (т. 2 а.с.50);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва№15 від 18.07.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 199899 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 2 а.с.51 зв);

- дефектним актом від 18.07.2017 на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул.. Підгай в с. Березняки, складеним ФОП ОСОБА_8 , перевіреним головою Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 2 а.с.52);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 45954 грн. (т. 2 а.с.53);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №15 за 21.07.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай в с.Березняки Недригайлівського району, на загальну суму 199899 грн., серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 45954 грн.(т. 2 а.с.54);

АДРЕСА_3

- договором №16 від 21.07.2017 року між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 , відповідно до якого виконавець ФОП ОСОБА_8 за завданням замовника Курманівської сільської ради надає замовнику послуги по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття вул. Гагаріна с. Курмани. Послуги на суму 198503 грн. (т. 2 а.с.57);

- платіжним дорученням №20 від 24.07.2017 на 198503 грн. (а.с.56 т.2 зворот ) та квитанцією, з якої вбачається, що 198503 грн. були перераховані з рахунку Курманівської сільської ради на рахунок ФОП ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 2 а.с.56);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району що здійснюється у 2017 році, яка разом становить 198503 грн. (т. 2 а.с.58);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва від 18.07.2017 щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району, в якому визначено об`єкти основного призначення, кошти на інші роботи та витрати (перевезення працівників будівельних організацій) кошторисний прибуток, податки, збори. Всього по зведеному кошторисному розрахунку визначена загальна вартість 198503 грн. Розрахунок затверджений замовником та підрядником (т. 2 а.с.59 зв);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району, в якому серед найменування робіт є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, в якому загальна вартість указаних робіт становить 45614 грн. (т. 2 а.с.60);

- підсумковою відомістю ресурсів, об`єктом якої є поточний ремонт дорожнього покриття (витрати-по факту) із зазначенням опису витрат труда, будівельних машин та механізмів, будівельних матеріалів та виробів використаних на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району (т. 2 а.с.61, 64);

- дефектним актом від 18.07.2017, складеним ФОП ОСОБА_8 , перевіреним головою Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , відповідно до якого серед найменування робіт та витрат на поточний ремонт вулично- дорожнього покриття вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району мається «улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 2 а.с.62);

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат №16 від 24.07.2017, з якої вбачається сума понесених витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району - 198503 грн. (т. 2 а.с.63);

- актом приймання виконаних будівельних робіт №16 за 21.07.2017, відповідно до якого прийнято виконання поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району, серед найменування проведених робіт наявне улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску , витрати на указаний об`єм роботи становлять 45614 грн. (т. 2 а.с.65);

- меморіальним ордером №2 за травень 2017, затверджений головним бухгалтером Курманівської сільської ради 31.05.2017 з якого вбачається про те, що на благоустрій витрачено 797575,00 грн. (т. 2 а.с.66);

- меморіальним ордером №6 за травень 2017, відповідно до якого кошти на загальну суму 797575 грн. перераховані ФОП ОСОБА_7 (т. 2 а.с.67);

- меморіальним ордером №2 Курманівської сільської ради за червень 2017 року, відповідно до якого на благоустрій витрачено 400316,84 грн. (т. 2 а.с.68);

- меморіальним ордером №6 за червень 2017, відповідно до якого кошти на загальну суму 398791 грн. перераховані ФОП ОСОБА_7 (т. 2 а.с.69);

- меморіальним ордером №2 Курманівської сільської ради за липень 2017 року, відповідно до якого на благоустрій витрачено 598245 грн. (т. 2 а.с.70);

- меморіальним ордером №6 за липень 2017, відповідно до якого кошти на загальну суму 598245 грн. перераховані ФОП ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 71);

- меморіальним ордером №2 Курманівської сільської ради за серпень 2017 року, відповідно до якого на благоустрій витрачено 199803 грн. (т. 2 а.с.72);

- меморіальним ордером №6 за серпень 2017, з якого вбачається що 199803 грн. перераховано ФОП « ОСОБА_8 (т. 2 а.с.73);

- протоколом чотирнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради Недригайлівського району від 15.05.2017 та самими рішеннями, прийнятими на засіданні сесії, з яких вбачається, що 15.05.2017 було прийняте рішення про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості поточного ремонту доріг комунальної власності по вул. Центральна, вул. Лісна, вул. Набережна с. Курмани, вул. Село, вул. Тарасівка, вул. Циганівка с. Березняки. Зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту доріг затверджено на суму 598286 грн. (по с. Курмани), та на суму 598080 грн. (с. Березняки) (т. 2 а.с.74-79, 80, 81);

- списком депутатів на чотирнадцятій позачерговій сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради Недригайлівського району від 15.05.2017, який складається з 10 осіб та письмовими результатами голосування депутатів Курманівської сільської ради (т. 2 а.с.82, 83, 84);

- зведеними кошторисними розрахунками вартості об`єкта будівництва , поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Курмани на суму 199907 грн, по вул. Лісна в с. Курмани на суму 199495 грн, та на суму 198884 грн., по вул. Село в с. Березняки на суму 199086 грн., по вул. Тарасівка в с. Березняки на суму 199293 грн., по вул. Циганівка в с. Березняки на суму 199701 грн. (т. 2 а.с.85, 86, 87, 88, 89,90);

- протоколом п`ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради Недригайлівського району від 12.07.2017 , самим рішенням від 12.07.2017 за №3, яким вирішено внести зміни до рішення 11 (позачергової) сесії 7 скликання сільської ради від 26.12.2016 №1 «Про сільський бюджет на 2017 рік», пункт 1 викладено у новій редакції, а саме: вирішено затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік 4583,9 тис. грн.. у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 4569,9 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету 14,0 тис.грн. Провести уточнення видатків за рахунок вільного залишку на суму 1000 грн. (а.с.91-97, 101-102 т.2);

- списком депутатів на 15-й позачерговій сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради Недригайлівського району від 12.07.2017, який складається з 10 осіб та письмовими результатами голосування депутатів Курманівської сільської ради (т. 2 а.с.98, 99, 100);

- пояснюючою запискою щодо внесення змін до рішення сесії від 28.04.2017 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік», в якій вказано про проведення збільшення видатків загального фонду сільського бюджету за рахунок вільного залишку, який склався на 01.01.2017 в сумі 10000000,00 грн.(т. 2 а.с.103);

- рішенням 15 сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради від 12.07.2017 про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Курманівської сільської ради на 2017 рік, відповідно яким прийнято рішення про виділення коштів з сільського бюджету в сумі 1000000 грн. на поточний ремонт комунальних доріг сільської ради ( в с. Курмани вул.. Гагаріна, Федини, М.Осадчого, в с. Березняки вул.. Підгай), а також на поточний ремонт автомобільних доріг С191021 Курмани-Березняки а/д Н-07; С191020 Кулишівка-Курмани_Костянтинів а/д Н-07, що проходять по с. Березняки с. Курмани (т. 2 а.с.104);

- протоколом 16 позачергової сесії 7 скликання Курманівської сільської ради , з якого вбачається, що на засіданні сесії було прийнято рішення щодо затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул.. Підгай с. березняки, вул.. Федини с. Курмани, вул.. Гагаріна с. курманивул. М. Осадчого с. Курмани (т. 2 а.с.104-108);

- рішенням Курманівської сільської ради від 18.07.2017, яким затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Поточний ремонт вулично- дорожнього покриття по вул.. Підгай с. Березняки в сумі 199899 грн.( т. 2 а.с.109);

- рішенням Курманівської сільської ради від 18.07.2017, яким затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Поточний ремонт вулично- дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани в сумі 198503 грн.(т. 2 а.с.110);

- рішенням Курманівської сільської ради від 18.07.2017, яким затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Поточний ремонт вулично- дорожнього покриття по Федини с. Курмани в сумі 199843 грн.(т. 2 а.с.111);

- рішенням Курманівської сільської ради від 18.07.2017, яким затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Поточний ремонт вулично- дорожнього покриття по вул. М.Осадчого с. Курмани в сумі 199803 грн.(т. 2 а.с.112); та результатами голосування за прийняття цього рішення (т. 2 а.с. а.с.113, 114, 115, 116);

- листом Курманівського сільського голови ОСОБА_6 від 19.05.2017 за вих. №91/02-13, в якому він просить начальника фінансового управління Недригайлівської РДА провести уточнення за рахунок перехідного залишку, який склався станом на 01.01.2017 та збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму 674236 грн., а саме: збільшити видатки по загальному фонду бюджету КПК 6060 «Благоустрій міст, сіл та селищ» КЕКВ 2240 - 662000, 00 грн.(поточний ремонт доріг), передати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету по загальному фонду бюджету КПК 8800 «Інша субвенція», КЕКВ 2620 в сумі 12236, 00 грн. (а.с.117 т.2) та листом від 14.07.2017 за вих.. №140/02-13 з аналогічним змістом, направленим на в.о. голови Недригайлівської РДА (т. 2 а.с.118);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.04.2018, проведеним на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2018 (справа №585/716/18), про тимчасовий доступ до речей і документів, які були надані представником Золотонівської ОДПІ ГУ ДФС стосовно ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 про отримані нею доходи, джерела надходження або отримання доходів з 2017 року, при цьому було вилучено: Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_7 , дані про банківські рахунки цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків (з таблиці) (т. 2 а.с.а.с.151-152, 153-156);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.04.2018, проведеним на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2018 (справа №585/716/18), про тимчасовий доступ до речей і документів, які були надані представниками Золотонівського ОДПІ ГУДФС у Черкаській області стосовно ФОП ОСОБА_7 щодо отриманих ним доходів, джерел надходження або отримання доходів з 2017 року, при цьому було вилучено: Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_8 , дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків (з таблиці) (т. 2 а.с.а.с.161-162, 163-166);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018, проведеним на підставі ухвали слідчого судді від 20.12.2017 (справа №582/1591/17), про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_8 , що надані останнім, які стосуються робіт, проведених на території Курманівської сільської ради Недригайлівськогорайону, серед яких видаткова накладна №3762 від 27.07.2017, видаткова накладна №3384 від 13.07.2017, видаткова накладна №3627 від 22.07.2017, видаткова накладна №3627 від 22.07.2017, Дефектний акт на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Курмани, Договірна ціна на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Курмани, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 24.07.2017, Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 за договором №16 від 21.07.2017 по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Курмани, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва та поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул.. Гагаріна в с. Курмани, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття, підсумкова відомість ресурсів по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття по вул.. Гагаріна в с. курмани, Договір про надання послуг №16 від 21.07.2017 між Курманівською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 (т. 2 а.с.а.с. 172-173, 174-177);

- видатковими накладними: №3762 від 27.07.2017, з яких вбачається те, що на виконання умов договору №157/2017-П від 10.07.2017 ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» здійснило постачання ФОП ОСОБА_8 товару (ЩПС 0-40) на загальну суму 225720 грн. (т. 2 а.с.а.с. 178, 179, 180, 181, 182);

- довідкою ДП «Сумський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» від 13.12.2017 за №8833, згідно якої у 2017 році філія «Недригайлівський райавтодор» ремонтів дорожнього покриття вуличної мережі комунальної власності Курманівської сільської ради Недригайлівського району не проводила. Відповідно ніхто з спеціалістів та працівників філії для виконання дорожніх робіт для Курманівської сільської ради на період з 2017 року не залучався. Щодо роботи з ФОП « ОСОБА_7 » то згідно укладених договорів, при сто відсотковій передоплаті філії надавалася авто послуга автогрейдером, який використовувався ФОП ОСОБА_7 . Будь яких інших послуг ФОП ОСОБА_7 у 2017 році не надавалось (т. 2 а.с.185);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2018, проведеним на підставі ухвали слідчого судді від 20.12.2017 (справа №582/1591/17), про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ДП «Сумський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України, що надані останнім, які стосуються ремонтів вулично-дорожнього покриття, проведених на території Курманівської Курманівської сільської ради Недригайлівського району в 2017 році, серед яких: 1) договір №16 від 26.05.2017; №22 від 01.06.2017, №31 від 19.07.2017, № 32 від 24.07.2017, №17 від 31.05.2017, №36 від 31.07.2017, укладені між ФОП « ОСОБА_7 » та філією Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» щодо грейдерування доріг; 2) калькуляція на 1 годину автогрейдера ДЗК - 250; 3) акт №ОУ-0000015 здачі-прийняття робіт (надання послуг); 4) акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000047; ОУ-0000039, № ОУ-0000027, № ОУ-0000020, № ОУ-0000019, №ОУ-0000017, №ОУ-0000016; 5) подорожні листи вантажного автомобіля №864 від 31.07.2017, №837 від 25.07.2017, №816 від 20.07.2017, від 02.06.2017, від 01.07.2017, від 20.05.2017, від 15.05.2017, від 20.05.2017, 6) прибуткові касові ордери №1031 від 31.07.2017, №1032 від 26.07.2017, №1028 від 07.06.2017, №1026 від 17.05.2017, 7) звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_7 Недригайлівський райавтодор з 01.06.2017 по 30.06.2017 (т. 2 а.с. а.с.187-188, 189-190, 191);

- договорами від 15.05.2017,від 17.05.2017, від 26.05.2017, від 19.07.2017, від 31.05.2017, від 01.06.2017, від 24.07.2017, від 31.07.2017 укладеним між ФОП « ОСОБА_7 » та Філією «Недригайлівський райавтодор», предметом якого є грейдерування доріг відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації в обумовлений договором строк (т. 2 а.с.а.с.192-194, 195-197, 198-200, 201-203, 204-206, 207-209, 210-212, 213-215);

- калькуляцією на 1 годину автогрейдера ДЗК - 250, в якій проведене обчислення найменування робіт і витрат, у тому числі заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та ТО, витрати праці робітників, податки, збори (т. 2 а.с.216);

- актами №ОУ-0000015, №ОУ-0000047, № ОУ-0000039, № ОУ-0000027, № ОУ-0000020, № ОУ-0000019, , №ОУ-00000-17 №ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) підписаними замовником ФОП « ОСОБА_7 » та виконавцем Філією «Недригайлівський райавтодор «ДП «Сумський облавтодор» ВАТ Автомобільні дороги України», з визначеною вартістю робіт (послуг) з ПДВ (т. 2 а.с.217-224);

- подорожніми листами вантажного автомобіля, на підставі яких здійснювався рух автомобіля ДЗК - 250 04283, що вибував у розпорядження Райавтодору згідно указаним вище договорам (т. 2 а.с. а.с.225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 т.2);

- прибутковими касовими ордерами № 1031 від 31.07.2017 на суму 7872 грн., №1032 від 26.07.2017 на суму 7872 грн., №1028 від 07.06.2017 на суму 7872 грн., №1026 від 17.05.2017 на суму 7872 грн. (т. 2 а.с. а.с.233, 234, 235, 236 т.2);

- звітом про дебетові і кредитові операції по рахунку 0834 «Недригайлівський райавтодор» з 01.06.2017 по 30.06.2017, з якого вбачається проведення оплати зг. рах. №СФ-0000018 від 07.06.2017 ФОП ОСОБА_7 7872 грн.; оплати за рах. №ЧФ-0000024 від 19.07.2017 ФОП ОСОБА_7 в сумі 7872 грн., оплати за рах.№СФ-0000011 від 19.05.2017 ОСОБА_7 в сумі 7872 грн. та оплати зг. рах. №СФ-0000012 від 25.05.2017 ФОП ОСОБА_7 в сумі 7872 грн. (т. 2 а.с.237-239);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018, проведеним на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.12.2017 згідно якого за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 отримано тимчасовий доступ до документів, які стосуються ремонту доріг на території Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що вказані в описі (т. 2 а.с.242-243, 244) та відповідно цим описом, з якого вбачається факт вилучення договору про надання послуг №8 від 23.05.2017 між Курманівсько. сільською радою таФОП ОСОБА_7 , довідки про вартість виконаних робіт та витрати за 25.05.2017 по договору №8 від 23.05.2017, акту №8 приймання виконаних будівельних робіт від 25.05.2017 за договором №8 від 23.05.2017, договірної ціни на поточний ремонт вулично-дорожного покриття по вул.. Циганівка в с. Березняки, зведеного кошторису, розрахунку вартості об`єкта будівництва №8 по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття по вул.. Циганівка в с. Березняки, дефектного акту на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка в с. Березняки, локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття по вул.. Циганівка в с. Березняки, підсумкової відомості ресурсів по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття по вул.. Циганівська в с. Березняки, рахунку фактури №СФ-0000010 від 15.05.2017, накладної на щебінь масою 140000 кг та відомості вагонів до неї, накладної на щебінь масою 69000 кг, видаткової накладної №2050 від 29.05.2017, видаткової накладної №1913 від 24.05.2017, видаткової накладної №1705 від 17.05.2017, видаткової накладної №1674 від 16.05.2017, №1565 від 12.05.2017, №2050 від 29.05.2017, №1913 від 24.05.2017, №1705 від 17.05.2017, № 1674 від 16.05.2017, № 1565 від 12.05.2017, квитанції 0.0.781741390, рахунків - фактури №СФ-0000018 від 07.06.2017, №СФ-00000 26 від 24.07.2017, №СФ-0000024 від 19.07.2017, акту № ОУ-0000027 здачі-приймання робіт, договору №31 між ФОП ОСОБА_7 та філією «Недригайлівський райавтодор» та акту №ОУ-0000039 здачі-приймання робіт (т. 2 а.с.245-247);

- договором про надання послуг №8 від 23.05.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_7 та Курманівською сільської радою, предметом якого є поточний ремонт вулично-дорожнього покриття за адресою: вул.. Циганівка в с. Березняки Недригайлівського району, на суму 199701 грн. (т. 21 а.с.248-249);

- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 25.05.2017, з якої вбачається, що всього вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва у тому числі поточний ремонт дорожнього покриття, будівельні роботи та інші витрати склали 199,70100 , довідка підписана замовником Курманівською сільською радою в особі ОСОБА_6 та підрядником ФОП ОСОБА_17 (т. 2 а.с.250);

- Актом №8 приймання виконаних будівельних робіт за 25.05.2017, складеним за результатами Договору №8 від 23.05.2017, серед найменування робіт і витрат в якому неявні такі роботи, як: улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 3 а.с.1);

- підсумковими відомостями ресурсів - Об`єкт: поточний ремонт дорожнього покриття (витрати по факту), ремонт по АДРЕСА_6 , в якій визначені найменування витрат труда, будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, складеною ФОП ОСОБА_7 , перевіреною головою Курманівської сільської ради В.М. Глущенком (т. 3 а.с.2, 6);

- договірною ціною на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка в с. Березняки Недригайлівського району з найменуванням витрат, вартість будівельних робіт в якій становить 189,145, а всього разом з іншими витратами 199,701 (т. 3 а.с.3);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва №8 від 15.05.2017 на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка в с. Березняки Недригайлівського району в сумі 199,701 грн (т. 3 а.с.4);

- дефектним актом на поточний ремонт вулично-дорожнього покриття по вул. Циганівка в с. Березняки Недригайлівського району , затвердженим 15.05.2017 сільським головою ОСОБА_6 , серед найменування робіт і витрат в якому є улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, акт склав ФОП ОСОБА_7 , перевірив голова Курманівської сільської ради ОСОБА_6 (т. 3 а.с.5);

- локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Циганівка в с. Березняки Недригайлівського району, в якому зокрема присутнє і найменування робот щодо улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (т. 3 а.с.6);

- рахунком фактурою №СФ-0000010 від 15.05.2017за проведене грейдерування робіт, з якого вбачається, що ФОП « ОСОБА_17 було сплачено кошти всього з ПДВ вартістю 7872 грн. постачальник філія «Недригайлівський автодор «ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» (т. 3 а.с.8);

- накладними, що підтверджують перевезення щебеню гранітного (власник вантажу ФОП ОСОБА_7 ) , відправником за якими є ОСОБА_19 (т. 3 а.с.а.с.9-11, 12);

- податковою накладною №2050 від 29.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 209 т, на суму 38874 грн., (т. 3 а.с.13);

- податковою накладною №1913 від 24.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 209 т, на суму 38874 грн., (т. 3 а.с.14);

- податковою накладною №1705 від 17.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 69 т, на суму 12834 грн, (т. 3 а.с.15);

- податковою накладною №1674 від 16.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 138 т, на суму 25668 грн, (т. 3 а.с.16);

- податковою накладною №1565 від 12.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 209 т, на суму 38874 грн, (т. 3 а.с.17);

- податковою накладною №2050 від 29.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість209 т, на суму 38874 грн, (т. 3 а.с.18);

- податковою накладною №1913 від 24.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 209 т, на суму 38874 грн, (т. 3 а.с.19);

- податковою накладною №1705 від 17.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 69 т, на суму 12834 грн, (т. 3 а.с.20);

- податковою накладною №1674 від 16.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 138 т, на суму 25668 грн, (т. 3 а.с.21);

- податковою накладною №1565 від 12.05.2017, виданою на підставі договору №88/2017-П від 10.05.2017, покупцем в якій зазначено ФОП ОСОБА_7 , товар - ЩПС 0-40, кількість 209 т, на суму 38874 грн, (т. 3 а.с.22);

- рахунком фактурою №СФ-0000024 від 19.07.2017, з якого вбачається проведення розрахунку за грейдерування робіт, а саме, що ФОП « ОСОБА_17 було сплачено кошти всього з ПДВ - 7872 грн. постачальник філія «Недригайлівський автодор «ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК». Розрахунок проведений за договором №ДГ-0000046 від 15.05.2017 (т. 3 а.с. 23);

- рахунком фактурою №СФ-0000018 від 07.06.2017, з якого вбачається проведення розрахунку за грейдерування робіт, а саме, що ФОП « ОСОБА_17 було сплачено кошти всього з ПДВ - 7872 грн. постачальник філія «Недригайлівський автодор «ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК». Розрахунок проведений за договором №ДГ-0000046 від 15.05.2017 (т. 3 а.с. 25);

- рахунком фактурою №СФ-0000026 від 24.07.2017, з якого вбачається проведення розрахунку за грейдерування робіт, а саме, що ФОП « ОСОБА_17 було сплачено кошти всього з ПДВ - 7872 грн. постачальник філія «Недригайлівський автодор «ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК». Розрахунок проведений за договором №32 від 24.07.2017 (т. 3 а.с.);

- Актом №ОУ-0000027 здачі-прийняття робіт (надання послуг), який свідчить про те, що виконавцем Філією «Недригайлівський райоавтодор «ДП» Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» були проведені роботи по договору №31 від 19.07.2017 з гредерування доріг на суму 6560 грн. (т. 3 а.с.26);

- Договором №31, укладеним між ФОП « ОСОБА_17 »(замовник) та Філією «Недригайлівський райавтодор» (виконавцець), предметом якого є грейдерування робіт (т. 3 а.с.27);

- Актом №ОУ-0000039 здачі-прийняття робіт (надання послуг), який свідчить про те, що виконавцем Філією «Недригайлівський райоавтодор «ДП» Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» були проведені роботи по рахунку №32 від 24.07.2017 з гредерування доріг на суму 6560 грн. (т. 3 а.с.30);

- протоколом огляду від 27.09.2017 з фототаблицею, з якого вбачається, що 27.09.2017 о 16 год. 10 хв. було оглянуто територію в с. Курмани Недригайлівського району, дороги по вул. Набережна, Центральна, Піски, Федини, Гагаріна, М.Осадчого різних розмірів та форм на ділянках різної протяжності. Влаштування щебеневого покриття по вул. Федини, Осадчого має за зовнішнім виглядом у різних місцях різний відтінок Ширина проїзної частини з щебеневим покриттям коливається від 2,80 м до 4,90 м (т. 3 а.с.а.с.32, 33-35);

- протоколом огляду від 27.09.2017 з фототаблицею, з якого вбачається, що 27.09.2017 о 18 год. 00 хв. було оглянуто територію в с. Березняки Недригайлівського району, проїзна частина по вул. Село, Тарасівка, Циганська, Підгай в с. Березняки,а саме дорожнє покриття на цих вулицях з щебеню, різних розмірів та форми на ділянках різної протяжності (т. 3 а.с.а.с.36, 37-38);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 23.12.2017 за адресою: с. Курмани Недригайлівського району, після проведення якого свідок ОСОБА_20 розповідав та показував на місці про виконання ним дорожньо-ремонтих робіт на ділянках дороги по вул. Жовтневій, Центральній, Лусній, Гагаріна, З Центральної до Набережної, вул. Федини та в с. Березняки на вул. Підгай, Тарасівка, Село, Циганівка. Під час проведення слідчої дії на вище вказаних ділянках дороги, на які вказав свідок ОСОБА_20 , було проведено огляд товщини дорожнього покриття. Товщина шару сірої суміші з наявними у ньому щебенем різних розмірів, від 5 до 10 см (т. 3 а.с.40-43);

- квитанцією від 09.06.2017, що свідчить про сплату рахунку в сумі 7872 грн. ФОП ОСОБА_7 - Недригайлівському райавтодор (т. 3 а.с.44);

- протоколом огляду місця події від 23.12.2017, під час проведення якого оглянуто автомобільну дорогу на території населеного пункту в с. Курмани Недригайлівського району, на вул. М. Осадчого (колишня назва Жовтнева) . Дорожнє покриття на вказаній ділянці дороги виражається у перепаді висоти дороги на початку та в її кінці та має протяжність 368 м. Вказане дорожнє покриття у просвіті снігу складається з суміші сірого кольору та щебеню різних фракцій. Ширина дороги 275-300 см. Починаючи від стовпа ЛЕП31/89 до домогосподарств №№ 29, 31 по вул. Жовтневій присутнє аналогічне дорожнє покриття, яке виражається у перепаді висоти дороги на початку та в її кінці, протяжність 85 метрів. Вказане дорожнє покриття у просвіті снігу складається з суміші сірого кольору та щебеню різних фракцій. Ширина дороги 280-300 см. Так само ділянки доріг від газорозподільного комплексу, що знаходиться в кінці вул. Жовтнева на виїзді с. Курмани в напрямку автодороги Недригайлів-Ромни, по ходу огляду в напрямку зменшення нумерації будинків, протяжністю 50 м, по ходу огляду на вул. Лісна в с. Курмани на ділянці дороги, починаючи від з`їзду з вул. Центральна до вул. Лісна,поблизу домогосподарства №2, по ходу огляду на вул. Гагаріна в с. Курмани, починаючи від стовпа ЛЕП10/89, що поблизу домогосподарства №22, по ходу огляду на вул. Гагаріна, починаючи від стовпа ЛЕП 182, по ходу огляду на вул. Центральна, в напрямку вул. Набережна, по ходу огляду на вул. Центральна біля повороту на вул. Федини, вздовж вул. Федини присутнє аналогічне дорожнє покриття, яке складається з суміші сірого кольору та щебеню різних фракцій. По ходу огляду вул. Підгай, Тарасівка, Село встановлена наявність аналогічного дорожнього покриття , різної протяжності (т. 3 а.с.45-47);

- довідкою начальника планово-виробничого відділу КП «Шляхрембуд» Сумської області , вданої на підставі протоколу огляду від 23.12.2017, з якої вбачається, що ним була проведена перевірка фактично виконаних робіт і було встановлено внесення підрядником до актів виконаних робіт, роботи з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів осн6ови з піску, які не виконувались Загальна сума зайво включена до актів виконаних робіт складає 519431 грн. (т. 3 а.с.51-52);

- протоколом огляду місця події від 12.04.2018, під час якого ОСОБА_3 вказав на місце виконуваних ним робіт щодо проведення поточного ремонту доріг . Так,12.04.2018 оглянуто: - вул. Підгай Недригайлівського району, проведено заміри шару щебеню: 10 см, 3 см, 7 см.,- вул. Циганівка в с. Березняки Недригайлівського району, протяжність відремонтованої дороги в якому 410 м., ширина 2,9-3 м,, заміри ширини щебеню - 8, 7 та 6,5 см.; - вул. Тарасівка в с. Березняки Недригайлівського району протяжністю відремонтованої дороги 334 м, ширина - 2,5-3 м., , шар щебеню - 10, 7,5, 7,5 см; - вул. Центральна с Курмани Недригайлівського району, протяжністю дороги 35 м, шар щебеню на якій (вибірково) становить 10, 6 , 5, 7 см, ; - вул. Набережна с. Курмани Недригайлівського району, шар щебеню на дорозі якої (вибірково) становив 7, 8, і 10 см,; - вул. Гагаріна в с. Курмани Недригайлівського району, шар щебеню на якій (вибірково) становив 6 см.; вул. Федини в с. Курмани Недригайлівського району глибина шару щебеню на якій становила 6,5 см., - вул. Лісна в с. Курмани Недригайлівського району, на якій глибина шару щебеню становить 7, 5,5 см., - вул. М. Осадчого в с. Курмани Недригайлівського району, на якій ширина п/ч становить4 метри. При виритті отвору встановлено наявність шлакового щебеню, глибина становить 11 см. Інший фрагмент - 81м, , а ширина п/ч - 3.3 м. Глибина шару щебеню - 8 см. Інший фрагмент 140 м, протяжністю, а ширина - 3,6 м, глибина шару щебеню - 10 см. Інший фрагмент - 218 м протяжністю, ширина становить 3,6 м, глибина шару - 5 см. Інший фрагмент протяжністю 9 м, 12 м та 51 м, а ширина відповідно становить 3,5 м. Глибина шару щебеню становить 10 см. Зі слів ОСОБА_3 шар піску не клався (т. 3 а.с.59-61);

Наведеними доказами підтверджується вчинення ОСОБА_3 з метою заволодіння шляхом шахрайства, коштами Курманівської сільської ради, суспільно-небезпечних діяннь, які виразились у неукладенні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску при ремонті дорожнього покриття вищеназваних 10 об`єктів, кошти на які були включені до запланованих витрат. А також у підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та використанні завідомо підробленого документа.

Такого висновку суд дійшов, крім аналізу вищенаведених доказів, також на підставі того, що Акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в містять зафіксовану на папері інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складені, видані та посвідчені повноважними (компетентними) особами органів місцевого самоврядування, окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити та відповідно до Примітки до ст. 358 КК України є офіційним документом.

Форма акта приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в має статус примірної форми, яку наведено в додатку Т до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.2013 №293. Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт обов`язковий при визначенні вартості будівництва об`єктів, які споруджуються за рахунок бюджетних .

Форма довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 наведена у додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.2013 №293

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 337/338/845-849 від 27.04.2018 під час проведення робіт щодо поточного ремонту вулично-дорожнього покриття за договорами надання послуг № 6 від 17.05.2017, № 7 від 22.05.2017, № 8 від 23.05.2017, № 9 від 26.06.2017, № 10 від 02.06.2017, № 11 від 07.06.2017, № 15 від 20.07.2017, № 16 від 21.07.2017, № 18 від 25.07.2017, № 19 від 28.07.2017 обсяг фактично виконаних робіт, встановлених відповідно даних обстеження від 12.04.2108 та при дослідженні наданої виконавчої документації по поточному ремонту вулично-дорожного покриття вулиць с. Березняки та с. Курмани не відповідають:

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №6 (форми КБ-2в) за 17.05.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №7 (форми КБ-2в) за 22.05.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №8 (форми КБ-2в) за 25.05.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №9 (форми КБ-2в) за 29.05.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №10 (форми КБ-2в) за 06.06.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №11 (форми КБ-2в) за 08.06.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №15 (форми КБ-2в) за 21.07.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №16 (форми КБ-2в) за 24.07.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №18 (форми КБ-2в) за 25.07.2017;

обсягам зазначеним в п. 4 Акту №19 (форми КБ-2в) за 28.07.2017,

а саме відсутнє улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску.

Вартість завищення будівельних робіт, зазначених в актах виконаних робіт (форми КБ-2) виконаних відповідно до договорів про надання послуг № 6 від 17.05.2017, № 7 від 22.05.2017; № 8 від 23.05.2017, № 9 від 26.06.2017, № 10 від 02.06.2017, № 11 від 07.06.2017, № 15 від 20.07.2017, № 16 від 21.07.2017, № 18 від 25.07.2017, № 19 від 28.07.2017 складає:

Договір № 6 від 17.05.2017 - 54202 грн.;

Договір № 7 від 22.05.2017 - 54258 грн.;

Договір № 8 від 23.05.2017 - 54371 грн.;

Договір № 9 від 26.05.2017 - 54309 грн.;

Договір № 10 від 02.06.2017 - 54426 грн.;

Договір № 11 від 07.06.2017 - 54146 грн.;

Договір № 15 від 20.07.2017 - 48835 грн.;

Договір № 16 від 21.07.2017 - 48473 грн.;

Договір № 18 від 25.07.2017 - 48854 грн.;

Договір № 19 від 19.07.2017 - 48854 грн.

За результатами проведеного дослідження представлених документів визначено, що внаслідок завищення вартості будівельних робіт за договорами № 6 від 17.05.2017, № 7 від 22.05.2017, № 8 від 23.05.2017, № 9 від 26.06.2017, № 10 від 02.06.2017, № 11 від 07.06.2017, № 15 від 20.07.2017, № 16 від 21.07.2017, № 18 від 25.07.2017, № 19 від 28.07.2017 документально підтверджується втрата активів Курманівською сільською радою на суму 520 728,00 грн. (54202 + 54258 + 54371 + 54309 + 54426 +54146 + 48835 + 48473 + 48854 + 48854) (т. 3 а.с.а.с. 62-91, 92-122).

Показання експерта ОСОБА_21 , який суду пояснив, що при проведенні експертизи виїжджав у с. Курмани Недригайлівського району для проведення для слідчих дій разом зі слідчими.

Досліджували шар щебеню, влаштований по дорогах, відремонтованих ОСОБА_3 , перевіряли його товщину про що потім склали відповідний документ, де зафіксували результати. Шар був щебеневий різних фракцій від мінімального до крупного. Шару піску не було. Можливо там можна було б і обійтись без піску, але він був закладений у проектній документації, отже його повинні були б укласти.

Вищевказаним висновком експертизи та показаннями експерта доводиться наявність суспільно-небезпечного діяння, у вигляді невідповідності обсягу виконаних робіт - відсутність улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску та завищення вартості будівельних робіт, внесених до Актів виконаних робіт; наявність суспільно - небезпечних наслідків у виді втрати активів бюджетних коштів Курманівської сільради, їх розмір та причинний зв`язок між суспільно-небезпечним діяннями і наслідками, що настали.

Вина ОСОБА_3 доводиться також іншими доказами, наведеними нижче:

- інформацією генерального директора ТОВ «Мало-кохнівський кар`єр» та доданими до неї документами, згідно якої у 2017 році ТОВ «МКК» здійснювало поставку гранітної продукції (щебенево-пісчаної суміші фракції 0-40 мм на адресу покупця - ФОП ОСОБА_7 . ОСОБА_22 у 2017 роціу ТОВ «МКК» ніякої гранітної продукції не купував. Поставка ЩПС 0-40 на адресу ФОП ОСОБА_7 здійснювалася залізничним транспортом, станція призначення -Ромни Сумської області, Південної залізниці, наступним чином:

- 12.05.2017 у кількості (вагою) 209 тонн (у трьох вагонах) на суму 38874,00 грн.;

- 16.05.2017 у кількості (вагою) 138 тонн (у двох вагонах) на суму 25668,00 грн.;

- 17.05.2017 у кількості (вагою) 69 тонн (в одному вагоні) на суму 12834,00 грн.;

- 24.05.2017 у кількості (вагою) 209 тонн (у трьох вагонах) на суму 38874,00 грн.;

- 29.05.2017 у кількості (вагою) 209 тонн (у трьох вагонах) на суму 38874,00 грн.;

- 04.06.2017 у кількості (вагою) 209 тонн (у трьох вагонах) на суму 38874,00 грн.

Власником указаного вантажу була ФОП ОСОБА_7 . Одержувачем у залізничних накладних за вказівкою (дорученням) покупця і власника вантажу ФОП ОСОБА_7 був зазначений «ЄДРПОУ ПП ЛавренкоС.Н., АДРЕСА_7 ». Оплату вартості вказаного вантажу ФОП ОСОБА_7 здійснила на поточний банківський рахунок ТОВ «МКК» 11.05.2017 - 44640 грн., 16.05.2017 - 33294 грн., 22.05.2017 - 39060 грн., 29.05.2017 - 39060 грн., 31.05.2017 - 38130 грн. (а.с.150, 151165 т.3);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів та диском до нього, надання якого здійснено ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду (справа №585/716/18 02.03.2018 щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 3 а.с.167, 169);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів та диском до нього, надання якого здійснено на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду (справа №585/716/18 03.03.2018 щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та відповідними роздруківками щодо руху коштів (т. 3 а.с.а.с.172, 173, 175, 177, 178);

- інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 3 а.с.180-222);

Суд приймає до уваги надані строною обвинувачення докази, вважає їх належними і допустимими, оскільки вони отримані в рамках кримінального провадження у визначений процесуальним законом спосіб, мають значення для встановлення істини у справі, узгоджуються у сукупності.

Мотиви зміни обвинувачення

Суд вважає, що органом досудового розслідування помилково кваліфіковано дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене у особливо великих розмірах, посилаючись на те, що дії ОСОБА_3 по заволодінню бюджетними коштами об`єднані єдиним умислом на заволодіння коштів саме в особливо великих розмірах, фактично визначаючи дії ОСОБА_3 за цією кваліфікацією як продовжуваний злочин.

Не погоджуючись з такою позицією сторони обвинувачення, суд зазначає, що продовжуваний злочин - це такий одиничний злочин, який складається із двох чи більше тотожних діянь, що об`єднані єдиним злочинним наміром. Продовжуваний злочин характеризується такими ознаками: 1) усі діяння спрямовані на один і той самий об`єкт; 2) спричиняють єдиний суспільно небезпечний наслідок (у випадку, якщо склад продовжуваного злочину за конструкцією є матеріальним) і 3) об`єднані єдиним злочинним наміром, тобто мають єдиний умисел і спільну мету, а отже, з огляду на це є частинами одного цілого. Початком вчинення продовжуваного злочину є вчинення першого із декількох юридично тотожних діянь, а закінченням - момент вчинення останньої із запланованих злочинних дій.

Отже, стороною обвинувачення не надано доказів спрямованості умислу обвинуваченого на один безпосередній об`єкт злочину - заволодіння саме коштами в особливо крупних розмірах, у той час як кожне діяння обвинуваченого, спрямоване на заволодіння бюджетними коштами шляхом шахрайства має свій окремий закінчений склад злочину,- на що вказує наявність окремого об`єкта (кошти виділялись окремо на кожний об`єкт будівництва) та окремої документації, яка була підставою для виділення і перерахування коштів, на кожен з об`єктів будівництва. Діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 , спрямовані на заволодіння бюджетними коштами значно відділені у часі.

Керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України , суд виходить за межі висунутого обвинувачення, в частині зміни правової кваліфікації і вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_3 слід кваліфікувати за ч. 1, 2 ст. 190 КК України та ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України. При цьому суд вважає, що така перекваліфікація не збільшує обсяг обвинувачення, оскільки ч. 3 ст. 358 КК України передбачає покарання менше, ніж встановлене санкцією ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, під час судового розгляду суд встановив наступне.

У невстановлений день квітня 2017 року, та у невстановлений більш точно час, в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області, ОСОБА_3 при зустрічі з місцевим сільським головою ОСОБА_6 , повідомив, що є довіреною особою фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 та може виконати ремонт доріг на території Курманівської сільської ради Недригайлівського району. Оскільки потреба в проведенні ремонту доріг у с. Березняки та с. Курмани Недригайлівського району Сумської області існувала, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що його пропозиція розглянеться Курманівською сільською радою.

28.04.2017 на тринадцятій сесії сьомого скликання Курманівської сільської ради Недригайлівського району прийнято рішення «Про затвердження Програми «Утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиці і доріг комунальної власності Курманівської сільської ради на 2017 рік», яким затверджено вказану програму щодо покращення за рахунок коштів сільського бюджету, стану доріг на вулицях Центральна, Лісна, Набережна в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області та на вулицях Село, Тарасівка, Циганівка с. Березняки Недригайлівського району Сумської області.

За невстановлених обставин ОСОБА_3 у період з квітня 2017 року по 15.05.2017 року виготовив зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва стосовно поточного ремонту вулично-дорожного покриття на території Курманівської сільської ради та передав його ФОП ОСОБА_7 , котра кошторисний розрахунок підписала та завірила своєю печаткою.

Рішенням № 2 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 15.05.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості поточного ремонту доріг комунальної власності по вул. Центральна, вул. Лісна, вул. Набережна с. Курмани» затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту доріг комунальної власності на вулицях Центральна, Лісна, Набережна с. Курмани Недригайлівського району Сумської області вартістю 598286,00 грн., в тому числі:

?по вулиці Центральна вартістю 199907.00 грн.,

?по вулиці Лісна вартістю 199495,00 грн.,

?по вулиці Набережна вартістю 198884,00 грн.

Рішенням № 3 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 15.05.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості поточного ремонту доріг комунальної власності по вул. Село, вул. Тарасівка, вул. Циганівка с. Березняки» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту доріг комунальної власності на вулицях Село, Тарасівка, Циганівка с. Березняки Недригайлівського району Сумської області вартістю 598080,00 грн., в тому числі:

?вулиця Село вартістю -199086,00 грн.,

?вулиця Тарасівка вартістю - 199293,00 грн.,

?вулиця Циганівка вартістю 199701,00 грн.

17.05.2017 року між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений договір № 6 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки, вул. Село в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199086,00 грн., згідно кошторисного розрахунку, яким, відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Поточний ремонт дорожнього покриття, передбачались витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Село в кількості (об`ємі) 82,535 м3, на суму 54202 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Для надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття на території Курманівської сільської ради Недригайлівського району ОСОБА_3 підшукав та залучив працівників, які без офіційного працевлаштовання у ФОП ОСОБА_7 , виконували вказані ремонтно-будівельні роботи. ОСОБА_3 безпосередньо керував їх діями на об`єктах, де відбувався ремонт вулично-дорожнього покриття, контролював і фіксував хід виконання робіт - улаштування одношарових покриттів товщиною 10 см зі щебеню.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, достовірно знаючи, що до запланованих витрат на ремонт дорожного покриття включено вартість улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, фактично такі ремонтні роботи як улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основ из піску вулично - дорожного покриття по вул. Село в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ні ОСОБА_3 , ні найняті ним особи не здійснили. При цьому, у невстановленому місці та невстановлений час, від імені ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_24 вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 від 17.05.2017, в пункт 4 завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,535 м3, на суму 54202 грн. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 6 від 17.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54202 грн.

Таким чином ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, вніс завідомо неправдиву інформацію до:

?п. 4 Акту виконаних робіт форми КБ-2в № 6 від 17.05.2017 про улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску в кількості (об`ємі) 82,535 м3, на суму 54202 грн.,

?Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 6 від 17.05.2017 щодо вартості виконаних робіт та витрати завищивши їх на суму 54202 грн.

Склавши вказані підроблені акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3, ОСОБА_3 надав їх ОСОБА_7 , яка не була ознайомлена із злочинним наміром ОСОБА_3 .

ОСОБА_7 , отримавши акт (форми КБ-2в) № 6 від 17.05.2017 і довідку (форми КБ-3) № 6 від 17.05.2017, завірила їх своєю печаткою ФОП « ОСОБА_7 » та посвідчила власним підписом, надавши підробленим документам необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

У подальшому ОСОБА_3 у невстановлений день та час в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області у невстановленому більш точно місці особисто передав завідомо для нього підроблені Акт № 6 від 17.05.2017 форми КБ-2в і Довідку № 6 від 17.05.2017 форми КБ-3 на підпис та для подальшого здійснення за ними оплати Курманівському сільському голові ОСОБА_6 , таким чином використавши завідомо для нього підроблені документи.

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_3 акт № 6 від 17.05.2017 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку № 6 від 17.05.2017 про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які є офіційними документами, що містили неправдиву інформацію, поставив у них підпис, посвідчив відтиском печатки Курманівської сільської ради та передав їх для оплати до бухгалтерії названої сільської ради.

У подальшому на підставі підроблених та переданих ОСОБА_3 у Курманівську сільську раду Акту № 6 від 17.05.2017 та Довідки № 6 від 17.05.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» із рахунку Курманівської сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 9 від 17.05.2017, були перераховані кошти в сумі 199 086,00 грн. Після цього ОСОБА_7 зняла дані гроші зі свого рахунку та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений слідством час, передала їх ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив дії, тякі виразились у введенні в оману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 6 від 17.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 6 від 17.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54202 грн., відповідальність за які передбачена диспозицією ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та вчинив дії, відповідальність за які передбачена диспозицією ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

Крім того, 22.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений договір № 7 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки, вул. Тарасівка в обсязі та на умовах, визначених договором на суму 199293,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 повторно виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які договором передбачались на витрати по улаштуванню підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Тарасівка в кількості (об`ємі) 82,62 м3, на суму 54257 грн., якою шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізуючи злочинний намір на повторне заволодіння грошовими коштами сільської ради, шляхом обману, діючи повторно ОСОБА_3 , від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно вніс до п. 4 Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 від 22.05.2017, який є офіційним документом, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску в кількості (об`ємі) 82,62 м3, на суму 54257 грн., будучи обізнаним у тому, що таких робіт під час ремонту вулично - дорожного покриття по вул. Тарасівка в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не виконувалось і витрати на них не здійснювались.

Також ОСОБА_3 вніс неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 7 від 22.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54275 грн. Підписавши Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , та використавши їх, надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради, повторно заволодів бюджетними коштами даної сільської ради в сумі 54275 грн., які були перераховані з її рахунку № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 7 від 22.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 7 від 22.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54275 грн.

23.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , укладений договір № 8 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Березняки вул. Циганівка в обсязі та на умовах, визначених договором на суму 199701,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які договором передбачались як витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Циганівка в кількості (об`ємі) 82,79 м3, на суму 54371 грн., якими повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - пункту 4 Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 8 від 25.05.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску в кількості (об`ємі) 82,79 м3, на суму 54371 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожного покриття по вул. Циганівка в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не було.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 8 від 25.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54371 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 у ФОП ОСОБА_7 , та використав їх - надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54371 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 11 від 25.05.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, повторно, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 8 від 25.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 8 від 25.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54371 грн.

26.05.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений Договір № 9 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Лісна в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199495,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які цим Договором передбачались як витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Лісна в кількості (об`ємі) 82,7 м3 на суму 54309 грн., якими шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 повторно, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 9 від 29.05.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,7 м3, на суму 54309 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожного покриття по вул. Лісна в с. Березняки Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області не здійснювалось.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 9 від 29.05.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54309 грн. Підписавши вищевказаний Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 у ФОП ОСОБА_7 , та використав їх надавши до Курманівської сільської ради. У такий спосіб ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54390 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 12 від 29.05.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 , повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 9 від 29.05.2017, Довідки (форми КБ-3) № 6 від 29.05.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54309 грн.

02.06.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений Договір № 10 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Центральна в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199907,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які Договором були передбачені як витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Центральна в кількості (об`ємі) 82,875 м3 на суму 54426 грн., якими шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , повторно, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 10 від 06.06.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,875 м3, на суму 54426 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожного покриття по АДРЕСА_3 не було. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) № 10 від 06.06.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54426 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , використав їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , у такий шахрайський спосіб заволодів коштами в сумі 54426 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 14 від 06.06.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 10 від 06.06.2017, Довідки (форми КБ-3) № 10 від 06.06.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54426 грн.

07.06.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_7 , документи від імені якої до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , укладений Договір № 11 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Набережна, в обсязі та на умовах визначених Договором на суму 199884,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які за даним договором передбачались на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по АДРЕСА_2 в кількості (об`ємі) 82,45 м3 на суму 54146 грн., і якими шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи повторно, з корисливих мотивів, направлених на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 11 від 08.06.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 82,45 м3, на суму 54146 грн., будучи обізнаним, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожного покриття по вул. Набережна в с. Курмани Недригайлівського району Сумської області не проводилось.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 11 від 08.06.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 54146 грн. Підписавши вищевказаний Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_7 , використав їх, надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 54146 грн., які були перераховані з рахунку Курманівської сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 15 від 08.06.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ 2в) № 11 від 08.06.2017, Довідки (форми КБ-3) № 11 від 08.06.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 54146 грн.

Крім того, у невстановлений день у середині червня 2016 року ОСОБА_3 звернувся до Курманівського сільського голови ОСОБА_6 із пропозицією про проведення ремонту вулично-дорожнього покриття на інших вулицях сіл Березняки та Курмани Недригайлівського району Сумської області.

Маючи потребу в проведенні ремонту доріг в с. Березняки та Курмани Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що його пропозиція розглянеться сільською радою.

Рішенням № 1 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. Підгай с. Березняки» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Підгай с. Березняки Недригайлівського району Сумської області в сумі 199899 грн.

Рішенням № 2 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. Федини с. Курмани» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Федини с. Курмани Недригайлівського району Сумської області в сумі 199843 грн.

Рішенням № 3 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. Гагаріна с. Курмани» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. Гагаріна с. Курмани Недригайлівського району Сумської області в сумі 198503 грн.

Рішенням № 4 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області від 18.07.2017 «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по вул. М. Осадчого с. Курмани» було затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулично-дорожнього покриття по вул. М. Осадчого с. Курмани Недригайлівського району Сумської області в сумі 199803 грн.

ОСОБА_3 , повідомив, голову Курманівської сільської ради ОСОБА_6 , договори необхідно буде укладати із чоловіком ОСОБА_7 ФОП - ОСОБА_8 , який відповідно на підставі запису у Єдиному державному реєстрі відомостей про фізичну особу - підприємця № 2 006594 від 07.10.2015 зареєстрований як фізична особа - підприємець (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з видом діяльності відповідно до КВЕД № 42.11- будівництво доріг і автострад, і що він (Шамян тЕ.А.) є довіреною особою ОСОБА_25 ..

Так, 20.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП - ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений Договір №15 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 в обсязі та на умовах, визначених Договором на суму 199899,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які за даним договором передбачались на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по АДРЕСА_1 в кількості (об`ємі) 81 м3 на суму 48835 грн., якими шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи повторно з корисливих мотивів ОСОБА_3 , від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 15 від 21.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 81 м3, на суму 48835 грн., точно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично - дорожного покриття по АДРЕСА_2 не було. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 15 від 21.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48835 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48835 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 19 від 21.07.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 15 від 21.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 15 від 21.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48835 грн.

У подальшому, 21.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого Курманівській сільській ради надавались ОСОБА_3 , був укладений Договір №16 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Гагаріна в обсязі та на умовах, визначених договором на суму 198503,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які Договором передбачались на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по АДРЕСА_3 в кількості (об`ємі) 80,4 м3 на суму 48473 грн., і якими, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради, вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 16 від 24.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 80,4 м3, на суму 48473 грн., точно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично-дорожного покриття по АДРЕСА_3 не провадилось. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 16 від 24.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48473 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використавши їх надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , шляхом шахрайства, заволодів коштами в сумі 48473 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 20 від 24.07.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 16 від 24.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 16 від 24.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48473 грн.

Так, 25.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку, та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений Договір № 18 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: с. Курмани, вул. Федини в обсязі та на умовах визначених договором на суму 199843,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які названим Договором передбачались на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по вул. Федини в кількості (об`ємі) 81 м3 на суму 48854 грн., і якими, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради, вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 18 від 25.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 81 м3, на суму 48854 грн., достеменно знаючи, що таких витрат під час ремонту вулично-дорожного покриття по АДРЕСА_3 не було. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 18 від 25.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48854 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використав їх, надавши до Курманівської сільської ради, і в такий спосіб ОСОБА_3 , шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48854 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 21 від 26.07.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 18 від 25.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 18 від 25.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48854 грн.

В подальшому, 28.07.2017 між замовником - Курманівською сільською радою Недригайлівського району Сумської області, в особі голови ОСОБА_6 , з одного боку, та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , документи від імені якого до Курманівської сільської ради надавались ОСОБА_3 , був укладений Договір №19 про надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_4 в обсязі та на умовах, визначених Договором на суму 199803,00 грн. В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які за даним договором передбачались на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску на дорозі по АДРЕСА_4 в кількості (об`ємі) 81 м3 на суму 48854 грн., і якими шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради вирішив заволодіти ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння бюджетними коштами Курманівської сільської ради шляхом обману її посадових осіб, від імені ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому місці та невстановлений час, повторно, вніс до офіційного документу - Акту прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 19 від 28.07.2017, завідомо для нього неправдиві відомості про витрати на улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (пункт 4 даного Акту) в кількості (об`ємі) 81 м3, на суму 48854 грн., будучи обізнаним, що таких витрат під час ремонту вулично-дорожнього покриття по АДРЕСА_3 не було. ОСОБА_3 вніс завідомо для нього неправдиві відомості до Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (форми Кб-3) № 19 від 28.07.2017 щодо дійсних витрат, завищивши їх на суму 48854 грн. Підписавши дані Акт форми КБ-2в та Довідку форми КБ-3 в ФОП ОСОБА_8 , та використав їх, надавши до Курманівської сільської ради, ОСОБА_3 , у такий спосіб, шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 48854 грн., які були перераховані з рахунку даної сільської ради № 7432 в УДКСУ у Недригайлівському районі Сумській області за платіжним дорученням № 22 від 01.08.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Тобто, ОСОБА_3 , діючи повторно, шляхом обману посадових осіб Курманівської сільської ради Недригайлівського району, що виразився у не улаштуванні підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, підробленні акту (форми КБ-2в) № 19 від 28.07.2017, Довідки (форми КБ-3) № 19 від 28.07.2017, та їх використанні, заволодів бюджетними коштами Курманівської сільської ради в сумі 48854 грн.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив дії відповідальність за які передбачена диспозиціями: ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно (шахрайство); ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно; ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

Ураховуючи обставини, встановлені судом на підставі наданих строною обвинувачення та всебічно і повно досліджених судом, суд дійшов висновку, шо вина, ОСОБА_3 у формі прямого умислу, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно (шахрайство); ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно; ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, доведена повністю поза розумним сумнівом.

При призначенні обвинуваченому покарання, відповідно до вимог статті 65 КК України, суд ураховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так ОСОБА_3 , відповідно ст.12 КК України вчинив кримінальні проступки (ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК) та нетяжкі злочини ( ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання судом не встановлено.

Мотиви призначення покарання.

Положеннями статті 50 КК України передбачено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Суд враховує дані про особу ОСОБА_3 , який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання (т. 4 а.с.142), має на утриманні трьох неповнолітніх дітей (т. 4 а.с.140, а с.216 т.5), на обліку у лікаря нарколога не перебуває.

Також суд враховує думку потерпілої сторони - Курманівської сільської ради, з боку представників якої претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого ОСОБА_3 немає, при призначенні останньому покарання покладається на розсуд суду (т. 5 а.с.128).

З врахуванням викладеного суд дійшов висновку про необхідність призначення ОСОБА_3 покарання в межах санкцій частин статей, інкримінованих йому злочинів.

А саме:

-за ч. 4 ст. 358 КК України призначити покарання у виді штрафу, розміром п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) грн.;

-за ч. 1 ст. 358 КК України призначити покарання у виді штрафу, розміром однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000(сімнадцять тисяч) грн.;

-за ч. 1 ст. 190 КК України призначити покарання у виді штрафу, розміром три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

-за ч. 2 ст. 190 КК України призначити покарання у виді штрафу, розміром чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000(шістдесят вісім тисяч) грн.;

-за ч. 3 ст. 358 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі, строком на один рік.

Таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження нових злочинів.

З матеріалів справи вбачається, що з моменту вчинення ОСОБА_3 останнього епізоду інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тобто з 28.07.2017 року на час постановлення вироку у справі минуло понад п`ять років.

Згідно з п.3 ст.6 КПК України кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю через закінчення строків давності.

Даних про те, що після вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 ухилявся від слідства або суду в матеріалах справи немає.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 року за №12 особу можна звільнити від кримінальної відповідальності лише за наявності визначених у КК умов і підстав. Умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення нею певного умисного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, вчинений він одноособово чи у співучасті. Підставою такого звільнення може бути або певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує (дійове каяття, примирення винного з потерпілим, припинення злочинної діяльності та добровільне повідомлення про вчинене тощо), або настання певної події (наприклад, зміна обстановки, закінчення строків давності). При вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час попереднього, судового, апеляційного або касаційного розгляду справи повинен переконатися (незалежно від того, надійшла вона до суду першої інстанції з відповідною постановою чи з обвинувальним висновком, а до апеляційного та касаційного судів - з обвинувальним вироком), що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК. Тільки після цього можна постановити (ухвалити) у визначеному КПК порядку відповідне судове рішення.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 вчинив кримінальні проступки, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 190 КК України і за які передбачені покарання у виді обмеження волі, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України та ст. 74 КК України, нетяжкі злочини, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за які передбачено покарання не більше 5 років позбавлення волі, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та ст. 74 КК України, ОСОБА_3 слід звільнити від призначених покарань у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_3 не обирати.

Цивільний позов повернуто прокурору (а.с.98 т.5).

Питання про речові докази вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України, а саме: речові докази:

- документи, надані Курманівської сільською радою, опис яких міститься п п.1-115 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.03.2018 (а.с.119-121 т.2), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- відомість із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_7 ;

- дані про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 ,

- відомість із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_8 ;

- дані про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 , визнані речовими доказами постановою про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 05.04.2018 (а.с.170 т.2), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- документи, вилучені у ФОП ОСОБА_8 , опис яких міститься п.п.1-12 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.02.2018 (а.с.183 т.2), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- документи, вилучені в філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України», опис яких міститься в п.п. 1-6 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.02.2018 (а.с.240 т.2), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- документи, вилучені у ФОП ОСОБА_17 , перелік яких міститься в п.п. 1-23 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.02.2018 (а.с.31 т.3), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- інформацію, яка міститься на оптичному диску по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 та 9 на диску та паперовий носій (постанова від 26.03.2018 а.с.179 т.3); що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074,

необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Під час досудового розслідування проведено комплексну судово будівельно-технічну та економічну експертизу №337/338/845-849 від 27.04.2018, витрати за проведення якої у розмірі 24882 грн. підлягають стягненню із ОСОБА_3

Іініціатором проведення судової експертизи у цьому кримінальному провадженні був орган досудового розслідування, а сторона захисту не залучала жодних експертів, тому відповідно до приписів ч. 2 ст. 122, ст. 124 КПК витрати на проведення будівельно-технічної та економічної експертизи №337/338/845-849 від 27.04.2018, відповідно, не підлягають стягненню ОСОБА_3 та покладаються на державу.

Зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного суду від 12 вересня 2022 року (справа № 203/241/17).

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим:

- у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і призначити покарання у виді штрафу, розміром п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) грн. Звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49,74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України і призначити покарання у виді штрафу, розміром одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. Звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49,74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і призначити покарання у виді штрафу, розміром три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн. Звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49,74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України і призначити покарання у виді штрафу, розміром чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн. Звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49,74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України і призначити покарання у виді обмеження волі, строком на один рік. Звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49,74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_3 не обирати.

Витрати за проведення комплексної судово будівельно-технічної та економічної експертизи №337/338/845-849 від 27.04.2018 у розмірі 24882 (двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві) грн. віднести на рахунок держави.

Речові докази:

- документи, надані Курманівською сільською радою, опис яких міститься п п.1-115 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.03.2018 (а.с.119-121 т.2), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- відомість із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_7 ;

- дані про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 ,

- відомість із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_8 ;

- дані про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 , визнані речовими доказами постановою про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 05.04.2018 (а.с.170 т.2), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- документи, вилучені у ФОП ОСОБА_8 , опис яких міститься п.п.1-12 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.02.2018 (а.с.183 т.2), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- документи, вилучені в філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України», опис яких міститься в п.п. 1-6 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.02.2018 (а.с.240 т.2), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- документи, вилучені у ФОП ОСОБА_17 , перелік яких міститься в п.п. 1-23 постанови про приєднання предмету до справи як речовий доказ від 15.02.2018 (а.с.31 т.3), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074;

- інформацію, яка міститься на оптичному диску по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 та 9 на диску та паперовий носій (постанова від 26.03.2018 а.с.179 т.3); що зберігаються в матеріалах кримінального провадження 0000074,

залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Роменський міськрайонний суд Сумської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційної інстанції.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1