Справа № 591/1587/23
Провадження № 1-кс/591/2612/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 01.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 за ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 382 КК України стосовно службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які без відповідних дозволів здійснюють експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки та проводять роботи підвищеної небезпеки на автозаправних станціях, розташованих на території Сумської області, чим створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, здійснюють незаконне зберігання і збут пального на вказаних автозаправних станціях, а також умисно не виконують рішення суду.

У слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; за період часу починаючи з 01.01.2022 по 19.07.2023.

Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 за ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 382 КК України (а.с.3-4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000137 а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з правом вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; за період часу починаючи з 01.01.2022 по 19.07.2023, а саме:

-витяги з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстровані податкові накладні;

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

- декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації зі сплати акцизного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- квартальна та річна фінансова звітність за 2022 та 2023 рік;

- аудиторський звіт за 2022 та 2023 рік;

- звіти про фінансовий стан (баланс) за 2022 та 2023 рік;

- звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2022 та 2023 рік;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2022 та 2023 рік;

- акцизні накладні;

- ліцензія на провадження діяльності з виробництва та/або продажу нафтопродуктів;

-інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах,

-матеріали проведених податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1