Справа №: 398/1193/23
провадження №: 1-кс/398/737/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" червня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до письмових відомостей з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

06.03.2023 о 16:38 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.09.2022 року близько 14:20 він хотів замовити квиток зі Львова до Житомира на сайт Blablacar, з ним зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_6 через додаток Viber із номером НОМЕР_2 , представився співробітником перевізника Busfor і сказав зробити оплату на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання квитка (Аккаунт НОМЕР_3 ). ОСОБА_5 здійснив 2 оплати на карту НОМЕР_4 18.09.2022 о 14:20 та 14:28 в загальній сумі 840 грн;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 08.01.2023 року вона запланувала поїздку зі Львова до Луцька та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_5 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_6 . 08.01.2023 року о 01 год 08 хв вона здійснила переказ коштів в сумі 600 грн на вказаний рахунок. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і о 01 год 17 хв знову перерахувала кошти в сумі 600 грн на банківську картку № НОМЕР_6 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив. На телефоні дзвінки ніхто не відповідав;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 28.12.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Луцька до Києва та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_7 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером мобільного телефону НОМЕР_8 на який потрібно переказати кошти. 28.12.2022 року о 09год 02хв заявник перерахувала на вказаний номер телефону кошти в сумі 505грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і о 09год 08хв знову перерахувала кошти в сумі 501 грн на номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 28.05.2022 року він запланував поїздку маршрутом зі Львова до Рівного та з цією метою вирішив скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовив поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_9 з ним зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав йому на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 на який потрібно переказати кошти. 28.05.2022 року заявник перерахував на вказаний номер картки кошти в сумі 300 грн. Однак будь якого квитка не отримав, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 22.09.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Києва до Львова та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_10 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_11 , сказав, що він є перевізник та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_4 на який потрібно переказати кошти. 22.09.2022 року заявник перерахувала на вказаний номер карти кошти в сумі 465грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оскільки було введено некоректні анкетні дані, то платіж потрібно повторити і вказати анкетні дані заявника для отримання квитка. Вона погодилась з цим і цього ж дня знову перерахувала кошти в сумі 461 грн номером банківської карти НОМЕР_4 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 27.10.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Житомира до Дніпра та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_11 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_13 , сказав, що він є перевізник та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_12 на яку потрібно переказати кошти. 27.10.2022 року об 11год 35хв заявник перерахувала на вказаний номер карти кошти в сумі 650грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і об 11год 41хв знову перерахувала кошти в сумі 648,70 грн на картку № НОМЕР_12 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефоні дзвінки не відповідав.

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 15.11.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Львова до Луцька та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_11 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером мобільного НОМЕР_11 на який потрібно переказати кошти. 15.11.2022 року о 08год 44хв заявник перерахувала на вказаний номер телефону кошти в сумі 444грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що потрібно повторити платіж, оскільки вона не вказала код підтвердження. Вона погодилась з цим і цього ж дня о 08год 58хв знову перерахувала кошти в сумі 442,50 грн номером вказаного мобільного телефону. Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав;

16.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 30.08.2022 року близько 09 год 00 хв невідома особа шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет, а саме, соціальну мережу Blablacar з використанням мобільних терміналів, в яких використовувались СІМ-картки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , заволоділа належними їй коштами в сумі 1800грн, які вона самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_16 .

16.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 09.01.2023 року близько 11год невстановлена особа шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет, а саме, соціальну мережу Blablacar з використанням мобільних терміналів , в яких використовувалась СІМ-картка № НОМЕР_17 , заволоділа належними їй коштами в сумі 1200 грн, які вона самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_18 .

Постановою прокурора Олександрійської окружної прокуратури від 03.04.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, №0000147, №0000148, №0000149, №0000150, №0000151, №0000152, №0000155 та №0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження - №0000130.

Постановою прокурора Олександрійської окружної прокуратури від 03.04.2023 року кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000130 від 06.03.2023 року змінено на ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 14.03.2023 року він 28.05.2022 запланував поїздку маршрутом зі Львова до Рівного та з цією метою вирішив скористуватися послугами перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , де знайшов перевізника і замовив поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_9 із ним зв`язався перевізник, яким саме імям останній представся він не пам`ятає, та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та для цього в додатку «Вайбер» відправив йому, потерпілому, повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно переказати кошти. Він погодився на вказані умови та 28.05.2022 року переказав на вказаний рахунок кошти в сумі 300 грн. Нажаль копії квитанцій у нього не збереглись, але є переписка в додатку «Вайбер», роздруківку якої він долучає до протоколу допиту. Проте, будь-якого квитка не отримав та послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив. Він намагався зателефонувати перевізнику, однак на його дзвінки ніхто не відповів.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до письмових відомостей з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1