печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллієрз Інтернешнл» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903 від 22.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11189/22-к надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Коллієрз Інтернешнл».

Відповідно до тексту ухвали оригінали відповідних документів були необхідні для проведення експертиз у даному Кримінальному провадженні.

На виконання вказаної ухвали 18.07.2022 адвокатом ОСОБА_3 передано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 документи, у тому числі, оригінали, згідно з описом від 18.07.2022.

03.04.2023 адвокат ОСОБА_3 направив поштою на адресу старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 клопотання про повернення оригіналів документів, наданих згідно опису від 18.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11189/22-к в рамках кримінального провадження №0000903 від 22.09.2020.

Згідно з відповіддю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 № 16841кл/24/9/5-2023вс від 05.05.2023 на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для повернення вилучених документів.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903 від 22.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11189/22-к надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Коллієрз Інтернешнл».

Відповідно до тексту ухвали оригінали відповідних документів були необхідні для проведення експертиз у даному Кримінальному провадженні.

На виконання вказаної ухвали 18.07.2022 адвокатом ОСОБА_3 передано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 документи, у тому числі, оригінали, згідно з описом від 18.07.2022.

03.04.2023 адвокат ОСОБА_3 направив поштою на адресу старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 клопотання про повернення оригіналів документів, наданих згідно опису від 18.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11189/22-к в рамках кримінального провадження №0000903 від 22.09.2020.

Згідно з відповіддю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 № 16841кл/24/9/5-2023вс від 05.05.2023 на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для повернення вилучених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 18.07.2022 слідчими групи слідчих на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено оригінали документів у порядку ст. 159 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллієрз Інтернешнл» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національно поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020, повернути ТОВ «Коллієрз Інтернешн» оригінали документів вилучених згідно з описом від 18.07.2022, після проведення відповідних експертиз, а саме:

1) Договір № 28 з організації рецензування звітів з оцінки від 25.04.2017 р., укладений між Колективним підприємством «Інформаційно-консультаційний центр УТО» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» на 2 арк.

2) Додаткова угода № 1 (від 01.12.2017 р.) до Договору на виконання робіт з комплексного прибирання приміщень № 53/2016 від 20.09.2016 р., укладена між ТОВ «Компанія «АСМУД» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» на 1 арк.

3) Замовлення № 3 на виконання підрядних робіт від 27.04.2017 р., укладене між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ТОВ «РУСТЛЕР НЕРУХОМІСТЬ СЕРВІС» з додатками на 2 арк.

4) Замовлення № 2 на виконання підрядних робіт від 17.03.2017 р., укладене між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ТОВ «РУСТЛЕР НЕРУХОМІСТЬ СЕРВІС» з додатками на 2 арк.

5) Замовлення № 1 на виконання підрядних робіт від 07.03.2017 р., укладене між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ТОВ «РУСТЛЕР НЕРУХОМІСТЬ СЕРВІС» з додатками на 2 арк.

6) Договір підряду № 5 від 01.03.2017 р., укладений між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ТОВ «РУСТЛЕР НЕРУХОМІСТЬ СЕРВІС» з додатками на 9 арк.

7) Договір про надання послуг № 140917 від 14.09.2017 р., укладений між ПрАТ «КИЙ АВІА» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» з додатками на 16 арк.

8) Договор о предоставлении услуг № 1905-2016 от 19.07.2016 г., заключенный между ООО «ЕВРОМЕБЕЛЬ» и ООО «КОЛЛИЕРЗ ИНТЕРНЕШНЛ» на 1 арк.

9) Договор о предоставлении услуг № 2608-2016 от 26.08.2016 г., заключенный между ООО «ВІДІ АВТОСІТІ КІЛЬЦЕВА» и ООО «КОЛЛИЕРЗ ИНТЕРНЕШНЛ» на 1 арк.

10) Договор о предоставлении услуг № 2608-2016/1 от 26.08.2016 г., заключенный между ООО «ВІДІ АВТОСІТІ КІЛЬЦЕВА» и ООО «КОЛЛИЕРЗ ИНТЕРНЕШНЛ» на 2 арк.

11) Договір про проведення маркетингових досліджень № 09062016 від 09.06.2016 р., укладений між ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» на 2 арк.

12) Договор о предоставлении услуг № 1209-2016 от 12.09.2016 г., заключенный между ООО «НОВЫЕ БИЗНЕС ВЗГЛЯДЫ» и ООО «КОЛЛИЕРЗ ИНТЕРНЕШНЛ» на 2 арк.

13) Договір на виконання робіт з комплексного прибирання приміщень № 53/2016 від 20.09.2016 р., укладений між ТОВ «Компанія «АСМУД» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» з додатками на 3 арк.

14) Договір про нерозголошення конфіденційної інформації № 03112016-К від 03.11.2016 р., укладений між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та «Незалежна експертна оцінка «Експерт» на 2 арк.

15) Договір про надання благодійної допомоги від 01.08.2016 р., укладений між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ОСОБА_7 на 2 арк.

16) Договір про проведення оцінки майна № /2 від 03.11.2016 р., укладений між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ТОВ «Незалежна експертна оцінка «Експерт» з додатками на 5 арк.

17) Договір поставки № 1/2016 від 18.02.2016 р., укладений між ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 4 арк.

18) Договір № 000097959 від 20.05.2016 р., укладений між ТОВ «НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» на 3 арк.

19) Договір № 000097960 від 19.05.2016 р., укладений між ТОВ «НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» на 2 арк.

20) Договір про проведення оцінки майна № від 22.09.2017 р., укладений між ТОВ «Компанія «Нітеко» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» з додатками на 10 арк.

21) Додаткова угода № 1 до Договору про проведення оцінки майна № від 22.09.2017 р. від 14.11.2017 р., укладена між ТОВ «Компанія «Нітеко» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» з додатками на 4 арк.

22) Договір поворотної фінансової допомоги від 25.07.2017 р., укладений між ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» та громадянкою України ОСОБА_9 на 2 арк.

23) Договір поворотної фінансової допомоги від 09.06.2017 р., укладений між ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» та громадянкою України ОСОБА_9 та заява від 08.08.2017 р. на 3 арк.

24) Договір поворотної фінансової допомоги від 05.01.2018 р., укладений між ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» та громадянкою України ОСОБА_9 на 2 арк.

25) Договір поворотної фінансової допомоги від 05.01.2018 р., укладений між ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» та громадянкою України ОСОБА_9 на 2 арк.

26) Додаток №2 до Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» від 01.08.2017 р. на 1 арк.

27) Наказ № 23-В від 17 вересня 2018 р. щодо необхідності відрядження працівників на 1 арк.

28) Додаток до Наказу № 23-В від 17 вересня 2018 р. щодо необхідності відрядження працівників на 1 арк.

29) Наказ № 25-В від 08 жовтня 2018 р. щодо необхідності відрядження працівників на 1 арк.

30) Додаток до Наказу № 25-В від 08 жовтня 2018 р. щодо необхідності відрядження працівників на 1 арк.

31) Згода на направлення у відрядження з 8 по 9 жовтня 2018 року на 1 арк.

32) Заява ОСОБА_9 про надання відпустки від 08.02.2021 р. на 1 арк.

33) Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 181 від 10.09.2018 р. на 1 арк.

34) Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 192 від 24.09.2018 р. на 1 арк.

35) Додаток №2 до Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» від 15.06.2016 р. на 1 арк.

36) Наказ № 26-В від 16 жовтня 2018 р. щодо необхідності відрядження працівників на 1 арк.

37) Додаток до Наказу № 26-В від 16 жовтня 2018 р. щодо необхідності відрядження працівників на 1 арк.

38) Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 177 від 10.09.2018 р. на 1 арк.

39) Наказ № КІ000000035-КІ-000109 від 26.08.2021 р. на 1 арк.

40) Заява ОСОБА_10 про надання відпустки від 25.08.2021 р. на 1 арк.

41) Заява ОСОБА_10 про надання відпустки у зв`язку з сімейними обставинами від 12.02.2021 р. на 1 арк.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1