Справа № 740/2840/23
Провадження № 1-кс/740/1175/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000236 від 16 квітня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.04.2023 до ЧЧ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 14.04.2023 він домовився про оренду квартири з невідомою особою (номер мобільного особи НОМЕР_1 ) та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 3400 грн на картку № НОМЕР_2 та після отримання вказаної суми невідома особа перестала виходити на зв`язок.

15.04.2023 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час аналізу документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих на підставі постанови Ніжинської окружної прокуратури від 09.05.2023, установлено, що грошові кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за карткою № НОМЕР_3 , відкритою в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 13.04.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказані рахунки. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 , номери і дати відкриття рахунків;

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (контрагенти та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період в період з 13.04.2023 до дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1