печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

18.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000987.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000987, внесеному до ЄРДР 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною другою статті 199, частиною третьою

статті 361 КК України.

До ГСУ НПУ із ДВБ НПУ надійшли матеріали щодо встановлення протиправної діяльності за попередньою змовою групи осіб, члени якої здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи, що призводить до підробки інформації. Окрім того, члени вказаної злочинної групи налагодили схему виготовлення та збуту підроблених документів державного зразка, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, посвідчень органів державної влади, силових структур у тому числі посвідчень працівників поліції.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

* ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем марки: HYUNDAI ACCENT, бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут голографічних елементів учасникам злочинної групи для виготовлення документів державного зразка. Крім того ОСОБА_4 отримує замовлення від громадян, щодо придбання підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та в подальшому отримує поштові відправлення через поштовумережу«Нова Пошта» звідділень, які знаходяться на території м. Київ та м. Підволочиськ Тернопільської області з вмістом документів від громадянина ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного оператора звязку НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 направляє дані поштові відправлення безпосередньо замовникам підроблених документів. Однак в ході встановлення повних анкетних даних громадянина Карася Сергія Миколайовича, встановлено, що даною особою фактично являється:

* ОСОБА_6 20.10.1975 р.н., проживає за адресою:

АДРЕСА_2 . У свої власності має автомобіль марки: MAZDA 5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 . Окрім того, використовує автомобіль «Ford Focus», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 (власник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА №1");

Встановлено, що Горлач С.М. активно користується послугами «Нова Пошта», а саме відправляє поштові відправлення громадянину ОСОБА_7 та в свою чергу отримує поштові відправлення з відділень поштової мережі «Нова Пошта», які знаходяться в м. Хмельницьку, м. Волочиську Хмельницької області та м. Підволочиськ Тернопільської області.

Крім того встановлено що особою, яка безпосередньо може виготовляти підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та водійських посвідчень, являється:

* ОСОБА_8 , 15.02.1972 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй власності має наступні транспортні засоби та якими користується: SKODA SUPERB, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 ; VOLKSWAGEN MULTIVAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN PASSAT, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . Крім цього, встановлено, що останній може зберігати предмети та знаряддя для виготовлення підроблених документів державного зразка: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія за наступними адресами:

- АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_6 , гараж № НОМЕР_9 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 .

З метою конспірації, у вчиненні даних кримінальних правопорушень, для відправлення поштових відправлень через поштовумережу«Нова Пошта» громадянину ГорлачуС.М. та ОСОБА_4 , може використовувати фіктивні дані, а саме здійснювати відправлення від імені Карася С.М. вказуючи номер мобільного оператора звязку НОМЕР_2 .

В свою чергу до протиправної діяльності Марусій М.І, залучив свою дружину:

* ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

За вказівкою свого чоловіка, ОСОБА_9 безпосередньо здійснює відправлення через відділення поштової мережі «Нова Пошта» підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та водійських посвідчень іншим учасникам злочинної групи, які в подальшому збувають замовникам таких документів.

Крім цього, встановлено що до вказаної групи входять також особи, які здійснюють збут підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія на території міст Ужгород та Черкаси:

* ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Користується транспортними засобами: OPEL VIVARO, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_10 та MERCEDES-BENZ ML 320 CDI, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 .

* ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_12 .

Вказана інформація також підтверджується допитом як свідка співробітника Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

16.05.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено речі.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000987, внесеному до ЄРДР 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною другою статті 199, частиною третьою статті 361 КК України, а саме:

*Мобільний телефон Ipnone 8 Plus у чохлі коричневому корьорі, ІМЕІ НОМЕР_12 із наявним абонентським номером НОМЕР_13

*Посвідчення водія серія НОМЕР_14 , на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6

*Пусті бланки спеціальних бланків нотаріальних документів із наступними серіями та номерами:

ННО 925277, ННО 925276, ННО 925278, ННО 925279, ННО 925280, ННО 925401, ННО 925402, ННО 925403, ННО 925404, ННО 925405, ННО 925406, ННО 925407, ННО 925408, ННО 925409, ННО 925410, ННО 925300, ННО 925281, ННО 925282, ННО 925283, ННО 925284, ННО 925285, ННО 925286, ННО 925287, ННО 925288, ННО 925289, ННО 925290, ННО 925291, ННО 925292, ННО 925293, ННО 925294, ННО 925295, ННО 925296, ННО 925297, ННО 925298, ННО 925299, ННО 925411, ННО 925412, ННО 925412, ННО 925413, ННО 925414, ННО 925415, ННО 925416, ННО 925417, ННО 925418, ННО 925419, ННО 925420, ННО 925421, ННО 925422, ННО 925423, ННО 925424, ННО 925425, ННО 925426, ННО 925427, ННО 925428, ННО 925429, ННО 925430.

*Пусті бланки медичних довідок щодо придатності до керування трансопртним засобом серії МДП із наявними на них голографічними елементами із номерами:

069831, 069832, 069833, 069834, 069835, 069836, 069837, 069838, 069839, 069840, 069846, 069847, 069848, 069849, 069850.

*Пустий бланк свідоцтва про право власності серії НОМЕР_15 на 2 арк;

*Файл у якому знаходяться пусті бланки нотаріальних документів (9 аркушів) з якими знаходиться прозора стрічка на якій нанесені голографічні елементами «Міністерство юстиції України» з наступними номерами: 06171764, 06171765, 06171766, 06171767, 06171768, 06171769, 06171770, 06171771, 06171772;

*Пусті бланки свідоцтв про право власності на яких знаходяться голографічні елементи із наступними серіями:

САК № 229755 UA, САМ № 049060, САМ № 049064, САМ № 049060, САМ № 049067, САМ № 049060, САМ № 049066, САМ № 049065, САМ № 049064, САМ № 049063, САМ № 049062, САМ № 049061;

*Пусті бланки спеціальних бланків нотаріальних документів із наступними серіями та номерами ННО 925012, ННО 925013;

*Додаток до диплому про вищу освіту НОМЕР_16 виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про закінчення Київського національного лінгвістичного університету із нотаріальною транскрипцією;

*Файл із пустими бланками свідоцтв про смерть серії 1-БК загальною к-стю 5 аркушів;

*Бланк пустого державного акту про право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_17 ;

*Файл із пустими бланками свідоцтв про право власності серії НОМЕР_18 ;

*Пусті бланки свідоцтв про народження, шлюб та смерть у зальній кількості 24 штуки;

*Пусті бланки державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_19 та ЯК № 736677

*Файл у якому містяться прозорі 4 аркуші формату А-4 на яких знаходяться емблеми «Україна»;

*Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія та № НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 з окремим голографічним елементом;

*Бланк свідоцтва про реєстрацію, серія та № НОМЕР_22 та витяг з облікової картки приватного АМТ, д.н.з НОМЕР_23 ;

*Ксерокопія паспорта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із чорновими записами;

*Ксерокопія паспорта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9

*Пластикові паспорта громадянина України із голографічними елементами:

* ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , документ № НОМЕР_24 ;

* ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документ № НОМЕР_25 ;

* ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документ № НОМЕР_26 ;

* ОСОБА_19 , 02.12.1980, документ № НОМЕР_27 ;

* ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документ № НОМЕР_28 ;

* ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документ № НОМЕР_29 ;

* ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , документ № НОМЕР_30 ;

* ОСОБА_23 , 17.03.2000, документ №000054151;

* Бланки незаповнених тимчасових реєстраційних талонів -5 шт;

*Бланки незаповнених тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами 9 шт;

*Засвідчена копія довіреності від ОСОБА_24 щодо продажу нерухомості в АР Крим видана на імя ОСОБА_25 на 1 арк;

*Повний витяг із Єдиного реєстру довіреностей сформованого нотаріусом ОСОБА_26 , у 3-ох примірниках;

* 2 аркуші із підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_27 ;

*4 довіреності від ОСОБА_28 на розпорядження майном на 4 арк;

* Бланки повісток від імені Начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_29 на 12 арк;

* Флеш -накопичувачі, а саме:

* 2 флеш носії Kingston чорно-синього кольору на 128 ГБ кожнен;

* 4 флеш накопичувачі Transcend, обємом 8 ГБ кожна;

* 3 флеш накопичувачі Kingston металічного кольору, обємом 16 та 32 ГБ;

* 4 флеш накопичувачі Transcend, обємом 32, 8, 16 та 4 ГБ;

* 2 флеш накопичувачі SPPower, металевого кольору, обємом 4 ГБ;

* 1 флеш накопичувач SanDisk, чорного кольору 16 GB$

* 1 флеш накопичувач Apacer, чорного кольору;

* 1 флеш накопичувач DT Mini 4 ГБ;

* 1 флеш накопичувач Baseus, чорного кольору;

* 2 флеш накопичувачі без зазначення назви;

* Мобільний телефон Iphone чорного кольору, захищений паролем логічного захисту із наявною сім картою без ідентифікаційних номерів;

* Мобільний телефон Iphone білого кольору, захищений паролем логічного захисту;

* Мобільний телефон Iphone 8, ІМЕІ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

* Мобільний телефон Iphone 7, ІМЕІ НОМЕР_33 .

* Мобільний телефон Iphone 7, ІМЕІ НОМЕР_34 ,

* Мобільний телефон Iphone, білого кольору, з наявною сім картою без ідентифікаційних ознак;

* Мобільний телефон Samsung, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_35 із сім картою оператора лайфселл із номером НОМЕР_36 . Телефон вимкнений;

* Мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_37 , без сім карти, вимкнений;

* Мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_38 , сімкартою «Київстар» із номером НОМЕР_39 . У чохлі даного телефону знаходились 3 сім карти оператора «МТС» НОМЕР_40 .

*Мобільний телефон «Нокіа Е 51», ІМЕІ НОМЕР_41 , без сім карти;

* Мобільний телефон «Нокіа Е 51», ІМЕІ НОМЕР_42 , із сім картою «Київстар» НОМЕР_43 ;

* Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_44 із сім картою маркуванням НОМЕР_45 .

* Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_46 із сім картою невстановленого оператора;

* Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_47 із непрацюючою сім-картою;

*Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_48 із сім карто «лайфселл» у розібраному стані;

НОМЕР_49 мобільні телефони ««Samsung» та 1 мобільний телефон «Нокіа» в розібраному стані;

* Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_50 , із сім картою № НОМЕР_51 ;

* Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_52 із наявною сім картою НОМЕР_53 .

* Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_54 із наявною сім картою оператора Лайфселл без визначення номеру мобільного телефону;

* Закордонний паспорт ОСОБА_8 , НОМЕР_55 ;

* Закордонний паспорт Рокіцька Ганна, НОМЕР_56 ;

* Ноутбук чорного кольору, марки «Fujitsu», с.н. НОМЕР_57 із зарядним пристроєм.

* Ноутбук чорного кольору марки Dell, s/n 2Т8FZW1 із зарядним пристроєм.

* Грошові кошти у розмірі: 425 Євро, 1180 доларів США, 740 польських злотих, гривні 54 903 гривні.

* зубна щітка білого кольору належна ОСОБА_8

* зубна щітка червоного кольору належна ОСОБА_9 , вилучені у ході поведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1