УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 214, яке використовується ТОВ «Артіль ЮС» (), мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями і регулярними збройними формуваннями РФ та військовослужбовцями ЗС РФ частини Донецької області та створення терористичної організації «ДНР» з підконтрольних їм підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області та зареєстровані за так званим законодавством «ДНР», а саме: ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», у період дії заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та заборони проведення будь-яких фінансових операцій з комерційними структурами, які фактично перебували на окупованих територіях, введеної згідно з Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», здійснювали реалізацію виготовленої на цих підприємствах ливарної продукції низці суб`єктів господарювання, розташованих у різних областях України, через підконтрольних їм резидентів Російської Федерації.

Виготовлена у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» ливарна продукція через підконтрольні підприємства ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », зареєстровані в РФ, поставлялася суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, шляхом зміни документів, щодо місця їх виготовлення.

Надалі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи за попередньою змовою із громадянами України та іншими посадовими особами суб`єктів господарювання, розташованих на території України, у період з 2017 по 2022 рік забезпечили надходження та сплату до «бюджету» терористичної організації «ДНР» грошових коштів у вигляді податків та зборів, отриманих від реалізації цієї ливарної продукції, усвідомлюючи, що їх буде використано для забезпечення функціонування всіх сфер діяльності терористичної організації «ДНР», у тому числі фінансування діяльності незаконно створених військових формувань.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У подальшому, внесено відомості до ЄРДР за № 0000272 від 20.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відносно ряду суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, які зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, які здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Кримінальне провадження № 0000272 від 20.07.2023 об`єднане 31.07.2023 із кримінальним провадженням № 0000011 від 08.02.2022.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, а саме: ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «ЗЕВС», ТОВ «ЗЕВС-2017», ТОВ «Глубур-Сервіс», ТОВ «Дробремзапчасть» та ТОВ «Завод Укрреммаш», здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 ».

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСБУ у Вінницькій області встановлено, що ТОВ «Артіль ЮС» () та ТОВ «Глубур-Сервіс» () є взаємопов`язаними підприємствами.

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у офісному приміщенні, яке орендує ТОВ «Артіль ЮС» (), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 310, можуть знаходитися документи щодо придбання ТОВ «Артіль ЮС» () та ТОВ «Глубур-Сервіс» () у суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації - ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс»,а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Офісне приміщення №214, яке орендує ТОВ «Артіль ЮС» (), за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 214 на праві власності не зареєстроване, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи складність провадження доступ до майна та документів, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза пошкодження або знищення документів та речей, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, а встановлення вище вказаних обставин є вирішальним для подальшого визначення ролі та конкретних дій кожного з осіб.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 214, яке на праві власності не зареєстроване, та використовується ТОВ «Артіль ЮС» (), де будуть вилученні документи та речі, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 214 можуть зберігатись: документи щодо придбання ТОВ «Артіль ЮС» () та ТОВ «Глубур-Сервіс» () у суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації - ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс»,а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільні телефони, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, блокноти, записники та інші записи, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - офісне приміщення №214, яке орендує ТОВ «Артіль ЮС» (), за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 214 на праві власності не зареєстроване.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 49, оф. 214, яке на праві власності не зареєстроване, яке використовується ТОВ «Артіль ЮС» (), з можливістю відшукання і вилучення документів щодо придбання ТОВ «Глубур-Сервіс» () та ТОВ «Артіль ЮС» () у суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації - ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документів щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя