Дата документу 26.09.2023Справа № 554/8943/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати доступ слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , щодо: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому)рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді. Розглядати клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких перебувають документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, розголошення даних досудового слідства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000809 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 до ЧЧ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 17.08.2023 під час продажу товару на сайті ОЛХ з її власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації заявник в момент продажу товару, 17.08.2023 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку їй скинув покупець, що підписаний в месенджері «Вайбер» як ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_2 та перейшовши по ній і ввівши дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , після чого у останньої були зняті грошові кошти в сумі 1419 грн., відповідно до деталей операції грошові кошти перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів в період часу з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023 з банківської картки (рахунку) потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримана інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме: копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення в електронному та друкованому вигляді : копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 26 вересня 2023 року до 26 листопада 2023 року слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме: копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_2 .

Надати з 26 вересня 2023 року до 26 листопада 2023 року слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення в електронному та друкованому вигляді : копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 16.08.2023 по 00 год. 18.08.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 вересня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 26 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1