У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.06.2023 приблизно о 14 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, представляючись працівником банківської установи, використовуючи абонентські номера, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввела в оману ОСОБА_4 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн. Банківська картка на яку здійснювався переказ грошових коштів невстановлена.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.06.2023 о 14 годині 10 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . В ході розмови, невідома особа представилась працівником банку та повідомила ОСОБА_4 про те, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у м. Дніпро, що підтверджуються записами з камер відео спостереження. В ході спілкування зв`язок перервався та ОСОБА_4 знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 той же самий чоловік, який представився працівником банку та почав надавати вказівки для подальших дій. В подальшому, о 14 годині 47 хвилин на номер телефону ОСОБА_4 надійшов код для дзвінка з сайту, який ОСОБА_4 вказав оператору та через декілька хвилин йому знову надійшов код для установки пін-коду, який ОСОБА_4 також продиктував оператору. В подальшому, з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 знято 7,000 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 знято 49,000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку, в якому було вказано переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в загальній сумі 51,104 грн. та скріншоти з чату ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відкрито інформації в мережі Інтернет Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До теперішнього часу місцезнаходження зловмисників та грошових коштів потерпілого не встановлено. Встановлення винної особи, місце знаходження грошових коштів та подальший їх рух має суттєве значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може мати суттєве значення для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2023 по теперішній час по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);

-Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30 червня 2023 року