СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2642/23
ун. № 759/7871/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

02.05.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема:

-копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 31.12.2022 по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме виписки по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунки №№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що перебувають в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 по 31.12.2022 за допомогою банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 знімали наявні на вказаних рахунках грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді щодо відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, від 09.06.2021, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в порушення вимог законодавства щодо проведення публічних закупівель директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інженер-кошторисник ОСОБА_14 та інженер технічного нагляду ОСОБА_15 заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступних обставин.

Так, вказана група осіб за попередньою змовою в ході виконання п`яти договорів підряду, укладених у 2021 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 » по капітальним та поточним ремонтам дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинила ряд узгоджених дій, спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Учасники схеми з метою заволодіння бюджетними коштами вносили недостовірні відомості щодо фактичного об`єму виконаних робіт та якості використаного матеріалу під час виконання договорів підряду, зокрема по договорам підряду: від 29.06.2021 № 326/21 «Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків АДРЕСА_2 »; від 29.06.2021 № 327/21 «Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№ 15 - № 65), (№ 63 - № 37а) в м. Обухів Київської області»; від 01.07.2021 № 335/21 «Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_3 »; від 01.07.2021 № 336/21 «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_4 »; від 13.12.2021 № 580/21 «Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від будівлі № 20 до будівлі № 16) в м. Обухів Київської області».

Встановлено, що в силу займаної посади ОСОБА_12 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_12 , перебуваючи на території Республіки Вірменія, познайомився з громадянином ОСОБА_13 , та після переїзду на територію України підтримував з останнім дружні стосунки.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак приблизно з травня 2021 року, у ОСОБА_12 , який обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_11 », та ОСОБА_13 , який обіймав посаду інженера у ПП « ОСОБА_16 », виник умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділялись на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів, та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинного плану ПП « ОСОБА_11 » як підприємство, що має технічні та виробничі можливості, а також відповідає кваліфікаційним вимогам для проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, мало приймати участь у державних закупівлях щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу, ОСОБА_13 мав забезпечити визнання ПП « ОСОБА_11 » переможцем процедури проведення публічних закупівель та в подальшому здійснювати виконання робіт згідно договорів підряду від імені підприємства, а також контроль за процесом та виконанням робіт іншими офіційно працевлаштованими співробітниками підприємства з метою подальшого забезпечення перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_11 » за виконані договори підряду.

В свою чергу, директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам статуту ПП « ОСОБА_11 », затвердженого зборами засновників ПП « ОСОБА_11 » та оформленого протоколом від 04.11.2020 № 8, в усному порядку наділив ОСОБА_13 , який не входив до штатного складу найманих співробітників ПП « ОСОБА_11 » та не укладав будь-яких договірних відносин з вказаним підприємством, без оформлення належним чином довіреності на представлення ОСОБА_13 інтересів підприємства, повноваженнями щодо: представництва інтересів ПП « ОСОБА_11 »; виконання робіт по договорам підряду від імені підприємства; контролю за процесом та виконанням робіт іншими офіційно працевлаштованими співробітниками підприємства; ведення переговорів з представниками органу місцевого самоврядування, в тому числі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими суб`єктами господарської діяльності під час виконання договорів підряду; надання відомостей щодо сум та обсягів використаних будівельних матеріалів, залученого устаткування, механізмів та виконаних видів робіт, необхідних для внесення відповідальними особами до підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3).

В подальшому ОСОБА_13 у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці з кола своїх знайомих залучив до спільного вчинення злочину інженера-проектувальника ОСОБА_14 , з якою підтримував товариські відносини у зв`язку з виконанням ПП « ОСОБА_11 » довгорів підряду з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття на території Обухівської міської територіальної громади Київської області, та яка має кваліфікаціний сертифікат інженера-проектувальника, виданого атестаційною архітектурно-будівельною комісією. На виконання злочинного плану групи ОСОБА_14 , не перебуваючи у трудових або цивільно-договірних відносинах з ПП « ОСОБА_11 », мала складати та вносити від імені замовника ПП « ОСОБА_11 » до наступних документів, зокрема: зведеного кошторисного-розрахунку вартості об`єкта будівництва; дефектного акту; пояснювальної записки; підсумкової відомості ресурсів; локального кошторису на будівельні роботи; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису; акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), відомості щодо обсягу та сум виконаних робіт, видів робіт, використаних будівельних матеріалів, а також кількості та видів будівельних машин та механізмів, залучених до робіт, які їй мав надавати ОСОБА_13 .

Також ОСОБА_13 у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, залучив до спільного вчинення злочину інженера технічного нагляду ОСОБА_15 , який повинен був здійснювати технічний нагляд за виконанням довгорів підряду у зв`язку з укладенням договорів про здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від імені якого під час здійснення технічного нагляду діяв ОСОБА_15 .

Разом з тим, ОСОБА_15 , на виконання злочину плану групи, не виїжджаючи на об`єкти щодо яких укладено договори підряду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 », не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання та матеріалів, які використовувались підрядником, візував акти виконаних робіт, які в подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_11 ».

Так, за результатами проведення ряду судових будівельно-технічних та економічних експертиз встановлено заподіяні збитки на загальну суму понад 1,3 млн грн.

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб за пособництва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення ряду судових будівельно-технічних та економічних експертиз по п`яти вищевказаних договорах підряду на загальну суму понад 1,3 млн грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_13 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_17 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_13 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_18 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_17 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_13 для подальшого її розподілу між учасниками групи.

Зокрема, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано, що за вказівкою ОСОБА_13 , з відома та за погодженням ОСОБА_12 , головним бухгалтером ПП « ОСОБА_11 » здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольне підприємство ОСОБА_17 05.08.2021 у сумі 300 000 грн. та 25.08.2021 у сумі 700 000 грн. за наданням фіктивних послуг підприємством останнього для ПП « ОСОБА_11 », про що свідчать розмови між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 про вибір категорії наданих послуг, які дають можливість уникнути фіксацію порушень органами ІНФОРМАЦІЯ_8 по здійсненню фінансових операцій

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме персональні дані, тобто повні анкетні дані щодо власника рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомості з анкетою особи на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2021 по 31.12.2022,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, від 09.06.2021, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема:

-копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 31.12.2022 по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме виписки по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунки №№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що перебувають в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 по 31.12.2022 за допомогою банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 знімали наявні на вказаних рахунках грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді щодо відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали до 20.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1