Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/2868/23
"04" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
21.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час, а саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписам, документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосується проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо, квитанції про прийом та відправку вантажу, кореспонденції, паспортів, ідентифікаційних кодів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка та одержання вантажів та кореспонденції наступними особами:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів, які маркеровані фальсифікованими марками акцизного податку під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, а також з метою збуту налагодили виробництво тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку на території міста Харкова та Харківської області.
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення є причетними:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
Крім того, за результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 разом із іншими вищевказаними особами для здійснення своєї незаконної діяльності, а саме з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, у період часу з 2021 року по теперішній час здійснювали передачу незаконно виготовлених тютюнових виробів особам, яким вони їх збували, користуючись послугами кур`єрських служб доставок вантажів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних та документів, які підтверджують період, відправку та одержання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспонденції та вантажів в період з 01.01.2021 року і по теперішній час зазначеними вище особами.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання просив задовольнити.
Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 01.01.2021 і по теперішній час, а саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них
підписам, документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосується проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо, квитанції про прийом та відправку вантажу, кореспонденції, паспортів, ідентифікаційних кодів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка та одержання вантажів та кореспонденції наступними особами:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2023.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1