Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3272/23 1-кс/279/772/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 25.01.2023 року близько 13-ї години дня, невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 65 665 гривень 96 копійки, що належить ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
В подальшому, прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 була змінена правова кваліфікація 08.02.2023 року з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що їх телефонували з раніше невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 та особа чоловічої статі повідомив, що мій банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зламаний, та в цей момент за мої грошові кошти шахраї купують товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки грошові кошти зняти вони не можуть. У зв`язку з цим, мені вказаний чоловік рекомендував негайно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_2 та повідомити про вказаний факт. Що я і зробила, в подальшому на дзвінок відповів бот та зазначив, що мені перетелефонують. Надалі, на мій номер надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, незнайомий чоловічий голос мені повідомив, що він є оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік запитав, чи на даний час у мене наявні грошові кошти, тоді я одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила, що дійсно у мене наявні гроші я про це повідомила вказаному чоловіку, тоді він сказав, що зараз необхідно буде відкрити нову картку та перерахувати свої грошові кошти на цю нову картку. В подальшому, я робила всі дії що просив вказаний чоловік. В результаті чого, у мене відбулось списання з банківської кратки в сумі 65 665 гривень 96 копійки.
В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку статті 40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції, в ході виконання доручення надійшов рапорт від 26.02.2023 року від майора поліції ОСОБА_6 , що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську картку, що була емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Банківські картка № НОМЕР_4 відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.02.2023 року здійснено три транзакції 11:18 22 189 гривень 66 копійок, 11:20- 28 984 гривень 20 копійок та 11:24 14 492 гривень 10 копійок, на банківську картку НОМЕР_4 загалом було знято 65 665 гривень 96 копійок.
У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період, з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних, та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по рахунку: № НОМЕР_4 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 11:17 по 11:25 25.01.2023 року;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1