Справа № 588/1675/23
Провадження № 1-кс/588/317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.08.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000180 внесене до ЄРДР 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.08.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.04.2023 з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято гроші в сумі 2455 гривень. При яких саме обставинах зникла картка зазначити не може так як не пам`ятає.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він є пенсіонером та являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У нього є дві картки даного банку, на одну останньому нараховується пенсія, інша кредитна (рахунок НОМЕР_1 ). У 2022 році ОСОБА_5 тимчасово мешкав зі своєю дружиною ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 та у квітні пішов звідти та став жити окремо за адресою: АДРЕСА_2 . Наскільки останній пам`ятає, у своєї дружини він залишив свою кредитну картку, та чи повертала його дружина її назад, точно вказати не може, так як не пам`ятає, хоча ОСОБА_6 повідомила, що повернула банківську кредитну картку у квітні місяці 2022 року. Після цього ОСОБА_5 не звертав уваги на свою кредитну картку, так як подумав, що він її загубив. 02.08.2023 його доньці ОСОБА_7 надійшло СМС-повідомлення про те, що ОСОБА_5 має заборгованість у сумі 2455 гривень. Після чого останній звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що вказану суму з його рахунку було знято 20.04.2023 близько 09 год. 50 хв. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Хто саме міг зняти кошти з його кредитної картки, заявник не знає, куди саме подівалась його картка, останній також точно не знає, ПІН код на ній написаний не був.

Посилаючись на потереби досудового розслідування щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість знищення документів зі спливом часу, слідчий ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_1 » з 00:00 годин 20.04.2023 по 00:00 годин 21.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що він має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ). Останній вважав, що кредитну банківську картку втратив. 02.08.2023 його донці надійшло СМС-повідомлення про те, що останній має заборгованість за кредитом у сумі 2455 грн. ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що вказану суму з його рахунку було знято 20.04.2023 близько 09 год. 50 хв. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тростянець по вул. Леоніда Татаренка. Хто саме міг зняти кошти з його картки ОСОБА_5 не знає, де саме його картка він також не знає. ПІН-код картці написаний не був. Ніхто з даного приводу не телефонував та ніякої інформації з приводі рахунку в банку останній нікому не повідомляв (а.с.5, 6).

До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 05.08.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушеннящодо зникнення з його рахунку НОМЕР_1 грошових коштів, а також надав виписку по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 7-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 04.08.2023, в якому заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, які містять інформацію про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.04.2023 по 00год. 00 хв. 21.04.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1