Провадження №1-кс/522/5163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області на виконанні знаходиться компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 від 26.08.2020, за частиною 3 статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

26.06.2023 за вх. №4501 із Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області на адресу слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов в межах компетенції відповідно до вимог законодавства України запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 від 26.08.2020, за частиною 3 статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Відповідно до наданих до міжнародного запиту матеріалів встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальний процес №0, який був порушений 26 серпня 2020 року і на теперішній час кваліфікується за частиною третьою статті 195 Кримінального закону, тобто за ймовірну легалізацію отриманих злочинним шляхом фінансових коштів у великих розмірах, але не менше 479 265,71 євро.

Обставини справи: у ході слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 (прізвище при народженні ОСОБА_6 ), дочка ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Одеса, адреса проживання за кордоном АДРЕСА_1 , телефон за кордоном - НОМЕР_1 , паспорт України № НОМЕР_2 , виданий 27.10.2017 і дійсний до 27.10.2027, паспорт України № НОМЕР_3 , виданий 21.09.2017 і дійсний до 21.09.2027, персональний код 6 (далі Н. Лайзане), не судима, резидент Латвійської Республіки, задеклароване місце проживання в АДРЕСА_2 , з рахунку і рахунку приналежному Н. Лайзане компаній зареєстрованих у Латвійській Республіці кредитних установах (банках) використовувалися членами організованої групи, з метою легалізації великих сум фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом в результаті здійснення злочинного діяння передбаченого Особливою частиною Кримінального закону, що не було встановлено, у ході кримінального процесу, але скоріше за все, отримані в результаті виготовлення сигарет у промислових масштабах, і з метою приховування і маскування злочинного походження грошових коштів, перевели їх у інші активи, змінивши їх місцезнаходження та приналежність.

З 17 березня 2017 року Н. Лайзане перебуває у шлюбі із громадянином Латвійської Республіки і резидентом України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , персональний код НОМЕР_4 (далі Е. Лайзанс), який, відповідно даним отриманим у результаті оперативно-розшукових заходів, являється членом міжнародної організованої групи, яка займається виробництвом нелегальних сигарет у промислових масштабах і подальшою легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Н. Лайзане ввезла у Латвійську Республіку із України грошові кошти невідомого походження у великих розмірах, але не менше 390 826, 06 євро.

У ході перевірки легальності походження введеної готівки ІНФОРМАЦІЯ_5 надала наступні відомості:

Декларований дохід Н. Лайзане в Україні за період з 2014 по 1 квартал 2020 року склав 0,2 млн. UAH (еквівалентно 5 093, 037 євро; курс UAH/євро: 0,0255) після сплати податків.

У 2019 році Н. Лайзане задекларувала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 4,49 млн. UAH (еквівалентно 114 338 689 євро; курс UAH/євро: 0,0255).

Н. Лайзане являється засновником, директором і бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого в Україні під реєстраційним номером НОМЕР_5 .

Крім того, у період з 16 травня 2011 року по 3 червня 2020 року Н. Лайзане здійснила угоди на загальну суму 47,32 млн. UAH (еквівалентно 1 205 012 638 євро; курс UAH/євро: 0,0255), в тому числі 1,64 млн. UAH (еквівалентно 41 762, 906 євро; курс UAH/євро: 0,0255) на грошових депозитах, а 0,85 млн. UAH (еквівалентно 21 645, 409 євро; курс UAH/євро: 0,0255) було виплачені готівкою.

Відповідно до інформації, яка мається у розпорядженні Агентства з повернення та адміністрування активів України, включаючи відомості про доходи Н. Лайзане, встановлено, що у період з 2002 по 2019 Н. Лайзане мала дохід у розмірі 21 362 887, 92 UAH (еквівалентно 542 074, 45 євро; курс UAH/євро: 0,025).

Крім того, слідство відмічає, що відповідно до інформації, яка мається у розпорядженні Агентства з повернення та адміністрування активів України, в період з 25 червня 2019 року по 21 вересня 2020 року на ім`я Н. Лайзане в Україні була зареєстрована наступна нерухомість:

нерухоме майно - квартира з реєстровим номером 1101, адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , Schmidt Leutenant Street, house 4, apartament 3;

нерухоме майно підвальне приміщення з реєстровим номером 101, адреса - АДРЕСА_3 ;

земельна ділянка з реєстровим номером 101, адреса АДРЕСА_4 , розташований на земельній ділянці із реєстраційним номером 101 (кадастровий номер: :33:001:0049);

нерухоме майно будинок із реєстраційним номером 1, адреса - Odessa city, Lvivska street, land plot 48G, розташований на земельній ділянці із реєстраційним номером 101 (кадастровий номер: :33:001:0049).

У ході розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_11 .Лайзане в Україні зареєстровано набагато більше об`єктів нерухомості, ніж Агентство з повернення та адміністрування активів України надало у своїй інформаційній довідці.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що ОСОБА_12 використовував рахунки ОСОБА_11 .Лайзане в Латвії та Іспанії для легалізації коштів ймовірно злочинного походження у великих розмірах.

Вивчивши матеріали кримінального процесу у повному обсязі і у взаємозв`язку один з одним, слідство приходить до висновку, що маюча у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформація про задекларовані доходи Н.Лайзане є суперечливою та неповною, таким чином з метою усунення протиріч, виявлених у ході кримінального розслідування, та отримання достовірної, повної та придатної для використання інформації про доходи Н.Лайзане, Е.Лайзана і ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого в Україні під реєстраційним номером НОМЕР_5 , у порядку встановленим Кримінально-процесуальним законом Латвійської Республіки, дійсним звертаємося до компетентних органів України, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно заяви останнього клопотання підтримує повністю та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області на виконанні знаходиться компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 від 26.08.2020, за частиною 3 статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до відомостей про компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), реєстраційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформацію про господарську діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період із дати реєстрації товариства, тобто із 24 квітня 2009 року по 28 вересня 2020 року, зокрема:

3.10 надати відомості про природу і характер бізнесу чи діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC? В разі зміни виду діяльності у минулому, будь-ласка надайте попередні види діяльності?

3.11 надати відомості про те, чи маються чи малися у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC будь-які обтяження?

3.12 надати відомості про те, чи перебуває « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у процесі ліквідації;

3.13 надати відомості про те, чи являється « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 суб`єктом будь-якої процедури неплатоспроможності?

3.14 надати відомості про наявність/відсутність заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC? У разі якщо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 мало/має заборгованість, прохання вказати суму заборгованості (EUR) і період часу (конкретну дату), коли така заборгованість була виявлена, коли виявлена заборгованість була погашена, а також конкретні підстави, які складали або складають заборгованість;

3.17 надати відомості про те, чи є/була у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC заборгованість по адміністративним податкам? У випадку якщо у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 є/була виявлена керована податкова заборгованість, будь-ласка вкажіть суму (EUR), дату виявлення керованої податкової заборгованості, у випадку оплати керованої податкової заборгованості, будь-ласка вкажіть хто оплатив комерційну заставу;

3.18 надати відомості про фінансові показники « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за кожний рік з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до моменту надання відповіді;

3.19 надати відомості про « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC:

- правління;

- довірені особи;

- члени правління;

- справжні одержувачі вигоди.

3.33 надати відомості про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC (ім`я, прізвище, персональний код, персональний номер чи ідентифікаційний номер, дату вступу на посаду працівника, дата припинення діяльності працівника (підстави), рід занять) з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до моменту надання відповіді;

3.34 надати відомості про надані « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 звіти по внескам на обов`язкове державне соціальне страхування з трудових доходів працівників, податку на дохід фізичних осіб і державного мита за підприємницький ризик за звітний місяць, за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до моменту надання відповіді;

3.36 надати річну звітність « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до моменту надання відповіді;

3.37 надати податкові декларації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до моменту надання відповіді;

3.38 надати відомості про те, чи зареєстровано « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC, в якості платника податків на додану вартість, у випадку, якщо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC зареєстровано у якості платника податку на додану вартість, надати податкові декларації по податку на додану вартість, у тому числі уточнені податкові декларації по податку на додану вартість, за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до моменту надання відповіді;

3.40 надати відомості про номери телефонів і адресах електронної пошти, які використовує « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC;

3.41 надати відомості про фізичних осіб (ім`я, прізвище, персональний код) та/або юридичних осіб (назва, реєстраційний номер), які займаються веденням рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LLC, із можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та здійснити їх виїмку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

15.08.2023