Провадження №1-кс/127/8106/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.02.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 04.02.2023 невідома особа, під приводом телефонного дзвінка із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на суму 4000 гривень, які остання перерахувала на невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 04.02.2023 близько 13 години 00 хвилин на мобільний телефон останньої зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи користувалась ОСОБА_4 власними банківськими картками в той день на що ОСОБА_4 відповіла ні. Надалі невідомий повідомив, що хтось намагається виконати якісь дії з банківськими картками ОСОБА_4 через інтернет та повідомив, що банківські картки заблоковані. Після чого невідомий повідомив, що ОСОБА_4 потрібно підійти до банкомату та зняти грошові кошти у сумі 2000 гривень, а потім ще 1200 гривень, що ОСОБА_4 і зробила знявши з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ще 800 гривень. В подальшому під час телефонної розмови, невідомий повідомив ОСОБА_4 , щоб остання підійшла до найближчого терміналу та перерахувала зняті грошові кошти у загальній сумі 4000 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , невідомий пояснив, що це необхідно для гроші надійшли до банку, а після чого повернулись на банківську картку ОСОБА_4 , тому остання здійснила поповнення. Надалі ОСОБА_4 зрозуміла, що невідомий чоловік шахрай та звернулась до поліції.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номерам банківської картки НОМЕР_3 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.02.2023 по 00:00 год 01.03.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000136 від 04.02.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи викладене, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_5 , яка знаходиться в групі слідчих, не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області які входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, які містять інформацію щодобанківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 , та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 01.02.2023 по 00:00 год 01.03.2023до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: