Справа № 159/2295/23
Провадження № 1-кс/159/1602/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 16.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 14.04.2023 близько 10 год 51 хв, невстановлена особа, спілкуючись з мобільного номеру НОМЕР_1 , під приводом продажу квитка на рейсовий автобус, надіславши фішингове посилання для оплати заявниці ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 гривень, які остання переказала з банківської картки НОМЕР_2 на невстановлену картку, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 16.04.2023 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Проведеними заходами ВКП Ковельського РУП, було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_6 на протязі 2021-2023 років шляхом розміщення інтернет-оголошень про здійснення поїздок по території України і втому числі за кордон, на найбільшій онлайн-платформі для пошуку автомобільних попутників «БлаБлаКар», «шукав попутників». Після чого в подальшому зацікавлених осіб спонукав зробити бронювання поїздки ніби як через систему безкоштовного онлайн-бронювання та придбання квитків «Busfor.ua». Після чого через різного роду месенджери скидав «фішингові» інтернет-посилання, з так званою «заявкою» на бронювання чи оплату послуг, де потерпілі нічого не підозрюючи вводили всі необхідні реквізити банківських карток, що давало можливість йому без відома власників розпоряджатися їх коштами наявними на рахунку. Кошти пересилав через доступні в Україні платіжні системи на інші платіжні системи або банківській рахунки, які на даний час є не встановленими. Причетність даної особи до скоєного зазначеного шахрайства свідчать наступні факти та матеріали встановленні в ході слідчих та розшукових дій по кримінальному провадженню.

З протоколу допиту потерпілої гр. ОСОБА_7 , вбачається, що при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дана сім-картка в період з 04.04.2023 по 14.04.2023 використовувалася в мобільному терміналі марки «Айфон 8 плюс» з ІМЕІ НОМЕР_3 . В вказаному мобільному телефоні, згідно наявної інформації отриманої за допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося понад 112 сім-картка, в ході аналізу яких за даними ІТС ІПНП України встановлені наступні сім-картки, які використовувалися при скоєнні шахрайств в інших областях на території України.

Окрім цього 18.05.2023 працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області в межах кримінального провадження №0000314 від 29.07.2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний термінал марки «Редмі 7А» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний термінал марки «Айфон 12 Про Макс» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з вмонтованою сім-картою гр. ОСОБА_6 НОМЕР_8 , сім-карти операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_11 , видана на ім`я ОСОБА_6 , коробка до мобільного телефону марки «Айфон 8 Плюс» ІМЕІ НОМЕР_3 , квитанція про оплату на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 на суму 4000 грн.

Також проведеними заходами ВКП Ковельського РУП, було встановлено, що до даного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує мобільний номер НОМЕР_13 .

За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 ; НОМЕР_8 та мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ,встановлення серійного номеру її мобільного терміналу, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонента за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на її номер в період з 00:00 год. 01.01.2022 року по дату винесення ухвали, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останніх надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора терміналів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 ; НОМЕР_8 та мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 та встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 27 серпня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1