Справа № 405/2924/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів та копій документів (з можливістю вилучення документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах) наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) для проведення акредитації на митниці та при проведенні митного оформлення експорту галію 99,8% через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі 2021 року в т.ч.:

- договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол), від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол), від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол), від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021 з усіма наявними додатками;

- договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол), від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол),від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол),від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол), від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол), від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020 з усіма наявними додатками;

- довіреності на отримання товару, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2021 року здійснювалося транспортування товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021 рік, документи підтверджуючі походження галію 99,8 % та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2021 року, книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким транспортувався галій 99,8 в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи ( в разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи одного із оборонно-промислових комплексів шляхом підробки офіційних документів вчинили розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021 році здійснили фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.

Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_10 вказані товариства податкову звітність до податкового органу не подавали та податки від експорту галію 99,8% не нараховували та не сплачували, що ставить про сумнів реальність здійснення ними господарських операцій, так як галій 99,8 % є специфічною речовиною, яка отримується в ході складних фізичних процесів при переробці руди на спеціалізованих заводах та обладнанні, які в останніх СГД відсутні.

На даний час встановлено, що залучені в схемі експорту Галію 99,8 % суб`єкти підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які на час вчинення кримінального правопорушення зареєстровані в м. Світловодську, Кіровоградської області.

Експорт галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювався через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оформлення вантажно-митних декларацій здійснювалося через ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для отримання акредитації на митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та експорту галію 99,8 % через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі 2021 року.

Відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так відповідно з матеріалів аналітичних досліджень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено типові контракти з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G, якими передбачено умови поставки товару, а також умови платежу, а саме: платежі по даних контрактах здійснюються банківським переводом в доларах США на розрахунковий рахунок продавця на підставі рахунку, направленого продавцем покупцю. Покупець здійснює оплату на протязі 7 банківських днів з моменту пред`явлення рахунку.

Відповідно до умов вищезазначених контрактів надано наступні рахунки-фактур (Invoice) на здійснення платежів (в доларах США):

-від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол)

-від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол)

-від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол)

-від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол)

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на підставі вищевказаних контрактів та інвойсів здійснило через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 99.8 % загальною вагою 840 кг на загальну суму 4230988,7 дол. США. згідно наступних вантажно-митних декларацій №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021.

Аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено типові контракти з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G, якими передбачено умови поставки товару,

Відповідно до умов вищезазначених контрактів надано наступні рахунки-фактур (Invoice) на здійснення платежів (в доларах США):

-від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол)

-від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол)

-від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол)

-від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол)

-від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол)

-від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол)

Згідно вищевказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило експорт галію 99,8 % загальною вагою 1100 кг на загальну суму 3532217.49 дол. США. згідно наступних вантажно-митних декларацій №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020.

Згідно кодування органу в якому здійснювалося митне оформлення експорту Галію 99,8% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало через ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), (з можливістю вилучення документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів та копій документів наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) для проведення акредитації на митниці та при проведенні митного оформлення експорту галію 99,8% через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі 2021 року в т.ч.:

- договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол), від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол), від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол), від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021 з усіма наявними додатками;

- договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол), від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол),від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол),від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол), від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол), від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020 з усіма наявними додатками;

- довіреності на отримання товару, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2021 року здійснювалося транспортування товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021 рік, документи підтверджуючі походження галію 99,8 % та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2021 року, книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким транспортувався галій 99,8 в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи ( в разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 18.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8