Справа № 452/1681/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

12 травня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 9 травня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період з 6 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 у сумі 8511 грн.

Із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено що вона мала банківську картку, яка була відкрита у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була підкріплена до банківського рахунку на який приходила її соціальна допомога від держави, а саме - пенсійні виплати, які вона знімала у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У січні 2023 року через ожеледицю вона травмувалась та не могла особисто поїхати для зняття грошових коштів у банкоматах та дала свою карточку для зняття грошових коштів сину, який поїхав в смт. Бориня Самбірського району Львівської області, де зняв грошові кошти в банкоматі біля « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У лютому місяці її син теж поїхав, щоб зняти грошові кошти оскільки потерпіла не могла поїхати, але коли повернувся син то повідомив, що грошові кошти відсутні на банківській картці та він набрав на гарячу лінію, де йому повідомили що грошові кошти поступили, однак в період часу з 6 лютого 2023 по 28 лютого 2023 року їх знято в банкоматі смт. Бориня Самбірського району Львівської області. після чого вона в березні 2023 року поїхала у м. Турка, де у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її замінили банківську картку, а стару картку забрали та порадили звернутись до поліції з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, що потерпіла і зробила, однак старий номер банківської картки в себе не зберегла та його не пам`ятає та повідомити не може.

Із допиту ОСОБА_6 встановлено що у січні 2023 року він знімав грошові кошти з банківської картки своєї матері, які віддав її після чого він більше ніякі грошові кошти не знімав, через те що вони були відсутні на банківській картці матері.

Старший слідчий зазначає, що ОСОБА_5 використовувала в період часу з січня по лютий 2023 року банківську пластикову картку, яка була прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме:

- ознайомитися та отримати копію відомостей по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме про банківську картку, рух коштів по банківському рахунку, який був відкритий в період з січня по лютий 2023 року та використовувались ОСОБА_5 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілої, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, інформація, документи та відомості у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо отримати наведені документи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, просив клопотання розглянути у його відсутності. Неприбуття старшого слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-комп`ютерних даних щодо відомостей про номера банківських пластикових карток які прикріплені до банківського рахункуUA4139964, що були відкриті на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з січня по лютий 2023 року з вказанням номерів та строку дії ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-комп`ютерних даних щодо відомостей хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переглядав інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року;

-комп`ютерних даних щодо відомостей, які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року;

-комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року до банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року, банком емітентом банківських карток (рахунків), в тому числі який не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то кому належить дана банківська картка (рахунок);

-комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-комп`ютерних даних про те хто мав доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року;

-комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку

с. Карпатське Самбірського району Львівської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2023 року по 1 березня 2023 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі №6-рп/2001, кримінальне судочинство це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідча суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.

Базовим міжнародним нормативно-правовим документом, що регулює суспільні відносини у сфері боротьби з кіберзлочинністю, є Конвенція Ради Європи «Про кіберзлочинність» від 23 листопада 2001 року.

Для цілей цієї Конвенції:

a. "комп`ютерна система" означає будь-який пристрій або групу взаємно поєднаних або пов`язаних пристроїв, один чи більш з яких, відповідно до певної програми, виконує автоматичну обробку даних;

b. "комп`ютерні дані" означає будь-яке представлення фактів, інформації або концепцій у формі, яка є придатною для обробки у комп`ютерній системі, включаючи програму, яка є придатною для того, щоб спричинити виконання певної функції комп`ютерною

системою.

Таким чином "комп`ютерні дані" є більш широким поняттям, яке включає в себе як інформацію, так і комп`ютерні програми.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Даний злочин міститься в розділі VI «Кримінальні правопорушення проти власності», отже не відноситься до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку» (розділ ХVI КК).

Слід зауважити, що комп`ютерна інформація існує на певних носіях, але недоступна для безпосереднього спостереження. Джерелами комп`ютерної інформації можуть слугувати: фізичні носії комп`ютерної інформації (жорсткі диски, компакт-диски, флешкарти, накопичувачі на гнучких магнітних дисках та ін.); оперативний запам`ятовуючий пристрій комп`ютера; оперативний запам`ятовуючий пристрій периферійних пристроїв; комп`ютерна мережа.

Слідчий просить надати доступ до «комп`ютерних даних», які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому не зазначаючи чого саме він просить надати до компютерних даних, а не до інформаціі, яка міститься у комп`ютерній системі, не зазначає з якого саме носія він хоче отримати ці дані, яким чином ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у данному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст цієї ухвали слідчої судді виготовлено в нарадчій кімнаті, проголошено, надано для ознайомлення учасникам кримінального провадження 12 травня 2023 року о 09:30 год.

Слідча суддя