Справа № 217/59/23
Провадження № 1-кс/217/119/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000286 від 08 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 08 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2023, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12700 грн., з банківської картки «Ощадбанку» НОМЕР_1 , відкритої на ім`я заявниці, на карту НОМЕР_2 , чим саме спричинила матеріального збитку на вказану суму ( ЄО 3002).

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 08.04.2023 об 11:52 їй надійшло повідомлення у месенджері «Viber» про зарахування грошових коштів у якості соціальної допомоги у розмірі 12874,93 гривні на її банківську картку «Ощадбанку». Увійшовши до мобільного застосунку « Ощад 24» вона переконалася, що на картку НОМЕР_1 дійсно було зараховано вказана сума грошей. Після цього о 12:00 у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення від «Ощадбанку» про те, що з картки НОМЕР_1 на картку іншого банку був здійснений переказ у розмірі 12700 гривень. Оскільки вказаний переказ ОСОБА_4 не здійснювала, то одразу зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку», де консультант повідомила, що за допомогою мобільного за стосунку з її картки був здійснений переказ на картку іншого банку, якого саме повідомити не може, тому потерпіла попросила консультанта заблокувати її банківську картку та мобільний застосунок. Після чого протерпіла одразу зателефонувала до поліції. Хто міг це зробити їй не відомо, дані банківської картки нікому раніше не повідомляла, мобільний за стосунок завантажений лише на її мобільному телефоні, жодних кредитів та заборгованостей за вищевказаною карткою не має, за жодними посиланнями не переходила.

Під час досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. За результатами виконання доручення встановлено, що рух коштів рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , а саме: кошти було перераховано 08.04.2023 о 12:00 на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «УніверсалБанк» (2), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 08 квітня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ «УніверсалБанк», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступникам начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства «УніверсалБанк» (2), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_2 , за період часу з 08 квітня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 07 вересня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області