У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28 лютого 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька села Турівка, Підволочиської ТГ, про те, що 22 лютого 2023 року приблизно о 18 год 30 хв на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 зателефонував, з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про незаконні дії з її банківською карткою Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3700, однак, без її відома відбулось з`єднання з абонентським номером НОМЕР_4 , після чого невідомий чоловік, представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, переконав її, через ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувати кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на який заявниця перевела за вказівкою невідомого чоловіка 26500 гривень (комісія склала 931,48 грн). Таким чином, діями невідомих осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 27431,48 гривень.

Відомості про цей факт 01 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно копії долученої виписки встановлено, що 22 лютого 2023 року з банківської картки ОСОБА_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 26632,50 гривень з комісією в сумі 931,48 гривень, однак більше жодних відомостей немає.

У судове засідання начальник СВ та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації банківській картці № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий Підволочиським РВ УМВС 15 грудня 2016 року, яка знаходиться у володільця інформації - голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки ОСОБА_5 за період з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_5 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів отриманих з картки ОСОБА_5 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_5 за період з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_5 за період з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 з допомогою якого 22 лютого 2023 року було здійснено перекази грошових коштів платежем в сумі 26632,50 гривень зїї банківської картки № НОМЕР_3 .

Можливість вилучення документації надати у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1