Справа № 626/1584/23
Провадження № 1-кс/626/703/2023
У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 24.05.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що при виїзді ним, з метою перевіркии наявності нерухомого майна та рухомого майна банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено відсутність рухомого майна та повністю зруйновані нежитлові будівлі, в звя`зку з чим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено відсутність рухомого майна та встановлено, що повністю зруйновані нежитлові будівлі та інші споруди.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_4 надав покази про те, що він перебуває на посаді директора Департаменту юридичного забезпечення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 2022 року. 26.12.2019 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі іпотечного договору №08в/23в/77-з від 14.12.2004 року реєстровий №1102 набув право власності на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060. Крім того, 26.12.2019 року на підставі акту передачі у власність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та договору №08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " набув у власність рухоме майно в кількості 98 позицій. Відповідно до ст. 50 Закону, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. За рахунок грошових коштів, одержаних від продажу майна Банку, що включено до ліквідаційної маси, задовольняються вимоги кредиторів неплатоспроможного банку в порядку та черговості, встановленій Законом. На підставі наказу Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку № 64 від 21.04.2023р. «Про проведення перевірки активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створена комісія, якою здійснено перевірку нерухомого та рухомого майна Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 03.05.2023 під час перевірки комісією у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме шляхом огляду встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 42 від 03.05.2023р. наступне: нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення за переліком, зруйновані повністю. Також комісією оглядом встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 43 від 03.05.2023р. наступне: рухоме майно 98 позицій за наведеним переліком. Перелічене рухоме майно все відсутнє. Право власності Банку підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 195284730 від 27.12.2019р. (копія додається), актом передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого майна, що є предметом застави за Договором № 08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року, складеного 29.12.2019 року (копія додається). Згідно даних бухгалтерського обліку балансова вартість активів (нерухомого майна) становить 42 373 036,26 грн. Оціночна вартість майна становить 54 968 520,00 грн. Банку не відомо коли та внаслідок чиїх дій знищене нерухоме майно, розкрадене рухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Банку нанесена пряма дійсна шкода - відсутнє майно (активи) у кількості 98 найменувань, балансовою вартістю на загальну суму 5 696 000,00 грн., оціночною вартістю 3 417 600,00 грн. Також представник потерпілого добровільно надав свій номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » для спростування факту причетності його до вищевказаного кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази про те, що він працює на посаді директора ПП « ОСОБА_10 » у м. Красноград. У листопаді 2022 року він дізнався, що на місці старого м`ясокомбінату за адресою: АДРЕСА_1 наразі продають буд матеріали у б/у стані. Його зацікавив лише продаж цегли, тому він поїхав за вказаною адресою з метою її придбання для власних потреб. Але на місці при розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , він дізнався від нього, що цегли вже не має, але ОСОБА_11 сказав, що ОСОБА_9 має можливість самостійно вибрати з руїн будівель вказану цеглу безкоштовно. Так, вони в усній формі з ним домовилися про те що, ОСОБА_9 може взяти з руїн будівель цеглу. Тому він самотужки видобув з руїн цеглу в районі 2-х тисяч цеглин. Після чого завантажив вказану цеглу у найманий вантажний автомобіль та вивіз і вже використав у власних потребах. Також свідок додав, що в тій обстановці, яка там відбувалась, тобто в листопаді 2022 року на момент його перебування там, техніка яка там перебувала, працювала. А керував діями інших працівників ОСОБА_11 , також він представлявся як власник. Також свідок використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 надав покази про те, що він працюєна посаді начальника дільниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2021 року та користується мобільними номерами телефону « НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ». 14.12.2021 ОСОБА_13 (користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ) в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключив договір купівлі-продажу на нежитлову будівлю літ. «Т» за адресою: АДРЕСА_1 та договір підряду на виконання робіт, з ОСОБА_14 у особі заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого через 10 днів, тобто 22.12.2021, згідно договору, свідку поступила вказівка ОСОБА_13 про виконання робіт з демонтажу за адресою: АДРЕСА_1 . Коли приступили до демонтажу, то охорона та головний інженер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали з території та більше не повертались. Наразі роботи згідно договору підряду виконанні в повному обсязі, але представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки виконаних робіт на місце не приїжджали, зв`язку з чим акти виконаних робіт зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не підписаними, тому кінцева оплата по договору не пройшла. Також свідок додав, що реалізація будівельних матеріалів на місці, або десь деінде не проводилась, йому була поставлена вказівка про демонтаж, тому вона була виконана.

Також під час проведення досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам з метою встановлення свідків, які бачили вказані обставини та осіб причетних до вчинення вказаного злочину, під час виконання якого встановлено, що під час демонтажу з території вивозились плити розміром 1х1 м, які перевозив на своєму автомобілі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується мобільним номером телефону « НОМЕР_6 » та шлакоблоку, дорожніх плит ОСОБА_16 користується мобільним номером телефону « НОМЕР_7 ». А також було встановлено осіб причетних до вказаного злочину а саме: ОСОБА_17 користується мобільним номером телефону « НОМЕР_8 », ОСОБА_18 користується мобільним номером телефону « НОМЕР_9 », ОСОБА_19 користується мобільним номером телефону « НОМЕР_10 », ОСОБА_20 користується мобільним номером телефону « НОМЕР_11 ».

Встановлено, що ймовірно причетні особи до вчинення вищезазначеного злочину користувались наступними номерами: ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_9 та НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл, щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно всіх абонентів у вищевказаний проміжок часу з мобільних телефонів (терміналів) за вказаними координатами, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS), з номерів мобільних телефонів ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_9 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 08.06.2023, з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

Виконання ухвали доручити для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_33 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_40 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_42 та іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1