Справа № 286/2118/23
У Х В А Л А

05.06.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повну (детальну) виписку руху коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_1 за період з 10.01.2023 по 12.01.2023 року включно, з детальним описом транзакцій, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; повні номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 08.01.2023 по 01.02.2023 включно.

2. Повну (детальну) інформацію по наступним транзакціям здійснених по рахунку ІВАN НОМЕР_1 щодо списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою із обов`язковим зазначенням повного номеру банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти та за допомогою якої платіжної системи:

Дата Документ Банк Рахунок ІВАN ЄРДРПОУ

ІНФОРМАЦІЯ_2 /23 885316_1_116220 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 3 200,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 000000_1_110403 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 4 877,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 000000_1_110174 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 6 095,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 000000_1_110236 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 16 245,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 158699_1_115705 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 18 300,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 157773_1_111642 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 29 000,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. (МС)

3. Документи (інформацію) про відкриття (оформлення) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням особи (підприємства), на яку відкрито рахунок, призначення рахунку.

4. Повну (детальну) виписку руху коштів по наявному в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_2 , через який 11.01.2023 здійснювався переказ грошових коштів (операції описані вище) з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 11.01.2023 по 12.01.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти із зазначеного рахунку у вищевказаний період та за допомогою якої платіжної системи. детальну інформацією щодо перерахунку (списання) грошових коштів по наступним номерам транзакції: 1) 157773_50_21570; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; та 7) НОМЕР_9 з чітким зазначенням реквізитів отримувача.

Мотивуючи тим, що 10.01.2023 року, близько 16 години, невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, з кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , виданої ОСОБА_24 , жителю АДРЕСА_1 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 15500 грн., чим заподіяла останньому матеріальних збитків на вказану суму. Встановлено, що перед списанням грошових коштів з банківської карти ОСОБА_24 , останній, з метою отримання грошової допомоги, використовуючи свій мобільний пристрій, користуючись інтернет послугами, перейшов за посиланням на відповідний сайт (відомості про сайт відсутні), після чого ввів реквізити своєї кредитної банківської карти і у подальшому з неї було списано вищевказану суму.

01.03.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_24 мав в своєму користуванні кредитну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , з якої 10.01.2023 року було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 15500 грн на банківський рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ПАТ) АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з реквізитами (IBAN) НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_3 ).

24.05.2023 року було виконано ухвалу слідчого судді Овруцького районного суду ОСОБА_25 № 286/1589/23 від 02.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами (IBAN) НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , де зазначено і підтверджено факт надходження 10.01.2023 року на вищезазначений рахунок грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_24 .. Також з отриманих матеріалів ТДР встановлено, що 11.01.2023 року грошові кошти (імовірно потерпілого ОСОБА_24 ) були перераховані з рахунку ОСОБА_23 (IBAN НОМЕР_1 ) функцією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з карти на карту) за допомогою мобільного додатку в межах України на інший невстановлений рахунок (у матеріалах ТДР не зазначено). Зокрема було встановлено, що перерахування коштів з рахунку ОСОБА_23 , що мало місце 11.01.2023 року, відбувалося у 6 (шість) послідовних операцій через транзитний рахунок (IBAN) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на інші невстановлені рахунки (у матеріалах ТДР не зазначено).

Вивченням матеріалів отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наявна інформація є неповною і не достатньою для прийняття рішення у провадженні. Так, у матеріалах відсутні відомості щодо подальшого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , відсутні номера карток і рахунків, на які були перераховані грошові кошти, не зазначений час здійснення операції, відсутній опис транзакції (банк лише обмежився зазначенням «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.01.2023 по 12.01.2023 року включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням слідчого не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000084 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 10.01.2023 року, близько 16 години, невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 16000 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_24 були використані у якості безготівкового платежу через послугу інтернет банкінгу. Номер картки на яку перераховані кошти відсутній.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повну (детальну) виписку руху коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_1 за період з 10.01.2023 по 12.01.2023 року включно, з детальним описом транзакцій, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; повні номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 08.01.2023 по 01.02.2023 включно.

2. Повну (детальну) інформацію по наступним транзакціям здійснених по рахунку ІВАN НОМЕР_1 щодо списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою із обов`язковим зазначенням повного номеру банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти та за допомогою якої платіжної системи:

Дата Документ Банк Рахунок ІВАN ЄРДРПОУ

ІНФОРМАЦІЯ_2 /23 885316_1_116220 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 3 200,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 000000_1_110403 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 4 877,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 000000_1_110174 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 6 095,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 000000_1_110236 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 16 245,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 158699_1_115705 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 18 300,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

11/01/23 157773_1_111642 32047 292432001.980 UA2432001 23697280 29 000,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою

БАНК: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

КОРЕСПОНДЕНТ: Транз.рах.по транзакціям в грн.. (МС)

3. Документи (інформацію) про відкриття (оформлення) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням особи (підприємства), на яку відкрито рахунок, призначення рахунку.

4. Повну (детальну) виписку руху коштів по наявному в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_2 , через який 11.01.2023 здійснювався переказ грошових коштів (операції описані вище) з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 11.01.2023 по 12.01.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти із зазначеного рахунку у вищевказаний період та за допомогою якої платіжної системи. детальну інформацією щодо перерахунку (списання) грошових коштів по наступним номерам транзакції: 1) 157773_50_21570; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; та 7) НОМЕР_9 з чітким зазначенням реквізитів отримувача.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 5 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1