Справа № 353/778/23
Провадження № 1-кс/353/109/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2023 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «24» липня 2023 року о 08 год. 39 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 25.05.2023 року по 28.05.2023 року, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працював вказаний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким він в цей час обслуговувався та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 08 липня 2023 року у чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 906 від 26.05.2023 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 було встановлено, що 26.05.2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 29000 гривень, які ОСОБА_6 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номером телефону невідомої особи НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні знаходяться банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківська картка типу «для виплат» № НОМЕР_3 та банківська картка типу «універсальна» № НОМЕР_4 . Також у її користуванні є номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який являється її фінансовим номером телефону при користуванні послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, потерпіла використовує його для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.

26 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_6 знаходилася на своєму робочому місці у одному із приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_2 . Того ж дня о 11 год. 16 хв. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань протидії шахрайству. Останній, спілкуючись українською мовою, без акценту чи суржику, не назвавши своє ім`я, повідомив, що у даний період часу у м. Хмельницький, а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хочуть здійснити онлайн-покупку ноутбуку з допомогою банківської картки «універсальна» потерпілої, а саме по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 було введено два рази неправильно пін-код, а третій раз було введено правильно, однак для підтвердження вказаної операції він, як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань протидії шахрайству, і зателефонував до потерпілої, щоб перевірити, чи дійсно вона здійснює дану онлайн-покупку, на що потерпіла відповіла невідомому, що ніяких онлайнпокупок на даний час не здійснює. Тоді, невідомий сказав потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , щоб відмінити операцію по онлайн-покупці. Потерпіла одразу зателефонувала на номер « НОМЕР_6 », де автоматичний оператор повідомив, що із потерпілою зв`яжуться протягом декількох хвилин. Миттєво, до потерпілої зателефонував той же номер телефону НОМЕР_1 та представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , останній, володіючи інформацією про нібито проведення онлайн-покупки ноутбуку з банківської картки потерпілої, повідомив, що для того, щоб відмінити даний платіж, потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти із своєї банківської картки «універсальна» на свою банківську картку «для виплат», на що ОСОБА_6 погодилась та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала грошові кошти у сумі 58 000 гривень (двома платежами по 29 000 гривень) із своєї банківської картки «універсальна» на свою банківську картку «для виплат» і весь цей час вона розмовляла із ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , запропонував потерпілій ОСОБА_6 перевести грошові кошти на страхову компанію, щоб у майбутньому вона не стала жертвою шахрайства, а її кошти будуть під наглядом страхової компанії, на що потерпіла погодилась та за вказівкою ОСОБА_7 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де із своєї банківської картки «для виплат» НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 29000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , реквізити якої продиктував ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 сказав, щоб потерпіла перевела усі свої грошові кошти на вказану раніше ним банківську карту, щоб вони були у безпеці, але більше грошових коштів потерпіла не могла перевести, так як з невідомих їй причин грошові кошти переказати було неможливо. Тоді, ОСОБА_7 запропонував переказати 10 000 гривень, але операція не пройшла. Тоді, ОСОБА_7 сказав переказати 4 500 гривень, однак операція теж не пройшла, тоді ОСОБА_7 сказав, що дану операцію потрібно виконати через банкомат, але потерпіла відповіла, що найближчий банкомат знаходиться за 35 км., тоді ОСОБА_7 сказав, що зараз дізнається причину, чому потерпіла не може перерахувати грошові кошти в інших співробітників банку та передзвонить потерпілій.

Через 15-20 хвилин того ж дня потерпіла вирішила сама перетелефонувати до ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , але даний номер телефону уже був вимкненим. Тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та звернулася у поліцію.

Також під час допиту потерпіла додала, що у історії дзвінків вона частково видалила дзвінки із абонентом НОМЕР_1 , тому частково їх нема, зокрема, дзвінків о 11 год. 16 хв., а також після того як потерпіла зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_6 . Причиною часткового видалення історії дзвінків із абонентом НОМЕР_1 було те, що потерпіла перебувала у стресовому стані, усвідомивши, що стала жертвою шахрайських дій.

Так, під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 , та встановлено наявність у журналі викликів вихідних телефонних дзвінків до абонента НОМЕР_1 , які мали місце 26.05.2023 року.

З метою перевірки на причетність та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, необхідно звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка може міститися у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_1 із зазначенням вхідних, вихідних з`єднань, СМС-повідомлень, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням сектора, азимута, сотої, координат базових станції, які відбувались в період часу з 25.05.2023 року по 28.05.2023 року.

Згідно п.7 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу правопорушника та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення особи правопорушника дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 25.05.2023 року по 28.05.2023 року, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працював вказаний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким він в цей час обслуговувався та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1