Справа № 683/2972/20
У Х В А Л А

29 серпня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.11.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, було встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановленому слідством місці та невстановлений час вступили у злочинну змову, попередньо розділивши між собою ролі з метою вчинення злочину. Діючи відповідно до розподілених ролей, невстановлена особа, реалізовуючи спільний злочинний умисел, біля 23 год. 30 хв. 06.09.2020р. зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 та розпочала розмову з ОСОБА_7 та в подальшому з ОСОБА_8 , ввівши останніх в оману про те, що їх онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та йому необхідні грошові кошти на проведення операції та подальшого лікування, схиляв останню надати грошові кошти. В ході телефонної розмови ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, погодилася надати грошові кошти на лікування її онука та повідомила адресу свого місця проживання невстановленій досудовим розслідуванням особі. В подальшому, діючи відповідно до розподілених між собою ролей, без значного відриву у часі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Старокостянтинів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману прибули за адресою проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 залишився поблизу домогосподарства з метою недопущення до нього сторонніх осіб, а ОСОБА_6 зайшла до приміщення житлового будинку з метою отримання коштів, де ОСОБА_8 та ОСОБА_7 знаходились під впливом невстановленої особи, яка в той час продовжувала розмову по стаціонарному телефону, отримала кошти в сумі 10 000 грн, 1680 доларів США, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 46519 грн 20 коп. та 20 евро, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 654 грн 60 коп., в результаті чого повторно заволоділи коштами останніх на загальну суму 57173 грн 80 коп. В подальшому, 07.09.2020р. біля 10 год. 40 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , на вимогу невстановленої особи організували грошовий переказ частини вказаних коштів в сумі 27 860 грн на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітований на ім`я ОСОБА_9 , іншу частину коштів залишили для власних потреб, яку виявлено та вилучено працівниками поліції в ході їх затримання.

02.11.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

01.06.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , під час опрацювання якого встановлено, що кошти в сумі 27860 грн були перераховані, після чого вони також перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ .« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 05.09.2020 року по 01.10.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 29 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1