Справа № 583/2437/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000420 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву, в якій просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду справи не повідомлялися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000420 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2023 до Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 28.05.2023 на мобільний телефон заявниці зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_1 ), який представився працівником СБ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови переконали в тому, що ОСОБА_5 необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в розділі «Сповіщення» натиснути підтвердження, що остання і зробила. Після чого, через декілька хвилин, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти в розмірі 74530,80 грн.

Під час допиту, громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 пояснила, що 28.05.2023 приблизно о 09 год. 42. хв. їй зателефонували з невідомого номеру, а саме НОМЕР_3 , та представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили ОСОБА_5 , що з її банківського рахунку за № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та повідомили, що б зараз ОСОБА_5 залишалась на зв`язку та мене перенаправляють на менеджера банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після даної розмови дзвінок був утриманий. Через декілька секунд з ОСОБА_5 зв`язався інший чоловік, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив остнанній, що з її банківського рахунку буде відбуватися зняття грошових коштів. Для того, що б уникнути цього ОСОБА_5 потрібно заблокувати мій банківський рахунок, тому ОСОБА_5 потрібно було зробити декілька дій, а саме: перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в розділі «повідомлення» натиснути підтвердження. Після того, як ОСОБА_5 виконала всі вказані їй дії розмова завершилась.

Після даної розмови, ОСОБА_5 зрозуміла що це були шахраї та продзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою заблокування картки та подачі заяви про шахрайські дії, але грошові кошти на той момент вже зникли з її банківського рахунку.

Відповідно до тимчасового доступу до речей та документів від 28.06.2023 переказ грошових коштів був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000420 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000420 від 29.05.2023 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . з 08 год. 00 хв. 28.05.2023 до 23 год. 59 хв. 31.05.2023.

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 28.05.2023 до 23 год. 59 хв. 31.05.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 08 год. 00 хв. 28.05.2023 до 23 год. 59 хв. 31.05.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 08 год. 00 хв. 28.05.2023 до 23 год. 59 хв. 31.05.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників..

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1