Дата документу 22.05.2023Справа № 554/3531/23
Провадження № 1-кс/554/6009/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000049 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей щодо звернення ОСОБА_3 про те, що під час спільного проживання її чоловік ОСОБА_4 , як на її думку незаконно заволодів її кредитною карткою.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона з чоловіком ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на стадії розлучення та з 17.09.2022 подружжя разом не проживають. В 2019 подружжям під час оформлення кредиту на техніку на ім`я потерпілої було відкрито кредитну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку НОМЕР_1 . Дану картку, ОСОБА_3 відразу добровільно передала у користування чоловіку і він стабільно з 2019 року знімав з неї кошти, а потім закривав кредитний ліміт. Коли подружжя перестало мешкати разом вказана кредитна картка залишилася з чоловіком. Транзакції та інші дані по картці ОСОБА_3 не відслідковувала, але в жовтні 2022 року їй зателефонували з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку та повідомили, що у неї заборгованість кредитного ліміту у сумі 4000 гривень. Потерпіла відразу зателефонувала чоловіку та запитала щодо кредитного ліміту, останній повідомив, що так він зняв кошти і як тільки у нього з`являться гроші він погасить кредит. Через місяць ОСОБА_4 гроші на картку не поклав, і під час іншої розмови повідомив, що картка оформлена на потерпілу і кредит закривати повинна вона. Так як коштів у ОСОБА_3 на той час не було, їй прийшлося позичити ці 5500 гривень у знайомих та закрити кредит на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відсотками, після чого вона заблокувала карту.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту заволодіння кредитною карткою и та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, в період часу з 01.09.2022 по кінцевий 18.05.2023 по картковому рахунку НОМЕР_1 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1