Єдиний унікальний номер судової справи 712/5061/23
Провадження №1-кс/712/2415/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 18.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

23.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась з клопотанням дізнавач СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 18.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином завірених копій наступних документів:

?Роздруківку руху коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 22.05.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

?Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 період з 01.01.2023 по 22.05.2023

?Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за, з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

?копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

?Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,

зобов`язавши керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.02.2023, невстановлена особа, ввівши в оману заявницю, заволоділа її грошовими коштами в сумі 108000 грн, які остання перерахувала на картку НОМЕР_2 під приводом інвестування грошових коштів, спричинивши заявниці матеріальну шкоду (ЄО-10226 від 17.03.2023, ЄО-6945 від 22.02.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.02.2023 знайшла в мережі інтернет оголошення з приводу інвестування коштів з метою заробітку, почавши листування в телеграм каналі з ботом ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що заробітку необхідно вносити грошові кошти на відповідні банківські рахунки, щоб через деякий час потерпілій повернулись подвоєні кошти, на що остання погодилась та перерахувала 05.02.2023 о 13:57 на номер картки НОМЕР_1 , який вказав бот, що належить банківській установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 20 000 грн.

У подальшому, 03.02.2023 о 16:30, ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 ще 28 000 грн та 12.02.2023 знову перерахувала о 13:26 на картку НОМЕР_3 ще 48 000 грн та надалі кошти їй ніхто не повернув.

На даний момент виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявність інформації, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує картку вказаної банківської установи, а саме: № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , про що свідчать покази потерпілої ОСОБА_5 .

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані дізнання іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000343 від 18.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 05.02.2023, невстановлена особа під приводом інвестування грошових коштів, ввела в оману заявницю, внаслідок чого остання перерахувала на картку НОМЕР_2 та невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 108000 грн, спричинивши заявниці матеріальну шкоду (ЄО-10226 від 17.03.2023, ЄО-6945 від 22.02.2023).

З пояснень ОСОБА_5 , яка допитана в якості потерпілої вбачається, що 05.02.2023 знайшла в мережі інтернет оголошення з приводу інвестування коштів з метою заробітку, почавши листування в телеграм каналі з ботом ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що заробітку необхідно вносити грошові кошти на відповідні банківські рахунки, щоб через деякий час потерпілій повернулись подвоєні кошти, на що остання погодилась та перерахувала 05.02.2023 о 13:57 на номер картки НОМЕР_1 , який вказав бот, яка належить банківській установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 20 000 грн,

У подальшому, 03.02.2023 о 16:30 год. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 ще 28 000 грн. та 12.02.2023 знову перерахувала о 13:26 год. на картку НОМЕР_3 ще 48 000 грн, та надалі кошти їй ніхто не повернув.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2023 по 22.05.2023 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події з 05.02.2023 по 12.02.2023, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0000343 від 18.03.2023 та поясненнях потерпілої, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 03.02.2023 по 13.02.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 18.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином завірених копій наступних документів:

?Роздруківку руху коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.02.2023 по 13.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

?Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 03.02.2023 по 13.02.2023;

?Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

?копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

?Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч,

зобов`язавши керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1