Справа №463/5238/23
Провадження №1-кс/463/4448/23
У Х В А Л А

про арешт майна

27 червня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий 23 червня 2023 року звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано; грошові кошти в сумі 260 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223556, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США серії РЕ59892102D, одна купюра номіналом 10 доларів США серії NL00620607A, та одна купюра номіналом 10 доларів США серії JB09609743A, які згідно постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, являються раніше ідентифікованими та оглянутими, було поміщені в спец-пакет PSP 1223552, та опечатано; мобільний телефон марки «ОРРО» з сім картою з номером телефону НОМЕР_2 чорного кольору, було поміщені в спец-пакет PSP 2147675, та опечатано; блокнот коричневого кольору з чорновими записами, та зошит з зображенням автомобіля та написом «The Monster» з чорновими записами, було поміщені в спец-пакет WAR 1049093, та опечатано; мобільний телефон марки Iphone 11, в голубому чохлі з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 , було поміщені в спец-пакет PSP 2147677, та опечатано.

Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Львівської обласної прокуратури. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що державні інспектори ВМО №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , використовуючи службове становище, мають на меті одержати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 50 доларів США, від ОСОБА_8 за безперешкодне митне оформлення транспортного засобу. Допитаний заявник підтвердив вищевказані обставини.

Слідчий вказує, що 22 червня 2023 року, в період часу з 9 год. 23 хв. до 17 год. 6 хв., на підставі постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді у автомобілі марки BMW 520D р.н. НОМЕР_4 , який знаходиться на перехресті доріг Р15 і Т-14-08, біля села Хоробрів, Львівської області, в ході якого було виявлено та вилучено: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано; грошові кошти в сумі 260 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223556, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США серії РЕ59892102D, одна купюра номіналом 10 доларів США серії NL00620607A, та одна купюра номіналом 10 доларів США серії JB09609743A, які згідно постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, являються раніше ідентифікованими та оглянутими, було поміщені в спец-пакет PSP 1223552, та опечатано; мобільний телефон марки «ОРРО» з сім картою з номером телефона НОМЕР_2 чорного кольору, було поміщені в спец-пакет PSP 2147675, та опечатано; блокнот коричневого кольору з чорновими записами, та зошит з зображенням автомобіля та написом «The Monster» з чорновими записами, було поміщені в спец-пакет WAR 1049093, та опечатано; мобільний телефон марки Iphone 11, в голубому чохлі з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 , було поміщені в спец-пакет PSP 2147677, та опечатано. Слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, оскільки встановлено, що такі є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. При цьому слідчий вказує, що вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів експертних досліджень. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 26 червня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 27 червня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглядати таке без участі слідчого та прокурора.

Власники майна, що належним чином повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання теж не з`явились, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було доручено Львівському районному управлінню поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області постановою заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 20 червня 2023 року.

Відповідно до постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_4 від 22 червня 2023 року останній в рамках даного кримінального провадження постановив враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проникнути до транспортного засобу BMW 520D, р.н. НОМЕР_4 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 22 червня 2023 року, проведеного слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 з 9 год. 23 хв. до 17 год. 6 хв. на підставі вказаної вище постанови прокурора у автомобілі марки BMW 520D р.н. НОМЕР_4 , який знаходиться на перехресті доріг Р15 і Т-14-08, біля села Хоробрів Львівської області, вбачається, що в ході проведення такого було виявлено та вилучено: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано; грошові кошти в сумі 260 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223556, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США серії РЕ59892102D, одна купюра номіналом 10 доларів США серії NL00620607A, та одна купюра номіналом 10 доларів США серії JB09609743A, які згідно постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, являються раніше ідентифікованими та оглянутими, було поміщені в спец-пакет PSP 1223552, та опечатано; мобільний телефон марки «ОРРО» з сім картою з номером телефону НОМЕР_2 чорного кольору, було поміщені в спец-пакет PSP 2147675, та опечатано; блокнот коричневого кольору з чорновими записами, та зошит з зображенням автомобіля та написом «The Monster» з чорновими записами, було поміщені в спец-пакет WAR 1049093, та опечатано; мобільний телефон марки Iphone 11, в голубому чохлі з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 , було поміщені в спец-пакет PSP 2147677, та опечатано.

Постановою слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 22 червня 2023 року зазначене вище майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000119 від 21 квітня 2023 року.

При цьому, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у справі №463/5238/23, провадження №1-кс/463/4379/23, погоджено слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проведення 22 червня 2023 року з 09:23 год. по 17:06 год. невідкладного обшуку у автомобілі марки BMW 520D, р.н. НОМЕР_4 , який знаходився на перехресті доріг Р15 і Т-14-08, біля села Хоробрів Львівської області, в ході якого було вилучено наступні речі: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано; грошові кошти в сумі 260 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223556, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США серії РЕ59892102D, одна купюра номіналом 10 доларів США серії NL00620607A, та одна купюра номіналом 10 доларів США серії JB09609743A, які згідно постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, являються раніше ідентифікованими та оглянутими, було поміщені в спец-пакет PSP 1223552, та опечатано; мобільний телефон марки «ОРРО» з сім картою з номером телефону НОМЕР_2 чорного кольору, було поміщені в спец-пакет PSP 2147675, та опечатано; блокнот коричневого кольору з чорновими записами, та зошит з зображенням автомобіля та написом «The Monster» з чорновими записами, було поміщені в спец-пакет WAR 1049093, та опечатано; мобільний телефон марки Iphone 11, в голубому чохлі з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 , було поміщені в спец-пакет PSP 2147677, та опечатано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі вилучені ідентифіковані грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядженняна наступне майно:

- 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані;

- 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані;

- грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані;

- 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані;

- 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані;

- чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано;

- грошові кошти в сумі 260 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223556, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США серії РЕ59892102D, одна купюра номіналом 10 доларів США серії NL00620607A, та одна купюра номіналом 10 доларів США серії JB09609743A, які згідно постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, являються раніше ідентифікованими та оглянутими, було поміщені в спец-пакет PSP 1223552, та опечатано;

- мобільний телефон марки «ОРРО» з сім картою з номером телефону НОМЕР_2 чорного кольору, було поміщені в спец-пакет PSP 2147675, та опечатано;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами, та зошит з зображенням автомобіля та написом «The Monster» з чорновими записами, було поміщені в спец-пакет WAR 1049093, та опечатано;

- мобільний телефон марки Iphone 11, в голубому чохлі з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 , було поміщені в спец-пакет PSP 2147677, та опечатано.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1