Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/338/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власників карткових рахунків: по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023;

- щодо номерів банківських платіжних карток чи карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_3 , зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківські платіжні картки чи карткові рахунки, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_3 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000236 від 16.08.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 .09.2023 до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_3 .

Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У нього в даному банку відкриті два рахунки, а саме: кредитний та зарплатний. Номер банківського рахунку НОМЕР_3 . Так, 12.09.2023 приблизно о 14 годині до нього на мобільний НОМЕР_6 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_7 , який представився ІНФОРМАЦІЯ_1 . Коли він підняв слухавку, до нього спочатку почав говорити комп`ютерний голос, а після цього чоловічий. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до його банківської картки здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області і для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до його банківської картки, він мав виконати всі необхідні операції, про які йому говорив цей представник. Так як він був дуже заклопотаний, оскільки дійсно мав багато роботи по службі, він повірив даній особі і почав вводити всі необхідні операції по банківській картці. Ця особа знала повністю всі його дані, а саме ПІБ, номер банківської картки. Тому з приводу того, що це могли бути шахраї, в нього відпали всі сумніви. Ця особа почала говорити йому, що якщо він не виконає вищевказані операції, то його банківська картка буде заблокованою і йому доведеться їхати в м. Київ для її розблокування. Під час телефонної розмови дана особа повідомила його про те, що він повинен перерахувати певну грошову суму на рахунок фізичної особи банку. Він тоді одразу запитав, чи не шахраї вони і що це взагалі таке, на що вищевказана особа повідомила його про те, що це дійсно представник банку, і в підтвердженні операції, після перерахування коштів, має висвічуватись рахунок ФОП. Коли він почав виконувати вказівки особи, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , то йому в квитанції ніякого ФОП не висвічувало, він одразу запитав, чи не лохотрон це. Ця особа повідомила його про те, що система грузиться і щоб він не переживав. Сказав йому, що дана телефонна розмова записується. Потім вказаний представник банку повідомив його про те, щоб він зачекав 15 хвилин на зв`язку з тим, що система оновлюється. Після чого, вказаний телефонний дзвінок обірвався. Вже о 16 годині 12.09.2023 до нього знову ж таки зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_8 . Коли він підняв слухавку, то дана особа повідомила його про те, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , і телефонував до нього раніше. Він одразу впізнав цей голос. Він знову наголосив йому на тому, що для того, щоб запобігти блокуванню картки необхідно здійснювати всі вказані ним операції, що він власне і робив. Під час здійснення вказаних операцій, йому рахунок ніякого ФОП не висвічувало. І він по декілька разів перепитував дану особу, що це таке, на що представник банку йому відповідав, що так як оновлюється система треба трохи почекати. Також він його повідомив про те, що всі перераховані ним кошти будуть мені повернуті, і про те, що має надійти смс-повідомлення на його мобільний. Також вказана вище особа повідомила його про те, що 13.09.2023 о 09 годині ранку він йому перетелефонує та все повідомить. Також вказана особа сказала йому не заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що оновлюється система. 12.09.2023 о 17 годині зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним було виявлено те, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено 19 транзакцій такими сумами, а саме : 25125 гривень, 25125 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень. Тобто з його банківського рахунку відбулося списання грошових коштів у розмірі 475675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_18 та НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_19 . До цього, загальна сума на його банківському рахунку становила 522000 гривень. Після виявленого ним, він одразу зрозумів, що це справа рук шахраїв. 13.09.2023 о 09 годині він зателефонував на абонентські номери, які телефонували до нього 12.09.2023, однак виявив те, що вони були поза зоною. Тоді він переконався в тому, що з ним спілкувались шахраї, які заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_3 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_9 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2023 року за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданих до матеріалів клопотання платіжних інструкцій вбачається, що з рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_17 , здійснювалися операції по переказу коштів на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_19 та ОСОБА_18 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000280 від 13 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення відповідних документів, яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власників карткових рахунків: по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023;

- щодо номерів банківських платіжних карток чи карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_3 , зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківські платіжні картки чи карткові рахунки, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00.00 год 11.09.2023 по 23.00 год. 18.09.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_3 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1