справа № 563/682/23
провадження № 1-кс/563/173/23
У Х В А Л А

27 квітня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000113 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24.04.2023 о 18:20 год. до ВП №7 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., тел. НОМЕР_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським способом 23.04.2023 о 00:24 здійснила переказ його грошових коштів в сумі 24 300 (двадцять чотири тисячі триста) гривень з його кредитної банківської № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2023 внесено до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 приблизно о 00 год. 29 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про блокування його банківської картки і для її розблокування необхідно натиснути цифру «1», що останній спросоння і зробив. 24.04.2023, коли ОСОБА_5 відвідав відділення банку, йому стало відомо про переказ грошових коштів в сумі 24 300 (двадцять чотири тисячі триста) гривень та комісії в сумі 972 гривні з його кредитної банківської № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 . Потерпілий, вказав, що даною банківською карткою він зовсім не користувався, її дані нікому не повідомляв, її наручно не передавав, по сумнівних посиланнях в інтернеті не переходив та ніде дані картки не вводив. Куди саме були переказані його грошові кошти на даний момент потерпілий зазначити не може.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000113 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку було відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 23 квітня 2023 року по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце зняття грошових коштів, рух грошових коштів (із долученням фотознімків) з данного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 , які могли бути перераховані в період з 00 год. 00 хв. 23 квітня 2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою у АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Строк дії ухвали до 27 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя