Справа № 473/4159/23
Номер провадження 1-кс/473/903/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"15" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000197 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 10 серпня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , про те, що 16 липня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2800 гривень, шляхом перерахування даної суми грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 /.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року в сумі 2800 гривень;

-відомості про власника банківського рахунку, а саме анкетні данні власника банківського рахунку з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-роздруківку з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року на суму 2800 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі майора поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 / та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року в сумі 2800 гривень;

-відомості про власника банківського рахунку, а саме анкетні данні власника банківського рахунку з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-роздруківку з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року на суму 2800 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 / надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року в сумі 2800 гривень;

-відомості про власника банківського рахунку, а саме анкетні данні власника банківського рахунку з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-роздруківку з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року на суму 2800 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 15 липня 2023 року по 17 липня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 / забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі майора поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 / та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1