Справа № 455/780/23
Провадження № 1-кс/455/199/2023
У Х В А Л А

23 травня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000173 від 07.04.2023 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.04.2023, до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 06.04.2023 року о 20:14 год в соціальній мережі «Instagram» вона побачила сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 на якій знайшла та вирішила придбати мобільний термінал iPhone 13, після чого перейшовши за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заповнивши усі реквізити своєї банківської карти та підтвердивши авторизацію, здійснила переказ грошових коштів в сумі 15999, 36 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № рахунку НОМЕР_4 , однак товар не отримала, внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 відомо, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовим номером телефону являється № НОМЕР_1 , номер карти банку № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 . Оскільки її мобільний термінал, який я користуюсь вийшов з моди, вона вирішила поміняти свій його, для чого відвідувала соціальні мережі та реклами з приводу продажу вживаних мобільних терміналів. 06 квітня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення про продаж мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де були наявні фотографії терміналу, підписники, відео, жодних контаків чи особистих даних продавця не було. Після цього вона почала листування з даною сторінкою, де хотіла дізнатись усі деталі про мобільний термінал та спосіб оплати. З даної сторінки, їй надіслали посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 де перейшовши туди вона побачила, що вартість терміналу становить 16000 грн. Дана ціна за такий термінал їй підійшла та за даним посиланням вона здійснила оплату за вказаний мобільний термінал, а саме надала свої банківські реквізити карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карти, cvv код НОМЕР_5 та термін дії 05/27, після чого їй в повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшов код підтвердження « НОМЕР_6 ». Після цього, вона здійснила оплату за покупку мобільного терміналу, який повинен були їй відправити через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після введення усіх необхідних банківських реквізитів, вона натиснула авторизуватись та з її рахунку були списані грошові кошти 15999,36 грн., за покупку вказаного мобільного терміналу. Після здійснення оплати, їй не надали квитанції про оплату за мобільний термінал та вона зрозуміла, що відносно неї були здійснені шахрайські дії. Після цього, вона одразу заблокувала свою банківську карту, придбаний нею мобільний термінал їй ніхто не надіслав та грошові кошти не повернули. Під час здійснення оплати, а саме в квитанції про оплату в деталях операції встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку переслані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 06.04.2023 о 20.13 год. Після оплати вона намагалася продовжити спілкування в соціальній мережі «Інстаграм» з продавцем, однак на її повідомлення ніхто не відписував. Після чого вона становила на сайті «портмоне», за допомогою якого було здійснено перерахунок коштів, де саме та на який банківський рахунок їх було перераховано, а саме у АТ Банк Південний № НОМЕР_4 , номер карти отримувача № НОМЕР_7 .

Згідно квитанції, яку надала потерпіла ОСОБА_5 , по її банківській карті встановлено, що 06.04.2023 о 20:14 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 15 999, 36 гривень з на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 № банківської карти НОМЕР_7 . 02.05.2023, отримано ухвалу слідчого судді Старосамбірьского районного суду Львівської області справа №455/780/23, провадження № 1-кс/455/151/2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володільця ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ). На виконання даної ухвали отримано відповідь з ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що проведена операція 06.04.2023 по переказу грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на платіжну карту НОМЕР_7 пройшла по віртуальному терміналу, зареєстрованому в рамках договору АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме здійснено переказ з картки з платіжної картки № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_10 з підтвердженням 3DS (платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Також в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 належить клієнтам «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру банківської карти із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 05.04.2023 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у «Львівській регіональній дирекції» Центрального відділення № НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру банківської карти із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 05.04.2023 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у «Львівській регіональній дирекції» Центрального відділення № НОМЕР_13 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1