"15" червня 2023 р. Справа № 363/2424/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000752, внесеного до ЄРДР 19.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000752 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000752 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18.04.2023 року до чергової частини Вишгородського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що останній надійшов дзвінок від невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка цікавилась даними банківської картки, після чого у ОСОБА_5 зняли грошові кошти у сумі 2 880,00 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 відповідно до допиту якої встановлено, що 17.04.2023 року приблизно о 15:00 год. остання намагалася скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для цього перейшла до вкладки «Play-макет» де знайшла мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який завантажила на свій мобільний телефон. Відразу після чого потерпіла ОСОБА_5 перейшла до скачаного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела номер банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) строк дій картки, та СVC2 код, номер мобільного телефону НОМЕР_4 , пін-код, однак на екрані мобільного телефону висвітлилось повідомлення з написом, що ведений пін-код не вірний далі потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_5 , де в працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що каркта не заблокована та попросила вести пін-код для вирішення проблеми з реєстрацією в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак знову висвітлюється повідомлення про ведення невірного пін-коду.

В подальшому, 18.04.2023 року о 13:00 год. потерпіла ОСОБА_5 повторно намагалася зайти до вже завантаженого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак мобільний додаток не працював.

Так, 18.04.2023 року приблизно о 18.04.2023 о 13:44 год. потерпілій ОСОБА_5 зателефонували з не невідомого номеру НОМЕР_6 , але розмова не відбулась бо невідома особа яка зателефонувала відразу поклала слухавку.

В подальшому 18.04.2023 року приблизно о 15:30 год. потерпіла ОСОБА_5 , перебувала в магазині с. Нові Петрівці, де намагалася розрахуватися банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 однак банківську операцію було відхилило через недостатність коштів, в цей час остання зрозуміла що шахраї заволоділи належними їй грошовими коштами з картки.

Далі вийшовши з приміщення магазину потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та заблокувала належну банківську кратку, при цьому працівник банку повідомила, що 18.04.2023 року о 14:21 год. з банківської картки було перераховано суму в розмірі 2 800,00 грн.

В ході шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду у розмірі 2 800,00 грн.

Відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 08.05.2023 року справа №363/2424/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, 07.06.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 18.04.2023 року 14:21:10 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 виконано банківську операцію, списання грошових коштів в сумі 2 800,00 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 інші операції за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 інші операції за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_7 за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_7 ,який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 години 18.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1