Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4754/23
Номер провадження 1-кс/711/1347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за зверненням представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 щодо незаконного використання невідомими особами на території м. Черкаси знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виключне право на використання якого, відповідно до міжнародної реєстрації за № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За даним зверненням 26.07.2022 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , адвоката ОСОБА_6 щодо незаконного використання групою осіб на території Черкаської області торговельних марок, право інтелектуальної власності на які належить компанії, а саме: ARIEL (свідоцтво України № НОМЕР_2 ), TIDE (свідоцтво України № НОМЕР_3 ), GALA (свідоцтво України № НОМЕР_4 ), FAIRY (свідоцтво України № НОМЕР_5 ), LENOR (свідоцтво України № НОМЕР_6 ), head@shoulders (свідоцтво України № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) та виключне право на використання яких на території України має ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За даним зверненням 29.03.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України.

Постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000195 та №0000128 об`єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №0000195.

Так, в ході проведення досудового розслідування, зокрема за даними, отриманими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за місцем, спостереження за особою, аудіо-та відеоконтроль особи, контроль за вчиненням злочину, проведених відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які на даний час розсекречені, встановлено, що фальсифікована продукція під торгівельними марками відомих брендів, в тому числі «Persil» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовляється на території Закарпатської області, а саме в майновому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . До виготовлення та реалізації фальсифікованої побутової хімії з незаконним використанням на ній знаків для товарів і послу на території Закарпатської області причетні ОСОБА_12 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », колишній засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_14 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ОСОБА_15 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ОСОБА_11 .

Встановлено, що для виготовлення фальсифікованої продукції зазначені особи використовують промислові потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », основним видом діяльності яких є 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування та які зареєстровані та фактично здійснюють свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, використовуючі для виготовлення фальсифікованої продукції та для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приміщення, розташовані у майновому комплексі, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 співпрацює з ОСОБА_12 та є оптовим замовником фальсифікованої продукції та користуючись логістичними послугами, які надають компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » постачає таку продукцію на територію Черкаської області ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, орендував складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому зберігає придбану фальсифіковану побутову хімію та реалізує її вроздріб сам особисто, а також через ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та інших суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які займаються роздрібною реалізацією через торгівельні точки на ринках, невеликі магазини, мережу магазинів секонд-хенд « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших.

Відповідно до даних протоколу від 20.03.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем - торгівельним закладом секонд-хенд « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , в зазначеному торгівельному закладі споживачам пропонується до продажу гелі в пластикових каністрах, серед яких із зображенням на етикетці торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а за даними, які розміщуються в «Куточку споживача», підприємницьку діяльність в зазначеному закладі здійснює суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у форму контрольованої закупки від 21.02.2023 (розсекречено), ОСОБА_17 21.02.2023 у ФОП ОСОБА_16 , через торгівельний заклад секонд-хенд « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому ОСОБА_16 здійснює підприємницьку діяльність придбала: пластикову каністру із полімерного матеріалу білого кольору з червоною кришкою місткістю 5775 мл, із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заповнену рідиною та дві пластикові каністри із прозорого полімерного матеріалу з червоною кришкою місткістю 5,800 л. із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заповнені рідиною синього кольору, які цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Згідно висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-23/15719-ІВ від 05.04.2023, торгівельна марка за міжнародною реєстрацією №543344 та позначення, що містяться на двох пластикових каністрах із прозорого полімерного матеріалу з червоною кришкою місткістю 5,800 л з маркувальним написом «Persil» кожне, добровільно виданих 21.02.2023 ОСОБА_17 , є схожими настільки, що їх можна сплутати для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , stain removing substances, ІНФОРМАЦІЯ_19 » в 03 та 21 класах МКТП.

Згідно висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-23/21057-ІВ від 24.04.2023, торгівельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та позначення, що містяться на пластиковій каністрі із полімерного матеріалу білого кольору, з червоною кришкою, місткістю 5775 мл, з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », добровільно виданих 21.02.2023 ОСОБА_17 , є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно товарів «інші засоби для прання, мила) в 03 класі МКТП.

Відповідно до даних протоколу від 07.06.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою ОСОБА_7 , встановлено, що останній 03.04.2023 із складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 завантажує в автомобіль Фольсваген Кадді, д.н.з. НОМЕР_11 гелі для прання в картонних коробках із зазначенням на упаковці «Ariel». 06.04.2023 ОСОБА_7 автомобілем Фольсваген Кадді, д.н.з. НОМЕР_11 розвозить товар по торгівельним точкам, зокрема в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовиним за адресою: АДРЕСА_4 . 13.04.2023 ОСОБА_7 знову із складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 завантажує в автомобіль Фольсваген Кадді, д.н.з. НОМЕР_11 товар та розвозить його по торгівельним точка, зокрема в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Також 01.05.2023 ОСОБА_7 у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що по АДРЕСА_5 завантажує отриманий вантаж в автомобіль Фольсваген Кадді, д.н.з. НОМЕР_11 .

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у форму контрольованої закупки від 16.05.2023 (розсекречено), ОСОБА_17 19.04.2023 придбала у ФОП ОСОБА_13 через торгівельний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в якому ОСОБА_13 здійснює підприємницьку діяльність: чотири пластикові каністри із полімерного матеріалу білого кольору, з кришкою синього кольору, місткістю 5775 мл, із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заповнені рідиною, які цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Відповідно до даних протоколу від 20.03.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем комплексом будівель і споруд, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що на зазначеній території під відкритими для доступу навісами, зберігаються гелі для прання, упаковані по дві каністри в картонні коробки на яких мається маркування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перед офісним приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » припаркований автомобіль Ауді Q8, д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_15 , за територією підприємства, ліворуч від в`їзду припаркований автомобіль Toyota Land Cruiser, д.н.з. НОМЕР_13 , зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ).

Відповідно до даних протоколу від 20.03.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем комплексом будівель і споруд, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що 09.03.2023 о 13 год.16 хв. з території виїздить автомобіль Mercedes Bens Sprinter, д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_18 , а о 14 год. 08 хв. на вказану територію заїхав автомобіль Ауді Q3, д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_12 .

Відповідно до протоколу від 01.06.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відеоконтроль особи, а саме ОСОБА_12 , зафіксовано, що на території майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво фальсифікованої продукції під торгівельними марками відомих брендів, їх зберігання та продаж.

Відповідно до протоколу від 06.06.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у форму контрольованої закупки, ОСОБА_19 16.05.2023 на території виробничо-складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , придбав у ОСОБА_12 сорок п`ять пластикових каністр із полімерного матеріалу білого кольору, з кришкою синього кольору, місткістю 5775 мл, із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заповнені рідиною, складені в картонні ящики по три штуки, які 19.05.2023 в період часу з 10.00 год. до 11.20 год. добровільно видав працівникам поліції.

Відповідно до протоколів (розсекречені) за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , встановлено, що останні достеменно обізнані, що пральна продукція яка ними реалізується є контрафактною, з незаконним використанням на ній торгівельних марок.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування було достеменно встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст.ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року із змінами від 20.08.1997, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (із змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію засобів для прання із зображенням на цих засобах незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно, без відповідного дозволу власника організували на території майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виробництво пральної продукції з незаконним використанням торгівельних марок відомих брендів, в тому числі «Persil» та «ARIEL». Таке незаконне використання здійснюється шляхом наклеювання етикетки із зображенням вказаних вище знаків на упаковку, в яку розлита незаконно виготовлена пральна продукція під зазначеними торговельними марками, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування для продажу, транспортування цієї продукції з метою пропонування для продажу і власне продаж, а також безпосередньо продажу за гроші на території України та Черкаської області, зокрема, незаконно виготовлених засобів для прання із незаконним зображенням на етикетці таких знаків.

В свою чергу, ОСОБА_12 , за посередництва ОСОБА_11 , користуючись логістичними послугами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснюють оптову реалізацію та транспортування зазначеної продукції на територію м. Черкаси ОСОБА_7 , який в свою чергу, будучи достеменно обізнаний, що придбані ним засоби побутової хімії є фальсифікованими, а використання на них знаків для товарів та послуг здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності, здійснює зберігання такої продукції в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та подальше її транспортування та реалізацію невеликими партіями, зокрема через ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити майновий стан осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення джерел, із яких ці особи офіційно отримували доходи, а оскільки дослідження вказаних даних має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_6 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/чи електронному носії, а саме документів, що містять відомості про отримані доходи за період з 01.01.2022 по 30.06.2023 наступними особами:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Строк дії ухвали - до 21 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1