Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1631/23
Провадження № 1-кс/723/2304/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 року по 27.04.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 14.04.2023 року звернулася заявниця з заявою про те, що не встановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5 250 грн., які були списані з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_3 (сума 4 930 грн.) та № НОМЕР_1 (сума 320 грн.), спричинивши матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст.190 КК України 15.04.2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно виписки яку надала потерпіла, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій 30.03.2023 року о 13 год. 32 хв. перераховано грошові кошти в сумі 320 грн. на картку № НОМЕР_1 , що належить АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий підтримав подане клопотання, заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів, в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області (згідно постанови про створення слідчо-оперативної групи) слідчим ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 року по 27.04.2023 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- анкетних даних власника вказаного рахунку;

- інформацію про зняття грошових коштів в сумі 320 грн. з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала дану операцію.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчо-оперативній групі - слідчому ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник