Справа №:755/6732/23
Провадження №: 1-кс/755/1643/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а:

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до всіх наявних документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, чим було завдано матеріального збитку на суму приблизно 3 914 999 гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приблизно в листопаді 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ОСОБА_6 , який був відомий останньому, як один із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із проханням здійснити закупівлю будівельних матеріалів для будівництва об`єктів, що знаходяться на виконанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , уклав з ним усний договір про закупівлю товару та, перебуваючи в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від них платіжні доручення із вказаним розрахунковим рахунком на який необхідно здійснити оплату замовлення та надалі надіслав отримані рахунки у месенджері «Телеграм» своїй знайомій ОСОБА_7 , яка в подальшому зі свого особистого номеру надіслала їх ОСОБА_5 .

Отримавши вищевказане платіжне доручення, ОСОБА_5 не підозрюючи, що ОСОБА_8 користується його довірою, здійснив оплату на наданий йому розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 у сумі 289296 гривень 00 копійок та по теперішній час замовлення ОСОБА_5 чи інші відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримали, натомість дане замовлення отримано ввіреними особами ОСОБА_6 .

Крім того, 22.02.2023 р. слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено запит щодо надання інформації в порядку ст. ст. 91, 93 КПК України, однак відповідь не отримано.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, ОСОБА_6 перебуваючи в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні всіх наявних документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування грошових коштів за фактично невиконані роботи, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такідокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчасуддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

завірених належним чином копій правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, тощо);

оригіналів документів, що стали підставами здійснення фінансово-господарських відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, якщо такі укладалися з додатками до них, додаткові угоди, тощо);

оригіналів документів, що стали підставою для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також завірених належним чином копій банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів між цими підприємствами;

оригіналів видаткових накладних із зазначенням замовленого товару та отримувача, товаро-транспортних накладних, інших наявних документів пов`язаних із постачанням товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірених належним чином копій оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1