Справа № 183/1982/23
Провадження № 1-кс/204/1439/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001326 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001326 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001326 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

16.11.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 за фактом того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими особами, діючи у період часу з 24.02.2022 по теперішній час, вчинили противоправні дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на території Луганської області.Під час досудового розслідування встановлено, що разом з ОСОБА_7 переправлення людей через державний кордон України організовує його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .В ході допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що остання на початку червня 2022 року, виявила бажання виїхати з тимчасово-окупованої територіїУкраїни до м. Дніпро. З цією метою остання почала переглядати мережу інтернет, де у соціальній мережі «Facebook» знайшла сторінки з назвами « ОСОБА_10 »,« ОСОБА_11 », з оголошеннями про надання послуг з перевезення громадян України до країн Європейського Союзу. У вказаних сторінках містилося посилання на групу «перевізникДонцов» у додатку «Viber». При переході доданої групи та її перегляді, вона виявила м.т. НОМЕР_1 . Зателефонувавши на цей абонентський номер, їй відповів чоловік та представився ОСОБА_12 . Під час розмови вона цікавилася маршрутомпересування та вартістю перевезення, ОСОБА_12 відповів, що виїзд здійснюється з міста Старобільська, рухаються через РФ до країн Європейського союзу, вартість послуги складає 400 доларів США з однієї людини, на що остання погодилась. 08.06.2022 ОСОБА_9 приїхала до м. Старобільська, де зустрілася з ОСОБА_12 , який посадив її до автобусу та повідомив, що водій усе розповість. Далі, коли усі пасажири зібралися в автобусі, водій пояснив, що вони будуть їхати до міста Варшава, а саме: з міста Старобільська, до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старобільського району Луганської області, де пішки будуть перетинати Державний кордон України з РФ. Далі на території рф вони сядуть у інший мікроавтобус, державний номер якого назвав водій (номери не пам`ятає), та на ньому поїдуть по території РФ до кордону з ОСОБА_13 , де знов пішки пройдуть кордон Європейського союзу, сідають на новий автобус та їдуть до Варшави. Далі вона здійснила проїзд з міста Старобільськ до міста Варшава, по зазначеному маршруту, де перетинала ПП « ОСОБА_14 ». Далі доїхала до Латвії, де перетнула кордон, та по території ЄС доїхала до м. Варшави. Придбала квиток до міста Львів. Виїхала до міста Львів, звідки поїхала до міста Дніпро.

Згідно протоколу огляду соціальної сторінки « ОСОБА_15 », у соціальній мережі «Facebook» встановлено, що на сторінці містяться оголошення про перевезення людей з тимчасово окупованої території Луганської області через державний кордон України до країн Європейського союзу, для записів на рейси зазначені мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 , який підписаний, як ОСОБА_12 , та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які підписані, як ОСОБА_16 . В оголошеннях зазначено, що оплата проводиться, як готівкою, так безготівковим розрахунком на банківську картку.Згідно оперативної інформації співробітників УМП ГУНП в Луганській області встановлено, що мобільним номером телефону НОМЕР_1 користується ОСОБА_7 ,номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , користується ОСОБА_17 .Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2022 та відповіді співробітника УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 на доручення слідчого, встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , телефонують між собою та активно використовуються.Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 , встановлено, що ОСОБА_17 для отримання грошей за переправлення людей через державний кордон України використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги викладене, необхідно отримати інформацію, чи отримувала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти на власний банківський рахунок, з метою встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо: особової справи, експрес-фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків: № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахункам: № НОМЕР_5 , з конкретними даними щодо картковихрахунків, на які перераховувалися грошові кошти, чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, ІР адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою; МАС адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузера за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно;інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні), пов`язані з карт-рахунками: № НОМЕР_5 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно;даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023,включно.Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.№ 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Беручи до уваги викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлюють походження грошових коштів, що є предметом злочину, а також в даних документах зазначений точний час вчинення кримінального правопорушення, тривалість та періодичність його вчинення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому без наявності даних документів іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку. В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового, розслідування.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_6 , ЕДРПОУ № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також, які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001326 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1