Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/2928/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263 КК України, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: установчі, кадрові, фінансово-господарські документи товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 700), товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ИВ» ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 538), ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт 2012» , ТОВ «Агрокспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація Сільськогосподарських виробників Чудин , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО Союз споживачів України , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526, ТОВ «ФАРСІКОН» ; договори, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, документально не підтверджені готівкові кошти, інші відомості що підтверджують організацію, право розпорядження, володіння бізнесом на тимчасово окупованих територіях та/або території російської федерації із сплатою податків російській федерації, документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; матеріали листування з особами, які проживають та/або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим, зокрема пов`язані фінансово-господарськими відносинами із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх довіреними особами; документи про право власності на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, а також предмети, які за своїми зовнішніми ознаками належать до предметів археології, чи мають культурну цінність та художнє, історичне, етнографічне та/або наукове значення, предметів, незаконно вилучених (викрадених) з Музейного фонду України, предметів (холодної зброї, посуду, кольчуги, предметів нумізматики, предметів образотворчого мистецтва тощо), які мають історичне та культурне значення та щодо яких відсутні документи, які засвідчують їх законне походження, а також наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони незаконно вилучені з Музейного фонду України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім цього, встановлено групу осіб причетних до незаконної діяльності пов`язаної з фінансуванням не визнаної «Донецької народної республіки», виводу грошових коштів до російської федерації з території України, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму, зокрема громадянином ОСОБА_6 та особами, пов`язаних із ним родинними та довіреними відносинами.

ОСОБА_6 , з метою укриття своїх доходів, отриманих від діяльності юридичних осіб на тимчасово окупованій території АР Крим, а також сплати податків до державного бюджету російської федерації, з метою уникнення відповідальності згідно із діючим законодавством України, зареєстрував на членів своєї родини та довірених осіб юридичні особи, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 700), контролюється довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ИВ» ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 538), засновник ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , також встановлено зв`язок ОСОБА_6 з діяльністю інших підприємств, які здійснюють діяльність на окупованій території України та сплачують податки до бюджету невизнаної «Донецької Народної республіки», чим фактично фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Крім того, ОСОБА_6 має тісні зв`язки із Головою тимчасово окупованої АР Крим ОСОБА_9 , із яким мають спільний проект та здійснюють здачу в оренду приміщень в бізнес-центрі «Berg» який розташований в м. Сімферополь. У підтвердження зв`язку ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , свідчить і те, що згідно державного реєстру довіреностей ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_9 ), 14.05.2007 надавала довіреність на право користування транспортним засобом ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є наближеною до ОСОБА_6 , виконує його вказівки, володіє інформацією стосовно ведення бізнесу на окупованих територіях. Останній відомо про місцезнаходження приміщення, де зберігається чорна бухгалтерія ОСОБА_6 та має до неї доступ.

Також установлено, що ОСОБА_5 , порушуючи вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Закону України «Про охорону археологічної спадщини», займалась придбанням для ОСОБА_6 археологічних предметів, шляхом реєстрації на вебресурсі https://violity.com/, який надає можливості для продажу та придбання в мережі інтернет широкого асортименту старовинних та сучасних предметів, які під час проведення обшуку 14.06.2022 - 18.06.2022 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено, зокрема більше 6 тисяч одиниць предметів археології, датованих від доби Кам`яного віку до Пізнього середньовіччя, які зберігалися у неналежних умовах та мали ознаки їх одержання внаслідок проведення незаконних пошукових робіт на об`єктах археологічної спадщини.

Крім того, під час вказаного обшуку вилучено книгу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » французькою мовою 1886 року видання зі штампами та інвентарним номером бібліотеки Державного Херсонеського музею у м. Севастополі . У подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначена книга належить до Музейного фонду України та до пам`яток матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, має печатку бібліотеки Державного Херсонеського музею в м. Севастополь з інвентарним номером 12522, а її перебування поза бібліотекою музею є формальною ознакою незаконного вибуття з цієї бібліотеки та свідчить, фактично, про викрадення книги з фондів вказаної бібліотеки.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено факт зберігання невстановленими особами в жилому будинку (літ. Б) з вбудованими нежилими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4, предметів, що мають історичну та культурну цінність, набутих завідомо кримінально протиправним шляхом.

Водночас під час обшуку було виявлено велику кількість предметів неархеологічного походження, попередньо датованих ХVI - ХІХ ст.ст., які мають історичну цінність (холодна зброя, посуд, кольчуги, нумізматика, предмети образотворчого мистецтва тощо) та можуть також належати до Музейного фонду України та бути незаконно вилученими (викраденими) з фондів музейних установ. Зазначені предмети за результатами обшуку не вилучалися з огляду на відсутність на момент його проведення встановлених фактів незаконного зберігання за вказаною адресою предметів, що належать до Музейного фонду України (натомість предмети археології вилучалися з огляду на незаконність їх походження безвідносно до наявності або відсутності їх реєстрації у музейних фондах). Для встановлення таких обставин необхідним є вилучення вказаних предметів із подальшим проведенням відповідної мистецтвознавчої експертизи та установленням їх походження.

На підставі викладеного, у досудового слідства є достатньо даних вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись вказані у клопотанні документи та речі, що мають значення для досудового розслідування, а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні.

Слідчий клопотання підтримала, дала пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000160 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: установчі, кадрові, фінансово-господарські документи товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 700), товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ИВ» ЄДРПОУ НОМЕР_1 (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 538), ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт 2012» , ТОВ «Агрокспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація Сільськогосподарських виробників Чудин , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО Союз споживачів України , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526, ТОВ «ФАРСІКОН» ; договори, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, документально не підтверджені готівкові кошти, інші відомості що підтверджують організацію, право розпорядження, володіння бізнесом на тимчасово окупованих територіях та/або території російської федерації із сплатою податків російській федерації, документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; матеріали листування з особами, які проживають та/або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим, зокрема пов`язані фінансово-господарськими відносинами із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх довіреними особами; документи про право власності на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, а також предмети, які за своїми зовнішніми ознаками належать до предметів археології, чи мають культурну цінність та художнє, історичне, етнографічне та/або наукове значення, предметів, незаконно вилучених (викрадених) з Музейного фонду України, предметів (холодної зброї, посуду, кольчуги, предметів нумізматики, предметів образотворчого мистецтва тощо), які мають історичне та культурне значення та щодо яких відсутні документи, які засвідчують їх законне походження, а також наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони незаконно вилучені з Музейного фонду України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1