печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу стосовно неправомірних дії посадових та службових осіб - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «ПОЗИТИВ-В», ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТРАКШН» також інших товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим встановлено, що 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №12/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» Від дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Пунктом 4.4 зазначеного договору передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №12/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () та ТОВ «Сітілайт форм () бюджетні грошові кошти ймовірно з метою їх розкрадання по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «Позитив-В» (); ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (); ТОВ «КТ-44» (); ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" (), які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що на даний час продовжується протиправна діяльність, оскільки ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та ТОВ «Сітілайт форм () та здійснюються перерахування бюджетних грошових коштів в тому числі на рахунки товариств «транзитно-конвертаційних груп», з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, ТОВ «ВАРТІС» , ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» , ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» , ТОВ «ТД «РОСТОК» , ТОВ «МІКАРІ» , ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» , ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК» , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" , ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ" , ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ" , ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ" , ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ" , ПП "ДОКОЛЕО" , ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2" , ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ" , ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ" , ТОВ "АСЕНСІС БІЛД" , ТОВ "МАУРЕР МОСТ" , ТОВ "УКРСІЛПРОМ" , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ().

Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та у подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на наступних рахунках банківських установ та зупинити видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті, крім видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних із заробітної плати:

1.ТОВ «ВАРТІС» :

-АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526: НОМЕР_9 ;

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

2.ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП»

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

3.ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»

-АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_24 ;

-АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

4.ТОВ «ТД «РОСТОК»

-Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

5.ТОВ «МІКАРІ»

-АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_40 ;

-АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_41 ;

-ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

-ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

-АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

6.ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ»

-ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_51 ;

-АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_52 ;

-АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_53 ;

-АТ "СЕНС БАНК" МФО: UA0327801;

-ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

7.ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК»

-ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО 325796: НОМЕР_57 ;

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_58 ;

-АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_59 .

8.ТОВ "КТ-44"

-Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_60 ;

-АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_61 ;

-АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

-АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_66 .

9.ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

-АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" МФО 300658: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

-Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_70 ;

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 .

10.ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ"

-Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_73 ;

-АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

-КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ МФО 322904: НОМЕР_76 ;

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_77 .

11.ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ"

-Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_78 ;

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_79 ;

-АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_80 ;

-АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 .

12.ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ"

-АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_85 .

13.ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ"

-ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_86 .

14.ПП "ДОКОЛЕО"

-АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

-АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО 305749: НОМЕР_89 ;

-АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

-АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_92 .

15.ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2"

-АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

-АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_96 ;

-АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

-АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 .

16.ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ"

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 .

17.ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ"

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

18.ТОВ "АСЕНСІС БІЛД"

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_111 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_112 ;

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_113 .

19. ТОВ "МАУРЕР МОСТ"

-АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_114 ,

-АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647: НОМЕР_115 .

-АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 .

20. ТОВ "УКРСІЛПРОМ"

-АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_120 .

21. ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1

-АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

-АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 .

22. ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ():

- НОМЕР_126 (АТ АБ «РАДАБАНК», МФО 306500),

- НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;

- НОМЕР_129 (АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526);

- НОМЕР_130 (АТ «КIБ», МФО 322540);

- НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- НОМЕР_133 (Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669);

- НОМЕР_134 (ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123).

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1