Справа № 509/4321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000231, відомості про яке 27.05.2023 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000231, відомості про яке 27.05.2023 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло до правоохоронних органів від старости с. Калаглія, Овідіопольської територіальної громади ОСОБА_5 .

Допитаня за обставинами кримінального провадження ОСОБА_5 повідомила, про те, що до неї почали звертатись мешканці села Калаглія Овідіопольської територіальної громади під час спілкування з якими повідомляли про те, що ними через відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано у АДРЕСА_1 здійснювали у різні часи оплату комунальних послуг начальнику цього відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також виконувала функції касира відділення на прізвище ОСОБА_6 , але поспіль їм стало відомо, що ці поштові сплати не дійшли до підприємств, які надають ці послуги з водопостачання, електропостачання та газу.

Під час досудового розслідування допитано мешканців села Калаглія, Одеського району Одеської області, які на протязі 2021 2023 років користувались послугами відділення поштового зв`язку Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_1 з оплати комунальних послуг за витрачені їх домогосподарствами світло, воду та газ.

Під час допитів осіб було встановлено, що на протязі 2021 2023 років вони здійснювали оплату комунальних послуг через вищевказане поштове відділення зв`язку, передаючи грошові кошти начальнику (касиру) цього відділення поштового зв`язку, як з`ясовано слідством ОСОБА_7 , яка на підтвердження отримання від громадян грошових коштів у їх розрахункових книжках по сплаті за використаний газ та воду проставляла календарний штемпель із зазначенням відповідної дати здійснення оплати платежів, ставила свій підпис, та іноді видавала службові чеки на суми прийнятих готівкових коштів.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий, керуючись вимогами ст. 93 КПК України, яка передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей із відповідним запитом про отримання відомостей звернувся до Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

27.07.2023 на адресу слідчого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист № 103.003-7013-23, яким слідчого поінформовано щодо можливості надання запитуваної слідчим інформації у разі надання ним ухвали слідчого судді/постанови прокурора.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту протиправного заволодіння грошовими коштами громадян зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей щодо операцій з надходження, реєстрації у ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів від громадян за період 01.01.2021 по 27.05.2023 та їх перерахуванням на поточні рахунки підприємств постачання комунальних послуг.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 або за іх дорученням слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні (розпорядженні) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до відомостей про рух надходження грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів (прізвищ, імен по батькові) та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі (надходження та перерахування) за період 01.01.2021 по 27.05.2023, з можливістю виготовити копії вищевказаних документів та вилучити їх.

Строк дії ухвали до 31.08.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1