Житомирський апеляційний суд
Справа №296/3823/23 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року Житомирський апеляційний суд

в складі: головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власника майна-адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 01 травня 2023 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України,-

в с т а н о в и в :

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_7 скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в цій частині та негайно повернути грошові кошти власнику. Вважає, що дане рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального закону. Зазначає, що ОСОБА_7 не має жодного відношення до кримінального провадження, а вилучені грошові кошти не містять ознак, передбачених ст.98 КПК України.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що 25 квітня 2023 року слідчий звернувся до з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 20.04.2023 року у ході проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі на грошові кошти купюрами 1000 грн у кількості 44 шт; купюрами 500 грн. у кількості 344 шт; купюрами 200 грн. у кількості 61 шт. та грошові кошти у вигляді іноземної валюти долар США купюрами 100 доларів США у кількості 12 шт..

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, за фактом того, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформили сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

20.04.2023 року працівниками СУ ГУНП в Житомирській області та слідчими СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 14.04.2023 року (справа №296/3483/23), у період часу з 08 години 28 хвилин по 13 годину 38 хвилин було проведено обшук квартири, де проживає ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено майно яке зазначене у клопотанні слідчого.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 від 22.04.2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000242.

Враховуючи, обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, а також беручи до уваги що майно, на яке слідчий просить накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Заслухавши доповідача, доводи ОСОБА_7 та його представника - адвоката ОСОБА_8 в підтримання апеляційної скарги, думку прокурора в заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання слідчого, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема, збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити таки захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно матеріалів клопотання, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, за фактом того, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформили сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки (а.п.6).

В рамках даного кримінального провадження, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 14.04.2023 року (справа №296/3483/23), у період часу з 08 години 28 хвилин по 13 годину 38 хвилин 20.04.2023 року було проведено обшук квартири, де проживає ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено майно, яке зазначене у клопотанні слідчого (а.п. 13-17).

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 від 22.04.2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000242 (а.п.85-94).

Апеляційний суд вважає, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про арешт грошових коштів.

Так, колегія суддів звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 14.04.2023 року, справа №296/3483/23, було надано дозвіл на обшук квартири, де проживає ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення ТТН-ліс, що надаються (продаються) ОСОБА_10 фігурантам провадження для легалізації пиломатеріалів виготовлених з необлікованої лісосировини та оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; накладні, бланки накладних з відтисками печаток певних фізичних та юридичних осіб, які значаться в ТТН-ліс, для використання та оформлення ланцюга безтоварних операцій купівлі-продажу лісоматеріалів та пиломатеріалів; печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами (а.п. 11-12).

Тобто, вказаною ухвалою слідчого судді не було надано дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, на які в тому числі, слідчий просить накласти арешт у своєму клопотанні.

Крім того, слідчім суддею не взято до уваги, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проводився обшук, ОСОБА_10 проживає разом з його батьками, зокрема ОСОБА_7 , і жодних даних на підтвердження того факту, що вказані кошти мають відношення до даного кримінального правопорушення чи були отримані внаслідок протиправних дій, матеріали клопотання не містять.

Наведене свідчить про те, що під час проведення обшук 20.04.2023 року, за місцем проживання ОСОБА_10 , працівниками органу досудового розслідування безпідставно було вилучено вищевказані грошові кошти.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що у клопотанні слідчого не обґрунтовано, за якими з ознак, що визначені у ст. 98 КПК України, вищевказані грошові кошти відноситься до речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Отже, вищевказані грошові кошти, не мають ознак, передбачених ст.98 КПК України, а тому підстав для накладення арешту на грошові кошти купюрами 1000 грн у кількості 44 штуки; купюрами 500 грн. у кількості 344 штуки; купюрами 200 грн. у кількості 61 штука та грошові кошти у вигляді іноземною валюти долар США купюрами 100 доларів США у кількості 12 штук не має.

За таких обставин, колегія суддів, вважає, що ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на вищевказані грошові кошти, які було вилучено в ході обшуку 20.04.2023 року, за місцем проживання ОСОБА_10 не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нової ухвали про залишення без задоволення клопотання слідчого у вказаній частині.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 01 травня 2023 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України - скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами 1000 грн у кількості 44 шт; купюрами 500 грн. у кількості 344 шт; купюрами 200 грн. у кількості 61 шт. та грошові кошти у вигляді іноземною валюти долар США купюрами 100 доларів США у кількості 12 шт.- залишити без задоволення.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді :