Справа № 405/228/23
провадження № 1-кс/405/1769/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи наміри, щодо продовження систематичної злочинної діяльності, з метою збагачення за рахунок чужої власності мешканець с. Григорівка, Київської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів проти власності, останній раз 15.06.2017 Олександрійським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 185, п. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 289, ч. ст. 393 КК України, судимість за вчинення яких в установленому законом порядку не знята і не погашена, звільнившись з місць позбавлення волі, належних висновків зі свого кримінального минулого не зробив, на шлях виправлення не став.

Взявши за основу майбутньої шахрайської діяльності відпрацьовану ним згадану злочинну схему, ОСОБА_6 , на початку жовтня 2022 до її реалізації у якості співучасників втягнув своїх знайомих, ніде не працюючих мешканців Київської області ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та подружжя: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ознайомивши їх зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_6 запропонував прийняти участь під його керівництвом у спільній узгодженій реалізації опрацьованої ним злочинної схеми та отримання, таким чином, як результату шахрайських дій злочинного доходу.

Посв`ячені у передбачені злочинною схемою умови її реалізації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , проте мотивовані жагою незаконного збагачення, надали свою згоду на вчинення спільних, узгоджених незаконних дій відповідно до опрацьованої ОСОБА_6 схеми.

Вступивши у злочинний зговір, вказані особи на початку жовтня 2022 року вчинили активні протиправні дії зі створення організованої злочинної групи для реалізації, під керівництвом ОСОБА_6 , запланованих ним шахрайських дій, розподіливши і узгодивши між собою злочинні функції.

У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у виконання покладених на них злочинною схемою обовязків та вказівок ОСОБА_9 , як безпосередні виконавці, були зобов`язані: ОСОБА_8 і ОСОБА_4 - виконувати вказівки ОСОБА_6 щодо відбору зерна, начебто для проведення аналізу на засміченість і вологість та інші його розпорядження щодо вивантаження і розміщення зерна кукурудзи на території бази.

Отже створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну, протиправну діяльність спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок шахрайських дій, за своїми кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

-являла собою стійке об`єднання з 4 осіб: 3-х виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та організатора і керівника ОСОБА_6 ;

-утворена з метою вчинення систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування, направлених на вчинення множинних епізодів протиправної діяльності, які утворюють у своїй сукупності єдиний, продовжуваний у часі тяжкий злочин, спрямований на досягнення загального злочинного результату та охоплювався єдиним умислом учасників групи;

-здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи та узгоджених всіма її членами схеми.

В період часу з 3 жовтня по 15 листопада 2022 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , очолювані останнім, у відповідності до відпрацьованої ним і схваленої усіма учасникам групи шахрайської схеми, удавано видаючи себе за представників вищезгаданого ТОВ «АГРОПРОДАКТ ГРУП», яке нібито скуповує зерно кукурудзи по вигідним цінам, діючи спільно й узгоджено, згідно попереднього розподілу ролей, скоїли наступні епізоди протиправної діяльності, пов`язаної із систематичним, у шахрайський спосіб, безоплатним заволодінням майном його власників.

Так, ОСОБА_7 використовуючи мобільний номер телефону, постійно підтримуючи зв`язок із ОСОБА_10 та водіями вантажівок, інформувала останніх про місце розташування бази та шляхи в`їзду на її територію. Зустрічаючи завантажені зерном автомобілі, передавала їх ОСОБА_6 , який після зважування та виконання ОСОБА_11 і ОСОБА_8 його вказівок на відбір зерна, для начебто, здійснення аналізів на вологість, вказував водіям місце розвантаження на території бази.

Отримуючи постачаєме, ОСОБА_10 , партіями зерно кукурудзи, з метою заволодіння як найбільшою його кількістю, створити при цьому хибне враження добросовісного його набувача та надійного платоспроможного партнера, готового провести розрахунок у повному обсязі, члени групи, використовуючи довіру ОСОБА_10 , надаючи своїм протиправним діям зовні правомірних передали йому в рахунок оплати незначної частини отриманого зерна грошові кошти:

-09.11.2022 у сумі 5000 доларів США, які ОСОБА_6 передав через водія ОСОБА_12 ;

-21.11.2022 у сумі 3000 доларів США, які ОСОБА_7 особисто передала ОСОБА_10 під час зустрічі в м. Кропивницький, всього в сумі 8000 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України, станом на вказані дати становлять відповідно 182 800 грн.(5000х36,56) та 109680грн(300х36,56), всього у сумі 292 480 грн., здійснивши, таким чином, оплату значно меншої частини поставленого ОСОБА_10 зерна кукурудзи, яка виходячи із висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/112-28/1541-ТВ від 15.02.2023, щодо ринкової ціни 1 тонни кукурудзи 5100 грн., складає 57349 кг.(292480?5100).

Маючи намір на безоплатне, у шахрайський спосіб, заволодіння рештою поставленого ОСОБА_10 зерна кукурудзи у кількості 555 331 кг. ринковою вартістю 5100 грн. за 1 тонну на суму 2832188,1, члени групи, очолюваної ОСОБА_6 надаючи своїм діям зовні вигляду як таких, що спрямовані на проведення розрахунку, насправді під різними приводами, ухилялися від сплати коштів за отриману у вказаній кількості с/г продукцію, неправдиво запевняючи ОСОБА_10 в проведенні розрахунку найближчим часом.

Протягом другої та першої половини відповідно листопада та грудня 2022 року учасники групи, діючи злагоджено, відповідаючи через ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на телефонні дзвінки ОСОБА_10 надавали завідома удавані обіцянки здійснення розрахунку за поставлене зерно кукурудзи, неправдиво пояснюючи затримку в його проведенні надуманими приводами, а з 15.12.2022 уникаючи з ОСОБА_10 будь-яких контактів, умисно, ухилялися таким чином, від виконання домовленості по оплаті зерна.

Отриману від ОСОБА_10 у шахрайський спосіб вказану кількість зерна кукурудзи, члени групи реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, розпорядившись вирученими коштами в інтересах учасників групи.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи у шахрайський спосіб, обманним шляхом заволоділи належним ОСОБА_10 зерном кукурудзи у кількості 555 331 кг. ринковою вартістю 5100грн. за 1 тонну на суму 2 832 188,1 грн., завдавши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення проти власності шахрайстві заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою.

02 листопада 2022 року, вчиняючи наступний епізод передбачений схемою шахрайської діяльності, члени ОЗГ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , зловживаючи довірою мешканця с. Камбурліївка Олександрійського району (колишній Онуфріївський район) ОСОБА_13 , тобто у шахрайський спосіб, заволоділи належним йому зерном кукурудзи у кількості 18505,1 кг., ринковою вартістю 5100 грн. за 1000 кг. на суму 94376,01 грн.

При цьому члени групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перебуваючи на території бази, вчинили спільні, узгоджені дії щодо прийому, зважування, розвантаження розміщення та тимчасового зберігання зерна з метою подальшого відчуження, без наміру провести розрахунок із ОСОБА_14 .

Отримавши поставлене ОСОБА_14 зерно кукурудзи, члени групи, в подальшому, з метою заволодіння більшою його частиною та створення, при цьому, хибного враження добросовісного його набувача надійного платоспроможного партнера, готового провести розрахунок у повному обсязі, використовуючи довіру ОСОБА_14 , надаючи своїм протиправним діям, зовні правомірних, за вказівкою ОСОБА_6 , через ОСОБА_8 передали йому 11 та 18 листопада 2022 року в рахунок оплати грошові кошти лише у сумах відповідно 500 і 300, а всього 800 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на вказані дати становить відповідно 18280 грн. та 10968грн., а всього у сумі 29248 грн., здійснивши таким чином оплату значно меншої частини поставленого ОСОБА_14 зерна кукурудзи, яка виходячи із висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/112-23/ ТВ від 2023 року, що до ринкової ціни 1тн. Кукурудзи 5100 грн. за 1тн., складає 5737,9 кг.

Реалізовуючи злочинний намір спрямований на протиправне й безоплатне привласнення решти зерна у кількості 18505,1кг. ринковою вартістю 5100 грн. за 1тн. На суму 94376,01грн., члени групи протягом 22, 23, 24, 25, 28 листопада, 15 грудня 2022 року шляхом телефонних розмов і СМС повідомлень, використовуючи мобільний телефон зі згаданою сім-картою НОМЕР_1 , завідомо неправдиво запевняли ОСОБА_14 в обов`язковості проведення оплати зерна у повному обсязі удавано пояснюючи її затримку різними надуманими приводами, умисно, ухиляючись, таким чином, від здійснення розрахунку.

В подальшому члени групи, реалізувавши, за гроші викрадене у ОСОБА_14 , шляхом шахрайства, зерно кукурудзи за невстановлених слідством обставину другій половині грудня 2022 року залишили територію виробничої бази в с.Шостаківка, розпорядившись вирученими грошовими коштами на свій розсуд.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи, у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ОСОБА_14 зерном кукурудзи у кількості 18505, 1кг. ринковою вартістю 5100 грн. за 1000 кг. на суму 94376,01грн. завдавши йому матеріальних збитків на вказану суму, які є для нього значною шкодою, тобто ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, у значних розмірах, організованою групою.

03 листопада 2022 року, члени ОЗГ, продовжуючи вчиняти передбачені злочинною схемою протиправні дії, спрямовані на чергове привласнення чужого майна у шахрайський спосіб, заволоділи належним СФГ «Весна-2000»(с.Суботці, Кропивницького району,(колишній Знам`янський) зерном кукурудзи у кількості 57111,37 кг. ринковою вартістю 5100 грн. за 1тн. на суму 291267,98 грн.

З цією метою, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 вчинили наступні дії, обумовлені розподілом злочинних ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасниця групи з покладеними на неї злочинними обов`язками з пошуку об`єктів шахрайських посягань отримавши 28.10.2022 на згаданий мобільний телефон із сім картою НОМЕР_1 згоду голови СФГ «Весна-2000» ОСОБА_15 продати на запропонованих в СМС повідомленні від «Інформ-сайт» умовах зерно кукурудзи по ціні 130 доларів США за 1тн., про, що повідомила учасників групи.

Прийнявши спільне рішення щодо заволодіння належним СФГ «Весна-2000» зерном кукурудзи, а ОСОБА_15 , як його голову, використати як особу для вчинення шахрайств та під приводом купівлі зерна, безоплатно ним заволодіти ОСОБА_6 , як керівник групи, надав вказівку членам групи вчинити відносно ОСОБА_15 , обманні дії, навмисно ввівши його в оману шляхом неправдивих запевнень в обов`язковості здійснення розрахунку за зерно, яке буду ним поставлене.

У ході телефонної розмови, того ж дня, 28.10.2022, ОСОБА_7 , домовилася з ОСОБА_15 , про поставку СВГ «Весна-2000» на адресу, начебто ТОВ «АГРОПРОДАКТ ГРУП» зерна кукурудзи та виконуючи умови злочинної змови, удавано, не маючи, насправді, наміру провести розрахунок, хибно запевнила його у здійсненні оплати поставленої с/г продукції.

Виходячи із почуття довіри до ОСОБА_7 , як покупця і оманливої впевненості в добро сумлінності намірів здійснити оплату продаваємого ним зерна ОСОБА_15 , на територію вищезгаданої бази, розташованої по АДРЕСА_1 , орендованій членами групи за вказаних обставин, для тимчасового розміщення та зберігання викрадаємої с/г продукції, двома вантажними автомобілями DAF днз НОМЕР_2 із напівпричепом днз НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із напівпричепом під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 02 листопада 2022 року здійснив поставку зерна кукурудзи у кількості відповідно 33040кг. і 31240кг., разом 64280 кг., ринковою вартістю 5100грн. за 1тн. на суму 327828грн., яке 03 листопада 2022 року було вивантажене на території бази за вказаною адресою та прийняте учасниками групи.

При цьому, у формально оформлених, товаро-транспортних накладних від 03.11.2022 на перевезення зерна кукурудзи, вказаними автомобілями вагою відповідно 38040 та 31240кг. у графах «прийняв», ОСОБА_7 учинила підписи від імені вигаданого прізвища « ОСОБА_18 », приховавши, таким чином , з метою конспірації, своє справжнє прізвище.

Інші учасники групи, перебуваючи на території бази, вчинили спільні, узгоджені дії, щодо прийому зважування, розвантаження, розміщення та тимчасового зберігання зерна з метою відчуження без наміру провести розрахунку за поставлене зерно.

В подальшому з метою заволодіння більшою його частиною та створення при цьому, хибного враження добросовісного його набувача, надійного платоспроможного партнера, готового провести розрахунок у повному обсязі, використовуючи довіру ОСОБА_15 надаючи своїм протиправним діям зовні правомірних, члени групи, 11 листопада 2022 року надали ОСОБА_15 в рахунок оплати зерна лише 1000 доларів США, що згідно курсу Нацбанку України станом на вказану дату становить 36560 грн., які ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , назвавшись вигаданим іменем « ОСОБА_19 » передала через водія ОСОБА_16 .

Здійснивши, таким чином оплату, меншої частини поставленого ОСОБА_15 зерна кукурудзи, яка виходячи із висновку судової-товарознавчої експертизи №СЕ19/112-28/1541-ТВ від 15.02.2023, що до ринкової ціни 1 тн. кукурудзи 5100грн. складає 7168,63 кг., реалізовуючи злочинний намір, спрямований на протиправне й безоплатне привласнення решти зерна у кількості 57111,37 кг.(64280-7168,63) ринковою вартістю 5100грн. за 1тн. на суму 291 267, 98 члени організованої ОСОБА_6 групи, надаючи своїм діям ззовні вигляду, як таких, що спрямовані на проведення розрахунку у повному обсязі за поставлене зерно насправді під різними приводами ухиляючись від сплати коштів за отриману с/г продукцію ,неправдиво запевняючи ОСОБА_15 , в проведення розрахунку найближчим часом.

Протягом другої половини листопада 2022 року учасники групи, діючи злагоджено, відповідаючи через ОСОБА_8 на телефонні дзвінки ОСОБА_15 і ОСОБА_16 надавши завідома удавані обіцянки здійснення розрахунку у повному обсязі за поставлене зерно кукурудзи, неправдиво пояснивши затримку в його проведенні надуманими приводами.

Отриману від ОСОБА_15 у шахрайський спосіб вказану кількість зерна кукурудзи ,члени групи реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, розпорядившись вирученими коштами в інтересах учасників групи.

Вказаними спільними узгодженими діями ОСОБА_8 , ОСОБА_20 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи, у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ОСОБА_15 зерном кукурудзи у кількості 57111,37 кг., ринковою вартістю 5100грн. за 1тн. на суму 291267, 98 грн., завдавши йому матеріальних збитків на вказану суму, тобто ОСОБА_6 вчинив шахрайство заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, у великих розмірах організованою групою.

Вчиняючи наступні епізоди шахрайських дій, члени ОЗГ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 4,5,11 листопада 2022 року, в черговий раз шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Агрофірма «АВЕТ-ЛГД» (смт. Петрове, Олександрійського району, Кіровоградської області) ОСОБА_21 , заволоділи належним вказаному господарству зерном кукурудзи у кількості 228 650 кг кг, ринковою ціною 5 100 грн. за 1 тону, на суму 1 166 115 грн.

З метою заволодіння вказаною кількістю зерна, члени ОЗГ вчинили наступні протиправні дії, обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасник групи, відповідальна за пошук об`єктів шахрайських дій, використовуючи для цих цілей згаданий мобільний телефон із сім-картою № НОМЕР_1 , на початку листопада 2022 року у відповідь на пропозицію щодо придбання зернових культур, отримала згоду ОСОБА_22 придбати зерно кукурудзи по ціні 140 доларів США за 1 тону, про що повідомила співучасників.

Прийнявши спільне рішення використати ОСОБА_22 , як об`єкт шахрайства та під приводом купівлі безоплатно заволодіти зерном, ОСОБА_6 , як керівник групи, надав вказівку ОСОБА_7 особисто зустрітись з ОСОБА_21 і представившись керівником ТОВ «АГРОПРОДАКТ ГРУП» у ході обговорення умов поставки, неправдиво запевнити його в обов`язковості здійснення розрахунку за поставлене ним зерно кукурудзи.

У виконання даної злочинної вказівки, ОСОБА_7 , діючи відповідно до шахрайської схеми, під час зустрічі, на території орендуємої учасниками групи згаданої бази, видаючи себе за керівника ТОВ «АГРОПРОДАКТ ГРУП», удавано запевнила ОСОБА_22 у проведенні розрахунку за поставлену ним продукцію.

Виходячи із почуття довіри до ОСОБА_7 , як покупця оманливої впевненості що та, як представник, а тим паче, керівник згаданого товариства виконає умови домовленості щодо проведення розрахунку за продаваєму ним сільськогосподарську продукцію, у три прийоми здійснив поставку зерна кукурудзи на територію виробничої бази в с. Шостаківка, вул. привокзальна, 15, належним господарству транспортом, зокрема:

При цьому, ОСОБА_7 в графах «Прийняв» наданих водіями вищезазначених товарно-транспортних накладних, учинила підписи від імені вигаданого нею прізвища « ОСОБА_23 », приховавши, таким чином, з метою конспірації своє справжнє прізвище та факт прийняття нею від ТОВ «АВЕТ ЛГД» зазначеної кількості зерна кукурудзи.

В подальшому, члени групи, реалізовуючи протиправні наміри на безоплатне привласнення зерна кукурудзи, належної ТОВ «АВЕТ ЛГД» й ухилення з цією метою від здійснення розрахунку через ОСОБА_7 , а потім через ОСОБА_8 в телефонному режимі удавано запевнили ОСОБА_22 в проведенні оплати поставленого зерна, пояснюючи її затримку надуманими приводами.

Згодом уникаючи будь-яких контактів з ОСОБА_21 , учасники групи реалізували привласнене ними зерно кукурудзи за невстановлених слідством обставин.

Розподіливши, через ОСОБА_6 , і привласнивши виручені кошти у свою власність, члени групи залишили територію бази.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи, у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ТОВ «АВЕТ ЛГД» зерном кукурудзи у кількості 228 650 кг, ринковою вартістю 5 100 грн. за 1 тону, на суму 1 116 115 грн., завдавши вказаному господарству матеріальних збитків на вказану суму, яка є особливо великим розміром, тобто, ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, організованою групою.

07 листопада 2022 року, члени ОЗГ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , вчиняючи черговий епізод передбачених схемою шахрайських дій, шляхом навмисного введення в оману фізичної особи підприємця ОСОБА_24 , заволоділи належним йому зерном кукурудзи у кількості 23820 кілограм, ринковою вартістю 5100 гривень за 1000 кілограм, на суму 121482 гривень.

З метою заволодіння вказаною кількістю зерна, члени ОЗГ вчинили наступні протиправні дії, обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасниця групи, відповідальна за пошук об`єктів шахрайських дій, використовуючи для цих цілей згаданий мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_5 , на початку листопада 2022 року, отримали пропозицію ОСОБА_24 купити належне йому зерно кукурудзи, на висунутих нею умовах 130 доларів США за 1 тонну, про що проінформувала співучасників.

Прийнявши спільне рішення використати ОСОБА_24 , як особу для вчинення відносно нього шахрайства та під приводом купівлі зерна безоплатно ним заволодіти, ОСОБА_6 , як керівник групи, надав вказівку ОСОБА_7 вчинити відносно ОСОБА_24 обманні дії, навмисно ввівши його в оману шляхом неправдивих запевнень в обов`язковості здійснення розрахунку за поставлене зерно кукурудзи.

У ході телефонної розмови ОСОБА_7 домовилась зі ОСОБА_24 про поставку ним, начебто на адресу ТОВ «АГРО ПРОДАКТ ГРУП» зерна кукурудзи та, виконуючи умови злочинної змови удавано запевнила у здійсненні його оплати, у повному обсязі 11.11.2022 року, не маючи, насправді, наміру на проведення розрахунку.

Виходячи з почуття довіри до ОСОБА_7 як покупця і оманливої впевненості в добросумлінності її намірів здійснити оплату продаваємого ним зерна, ОСОБА_24 7 листопада 2022 року найнятим ним вантажним автомобілем «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 під керуванням його брата - ОСОБА_25 , на територію виробничої бази, орендованої членами групи за вищевказаних обставин розташованої в АДРЕСА_1 , здійснив поставку зерна кукурудзи у кількості 23820 кілограм, ринковою вартістю 5100 гривень за 1 тонну на суму 121482 гривень. Діючи спільно й узгоджено, члени групи зустріли і супроводили завантажений зерном автомобіль на територію бази. При цьому ОСОБА_7 в телефонному режимі, використовуючи згаданий мобільний телефон дала вказівку ОСОБА_25 зважити доставлений вантаж на вагах, розташованих в с. Шостаківка, поза межами виробничої бази, а ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , який назвався вигаданим ім`ям « ОСОБА_26 », зустріли автомобіль на території бази де вказали місце розвантаження, попередньо здійснивши, через останнього, відбір зерна для, начебто, здійснення аналізів на його засміченість та вологість.

Прийнявши за вказаних обставин, без офіційного документального оформлення, належне ОСОБА_24 зерно кукурудзи, члени групи, реалізовуючи злочинний намір на безоплатне ним заволодіння, ОСОБА_7 у телефонному режимі відтермінували його оплату завідомо неправдиво посилаючись на надумані приводи, зокрема на відсутність, начебто, для цього грошових коштів, а згодом ОСОБА_6 , втрутившись в чергову телефонну розмову ОСОБА_7 зі ОСОБА_24 у грубій формі взагалі відмовився здійснити оплату поставленого останнім зерна кукурудзи.

В подальшому, особисто прибувши на територію бази та пред`явивши вимогу здійснити розрахунок за поставлене ним зерно, ОСОБА_24 , отримав від ОСОБА_6 і ОСОБА_4 відмову це зробити.

Ухилившись, таким чином, від здійснення розрахунку, члени групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у шахрайський спосіб заволоділи належним ОСОБА_24 , у вказаній кількості, зерном кукурудзи, яке в подальшому реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, розпорядившись вирученими коштами в інтересах учасників групи.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ОСОБА_24 зерном кукурудзи у кількості 23820 кілограм ринковою вартістю 5100 гривень за 1000 кілограм на суму 121482 гривень завдавши йому матеріальних збитків на вказану суму, які є для нього значною шкодою, тобто ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства-заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою у значних розмірах, організованою групою.

09 листопада 2022, члени ОЗГ ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , вчиняючи черговий епізод передбачених схемою шахрайських дій, шляхом навмисного введення в оману мешканців с. Червоний Яр Кропивницького району Кіровоградської області подружжя ОСОБА_27 та ОСОБА_28 заволоділи належним їм зерном кукурудзи у кількості 21400 кг. ринковою вартістю 5100 грн. за 1000 кг., на суму 109140 грн.

З метою заволодіння вказаною кількістю зерна, члени ОЗГ вчинили наступні протиправні дії, обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасниця групи, відповідальна за пошук об`єктів шахрайських дій, використовуючи для цих цілей, згаданий мобільний телефон із сім картою НОМЕР_1 , на початку листопада 2022 року отримала пропозицію ОСОБА_27 купити належне йому зерно кукурудзи на висунутих нею умовах 130 доларів США за 1 тонну, про що, потім, поінформувала співучасників.

Прийнявши спільне рішення використати ОСОБА_27 , як особу для вчинення відносно нього шахрайства та під приводом купівлі зерна, безоплатно ним заволодіти, ОСОБА_6 , як керівник групи, надав вказівку ОСОБА_7 , вчинити відносно ОСОБА_27 обманні дії навмисно ввівши його в оману шляхом неправдивих запевнень в обов`язковості здійснення розрахунку за поставлене зерно кукурудзи.

У ході телефонної розмови, ОСОБА_7 , домовилася з ОСОБА_27 про поставку ним, начебто на адресу ТОВ «АГРОПРОДАКТ ГРУП» зерна кукурудзи та виконуючи умови злочинної змови удавано запевнила у здійсненні його оплати, не маючи насправді, наміру на проведення розрахунку.

Виходячи з почуття довіри до ОСОБА_7 , як покупця і оманливої впевненості в добросумлінності її намірів здійснити оплату продаваємого ним зерна, ОСОБА_27 9 листопада 2022 року найнятим ним вантажним автомобілем «Рено» д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_29 на територію виробничої бази, орендовану членами групи за вищевказаних обставин, розташовану в с. Шостаківка по вул. Привокзальній, 15, через свою дружину - ОСОБА_28 , яка супроводжувала вантаж, здійснив поставку зерна кукурудзи у кількості 21400 кг. ринковою вартістю 5100 грн. за 1 тонну, на суму 109140 грн.

Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , ОСОБА_7 зустріла і супроводила завантажений зерном автомобіль на територію бази.

Назвавшись вигаданим прізвищем « ОСОБА_30 », хибно запевнила ОСОБА_28 в обов`язковості та своєчасності здійснення оплати зерна протягом 5-7 робочих днів.

Після спільних і узгоджених дій членів групи зі зважування та виконання ОСОБА_8 і ОСОБА_4 вказівок ОСОБА_6 на відбір зерна, для, начебто, проведення відповідних аналізів, зерно кукурудзи було прийняте, вивантажене на території бази без офіційного документального оформлення.

Отримавши, за вказаних обставин зерно кукурудзи у вказаній кількості, члени групи, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на протиправне й безоплатне його привласнення протягом другої та першої половини відповідно листопада і грудня 2022 року, через ОСОБА_7 шляхом телефонних розмов і СМС повідомлень, завідомо неправдиво запевняла подружжя ОСОБА_31 в обов`язковості проведення його оплати, удавано пояснюючи її затримку, різними надуманими приводами ,ухиляючись, таким чином, від здійснення розрахунку.

Отриману від ОСОБА_31 у шахрайський спосіб вказану кількість зерна кукурудзи, члени групи реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, розпорядившись вирученими коштами в інтересах учасників групи.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ОСОБА_27 і ОСОБА_28 зерном кукурудзи у кількості 21400 кг., на суму 109140 грн., завдавши йому матеріальних збитків, на вказану суму, які є для нього значною шкодою, тобто ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою у значних розмірах, організованою групою.

10 листопада 2022 року, члени ОЗГ ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , вчиняючи черговий епізод передбачених схемою шахрайських дій, шляхом навмисного введення в оману голови ФГ «Ортана», розташованого в с. Шевченкове, Кропивницького району, Кіровоградської області ОСОБА_32 , заволоділи належним вказаному господарству зерном кукурудзи у кількості 30 140 кг, ринковою вартістю 5100 грн. за 1 тону на суму 153 714 грн.

З метою заволодіння вказаною кількістю зерна, члени ОЗГ вчинили наступні протиправні дії, обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасниця групи, відповідальна за пошук об`єктів шахрайських дій, використовуючи для цих цілей згаданий мобільний телефон із сім-картою № НОМЕР_1 , на початку листопада 2022 року отримала пропозицію ОСОБА_33 купити належне вказаному господарству зерно кукурудзи, на висунутих нею умовах 130 доларів США за 1 тону, про що поінформувала співучасників.

Прийнявши спільне рішення використати ОСОБА_33 , як об`єкт шахрайства та під приводом купівлі зерна безоплатно заволодіти ним, ОСОБА_6 , як керівник групи надав вказівку ОСОБА_7 вчинити відносно ОСОБА_33 обманні дії, навмисно ввівши його в оману, шляхом неправдивих запевнень в обов`язковості здійснення розрахунку за поставлене ним зерно кукурудзи.

У ході телефонної розмови, ОСОБА_7 домовилася з ОСОБА_34 про поставку ним, начебто, на адресу ТОВ «АГРОПРОДАКТ ГРУП» зерна кукурудзи та, виконуючи умови злочинної змови, удавано запевнила ОСОБА_35 у здійсненні його оплати наступної п`ятниці, насправді не маючи наміру на проведення розрахунку.

Виходячи з почуття довіри до ОСОБА_7 , як покупця і оманливої впевненості в добросумліності її намірів здійснити оплату продаваємого ним зерна, ОСОБА_36 , 10 листопада 2022 року, найнятим ним вантажним автомобілем «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричеом під керуванням ОСОБА_37 , на територію виробничої бази, орендовану членами групи за вищевказаних обставин розташовану в АДРЕСА_1 , здійснив поставку зерна кукурудзи у кількості 30 140 кг, ринковою вартістю 5100 грн. за 1 тону на суму 153 714 грн.

Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зустріла і супроводила завантажений зерном автомобіль на територію бази, де разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_38 , під його керівництвом, вчинили узгоджені дії з розвантаження і розміщення зерна, прийнявши його без офіційного документального оформлення.

При цьому, ОСОБА_7 діючи в злочинних інтересах групи, в черговий раз неправдиво запевнювала ОСОБА_33 у проведенні розрахунку за прийняту від нього вказану кількість зерна, згідно попередньої з ним домовленостей.

Отримавши за вказаних обставин зерно кукурудзи у вказаній кількості, члени групи реалізовуючи злочинний намір, спрямований на протиправне й безоплатне його привласнення, протягом листопада 2022 року через ОСОБА_7 шляхом телефонних розмов і смс-повідомлень завідомо неправдиво запевнила ОСОБА_33 в обовязковіості проведення його оплати, удавано пояснюючи її затримку різними надуманими приводами, ухиляючись, таким чином, від здійснення розрахунку, а в подальшому, не відповідаючи на його дзвінки, залишили територію бази.

Отриману у шахрайський спосіб вказану кількість кукурудзи, члени групи реалізували за гроші, за невстановлених слідством обставин, розпорядившись вирученими коштами в інтересах співучасників.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи, у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ФГ «Ортана» зерном кукурудзи у кількості 30 140 кг, ринковою вартістю 5 100 грн. за 1 тону, на суму 153 714 грн., завдавши йому матеріальних збитків на вказану суму, яка є для нього значною шкодою, тобто, ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою в значних розмірах, організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення проти власності шахрайстві заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно, організованою групою.

Продовжуючи організовані шахрайські дії, спрямовані на черговий епізод привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 зловживаючи довірою ФОП ОСОБА_39 , мешканця АДРЕСА_2 та 13 листопада 2022 року заволоділи належним йому зерном кукурудзи у кількості 75 920 кг, ринковою ціною 5 100 грн. за 1 тону, на суму 387 192 грн.

З метою заволодіння вказаною кількістю зерна, члени ОЗГ вчинили наступні протиправні дії, обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасниця групи, у виконання покладених на неї злочинних обов`язків з пошуку об`єктів посягань, 03.11.2022 на мобільний телефон із сім-картою № НОМЕР_1 , використовуємий для цих цілей членами групи, у відповідь на надіслані повідомлення купити зерно кукурудзи по ціні 130 доларів США, отримала згоду ОСОБА_40 його продати, про що поінформувала інших учасників.

Прийнявши спільне рішення використати ОСОБА_40 , як об`єкт шахрайства та під приводом купівлі безоплатно заволодіти зерном, ОСОБА_6 , як керівник групи, надав вказівку ОСОБА_7 вчинити відносно ОСОБА_40 обманні дії, навмисно ввівши його в оману, шляхом неправдивих запевнень в обов`язковості здійснення розрахунку за поставлене ним зерно кукурудзи.

У ході телефонної розмови, цього ж дня та під час особистої зустрічі наступного 04.11.2022 року на території виробничої бази в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , виконуючи умови злочинної змови, удавано запевнила ОСОБА_40 у здійсненні найближчої п`ятниці, оплати зерна кукурудзи, яке буде ним поставлене.

Кожного разу, по прибуттю вантажівок, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , зустрічала та направляла їх для зважування на ваговий комплекс згаданого фермерського господарства «Рибінський Б.Л.», після чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , під керівництвом останнього, перебуваючи на території бази, вчиняли спільні й узгодженні дії з розвантаження і розміщення зерна, приймаючи його без офіційного документального оформлення.

При цьому, ОСОБА_7 супроводжувала автомобілі на територію бази, де ОСОБА_6 відбирав зразки зерна та, надаючи їх ОСОБА_41 для, начебто, проведення аналізів на вологість, вказував місця його розвантаження.

Крім того, ОСОБА_42 , діючи в злочинних інтересах групи, кожен раз неправдиво запевнювала ОСОБА_40 у проведенні розрахунку за прийняте від нього зерно у середу 16 листопада 2022 року.

Коли ОСОБА_43 , вказаного дня, прибув на територію бази для отримання у якості оплати обіцяних грошей, його зустрів ОСОБА_4 , який діючи узгоджено з учасниками групи, удавано заявив про неможливість здійснення розрахунку, так як ОСОБА_6 і ОСОБА_7 перебувають у м. Києві, де, начебто, отримують гроші для виплат поставщикам зерна.

Умисно ухиляючись, таким чином від здійснення розрахунку з ОСОБА_44 за поставлене ним зерно, члени групи наступного дня 17.11.2022 року залишили територію бази.

На телефонні дзвінки ОСОБА_40 за вказаним номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , відповіла ОСОБА_8 , яка, діючи узгоджено з учасниками групи, неправдиво, у зухвалій формі заявила про неможливість проведення розрахунку, оскільки в м. Києві всі банки «розбомблені».

Наступні телефонні дзвінки і смс-повідомлення ОСОБА_40 , члени групи, з метою ухилення від здійснення оплати поставленого ним зерна, залишали без відповіді.

Отриману у шахрайський спосіб вказану кількість кукурудзи, члени групи реалізували за гроші, за невстановлених слідством обставин, розпорядившись вирученими коштами в інтересах співучасників.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи, у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ОСОБА_45 зерном кукурудзи у кількості 75 920 кг, ринковою вартістю 5 100 грн. за 1 тону, на суму 387 192 грн., завдавши йому матеріальних збитків на вказану суму, яка є особливо великим розміром, тобто, ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, організованою групою.

13 листопада 2022 року, члени ОЗГ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , в черговий раз, у шахрайський спосіб, заволоділи чужим майном, на цей раз бобовою культурою соєю у кількості 111670кг., яка належить ФГ «Юлія» розташованому у АДРЕСА_3 , шляхом навмисного введення в оману його голови ОСОБА_46 .

З метою заволодіння вказаною кількістю сої члени ОЗГ, вчинили наступні протиправні дії, обумовлені розподілом ролей передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_7 , як учасниця групи, відповідальна за пошук об`єктів, шахрайських дій, використовуючи для цих цілей згаданий мобільний телефон із встановленою сім картою НОМЕР_1 , на початку листопада 2022 року, у відповідь на раніше розіслане учасниками групи СМС повідомлення від «Inform Sait» з пропозицією придбання зернових і бобових культур, отримала згоду ОСОБА_47 придбати сою по ціні 3200 доларів США за 1 тн., про що повідомила співучасників.

Прийнявши спільне рішення, використати ОСОБА_48 як об`єкт шахрайства та під приводом купівлі сої, безоплатно нею заволодіти, члени групи, діючи узгоджено, в особистій зустрічі за місцем розташування орендованої ними згаданої виробничої бази через ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , якого остання представила як начальника, що вирішує всі фінансові і організаційні питання, домовилася із ОСОБА_49 щодо поставки ним сої, неправдиво запевнивши його в обов`язковості проведення розрахунку за поставлене зерно протягом 10 днів, насправді не маючи такого наміру.

Виходячи із почуття довіри до ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як покупців його

Вказана кількість сої, була розвантажена, розміщена на території бази і прийнята без офіційного документального оформлення.

Наступного дня 14.11.2022 у відповідь на телефонний дзвінок ОСОБА_47 щодо здійснення розрахунку ОСОБА_7 , діючи у злочинних інтересах у черговий раз, удавано, запевнила його в обов`язковості проведення оплати, а насправді, не маючи наміру взагалі здійснити розрахунок і тим самим реалізувати умисел учасників групи на безоплатне заволодіння бобами сої.

У подальшому, умисно, уникаючи будь-яких контактів з ОСОБА_50 учасники групи реалізували привласнену ними сою за невстановлених в ході слідства обставин розподіливши, через ОСОБА_6 і обернувши виручені кошти у свою власність, члени групи залишили територію бази.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у складі створеної і очолюваної останнім організованої злочинної групи у шахрайський спосіб, обманним шляхом, заволоділи належним ФГ «Юлія» бобами сої у кількості 111 670 кг., на суму 1 429 376 грн. завдавши вказаному господарству матеріальних збитків в особливо великих розмірах, тобто ОСОБА_6 вчинив черговий епізод шахрайства заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, організованою групою.

Всього за вказаних обставин, в період часу з 31 жовтня по 15 листопада 2022 року створена і очолювана ОСОБА_6 , організована злочинна група, в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у шахрайський спосіб заволоділа зерном кукурудзи, належного вище переліченим власникам у загальній кількості 1 028 057,3 кг. на суму 5 243 093 грн. та бобами сої у кількості 111 670кг. на суму 1 429 376 грн., а всього зазначеними с/г культурами на суму 6 672 469 грн., причинивши шкоду, яка є особливо великим розміром.

24.05.2023 в період часу з 10:26 год. по 10:51 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда автомобіля BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 було виявлено та вилучено:

-автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 СТХ НОМЕР_12

-ключі від автомобіля автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ;

-сім картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 .

24.05.2023 в період часу з 06:15 год. по 09:57 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда за адресою: Київська область, с. Григорівка, вул. Лісова, 23 було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон ZTE Blade в пошкодженому стані, який зі слів ОСОБА_4 , належить йому.

Вилучені вищевказані речі 25.05.2023 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до санкції ч.4 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому необхідно накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 . Відповідно до довідки автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 належить ОСОБА_4 .

Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрюваний або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.

Мобільний телефон використовувався ОСОБА_4 під час вчинення протиправних дій.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований та джерела доходів не мє, маються достатні підстави вважати, що вилучений транспортний засіб, який перебуває у власності ОСОБА_4 одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищезазначені речі, які були вилучені під час проведення обшуку в подальшому були оглянуті та визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, зазначив, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання на автомобіль, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ключі від нього, оскільки слідчим не зазначається, де буде зберігатись арештоване майно, в матеріалах клопотання немає ні договорів, відповідно до яких він здійснював домовленості, строки оплати не оговорені; Мачигін був тільки водієм, нікого не вводив в оману, не збував це майно; не зрозуміло, навіщо арештовувати автомобіль без права користування; підстав для арешту майна немає. Просив відмовити у задоволенні клопотання, що стосується автомобіля, свідоцтва та ключів від нього, а що стосується накладення арешту на сім картку та телефон, то не заперечує.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши слідчого, захисника підозрюваного та підозрюваного, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.05.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.05.2023 був проведений обшук автомобіля BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , під час якого було вилучено: автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 СТХ НОМЕР_12 ; ключі від автомобіля BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ; сім картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 .

24.05.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.05.2023 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого було вилучено мобільний телефон ZTE Blade в пошкодженому стані, який зі слів ОСОБА_4 належить йому.

Постановою слідчого від 25.05.2023 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені сім картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 та мобільний телефон ZTE Blade в пошкодженому стані, використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, документи, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні сім картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 та мобільний телефон ZTE Blade в пошкодженому стані, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо необхідності у накладенні арешту на вказане майно для подальшого проведення огляду за участю спеціаліста, проведення експертного дослідження, та задовольняє клопотання слідчого про арешт майна в цій частині з метою збереження речових доказів.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до данадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованості підозри, на підставі ст.ст. 8,9 КПК України, слідчий суддя застосовує практику Європейського суду з прав людини.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Надані слідчим докази: протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.12.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_24 від 19.05.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 19.05.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_47 від 28.05.2023, повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 24.05.2023, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 належить автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 серії НОМЕР_14 та ключі від автомобіля автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 .

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях Європейського суду з прав людини «Спадея і Скалабріно проти Італії» від 1 вересня 1995 року та «Іммобільяре Саффі проти Італії» від 28 липня 1999 року зазначено, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах.

Європейський суд звертає увагу на низку параметрів, яким повинні відповідати застосовані державою заходи щодо конкретних прав (наявність правових підстав для обмеження прав і свобод, що передбачає можливість обмеження права виключно в порядку, встановленому чинним законодавством; обумовленість обмеження легітимною метою; пропорційність вжитих державою заходів щодо обмеження прав і свобод з огляду на легітимну мету, яку держава намагалася досягти, запровадивши відповідне обмеження).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт автомобіля BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 серії НОМЕР_14 ; ключів від автомобіля автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, з можливістю користуватись цим майном, але із забороною у розпорядженні цим майном.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.05.2023 на:

-автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 серії НОМЕР_14 ;

-ключі від автомобіля автомобіль BMW 320D, сірого кольору, 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , з можливістю користування, але із забороною у розпорядженні цим майном;

-сім картку мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон ZTE Blade в пошкодженому стані, із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити слідчому, підозрюваному, захиснику.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_51