Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3942/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000166 від 30.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2023 о 18:00 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_3 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_4 , про те, що їй 29.04.2023 о 12:00 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що з банківською карткою потерпілої відбуваються шахрайські дії та їй необхідно негайно через банкомат перевести гроші з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для збереження грошей потерпілої на іншу банківську картку, номер якої диктувався невідомим чоловіком по телефону, в результаті чого потерпіла, двома транзакціями на суму 20000 та 8000 гривень, перерахувала гроші в загальній сумі 28 000 гривень. Також потерпіла в ході допиту показала, що з ї банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той же день, було знято суму грошових коштів в сумі 20000 гривень, та таким чином шахрайськими діями було завдано матеріального збитку в загальній сумі 48000 гривень. Через деякий час потерпіла зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї та звернулася до поліції.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має істотне значення у кримінальному провадженні №0000166.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000166 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 29.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ /ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 29.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 29.04.2023 по 01.05.2023 3 обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13