Справа № 333/2988/23
Провадження № 1-кс/333/1261/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капрал поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 року до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.03.2023 року, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом виконання замовлень, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 5 254,00 грн., які він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . Під час перерахування вищевказаних грошових коштів перебував за адресою: АДРЕСА_2 . Сума матеріального збитку становить 5 254,00 грн. (ЄО № 5854 від 05.04.2023 року).

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 зі своєю сім`єю. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліках у лікарі в-наркологів та психіатрів ні де не перебуває.

16.03.2023 року ОСОБА_6 розмістив оголошення на сайті «OЛX» про те, що він шукає роботу. 30.03.2023 року коли він перебув в АДРЕСА_2 по роботі о 11:22 год. на дане оголошення в месенджері Вотсап, на його номер телефону НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_1 йому написав невідомий чоловік, який представився регіональним менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 і шукає співробітників віком 22-60 років. Невідомий чоловік повідомив, що можна виконувати замовлення в вільний час за допомогою мобільного телефону, заробітна плата становить 800-3000 грн. в день. Вимоги: дисциплінованість, хороший характер і трудова етика. Працювати можна в будь-який час і в будь якому місці. Він написав, що для підтвердження пропозиції необхідно зв`язатися з менеджером по підбору персоналу в месенджері Телеграм з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за вищевказаним посиланням в месенджер Телеграм, менеджер був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », менеджер повідомив, що потрібно зареєструватись на платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 / НОМЕР_5 .html , перейшовши за посиланням ОСОБА_7 зареєструвався. Після того, йому надходили завдання на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , суть завдання полягала в тому, щоб вносити мінімальний депозит для збільшення свого аканту та отримати дохідний ваучер. Даний ваучер нараховувався на його обліковий акаунт на платформі Ebay, для того, щоб в подальшому вивести ваучери в вигляді коштів на мою картку.

30.03.2023 року о 13:47 ОСОБА_6 вивів ваучери на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 - сумі 200 грн.

30.03.2023 року о 14:35 ОСОБА_6 перерахував кошти на карту № НОМЕР_3

30.03.2023 року о 15:31 ОСОБА_6 перерахував кошти на карту № НОМЕР_3 у сумі 400 грн.

30.03.2023 року о 15:41 ОСОБА_6 я перерахував кошти на карту № НОМЕР_3 у сумі 200 грн.

30.03.2023 року 15:51 відбулося зарахування на картку ОСОБА_8 А Банку № НОМЕР_7 у сумі 878 грн. від ОСОБА_9 , номер картки з якої надійшли кошти не відомо.

30.03.2023 року о 15:55 ОСОБА_6 перерахував кошти на карту № НОМЕР_3 у сумі 400 грн., для підвищення ваучеру.

30.03.2023 року 16:04 відбулося зарахування на картку ОСОБА_8 А Банку № НОМЕР_7 у сумі 1181 грн. від ОСОБА_9 , номер картки з якої надійшли кошти не відомо.

30.03.2023 року о 16:08 ОСОБА_6 перерахував кошти на карту № НОМЕР_3 у 400 грн.

30.03.2023 року о 16:09 ОСОБА_6 перерахував кошти на карту № НОМЕР_3 у 739 грн.

30.03.2023 року о 16:34 ОСОБА_6 перерахував кошти на карту № НОМЕР_8 у

сумі 2 915 грн.

Після чого ОСОБА_8 заблокували в месенджері Вотсап та на платформі Ebay. Загальна сума завданої шкоди становить 5 254 грн. Також ОСОБА_6 просить долучити до матеріалів справи копію його паспорта, копію переписки та виписку банку, скрін з платформи Eday. Просить повернути втрачені кошти у сумі 5 254 грн. Більше з даного приводу додати йому нічого.

Разом з матеріалами електронного звернення надійшов рапорт інспектора ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_10 , відповідно до якого ним було встановлено, що власником картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку заявник перерахував кошти № НОМЕР_9 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . 30.03.2023 року в 16:37:40 з картки НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 2900 грн., виведено на карту ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_12 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за розрахунковим рахункам платіжних банківських картки за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 27.03.2023 по момент оголошення ухвали: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжнім банківськім карткам за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 27.03.2023 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 27.03.2023 року по момент оголошення ухвали; чи не є розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000119).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, рапорт,протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого від 05.04.2023 року, виписка по картковому рахунку, скріншоти, рапорт, протокол додаткового допиту потерпілого від 12.04.2023 року .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000119 від 05 квітня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 за період з 27 березня 2023 року по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжнім банківськім карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 за період з 27.03.2023 року по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 за період з 27.03.2023 року по момент оголошення ухвали; чи не є розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 червня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1