Справа №463/7912/23
Провадження №1-кс/463/6523/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокуроромпершого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні№0000163 від 23.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокуроромпершого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації про товари, які ввозилися на митну територію України у період з 24.02.2022 по даний час транспортними засобами з р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 55ВНК2, 05BDV5, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; інформації про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали митний огляд вищевказаних транспортних засобів у напрямку «в`їзд в Україну»; інформації про переміщення на митну територію України товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, у період з 24.02.2022 по даний час, які ввозилися наступними водіями: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; належно завіреної копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посадову інструкцію, службову характеристику та довідку про отриману заробітну плату за 2022 та за 2023 роки.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові перебувають матеріали кримінального провадження№0000163 від 23.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб вчиняють несанкціоновані дії в автоматизованих системах інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 та за попередньою змовою групою осіб з фізичними та юридичними особами за сприяння посадових осіб органів місцевого самоврядування організовують незаконне переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України з метою переміщення вказаними особами на митну територію України товарів широкого вжитку під виглядом благодійної допомоги з країн Європейського союзу та США.

Зокрема встановлено, що державний інспектор ВМО №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період з 09.00 год. 07.05.2022 по 09.00 год. 08.05.2022 виконував свої службові обов`язки у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ділянці «в`їзд в Україну: з.к., ч.к., ОСР». Разом з цим, 08.05.2022 у період з 10 год. 15 хв. по 10. год. 16 хв. було здійснено реєстрацію в АСМО «Інспектор» МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувача ОСОБА_5 з комп`ютера входу А101460472.

10.06.2022 з 09 год. 00 хв. до 11.06.2022 службові особв`язки в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці виконували службові особи відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим, 10.06.2022 о 15 год. 16 хв. та о 15 год. 23 хв. здійснено вхід-вихід в АСМО «Інспектор» під логіном а900076, що належить державному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 з комп`ютера входу Т101460196, який у вказану дату використовував державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 .

Окрім того, 10.06.2022 о 14 год. 56 хв, 15 год. 08 хв., 15 год. 11 хв., 15 год. 26 хв. здійснено вхід-вихід в АСМО «Інспектор» під логіном НОМЕР_32 , що належить державному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з комп`ютера входу Т101460196, який у вказану дату використовував державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 .

Відтак, службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньою змовою групою осіб вчиняють несанкціоновані дії в автоматизованих системах інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Поряд з тим, у ході досудового розслідування установлено, що державний інспектор ВМО №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у невстановленому органом досудового розслідування місці, але не пізніше квітня 2022 року за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами, ФОП ОСОБА_6 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за сприяння посадових осіб органів місцевого самоврядування організовують незаконне переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України з метою переміщення вказаними особами на митну територію України товарів широкого вжитку під виглядом благодійної допомоги з країн Європейського союзу та США.

Встановлено, що 09.05.2022 о 01 год. 38 хв. державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі з д.н.з. НОМЕР_3 у напрямку виїзд з України перетнув державний кордон України та на вказаному транспортному засобі 10.05.2022 о 22 год. 19 хв. через вищевказаний пункт пропуску повернувся на територію України.

Установлено, що 26.04.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 через засоби електронної пошти з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 в цифровому форматі (фотокопія, сканкопія) надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.04.2022 №1255 «Щодо перетину кордону».

Вказаним листом ІНФОРМАЦІЯ_10 у сприянні в перетині державного кордону військовозобов`язаним особам, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з метою отримання гуманітарної допомоги останніми для ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому листом від 29.04.2022 за №11485-22 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_22 повідомив ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що на підставі їхнього звернення від 26.04.2022 за №1255, ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення про погодження виїзду за межі України з 27.04.2022 по 27.05.2022 військовозобов`язаних водіїв для перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

У ході досудового розслідування встановлено, що військовозобов`язані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою сприяння у перетині державного кордону України не зверталися.

Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 лист від 26.04.2022 №1255 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не готувався та не видавався, електронна пошта за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 не перебуває.

У подальшому, встановлено, що підставі листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.08.2022 №1008 ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення про внесення відомостей про ОСОБА_5 до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та йому погоджено виїзд за межі України у період з 11.08.2022 по 11.09.2022.

У ході огляду сканкопії листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.08.2022 №1008 «Щодо перетину державного кордону водіями віком 18-60 років, для перевезення гуманітарної допомоги» встановлено, що голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО НОМЕР_33 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_34 ) В. Грик звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою сприяння в перетині державного кордону України для транспортування гуманітарної допомоги для задоволення потреб ІНФОРМАЦІЯ_13 особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, у тому числі ОСОБА_5 .

Встановлено, що вищевказані особи чоловічої статі для своєї протиправної діяльності використовували транспортні засоби з р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_31 , НОМЕР_2 та інші транспортні засоби, на яких під виглядом декларування гуманітарної допомоги завозили на митну територію України поза митним контролем товари побутового вжитку.

Так, у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення документів, речей, предметів та інформації, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення оригіналів та належно завірених копій документів, роздруківок з АСМО «Інспектор», у тому числі електронних файлів, які зберігаються у вказаній системі, декларацій, актів огляду, контрольних талонів, спрацювання та генерацію ризиків, тощо, а саме: інформацію про товари, які ввозилися на митну територію України у період з 24.02.2022 по даний час транспортними засобами з р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 55ВНК2, 05BDV5, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; інформацію про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали митний огляд вищевказаних транспортних засобів у напрямку «в`їзд в Україну»; інформацію про переміщення на митну територію України товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, у період з 24.02.2022 по даний час, які ввозилися наступними водіями: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; належно завірену копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посадову інструкцію, службову характеристику та довідку про отриману заробітну плату за 2022 та за 2023 роки.

Встановлено, що вказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомостіможуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

23.06.2022 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять персональні дані, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку слідчого, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просить таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000163, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000163 від 23.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення роздруківок, скрін-шотів і вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, актів огляду, контрольних талонів, декларацій, інформації з АСМО «Інспектор» тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про товари, які ввозилися на митну територію України у період з 24.02.2022 по даний час транспортними засобами з р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 55ВНК2, 05BDV5, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- інформацію про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали митний огляд вищевказаних транспортних засобів у напрямку «в`їзд в Україну»;

- інформацію про переміщення на митну територію України товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, у період з 24.02.2022 по даний час, які ввозилися наступними водіями: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- належно завірену копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , його посадову інструкцію, службову характеристику та довідку про отриману заробітну плату за 2022 та за 2023 роки.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1