Справа №760/2774/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 01.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 01.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000561, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження, зареєстроване на підставі повідомлення Вишгородського РВ Головного управління, із якого вбачається, що суб`єктами господарювання запроваджено протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Так, встановлено, що на території Вишгородського району Київської області здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Айрісс» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, Бц «Карат» Промисловий Майданчик, будинок 5-А, ТОВ «Творець» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул. Київська, 10, ТОВ «Фірма «Вест Капітал» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Нижча Дубечня, вул. Леніна, 50-Б, ТОВ «Арія-Текстиль» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул. Новопромислова, 2-А, ТОВ «Фіорд-Інвест» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Новосілки, вул. Центральна, будинок 2Б/1, ТОВ «Альфа-Маз» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, пров. Квітковий, будинок 2А, офіс 30, ТОВ «Темп-2011» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Нові Петрівці, вул. Ватутіна, будинок 57А, ТОВ «Атомторг», (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул. Кургузова, будинок 14, ТОВ «Фарба Хаус Україна», (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Пірнове, вул. Київська, будинок 1, ТОВ «Колесо», (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський район, вул. Партизанська, 34), ТОВ «Фарба Сервіс Україна», (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Пірнове, вул. Київська, будинок 1, власниками нерезидентами (бенефіціарами) яких є громадяни російської федерації та республіки білорусь.

Так, згідно відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, кінцевими бенефіціарами ТОВ «ТЕМП-211» (код за ) є громадянин республіки білорусь ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (частка в статутному капіталі становить 100%).

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЕМП-211» (код за ) на праві власності належить земельна ділянка із кадастровим номером :03:218:0160 за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова, 7/8-а та складське приміщення (реєстраційний номер - 18) за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова 7/8-а.

Також, встановлено, що ТОВ «ТЕМП-211» (код за ) акумулює кошти в АТ «КРЕДО-БАНК» використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, грошові кошти, а також виручка від продажу товарів отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання на території Вишгородського району Київської області спрямовані на користь резидентів російської федерації та республіки білорусь та використані для підтримки збройної агресії рф проти України. Таким чином, майно даних компаній та їх власників нерезидентів (бенефіціарів) згідно Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» підлягає націоналізації.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді.

Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, 02.12.2022 постановою слідчого корпоративні права, нерухоме майно та банківський рахунок ТОВ «ТЕМП-211» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Крім того, встановлено, що ч. 4 ст. 110-2 КК України передбачає конфіскацію майна. Разом з тим, відповідно до вимог ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом під час ухвалення судового рішення.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та майно ТОВ «ТЕМП-2011» та передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 100 % корпоративних прав ТОВ «Темп-2011» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Нові Петрівці, вул. Ватутіна, будинок 57А, що належить громадянину республіки білорусь ОСОБА_5 , земельну ділянку із кадастровим номером :03:218:0160 за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова, 7/8-а, складське приміщення (реєстраційний номер - 18) за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова 7/8-а, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та грошові кошти на ньому, який відкритий в АТ «КРЕДО БАНК».

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого 3-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 02.12.2022 року, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000561 від 01.08.2022 року 100 % корпоративних прав ТОВ «Темп-2011» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Нові Петрівці, вул. Ватутіна, будинок 57А, що належить громадянину республіки білорусь ОСОБА_5 , земельну ділянку із кадастровим номером :03:218:0160 за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова, 7/8-а, складське приміщення (реєстраційний номер - 18) за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова 7/8-а, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та грошові кошти на ньому, який відкритий в АТ «КРЕДО БАНК».

Як вбачається з матеріалів провадження, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, у данному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній постанові про визнання речовим доказом та у клопотанні про арешт майна, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Слідчим доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000561 від 01.08.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину, шляхом тимчасової заборони відчуження, розпорядження будь-яким чином таким майном.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину його слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Відповідно до абзацу сьомого частини шостої ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Оскільки прокурором не доведено, що сукупна вартість майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд вважає необґрунтованим клопотання в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 100 % корпоративних прав ТОВ «Темп-2011» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Нові Петрівці, вул. Ватутіна, будинок 57А, що належить громадянину республіки білорусь ОСОБА_5 , земельну ділянку із кадастровим номером :03:218:0160 за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова, 7/8-а, складське приміщення (реєстраційний номер - 18) за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова 7/8-а, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та грошові кошти на ньому, який відкритий в АТ «КРЕДО БАНК».

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 100, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження у будь-який спосіб майном у кримінальному провадженні №0000561 від 01.08.2022 року, а саме:

-100 % корпоративних прав ТОВ «Темп-2011» (код за , зареєстровано за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, село Нові Петрівці, вул. Ватутіна, будинок 57А, що належить громадянину республіки білорусь ОСОБА_5 ,

-земельну ділянку із кадастровим номером :03:218:0160 за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова, 7/8-а,

-складське приміщення (реєстраційний номер - 18) за адресою: Київська область, Вишгородський район, вул. Новопромислова 7/8-а,

-грошові кошта на рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КРЕДО БАНК».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1