Справа № 758/4895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації СБУ службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі: в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 та головного інженера філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , з метою заволодіння бюджетними коштами з корисливих мотивів організували протиправну схему продажу готової продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - торфобрикетів бюджетним установам та організаціям через підконтрольні собі фірми-посередники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного задуму, останні залучили колишнього співробітника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_10 .

Для забезпечення нормальної комерційної та фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництвом даного підприємства введено обов`язкову методику формування відпускної ціни торфобрикетів при їх реалізації населенню, бюджетним установам та приватним організаціям.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2021-2022 років відпускало торфопродукцію, в т.ч. торфобрикет за цінами встановленими відповідно до наступних наказів, які затверджувались підписом в.о. директораДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

При цьому, з метою реалізації вказаної протиправної схеми, зазначені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2021-2022 років реалізовували торфобрикет на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами нижчими від затверджених вищевказаних наказів, що призвело до втрати доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 558 346,41 грн. Вказане підтверджується у висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220.

Водночас, під час отримання інформації про наміри бюджетних установ закупити торфобрикети, відповідальні за комерційну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не готували документи про участь у відповідних державних закупівлях. При цьому, останні повідомляли про це ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувували торфобрикет придбаний у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через процедуру публічних закупівель бюджетним установам Чернігівської області за цінами вище ринкових.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220, реалізація торфобрикета від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступним бюджетним установам Чернігівської області можливо призвела до розтрати бюджетних коштів на суму 528 888,35 грн:

-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 17.08.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) становить 203 900,62 грн.

-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 04.07.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) становить 123 356,34 грн.

-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 05.08.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) становить 57 024 грн.

-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 24.12.2021, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) становить 88 501,92 грн;

-завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 14.01.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) становить 56 105,67 грн.

При цьому, з метою реєстрації податкових накладних та ведення бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Разом з тим, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутнє придбання послуг з оренди приміщень, комунальних послуг (опалення, електроенергія, водопостачання) для здійснення господарської діяльності, а також відсутні працевлаштовані на підприємствах співробітники. Разом з тим, з метою ведення бухгалтерського супроводу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_13 та ОСОБА_10 залучили керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 та співробітника вказаного підприємства ОСОБА_15 .

Крім того, з метою приховування ознак протиправної діяльності, 09.02.2023 ОСОБА_10 змінив адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 . Разом з тим, змінено диретора та кінцевого бенефіціара вказаного товариства на ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса реєстрації бенефіціара: АДРЕСА_3 ). Також, 30.01.2023 змінено засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса реєстрації засновника: АДРЕСА_4 ).

Наразі, з метою продовження реалізації вказаної протиправної схеми, ОСОБА_9 10.01.2023 зареєстрував та залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь якої здійснюється реалізація торфобрикету, який виготовляється на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець смт. Козелець Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У користуванні має засіб стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_12 . ОСОБА_10 являється фактичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », контролює та координує фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сприяє ОСОБА_9 в реалізації вищевказаної протиправної схеми.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який був покупцем торфобрикету у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на думку прокурора, документи, які наявні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, у зв`язку із чим, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000035 від 23.02.2023 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, а саме: тендерної документації відповідно до публічної закупівлі UA-2021-12-24-010438-c (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо (торфобрикет)), а також копій документів наданих учасниками вказаної публічної закупівлі; договору про закупівлю №37 від 26 січня 2022 року; специфікації до договору №37 від 26 січня 2022 року; додатків до договору №37 від 26 січня 2022 року; додаткових угод та специфікацій до договору №37 від 26 січня 2022 року; платіжних доручень з відміткою банку про сплату згідно договору №37 від 26 січня 2022 року; банківських виписок по рахункам в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; видаткових накладних згідно договору №37 від 26 січня 2022 року; товаро-транспортних накладні за якими здійснювалось постачання торфобрикетів згідно договору №37 від 26 січня 2022 року; укладених договорів про надання логістичних послуг з поставки торфобрикетів; листувань з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; актів прийому-передачі торфобрикетів згідно договору №37 від 26 січня 2022 року; актів про виконання договору №37 від 26 січня 2022 року; сертифікатів якості торфобрикетів, який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інших відомостей, що підтверджують придбання торфобрикетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору №37 від 26 січня 2022 року; документів на транспортні засоби, які здійснювали постачання торфобрикетів згідно договору №37 від 26 січня 2022 року, а також документів водіїв на право керування вказаними транспортними засобами з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 08.06.2023. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН