Справа № 201/5019/23
Провадження № 1-кс/201/1805/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000028 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000028 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 01.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 (Бучач) ЧРВП ГУНП у Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, про те, що невстановлена особа (користуючись моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) розмістила оголошення на сайті "ОЛХ" про здачу квартири в оренду у м. Львові та шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами під приводом предоплати за перший та останній місяць проживання у сумі 16 000 гривень, які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 гр. ОСОБА_5 1997 р.н. жителем с. Трибухівці, Чортківського району, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність допитати потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 22 лютого 2023 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про здачу квартири в оренду в м. Львові і залишив свій номер телефону НОМЕР_5 на вище вказаному оголошенні. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 , зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що оголошення ще актуальне. Також особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, щоб оформити оренду квартири потрібно укласти онлайн-договір з чим ОСОБА_5 , той погодився.

Через деякий час до ОСОБА_7 , знову зателефонував орендодавець ОСОБА_6 , але з іншого номера телефону, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови останній повідомив що онлайн-договір готовий, але потрібно здійснити часткову передоплату за перший та останній місяці проживання. На дані умови ОСОБА_5 , погодився і 22.02.2023 року здійснив переказ грошових коштів двома платежами на суми 7000 гривень і 9000 гривень на картковий рахунок орендодавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після зарахування коштів він намагався вийти на зв`язок із орендодавцем про те це вже не було можливо, та на смс-повідомлення ніхто не відповідав.

Відповідно до наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки про рух коштів на ім`я ОСОБА_5 було встановлено, що одержувачем грошових коштів двома транзакціями в сумі 16 000 грн., які мали місце 22.02.2023 року є особа на ім`я ОСОБА_8 .

07.03.2023 року до ВП №2 м. Бучач надійшов ініціативний рапорт від сектору кримінальної поліції ВП №2 (м. Бучач) згідно якого достовірно встановлено, що гр. ОСОБА_5 , перерахував власні кошти у розмірі 16000 грн., із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_6 на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_8 із якого в подальшому були зняті грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Банк який обслуговує отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів в період з 22.02.2023 року по теперішній час, по строк дії ухвали на розрахунковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

У поданому клопотанні дізнавачем зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю,

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 01.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 (Бучач) ЧРВП ГУНП у Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, про те, що невстановлена особа (користуючись моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) розмістила оголошення на сайті "ОЛХ" про здачу квартири в оренду у м. Львові та шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами під приводом предоплати за перший та останній місяць проживання у сумі 16 000 гривень, які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 гр. ОСОБА_5 1997 р.н. жителем с. Трибухівці, Чортківського району, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000028 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 22.02.2023 року по дату постановлення даної ухвали, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з 22.02.2023 по дату постановлення даної ухвали, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з 22.02.2023 по дату постановлення даної ухвали:дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1