У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

25 квітня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Осіб, причетних до злочину не встановлено. Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та у власності має банківську картку (універсальна) № НОМЕР_1 , на якій на залишку перебували грошові кошти. Встановлено, що в березні місяці 2023 року в одному телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 побачила повідомлення, про надання їй виплати у розмірі 7500 грн., внаслідок чого перейшла по запропонованому посиланні. В середині квітня, ОСОБА_3 помітила що з її карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 4 521,98 грн. Відповідно до роздрукованої виписки про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані кошти не одноразовими транзакціями, а саме: 24.03.2023 списані кошти у сумі 500 грн. на «Розваги: UKRAINE GTA, ID платежу НОМЕР_2 », 24.03.2023 списані кошти у сумі 500 грн. на «Розваги: UKRAINE GTA, ID платежу НОМЕР_2 », 26.03.2023 списані кошти у сумі 3 521,98 грн. на «Рекламні послуги FACEBK BCVM4NPVC2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів в період з 24.03.2023 по 26.03.2023 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритій на ОСОБА_3 , в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Старший слідчий віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 19 квітня 2023 року до ЄРДР за № 000149 внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння в період з 24.03.2023 по 26.03.2023, шахрайським способом , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами , з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та у власності має банківську картку (універсальна) № НОМЕР_1 , на якій на залишку перебували грошові кошти, із яких 4 521,98 грн., невідомою особою шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перераховані на невідомий рахунок. У березні місяці 2023 року в одному телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила повідомлення, про надання їй виплати у розмірі 7500 грн., внаслідок чого перейшла по запропонованому посиланні. В середині квітня, ОСОБА_3 помітила що з її карткового рахунку зникли грошові кошти.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів в період з 24.03.2023 по 26.03.2023 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритій на ОСОБА_3 , в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя