Справа № 190/1387/23
Провадження №1-кс/190/253/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.07.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.02.2023 року до відділення поліції №2 м. Зборів надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 18.02.2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома їй особа із мобільного номера НОМЕР_2 та представившись працівником банку, увійшов в довіру заявниці, в ході чого остання перерахувала на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 19928 грн..

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій інформації, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 00.00 год. 18.03.2023 року;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 00.00 год. 18.03.2023 року;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 00.00 год. 18.03.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 00.00 год. 18.03.2023 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00.00 год. 18.02.2023 року по 00.00 год. 18.03.2023 року.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 18.02.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.02.2023 року, остання показала, що 14.02.2023 року в всесвітній мережі «Інтернет», а саме на інтернет платформі «Фейсбук» та «Інстаграм» вона оголосила про збір грошових коштів для покупки тепловізора для її чоловіка ОСОБА_6 та його побратимів. В даному оголошенні вона вказала два банківських рахунки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , на які люди добровільно скидали грошові кошти. В подальшому 18.02.2023 року о 07:31 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 їй зателефонували із мобільного номера телефону НОМЕР_8 та представилися працівниками банку та повідомили, що для неї є переказ грошових коштів з Польщі, за запитом ОСОБА_7 (яка є цивільною дружиною одного з побратимів її чоловіка, а саме ОСОБА_8 ). Вище вказана невідома особа розмовляла з нею чоловічим голосом. В подальшому невідомий їй чоловік зазначив, що є три перекази, а саме 400 злотих від ОСОБА_9 , 500 злотих від ОСОБА_10 і 1400 від благодійного фонду (Поланд фор ОСОБА_11 ) та для того, щоб їх отримати потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона погодилася та зайшла в свій особистий кабінет, після чого шахрай їй повідомив, що на її банківській карті мають бути грошові кошти в сумі 21 000 гривень. В подальшому вона самостійно із «банки накопичення» перерахувала грошові кошти в сумі 21 000 гривень на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , після цього невідомий їй чоловік зазначив, що їй потрібно перейти в розділ «переказ на карту» та вказати банківський рахунок НОМЕР_3 з якого вона мала отримати дані грошові кошти. Після цього чоловік повідомив, що потрібно зайти ще в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб отримати ще один переказ коштів на що вона погодилася, та він покроково повідомляв їй, що вона має робити, однак це її насторожило та потерпіла швидко вийшла з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківської карти списано грошові кошти в сумі 19 928 гривень.

Згідно квитанції № 9CAK-B4BP-B0X3-0794 від 18.02.2023 року ОСОБА_4 18.02.2023 року о 07.36 год. з рахунку № НОМЕР_9 перерахувала 19928 грн. на рахунок НОМЕР_10 належний « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 року по 00.00 год. 18.03.2023 року, та інформацію по картці № НОМЕР_4 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , опероуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній карткі № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 23.59 год. 18.02.2023 року;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжною пластиковою карткою № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 23.59 год. 18.02.2023 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 23.59 год. 18.02.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00.00 год. 18.02.2023 року по 23.59 год. 18.02.2023 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00.00 год. 18.02.2023 року по 23.59 год. 18.02.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1