печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2021 по 2023 роки невстановлені посадові особи Північного регіонального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Столичного регіонального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Карпатського регіонального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Поліського регіонального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з керівництвом підконтрольних філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі філії) з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову з фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 організували протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів/майна державних підприємств в особливо великих розмірах в ході експорту лісопродукції.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що посадові особи філій за сприянням регіонального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у злочинній змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували експорт лісоматеріалу 1 сорту на іноземні суб`єкти господарювання (посередники) по заниженій вартості. Зокрема експорт лісоматеріалу відбувається на фірми нерезиденти ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), Kloek Pallets Kampen BV ( АДРЕСА_3 ), Metropol Yapi Malzemeleri Pazarlama Insaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi ( ІНФОРМАЦІЯ_6 . Sakarya Caddesi No: 16/1 41455 Dilovasi/Kocaeli/, Turkey Ulucinar Vd/), SC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ), SC " ІНФОРМАЦІЯ_9 (MD - АДРЕСА_5 ), Sia Pro Wood ( АДРЕСА_6 ) за середньою ціною 65-240 доларів США за 1 м3, що є значно нижчою від ринкової. При цьому, відповідно до проведеного аналізу цін на аналогічну лісопродукцію в Україні ціна складає 163,3-299,4 доларів США за 1 м3 в Республіці Молдова складає 452,5 доларів США за 1 м3.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вступивши у злочинну з мову з керівниками іноземних суб`єктів господарювання навмисно укладають договори купівлі-продажу по заниженій вартості на лісопродукцію з метою зниження обов`язкових митних та податкових платежів до державного бюджету України.

Також, за усною домовленістю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представники іноземних суб`єктів господарювання різницю в ціні сплачують їм окремо у готівковій формі, що дає змогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уникнути від виконання обов`язків перед бюджетом у вигляді приховування податків і не сплати їх до бюджету.

Крім того, з метою забезпечення функціонування протиправної схеми, та збільшення об`ємів експорту продукції, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 долучено до її діяльності ОСОБА_8 , яка фактично є бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_8 , та яка діючи у складі групи та згідно з відведеною їй роллю, здійснює закупівлю лісоматеріалів у філіях та в подальшому здійснює експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів, виконує функцію ведення «чорної» бухгалтерії вказаних підприємств, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приймає участь в торгах на різноманітних аукціонах продажу деревини з метою легалізації незаконно отриманої деревини та здійснює пошук фіктивних документів щодо походження деревини (ТТН, які є підставами для видачі сертифікатів походження лісопродукції).

Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 займається організацією експортних перевезень, а також оформленням митних документів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з метою зниження вартості митних платежів оформлює відвантаження за документами змішаних лісоматеріалів (1-3 сорту), але фактично відвантажується лісоматеріал 1 сорту.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють оформлення лісоматеріалів у митний режим « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із метою подальшого їх перевезення через державний кордон України та продажу іноземним суб`єктам господарювання у відділі митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому декларування вартості таких лісоматеріалів здійснюється по цінах, які є значно нижчими ринкових.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні відділу митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучення оригінали документів, які використовувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при оформленні лісоматеріалів у митний режим « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: митних декларацій, квитанцій про сплату митних платежів, зовнішньо-економічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, транспортних документів (CMR, Carnet TIR), фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та інших долучених до митних декларацій документів за період з 2021 року по 2023 рік включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1