Справа № 165/2105/23
Провадження № 1-кс/165/745/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000499 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.06.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 15.06.2023 року близько 12:32 год. невідома особа, під приводом надання допомоги, розмістивши фішингове посилання у месенджері «Telegram», за яким перейшов потерпілий, заволоділа грошовими коштами у сумі 22225 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму. 22.06.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000499, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 15.06.2023 близько 12:30 год. він зайшов у месенджер «Телеграм», після чого зайшов у телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у нього висвітлилося повідомлення, що йому доступна виплата 13200 гривень. Після чого потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши по посиланні потерпілого перекинуло у інтернет для авторизуватися у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого він увів логін та пароль від cвого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через де-кілька секунд до потерпілого зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_4 і останній підтвердив операцію. Після всіх дій ОСОБА_5 вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 , 15.06.2023 року о 12:40 год. було знято грошові кошти у сумі 10500 гривень на оплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які 15.06.2023 о 13:02 год. були йому повернуті, проте 15.06.2023 року о 12:32 год. із його кредитної картки № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти у сумі 22225 гривень через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 за оплату послуг, які на даний момент не повернуті.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є володільцем документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту телекомунікаційних послуг не входить до повноважень слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 у кримінальному №0000499 від 22.06.2023, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 15.06.2023 до 00.00 год. 16.06.2023;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу з 00.00 год. 15.06.2023 до 00.00 год. 16.06.2023

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому рахунку в період часу з 00.00 год. 15.06.2023 до 00.00 год. 16.06.2023

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 00.00 год. 15.06.2023 до 00.00 год. 16.06.2023

- інформацію щодо історії авторизацій за рахунком № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1