Справа № 211/5228/23
Провадження № 1-кс/211/1344/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року

слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000196, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 15.08.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ввела останню в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом необхідності переводу грошових коштів які знаходяться на її рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з блокуванням рахунку через підозрілу активність. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, по вказівці невстановленої особи перерахувала зі свого рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 19700грн та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи добровільно перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту, яку вказала невстановлена особа номер якої вказати не може так як не запам`ятала, грошові кошти в сумі 44200гр., а 5000 грн. відповідно до вказівок невстановленої особи перерахувала через термінал на туж саму карту номер якої вказати не може. Таким чином невстановлена особа своїми протиправними діями спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 49200грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

Для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; або дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або о/у СКП СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_6 ( на яку з картки потерпілої ОСОБА_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти 15.08.2023 о 15:28:37 год. у розмірі 24500 гривень; та 15.08.2023 о 17:15:19 год. грошові кошти у розмірі 19700 грн.), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_6 ;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку НОМЕР_6 ( на яка з картки потерпілої ОСОБА_4 , що емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти 15.08.2023 о 15:28:37 год. у розмірі 24500 гривень; та 15.08.2023 о 17:15:19 год. грошові кошти у розмірі 19700 грн.), уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_6 ( на яка з картки потерпілої ОСОБА_4 , що емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти 15.08.2023 о 15:28:37 год. у розмірі 24500 гривень; та 15.08.2023 о 17:15:19 год. грошові кошти у розмірі 19700 грн.) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів під час зарахування та списання коштів з рахунку, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год. 14.07.2023 по кінцевий строк дії ухвали з банківської картки НОМЕР_6 ( на яка з картки потерпілої ОСОБА_4 , що емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти 15.08.2023 о 15:28:37 год. у розмірі 24500 гривень; та 15.08.2023 о 17:15:19 год. грошові кошти у розмірі 19700 грн.) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю їх вилучення в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1