21.08.2023 Справа № 756/9866/23
Провадження №1-кс/756/1757/23
Унікальний 756/9866/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виникла необхідність в отриманні інформації про банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2021 року, в період часу з 15:45 години до 16:28 години, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 , за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно отримали доступ до її банківського рахунку SA « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і викрали з банківського рахунку останньої кошти на суму 20 000 леїв.

Так, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено операцію з переведення викрадених грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , де надалі з цієї картки 01.12.2021 трьома різними транзакціями, було здійснено переказ на 3 (три) банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 з номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

- інформацію про власника банківської картки VISA НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних, номер телефону, адреси прописки;

- повну детальну виписку руху коштів із 30.11.2021г. до 02.12.2021р. за даним рахунком, а також фото та відео з банкоматів, у разі зняття коштів у якомусь банкоматі за період з 01.12.2021р. до 02.12.2021;

- інформацію про власника банківської картки VISA НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних, номер телефону, адреси прописки;

- повну детальну виписку руху коштів із 30.11.2021г. до 02.12.2021р. за даним рахунком, а також фото та відео з банкоматів, у разі зняття коштів у якомусь банкоматі за період з 01.12.2021р. до 02.12.2021;

- інформацію про власника банківської картки VISA НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних, номер телефону, адреси прописки;

- повну детальну виписку руху коштів із 30.11.2021г. до 02.12.2021р. за даним рахунком, а також фото та відео з банкоматів, у разі зняття коштів у якомусь банкоматі за період з 01.12.2021р. до 02.12.2021;

- при встановленні персональних даних власників рахунків одержувачів вказати громадянами яких держав вони є.

Прокурор зазначає, що указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. b ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

-інформацію про власника банківської картки VISA НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних, номер телефону, адреси прописки;

-повну детальну виписку руху коштів із 30.11.2021 до 02.12.2021 за даним рахунком, а також фото та відео з банкоматів, у разі зняття коштів у якомусь банкоматі за період з 01.12.2021 до 02.12.2021;

-інформацію про власника банківської картки VISA НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних, номер телефону, адреси прописки;

-повну детальну виписку руху коштів із 30.11.2021 до 02.12.2021 за даним рахунком, а також фото та відео з банкоматів, у разі зняття коштів у якомусь банкоматі за період з 01.12.2021 до 02.12.2021;

-інформацію про власника банківської картки VISA НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних, номер телефону, адреси прописки;

-повну детальну виписку руху коштів із 30.11.2021 до 02.12.2021 за даним рахунком, а також фото та відео з банкоматів, у разі зняття коштів у якомусь банкоматі за період з 01.12.2021 до 02.12.2021;

-при встановленні персональних даних власників рахунків одержувачів вказати громадянами яких держав вони є;

-банківської операції 27 січня 2021 року о 15:21:18 год.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1