ЄУН № 337/2234/23
Провадження № 1-кс/337/710/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000489 від 25.04.2023 року,

в с т а н о в и в:

20.06.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що 25.04.2023 року, до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, перебуваючи за місцем мешкання заявниці, здійснив крадіжку мобільного телефону, та ноутбуку фірми Lenovo, двох банківських карток, з яких в подальшому було списано грошві кошти. Сума матеріального збитку наразі встановлюється.(5479 від 25.04.2023).

Відомості про вказане кримінальне провадження 25 квітня 2023 року було внесено до ЄРДР за № 000489за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 22.04.2022 року до її квартири зайшов маловідомий чоловік, який почав спілкуватись з нею на побутові теми. Через 20 хвилин останній вийшов з квартири. Після виходу з квартири маловідомого чоловіка, вона помітила, що з квартири пропало наступне майно:

дві банківські картки Картка Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та картка Золота для виплат № НОМЕР_2 , які станом на 25.04.2023 року є перевипущенними (номери карток до перевипуску не пам`ятає).

Встановлено, що з банківських карток потерпілої було здійснено зняття грошових коштів та оплату в магазинах. Згідно виписки яку надала потерпіла, було виявлено, що 22.04.2023 року починаючи з 20 години 40 хвилин невстановлена особа проводила незаконні операції з карткою потерпілої а саме:

З банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , SAMDN5085 від 04.04.2011 року.)

-20 година 40 хвилин зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 1 000 гривень;

-20 година 43 хвилини зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 3 000 гривень;

-21 година 03 хвилини зняття готівки в банкоматі: Супер маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 3 000 гривень;

-21 година 04 хвилини зняття готівки в банкоматі: Супер маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 1 000 гривень;

-22 година 08 хвилини алкоголь: магазин, АДРЕСА_5 240 грн., 98 коп.

З банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 , SAMDNFF59 від 30.09.2013 року.)

-21 година 54 хвилин зняття готівки в банкоматі: Супер маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 500 гривень;

-22 година 44 хвилин переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Одержувач ОСОБА_6 , сума переказу 140 гривень.

Цими діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 8880 гривень 98 копійок.

Раніше слідчим було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та отримано ухвалу Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 10.05.2023 року. Згідно вказаної ухвали було проведено вилучення документів що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак 08.06.2023 року в ході огляду отриманої інформації від банку, було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію по карткам, що належать ОСОБА_5 за 24.04.2023 року.

В зв`язку із вище викладеним виникла необхідність в отриманні інформації що до руху грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 , SAMDN5085 від 04.04.2011 року, та НОМЕР_6 , SAMDNFF59 від 30.09.2013 року, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 , SAMDN5085 від 04.04.2011 року, та НОМЕР_6 , SAMDNFF59 від 30.09.2013 року, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлені карткові рахуноки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20:00 годин 22.04.2023 року по 23:59 години 22.04.2023 року, а саме з моменту вчинення злочину до моменту подання клопотання, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації та документів по банківським рахункам НОМЕР_4 , SAMDN5085 від 04.04.2011 року, та НОМЕР_6 , SAMDNFF59 від 30.09.2013 року, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період з 20:00 годин 22.04.2023 року по 23:59 години 22.04.2023 року, (тобто з моменту переказу грошових коштів від потерпілої до моменту подання клопотання).

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року, кримінальне провадження № 0000489.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з 20-00 годин до 23-59 годин 22.04.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів, вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступудо інформації та документів, а саме: до інформації та документів по банківським рахункам НОМЕР_4 , SAMDN5085 від 04.04.2011 року, та НОМЕР_6 , SAMDNFF59 від 30.09.2013 року, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, з правом копіювання інформації на електронні носії за період з 20:00 годин 22.04.2023 року по 23:59 години 22.04.2023 року, (тобто з моменту переказу грошових коштів від потерпілої до моменту подання клопотання), тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації та документів по банківським рахункам НОМЕР_4 , SAMDN5085 від 04.04.2011 року, та НОМЕР_6 , SAMDNFF59 від 30.09.2013 року, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, з правом копіювання інформації на електронні носії за період з 20:00 годин 22.04.2023 року по 23:59 години 22.04.2023 року (тобто з моменту переказу грошових коштів від потерпілої до моменту подання клопотання).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 14.07.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1