Провадження №1-кс/522/5025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого директором ТОВ «Інтер Ресурс Девелопмент» (код ЄРДПОУ 44450461), одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000891 від 22.08.2022 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, підроблення документа використання завідома підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 та його власника, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстрована за компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, невстановлена досудовим розслідуванням особа вступила у попередню змову з ОСОБА_4 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартири.

На початку вересня 2021 року, але не пізніше 06.09.2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», номер компанії НЕ127841.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код, для виготовлення та посвідчення Довіреності №1738-21 від 06.09.2021 року, якою начебто компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії - Наталі Кіурекян, уповноважила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», які в дійсності не надавала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи, 02.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, підготовлений пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461; довіреність №1738-21 від 06.09.2021 року з ознаками підробки; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 29 грудня 2021 року, ОСОБА_4 , виніс Рішення Єдиного учасника №2 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» про передачу частки ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (бенефіціаром якої є Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД) у розмірі 5 400 000,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу Товариства, на користь ОСОБА_4 .

Для проведення державної реєстрації змін юридичної особи, 29.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, підготовлений пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461; довіреність №1738-21 від 06.09.2021 року з ознаками підробки; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД, 08.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, у приміщенні якого було посвідчено наперед підготовленого АКТ №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 08 грудня 2021 року, зареєстрованого в реєстрі за №4478, 4479, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_4 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Згідно акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 08 грудня 2021 року, компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_4 , з однієї сторони та ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України ОСОБА_10 , що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, зареєстрованої в реєстрі за №4476 від 08.12.2021 з іншої сторони, склали акт про те, що компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», передала, а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_2 , загальна площа 129 м2, вартістю 2 646 000 грн.;

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 29.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , у приміщенні якої за адресою: за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, було посвідчено наперед підготовлений АКТ №1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 29 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4771, 4772, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_4 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

На підставі акту №1 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» юридична особа, реєстраційний номер НЕ127841, в особі представника ОСОБА_4 , передає, а ОСОБА_4 , 17.11.1986., в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності від 29.12.2021 року за реєстровим №4769 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме 5 400 000,00 грн, що являє собою 100%., при цьому ОСОБА_4 , був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_13 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 62522246 від 23.12.2021 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 р., №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , Рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», Рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: місто Одеса, бульвар Італійський, будинок 11, квартира 15, реєстраційний номер 100, загальною площею 129,5 м2, житловою площею 94.1 м.2 за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, знаходиться за адресою: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, чим завдав матеріального збитку на загальну суму 2 646 000 грн. (два мільйона шістсот сорок шість тисяч).

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

01 серпня 2022 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, між «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461» в особі Директора - ОСОБА_4 «Продавець», та гр. ОСОБА_15 «Покупець», було підписано договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №2683.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: показами свідків, заходами забезпечення кримінального провадження, протоколами впізнання та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

15.06.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа.

19.06.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 13.08.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 107 360 грн.

07.08.2023 керівником Приморської окружної прокуратури м. Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 3-х місяців, тобто до 15.09.2023.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили зменшити розмір застави.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінальних правопорушень обґрунтовуються доказами, перелік яких зазначено вище.

На даний час, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує, та особу ОСОБА_4 , є достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на свободі, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. Окрім того, враховуючи стадію кримінального провадження та відсутність постійного місця проживання підозрюваного в м. Одесі, слідчий суддя не вбачає правових підстав для зменшення розміру застави.

Таким чином, ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу, продовжують існувати.

Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, необхідність в яких може виникнути у ході досудового слідства.

Строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваного закінчується, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій, зазначений в клопотанні.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 15 вересня 2023 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 10.08.2023.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 15.09.2023 включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 107 360 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_4 , провадження по справі №1-кс/522/5025/22.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , представником потерпілої компанії «Вердана Інвестмент ЛТД» адвокатом ОСОБА_27 , представником потерпілої Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» адвокатом ОСОБА_28 , з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

10.08.2023