печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000292 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000292 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000292 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що 16.09.2015 АТ «Артем-Банк», на підставі кредитного договору № 59/15, укладеного з ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» () надало останньому кредитні кошти у сумі 7,5 млн. грн. В подальшому ліміт кредитної лінії за вказаним договором збільшено до 24 млн. грн., для забезпечення прийнято товари в обороті - щебінь від ТОВ «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ» (), відповідно до договору застави № 59/15-1 від 31.03.2016, який розірвано 24.06.2016.

Того ж дня укладено договір застави товарів в обороті - арматура № 59/15-2 з ТОВ «ДОРСТРОЙ» (), яке придбало предмет застави 11.01.2016 у ТОВ «СНАБТРЕЙДКОМПАНІ» () відповідно до договору купівлі-продажу № Д306/P/П/С/1-12.

Після отримання кредитних коштів ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» перераховувало їх ПП «АМЗ «ПОСТАЧ» ().

Так, 16.09.2015 між АТ «Артем-Банк» в особі Голови правління ОСОБА_7 та ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» в особі директора ОСОБА_8 укладено кредитний договір № 59/15.

На даний час кредитні кошти не повернуті, місце знаходження заставного майна не відоме.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» є Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Альтком Б.В.» (ALTCOM B.V.) та ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» ().

Установлено, що фактичним власником ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» та ТОВ «Дорстрой» є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаною адресою можуть знаходитися документи, зокрема щодо отримання кредитних коштів ТОВ «Охоронна агенція «Багіра» у АТ «Артем-Банк», передачу заставного майна ТОВ «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ», ТОВ «ДОРСТРОЙ» та інші, які можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання в частинівилучення комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» () у АТ «Артем-Банк» (), проведення оцінки заставного майна, тощо, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000292 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 ,

слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

-фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» (), ТОВ «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ» (), ТОВ «ДОРСТРОЙ» (), ТОВ «СНАБТРЕЙДКОМПАНІ» (), ПП «АМЗ «ПОСТАЧ» (), ТОВ «ШЛЯХ-2» (), ТОВ «ІЄРА» (), ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (), ТОВ «ХЕППІ-РІЧ» (), ТОВ «АПЕКСТРЕЙД ЛТД» (), ТОВ «БКГ «БАЗИС» (), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі щодо купівлі-продажу щебню, товарів в обороті, а також їх використання, цінних паперів, тощ о), додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, наданих послуг, балансових довідок, тощо, у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-усіх документів з юридичного оформлення кредитної справи ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» () за кредитним договоромвід 16.09.2015 № 59/15;

-печаток фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, а також печаток незареєстрованих за вказаною адресою осіб;

-документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «Охоронна агенція «БАГІРА» () у АТ «Артем-Банк» (), проведення оцінки заставного майна, тощо.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 29.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1