УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/4495/23

Провадження № 1-кс/317/616/2023

15 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000453 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, начальнику СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023; з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.07.2023, приблизно о 18 годині 00 хвилин, невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила операцію щодо переказу грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , при цьому потерпілий нікому не надавав фактичних реквізитів своєї банківської картки, ніде не реєструвався, ні за якими веб-посиланнями не переходив.

За даним фактом 14.07.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що приблизно пів року тому від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він отримав грошову допомогу в сумі 6600 гривень, при цьому вони фотографували його паспорт гр. України, інн, також останній відкладав з пенсії грошові кошти, тим самим на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 назбирались грошові кошти в сумі 26518 гривень.

11.07.2023 року приблизно о 17:56 годин потерпілому подзвонили з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списують гроші в сумі 4800 гривень за погашення заборгованості по кредиту, при цьому останній повідомив, що ніяких кредитів він немає і кинув слухавку. Після чого було ще декілька дзвінків з вищевказаного номеру, однак слухавку не брав, ніякі коди чи пін-код не передавав від картки.

11.07.2023 року через деякий час надійшло на мобільний телефон потерпілого смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 26200 гривень з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, 12.07.2023 року приблизно о 15 годині зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку. В результаті неправомірних дій було завдано матеріальну шкоду в сумі 26200 гривень.

Так 14.07.2023 потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку з банка в якій зазначено, що 11.07.2023 о 18 годині 07 хвилини було списано грошові кошти у розмірі 26200 гривень, в якій деталі транзакції «Переказ грошових коштів через UKR KYIV NOBILE BANKING 0001».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.20-21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.07.2023 за № 0000453, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.7), постанови про доручення проведення досудового розслідування (а.с.8,9), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.10), повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.11), рапорт (а.с.12), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.13-14), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.15), протокол допиту потерпілого (а.с.16-17), виписка по картковому рахунку (а.с.18).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000453 від 14.07.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 11.07.2023 по 00:00 години 12.07.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1