29.05.2023 Справа № 756/6206/23
№ 1-кс/756/1182/23
№ 756/6206/23
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження за №0002369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

19 травня 2023 року слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002369 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Слідчий зазначає, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

За результатами проведеного комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та 31 березня 2023 року у відповідності до вимог ст. 278 КПК України органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вони обґрунтовано підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виявлено та вилучено ряд електронних пристроїв, банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мобільні термінали та сім-картки операторів обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що підозрювані з метою доведення свого злочинного умислу до логічного кінця, заволодіння грошовими коштами громадян України використовують банківські картки (рахунки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити яких надсилались потерпілим для переказу грошових коштів за передплату та/або повну оплату за товар.

У органу досудового розслідування існують всі підстави вважати, що вказані рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються як засіб вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним банківським рахункам, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, а саме: копій документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях); даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях); виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації); електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року.

Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0002369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням постанови начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про призначення групи слідчих та визначення старшого групи від 31.03.2023 та прохальної частини клопотання слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160- 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження за №0002369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про власника та операції щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

-копій документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1