Дата документу 16.05.2023
Справа № 334/3820/23
Провадження № 1-кс/334/1358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000062 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 24.01.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 7219 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО №1584 від 26.01.2023)

В ході досудового розслідування надійшло пояснення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає у Польщі. Заявниця пояснила, що 24.01.2023 року при використанні мережі Інтернет веб-ресурсу "Інстаграм", їй написала дружина її рідного брата, ОСОБА_6 з проханням позичити у неї гроші на, що потерпіла погодилась. Та після чого перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7219 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яку зазначила у переписці її родичка.

Після перерахування вищезазначеної суми остання попросила заявницю перерахувати ще коштів, після чого заявниця засумнівалася та вирішила передзвонити дружині свого брата - ОСОБА_6 та впевнитися у тому, що саме їй вона перерахувала грошові кошти, але у телефонній розмові їй стало відомо, що ОСОБА_6 нічого у неї не просила. ОСОБА_6 повідомила заявниці, що її сторінка у соціальні мережі "Інстаграм" зламана шахраями.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що 24.01.2023 перебувала за місцем свого мешкання та їй почали надходити телефонні дзвінки від її знайомих з питання навіщо їй потрібні грошові кошти, бо їм надходять смс-повідомлення у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук» з проханням позичити грошові кошти. Після чого свідок зрозумів, що її сторінку зламано. Через деякий час свідку зателефонувала сестра її чоловіка ОСОБА_7 , та повідомила про те, що відправила грошові кошти у сумі 7219 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 яка була вказана у смс-повідомленні в мережі «Інстаргам». Свідок пояснив ОСОБА_7 , що її « ОСОБА_8 » було зламано.

3 метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій область ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. За результатами виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, встановлено, що 24.01.2023 о 20:22:28 годині з банківської карти № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 7170 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , банківська карта емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.12.2022 по 16.05.2023;

копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 26.12.2022 по 16.05.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.12.2022 по 16.05.2023;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 26.12.2022 по 16.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 16 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1