Провадження № 1-кп/686/19/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«23» травня 2023 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретарів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , обвинуваченого ОСОБА_12 , захисника - адвоката ОСОБА_13 , розглянув кримінальне провадження згідно ЄРДР №0000971 від 08.04.2016 року по обвинуваченню -

ОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кормань, Сокирянського району, Чернівецької області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, пенсіонера МВС, учасника бойових дій, нагородженого відзнаками МВС України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що «в травні 2016 року у ОСОБА_12 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання своїм службовим становищем, що полягало у незаконному оберненні чужого майна на свою користь та на користь третьої особи - своєї знайомої ОСОБА_14 , а саме: висунення підлеглим працівникам вимог про необхідність перерахування належних їм грошових коштів на картковий рахунок останньої, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк». Після чого, отримавши вказані кошти ОСОБА_14 , яка не була обізнаною про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , за допомогою належної їй банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк», мала можливість знімати їх готівкою у банкоматах, терміналах самообслуговування банку та самостійно або разом з ОСОБА_12 розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так, на початку травня 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру повернути отримані у майбутньому грошові кошти, знаходячись у приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська,7, повідомив начальнику Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 неправдиві відомості про те, що виникла необхідність зйомки кінофільму про діяльність ГУНП в Хмельницькій області і за ці послуги необхідно розрахуватись власними коштами.

В цей же час ОСОБА_11 , введений ОСОБА_12 в оману щодо правомірності передачі останньому свого майна в якості оплати третім особам за надані послуги зі зйомки кінофільму про діяльність ГУНП в Хмельницькій області, передав, а ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області, розташованому за вищевказаною адресою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 5000 грн., якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, наприкінці травня 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_12 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третьої особи-своєї знайомої ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний намір, знаходячись у службовому кабінеті №425 в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький. вул. Зарічанська,7, повідомив ОСОБА_11 неправдиві відомості про те, що виникла необхідність розрахуватись за надані ГУНП в Хмельницькій області послуги щодо зйомки кінофільму про діяльність ГУНП шляхом перерахування власних грошових коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

31.05.2016 ОСОБА_11 , введений ОСОБА_12 в оману щодо правомірності передачі останньому свого майна в якості оплати третім особам за надані послуги зі зйомки кінофільму про діяльність ГУНП в Хмельницькій області, діючи за вказівкою останнього, передав своєму підлеглому працівнику Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 власні грошові кошти у сумі 5000 грн. для подальшого їх перерахування на картковий рахунок невідомої особи.

В цей же день о 17.48, ОСОБА_15 , який не був обізнаним про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_11 , використовуючи номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом внесення вищевказаних грошових коштів останнього в сумі 5000 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_14 , яка не була обізнаною про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» розпорядилася отриманими грошовими коштами шляхом зняття готівкою: 09.06.2016 о 09.13 у відділенні банку у м. Івано-Франківськ, пл.Ринок, 14.

Крім того, на початку 20-х чисел червня 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третьої особи-своєї знайомої ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний намір, знаходячись у службовому кабінеті №425, в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, повідомив ОСОБА_11 неправдиві відомості про те, що виникла необхідність розрахуватись за надані ГУНП в Хмельницькій області послуги щодо зйомки кінофільму про діяльність ГУНП шляхом перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

27.06.2016 ОСОБА_11 , введений ОСОБА_12 в оману щодо правомірності передачі останньому свого майна в якості оплати третім особам за надані послуги зі зйомки кінофільму про діяльність ГУНП в Хмельницькій області, діючи за вказівкою останнього, передав своєму підлеглому працівнику Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 власні грошові кошти в сумі 5000 грн. для подальшого їх перерахування на картковий рахунок невідомої особи.

В цей же день, працівник Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , який не був обізнаним про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_15 о 13.35, використовуючи номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , вніс належні ОСОБА_11 кошти в сумі 5000 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 70, на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_14 , яка не була обізнаною про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» розпорядилася отриманими грошовими коштами шляхом зняття готівкою 28.06.2016 о 18.03 у банкоматі №6510, розташованому у торгівельному центрі «Плаза» за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21.

Крім того, у другій половині липня 2016 року, ОСОБА_12 , точний час досудовим розслідуванням не встановлений, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третьої особи - своєї знайомої ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний намір, знаходячись у службовому кабінеті №425, в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, повідомив ОСОБА_11 неправдиві відомості про те, що виникла необхідність розрахуватись за надані ГУНП в Хмельницькій області послуги щодо зйомки кінофільму про діяльність ГУНП шляхом перерахування власних грошових коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

28.07.2016 ОСОБА_11 , введений ОСОБА_12 в оману щодо правомірності передачі останньому свого майна в якості оплати третім особам за надані послуги зі зйомки кінофільму про діяльність ГУНП в Хмельницькій області, діючи за вказівкою останнього, звернувся з проханням до свого знайомого ОСОБА_10 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок невідомої особи.

В цей же день о 21.49, ОСОБА_10 , який не був обізнаним про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_11 , використовуючи належну йому банківську картку ПАТ КП «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , шляхом використання експрес-платежу СЗ 7193030 здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_14 , яка не була обізнаною про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» розпорядилася отриманими грошовими коштами шляхом розрахунку за придбанні товари і продукти у магазинах і ресторанах, розташованих у м. Івано-Франківську та шляхом зняття готівки: 05.08.2016 о 18.35 у банкоматі, розташованому у торгівельному центрі «Метро» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225-М.

Крім того, приблизно у 20-х числах травня 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_12 , повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третьої особи - своєї знайомої ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний намір, знаходячись у службовому кабінеті №425, в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, повідомив начальнику сектору контролю озброєння у сфері дозвільної системи ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 неправдиві відомості про те, що виникла необхідність надати допомогу про оплату послуг щодо ремонту каплички шляхом перерахування власних грошових коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

26.05.2016 ОСОБА_9 , введений ОСОБА_12 в оману щодо правомірності передачі останньому свого майна в якості оплати за надані послуги з ремонту каплички, діючи за вказівкою останнього, передав своєму підлеглому працівнику - інспектору сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 власні грошові кошти у сумі 5000 грн. для подальшого їх перерахування на картковий рахунок невідомої особи.

В цей же день о 17.03, ОСОБА_18 , який не був обізнаним про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_9 , використовуючи номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 , шляхом внесення вищевказаних грошових коштів через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Хмельницький. вул. Зарічанська, 5/3, здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_14 , яка не була обізнаною про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» розпорядилася отриманими грошовими коштами шляхом зняття готівкою:

- 04.06.2016 о 04.14 г. на суму 3000 грн. з банкомату у відділенні банку у м. Тисмениця Івано-Франківської області, вул. Галицька, 21;

- 04.06.2016 о 07.12 г. на суму 2000 грн. з банкомату у відділенні банку у м. Мостиська, Львівської області, вул. М. Грушевського, 2.

Всього, ОСОБА_12 , діючи умисно, шляхом обману, повторно, заволодів чужим майном на загальну суму 25 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненими повторно, ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, на початку серпня 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах та інтересах третьої особи - ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, знаходячись у службовому кабінеті №425, в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, висунув вимогу своєму підлеглому - начальнику відділення забезпечення автотранспортом ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

08.08.2016 о 10.04, ОСОБА_8 , побоюючись застосування ОСОБА_12 заходів дисциплінарного впливу, поставлений в умови, коли відмова від необхідних дій може заподіяти шкоду його законним правам та інтересам, діючи за вимогою останнього, використовуючи номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 , вніс власні кошти у сумі 5000 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2, на вказану банківську картку невідомої особи.

В подальшому, ОСОБА_14 , яка не була обізнаною про злочинні намір та дії ОСОБА_12 , за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» розпорядилася отриманими грошовими коштами в сумі 5000 грн. шляхом їх зняття готівкою 02.09.2016 о 17.05 з банкомату в магазині «METRO» у м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225-М.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Всього, ОСОБА_12 діючи умисно, шляхом обману та з використанням свого службового становища, вчиненими повторно, незаконно обернув чуже майно на свою користь та на користь третьої особи на загальну суму 30 000 грн.».

Обвинувачений ОСОБА_12 свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні не визнав та заперечував вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень

В судовому засіданні 25.04.2023 року прокурор ОСОБА_7 заявив про відмову від обвинувачення ОСОБА_12 у вищевказаному кримінальному провадженні за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, обґрунтувавши свою відмову тим, що пред`явлене обвинувачення ОСОБА_12 в ході судового розгляду не знайшло свого підтвердження, про що подав суду відповідну постанову від 24.04.2023 року, погоджену заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Відповідно до ч.2 ст.337 КПК України, під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи.

Згідно ч.ч.2,4 ст.340 КПК України, у разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді головуючий роз`яснює потерпілому його право підтримувати обвинувачення в суді. Потерпілий, який погодився підтримувати обвинувачення в суді користується всіма правами сторони обвинувачення під час судового розгляду.

Відповідно до ч.ч.3,5 ст.340 КПК України, якщо потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду. У випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою приватного обвинувачення.

Після виконання судом вимог ч.2 ст.340 КПК України, тобто роз`яснення потерпілим їх права підтримувати обвинувачення в суді у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення, потерпілі ОСОБА_11 заявою від 01.05.2023 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 заявами від 12.05.2023 року, повідомили суд про своє небажання підтримувати обвинувачення ОСОБА_12 в суді, не заперечували щодо відмови від підтримання обвинувачення прокурором та просили судове засідання призначене 13 год. 45 хв. 12 травня 2023 року проводити без їх участі.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_9 подав суду заяву від 11.05.2023 року, в якій просив відкласти призначене на 12 травня 2023 року судове засідання, через неможливість його явки з поважних причин, для забезпечення йому можливості прийняти участь у судовому розгляді та підтримати обвинувачення.

В судовому засіданні 22 травня 2023 року потерпілий ОСОБА_9 , після додаткового ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, подав суду заяву про відмову від подальшого підтримання приватного обвинувачення. При цьому, заявив, що він з`ясував для себе обставини придбання ОСОБА_12 ікон для каплички, від підтримання обвинувачення відмовляється та просить закрити кримінальне провадження відносно останнього.

Прокурор вважав за необхідне задовольнити заяву потерпілого ОСОБА_9 про відмову від обвинувачення та закрити вищевказане кримінальне провадження відносно ОСОБА_12 на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України, тобто у зв`язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Захисник та обвинувачений не заперечували щодо задоволення такої заяви потерпілого ОСОБА_9 .

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що заява потерпілого ОСОБА_9 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як слідує з вищенаведених обставин розгляду вказаного кримінального провадження, у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення згідно постанови від 24.04.2023 року та заяви потерпілого ОСОБА_9 від 11.05.2023 року про бажання підтримувати обвинувачення, кримінальне провадження відповідно до положень ч.5 ст.340 КПК України набуло статусу приватного, яке здійснюється за процедурою приватного обвинувачення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального правопорушення, пов`язаного з домашнім насильством.

Вищевказане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_12 не пов`язане з домашнім насильством.

Згідно абз.2 ч.7 ст.284 КПК України якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Долю речових доказів по справі вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України, тобто, вилучені в ході досудового розслідування у ОСОБА_14 та ОСОБА_12 особисті речі, як то: банківські картки, чеки, мобільні телефони, планшет - слід повернути за належністю, решту, а саме оптичні диски, документи - слід зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Арешт на майно у кримінальному провадженні не накладався, процесуальних витрат по справі не має.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 284, 372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву потерпілого ОСОБА_9 про відмову від обвинувачення - задовольнити.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.191 КК України (справа №686/10978/17) - закрити на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Речові докази по справі, а саме: - зазначені в постановах слідчого від 17.10.2016 року (т.2 а.с.204), від 27.01.2017 року (т.2 а.с.208) та від 08.02.2017 року (т.2 а.с.228) два оптичних диски CD-R та оптичний диск DVD+R, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати там же;

- зазначені в постанові слідчого від 29.10.2016 року (т.2 а.с.205) три банківські картки, вилучені під час обшуку 19.10.2016 за місцем реєстрації ОСОБА_14 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України - повернути за належністю ОСОБА_14 ;

- зазначені в постанові слідчого від 29.10.2016 року (т.2 а.с.206-207): розподіл обов`язків між заступниками ГУНП в Хмельницькій області; інформаційну довідку на полковника поліції ОСОБА_12 ; довідку начальника УКЗ ГУНП в Хмельницькій області на ОСОБА_12 ; три чеки «ПриватБанк», які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати там же, а банківські картки ПАТ «ПриватБанк», візитні картки, мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, блокноти, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України - повернути за належністю ОСОБА_12 ;

- зазначені в постанові слідчого від 17.10.2016 року (т.2 а.с.209) документи ОСОБА_14 та оптичний диск, вилучені 11.10.2016 під час тимчасового доступу у ПАТ «КБ «ПриватБанк», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - зберігати там же;

- зазначені в постанові слідчого від 29.10.2016 року (т.4 а.с.177-178) вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 предмети і документи, а саме: чек «ПриватБанк», картонну коробку під сім картку, мобільний телефон з двома сім-картками, планшет «iPad» - повернути за належністю ОСОБА_12 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня оголошення ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1