Справа № 761/9352/23
Провадження № 1-кс/761/6323/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього, подане в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» (), про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000985,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження №0000985, а саме на грошові кошти ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), які знаходяться на таких банківських рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

- № НОМЕР_5 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346),

зі скасуванням зупинення видаткових операцій по даним банківським рахункам.

Відповідно до змісту клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки майно (грошові кошти) набуто виключно законним шляхом, стороною обвинувачення не доведено, що таке майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із невідповідністю такого майна ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, а власник майна не має жодного відношення до кримінального провадження, що в свою чергу порушує конституційні права власника такого майна через тривалість досудового розслідування та порушення принципу розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому заявник просить скасувати арешт майна.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, БЕБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема за фактом неправомірного привласнення бюджетних коштів окремими особами шляхом неправомірного бюджетного відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування вивчається причетність до описаних дій ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (колишня назва - ТОВ «АПК Співдружність Україна») () та його працівників.

Далі, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року, з метою забезпечення речових доказів, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), які знаходяться на таких банківських рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346),

із зупиненням видаткових операцій по даним банківським рахункам за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2022 року скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 (справа №761/15065/22), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»:

- № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346),

а також скасовано арешт в частині заборони розпорядження та використання грошових коштів для видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, щодо продажу валюти з подальшою метою сплати заробітної плати, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ):

- № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Водночас, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення речових доказів, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування (щодо неправомірного привласнення бюджетних коштів окремими особами шляхом неправомірного бюджетного відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах), слідчий суддя дійшов висновку, що такий арешт цілком прийнятним та необхідним, в тому числі і на поточний момент.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання не містять достатнього документального підтвердження, що арешт накладено необґрунтовано або відпала потреба в арешті майна, про що в першу чергу має свідчити повна відсутність, передбачених ст. 170 КПК України, а відтак слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» (), задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» (), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження №0000985, а саме на грошові кошти ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), які знаходяться на таких банківських рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

- № НОМЕР_5 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346),

зі скасуванням зупинення видаткових операцій по даним банківським рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5