Справа №463/4461/23
Провадження №1-кс/463/3836/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення №62/5/6-2048 від 03.05.2023 співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено інформацію, щодо запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів з боку службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представників комерційних структур під час виконання робіт з перевезення електричного устаткування.

Встановлено, що в рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України ОСОБА_5 у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька АЕС - Жешув».

Відтак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено спрощену/допорогову закупівлю UA-2022-07-21-008004-a, предметом якої визначено: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведеної закупівлі укладено договір №1212 від 29.08.2022 на перевезення трансформаторної групи АТ-3 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща) на ВРП-750кВ «ХАЕС» між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 38,440 млн. грн. Для виконання вказаних перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучило в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на перевезення по території України.

Безпосередньо для перевезення трьох фаз АТ по території Львівської області до м.Нетішин Хмельницької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір на перевезення автотрансформаторів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальною вартістю 4,8 млн.грн.

В подальшому, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступило фірмою-посередником для штучного завищення вартості вказаних перевезень, оскільки не здійснює такого роду перевезень через відсутність спеціального автотранспорту, а використовує можливості РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, відповідно до п.14.1 договору №1212 від 29.08.2022 Виконавець не вправі передати свої права та зобов`язання за Договором третій особі, без письмової згоди Замовника.

Зокрема, у грудні 2022 року відповідно до залізничних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив перевезення залізничним транспортом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьох фаз АТ зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Львівської області до м. Нетішин Хмельницької області. Відповідно до податкових накладних фактична вартість перевезення становила 1,1 млн.грн., що свідчить про штучне завищення вартості наданих послуг на загальну суму 3,7 млн. грн. та нанесення шкоди державному підприємству.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст.40 КПК України, встановлено, що документація щодо зазначеного міжнародного проекту, договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, договори підряду, залізничні накладні тощо) зберігаються за наступними адресами:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридична: АДРЕСА_3 , фактична: АДРЕСА_4 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридична: АДРЕСА_5 , фактична: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса юридична: АДРЕСА_6 , фактична: АДРЕСА_7 );

-РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 );

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 ).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити. Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 , старшим детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , детективам Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшим детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, а саме: договорів субпідряду відповідно до договору №1212 від 19.08.2022 з додатками, додаткових угод до вказаних договорів з додатками, актів приймання-передачі наданих послуг за вказаними договорами, актів приймання-передачі вантажу, видаткових накладних, платіжних доручень за вказаними договорами (інших документів, що підтверджують оплату), товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, відповідних товаросупроводжувальних накладних, іншої документації згідно умов Договору та чинного законодавства, а також тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення належним чином завірені копії документів, а саме: сертифікатів, ліцензій та інших дозволів, що використовувались або були отримані для виконання договору №1212 від 29.08.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1