справа № 361/4708/23
провадження № 1-кс/361/920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 13 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10 травня 2023 року невстановлена особа, м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу газоблоку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою отримала передоплату у розмірі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 12 травня 2023 року отримала повну суму за товар, а саме 83111 грн. на банківську карту НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але товар не доставила, чим завдала матеріальної шкоди заявниці ОСОБА_4 у загальному розмірі 87111 грн.

В ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_4 повідомила, що 10 травня 2023 року, переглядаючи мережу Інтернет знайшла оголошення на сайті ОЛХ та зробила замовлення за м.т. НОМЕР_4 . Слухавку взяв чоловік, який представився дилером заводу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , якому вона повідомила, що хоче замовити газоблок у кількості 14 піддонів. Після чого, ОСОБА_5 передзвонив з мобільного номеру НОМЕР_1 та, обговоривши всі деталі, ОСОБА_4 перерахувала передоплату у розмірі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12 травня 2023 року приблизно в 19 год. 37 хв. приїхала фура з газоблоком, ОСОБА_4 зв`язалася з ОСОБА_5 та повідомила, що фура на місці, на що ОСОБА_5 відповів, що потрібно перерахувати повну суму за товар і тоді він дасть команду відвантажувати товар та надав реквізити для оплати, а саме банківську карту НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, ОСОБА_4 зробила перший платіж у розмірі 30149 грн., другий платіж у розмірі 30149 грн. та третій платіж у розмірі 22813 грн. на банківську карту НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В загальному ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 87111 грн.

Водій фури сказав, що гроші продавцю не надійшли і він не знає кому ОСОБА_4 їх перерахувала, після чого разом з товаром поїхав.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно втримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників банківських карт НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 841580 АТ АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківських карт НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 841580 АТ АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Автор клопотання, зазначає про те, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява, в якій він просив проводити судове засідання без його участі, подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Згідно з частиною 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 13 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний етап клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ . НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, при цьому вилучення вказаних документів не призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 376, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору пізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору зізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_8 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме за період з 09 травня 2023 року по 15 червня 2023 року:

-до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власників банківських карт НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 841580 АТ АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківських карт НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 841580 АТ АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у приміщені АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку станом на 15 червня 2023 року;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору пізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору зізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_8 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 завірених належним чином копій запитуваних документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та копії електронних носіїв інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1