Провадження № 1-кс/686/5503/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002107від 17.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 10.06.2023 близько 21:42 год. по 12.06.2023 близько 11:48 год невстановлена особа в невстановленомумісці, умисно, таємно, в умовахвійськового стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, продовженого Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 20600 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002107від17.06.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.06.2023 року близько 21 години під час перевірки залишку грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила відсутність грошових коштів на рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, скориставшись онлайн послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання виявила наявність 11 платежів, котрі були здійсненні без її відома, в період часу з 10.06.2023 близько 21:42 год. по 12.06.2023 близько 11:48 год. за оплату: Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 , 435-7553433, у загальній сумі20600 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з10.06.2023 по 12.06.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 в, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з10.06.2023 по 12.06.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з10.06.2023 по 12.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з10.06.2023 по 12.06.2023;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити доступ до вище зазначеної інформації із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє по 26 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1