Справа № 750/5574/23
Провадження № 1-кс/750/2143/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000065 від 04.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 01 січня 2023 року по теперішній час, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня),

- НОМЕР_4 (українська гривня),

- НОМЕР_5 (українська гривня),

- НОМЕР_6 (українська гривня), які відкривалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 04.04.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 на блок-посту біля автомобільного мосту через р. Десна на виїзді з м. Чернігова в ході проведення огляду автомобіля Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_8 , виявлено та вилучено військову форму (штани костюму літнього польового) у кількості 100 одиниць з биркою: «Власність НГУ Не для продажу. Виробник та постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи: акт надання послуг № 3 від 04.04.2023, два примірники, рахунок на оплату № 3 від 04.04.2023, один примірник та накладна №2, один примірник. Згідно з вилученими документами, військова форма належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Крім того, у ході проведення опитування водія ОСОБА_6 та пасажирки ОСОБА_7 , встановлено, що зазначена форма отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

В подальшому, зі слів зазначених осіб встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює виробництво одягу з давальницької сировини на замовлення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ, дата заснування 16.01.2023), з яким військова частина № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично уклала Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення № 34/В33-2023 від 27.01.2023 на виготовлення військового спорядження, згідно специфікації, на загальну суму 150 157 412 грн.

Разом з тим, 04.04.2023, до чергової частини Управління СБ України в Чернігівській області невстановленою особою надано товарно-транспортну накладну № 001215-1 від 04.04.2023 (вих. № 00004/04-1 від 04.04.2023) на вантаж «Штани костюма літнього польового (ТУ У 14.1-8:2015(зі сповіщенням про зміни № 3), особливості застосування № 2, ткан. ТВ від 29.12.2022 № 89 тип 9, клас 21)» у кількості 100 одиниць, де вантажоодержувач: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_8 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені посадові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вводять в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності матеріально-технічної бази та потужностей для виготовлення оборонного замовлення на пошиття військового спорядження.

Під час проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (українська гривня).

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у кримінальному провадженні в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Крім того, слідчий у кримінальному провадженні в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 01 січня 2023 року по 20 березня 2023 року;

- НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 14 березня 2023 року по 21 квітня 2023 року;

- НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20 березня 2023 року по 21 квітня 2023 року;

- НОМЕР_6 (українська гривня) в період з 01 січня 2023 року по 21 квітня 2023 року, які відкривалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1