Провадження № 1-кс/761/8323/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , що погоджне з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001016, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно підозрюваної ОСОБА_11 , -

в с т а н о в и в :

12.04.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , що погоджне з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001016, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно підозрюваної ОСОБА_11 ..

Повноваження прокурора та захисника які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001016, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України .

Слідчий вказує, що досудовим засіданням встановлено, що не раніше 24.02.2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Луганську, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з березня 2016 року по теперішній час обіймає посаду так званого «директора державного казначейства луганської народної республіки», виник умисел на вчинення пособництва громадянам України у зайнятті ними посад, пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме в так званих «районных управлениях Государственного казначейства Луганской Народной Республики», що безпосередньо полягало у сприянні їх злочинним діям вказівками, наданням засобів та знарядь для зайняття посад і безпосереднього керівництва незаконно створеними органами влади на тимчасово окупованій території Луганської області.

Так, ОСОБА_6 , після 24.02.2022 року перебуваючи у м. Луганськ, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, діючи всупереч інтересам держави Україна, її суверенітетові та територіальній цілісності, маючи на меті забезпечення функціонування на тимчасово окупованій території Луганської області підконтрольних їй як «директору державного казначейства луганської народної республіки» незаконних органів влади, розпочала організацію процесу підшукання осіб серед місцевих мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області, які за своїми навичками та здібностями готові були добровільно зайняти керівні посади в «районных управлениях Государственного казначейства Луганской Народной Республики» та здійснювати загальне керівництво діяльністю вказаних незаконних органів влади.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 у березні 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Луганську, надала вказівку невстановленим на даний час особам здійснити підшукання осіб серед мешканців тимчасово окупованих з березня 2022 року Старобільського, Новопсковського, Новоайдарського, Марковського та Міловського районів Луганської області, зокрема серед колишніх працівників районних управлінь Державної казначейської служби України, які б добровільно погодилися обійняти посаду керівників «районных управлений Государственного казначейства Луганской Народной Республики».

У подальшому протягом березня-квітня 2022 року, діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 невстановлені під час досудового розслідування особи підшукали в тимчасово окупованих Старобільському, Новопсковському, Новоайдарському, Марковському та Міловському районах Луганської області осіб, які добровільно погодились зайняти посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях вказаних населених пунктів.

При цьому ОСОБА_6 , будучи «директором державного казначейства луганської народної республіки», після отримання згоди від громадян України на вчинення вищевказаного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, сприяла добровільному зайняттю вказаними особами керівних посад в незаконних органах влади шляхом призначення на посади та надання їм вказівок щодо безпосереднього початку роботи в незаконних органах влади, надання ним службових приміщень для ведення незаконної діяльності, а також комп`ютерної техніки та іншого майна для забезпечення функціонування вищевказаних незаконних органів влади, доступу до комп`ютерного програмного забезпечення, яке надало останнім змогу здійснювати свою незаконну діяльність, пов`язану із виконанням функцій казначейських органів в тимчасово окупованих районах Луганської області.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 14.04.2022 року громадянка України ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишня працівниця Управління державної казначейської служби Міловського району Луганської області, яка у невстановлений під час досудового розслідування час звільнилася з вказаного органу за власним бажанням, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх намірів та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи за вказівками та порадами ОСОБА_6 , добровільно зайняла посаду в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме - начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе».

Так, ОСОБА_6 в кінці березня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, сприяючи ОСОБА_11 у зайнятті нею керівної посади в незаконному органі влади - «Управлении Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе», на спільній нараді в приміщенні Управління Державної казначейської служби у Міловському районі, за адресою: Луганська область, Міловський район, смт Мілове, вул. Центральна, буд. 73 у присутності колишніх працівників вказаного районного управління ДКСУ, запропонувала ОСОБА_11 зайняти посаду начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе», на що остання надала згоду.

У подальшому ОСОБА_11 , діючи умисно, протягом квітня-вересня 2022 року очолила та безпосередньо прийняла участь у діяльності вказаного незаконно створеного органу влади, при цьому виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до її посадових обов`язків як начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе».

Так, у квітні-червні 2022 року, ОСОБА_11 , перебуваючи на території смт. Мілове Луганської області, діючи за вказівками та порадами ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на кадрове комплектування незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Міловського району Луганської області, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе» підшукувала проросійськи налаштованих колишніх працівників Управління державної казначейської служби України в Міловскому районі Луганської області та пропонувала їм посади в вищевказаному незаконно створеному органі під своїм керівництвом.

Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у період з березня 2022 по 03.10.2022 року ОСОБА_6 за викладених вище обставин, діючи умисно, як «директор державного казначейства луганської народної республіки», перебуваючи в м. Луганську, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, за час здійснення нею фактичного керівництва діяльністю начальників незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованих територіях Старобільського, Новопсковського, Новоайдарського, Марківського та Міловського районів Луганської області, для вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень і дій держави-агресора, зорганізувала діяльність підлеглих їй ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб у стійке об`єднання, розробила єдиний план, згідно якого обрала роль організатора у вчиненні цього та інших злочинів, розподілила ролі та функції кожного із учасників групи, надавши їм ролі виконавців, які спрямовані на досягнення цього плану, відомого усім співучасникам злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 за вищевикладених обставин злочинного плану, на ОСОБА_7 , як на начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Новопсковском районе», покладалися функції реалізації рішень і дій держави-агресора у сфері казначейського обслуговування тимчасово окупованого Новопсковського району Луганської області.

На ОСОБА_8 , як на начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Старобельском районе», покладалося реалізовувати рішення і дії держави-агресора у сфері казначейського обслуговування тимчасово окупованого Старобільського району Луганської області.

На ОСОБА_12 , як на начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Марковском районе», відповідно до узгодженого злочинного плану, покладалося реалізовувати рішення і дії держави-агресора у сфері казначейського обслуговування тимчасово окупованого Марківського району Луганської області.

У свою чергу на ОСОБА_10 , як на начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Новоайдарском районе», покладалося реалізовувати рішення і дії держави-агресора у сфері казначейського обслуговування тимчасово окупованого Новоайдарського району Луганської області.

На ОСОБА_11 , як на начальника «Управления Государственного казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе», згідно вказаного злочинного плану, покладалася функція реалізації рішень і дій держави-агресора у сфері казначейського обслуговування тимчасово окупованого Міловського району Луганської області.

Будучи повідомленими ОСОБА_6 про розроблений нею злочинний план, а також про визначені для кожної із них функції направлені на його реалізацію, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодилися на його виконання шляхом впровадження рішень і дій держави-агресора у сфері казначейської діяльності на території тимчасово-окупованих районів Луганської області.

ОСОБА_6 , за викладених вище обставин утворила організовану групу та керувала нею.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 року, громадянка України ОСОБА_11 , будучи начальником незаконного органу влади - «Управления Федерального казначейства Луганской Народной Республики в Меловском районе», діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний план, розроблений ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх намірів та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, надавала допомогу державі-агресору, шляхом реалізації рішень, пов`язаних із створенням та забезпеченням діяльності незаконного органу влади, та подальшого вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Таким чином, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті посад, пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також в умисних діях, вчинених організованою групою, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень та дій держави-агресора, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.03.2023 слідчим ОСОБА_5 складено письмове повідомлення ОСОБА_11 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5, ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_10 особисто вручено не було, оскільки остання перебуває на тимчасово окупованій державою агресором рф території Луганської області, яка відповідно до постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання російської федерації державою-агресором» визнана державою-агресором.

Відповідно до переліку країн призначення міжнародних відправлень, АТ «Укрпошта» припинено приймання всіх видів міжнародних відправлень призначення російської федерації. Можливість здійснювати відправлення поштової кореспонденції до вказаної країни на теперішній час відсутня. Відповідно, за вищевикладених умов немає можливості виконати вимоги Кримінального процесуального законодавства України та міжнародних договорів щодо вжиття необхідних заходів з метою отримання правової допомоги у кримінальному провадженні на території російської федерації.

Окрім того, відповідно до офіційної заяви Міністерства закордонних справ України щодо розриву дипломатичних відносин із російською федерацією від 24.02.2022, за дорученням Президента України МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права.

25.03.2023 ОСОБА_11 було повідомлено про підозру за правилами ст. ст. 111, 133-135 КПК України шляхом опублікування повідомлення про підозру, та повісток про виклик на 29, 30 та 31 березня 2023 року на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» № 60 (7458) від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підозрювана ОСОБА_11 до Головного слідчого управління СБ України відповідно до вручених їй повісток не з`явилась та про причини неявки не повідомила.

Відповідно до інформування ГУ «Д» ДЗНД СБ України №5/6/1-920нт від 10.04.2023 ОСОБА_11 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області.

31.03.2023 постановою слідчого ОСОБА_5 , підозрювану ОСОБА_11 оголошено у розшук, здійснення якого доручено ДЗНД СБ України, оскільки на даний момент місцезнаходження підозрюваної не відоме.

У зв`язку з наведеним слідчий просив надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_11 .

Прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання просив його задовольнити, оскільки сукупність зібраних під час досудового розслідування доказів свідчить про обґрунтованість висунутої ОСОБА_11 підозри, встановлені обставини доводять умисне ухилення підозрюваної від органу досудового розслідування та її постійне перебування на території тимчасово окупованій державою-агресора - частині Луганської області.

Захисник ОСОБА_4 послався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши доводи присутніх у судовому засіданні учасників процесу, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

У силу ч. 2 ст. 2971 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого, зокрема, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, що відповідно до п. 201 Перехідних положень КПК України дає підстави для проведення спеціального розслідування.

Згідно з вищезазначеним пунктом Перехідних положень спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, у тому числі, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Надаючи оцінку дослідженим під час розгляду даним, що містяться у клопотанні, слідчий суддя відмічає, що обставини вчинення інкримінованих підозрюваній правопорушень у сукупності з подіями, що відбуваються на території України, з достатньою повнотою доводять, що ОСОБА_11 переховується на території, тимчасово окупованій державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, матеріалами клопотання та доводами прокурора доведено обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_11 підозри у вчиненні інкримінованих їй злочинів, постійне перебування підозрюваної на території, тимчасово окупованій державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2971, п. 20 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , що погоджне з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001016, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно підозрюваної ОСОБА_11 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001016, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно підозрюваної ОСОБА_11 ..

Роз`яснити, що у разі якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1