Справа № 165/1500/23
Провадження № 1-кс/165/888/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000354 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , 02 травня 2023 року близько 22 год. 03 хв., точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в не встановлений досудовим розслідуванням час розмістивши завідомо неправдиве оголошення про надання інтимних послуг на інтернет сайті «ukrhot.com», використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_6 , під приводом здійснення попередньої оплати за надання інтимних послуг за вказаним оголошенням, хоча заздалегідь не мала такого наміру, повторно, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 500 грн., які ОСОБА_6 були перераховані на банківський картковий рахунок емітований АТ «УНІВЕРСАЛ-БАНК» № НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 , 15 червня 2023 року близько 17 год. 44 хв., точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в не встановлений досудовим розслідуванням час розмістивши завідомо неправдиве оголошення про надання інтимних послуг на інтернет сайті «ukrhot.com», використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_7 (анкетні дані змінені), який залучався правоохоронними органами для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під приводом здійснення попередньої оплати за надання інтимних послуг за вказаним оголошенням, хоча заздалегідь не мала такого наміру, повторно, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 650 грн., які ОСОБА_7 були перераховані на банківський картковий рахунок емітований АТ «УНІВЕРСАЛ-БАНК» № НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 , 24 червня 2023 року близько 19 год. 10 хв., точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в не встановлений досудовим розслідуванням час розмістивши завідомо неправдиве оголошення про надання інтимних послуг на інтернет сайті «ukrhot.com», використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_8 , під приводом здійснення попередньої оплати за надання інтимних послуг за вказаним оголошенням, хоча заздалегідь не мала такого наміру, повторно, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 650 грн., які ОСОБА_8 були перераховані на банківський картковий рахунок емітований АТ «УНІВЕРСАЛ-БАНК» № НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 , 26 червня 2023 року близько 18 год. 09 хв., точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в не встановлений досудовим розслідуванням час розмістивши оголошення про надання інтимних послуг на інтернет сайті «ukrhot.com», використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_9 (анкетні дані змінені), який залучався правоохоронними органами для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під приводом здійснення попередньої оплати за надання інтимних послуг за вказаним оголошенням, хоча заздалегідь не мала такого наміру, повторно, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 650 грн., які ОСОБА_9 були перераховані на банківський картковий рахунок емітований АТ «УНІВЕРСАЛ-БАНК» № НОМЕР_2 .

В подальшому, слідчим, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, у відповідності до вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 30.06.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий вказує, що з метою відшкодування в подальшому спричинених потерпілим збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 (юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Іншим способом забезпечити відшкодування спричинених потерпілим збитків та забезпечити задоволення можливих заявлених цивільних позовів, ніж накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на вищевказані рахунки неможливо.

Також слідчий вказує, що в разі якщо на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 (юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) не буде накладено арешт це призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та в подальшому не відшкодування потерпілим завданих збитків.

Слідчий зазначає, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 (юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна та з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частиною другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене вищевказане майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні та вилучене під час огляду місця події, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на рахунок (гроші по рахунку) № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 (юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), валюта рахунку українська гривня, тобто тимчасово позбавити права на розпорядження та користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 (юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19)та належать ОСОБА_5 , шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, при цьому зобов`язати АТ «Універсал Банк» надати слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 письмову інформацію про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП України у Волинській області чи прокурором Володимирської окружної прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_10