Березівський районний суд Одеської області
20.06.2023
Справа № 494/1047/23
Провадження № 1-кс/494/327/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 26.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 червня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000097 від 26.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 20.06.2023 року.

З клопотання вбачається, що 12.06.2022 року ОСОБА_5 на сайті «OLX» побачив оголошення про продаж автомобіля марки CHEVROLET Lacetti, 2006 року випуску, на іноземній реєстрації, де в оголошені даний авто продавав ОСОБА_6 . На що останній зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , де слухавку підняла, жінка котра назвалася дружиною продавця та сказала, що дійсно такий автомобіль є в наявності та коштує 1800 доларів США. Після чого він вже спілкувався з продавцем через мережу «Viber», де його попросили відіслати копію паспорту та ін. документи, для процедури купівлі автомобіля, також ОСОБА_6 скинув йому свою копію паспорту. 13.06.2022 року ОСОБА_6 відправив йому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , та щоб він надіслав грошові кошти в сумі 17 350 грн., на що він погодився та 13.06.2022 року через касу ТВБВ №10015/0404 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Березівка Одеської області, через рахунок каси банку № НОМЕР_3 та рахунок транзитний банку НОМЕР_4 , були переведені грошові кошти в сумі 17 350 грн., разом з комісією 265 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

14.06.2022 року йому зателефонував продавець та повідомив, що виникла проблема з оформленням документів і потрібна вся сума коштів за автомобіль. В цей же день він через касу ТВБВ № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Березівка Одеської області, через рахунок каси банку № НОМЕР_3 та рахунок транзитний банку НОМЕР_4 , були переведені грошові кошти в сумі 30 000 грн. та комісія становила 455 грн., але виникла проблема всі кошти відправити одним платежем не можна було, тому другу частину грошей в сумі 22 500 грн. та комісія розміром 342 грн., через касу ТВБВ №10015/0404 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Березівка Одеської області, через рахунок каси банку № НОМЕР_3 та рахунок транзитний банку НОМЕР_4 , були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 . 15.06.2022 року до нього зателефонував продавець авто та вимагав відправити, ще 35 000 грн. у зв`язку з підвищенням цін. В цей момент він запідозрив шахрайські дії та зателефонував до поліції.

Враховуючи вищевикладене, та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 13.06.2022 року та 14.06.2022 року, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У судове засідання 20.06.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000097 від 26.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 26.06.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку та банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 13.06.2022 року та 14.06.2022 року, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1