УХВАЛА

24 серпня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, котрий будучи зареєстрованим як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Транс Бус Європа» (, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із своїм братом та ОСОБА_6 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організував та керував незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, у період з 13.01.2023 по 13.06.2023, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв, перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Транс Бус Європа» та внесені до системи «Шлях», організували, керували та незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 15 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 6350 євро, що за курсом НБУ, станом на 13.01.2023, становить 249 872,50 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що 03.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/12912/23 , 1-кс/569/5387/23) було накладено арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші.

14.08.2023 з ЦНАП у м. Рівне надійшло рішення про відмову у проведенні реєстраційних дій, згідно згаданої ухвали слідчого судді про накладення арешт на майно ОСОБА_5 , так як на підставі договору дарування від 08.08.2023 №2069 посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші є ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником житлового будинку (господарства) АДРЕСА_1 , та земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші є ОСОБА_9 .

Слідчий доводить, що таким чином підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті уникнути можливої конфіскації вищевказаного майна як виду покарання, було накладено арешт із забороню будь-яким особам розпоряджатися та відчужувати його буд-яким чином, на підставі договору дарування від 08.08.2023 №2069 здійснив перереєстрацію на ОСОБА_9 .

Покликаючись на наведене, положення ст. 170 КПК України, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, слідчи просить накласти арешт на майно, яке перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого є ОСОБА_9 .

Слідчий ОСОБА_10 до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_11 також подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив відмовити у задоволенні клопотання покликаючись на обставини викладені у письмових запереченнях.

За наявності заяв слідчого та представника власника майна, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вищевказаному кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч.3 ст. 332 КК України, передбачає покарання позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 03.08.2023, було накладено арешт на належне майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником житлового будинку (господарства) АДРЕСА_1 , та земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші є ОСОБА_9 .

Отже, після ухвалення рішення про арешт майна 03.08.2023, 08.08.2023 здійснено перереєстрацію майна, новим власником майна, що належало ОСОБА_5 , на підставі договору дарування від 08.08.2023 №2069 посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші є ОСОБА_9 .

Беручи до уваги викладені обставини, враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно шляхом заборони розпоряджатись майном та відчужувати його будь-яким чином.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, а саме житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0228, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Богуші, шляхом заборони розпоряджатись майном та відчужувати його будь-яким чином.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1