Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/581/23
провадження № 1-кс/650/86/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

26.07.2023 слідчий звернувся до суду із погодженим з прокурором вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та її власників, у ході якого отримати завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00.00 години 10.09.2022 до 00.00 години 30.09.2022 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Миколаїв, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 29.10.2022 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 28.10.2022 невстановлені особи із використанням електронного обчислюваних приладів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківських карт дочки заявниці ОСОБА_5 : із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято 25000 грн та із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 25000 грн власних коштів та 28000 грн. кредитних коштів. Зі слів заявниці, доньці надійшло повідомлення про те, що дані кошти перераховані компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сама донька заявниці на даний час перебуває у Польщі.

Вжитими заходами було встановлено, що зняття грошових коштів ОСОБА_5 проводилися із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, є потреба у отриманні інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та її власників, банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00.00 години 10.09.2022 до 00.00 години 30.09.2022 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності.

Суд, вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 1 с. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 5, ч. б ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та її власників, банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00.00 години 10.09.2022 до 00.00 години 30.09.2022 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю, без якої неможливо проведення подальших слідчих дій, що суттєво впливає на повноту досудового слідства, та яка може бути використана доказом про кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 2 ч. 1 ст. 162, п. 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та вилучення інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та її власників, банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00.00 години 10.09.2022 до 00.00 години 30.09.2022 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Миколаїв, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати для огляду і вилучення зазначену у клопотанні інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та її власників, банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00.00 години 10.09.2022 до 00.00 години 30.09.2022 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1