Справа № 539/648/23
Провадження № 1-кс/539/466/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.01.2023 року близько 17 год. 12 хв. невстановлені особи під приводом продажу товару на сайті ОLX, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10357 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено майнової шкоди на вказану суму. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000084 від 25.01.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він є директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.01.2023 року останній на платформі «OLX» знайшов генератор, з метою придбати його та передати на фронт військовим. Під публікацією на «OLX» був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонував за цим номером та на його дзвінок відповіла жінка та підтвердила, що вона дійсно продає генератор. Коли ОСОБА_4 почав запитувати про технічні частини генератора, жінка відповіла що не розуміється на цьому та передала слухавку чоловікові. У ході розмови ОСОБА_4 домовився з цим чоловіком про купівлю генератора. За умовами чоловіка ОСОБА_4 надіслав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 передплату в розмірі 500 грн.

Під час виконання доручення старшим інспектором ВКП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_5 встановлено, що картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКІІ НОМЕР_3 , м.н. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Після зарахування всі кошти були переведені на картку НОМЕР_5 . відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.н. НОМЕР_7 .

20.01.2023 о 17:23 з картки № НОМЕР_5 було переведено кошти у сумі 11500 грн. на картку НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3 метою встановлення інформації щодо власника даного карткового рахунку та подальшого руху коштів, необхідне проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.01.2023 по 21.01.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_8 за період часу із 18.01.2023 по 07.06.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_8 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Надати право заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_10 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1