Справа № 461/6829/23
Провадження № 1-кс/461/4755/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.12.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про всі наявні рахунки та карткові рахунки, копій документів які стали підставою для відкриття рахунків, оформлення та видачі карткових рахунків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , виписок з руху коштів по вказаних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, в період з 24.02.2022 по 27.04.2023, а також інформації щодо звернень власника рахунку про втрату картки.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи (інформація) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, будуть мати значення речових доказів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів (інформації) та провести їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (далі ГУНП) у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000117 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який є фізичною особою підприємцем (вид господарської діяльності : основний 49.41 вантажний автомобільний транспорт, інші 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), здійснює пошук військовозобов`язаних громадян України, котрі встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпеки) в якості водіїв, що доставляють гуманітарну допомогу. Для реалізації вказаної протиправної діяльності, громадянин ОСОБА_6 , використовує власні можливості в якості фізичної особи підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, ОСОБА_6 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) власного ФОП, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, громадянин ОСОБА_6 , для організації протиправної діяльності залучився пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який виступає в якості основного водія транспортного засобу марки «Volkswagen», модель: «Crafter», номерний знак « НОМЕР_4 », VINномер: НОМЕР_5 , що є у володінні громадянина ОСОБА_6 , та безпосередньо здійснює переправлення військовозобов`язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Львівської області. Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наданням засобів та усунення перешкод, здійснили незаконне переправлення через державний кордон близько 42 осіб призовного віку 18-60 років.

Так, відповідно до інформації, яка висвітлена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про прийняття рішення щодо видачі ліцензії, розширення провадження виду господарської діяльності, залишення заяв здобувачів про отримання ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності без розгляду, відмови в анулюванні ліцензій» від 26.08.2021 № 582, ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 було надано ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) ліцензійна справа № 30893.

Відповідно до пункту 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 (зі змінами), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:

один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;

два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Так, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001 (зі змінами) передбачено, зокрема що: ліцензії на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування (далі - ліцензії на період дії воєнного стану в Україні), видаються за одним або декількома видами господарської діяльності, а саме: внутрішні перевезення пасажирів автобусами; внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для цілей, визначених абзацом сьомим цього пункту.

Під господарською діяльністю, розуміється діяльність, яка необхідна для здійснення заходів щодо забезпечення захисту інтересів держави на період дії воєнного стану в Україні.

Ліцензія на період дії воєнного стану в Україні видається на підставі заяви на отримання такої ліцензії за формою, з приміткою на період дії воєнного стану в Україні, що подається в електронній формі через інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До заяви на отримання ліцензії на період дії воєнного стану в Україні додаються відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачено.

Відсутність відомостей про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб`єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та відомостей про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника за формою згідно з додатком 5 не звільняє ліцензіата від зобов`язань, зазначених у пункті 16 цих Ліцензійних умов.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються органом ліцензування в електронному вигляді та підлягають обов`язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мін`юсту від 10 червня 2016 р. № 1657/5.

Ліцензія на період дії воєнного стану в Україні підлягає анулюванню протягом 60 календарних днів після закінчення відповідного строку.

Здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту, визначеним пунктами 10, 12-15 Ліцензійних умов, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Водії допускаються до роботи за умови: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів): наявність посвідчення водія категорій C, C1, CE, C1E; наявність стажу роботи водієм на внутрішніх перевезеннях вантажів вантажними автомобілями - не менше одного року; мінімальний вік: для керування транспортними засобами, дозволена максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, - 18 років; для керування іншими транспортними засобами - 21 рік або не менше ніж 18 років за наявності професійно-технічної освіти за спеціальністю водій автотранспортного засобу;

В ході проведення аналіз через базу даних «АРКАН», із загального списку водіїв (43 особи), яких даний ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те що 41 особи, станом на даний момент, не повернулися на територію України.

Так, було отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_9 (відповідь від 06.02.2023 № 31/13-366) щодо відносно даних водіїв, відповідно до отримання ними посвідчення водія, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі МВС. Тобто, згідно даної інформації із ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено те, що 6 громадяни України не мають посвідчення водія.

Так, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.02.2023 № 31/13-366 було встановлено, що 16 осіб не відповідають до вимог пп 3 пункту 10 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001, а саме не мають посвідчення водія категорій C, C1, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було проведено заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було отримано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що ФОП ОСОБА_6 за період із лютого по грудень 2022 року не нарахував та сплачував єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Крім цього, проведено заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було отримано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що ФОП ОСОБА_6 за період із лютого по грудень 2022 року не подавав повідомлення про прийняття працівника на роботу та податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ).

02.08.2023 до матеріалів кримінального провадження з управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно яких встановлено рахунки на які можливо перераховувались грошові кошти громадян в ході кримінального правопорушення, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - № НОМЕР_8 , який належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . - № НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім цього, встановлено, що грошові кошти громадян в ході кримінального правопорушення могли перераховуватись на інші банківські рахунки наступним фізичним особам: 1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 . 2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . 3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-інформації про всі наявні рахунки та карткові рахунки, документів які стали підставою для відкриття рахунків, оформлення та видачі карткових рахунків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 . 2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . 3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , виписок з руху коштів по вказаних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, в період з 24.02.2022 по 27.04.2023, а також інформації щодо звернень власника рахунку про втрату картки;

Вказані речі та документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , однак вилучити їх можливо у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що міститься у вказаних речах та документах (інформації) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження факту вчинення протиправних дій, умислу та корисливих мотивів.

Крім того, вказані речі та документи будуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.12.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про всі наявні рахунки та карткові рахунки, копій документів які стали підставою для відкриття рахунків, оформлення та видачі карткових рахунків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , виписок з руху коштів по вказаних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, дати та часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, в період з 24.02.2022 по 27.04.2023, а також інформації щодо звернень власника рахунку про втрату картки.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старших слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1