Справа № 202/7479/23
Провадження № 1-кс/202/5299/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

27 червня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 червня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява від Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме вказані товариства шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, заволоділи майном, що на праві власності належне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , крім того вчинили шахрайські дії, що виразились у підробці документів суб`єкта господарювання-контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язаних з оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - українська суднобудівна компанія, що входить до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Через незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимушено переміщено до м. Київ, де підприємство продовжує здійснювати свою господарську діяльність, у тому числі виконуючи зовнішньоекономічні оборонні контракти щодо будівництва кораблів.

Через складну економічну ситуацію та виниклі фінансові труднощі, з 2008 року триває процедура санації підприємства, яка передбачає продовження здійснення господарської діяльності з метою відновлення платоспроможності підприємства та розрахунок з кредиторами відповідно до встановленої черговості.

Протягом тривалого часу функції керуючого санацією виконував керівник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який на початку березня 2022 року трагічно загинув, обороняючи Україну в складі ЗСУ.

Внаслідок загибелі ОСОБА_5 , ухвалою Господарського суду Київської області від 31.05.2022 року у справі № 5002-4/626.1-2008 введено процедуру санації (в порядку чинного законодавства) та призначено Головного директора ОСОБА_6 , керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримавши відповідні повноваження керівник підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за певний час вияв певні факти щодо заподіяння значної шкоди підприємству, які полягали у заволодіння майном шляхом обману наступними товариствами, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 23 листопада 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро укладено договір поставки товарів № 23/11/2020/БПО-01 (далі - Договір), відповідно до п.1.1 якого зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати в установлені цим Договором строки поставки Товар, а саме паливно- мастильні матеріали (далі - ПММ) у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується прийняти ПММ та сплатити за них визначену за цим Договором суму.

Згідно із п.1.2. Договору ПММ можуть передаватись у наступному асортименті: авіаційне пальне; бензини автомобільні марки А-92, А-95, А-98; дизельне пальне; пічне паливо, мазут; автомобільні і/або промислові мастила та змащення.

Поставка ПММ здійснюється на підставі заявки покупця, після подачі якої продавець виставляє рахунок та після сплати відвантажує товар.

Згідно із Платіжним дорученням № 292 від 27 листопада 2020 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплатило 4 601 100,00 грн. за дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F ), згідно Рахунку № 488 від 25 листопада 2020 року, у т.ч. ПДВ 20% - 766 850,00 грн., сплатило на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), тобто ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконало свої обов`язки за Договором щодо авансового платежу за дизельне паливо та очікувало отримати товар.

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало своїх зобов`язань щодо поставки товару. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уникають будь-якого спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, а також ігнорують направлені листи-претензії щодо поставки товару або повернення коштів.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до моменту укладання Договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали наміру його виконувати та поставляти товар, а одразу, шляхом маскування злочину під господарську діяльність, мали на меті заволодіти грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввівши в оману його службових осіб.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 4 601 100,00 грн.

До того ж на теперішній час відбувається штучне банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку його власників через фіктивні грошові вимоги.

Так, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.07.2022 року по справі № 904/1817/22 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване 26.07.2012 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на підставі вищевказаного виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_3 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказані документи слідству необхідні для встановленняспособу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000079, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код фінансової установи НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Між тим, відомості про слідчих ОСОБА_7 та ОСОБА_19 відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанові про створення слідчої групи, що долучені слідчим до матеріалів клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код фінансової установи НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код фінансової установи НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

-Виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

-Вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 до часу винесення ухвали;

-Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

-Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 до часу винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 серпня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1