Справа № 211/5916/23
Провадження № 1-кс/211/1560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 12.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0001013 від 12.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 28.08.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа з її картки № НОМЕР_1 , що емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківський рахунок якої НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових кошт у розмірі 1698,50 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що приблизно в 2020 році остання отримала картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_3 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при потерпілій. 27.08.2023 року потерпіла ОСОБА_8 відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через те, що їй потрібно було перевести гроші з картки «Для виплат», та виявила , що на її картці «Універсальна» № НОМЕР_1 не вистачає грошових коштів. Остання перейшла до розділу транзакцій та побачила, що 22.08.2023 року об 01:12 з її картки «Універсальна» було списано грошові кошти у розмірі 45,35 USD, тобто 1 698,50 грн. Потерпіла відразу ж зателефонувала за номером НОМЕР_4 , де оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з картки потерпілої дійсно списано грошові кошти у розмірі 1698,50 грн. Оператор банку заблокувала вищевказану картку потерпілої та сказала звертатися до поліції. Напередодні ніяких смс-повідомлень потерпіла ОСОБА_8 не отримувала, телефонних дзвінків їй не надходило, на сайти вона ніякі не заходила в мережі Інтернет. 28.08.2023 року потерпіла ОСОБА_8 звернулась до відділення поліції № 1, що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: -руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 20.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_8 , за період часу з 20.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 22.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 22.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 22.08.2023 року з рахунків ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 20.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 12.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 20.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_8 , за період часу з 20.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 22.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 22.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 22.08.2023 року з рахунків ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 20.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1