Справа № 201/4276/23
Провадження № 1-кс/201/1523/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000023 від 10.02.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000023 від 10.02.2022 за ознаками ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території Соборного району міста Дніпра та Дніпропетровської області.

На виконання доручення процесуального керівника від 15.09.2022р. надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно з весни 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності, почали виробництво алкогольних напоїв, не маючи на те відповідних документів, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та збуту вищезазначеної продукції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали використовувати об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення гаражу № НОМЕР_1 .

Під час проведеного 10.04.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.03.2023р. обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , встановлено та вилучено наступне майно:

- картонна коробка та пакет з пляшками, в яких містяться дев`ятнадцять пляшок з прозорою речовиною, об`ємом 0,5 л, з металевими кришками, 4 з акцизними марками, з різними етикетками з надписом "Пшенична",

- одна пляшка об`ємом 0,25 л. з прозорою речовиною, металевою кришкою, акцизною маркою, з надписом "Пшенична";

- дві пляшки "Настоянка Краля", об`ємом 0,5 л., з коричневою рідиною, з металевими кришками, акцизними марками;

- дві пляшки з прозорою рідиною "Горілка кабацька", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками;

- три пляшки зі світло-коричневою рідиною, з надписом "Настоянка з перцем", об`ємом 0,5 л., на одній стікер "30", з металевими кришками, з акцизними марками,

- три пляшки з коричневою рідиною, одна наполовину повна, з надписом "Настоянка Всеградська", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками;

- дві пляшки "Карат пшенична", об`ємом 0,25 л., з прозорою рідиною, металевими кришками, акцизними марками,

- одна пляшка "Хлібний дар. Житня", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, наполовину заповнена,

- одна пляшка "Горілка Айсберг" об`ємом 0,25 л., з металевою кришкою, акцизною маркою, наполовину заповнена,

- одна пляшка "Істинна прозора", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка "Українська традиційна", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/3,

- одна пляшка "Nemiroff. Медова. З перцем", об`ємом 1 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/2,

- одна пляшка "Мороша. Джерельна", об`ємом 1 л., з пластиковою кришкою, заповнена на 1/3,

- одна пляшка "Nemiroff. Особлива", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/4,

- одна пляшка коньяка "Grand Krym", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка коньяку "Старокримський", об`ємом 0,5 л., з металевою кришкою,

- одна пляшка коньяку "Тбилисо", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка коньяку "Коньяк", 0,5 л., з металевою кришкою, заповнена на

1/4,

- одна пляшка з жовтою рідиною "Jack Daniel's", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, заповнена на 80%,

- одна пляшка вина "Каберне", об`ємом 0,7л., з пробкою;

- картонний ящик з двадцятьма пляшками "Горілка пшенична", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками, та пластиком,

- одна пластикова пляшка, об`ємом 5 л., з мутною рідиною світлого кольору, з різким запахом.

Виявлене під час вказаного обшуку майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, адже, враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти, є обґрунтовані підстави стверджувати, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Застосування вказаного заходу забезпечення необхідно з метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також з метою недопущення відчуження, подальшої зміни, разукомплектації та наступного перепродажу майна, з метою збереження речових доказів та можливості у подальшому вжити заходів до відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (подання цивільного позову).

На підставі викладеного, просив накласти арешт на визнане речовими доказами майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що стосовно вилученої продукції буде проводитися експертиза. ОСОБА_6 відмовився надавати ключі від гаражу, тому гараж було вскрито.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_6 не має жодного відношення до вказаного гаражу № НОМЕР_1 , гараж не належить йому на праві власності або користування, ОСОБА_6 не є власником вилученої з гаражу продукції.

Так само, представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_5 також не має жодного відношення до вказаного гаражу № НОМЕР_1 , не є власником вилученої з гаражу продукції.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 10.02.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з весни 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності, почали виробництво алкогольних напоїв, не маючи на те відповідних документів, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та збуту вищезазначеної продукції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали використовувати об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення гаражу № НОМЕР_1 .

Під час проведеного 10.04.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.03.2023р. обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , встановлено та вилучено наступне майно:

- картонна коробка та пакет з пляшками, в яких містяться дев`ятнадцять пляшок з прозорою речовиною, об`ємом 0,5 л, з металевими кришками, 4 з акцизними марками, з різними етикетками з надписом "Пшенична",

- одна пляшка об`ємом 0,25 л. з прозорою речовиною, металевою кришкою, акцизною маркою, з надписом "Пшенична";

- дві пляшки "Настоянка Краля", об`ємом 0,5 л., з коричневою рідиною, з металевими кришками, акцизними марками;

- дві пляшки з прозорою рідиною "Горілка кабацька", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками;

- три пляшки зі світло-коричневою рідиною, з надписом "Настоянка з перцем", об`ємом 0,5 л., на одній стікер "30", з металевими кришками, з акцизними марками,

- три пляшки з коричневою рідиною, одна наполовину повна, з надписом "Настоянка Всеградська", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками;

- дві пляшки "Карат пшенична", об`ємом 0,25 л., з прозорою рідиною, металевими кришками, акцизними марками,

- одна пляшка "Хлібний дар. Житня", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, наполовину заповнена,

- одна пляшка "Горілка Айсберг" об`ємом 0,25 л., з металевою кришкою, акцизною маркою, наполовину заповнена,

- одна пляшка "Істинна прозора", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка "Українська традиційна", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/3,

- одна пляшка "Nemiroff. Медова. З перцем", об`ємом 1 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/2,

- одна пляшка "Мороша. Джерельна", об`ємом 1 л., з пластиковою кришкою, заповнена на 1/3,

- одна пляшка "Nemiroff. Особлива", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/4,

- одна пляшка коньяка "Grand Krym", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка коньяку "Старокримський", об`ємом 0,5 л., з металевою кришкою,

- одна пляшка коньяку "Тбилисо", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка коньяку "Коньяк", 0,5 л., з металевою кришкою, заповнена на

1/4,

- одна пляшка з жовтою рідиною "Jack Daniel's", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, заповнена на 80%,

- одна пляшка вина "Каберне", об`ємом 0,7л., з пробкою;

- картонний ящик з двадцятьма пляшками "Горілка пшенична", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками, та пластиком,

- одна пластикова пляшка, об`ємом 5 л., з мутною рідиною світлого кольору, з різким запахом.

Постановою прокурора від 10.04.2023р. вилучені речі визнані речовими доказами.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку предметі і документи, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки власник майна наразі не виявлений, то слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України під час обшуку 10.04.2023р. за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення гаражу № НОМЕР_1 , майно, а саме:

- картонна коробка та пакет з пляшками, в яких містяться дев`ятнадцять пляшок з прозорою речовиною, об`ємом 0,5 л, з металевими кришками, 4 з акцизними марками, з різними етикетками з надписом "Пшенична",

- одна пляшка об`ємом 0,25 л. з прозорою речовиною, металевою кришкою, акцизною маркою, з надписом "Пшенична";

- дві пляшки "Настоянка Краля", об`ємом 0,5 л., з коричневою рідиною, з металевими кришками, акцизними марками;

- дві пляшки з прозорою рідиною "Горілка кабацька", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками;

- три пляшки зі світло-коричневою рідиною, з надписом "Настоянка з перцем", об`ємом 0,5 л., на одній стікер "ЗО", з металевими кришками, з акцизними марками,

- три пляшки з коричневою рідиною, одна наполовину повна, з надписом "Настоянка Всеградська", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками;

- дві пляшки "Карат пшенична", об`ємом 0,25 л., з прозорою рідиною, металевими кришками, акцизними марками,

- одна пляшка "Хлібний дар. Житня", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, наполовину заповнена,

- одна пляшка "Горілка Айсберг" об`ємом 0,25 л., з металевою кришкою, акцизною маркою, наполовину заповнена,

- одна пляшка "Істинна прозора", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка "Українська традиційна", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/3,

- одна пляшка "Nemiroff. Медова. З перцем", об`ємом 1 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/2,

- одна пляшка "Мороша. Джерельна", об`ємом 1 л., з пластиковою кришкою, заповнена на 1/3,

- одна пляшка "Nemiroff. Особлива", об`ємом 0,7 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою, заповнена на 1/4,

- одна пляшка коньяка "Grand Krym", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка коньяку "Старокримський", об`ємом 0,5 л., з металевою кришкою,

- одна пляшка коньяку "Тбилисо", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, акцизною маркою,

- одна пляшка коньяку "Коньяк", 0,5 л., з металевою кришкою, заповнена на 1/4,

- одна пляшка з жовтою рідиною "Jack Daniel's", об`ємом 0,5 л., з пластиковою кришкою, заповнена на 80%,

- одна пляшка вина "Каберне", об`ємом 0,7л., з пробкою;

- картонний ящик з двадцятьма пляшками "Горілка пшенична", об`ємом 0,5 л., з металевими кришками, акцизними марками, та пластиком,

- одна пластикова пляшка, об`ємом 5 л., з мутною рідиною світлого кольору, з різким запахом заборонивши розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 16 травня 2023 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1