№ 207/3093/23
№ 1-кс/207/985/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 29.11.2022 року близько об 19:20 год. не встановлена особа, заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,( АДРЕСА_2 ) шляхом обману(шахрайства), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдавши матеріального збитку останній.

За вказаним фактом 21.06.2023 року ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона займається виробами ручної роботи, наносить гравірування на скляні келихи і дерев?яні вироби та продає їх на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), її особиста сторінка знаходиться за посиланням. ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 04.01.2023 року потерпілій в особисті повідомлення месенджеру сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона продає свої роботи, написала невідома особа на ім?я « ОСОБА_6 » із запитанням чи потерпіла ще не продала товар. Та попрохала написати їй в месенджер «Вайбер» за номером телефону: НОМЕР_2 , що вона із радістю продає келихи. Потерпіла написала особі в месенджер «Вайбер» за вказаним номером телефону, ім?я невідомої особі в месенджері «Вайбер» значилося, як « ОСОБА_7 » та фото профілю містило світлину дівчини з чоловіком. Потерпілі написала « ОСОБА_8 », що товар в наявності, келих можна зробити з іншими даними. « ОСОБА_7 » відповіла, що її все влаштовує та запитала чи пересилає товар «новою поштою» і надіслала світлину з умовами оплати і доставки товару через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також написала, що може перевести всю суму прямим переводом за келих на карту або оплатити через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки потерпіла вперше дізналася, що ніби то можна зробити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонувала « ОСОБА_8 » здійснити оплату через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім того вказала свої дані для , Київ, НП 371. « ОСОБА_7 » повідомила, що оплатить суму 749 грн. за купівлю келиха протягом однієї години. Після чого протягом години написала, що оплатила і що мене повідомлять про оплату вже із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також вона повідомила, якщо не пройде оплата, то можна запитати в технічний підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чому не надходить код про оплату. Того ж дня, 04.01.2023 року з технічної підтримки потерпілій написали в месенджер «Вайбер» з номера телефону: НОМЕР_3 та фото профілю відображало світлину та логотип « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що турбують із технічної підтримки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і те, що замовлення успішно сформовано. Для того щоб підтвердити замовлення потерпілій необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 . Потерпіла ввела вci реквізити своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : CVV-код, суму коштів, яка на той час знаходилася на картці, приблизно 44 тисячі гривень, строк дії картки і підтвердила прив?язку картки. Одразу після того, як потерпіла підтвердила прив?язку, з її картки двома транзакціями було знято її власні кошти, а саме: 04.01.2023 року о 11.46 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 20099, 99 грн. Після чого пройшла одразу і друга транзакція: 04.01.2023 року о 11.46 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 19999, 49 грн. Таким чином невідома особа, заволоділа коштами в сумі 40099, 48 грн., шляхом обману. Потерпіла одразу скинула скріншоти про зняття з картки коштів в месенджер «Вайбер» невідомій особі під ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що остання в нецензурній формі насміхалася над нею. Після чого, потерпіла зателефонувала за вказаним номером телефону профілю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 , але на її запитання повернути кошти, невідома особа чоловічої статі повідомила, що йому 12 років, він не розуміє про що йде мова. Листувався з невідомою їй особою, яка представилася « ОСОБА_6 » відбувалося в месенджері сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ОСОБА_7 », відбувалося в месенджері «Вайбер», а також листування з невідомою особою під ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбувалося в месенджері «Вайбер». Гроші в сумі 40099, 48 грн. не було повернуто. Вказана сума грошових коштів для потерпілої є суттевою, а своїми діями особа, яка видала себе за перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдала останній істотного матеріального збитку, шляхом обману.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються стану розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішні час.

Слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 04.01.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2)Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку, та мали доступ до банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 04.01.2023 по теперішній час.

3)Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4)Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 04.01.2023 по теперішній час з банківської картки НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5)Якщо власник банківської картки НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали 60 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1