Справа №463/3456/23
Провадження №1-кс/463/3035/23
У Х В А Л А

08 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та зняття копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000001 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні, так як іншим способом, отримати вказані документи, окрім заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, не можливо. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів порушення чинного податкового законодавства, а також використання під час проведення аналітичних досліджень, податкових перевірок, судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що заявником виявлено, що за місцем його реєстрації ( АДРЕСА_1 ) зареєстровано БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що також підтверджується відкритим реєстром « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча ні він ( ОСОБА_5 ), ні інші члени його сім`ї, які зареєстровані за вказаною адресою, будь-яких дозволів на реєстрацію вказаної юридичної особи не надавали.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, зокрема, проведення ряду експертиз та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) надати старшому детективу у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2023 ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, а саме:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема:

- Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку);

- Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;

- Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1