Справа № 136/382/23
провадження №1-кс/136/212/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 11.02.2023 до ВП № Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2023 об 11:19 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою та умисно ввівши її в оману, яка під приводом переказу грошових коштів на її картковий рахунок № НОМЕР_3 імітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по телефону під час розмови надавши вказівки та роз`яснення щодо здійснення операції про отримання міжнародного грошового переказу, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13 240 грн., які були перераховано на картковий рахунок - НОМЕР_4 невідомої особи, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.02.2023.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 10.02.2023 об 11:19 год. на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_2 , яка не представляючись повідомила, що хоче долучитись до волонтерської допомоги та перерахувати грошові кошти на її картковий рахунок імітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 і що він є учасником волонтерського руху в Польщі. У подальшому потерпіла діяла за вказівками невідомої особи та оформила переказ в сумі 13 240 грн. на повідомлений ним картковий рахунок № НОМЕР_4 та відправила кошти. Під час розмови до неї став телефонувати « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вона слухавку не підіймала бо розмовляла і дана особа запевняла, що грошові кошти зараз надійдуть їй назад. В подальшому після переказу грошей, дана особа попросила переказати ще грошові кошти в сумі 4 555 грн. на інший картковий рахунок № НОМЕР_5 , однак вона відмовилась доки грошові кошти їй не будуть повернуті і далі він поклав слухавку. Коли вона спробувала зателефонувати на даний номер мобільного телефону особи, він не відповідав, а потім став взагалі недійсним.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її картковому рахунку № НОМЕР_3 від 10.02.2023, згідно якої за 10.02.2023 наявний переказ з картки грошових коштів в сумі 13 240 грн.

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет за номером НОМЕР_6 (банківський ідентифікаційний номер) установлено, що картки з номером НОМЕР_6 випускає Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у зв`язку з чим 12.04.2023 отримано дозвіл суду на проведення виїмки в зазначеному банку, на адресу якого було скеровано до виконання ухвалу суду.

Відповідно до листа Центру оперативної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №КНО- 07.8.6/169 від 19.04.2023 на виконання ухвали суду від 12.04.2023 про проведення виїмки інформації, встановлено, що банківські платіжні картки з BIN НОМЕР_7 не належать клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовляє банківські платіжні картки з BIN НОМЕР_7 на замовлення для клієнтів Конкордбанк.

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а оскільки вказана інформація є банківською таємницею, відтак іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, щодо:

- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які надані при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 05.02.2023 по 25.02.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН