01.08.2023
справа № 642/4124/23
провадження № 1-кс/642/2133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000332 з визначенням правової кваліфікації ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, в інтересах співмешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із заявою звернувся ОСОБА_5 . У заяві останній зазначає, що під час ревізійної комісії на загальних зборах співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.12.2022 було виявлено ряд фінансових порушень та недоліки діяльності голови ОСББ ОСОБА_6 та встановлена заборгованість в сумі 259880 грн станом на 31.12.2021 перед комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке забезпечує комунальними послугами життєдіяльність будинку розташованого за адресою АДРЕСА_2 , управління яким здійснює ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.08.2018 було заключено договір з ФОП ОСОБА_7 про розміщення на фасаді вказаного будинку апарату очищення водопровідної води та її реалізації, без будь-якого узгодження зі співвласниками будинку. Також головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.10.2018 було заключено договір оренди частини нежитлового приміщення 118,75 кв.м без узгодження зі співвласниками будинку. На неодноразові звернення членів правління відзвітувати про надходження та втрати грошових коштів з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед комунальними підприємствами м. Харкова, ОСОБА_6 відмовляє категорично, що суперечить вимогам розділу 3 п.17 статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у клопотанні зазначає, що у зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаного рахунку за період часу з 00.00 години 01.01.2021 по 23.00 годину 20.07.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що вказане клопотання необхідне розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки чи виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в банківській установі АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00.00 години 01.01.2021 по 23.00 годину 20.07.2023;

- документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 00.00 години 01.01.2023 по 23.00 годину 20.07.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1