Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5292/23 1-кс/279/1445/23
У Х В А Л А

07 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що в період часу з 02.07.2023 року по 20.07.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару, розміщуючи вказані повідомлення і інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було заподіяно матеріального збитку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
Допитано в якості потерпілого 10.08.2023 року ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки TECNO з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та він 02 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень та пояснивши, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_6 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_2 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_3 , яку потерпілий поповнив на суму 600 гривень 02 липня 2023 року в період часу з 18 по 19 годину вечора. Потім ще раз на вимогу продавця потерпілий повинен був би ще заплатити, однак він вже не поповнював картку. Спілкування закінчилось 09 липня 2023 року. Зі слів потерпілого він з приводу купівлі бетономішувача спілкувався з чоловіком з абоненських номерів НОМЕР_2 , другий номер потерпілий не зберіг.
Допитано в якості потерпілого 10.08.2023 року ОСОБА_4 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung Galaxy з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та він 08 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про велосипед марки BMW бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік що пояснив що дійсно продається велосипед за 3500 гривень, та пояснивши, що зможе скинути реквізити для оплати доставки, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_2 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 на останню потерпілий ОСОБА_4 перерахував з банківської картки дружини ОСОБА_14 , а саме № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 635 гривень 08 липня 2023 року близько 12:47 дня. Зі слів потерпілого в подальшому, після здійснення перерахунку грошових коштів слухавку вже не брали.
Допитано в якості потерпілого 09.08.2023 року ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та він 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень та пояснивши, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_2 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_3 куди він з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить його дружині ОСОБА_15 з № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 400 гривень 09 липня 2023 року близько 12 години дня. Потім ще раз на вимогу продавця перерахував гроші на іншу банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 400 гривень, 09 липня 2023 року близько 15 години дня. Однак бетонозмішувач він не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_2 , виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Допитано в якості потерпілого 25.07.2023 року ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та він 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік що пояснив що дійсно продається бетонозмішувач та пояснивши що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber» за доставку. В подальшому потерпілому ОСОБА_7 , надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_2 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_3 , на яку потерпілий здійснив перерахування на суму 730 гривень зі своєї банківської картки з № НОМЕР_12 09 липня 2023 року близько 10 години ранку. Однак ні бетонозішувач ні транспортний засіб не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Банківська картка № НОМЕР_3 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом була відкрита у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 до речей і документів що містять інформацію, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 по рахунку:№ НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 02.07.2023 року по 23:00 09.07.2023.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1