Справа №: 398/3595/23
провадження №: 1-кс/398/1095/23
УХВАЛА

Іменем України

"24" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,у кримінальному провадженні №0000053 від 11.04.2023 року. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

2) відомості чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2020 року до 31.01.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2020 року до 31.01.2021 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

Клопотання мотивоване тим, що Олександрійським СВ РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000053 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом завищення вартості будівельних робіт по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в рамках вчинення дій спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в ході виявлення наявності підстав для застосування представницьких повноважень щодо використання бюджетних коштів у мережі Інтернет вивчено інформацію у формі відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вересні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), з ціновою пропозицію 2 055 631 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 29.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 565 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

Одночасно, вивченням відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вересні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з ціновою пропозицію 2 055 631 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 29.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 565 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

Сума виплачених коштів місцевого бюджету по вказаному договору №565 від 29.09.2020 року склала 2 055631гривень 00 копійок, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на дану суму здійснив роботи по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття.

Тендерні вимоги та вимоги щодо матеріалів,їх якості, дотримання вимог ДСТУ з облаштування дорожнього покриття в тендерній документації не зазначені та не опубліковані, що ставить під сумнів якість та повноту виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне, що може завдати збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що проведені роботи по проведенню капітального ремонту вищевказаного дорожнього покриття виконані не в повному обсязі та неналежним чином.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.07.2023 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі інформації про проведені касові видатки ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, згідно договору № 565 від 29.09.2020, перераховано грошові кошти всього на суму 1 963 882, 22грн.

Інформація про вищевказаний банківський рахунок, має суттєве значення для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних грошових коштів, встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Між тим чинний КПК України визначає вичерпний перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і доступ до яких є не можливим, а ніж як лише за рішенням суду.

Так, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, про відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

З огляду на викладене, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, з метою всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківського кореспондуючого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2020 року до 31.01.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Судом встановлено, що Олександрійським СВ РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000053 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом завищення вартості будівельних робіт по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в рамках вчинення дій спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в ході виявлення наявності підстав для застосування представницьких повноважень щодо використання бюджетних коштів у мережі Інтернет вивчено інформацію у формі відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вересні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), з ціновою пропозицію 2 055 631 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 29.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №565 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

Одночасно, вивченням відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вересні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій у с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з ціновою пропозицію 2 055 631 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 29.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 565 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, на загальну суму 2 055 631 гривень 00 копійок.

Сума виплачених коштів місцевого бюджету по вказаному договору №565 від 29.09.2020 року склала 2 055631гривень 00 копійок, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на дану суму здійснив роботи по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття.

Тендерні вимоги та вимоги щодо матеріалів,їх якості, дотримання вимог ДСТУ з облаштування дорожнього покриття в тендерній документації не зазначені та не опубліковані, що ставить під сумнів якість та повноту виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне, що може завдати збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що проведені роботи по проведенню капітального ремонту вищевказаного дорожнього покриття виконані не в повному обсязі та неналежним чином.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.07.2023 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі інформації про проведені касові видатки ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Водяне Олександрійського району Кіровоградської області, згідно договору №565 від 29.09.2020, перераховано грошові кошти всього на суму 1 963 882, 22 грн.

Інформація про вищевказаний банківський рахунок, має суттєве значення для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних грошових коштів, встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

З огляду на викладене, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, з метою всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківського кореспондуючого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2020 року до 31.01.2021 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні №0000053 від 11.04.2023 року, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ доречей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 11.04.2023 року. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

2) відомості чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2020 року до 31.01.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2020 року до 31.01.2021 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 24 серпня 2023 року до 24 вересня 2023 року включно.

Відповідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7 НЕРОДА