490/8825/23 14.09.2023
н/п 1-кс/490/6725/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8825/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000384 від 11.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 10.09.2023 до BII №1МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те,що приблизно о 18:48 год 07.09.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом,під приводом продажу мобільного телефону Apple IPhone 11 у соціальній мережі Instagram з назвою профілю « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами його дівчини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 4650 гривень, які остання особисто перерахувала зі своєї банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на номер банківської платіжної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

У якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку серпня 2023 року його дівчина ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішила придбати мобільний телефон, а саме Apple IPhone 11, y зв?язку з чим почала шукати найбільш вигідні пропозиції у соціальній мережі Instagram. У подальшому, ОСОБА_7 знайшла профіль користувача ОСОБА_8 , де у стрічці сторінки була різна техніка, у тому числі також і мобільний телефон Apple IPhone 11, вартість якого складала 4600 гривень. У профілі була інформація про те, що начебто весь товар є конфіскат з-за кордону, тому, відповідно, ціни набагато нижчі, аніж в Україні. Свідок з ОСОБА_7 протягом місяця спостерігали за профілем користувача, переглядали його історії, підписників та їх відгуки. За тривалий час спостережень сторінка не викликала жодних підозр, адже було дуже багато позитивних відгуків. У подальшому, 07.09.2023, враховуючи те, що свідок ОСОБА_5 отримав заробітною плату, він запропонував ОСОБА_7 замовити мобільний пристрій, на що остання погодилась. Тому свідок ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому міст у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), перерахував зі своєї банківської платіжної картки грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську платіжну картку ОСОБА_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . На той момент ОСОБА_7 також перебувала на роботі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, приблизно о 18:48 год 07.09.2023 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 4600 гривень зі своєї банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на номер банківської платіжної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_7 надіслала чек про сплату за товар невстановленій особі - продавцю з профілем ІНФОРМАЦІЯ_5 вказане ОСОБА_7 отримала повідомлення про те, що на мобільний телефон необхідно очікувати приблизно три-чотири дні, орієнтовний час отримання - 10.09.2023. Зокрема, дівчина залишила продавцеві свої дані для відправки товару. Замовивши мобільний телефон, 08.09.2023 ОСОБА_7 поїхала до міста Очаків, де на даний час мешкає її батько. Вже 10.09.2023 товар так і не був надісланий, тому ОСОБА_7 написала продавцеві, щоб запитати, коли вона може отримати товар, однак ніхто не відповів. Натомість, ОСОБА_7 була заблокована, тому зателефонувала свідкові та повідомила про виниклу ситуацію. Враховуючи те, що ОСОБА_7 перебуває у місті Очаків, свідок з нею домовились про те, що ОСОБА_5 зателефонує на лінію « НОМЕР_3 , та повідомить про вчинення шахрайства відносно ОСОБА_7 . У зв?язку з чим, свідок ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку здійснювалось перерахування коштів за невідправлений товар мобільний телефон Apple IPhone 11, підтвердження або спростування факту надходження таких грошових коштів та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддяприходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЕРДПОУ: НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період з 07.09.2023 та по 14.09.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07.09.2023 по 14.09.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 07.09.2023 по 14.09.2023.

Строк дії ухвали по 14 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1