Дата документу 04.08.2023Справа № 554/746/23
Провадження № 1-кс/554/9819/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУПГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, предметом досудового розслідування є повідомлення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості про заволодіння 19.01.2023 близько 11:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами, шляхом обману, під приводом обміну номіналів грошових коштів, видаючи себе за працівників АТ «ПриватБанк», грошовими коштами у сумі 52 200 грн. та 4 600 доларів США належних заявниці.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , в ході допиту повідомила, що 19 січня 2023 року близько 11:13 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного НОМЕР_1 яка представилася представником АТ «ПриватБанку». В ході телефонної розмови жінка почала розповідати потерпілій про те, що потрібно обмінювати грошові кошти номіналами 500 та 200 грн. на номінали нового зразка. Окрім цього невідома особа додала, так як в банку черга, щоб довго не стояти вона може особисто прийти до ОСОБА_4 додому та здійснити обмін валют. Надалі в ході розмови жінка запитала у потерпілої де вона мешкає. В свою чергу у відповідь, потерпіла ОСОБА_4 зацікавилася даною пропозицією та повідомила свою адресу проживання і додала, що в неї в наявності є такі номінали для обміну.

Згодом потерпіла дістала зі схованки грошові кошти в сумі 52 200 грн. (11 купюр номіналами по 1000 грн., 60 купюр номіналами по 500 грн., 56 купюр номіналами по 200 грн.) та 4600 доларів США (46 купюр номіналами по 100) та розклала на диван. Весь цей час ОСОБА_4 розмовляла з жінкою по телефону та слухавку не кидала, а слухала роз`яснення від невідомої стосовно інструкцій, яких їй потрібно притримуватись.

Близько 11:30 год., в цей же день, до помешкання потерпілої у вхідні двері хтось подзвонив. Потерпіла ОСОБА_4 розмовляючи з жінкою по телефону пішла відчиняти двері. Надалі відчинивши двері на порозі потерпіла побачила жінку років 35-40, звичайної тілобудови, зростом близько 168 см, з волоссям темного кольору та зимовій куртці чорного кольору.

Жінка, якій відчинила двері потерпіла, представилася начальником відділення АТ «ПриватБанк» ОСОБА_5 та повідомила, що прийшла щоб обміняти гроші. Вказана жінка зайшовши до квартири побачила грошові на дивані та повідомила що забирає їх, а потерпілій залишає вже обміняні нові номінали в конверті опечатаному. Жінка, яка представилась ОСОБА_5 , попередила потерпілу, щоб остання не відкривала конверт до походу у відділення АТ «ПриватБанк», що по вул. Чураївни, 5, де ОСОБА_4 повинна обміняти гроші з конверту на нові без черги.

Після цього, жінка взявши гроші в сумі 52 200 грн. та 4600 доларів США з дивану, пішла у невідомому напрямку. Надалі в цей же день, до потерпілої зателефонувала донька, якій ОСОБА_4 повідомила про дану подію, у відповідь від доньки потерпіла почула що її ошукали шахраї і треба викликати поліцію. По приїзду поліцейський, останні відкрили конверт, який раніше був даний невідомою жінкою на ім`я ОСОБА_5 в обмін на кошти, в якому заміть грошових коштів були клаптики папірців.

Також потерпіла в ході допиту додала, що під час їхньої розмови з чоловіком, останній повідомив, що 19.01.2023 він перебуваючи неподалік зупинки «Оптика» в м. Полтава зустрів жінку, якій надав потерпілої мобільний номер телефону, адже чоловік недочував та не зовсім зрозумів що від нього хоче жінка. Як з`ясувалося пізніше під опис жінки, яку опис потерпілої чоловік підпадає зовнішність жінки яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

06.02.2023 за участю потерпілої ОСОБА_4 проведено впізнання особи за фотознімками. В ході даної слідчої дії потерпіла впізнала особу жіночої статі на фотознімку під № 3(три), яка 19.01.2023, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами. Дана особа ідентифікована як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що 19.01.2023 близько 06:40 год. він пішов з помешкання, де мешкає зі своєю дружиною ОСОБА_4 . Через деякий проміжок часу, повернувшись додому потерпіла повідомила свідку, що поміняла їхні спільні грошові кошти невідомій особі, яка в подальшому шляхом обману заволоділа їхніми коштами.

06.02.2023 за участю свідка ОСОБА_7 проведено впізнання особи за фотознімками. В ході даної слідчої дії свідок впізнав особу жіночої статі на фотознімку під № 2(два) (фото ОСОБА_6 ), яка 19.01.2023, запитувала у нього номер мобільного телефону його дружини ОСОБА_4 .

Крім того, було встановлено, що абонент, з якого телефонували потерпілій шахраї, використувався мобільним терміналом з IMEI1: НОМЕР_2 , що підтверджено інформацією, вилученою у законному порядку у операторів мобільного зв`язку.

Після чого, був допитаний свідок ОСОБА_8 , який працює в магазині електронних товарів ПП «ОСОБА_19» за адресою: АДРЕСА_6, де 18.01.2023 невстановлена особа чоловічої статі придбала мобільний телефон марки Nokia 105 ТА-1203 SS 4thEdition, IMEI1: НОМЕР_2 , що підтверджується записом з камери внутрішнього відеоспостереження магазину допитом свідка ОСОБА_8 та впізнанням особи за фотознімками, відповідно з яких вказаний мобільний телефон придбала особа віком 17-18 років, у зимовій куртці з візерунками і емблемою «Louis Vuitton».

В подальшому, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівники УКР ГУНП в Полтавській області надали відеозаписи з камер «Безпечного міста», розміщені в м. Полтаві, на яких зафіксований факт користування вказаним автомобілем особою, яка купувала мобільний телефон у свідка ОСОБА_8 , та з якого у подальшому телефонували потерпілій.

Сам водій автомобіля марки «GellyMK» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 був зафіксований21.01.2023 відеокамерами, встановленими на прилеглій території та в приміщенні супермаркету «МаркетОпт», що розташований за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 99, де він перебуває в супроводі жінки, зовнішньо схожої на ОСОБА_6 , на яку вказали потерпіла ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_7 .

В ході виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, наданого сектору кримінальної поліції ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, останнім установлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також установлено, що речові докази, а також інші заборонені в обігу предмети та речовини ОСОБА_9 може зберігати за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями вміщеними в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 323146397 від 17.02.2023, власником кв. АДРЕСА_4 являються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В ході виконання постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, наданої сектору кримінальної поліції ВнП №3 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, останнім було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_5 , яка повідомила, що знайома зі ОСОБА_13 , який проживає АДРЕСА_3 разом зі своєю дружиною ОСОБА_14 та сином ОСОБА_9 .

Окрім цього в ході виконання постанови слідчого ст. о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області було допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав аналогічні із свідком ОСОБА_12 показання.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000040 від 20.01.2023, за ознаками злочину, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі його особистий обшук з метою відшукання і вилучення, записників, блокнотів із чорновими записами про отримання від потерпілої ОСОБА_4 грошових коштів, мобільних телефонів, планшетів, в яких може міститься інформація щодо дзвінків потерпілій,мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_2 та СІМ-картка з абонентським номером НОМЕР_1 , з яких здійснювалися дзвінки потерпілій в день вчинення злочину,одягу, в якому були в день вчинення злочину особи, які причетні до вказаного злочину, зокрема, куртка зимова чорного кольору та пуховик зимовий чорного кольору з візерунками та емблемою «LouisVuitton», а також іншіпредмети, які можуть мати значення для повного і об`єктивного встановлення істини по справі.

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів в порядку ст. 40 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1