Справа № 588/1295/23
провадження № 1-кс/588/272/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 19.07.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ОСОБА_5 , з 00:00 годин 06.06.2023 по 07.06.2023 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в сумі 3805 гривень, а також інформацію щодо отримувача вказаної суми (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопії паспортів, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 про те, що 06 червня 2023 о 16 год. 08 хв. йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та, назвавшись представником організації з нарахування фінансової допомоги, під приводом надання матеріальної допомоги в сумі 6500 грн., попрохав потерпілого назвати останні чотири цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та код з СМС-повідомлення, що ОСОБА_5 і зробив. Крім того, невідомий знову зателефонував з іншого номера телефону НОМЕР_5 і потерпілий повідомив йому трьох-значний код до своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Після цих розмов, ОСОБА_5 виявив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 3805 гривень, з написом «переказ на картку іншого банку» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснено багато переказів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму близько 19000 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи, вчинюючи шахрайські дії, стосовно потерпілого ОСОБА_5 , отримавши доступ до банківського рахунку останнього НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знявши гроші в сумі 3805 гривень, з написом «переказ на картку іншого банку» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на невідомий рахунок.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , про рух коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.9).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 06 червня 2023 о 16 год. 08 хв. йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та, назвавшись представником якоїсь організації з нарахування фінансової допомоги, під приводом надання матеріальної допомоги в сумі 6500 грн., попрохав потерпілого назвати останні чотири цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та код з СМС-повідомлення, що ОСОБА_5 і зробив, після чого з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснено багато переказів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму близько 19000 грн. (а.с.5, 6).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів 06.06.2023 о 16 год 27 хв. по рахунку потерпілого НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ коштів у сумі 3805 грн. 00 коп. Виписка по рахунку у деталях указаної транзакції не відображає отримувача коштів.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно рух коштів по указаному рахунку потерпілого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліціїГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отриманняу друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 06 червня 2023 року, із даними про час здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, особу отримувача грошових кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 3805 гривень, а також інформацію прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання особи отримувача указаного переказу, фотокопії її паспортів, ідентифікаційного номеру, номер мобільного телефону, який закріплений за банківським рахунком отримувача переказу, фотозображення власника банківського рахунку.

Ухвала діє до 20 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1