Справа №346/4717/22
Провадження №1-кс/346/290/23
У Х В А Л А

про арешт майна

19 травня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Коломия клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000724 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу №ТВК00000123 від 29.10.2022 ОСОБА_5 прийнято на посаду інспектора з кадрів ТОВ «Воскресінецькі ковбаси» (далі по тексту Товариство). Відповідно до наказу №1 від 31.05.2022 ОСОБА_5 переведено на посаду бухгалтера товариства. Для забезпечення покладених на неї обов`язків остання користувалась електронним цифровим підписом директора Товариства. В тертій декаді травня 2022 року в ОСОБА_5 з метою особистої наживи виник умисел на таємне викрадення чужого майна. Так в період часу з 23.05.2022 по 03.10.2022 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, об`єднаний єдиним злочинним умислом, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, створила відомості розподілу витрат Товариства, у які незаконно внесла відомості про нарахування собі авансів та заробітних плат, а саме: 23.05.2022 на суму 16968 гривень; 01.06.2022 на суму 22989,52 гривні; 16.062022 на суму 29050 гривень; 20.06.2022 на суму 5300 гривень; 28.06.2022 на суму 5365 гривень; 29.06.2022 на суму 5673 гривень; 011.07.2022 на суму 40067 гривень; 04.07.2022 на суму 9734,47 гривень; 15.07.2022 на суму 58957 гривень; 22.07.2022 на суму 9806,13 гривень; 01.08.2022 на суму 48361 гривень; 02.08.2022 на суму 4785,69 гривень; 16.08.2022 на суму 120559,50 гривень; 31.08.2022 на суму 198745,69 гривень; 16.09.2022 на суму 305047 гривень; 27.09.2022 на суму 8765,97 гривень; 03.10.2022 на суму 75287,50 гривень. Вищевказані відомості підписала електронним цифровим підписом директора Товариства, до якого мала вільний доступ.

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 на її розрахунковий рахунок було незаконно перераховано вищезазначені грошові кошти на загальну суму 965464,17 гривень.

Також ОСОБА_5 01.06.2022 в період часу з 17:30 години до 18:13 години, 16.06.2022 в період часу з 19:40 години до 20:48 години, 20.06.222 в період часу з 10:26 години до 10648 години, 28.06.2022 в період часу з 15:31 години до 16:21 години, 29.06.2022 в період часу з 16:26 години до 17:09 години, 01.07.2022 в період часу з 15:57 години до 17:01 години, 04.07.2022 в період часу з 00:00 до 02:35 години, 15.07.2022 в період часу з 13:55 години до 16:18 години, 22.07.2022 в період часу з 14634 години до 15:44 години, 01.08.2022 в період часу з 17:20 години до 17:26 години, 02ю08.2022 в період часу з 12:32 години до 13:13 години, 16.08.2022 в період часу з 14:08 години до 15:29 години, 31.08.2022 в період часу з 14:21 години до 17:58 години, 16.09.2022 в період часу з 15:43 години до 16:07 години, 27.09.2022 в період часу з 15:46 години до 16:16 години, 03.10.2022 в період часу з 13:54 години до 14:57 години, перебуваючи на посаді бухгалтера Товариства, через додаток «Приват24» з метою заволодіння грошовими коштами Товариства, що знаходились на банківському рахунку, створила відомості розподілу витрат Товариства, в які незаконно внесла відомості про нарахування їй грошового забезпечення та підписала їх електронним цифровим підписом директора Товариства ОСОБА_6 , до якого мала вільний доступ у зв`язку із виконанням нею службових обов`язків. В результаті протиправних дій останньої з розрахункового рахунку Товариства на її банківський рахунок було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 965464,17 гривень, чим спричинила майнову шкоду в особливо великих розмірах Товариству.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою легалізації незаконно одержаних грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що перебувало легалізації (відмиванню) доходів, використала в особистих цілях, а саме оплатила зі свого банківського рахунку купівлю телевізора «SAMSUNG», моделі UЕ40КU6000U вартістю 20118, 38 гривень і безрукавки чорного кольору з хутра вартістю 19050 гривень. Вказані речі зберігала по місцю проживання та використовувала у власних цілях.

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 209 КК України, проте 15.05.2023 ОСОБА_5 добровільно видала речі, які були придбані нею з незаконно перерахованих коштів, а саме телевізор марки «SAMSUNG», модель UЕ40КU6000U, серійний номер 0В983LDHA00033R та безрукавку чорного кольору з хутра.

Посилаючись на вимоги ч. ч. 2, 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності, щодо накладення арешту на видане майно не заперечує.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає зв можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши подані докази, слід дійти висновку про необхідність задоволення клопотання із наступних підстав.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає повернення особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором (ст. 175 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (дата реєстрації провадження 19.10.2022) згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення за ознаками передбаченими ч. 4 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «Вокресінецькі ковбаси» привласнила грошові кошти, а також підробила документи, неправомірно додавши свої дані до відомості розподілу грошових коштів ТОВ «Воскресинецькі ковбаси». Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.10.2022 ОСОБА_7 повідомив про факт розтрати грошових коштів, належних ТОВ «Воскресінецькі ковбаси» ОСОБА_8 . За змістом протоколу допиту представника потерпілого (юридичної особи) від 20.10.2022 ОСОБА_7 , який дав показання про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «Воскресінецькі ковбаси», користувалась кваліфікованим електронним підписом (ключем) керівника товариства ОСОБА_6 під час проведення звірки було виявлено, що на рахунок ОСОБА_5 з рахунку товариства було зайво виплачено грошові кошти в сумі 965464,17 гривень без врахування сплачених податків та зборів, що підтвердили і допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , про що складено протоколи допитів від 24.10.2022.

Згідно акту №22/10-1 про результати ревізії від 18.10.2022 виявлено переплату заробітної плати та надміру сплачених податків та зборів за період часу з 01.04.2022 по 30.09.2022.

За змістом протоколу додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 13.05.2023 остання свою визнала та підтвердили обставини вчинених нею кримінальних правопорушень, крім того за заявою від 15.05.2023 добровільно надала речі, які були куплені нею за незаконно нараховані виплати, а саме: телевізор марки «SAMSUNG», модель UЕ40КU6000U та безрукавку з хутра чорного кольору, надавши і платіжну інструкцію щодо придбання нею товарів.

Постановою про долучення предметів до кримінального провадження як речових доказів та передачу їх на зберігання від 18.05.2023 визнано та долучено до кримінального провадження, як речові докази телевізор марки «SAMSUNG», модель UЕ40КU6000U, серійний номер 0В983LDHA00033R та безрукавку чорного кольору з хутра, які передані на зберігання відповідальній особі за збереженням речових доказів Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що добровільно видані ОСОБА_5 предмети відповідають ознакам, притаманних речовим доказам, зокрема такими, що були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому з огляду на встановлені обставини можуть бути в подальшому предметом можливої конфіскації, в тому числі і спеціальної. Вказані предмети були вилучені із дотриманням процедури, визначеної КПК України, а тому слідчий суддя наділений повноваженнями на вирішення питання щодо їх арешту.

Таким чином враховуючи правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки та підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, шляхом накладення арешту на вказані предмети, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-телевізор марки «SAMSUNG», модель UЕ40КU6000U, серійний номер 0В983LDHA00033R;

-безрукавку чорного кольору з хутра.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1