ЄУН №1-кс/337/642/2023
Справа № 337/2884/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №70000218 від 29.05.2023 року,

встановив:

05.06.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначила, що 28.05.2023 року о 22-14 годині, невстановлена особа, через сторінку в месенджері «Інстаграм» назва її сторінки « ОСОБА_5 » від імені знайомої ОСОБА_6 , попрохала в борг коштів, та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 перерахувала суму в розмірі 4 221грн., тим самим вчинила шахрайські дії, спричинив збитки потерпілій на зазначену суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000218 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 28.05.2023 знаходилась за місцем свого мешкання. Зі сторінки знайомої- ОСОБА_8 , в месенджері «Інстаграм» назва її сторінки « ОСОБА_5 », на мою сторінку в тому ж месенджері, надійшло повідомлення. Прочитала повідомлення в 22.00год.. ОСОБА_9 перебуває в декретній відпустці, номер телефон - НОМЕР_3 , мешкає: м. Запоріжжя Правий берег. До даного повідомлення спілкувалась з ОСОБА_9 особисто 26.05.2023. В повідомленні було питання про наявність грошей на карті, на строк година-дві. Подібне повідомлення раніше ОСОБА_9 ніколи не направляла. Передзвонити вона не могла, була пізня година, у неї не виникло питань щодо даного повідомлення. В повідомленні було прохання щодо перерахування суми в розмірі 4 200грн. Вона зазначила, що має дану суму, яку можу перерахувати. В відразу отримала повідомлення в якому зазначався номер банківської карти № НОМЕР_2 , перепитала, чи належить банківська карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Їй надійшло повідомлення, що це карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 о 22.14год. перерахувала кошти в сумі 4 200грн. Вона повідомила, що за велику суму бере комісію, та власник карти не відображається. Зі сторінки ОСОБА_9 надійшло повідомлення, що інший банк, тому не має даних власника, та з комісією вона поверне кошти. Направила скріншот про перерахування коштів. Потім у повідомленні перепитали номер банківською карти, на яку перерахувати кошти. Вона надала номер своєї карти № НОМЕР_1 , для повернення коштів. Листування припинлось вона пішла відпочивати.

29.05.2023 вранці вона на власній сторінці мережі «Інстаграм» після направлення скріншоту про перерахування коштів на сторінці « ОСОБА_5 » побачила ще одно повідомлення від 28.05.2023. В повідомленні було прохання від « ОСОБА_9 » перерахувати суму в розмірі 3 370грн. Вона прочитав повідомлення увідомила, що це переписку веде не ОСОБА_9 . На сторінку в інтернетмережі «Вайбер» на номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_3 відправила повідомлення. В повідомленні перепитала, чи дійсно саме їй перерахувала кошти. ОСОБА_9 повідомила, що інтернет сторінку в «Інстаграммі» взломали, не може зайти на сторінку, ні у кого грошей не прохала. ОСОБА_9 прохала повідомити в банк, про вчинені шахрайські дії. Внаслідок даних злочинних дій шахраїв мені спричинені збитки на суму 4 221грн. (з урахуванням комісії 21грн.)

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 22 годин 00 хвилин 29.05.2023 по 05.06.2023 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 22 годин 00 хвилин 29.05.2023 по 05.06.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; вказати наступну (подальшу) операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштівбанківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 29.05.2023 о 22.14год. в сумі 4 221грн.; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею з її подальшим вилученням у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо. Просимо надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в більш тривалий термін.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 22 годин 00 хвилин 29.05.2023 по 05.06.2023 (включно), у друкованому або електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 22 годин 00 хвилин 29.05.2023 по 05.06.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 22 годин 00 хвилин 29.05.2023 по 05.06.2023 (включно);

- вказати наступну (подальшу) операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштівбанківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 29.05.2023 о 22.14год. в сумі 4 221грн.;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1