Провадження № 1-кс/750/3649/23
У Х В А Л А

24 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Г УНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002270 від 24.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком за НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002270 від 24.06.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 23.06.2023 о 16:10 год. до ЧРУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку по факту списання грошових коштів: 16.06.2023р. зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив списання грошових коштів зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 з 14.06.2023р. до 16.06.2023р. кількома платежами в загальній сумі 6 635 грн. 20.06.2023р. звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінив картку. 21.06.2023р. виявив списання грошових коштів з нової картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) в сумі 2 545 грн. Після цього звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову замінив картку. Сума загального збитку становить 9 180 грн. Згідно виписки банку вбачається опис транзакції «переказ зі своєї картки».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 16.06.2023 вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянуи баланс коштів та виявив недостачу після чого вирішив подивитись рух коштів по карті,де виявив, що з банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 14.06.2023 до 16.06.2023 знято грошові кошти в сумі 6635 грн., дані кошти були переведені без його відома. Зв`язавшись з банком він змінив пін-код та пере випустив карту, але в подальшому 21.06.2023 близько 11 :00 год. зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його нової карти за № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) знову переведені кошти в сумі 2545 грн., після чого він знову замінив карту.

Дана інформація підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , згідно даної інформації в зазначений потерпілим час наявні транзакції згідно опису «переказ зі своєї карти», проте рахунок отримувача коштів не зазначено.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком за НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

-виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 14.06.2023 до 22.06.2023;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_7 », які здійснювалися в період часу з 10.06.2023 по 22.06.2023, з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку, в період часу з 10.06.2023 по 22.06.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку в період часу з 10.06.2023 до 22.06.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 10.06.2023 до 22.06.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 10.06.2023 по 22.06.2023;

-інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 10.06.2023 по 22.06.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківського рахунку, в період часу з 10.06.2023 по 22.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1