Справа № 559/869/23
Провадження № 1-кс/559/515/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 28.02.2023 з ВПК Департаменту кіберполіції в Рівненській області надійшли матеріали за електронним зверненням ОСОБА_5 , по факту протиправних дій з боку невідомих осіб, які 15 лютого 2023 року під приводом позики грошей шахрайським шляхом заволоділи коштами двох знайомих заявниці - ОСОБА_6 перерахувала в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 (яка на момент перерахування коштів перебувала за кордоном республіці Польща) та ОСОБА_7 в сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 (яка на момент перерахування коштів перебувала за кордоном в республіці Словаччина). В рамках досудового розслідування встановлено, що незадовго до вчинення шахрайських дій до заявника ОСОБА_5 телефонував абонентський номер НОМЕР_3 , після чого було здійснено несанкціонований вхід в її месендер "телеграм" та надіслано повідомлення щодо позики коштів. Окрім цього, при аналізуванні інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ОСОБА_8 , на банківську картку якого зараховано грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 - 15.02.2023 о 17 год. 24 хв. змінив мобільний номер телефону, який був наданий при реєстрації в банку з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 самостійно у онлайн додатку банку. В подальшому, встановлено, що ОСОБА_9 , на банківську картку якого зараховано грошові кошти від потерпілої ОСОБА_7 26.08.2022, а також 15.02.2023 о 16 год. 15 хв. змінив мобільний номер телефону, який був наданий при реєстрації в банку з НОМЕР_6 на НОМЕР_7 , а потім на НОМЕР_8 самостійно у онлайн додатку банку. Так, як було встановлено, що невідомі особи під час здійснення шахрайських дій користувались абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . На даний час з метою встановлення осіб які здійснювали шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представники мобільних операторів в судове засідання не з`явився, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000053 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до інформації за період з 00 годин 01 хвилину 14.02.2023 по 23 годин 59 хвилин 16.02.2023, що перебуває:

у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по абонентському номеру НОМЕР_3 ;

у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по абонентському номеру НОМЕР_4 ;

у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташоване за юридичною адресою; АДРЕСА_4 ) по абонентському номеру НОМЕР_6 , а саме:

- інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентського номеру;

- інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати ІР-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номеру, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

- деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

- інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім-карту з абонентським номером;

- інформації щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку відповідного оператора. У разі наявності встановленого мобільного додатку відповідного оператора, закріпленого за номером, інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку відповідного оператора до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку відповідного оператора, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1