Справа № 404/2260/23
Номер провадження 1-кс/404/1143/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000401 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні, прокурорам Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі, а також запитів, здійснених у письмовій формі або з використанням електронного цифрового підпису, через особистий кабінет платника податків, ОСОБА_8 , щодо про суми виплачених доходів та утриманих податків, та відповідей на них, здійснених впродовж 2019-2022 років, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000401 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 про те, що за результатами моніторингу способу життя головного спеціаліста відділу проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_8 виявлено ознаки необґрунтованості активу у вигляді готівкових коштів, що свідчить про можливе внесення недостовірної інформації під час декларування.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції», проведено моніторинг способу життя головного спеціаліста відділу проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , яка відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом декларування. За його результатами встановлено ознаки необґрунтованості активу у вигляді готівкових коштів у сумі 5079360 грн.

Так, ОСОБА_8 18.03.2020 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік. Згідно з розділом 12 «Грошові активи» вказаної декларації у суб`єкта декларування станом на 31.12.2019 будь-які грошові активи відсутні.

01.03.2021 ОСОБА_8 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік. Згідно з розділом 12 «Грошові активи» вказаної декларації у суб`єкта декларування станом на 31.12.2020 наявні грошові активи у вигляді готівкових коштів у сумі 1800000 грн.

17.03.2022 ОСОБА_8 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік. Згідно з розділом 12 «Грошові активи» вказаної декларації у суб`єкта декларування станом на 31.12.2021 наявні грошові активи у вигляді готівкових коштів у сумі 3500000 грн. Окрім цього, ОСОБА_8 зазначено відомості про належність її неповнолітнім дітям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових активів у вигляді готівкових коштів в сумі 850000 грн. та 750000 грн. відповідно.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» за 2021 рік, ОСОБА_8 вказано про отримання доходу в розмірі 10320 грн.

Вказані обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження здійснюється слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням забезпечується Кропивницькою окружною прокуратурою, групою прокурорів у складі ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідь на який не надходила.

В зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі, а також запитів, здійснених у письмовій формі або з використанням електронного цифрового підпису, через особистий кабінет платника податків, ОСОБА_8 , щодо про суми виплачених доходів та утриманих податків, та відповідей на них, здійснених впродовж 2019-2022 років, які перебувають в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі, а також запитів, здійснених у письмовій формі або з використанням електронного цифрового підпису, через особистий кабінет платника податків, ОСОБА_8 , щодо про суми виплачених доходів та утриманих податків, та відповідей на них, здійснених впродовж 2019-2022 років, з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності та необхідністю проведення подальших експертних досліджень вказаних документів виникла необхідність у їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Так, до матеріалів клопотання долучено запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 на ім`я директора виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 20.02.2023 року та 05.04.2023 року з проханням надати на електронну адресу Кропивницької окружної прокуратури, з подальшим направленням засобами зв`язку, відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 .

Крім того, сама наявність в матеріалах клопотання копії запиту на ім`я директора виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 20.02.2023 року та 05.04.2023 року не підтверджує факту отримання такого запиту.

Таким чином, слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до директора виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених завірених належним чином копій документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх копії стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000401 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1