ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/193/23
Провадження № 1-кс/483/129/2023
У Х В А Л А

Іменем України

13 липня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

12 липня 2023 року т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання дізнавач обґрунтував тим, що у провадженні СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 07 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що 06 січня 2023 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що під час купівлі штучної ялинки на одному із інтернет-сайтів вона замовила штучну ялинку вартістю 1099 гривень, які перерахувала в якості повної оплати на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому товар не отримала та продавець на зв`язок не вийшов.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в мережі інтернет в «Фейсбуці» в грудні 2022 року вона знайшла об`яву про продаж новорічної штучної ялинки за 1099 грн., яку вирішила придбати для своєї сестри. 09 грудня 2022 року перейшовши за посиланням, її відправило в чат месенджера «Телеграм», де написала продавцю, підписаного як « ОСОБА_7 », що хоче замовити ялинку. Їй відповіли, щоб вона скинула адресу доставки. Наступного дня ОСОБА_5 відправила свою адресу відправки, на що отримала відповідь, що «доставка платна, наложений платіж, а саме предплата 200 грн., або оплата на карту доставка безплатна». ОСОБА_5 вирішила зробити повну оплату, тому їй скинули номер карти для оплати НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перевела через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на вказану картку 11 грудня 2022 року о 12 год. 36 хв. гроші у сумі 1099 грн. за ялинку в якості повної оплати, комісію зняло 5 грн. 50 коп. Після чого пообіцяли відправити замовлення, але замовлення так і не відправили, на зв`язок в месенджері «Телеграм» перестали виходити та смс-повідомлення їм перестали доставлятися.

Крім того, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 відповідно виписки по картці та платіжній інструкції, перерахувала грошові кошти 11 грудня 2022 року о 12 год. 36 хв. в сумі 1099 гривень, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 11 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2022 року по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про місця зняття грошових коштів, розрахунок користувачем рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 11 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2022 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- фото та відеофайли, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх зняття за вказаним рахунком у період з 00 год. 01 хв. 11 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2022 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушеннята осіб, причетних до його вчинення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

Т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці. За змістом п. 2 ч. 1 вказаної статті інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія додаткового протоколу допиту потерпілої, рапорти, виписки з банківського рахунку, ініціативне інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління національного банку України від 14 липня 2006 року № 267,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_8 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_13 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0155931), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон 0144573) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію (роздруківку) руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 11 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких у період з 00 год. 01 хв. 11 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські банкомати/термінали, з яких у період з 00 год. 01 хв. 11 грудня 2022 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2022 року здійснювалось зняття коштів або розрахунок картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео-спостереження та фото фіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу та номер банківських терміналів/банкоматів;

- копії фото-відео записів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 серпня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: