07.09.23 Справа № 469/1165/23
1-кс/469/136/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
07 вересня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Дізнавач за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , для подальшого їх вилучення за можливістю у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку, їх копій та документів які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про володільця банківської картки НОМЕР_1 , відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером рахунку НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській картці НОМЕР_1 ,
- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку в період з 17 березня 2023 року по час надання інформації,
- інформацію щодо терміналів банкоматів, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 25 травня 2023 року по час надання інформації,
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- вказати (надати, зазначити) IP- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, та інші дані по рахунках та банківських платіжних картках, які можуть бути надані (доступні) вказаному банку.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25 травня 2023 року невстановлена особа, спілкуючись з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 9900 грн., які потерпіла через термінал самообслуговування двома платежами перерахувала на картку номер НОМЕР_1 .
Зібрані під час судового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські картки є знаряддями і засобами вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази використанням вказаних банківських карток, отримання на зазначені банківські (карткові) рахунки коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції, вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків, мають значення для обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дій. Інформація, що міститься у документах банківської справи, та інформація про рух коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю та згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв"язку із зайнятістю та підтримання заявлених вимог.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами п.п. 5, 6, 7, ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначеним вимогам клопотання не відповідає, так як у ньому не викладені відомості, передбачені п.п.4-7 ч.2 ст.160 КПК України.
Посилання у клопотанні на необхідність виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування та встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку не може вважатися виконанням вимог належного обгрунтування клопотання, оскільки є узагальненим викладом мети будь-якого, а не конкретного кримінального провадження.
За таких обставин дізнавачем не доведено передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя