Провадження № 1-кс/761/9338/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

25.04.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000071, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 13 квітня 2023 року в ході проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 50 грн. з номерами: СР8174903, АА8985939, ФВ5426308, ФД5085026, СЙ5301665, УК5896882, грошові кошти, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн. з номером: УУ4159627, грошові кошти, а саме, 3 купюри номіналом 200 грн. з номерами: СГ5043240, УС5670701, ЦА0086224, грошові кошти, а саме, 5 купюр номіналом 500 грн. з номерами: АБ5833589, ХЕ9949491, АЖ6479573, БА5563937, ЕА7225839, флешносій пам`яті «Apacer», мобільний телефон «Леново», мобільний телефон «Самсунг», мобільний телефон « Самсунг», мобільний телефон « Самсунг», мобільний телефон « Айфон 5», дозвіл на мисливську зброю «Іж 58» № НОМЕР_2 , дві упаковки прозорих ЗІП пакетів з замками, прозорий крафт пакет з подрібненою фольгою, шість пустих медичних шприців з залишками речовини, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , медичну картку на на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення мисливця на ім`я ОСОБА_4 , довідку комісаріата на на ім`я ОСОБА_4 , технічний паспорт на автомобіль «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_3 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме на незаконне придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, гаражний бокс № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Супутник 1», з метою власного збагачення, після чого ОСОБА_4 визначив таку діяльність як головне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 17.03.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав пакет з порошкоподібною речовиною загальною масою 0,749 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,442г., що згідно Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 №634) є невеликими розмірами, який ОСОБА_4 почав незаконно зберігати в гаражному боксі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, з метою його подальшого незаконного збуту.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 17.03.2023 приблизно о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в гаражному боксі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, з корисливих мотивів незаконно збув ОСОБА_5 один пакет з порошкоподібною речовиною загальною масою 0,749 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,442г., що згідно Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 №634) є невеликими розмірами, за грошові кошти у сумі 500 грн.

Амфетамін згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці №2» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванні час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно виник злочинний умисел направлений на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме на незаконне придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, гаражний бокс № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Супутник 1», з метою власного збагачення, після чого ОСОБА_4 визначив таку діяльність як головне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.04.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав 20 пакетів з порошкоподібною речовиною загальною масою 20 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який ОСОБА_4 повторно почав незаконно зберігати в гаражному боксі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, з метою його подальшого незаконного збуту.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.04.2023 приблизно о 14 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в гаражному боксі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, з корисливих мотивів повторно незаконно збув ОСОБА_5 20 пакетів з порошкоподібною речовиною загальною масою 20 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, за грошові кошти у сумі 9000 грн.

Амфетамін згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці №2» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

У вчиненні зазначених злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13.04.2023 о 14.48 годин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України; незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У період часу з 19 год. 25 по 19 год. 52 хв. 13.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, слідчими проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення вказаного обшуку працівниками поліції виявлено та вилучено майно:

- грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 50 грн. з номерами: СР8174903, АА8985939, ФВ5426308, ФД5085026, СЙ5301665, УК5896882;

- грошові кошти, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн. з номером: УУ4159627;

- грошові кошти, а саме, 3 купюри номіналом 200 грн. з номерами: СГ5043240, УС5670701, ЦА0086224;

- грошові кошти, а саме, 5 купюр номіналом 500 грн. з номерами: АБ5833589, ХЕ9949491, АЖ6479573, БА5563937, ЕА7225839;

- ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 ;

- паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ;

- медична картка на на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення мисливця на ім`я ОСОБА_4 ;

- довідка комісаріата на на ім`я ОСОБА_4 ;

- флешносій пам`яті «Apacer»;

- мобільний телефон «Леново»;

- мобільний телефон «Самсунг»;

- мобільний телефон « Самсунг»;

- мобільний телефон « Самсунг»;

- мобільний телефон « Айфон 5»;

- дозвіл на мисливську зброю «Іж 58» № НОМЕР_2 ;

- дві упаковки прозорих ЗІП пакетів з замками;

- технічний паспорт на автомобіль «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_3 ;

- прозорий крафт пакет з подрібненою фольгою;

- шість пустих медичних шприців з залишками речовини.

13.04.2023, вилучене майно постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася. Надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без своєї участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання також не з`явився. Разом з цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 13 квітня 2023 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може бути знаряддям кримінального правопорушення, могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, могло бути здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 13 квітня 2023 року в ході проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 50 грн. з номерами: СР8174903, АА8985939, ФВ5426308, ФД5085026, СЙ5301665, УК5896882, грошові кошти, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн. з номером: УУ4159627, грошові кошти, а саме, 3 купюри номіналом 200 грн. з номерами: СГ5043240, УС5670701, ЦА0086224, грошові кошти, а саме, 5 купюр номіналом 500 грн. з номерами: АБ5833589, ХЕ9949491, АЖ6479573, БА5563937, ЕА7225839, флешносій пам`яті «Apacer», мобільний телефон «Леново», мобільний телефон «Самсунг», мобільний телефон « Самсунг», мобільний телефон « Самсунг», мобільний телефон « Айфон 5», дозвіл на мисливську зброю «Іж 58» № НОМЕР_2 , дві упаковки прозорих ЗІП пакетів з замками, прозорий крафт пакет з подрібненою фольгою, шість пустих медичних шприців з залишками речовини.

Що ж стосується накладення арешту на ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , медичну картку на на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення мисливця на ім`я ОСОБА_4 , довідку комісаріата на на ім`я ОСОБА_4 , технічний паспорт на автомобіль «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_3 . то слідчий суддя вважає, що, вказане майно не може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що є особистими документами особи, при чому підстав припускати факт їх підробки прокурором у клопотанні наведено не було.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене вище майно слід відмовити, зобов`язавши слідчого, або іншу особу у чиєму розпорядженні знаходиться вказане вище майно повернути його володільцю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 13 квітня 2023 року в ході проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 50 грн. з номерами: СР8174903, АА8985939, ФВ5426308, ФД5085026, СЙ5301665, УК5896882, грошові кошти, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн. з номером: УУ4159627, грошові кошти, а саме, 3 купюри номіналом 200 грн. з номерами: СГ5043240, УС5670701, ЦА0086224, грошові кошти, а саме, 5 купюр номіналом 500 грн. з номерами: АБ5833589, ХЕ9949491, АЖ6479573, БА5563937, ЕА7225839, флешносій пам`яті «Apacer», мобільний телефон «Леново», мобільний телефон «Самсунг», мобільний телефон « Самсунг», мобільний телефон « Самсунг», мобільний телефон « Айфон 5», дозвіл на мисливську зброю «Іж 58» № НОМЕР_2 , дві упаковки прозорих ЗІП пакетів з замками, прозорий крафт пакет з подрібненою фольгою, шість пустих медичних шприців з залишками речовини.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Решту майна, що було тимчасово вилучено 13 квітня 2023 року в ході проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Супутник 1» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 17, який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , медичну картку на на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення мисливця на ім`я ОСОБА_4 , довідку комісаріата на на ім`я ОСОБА_4 , технічний паспорт на автомобіль «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_3 . негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1