Провадження: 1-кс/484/432/23
Справа: 484/2353/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000116 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу автомобільної резини у месенджері "Телеграмм") заволоділа грошовими коштами в сумі 2750 грн., які ОСОБА_4 за допомогою інтернет-банкінгу перерахував з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 на баланс рахункового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

Матеріали за даним фактом 15.02.2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №000116 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останній у месенджері "Телеграмм" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення, на якому пропонувалась купівля автомобільної резини. В подальшому, ОСОБА_4 зі свого акаунту написав невідомій особі, користувачу акаунту вказаного вище, з метою придбання автомобільної резини. Невідома особа (продавець) надіслала потерпілому реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення попередньої передплати за товар.

30.04.2023р. з метою оплати замовленого товару (автомобільної резини), використовуючи інтернет-банкінг із картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 2750 грн. на баланс карткового рахункового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (автомобільну резину) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2750 грн.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

За допомогою індентифікаційної властивості "BIN" встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме деталізованої інформації щодо руху грошових коштів на платіжній картці потерпілого в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 01.04.2023 по 01.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому або електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів, а саме до:

- повних та детальних відомостей про власника банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 року по 01.06.2023 року, копій документів у повному обсязі на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 року по 01.06.2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місця знаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформації про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським рахунком АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 року по 01.06.2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер миобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським рахунком АБ № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: