Справа № 461/4579/21
Провадження № 1-кс/461/4666/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.08.2023 року, лідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за службовою адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформації щодо фінансової діяльності підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо планових та позапланових перевірок діяльності підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 серпня 2023 року; копій актів (висновків) за результатами проведення перевірок підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 серпня 2023 року; інформації щодо встановлення фактів отримання підприємствами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року поточного періоду 2023 року доходів, в тому числі чистого прибутку, в тому числі інформації щодо виявлення випадків отриманняя доходів прямованих не на діяльність громадських організацій; інформації щодо заборгованості підприємствами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року поточного періоду 2023 року по сплаті податку на землю (плата за землю), в тому числі за земельну ділянку площею 3,46 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного внеску, податку за здійснення підприємницької та господарської діяльності та інших податкових зобов`язань у вказаних громадських організаціях.

Подане клопотання мотивує тим, що Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено натурне обстеження земельної ділянки, в ході проведення якого техніком з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 08.10.2020 було складено Акт обстеження земельної ділянки та об`єкта нерухомого майна № 081020-ЛВ встановлено, що на земельній ділянці площею 3,46 га з кадастровим номером :05:004:0002, знаходиться об`єкт незавершеного будівництва готовністю 46%, який під час огляду є в неналежному стані для подальшого проведення будівельних робіт. Має значні втрати в частині забезпечення міцності, стійкості та механічної здатності для подальшої безпечної експлуатації, та являється аварійно небезпечним об`єктом. Реконструкції чи перебудові не підлягає, а тому можна вважати об`єкт знищеним.

На підставі вказаного акту, 12.10.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі поданої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 заяви та завідомо підроблених документів щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку із знищенням об`єкта нерухомого майна, припинено право власності ІНФОРМАЦІЯ_4 на об`єкт незавершеного будівництва готовністю 46% площею 10390,5 м.кв. із закриттям розділу.

20 жовтня 2020 року рішенням № 2088 ІНФОРМАЦІЯ_4 надано у постійне користування підприємству громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) земельну ділянку площею 3,46 га за кадастровим номером :05:004:0002 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана земельна ділянка передавалась у постійне користування як вільна від забудови та інших об`єктів, однак на вказаній земельній ділянці знаходиться об`єкт незавершеного будівництва готовністю 46%.

У зв`язку з наведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо фінансової діяльності підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо планових та позапланових перевірок діяльності підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 серпня 2023 року, копій актів (висновків) за результатами проведення таких перевірок; інформації щодо становлення фактів отримання вищенаведеними громадськими органзаціями протягом 2020 року поточного періоду 2023 року доходів, в тому числі чистого прибутку, в тому числі інформації щодо виявлення випадків отриманняя доходів прямованих не на діяльність громадської організації; інформації щодо заборгованості по сплаті податку на землю (плата за землю), в тому числі за земельну ділянку площею 3,46 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного внеску, податку за здійснення підприємницької та господарської діяльності та інших податкових зобов`язань у вказаних громадських організаціях.

Вказані документи знаходяться у володіння у ІНФОРМАЦІЯ_1 за службовою адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_1 за службовою адресою: АДРЕСА_1 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за службовою адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи іншим слідчим, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в кримінальному провадженні №0000031 від 17.02.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за службовою адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: - інформації щодо фінансової діяльності підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо планових та позапланових перевірок діяльності підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 серпня 2023 року; - копій актів (висновків) за результатами проведення перевірок підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 серпня 2023 року; - інформації щодо встановлення фактів отримання підприємствами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року поточного періоду 2023 року доходів, в тому числі чистого прибутку, в тому числі інформації щодо виявлення випадків отриманняя доходів прямованих не на діяльність громадських організацій; - інформації щодо заборгованості підприємствами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року поточного періоду 2023 року по сплаті податку на землю (плата за землю), в тому числі за земельну ділянку площею 3,46 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного внеску, податку за здійснення підприємницької та господарської діяльності та інших податкових зобов`язань у вказаних громадських організаціях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1