УХВАЛА

20.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001112 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що дослідчого управління ГУНП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали за фактом привласнення керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів виділених на відновлення критичної інфраструктури електроенергетичної галузі, яка зазнала руйнувань під час ракетних обстрілів з боку рф.

У лютому 2023 року посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів по ПС 330кВ «Усатово» було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надання послуг № 01-004132-23 від 15.02.2023 предметом якого є «63520000-0Послуги транспортних агентств Перевезення автотрансформатору», а саме:перевезення трансформатору 330кВ із ПС 330кВ «Арциз» до ПС 330кВ«Усатове» (демонтаж, перевезення та монтаж відповідно).

За умовами вказаного договору, здійснювалась перевезення залізничнимтранспортом трансформатору від станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до станції «Застава-І», відповідно до актів виконаних робіт, накладних та платіжних доручень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за надання послуг у сумі 1 633, 202, 14 млн грн.

В той же час, як обґрунтування своєї ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав АКТ про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній виставив вказану суму за перевезення, у якій однією із складових було відшкодування вартості послуг міжнародного перевезення на 1,2 млн. грн.

Проте, копії документальних матеріалів по вищевказаному договору, свідчать, що будь-яких міжнародних перевезень не було, трансформатор був доставлений сполученням через Затоцький залізничний міст. Крім того, встановлено, що уся процедура перевезення залізничним транспортом фактично коштувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 88 тис. грн.

Ураховуючи викладене, вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення державних коштів виділених на відновлення об?єктів критичної інфраструктури електроенергетичної галузі, які зазнали руйнувань під час ракетних обстрілів з боку рф, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )зависили об`єми та вартість виконаних робіт на суму понад 1,4 млн. грн.

Поряд з цим, згідно наданої інформації УСБУ в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів у Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 та інших рахунках, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 та інших рахунках, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1