Справа № 297/1564/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000194 від 19.05.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідча СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000194 від 19.05.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19.05.2022 слідчими СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали співробітників УСР в Закарпатській області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист державних інтересів від злочинних посягань встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з прямим умислом, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до рішення сесій органів місцевого самоврядування, здійснили заниження оціночної вартості земель щодо орендної плати та подальшої їх передачі в безстрокове та постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке призвело до недоотримання коштів місцевих бюджетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Назва англійською ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , діяльність здійснюється на підставі власного установчого документу, основний вид діяльності транспортне оброблення вантажів. Розмір статутного капіталу складає 4 343 170,5 грн. На момент останнього оновлення даних 03.05.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Уповноважені особи (директор) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 .

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер):

1) МАГ. ІНФОРМАЦІЯ_7 Адреса засновника: U.ВІДЕНЬ АДРЕСА_4 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ 47%, ОВ СКА ІНЕРНАЦІОНАЛЕ ШПЕДІЦІОНС ГМБ;

2) КОЧЕТКОВА ЛІЛІЯ. Адреса засновника: громадянка РОСІЙСКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, АДРЕСА_5 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ ,91% ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Перелік засновників юридичної особи:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Адреса засновника: АДРЕСА_6 , Розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн. Частка (%): 30,0000%;

- СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС. Адреса засновника: АДРЕСА_7 , Відень, АДРЕСА_8 . Розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн. Частка (%): 70,0000%.

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру на 01.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого встановлено наявність наступних об`єктів нерухомого майна, що на праві власності (оренді/користуванні) знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :30:002:0149, площею 0.0642 га, місцезнаходження с. Бакош, Берегівського району, категорія землі землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони, іншого призначення, власність комунальна, власник ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер № 11/2020 від 26.11.2020, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0376, площею 6, 1558 га, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 515 від 25.01.2019 та державного акту на право постійного користування землею, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 № ІІ- ЗК № 001780 від 16.01.2000 на праві безстрокового постійного користування земельною ділянкою перебуває у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0377, площею 3,7905 га, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 516 від 25.01.2019 та державного акту на право постійного користування землею, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 № ІІ- ЗК № 001780 від 16.01.2000 на праві безстрокового безоплатного постійного користування земельною ділянкою перебуває у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0022, площею 0,0577 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, адреса розташування: АДРЕСА_9 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер: б/н від 06.06.2007, додаткової угоди серія та номер: б/н, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 серія та номер: 16 від 06.12.2017, перебуває у оренді (строкове платне користування земельною ділянкою для обслуговування офісних приміщень) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди на 5 років, з правом пролонгації;

- земельна ділянка кадастровий номер :11:021:0028, площею 0,0015 га, цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, адреса розташування: АДРЕСА_10 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 02.11.2004, серія та номер: б/н, виданий 11.11.2009, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 02.11.2004, додаткової угоди, серія та номер: б/н, виданий 12.102016, перебуває у оренді (строкове платне користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди на 5 років;

- комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 998,2 кв.м, адреса розташування: АДРЕСА_11 , складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А2 (загальна площа 973 кв.м), будівля складу, Б (загальна площа 21.2 кв.м), вагова, В (загальна площа 4 кв.м), яке відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер НОМЕР_4 , виданий 10.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- комплекс за адресою: АДРЕСА_11 , відповідно до свідоцтва про право власності НОМЕР_5 , виданого 03.02.2004 ІНФОРМАЦІЯ_16 на праві колективної форми власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- нежитлова будівля, адміністративна, що за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 856,3 кв.м, відповідно до свідоцтва про право власності НОМЕР_6 , виданого 14.05.2007 ІНФОРМАЦІЯ_14 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №28 від 21.02.2007 на праві колективної форми власності належить Українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- комплекс будівель станції перевантаження зрідженого газу на площадці по перевантаженню сипучих вантажів, що за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 56,8 кв.м., що відповідно до свідоцтва про право власності серія НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 05.09.2011.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати та дослідити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , а саме рух коштів на нижчезазначених рахунках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »:

НОМЕР_9 , дата відкриття 13.04.2009;

НОМЕР_10 , дата відкриття 04.11.2009;

НОМЕР_11 , дата відкриття 04.11.2009;

НОМЕР_12 , дата відкриття 28.02.2011;

ІНФОРМАЦІЯ_20 :

НОМЕР_13 , дата відкриття 23.01.2015.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого та кінцевим беніфіціаром вказаного Товариства являється громадянка російської федерації ОСОБА_6 , на яку накладені санкції Указом Президента України з 12.05.2023 №279/2023.

До того ж, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », кінцевим беніфіціаром яких є громадяни російської федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим, існує вірогідність того, що вказані вище Товариства можуть відраховувати прибуток із своєї діяльності громадянам країни агресора, тобто підтримує фінансово терористичні дії з боку російської федерації.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначити і провести ряд земельно-технічних експертиз, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 .

Слідча ОСОБА_8 та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, однак останній подав заяву про розгляд справи без їх участі та просив задоволити клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представників службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25.09.2023 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000194 від 19.05.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-Інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , а саме рух коштів на нижчезазначених рахунках:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »:

-НОМЕР_9 , дата відкриття 13.04.2009;

-НОМЕР_10 , дата відкриття 04.11.2009;

-НОМЕР_11 , дата відкриття 04.11.2009;

-НОМЕР_12 , дата відкриття 28.02.2011;

-НОМЕР_13 , дата відкриття 23.01.2015.

Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 25 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14