Справа № 638/8376/23
Провадження № 1-кс/638/1613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНГІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користуються послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абоненти мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 04.06.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001291 від 04.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2023 невстановлена слідством особа, зателефонувала гр. ОСОБА_23 з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_23 було списано грошові кошти на суму 3073 грн., чим спричинено останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_23 , пояснила наступне, що 04.06.2023 року вона перебувала вдома та їй на її мобільний телефон ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_7 , надійшов вхідний виклик приблизно о 06:00 год. від абонента з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_23 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили їй, що з її карти зараз намагаються здійснити оплату за покупку на суму 10000 грн. та спитали ОСОБА_23 чи дійсно саме вона здійснює цей платіж, на що остання відповіла, що ні, вона нічого на таку суму не замовляла, тому останні запропонували ОСОБА_23 для скасування нібито такого списання, повідомити деякі данні стосовно своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_23 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_8 (дана картка на момент допиту заблокована банком), тому вона погодилась на таке скасування транзакції, та особа, яка подзвонила їй та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказала . що зараз необхідно їм у телефонному режимі продиктувати дані своєї картки № НОМЕР_8 , а саме її повний номер, строк її дії та CVV- код, що ОСОБА_23 і зробила. Після чого, розмова з особою, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжилась, та вони повідомили ОСОБА_23 , що зараз у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно надійти два повідомлення, та вона повинна натиснути «Підтвердити», ОСОБА_23 погодилась та дійсно їй приблизно о 07:11 год. надійшло повідомлення в застосунок у якому вона натиснула на віконце «Підтвердити», та після чого їй знов повідомили, що прийде ще одне таке повідомлення, та ОСОБА_23 необхідно буде проробити такі ж самі дії. У цей момент, у ОСОБА_23 винила підозра, чи дійсно їй телефонують співробітники банку, тому вона завершила виклик. Та одразу ОСОБА_23 на її мобільний телефон надійшов ще один вхідний виклик абонента з номером НОМЕР_5 , вона підняла слухавку, та почула знов голос тієї самої особи, яка раніше телефонувала їй з іншого номеру та представлялась співробітником банку, та остання знов попросила ОСОБА_23 у застосунку натиснути «підтвердити» на надісланому їй повідомленні, ОСОБА_23 погодилась та проробила вищевказані дії. Після чого розмова з цією особою завершилась. Одразу після того як розмова з нібито співробітниками банку завершилась, ОСОБА_23 помітила, що на її рахунку не вистачає грошових коштів у сумі 3073 грн., та у списку проведених транзакцій вона побачила дві транзакцїї за невідомими їй реквізитами, а саме дві транзакції на суму 1536.56 грн. кожна. Побачивши це, ОСОБА_23 не зволікаючи подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де була з`єднана з оператором, яким було заблоковано її банківську картку № НОМЕР_8 . Також ОСОБА_23 додала, що виклики від абонентів НОМЕР_5 та НОМЕР_4 зі свого журналу телефонних викликів вона видалила, так як не зберігає у ній невідомі їй номери.

Враховуючи вищевикладене. а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонентів, які ймовірно могли здійснити шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_23 , які користуються абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, вказаних вище, протягом часу з 00:00 год. 04.06.2023 по час виконання ухвали

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 року за № 0001291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 04.06.2023 року остання у телефонному режимі за номером НОМЕР_4 передала нібито представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дані своєї картки, після послідовного вчинення всіх дій в телефонному режимі за вказівкою нібито представника банку виявилося списання грошових коштів на суму 3073 грн по 1536,56 грн за транзакцію.

Переказ коштів підтверджується квитанцією з банку від 04.06.2023 року на зазначені суми.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період до 01.08.2023 року, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 02.08.2023 року по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 12.06.2023 року та слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001291 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користуються послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абоненти мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 04.06.2023 по 01.08.2023 року шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1