Провадження № 1-кс/344/5648/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000005 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказано на те, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування як платник єдиного податку другої групи, використовуючи номінально зареєстрованих фізичних осіб підприємців з числа своїх родичів та інших осіб, упродовж 2018-2022 років приховав отриманий дохід від здійснення підприємницької діяльності шляхом зарахування на свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фізичної особи коштів від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців та осіб, які перебували з ними у трудових відносинах, тобто коштів, що були одержані від підприємницької діяльності з продажу належного ОСОБА_4 товару, не задекларував отриманий дохід в податковій звітності, унаслідок чого умисно ухилився від сплати 5 341 749,77 грн податків і зборів, що становить великий розмір, а також протягом 2019-2023 років вчинив підроблення з метою використання офіційних документів, вносячи до декларацій завідомо недостовірні відомості щодо сум отриманих доходів.

З огляду на це, 26.07.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 358 КК України, а 28.07.2023 йому обрано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням на нього додаткових обов`язків.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи у червні 2018 року підробили грошовий чек серії ЯЯ №4304767 від 27.06.2018, тобто вчинили незаконні дії з документом на переказ, за участі ОСОБА_5 використали його, отримавши готівку у розмірі 110 тис. грн з рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб, протягом 2018-2021 років вчинили незаконні дії з документами на переказ (грошовими чеками) шляхом їх підробки і за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб використали їх, отримавши готівку у розмірі 3 млн 697 тис. грн з рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою організації та діяльності протиправної схеми з приховання отриманого доходу спілкувався з вказаними й іншими особами засобами мобільного зв`язку, використовуючи номер НОМЕР_2 .

Для перевірки наявних у провадженні відомостей, у тому числі підтвердження фактів контролю підставних фізичних осіб-підприємців, з`ясування обставин виконання ОСОБА_4 покладеного на нього обов`язку щодо відлучення за межі Івано-Франківської області з дозволу слідчого, прокурора, суду, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та інформацію про реєстрацію на базових ретрансляторах стільникового зв`язку.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні оператора й провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть можливість встановити зв`язок останнього з підставними фізичними особами-підприємцями, їх реальне місце перебування та ОСОБА_4 , що слугуватиме з`ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню, а також прийняття законних і обґрунтованих рішень задля досягнення завдань кримінального судочинства.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, прокурор клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору в кримінальному провадженні (процесуальному керівнику) ОСОБА_16 , а також слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та їх копій із наступним їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора й провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, ІМЕІ абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з`єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив`язкою до базових ретрансляторів (станцій), що передається технічними засобами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером ОСОБА_4 НОМЕР_2 за період з 01 січня 2018 року до 11 серпня 2023 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1