Справа № 203/4450/23
Провадження № 1-кс/0203/3724/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000950, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.07.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України за можливим фактом придбання необґрунтованих активів заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 начальником відділу кримінальної поліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 08.02.2023 за ч. 4 ст. 189 КК України, а саме придбання рухомого та нерухомого майна, вартість якого більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за допомогою близьких родичів, та інших осіб здійснював придбання, реєстрацію, переоформлення та інші правочини (у тому числі фіктивні) із рухомим та нерухомим майном, яке було придбано за активи, які ОСОБА_4 та його близькими родичами не були набуті згідно в якості легальних доходів. Також під час слідства встановлено, що правочини із рухомим та нерухомим майном щодо придбання, реєстрацію, переоформлення та інші правочини (у тому числі фіктивні) здійснювались за допомого (сприянням) наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має у користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , має у користуванні абонентський номер НОМЕР_20 .

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію про телефонні з`єднання абонентів власників абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, вказавши адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та асу і місця реєстрам терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, ММС (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації про незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість єднання, у тому числі єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000950 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000950 від 14.07.2023, копії рапортів, копії декларацій, особові картки (а.с.6-37).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію про телефонні з`єднання абонентів власників абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 у період часу з 01.01.2020 по 22.08.2023, вказавши адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, ММС (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації про незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість єднання, у тому числі єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1