Справа № 548/1728/21
Провадження №1-кс/548/22/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2022 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку ,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернулася в суд з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні вказувалося, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.06.2021 до ч/ч СПД № 1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході аналізу зазначених заяв, встановлено, що заявниками були перераховані грошові кошти за замовлення товару на банківські картки:

№ НОМЕР_1 , яка емітована у АТ «ОКСІ БАНК»;

№ НОМЕР_2 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

№ НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

№ НОМЕР_4 , яка емітована у АТ «Акцент-Банк»;

№ НОМЕР_5 , яка емітована у АТ «ОКСІ БАНК».

Крім цього, під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом встановлено, що станом на 16.06.2021 в Telegram каналі «Супермаркет 24/7» гіперпосилання https://t.me/c//1234, який був вказаний в заявах громадян, продавець отримує передплату на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітований у АТ «Універсал Банк» monobank.

Надано запит до ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС», який здійснює роботу сервісу онлайн платежів «Uplata.ua» та встановлено що з карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за допомогою платіжного сервісу «Uplata.ua» грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , яка емітована у АТ «Акцент-Банк», під час здійснення транзакції використовувалася IP-адреса НОМЕР_8 , яка належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ». Користувач даного платіжного сервісу «Uplata.ua» « ОСОБА_11 » зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Відповідно аналізу тимчасових доступів до речей та документів працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ було встановлено, що

картковий рахунок в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 емітовано на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

картковий рахунок в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 емітованого на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

картковий рахунок в АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_1 емітовано на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

Шляхом моніторингу Інтернет мережі встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , має сторінку в соціальній мережі «Instagram» підписану як « ОСОБА_13 ».

В ході моніторингу вищевказаної сторінки встановлено, що дана особа регулярно розміщає пости в яких на фото наявна зброя, а також рослини з вигляду схожі на канабіс. Додатково встановлено, що на вищевказаній сторінці особа публікує та постійно розповідає своїм підписникам різного роду конфлікти з поліцією та паплюжить честь правоохоронних органів. Також особа публікує фото та відеозаписи в яких показує великі суми грошових коштів.

Відповідно до інформації яка отримана з аналізу тимчасових доступів до речей та документів, а також оперативної інформації встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час змінив місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 та наразі проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У рамках розслідування вказаного кримінального провадження проведено допит свідка, який під час допиту надав показання про те, що коли він ішов з с. Заріг Лубенського району Полтавської області у сел. Оржиця та проходячи по вулиці Лесі Українки, поблизу одного з будинків побачив припаркований автомобіль VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_11 , яким як відомо свідку користується його знайомий ОСОБА_12 . Коли свідок зайшов до господарства, щоб привітати ОСОБА_12 зі святами, до свідка вийшов ОСОБА_12 , який у ході розмови розповів, що незадовго до Нового року почав винаймати в оренду у ОСОБА_14 будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Також в ході розмови ОСОБА_12 розповів, що він винаймає за цією ж адресою гараж та усі інші господарські споруди.

Інший допитаний свідок надав покази про те, що коли він знаходився в с. Плехів Лубенського району Полтавської області до нього звернувся його знайомий ОСОБА_12 , який попросив його перевезти речі ОСОБА_12 з одного будинку в інший в сел. Оржиця. Свідок погодився та погрузивши частину речей до свого автомобіля за адресою: вул. Набережна, 14 с. Плехів, а частину до автомобіля ОСОБА_12 в VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_11 , перевезли вказані речі за адресою: вул. Лесі Українки, 50 сел. Оржиця Лубенського району Полтавської області. ОСОБА_12 у ході розмови розповів, що тепер тут почав проживати та винаймати будинок, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Також в ході розмови ОСОБА_12 розповів, що він винаймає за цією ж адресою гараж та усі інші господарські споруди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, а також земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 належить державі Україні в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, .

Відповідно до інформації наданої АТ «Лубнигаз» станом на 17 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 обліковується абонент ОСОБА_14 .

З метою об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку житла та іншого володінні особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності державі Україні в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, , з метою відшукання та вилучення речових доказів по кримінальному провадженні №0000172, а саме: пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження не надасть можливості в повній мірі досягти поставленої мети, а саме відшукати та вилучити речові докази по кримінальному провадженні №0000172, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які ОСОБА_12 може зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.06.2021 до ч/ч СПД № 1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході аналізу зазначених заяв, встановлено, що заявниками були перераховані грошові кошти за замовлення товару на банківські картки:

№ НОМЕР_1 , яка емітована у АТ «ОКСІ БАНК»;

№ НОМЕР_2 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

№ НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

№ НОМЕР_4 , яка емітована у АТ «Акцент-Банк»;

№ НОМЕР_5 , яка емітована у АТ «ОКСІ БАНК».

Крім цього, під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом встановлено, що станом на 16.06.2021 в Telegram каналі «Супермаркет 24/7» гіперпосилання https://t.me/c//1234, який був вказаний в заявах громадян, продавець отримує передплату на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітований у АТ «Універсал Банк» monobank.

Надано запит до ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС», який здійснює роботу сервісу онлайн платежів «Uplata.ua» та встановлено що з карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за допомогою платіжного сервісу «Uplata.ua» грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , яка емітована у АТ «Акцент-Банк», під час здійснення транзакції використовувалася IP-адреса НОМЕР_8 , яка належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ». Користувач даного платіжного сервісу «Uplata.ua» « ОСОБА_11 » зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Відповідно аналізу тимчасових доступів до речей та документів працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ було встановлено, що

картковий рахунок в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 емітовано на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

картковий рахунок в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 емітованого на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

картковий рахунок в АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_1 емітовано на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

Шляхом моніторингу Інтернет мережі встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , має сторінку в соціальній мережі «Instagram» підписану як « ОСОБА_13 ».

В ході моніторингу вищевказаної сторінки встановлено, що дана особа регулярно розміщає пости в яких на фото наявна зброя, а також рослини з вигляду схожі на канабіс. Додатково встановлено, що на вищевказаній сторінці особа публікує та постійно розповідає своїм підписникам різного роду конфлікти з поліцією та паплюжить честь правоохоронних органів. Також особа публікує фото та відеозаписи в яких показує великі суми грошових коштів.

Відповідно до інформації яка отримана з аналізу тимчасових доступів до речей та документів, а також оперативної інформації встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час змінив місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 та наразі проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У рамках розслідування вказаного кримінального провадження проведено допит свідка, який під час допиту надав показання про те, що коли він ішов з с. Заріг Лубенського району Полтавської області у сел. Оржиця та проходячи по вулиці Лесі Українки, поблизу одного з будинків побачив припаркований автомобіль VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_11 , яким як відомо свідку користується його знайомий ОСОБА_12 . Коли свідок зайшов до господарства, щоб привітати ОСОБА_12 зі святами, до свідка вийшов ОСОБА_12 , який у ході розмови розповів, що незадовго до Нового року почав винаймати в оренду у ОСОБА_14 будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Також в ході розмови ОСОБА_12 розповів, що він винаймає за цією ж адресою гараж та усі інші господарські споруди.

Інший допитаний свідок надав покази про те, що коли він знаходився в с. Плехів Лубенського району Полтавської області до нього звернувся його знайомий ОСОБА_12 , який попросив його перевезти речі ОСОБА_12 з одного будинку в інший в сел. Оржиця. Свідок погодився та погрузивши частину речей до свого автомобіля за адресою: вул. Набережна, 14 с. Плехів, а частину до автомобіля ОСОБА_12 в VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_11 , перевезли вказані речі за адресою: вул. Лесі Українки, 50 сел. Оржиця Лубенського району Полтавської області. ОСОБА_12 у ході розмови розповів, що тепер тут почав проживати та винаймати будинок, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Також в ході розмови ОСОБА_12 розповів, що він винаймає за цією ж адресою гараж та усі інші господарські споруди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, а також земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 належить державі Україні в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, .

Відповідно до інформації наданої АТ «Лубнигаз» станом на 17 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 обліковується абонент ОСОБА_14 .

З метою об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку житла та іншого володінні особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності державі Україні в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, , з метою відшукання та вилучення речових доказів по кримінальному провадженні №0000172, а саме: пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження не надасть можливості в повній мірі досягти поставленої мети, а саме відшукати та вилучити речові докази по кримінальному провадженні №0000172, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які ОСОБА_12 може зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 234 КПК України, метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте в результаті його вчинення, тобто виявлення та вилучення речових доказів по кримінальному провадженні №0000172, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які ОСОБА_12 може зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою для проведення обшуку є наявні дані, зібранні в ході проведення досудового слідства, які свідчать про те, що ОСОБА_12 у господарстві за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігає речові докази по кримінальному провадженні №0000172, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України, проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку можливе не інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України, у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України, метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення, а також виявлення речових доказів, на яких могли зберегтися сліди злочину, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , власниками якого є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, , та в якому фактично проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів по кримінальному провадженні №0000172, а саме: пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які останній зберігає за місцем свого проживання.

Враховуючи, вищевикладене, керуючисьст.ст. 234, 235 КПК України, ст.30 Конституції України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -задовольнити .

Надати слідчому у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , власниками якого є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, , та в якому фактично проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів по кримінальному провадженні №0000172, а саме: пластикові банківські картки за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у банківських установах, мобільні термінали за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими, планшети, ноутбуки та комп`ютерна техніка, wi-fi роутери, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карти операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувалися для комунікації з потерпілими та іншими особами, які можуть бути причетні до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, грошові кошти отримані злочинним шляхом, письмові або електронні документи які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати, суми здійснених операцій) та інші речі та документи, які мають значення для здійснення розслідування у цьому кримінальному провадженні, які останній зберігає за місцем свого проживання.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1