Справа № 404/4257/23
Номер провадження 1-кс/404/1584/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року місто Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 0000037, за ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку службового приміщення сектору митного оформлення «Побузьке» Митного посту «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби, по вул. Промислова, 12, с.м.т. Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська область, власником якого є ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» та фактичним володільцем - митний пост «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби.

У судовому засіданні слідчий підтримав доводи заявленого клопотання і зазначив, що 03.05.2023 року до ЄРДР внесли відомості про систематичне вимагання та вимагання неправомірної вигоди службовою особою сектору митного оформлення «Побузьке» Кропивницької митниці Держмитслужби, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.к.6).

Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення, буде вилучено предмет неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив до матеріалів клопотання протокол допиту свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що працює менеджером ТОВ «Карбон Континент» на підставі довіреність на представлення інтересів вказаної юридичної особи у тому числі під час здійснення митного оформлення товару. В період з 24 по 28 квітня 2023 року під час підготовки до митного оформлення ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 до співробітника митниці, яким виявився ОСОБА_6 та запитав його порядок майбутнього митного оформлення на даному СМО. Останній повідомив процедуру замитнення пиломатеріалів у Кропивницькій митниці. ОСОБА_6 повідомив, що за необхідності він зможе забезпечити уникнення таких процедур та якнайшвидшого оформлення вантажу, але ОСОБА_5 йому відповів, що будь-яких порушень товариством ніколи не допускається, а тому ніякого сприяння в цьому не потрібно.

28.04.2023 під час митного оформлення спрацював догляд пиломатеріалів у 20% від усієї продукції. ОСОБА_6 наказав розтентувати машину та вимірював рулеткою подані до оформлення пиломатеріали, здійснював фотозйомку. Через деякий час, коли митне оформлення було завершено, ОСОБА_6 вийшов з робочого кабінету та сказав, що на цей раз ОСОБА_5 пощастило та оформлення пройшло швидко, але наступного разу все може бути по іншому. Після чого, він йому та водію надав дві копії митної декларації UA901040/2023/000099 та запросив ОСОБА_5 до себе у кабінет, у якому окрім них нікого не було. У ході розмови, ОСОБА_6 сказав, що на цей раз вони його не чіпали та оформили без додаткових форм контролю, але в подальшому необхідно буде надавати 500 доларів США за оформлення кожної машини пиломатеріалів, щоб все було швидко та без зауважень (а.к.20-23).

Згідно змісту матеріалів виконання доручення слідчого, ОСОБА_6 займає посаду завідувача сектору митного оформлення «Побузьке» митного посту «Кропивницький», Кропивницької митниці Держмитслужби.

Відповідно до копії довіреності, ОСОБА_5 представляє інтереси ТОВ «Карбон Континент» на підставі якої представляє інтереси товариства у тому числі під час здійснення митного оформлення товару.

Відповідно до публічної інформації, розміщеної на сайті «державної митної служби України», сектор митного оформлення «Побузьке», митного поста «Кропивницький» знаходиться по АДРЕСА_1, де здійснюється митне оформлення товарів належних ТОВ «Карбон Континент», яким займається громадянин ОСОБА_5 .

Таким чином, заслуговують на перевірку обґрунтовані доводи слідчого про те, що ОСОБА_6 може бути причетними до злочину, пов`язаного з отриманням неправомірної вигоди за здійснення митних операцій.

Існує потреба дати дозвіл на проведення обшуку за місцем виконання службових обов`язків ОСОБА_6 в службовому приміщенні сектору митного оформлення «Побузьке» Митного посту «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби, по АДРЕСА_1.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, слідчий підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук.

Відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно, власником будівлі по АДРЕСА_1 є ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» та фактичним володільцем - Митний пост «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби (а.к.87).

Згідно з п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч.1 ст. 92 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її володіння.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном ( ч.7 ст. 236 КПК України). На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) службового приміщення сектору митного оформлення «Побузьке» Митного посту «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби, по АДРЕСА_1, власником якого є ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» та фактичним володільцем - Митний пост «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби, з метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, сім-карт, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, заздалегідь ідентифікованих грошових коштів;

- вантажно-митних декларацій щодо оформлення упродовж 2023 року вантажів ТОВ «Карбон Континент» (), у тому числі всіх супровідних документів, які були подані для митного оформлення даних вантажів, актів митного огляду вантажів по даним митним деклараціям, документів щодо застосування контролю та зазначенням їх ініціаторів, а також підстав визначення форм контролю, матеріалів фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді;

- документів та відомостей у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання форм контролю під час митного оформлення товарів ТОВ «Карбон Континент» ();

- положення про сектор митного оформлення «Побузьке» Митного посту «Кропивницький» Кропивницької митниці Держмитслужби, наказів про призначення на посаду та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) ОСОБА_6 станом на 2023 рік.

Строк дії даної ухвали встановити по 30 червня 2023 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1