У Х В А Л А

Іменем України

31 серпня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000032 від 11.07.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000032 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особами уповноваженими на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з метою незаконного збагачення залучивши до своєї злочинної діяльності підконтрольних їм начальників ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували корупційну схему із систематичного отримання неправомірної вигоди, набувши при цьому активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

Відповідно до рапорту УСР у м. Києві ДСР НП України до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працює за адресою: АДРЕСА_1 . Має у власності автомобіль VOLKSWAGEN Touareg 2012 р.в., сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:1927 площею 2 га., його дочка ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_2 має у власності автомобіль Hyundai і30, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 . Користується об`єктом будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є його дружина ОСОБА_11 ІНН: НОМЕР_4 , а також є власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ., земельними ділянками з кадастровими номерами::03:001:8021 площею 0.25 га, :03:001:8020 площею 0.108 га.

Зазначене вище підтверджується реєстраційними картками транспортних засобів, а також Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційними номерами:258, 08, 020, 020.

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , - начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працює за адресою: АДРЕСА_1 . Проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Має у власності автомобіль TOYOTA RAV-4, білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 . Має у власності земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:0164 площею 0.1 га (Київська область, Броварський район, с/рада Гоголівська), :02:001:0780 площею 2 га. (Черкаська обл., Городищенський р-н, с/рада Журавська), :19:142:0527 площею 0.1 га.

Зазначене вище підтверджується реєстраційними картками транспортних засобів, а також Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційними номерами: 100, 203, 12.

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працює за адресою: АДРЕСА_1 . Проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Пересувається на автомобілі TOYOTA SCION, 2013 р.в., сірого кольору д.н.з. НОМЕР_6 власником якого є його дружина ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_7 . Має у власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 . Користується квартирою за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої є його дружина. Має у власності земельну ділянку з кадастровим номером: :27:064:0005.

Зазначене вище підтверджується реєстраційними картками транспортних засобів, а також Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційними номерами: 28721893, 00, 218.

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працює за адресою: АДРЕСА_1 . Пересувається на автомобілі HONDA CR-V 2018 р.в., червоного кольору д.н.з. НОМЕР_8 , а також HONDA JAZZ, 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 власником яких є його дружина ОСОБА_15 ІПН: НОМЕР_10 , також зазначена є власником земельних ділянок з кадастровими номерами: :10:001:0112 площею 0.0507 га., :10:001:0113 площею 0.0507 га., :10:001:0103 площею 0.05 га., :10:001:0104 площею 0.05 га., :10:001:0105 площею 0.05 га., :10:001:0106 площею 0.0506 га., :10:001:0107 площею 0.0503 га., :01:035:0243 площею 0.1682 га., :01:035:0127 площею 0.25 га., :10:001:0114 площею 0.0505 га., :10:001:0115 площею 0.118 га., :10:001:0116 площею 0.0504 га., :10:001:0117 площею 0.0504 га., :10:001:0118 площею 0.0502 га., :10:001:0109 площею 0.0506 га., :10:001:0110 площею 0.0564 га., :10:001:0110 площею 0.0505 га., :10:001:0111 площею 0.055 га.

Зазначене вище підтверджується реєстраційними картками транспортних засобів, а також Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційними номерами: 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 000, 000, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224.

Протиправна діяльність начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в змові зі своїми заступниками, залучивши до своєї злочинної діяльності підконтрольних їм начальників ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували корупційну схему з незаконного збагачення та систематичного отримання неправомірної вигоди, набувши при цьому активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи, також підтверджується: матеріалами та рапортами оперуповноваженого УСР в м. Києві ДСР НП України, листом УСР в м. Києві ДСР НП України від 07.07.2023 №3424/55/125/03-23.

Таким чином, в діях вказаних військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_7 підтримкивбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.07.2023 №761/26495/23, в період з «09» год. «30» хв. до «15» год. «07» хв. 15.08.2023 проведено обшук службових кабінетів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме нерухомого майна по АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено з-поміж іншого наступні речі та документи (із зазначенням власників), а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy M12, ІМEI: НОМЕР_11 , ІМEI 2: НОМЕР_12 1 шт., (належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- мобільний телефон Apple iPhоnе 14 pro, ІМEI: НОМЕР_13 , ІМEI 2: НОМЕР_14 1 шт. (належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- ноутбук Lenovo 6580 чорного кольору, м:20150, сн: НОМЕР_15 1шт.;(належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- інформація з ноутбуку HP чорного кольору м:3168 NJW яка була поміщена до флешносія Micro SD 32 GB шт.; (належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- чорнові записи в блокноті коричневого кольору 1 шт.;(належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- копії таблиці РТЦК та СП щодо обліку громадян 1 арк.;( належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- доповідна на 1 арк.;(належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- чорнові записи на Ф.А3 на 5 арк.;(належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- мобільний телефон Samsung Galaxy А31, ІМEI: НОМЕР_16 , ІМEI 2: НОМЕР_17 ;(належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- витяг з наказу №238 від 15.08.2023 на 1 арк.;(належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 ).

У ході досудового розслідування з`ясовуються обставини незаконного збагачення начальників ІНФОРМАЦІЯ_9 , які організували корупційну схему із систематичного отримання неправомірної вигоди, набувши при цьому активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

15.08.2023 усе вищеописане майно постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилученіпід час проведення обшуку від 15.08.2023 предмети та речі містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, у зв`язкуіз наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначене майноіз забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном власниками.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, прросив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечив, вказуючи на його невмотивованість та відсутність підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Представники власника майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожний окремо, просили слідчого суддю повернути вилучені доповідні та таблиці, оскільки вони не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Власник майна проти задоволення клопотання заперечив, долучив свої письмові заперечення до клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученене на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного судум. Києва від 26.07.2023 № 761/26495/23, в ході обшуку у період з «09» год. «30» хв. по «15» год. «07» хв. 15.08.2023 у службових кабінетах ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон Samsung Galaxy M12, ІМEI: НОМЕР_11 , ІМEI 2: НОМЕР_12 1 шт., (належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- мобільний телефон Apple iPhоnе 14 pro, ІМEI: НОМЕР_13 , ІМEI 2: НОМЕР_14 1 шт. (належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- ноутбук Lenovo 6580 чорного кольору, м:20150, сн: НОМЕР_15 1шт.; (належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- інформація з ноутбуку HP чорного кольору м:3168 NJW яка була поміщена до флешносія Micro SD 32 GB шт.; (належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- чорнові записи в блокноті коричневого кольору 1 шт.;(належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- копії таблиці РТЦК та СП щодо обліку громадян 1 арк.;( належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- доповідна на 1 арк.; (належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- чорнові записи на Ф.А3 на 5 арк.;(належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- мобільний телефон Samsung Galaxy А31, ІМEI: НОМЕР_16 , ІМEI 2: НОМЕР_17 ; (належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 )

- витяг з наказу №238 від 15.08.2023 на 1 арк.; (належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,робоча адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1