провадження № 1-кс/294/374/23
справа № 294/1529/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 22.07.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_4 , через свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 в мережі Інтернет знайшов повідомлення про отримання грошової допомоги нібито від іноземної гуманітарної місії, під час чого перейшов за фішинговим посиланням, у якому ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_2 , внаслідок чого з його картки було списано грошові кошти у сумі 12000 грн. на невстановлену картку/рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22.07.2023 близько 19 год. 30 хв. в мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з приводу отримання грошової допомоги від французької гуманітарної місії. Прочитавши дане оголошення, його зацікавив даний зміст, і він у подальшому натиснув на якусь вкладку, де перед ним появилася форма для заповнення заявки. У дану форму він ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 із терміном дії кратки та cvv кодом. Після чого о 19 год. 31 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий для нього номер НОМЕР_3 , з якого нібито дзвонив оператор, який повідомив, що для завершення реєстрації у запропонованій формі потрібно ввести код, який йому надано. Після чого він ввів даний код, завершив реєстрацію свого профіля та його автоматично викинуло з даної форми на початкове оголошення, яке знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпілий з`ясував, що внаслідок виконання даних дій з його картки було списано грошові кошти у сумі 12000 грн. на невстановлену картку/рахунок.

Відомості по даному факту 25.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по банківському картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 22.07.2023 з його картки здійснено списання грошових коштів в сумі 12000 грн.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_4 , через свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 в мережі Інтернет знайшов повідомлення про отримання грошової допомоги нібито від іноземної гуманітарної місії, під час чого перейшов за фішинговим посиланням, у якому ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_2 , внаслідок чого з його картки було списано грошові кошти у сумі 12000 грн. на невстановлену картку/рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22.07.2023 близько 19 год. 30 хв. в мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з приводу отримання грошової допомоги від французької гуманітарної місії. Прочитавши дане оголошення, його зацікавив даний зміст, і він у подальшому натиснув на якусь вкладку, де перед ним появилася форма для заповнення заявки. У дану форму він ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 із терміном дії кратки та cvv кодом. Після чого о 19 год. 31 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий для нього номер НОМЕР_3 , з якого нібито дзвонив оператор, який повідомив, що для завершення реєстрації у запропонованій формі потрібно ввести код, який йому надано. Після чого він ввів даний код, завершив реєстрацію свого профіля та його автоматично викинуло з даної форми на початкове оголошення, яке знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпілий з`ясував, що внаслідок виконання даних дій з його картки було списано грошові кошти у сумі 12000 грн. на невстановлену картку/рахунок.

Відомості по даному факту 25.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 22.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- надати розшифровку операції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 »;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1