УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/730/23

Провадження № 1-кс/486/120/2023

08 травня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000012 внесеному 01.02.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08.05.2023 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000012 внесеному 01.02.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 31.01.2023 до ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.12.2022 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 27 278 грн., які потерпілий перевів на банківський рахунок в якості передоплати.

У ході досудового розслідування допитавши потерпілого стало відомо, що 21.12.2022 року чоловік на сайті «ОЛХ» у невідомої особи замовив відео карту «Rtx 3080 TI Msi Ventus 3X», яку йому відправили на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 . При отримані посилки з накладним номером 3144, 25.12.2022 року потерпілий її не оглянув та не маючи ніяких сумнівів забрав дану посилку та оплатив грошові кошти в розмірі 27278 грн. 99 коп., які останній перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Через місяць, розпакувавши дану посилку, потерпілий виявив відсутність замовленого товару, а замість відеокарти в посилці для ваги знаходилося два пакунки з речовиною білого кольору зовні схожу на кухонну сіль.

10.02.2023 року за вих. №1244/63-2023 було надано запит директору товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації про рахунок на який пішли грошові кошти за оплату товару.

15.03.2023 року було отримано відповідь від регіонального юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу того, що згідно договору про спільну діяльність, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усі розрахунки за відправлення здійснюються через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має можливості надати інформацію, що пов`язана з розрахунковими операціями.

17.03.2023 року за вих. № 2525/63-2023 було надано запит директору товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання інформації про рахунок на який пішли грошові кошти за оплату товару.

06.04.2023 року було отримано відповідь від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу того, що товариство є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , номер та дата рішення про внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ - №131102801 від 08.01.2013 року), яка надає фінансові послуги з переказу коштів (номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків - №11/1 від 17.01.2014 року).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для подальшого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей щодо руху грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_2 , в сумі 27 415,39 грн., що мало місце у період часу з 22.12.2022 року по 25.12.2022 року, із зазначенням повних анкетних даних кінцевого отримувача, номера банківської карти та способу отримання кошів, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 сплатив, перебуваючи на відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000012 внесеному 01.02.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000012 відомості про яке внесені до ЄРДР 01.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_2 , в сумі 27 415,39 грн., що мало місце у період часу з 22.12.2022 року по 25.12.2022 року, із зазначенням повних анкетних даних кінцевого отримувача, номера банківської карти та способу отримання кошів, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 сплатив, перебуваючи на відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06.06.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1