Справа № 455/1960/23
Провадження № 1-кс/455/394/2023
У Х В А Л А

21 вересня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000463 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2022.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 11.09.2023 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом продажу двоколісних транспортних засобів заволоділа його грошовими коштами, які останній 02.09.2023 близько 13:26 год., особисто перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 10000 грн. та на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 9000 грн. через термінали відділення банків, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 19000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено 11.09.2023 до ЄРДР за №0000463, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 31.08.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» натрапив на оголошення магазину із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснює продаж двоколісних транспортних засобів із Японії. В подальшому, зв`язавшись із невстановленою особою, яка представилась продавцем вищевказаного магазину, з метою покупки двох скутерів, ОСОБА_5 було роз`яснено умови та способи доставки, а саме при отримані товару у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із попередньою передоплатою доставки у 1100-2000 гривень або при повній передоплаті товару на банківську картку, який і обрав потерпілий. Після цього, 02.09.2023, продавець магазину надіслав йому реквізити рахунку, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 і на яку потрібно було переказати кошти у загальній сумі 19000 грн. Після цього, 02.09.2023, ОСОБА_5 здійснив переказ коштів двома платежами по 5000 гривень на вищевказаний номер банківської картки за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , та безпосередньо через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, потерпілий зв`язався з продавцем вищезгаданого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки не міг оплатити всю суму через встановлений ліміт переказу коштів у банку. Так, продавець магазину надіслав потерпілому реквізити іншого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 та на який ОСОБА_5 02.09.2023 переказав кошти двома платежами у сумі 4000 та 5000 гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Після цього, потерпілий надіслав скрін-шот оплати за товар продавцеві, однак останній повідомив, що оплата не пройшла і потрібно почекати кілька днів або звернутись на гарячу лінію. В подальшому, 05.09.2023 ОСОБА_5 побачив, що невстановлена особа, яка представилась продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у соціальній мережі «Інстаграм» заблокувала його і обмежила доступ до сторінки так і не здійснивши відправку купленого потерпілим товару. В результаті даних дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 19000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023, а саме документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) старшому дізнавачу СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023; інформацію про номера банківських карток, які прикріплені чи були прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023; комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023.

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000463 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023; інформацію про номера банківських карток, які прикріплені чи були прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023; комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв, з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 02.09.2023 по 00:00 год. 03.09.2023.

Строк дії ухвали до 19.11.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1