Справа № 333/6013/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 19.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

24 липня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 19.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 16.05.2023 по момент оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.07.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УПП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , про скасування рішення про списання матеріалу та перереєстрацію заяви ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої потерпіла 18.05.2023 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовила батут вартістю 4160 грн. та в месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_4 отримала реквізити для оплати, після чого 18.05.2023 року о 17:21 перерахувала грошові кошти зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , однак товар так і не отримала, грошові кошти повернуті не були.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, 18.05.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона замовила батут UNIX line 8 ft (244 см) SUPREME GAME (Blue), вартістю 4160 грн. Їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 для підтвердження замовлення та уточнення оплати та даних для відправки. Після цього в мобільному додатку Viber їй надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_6 про номер її замовлення № 602129 та реквізитами для оплати за батут. Номер картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 переказала кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 у сумі 4160 грн о 17:21 18.05.2023 та відправила на вищезазначений номер квитанцію про оплату. Надійшла відповідь, що її замовлення прийнято. 23.05.2023 вона написала їм та запитала коли буде відправлення на що вони відповіли, що виявили брак та вже брак вже виправлено, товар готується до відправки очікуйте на смс. 27.05.2023 ОСОБА_6 написала їм повторно, вказавши, що вона просить повернути їй кошти за батут на надіслала номер своєї картки для їх повернення. Смс було прочитано, та поставлено лайк на її повідомлення. 01.06.2023 кошти так і не надійшли та вона написала повторно на вищевказаний номер, але безрезультатно. Сума збитку становить 4160 грн. На даний момент батут ніхто не відправив, грошові кошти не повернув.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 16.05.2023 по момент оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 19.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 16.05.2023 по момент оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 19.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 16.05.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2023 року по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного розрахункового рахунку ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2023 року по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 08.02.2023;

чи не є банківська картка № НОМЕР_3 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1