ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер 636/1926/23 Номер провадження 1-кс/636/394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1)дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2)дані про рух грошових коштів на банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

3)дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди на банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4)перелік банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5)надання фото, відеозаписів з вказаних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6)інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач посилається на те, що 22 березня 2023 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20 березня 2023 року невідома особа, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 8100 грн 00 коп., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , власник та номер картки, на яку здійснено транзакцію встановлюється.

Вказані відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 18 березня 2023 року остання знаходилася вдома за своїм місцем мешкання, та на мобільний номер останньої НОМЕР_5 , подзвонила раніше не знайома особа з номеру НОМЕР_6 та представилась співробітником служб безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала повні дані потерпілої, назвала повністю номер банківської карти потерпілої та запитала чи це є дійсно карта потерпілої, на що потерпіла підтвердила, після чого співробітник банку повідомив потерпілій про те, що останній необхідно повідомити пін-код від картки, на що потерпіла погодилася та повідомила пін-код. Надалі через декілька хвилин на мобільний номер потерпілої знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , та знову раніше незнайома особа почала розмову під час якої співробітник банку повідомила про те, що інформація надана потерпілою буде перевірятись.

Так 18 березня 2023 року на банківській картці потерпілої знаходилось близько 76 грн 00 коп., та 20 березня 2023 року на банківську карту (для виплат) потерпілої надійшла заробітна плата сумою 8160 грн 00 коп. В ході чого о 11 год 03 хв з банківської карти потерпілої було здійснено переказ в сумі 8160 грн 00 коп., після чого остання одразу подзвонила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що той відповів, що переказ був здійснений на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виписку по картці потерпіла долучила до матеріалу кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 8100 (вісім тисяч сто) грн 00 коп. було переведено з банківської картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, а також просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1)дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2)дані про рух грошових коштів на банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

3)дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди на банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4)перелік банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5)надання фото, відеозаписів з вказаних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18 березня 2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6)інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1