Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/470/23 Провадження № 1-кс/475/165/23
У Х В А Л А

15.09.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000086 від 01.05.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000086 від 01.05.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 01.05.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.04.2023 по 01.05.2023 невстановлена особа шляхом вільного доступу, маючи доступ до облікового запису додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 25130 грн., та № НОМЕР_2 у сумі 61372 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 30.04.2023 близько 21:00 год. ОСОБА_5 при здійсненні оплати за інтернет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що її фінансовий номер мобільного телефону для здійснення входу до застосунку ( НОМЕР_3 ) було змінено на інший без її відома, відповідно доступу до свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в останньої вже не було.

Після цього, 01.05.2023, ОСОБА_5 негайно відвідала відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Доманівка, та повідомила консультанта про вказаний факт, на що останній повідомили, що невстановлена особа замінила її фінансовий номер мобільного телефону для здійснення входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала номер мобільного телефону, який на той час був закріплений до її банківських карток та рахунків - ( НОМЕР_4 ) без дозволу та відома ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_7 працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що з її банківських карток невстановлена особа перерахувала грошові кошти у загальній сумі 86502 грн., а саме:з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 25130 грн., картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 61372 грн.

В зв`язку з тим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 та з якого 28.04.2023р.по 01.05.2023р. о 07:39год.знято грошові кошти в 61372 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити його в повному обсязі..

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути вилуені у філії ( АДРЕСА_2 ), у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ,старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або, за їх дорученням, іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 ,

-інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

- інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 14 листопада 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1