Справа № 583/4589/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 17.08.2023 за ознаками кримінального, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

13.09.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 17.08.2023 за ознаками кримінального, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 близько 15 години ОСОБА_5 зареєструвалась в особистому кабінеті мобільного додатку «ОЛХ», мала намір продати дитячі кросівки б/у. Так вона зареєструвалась та оформила повідомлення про продаж товару. 16.08.2023 близько 19 години особа з мобільним телефоном НОМЕР_1 , підписаний як ОСОБА_6 в мобільному додатку «Viber» почала цікавитись кросівками. Далі в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 повідомлення про оформлення замовлення та активне посилання на дане замовлення. Далі ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню, на екрані мобільного телефону висвітилась інформація про покупця ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . Також малась відмітка «отримати кошти». ОСОБА_5 натиснула на повідомлення про отримання коштів, після цього ОСОБА_5 особисто ввела всі відомості про карту, а саме номер, термін дії, секретний код та баланс картки, та натисла відмітку отримати. Далі на екрані було відображено процес завантаження, який тривав близько 5 хв. Поруч, внизу з права був значок оператора сервісної підтримки, до якого я звернулась за допомогою. Оператор повідомив, що в системі стався системний збій та для повернення грошових коштів необхідно повторно поповнити карту на таку саму суму грошей. В процесі спілкування з оператором в месенджері, ОСОБА_5 перевірила стан рахунку на вказаній банківській картці та виявила списання 1850 грн. на рахунку залишилось 88 грн. Далі відразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» та повідомила про даний факт. Тоді оператор заблокував банківську карту та вхід до мобільного додатку «Ощад24». Інших дій не вчиняла.

З покупцем спілкувалась лише за допомогою повідомлень в мобільному додатку «Viber». Інформація стосовно руху коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 16.08.2023, у АТ «Ощадбанк», з правом вилучення їх у Філії-Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

У вказаних документах АТ «Ощадбанк» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «Ощадбанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «Ощадбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні за №0000718 від 17.08.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- відомостей по руху коштів по банківському рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 16.08.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 16.08.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки за особистими рахунками НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 16.08.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 16.08.2023 ,

які знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів документів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»), за адресою: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, буд. 32, .

Строк дії ухвали до 18.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_20