"01" вересня 2023 р. Справа № 363/4753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000359 від 26.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

31.08.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.08.2023 року він через сайт "ОЛХ" знайшов оголошення про подобову здачу будинків в с. Козин, після чого зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_2 та домовився з невідомою жінкою про оренду будинку, при цьому перерахував грошові кошти в сумі 10 тис. грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , з того часу вказана жінка не виходить на зв`язок та грошові кошти не повернула.

26.08.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , зі слів якого встановлено, що 21.08.2023 року у другій половині доби останній перебував за місцем свого проживання, де вирішив зайти до мобільного додатку «ОЛХ», що являється платформою для розміщення оголошення та гортаючи стрічку оголошень, знайшов те, що його зацікавило, а саме оголошення про по добову здачу будинку в селі Козин Київської області. Далі перейшовши до даного оголошення, останній знайшов під ним мобільний номер орендодавця НОМЕР_2 та о 15 год. 33 хв. здійснив на нього телефонний дзвінок, де співрозмовником виявилася жінка, яка представилася ОСОБА_5 , з якою вони в телефонній розмові обговорили оренду будинку та домовилися, що 26.08.2023 року потерпілий має заїхати на одну добу в даний будинок. Окрім цього, під час розмови остання повідомила, що даний будинок можна орендувати за умови повної оплати за добу в сумі 10 тис. грн., обґрунтовуючи це тим, що для неї так буде спокійніше та вона буде впевнена, що ніхто не відмовиться від будинку та вона не втратить клієнтів, на що потерпілий погодився.

В подальшому, після обговорення умов оренди будинку, остання у месенджері «Телеграм» надіслала потерпілому смс-повідомлення з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого о 15 год. 47 хв. він зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним індивідуальним номером НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку останньої в сумі 10 тис. грн., після чого надіслав їй квитанцію про сплату. Після переказу грошових коштів за будинок, потерпілий з орендодавцем продовжили спілкуватися в «Телеграмі» аби уточнити кінцеві моменти, а саме обговорили, що заїзд має бути 26.08.2023 року о 14 год. 00 хв. та виїзд 27.08.2023 року о 12 год. 00 хв. та в додаток до цього ОСОБА_5 надіслала координати з поточною адресою розташування будинку, після чого розмова закінчилася. Далі, 23.08.2023 року потерпілий з метою переконання, що справу має не з шахраями, зайшов на портал «ОЛХ», де хотів подивитися вказане оголошення, однак не знайшов, що його звісно насторожило та він почав телефонувати ОСОБА_6 , щоб розвіяти свої сумніви та запитати чому публікація про оренду видалена, на що остання пояснила, що оголошення видалено автоматично системою «ОЛХ», оскільки термін публікації вийшов. Окрім цього, під час даної розмови вони домовилися, що 25.08.2023 року ОСОБА_4 приїде за вказаною адресою аби переконатися чи відповідає будинок дійсності до фотографій в оголошенні та оглянути територію.

25.08.2023 року о 10 год. 13 хв. ОСОБА_4 написав ОСОБА_6 з метою уточнення щодо зустрічі, однак остання відповіла, що шукайте новий будинок, гроші повернуться протягом місяця, після чого перестала виходити на зв`язок та грошові кошти не повернула.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні більш розширеної інформації аби дізнатися банк емітент банківської картки з індивідуальним номером № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим за допомогою Інтернет сервісу визначення банку за номером картки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено банк емітент, яким являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 28.08.2023 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 01.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1