Єдиний унікальний номер №333/4151/23
Провадження №1-кс/333/1621/23
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000008 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 10.01.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матерілали з кіберполіції ВПК в Тернопільській області, про те, що 07.12.2022 користуючись всесвітньою мережею інтернет, у соціальній мережі "Інстаграм" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. по АДРЕСА_1 під приводом працевлаштування здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок, який було надано для оплати НОМЕР_1 в сумі 8925 грн. Після чого роботу заявниця не отримала, грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 28.11.2022 вона перебувала за кордоном у м. Єлуцьк, що у Польщі. Користуючись соціальною мережею «Інстаграм», знайшла оголошення про надання послуг щодо пошуку роботи за кордоном. Після того, ОСОБА_4 написала у месенджері «Вайбер» повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , про те, що вона бажає знайти роботу за кордоном.

В подальшому в ході переписки із особою, яка представилася ОСОБА_5 , ОСОБА_4 було запропоновано роботу у Нідерландах та Німеччині, на що остання повідомила, що хоче отримати роботу у Нідерландах. Після цього, ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_5 сканкопії документів, які посвідчують її особу, а також їй було надіслано договір, який потрібно було підписати та відправити його копію назад.

Після цього, 08.12.2022 ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 надіслала на банківський рахунок НОМЕР_4 , який їй було попередньо надано невідомою особою, грошові кошти в сумі 8 925 грн. Після того, користувач на ім`я ОСОБА_5 заблокував ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер», грошових коштів не повернув та роботи за кордоном не надав.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 08.12.2022 по 08.02.2023.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000008).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_4 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 08.12.2022 по 08.02.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2023 року по 08.02.2023;

- документи на відкриття зазначеного розрахункового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 08.02.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 08.02.2023.

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_4 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1