Справа № 750/2236/23
Провадження № 1-кс/750/3128/23
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000012 від 24.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до звіту про оцінку майна від 24.03.2023, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повній формі з усіма додатками та з копіями усіх вихідних даних по об`єкту нерухомості: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів або належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.2 ст. 367 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб групи компаній (холдингу) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон та оптової торгівлі текстильними товарами.

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та спільно з ОСОБА_7 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_12 », напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

Також встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФКУ «Северо- ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 та АО « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Постачання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації оприлюдненої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 (« ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІНФОРМАЦІЯ_20 власниками пакетів акцій (5 та більше %) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (9,01% акцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (9,02%) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (81,95%), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 .

Разом з цим, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), серед інших, перебувають наступні об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначене нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалось для отримання прибутку зазначеного підприємства, частину якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та пов`язаних російських суб`єктів господарювання, які шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам російської федерації були причетні до фінансування збройної агресії росії проти України.

Постановою слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області від 14.02.2023 нерухоме майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова від 20.02.2023 накладено арешт на майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 727735039,77 грн. Зазначеною ухвалою вищеперераховане майно передано ІНФОРМАЦІЯ_21 . Вказана ухвала набрала законної сили.

Згідно з постановою про закінчення виконавчого провадження від 22.02.2023, винесеною державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_22 , у зв`язку з фактичним повним виконанням рішення (ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.02.2023 про арешт майна) виконавче провадження було закінчено.

Після чого, 04.04.2023 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , незважаючи на існування зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна) обтяження речових прав у вигляді арешту на нерухоме майно, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , порушуючи вимоги статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (від 01.07.2004, № 1952-IV), прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого останньою проведено державну реєстрацію права власності (реєстрацію переходу прав власності) вищезазначеного об`єкта нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вчиненням приватним нотаріусом ОСОБА_8 вказаних протиправних дій слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області 13.04.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Після чого, постановою прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000074 від 13.04.2023 об`єднані з матеріалами провадження № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що реєстрація переходу права власності вищезазначеного об`єкта нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася на підставі Іпотечного договору від 26.10.2020, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Іпотекодавець).

Відповідно до п. 7.5 зазначеного договору звернення стягнення на Предмет іпотеки може здійснюватися у позасудовому порядку шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет іпотеки в порядку, встановленому ст.37 ЗУ «Про іпотеку» та цим договором.

Згідно з п.п. 7.5.3 зазначеного договору Іпотекодержатель набуває Предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності. Сторони домовились, що кандидатура суб`єкта оціночної діяльності визначається Іпотекодержателем на власний розсуд. Сторони дійшли до згоди, що при визначенні кандидатури суб`єкта оціночної діяльності при здійсненні оцінки Предмета іпотеки для набуття у власність Іпотекодержателя, укладення (підписання) будь-яких додаткових документів Іпотекодавцем або отримання будь-яких додаткових згод Іпотекодавця, крім цього Договору, не потрібно.

Так, в ході реєстрації переходу права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед інших документів, надав приватному нотаріусу звіт про оцінку вищезазначеного нерухомого майна від 24.03.2023, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ринкова вартість нежитлових приміщень, загальною площею 136737,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , становить 18 401 100,00 грн.

Однак, згідно з довідкою про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 08.02.2023 оціночна вартість об`єкта нерухомості: нежитлових приміщень, загальною площею 136737,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , складає 727 735 039,77 грн.

Разом з цим, під час допиту в якості свідка Голови комісії з припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , який до жовтня 2021 року перебував на посаді Голови правління вказаного ПрАТ, останній зазначив, що він, як керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », жодних експертних оцінок не замовляв, ніяких відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав та не має. Жодних документів підтверджуючих замовлення експертизи з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також немає. Крім цього, копію експертного висновку щодо оцінки предмета іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавав.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, необхідні органу досудового розслідування для отримання даних про рух коштів по вищевказаним рахункам, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до звіту про оцінку майна від 24.03.2023, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повній формі з усіма додатками та з копіями усіх вихідних даних по об`єкту нерухомості: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1