Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/792/23 Провадження № 1-кс/475/140/23
У Х В А Л А

14.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 03.08.2023 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.06.2023 року так невстановлена особа шляхом обману під приводом отримання допомоги через фішингове посилання, заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 2,450 грн., які були перераховані з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чим завдала матеріального збитку на вказану суму карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2450 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що у травні 2023 року за допомогою належного їй мобільного телефону в мобільному застосунку «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшла оголошення про надання грошової допомоги та вирішила перейти за посиланням у вказаному оголошенні та перейшовши на екрані телефону з`явилося діалогове вікно, в якому ОСОБА_5 вказала належний її номер телефону.

Через декілька хвилин її зателефонувала жінка, яка представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що потрібно надати 4 цифри належної її картки, що вона і зробила, вказавши такі цифри картки на яку вона отримує пенсію, на що жінка також надала ОСОБА_5 чотиризначний код, який вона повинна була повідомити при надісланні їй грошової допомоги.

01.07.2023 року о 18.00 год. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення у якому її просили сплатити 250 грн. за користування кредитною карткою, якою вона не користувалася та вирішила не звертатися до банку.

24.07.2023 року о 17:50 год. ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що до 29.07.2023 року їй потрібно сплатити 256 грн. за кредитом по картці за уникненням простроченої заборгованості. Після чого 03.08.2023 року ОСОБА_5 вирішила звернутися до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході чого від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 2450 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 .

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стало відомо, що 01.06.2023 об 19:10 год. з належної їй картки було перераховано грошові кошти у сумі 2450 грн.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000143 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 01.06.2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

У судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , надати інформацію про номер рахунку на який були перераховані грошові кошти в сумі 2450 грн. 01.06.2023 з даного рахунку, в разі, якщо сума була знята, надати інформацію про спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію повні анкетні дані власника рахунку, а саме:

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 01.06.2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали до 14.10.2023 року

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1