Справа № 135/495/23
Провадження № 1-кс/135/121/23
У Х В А Л А

іменем України

15.05.2023 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2023 старший дізнавач СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 24.04.2023 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка виставивши у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу продажу дров твердих порід вказавши номер мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа її грошовим коштами в сумі 13800 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю дров.

25.04.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котра у своїх показах пояснила наступне, що в квітні 2023 року під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» вона помітила оголошення з приводу продажу дров твердих порід. У даному оголошені було вказано, що продаж дров здійснює ОСОБА_5 і вказаний номер мобільного телефону за яким потрібно зв`язатись із продавцем а саме: НОМЕР_1 . Дана пропозиція ОСОБА_4 , зацікавила оскільки, ще в 2022 році вона хотіла придбати дров для опалення у власний будинок, який розташований в с. Степашки, Гайсинського району Вінницької області. 21.04.2023 ОСОБА_4 , зателефонувала за вище вказаним мобільним номером телефону та домовилась про купівлю дров твердих порід. 24.04.2023 о 13.48 год., вона перерахувала грошові кошти в сумі 13800 грн., своєму синові ОСОБА_6 , який у подальшому перерахував вище вказаному суму грошових коштів зі слів продавця дров бухгалтеру ОСОБА_7 на картку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування коштів товару не отримали а з продавцем втрачено зв`язок.

В ході розслідування кримінального провадження встановити особу, що вчинила кримінальний проступок, не представилось можливим. Особа, що вчинила кримінальний проступок використовувала послуги сім-карти мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 .

Отримання відомостей про особу або осіб, причетних до шахрайських дій, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували 21.04.2022 в період часу з 07.00 год. по теперішній час та використовували сім-картку мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 .

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення осіб, причетних до шахрайських дій та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення і здобуття доказів, виникає необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов`язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №117 від 25.04.2023 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов`язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання сектору кримінальної поліції та уповноваженні на здійснення досудового розслідування вказаного відділення поліції.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою дізнавачів СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 13800 грн, які були нею перераховані на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії для заволодіння грошовими коштами здійснювались за допомогою номера телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному абонентському номеру в період часу з в період часу з 07.00 год. 21.04.2023 по 15.05.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містить охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентському номера телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , саме: по абонентському номеру НОМЕР_4 в період часу з 07.00 год. 21.04.2023 по 15.05.2023 у вигляді:

типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

які абонентський номера використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID;

які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

надання відомостей про зв`язок відповідних абонентських номерів, абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів які використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID, абонентських номерів які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕН та ІМЕІ2, в зазначений період часу, а саме: 07:00 год., 21.04.2023 на момент постановлення ухвали;

за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя