Справа № 392/1007/23
Провадження № 1-кс/392/215/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06.06.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2023 року в мережі "Інстаграм" зі сторінки подруги ОСОБА_5 , їй надійшло смс-повідомлення про те, щоб зайняти кошти в сумі 1500,00 гривен. Після цього, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1500,00 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому було встановлено що сторінки в мережі "Інстаграм" на ім`я ОСОБА_5 була зломана шахраями.

За вказаним фактом 07.06.2023 року підрозділом дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 року ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та близько о 10:00 їй написала кума гр. ОСОБА_6 у месенджері додатку «Instagram» з нік-нейму « ОСОБА_7 » та попросила до вечора позичити гроші в сумі 1500 грн. На дане прохання потерпіла погодилась і перерахувала кошти з картки чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Так як її чоловік зараз перебуває в зоні бойових дій в м. Донецьк, його банківська картка в використанні ОСОБА_4 . Переказ коштів відбувався близько 10:40 год. В подальшому о 12:00 гр. ОСОБА_6 відповіла в мережі «Instagram», що її обліковий запис в додатку було взламано. Після чого потерпіла зрозуміла, що гроші відправила шахраям.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 було емітовано АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код суб`єкта Єдиного державного реєстру підприємств і організацій - НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 1500 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код суб`єкта Єдиного державного реєстру підприємств і організацій - НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.06.2023 року по строк дії ухвали, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.06.2023 року, постановою про залучення потерпілого від 07.06.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 07.06.2023 року, роздруківкою переказу грошових коштів на картковий рахунок.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуємої інформації прокурором.

Однак, надати доступ лише дізнавачам включених до групи та за період часу з 06.06.2023 року по 10.06.2023 року.

Тобто, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, номер банківської картки НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з виготовленням копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках), а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.06.2023 року по 10.06.2023; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет- банкінг з 06.06.2023 по 10.06.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 06.06.2023 по 10.06.2023; фотокартки осіб, що знімали готівку з 06.06.2023 по 10.06.2023; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 06.06.2023 по 10.06.2023; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 06.06.2023 по 10.06.2023; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 06.06.2023 року по 10.06.2023; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 06.06.2023 по 10.06.2023; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 06.06.202 по 10.06.2023; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце отримання) з 06.06.2023 по 10.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя