Справа № 357/8295/23
У Х В А Л А

19 липня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

11.07.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001982 від 25.04.2023 року, слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером « НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - громадянину України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 » призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 »за період часу з 00:00 години 25.04.2023 по 24:00 годину 05.05.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, за номером «« НОМЕР_2 та НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 24.05.2023 по 24:00 годину 05.05.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 24.04.2023 по 24:00 годину 05.05.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 24.04.2023 по 24:00 годину 05.05.2023.

Обгрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001982 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чч Білоцерківсього РУП звенулась ОСОБА_6 , про те, що 03.05.2023 невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 , та представились працівниками банку, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки,заволоділа коштами ОСОБА_6 чим завдала потерпілому майнової шкоди на суму 65 000грн.

В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка в своєму допиті повідомила, 03.05.2023 в соціальній мережі «Телеграм» виявила оголошення про одна разу допомогу, та вона перейшла по посиланню. Та в цей час мені був відкритий діалог із банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона надіслала свій мобільний номер телефону, в їй прийшло смс повідомлення, що потрібно повідомити останні 4 цифри моєї банківської карти, та вона відразу написала «1716». Та о 13:42 їй прийшло смс повідомлення про те, що потрібно їй повідомити дату місяць та рік народження та вона повідомила всі свої особисті дані. Та невідомі, що мені зараз зателефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй відразу був здійснений дзвінок НОМЕР_5 та повідомив , що їй потрібно в телеграм каналі написати пін код від банківської карти НОМЕР_2 на що вона відмовилась.

В ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що вона не повідомить пін код від банківської карти, її грошові кошти будуть перераховано в банк та банківська карта буде заблокована через пару хвилин вона повідомила свій пін код від банківської карти.

В цей час поки вона розмовляла з невідомою особою пройшло смс про те, що з банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 28 000 та кинула слухавку та набрала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що шахраї намагаються перерахувати мої грошові кошти. В ході розмови на гарячі лінії мені стало відомо, що шахраї перерахували грошові кошти із іншої банківської карти НОМЕР_3 у сумі 37 000 гривень та банк мені заблокував банківські карти. 03.05.2023 прийшла до відділення банку та їй повідомили, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

За приписами п.1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначити слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Статтею 110 КПК України установлено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова приймається у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Як видно з матеріалів клопотання, слідча звертаючись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, не надала постанову про визначення групи прокурорів та постанову про призначення групи слідчих, а отже не підтвердила свої повноваження та повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за відсутності відповідного процесуального рішення керівника органу досудового розслідування та керівника органу прокуратури, не наділяє слідчого та прокурора повноваженнями здійснювати досудове розслідування.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0001982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, подане не уповноваженою на те особою.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 37, 39, 100, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7