Провадження № 1-кс/127/5514/23
У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.05.2023 приблизно о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, про що було розміщено оголошення у соціальній мережі Інтернет на платформі «OLX» та зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввівши заявницю в оману заволоділа належними їй коштами в сумі 3700 грн., які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення злочину користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття банківських карткових рахунків та номер телефону який приєднаний до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунка за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 31.05.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів сектором дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.05.2023 приблизно о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, про що було розміщено оголошення у соціальній мережі Інтернет на платформі «OLX» та зазначено номера мобільних телефонів продавця НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввівши заявницю в оману заволоділа належними їй коштами в сумі 3700 грн., які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 .

В ході проведення дізнання ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає спільно із цивільним чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 07.05.2023 року громадянин ОСОБА_6 у соціальній мережі Інтернет на платформі «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 600 доларів США, продаж здійснював невідомий чоловік на імя ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_5 , дана інформація була зазначена у оголошенні. Пропозиція їх зацікавила тому ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був зазначений у оголошенні та домовився про купівлю вище вказаного автомобіля. За домовленістю потрібно було перерахувати 100 доларів США, як суму завдатку за автомобіль, тоді власник привезе автомобіль в м. Вінницю. 07.05.2023 року о 17:45 год. громадянка ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 3700 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої їй повідомив невідомий чоловік на імя ОСОБА_7 , а саме продавець вище зазначеного автомобіля. Після здійснення оплати продавець ОСОБА_7 зателефонував до громадянки ОСОБА_5 з іншого номера телефону НОМЕР_6 та повідомив, що автомобіль марки ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_4 буде в м. Вінниці 08.05.2023 року о 12:00 год., однак в зазначений час автомобіля не було. Після чого продавець ще кілька разів вийшов на зв`язок, запевняючи ОСОБА_5 , що автомобіль який вона хоче придбати скоро буде у м. Вінниці, однак через деякий час продавець припинив виходити на зв`язок, а в подальшому вимкнув всі вище вказані мобільні телефони. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обдурили, та звернулась з даного приводу до поліції.

Встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення злочину користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000198 від 10.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 10.05.2023, протоколом допиту свідка від 10.05.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття банківських карткових рахунків та номер телефону який приєднаний до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунка за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адресо: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 , в тому числі:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківської карти № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу,а також інформацію з якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя