Справа № 147/138/23
Провадження № 1-кс/147/266/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

15 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В поданому клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості про здійснену 28.10.2022 видачу грошових коштів у сумі 100 000 грн. ОСОБА_7 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повне найменування та адресу знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалась видача грошових коштів. Просить дане клопотання розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали електронного звернення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_2 про те, що 24.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном в соціальній мережі Facebook з використанням м.н.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 в сумі 6300 грн. Переказ грошових коштів відбувся на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ФОП № НОМЕР_5 , ЄДРПОК НОМЕР_6 .

Крім того, 28.01.20223 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали електронного звернення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_7 про те, що 24.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном в соціальній мережі Facebook з використанням м.н.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_9 в сумі 6300 грн. Переказ грошових коштів відбувся на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ФОП № НОМЕР_5 , ЄДРПОК НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ).

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1, 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

30.06.2023 відповідно до ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області від 02.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було вичучено документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 06.00 год 24.10.2022 по час здійснення вилучення інформації. Так при ознайомленні із випискою про рух коштів встановлено, що 24.10.2022 на рахунок № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 6300 грн. від ОСОБА_9 та 6300 грн. від ОСОБА_8 . Окрім того встановлено, що 28.10.2022 власником вище вказаного банківського рахунку було знято грошові кошти через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картки/рахунку № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), згідно виписки видачу готівки здійснювала касир ОСОБА_10 , документ ML0280AKL4.

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця зняття грошових коштів, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , зокрема інформації про місце видачі 28.10.2022 грошових коштів ОСОБА_7 кореспондентський рахунок № НОМЕР_10 , банківська картка НОМЕР_9 у сумі 100 000 грн. із зазначенням повної назви відділення банку та адреси відділення банку, де здійснювалась видача.

Слідчий стверджує, що іншим способом інформацію про місце зняття грошових коштів адресу відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості про здійснену 28.10.2022 видачу грошових коштів у сумі 100000 грн. ОСОБА_7 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повне найменування та адресу знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалась видача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 20 хвилин 18 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1