Справа № 565/657/23
Провадження № 1-кс/565/285/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, невстановлена особа 16.03.2023 року близько 16 год. 52 хв. шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом заробітку за виконання завдань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3500,00грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Діяння кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з відповідною деталізацією за період часу з 16 березня 2023 року по день винесення ухвали, фото- та відеоінформацію про осіб, які протягом зазначеного періоду знімали зі вказаної банківської картки грошові кошти, інформацію про особу, якій належить цей картковий рахунок. Клопотання обґрунтовується тим, що вищезазначені відомості мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 16.03.2023 вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 3500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , відомості про яку їй надала невідома особа, вважаючи, що перераховує кошти за завдання, які мала виконати для цієї особи, за грошову винагороду. Потерпіла виконала роботу, однак грошові кошти так і не змогла забрати, оскільки її заблокували.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений дізнавачем, відомостей про власника карткового рахунку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-копій документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , зокрема: копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, її фото, копії анкет, заяв тощо, що надавались цією особою при оформленні банківської карти;

-матеріалів фото- та відеофіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 за період з 16.03.2023 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 16.03.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 16.03.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора;

-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 16.03.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням таких рахунків, інформації про їх власників, інформації про рух грошових коштів по таких рахунках з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, зазначенням адрес розташування банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, у яких проводились такі операції.

-

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1