Дата документу 19.07.2023Справа № 554/4999/23
Провадження № 1-кс/554/8816/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000170 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавські області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000170 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в мережі інтернет на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленою особою було розміщено неправдиве оголошення про найм співробітників для виконання робіт на бурових установках на території Полтавської області.

В січні 2023 року за вказаним оголошенням з метою працевлаштування до не встановленої особи звернулись ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Під час спілкування засобами мобільного зв`язку невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що обов`язковою умовою працевлаштування є проходження стажування та отримання посвідчення електромонтера бурових установок. Крім того, невстановлена особа запропонувала послуги з виготовлення відповідних документів, вартість яких складала 2600,00 грн., на що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 погодились.

Так, 07.03.2023 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи, яка розмістила оголошення про працевлаштування, зустрілися в м. Полтава з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка передала зазначеним особам підроблені документи, які ніби то були видані Полтавським фаховим коледжем нафти і газу Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій № НОМЕР_1 та посвідчення № НОМЕР_1 про проходження навчання за фахом 8113 « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_4 ,

свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій № НОМЕР_2 та посвідчення № НОМЕР_2 про проходження навчання за фахом 8113 «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння» на ім`я ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передали ОСОБА_5 по 2600,00 грн. за виготовлення зазначених документів.

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працевлаштовані не були, а повідомлення про працевлаштування виявилось неправдивим.

Таким чином, є достатні підстави вважати що до виготовлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в рамках досудового розслідування збираються докази щодо причетності ОСОБА_5 до заволодіння коштами шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та інших осіб.

Встановлено, що для передачі підроблених документів іншим особам ОСОБА_5 користувалась послугами експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . При цьому ОСОБА_5 користувалась послугою «Післяплата», відповідно до якої особи після отримання підроблених документів передавали кошти співробітникам у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого кошти зараховувались на банківські картки ОСОБА_5 № НОМЕР_6 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), або інші банківські картки. Послуги з перерахування коштів надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у представництвах товариства на території м. Полтави, а саме:

документів, інформації, які містять відомості про історію надсилання та отримання відправлень користувачів абонентських мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, дати народження та контактного номеру телефону відправника та отримувача, дати та місця відправлення посилки, дати та місця отримання посилки, вмісту посилки (накладні, реєстри відправлень, чеки на оплату тощо) за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023;

документів, інформації, які містять відомості про відправлення та отримання посилок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, дати народження та контактного номеру телефону відправника та отримувача, дати та місця відправлення посилки, дати та місця отримання посилки, вмісту посилки (накладні, реєстри відправлень, чеки на оплату тощо) за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023;

документів, інформації за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023, які підтверджують перерахування на банківські картки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), або інші банківські картки грошових коштів за надісланні посилки із зазначенням суми перерахованих коштів, дати перерахування коштів, номеру банківського рахунку та банківської картки отримувача, особи, яка здійснила перерахування коштів за отримане відправлення, а також ідентифікаційних ознак відправлення, за яке здійснено перерахування коштів (дата та місце відправлення, дата та місце отримання, номер накладної, прізвище, ім`я та по батькові відправника, прізвище, ім`я та по батькові отримувача, абонентські мобільні номери відправника та отримувача).

Проведення тимчасового доступу доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також дізнавачам Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1