Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/633/23
Провадження № 1-кс/542/122/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу АДРЕСА_2 , зокрема до:

- інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки);

- інформації по вищевказаному рахунку, про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів в сумі 16750 грн, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото- і відеоінформації за період часу з 28 березня 2023 року по дату надходження вказаної ухвали суду до банківської установи для виконання.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому має рахунок № НОМЕР_4 . 28 березня 2023 року близько 16 год. на її мобільний телефон у соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента за номером НОМЕР_5 , зареєстрованого як « ОСОБА_8 », в якому вказано, що ОСОБА_7 задоволено заявку на отримання грошової допомоги, та для її отримання потрібно повідомити код, який надійде їй на мобільний телефон. Через декілька надійшов код, який ОСОБА_7 відправила абоненту за номером НОМЕР_5 , зареєстрованому як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення, що з її рахунку за № НОМЕР_4 списано кошти в сумі 16922 грн 50 коп. У подальшому ОСОБА_7 звернулась до поліції з відповідною заявою.

Відповідно до наданої роздруківки історії по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер рахунку НОМЕР_6 , клієнт ОСОБА_7 , кошти в сумі 16922 грн 50 коп. перераховані за допомогою безготівкового платежу: ІНФОРМАЦІЯ_4 p2p:KYIV.

Також із інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11 квітня 2023 року, встановлено, що кошти в сумі 16922 грн 00 коп., які належать ОСОБА_7 , перераховані 28 березня 2023 року о 16:10:00 на картку за № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP НОМЕР_7 . Крім того, зазначено, що списання коштів із рахунку ОСОБА_7 здійснено в сумі 16922 грн, а зарахування (коштів ОСОБА_7 ) на картку № НОМЕР_3 становить 16750 грн, із урахуванням відсотків за проведену операцію.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання просив задовольнити (а.с. 22).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000074 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 7).

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_7 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому має рахунок № НОМЕР_4 . 28 березня 2023 року близько 16 год. на її мобільний телефон у соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента за номером НОМЕР_5 , зареєстрованого як « ОСОБА_8 » в якому вказано, що ОСОБА_7 задоволено заявку на отримання грошової допомоги, та для її отримання потрібно повідомити код, який надійде їй на мобільний телефон. Через декілька надійшов код, який ОСОБА_7 відправила абоненту за номером НОМЕР_5 , зареєстрованому як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення, що з її рахунку за № НОМЕР_4 списано кошти в сумі 16922 грн 50 коп. У подальшому ОСОБА_7 звернулась до поліції з відповідною заявою.

Відповідно до роздруківки історії по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер рахунку НОМЕР_6 , клієнт ОСОБА_7 , встановлено, що кошти в сумі 16922 грн 50 коп. перераховані за допомогою безготівкового платежу: ІНФОРМАЦІЯ_4 p2p:KYIV (а.с. 12).

Також із інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11 квітня 2023 року, встановлено, що кошти в сумі 16922 грн 00 коп., які належать ОСОБА_7 перераховані 28 березня 2023 року о 16:10:00 на картку за № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP НОМЕР_7 . Крім того, зазначено, що списання коштів із рахунку ОСОБА_7 здійснено в сумі 16922 грн, а зарахування на картку № НОМЕР_3 становить 16750 грн, із урахуванням відсотків за проведену операцію (а.с. 17).

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) із правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки);

- інформації по вищевказаному рахунку, про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів в сумі 16750 грн, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації за період часу з 28 березня 2023 року по дату надходження вказаної ухвали суду до банківської установи для виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9