1Справа № 335/7281/23 1-кс/335/2041/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2023 року м. Запоріжжя
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року на території України запроваджено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та на даний час триває.
Рішенням зборів суддів Пологівського районного суду від 10.05.2022 року, прийнято рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства судом до усунення обставин, які зумовили припинення роботи суду.

Розпорядження голови Верховного суду України від 14.09.2022 року № 49/0/9-22 підсудність Пологівського районного суду Запорізької області визначено за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 09.08.2023 року, вказане клопотання передано в провадження судді ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року за № 0000813, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1кс-335/1143/2023 від 15.05.2023 року про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами, які є учасниками та службовими особами цього товариства. (ЄО 11615 від 23.05.2023 року).

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права, основним видом діяльності якого є торгівля електроенергією. Єдиним засновником (учасником) Товариства є фізична особа - ОСОБА_5 , якій належить 100% статутного капіталу, сформованого у розмірі понад 17 млн. грн. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий виконавчий орган - директор, що призначається рішенням учасника. У липні 2018 року на підставі такого рішення директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

На початок 2022 року Товариство мало суму чистих актив понад 15 млн. грн., що дозволяло вести господарську діяльність, отримувати прибуток та виконувати зобов`язання за кредитом у банку, який був забезпечений згідно з договором застави грошовими коштами у розмірі 300 тис. доларів США, які знаходились на депозитному рахунку чоловіка ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи, що внаслідок військової агресії з боку збройних сил РФ стабільність отримання Товариством прибутку змінилася, зросла кредитна заборгованість, що вплинуло на виконання зобов`язань перед банком та виникла загроза втрати ОСОБА_9 грошових коштів за договором застави, у ОСОБА_7 виник умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_9 шляхом виведення з рахунків Товариства грошових коштів, продажу активів підконтрольним особам та доведення його до банкрутства. Відповідно до розробленого плану вона як єдиний учасник Товариства приймає рішення, яким уповноважує директора здійснити продаж належних підприємству п`яти транспортних засобів вартістю понад 7 млн. грн.. При цьому, автомобілі придбають заздалегідь визначені особи за ціною, що є нижчою за ринкову. Отримані від продажу кошти будуть виплачені ОСОБА_7 в якості дивідендів, які. можливо буде використати для реалізації подальшого плану.

Зокрема, задумом ОСОБА_7 з метою ухилення від виконання зобов`язань перед кредиторами Товариство не повинно мати ані власного майна, ані чистих активів, тобто сума кредиторської заборгованості Товариства повинна перевищувати суму його дебіторської заборгованості. З цією метою необхідно у найкоротший строк зареєструвати підконтрольну юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю, якій фактично продати існуючу перед Товариством дебіторську заборгованість. Оскільки створена юридична особа не матиме власного майна та значного статутного капіталу, для купівлі права вимоги дебіторської заборгованості на її рахунку необхідно внести грошові кошти як поворотну фінансову допомогу за рахунок раніше отриманих дивідендів.

Вказане дозволить отримані Товариством від продажу дебіторської заборгованості кошти направити на закриття кредитної лінії, що дозволить ОСОБА_9 забрати депозит у розмірі 300 тис. доларів США, уникнути стягнень з боку кредиторів та отримати викуплену дебіторську заборгованість в рахунок погашення поворотної фінансової допомоги особисто ОСОБА_7 .

Реалізуючи розроблений план протягом березня 2022 року Товариством на користь ОСОБА_5 виплачуються дивіденди у розмірі 2,5 млн. грн., що були обіговими коштами Товариства та дозволяли виконати значну частину кредитних зобов`язань.

Оскільки управління поточною діяльністю Товариства здійснює його директор та відповідно до статуту лише він має право укладати господарські угоди від імені Товариства, ОСОБА_7 повідомлено ОСОБА_6 про намір продажу майна Товариства та виведення активів. Оскільки це суперечило інтересам Товариства та штучно створювало умови неможливості виконання зобов`язань перед кредиторами, ОСОБА_6 відмовився брати участь у реалізації вказаного злочинного плану та 05.07.2022 року рішенням учасника ОСОБА_7 був звільнений з посади директора. У липні цього ж року на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_10 , який вступив у змову з ОСОБА_7 ..

Реалізуючи розроблений план у період часу з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року на підставі рішення учасника було продано активи Товариства - п`ять транспортних засобів, а саме:

- Mercedes-Benz GLE 350d Coupe4M, він-код НОМЕР_1 , 2020 випуску, д.н. НОМЕР_2 , вартістю 2 365 166,98 грн. (покупець ОСОБА_7 );

- Mercedes-Benz GLE 400d 4Matic, він-код НОМЕР_3 , 2019 року випуску, д.н. НОМЕР_4 вартістю 2 256 316,87 грн. за ціною 2 014 300 грн. (покупець ОСОБА_11 , засновник та директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- Mercedes-Benz ЕQС 400 3Matic, він-код НОМЕР_5 , 2021 року випуску, д.н. НОМЕР_6 , вартістю 2 328 242, 86 грн. за ціною 2 202 100 грн. (покупець ОСОБА_12 );

- Renault Sandero Life 1,5D, він-код НОМЕР_7 , 2020 року випуску, д.н. НОМЕР_8 , вартістю 316 666,67 грн.,за ціною 347 200 грн. (покупець ОСОБА_13 -- сестра ОСОБА_11 );

- Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI, він-код TMBAN2NE9KB006747, 2018 року випуску, д.н. НОМЕР_9 , вартістю 384 125 грн., за ціною 369 300 грн. (покупець ОСОБА_14 - сестра ОСОБА_9 ).

У період часу з 28.07.2022 року по 08.08.2022 року кошти від продажу автомобілів виведені з рахунків Товариства шляхом виплати ОСОБА_9 дивідендів на загальну суму 8 млн. 900 тис. грн., які у подальшому будуть використані як поворотна допомога для викупу дебіторської заборгованості Товариства.

14.07.2022 року зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 єдиним засновником якого стала фізична особа - ОСОБА_15 якій належить 100% статутного капіталу у розмірі понад 1000 грн. Основним видом економічної діяльності є: консультування з питань комерційної діяльності й керування. Саме із вказаною організацією укладаються економічно невигідні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори відступлення права вимоги заборгованості за рахунок коштів, отриманих в якості поворотної фінансової допомоги.

Зокрема при наявності дебіторської заборгованості з боку ПП « ОСОБА_16 » в сумі 300 768.20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 04.08.2022 року уклало договір відступлення права вимоги заборгованості № 6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 180 460, 92 грн., що складає лише 60% від первісної заборгованості.

При наявності заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 558 110, 17 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.07.2022 року уклало договір відступлення права вимоги заборгованості № 6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 334 866, 10 грн., що складає лише 60% від первісної заборгованості.

Більш того, право вимоги заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було раніше відступлене за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за зобов`язаннями на суму понад 1 млн. грн. Вказаний договір був укладений у зв`язку з тим, що заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постійно зростала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є пов`язаною із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою. За таких обставин, з метою вжиття заходів для погашення існуючої заборгованості, 24.06.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір відступлення права вимоги заборгованості в сумі 558 110,17 грн. за номінальною вартістю, що економічно вигідно кожній стороні.

Натомість, усвідомлюючи наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиторської заборгованості на суму понад 1 млн. грн. та не маючи намір її погашати, директор ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 уклав завідомо невигідний для Товариства договір із підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У період з 28.07.2022 року по 15.08.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості оплати за договорам відступлення права вимоги заборгованості на загальну суму понад 10 млн. грн. Отримані грошові кошти направлені на часткове закриття кредитної лінії Товариства у банку, що дозволило ОСОБА_9 забрати депозит у розмірі 300 тис. доларів США, який згідно з договором застави грошовими коштами забезпечував виконання зобов`язань за кредитом.

У період з 24.08.2022 року по 02.09.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повернуло на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надлишково зараховані кошти за договорами відступлення права вимоги на загальну суму 2 мли. 300 тис. грн.

Крім того, 26.08.2022 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли грошові кошти в сумі 4 087 239,40 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості плати за добовий небаланс за березень 2022 року.

Усвідомлюючи, що рахунок Товариства у будь який час може бути арештований як забезпечення вимог кредиторів, ОСОБА_10 зловживаючи службовим становищем, діючи у змові з ОСОБА_7 та реалізують її план по виводу актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою одержання неправомірної вигоди, 29.08.2022 року на рахунок пов`язаної юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (засновник та директор ОСОБА_11 , покупець автомобіля Mercedes-Benz GLE 400d 4Matic) за неіснуючим договором відступлення права вимоги № 17/08/22 від 17.08.2022 року перераховує грошові кошти в сумі 4 087 239,40 грн. з призначенням платежу «повернення покупцю».

Слідчий вказує, що у кримінальному проваджені планується призначення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_11 з питань додержання вимог податкового, валютного чи іншого законодавства щодо своєчасності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також планується призначення почеркознавчої експертизи, згідно п.п. 3.3 Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (далі за текстом Інструкція № 53/5), для проведення експертизи надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Крім того, відповідно до п.п. 1 Розділу І Інструкції 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З огляду на вище зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресом: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Враховуючи те, що слідчому потрібні саме оригінали документів, оскільки для проведення почеркознавчої судової експертизи необхідні вільні зразки підпису да почерку, і отримати їх іншим чином не надається можливим, оскільки існує заборона судовим експертам проводити почеркознавчі експертизи за копіями документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, що його вчинила, слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресом: АДРЕСА_2 .

У судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності у якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий не з`явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000813, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР, до відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1кс-335/1143/2023 від 15.05.2023 року про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами, які є учасниками та службовими особами цього товариства. (ЄО 11615 від 23.05.2023 року).

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресом: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів виникла у зв`язку з тим, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, що його вчинила.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 160, 163 КПК України.

Слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчим надано суду належні та достатні докази того, що тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Однак, в клопотанні старшого слідчого не наведено достатніх і законних підстав для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, а тому застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що, слідчий, зазначаючи про необхідність вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, не надав слідчому судді переконливих відповідних доказів тих обставини, що у даному кримінальному провадженні призначено таку експертизу чи взагалі існує необхідність у її призначенні, які обставини передбачається слідством довести в результаті проведення експертизи та неможливість довести вказані обставини іншим шляхом. В матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення почеркознавчої експертизи, відсутні посилання на мету призначення експертизи, не вказано осіб, підписи яких необхідно встановити.

Клопотання слідчого в цій частині ґрунтується лише на його припущеннях та не підтверджує жодним доказом.

У клопотанні не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені. Слідчий суддя вважає, що встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити копіями документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

В поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102, 132, 160, 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено, відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не подано.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року за № 0000813, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресом: АДРЕСА_2 з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1