ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

02 червня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000271 від 04.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

01.06.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до ЧЧ Фастівського РУП надійшов рапорт ст. о/у відділу оперативних розробок Київського обласного управління ДВБ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою громадян, самовільно присвоївши владні повноваження, представляючись працівником правоохоронного органу, здійснює заволодіння їхніми грошовими коштами на території обслуговування Фастівського РУП ГУНП в Київській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПНП No 1509 від 04.02.2023).

23.05.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що з 2020 року, за усною домовленістю, остання працює адміністратором мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані на території Київської області. До її обов`язків входить зокрема вирішення проблемних питань, які виникають під час здійснення господарської діяльності мережі магазинів. У серпні 2020 року, точної дати вказати не може, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , котрий представився працівником організації із захисту прав споживачів та звати його ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови, вказаний вище невідомий чоловік повідомив їй, що продавці одного із магазинів, який розташований у с. Рогозів Бориспільського району, продали алкогольні напої неповнолітнім особам. Після чого, остання запропонувала невідомому вирішити вказану проблему полюбовним шляхом, на що невідомий чоловік погодився та сказав їй, що якщо вона надасть йому грошові кошти у сумі 3 000 гривень, то він не буде повідомляти про дану подію до поліції та надавати їй розголосу. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_6 , погодилася. Тоді продавчиня магазину, яка нібито продала алкогольні напої неповнолітнім, надала чоловіку, який їй телефонував ( ОСОБА_7 ), обговорену ними суму грошових коштів, а саме 3 000 гривень. Через деякий час, потерпіла відшкодувала продавчині збитки, та повернула їй свої особисті кошти, які вона віддала невідомому чоловіку.

Проте, через декілька днів, ОСОБА_8 , знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , з того ж самого номеру, та повідомив, що продавчині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знову продали неповнолітнім особам алкогольні напої, та за вирішення даної проблеми, даному чоловіку потрібно було надати 3 000 гривень. Тоді потерпіла зателефонувала продавчині даного магазину та повідомила їй, щоб та надала чоловіку, який представився працівником організації із захисту прав споживачів, грошові кошти у сумі 3 000 гривень, що та і зробила. Через деякий час, продавчині було відшкодовані збитки, а саме 3000 гривень, які потерпіла виплатила особисто. В подальшому аналогічні проблеми виникали з періодичністю три або чотири разів у місяць, до теперішнього часу, в різних магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київської області. Проте, грошові кошти вже перераховувались на банківську картку, яку надав ОСОБА_8 , нібито працівник організації із захисту прав споживачів на ім`я ОСОБА_7 , який завжди їй телефонував. Номер банківської картки: НОМЕР_3 , невідомий чоловік надіслав мені у повідомленні 28.12.2020, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Також в ході допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошти вона перераховувала зазначеному вище чоловіку, безліч разів із карток продавців, які перебували на місці під час дзвінка даної особи, окрім цього перераховувались кошти через термінали та передавались наручно. Дані перерахунки грошових коштів здійснювалась, на вище вказану картку: 28.12.2020, 29.12.2020, 22.01.2021 (двічі), 04.02.2021, 07.02.2021, 20.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021 (у розмірі 4000 гривень, так як виник конфлікт з продавчинею магазину), 07.03.2021, 24.03.2021, 27.03.2021, 04.04.2021, 17.04.2021, 23.04.2021, 29.04.2021, 12.05.2021, 16.05.2021, 23.05.2021, 03.06.2021, 05.06.2021, 15.06.2021, 21.06.2021, 01.07.2021, 21.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021, 24.08.2021, 04.09.2021, 18.09.2021, 03.10.2021, 09.10.2021, 17.10.2021, 24.10.2021, 29.10.2021 (двічі), 11.12.2021, 23.12.2021, отримувач грошових коштів, зазначався як ОСОБА_9 . Окрім цього, також переказ грошових коштів здійснювався на іншу банківську карту, яку повідомив їй даний чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_4 . На зазначену карту, здійснювались перерахунки у розмірі 3000 гривень в наступні дні: 20.11.2021, 21.11.2021, 04.12.2021, 11.12.2021, 27.11.2021, , 23.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022, 27.01.2022, 02.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022, 20.05.2022 29.05.2022, 06.06.2022, 13.06.2022, 20.06.2022, 27.06.2022, 29.06.2022, 04.07.2022, 11.07.2022, 18.07.2022, 25.07.2022, 01.08.2022, 08.08.2022, 15.08.2022, 22.08.2022, 29.08.2022 05.09.2022, 13.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022, 03.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022, 21.11.2022, 02.12.2022, 13.12.2022, 23.12.2022, 28.12.2022, 05.01.2023, 11.01.2023, 16.01.2023, 23.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023, 07.02.2023, 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023, 04.03.2023, отримувач грошових коштів, зазначався як ОСОБА_10

10.03.2023 року переказ грошових коштів здійснювався на іншу банківську карту, яку повідомив їй даний чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_5 . На зазначену карту, здійснювались перерахунки у розмірі 3000 гривень в наступні дні: 10.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 03.04.2023(двічі), 17.04.2023, 26.04.2023, 03.05.2023, 08.05.2023, 19.05.2023, отримувач грошових коштів, зазначався як ОСОБА_11 .

22.05.2023 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_7 зі свого номеру телефону НОМЕР_7 о 13 год. 52 хв., та повідомив, що він перебуває в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та зафіксував подію продажу алкогольного напою неповнолітньому та попросив розрахуватись з ним за дану подію на банківську карту, яку він в подальшому скинув їй в мобільному меседжері «Телеграм», а саме: НОМЕР_8 у розмірі 3000 гривень, на вище вказану картку. Отримувач грошових коштів не зазначався.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх його співучасників виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_7 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 28.12.2020 по 00:00 години 01.06.2023 (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме:

ОСОБА_3 ,(старший групи слідчих), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000271 від 04.02.2023, - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 години 28.12.2020 по 00:00 години 01.06.2023, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 28.12.2020 по 00:00 години 01.06.2023.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1