Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/445/23
Провадження № 1-кс/572/706/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26 червня 2023 року до Сарненського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 вказує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.11.2022 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, Сарненського району Рівненської області, маючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, спільно домовились про вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом обману громадян. Для реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримали необхідну техніку, а саме: кінцеве обладнання якої ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 , а також придбали сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювався зв`язок із потерпілими та здійснювався вихід до мережі Інтернет, з метою адміністрування спільнот та аккаунтів на веб - сайті «ОLХ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за скоєння кримінальних правопорушень проти власності, зокрема востаннє згідно вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 30.08.2021, яким останнього визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, повторно вчинив нове кримінальне правопорушення проти власності за наступних обставин.

Так, 16.01.2023 року приблизно о 12 год. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 та кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , розмовляючи із потерпілим ОСОБА_7 , назвавшись двоюрідним братом на ім`я ОСОБА_8 , під приводом позики коштів, шляхом обману, незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 3500,00 грн., котрі останній перерахував на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ КБ «ПриватБанк», котрий самостійно та завчасно підшукав для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Повторно, 02.02.2023 року приблизно о 10 год. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 та кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_6 , розмовляючи із потерпілим ОСОБА_9 , назвавшись знайомим на ім`я ОСОБА_10 , під приводом позики коштів, шляхом обману, незаконно заволодів коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 8 500,00 грн., котрі останній перерахував на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ КБ «ПриватБанк», котрий самостійно та завчасно підшукав для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Повторно, 19.02.2023 року приблизно о 09 год. 50 хв. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 та кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_6 , розмовляючи із потерпілим ОСОБА_11 , назвавшись знайомим на ім`я ОСОБА_8 , під приводом позики коштів, шляхом обману, незаконно заволодів коштами ОСОБА_11 в загальній сумі 3 000,00 грн., котрі останній перерахував на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ КБ «ПриватБанк», котрий самостійно та завчасно підшукав для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Повторно, 25.02.2023 приблизно о 09 год. 39 хв. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 та кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_6 , розмовляючи із потерпілим ОСОБА_12 , назвавшись знайомим на ім`я ОСОБА_13 , під приводом позики коштів, шляхом обману, незаконно заволодів коштами ОСОБА_14 в загальній сумі 500,00 грн., котрі останній перерахував на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ КБ «ПриватБанк», котрий самостійно та завчасно підшукав для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за скоєння кримінальних правопорушень проти власності, зокрема востаннє згідно вироку Франківського районного суду м. Львів від 21.01.2021, яким останнього визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, повторно вчинив нові кримінальні правопорушення проти власності за наступних обставин.

Так, 12.12.2022 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 та кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , скориставшись розміщеним на веб - сайті «OLX» оголошенням про здачу житла в оренду на невстанолвеному органом досудового розслідування профілі, під час телефонної розмови, шляхом введення в оману ОСОБА_15 , повідомивши останній неправдиві відомості про намір здачі житла в оренду після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 2 000,00 грн., котрі остання перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 , яку завчасно підшукав ОСОБА_6 для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Повторно, 12.12.2022 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 та кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , скориставшись розміщеним на веб - сайті «OLX» оголошенням про здачу житла в оренду на невстановленому органом досудового розслідування профілі, під час телефонної розмови, шляхом введення в оману ОСОБА_17 , повідомивши останній неправдиві відомості про намір здачі житла в оренду після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 6 000,00 грн., котрі остання перерахувала з карткового рахунку свого чоловіка № НОМЕР_11 АТ КБ «ПриватБанк» на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 , яку завчасно підшукав ОСОБА_6 для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за скоєння кримінального правопорушення проти власності, зокрема востаннє згідно вироку Рівненського апеляційного суду від 12.10.2021 року, яким останнього визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 289 КК України, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, повторно вчинив нове кримінальне правопорушення проти власності за наступних обставин.

Так, 11.12.2022 року приблизно о 12 год. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , скориставшись розміщеним на веб - сайті «OLX» оголошенням про здачу житла в оренду під профілем на ім?я « ОСОБА_18 », використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , під час телефонної розмови, шляхом введення в оману ОСОБА_19 , повідомивши останньому неправдиві відомості про намір здачі житла в оренду після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 1 500,00 грн., котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 емітовану АТ «Універсал банк», яку самостійно та завчасно підшукав для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

31.03.2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 КК України.

28.04.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час необхідно отримати додаткові докази та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, які стороною обвинувачення планується використати під час судового розгляду, а саме:

- дочекатися виконання АТ КБ «Приват банк» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, строк дії яких закінчується після спливу строку досудового розслідування, тобто після 31.05.2023;

- після виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно провести огляд вилучених документів;

- дочекатися висновку експерта за результатами проведення судової експертизи відеозвукозапису, яка призначена постановою слідчого від 08.05.2023;

- дочекатися розсекречення ухвал слідчого судді Рівненського апеляційного суду Рівненської області про надання дозволу на проведення НСРД.

- повідомити стороні захисту про завершення досудового розслідування та надати доступ до його матеріалів;

- надати можливість стороні захисту ознайомитися з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні у порядку, визначеному ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші необхідні процесуальні дії, пов`язані із завершенням досудового розслідування;

- вручити копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним, захиснику.

Докази, які будуть отримані в результаті проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, для завершення яких необхідний додатковий строк будуть використані під час судового розгляду, як докази фактів та обставин вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень.

Для проведення та завершення усіх процесуальних дій необхідний достатній строк, який не перевищуватиме чотирьох місяців з дня повідомлення особам про підозру, такий строк закінчуватиметься не пізніше 31.07.2023 року.

Процесуальні дії не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, а також тривалі строки виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ банківськими установами у зв`язку із значним обсягом інформації, яку необхідно опрацювати. Окрім цього, в кримінальному провадженні було необхідно призначити судову експертизу відеозвукозапису лише після складання та розсекречення протоколів НСРД.

З огляду на викладене, без проведення усіх зазначених слідчих та процесуальних дій, а також без завершення призначених судових експертиз закінчення досудового розслідування не є можливим, а також буде суперечити виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування.

Прокурор та слідчий просять клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_20 не заперечує проти задоволення клопотання.

Ознайомившись із клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 статті 294 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, що є достатнім строком для виконання зазначеного обсягу слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000563 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :