Справа № 359/4089/23
Провадження № 1-кс/359/746/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

05 травня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 » отримано відомості, що у червні 2022 року громадянин ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_9 , знаючи, що останній є представником групи аграрних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із проханням продати кукурудзу в обсязі 18 541, 64 тон.

Надалі, 03.06.2022, перебуваючи в с. Сошників, Бориспільського району, Київської області, представники вищевказаних товариств, довіряючи ОСОБА_8 , з товариствами, які представляв останній, були укладені попередні договори поставки між ФГ « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак ОСОБА_8 , примірники вказаних договорів, підписані товариствами, яких представляв, до укладення основних договорів, так і не надав.

Після укладення попередніх договорів, ОСОБА_8 , перебуваючи в злочинній змові із ОСОБА_11 та директором ОСОБА_12 , не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклали договори поставки кукурудзи врожаю 2021 року.

В забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеними Договорами поставки були укладені договори застави рухомого майна (в заставне майно було внесено сільськогосподарську техніки (навісну та колісну), а також запчастини до неї, які зазначені в переліку, що є додатком до договору застави).

На виконання зазначених вище Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило Покупцям кукурудзу третього класу, урожаю 2021 року на загальну суму 96 451 096, 24 грн.

Вказані відомості щодо поставки продукції потерпілими підтверджуються зокрема, видатковою накладною № 00000344 від 29.07.2022 року на суму 470 584, 01 грн; видатковою накладною № 00000382 від 03.08.2022 року на суму 574 143, 23 грн.; видатковою накладною № 00000415 від 11.08.2022 на суму 144 404, 40 грн.; видатковою накладною № 00000553 від 22.09.2022 р. на суму 1 104 422, 25 грн. та іншими накладними в своїй сукупності.

Відповідно до зазначених вище Договорів Покупці повинні були розрахуватись із Постачальником за поставлений Товар у строк з 30.12.2022 року по 31.12.2022 року, однак, такий розрахунок у встановлений строк Постачальником здійснений не був, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Так, у відповідності до договорів застави рухомого майна, було передано в заставу наступне майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що засвідчено вказаним нотаріусом.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння кукурудзою потерпілих, з метою недопущення стягнення заборгованості за рахунок її погашення заставною технікою, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної заставної техніки без погодження із заставодержателями, та в подальшому здійснили відчуження частини с/г техніки іншим суб`єктам господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що всі договори застави рухомого майна були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами отримання вказаних документів орган досудового розслідування зможе встановити право власності на с/г техніку на момент укладення договорів, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

В судове засідання старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000186 від 28.01.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору застави рухомого майна № 1 від 30.08.2022 (зареєстрований в реєстрі під № 1994), договору застави рухомого майна № 2 від 31.08.2022 (зареєстрований в реєстрі під № 2034), договору застави рухомого майна № 3 від 30.08.2022 (зареєстрований в реєстрі під № 1995), договору застави рухомого майна № 4 від 13.09.2022 (зареєстрований в реєстрі під № 2301), договору застави рухомого майна № 5 від 13.09.2022 (зареєстрований в реєстрі під № 2302), а також документів, що стали підставою укладання та посвідчення перерахованих договорів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 04.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1