Справа № 461/6228/23
Провадження № 1-кс/461/4399/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000872 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з невстановленими на даний час особами, керуючись корисливим мотивом, через підконтрольні йому благодійні та громадські організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МОВТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МОВТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 , БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_20 » БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ГО " ІНФОРМАЦІЯ_22 », БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу організували канал незаконного переправлення військовозобов?язаних осіб чоловічої статі, віком 18-60 років, шляхом внесення щодо них відомостей до системи « ІНФОРМАЦІЯ_24 », чим саме на підставі п. 2-9 Постанови КМУ No57 від 27.01.1995, забезпечували їх правом безперешкодного перетину державного кордону України.

Так, з`ясовано, що в період 2022-2023 року через БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою наглядовою ради якого являється ОСОБА_4 , на підставі звернень вказаної організації до ІНФОРМАЦІЯ_25 та внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_24 » під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу близько 385 осіб чоловічої статі віком 18-60 років перетнуло державний кордон України, з яких 58 не повернулось, тим самим ухилившись від мобілізації.

Окрім цього, через ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якої являється також ОСОБА_4 , на підставі звернень вказаної організації до ІНФОРМАЦІЯ_25 та внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_24 » під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу близько 300 осіб чоловічої статі віком 18-60 років перетнуло державний кордон України, з яких 38 не повернулось.

Разом з тим, встановлено, що 17.11.2022 о 23:07 год., ОСОБА_4 через ПП « ОСОБА_5 », керуючи належним йому автомобілем HONDA Accord р.н. НОМЕР_1 здійснив незаконне переправлення через державний кордон України, військовозобов?язаного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителя АДРЕСА_1 , котрий не повернувся на територію України, тим самим ухилившись від мобілізації.

Слідчий вказує, що аналізом отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_27 документів щодо надання військовозобов`язаним особам чоловічої статі дозволу на перетин кордону з`ясовано, що заявки щодо внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_28 , протягом 2022-2023 років підписувались від імені керівника ОСОБА_7 , в той час як останній з 30.08.2022 перебуває за межами України.

Окрім цього, з`ясовано, що ОСОБА_4 та інші особи неодноразово перетинали державний кордон України від імені ІНФОРМАЦІЯ_28 . Заявки та листи обґрунтування до ЛОВА щодо можливості виїзду за межі України та включення даних в систему «Шлях» підписувались ОСОБА_4 як керівником центру. В той же час згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_25 жодних розпоряджень наказів в період з 24.02.2022 по теперішній час ЛОВА з приводу створення ІНФОРМАЦІЯ_28 не приймала та жодною інформацією стосовно діяльності цього центру не володіє, що свідчить про протиправність дій ОСОБА_4 та інших на даний час невстановлених осіб. В період підписання звернень до ЛОВА (18.05.2022 до 21.03.2023) щодо можливості виїзду за межі України ОСОБА_4 обіймав посаду позаштатного радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 . В той час проходив службу на посаді офіцера ІНФОРМАЦІЯ_30 однак по факту за місцем дислокації не знаходився та службові обов`язки пов`язані з проходженням служби не виконував, оскільки був відрядженим до ЛОВА.

Вказані вище факти підтверджуються і публікаціями в ЗМІ та дають підстави вважати про причетність ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що може свідчити про наявність в їхніх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стали підставою для призначення ОСОБА_4 на посаду позаштатного радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 , документів, що стали підставою для відрядження ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_25 та усіх документів, що стали підставою для прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_28 з приводу надання дозволу на перетин державного кордону України особам від імені ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити усі засновників, керівників, уповноважених осіб організації, фактичне місцезнаходження, здобути інформацію щодо вчинення всіх дії стосовно вказаної організації, отримати доступ до протоколів засідань, довіреностей, які надавались в ході діяльності, отримати зразки підпису та почерку службових осіб установи, чи осіб, котрі діяли за довіреністю, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз по документах отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_27 , зокрема листах-зверненнях та листах обґрунтуваннях щодо надання дозволу перетин державного кордону України, що надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення їх оригіналів) що стали підставою для призначення ОСОБА_4 на посаду позаштатного радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 , документів, що стали підставою для відрядження ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_25 та усіх документів, що стали підставою для прийняття рішень ЛОВА з приводу надання дозволу на перетин державного кордону України особам від імені ІНФОРМАЦІЯ_28 , в тому числі:

-усіх заяв про прийняття ОСОБА_4 на посаду позаштатного радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_29 з посадовими інструкціями підписаними останнім, положеннями та відповідними розпорядчими документами;

-заяв про надання відпусток, відряджень, дозволів на виїзд за межі гарнізону тощо з відповідними розпорядчими документами ;

-інформації щодо нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_4 як позаштатному раднику із відповідними підтверджуючими документами ( табелями обліку робочого часу, відомостями нарахування та виплати заробітної плати тощо);

-усіх розпорядчих документів, клопотань, листів переписок з ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 щодо відрядження ОСОБА_4 до ЛОВА в період 2022-2023 років та документів, що стали підставою для їх прийняття;

-документів, що підтверджують факт виконання ОСОБА_4 обов`язків в межах ІНФОРМАЦІЯ_25 як відрядженого та розпорядчих документів щодо закріплення таких;

-інформації щодо робочого (службового) кабінету в якому ОСОБА_4 виконував обов`язки як відряджений та робочого графіку;

-усіх заяв, доповідних з якими звертався ОСОБА_4 в процесі виконання обов`язків, в тому числі і щодо відряджень в інші області з відповідними розпорядчими документами, які приймались в результаті їх розгляду;

-усіх наявних контактних даних (номера мобільних телефонів) ОСОБА_4 , які останній використовував в ході виконання обов`язків як відряджений/ позаштатний радник до ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

-наявних записів з камер відеоспостережень за період з 2022 по 2023 рік;

-інформації щодо нарахування та виплати ОСОБА_4 заробітної плати інших виплат ІНФОРМАЦІЯ_33 як відрядженому із відповідними підтверджуючими документами ( табелями обліку робочого часу, відомостями нарахування та виплати заробітної плати тощо);

-усіх звернень, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 від ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період лютий 2022 року по теперішній час із зазначенням електронних адрес на які такі звернення надходили та з яких електронних адрес надсилались із наданням відповідних підтверджуючих документів, які надсилались для прийняття рішень в тому числі і самих заявок (звернень);

-усіх рішень, які приймались ІНФОРМАЦІЯ_33 за результатами розгляду звернень ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з метою перетину ними державного кордону України або відмови у внесенні в зазначену систему інформації, резолюції (візи) осіб, які здійснювали розгляд вказаних листів;

-листи з додатками, які скеровувались ІНФОРМАЦІЯ_33 до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_34 щодо перетину державного кордону України за період лютий 2022 року по теперішній час особами від ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

-15 документів які містять взірці почерку та підпису ОСОБА_4 та відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_28 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1