Справа №573/895/23
Номер провадження 1-кс/573/242/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000221 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000221 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2023 о 15.26 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в 30.04.2023, близько 9.20 невідомий чоловік з н.т НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) телефонував ОСОБА_5 на номер НОМЕР_6 та на номер НОМЕР_7 та представлявся банківським працівником повідомив, що їй потрібно подати заново заявку для того, щоб не було заблоковано банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявниця за вказівкою невідомого здійснила переводи грошових коштів з наявних у неї банківських карт на свої ж карти для створення "руху коштів". В подальшому невідомим способом з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 та рахунку № НОМЕР_9 (номер карти одного з рахунків № НОМЕР_10 ) списано кошти в сумі 26763 грн та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на суму 11822 грн. Загальна шкода складає 38585 грн.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В період часу з 09.00 год. по 09:20 год. 05.05.2023 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, 30.04.2023 о 9.23 год. їй на номер телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік НОМЕР_1 і представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбуваються збої і є вірогідність, що її картки будуть заблоковані. Для того, щоб таке не сталося, треба провести певні операції, а саме пройти до відділення банку, на що вона відповіла, що зараз такої можливості не має. Він вимкнув слухавку. Через хвилин 5, а саме о 09.37 цей чоловік зателефонував вдруге з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що можемо зробити це через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі він диктував що саме вона повинна зробити, тобто перевести кошти з Кредитної карти на карту для виплат № НОМЕР_10 . Також він телефонував їй через додаток «Viber» з номеру НОМЕР_12 та попросив ввести код НОМЕР_13 # для того, щоб можна було зробити переадресацію виклику. У цей час з кредитної картки, номер якої не пам`ятає в неї списали 15351.28 грн, вона цього не помітила та відправила 7000 грн на карту для виплат. Після цього я перевела 11800 грн. на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , звідки опісля було списано 11822 грн. Останній раз він зателефонував з номеру НОМЕР_5 о 12.04 та поцікавився чи провела вона всі необхідні операції, ОСОБА_5 відповіла так. Вона запитала коли повернуться кошти, на що він відповів, що треба з пів години не заходити у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб оновилася база даних. Через 30 хв вона вирішила провірити свій рахунок і побачила, що кошти повернуті не були.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_14 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме, вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_15 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме, вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_16 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме, вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_17 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме, вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки

Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 09:00 год. 13:00 год. 30.04.2023.

Відомості про дану подію 01.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS, тощо, маршрути передавання з можливістю їх вилучення, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000221 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: - слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- інформації про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_15 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 9:00 год. 13:00 год. 30.04.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- інформації про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_14 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 9:00 год. 13:00 год. 30.04.2023, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформації про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_17 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 9:00 год. 13:00 год. 30.04.2023, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформації про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_16 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 9:00 год. 13:00 год. 30.04.2023, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя