Справа № 463/773/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/711/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2

суддів: - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 08 березня 2023 року про накладення арешту на майно,

з участю: прокурора ОСОБА_8

адвоката ОСОБА_6

в с т а н о в и л а :

вищевказаною ухвалою клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України - задоволено.

Накладено арешт на грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень (шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень), які вилучені 02.02.2023 року представниками Львівської митниці ДМС України у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час складання протоколу про порушення митних правил № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року та в подальшому здані на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України () № НОМЕР_1 (валюта Українська гривня), який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), за адресою: м.Львів, вул.Матейка,8, з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року, шляхом позбавлення власників права відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 08.03.2023, скасувати її та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання детектива про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження зазначає, що клопотання про накладення арешту було розглянуто у відсутності ОСОБА_7 , а копія оскаржуваної ухвали була видана представнику останньої 06.06.2023.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначає, що законні підстави для накладення арешту на грошові кошти третьої особи задля майбутньої спеціальної конфіскації відсутні. На його думку, в даному конкретному випадку орган досудового розслідування повинен був довести, що третя особа - ОСОБА_7 набула грошові кошти безоплатно або за ціною, що не відповідає ж ринковій ціні.

Стверджує, що грошові кошти як речі матеріального світу на даний час втрачені, оскільки, були внесені до каси банку та зараховані на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМСУ.

Також звертає увагу на те, що 02.02.2023 відносно ОСОБА_11 на підставі ст.511 МК України складено протокол про порушення митних правил №0100/20900/23 від 02.02.2023 та вилучено в останнього грошові кошти 6 680 000 грн.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора ОСОБА_8 , який заперечив апеляційну скаргу, адвоката ОСОБА_6 , який просив задовольнити апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Матеріалами справи підтверджуються доводи апелянта щодо причин пропуску строку апеляційного оскарження. Суд вважає, що строк апеляційного оскарження пропущений апелянтом з поважних причин, а тому його слід поновити.

Так, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешт

Частиною 11 ст.172 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів судового провадження вбачається, що в провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України.

Постановою детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 від 27.02.2023 року вилучені грошові кошти у ОСОБА_11 02.02.2023 року згідно протоколу про порушення митних правил та в подальшому здані представниками Львівської митниці на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України № НОМЕР_1 (валюта Українська гривня), який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України. Місце зберігання грошових коштів визначено за місцем реєстрації та фактичного знаходження Львівської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м.Львів, вул.Матейка,8.

Накладаючи арешт на майно слідчий суддя зазначив, що є підстави вважати щодо можливого заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди інтересам держави та такий є необхідний з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, недопущення приховування, використання майна, а також те, що грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, під час апеляційного розгляду встановлено, що постановою Галицького районного суду м. Львова від 25 травня 2023 року ОСОБА_11 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України та накладено на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 100% вартості товару, що був предметом порушення митних правил, а саме - 6 680 000 грн. та конфісковано в дохід держави предмети порушення митних правил, вилученого згідно протоколу про порушення митних правил №0100/20900/23 від 02.02.2023 р., а саме: грошові кошти гривні України у сумі 6 680 000 грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень) купюрами номіналом 100 гривень .

Таким чином, враховуючи те, що грошові кошти в сумі 6 680 000 грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень) були безпосереднім предметом порушення митних правил і такі були конфісковано в дохід держави, що вбачається з постанови Галицького районного суду м. Львова від 25 травня 2023 року, а відтак відсутні правові підстави для накладення арешту на дані грошові кошти в межах даного кримінального провадження.

Окрім того, слід зазначити, що арешт грошових коштів у даному кримінальному провадженні буде перешкоджати виконанню постанови Галицького районного суду м. Львова від 25 травня 2023 року, відповідно до якої грошові кошти в сумі 6 680 000 грн. конфісковано в дохід держави.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає за необхідне скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити детективу у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ч.2 ст.376, ст. ст. 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

поновити адвокату ОСОБА_6 строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 08 березня 2023 року.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , задоволити.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 08 березня 2023 року про накладення арешту на майно - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України, зокрема на грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень (шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень), які вилучені 02.02.2023 року представниками Львівської митниці ДМС України у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час складання протоколу про порушення митних правил № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року та в подальшому здані на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України () № НОМЕР_1 (валюта Українська гривня), який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), за адресою: м.Львів, вул.Матейка,8, з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді