Справа № 333/3261/23
Провадження № 1-кс/333/1390/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі аудіо та відео фіксації, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.05.2023 року старший слідчий другого СВ (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , власником якого є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: 4 бланки актів прийому передачі гуманітарної допомоги; копія бланку з переліком загальноосвітніх шкіл; мобільний телефон iPhone Х ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою Київстар НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; МасBook Pro серійний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що другим СВ (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів, призначених для організації та надання гуманітарної допомоги територіальній громаді м. Запоріжжя через Департамент культури та туризму Запорізької міської ради.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 24.02.2022 року по 21.07.2022 року Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради було укладено цивільно-правові договори з фізичними особами щодо виконання фасувально-пакувальних та вантажних робіт.

Після цього, у вказаний вище період, за результатами підписання складених актів прийому-передачі виконаних робіт форми КБ-2В, на розрахункові рахунки фізичних осіб Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради було перераховано грошові кошти за такі роботи на загальну суму 4 324 730,00 грн.

В ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що фактично фасувально-пакувальні та вантажні робіт не виконувались, фізичні особи, на розрахункові рахунки яких надходили грошові кошти за начебто виконання вказаних робіт, взагалі не мали трудових відносин з Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради.

Так, допитані з вказаного факту у якості свідків особи, з якими начебто було укладено цивільно-правові договори щодо виконання фасувально-пакувальних та вантажних робіт повідомили, що будь яких робіт на Департамент культури і туризму Запорізької міської ради вони не виконували, цивільно-правові договори щодо виконання таких робіт не підписували. Крім того, останні повідомили, що їм дійсно на розрахункові рахунки надходили значні суми, однак вказані суми вони перераховували іншим особам.

В ході перевірки вказаної інформації, було встановлено, що фізичні особи, з якими від імені Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради були укладені цивільно-правові договори, складені акти виконаних робіт та на банківські картки яких було перераховано грошові кошти, фактично вказані роботи виконували безоплатно, як волонтери, цивільно-правові договори та акти виконаних робіт не підписували, а грошові кошти, які вони отримували на власні банківські картки пересилали на карткові рахунки заступника головного бухгалтера Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пастора церкви святого Еммануїла ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружини останнього - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , брата ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених осіб. Також задокументована причетність до злочинної схеми головного бухгалтера Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківську картку якої робилось подальше перерахування коштів. Слід зазначити, що серед фізичних осіб, які нібито виконували роботи є близькі родичі та знайомі організаторів злочинної схеми, а значна їх частина є прихожани церкви християн віри євангельської «Еммануїл».

В ході подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 26.04.2023 року слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі із залученням оперативних працівників ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, відповідно до вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді проведено обушку будинку, де мешкає ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить сестрі ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , з метою врятування та збереження майна (від знищення, приховування, переміщення тощо), яке можу бути визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Обшук проводився як невідкладний захід, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідів злочину, майна, яке містить на собі сліди кримінального правопорушення, їх вилучення та запобігання його знищення, приховування, переміщення тощо.

В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи: 4 бланки актів прийому передачі гуманітарної допомоги; копія бланку з переліком загальноосвітніх шкіл; мобільний телефон iPhone Х ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою Київстар НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; МасBook Pro серійний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на обшук зазначеного будинку.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Заслухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

За приписами ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 235 КПК України, слідчий суддя ухвалою надає дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, яка надає право проведення обшуку один раз та її дія не може перевищувати одного місяця.

Відшукуванні 4 бланки актів прийому передачі гуманітарної допомоги; копія бланку з переліком загальноосвітніх шкіл; мобільний телефон iPhone Х ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою Київстар НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; МасBook Pro серійний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами в справі, що знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

З врахуванням обставин справи, оскільки слідчим доведено, що проведений невідкладний обшук був пов`язаний із виявленням та фіксацією відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідів злочину, майна, яке містить на собі сліди кримінального правопорушення, їх вилучення та запобігання його знищення, приховування, переміщення тощо, з метою повного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та належного вилучення доказів по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000365 - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000365 від 28.10.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , власником якого є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: 4 бланки актів прийому передачі гуманітарної допомоги; копія бланку з переліком загальноосвітніх шкіл; мобільний телефон iPhone Х ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою Київстар НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; МасBook Pro серійний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1