Номер провадження 1-кс/333/2478/23
Номер справи 333/6430/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001141 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001141 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2023 до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що о 22:00 17.07.2023, коли вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в умовах військового стану, з використанням незаконних операцій з електронно-обчислюваної техніки та з використанням мобільного додатку-месенджеру «Viber» під приводом оформлення грошової допомоги від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням, де потерпіла пройшовши авторизацію, яка перекинула її у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де потерпіла вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , для входу та пароль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 789, 89 гривень, трьома трансакціями: 16:43 16.07.2023 переказ зі своєї картки на суму 3000 гривен;16:46 16.07.2023 розваги MetaPay 074D fb.me/сс -4,00 PLN (37,83 грн.), 16:46 16.07.2023 рекламні послуги FACEBK J2S5BS3YR8 fb.me/ads -400,00 PLN (3 789,89 грн.) з банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , яка прив`язана до з розрахункового рахунку НОМЕР_3 та імітована на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 3 789, 89 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що остання на протязі певного часу є клієнткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має у своєму користуванні пенсійну та кредитну картку вказаного банку емітовану на її ім`я.

Так, 16.07.2023 року приблизно о 16:30, коли ОСОБА_4 знаходилась в себе дома за вищевказаною адресою їй на її мобільний телефон, у якому не має сім-картки, але він підключений до вайфаю у мобільному додатку-месенджері «Viber» прийшло смс-повідомлення вір банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що можна через банк отримати допомогу грошову на суму 6,500 гривень. Тоді Потерпіла натиснула на саме слово « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і її перенесло у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 та пароль для входу в даний додаток. Як тільки вона виконала вказані дійства їй на телефон почали приходити смс-повідомлення про переказ грошових коштів та списання грошових коштів. Відбулося всього три несанкціоновані операції по її кредитній картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- 16:43 16.07.2023 переказ зі своєї картки на суму 3000 гривен;

- 16:46 16.07.2023 розваги MetaPay 074D fb.me/сс -4,00 PLN (37,83 грн.);

- 16:46 16.07.2023 рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 (3 789,89 грн.).

Також пояснила, що коли почали їй приходити смс-повідомлення з вказаним змістом, то щоб зберегти гроші, які ще перебували на її кредитній картці на суму 3000 гривень, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 17:02 16.07.2023 перерахувала на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Наразі вищевказана карта заблокована та доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має.

ОСОБА_4 пояснила, що нікому свої анкетні дані, номер картки, пін-код від неї, цифри на звороті, та пароль від входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не передавала лише сама їх вводила.

Діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3 789, 89 гривень.

Також ОСОБА_4 надав слідству довідку про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком ( НОМЕР_3 ) від 18.07.2023.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,, слідчий звернулася із вищезазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ст. слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 18.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001141).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, ст. слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001141 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001141 від 18.07.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідку про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 по момент об`явлення ухвали, без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 04 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1