У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000259 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000259 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження №0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України розпочате прокурором Білоцерківської окружної прокуратури про те, що під час виконання робіт по поточному ремонту житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору від 06.06.2022 № 3/45-22 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах воєнного стану зловживаючи своїм службовим становищем можливо допустили привласнення бюджетних коштів виділених на ремонт вказаного житлового будинку.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 №280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» укладено договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 на відновлення будинків, що постраждали внаслідок ракетних ударів на території м. Біла Церква, зокрема, договір № 3/45-22 про надання послуг предметом якого є «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.1.1. Договору: Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, надати послуги з поточного ремонту житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 (надалі Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати надані послуги Замовнику, а Замовник зобов`язується передати дозвільну документацію (за потреби), прийняти від Підрядника надані послуги (об`єкт) та оплатити їх.

Відповідно до п.1.2. Договору: Роботи (послуги) виконуються Підрядником згідно акту за результатами обстеження, дефектного акту, кошторису, в межах ціни цього Договору.

Відповідно до п.1.3.Договору: Обсяги послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до п.1.4.Договору: Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам.

Відповідно до п.2.1. Договору: Строки надання послуг до 06.07.2022 року, якщо інше не встановлено Календарним графіком (додаток № 2, який с невід`ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх послуг та Об`єкта в цілому, передбачених даним Договором Календарний графік надання послуг складає Підрядник та передає його Замовнику для узгодження під час підписання Договору.

Відповідно до п.2.2. Договору: Місце надання послуг. АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.3.1. Договору: Ціна цього Договору становить 321 241, 20 грн. (триста двадцять одна тисяча двісті сорок одна грн. 20 коп.) у тому числі ПДВ 53 540, 20 грн. (п`ятдесят три тисячі п`ятсот сорок грн. 20 коп.)

Відповідно до п.4.1. Договору: Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту послуг, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об`єкт.

Відповідно до п.4.2. Договору: Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 (із змінами) та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022р. №280-р Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості договору, який спрямовується на рахунки, відкриті на ім`я Підрядника в банківських установах у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів / робіт і послуг протягом трьох місяців після одержання авансу, у випадках коли строк виконання робіт за Договором не перевищує трьох місяців використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів / робіт і послуг не пізніше строку виконання робіт. Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в. КБ-3, за вказаний період, або повернути суму авансу попередньої оплати, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Замовника..

Відповідно до п.4.3. Договору: Поточні та остаточний розрахунки за надані послуги Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти форми КБ-2в, КБ-3 готує Підрядник з урахуванням Кошторисних норм Українн «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівниции» та вимог чинного законодавства і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носи (в програмному комплексі, їх складання АВК, файл imp).

Відповідно до п.4.4. Договору: Розбіжності, що виникли при підписанні Актів, вирішуються у встановленому законодавством порядку. Строк внесення виправлень, доповнень і уточнень, необхідність в яких може виникнути в процесі роботи, становить два робочі дні від дати надання документів у випадку надання з Актом приймання виконаних будівельних робіт неповного комплекту документів з виконаних робіт або не усунення виявлених помилок протягом 2-х днів, такий Акти приймання виконаних будівельних робіт у поточному місяці до оплати не приймається.

Відповідно до п.8.1. Договору: Підрядник має право залучати для виконання робіт (надання послуг) субпідрядні організації. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками як замовник.

Відповідно до п.9.4. Договору: 3 метою контролю за відповідністю робіт (послуг), матеріальних ресурсів установленим технічним вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до п.9.5. Договору: Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт (надання послуг) у порядку, встановленому чинним законодавством та Договором.

Відповідно до п.9.7. Договору: У разі, якщо Замовником будуть виявлені неякісно надані послуги (виконані роботи). Підрядник своїми силами і за свій рахунок зобов`язаний в погоджений із Замовником термін переробити ці роботи (послуги) для забезпечення їх належної якості. При невиконанні Підрядником цього обов`язку Замовник має право для виправлення неякісно виконаних робіт (послуг) залучити третю особу з оплатою витрат за рахунок Підрядника та прийняти рішення про зупинення виконання робіт (надання послуг).

Відповідно до п.9.8. Договору: У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов`язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Послуги, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Відповідно до п.15.1. Договору: Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2022 року або до передачі об`єкта будівництва Замовнику, а у випадку невиконання Сторонами зобов`язань, передбачених Договором діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- 29.06.2022 на розрахунковий рахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_4 перераховано кошти на загальну суму 96 372,36 грн. з призначенням платежу «Аванс за поточний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 ; Договір №3/45-22 від 06.06.2022 р.; ПДВ-16062,06».

- 27.07.2022 на розрахунковий рахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_4 перераховано кошти на загальну суму 210 875,47 грн. з призначенням платежу «Оплата за поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 ; Договір №3/45-22 від 06.06.2022 р., згідно акту №1 форма КБ-2в від 06.07.2022; ПДВ-35145,91».

18.10.2022 проведено огляд об`єкта будівництва, а саме будинку АДРЕСА_1 , під час якого виявлено невідповідність до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року за формою КБ-2в частині проведення робіт ремонту прямолінійних укосів всередині будинку.

Під час проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

20.10.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_7 власника буд. АДРЕСА_1 , про обставини виконання ремонтних робіт за вказаною адресою.

24.10.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_8 члена комісії по обстеженню житлових будинків, що постраждали внаслідок настання надзвичайних ситуацій воєнного характеру на території Білоцерківської територіальної громади, про обставини обстеження ним та фіксації пошкоджень буд. АДРЕСА_1 .

26.10.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про обставини виконання умов договору від 06.06.2022 № 3/45-22 «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ».

26.10.2022 відібрано зразки підпису у ОСОБА_6

27.10.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_9 директор ІНФОРМАЦІЯ_6 , про відомі їй обставини обстеження та фіксації пошкоджень буд. АДРЕСА_1 , а також про поточний ремонт вказаного житлового будинку.

27.10.2022 в порядку ст.93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано належним чином копії документів по об`єкту «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 ».

09.11.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №СЕ-19/111-22/49049-БТ від 18.08.2023 встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №3/45-22 від 06.06.2022 становить 267 394,6 грн.; обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №3/45-22 від 06.06.2022 не відповідають обсягам та вартості визначеним фінансово-звітною документацією, а саме акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 рік; вартість невиконаних робіт становить 30 161,98 грн; вартість невикористаних матеріалів становить 9 691,26 грн.

24.08.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення суми завданої шкоди під час виконання умов договору №3/45-22 від 06.06.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки розподілу та освоєння державних коштів виділених на «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 », проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів, а саме:

- договору про надання послуг від 06.06.2022 № 3/45-22 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками до нього, додаткових угод до вказаного договору, договорів субпідряду, проектно-кошторисної документації;

- актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів щодо виконання робіт по зазначеному договору, локальний кошторис;

- загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які ведуться підрядною та проектною організацією під час виконання робіт по вказаному договору;

- сертифікатів відповідності використаних матеріалів при поточному ремонті;

- Акт приймання-передачі робіт з поточного ремонту за 2022 рік за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Статут (Положення, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Наказ на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- документи на яких містяться підписи достовірно виконані ОСОБА_6 , за період з 01.12.2021 до 01.06.2022 в кількості не менше п`ятнадцяти аркушів - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійсненні виїмки оригіналів вищевказаних документів.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 можуть бути використані, як докази та для проведення судово-почеркознавчої експертизи, існує необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступдо речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору про надання послуг від 06.06.2022 № 3/45-22 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками до нього, додаткових угод до вказаного договору, договорів субпідряду, проектно-кошторисної документації;

- актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів щодо виконання робіт по зазначеному договору, локальний кошторис;

- загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які ведуться підрядною та проектною організацією під час виконання робіт по вказаному договору;

- сертифікатів відповідності використаних матеріалів при поточному ремонті;

- акт приймання-передачі робіт з поточного ремонту за 2022 рік за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Статут (Положення, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Наказ на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- документи на яких містяться підписи достовірно виконані ОСОБА_6 , за період з 01.12.2021 до 01.06.2022 в кількості не менше п`ятнадцяти аркушів - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_10