Справа № 163/404/23
Провадження № 1-кс/163/442/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000045 від 18.02.2023 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно відомостей внесених до ЄРДР 18.02.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , 04.02.2023 на веб-ресурсі оголошень «OLX», розмістила оголошення про продаж дитячого стільчика вартістю 600 грн. Того ж дня, від невідомої особи, котра користується тел. НОМЕР_2 , отримала пропозицію щодо купівлі вищевказаного товару. Для того, щоб пересвідчитись про надходження коштів на рахунок за продаж дитячого стільчика, ОСОБА_5 отримала та відкрила фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було відправлене невідомою особою через додаток «Viber» у вигляді повідомлення. Після цього, з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 відбулось списання коштів в сумі 1937 гривень, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.401, ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реестру досудових розслідувань 18.02.2023 за №0000045 i розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1937 гривень відбулось через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв?язку з цим виникла необхідність в отримання інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Одержання доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ для доведеності вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2023 за №0000045, що підтверджено відповідним витягом.

Копіями рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.02.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Факт списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1937 гривень, яке відбулось через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується випискою по карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000045 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію про здійснення списання коштів 04.02.2023 о 17 годині 16 хвилин 24 секунди з карткового рахунку НОМЕР_3 в сумі 1937 гривень через термінал НОМЕР_4 , через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей на який рахунок були списані 04.02.2023 о 17 годині 16 хвилин 24 секунди з карткового рахунку НОМЕР_3 гроші в сумі 1937 гривень через термінал І3002817;

- відомостей про отримувача зазначених коштів, повне розшифрування банківського (карткового) рахунку отримувача;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до картки отримувача зазначених коштів;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок отримувача зазначених коштів;

- історію авторизації по банківській платіжній картці отримувача коштів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-та, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Строк дії ухвали встановити до 23.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1