Справа № 712/4384/23
Провадження №1- кс/712/2085/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000417 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 03.04.2023 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від дільничного офіцера поліції СП ВПД № 2 Черкаського РУП про те, що 01.03.2023 гр. ОСОБА_5 , 04.09.1981 року, о 18 годині 38 хвилин, перерахував грошові кошти в сумі 21858,75 грн., невідомій особі під приводом продажу товару, через мережу «Інстаграм», чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив допомогти своїй дружині гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в пошуках постачальників квітів, для закупівлі партії з метою подальшої реалізації. В ході чого, оглядав пропозиції на сайті olx.ua. Та під час перегляду останнього зацікавила одна пропозиція, та здалася прийнятна для замовлення товару. В даному оголошені був зазначений номер телефону по продажу квітів НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефону та в ході розмови з продавцем, останній повідомив, що подальші перемовини буде вести менеджер з номера телефону НОМЕР_2 . Саме останній номер телефону ОСОБА_5 передав своїй дружині, для подальшого спілкування у придбанні квітів. Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_6 (дружина потерпілого) їй надіслали сторінку мережі «ІНСТАГРАМ», яка була зареєстрована більше ніж три роки та мала підписників 23 тисячі. В процесі перемовин ОСОБА_6 зробила замовлення на квіти. Як результат продавець запевнив, що потрібно здійснити передоплату в розмірі 100% від вартості замовлення. Продавець спочатку вказав номер банківської картки за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , потів вказав іншу банківську картку НОМЕР_4 .

01.03.2023, о 18 годині 38 хвилин потерпілий ОСОБА_5 перебуваючи в м. Сміла, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ в сумі 21750,00 грн., із комісією 21858,75 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , яку вказав продавець. Переказ здійснював зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Продавець підтвердив що отримав кошти і що на наступний день 02.03.2023 року, зробить відправку квітів. Однак у вказаний день номера накладної, що свідчила б про відправку, Але товару так і не отримали.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

-Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , чи службових осіб Філії м. Черкаси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.03.2023 р. по 12.03.2023р.;

-Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1