Справа № 697/1547/23
Провадження № 1-кс/697/294/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.07.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000266 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.07.2023 до чергової частини ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 в період часу з 16.10 години до 19.30 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, з використанням рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 150425 грн., що належать ОСОБА_5 , які вона перерахувала зі свого банківського рахунку на інший, чим було заподіяно останній значної шкоди на вищезазначену суму.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 показала, що з 20.04.2023 вона зареєстрована як волонтер, в результаті чого було відкрито рахунок на її ім`я в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 . Вона займається волонтерською діяльністю самостійно, а саме збирає грошові кошти через соцмережі та онлайн платформи на свій рахунок, які потім використовує для придбання необхідного обладнання, речей, техніки, які передає військовослужбовцям ЗСУ. Звіти про придбане вона виставляє в особистому пості на своїй сторінці в соцмережах Facebook та Instagram.

Також у неї є рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на якому знаходились грошові кошти в розмірі 134130 грн., що зібрані нею на потреби ЗСУ.

04.07.2023 вона знайшла оголошення на сайті ОЛХ про те, що можливо пригнати автомобіль з Польщі до України. Оскільки у неї було достатньо коштів, то вона вирішала придбати автомобіль toyota hilux, який пропонували придбати за 3000 США. Її зацікавило вказане оголошення, та вона набрала номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, відповів чоловік, та повідомив, що їй передзвонять.

В 16.12 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , також чоловік, який представився ОСОБА_6 , який розповів їй про умови купівлі авто, її все влаштувало. Необхідно було скинути грошові кошти за лафет в розмірі 550 доларів США. Він скинув їй на вайбер фото першої сторінки свого паспорту, волонтерське посвідчення, а також написав в вайбер номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , та сказав, що необхідно перерахувати грошові кошти. Вона перерахувала 20625 грн. з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 з номеру рахунку НОМЕР_1 . Оскільки у неї брат військовослужбовець, то вона ще відправила на вайбер вказаному чоловіку чотири сторінки паспорту брата, для того, щоб оформити на митниці документи на автомобіль.

В 16.58 години їй знову зателефонував ОСОБА_6 , який сказав, що треба зробити передоплату за авто в сумі 520000 двома платежами на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , що вона і зробила та скинула один платіж в сумі 30000 грн., а другий в сумі 22000 грн. О 18.19 годині їй знову зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що на машині рахується штраф, тому треба доплатити решту суми, а саме 47800 грн., що вона і зробила перерахувавши на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 всю суму одним платежем. О 19.13 годині вказаний чоловік написав їй у вайбері, що у зв`язку зі зміною курсу долара, необхідно ще доплатити 8450 гривень, що вона і зробила, перерахувавши на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 всю суму одним платежем. Після чого, вона написала чоловіку, що перекинула чоловіку 128875 грн., та вона порахувала, що сума, яку вона перевела, перевищує суму, виставлену в оголошенні. Цей чоловік їй зателефонував, та сказав, що на підтвердження того, що він не обманює її, скине їй нібито свої фото с паспортом на своє ім`я, що і зробив. О 19.32 години він знову їй зателефонував та сказав, що потрібно докинути 21550 гривень на страхування авто та шини, що вона і зробила, перерахувавши на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 всю суму одним платежем. Чоловік пообіцяв, що через деякий час скине їй документи на авто та відповідні документи. О 20.33 год. вона написала вказаному чоловіку, однак відповіді не було. Вона почала телефонувати, однак номер був поза зоною досяжності. Вона чекала до ранку, а вранці 05.07.2023 знову телефонувала, однак телефон був поза зоною досяжності. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 (вказаний в оголошенні), де їй відповіли, що документи волонтера ОСОБА_6 були викрадені та вони будуть займатися цим питанням. Після чого цей номер також опинився поза зоною досяжності. Оголошення з сайту ОЛХ зникло 04.07.2023 близько 18.00-19.00 години. Вона зрозуміла, що стосовно неї було вчинено шахрайство, оскільки вона добровільно перерахувала грошові кошти за нібито придбання авто, яке вона так і не отримала. Таким чином, їй були заподіяні матеріальні збитки на суму 150425 грн.

Згідно допиту потерпілої встановлено номера банківських карток, на які невстановлена особа шахрайським способом здійснила заволодіння коштами потерпілої НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказані банківські картки належать до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ).

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківським карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 16 год. 00 хв. 04 липня 2023 року по 19 год. 45 хв. 04 липня 2023 року, а також інформації, щодо номерів банківських рахунків, місць можливого зняття коштів та особи власників вказаних рахунків у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даних банківських рахунків, окрім того інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний застосунок «Monobank».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 05.07.2023 до чергової частини ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 в період часу з 16.10 години до 19.30 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, з використанням рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 150425 грн., що належать ОСОБА_5 , які вона перерахувала зі свого банківського рахунку на інший, чим було заподіяно останній значної шкоди на вищезазначену суму. Згідно допиту потерпілої встановлено номера банківських карток, на які невстановлена особа шахрайським способом здійснила заволодіння коштами потерпілої НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказані банківські картки належать до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ).

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківськім карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням номерів банківських рахунків, дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків), місць зняття коштів за період часу з 16 год. 00 хв. 04 липня 2023 року по 19 год. 45 хв. 04 липня 2023 року;

- інформацію про осіб власників банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , номера банківських рахунків, фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під цих власників;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний застосунок «Monobank» по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 16 год. 00 хв. 04 липня 2023 року по 19 год. 45 хв. 04 липня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунків по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1