Справа № 712/7961/23
Провадження №1- кс/712/3714/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001594 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0001594 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 , де вказане товариство зареєстроване як юридична особа.

Для одержання зазначеної ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_2 завірені копії документів, перелік яких визначений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі завірені копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію відповідно до законодавства обєктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним (акт вводу в експлуатацію обєкта або акт готовності обєкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, або інші документи, що підтверджують прийняття обєктів в експлуатацію відповідно до законодавства).

Одночасно з цим, у відповідь на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 10.05.2023 № 49-12.02-1168 надано завірені копії документів щодо передачі у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Відповідно до зазначених документів об`єкта нерухомого майна - автозаправної станція (АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 не було і такий об`єкт нерухомого майна у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передавався. Натомість у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу № 803-АТ від 28.10.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Переліку майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, передавалася АЗС, інвентарний номер 1315, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних інвентарних справ на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , наявних в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що автозаправна станція (АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 , не визначена, а на місці теперішнього розташування АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться об`єкт нерухомості позначений як «пост прибирання». Документи, які б вказували на перепланування «поста прибирання», зміни цільового призначення його приміщень в інвентарній справі об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки від 24.04.2023 № 330057741 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 автозаправні станції (АЗС) за вказаною адресою не зареєстровані.

Таким чином, проведеним розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , завідомо неправдивий документ додаток до листа від 07.09.2005 №2936/01, яким визначено перелік майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, куди внесли неправдиві відомості щодо об`єктів нерухомого майна, які передаються у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо передачі нібито усіх споруд виключно за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі чого в подальшому було незаконно отримано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході здійснення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою вилучення копій ліцензійної справи, на підставі яких в подальшому було видано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 27.06.2022 співробітниками ТУ ДБР розташованого в м. Києві (з дислокацією в м. Черкаси) в рамках кримінального провадження від 29.07.2021 №0001573 було вилучено оригінали документів ліцензійної справи №2100002, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано ліцензію.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час в рамках здійснення розслідування кримінального провадження №0001594 від 08.05.2023 є необхідним отримати завірені належним чином копії матеріалів ліцензійної справи №2100002, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 , з метою порівняння їх із документами, які отримані в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В інакший спосіб отримати копії документів не можливо, оскільки вони в оригіналах вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_7 та приєднані до матеріалів кримінального провадження №0001573 від 29.07.2021, яка фактично знаходиться в провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстроване в АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0001594 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 , де вказане товариство зареєстроване як юридична особа.

Для одержання зазначеної ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_2 завірені копії документів, перелік яких визначений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі завірені копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію відповідно до законодавства об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним (акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства).

Відповідно до інформаційної довідки від 24.04.2023 № 330057741 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 автозаправні станції (АЗС) за вказаною адресою не зареєстровані.

За даними матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , завідомо неправдивий документ додаток до листа від 07.09.2005 №2936/01, яким визначено перелік майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, куди внесли неправдиві відомості щодо об`єктів нерухомого майна, які передаються у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо передачі нібито усіх споруд виключно за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі чого в подальшому було незаконно отримано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що 27.06.2022 співробітниками ТУ ДБР розташованого в м. Києві (з дислокацією в м. Черкаси) в рамках кримінального провадження від 29.07.2021 №0001573 було вилучено оригінали документів ліцензійної справи №2100002, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано ліцензію.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001594, що перебувають у провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстроване в АДРЕСА_3 , а саме завірених належним чином копії матеріалів ліцензійної справи №2100002, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 . мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001594 та в подальшому використання отриманих документів як доказів..

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до матеріалів кримінального провадження №0001594 від 08.05.2023, які знаходиться в провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копії матеріалів ліцензійної справи №2100002, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1