Справа № 206/3937/23
Провадження № 1-кс/206/1110/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування №0002161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 до суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002161 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати бюджетних грошових коштів у 2023 році службовими особами Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської селищної ради» () шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем (нарахування завищеної заробітної платні окремим працівникам), вчиненого в умовах воєнного стану.

З 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення щодо неправомірних дій з боку громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Татарбунари Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , керівника КНП «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопсковської селищної ради (Луганська обл., Старобільський р-н, селище міського типу Новопсков, вул. Слобожанська, будинок 34 Б) (далі КНП «НЦПМСД»).

З 20.02.2023 року ОСОБА_5 призначено керівником КНП «НЦПМСД» та відповідно до статуту КНП «НЦПМСД» покладено виконання повноважень пов`язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного комунального підприємства, тобто ОСОБА_5 являється службовою особою.

Протиправна діяльність вищевказаної особи полягає у тому, що ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з метою привласнення державних коштів, в порушення норм статуту КНП «НЦПМСД» - пункти 4.8 (Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис за погодженням з Засновником), 7.3.7 (Засновник Погоджує штатний розпис та штатну чисельність Підприємства), 8.4 (Штатну чисельність Підприємства Директор визначає за погодженням Засновника на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги), працевлаштував до КНП «НЦПМСД» медичний персонал та у квітні місяці 2023 року здійснив зарплатний розрахунок із вказаними працівниками, не затвердивши при цьому вказаний штатний розпис та не надав для погодження фінансовий план.

В подальшому ОСОБА_5 здійснив нарахування собі та своїй дружині ОСОБА_6 , яка являється заступником КНП «НЦПМСД» заробітної плати значно перевищуючої встановленої нормами контракту (близько 70 000 грн. на місяць).

Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою, в період військового стану, зловживаючи службовим становищем привласнив державні грошові кошти, які належать Новопсковській селищній раді Луганської області.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка начальника Новопсковської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області ОСОБА_7 , який підтвердив вищезазначені обставини. А також пояснив, що ОСОБА_5 працевлаштував до КНП «НЦПМСД» медичний персонал (точну кількість йому не відомо) та з квітня 2023 року здійснює зарплатний розрахунок із вказаними працівниками. Вказані дії ОСОБА_5 є незаконними так, як ОСОБА_7 будучи керівником Новопсковської селищної військової адміністрації та засновником КНП «НЦПМСД» не погоджував штатний розпис. Враховуючи зазначене ОСОБА_5 не мав право здійснювати нарахування та розрахунок заробітної плати вказаним медичним працівникам.

Також доповнив, що на даний час фактичне місце дислокації КНП «Новопсковського ПМСД» у м. Одеса, вул. Генерала Петрова 17/2, де він орендує приміщення та здійснює діяльність підприємства. Та ОСОБА_5 від імені керівника КНП «Новопсковського ПМСД» орендує нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, буд. 28-К, офіс 37.

05.09.2023 року на відкритій ділянці місцевості яка розташована біля входу в будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 28 К, керівник КНП «Новопсковського ПМСД» ОСОБА_5 , добровільно видав, які в подальшому було вилучено наступні документи:

1.Копія розпорядження №45-о від 21.03.2023 на 2 арк.

2.Наказ № 33 АДМ-к від 24.08.2023 на 1 арк.

3.Заява про звільнення від ОСОБА_8 на 1 арк.

4.Копія наказу № 33 АДМ-к від 24.08.2023 на 2 арк.

5.Копія заяви про звільнення від ОСОБА_8 на 1 арк.

6.Наказ № 32 АДМ-к від 23.08.2023 на 1 арк.

7.Заява про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.

8.Наказ № 31 АДМ-к від 22.08.2023 на 1 арк.

9.Заява про звільнення ОСОБА_10 на 1 арк.

10.Наказ № 30 АДМ-к від 02.08.2023 на 1 арк.

11.Заява про прийняття на роботу від ОСОБА_8 на 1 арк.

12.Заява про дозвіл на працю від ОСОБА_8 на 1 арк.

13.Наказ № 29/1 АДМ-пр від 31.07.2023 на 1 арк.

14.Наказ 29 АДМ-пр від 31.07.2023 на 1 арк.

15.Наказ № 28/1 АДМ-н від 31.07.2023 на 1 арк.

16.Наказ №28 АДМ-н від 31.07.2023 на 1 арк.

17.Наказ №27/1 АДМ-к від 24.07.2023 на 1 арк.

18.Заява від ОСОБА_8 на 1 арк.

19.Наказ № 27АДМ-к від 21.07.2023 на 1 арк.

20.Заява ОСОБА_8 щодо працевлаштування на 1 арк.

21.Заява ОСОБА_8 щодо дистанційної роботи на 1 арк.

22.Наказ № 25/1 АДМ-пр від 30.06.2023 та наказ № 25 АДМ-пр від 30.06.2023 на 1 арк.

23.Наказ № 24 АДМ-н від 30.06.2023 та наказ № 24/1 АДМ-н від 30.06.2023 на 1 арк.

24.Наказ № 23/1 АДМ-к від 30.06.2023 на 1 арк.

25.Наказ № 23 АДМ-к від 29.06.2023 на 1 арк.

26.Заява про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.

27.Наказ № 22 АДМ-к від 29.06.2023 на 1 арк.

28.Заява ОСОБА_12 на 1 арк.

29.Наказ № 21/1 АДМ-к від 26.06.2023 на 1 арк.

30.Наказ № 21 АДМ-к від 26.06.2023 на 1 арк.

31.Наказ № 20 АДМ від 12.06.2023 на 1 арк.

32.Наказ № 19 АДМ-к від 06.06.2023 на 1 арк.

33.Копія заяви ОСОБА_11 на 1 арк.

34.Наказ № 18 АДМ-к від 05.06.2023 на 1 арк.

35.Наказ № 17 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

36.Наказ № 16-3 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

37.Наказ № 16-2 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

38.Наказ № 16-1 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

39.Заяви від ОСОБА_13 на 3 арк.

40.Наказ № 16 АДМ-к від 29.05.2023 на 1 арк.

41.Наказ № 15 АДМ-к від 04.05.2023 на 1 арк.

42.Наказ № 12/1 АДМ-к від 26.04.2023 на 1 арк.

43.Наказ № 12 АДМ-к від 26.04.2023 на 1 арк.

44.Наказ № 11-АДМ-к від 17.04.2023 на 1 арк.

45.Заява ОСОБА_14 на 1 арк.

46.Копія заяви ОСОБА_14 на 1 арк.

47.Наказ № 10 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

48.Наказ №9 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

49.Наказ № 8 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

50.Наказ № 7 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

51.Наказ № 5 АДМ-к від 03.04.2023 на 1 арк.

52.Заява ОСОБА_13 на 1 арк.

53.Наказ № 4 АДМ-к від 03.04.2023 на 1 арк.

54.Наказ № 3 АДМ-к від 03.04.2033 на 1 арк.

55.Наказ № 2АДМ-к від 03.04.2023 на 1 арк.

56.Наказ № 1-С АДМ-к від 21.03.2023 на 1 арк.

57.Наказ № 1 -В АДМ-к від 21.03.2023 на 1 арк.

58.Копія графіку надання медичної допомоги ВПО на 1 арк.

59.Наказ № 1 -А АДМ -к від 21.02.2023 на 1 арк.

60.Копія наказу № 1- А АДМ-к від 21.02.2023 на 1 арк.

61.Наказ № 1 АДМ-к від 21.02.2023 на 1 арк.

62.Копія наказу № 1 АДМ-к від 21.02.2023 на 1 арк.

63.Наказ № 6 АДМ-к від 04.2023 на 1 арк.,з метою збереження речових доказів.

05.09.2023 постановою слідчого вказана документація визнані речовим доказом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, яке належить керівнику КНП «Новопсковського ПМСД» ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, просить клопотання про арешт майна, задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 , який працює на посаді керівника КНП «Новопсковського ПМСД» до судового засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином. В матеріалах клопотання міститься заява ОСОБА_5 , відповідно до якої останній просив здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без його участі, проти накладення арешту на вилучене в нього майно, а саме документи не заперечував.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2023; постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 21.08.2023, постанова про визначення групи прокурорів від 06.07.2023, заява ОСОБА_5 , протокол огляду від 05.09.2023, постанова про визнання речовими доказами від 05.09.2023 та інші матеріали.

Дослідивши клопотання та матеріали подані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 8 КПК України: кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В статті 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен зазначається: кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої повноваження. Згідно із статтею 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані у клопотанні медична документація, яка визнана речовим доказом, може бути доказом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а тому з метою її збереження, як речового доказу, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання ризиками приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання вказаних речей, необхідно накласти арешт на таке майно.

За таких обставини, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, які йому відомі, на час розгляду клопотання, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110,168-169,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування №0002161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, які пов`язані з фінансово-господарською діяльністю керівник КНП «Новопсковського ЦПМСД» ОСОБА_5 , та належать останньому, а саме:

64.Копія розпорядження №45-о від 21.03.2023 на 2 арк.

65.Наказ № 33 АДМ-к від 24.08.2023 на 1 арк.

66.Заява про звільнення від ОСОБА_8 на 1 арк.

67.Копія наказу № 33 АДМ-к від 24.08.2023 на 2 арк.

68.Копія заяви про звільнення від ОСОБА_8 на 1 арк.

69.Наказ № 32 АДМ-к від 23.08.2023 на 1 арк.

70.Заява про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.

71.Наказ № 31 АДМ-к від 22.08.2023 на 1 арк.

72.Заява про звільнення ОСОБА_10 на 1 арк.

73.Наказ № 30 АДМ-к від 02.08.2023 на 1 арк.

74.Заява про прийняття на роботу від ОСОБА_8 на 1 арк.

75.Заява про дозвіл на працю від ОСОБА_8 на 1 арк.

76.Наказ № 29/1 АДМ-пр від 31.07.2023 на 1 арк.

77.Наказ 29 АДМ-пр від 31.07.2023 на 1 арк.

78.Наказ № 28/1 АДМ-н від 31.07.2023 на 1 арк.

79.Наказ №28 АДМ-н від 31.07.2023 на 1 арк.

80.Наказ №27/1 АДМ-к від 24.07.2023 на 1 арк.

81.Заява від ОСОБА_8 на 1 арк.

82.Наказ № 27АДМ-к від 21.07.2023 на 1 арк.

83.Заява ОСОБА_8 щодо працевлаштування на 1 арк.

84.Заява ОСОБА_8 щодо дистанційної роботи на 1 арк.

85.Наказ № 25/1 АДМ-пр від 30.06.2023 та наказ № 25 АДМ-пр від 30.06.2023 на 1 арк.

86.Наказ № 24 АДМ-н від 30.06.2023 та наказ № 24/1 АДМ-н від 30.06.2023 на 1 арк.

87.Наказ № 23/1 АДМ-к від 30.06.2023 на 1 арк.

88.Наказ № 23 АДМ-к від 29.06.2023 на 1 арк.

89.Заява про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.

90.Наказ № 22 АДМ-к від 29.06.2023 на 1 арк.

91.Заява ОСОБА_12 на 1 арк.

92.Наказ № 21/1 АДМ-к від 26.06.2023 на 1 арк.

93.Наказ № 21 АДМ-к від 26.06.2023 на 1 арк.

94.Наказ № 20 АДМ від 12.06.2023 на 1 арк.

95.Наказ № 19 АДМ-к від 06.06.2023 на 1 арк.

96.Копія заяви ОСОБА_11 на 1 арк.

97.Наказ № 18 АДМ-к від 05.06.2023 на 1 арк.

98.Наказ № 17 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

99.Наказ № 16-3 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

100.Наказ № 16-2 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

101.Наказ № 16-1 АДМ-к від 01.06.2023 на 1 арк.

102.Заяви від ОСОБА_13 на 3 арк.

103.Наказ № 16 АДМ-к від 29.05.2023 на 1 арк.

104.Наказ № 15 АДМ-к від 04.05.2023 на 1 арк.

105.Наказ № 12/1 АДМ-к від 26.04.2023 на 1 арк.

106.Наказ № 12 АДМ-к від 26.04.2023 на 1 арк.

107.Наказ № 11-АДМ-к від 17.04.2023 на 1 арк.

108.Заява ОСОБА_14 на 1 арк.

109.Копія заяви ОСОБА_14 на 1 арк.

110.Наказ № 10 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

111.Наказ №9 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

112.Наказ № 8 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

113.Наказ № 7 АДМ-к від 04.04.2023 на 1 арк.

114.Наказ № 5 АДМ-к від 03.04.2023 на 1 арк.

115.Заява ОСОБА_13 на 1 арк.

116.Наказ № 4 АДМ-к від 03.04.2023 на 1 арк.

117.Наказ № 3 АДМ-к від 03.04.2033 на 1 арк.

118.Наказ № 2АДМ-к від 03.04.2023 на 1 арк.

119.Наказ № 1-С АДМ-к від 21.03.2023 на 1 арк.

120.Наказ № 1 -В АДМ-к від 21.03.2023 на 1 арк.

121.Копія графіку надання медичної допомоги ВПО на 1 арк.

122.Наказ № 1 -А АДМ -к від 21.02.2023 на 1 арк.

123.Копія наказу № 1- А АДМ-к від 21.02.2023 на 1 арк.

124.Наказ № 1 АДМ-к від 21.02.2023 на 1 арк.

125.Копія наказу № 1 АДМ-к від 21.02.2023 на 1 арк.

126.Наказ № 6 АДМ-к від 04.2023 на 1 арк.,з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1