Справа № 351/1338/23
Номер провадження №1-кс/351/305/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділення начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 01.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 01.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, 01.06.2023 до відділення поліції № 1(м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Тулова Коломийського району із заявою про те, що невідома особа невстановленим способом, 30.05.2023 о 19:52 год. таємно викрала з його кредитного рахунку, відкритого а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 29 000 гривень, які було перераховано на інший рахунок без відома та будь-яких підтверджень ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту з номером НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку видано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації про клієнта, яка відображена в опитувальнику клієнта фізичної особи, яку заповнено 26.05.2023, при відкритті банківського рахунку ОСОБА_5 вказав мобільний номер НОМЕР_5 .

Поряд з цим, відповідно до листа щодо надання інформації вих. №5-53/820/2023 від 13.06.2023, який адресований ОСОБА_5 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банком проведено аналіз фінансових операцій за його картковими рахунками, за результатами проведеного аналізу банк діяльність ОСОБА_5 здалася підозрілою, у зв`язку з цим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потребувала від нього надання певних документів.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по 23:59 год. 26.07.2023;

- інформації про інші банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по 23:59 год. 26.07.2023.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по 23:59 год. 26.07.2023;

- інформації про інші банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по 23:59 год. 26.07.2023.

Розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із ризиком зміни чи знищення речей і документів до яких необхідно здійснити доступ.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджено з процесуальним прокурором Віталієм Маланчуком надійшло до суду 27.07.2023, строки досудового розслідування ще не завершились.

Відповідно до п.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до підпункту 7 п.1 ст.162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо. При цьому суд вважає, що достатнім

Крім того слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по 23:59 год. 26.07.2023;

- інформації про інші банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 по 23:59 год. 26.07.2023.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , а також на працівників сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: начальника сектору капітана поліції ОСОБА_8 , старших оперуповноважених майора поліції ОСОБА_9 та капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноважених капітана поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 та лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_14