Справа № 712/7945/23
Провадження №1- кс/712/3706/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002372 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 - директора ПП " ОСОБА_7 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_7 " гр. ОСОБА_9 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_8 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних , які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_9 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_7 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)

По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження №0001773від05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , котра вказала, що згідно наказу №308 о/с від 09 липня 2019 року «Про прийняття» по ПП « ОСОБА_7 » з 10 липня 2019 року на посаді водія автотранспортних засобів з оплатою праці згідно штатного розкладу працює ОСОБА_9 , 1984 р.н. Даний водій працює на автомобілі підприємства «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор).

Також, між ПП « ОСОБА_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), укладено договір №114 від 10.12.2015 року «Про перевезення вантажу автомобільним транспортом», та ПП « ОСОБА_7 » здійснювало послуги перевезення молочної продукції (товару) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у зв`язку з тим, що приблизно з січня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало оплачувати здійснені послуги перевезення вантажу, в наслідок чого, станом на 16.06.2021 виникла заборгованість у розмірі 528 525 грн., ОСОБА_6 звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням роз`яснити причини затримки оплати виставлених рахунків за надані послуги перевезення, однак, було повідомлено, що логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , тривалий час підробляв товарно-транспортні накладні, оформлюючи рейси, які здійснювали інші перевізники, на ПП « ОСОБА_7 », а їх водій ОСОБА_9 , користуючись автомобілем «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор), виїздив за територію ПП « ОСОБА_7 », після чого зливав дизельне паливо, реалізовував його та розподіляв кошти між собою та ОСОБА_8 . В результаті чого і виникла вказана заборгованість.

Також, опитані водій ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 та логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , котрі вказали, що дійсно, ОСОБА_8 відповідно до посадової інструкції, здійснював організацію транспортно-експедиторського забезпечення по своєчасному відвантаженню та відправці готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей по кількості та якості, вибір виду транспорту, спосіб доставки, визначення маршруту перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, згідно з узгодженим графіком. Так, у зв`язку з тим, що останній, тривалий час був знайомий з ОСОБА_9 , запропонував останньому вносити невірні відомості в товарно-транспортні накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товару, після чого передавати їх ОСОБА_9 , котрий в свою чергу мав отримувати на ПП « ОСОБА_7 » дизельне паливо на виконання вказаних ТТН, однак, саму поставку товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювати, а лише виїздити за територію, після чого зливати дизельне паливо, та після реалізації якого виручені кошти ділити порівну між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився та вказаний план був реалізований ними протягом січня червня 2021 року.

Також, в ході подальшого досудового розслідування, допитана в якості свідка головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , котра повідомила, що дійсно, приблизно в середині червня 2021 року, Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомив їй, що ПП « ОСОБА_7 » часто заявляє рахунки на великі суми, що є досить підозріло у зв`язку з чим була дана вказівка перевірити документи по виконаних роботах щодо перевезення товару перевізником ПП « ОСОБА_7 ». Так, під час перевірки документів було дійсно встановлено, що по ряду актів виконаних робіт з вересня 2020 року приблизно по середину квітня 2021 року було подано за одним порядковим номером по дві товарно-транспортні накладні на різні підприємства-перевізника і скрізь другі ТТН продубльовані від імені перевізника ПП « ОСОБА_7 », оформленням транспорту якого займається логіст ОСОБА_8 . Виконані роботи згідно ТТН оригіналу та дублікату були оплачені.

В подальшому, було встановлено, що водій ОСОБА_9 отримував дизельне паливо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 вересня 2020 по 12 липня 2021 року, про що здійснював підписи у журналі про відповідне отримання дизельного палива.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих та судово-економічних, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: оригіналу журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» водієм ОСОБА_9 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року, що перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0002372 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 - директора ПП " ОСОБА_7 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_7 " гр. ОСОБА_9 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_8 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних , які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_9 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_7 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 01.08.2023 у кримінальному провадженні № 0002372 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінал журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» водієм ОСОБА_9 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року, що перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001594 та в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналу журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водієм ОСОБА_9 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року, що перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , старших слідчих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їх дорученням оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1