Справа 688/3760/23
№ 1-кс/688/2050/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000071 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 квітня 2023 року, засуджений ОСОБА_5 , прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, що по АДРЕСА_2 , з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проходження планового лікування, відповідно до наряду Департаменту з питань виконання кримінальних покарань № 4798/Гр від 15 березня 2023 року.

В подальшому, в липні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у багатопрофільній лікарні № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, яка розташована за вище вказаною адресою, завідувач хірургічним відділенням вказаної установи ОСОБА_6 , звернувся до засудженого ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, та безвихідну ситуацію засудженого, оскільки останній перебуваючи у місцях позбавлення волі, обмежений у виборі лікувального закладу, висловив неправомірну вимогу надати йому неправомірну вигоду в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за надання належної медичної допомоги, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ОСОБА_6 банківський (картковий) рахунок, на що засуджений ОСОБА_5 погодився, оскільки ОСОБА_6 наголосив, що лише у такому випадку, засудженому буде надана належна медична допомога.

Розуміючи, що в ситуації, яка склалася ОСОБА_5 не отримає належної медичної допомоги у хірургічному відділенні багатопрофільної лікарні № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_7 та попросив останню перерахувати грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на вказаний ОСОБА_6 банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання погодилась та 23 серпня 2023 року о 19 годині 17 хвилин 07 секунд, через банківський термінал, здійснила грошовий переказ, чим надала неправомірну вигоду завідувачу хірургічним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області ОСОБА_6 при цьому не будучи обізнаною у його злочинних намірах, а саме: за вчинення ним, як службовою особою в інтересах засудженого ОСОБА_5 , з використанням наданого йому службового становища, належної медичної допомоги у хірургічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області.

Крім того, в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у багатопрофільній лікарні № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області, яка розташована за вище вказаною адресою, завідувач хірургічним відділенням вказаної установи ОСОБА_6 , звернувся до засудженого ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, та безвихідну ситуацію засудженого, оскільки останній перебуваючи у місцях позбавлення волі, обмежений у виборі лікувального закладу, висловив неправомірну вимогу надати йому неправомірну вигоду в сумі 10000 (десять тисяч) гривень для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме: за вплив на лікарсько-консультативну комісію ІНФОРМАЦІЯ_2 , одним із членів якої являється завідувач хірургічним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області ОСОБА_6 , у встановлені ІІ групи інвалідності, на що засуджений ОСОБА_5 погодився, оскільки ОСОБА_6 наголосив, що лише у такому випадку, засудженому буде надана відповідна - ІІ група інвалідності.

Розуміючи що в ситуації, яка склалася ОСОБА_5 лікарсько-консультативна комісія ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Хмельницькій області не прийме рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності, знову зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_7 та попросив останню перерахувати грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень на вказаний ОСОБА_6 банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що остання погодилась та 29 серпня 2023 року о 17 годині 07 хвилин 48 секунд, через банківський термінал, здійснила грошовий переказ, чим надала неправомірну вигоду завідувачу хірургічним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області ОСОБА_6 при цьому не будучи обізнаною у його злочинних намірах, а саме: за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме: за вплив на лікарсько-консультативну комісію ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Хмельницькій області, одним із членів якої являється завідувач хірургічним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Хмельницькій області ОСОБА_6 , у встановлені ІІ групи інвалідності засудженому ОСОБА_5 .

Відомості по даним фактам внесені до ЄРДР за №0000071 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо власника карткового рахунку та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на який ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, відомості щодо подальших транзакції з даними коштами і особу, яка ними заволоділа.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такіречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчогосудді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити причетність ОСОБА_6 до вчинених кримінальних правопорушень.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год 01 серпня 2023 року по 23:55 год 07 вересня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 01 серпня 2023 року по 23:55 год 07 вересня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 01 серпня 2023 року по 23:55 год. 07 вересня 2023 року; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з00:00 год. 01 серпня 2023 року по 23:55 год. 07 вересня 2023 року; договору про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя