Справа №209/1560/23
Провадження №1-кс/209/363/23
У Х В А Л А

18 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000046 від 21 березня 2023 жовтня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21 березня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з управління Пенсійного фонду України про те, що на обліку в ГУ ПФУ перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла та після її смерті з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», за яким виготовлено банківську картку за № НОМЕР_1 , невстановлена особа незаконно зняла грошові кошти у сумі 10347,12 гривень, передбачені на виплату пенсії, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

21 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

17 травня 2023 року у період часу з 11.00 до 11.25 години начальником СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за його добровільної письмової згоди, проведено огляд та тимчасове вилучення банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 . Вказана картка вилучена до ВП №1 Кам`янського РУП та визнана речовим доказами.

Будучи опитаним ОСОБА_5 зізнався у вчиненому кримінальному правопорушенні та пояснив, що приблизно у липні-серпні 2022 року, він зустрівся з ОСОБА_4 та її донькою ОСОБА_6 у них вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_6 з чоловіком ОСОБА_7 та останній час у них проживала ОСОБА_4 , в зв`язку з військовими діями на території України. ОСОБА_4 та її донька ОСОБА_6 передали йому банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», номер картки не пам`ятає, у зв`язку з тим, що останні переїздили на проживання за кордон та залишили банківську картку для того, щоб він сплачував комунальні послуги за належні їм квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . Після їх від`їзду, він щомісяця сплачував комунальні послуги за вищевказані квартири. Так, він знімав грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 та переказував вказані грошові кошти через банківський термінал на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , з якої через мобільний додаток «Приват24» оплачував комунальні послуги. Грошові кошти він зазвичай знімав у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» у ТЦ «Терра», розташованому по б-ру Будівельників в м. Кам`янському, а також напроти ринку по б-ру Будівельників в м. Кам`янському. Приблизно 02 січня 2023 року 03 січня 2023 року йому від свого дядька ОСОБА_8 , з яким зв`язався за допомогою месенджера «Вайбер», який також перебував за кордоном, стало відомо про факт смерті ОСОБА_4 . Приблизно 10 січня 2023 року йому зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про те, що необхідно зняти грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , що він і зробив, знявши грошові кошти у сумі 6900 гривень, після цього частину вказаних грошових коштів переказав на свою вищевказану карту для оплати комунальних платежів, а частину залишив у себе готівкою для подальшої оплати комунальних послуг. Як повідомила йому ОСОБА_6 , вона звернулась до Пенсійного Фонду за фактом смерті ОСОБА_4 , але яким способом йому не відомо. Після смерті ОСОБА_4 він знімав грошові кошти лише один раз на прохання її доньки ОСОБА_6 у сумі 6900 гривень. Додатком «Приват-24» вказаної картки він не користувався, знімав грошові кошти лише з картки в банкоматах. Стосовно факту переказу грошових коштів 10 лютого 2023 року на картку на ім`я ОСОБА_9 у сумі 6930 гривень, нічого пояснити не може, зі слів ОСОБА_6 остання здійснювала даний переказ особисто. Також, після того як він знімав грошові кошти, 15 січня 2023 року ОСОБА_6 повідомила йому про те, що буде блокувати дану банківську картку, але коли вона це зробила йому не відомо.

Начальник СД та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Вивчивши клопотання слідчої та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, 21 березня 2023 року до ЄРДР за № 0000046 внесені відомості з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 21 березня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з управління Пенсійного фонду України про те, що на обліку в ГУ ПФУ перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла та після її смерті з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», за яким виготовлено банківську картку за № НОМЕР_1 , невстановлена особа незаконно зняла грошові кошти у сумі 10347,12 гривень, передбачені на виплату пенсії, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

17 травня 2023 року у період часу з 11.00 до 11.25 години начальником СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за його добровільної письмової згоди, проведено огляд та тимчасове вилучення банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

17 травня 2023 року банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 визнана речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів на вилучену річ необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання начальника СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000046 від 21 березня 2023 жовтня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово вилучена 17 травня 2023 року та знаходиться за адресою: м. Кам`янське, вул. Харківська, 59, з метою збереження речового доказу, шляхом заборони її відчуження, з позбавленням права розпорядження та/або користування майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1