Справа № 953/5157/23
Провадження № 1-кс/953/4812/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 09.06.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4

- Інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 09.06.2023 по теперішній час.

Також дізнавач просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення. У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику особи (представника особи), у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

В обґрунтування позовних клопотання зазначив наступне.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000324 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 перебуваючи у м. Харків на автовокзалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно о 14:00 ОСОБА_4 , зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де хотів знайти попутників, щоб доїхати до міста Київ. На сайті він вказав свій мобільний телефон НОМЕР_5 та йому перетелефонував раніше невідомий йому чоловік, який представився співробітником « ОСОБА_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , запитавши ОСОБА_4 , чи є він військовим, на що останній відповів, що він є військовим, тоді чоловік повідомив, що для військових діє знижка, а саме: замість суми у розмірі 1000 гривень вартість поїздки буде коштувати 675 гривень та надіслав ОСОБА_4 , в мессенжер «Вайбер» номер мобільного телефону водія-перевізника на ім`я ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_7 та номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 , повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 675 гривень.

Так 09.06.2023 о 14:42:46 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на картку НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 675 гривень, разом з комісією вийшла сума 680 гривень. Після чого, ОСОБА_4 знову зателефонував співробітник « ОСОБА_5 » та сказав, що поверне йому перераховані ним грошові кошти у сумі 680 гривень, оскільки сума повинна бути на п`ять гривень менша, та після того, як він поверне ОСОБА_4 грошові кошти ОСОБА_4 , знову треба буде перерахувати грошові кошти у сумі 675 гривень. ОСОБА_4 , запитав у чоловіка, як це зробити, на що чоловік сказав, що ОСОБА_4 , потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та чоловік розповість йому, як повернути собі на свій рахунок грошові кошти.

ОСОБА_4 , зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до функції «переказ на картку» та чоловік продиктував номер своєї банківської картки НОМЕР_4 , ОСОБА_4 ввів цей номер, а нижче, там де знаходиться графа «сума», чоловік сказав ОСОБА_4 ввести код НОМЕР_9 , після чого, чоловік сказав ОСОБА_4 , що йому надійде дзвінок з банку, який треба ОСОБА_4 відхилити та підтвердити переказ. ОСОБА_4 так і зробив, після чого чоловік кинув слухавку, а ОСОБА_4 на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що з його карткового рахунку переведено грошові кошти у сумі 22333 гривень 11 копійок о 15:15:56 на банківську картку НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_6 та чоловік відповів, що бухгалтерія опрацьовує переказ та пообіцяв, що ОСОБА_4 повернуть грошові кошти, однак їх ОСОБА_4 не повернули.

ОСОБА_4 телефонував за номером мобільного телефону, який надав йому співробітник « ОСОБА_5 », а саме водію-перевізнику на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_7 , якому повідомив про те, що він сплатив грошові кошти за поїздку та водій відповів ОСОБА_4 , що він знає та приїде за ним на автовокзал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 15:30. ОСОБА_4 зачекав приблизно до 16:40 та водій на ім`я ОСОБА_6 не приїхав та не брав слухавку. Тоді ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000324 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших копій документів юридичної справи, оскільки дізнавачем в клопотані не конкретизовано, які саме документи та якого підприємства, дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 10.06.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 09.06.2023 по 27.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 ;

- Інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 09.06.2023 по 27.06.2023.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 серпня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1