Справа №463/1004/23
Провадження №1-кс/463/4247/23
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

21 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 23.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному №0000213 від 23.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23 червня 2024 року включно.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного управління) із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 23.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, ч.2 ст.204 КК України за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області незаконного придбання з метою збуту, транспортування зберігання з цією метою, а також збут фальсифікованих алкогольних напоїв; за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області незаконного використання фальсифікованих марок акцизного податку; незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв) на території Золочівського району Львівської області.

16.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ТУ БЕБ у Львівській області та 04.01.2023 вказані матеріали кримінального провадження надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області.

В своєму клопотанні детектив вказав, що раніше визначений та в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області по справі №445/2450/21, провадження №1-кс/445/305/22 від 22.06.2022 року строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 23.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним встановлення та проведення допиту свідків. Витребувати речові докази по даному кримінальному провадженню та провести у порядку ст.240 КПК України з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів та випробувань із зазначеними вище свідками. Разом із цим, за результатами проведення вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідно додатково провести одночасні допити осіб за результатами отриманих результатів. Надіслати запити та отримати відповіді від контролюючих органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством, зокрема щодо отримання ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до вимог ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та інше.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у вказаний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання судом встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного управління) із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 23.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, ч.2 ст.204 КК України за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області незаконного придбання з метою збуту, транспортування зберігання з цією метою, а також збут фальсифікованих алкогольних напоїв; за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області незаконного використання фальсифікованих марок акцизного податку; незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв) на території Золочівського району Львівської області.

16.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ТУ БЕБ у Львівській області та 04.01.2023 вказані матеріали кримінального провадження надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій:

22.12.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України, з якого вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку.

24.12.2020 прокурором у даному кримінальному провадженні надано доручення (у порядку ч.2 ст.36 КПК України) оперативному підрозділу щодо проведення слідчих розшукових дій.

24.12.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено особову картку на ім`я ОСОБА_6 , а також відомості з реєстру речових прав на нерухоме майно.

01.03.2020 процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні проведено допит свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є оперуповноваженим УСР у Львівській області ДСР НП України про, що складено відповідний протокол, з протоколу вбачається, що ним було зібрано матеріал про групу осіб, яка організувала незаконне виготовлення алкогольної продукції.

03.03.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України з додатками до нього.

03.03.2021 начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури підготовлено клопотання про проведення обшуку за адресою незаконного виготовлення алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 .

04.03.2021 слідчим суддею Сихівського районного суду м. Львова по справі №464/1459/21, провадження №1-кс/464/468/21 винесено ухвалу якою надано дозвіл на проведення обшуку будинка розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

04.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол обшуку згідно до якого АДРЕСА_1 .

04.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час проведення допиту надав наступні свідчення, а саме: після ознайомлення зі своїми правами та обов`язками наполягав на допиті у присутності адвоката.

04.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під час проведення допиту надав наступні свідчення, а саме: він приймав участь у виготовленні акцизної групи товарів за адресою АДРЕСА_1 .

11.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол допиту свідка ОСОБА_10 з якого вбачається, що невідомий йому чоловік запропонував заробити грошей на, що він погодився. Після цього вони вирушили в с. Великий Полюхів, де знаходячись у будівлі він допомагав у процесі незаконного виробництва алкогольної продукції.

18.03.2021 - слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області на адресу УІАП ГУ НП у Львівській області направлено вимогу щодо витребування інформації стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

18.03.2021 - слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області на адресу Галичанської сільської ради направлено запит щодо витребування характеристики відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.03.2021 - слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області долучено до матеріалів кримінального провадження характеристику на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.03.2021 - слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області на адресу УІАП ГУ НП у Львівській області направлено вимогу щодо витребування інформації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

22.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області на адресу Львівського психо-неврологічного диспансеру направлено вимогу (в порядку ст.93 КПК України), стосовно отримання інформації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

22.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області слідчим складено протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого вбачається, що ОСОБА_6 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де займався незаконним виготовленням алкогольної продукції разом із ОСОБА_11 .

22.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області проведено одночасний допит осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підтвердили, що займались незаконним виготовленням спиртосумішей за адерсою: АДРЕСА_1 .

22.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, з якого вбачається, що ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_6 разом з яким займався незаконним виготовленням акцизної групи товарів, алкогольної продукції.

22.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, з якого вбачається, що ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_10 разом з яким займався незаконним виготовленням акцизної групи товарів, алкогольної продукції.

22.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експерта №1203 від 22.03.2021 з якого вбачається, що водно-спиртова суміш не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». Спирт етиловий ректифікований не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови». Забарвлені водно-спиртові суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України ТУ» та вимогам ДСТУ 4257:2003, «Напої лікеро-горілчані Технічні умови». Водно-спиртові суміші виготовлені кустарним способом. Спирт етиловий ректифікований виготовлений промисловим способом.

25.03.2021 слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області складено протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого вбачається, що він за адресою

АДРЕСА_1 , здійснював незаконне виробництво алкогольної продукції.

29.03.2021 прокурором у даному кримінальному провадженні на адресу слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області направлено доручення про виконання вимог ст.253 КПК України.

30.03.2021 відповідно до ст.291 КПК України обвинувальний акт з додатками до нього за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.204 КК України скеровано до Золочівського районного суду Львівської області.

29.06.2021 - слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області оперативним співробітникам надано доручення (в порядку ст.ст.40, 41 КПК України) щодо проведення слідчих розшукових дій в межах даного кримінального провадження.

30.06.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України з додатками до нього.

30.08.2021 - слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області оперативним співробітникам надано доручення (в порядку ст.ст.40, 41 КПК України) щодо проведення слідчих розшукових дій в межах даного кримінального провадження.

04.11.2021 старшим оперуповноваженим СКП Золочівського РВП ГУНП у Львівській області складено рапорт про те, що у Золочівському районі Львівської області виявлено місця зберігання та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

05.11.2021 заступником начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області складено рапорт про те, що виявлено факт незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольної продукції) на території Золочівського район Львівської області.

08.11.2021 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області складено клопотання про проведення обшуку за адресою

АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 .

11.11.2021 слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області по справі №445/2450/21, провадження №1-кс/445/635/21 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.11.2021 - слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 про, що складено відповідний протокол, згідно якого під час проведення обшуку, зазначених речей предметів та документів в ухвалі слідчого судді не виявлено.

11.11.2021 слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області по справі №445/2450/21, провадження №1-кс/445/634/21 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області про проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 .

12.11.2021 - слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 про, що складено відповідний протокол, згідно якого під час проведення обшуку було виявлено вказані в ухвалі слідчого судді перелічені речі, предмети та документи.

16.11.2021 оперуповноваженим СКП Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проведено допит свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що було складено відповідний протокол.

16.11.2021 оперуповноваженим СКП Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проведено допит свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що було складено відповідний протокол.

17.11.2021 направлено запит на адресу В.о. директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» щодо витребування інформації на право власності за адресою:

АДРЕСА_3 .

17.11.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь від В.о. директора КП ЛОР «Золочівське МБТІ» з додатками до неї про право власності розташованого за адресою

АДРЕСА_3 .

18.11.2021 слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області по справі №445/2450/21, провадження №1-кс/445/656/21 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

19.11.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, а саме: на факт продажу контрафактної алкогольної продукції за адресою АДРЕСА_3 .

19.11.2021 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 про, що складено відповідний протокол.

19.11.2021 - слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проведено допит свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про що складено відповідні протоколи, з яких вбачаються, що останні були залучені понятими під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де в ході обшуку було вилучено перелічені в ухвалі слідчого судді предмети, речі та документи.

20.11.2021 - слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області складено протокол огляду речей та предметів.

22.11.2021 - слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області складено клопотання про накладення арешту на майно, а саме: 1) каністра пластмасова синього кольору ємкістю 25 літрів, із наклейкою на якій наявний надпис «DIANISCO» та зазначено що ємкість вказаної каністри відповідно до заявленої виробником становить 25 кг, то відповідно дорівнює 25 літрів котра повністю заповнена рідиною прозорого кольору із запахом характерним для спиртовмісних речовин; 2) пластикова пляшка ємкістю 5 літрів з наклейкою з надписом «Дистильована вода ОККО» котра повністю заповнена рідиною прозорого кольору із запахом характерним для спиртовмісних речовин;

3) пластикова пляшка ємкістю 5 літрів з наклейкою з надписом «ДЕВАЙТІС Вода довголіття» котра повністю заповнена рідиною прозорого кольору із запахом характерним для спиртовмісних речовин; 4) 16 пляшок ємкістю 0,5 літри марки «AZNAURI 3*» упаковані в пакет, із картонною підставкою знизу із написом «Львівське», на яких наявні сумнівні акцизні марки із зазначенням серії на кожній пляшці; 5) чотири пачки сигарет «AndrosMainland» запечатані наклейкою з надписом «DUTY FREE ONLY» із зазначенням на кожній, що в таких знаходиться по 20 сигарет, дві пачки сигарет «ComplimentRed», одна з яких запакована інша розпакована та в такій виявлено 10 сигарет, 1 пачка сигарет «MarvelRed» в якій знаходиться 3 сигарети, 1 пачка сигарет «MarvelRed» тонкі, яка запакована, та пачка сигарет «Marvel&» яка також запакована.

22.11.2021 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області винесено постанови «про призначення судової експертизи дослідження спиртовмісних сумішей», «про призначення комплексної судової експертизи дослідження спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів», «про призначення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судово-товарознавчої експертизи».

11.02.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей від 11.02.2022 №5521 з якого вбачається, що рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3 яка знаходиться в спеціальному полімерному пакеті №4331057 є спиртом етиловим ректифікованим із вмістом етилового спирту 96,52 + 0.1% об`ємних. 2. Рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті INZ 2036896 - є спиртом етиловим ректифікованим із вмістом етилового спирту 96,52=0.1% об?ємних. 3. Рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті INZ 2036895 - є спиртом етиловим ректифікованим із вмістом етилового спирту 94,62 + 0.1% об?ємних. 4. Рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «Карпатська джерельна», об?ємом 1,0 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті №3493733 - є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту 59,66+0.1% об?ємних. 5,7. Рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті INZ 2036895, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Рідини в двох полімерних пляшках з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходяться в спеціальних полімерних пакетах INZ 2036896, №4331057, відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «Карпатська джерельна», об?ємом 1,0 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті №3493733, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2020 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Рідини, що знаходяться в полімерних пляшках з етикетками води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3 і поміщені до спеціальних полімерних пакетів INZ 2036895, INZ 2036896, №4331057, і рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «Карпатська джерельна», об?ємом 1,0 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті №3493733, мають різну родову належність. Рідини в двох полімерних пляшках з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходяться в спеціальних полімерних пакетах INZ 2036896, а також №4331057, мають спільну групову належність. Рідини в двох полімерних пляшках з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходяться в спеціальних полімерних пакетах INZ 2036896, №4331057, та рідина в полімерній пляшці з етикеткою води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті INZ 2036895, мають різну групову належність. 6. Надані на дослідження рідини, що знаходяться в полімерних пляшках з етикетками води «BUVETTE», об?ємом 0,5 дм3 і поміщені до спеціальних полімерних пакетів INZ 2036895, INZ 2036896, N°4331057 - є спиртом етиловим ректифікованим із властивими йому супутніми мікродомішками, виготовлені заводським способом із застосуванням спеціального обладнання шляхом ректифікації етилового спирту-сирцю. Надана на дослідження водно-спиртова суміш в полімерній пляшці з етикеткою води «Карпатська джерельна», об`ємом 1,0 дм3, що знаходиться в спеціальному полімерному пакеті №3493733, виготовлена кустарним способом.

14.02.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей від 15.02.2022 №5548 із якого вбачається, що надані на дослідження рідини, які знаходяться в шістнадцяти скляних пляшках з етикетками «AZNAURI» коньяк України ординарний «Три зірочки» виготовлений із коньячних спиртів витриманих не менше 3 років Виробник: ТОВ «Винокурня Акерман»

м. Білгород-Дністровський, Одеська області місткість 0,5 L(л), вміст спирту 40% об. ДСТУ 4700:2006» є фальсифікованими алкогольними напоями «коньяк» - забарвленими в коричневий колір водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 35,0 +/-0.5% об?ємних. Надані на дослідження рідини в шістнадцяти скляних пляшках, емкістю 0,5 дм3 з етикеткою «AZNAURI» коньяк України ординарний «Три зірочки» виготовлений із коньячних спиртів витриманих не менше 3 років Виробник: ТОВ «Винокурня Акерман» м. Білгород-Дністровський, Одеська область місткість 0,5 L(л) вміст спирту 40% об. ДСТУ 4700:2006» виготовлені кустарним способом шляхом змішування спиту етилового ректифікованого тa води без використання коньячних спиртів. Надані на дослідження рідини в шістнадцяти скляних пляшках, ємкістю 0,5 дм3 з етикеткою «AZNAURI» коньяк України ординарний «Три зірочки» виготовлений із коньячних спиртів витриманих не менше 3 років Виробник: ТОВ «Винокурня Акафнанки Білгород-Дністровський, Одеська обл. місткість 0,5 L(л) вміст спиріу 40% об ДСТУ 4700:2006» мають спільну групову належність.

17.02.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей від 16.02.2022 №5547 із якого вбачається, що частина марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою.

06.04.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта №35988/21-34/12282?12284/22-34 від 25.05.2022 за результатами проведення судової біологічної експертизи у кримінальному провадженні №0000213, згідно якої Фізичні показники сигарет відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», але маркування пачок сигарет «AndrosMainland», «Marvel&Red», «ComplimentRedKingSize» Ta «ComplimentRedDemiSlims» не відповідають вимогам законодавчих та нормативних актів, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні, у тому числі п. 4.11. ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», у якому зазначено, що упаковки сигарет (ящик, блок, пачка), які реалізуються в Україні, повинні бути марковані згідно закону України «Про державне регулювання виробництва і 09854 виробів» етилового, коньячного плодового, алкогольних виробів коновий Експерт. Примітка: Під час проведениядослінени всі сигарети було витрачено.

17.06.2022 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області оперативному підрозділу направлено доручення (у порядку ст.40 КПК України) щодо проведення слідчих розшукових дій.

29.06.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорти оперативних співробітників.

03.09.2022 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області оперативному підрозділу направлено доручення (у порядку ст.40 КПК України) щодо проведення слідчих розшукових дій.

30.06.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорти оперативних співробітників.

10.11.2022 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області оперативному підрозділу направлено доручення (у порядку ст.40 КПК України) щодо проведення слідчих розшукових дій.

05.12.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорти оперативних співробітників.

04.01.2023 Тимчасово виконуючим обов`язки заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області винесено постанову про створення слідчої групи Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які будуть проводити досудове розслідування даного кримінального провадження.

05.01.2023 за дорученням Тимчасово виконуючого обов`язки заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, прийнято до свого провадження та розпочато досудове розслідування даного кримінального провадження, детективом Відділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_16 .

05.01.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснено повідомлення прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури про початок досудового розслідування (відповідно до ч.6 ст.214 КПК України) у даному кримінальному провадженні.

05.01.2023 вивчено матеріали кримінального провадження, складено розширену довідку, підготовлено план досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

16.01.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області у даному кримінальному провадженні на адресу ВП №3 Львівського РУП №2 у Львівській області (м. Перемишляни) скеровано запит (у порядку ст.93 КПК України) про надання інформації, щодо перебування на зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Львівського РУП №2 у Львівській області (м. Перемишляни) речових доказів, які передано у межах зазначеного вище кримінального провадження на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №3 Львівського РУП №2 у Львівській області (м. Перемишляни), або інших місць зберігання речових доказів.

16.01.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області у даному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення до Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України щодо проведення слідчих розшукових дій направлених на встановлення осіб безпосередньо причетних до злочинної діяльності.

16.01.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області у даному кримінальному провадженні на адресу ТОВ «Паритет плюс» скеровано запит (у порядку ст.93 КПК України) про надання інформації, щодо перебування на зберіганні речових доказів, які передано у межах зазначеного вище кримінального провадження на зберігання до ТОВ «Паритет плюс».

27.01.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області у даному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення до Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України з урахуванням ст.133, ст.135 КПК України здійснити виклик осіб для проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: допиту, як свідків.

01.02.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області складено клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, а саме: до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», (вул. Дегтярівська буд. 53 м. Київ).

03.02.2023 клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області погоджено процесуальним керівником та скеровано до Личаківського районного суду м. Львова для розгляду по суті.

06.02.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області складено рапорт на Т.в.о. заступника начальника Відділу аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Львівській області щодо витребування інформації відносно фігурантів по справі.

25.02.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області отримано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львів, якою задоволено клопотання детектива та винесено ухвалу, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення.

28.02.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області скеровано на адресу володільця інформації ухвалу, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для виконання.

12.04.2023 детективом з групи детективів Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області виконано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів про, що складено відповідний протокол.

10.05.2023 - детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області на адресу власника майна направлено повістку про виклик для проведення слідчих дій, а саме: допиту, як свідка.

16.05.2023 - детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області складено рапорт про неприбуття свідка на виклик детектива.

Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1, ч.2 ст.204 КК України належить до категорії нетяжких злочинів, а ч.1 ст.199 КК України - належить до категорії тяжких злочинів.

Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 23.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. А тому з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 23.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1