Провадження №1-кс/193/188/23
У Х В А Л А

іменем України

22 серпня 2023 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 03.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.08.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що ОСОБА_5 звернувся до відділення поліції із заявою, про те, що в період часу з 18.05.2023 по 22.05.2023 невстановлена особа невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 15600 гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 03.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Наголосила, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 18.05.2023 близько 10 год. 08 хв., на йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про переказ грошових коштів, які знаходились на його картці № НОМЕР_2 в сумі 3800 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яким чином було здійснено переказ без його участі йому не відомо, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього працював нормально, йому особисто на мобільний телефон ніхто не телефонував, ніяких смс-повідомлень про підтвердження згоди він не отримував та на сайти з допомоги чи купівлі товарів не заходив. Після чого він заблокував свою вищевказану банківську карту. 22.05.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. він приїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання нової банківської карти для виплат, та йому оператор повідомив, що при отриманні карти для виплат кредитна карта видається обов`язково. Отримавши кредитну карту № НОМЕР_1 , він її не активував та нею не користувався. 01.06.2023 о 17 год. 05 хв. йому на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність сплати грошових коштів за користування кредитним лімітом у розмірі 665 грн. 65 коп.. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили про здійснення 22.05.2023 переказу з його неактивної картки на картку іншого банку, якого саме йому не відомо на загальну суму 11 800 грн.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку НОМЕР_3 .

Оскільки необхідно отримати інформацію, на який саме рахунок потерпілим були переведені грошові кошти, то слідча доходить до висновку, про необхідність отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.05.2023 р. по 23.05.2023 р..

Для встановлення особи, що скоїла злочин та для з`ясування всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 на рахунок якого ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів 20.05.2023 у сумі 11 800 грн., з вказанням відомостей про особу, на ім`я якої відкрито карткового рахунку, відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з вказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки, відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 22.05.2023 по 23.05.2023, а тому просила відповідне клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 07.06.2023 встановлено, що грошові кошти у розмірі 11 800 грн. перераховані ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_3 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перерахуновано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів потерпілої особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

1.Інформацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 ;

2.Інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках;

3.Інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 22.05.2023 по 23.05.2023;

4.Інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 22.05.2023 по 23.05.2023;

5.Інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1