Справа № 461/6979/23
Провадження № 1-кс/461/4805/23
УХВАЛА

Іменем України

04.09.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та звітних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), які подавалися до ДПІ за період із І кварталу 2022 року по теперішній час, зокрема належним чином завірених світлокопій наступних документів: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення про прийняття працівників на роботу; повідомлення про звільнення працівників з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; інформацію щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, укладають фіктивні трудові договори із особами призовного віку, які мають намір виїхати за межі державного кордону України під час дії воєнного стану, без фактичного здійснення трудової діяльності останніми, після чого вносять до системи «Шлях» неправдиві відомості щодо вказаних осіб, чим сприяють їхньому незаконному перетину через державний кордон України в напрямку країн Євросоюзу, порушуючи при цьому вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (із внесеними змінами та доповненнями). Слідчий зазначила, що 15 громадян України, які прослідували на виїзд з України на підставі внесення відносно них ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 відомостей до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки у зворотньому напрямку так і не повернулись. Слідчий вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосується фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000952 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , являється фізичною особою-підприємцем (основний вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт, інші види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , також являється фізичною особою-підприємцем (основний вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт, інші види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, рекламні агенства, надання в оренду вантажних автомобілів) маючи ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, укладають фіктивні трудові договори із особами призовного віку, які мають намір виїхати за межі державного кордону України під час дії воєнного стану, без фактичного здійснення трудової діяльності останніми, після чого вносять до системи «Шлях» неправдиві відомості щодо вказаних осіб, чим сприяють їхньому незаконному перетину через державний кордон України в напрямку країн Євросоюзу, порушуючи при цьому вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (із внесеними змінами та доповненнями).

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що 15 громадян України, які прослідували на виїзд з України на підставі внесення відносно них ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 відомостей до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки у зворотному напрямку так і не повернулись.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

Зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація може мати доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження №0000952, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000952, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та звітних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), які подавалися до ДПІ за період із І кварталу 2022 року по теперішній час, зокрема належним чином завірених світлокопій наступних документів: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення про прийняття працівників на роботу; повідомлення про звільнення працівників з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; інформацію щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04.11.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1