У Х В А Л А

Справа № 183/4312/23

№ 1-кс/183/2646/23

29 серпня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 28 січня 2023 року, невідома особа в месенжері «Телеграм», видаючи себе за знайомого потерпілого, під приводом допомоги на лікування, шахрайським шляхом, на банківську карту № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, що належать ОСОБА_4 та 10 000 грн., належні ОСОБА_5 , чим спричинила останнім матеріальні збитки.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 28 січня 2023 року, приблизно о 22:18 год. потерпілий отримав повідомлення у месенжері «Телеграм», з акаунта під назвою « ОСОБА_6 » з проханням позичити гроші в сумі 14 500 грн., які необхідні йому для лікування. Останній є другом потерпілого та на протязі останніх 6 місяців, ОСОБА_7 , перебуває в р. Польщі.

В ході листування, особа, яка користувалась назвою акаунта « ОСОБА_6 », надала потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_1 та попрохала ще переказати 15 000 грн., які він зобов`язався повернути наступного дня. На вказану карту, ОСОБА_4 , здійснив того ж дня два перекази зі своєї банківської карти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: о 22:22 год. в сумі 15 000 грн. та о 22:34 год. в сумі 15 000 грн. Після чого потерпілий отримав ще повідомлення від акаунта « ОСОБА_6 » з проханням переказати 10 000 грн., на що ОСОБА_4 погодився і надіслав своєму братові ОСОБА_5 , реквізити вищезазначеної карти з проханням допомогти, після чого останній здійснив переказ на банківську карту № НОМЕР_1 о 22:41 год. в сумі 10 000 грн.

Після переказу грошей, ОСОБА_4 , встановлено, що акаунт « ОСОБА_6 », має фотографію його друга, але номер був скритий. Через короткий час, потерпілий знайшов дійсний телеграм-акаунт свого друга, який має назву « ОСОБА_7 ». Зателефонувавши своєму другові, ОСОБА_8 повідомив, що з ним все гаразд та він не прохав грошей.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілому ОСОБА_4 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 30 000 гривень.

Також під час допиту, потерпілий ОСОБА_4 , надав фотокопії екрану свого мобільного телефону, де вказаний номер банківської карти отримувача № НОМЕР_1 та довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення грошових переказів, які визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 28 січня 2023 року, приблизно о 22:40 год., останньому зателефонував його брат ОСОБА_9 та попрохав про допомогу спільному знайомому ОСОБА_10 , а саме здійснити переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. для лікування. Останній є другом сім ї та приблизно на протязі 6 місяців перебуває в р. Польщі, на що ОСОБА_5 , погодився та отримав від свого брата ОСОБА_11 номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_12 того ж вечора, запомогою свого мобільного телефону, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 22:41 год., здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн.

Під час допиту, ОСОБА_5 , надав фотокопію свого мобільного телефону про здійснення грошового переказу за 28.01.2023 о 22:41 год. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Матеріальний збиток, який заподіяний потерпілому ОСОБА_5 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 10 000 гривень.

24 лютого 2023 року до сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування від оперуповноваженого ВКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку потерпілими було здійснено переказ грошових коштів, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14 квітня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетрвоської області ОСОБА_1 , №183/4312/23 від 13 квітня 2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, яку направлення для виконання у вищевказаний банк.

Телефонним зв`язком працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив дізнавача про те, що банківська карта № НОМЕР_1 не була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначила, що BIN номер вказаної карти (перші шість цифр карти) емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

23 червня 2023 року дізнавачем направлено запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації чи належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що 27.07.2023 отримано лист від Голови Правління банку про те, що вказана карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Надані прокурором матеріали дають підстави вважати, щона картковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 26.01.2023 по 21.08.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з карти № НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2023 по 21.08.2023

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2023 по 21.08.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 26.01.2023 по 21.08.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1