Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/2522/23
про накладення арешту на майно
11.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку 09.05.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02.05.2023, а саме:
1)Контракт № 6 від 16.05.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 2 арк.;
2)Прайс-лист «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» від 10.06.2022
з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_7 англійською мовою;
3)Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_7 англійською мовою;
4)Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_7 англійською мовою;
5)Комерційна пропозиція від 09.05.2022 «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ООО «ЛЕО ТРЕЙДИНГ»;
6)Лист до митних органів України від 24.06.2022 від ФОП ОСОБА_7 на бланку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
7)Проформа Інвойс від 19.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» покупець ФОП ОСОБА_7 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
8)Проформа Інвойс від 24.06.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 покупець ФОП ОСОБА_7 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк. на англійській мові;
9)Чорнові записи на аркуші формати А 4, який починається друкованим текстом «0-АНPPR032 Prosop …» та завершується рукописним текстом виконаним ручкою чорного кольору «10 т догружать» зі зворотнього боку починається друкованим текстом «0-CHIGCO213», а завершується «15, 87»;
10)Проформа Інвойс від 17.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на зворотньому боці чорнові рукописні записи виконані ручкою чорного кольору на 1 арк.;
11)Контракт № 11.05.22DN від 13.05.2022 словенською мовою на 3 арк.
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом;
12)Видаткова накладна № 102 від 13.05.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» до договору № 01/01 від 04.01.2019 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ПРІМІЄР» та підписом на зворотньому боці чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами «Акт сверки…», а завершуються «153 928, 40 грн» на 1 арк.;
13)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
15)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
16)Акт здачі-приймання робіт № 26 від 11.05.2022р, а з іншого боку Приложения № 1 від 20.12.2021 до контракту № 201164 від 06.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
17)Податкова накладна 30042022, а з іншого боку Приложения № 1 від 21.01.2022 до контракту № 201190 від 20.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
18)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
«2.1 Контракта» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_5 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому Податкова накладна 30042022 на 1 арк;
19)Міжнародна товарно-транспортна накладна № 117749 від 05.02.2022 на 1 арк.;
20)Міжнародна товарно-транспортна накладна № 080334 від 16.02.2022 на 1 арк.;
21)Договір купівлі продажу від 10.05.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 з власноручними підписами. на 2 арк.;
22)Договір купівлі продажу від 13.06.2022 між ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_5 з власноручними підписами. на 2 арк. та відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_8 ;
23)Контракт № 7 від 21.06.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 3 арк.;
24)Контракт № 5 від 01.04.2022 між «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з підписами осіб та відтисками печаток синього кольору на 3 арк.
25)Проформа Інвойс від 16.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору ««ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та відтиском печатки Закарпатської митниці ДФС від 17.03.2022 на 1 арк. анг.мовою;
26)Інвойс № MGI 220777 від 16.03.2022 з відтисками печато синього кольору на 1 арк;
27)Лист в банк «ПУМБ» від ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підписмо директора ОСОБА_9 на 1 арк.;
28)Лист ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підписмо директора ОСОБА_9 вих. № 2/06 від 09.06.2022 на 1 арк.;
29)Акт звірки між у період з 01.01.2022 по 09.06.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на 1 арк.
30)Проформа Інвойс від 07.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
31)Проформа Інвойс від 09.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
32)Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022;
33)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
34)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
35)Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022 між ОАО «СТГ» та ООО «Прімієр» на 1 арк.;
36)Копія приложения № 1 к контракту поставки № 201135 від 16.06.2020 між ОАО «Сыктывкар Тиссб Груп» та ООО «ПРІМІЄР» на 1 арк.;
37)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» на 1 арк.
38)Особистий ноутбук ОСОБА_5 чорного кольору марки HP, serial 5CB2340GTL моделі: CQ58-153SR.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 16.05.2023 о 13.50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1