Справа № 274/5290/23
Провадження № 1-кс/0274/890/23
"17" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
09.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по банківській картці, яка використана для вчинення кримінального проступку, а саме: № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 29.01.2023 по 00:00 год. 03.02.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт з УГІ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 30.01.2023, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11 284 гривень.
Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 30.01.2023 вона на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 скинула 200 доларів США (11 284 гривень), щоб остання з вказаної суми 120 доларів віддала її доньці ОСОБА_8 , яка на той час проживала в штаті Флорида в м.Маямі, а 80 доларів США віддати борг за проведення психологічної консультації її доньці. Однак, ОСОБА_7 коштів доньці не віддала, заподіявши їй матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти шахрайськими діями перераховані на банківську картку злочинця, а саме на № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до копій документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по банківської картки, яка використана для вчинення кримінального проступку, а саме: № НОМЕР_1 , з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явились.
Дізнавач до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.08.2023; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по банківській картці, яка використана для вчинення кримінального проступку, а саме: № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 29.01.2023 по 00:00 год. 03.02.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1