печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше першої половини 2018 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, оскільки здобув вищу юридичну освіту, будучи адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 485, видане 26.09.1996 Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), маючи досвід роботи у банківських установах, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість юридичними особами приватного права.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_5 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією.

Метою створення злочинної організації стало вчинення особливо тяжкого злочину протиправного заволодіння державними коштами шляхом залучення низки суб`єктів господарювання для отримання ними бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру злочинної організації і дотриманні встановленої ним дисципліни.

З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією, її фінансування та координацію дій між учасниками злочинної організації.

Водночас ОСОБА_5 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів із заволодіння бюджетними коштами та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, приховування злочинної діяльності вирішив використовувати юридичні особи, не пов`язані з ним особисто.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку в злочинній організації ОСОБА_5 відвів собі, відповідно до чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_5 мав визначати напрями злочинної діяльності, розробляти проєкти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_5 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки йому, підшукували і залучали до злочинної організації нових осіб, доводив до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролював їх виконання, здійснював керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень і які не були учасниками злочинної організації, здійснював координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_6 і ОСОБА_8 .

Серед указаного, ОСОБА_6 виконував роль «куратора силового блоку», до обов`язків якого мало входити підшукування і залучення до злочинної діяльності нових осіб, здійснення супроводження директорів підприємств до банківських установ з метою відкриття і закриття рахунків, а також супроводження указаних осіб під час відвідування податкових органів.

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_5 визначив осіб, які б поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами підконтрольними йому суб`єктами господарювання шляхом протиправного отримання відшкодування податку на додану вартість та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися йому та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, а саме: діяти як керівники від імені задіяних юридичних осіб, підписувати від їх імені необхідні для вчинення злочинів документи та подавати їх до контролюючих органів, а також здійснювати документальне оформлення (працевлаштування) на вказані товариства осіб з інвалідністю без фактичного здійснення ними трудової діяльності. Зокрема, до третьої ланки увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші наразі не встановлені досудовим розслідуванням особи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші наразі не встановлені досудовим розслідуванням особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

За період свого функціонування створена ОСОБА_5 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами шляхом протиправного отримання юридичними особами бюджетного відшкодування податку на додану вартість, зокрема:

у період із 01.07.2019 по 16.07.2020 виготовили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкові декларації з податку на додану вартість, а також заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо сум податку на додану вартість, що підлягають бюджетному відшкодуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період із 19.08.2019 по 16.07.2020 подали в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі 55 085 133,00 грн;

у період із 23.09.2019 по 13.12.2021 здійснили заволодіння бюджетними коштами у сумі 55 085 133,00 грн шляхом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;

протягом 2020 року, однак не пізніше 20.03.2020, та 21.04.2020, виготовили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податкові декларації з податку на додану вартість, а також заяви про повернення сум бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість), відповідно до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо сум податку на додану вартість, які підлягають бюджетному відшкодуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в період із 20.03.2020 по 21.04.2020 в електронному вигляді подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі 675 848,00 грн;

у період із 18.05.2020 по 26.05.2020 здійснили заволодіння бюджетними коштами у сумі 675 848,00 грн шляхом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;

протягом 2020 року, однак не пізніше 19.03.2020, виготовили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податкову декларацію з податку на додану вартість, а також заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо суми податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які 19.03.2020 в електронному вигляді подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі 108 175,61 грн;

20.05.2020 здійснили заволодіння бюджетними коштами у сумі 108 175,61 грн, шляхом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана злочинна організація, діючи відповідно до розробленого плану її керівника ОСОБА_5 та наразі невстановлені службові особи податкових органів, у період із 23.09.2019 по 13.12.2021 з використанням офіційних документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, заволоділи бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час користування пільгами з оподаткування у сумі 55 869 156,60 грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування проведено комісійну судову-економічну експертизу та судово-економічну експертизу, якими підтверджується завдання матеріальних збитків бюджету у сумі 55 869 156,60 грн.

Серед іншого встановлено, що ОСОБА_12 , будучи обізнаною зі злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , інших, діючи умисно у складі організованої злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами, додержуючись відведеної їй ролі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у 2019 році подала до контролюючого державного органу за місцезнаходженням юридичної особи заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ, встановлені Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, до яких внесла недостовірні відомості щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Зокрема, з метою досягнення мети всіма учасниками злочинної організації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 згідно з відомостями персоніфікованого обліку навела дані, які не відповідали дійсності.

Надалі ОСОБА_12 , будучи обізнаною зі злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , інших учасників злочинної організації, діючи умисно, згідно з відведеною їй роллю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю за невстановлених обставин виготовила і в електронному вигляді 19.03.2020 подала до ІНФОРМАЦІЯ_9 податкову декларацію з податку на додану вартість за 2-й місяць 2020 року, у якій у рядку 20.2 вказала суму 108 348,00 грн, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, а також заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 2-й місяць 2020 року в сумі 108 348,00 грн.

При цьому ОСОБА_12 було достеменно відомо, що надана нею до податкового органу інформація щодо суми податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, є недостовірною, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » діяльності не здійснює, кількість осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи на підприємстві, становить менше як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників, а самі працівники працевлаштовані формально, без виконання будь-якої діяльності.

У подальшому відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 складено довідку від 13.05.2020 № 326/10-36-04-02, згідно з висновком якої документальною перевіркою не встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вимог Податкового кодексу України в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за лютий 2020 року, що не відповідало дійсності.

20.05.2020 сума бюджетного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », узгоджена згаданою довідкою податкового органу від 13.05.2020, а саме 108 348,00 грн, перерахована з ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_3 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 , будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших, діючи умисно у складі організованої злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами, додержуючись відведеної йому ролі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у 2019 році подав до контролюючого державного органу за місцезнаходження юридичної особи заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ, встановленою Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, до якої вніс недостовірні відомості щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Зокрема, з метою досягнення мети всіма учасниками злочинної організації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 згідно з відомостями персоніфікованого обліку навів дані, які не відповідали дійсності.

Надалі ОСОБА_15 , будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших учасників злочинної організації, діючи умисно, згідно з відведеною йому роллю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю за невстановлених обставин виготовив і в електронному вигляді 20.03.2020 подав до ІНФОРМАЦІЯ_13 податкову декларацію з податку на додану вартість за 2-й місяць 2020 року, у якій у рядку 20.2 вказав суму 102 000,00 грн, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, а також заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 2-й місяць 2020 року в сумі 102 000 грн.

При цьому ОСОБА_15 було достеменно відомо, що надана ним до податкового органу інформація щодо суми податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, є недостовірною, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяльності не здійснює, кількість осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи на підприємстві, становить менше як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників, а самі працівники працевлаштовані формально, без виконання будь-якої діяльності.

У подальшому відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 складено довідку від 08.05.2020 № 324/10-36-04-02, згідно з висновком якої документальною перевіркою не встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимог Податкового кодексу України в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за лютий 2020 року, що не відповідало дійсності.

18.05.2020 сума бюджетного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », узгоджена згаданою довідкою податкового органу від 08.05.2020, а саме 102 000,00 грн, перерахована з ІНФОРМАЦІЯ_15 на розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_5 , відкритий в Філії «Київське Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність виїмки документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), руху коштів по рахунках, які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії «Київське Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

24.07.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000962 від 29.09.2022 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності до копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування в кримінальному провадженні № 0000962 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності до копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також руху коштів по них, а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , інших рахунків зазначених товариств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з 01.01.2018 по 24.07.2023;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , інших рахунків зазначених товариств, які були відкриті у період з 01.01.2018 по 24.07.2023 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з 01.01.2018 по 25.07.2023;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з 01.01.2018 по 24.07.2023;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , іншими рахунками зазначених підприємств у період з 01.01.2018 по 24.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/32326/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 03.08.2023