УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3162/23

15 вересня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000141 від 20.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 19.06.2023 об 22.26 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою сторінки соціальної мережі «Телеграм» його знайомої ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), під приводом позики грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн., які останній самостійно перераховував на банківську картку НОМЕР_2 з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_4 встановлено, що 19.06.2023 об 22.19 год. йому в меседжері соціальної мережі «Телеграм» мережі «Інтернет» надійшло текстове повідомлення із сторінки його знайомої ОСОБА_5 , жительки м.Київ. В даному повідомленні було прохання про позику грошових коштів в сумі 2000-3000 грн., які необхідно перерахувати на картковий рахунок банківської картки з № НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.06.2023 року о 22.26 год. через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 на вищевказаний картковий рахунок перерахувала 2500 грн. 19.06.2023 року о 22.30 год. ОСОБА_4 знову надійшло текстове повідомлення із сторінки ОСОБА_5 із проханням ще позичити 4000 грн. Після цього він запідозрив щодо можливих шахрайських дій відносно нього. ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 і від неї дізнався, що її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» «зламали» невідомі особи, що ніяких грошових коштів вона не просила в нього позичити.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_7

27.06.2023 року Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли від ОСОБА_4 в сумі 2500 грн. відразу частково були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 19.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є те, що вищевказана невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином.

В судове засідання слідчий дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000141 від 20.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1