Провадження № 1-кс/161/3861/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 25 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що в період з 2022 по 2023 роки, директор ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , здійснив реєстрацію в інформаційній системі «Шлях» 87 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України, 22 з яких не повернулися в Україну у визначені правилами перетинання державного кордону, тим самим ОСОБА_5 здійснював організацію незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

У відповідності до повідомлення Західного регіонального управління ДПС України, директор ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним, що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадянам України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються, здійснив реєстрацію в інформаційній системі «Шлях», адміністратором якої є «Укртрансбезпека» 87 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України. 22 осіб, з вказаного кола, не повернулися в Україну у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 №57 терміни, тобто організував їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Відповідно до пункту 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609, Укртрансбезпека здійснює ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» () має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 15.08.2022 №406 «Про прийняття рішень за результатами заяв здобувачів на отримання ліцензій».

У ході досудового розслідування отримано відомості з Державної служби України з безпеки на транспорті, щодо переліку осіб, заброньованих у системі «Шлях» ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» для виїзду за державний кордон України. Оглянуті відомості підтверджують факт внесення товариством осіб до системи «Шлях» громадян України, котрі в подальшому не повернулися у визначені терміни.

Також, отримано відомості з головного центру обробки спеціальної інформації адміністрації ДПС України, оглянута інформацію підтверджує факт перетину через державний кордон України осіб, внесених ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» до системи «Шлях», котрі в подальшому не повернулися у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 №57 терміни.

У відповідності до абзацу 8 пункту 2-9 постанови КМУ №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»: у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека; інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата ; перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше; укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ; на одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

При огляді відомостей отриманих з головного центру обробки спеціальної інформації адміністрації ДПС України та Державної служби України з безпеки на транспорті, виявлено невідповідності між транспортними засобами на яких мали перетинати особи, котрі були внесені як водії до системи «Шлях» та транспортними засобами за допомогою яких був здійснений перетин державного кордону України.

Крім цього, ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» було внесено відомості до системи «Шлях» відносно ОСОБА_6 як водія суб?єкта господарювання, якому у відповідності до відповіді РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області не видавалося посвідчення водія.

Встановлено, що директором, засновником та кінцевим бенифіціарним власником ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» () являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 19.07.2023 було проведено обшук 21.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування кадастровий номер :01:003:1182) за місцем проживання ОСОБА_5 , де було виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11» з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ; Планшет «Ipad» серійний номер № НОМЕР_5 ; 4 банківські картки емітовані АТ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківську картку «bunq» № НОМЕР_9 . Зазначені речі були поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2237078. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відносно ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСК618258 на 1 арк.; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48498345 на 1 арк.; Наказ №406 від 15.08.2022 з додатками на 2 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 3 арк.; Проект статуту ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 16 арк.; Протокол №1 установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю від 02.08.2022 на 4 арк.; Статут ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 9 арк.; Наказ №1 на 1 арк.; Витяг з УКРТРАНСБЕЗПЕКА від 21.09.2022 на 1 арк.; Статут ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 16 арк.; Опис документів на 1 арк.; 1 аркуш з чорновими записами; Заява ОСОБА_7 про прийняття на посаду водія на 1 арк.; Довідка за реквізитами ОСОБА_8 на 1 арк.; Заява ОСОБА_8 про прийняття на посаду водія на 1 арк.; Довідка за реквізитами ОСОБА_9 на 1 арк.; Заява ОСОБА_9 про прийняття на посаду водія на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 30.09.2022 №НСВ995990 на 2 арк.; Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 09.01.2023 №НСТ252043 на 1 арк.; Рішення №2 ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 03.10.2022 №НСЕ489601 на 1 арк.; Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604064 на 2 арк.; Довіреність №НСВ995995 на 1 арк.; Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604066 на 2 арк.; Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604068 на 2 арк.; Проект наказу №17/04/2023-1 на 1 арк.; Проект наказу №24/04/2023-2 на 1 арк.; Проект трудового договору №25/04/2023-2 на 3 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСК618260 на 1 арк.; Договір оренди транспортного засобу №НСЕ436295 на 2 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСЕ604062 на 2 арк.; Довіреність №НСВ995993 на 2 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» №НРО956375 на 1 арк.; пис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації з додатками на 6 арк.; Наказ №10 від 08.03.2023 на 1 арк.; Печатка ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» . Зазначені вище речі та документи поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP3230631. Заява ОСОБА_10 про прийняття на посаду водія з додатками на 4 арк.; 4 банківські картки емітовані АТ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та емітована АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 ; Тримач для сім-картки з номером телефону № НОМЕР_14 ; Зазначені вище речі та документи були поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2237077. Системний блок марки «GRESSO».

Встановлені достатні підстави вважати, що вище перелічені об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та були знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним перетином через державний кордон України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, набуті кримінально-протиправним шляхом. Усі об`єкти, вилучені результатами проведення 21.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування кадастровий номер :01:003:1182) за місцем проживання ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним в зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України, та є речовими доказами.

Приймаючи до уваги, що вилучені предмети та документи, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 21.07.2023 вищевказані речі визнані речовим доказом, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2022 по 2023 роки, директор ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , здійснив реєстрацію в інформаційній системі «Шлях» 87 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України, 22 з яких не повернулися в Україну у визначені правилами перетинання державного кордону, тим самим ОСОБА_5 здійснював організацію незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 19.07.2023 було проведено обшук 21.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування кадастровий номер :01:003:1182) за місцем проживання ОСОБА_5 , де було виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11» з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ; Планшет «Ipad» серійний номер № НОМЕР_5 ; 4 банківські картки емітовані АТ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківську картку «bunq» № НОМЕР_9 . Зазначені речі були поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2237078. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відносно ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСК618258 на 1 арк.; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48498345 на 1 арк.; Наказ №406 від 15.08.2022 з додатками на 2 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 3 арк.; Проект статуту ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 16 арк.; Протокол №1 установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю від 02.08.2022 на 4 арк.; Статут ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 9 арк.; Наказ №1 на 1 арк.; Витяг з УКРТРАНСБЕЗПЕКА від 21.09.2022 на 1 арк.; Статут ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 16 арк.; Опис документів на 1 арк.; 1 аркуш з чорновими записами; Заява ОСОБА_7 про прийняття на посаду водія на 1 арк.; Довідка за реквізитами ОСОБА_8 на 1 арк.; Заява ОСОБА_8 про прийняття на посаду водія на 1 арк.; Довідка за реквізитами ОСОБА_9 на 1 арк.; Заява ОСОБА_9 про прийняття на посаду водія на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 30.09.2022 №НСВ995990 на 2 арк.; Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 09.01.2023 №НСТ252043 на 1 арк.; Рішення №2 ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 03.10.2022 №НСЕ489601 на 1 арк.; Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604064 на 2 арк.; Довіреність №НСВ995995 на 1 арк.; Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604066 на 2 арк.; Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604068 на 2 арк.; Проект наказу №17/04/2023-1 на 1 арк.; Проект наказу №24/04/2023-2 на 1 арк.; Проект трудового договору №25/04/2023-2 на 3 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСК618260 на 1 арк.; Договір оренди транспортного засобу №НСЕ436295 на 2 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСЕ604062 на 2 арк.; Довіреність №НСВ995993 на 2 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» №НРО956375 на 1 арк.; пис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації з додатками на 6 арк.; Наказ №10 від 08.03.2023 на 1 арк.; Печатка ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» . Зазначені вище речі та документи поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP3230631. Заява ОСОБА_10 про прийняття на посаду водія з додатками на 4 арк.; 4 банківські картки емітовані АТ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та емітована АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 ; Тримач для сім-картки з номером телефону № НОМЕР_14 ; Зазначені вище речі та документи були поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2237077. Системний блок марки «GRESSO».

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 21.07.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000472 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 21.07.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування кадастровий номер :01:003:1182) за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11» з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ;

-Планшет «Ipad» серійний номер № НОМЕР_5 ;

-4 банківські картки емітовані АТ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківську картку «bunq» № НОМЕР_9 .

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відносно ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 1 арк.;

-Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСК618258 на 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48498345 на 1 арк.;

-Наказ №406 від 15.08.2022 з додатками на 2 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 3 арк.;

-Проект статуту ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 16 арк.;

-Протокол №1 установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю від 02.08.2022 на 4 арк.;

-Статут ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 9 арк.;

-Наказ №1 на 1 арк.;

-Витяг з УКРТРАНСБЕЗПЕКА від 21.09.2022 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» на 16 арк.;

-Опис документів на 1 арк.;

-1 аркуш з чорновими записами;

-Заява ОСОБА_7 про прийняття на посаду водія на 1 арк.;

-Довідка за реквізитами ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_8 про прийняття на посаду водія на 1 арк.;

-Довідка за реквізитами ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_9 про прийняття на посаду водія на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 30.09.2022 №НСВ995990 на 2 арк.;

-Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 09.01.2023 №НСТ252043 на 1 арк.;

-Рішення №2 ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» від 03.10.2022 №НСЕ489601 на 1 арк.;

-Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604064 на 2 арк.;

-Довіреність №НСВ995995 на 1 арк.;

-Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604066 на 2 арк.;

-Договір найму (оренди) автомобіля №НСЕ604068 на 2 арк.;

-Проект наказу №17/04/2023-1 на 1 арк.;

-Проект наказу №24/04/2023-2 на 1 арк.;

-Проект трудового договору №25/04/2023-2 на 3 арк.;

-Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСК618260 на 1 арк.;

-Договір оренди транспортного засобу №НСЕ436295 на 2 арк.;

-Договір найму (оренди) транспортного засобу №НСЕ604062 на 2 арк.;

-Довіреність №НСВ995993 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» №НРО956375 на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації з додатками на 6 арк.;

-Наказ №10 від 08.03.2023 на 1 арк.;

-Печатка ТОВ «ШАТЛ ЕКСПРЕС» .

-Заява ОСОБА_10 про прийняття на посаду водія з додатками на 4 арк.;

-4 банківські картки емітовані АТ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та емітована АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 ;

-Тримач для сім-картки з номером телефону № НОМЕР_14 ;

-Системний блок марки «GRESSO».

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1