УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 Справа №607/19855/18

Колегія суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря с/з ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8 , ОСОБА_9

та представника потерпілого

АТ «Юнекс Банк» адвоката ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.ч.1, 2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), -

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.ч.1, 2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.).

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06 квітня 2023 року у зв`язку із звільненням з посади замінено одного із суддів зі складу колегії суддів ОСОБА_11 на суддю ОСОБА_2 .

Суддя ОСОБА_2 в судовому засіданні зазначила, що вона ознайомлена з ходом судового провадження та наявними матеріалами кримінального провадження, погоджується з прийнятими судовими процесуальними рішеннями та вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже проведені до включення її до складу колегії суддів в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 заявив про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно процесуальні дії, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни одного із суддів зі складу колегії суддів, оскільки дане рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд вказаного кримінального провадження.

Інші учасники судового розгляду підтримали думку прокурора та не наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійснені попереднім складом суду, та не вбачають підстав для проведення розгляду справи з початку.

Відповідно до ч. 2 ст. 319 КПК України суд вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, якщо таке рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких вимог: 1) сторони кримінального провадження, потерпілий не наполягають на новому проведені процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді; 2) суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді.

Колегією суддів встановлено, що обвинувальний акт із додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.ч.1, 2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), надійшов до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 01 жовтня 2018 року.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області проведено ряд процесуальних дій.

03 жовтня 2018 року згідно ухвали колегії суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання на 22 жовтня 2018 року о 12.30 год.

22 жовтня 2018 року колегією суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кримінальне провадження призначено до судового розгляду, крім того до обвинуваченої ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби.

В судовому засіданні 21 листопада 2018 року колегією суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розпочато судовий розгляд кримінального провадження, зокрема прокурором розпочато оголошення обвинувального акту та в подальшому розгляд справи відкладено до 04 січня 2019 року.

04 січня 2019 року колегією суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні 11 березня 2019 року колегією суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 продовжено судовий розгляд кримінального провадження, зокрема прокурором продовжено оголошення обвинувального акту та його оголошення було закінчено в судовому засіданні 12 квітня 2019 року.

В судовому засіданні 15 травня 2019 року представником потерпілого АТ «Юнекс Банк» ОСОБА_13 оголошено цивільний позов, окрім того встановлено особи обвинувачених, а також встановлено порядок дослідження доказів, зокрема: дослідити письмові документи, дослідити речові докази, дослідити матеріали, що характеризують особи обвинувачених, допитати представника потерпілого щодо заявленого цивільного позову, дослідити матеріали цивільного позову, допитати свідків та допитати обвинувачених.

11 червня 2019 року колегією суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 розпочато дослідження матеріалів кримінального провадження таречових доказів.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29 березня 2021 року у зв`язку із закінченням терміну повноважень замінено одного із суддів зі складу колегії суддів - ОСОБА_12 на суддю ОСОБА_3

02 червня 2021 року вказаною колегією суддів ухвалено продовжувати судовий розгляд кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.ч.1, 2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), у зв`язку з відсутністю необхідності розпочинати його з початку та здійснювати повторно процесуальні дії, які вже здійснювались під час судового розгляду до заміни одного із суддів зі складу колегії суддів ОСОБА_12 на суддю ОСОБА_3 .

Надалі колегією суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_11 та ОСОБА_3 продовжено дослідження матеріалів кримінального провадження таречових доказів.

Так, під час судового розгляду кримінального провадження досліджено наступні матеріали кримінального провадження та речові докази: заяву начальника відділу контролю касових операцій ПАТ «Юнекс Банк» ОСОБА_14 від 28 лютого 2018 року про притягнення до відповідальності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за привласнення ними грошових коштів ПАТ «Юнекс Банк» від 28 лютого 2018 року; рапорт старшого інспектора-чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 від 28 лютого 2018 року; копію наказу ПАТ «Юнекс Банк» № 97 від 28 лютого 2018 року про надання доступу до приміщення касового вузла та сховища цінностей Тернопільського відділення №1; протокол огляду від 28 лютого 2018 року з додатком до нього у вигляді флеш-накопичувача; копію витягу з висновку про результати службового розслідування за фактом нестачі коштів у Тернопільському відділенні №1 ПАТ «Юнекс Банк»; копію наказу ПАТ «Юнекс Банк» про проведення службового розслідування за фактом нестачі коштів у Тернопільському відділенні №1 ПАТ «Юнекс Банк» № 94 від 27 лютого 2018 року; копію наказу ПАТ «Юнекс Банк» про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» № 85 від 21 лютого 2018 року; копію наказу ПАТ «Юнекс Банк» про прийом на роботу ОСОБА_8 № 135-11-01-о/с від 11 жовтня 2011 року; копію наказу ПАТ «Юнекс Банк» про прийняття на роботу ОСОБА_9 № 35-17-01-о/с від 17 березня 2014 року; копію договору про повну матеріальну відповідальність від 19 жовтня 2011 року, укладену між ПАТ «Юнекс Банк» та ОСОБА_8 ; копію договору про повну матеріальну відповідальність від 17 березня 2014 року, укладену між ПАТ «Юнекс Банк» та ОСОБА_9 ; копію акту ревізії готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі цінностей №1 Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» від 27 лютого 2018 року; копії пояснюючих записок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; копії зведеного меморіального ордеру від 27 лютого 2018 року; копії прибуткових касових ордерів; копію заяви про приймання банківських металів; копію акту ревізії готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі цінностей №1 Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» від 23 жовтня 2017 року; копію акту ревізії готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі цінностей №1 Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» від 27 лютого 2018 року; копію статуту ПАТ «Юнекс Банк»; копію свідоцтва про реєстрацію ПАТ «Юнекс Банк»; копію банківської ліцензії ПАТ «Юнекс Банк»; копію генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з додатком ПАТ «Юнекс Банк»; копію свідоцтва № 100327682 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПАТ «Юнекс Банк»; копію довідки про взяття на облік платника податків ПАТ «Юнекс Банк»; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «Юнекс Банк»; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «Юнекс Банк»; копію свідоцтва учасника фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 152 ПАТ «Юнекс Банк»; копію положення про Тернопільське відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк»; довідку ПАТ «Юнекс Банк» від 13 березня 2018 року; звіт по валютам і курсам станом на 27 лютого 2018 року; копію наказу ПАТ «Юнекс Банк» з особового складу № 189-08-04-о/с від 08 листопада 2017 року; протокол огляду предмета за участю спеціаліста від 17 березня 2018 року; висновок експерта №7-120/18 від 26 березня 2018 року; повідомлення Державної прикордонної служби України; звіт аудиторської перевірки окремих питань діяльності Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк»; Обороти по балансовому рахунку 1002 «Банкнота та монета в касі відділення ПАТ «Юнекс Банк» за період з 20.10.2017 р. по 26.02.2018 р.; копію акту ревізії готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі цінностей №1 Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» з додатком від 21 лютого 2018 року; копію акту ревізії готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі цінностей №1 Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» від 27 лютого 2018 року; копію особової справи начальника Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» ОСОБА_8 ; копію особової справи старшого касира Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» ОСОБА_9 ; протокол огляду предмета з додатками від 30 травня 2018 року (оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 21 лютого 2018 року та оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» з інформацією про здійснення всіх банківських операцій Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21 лютого 2018 року по 27 лютого 2018 року та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21 лютого 2018 року по 27 лютого 2018 року) та відеозапис з камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 21 лютого 2018 року; протокол огляду предмета з додатками від 04 червня 2018 року (оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 22 лютого 2018 року та оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» з інформацією про здійснення всіх банківських операцій Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21 лютого 2018 року по 27 лютого 2018 року та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21 лютого 2018 року по 27 лютого 2018 року) та відеозапис із камер відеоспостереження Тернопільського відділення № 1 ПАТ «Юнекс Банк» за 22 лютого 2018 р.; протокол огляду предмета з додатками від 07 червня 2018 року (оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 23.02.2018 року та оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» з інформацією про здійснення всіх банківських операцій Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року), оптичний диск із відеозаписом із камер відеоспостереження Тернопільського відділення № 1 ПАТ «Юнекс Банк» за 23.02.2018 р.; протокол огляду предмета з додатками від 11 червня 2018 року (оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 26.02.2018 року та оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» з інформацією про здійснення всіх банківських операцій Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року), оптичні диски із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення № 1 ПАТ «Юнекс Банк» за 26.02.2018 р.; протокол огляду предмета з додатками від 14 червня 2018 року (оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 27.02.2018 року та оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» з інформацією про здійснення всіх банківських операцій Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року), оптичні диски із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення № 1 ПАТ «Юнекс Банк» за 27.02.2018 р. та оптичний диск із інформацією про здійснення всіх банківських операцій та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20.03.2018 р. у справі №607/4435/18 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), яка перебуває у володінні ПАТ «Юнекс Банк»; протокол огляду предмета з додатками від 04 квітня 2018 року (оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за 19.02.2018 року та оптичного диску типу DVD-R (RW) «Verbatim» з інформацією про здійснення всіх банківських операцій Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року та оборотно-сальдовою відомістю Тернопільського відділення №1 ПАТ «Юнекс Банк» за період з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року), оптичний диск із відеозаписами із камер відеоспостереження Тернопільського відділення № 1 ПАТ «Юнекс Банк» за 19.02.2018 р.; касові ордери про здійснення банківських операцій та журнали по приходу і розходу Тернопільського відділення № 1 ПАТ «Юнекс Банк» у період часу з 21.02.2018 р. по 27.02.2018 р. (розпорядження; валютні касові журнали по приходу; валютні касові журнали по видатку; прибутково-видаткові ордери; описи цінностей в банківських металах, що перевозяться; заяви на видачу готівки; заява на отримання переказу; заяви для отримання коштів; видаткові касові ордери; прибуткові касові ордери; квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій; квитанції про здійснення операцій з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший; висновки експерта на прийняті банківські метали; заява про приймання банківських металів; меморіальні ордери; довідка про касові документи дня відділень за операціями в іноземній валюті та банк. металах, що знаходяться в окремих зшивах; реєстри касових документів за операціями в іноземній валюті; заяви на переказ готівки; заява для відправлення коштів; реєстр купленої іноземної валюти; реєстр проданої іноземної валюти; видаткові позабалансові ордери; касові журнали по приходу; касові журнали по видатку; довідка за касовими документами з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, банківських металів, що знаходяться в зшиві касових документів за операціями в іноземній валюті та банківських металах; довідка про касові документи відділень у національній валюті; реєстри касових документів за операціями в національній валюті; реєстр платежів, прийнятих в операційний час; заява на скасування переказу; заява на відправлення переказу; прибутковий позабалансовий ордер; опис цінностей в іноземній валюті, що перевозяться; доручення на перевезення валютних цінностей).

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, враховуючи те, що суддя ОСОБА_2 з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження ознайомилась, згідна з прийнятими судовими процесуальними рішеннями, колегія суддів приходить до переконання про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно такі процесуальні дії, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни одного із суддів зі складу колегії суддів, оскільки дане рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд.

На підставі викладеного та керуючись ст. 319 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Судовий розгляд у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.), та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05.04.2001 р.), ч.ч.1, 2 ст.200 КК України (в редакції Закону України №5284-VI від 18.09.2012 р.) продовжувати, у зв`язку з відсутністю необхідності розпочинати його з початку та здійснювати повторно процесуальні дії, які вже здійснювались під час судового розгляду до заміни одного із суддів зі складу колегії суддів ОСОБА_11 на суддю ОСОБА_2 .

Судовий розгляд кримінального провадження відкласти до 10.30 год. 26 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3