Справа № 752/5791/23
Провадження № 1-кс/752/3484/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000026 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 ККУкраїни, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000026 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 ККУкраїни, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її органах, підрозділах.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000026 від 02.03.2023, за фактом незаконного перевезення та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що з 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) імпортує на митну територію України лікарські засоби (ГІАЛУХОН, АМБРІЯ розчин для ін`єкцій, 50мг/мл, НООХОЛІН розчин для ін`єкцій, 250мг/мл, БЕТАФОС суспензія для ін`єкцій, ЦИПРОФЛОКСОФАРМ, краплі очні/ вушні роз-н 0,3%). Експортер вказаних лікарських засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LTD, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби (засіб педикуліцидний Хігієніка Плюс, лікарські засоби для людей, розфасовані для роздрібної торгівлі, які не містять пеніцилінів, антибіотиків, гормонів, алколоїдів або їх похідних, наркотичних та психотропних речовин, білків жуйних тварин, без вмісту спирту, не в аерозольній упаковці). Експортер вказаних лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що з 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортує на митну територію України лікарські засоби («FLORA VISION RED EYES 15ML», «LACTO eye drops 15ML», «LUXYAL PLUS eye drops 10ML»). Експортер вказаних лікарських засобів ITALDEVICE S.r.l., що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, з 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби («VISIONLUX PLUS EYE DROPS 10ML», «NAVI LIPO 10ML SPRAY EYE SPRAY», «NAVITAE PLUS EYE DROPS 15ML»). Експортер вказаних лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зокрема, встановлено, що у грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби («FLORA VISION DRY EYES 15ML» (Флора Віжн Сухі очі 15мл). Серія: НОМЕР_3 - 5148 уп. Офтальмологічний засіб нетваринного походження. Склад: гіалуронат натрію 0,3%, P-Plus, алое вера, хлорид калію, хлорид кальцію, хлорид магнію). Експортер вказаних медичних засобів Novax Pharma SARL, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, у серпні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала на митну територію України лікарські засоби («LUXYAL PLUS eye drops 10ML» (Луксіал Плюс краплі очні 10мл). Серія: 21416 7544 уп.; Серія: 21419 6656 уп. Всього: 14200 уп. Офтальмологічний засіб нетваринного походження. Склад: гіалуронат натрію 0,3%, P-Plus, хлорид калію, хлорид кальцію). Експортер вказаних медичних засобів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала лікарські засоби на суму 83 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , має офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , де можна ознайомитися з лікарськими виробами та їх виробниками. Під час огляду сайту встановлено, що виробниками медичних препаратів є компанії: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Республіканське УВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виробник - Республіка Білорусь), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

При цьому, відповідно до наявної інформації, фактичне виготовлення лікарських засобів, виробником яких зазначено Novax ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_6 , здійснюється на території України.

Крім того, встановлено офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), на якому зазначається, що компанія заснована у 2015 році. Відповідно до наявної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють реалізацію медичних виробів на території рф (наявний перелік низки російських мереж аптек). Також, вказано наявність офісу за адресою: АДРЕСА_8 та контактний номер телефону НОМЕР_4 . Оглядом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за вказаною адресою зареєстроване та використовує вищевказаний номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІПН НОМЕР_5 ), що спеціалізується на реалізації медичних препаратів, вироблених на території рф. Крім того, за вказаною адресою зареєстровано підприємствоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що серед іншого може також свідчити про пов`язаність болгарської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з рф.

В період 2019-2022 рр. вказаним підприємством було імпортовано на митну територію України лікарські засоби, вироблені під брендом ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_16 , Лакто, ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Флора Віжн Сухі очі, а також лікарські засоби, вироблені ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Флора Віжн Подразнені очі. Разом з цим, вищезазначені лікарські засоби офіційно не ввозилися на митну територію України, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала реалізацію вказаних ліків у період 2020-2023 рр.

Таким чином, наразі виникла необхідність для отримання відомостей щодо митного оформлення за період з 01.01.2020 по час надання відомостей за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортних та експортних операцій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її органах, підрозділах, а саме: щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій, повних даних імпортера та експортера, торгівельної країни, відправника, отримувача, суми, товару, митного поста, інших даних; роздруківки зовнішньоекономічних договорів (контрактів), документів, які їх замінюють, додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; корегування сум митних та інших платежів; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті/експорті товарів, тощо; щодо перевірок, проведених органами Держмитслужби щодо додержання вимог митного законодавства при здійснення операцій з імпорту, експорту товарів, нарахуванні та сплаті обов`язкових платежів; відомості з митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та документи надані до заяви про реєстрацію об`єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі, а саме: копія документа, який підтверджує реєстрацію в Україні прав інтелектуальної власності, або копія документа, який підтверджує дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об`єкт, що має міжнародну реєстрацію, та засвідчує майнові права на об`єкт прав інтелектуальної власності у відповідного правовласника, належним чином оформлена довіреність або її завірена копія у разі, коли заявником є уповноважений правовласником представник, який подає таку заяву від імені правовласника, опис об`єкта прав інтелектуальної власності , опис та фотографічне зображення кожного окремого виду оригінальних товарів, що містять такий об`єкт прав інтелектуальної власності та щодо яких подана заява про реєстрацію об`єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі, для цілей ідентифікації митними органами товарів, що містять такий об`єкт прав інтелектуальної власності, опис методу ідентифікації наявності об`єкта прав інтелектуальної власності у кожному окремому товарі, щодо якого подана заява про реєстрацію об`єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі,- у разі якщо для реєстрації у митному реєстрі подається винахід, промисловий зразок, сорт рослин або компонування напівпровідникових виробів, фотографічне зображення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, контрафактних, піратських товарів тощо; перелік транспортних засобів, якими здійснювався перетин державного кордону України та транспортування товарів підприємств; перелік водіїв та їх персональні дані, щодо яких є відомості про транспортування товарів, ip-адрес, телефонів.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її органах, підрозділах.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0000026, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її органах, підрозділах, до документів щодо митного оформлення за період з 01.01.2020 по час надання відомостей за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортних та експортних операцій, а саме:

- щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій, повних даних імпортера та експортера, торгівельної країни, відправника, отримувача, суми, товару, митного поста;

-роздруківки зовнішньоекономічних договорів (контрактів), документів, які їх замінюють, додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові;

-корегування сум митних платежів;

-коносаментів або документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення;

-рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу);

- доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів);

-сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності;

-договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання послуг;

-актів технічної здачі-приймання;

-актів здачі-приймання;

-CMR;

- банківських платіжних документів (платіжних доручень);

-пакувальних листів;

-висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару;

-договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень;

-імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню);

-страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування;

вантажно-митних декларацій країни відправлення;

-рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту);

-каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару;

-висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини;

- документів, що подавались до митних органів при імпорті/експорті товарів;

-документів щодо перевірок, проведених органами Держмитслужби щодо додержання вимог митного законодавства при здійснення операцій з імпорту, експорту товарів, нарахуванні та сплаті обов`язкових платежів;

- відомості з митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та документи надані до заяви про реєстрацію об`єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі, а саме: документа, який підтверджує реєстрацію в Україні прав інтелектуальної власності, або документа, який підтверджує дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об`єкт, що має міжнародну реєстрацію, та засвідчує майнові права на об`єкт прав інтелектуальної власності у відповідного правовласника, оформлена довіреність або її завірена копія у разі, коли заявником є уповноважений правовласником представник, який подає таку заяву від імені правовласника, опис об`єкта прав інтелектуальної власності, опис та фотографічне зображення кожного окремого виду оригінальних товарів, що містять такий об`єкт прав інтелектуальної власності та щодо яких подана заява про реєстрацію об`єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі, для цілей ідентифікації митними органами товарів, що містять такий об`єкт прав інтелектуальної власності, опис методу ідентифікації наявності об`єкта прав інтелектуальної власності у кожному окремому товарі, щодо якого подана заява про реєстрацію об`єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі,- у разі якщо для реєстрації у митному реєстрі подається винахід, промисловий зразок, сорт рослин або компонування напівпровідникових виробів, фотографічне зображення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, контрафактних, піратських товарів;

- перелік транспортних засобів, якими здійснювався перетин державного кордону України та транспортування товарів підприємств;

- перелік водіїв та їх персональні дані, щодо яких є відомості про транспортування товарів, ip-адрес, телефонів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1