УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/832/23

Провадження № 1-кс/126/516/2023

"07" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000175 від 03.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 року по 07.06.2023.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 02.04.2023 до ЧЧ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.04.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 доларів США з належної їй карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

03.04.2023 відомості по даному факту слідчим відділу поліції № 1 Гайсинського ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що у останньої є банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я за № НОМЕР_5 до якого прив`язана картка в іноземній валюті USD, а також НОМЕР_6 до якого прив`язана гривнева картка. Так, 28.03.2023, ОСОБА_6 поставила на вищевказаний рахунок № НОМЕР_5 до якого прив`язана картка в іноземній валюті USD 2000 доларів США. 31.03.2023 ОСОБА_6 завантажила на належний їй мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не змогла його налаштувати. 01.04.2023 ОСОБА_6 попросила ОСОБА_7 , щоб вона допомогла налаштувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_4 дала їй свій мобільний телефон, і ОСОБА_7 налаштувала додаток та віддала ОСОБА_4 мобільний телефон після чого на телефон ОСОБА_4 почали приходити СМС повідомлення з кодами підтверджень, які також бачила ОСОБА_7 .. Через деякий час ОСОБА_4 перевірила баланс на рахунку і побачила що там залишилось 49 доларів США, після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що з її рахунку було викрадено грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Також ОСОБА_4 пояснює, що даних картки, вона нікому не повідомляла.

Згідно рапорту, який надійшов від заступника начальника СКП майора поліції ОСОБА_8 . Відомського оперативним шляхом було отримано інформацію, що з банківської картки ОСОБА_4 було переведено грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 двома платежами на загальну суму 62500 грн..

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківських картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 1 ст. 263 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 року по 07.06.2023. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 року по 07.06.2023.

Зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 29.03.2023 року по 04.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1