Справа №463/5939/23
Провадження №1-кс/463/4891/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001807 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001807 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку квітня 2023 року невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 заволоділи належними їй грошовими коштами, які остання перерахувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_6 із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 загальною сумою 22 000 гривень, чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №20578 від 23.06.2023.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що приблизно на початку квітня 2023 року через спільних знайомих вона дізналась номер телефону особи ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_5 ), що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка організовує відпочинок та проходження мовних курсів у мовному таборі для дітей. 02.05.2023 потерпіла уклала із нею договір, за умовами якого дитина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримує у період часу з 20 червня по 02 липня 2023 року розміщення за адресою: АДРЕСА_2 , харчування: сніданок, обід, вечеря в ресторані готелю, 20-годинний мовний курс, що проводиться у вигляді освітніх лекційних розмов англійською/німецькою, українською та польською мовами. Оплата вказаних послуг була здійснена у розмірі 2434 злотих (22000 гривень) на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 із належної потерпілій банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Для вказаної поїздки було необхідно оформити нотаріальну довіреність на ім`я довіреної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , оскільки дитина неповнолітня. 20.06.2023, приблизно о 07:30 год. донька потерпілої, разом із ще 18 дітьми, довіреною особою, та водієм (я бачила лише одного) виїхали з АДРЕСА_3 автобусом туристичним. 20.06.2023, приблизно о 21:00 год. діти прибули до вказаного в договорі готелю. 23.06.2023, приблизно о 09:03 год. від ОСОБА_10 прийшло смс-повідомлення у мобільному застосунку «Вайбер», де остання повідомила, що у зв`язку із форс-мажорними обставинами діти повертаються сьогодні до України, після повернення дітей фірма розпочинає своє закриття. Що це за форс-мажорні обставини остання не пояснила. Грошові кошти не повернула. Як діти мають повертатись теж не пояснила. Через деякий час із потерпілою зв`язався водій та повідомив, що йому потрібно 1800 євро для того, щоб повернутись в Україну, оскільки йому теж не заплатили. За допомогою консула йому надано було 800 євро, а іншу 1000 батьки дітей розділили та перерахували водію для того, щоб він доставив дітей назад додому.

Крім цього, під час досудового розслідування проведено моніторинг бази даних ІКС ІПНП, в ході якого встановлено, що на адресу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшли ряд заяв, у яких громадяни вказують на ОСОБА_11 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як на особу, що вчинила відносно них шахрайські дії у період з початку березня по кінець червня.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001807 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчомутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001807, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 01.03.2023 по 20.06.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1