У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3753/23

Провадження № 1-кс/210/1722/23

"18" липня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000260 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000260 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2022 до чергової частини ВП №2 надійшов рапорт від старшого слідчого ВП №2 ОСОБА_4 про те, що ним в ході досудового слідства в рамках ЄРДР №0000030 від 20.07.2021, виявлено факт іншого кримінального правопорушення вчиненого ФОП ОСОБА_5 , що відповідає під правову кваліфікацію за ч. 5 ст. 191 КК України. (ЖЄО 4401 від 29.03.2022)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2021 надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що працівник кар`єру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 в період часу з липня 2017 року по липень 2021 року здійснив привласнення грошових коштів у сумі 1500000 грн.

Відповідно до показів представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , встановлено що директором по виробництву ОСОБА_7 в період з 01.07.2017 по 31.08.2021 організовано закупівлю на підприємстві товарно-матеріальних цінностей з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вищезазначений період, було придбано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 10 373 226,07 грн.

В ході здійснення внутрішньої перевірки здійснення ОСОБА_7 закупівлі товарно-матеріальних цінностей встановлено, що останній, в ході організації закупівлі товарно-матеріальних цінностей з вищезазначеними підприємствами, здійснював завищення ціни з метою отримання прибутку. З усних пояснень ОСОБА_7 , які він надавав керівництву підприємства, встановлено, що останній в усній формі домовлявся з постачальниками закуповувати товариством товарно-матеріальні цінності на умовах завищення постачальником ціни та в подальшому перерахування постачальниками ОСОБА_7 різниці між фактичними ринковими цінами та завищеними цінами. Сума завданих збитків підприємству внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 складає близько 1 337 000 грн.

Відповідно до особистої карточки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 16.03.1999, РНОКП № НОМЕР_2 ) встановлено, що останній має рахунки в банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2023 встановлено, що в період часу з 01.07.2017 по 31.08.2021 в товариства були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- Інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2021.

Зазначає, що документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження №0000260 від 06.08.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000260 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000260 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю, відносно клієнтів банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 16.03.1999, РНОКП № НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2021.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000260 від 06.08.2021.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1