Справа № 953/1220/23
н/п 1-кс/953/2948/23
"01" травня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (копіювання) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), а саме: банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 (зняття: 13.06.2022 2000 грн, 2000 грн, 08.07.2022 8000 грн, 20.07.2022 200 грн, 200 грн, 300 грн, 3000 грн, 21.07.2022 1000 грн, 22.07.2022 600 грн, 700 грн, 09.08.2022 500 грн, 1000 грн, 10.08.2022 6000 грн, 11.08.2022 500 грн, 09.09.2022 400 грн, 1000 грн, 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн, 07.11.2022 1000 грн).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 09.02.2023 до ХРУП N1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
В ході досудового розслідування провадження встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Управління) перебувала на обліку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та отримувала на рахунок НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три види державної допомоги: допомога при народженні дитини, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; допомога на дітей одиноким матерям; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.
09.08.2022 до Управління звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , за призначенням допомоги на поховання дочки, ОСОБА_4 , яка відповідно до свідоцтва про смерть 02.08.2022, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 , померла ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У зв`язку із зазначеним, управлінням прийнято розпорядження від 09.08.2022 про закриття особового рахунку ОСОБА_4 та направлено її особову справу до ІНФОРМАЦІЯ_10 виплат (далі Центр).
Згідно з повідомленнями Центру, ОСОБА_4 має переплату за період з 01.04.2022 по 31.08.2022: допомоги при народженні дитини у розмірі 4300,00 грн.; допомоги на дітей одиноким матерям у розмірі 11 509,20 грн.; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у розмірі 31 506,85грн.
Таким чином, загальна сума переплати державної допомоги ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 становить 47 316, 05 грн.(сорок сім тисяч триста шістнадцять грн. 05 коп.).
3 огляду на зазначене, невстановлена особа, після смерті ОСОБА_4 , отримувала кошти державної допомоги з Державного бюджету України у розмірі 47 316,05 грн (сорок сім тисяч триста шістнадцять грн 05 копійок).
В ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою проведення слідчих (розшукових) дій, виконання якого доручено співробітникам ВКП ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області.
Сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході виконання вказаного доручення, від о/у ВКП ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що у період з квітня 2022 по січень 2023 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснювалось зняття грошових коштів з банкоматів, а саме наступних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , 13.06.2022 2000 грн, 2000 грн, 08.07.2022 8000 грн, 20.07.2022 200 грн, 200 грн, 300 грн, 3000 грн, 21.07.2022 1000 грн, 22.07.2022 600 грн, 700 грн, 09.08.2022 500 грн, 1000 грн, 10.08.2022 6000 грн, 11.08.2022 500 грн, 09.09.2022 400 грн, 1000 грн, 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн, 07.11.2022 1000 грн.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), а саме: банкомат АТМ A0309541, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (зняття: 13.06.2022 2000 грн, 2000 грн, 08.07.2022 8000 грн, 20.07.2022 200 грн, 200 грн, 300 грн, 3000 грн, 21.07.2022 1000 грн, 22.07.2022 600 грн, 700 грн, 09.08.2022 500 грн, 1000 грн, 10.08.2022 6000 грн, 11.08.2022 500 грн, 09.09.2022 400 грн, 1000 грн, 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн, 07.11.2022 1000 грн), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.07.2023 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1