справа №176/1418/23
провадження №1-кс/176/271/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 року за № 0000423, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3713/23 від 19.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять наступну інформацію:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

6) інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

7) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що 14.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ) про те, що 13.06.2023 приблизно о 21 год. 55 хв. невідома сособа шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку "Вайбер" з належної заявнику банківської картки № НОМЕР_1 з використанням інформаційно- комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами в розмірі 1024 грн.

За даним фактом 15.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000423 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

15.06.2023В ході досудового розслідування 15.06.2023 року допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка вказала що має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

13.06.2023 року приблизно о 21 год 50 хв. вона знаходилася в себе вдома за адресою свого мешкання, та переглядала різну інформацію в своєму телефоні, та в цей час зайшла до мобільного додатку «Вайбер» до якого прив`язаний її мобільний номер НОМЕР_3 . У мобільному додатку вона натрапила на новину нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій запропоновано отримати матеріальну допомогу як громадянину України під час дії військового стану в сумі 6500 грн. В даній новині вона нічого підозрілого не помітила та самостійно через мобільний телефон зайшла на дану новину нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у «Вайбер», але посилання(новина) в неї не зберіглося, так як воно зникло через 15 хв. Перейшовши за посиланням новини нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на екрані мобільного телефону висвітились поля для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заповнивши дані поля для авторизації у додатку на її мобільний було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де автовідповідач запитав чи вона підтверджує вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вона особисто на клавіатурі телефону натисла клавішу «1» - тобто підтвердила вхід у додаток. Після підтвердження відкрились певні анкетні позиції, які їй треба було заповнити, а саме ввести пін-код банківської карти, якої саме зазначено не було. Після чого нею особисто було вказано пін-код від своєї карти, хоча вона знала що пін-код нікому повідомляти не можна. Після виконання усіх цих послідовних дій на її мобільний телефон знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та автовідповідач повідомив їй що з її карти було переведено кошти у сумі 990 грн., з комісією 1024 грн., після чого вона натисла на клавіатурі телефону «# - ришітку» тобто відмовилась від продовження операції. Потім зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 1024 грн. Відразу після зняття грошових коштів з її банківської карти вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила оператору про дану ситуацію, на що їй повідомили що її ошукали шахраї. Після чого в ході розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокував належну їй банківську карту та порадив звернутися до поліції.

Також додала, що у той же вечір 13.06.2023 року у проміжок часу з 21 год. 30 хв. по 23 год. 15 хв. їй на мобільний надходили дзвінки з мобільних номерів:

1. НОМЕР_6 ;

2. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_7 ;

4. НОМЕР_8 ;

5. НОМЕР_9 .

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписку про рух грошових коштів по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000423, 14.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ) про те, що 13.06.2023 приблизно о 21 год. 55 хв. невідома особа шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку "Вайбер" з належної заявнику банківської картки № НОМЕР_1 з використанням інформаційно- комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами в розмірі 1024 грн.

За даним фактом 15.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000423 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.06.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

Випискою на ім`я ОСОБА_5 від 14.06.2023 року підтверджується рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 року за № 0000423, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000423 від 15.06.2023 за ознаками складу ч. 3 ст. 190 КК України:

-заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУІ ІП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до відомостей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по 19.06.2023 року по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку и НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2023 року по 19.06.2023 року, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по 19.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти з 01.06.2023 року 19.06.2023 року, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2023 року по 19.06.2023 року банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

6)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

7)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 року по 19.06.2023 року, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1