Справа № 739/1354/23
Провадження № 1-кс/739/516/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000185 від 14.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000185 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.04.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що у вечірній час 15.04.2023 року він знайшов оголошення у соцмережі «Фейсбук» про отримання грошової допомоги по безробіттю, та за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввів свої анкетні дані, номера карток та пін-код до них, після чого на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок начебто з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , дівчина, яка представилась працівницею вказаного банку. попрохала його продиктувати код який прийшов йому на телефон. Після того як ОСОБА_4 продиктував код з його зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 1000 гривень, а з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 були списані кошти у сумі 14800 гривень.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , за результатами аналізу якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення факту вчинення неправомірних дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

14.04.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.04.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що у вечірній час 15.04.2023 року він знайшов оголошення у соцмережі «Фейсбук» про отримання грошової допомоги по безробіттю, та за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввів свої анкетні дані, номера карток та пін-код до них, після чого на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок начебто з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , дівчина, яка представилась працівницею вказаного банку. попрохала його продиктувати код який прийшов йому на телефон. Після того як ОСОБА_4 продиктував код з його зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 1000 гривень, а з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 були списані кошти у сумі 14800 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_7 , а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 07.07.2023.; інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 07.07.2023; інформацію щодо фінансових номерів, в тому числі їх зміни, мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , зокрема дату, час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів; будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій вказаними рахунками, як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000185 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя.

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 84 від 25.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , документів, до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 15.04.2023 по 07.07.2023.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 07.07.2023.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 07.07.2023.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1