Справа № 953/5091/23
н/п 1-кс/953/4745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000517 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами рахунку номер НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та з банківського рахунку за визначеними реквізитами рахунку номер НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000517 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 03.05.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДПК НП України надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами, у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в мережі Інтернет знайшов контакти фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заказав у даній фірми дизельний генератор, 10.02.2023 оплатив передоплату на особистий рахунок даної фірми ( НОМЕР_4 ) у сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, 15.02.2023 на цей же рахунок оплатив ще 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень, 28.02.2023 на цей же рахунок оплатив доставку та налаштування у розмірі 60 000 (шістдесяти тисяч) гривень, переказ грошових коштів за генератор становить 620 000 (шістсот двадцять тисяч) гривень. Станом на 28.04.2023 заявник генератор не отримав, а продавець у якого потерпілий ОСОБА_4 заказував генератор на зв`язок не входить.

Слідчим у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення до УПК в Харківській області ДПК НП України, на встановлення особи або осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення, та отримано рапорт з УПК в Харківській області ДПК НП України, в якому зазначено що встановлено, шо засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 місце реєстрації АДРЕСА_2 . При реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 вказав адресу проживання АДРЕСА_3 . Також встановлено, що рахунок з номером НОМЕР_4 є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та частину грошових коштів знімали у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншу частину коштів перевали на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 який також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальше зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому було проведено слідчу (розшукову) дію огляд документів, а саме фотокопій документів, які були надані потерпілим ОСОБА_4 разом з заявою про вчинення злочину та з додатками до протоколу допиту потерпілого, документ №1 фотокопія платіжної інструкції № 105 від 15.02.2023, код доручення: 32F18655F1CDFA, платник ОСОБА_6 ФОП, код: НОМЕР_7 , банк платника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпро, дебетовий рахунок № НОМЕР_8 сума 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень. Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_9 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ, кредитний рахунок № НОМЕР_4 ; документ № 2 фотокопія платіжна інструкція № 104 від 28.02.2023 код доручення: FC96, платник ОСОБА_6 ФОП, код: НОМЕР_7 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро, дебетовий рахунок № НОМЕР_8 сума 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ, кредит рахунок № НОМЕР_4 ; документ № 3 фотокопія платіжної інструкції № 25 від 10.02.2023 код доручення: 32A1863ВЕ458CC, платник ОСОБА_7 ФОП код: НОМЕР_10 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро, дебетовий рахунок № НОМЕР_11 , сума 400 000 (чотириста тисяч) гривень, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код: НОМЕР_9 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ, кредит рахунок № НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування, з метою повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, іншим чином отримати тимчасовий доступ вказаних документів неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 03.07.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами рахунку номер НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та з банківського рахунку за визначеними реквізитами рахунку номер НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2023 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1