№ 207/2674/23
№ 1-кс/207/616/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 25.05.2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.05.2023 року приблизно о 19:05 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мопеду в соціальній мережі "TikTok", спілкуючись за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 6700 гривень, які ОСОБА_5 добровільно, самостійно переказав через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківської картки НОМЕР_2 , на банківську картку НОМЕР_3 одним плетежем, товар до теперішнього часу він не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Було встановлено, 22.05.2023 року зранку потерпілому ОСОБА_5 зателефонував його колишній тесть ОСОБА_6 , та сказав що в соціальній мережі «ТікТок» знайшов оголошення про продаж мопеду, та сказав що хоче його купити, і попросив його допомогти. Продиктував номер телефону котрий було вказано в оголошенні НОМЕР_1 продавець ОСОБА_7 . Приблизно о 17:00 того самого дня, ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер, в ході розмови вони домовились, що ОСОБА_5 сьогодні відправляє йому гроші в сумі 6700 грн, а завтра йому відправлять мопед. Після завершення розмови, даний продавець написав потерпілому у месенджері Вайбер, з іншого номеру телефону НОМЕР_4 . Там він відправив потерпілому фото мопеду, та номер картки на котру потрібно відправити грошові кошти. О 19:07 год. 22.05.2023 року ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправив зі свої банківської картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6700 грн. Після цього товар так і не отримав.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_5 ;

-Транзакції за 22.05.2023-23.05.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000121 від 25.05.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також, оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_5 ;

- Транзакції за 22.05.2023-23.05.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1