Справа № 697/1993/23
Провадження № 1-кс/697/381/2023
У Х В А Л А

Іменем України

15 вересня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000425 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 15.02.2023 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про надання матеріальної допомоги. Перейшовши за посиланням, вибравши банк яким користується, ввела дані своєї банківської картки, в подальшому почала спілкуватися з невідомою особою та її попросили повідомити пін-код, який їй прийшов в смс, в результаті чого з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 25 255 гривень.

Кримінальне провадження № 0000425 28.03.2023 внесено до ЄРДР СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2023 у кримінальному провадження № 0000425 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України визначено підслідність за СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області.

Будучи допитаною під час досудового розслідування в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що 15.02.2023 вона у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про надання допомоги від « ОСОБА_6 ». Перейшовши за посиланням, обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При переході за посиланням побачила вкладку, схожу на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди ввела свій логін та пароль, розпочалося завантаження додатку, після чого вкладку закрила. Того ж дня, близько 15 год. їй надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її депозит на суму 50 000 грн. закрито та кошти переведено на її банківську картку. Телефонувала з даного приводу до служби безпеки банку, проте ніякої додаткової інформації не отримала. Коли перевіряла баланс на рахунку, то виявила, що з її банківської картки переказано грошові кошти в сумі 25 255 грн. через сервіс онлайн платежі, та стало відомо, що шахрай змінив фінансовий номер до її мобільного додатку на номер НОМЕР_2 .

Будучи допитаним під час досудового розслідування в якості свідка, ОСОБА_7 показав, що у нього є дві банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку використовує для власних потреб, та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », це зарплатна картка. Інших карток і рахунків у банківських установах не має. У вересні 2022 року почув від знайомих про те, що можна зареєструватися в «ІзіБанку» та отримати за це 150 грн. Вирішив отримати ці кошти та використовуючи мобільні інструкції зі свого мобільного телефону «Самсунг А10С» з номеру мобільного оператора або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (точно вже не пам`ятає), відкрив онлайн рахунок в «ІзіБанку». Відразу прийшли гроші в сумі 150 грн. на відкриту онлайн картку і їх перерахував на свою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того, щоб відкрити вказаний рахунок надав в онлай режимі документи з Дії (закордонний паспорт), фотокартку, підпис. Більше дану картку не використовував, та через декілька місяців видалив мобільний додаток зі свого мобільного телефону. Рахунок не закривав, не приділяв цьому ніякої уваги. У соціальній мережі «Фейсбук» жодних оголошень не надавав, навіть там не зареєстрований. Не знається на сучасних технологіях та нікому не пропонував онлайн допомоги. Також нічого не знає про те, що на його рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (який виявляється і є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») 15.02.2023 надійшли грошові кошти в сумі 25 тис. грн.

29.03.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було надано запит на адресу сервісу онлайн платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо транзакцій з використанням банківської картки потерпілої ОСОБА_5 та встановлено картку одержувача її грошових коштів, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

12.05.2023 в ході проведеного тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю до картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , було встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Мартинівка Черкаського р-ну Черкаської обл. та встановлено фінансовий номер, прикріплений до даної картки НОМЕР_2 . Також встановлено, що з даної картки ОСОБА_7 , переведено грошові кошти в сумі 25 000 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 .

На даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період часу з 08 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000425 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 08 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року;

- інформацію про особу власника банківської картки № НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фінансові номери телефонів, рахунки належні чи підв`язані під банківську картку № НОМЕР_6 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_6 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1