Справа № 953/3081/23
н/п 1-кс/953/2997/23
"17" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
25.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до:
-бухгалтерської фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зокрема: форми №1, 2, 4, 5, станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 30.09.2019 та 31.12.2019 року;
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку кредиторської заборгованості, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо обліку кредиторської заборгованості, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853.71 тис. грн станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та на 31.12.2018 року;
-регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, тощо), в яких на підставі первинних документів відображено взаєморозрахунки та виникнення кредиторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853.71 тис. грн;
-бухгалтерські проводки щодо можливого списання з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018 кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853.71 тис. грн;
-додатки до Аудиторського звіту від 31.05.2019 №05-10/2 щодо опису кредиторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853,71 тис. грн;
-бухгалтерські проводки щодо відображення в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат у розмірі 853,71 тис. грн за надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » теплової енергії, або інших робіт (послуг, товарів);
-договір переводу боргу у розмірі 853,71 тис. грн між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-договір та акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиторської заборгованості перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 853,71 тис. грн станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та на 31.12.2018 року;
-колективні договори, які діяли протягом 2017-2018 років, з додатками щодо нарахування та виплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премій та надбавок за високі досягнення у праці;
-за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 службові записки, доповідні, накази та інші розпорядчі документи стосовно «зайво» (як зазначено у Звіті аудитора) нарахованої та виплаченої надбавки за високі досягнення у праці на суму 151,83 тис. грн. та 27,8 тис. грн;
-за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 відомості нарахування заробітної плати стосовно «зайво» (як зазначено у Звіті аудитора) нарахованої та виплаченої працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавки за високі досягнення у праці на суму 151,83 тис. грн. та 27,8 тис. грн і єдиного соціального внеску на суму 32,97 тис.грн. та 6,0 тис. грн.;
-за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 документи (касові ордери та касові книги, платіжні відомості, платіжні доручення перерахування на карткові рахунки) щодо виплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавки за високі досягнення у праці на суму 151,83 тис. грн. та 27,8 тис. грн і перерахування єдиного соціального внеску на суму 32,97 тис. грн. та 6,0 тис. грн.;
-накази та інші розпорядчі документи стосовно нарахованої та виплаченої працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премії до Дня бухгалтера на суму 2,6 тис. грн.;
-за липень 2017 року відомості нарахування заробітної плати стосовно нарахованої та виплаченої працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премії до Дня бухгалтера на суму 2,6 тис. грн і єдиного соціального внеску на суму 0,57 тис. грн.;
-документи (касові ордери та касові книги, платіжні відомості, платіжні доручення перерахування на карткові рахунки) щодо виплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премії до Дня бухгалтера на суму 2,6 тис. грн і перерахування єдиного соціального внеску на суму 0,57 тис. грн;
-оборотні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансового рахунку 203 «Паливо» та первинні документи, на підставі яких у оборотних відомостях за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 відображено списання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 252,53 тис. грн з ПДВ (210,44 тис. грн без ПДВ).;
-облікова політика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-картки складського обліку паливно-мастильних матеріалів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2017 були списані в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 210,44 тис. грн (без ПДВ);
-документи щодо оприбуткування в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливно-мастильних матеріалів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані на суму 210,44тис. грн (без ПДВ);
-оборотні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансового рахунку 207 «Запасні частини» та первинні документи, на підставі яких у оборотних відомостях за період з 01.04.2017 по 31.12.2018 відображено списання автозапчастин на загальну суму 99,24 тис. грн (без ПДВ).
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інші внутрішні розпорядчі документи щодо обліку оприбуткування та списання автозапчастин, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-картки складського обліку автозапчастин, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 99,24 тис. грн (без ПДВ);
-документи щодо оприбуткування в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автозапчастин, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані на суму 99,24 тис. грн (без ПДВ);
-оборотні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансового рахунку 201 «сировина і матеріали» та первинні документи, на підставі яких у оборотних відомостях за період з 01.04.2017 по 31.12.2018 відображено списання господарських, канцелярських та інших товарів на суму 217,06 тис. грн (без ПДВ).
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку оприбуткування та списання господарських, канцелярських та інших товарів, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-картки складського обліку господарських, канцелярських та інших товарів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 217,06 тис. грн (без ПДВ);
-документи щодо оприбуткування в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських, канцелярських та інших товарів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані на суму 217,06 тис. грн (без ПДВ);
-регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, тощо) станом на 31.12.2018, в яких на підставі первинних документів відображено взаєморозрахунки та виникнення дебіторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 79,02 тис.грн, ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 335,55 тис.грн, та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 308,00 тис.грн.;
-договори та видаткові накладні, акти виконаних робіт (послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості станом на 31.12.2015,31.12.2016, 31.12.2017 та на 31.12.2018 року;
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку дебіторської заборгованості, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-документи, які підтверджують проведення державним підприємством претензійно-позовної роботи щодо стягнення простроченої заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 79,02 тис.грн, ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 335,55 тис.грн, та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 308,00 тис.грн.;
-бухгалтерські проводки щодо можливого списання з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 79,02 тис.грн, ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 335,55 тис.грн, та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 308,00 тис.грн.;
-копію виконавчого провадження №60519816 з примусового виконання виконавчого напису №873 від 31.10.2019;
-договори та видаткові накладні, акти виконаних робіт (послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дебіторської/кредиторської заборгованості станом на31.10.2019;
-вексель серії АА 2724901 або його копію та документи про його видачу (приймання);
-регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, тощо), в яких станом на 31.10.2019 на підставі первинних документів відображено взаєморозрахунки та виникнення дебіторської/кредиторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Під час досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу відкритих джерел встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) штучно створили борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в подальшому надало можливість стягнути з держави грошові кошти, що є тяжкими наслідками.
08 лютого 2023 року по справі призначена судово економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вподальшому від експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано клопотання щодо надання додаткових матеріалів для подальшого проведення дослідження та надання відповідного висновку.
Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка міститься в них, є у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без надання судом доступу до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати їх неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: -бухгалтерської фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зокрема: форми №1, 2, 4, 5, станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 30.09.2019 та 31.12.2019 року;
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку кредиторської заборгованості, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо обліку кредиторської заборгованості, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853.71 тис. грн станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та на 31.12.2018 року;
-регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, тощо), в яких на підставі первинних документів відображено взаєморозрахунки та виникнення кредиторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853.71 тис. грн;
-бухгалтерські проводки щодо можливого списання з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018 кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853.71 тис. грн;
-додатки до Аудиторського звіту від 31.05.2019 №05-10/2 щодо опису кредиторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 853,71 тис. грн;
-бухгалтерські проводки щодо відображення в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат у розмірі 853,71 тис. грн за надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » теплової енергії, або інших робіт (послуг, товарів);
-договір переводу боргу у розмірі 853,71 тис. грн між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-договір та акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиторської заборгованості перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 853,71 тис. грн станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та на 31.12.2018 року;
-колективні договори, які діяли протягом 2017-2018 років, з додатками щодо нарахування та виплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премій та надбавок за високі досягнення у праці;
-за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 службові записки, доповідні, накази та інші розпорядчі документи стосовно «зайво» (як зазначено у Звіті аудитора) нарахованої та виплаченої надбавки за високі досягнення у праці на суму 151,83 тис. грн. та 27,8 тис. грн;
-за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 відомості нарахування заробітної плати стосовно «зайво» (як зазначено у Звіті аудитора) нарахованої та виплаченої працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавки за високі досягнення у праці на суму 151,83 тис. грн. та 27,8 тис. грн і єдиного соціального внеску на суму 32,97 тис.грн. та 6,0 тис. грн.;
-за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 документи (касові ордери та касові книги, платіжні відомості, платіжні доручення перерахування на карткові рахунки) щодо виплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавки за високі досягнення у праці на суму 151,83 тис. грн. та 27,8 тис. грн і перерахування єдиного соціального внеску на суму 32,97 тис. грн. та 6,0 тис. грн.;
-накази та інші розпорядчі документи стосовно нарахованої та виплаченої працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премії до Дня бухгалтера на суму 2,6 тис. грн.;
-за липень 2017 року відомості нарахування заробітної плати стосовно нарахованої та виплаченої працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премії до Дня бухгалтера на суму 2,6 тис. грн і єдиного соціального внеску на суму 0,57 тис. грн.;
-документи (касові ордери та касові книги, платіжні відомості, платіжні доручення перерахування на карткові рахунки) щодо виплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » премії до Дня бухгалтера на суму 2,6 тис. грн і перерахування єдиного соціального внеску на суму 0,57 тис. грн;
-оборотні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансового рахунку 203 «Паливо» та первинні документи, на підставі яких у оборотних відомостях за період з 01.04.2017 по 31.12.2017 відображено списання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 252,53 тис. грн з ПДВ (210,44 тис. грн без ПДВ).;
-облікова політика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-картки складського обліку паливно-мастильних матеріалів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2017 були списані в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 210,44 тис. грн (без ПДВ);
-документи щодо оприбуткування в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливно-мастильних матеріалів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані на суму 210,44тис. грн (без ПДВ);
-оборотні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансового рахунку 207 «Запасні частини» та первинні документи, на підставі яких у оборотних відомостях за період з 01.04.2017 по 31.12.2018 відображено списання автозапчастин на загальну суму 99,24 тис. грн (без ПДВ).
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інші внутрішні розпорядчі документи щодо обліку оприбуткування та списання автозапчастин, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-картки складського обліку автозапчастин, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 99,24 тис. грн (без ПДВ);
-документи щодо оприбуткування в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автозапчастин, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані на суму 99,24 тис. грн (без ПДВ);
-оборотні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансового рахунку 201 «сировина і матеріали» та первинні документи, на підставі яких у оборотних відомостях за період з 01.04.2017 по 31.12.2018 відображено списання господарських, канцелярських та інших товарів на суму 217,06 тис. грн (без ПДВ).
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку оприбуткування та списання господарських, канцелярських та інших товарів, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-картки складського обліку господарських, канцелярських та інших товарів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 217,06 тис. грн (без ПДВ);
-документи щодо оприбуткування в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських, канцелярських та інших товарів, які у період з 01.04.2017 по 31.12.2018 були списані на суму 217,06 тис. грн (без ПДВ);
-регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, тощо) станом на 31.12.2018, в яких на підставі первинних документів відображено взаєморозрахунки та виникнення дебіторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 79,02 тис.грн, ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 335,55 тис.грн, та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 308,00 тис.грн.;
-договори та видаткові накладні, акти виконаних робіт (послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості станом на 31.12.2015,31.12.2016, 31.12.2017 та на 31.12.2018 року;
-облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку дебіторської заборгованості, яка діяла впродовж 2017-2018 років;
-документи, які підтверджують проведення державним підприємством претензійно-позовної роботи щодо стягнення простроченої заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 79,02 тис.грн, ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 335,55 тис.грн, та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 308,00 тис.грн.;
-бухгалтерські проводки щодо можливого списання з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 79,02 тис.грн, ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 335,55 тис.грн, та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 308,00 тис.грн.;
-копію виконавчого провадження №60519816 з примусового виконання виконавчого напису №873 від 31.10.2019;
-договори та видаткові накладні, акти виконаних робіт (послуг), платіжні документи, які свідчать про виникнення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дебіторської/кредиторської заборгованості станом на31.10.2019;
-вексель серії АА 2724901 або його копію та документи про його видачу (приймання);
-регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, тощо), в яких станом на 31.10.2019 на підставі первинних документів відображено взаєморозрахунки та виникнення дебіторської/кредиторської заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2023 року включно.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1