Справа № 138/2632/23
Провадження №:1-кс/138/632/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000140 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000140 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.04.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.04.2023 невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які заявниця перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За даним фактом 08.04.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.04.2023 у вечірню пору вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власному мобільному телефоні переглядала онлайн-трансляцію, яку проводив невідомий їй чоловік та в ході перераховував невідомим особам грошові кошти. Потерпілу також зацікавила дана трансляція та вона написала невідомому чоловіку в особисті повідомлення. В ході спілкування, останній повідомив потерпілій, що для отримання грошових коштів їй потрібно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн. та після чого він поверне потерпілій вже 20000 грн. на її картковий рахунок. Потерпіла погодилась та перерахувала на вказаний рахунок 10000 грн. Після чого невідомий чоловік повідомив потерпілій, що зараз є акція, та якщо вона перерахує ще 10000 грн., але вже на картковий рахунок № НОМЕР_2 , то отримає від нього 50000 грн. Потерпіла послухала невідомого чоловіка та сумарно перерахувала на його рахунки 20000 грн., однак назад нічого не отримала та була заблокована.

За таких обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення його власника.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо відкриття вказаного вище рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000140 від 08.04.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000140 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, про відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 07.04.2023 по даний час; відомості про дату і місце зняття коштів з рахунків, на які було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відео та фотоматеріалів (файлів) з камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 07.04.2023 по даний час,

Строк дії даної ухвали до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1