Справа №295/6187/23
УХВАЛА

Іменем України

22.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001512 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «Приват банк» () із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 13.05.2023 по 15.05.2023 невстановлена особа, шляхом зловживанням довірою з застосуванням технічних засобів, використовуючи листування в групі месенджеру "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 585 500 грн з картки АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_2 , також встановлені транзакції на банківські картки: 1) Ощадбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 4 транзакції; 2) Універсал банк НОМЕР_5 , дві транзакції; 3) Приватбанку НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , 9 транзакцій; 4) Райфайзенбанку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 7 транзакцій, що завдало матеріального збитку останній на зазначену суму.

Невстановлена на даний час особа шляхом зловживанням довірою з застосуванням технічних засобів, здійснила безпідставний грошовий переказ з банківської картки АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_9 ) на банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 в загальній сумі 29 000 грн., що підтверджується квитанцією № Х17Р-0ЕТ3-87СМ-НН3Р від 13.05.2023.

Згідно матеріалів виконаного доручення ВКП в Житомирській області ДКП НП України, встановлено, що грошові кошти, на теперішній час, перебувають на картці отримувача без подальших транзакцій на інші банківські рахунки.

В обґрунтування клопотання вказано, що на даний час з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 , на якому зберігаються безпідставно списані грошові кошти в сумі 29 000 грн., та на даний момент наявна сума на даній банківській картці в загальній сумі 43 000 грн. Вказані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав до суду заяву, якою просив розгляд справи проводити без його участі та без участі власника майна, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001512 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання слідчим долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, та ряд вказаних квитанцій про перерахування коштів.

З урахуванням викладеного, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно арешт.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «Приват банк» ().

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати та розпоряджатися наявними на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «Приват банк», коштами.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1