Справа №463/7908/23
Провадження №1-кс/463/6512/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000461 від 02.06.2023 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000461 від 02.06.2023 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні

до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2023 № 275 «Про проведення службового розслідування», комісією проведено службове розслідування, щодо можливих порушень під час укладання додаткових угод, що призвело до збільшення цін за договорами.

В ході службового розслідування встановленні факти безпідставного укладення додаткових угод упродовж 2020-2022 років, з боку директора з забезпечення виробництва ОСОБА_5 , який діяв всупереч інтересам Товариства, з перевищенням службових повноважень, що призвело до завдання збитків на суму 34 779 429, 58 грн.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що відповідні документи та інформація, що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Крім того, необхідні для проведення експертних досліджень. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000461 від 02.06.2023 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000461 від 02.06.2023, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір від 11.04.2022

№ , з додатковою угодою № 2 від 29.08.2022 та додатками, з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір від 30.03.2022

№ з додатковою угодою № 2 від 23.08.2022 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір від 25.01.2022 № з додатковою угодою № 3 від 09.05.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір від 22.06.2021 № з додатковими угодами № 4 від 25.10.2021, № 5 від 27.10.2021, № 7 від 02.11.2021, № 9 від 17.11.2021, № 11 від 06.12.2021 та додатками, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір від 28.08.2020 № 20/08/ з додатковими угодами № 2 від 12.10.2020, № 3 від 30.11.2020 та додатками, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договір від 22.04.2020 № з додатковою угодою № 3 від 15.12.2020 до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договір від 22.04.2020 № з додатковими угодами № 3 від 26.08.2020, № 5 від 04.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір від 22.04.2020 № з додатковою угодою № 3 від 15.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договір від 13.04.2020 № з додатковими угодами № 4 від 05.10.2020, № 5 від 03.12.2020 та додатками, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір від 22.04.2020

№ з додатковим угодами № 3 від 05.10.2020, № 4 від 04.12.2020 та додатками, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документи бухгалтерської звітності щодо здійснення розрахунків за вказаними договорами, поставки послуг та товарно матеріальних цінностей; усі матеріали переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами щодо укладання зазначених договорів та додаткових угод; документи щодо погодження додаткових угод до вказаних договорів у профільних департаментах та структурних підрозділах; довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.08.2021 року №1981/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ОЕС України за 1 декаду липня (01.07-10.07) 2021 року (1 055,60 грн/МВт.год) та за дві декади липня (01.07-20.07) 2021 року (1 332,26 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.08.2021 року №2000/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ОЕС України за три декади липня (01.07-31.07) 2021 року (1 444,05 грн/МВт.год) та за першу декаду серпня (01.08-10.08) 2021 року (2 127,10 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.09.2021 року №2396-1/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ОЕС України за серпень 2021 року (2 076,95 грн/МВт.год) та за вересень 2021 року (2 230,78 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.10.2021 року №2520/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ІНФОРМАЦІЯ_11 за 07.08.2021 року (1 710,62 грн/МВт.год) та за 12.08.2021 року (1 918,86 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.10.2021 року №2520-1/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ІНФОРМАЦІЯ_11 за 12.08.2021 року (1 918,86 грн/МВт.год) та за 28.08.2021 року (2 111,02 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.10.2021 року №2520-2/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ІНФОРМАЦІЯ_11 за 03.08.2021 року (2 371,24 грн/МВт.год) та за 28.08.2021 року (2 111,02 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.10.2021 року №2520-3/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ІНФОРМАЦІЯ_11 за 03.08.2021 року (2 371,24 грн/МВт.год) та за 02.08.2021 року (2 578,52 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.10.2021 року №2629-1/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на ІНФОРМАЦІЯ_12 за третю декаду вересня (21.09 30.09) 2021 року (2 260,88 грн/МВт.год) та за першу декаду жовтня (01.10 10.10) 2021 року (2 568,15 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.10.2021 року №2629/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ІНФОРМАЦІЯ_11 за першу декаду жовтня (01.10 10.10) 2021 року (2 568,15 грн/МВт.год) та за другу декаду жовтня (11.10 20.10) 2021 року (2 841,96 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 року №2696-1/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ОЕС України за вересень 2021 року (2 230,78 грн/МВт.год) та за жовтень 2021 року (2 793,44 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 року №2734/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на ІНФОРМАЦІЯ_12 за першу і другу декаду жовтня (01.10 20.10) 2021 року (2 714,10 грн/МВт.год) та за третю декаду жовтня (21.10 31.10) 2021 року (2 913,95 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.11.2021 року №2866/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на ІНФОРМАЦІЯ_12 за першу декаду жовтня (01.10 10.10) 2021 року (2 568,15 грн/МВт.год) та за першу декаду листопада (01.11 10.11) 2021 року (3 374,95 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.11.2021 року №2960/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на ІНФОРМАЦІЯ_12 за другу декаду жовтня (11.10 20.10) 2021 року (2 841,95 грн/МВт.год) та за другу декаду листопада (11.11 20.11) 2021 року (3 343,41 грн/МВт.год); довідка ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.12.2021 року №3033-2/21, відповідно до якої визначено середньозважені ціни на РДН в ІНФОРМАЦІЯ_11 за жовтень 2021 року (2 793,44 грн/МВт.год) та за листопад 2021 року (3 309,65 грн/МВт.год); вільні зразки підписів директора з забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; особову справу директора з забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_5 ; наказів про призначення та звільнення директора з забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; посадову інструкцію, положення про розподіл обов`язків тощо, директора з забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1