Справа № 396/1196/23
Провадження № 1-кс/396/236/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.06.2023 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшов рапорт заступника начальника ВМП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_6 , про те, що один із жителів Новоукраїнського району Кіровоградської області виготовляє фото та відеоматеріали порнографічного змісту, здійснюючи їх розповсюдження за допомогою месенджеру «Телеграм» за грошову винагороду.
Так в ході проведення заходів було встановлено, що невстановлена особа в месенджері «Телеграм», яка використовує абонентський номер НОМЕР_1 за грошову винагороду продає свої інтимні фото та відео. Розрахунок здійснюється на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Ціна виготовлених творів залежить від їх кількості та тривалості відео.
Своїми діями вказана особа в цинічній формі відображає статеві органи або натуралістичне чи природне зображення сексуальних відносин, з метою збудження нездорових чи протиприродних сексуальних потреб інших осіб і тим самим деформації моральних уявлень і нахилів у сфері статевих стосунків.
В ході проведення першочергових заходів направлених на встановлення свідків та осіб обізнаних про скоєння вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний: громадянин України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 в месенджері «Телеграм» видає себе за дівчину, знайомиться з хлопцями та за грошову винагороду пропонує їм свої інтимні фото та відео використовуючи вищевказаний абонентський номер та розрахунок здійснюється на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , який за допомогою месенджера «Телеграм» використовує абонентський номер НОМЕР_1 під різними псевдонімами за грошову винагороду видає себе за дівчину та пропонує хлопцям свої інтимні фото та відео та розрахунок здійснюється на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2023 по 04.07.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за у період з 01.01.2023 по 04.07.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 04.07.2023 року по 03.08.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1