Провадження №1-кс/447/667/23
Справа №447/2333/23
У Х В А Л А

02 серпня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000120 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

27.07.2023 у Миколаївський районний суд Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся дізнавач СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання наведено таке. 22.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 невідомій особі з якою переписувався в соціальній мережі «Facebook» під приводом купівлі мотору до транспортного засобу. Після перерахування коштів обліковий запис під назвою " ОСОБА_6 " був видалений та товар заявник не отримав.

Опитаний ОСОБА_5 повідомив, що 22.07.2023 близько 16:42 год. у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він зв`язався з обліковим записом під назвою « ОСОБА_6 » з яким почав вести листування щодо купівлі мотору до транспортного засобу, який коштував 14000 гривень. Після того обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 » попросив щоб ОСОБА_7 скинув 3000 гривень для пересилання даного товару. ОСОБА_8 погодився. оплата була проведена з його банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 . Після переказу коштів на суму 3000 грн. обліковий запис на ім`я ОСОБА_6 був видалений та на зв`язок не виходить. Даними шахрайськими діями ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00:01 год. 22.07.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.07.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях. Вказана інформація знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській карті НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на паперових та магнітних носіях в період часу з 00:01 год. 22.07.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про зняття з рахунків готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.07.2023 по термін виконання ухвали.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу, із терміном дії ухвали на 2 місяці.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПУМБ) АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 02.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1