Справа № 405/3688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2023 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 26.05.2023, а саме:

- додаткової первинної документації фінансово-господарської діяльності товариства, зокрема, «зведений облік об`ємів продукції помісячно» за призначений період дослідження;

- оборотно-сальдової відомості по рахунках обліку, зокрема, але не виключно 901, 902, 903, 26, 25 або за типовою формою обліку, затвердженою на підприємстві ;

- картки рахунків в розрізі контрагентів покупців постачальників по рахунках обліку, зокрема але не виключно 361, 362, 63 або за типовою формою обліку, затвердженою на підприємстві;

- зведених даних обліку об`ємів за відповідний період видобутої, реалізованої корисної копалини по каоліну відповідної групи, за яким підприємство веде облік;

- картки-рахунків по контрагентам-покупцям за обліками реалізації з відповідного складу, за яким підприємство веде облік;

- картки-руху залишків по складам Кіровоградського кар`єру помісячно за відповідні періоди, за яким підприємство веде облік;

- групованих відомостей, за яким підприємство веде облік та рух реалізованої продукції;,

- звіти, подані до Державної служби геології та надр за формою «5-ГР» (тверді, горючі, металічні та не металічні корисні копалини) з відповідними додатками.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої перебувають зазначені документи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації, протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність із видобування на території України та поставки вторинного каоліну ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проведеними заходами встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та резиденти російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. з 2020 по 2022 рік за організації, координації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступили між собою у фінансово-господарські взаємовідносини, пов`язані з купівлею-продажем корисних копалин, а саме: каоліну марки «КО-1». Одночасно встановлено, що вказані господарські відносини носили завідомо протиправний характер, направлений на реалізацію каоліну марки «КО-1» в адресу споживача російської федерації за не звичайними (в розумінні Податкового кодексу України), а заниженими цінами.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи всупереч вимогам чинного законодавства України, маючи на меті занизити зобов`язання підконтрольного їм підприємства із сплати рентної плати з видобутку каоліну марки «КО-1» та, одночасно, у результаті вказаних дій заволодіти корисними копалинами України в особливо великому розмірі, спонукали генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , укласти договори поставок каоліну марки «КО-1» із резидентами російської федерації.

Директором акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса обох компаній: АДРЕСА_1 є громадянин України.

При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється громадянин російської федерації ОСОБА_8 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що протягом 2021-2022 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які знаходяться на території російської федерації, яким здійснює постачання корисних копалин (каоліну), що видобуваються з надр на території України.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 , у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів оренди перебувають 22 земельні ділянки, що розташовані на території Катеринівської сільської ради.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. з 2020 по 2022 рік перебували між собою у фінансово-господарських взаємовідносинах, що підтверджується протоколом огляду.

Слідчий вказав, що з метою встановлення розміру нанесених державі збитків, виникла необхідність у проведенні аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення якого доручено спеціалістам відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З огляду на викладене вище, з метою проведення об`єктивного аналітичного дослідження стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямованого на виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, інших правопорушень, а також недопущення відображення необґрунтованих даних та/або припущень, необхідно надати додаткові матеріали.

З метою виконання постанови про залучення спеціаліста виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 26.05.2023, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки на його (слідчого) переконання існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, до клопотання слідчим додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС В ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 26.05.2023, а саме:

- додаткової первиної документації фінансово-господарської діяльності Товариства, - «зведений облік об`ємів продукції помісячно» за призначений період дослідження (з 01.01.2020 по 26.05.2023);

- оборотно-сальдової відомості по рахунках обліку, зокрема, але не виключно 901, 902, 903, 26, 25 або за типовою формою обліку, затвердженою на підприємстві;

- картки рахунків в розрізі контрагентів покупців постачальників по рахунках обліку, зокрема, але не виключно 361, 362, 63 або за типовою формою обліку, затвердженою на підприємстві;

- зведених даних обліку об`ємів за період з 01.01.2020 по 26.05.2023 видобутої, реалізованої корисної копалини по каоліну відповідної групи, за яким підприємство веде облік;

- картки-рахунків по контрагентам-покупцям за обліками реалізації з відповідного складу, за яким підприємство веде облік;

- картки-руху залишків по складам Кіровоградського кар`єру помісячно за період з 01.01.2020 по 26.05.2023, за яким підприємство веде облік;

- групованих відомостей, за яким підприємство веде облік та рух реалізованої продукції;,

- звіти, подані до Державної служби геології та надр за формою «5-ГР» (тверді, горючі, металічні та не металічні корисні копалини) з відповідними додатками.

Строк дії ухвали визначити до 07.08.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12