Провадження № 1-кс/761/8123/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000945 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01 березня 2023 року приблизно о 11 годині 45 хвилин, невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збереження коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 141 000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 01.03.2023 року близько 09:35 годин під час того, як він знаходився за місцем проживання в АДРЕСА_1 то в цей час до нього зателефонував абонент мобільного телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови останній повідомив, що банківськими картками Універсальна НОМЕР_3 та для Виплат НОМЕР_4 намагаються оплатити покупки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в м. Чернівцях. Після чого, назвав анкетні дані ОСОБА_4 , паспортні, реквізити банківських карток, залишок коштів на них з метою перевірки інформації. Також додав, що потрібно пере випустити банківські картки тому, що вони зламані, при цьому повідомив, щоб ОСОБА_4 з банківської картки Універсальна НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на 1 банківську карту НОМЕР_5 , та з банківської картки для виплат НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_6 після чого, щоб ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав нову банківську карту де будуть знаходитись дані грошові кошти. Так, як ОСОБА_4 думав, що це дійсно співробітник служби безпеки та перебуваючи в АДРЕСА_1 , о 11:11 годин 28 600 гривень, 11:13 годин 28 600 гривень, 11:22 години 28 000 гривень, 11:31 годин 15 000 гривень, 11:48 годин 13 000 годин перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки Універсальна НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_5 та о 11:45 години з банківської картки для виплат НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_6 в сумі 27 800 гривень. 02.03.2023 року о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_4 я прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому повідомили, що відносно нього вчинили шахрайські дії та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами і надали банківську роздруківку, яку ОСОБА_4 додав до протоколу допиту. Сума збитку внаслідок шахрайських дій становить 141 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, щогрошові кошти надходили на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000945 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП 33 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП 33 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 КПК України),тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках:

-№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів, за даними банківськими рахунками, а саме:а саме копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривався рахунок, документів на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки,фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період з 08 год. 00 хв.28 лютого 2023 року по 20 год. 00 хв. 04 березня 2023 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12 квітня 2023 року