Дата документу 25.08.2023
Справа № 334/7174/23
Провадження № 1-кс/334/2431/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 09.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000423за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000423 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.08.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.08.2023 приблизно о 12 годині 11 хвилин, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 53 690 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , таким чином заявникові ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 53 690 гривень. (ЄО 17802 від 09.08.2023 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що приблизно 2 місяці тому у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він знайшов оголошення про продаж авто, а саме «Mersedes-Benz Vito», 2000 р.в., вартість якого складала 2900 доларів США. Потерпілого зацікавило дане оголошення, тому 03.08.2023 він перейшов за посиланням, де було вказано дані продавця , щоб детальніше дізнатись по авто. Далі потерпілий перейшов автоматично за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вищевказане оголошення та вказано номер продавця, а саме номер НОМЕР_3 . Тоді 03.08.2023 через додаток «Вайбер» написав продавцю на вищевказаний номер. Вони почали спілкуватись про продаж авто, потерпілий сказав, що замовляє його, тоді продавець запитав у потерпілого дані, щоб почати підготовку документів. Потерпілий вказав дані свого батька, оскільки машину він купляв йому, та привезти цю машину повинні були з Польщі до м. Кам`янське. Далі 03.08.2023 о 12 год. 11 хв. продавець надіслав потерпілому електронний рахунок-фактуру, де було вказано наступну інформацію про компанію: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , номер компанії НОМЕР_5 , Польща, ІНФОРМАЦІЯ_7 , далі вказано дані платника, всі дані автомобіля, інформацію про оплату товару, вказано суму залогу 15691,82 та номер карти НОМЕР_2 .

Після того продавець надіслав своє фото з документами, на яких вказано прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , село Малишівка, Запорізького району, Запорізької області, надіслав також посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий ТСЦ 2345, сері НОМЕР_6 . Далі продавець на ім`я ОСОБА_8 надіслав потерпілому номер карти, що імітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для того, щоб потерпілий надіслав передплату за автомобіль.Тоді 03.08.2023 о 12 год. 53 хв. потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 15691,82 гривні. Після цього потерпілий надіслав у додатку «Вайбер» скриншот про оплату ОСОБА_9 . О 14 год. 32 хв. ОСОБА_8 надіслав потерпілому повідомлення про те, що авто вже на автовазі, скоро буде виїжджати. Далі 04.08.2023 о 16 год. 42 хв. ОСОБА_8 написав, що авто на митниці.Так, 05.08.2023 на мій мобільний телефон з номеру НОМЕР_7 зателефонував чоловік представився ОСОБА_10 , сказав, що він брокер та він перевозить машину.

Тоді далі повідомив, що стались проблеми з тим, що на митниці перевірили машину по базам та виявилось, що за авто перебувають штрафи у розмірі 800 доларів, а саме 38000 гривень, які невиплачені, тому потрібно або заплатити, або машину знімають з лафету. Потерпілий погодився оплатити штрафи, так як цю суму віднімуть від загальної вартості авто.Тоді ОСОБА_10 у додатку «Вайбер» надіслав спочатку номер карти № НОМЕР_8 , однак в потерпілого не вдалось зробити транзакцію, він подзвонив ОСОБА_10 та повідомив про це, на що останній надіслав потерпілому інший номер карти № НОМЕР_9 .Далі 05.08.2023 о 18 год. 44 хв. потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 29999 гривень, після чого одразу же о 18 год. 44 хв. на цю картку зробив другу транзакцію у розмірі 8000 гривень.Після цього потерпілий 07.08.2023 подзвонив ОСОБА_10 , однак не відповів, а також у додатку «Вайбер» видно, що у мережі був 5 серпня. Почав далі дзвонити ОСОБА_8 , однак він також не відповідає ні на дзвінки, ні на повідомлення. Тоді потерпілий зрозумів, що це шахраї.

Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток у сумі 53690,82.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні:Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_9 за період з 05.08.2023 по 24.08.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_9 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.08.2023 по 24.08.2023;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_9 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_9 за період з 05.08.2023 по 24.08.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_9 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.08.2023 по 24.08.2023;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки

№ НОМЕР_9 за період з 05.08.2023 по 24.08.2023.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: