Провадження № 1-кс/761/9028/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, заяви про державну реєстрацію, реєстраційні картки, Статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000181, відомості відносно якого 09.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в ході виконання проведеної процедури закупівлі робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділи грошовими коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, відповідно до матеріалів зібраних співробітниками ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області №51/9/7/1-1170 від 23.08.2022, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , із числа службових осіб навчального закладу, які відповідальні за фінансово-господарську діяльність установи, зорганізувались в злочинну групу із посадовими особами підрядних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з метою заволодіння державними коштами.

Так, члени вказаної групи розробили протиправний механізм згідно якого в ході капітального ремонту будівель і приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами підрядних підприємств з відома посадовців даної бюджетної установи в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в вносяться неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. В подальшому різниця між вартістю документально і фактично виконаних роботами обготівковується керівництвом вказаних підрядних підприємств шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та розподіляється між членами групи.

Зокрема, у березні-квітні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-12-001718-b з очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. (бюджетне фінансування), за результатами проведення яких визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 27.04.2021 укладено договір № 351 на суму 2 400 000,00 грн.

Відповідно до укладеного договору від 27.04.2021 №351 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , що складається з наступних видів робіт: Розбирання парапетних грат; Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та І помостів; Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів; Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами; Улаштування крокв і мауерлатів з колод; Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків; Ремонт прямокутних слухових вікон вікно; Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі; та інші.

Однак, за наявною інформацією у період з моменту укладання договору по дату розрахунку за виконані роботи (17.08.2021) підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 виконано не в повному обсязі, а частина будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів, взагалі не використовувалась.

Внаслідок вказаних вище обставин НМУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано грошові кошти за види робіт, які не виконувались, а матеріали необхідні для них не використовувались, що відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) становить загальну суму понад 1,8 млн. грн.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи зазначених документів, отримання умовно-вільних зразків почерку та підпису осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій витребуваних документів.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, заяви про державну реєстрацію, реєстраційні картки, Статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя