03.08.2023 Справа 642/3556/23
Провадження 1-кс/642/2236/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію на порталі новин «insidernews.info» від 23.06.2023 щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Буд Система Плюс» та службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України під час проведення будівельних робіт.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Буд Система Плюс» за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «Інститут судових експертиз

ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ТОВ «Буд Система Плюс» 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту «Prozorro» за вищевказаним договором на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» були здійснені проплати в сумі 16 025 160,5 грн.

Відповідно до публікації на порталі новин «insidernews.info» від 23.06.2023 згідно з виконавчоою документацією для будівництва фундаменту було придбано 265 фундаментних блоків на загальну суму 600 000 грн., однак під час перевірки виявлено лише 125 фундаментних блоків. Окрім того, в ході виконання робіт завищено витрати на придбання клею для гіпсокартону, цвяхів та інших ТМЦ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.23 комісією з працівників Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України проведено контрольний огляд матеріальних цінностей ННЦ, переданих на відповідальне зберігання до ТОВ «БУД СИСТЕМА ПЛЮС» (згідно акту приймання-передачі Б/Н від 28.12.2021 до договору зберігання Б/Н від 28.12.2021), про що складено акт про відсутність частини будівельних матеріалів.

Окрім того, в ході досудового слідства здійснено тимчасовий доступ до речей і документів Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України щодо виконання робіт за вищезазначеним договором. В ході тимчасового доступу копії документації, яка підтверджує витрати генпідрядника, в т.ч. придбання будівельних матеріалів, надана не була у зв`язку її відсутності в ННЦ. Також не були надані акти на приховані роботи за вказаним договором.

Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що в подальшому з рахунку ТОВ «Буд Система Плюс» більша частину грошових коштів, отриманих за вищезазначеним договором, перерахована на рахунок ТОВ «Трансбудсхід» ().

Також, у свою чергу було встановлено, що директор ТОВ «Буд Система Плюс» в особі ОСОБА_5 та директор ТОВ «Трансбудсхід» в особі ОСОБА_6 є офіційним подружжям.

Разом з тим, відповідно до інформації ГУ ДПС в Харківській області, ТОВ «Буд Система Плюс» має у користуванні приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення працівникам УСБУ в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення, за результатами виконання якого встановлено, що ТОВ «Трансбудсхід» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Також згідно рапорту працівника УСБУ в Харківській області було встановлено, що фактично вищевказаного офісу вже не існує уже близько 1го року, але саме приміщення перебуває під наглядом відповідальної особи, що може свідчити про наявність там майна та документів належних ТОВ «Трансбудсхід» та ТОВ «Буд Система Плюс».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 339535094, нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-8, в літ. «А-5», загальною площею 92.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві спільної часткової власності по ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити ряд важливих обставин, отримати вичерпний перелік відомостей, та документів, необхідних для забезпечення виконання відповідних судових експертиз, а саме фінансово-господарських та виконавчих документів щодо виконання робіт за договором № 143/21 від 05.11.2021 та щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих за вказаним договором, та забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресою ТОВ «Трансбудсхід», а саме : АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що відшукуванні документи та відомості нададуть змогу провести судову будівельно-технічну експертизу та підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об`єктивну сторону складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, у зв?язку з латентним характером кримінального правопорушення до якого, згідно отриманих відомостей, може бути причетний ОСОБА_5 , а також можливо інші особи, інформацію, яка може становити інтерес під час досудового розслідування кримінального провадження, неможливо отримати в інший спосіб, окрім проведення обшуку.

Також слідчий вказує, що необхідність такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, обумовлюється необхідністю отримати та відшукати усіх документів, що складалися під час незаконних дій вищезазначеної особи, а також речей за допомогою яких вчинено злочин, наяністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені. Крім того основою доказовою базою по даному виду кримінального правопорушення є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Надані до суду матеріали та письмові докази обґрунтовано свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний директор ТОВ «Буд система плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має у користуванні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №339535094 від 18.07.2023, нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-8, в літ. «А-5», загальною площею 92,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності, розмір частки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що необхідно провести обшук нежитлових приміщень 1-го поверху №1-1-:-1-8, в літ. «А-5», загальною площею 92,2 кв.м. за юридичною адресою ТОВ «Трансбудсхід»: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності, розмір частки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб, причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документації щодо виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих за вказаним договором.

Враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук нежитлового приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-8, в літ. «А-5», загальною площею 92,2 кв.м., за юридичною адресою ТОВ «Трансбудсхід»: АДРЕСА_1.

Щодо клопотання в частині надання дозволу на виявлення електронних систем та їх частин, мобільних телефонів, які можуть містити відомості щодо робіт по вищезазначеному договору та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договором, то воно підлягає частковому задоволенню, оскільки відповідно ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Трансбудсхід», а саме: АДРЕСА_1, який знаходиться в одному з нежитлових приміщень 1-го поверху №1-1-:-1-8, в літ. «А-5», загальною площею 92,2 кв.м., які згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №339535094 від 18.07.2023 належать на праві спільної часткової власності по ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документації щодо виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім..Засл.Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою:м.Харків, вул. Золочівська, 8А, чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеному договору та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договором, інформації щодо виконання договору.

Надати дозвіл на виготовлення копій дискових накопичувачів, флешносіїв, карток пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеному договору та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договором, інформації щодо виконання договору - шляхом зняття інформації.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 02.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 03.08.2023 року.

Суддя ОСОБА_1