Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2136/23
Ухвала

Іменем України

16 вересня 2023 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Окіп, Білогірського району, Хмельницької області, громадянки України, українки, з вищою освітою, не працюючої, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, що підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернулись до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначили, що 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_8 № 788-Вк від 06.06.2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 № 142-к від 28.04.2021, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 29 листопада 2022 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кошти в сумі 1 500 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 500 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, 6 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_8 № 788-Вк від 06.06.2016 призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 № 142-к від 28.04.2021, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 27 березня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 2 000 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 26 липня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 1 002 018 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 002 018 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , спричинено матеріальної шкоди на суму 3 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_8 № 788-Вк від 06.06.2016 призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 № 142-к від 28.04.2021, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 26 травня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют за вигідним курсом, отримала від ОСОБА_13 кошти в сумі 731 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_13 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі останнього привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 17 серпня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_13 кошти в сумі 300 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_13 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_12 , ОСОБА_14 спричинено матеріальної шкоди на суму 1 031 400 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_6 у вчиненних злочинах підтверджується зібраними доказами: показами потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що 22 березня 2022 року на війні загинув його син ОСОБА_15 . В липні 2022 року на його рахунок в АТ «Ощадбанк» надійшла компенсація за смерть сина в розмірі 5 000 000 гривень. В листопаді 2022 року до нього звернулася керуюча білогірським відділенням АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 та повідомила, що може здійснити обмін його грошових коштів в розмірі 1 000 000 гривень на долари США за вигідним курсом, на що він погодився. Згодом вона запросила його до себе в кабінет, де повідомила, що вже здійснила обмін його грошових коштів та запевнила, що 27500 доларів США вже знаходяться на його валютній картці в АТ «Ощадбанк». Окрім того, вона надала для підпису договір банківського вкладу, згідно умов якого вказаними коштами можна було розпоряджатися з 0 березня 2023 року. Коли 02 березня 2023 року ОСОБА_10 звернувся до банку, щоб зняти вказані кошти, ОСОБА_6 повідомила йому, що договір був автоматично продовжений до 01 червня 2023 року, оскільки він не звернувся вчасно до банку та не повідомив, що хоче забрати кошти. В подальшому з 01 червня 2023 року і по даний час він звертався до ОСОБА_6 з проханнями видати йому кошти, однак остання постійно відмовляла йому з тих чи інших причин. 13 вересня 2023 року ОСОБА_10 звернувся до центрального відділення АТ «Ощадбанк», що у м. Хмельницький, в якому йому повідомили, що будь-які кошти на вказаному ним рахунку відсутні;

- потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 02 жовтня 2022 року на війні загинув її чоловік ОСОБА_16 , у зв`язку з чим в березні 2023 року вона отримала першу частину компенсаційних виплат від держави в розмірі 3 000 000, які надійшли на рахунок в АТ «Ощадбанк». 27 березня 2023 року, коли потерпіла разом з сином здійснювала обмін валюти в білогірському відділенні АТ «Ощадбанк», керуюча справами вказаного відділення ОСОБА_6 запропонувала їй оформити договір банківського вкладу в розмірі 54700 доларів США, на що потерпіла погодилася та в присутності свого сина ОСОБА_17 передала для ОСОБА_6 вказані кошти. В свою чергу ОСОБА_6 видала для них договір та платіжне доручення. Окрім того, 26 липня 2023 року ОСОБА_11 передала для обміну для ОСОБА_6 1 000 000 гривень, які та обіцяла обміняти за вигідним курсом, однак вказані кошти повернуті так і не були. На неодноразові вимоги виплатити кошти ОСОБА_6 повідомляла, що це неможливо зробити з технічних причин. Коли син потерпілої звернувся до центрального офісу АТ «Ощадбанк», то йому повідомили, що депозити за таким номером не існує, а подібні послуги з обміну валюти банк не надає;

- показами свідка ОСОБА_17 , який надав аналогічні покази, як і його матір ОСОБА_11 ;

- потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 17 серпня 2022 року на війні загинув її чоловік ОСОБА_18 , у зв`язку з чим 06 березня 2023 року вона отримала першу компенсацію від держави за його смерть в розмірі 3 000 000 гривень. В середині березня вона звернулася до білогірського відділення АТ «Ощадбанк» з метою зняти 2 000 000 гривень. В цей момент до неї підійшла ОСОБА_6 та повідомила, що надасть допомогу в отриманні одразу всієї суми коштів в розмірі 2 000 000 та повідомить, коли їх можна буде отримати. 13 березня 2023 року ОСОБА_13 разом із сином ОСОБА_19 приїхала до білогірського відділення АТ «Ощадбанк», де забрала в касі 2 000 000 гривень. В цей момент ОСОБА_6 повідомила, що АТ «ощадбанк» надає індивідуальні послуги з обміну валюти по курсу НБУ. Потерпіла сказала, що хоче придбати 20000 доларів США, у зв`язку з чим передала для ОСОБА_6 731400 гривень. Вказані кошти в розмірі 20000 доларів США ОСОБА_6 віддала для сина потерпілої 15 травня 2023 року. В подальшому 26 травня 2023 року та 17 серпня 2023 року потерпіла разом з сином зверталася до ОСОБА_6 з проханням провести обмін валюти, та передавала останній грошові кошти в розмірі 731400 гривень та 300000 гривень відповідно. Разом з тим, вказані кошти вже повернуті для потерпілої не були. На неодноразові прохання видати кошти, ОСОБА_6 завжди придумувала якісь причини, через які їх видати було не можливо;

- показами свідка ОСОБА_20 , який підтвердив покази своєї матері ОСОБА_13 ;

- копією наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я)Філії ХОУ АТ «Ощадбанк»;

- договорами банківського вкладу № 3 від 29.11.2022, відповідно до якого ОСОБА_10 розмістив в ТВБВ № 10022/064 АТ «Ощадбанк» 27000 доларів США під депозит строком на 3 місяці;

- довідкою з АТ «Ощадбанк № 23 від 15.09.2023 про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_10 діючі депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті (долар США) відсутні;

- додатковим договором № 51 від 27.03.2023, відповідно до якого ОСОБА_11 розмістила в ТВБВ № 10022/064 АТ «Ощадбанк» 54700 доларів США під 4% річних, додатковим договором № 52 від 17.05.2023, відповідно до якого ОСОБА_11 розмістила в ТВБВ № 10022/064 АТ «Ощадбанк»55006 доларів США під 10% річних, платіжним дорученням № 102564 від 26.07.2023 про обмін валюти на суму 27400 доларів США;

- власноручно написаною розпискою ОСОБА_6 , в якій остання повідомила ОСОБА_11 про те, що наданій їй ОСОБА_11 кошти в розмірі 55006 та 27400 доларів США не були розміщені на депозитному рахунку, а були виведені ОСОБА_6 за межі банку та використані для покупки валюти;

- довідкою з АТ «Ощадбанк № 24 від 15.09.2023 про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_11 діючі депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті (долар США) відсутні;

- перепискою між ОСОБА_17 та ОСОБА_6 ;

- платіжними дорученням про обмін валюти № 3085 від 26.05.2023 та № 3054 від 17.08.2023, відповідно до яких ОСОБА_13 , було куплено валюту долар США в сумі 20000 та 8000 доларів США.

На даний час наявні обґрунтовані ризики, передбачені п. 1 та п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, що обумовлюють необхідність застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , з метою покращення свого становища що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, підозрювана ОСОБА_6 , може продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки остання підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, пов`язаних зі службовою діяльністю, а тому це може спонукати її до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою уникнення кримінальної відповідальності, окрім того необхідно врахувати, що вказані кримінальні правопорушення вчинялись у період часу з листопада 2022 року по серпень 2023, зазначене вище свідчить про систематичність вчинення нею кримінальних правопорушень та небажання ставати на шлях виправлення.

Таким чином, існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також слід взяти до уваги наявність в розпорядженні сторони обвинувачення вагомих доказів щодо обґрунтованості пред`явленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у разі, визнання останньої винуватою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень їй загрожує покаранням у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. А тому, ймовірно, ОСОБА_22 , намагаючись уникнути вказаного покарання, може вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вказане свідчить також про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Більш м`які запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки не в змозі забезпечити запобігання вищевказаним ризикам, оскільки належним чином не гарантуватимуть постійного перебування підозрюваної за місцем проживання. Застосування домашнього арешту також є недостатнім, адже даний запобіжний захід не сприятиме достатньому унеможливленню спроб ОСОБА_6 покинути своє місце проживання, переховуючись від суду, та подальшому вчиненню останнім інших кримінальних правопорушень, в тому числі пов`язаних із можливістю незаконного впливу на потерпілого та свідків з метою зміни їхніх показань в сторону покращення становища підозрюваного.

У разі обрання підозрюваній ОСОБА_6 іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою чи вразі внесення нею особисто та/або іншими особами застави на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України необхідно покласти на підозрювану наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого; прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуває провадження з встановленою періодичністю; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи; заборонити спілкуватися з свідками у вказаному кримінальному провадженні;

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про обрання запобіжного заходу підтримали, просили обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі п`яти мільйонів гривень.

Підозрювана ОСОБА_6 та адвокат в судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили обрати підозрюваній менш суворіший запобіжний захід а саме особисте зобов`язання.

Заслухавши учасників провадження та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрювана отримала 15.09.2023 року о 17 год 16 хв.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001769 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється органом досудового слідства у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується: показами потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що 22.03.2022 на війні загинув його син ОСОБА_15 . В липні 2022 року на його рахунок в АТ «Ощадбанк» надійшла компенсація за смерть сина в розмірі 5 000 000 гривень. В листопаді 2022 року до нього звернулася керуюча білогірським відділенням АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 та повідомила, що може здійснити обмін його грошових коштів в розмірі 1 000 000 гривень на долари США за вигідним курсом, на що він погодився. Згодом вона запросила його до себе в кабінет, де повідомила, що вже здійснила обмін його грошових коштів та запевнила, що 27500 доларів США вже знаходяться на його валютній картці в АТ «Ощадбанк». Окрім того, вона надала для підпису договір банківського вкладу, згідно умов якого вказаними коштами можна було розпоряджатися з 01.03.2023. Коли 02.03.2023 ОСОБА_10 звернувся до банку, щоб зняти вказані кошти, ОСОБА_6 повідомила йому, що договір був автоматично продовжений до 01.06.2023, оскільки він не звернувся вчасно до банку та не повідомив, що хоче забрати кошти. В подальшому з 01.06.203 і по даний час він звертався до ОСОБА_6 з проханнями видати йому кошти, однак остання постійно відмовляла йому з тих чи інших причин. 13.09.2023 ОСОБА_10 звернувся до центрального відділення АТ «Ощадбанк», що у м. Хмельницький, в якому йому повідомили, що будь-які кошти на вказаному ним рахунку відсутні;

- потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 02.10.2022 на війні загинув її чоловік ОСОБА_16 , у зв`язку з чим в березні 2023 року вона отримала першу частину компенсаційних виплат від держави в розмірі 3 000 000, які надійшли на рахунок в АТ «Ощадбанк». 27.03.2023 року, коли потерпіла разом з сином здійснювала обмін валюти в білогірському відділенні АТ «Ощадбанк», керуюча справами вказаного відділення ОСОБА_6 запропонувала їй оформити договір банківського вкладу в розмірі 54700 доларів США, на що потерпіла погодилася та в присутності свого сина ОСОБА_17 передала для ОСОБА_6 вказані кошти. В свою чергу ОСОБА_6 видала для них договір та платіжне доручення. Окрім того, 26.07.2023 ОСОБА_11 передала для обміну для ОСОБА_6 1 000 000 гривень, які та обіцяла обміняти за вигідним курсом, однак вказані кошти повернуті так і не були. На неодноразові вимоги виплатити кошти ОСОБА_6 повідомляла, що це неможливо зробити з технічних причин. Коли син потерпілої звернувся до центрального офісу АТ «Ощадбанк», то йому повідомили, що депозити за таким номером не існує, а подібні послуги з обміну валюти банк не надає;

- показами свідка ОСОБА_17 , який надав аналогічні покази, як і його матір ОСОБА_11 ;

- потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 17.08.2022 на війні загинув її чоловік ОСОБА_18 , у зв`язку з чим 06.03.2023 вона отримала першу компенсацію від держави за його смерть в розмірі 3 000 000 гривень. В середині березня вона звернулася до білогірського відділення АТ «Ощадбанк» з метою зняти 2 000 000 гривень. В цей момент до неї підійшла ОСОБА_6 та повідомила, що надасть допомогу в отриманні одразу всієї суми коштів в розмірі 2 000 000 та повідомить, коли їх можна буде отримати. 13.03.2023 ОСОБА_13 разом із сином ОСОБА_19 приїхала до білогірського відділення АТ «Ощадбанк», де забрала в касі 2 000 000 гривень. В цей момент ОСОБА_6 повідомила, що АТ «ощадбанк» надає індивідуальні послуги з обміну валюти по курсу НБУ. Потерпіла сказала, що хоче придбати 20000 доларів США, у зв`язку з чим передала для ОСОБА_6 731400 гривень. Вказані кошти в розмірі 20000 доларів США ОСОБА_6 віддала для сина потерпілої 15.05.2023. В подальшому 26.05.2023 та 17.08.2023 потерпіла разом з сином зверталася до ОСОБА_6 з проханням провести обмін валюти, та передавала останній грошові кошти в розмірі 731400 гривень та 300000 гривень відповідно. Разом з тим, вказані кошти вже повернуті для потерпілої не були. На неодноразові прохання видати кошти, ОСОБА_6 завжди придумувала якісь причини, через які їх видати було не можливо;

- показами свідка ОСОБА_20 , який підтвердив покази своєї матері ОСОБА_13 ;

- копією наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я)Філії ХОУ АТ «Ощадбанк»;

- договорами банківського вкладу № 3 від 29.11.2022, відповідно до якого ОСОБА_10 розмістив в ТВБВ № 10022/064 АТ «Ощадбанк» 27000 доларів США під депозит строком на 3 місяці;

- довідкою з АТ «Ощадбанк № 23 від 15.09.2023 про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_10 діючі депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті (долар США) відсутні;

- додатковим договором № 51 від 27.03.2023, відповідно до якого ОСОБА_11 розмістила в ТВБВ № 10022/064 АТ «Ощадбанк» 54700 доларів США під 4% річних, додатковим договором № 52 від 17.05.2023, відповідно до якого ОСОБА_11 розмістила в ТВБВ № 10022/064 АТ «Ощадбанк»55006 доларів США під 10% річних, платіжним дорученням № 102564 від 26.07.2023 про обмін валюти на суму 27400 доларів США;

- власноручно написаною розпискою ОСОБА_6 , в якій остання повідомила ОСОБА_11 про те, що наданій їй ОСОБА_11 кошти в розмірі 55006 та 27400 доларів США не були розміщені на депозитному рахунку, а були виведені ОСОБА_6 за межі банку та використані для покупки валюти;

- довідкою з АТ «Ощадбанк № 24 від 15.09.2023 про те, що в ТВБВ № 10022/064 (смт. Білогір`я) за ОСОБА_11 діючі депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті (долар США) відсутні;

- перепискою між ОСОБА_17 та ОСОБА_6 ;

- платіжними дорученням про обмін валюти № 3085 від 26.05.2023 та № 3054 від 17.08.2023, відповідно до яких ОСОБА_13 , було куплено валюту долар США в сумі 20000 та 8000 доларів США.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризику того, що підозрювана ОСОБА_6 , може ухилятися від органів досудового розслідування, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на на свідків та потерпілих, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що ОСОБА_6 , в разі визнання її винною у вчиненні злочину може загрожувати покарання у виді позбавлення волі, не виключається, що з метою уникнення вказаного покарання, у випадку не застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 , остання, усвідомлюючи усю суворість потенційного покарання, може покинути своє місце проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Більш м`які запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки не в змозі забезпечити запобігання вищевказаним ризикам, оскільки належним чином не гарантуватимуть постійного перебування підозрюваної за місцем проживання. Застосування домашнього арешту також є недостатнім, адже даний запобіжний захід не сприятиме достатньому унеможливленню спроб ОСОБА_6 , покинути своє місце проживання, переховуючись від суду, та подальшому вчиненню останньою інших кримінальних правопорушень, в тому числі пов`язаних із можливістю незаконного впливу на потерпілих і свідків з метою зміни їхніх показань в сторону покращення становища підозрюваного.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Так, слідчий суддя з урахуванням конкретних обставин справи, встановлених в ході розгляду ризиків, а також даних про особу підозрюваної, вважає, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної і убезпечити від існуючих в провадженні ризиків зможе застава в розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн., у разі внесення якої підозрювана підлягає звільненню з-під варти.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 2 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали рахувати до 14 листопада 2023 року включно.

Визначити ОСОБА_6 заставу у розмірі 5000000(п`ять мільйонів ) грн.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

При внесенні зазначеної суми застави ОСОБА_6 звільнити з-під варти.

У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

а) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого за першим викликом;

б) не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

в) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

д) здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваній та направити для виконання в Шепетівський РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення таможе бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК