Справа №155/479/23
Провадження №1-кс/155/186/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2023 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 29 травня 2023 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказує, що дані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000031 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання проводиться з викликом осіб, у володінні якої знаходяться вищезазначена інформація, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею, встановлено, що відділенням поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.191 КК України, передбачена відповідальність за привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до копії рапорта оперуповноваженого 3-го відділу управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 28 березня 2023 року, в ході моніторингу електронної бази «Прозоро» та «Пошуково аналітичної системи 007» виявлено факт можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час реконструкції спортивного майданчика на суму 198434,40 гривень.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.2 ч.1 ст.162 КПК України, а також що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування іншим шляхом отримати неможливо, тому слідчим у кримінальному провадженні №0000031 від 30 березня 2023 року слід надати, тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майор поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 за участі працівників управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , а саме:

- місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 01 грудня 2019 року по 09 травня 2023 року;

- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- наявності ознак фіктивності;

- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01 грудня 2019 року по 09 травня 2023 року надсилалася податкова електронна звітність;

- проведених протягом 01 грудня 2019 року по 09 травня 2023 року перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01 грудня 2019 року по 09 травня 2023 року;

- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01 грудня 2019 року по 09 травня 2023 року;

- крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01 грудня 2019 року по 09 травня 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1