Справа № 296/8975/23
Ухвала

Іменем України

14 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000035 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_1 , зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_2 , жатку CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137, жатку CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050, жатку CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, власником якого є ТОВ «УЛФ Фінанс» та зернозбиральний комбайн НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 власником якого є ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс».

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ "Діва-Агролан" (, Україна) шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською технікою, за яку не провели розрахунок в сумі 1000231 Євро, чим спричинили шкоду на вказану суму фірмі Конвекс Інтернешнл ГмБХ (Кельн, Німеччина).

Зокрема встановлено, що ТОВ «Діва - Агролан» заключивши договір №UA-2020-04 від 12.02.2020 з фірмою Конвекс Інтернешнл ГмБХ (Кельн, Німеччина) на отримання в лізинг зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602239, зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602235, зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602252, жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137, жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050, жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, в подальшому переклала свої обов`язки по договору на ТОВ «Сат-Агро», ТОВ «Ємільчине Агроком», які також не виконали умови договору.

Також встановлено, що з метою заволодіння вказаною сільськогосподарською технікою, причетні до вчинення вказаного злочину особи здійснили підроблення документів та організували внесення завідомо недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до наявних даних вказана сільськогосподарська техніка: зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_4 , зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_1 , зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_2 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137, жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050, жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_5 - належала фірмі Конвекс Інтернешнл ГмБХ (Кельн, Німеччина), яка згідно договору лізингу UA-2020-04 від 12.02.2020 поставила дану техніку на територію України ТОВ «Діва Агролан» та 19.05.2020 дане товариство у ГУ Держпродспоживслужбі в Житомирській області поставили на облік та 19.05.2020 в даній державній установі його було знято з реєстрації.

14.04.2020 та 29.05.2020 у ГУ Держпродспоживслужбі в м.Києві ТОВ «УЛФ Фінанс» здійснило перереєстрацію вказаної сільськогосподарської техніки.

Відповідно до Витягу Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85938480 від 28.08.2023 власником зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_1 , є ТОВ «УЛФ Фінанс», фактично використовує фірма FORKLIFT GROUP Sp. Z о.о. (Люблін, Польща).

Відповідно до Витягу Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85938436 від 28.08.2023 власником зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_2 , є ТОВ «УЛФ Фінанс», фактично використовує ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до Витягу Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85938500 від 28.08.2023 власником зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_4 , є ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс».

Відповідно до Витягу Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85938622 від 28.08.2023 власником жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137, є ТОВ «УЛФ Фінанс», фактично використовує ТОВ «АТОМ-АГРО».

Відповідно до Витягу Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85938588 від 28.08.2023 власником жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050, є ТОВ «УЛФ Фінанс», фактично використовує ТОВ «АТОМ-АГРО».

Відповідно до Витягу Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85938548 від 28.08.2023 власником жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, є ТОВ «УЛФ Фінанс», фактично використовує ТОВ «АТОМ-АГРО».

12.09.2023 постановою слідчого вищезазначену сільськогосподарську техніку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідча ОСОБА_3 обґрунтовує збереженням сільськогосподарської техніки, яка є предметом кримінального правопорушення, та має значення для кримінального провадження, як речові докази.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Також в поданій заяві слідча просить не викликати в судове засідання власників/користувачів майна з метою забезпечення арешту майна

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання про арешт майна без участі власників сільськогосподарської техніки (зернозбиральних комбайнів та жаток) - ТОВ «УЛФ Фінанс» і ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс», а також їх користувачів, з метою забезпечення арешту майна та запобігання його відчуженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України); спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявами про вчинення кримінального правопорушення; контрактом №UA-2020-04 від 12 лютого 2020 року; додатком №2 від 12 лютого 2020 року до контракту №UA-2020-04 від 12 лютого 2020 року; додатковими угодами №1 - №7 до контракту №UA-2020-04 від 12 лютого 2020 року; додатком №1 до контракту №UA-2020-04 від 12 лютого 2020 року; контрактом про заміну сторін шляхом переведення боргу і уступки права вимоги від 16 листопада 2021 року; додатковими угодами №1-№2 до контракту про заміну сторін шляхом переведення боргу і уступки права вимоги від 16 листопада 2021 року; контрактом №Z01 про заміну сторін шляхом переведення боргу і уступки права вимоги від 10 лютого 2022 року; довідкою про платежі за контрактом №UA-2020-04 від 12 лютого 2020 року; протоколами допиту свідків від 26 липня 2023 року, від 01 серпня 2023 року; заявами ТОВ УЛФ-Фінанс про зняття ТЗ з обліку та реєстрацію ТЗ від 14 квітня 2020 року, від 29 травня 2020 року, від 14 лютого 2023 року, від 09 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року; свідоцтвами про реєстрацію машин серії НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , серії НОМЕР_10 , серії НОМЕР_11 ; актом №1609-190 технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо - будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; договором купівлі - продажу №1607-190 від 29 травня 2020 року; актом приймання - передачі машини від 29 травня 2020 року; договором комісії №1608-190 від 29 травня 2020 року; договорами комісії №1457-190, №1456-90, №1455-190 від 14 квітня 2020 року; актом прийому - передачі Жатки до договору №13-2 купівлі - продажу від 31 січня 2023 року; актом (видатковою накладною) від 14 квітня 2020 року прийому - передачі предмету лізингу до договору фінансового лізингу №6606/04/20-В від 09 квітня 2020 року; актом прийому - передачі до контракту №01/2023 від 12 січня 2023 року; актом (видатковою накладною) від 13 квітня 2020 року прийому - передачі предмету лізингу до договору фінансового лізингу №6612/04/20-В від 13 квітня 2020 року; актом прийому - передачі Жатки до договору №13-1 купівлі - продажу від 31 січня 2023 року; актом (видатковою накладною) від 13 квітня 2020 року прийому - передачі предмету лізингу до договору фінансового лізингу №6613/04/20-В від 13 квітня 2020 року; доповненням до акту (видаткової накладної) від 29 травня 2020 року прийому - передачі предмету лізингу від 22 травня 2020 року до договору фінансового лізингу №6760/05/20-В від 19 травня 2020 року; актом (видатковою накладною) від 06 квітня 2023 року прийому - передачі Спецтехніки до договору №91 купівлі - продажу від 31 березня 2023 року; доповнення до акту (видаткової накладної) прийому - передачі предмету лізингу від 25 травня 2020 року до договору фінансового лізингу №6777/05/20-В від 21 травня 2020 року; актом (видатковою накладною) від 06 квітня 2023 року прийому - передачі Спецтехніки до договору №93 купівлі - продажу від 31 березня 2023 року; доповненням до акту (видатковою накладною) від 29 травня 2020 року прийому - передачі лізингу від 25 травня 2020 року до договору фінансового лізингу №6778/05/20-В від 21 травня 2020 року; актом (видатковою накладною) від 06 квітня 2023 року прийому - передачі Спецтехніки до договору №92 купівлі - продажу від 31 березня 2023 року.

Згідно наявних в матеріалах клопотання інформаційних довідок з Державного реєстру обтяжень рухомого майна вбачається, що ТОВ «УЛФ Фінанс» є власником зернозбиральних комбайнів - С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602235; С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602252, а також жаток - CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137; CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050; CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049. ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс» є власником зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602239.

Згідно наявних в матеріалах клопотання актів прийому-передачі, жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137, Convio Flex 930, сервісний номер 59100050, CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, фактично використовує ТОВ «АТОМ-АГРО». Комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602235, фактично використовує фірма FORKLIFT GROUP Sp. Z о.о. (Люблін, Польща). Комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602252, комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602239 фактично використовує ФОП ОСОБА_5 .

Постановою старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 від 12 вересня 2023 року, cільськогосподарську техніку, а саме: зернозбиральні комбайни: С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602235; С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602252; С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602239; та жатки: CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137; CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050; CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000035 від 12.07.2023.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що належне ТОВ «УЛФ Фінанс» та ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс», майно, а саме сільськогосподарська техніка: жатки CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137, Convio Flex 930, сервісний номер 59100050, CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602235, комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602252, комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер С7602239, - містить ознаки речових доказів (предмет кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні №0000035 від 12.07.2023 з огляду на вищевикладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, мету арешту - збереження речових доказів, підстави арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «УЛФ Фінанс» та ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс», із забороною на її відчуження та розпорядження, а тому клопотання слідчої є обґрунтованим і підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, відсутні підстави для встановлення заборони користування вказаною вище сільськогосподарською технікою, оскільки органом досудового розслідування не доведено необхідність позбавлення такої правомочності власника/третіх осіб, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 12.07.2023 триває, всі обставини кримінального правопорушення не встановлено, а також органом досудового розслідування не доведено співмірність позбавлення права користування такою технікою власників/користувачів із завданням кримінального провадження та наслідками для господарської діяльності суб`єктів господарювання.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000035 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000035 від 12.07.2023, з позбавленням власника або третіх осіб права на відчуження та розпорядження, на наступне майно:

- зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_1 ; зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_2 ; жатку CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100137; жатку CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100050; жатку CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер 59100049, - власниками яких є ТОВ «УЛФ Фінанс»;

- зернозбиральний комбайн С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_4 , - власником якого є ТОВ «Фінансова компанія «Атом Фінанс».

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її отримання та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1