ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4124/23
Провадження № 1-кс/210/1960/23
У Х В А Л А

іменем України

"07" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що в проміжок часу з 18.02.2023 по 23.02.2023 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 87000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 за замовлений товар (автомобіль), однак товар отримано не було, внаслідок чого ОСОБА_5 , спричинено майнової шкоди на суму 87000 грн.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.03.2023 року за №0000421 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 , який наразі є військовослужбовцем, знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу автомобіля марки «Volkswagen T4 Transporter» синього кольору, вартістю 3300 доларів США. Його зацікавило це оголошення, оскільки автомобіль потрібен для виконання завдань в зоні ведення бойових дій.

Після чого, ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та в соціальній мережі «Instagram» знайшов номер телефону НОМЕР_2 . За цим номером в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_5 вів листування з приводу купівлі-продажу вищевказаного автомобіля. Домовившись про його купівлю ОСОБА_5 18.02.2023 року переказав належні йому грошові кошти у розмірі 25000 гривень через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картку, номер якої йому відправив автор оголошення, а саме на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , та надіслав скріншот про оплату. Після чого продавець повідомив, що автомобіль вже готовий для перегону з Польщі до України. 18.02.2023 року ОСОБА_5 поїхав до міста Бахмут Донецької області та 20.02.2023 року, перебуваючи в м. Бахмут, на вимогу продавця надіслав зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ту ж саму картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ще 29000 гривень та 13000 гривень відповідно. Пізніше, 23.02.2023 ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ще 20000 гривень. Після чого, продавець повідомив, що в м. Біла Церква автомобіль буде 23.03.2023 року. Станом на сьогодні автомобіль у власність ОСОБА_5 передано не було, грошові кошти не повернуто.

Своїми діями, невідома особа спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 87000 гривень.

З відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в загальній сумі 87000 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ "Державний ощадний банк України" ().

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України», (Код ), поштова адреса: 01001, Україна, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. , е-mail-адреса: .

29.06.2023 дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області постановою було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000421 від 02.03.2023вказаного майна, а саме грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 87000 гривень, які належать чоловікові потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у АТ «ОщадБанк» (Код ) та банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита у АТ «ОщадБанк» (Код ).

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України», (Код ), поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. , е-mail адреса за №751608 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні підстави вважати, що грошові кошти чоловіка потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться на банківській картці Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України», (), поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. , е-mail-адреса: за №751608 є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні дізнавач та прокурор присутніми не були, надали заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерному Товаристві «Державний ощадний банк України» (Код ), поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. , е-mail-адреса:

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерному Товаристві «Державний ощадний банк України» (Код ), поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. , е-mail-адреса:

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1