Справа №:755/6405/23
Провадження №: 1-кс/755/1427/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" травня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001570 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 21:00 20.04.2023 року по 10:00 21.04.2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в період дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала наступні речі: мобільний телефон марки «Редмі», ноутбук марки «Асус», грошові кошти в сумі 300 доларів США та 2500 грн і карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (ЄО № 17336 від 26.04.2023).

Під час допиту потерпілим ОСОБА_5 було повідомлено, що 21.04.2023 року перебуваючи за адресою свого проживання останнім було виявлено відсутність наступних його речей та майна: мобільного телефону марки «Redmi Note 7», чорного кольору; ноутбуку ТМ «Asus», білого кольору; грошових коштів у розмірі 300 доларів США та 2500 гривень; платіжної банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; зварювального апарату.

Пізніше потерпілий пішов в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяв виписку по своєму рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 21.04.2023.

У подальшому, ОСОБА_5 звернувся до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів.

Слідчий у клопотанні зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001570 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001570, и за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , який використовує рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 21.04.2023, за період часу з 20.04.2023 по 24.04.2023, та інформацію, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 21.04.2023, за період часу з 20.04.2023 по 24.04.2023 (із зазначенням: (повних даних платника та отримувача) призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 20.04.2023 та по 24.04.2023 було здійснено зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 ; На яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в проміжок часу з 20.04.2023 по 24.04.2023 (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів); Чи було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_4 , якщо так то коли та ким було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_4 , що прив`язаний до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 21.04.2023, які належать ОСОБА_5 , як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена; Чи є клієнт, яким в період часу з 20.04.2023 по 24.04.2023 було здійснено прив`язку до картки та номеру ОСОБА_5 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, прошу повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток якими користується останній; Яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки? Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1