Справа № 202/8825/23
Провадження № 1-кс/202/4492/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження № 0000320 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

06.06.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06.06.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про порушення, виявлені за результатами фінансового аудиту діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, результати якого відображено в аудиторському звіті від 03.03.2023.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність підприємства, яким надано право розпоряджатись рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав аудиту були: начальник ОСОБА_5 з 02.01.2019 по теперішній час, головний бухгалтер ОСОБА_6 весь період, що підлягав аудиторському дослідженню.

З матеріалів аудиторського звіту від 03.03.2023 вбачається, під час аудиту виявлено ряд чинників на загальну суму 75 189 510 грн, що мали негативний вплив на повноту отримання доходів, обґрунтованості понесених витрат та загальний стан діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виявлено факти неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до упущених вигод/неотриманих доходів або непродуктивних/зайвих витрат на загальну суму 75 040 010 грн та виявлено порушень законодавства, що призвели до витрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 149 500 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою встановлення фактів розтрати, заволодіння бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вказаного аудиторського звіту, осіб, які могли допустити вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із розтратою/заволодінням бюджетних коштів, в ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у одержанні тимчасового доступу з можливістю вилучення в завірених копіях документів та інших відомостей.

З метою отримання копій вищевказаних документів, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради направлено запит слідчого за вих. №2/210-ЖЗ від 12.05.2023 про надання вищевказаних документів.

30.05.2023 за вх. №3174 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь на запит від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради, про те, що запитувана інформація може бути надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копій документів, а саме:

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), затверджений рішеннями сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №394 від 07.07.2017 та №422 від 07.07.2017;

- розпорядження міського голови №753-к від 26.12.2018 про призначення ОСОБА_5 директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення про преміювання або інший нормативний документ, на підставі якого здійснювались доплати співробітникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, а також документи, що підтверджують законність здійснення видатків на вказані цілі в період з 01.01.2020 по 30.09.2022;

- наказ №59 від 01.05.2010 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ;

- посадові/службові обов`язки (посадову інструкцію/контракт) директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів №18-ОД від 01.03.2021, №2-ОД від 03.01.2020, №51/1-ОД від 19.10.2020, №68-ОД від 29.12.2020, №26-ОД від 05.04.2021, №48-ОД від 05.07.2021, №72- від 01.10.2021, №1/1-ОД від 05.01.2022 про встановлення доплати, а також кадрові документи (накази про призначення, посадові інструкції, відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення за вказаний період), співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які одержували доплати відповідно до наведених наказів;

- документальних відомостей щодо укладених договорів із суб`єктами господарювання неплатниками ПДВ з долученням завірених копій договорів, актів виконаних робіт/наданих послуг, внаслідок укладення яких відповідно до аудиторського звіту здійснено непродуктивні витрати підприємства на суму 861.1 тис. грн. та як наслідок втрата підприємством на отримання податкового кредиту;

- документальних відомостей щодо завищення в обліку витрат підприємства на суму 2 571, 4 тис. грн. внаслідок віднесення до собівартості реалізованих послуг витрат на ремонт будівлі;

- документальних відомостей щодо неефективного використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 792 тис. грн., через перерахування предоплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з долученням завірених копій договорів, актів виконаних робіт/наданих послуг;

- документальних відомостей з наданням копій підтверджуючих документів щодо проведення претензійно-позовної роботи по стягненню тривалих боргових зобов`язань перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до утворення сумнівної заборгованості на суму 5 820 тис. грн., із зазначенням реквізитів таких боржників (код, найменування, анкетні відомості щодо керівного складу, місцезнаходження таких суб`єктів господарювання) та підстав виникнення боргу).

Зобов`язати уповноважену особу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати завірені належним чином копії вищенаведених документів.

Строк виконання ухвали до 15.08.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1