Провадження № 1-кс/202/4498/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору №4 від 23.11.2022, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками та додатковими угодами, а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договору, зокрема: проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжні доручення щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні та іншу документацію по вказаних договорах; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи або надавали послуги по вказаними договорами (об`єктами), а також договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт та надання публічних послуг по вказаними договорами (об`єктами); відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 28.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднене оголошення про здійснення закупівлі без використання електронної системи (UA-2022-11-28-011364-a) робіт з капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб з м.Сєвєродонецька за адресою: АДРЕСА_2 , та оприлюднено договір підряду №4 від 23.11.2022 на проведення вказаних робіт на суму 5 783 350,98 грн з ПДВ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно даних ЄДРПОУ директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Рубіжне, Луганської області, моб. тел. НОМЕР_4 ). Бенефіціарним власником ТОВ є громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 ). Функції бухгалтера без укладання трудових відносин виконує громадянка України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженка с.Смолянинове Луганської області, моб.тел. НОМЕР_8 ).

З метою заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 під час складання проектно-кошторисної документації вклав до неї матеріали за цінами, що у 1,52 рази вище середньоринкових, а у подальшому при складанні актів виконаних робіт

(КБ-2в) включає до їх складу зазначені матеріали вже за завищеними цінами, що дозволяє незаконно заволодіти бюджетними коштами у великих розмірах. Станом на січень 2023 року виконано робіт на загальну суму 2188,94 тис.грн., про що складено та підписано акти виконаних робіт №4/1 від 29.11.2022 за листопад 2022р. на суму 782933,47 грн. та № 4/2 від 23.12.2022 за грудень 2022р. на суму 1 406 002.41 грн.

Згідно з довідкою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №04 від 03.03.2023 вартість включених до акту виконаних робіт за грудень 2022р. будівельних матеріалів (металочерепиця, дошки з хвойних порід, блоки дверні, шпаклівка) завищена на суму 421 тис.грн.

За схемою злочину ОСОБА_5 особисто здійснює замовлення будівельних матеріалів у постачальників та узгоджує з ними процес їх доставки на об`єкт будівництва. ОСОБА_5 регулярно спілкується за допомогою мобільного зв`язку у т.ч через месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram) зі своїм товаришем, який зареєстрований в якості ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м.Сєвєродонецьк Луганської області, моб.тел. НОМЕР_10 ). Під час спілкування останні систематично обговорюють питання придбання будівельних матеріалів за готівку за найнижчою ціною, способи реєстрації фіктивних податкових накладних. Також, на прохання ОСОБА_5 ОСОБА_8 знаходить постачальників будівельних матеріалів, в яких ОСОБА_5 їх закуповує. Крім, того ОСОБА_8 надає ОСОБА_5 контакти підприємств, які надають послуги з продажу т.зв. «фіктивного податкового кредиту», а саме продажу послуг і товарів, які фактично не надаються, тим самим ОСОБА_5 створюються умови для подальшого виведення бюджетних коштів в готівкову форму.

Також встановлено, що ОСОБА_5 власноруч виконує частину будівельних робіт на об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з ним в будівництві приймає участь його рідний брат ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб.тел. НОМЕР_12 ), з яким ОСОБА_5 в телефонному режимі регулярно обговорює робочі питання, які стосуються будівництва, закупівлі будівельних матеріалів та найманих різноробочих. Для виконання поточних робіт (клейка шпалерів, електромонтажні роботи, сантехніка, тощо) ОСОБА_5 наймає за готівку місцевих робітників, з якими він не укладає офіційні договірні відносини.

За оперативними даними, отримана різниця від вартості будівельних матеріалів, закуплених за готівку, розподіляється між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , моб.тел. НОМЕР_14 ).

Слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору №4 від 23.11.2022, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками і додатковими угодами, а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договору. Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 06.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, до матеріалів клопотання додано копію рапорту слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , копію повідомлення начальника УСБУ в Дніпропетровській області від 16.03.2023 року, копію договору підряду від 23.11.2022, копію договору купівлі продажу та копії видаткових накладку.

При цьому, жодних матеріалів кримінального провадження на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим не надано, як і не надано доказів, які б підтверджували факт протиправної діяльності, а саме: привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення робіт з капітального ремонту, вчиненого в умовах воєнного стану.

Таким чином, слідчим, в порушення вимог ч.5 ст. 132 КПК України не надано достатніх доказів на підтвердження обставин, на які він посилається, та, в порушення вимог ч.3 ст.132 КПК України не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити за необрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1