Провадження № 1-кс/686/3631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001477,

встановив:

02.05.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв`язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 29.04.2023 р., в ході проведення огляду речей, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: належні ОСОБА_5 грошові кошті в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, зокрема: 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532, які поміщені до сейф пакету №PSP6109218.

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001477, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 року, близько 14:30 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 500 доларів США та 16 000 гривень, чим спричинила останній, майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001477, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 27.04.2023 до неї зателефонував невідомий номер телефону та повідомив, що її син знаходиться в поліції та, щоб його звільнити, потрібно передати певну суму грошових коштів, після чого, потерпіла зібрала грошові кошти, а саме 15 500 доларів США та 16 000 гривень та поїхала в місто Хмельницький, а саме до Автовокзалу №1, що по проспекті Миру, та передала грошові кошти невідомій особі чоловічої статті.

В подальшому, оперативним шляхом, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з червня 2022 року йому відомий чоловік на прізвисько ОСОБА_6 , з яким він познайомився у м.Харків, та після того часу підтримував з ним спілкування. 27.04.2023 року йому написав вказаний знайомий та запитав, чи він не хоче заробити грошові кошти, на що він відповів, що він не проти. Суть заробітку була в тому, щоб забрати грошові кошти та передати їх у м.Харків та із вказаної суми він отримає 10%. Після чого повідомив, що потрібно поїхати у м.Тернопіль, на що він погодився, та відразу подзвонив своєму товаришу ОСОБА_7 , чи не хоче він із ним поїхати, він погодився та вони виїхали близько 12:00 год. на належному йому автомобілі «Опель Вектра С», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору. Потім, близько 12:25 год., останній повідомив, що потрібно їхати у м.Хмельницький, до автовокзалу, що по вул.Проспект Миру, оскільки вони вже були в дорозі. Приїхали до вказаного місця призначення він, разом зі своїм товаришем, о 13:20 год. він припаркувався біля магазину із автозапчастинами, що поблизу автовокзалу. Після чого, він відразу подзвонив знайомому ОСОБА_6 , та він сказав іти до «Хмельниччина Авто», що навпроти вокзалу, щоб забрати у жінки пакет із грошовими коштами, він відразу пішов шукати, а його товариш пішов у іншу сторону, проте, розмови він не чув. Йшовши від автомобіля, він запитував, як виглядає жінка, йому повідомили, що вона одягнена у чорний одяг та розмовляє по телефону, перейшовши дорогу, він за вказаним описом побачив бабусю та перепитав, чи це має бути жінка похилого віку, він відповів, що так це вона. Після чого, він сказав підходити до неї та представитися ОСОБА_8 , що він і зробив, вона, почувши це, надала йому пакет чорного кольору і промовила у мобільний телефон, що віддала. Після чого, він розвернувся та пішов до власного авто. Прийшовши в авто, йому знову подзвонив ОСОБА_6 та спитав, чи є в пакеті грошові кошти, він відповів, що є, і він сказав, що їх потрібно перерахувати, там виявилось 15 500 доларів та 14 300 гривень. В подальшому, повідомив ОСОБА_9 суму, та останній сказав залишити собі 14 300 гривень та 500 доларів, а 15 000 доларів відправити Новою поштою на ім`я ОСОБА_10 , моб.тел. НОМЕР_5 м.Харків, відділення 129, тільки відразу по приїзду до м.Вінниці, що він і зробив, а саме: 16:59 год. 27.04.2023 року із відділення № 17 м.Вінниця.

В подальшому, 29.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав грошові кошти в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, які оглянуто та встановлено, що 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532, вищевказані грошові кошти, в подальшому, поміщено до сейф-пакету №PSP6109218.

29.04.2023 вищевказані грошові кошти були передані потерпілій ОСОБА_5 .

29.04.2023 слідчим СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532, речовими доказами у кримінальному провадженні №0001477.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати чи пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно є речовим доказом, яке могло зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження вищевказаного речового доказу, оскільки воно могло зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, може бути використане, як доказ, та має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Перелік і види майна, що належить арештувати належні ОСОБА_5 грошові кошті в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном, оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказане майно арешту, унеможливить подальше дослідження, що, окрім цього, може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та, відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речового доказу, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час огляду і яке являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та може бути використане, як доказ, та має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 29.04.2023 р., в ході проведення, в період часу з 15 год. 11 хв. по 15 год. 56 хв., огляду речей, було вилучено та поміщено до сейф пакету №PSP6109218 належні ОСОБА_5 грошові кошті в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532, які ОСОБА_4 добровільно видав. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вказані грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 01.03.2023 р., постановою слідчого, вказані грошові кошти були визнані речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, на майно, яке 29.04.2023 р., в ході проведення огляду речей, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: належні ОСОБА_5 грошові кошті в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, зокрема: 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532, які поміщені до сейф пакету №PSP6109218.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, на майно, яке 29.04.2023 р., в ході проведення огляду речей, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: належні ОСОБА_5 грошові кошті в сумі 250 доларів США та 7 000 гривень, зокрема: 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PD56659853B, PD56659848B та одна купюра номіналом 50 доларів США з номером: GJ04070331A, три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЄД6343978, ФБ9581641, МА2054926, 27 купюр номіналом 200 гривень з номерами: ГА4677474, ГД4594288, КЕ6947056, ДБ6533205, СК5830027, ТЖ1298038, ТА7071041, ГЖ8025510, ДА3042336, КМ2504333, ВЄ8933654, ГЖ7304381, КГ7420454, ГГ9724458, СК7573283, ГИ6702659, ГИ3535927, ДЄ8541825, ДГ4960315, ВЧ9285260, ВЕ1096792, ПЕ2677682, ТЕ9118149, ПД9492771, ТЖ8426883, УР8658404, ТА1530399 та 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами: УР2914955, ТЗ1921532, які поміщені до сейф пакету №PSP6109218.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя