Єдиний унікальний номер 728/2425/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/437/23
У Х В А Л А
06 вересня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
06.09.2023 року слідча СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час проведення заходів щодо недопущення фактів зловживання під час здійснення публічних закупівель було виявлено факт розкрадання бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 під час виконання робіт з теплової модернізації (капітальний ремонт) будівлі Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій як у друкованому так і електронному вигляді у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 , які відображають рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023.
Строк дії даної ухвали встановити до 06.10.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1