ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/1211/23 Номер провадження 11-сс/814/673/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 представника в інтересах ПП «Полтава-Паритет» на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04 травня 2023 року,

ВСТАНОВИЛА:

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені слідчим суддею обставини.

Ухвалою слідчого судді у кримінальному пр овадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України, задоволено клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_7 про арешт майна.

Накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7, а саме:

1. Копія заключної виписки за період з 17.03.2023 по 17.03.2023 на 1 арк.

2. Копія заключної виписки за період з 28.12.2022 по 28.12.2022 на 1 арк.

3. Копія заключної виписки за період з 26.12.2022 по 04.01.2023 на 3 арк.

4. Копія заключної виписки за період з 27.12.2022 по 27.12.2022 на 1 арк.

5. Копія заключної виписки за період з 26.12.2022 по 26.12.2022 на 1 арк.

6. Копія заключної виписки за період з 19.12.2022 по 22.12.2022 на 1 арк.

7. Копія заключної виписки за період з 19.12.2022 по 19.12.2022 на 1 арк.

8. Копія заключної виписки за період з 14.12.2022 по18.12.2022 на 2 арк.

9. Копія заключної виписки за період з 13.12.2022 по 14.12.2022 на 1 арк.

10. Копія заключної виписки за період з 08.12.2022 по 13.12.2022 на 2 арк.

11. Копія заключної виписки за період з 01.12.2022 по 06.12.2022 на 3 арк.

12. Копія заключної виписки за період з 28.11.2022 по 30.11.2022 на 1 арк.

13. Копія заключної виписки за період з 23.11.2022 по 27.17.2022 на 2 арк.

14. Копія заключної виписки за період з 21.11.2022 по 25.11.2022 на 2 арк.

15. Копія заключної виписки за період з 16.11.2022 по 21.11.2022 на 2 арк.

16. Копія заключної виписки за період з 01.11.2022 по 18.11.2022 на 4 арк.

17. Копія заключної виписки за період з 27.10.2022 по 30.10.2022 на 1 арк.

18. Копія заключної виписки за період з 17.10.2022 по 28.10.2022 на 1 арк.

19. Копія заключної виписки за період з 17.10.2022 по 26.10.2022 на 1 арк.

20. Копія заключної виписки за період з 01.10.2022 по 17.11.2022 на 4 арк.

21. Видаткова накладна №пол-037204 від 18.12.2022 на 1 арк.

22. Видаткова накладна №пол-037215 від 18.12.2022 на 1 арк.

23. Видаткова накладна №пол-037296 від 19.12.2022 на 1 арк.

24. Видаткова накладна №59 від 16.12.2022 на 1 арк.

25. Видаткова накладна №П-00002137 від 16.12.2022 на 1 арк.

26. Видаткова накладна №РН-0002749 від 14.12.2022 на 1 арк.

27. Видаткова накладна №5 від 13.12.2022 на 1 арк.

28. Видаткова накладна №РН-0002734 від 13.12.2022 на 1 арк.

29. Видаткова накладна №П-ПД-004490/01 від 09.11.2022 на 1 арк.

30. Видаткова накладна №П-ПД-004511/01 від 09.11.2022 на 1 арк.

31. Видаткова накладна №П-ПД-004583/01 від 14.11.2022 на 1 арк.

32. Видаткова накладна №П-ПД-004635/01 від 16.11.2022 на 1 арк.

33. Видаткова накладна №П-ПД-004651/01 від 25.11.2022 на 1 арк.

34. Видаткова накладна №П-ПД-004695/01 від 18.11.2022 на 1 арк.

35. Видаткова накладна №П-ПД-004702/01 від 18.11.2022 на 1 арк.

36. Видаткова накладна №П-ПД-004782/01 від 25.11.2022 на 1 арк.

37. Видаткова накладна №П-ПД-004766/01 від 25.11.2022 на 1 арк.

38. Видаткова накладна №П-ПД-004794/02 від 30.11.2022 на 1 арк.

39. Видаткова накладна №П-ПД-004829/01 від 30.11.2022 на 1 арк.

40. Видаткова накладна №П-ПД-004792/01 від 02.12.2022 на 1 арк.

41. Товарно-транспортна накладна №П-ПД01846 від 02.12.2022 на 1 арк.

42. Документ повернення постачальнику №16 від 28.12.2022 на 1 арк.

43. Документ повернення постачальнику №15 від 28.12.2022 на 1 арк.

44. Видаткова накладна №К-00003863 від 22.12.2022 на 1 арк.

45. Видаткова накладна №Пол037372 від 21.12.2022 на 1 арк.

46. Видаткова накладна №11436 від 20.12.2022 на 1 арк.

47. Видаткова накладна №П-ПД-004931/01 від 12.12.2022 на 1 арк.

48. Видаткова накладна №--00005646 від 12.12.2022 на 1 арк.

49. Видаткова накладна №П-00002105 від 12.12.2022 на 1 арк.

50. Видаткова накладна №00051 від 12.12.2022 на 1 арк.

51. Видаткова накладна №00028 від 12.12.2022 на 1 арк.

52. Видаткова накладна №П-00002102 від 12.12.2022 на 1 арк.

53. Видаткова накладна №02011 від 10.12.2022 на 1 арк.

54. Видаткова накладна №01711 від 10.12.2022 на 1 арк.

55. Видаткова накладна №9 від 09.12.2022 на 1 арк.

56. Видаткова накладна №10468 від 09.12.2022 на 1 арк.

57. Видаткова накладна №3337 від 09.12.2022 на 1 арк.

58. Акт здачі-прийняття робіт №1664 від 09.12.2022 на 1 арк.

59. Товарно-транспортна накладна №8698 від 09.12.2022 на 1арк.

60. Видаткова накладна №РН-0002703 від 08.12.2022 на 1 арк.

61. Видаткова накладна №05-1/12-22/3 від 08.12.2022 на 1 арк.

62. Видаткова накладна №01/12-22/4 від 07.12.2022 на 1 арк.

63. Видаткова накладна №11-001 від 07.12.2022 на 1 арк.

64. Видаткова накладна №РН-0002688 від 07.12.2022 на 1 арк.

65. Товарно-транспортна накладна №000 від 13.12.2022 на 1арк.

66. Видаткова накладна №3 від 06.12.2022 на 1 арк.

67. Видаткова накладна №389 від 06.12.2022 на 1 арк.

68. Видаткова накладна №10-946 від 06.12.2022 на 1 арк.

69. Видаткова накладна №10-961 від 06.12.2022 на 1 арк.

70. Видаткова накладна №РН000669 від 06.12.2022 на 1 арк.

71. Товарно-транспортна накладна № від 06.12.2022 на 1арк.

72. Товарно-транспортна накладна №8637 від 06.12.2022 на 1арк.

73. Видаткова накладна №3303 від 06.12.2022 на 1 арк.

74. Специфікація №3 від 05.12.2022 до договору поставки товару №23.11.2022 від 23.11.2022 на 1 арк.

75. Видаткова накладна №081222 від 08.12.2022 на 1 арк.

76. Акт надання послуг №081222 від 08.12.2022 на 1арк.

77. Видаткова накладна №3303 від 06.12.2022 на 1 арк.

78. Видаткова накладна №1 від 05.12.2022 на 1 арк.

79. Видаткова накладна №2 від 05.12.2022 на 1 арк.

80. Специфікація №3 від 05.12.2022 до договору поставки товару №23.11.2022 від 23.11.2022 на 1 арк.

81. Видаткова накладна №081222 від 08.12.2022 на 1 арк.

82. Акт надання послуг №081222 від 08.12.2022 на 1арк.

83. Видаткова накладна №2 від 05.12.2022 на 1 арк.

84. Видаткова накладна №04/12-22/3 від 04.12.2022 на 1 арк.

85. Видаткова накладна №10286 від 02.12.2022 на 1 арк.

86. Видаткова накладна №РН0002665 від 02.12.2022 на 1 арк.

87. Видаткова накладна №П-00002037 від 02.12.2022 на 1 арк.

88. Видаткова накладна №П-00002037 від 02.12.2022 на 1 арк.

89. Видаткова накладна №П-00002037 від 02.12.2022 на 1 арк.

90. Видаткова накладна №3 від 02.12.2022 на 1 арк.

91. Видаткова накладна №РН-2666 від 02.12.2022 на 1 арк.

92. Видаткова накладна №10822 від 02.12.2022 на 1 арк.

93. Видаткова накладна №20364 від 02.12.2022 на 1 арк.

94. Специфікація №2 від 01.12.2022 договору поставки товару №231122 від 23.11.2022 на 1 арк.

95. Видаткова накладна №021222 від 02.12.2022 на 1 арк.

96. Акт надання послуг №021222 від 02.12.2022 на 1арк.

97. Видаткова накладна №3272 від 02.12.2022 на 1 арк.

98. Видаткова накладна №2433 від 02.12.2022 на 1 арк.

99. Видаткова накладна №20434 від 02.12.2022 на 1 арк.

100. Товарно-транспортна накладна №8587 від 02.12.2022 на 1 арк.

101. Видаткова накладна №10785 від 01.12.2022 на 1 арк.

102. Специфікація №2 від 01.12.2022 договору поставки товару №231122 від 23.11.2022 на 1 арк.

103. Видаткова накладна №021222 від 02.12.2022 на 1 арк

104. Акт надання послуг №021222 від 02.12.2022 на 1арк.

105. Видаткова накладна №10787 від 01.12.2022 на 1 арк.

106. Видаткова накладна №13 від 01.12.2022 на 1 арк.

107. Видаткова накладна №394 від 01.12.2022 на 1 арк.

108. Видаткова накладна №9 від 01.12.2022 на 1 арк.

109. Видаткова накладна №7 від 30.11.2022 на 1 арк.

110. Видаткова накладна №К-00003635 від 30.11.2022 на 1 арк.

111. Видаткова накладна №01811 від 29.11.2022 на 1 арк.

112. Видаткова накладна №10058 від 29.11.2022 на 1 арк.

113. Видаткова накладна №29/11-22/2 від 29.11.2022 на 1 арк.

114. Видаткова накладна №386 від 29.11.2022 на 1 арк.

115. Видаткова накладна №3226 від 29.11.2022 на 1 арк.

116. Видаткова накладна №10659 від 29.11.2022 на 1 арк.

117. Товарно-транспортна накладна №8468 від 28.11.2022 на 1 арк.

118. Видаткова накладна №20 від 28.11.2022 на 1 арк.

119. Видаткова накладна №419 від 28.11.2022 на 1 арк.

120. Видаткова накладна №381 від 28.11.2022 на 1 арк.

121. Видаткова накладна №10586 від 25.11.2022 на 1 арк.

122. Видаткова накладна №364 від 25.11.2022 на 1 арк.

123. Видаткова накладна №365 від 25.11.2022 на 1 арк.

124. Видаткова накладна №25/11-22/1 від 25.11.2022 на 1 арк.

125. Видаткова накладна №3 від 25.11.2022 на 1 арк.

126. Видаткова накладна №3 від 25.11.2022 на 1 арк.

127. Видаткова накладна №РН-0002607 від 25.11.2022 на 1 арк.

128. Видаткова накладна №РН-0002607 від 25.11.2022 на 1 арк.

129. Видаткова накладна №231122 від 24.11.2022 на 1 арк.

130. Видаткова накладна №19872 від 24.11.2022 на 1 арк.

131. Видаткова накладна №РН0000004 від 23.11.2022 на 1 арк.

132. Видаткова накладна №19872 від 23.11.2022 на 1 арк.

133. Видаткова накладна №18 від 22.11.2022 на 1 арк.

134. Видаткова накладна №19 від 22.11.2022 на 1 арк.

135. Видаткова накладна №411 від 22.11.2022 на 1 арк.

136. Видаткова накладна №410 від 22.11.2022 на 1 арк.

137. Видаткова накладна №10461 від 22.11.2022 на 1 арк.

138. Видаткова накладна №131734 від 18.11.2022 на 1 арк.

139. Видаткова накладна №131734 від 18.11.2022 на 1 арк.

140. Видаткова накладна №П-00001943 від 18.11.2022 на 1 арк.

141. Видаткова накладна №01911 від 17.11.2022 на 1 арк.

142. Видаткова накладна №01611 від 17.11.2022 на 1 арк.

143. Видаткова накладна №9672 від 17.11.2022 на 1 арк.

144. Видаткова накладна №1 від 17.11.2022 на 1 арк.

145. Видаткова накладна №29006067 від 17.11.2022 на 1 арк.

146. Видаткова накладна №10321 від 17.11.2022 на 1 арк.

147. Видаткова накладна №РН-0002546 від 16.11.2022 на 1 арк.

148. Видаткова накладна №10266 від 16.11.2022 на 1 арк.

149. Видаткова накладна №510 від 16.11.2022 на 1 арк, 2 примірники.

150. Видаткова накладна №9596 від 15.11.2022 на 1 арк.

151. Видаткова накладна №5 від 15.11.2022 на 1 арк.

152. Видаткова накладна №0000021 від 15.11.2022 на 1 арк.

153. Видаткова накладна №0000021 від 15.11.2022 на 1 арк.

154. Видаткова накладна №Т від 15.11.2022 на 1 арк.

155. Видаткова накладна №9 від 15.11.2022 на 1 арк.

156. Видаткова накладна №9512 від 14.11.2022 на 1 арк.

157. Видаткова накладна №10050 від 10.11.2022 на 1 арк.

158. Видаткова накладна №17 від 10.11.2022 на 1 арк.

159. Видаткова накладна №246 від 10.11.2022 на 1 арк.

160. Видаткова накладна №РН0002492 від 10.11.2022 на 1 арк.

161. Видаткова накладна №8965 від 09.11.2022 на 1 арк.

162. Видаткова накладна №Т від 09.11.2022 на 1 арк.

163. Видаткова накладна №РН0002463 від 08.11.2022 на 1 арк.

164. Видаткова накладна №215 від 08.11.2022 на 1 арк.

165. Видаткова накладна №16 від 08.11.2022 на 1 арк.

166. Видаткова накладна №0000019 від 08.11.2022 на 1 арк.

167. Видаткова накладна №130005 від 08.11.2022 на 1 арк.

168. Видаткова накладна №9895 від 08.11.2022 на 1 арк.

169. Акт-рахунок №1520008 від 31.12.2022 на 1арк.

170. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №НП-008595964 від 31.12.2022 на 1 арк.

171. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №НП-008543704 від 20.12.2022 на 1 арк.

172. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №51 від 14.12.2022 на 1 арк.

173. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001025 від 09.12.2022 на 1 арк.

174. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001017 від 08.12.2022 на 1 арк.

175. Акт здавання-приймання №08-1/12/22 від 08.12.2022 на 1 арк.

176. Акт №208 від 07.12.2022 на 1 арк.

177. Акт здавання-приймання №07-12/22 від 07.12.2022 на 1 арк.

178. Акт здачі-прийняття робіт №1656 від 06.12.2022 на 1 арк.

179. Акт виконаних робіт №1 від 06.12.2022 на 1 арк.

180. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001005 від 05.12.2022 на 1 арк.

181. Акт здавання-приймання №04-12/22 від без дати на 1 арк.

182. Акт здавання-приймання №04-12/22 від 04.12.2022 на 1 арк.

183. Акт здачі-прийняття робіт №1656 від 06.12.2022 на 1 арк.

184. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001004 від 02.12.2022 на 1 арк.

185. Акт здачі-прийняття робіт №1621 від 02.12.2022 на 1 арк.

186. Акт-рахунок №1520005 від 30.11.2022 на 1 арк.

187. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000991 від 30.11.2022 на 1 арк.

188. Акт здачі-прийняття робіт №1607 від 29.11.2022 на 1 арк.

189. Акт здавання-приймання №29-1/11 від 29.11.2022 на 1 арк.

190. Акт здавання-приймання №29-1/11 від 29.11.2022 на 1 арк.

191. Акт здачі-прийняття робіт №1585 від 28.11.2022 на 1 арк.

192. Акт здавання-приймання №25-1/11 від 25.11.2022 на 1 арк.

193. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000980 від 25.11.2022 на 1 арк.

194. Акт надання послуг №355 від 25.11.2022 на 1 арк.

195. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000980 від 25.11.2022 на 1 арк.

196. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000978 від 24.11.2022 на 1 арк.

197. Акт надання послуг №231122 від 24.11.2022 на 1 арк.

198. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000960 від 16.11.2022 на 1 арк.

199. Акт виконаних робіт (наданих послуг) №01/081122-П від 15.11.2022 на 1 арк.

200. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000945 від 10.11.2022 на 1 арк.

201. Акт надання послуг №326 від 11.11.2022 на 1 арк.

202. Акт виконаних робіт №5572 від 09.11.2022 на 1 арк.

203. Акт наданих послуг №70 від 09.11.2022 на 1 арк.

204. Договір- заявка №08/11/22 від 08.11.2022 на 1 арк.

205. Акт виконаних робіт №5545 від 07.11.2022 на 1арк.

206. Лист №203 від 02.03.23 на 1 арк.

207. Договір №4 суборенди нерухомого майна від 01.12.2022 на 7 арк. із додатками на 7 арк.

208. Договір постачання №25/11-22 із додатками від 25.11.2022 на 2 арк.

209. Договір поставки №231122 із додатками від 23.11.2022 на 5 арк.

210. Договір №204/22п про надання послуг від 16.11.2022 із додатками на 3 арк.

211. Договір №01/081122-п про постачання металевих конструкцій (контейнер) від 08.11.2020 на 2 арк.

212. Бланк договору на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних. Пошукових та проектно-пошукових послуг із підписом директора ОСОБА_8 та не заповненою графою виконавця першого проректора проректора з наукової роботи та економічного розвитку Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ОСОБА_9 із додатками на 3 арк. в двох примірниках.

213. Папка із документами із назвою «Комплексні послуги по дослідженню теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій в житлових модулях контейнерного типу 014/23, із печаткою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та підписом першого проректора проректора з наукової роботи та економічного розвитку Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ОСОБА_9 та керівника теми ОСОБА_10 на 53 арк в 2 примірниках.

214. Лист без зазначення вихідного номеру та дати із підписом директора ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК» Світлани Чамари на 1 арк.

215. Копії документів, а саме сертифікатів відповідності на комплектуючі до житлових модулів та сам житловий модуль на 71 арк.

216. Чорнові записи та копії документів із рукописними помітками на 45 арк.

217. Копії документів: витяг із реєстру платників податків ТОВ «Смарт лайт електрик» на 1 арк.,наказ №3 від 21.03.2017 на 1 арк., протокол №2/17 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК» від 21.03.2017 на 3 арк., статут ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК» затверджений 17.01.2019 на 11 арк.

218. Відеоресівер ТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4, serial №J21730018 запакований до чорного поліетиленового пакету чорного кольору та опечатаний биркою за підписом всіх учасників.

Вказано місцем зберігання вказаного майна, після проведення необхідних експертних досліджень визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104.

Мотивуючи рішення про задоволення клопотання, слідчий суддя взяв до уваги, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України та з метою забезпечення збереження речових доказів, прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи , яка її подала.

В поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 представник ПП «Полтава-Паритет» просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, а саме накладенні арешту на відеореєстратор ТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4 та встановлені в ньому накопичувачі пам`яті та зобов`язати слідчого повернути вказане майно його законному володільцю ПП «Полтава-Паритет».

На обґрунтування апеляційних вимог посилається на те, що в ухвалі слідчого судді від 28.04.2023, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК», було чітко зазначено, що відшукуванню та вилученню засобів та предметів кримінального провадження, а саме документи у письмовому та електронному вигляді, що стосуються об`єктів закупівлі житлових модулів та дана ухвала не містить дозволу на вилучення відеореєстратора та інформації з камер спостереження, а також інформації з кабінету адвоката ОСОБА_11 .

Зазначає про відсутність будь-яких доказів, що вилучений відеореєстратор ТМ «HTKVISION» model; DS-7732NI-K4 та встановлені у ньому носії інформації здобуті злочинним шляхом, чи були об`єктами кримінального правопорушення, а тому вважає, що вони не мають ознаки речового доказу, визначених у ст. 98 КПК України.

Наголошує на тому, що відеореєстратор ТМ «HIKVISION» model; DS-7732NI- К4, містять інформацію, що належить ПП «Полтава-Паритет» та містить комерційну таємницю, а органом досудового розслідування не було надано слідчому судді переконливих доводів того, що вилучення майна та послідуюче накладення на нього арешту, повинно бути визнано переважним над правом власності майна, що може призвести до розголошення інформації що міститься на носіях.

Крім того вказує, що вилучене майно, а саме: відеореєстратор ТМ «HIKVISION» model: DS-7732NI-K4, serial № J21730018 було встановлено для здійснення відеозапису в орендованих приміщенням адміністративної будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 7, що на праві приватної власності належить ТОВ «Експосервісгруп» та орендується ПП «Полтава-Паритет».

Зазначає, що в даному офісному приміщенні адвокат ОСОБА_11 орендує кабінет № 9 на другому поверсі адміністративної будівлі та здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2617 від 26 березня 2019 року, виданою радою адвокатів Полтавської області (згідно додатку - 9).

Вказує, що з 2020 року фактично адвокатська діяльність здійснюється за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 7, каб. 9, а тому діями слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві порушено гарантій адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_11 , передбачених ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність

Позиції інших учасників судового провадження.

До суду апеляційної інстанції учасники судового провадження не з`явилися, представник власника майна звернулася із заявою про розгляд скарги у її відсутність та вказала, що вимоги підтримує. Прокурор у своїй заяві до апеляційного суду не заперечував проти задоволення апеляційних вимог, просив апеляційну скаргу розглянути у його відсутність.

Мотиви суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки в апеляційній скарзі ухвала слідчого судді оспорюється в частині накладенні арешту на відеоресівер ТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4, serial №J21730018, в іншій частині колегія суддів ухвалу слідчого судді не переглядає.

В силу ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, стаття 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На думку колегії суддів, слідчим суддею при винесенні рішення про задоволення клопотання прокурора, належним чином не враховано положення вищевказаних статей.

Як слідує з наданих матеріалів у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява ТО «Європейський культурний центр» про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами 116-тої окремої бригади територіальної оборони ( НОМЕР_1 ОБрТрО, в/ч НОМЕР_2 ) кадрового формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Полтавській області, що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами Полтавської обласної ради та Управління майном Полтавської обласної ради та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн., які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-а між Управлінням майном Полтавської обласної ради () та ТОВ «Смарт лайт електрик» () укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ «Смарт лайт електрик» () повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів.

За своїми технічними та якісними характеристиками житловий модуль повинен мати наступні характеристики:?

-повинні включати можливість їх підземного розташування;

-габаритні розміри модуля на базі 20-футового морського контейнеру - 6 (Д) х 2,4 (Ш) X 2,6 (В) м. Контейнер очищено від корозії та оброблено емаллю;

-наявність технологічних транспортувальних отворів;

-контейнер додатково посилено металоконструкціями (труба 60*60*4 мм);

-покрівля -євроруберойд;

-підлога - утеплення 150 мм (мінеральна вата), покриття підлоги - ОСБ плита;

Стіни та покриття - утеплення 100 мм (мінеральна вата), внутрішнє оздоблення - ОСБ плита, покрита фарбою;

Модуль повинен бути оздоблений:

-комплект електрики - 1 (вимикач, розетка, світильники);

-двері металеві - 2;

-твердопаливна піч, набір кострового інструменту, оцинкований лист для облаштування місця під піччю - 1;

-примусова витяжка (реверсивний вентилятор) - 1;

-конвекційна витяжка - 4;

-ліжко металеве двоярусне - 4, скриня металева - 1, полиця для взуття - 1.

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії BorchardLines LTD, BevisMarksHouse, BevisMarksHouse, 24 BevisMarks, London EC3A 7JB, Великобритания). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ «Смарт лайт електрик» житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном Полтавської обласної ради поставляло ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності - оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: Полтавська область, м. Полтава, провулок Рибальський, 16-А, кв. 37.

Також, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), під час якого встановлено, що зазначене вище підприємство 02.09.2022, 05.09.2022, 08.09.2022, 20.09.2022 року, 29.09.2022 та 03.10.2022 придбало товарно-матеріальні цінності, а саме: модульні будинку тип «Житловий», тип «Бліндаж», тип «Санітарно-технічний». Вказані товарно-матеріальні цінності було придбано у ТОВ «Термастіл ЛСТК» () (основний вид діяльності: виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, холодне штампування та лиття; оптова торгівля металами та металевими рудами та інше), зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська, 52.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Термастіл ЛСТК» () встановлено, що зазначене вище підприємство придбало 02.09.2022 та 06.09.2022 придбало 20 одиниць 20-футових бувших у вживанні морських контейнерів у ТОВ «Укрремконтейнерсервіс» (), юридична адреса: Одеська область, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 15-Г. Сума придбання з ПДВ за одну одиницю 20-футового бувшого у вживанні морського контейнера склала 76 тис. грн. В подальшому, ТОВ «Термастіл ЛСТК» () здійснює відображення в своїй фінансовій документації продаж модульних будинків типу «Бліндаж», «Житловий» на адресу ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) за ціною вже 342 700 грн. та «Санітарно-технічний» за ціною 483 000 грн. При цьому, під час проведених оглядів зазначених модульних будинків типу «Бліндаж» та «Житловий» встановлено, що вони мають значні металеві пошкодження, обладнані зсередини будівельними, вентиляційними та електричними комплектуючими, що мають невелику вартість, а деякі зроблені кустарним способом (засоби для обігріву приміщення - піч типу «Буржуйка»).

Крім того, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) за 2022 рік встановлено, що основним контрагентом вказаного товариства є ТОВ «Ауді-Центр-Полтава».

В нього здійснювалося нібито придбання різноманітного асортименту автомобільних запчастин, які потім нікому не реалізовувалися. В подальшому, здійсненим аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства встановлено, що протягом тривалого часу 2022 року ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) не здійснило жодної фінансово-господарської операції.

Разом із тим, встановлено, що ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) протягом 3-4 кварталів 2022 року намагався показати реалізацію на адресу ТОВ «Полтавський ЗБО» () та ТОВ «35588329» () товарів, які ним раніше не були придбані (ознака так званої «податкової ями»). Проте реєстрація всіх податкові накладних підприємства заблокована ТУ ДПС в Полтавській області. Єдиними операціями, які не було заблоковані ТУ ДПС в Полтавській області, є операції з взаємодії з Управлінням майном Полтавської обласної ради. Після вказаних операцій фінансова діяльність відповідно даних АІС «Податковий блок» відсутня. Таким чином, маються ознаки фіктивності господарської діяльності зазначеного вище підприємства.

Вказані вище факти можуть свідчити про реалізацію схеми з розкрадання бюджетних грошових коштів через збільшення ціни продажу товарно-матеріальних цінностей шляхом залучення «підприємства - прокладки», тобто підприємства, яке по суті ніяких робіт не виконувало та послуг не надавало, але за його допомогою штучно збільшило ціну товару через «нібито» покращення його характеристик, якого насправді не відбувалося.

02.05.2023, в період часу з «10» год. «35» хв. по «15» год. «56» хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.04.2023 (справа № 554/1211/23, пров. № 1-кс/554/5154/2023) проведено обшук будівлі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Смарт лайт електрик» за адресою; Полтавська область. Полтавський район, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено зазначені у клопотанні прокурора речі та документи.

Так в клопотанні, як на мету накладення арешту, зокрема на відеоресіверТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4, serial № НОМЕР_3 , прокурор послався на необхідність збереження речових доказів та призначення, проведення експертиз і отримання інформації яка стосується вказаного кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя накладаючи арешт на зазначений вище відеоресівер, не врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для його законного власника, а також відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Так ані клопотання прокурора, ані долучені до нього матеріали, не містять даних про те, що ПП «Полтава-Паритет» чи його посадові особи мають відношення до обставин, що розслідуються в межах кримінального провадження № 0000041 за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Також відсутні і дані про те, що відеоресівер є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набутий кримінально протиправним шляхом або отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідим суддею не враховано, що за адресою Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7, де здійснювався обшук з метою відшукання доказів протиправної діяльності зокрема посадових осіб ТОВ «Смарт лайт електрик», свою діяльність здійснювали й інші юридичні особи, а відтак необхідність накладення арешту на відеоресівер є недоведеною.

З огляду на викладене, апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 представника в інтересах ПП «Полтава-Паритет» задовольнити, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04 травня 2023 року в частині накладення арешту на відеоресівер ТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4, serial №J21730018 - скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 про накладення арешту на відеоресівер ТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4, serial №J21730018 - відмовити.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4