Справа № 473/3487/23
Номер провадження 1-кс/473/1043/2023
У Х В А Л А

"13" вересня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000170 від 06.07.2023,

в с т а н о в и в:

12.09.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що починаючи з 07.06.2023, вона почала робити замовлення на виготовлення меблів в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: зв`язувалась із менеджером, яка представилася "Ритою" по моб. тел. НОМЕР_3 та через мобільний додаток «Viber», після обрання товарів, остання повідомила, що необхідно внести завдаток на суму 3900 грн. та надала реквізити, після чого 12.06.2023 ОСОБА_6 здійснила переказ на картковий рахунок НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_7 » та менеджер Рита повідомила, що товар буде готовий через 2 тижні, однак, починаючи з 30.06.2023, на зв`язок ніхто не виходить та до теперішнього часу замовлення не отримано.

Відомості за вказаним фактом 06.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000170 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ФОП « ОСОБА_8 », на який дійсно 12.06.2023 о 17:40:10 год. було здійснено грошовий переказ потерпілою ОСОБА_5 в сумі 3900 грн. Крім того, встановлено, що в подальшому, 12.06.2023 о 17:52:59 год. із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ФОП « ОСОБА_8 », здійснено грошовий переказ на суму 3900 грн. на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (особа власника вказаного рахунку невідома).

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено.

Так, інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , фото-відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170, відомості про яке 06.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- повних анкетних відомостей щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який 12.06.2023 о 17:52:59 год. було здійснено грошовий переказ в сумі 3900 грн., та копій документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківок руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який 12.06.2023 о 17:52:59 год. було здійснено грошовий переказ в сумі 3900 грн., а саме із зазначенням: суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 12.06.2023 по 12.07.2023;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який 12.06.2023 о 17:52:59 год. було здійснено грошовий переказ в сумі 3900 грн.; у разі користування власником вказаного рахунку web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків - із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 12.06.2023 по 12.07.2023;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на який 12.06.2023 о 17:52:59 год. було здійснено грошовий переказ в сумі 3900 грн., а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувалось зняття коштів по даному рахунку в період з 12.06.2023 по 12.07.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , - за період з моменту відкриття рахунку по 13.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1