Справа № 344/9150/23
Провадження № 1-кс/344/3647/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000425 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

19 травня 2023 року до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.05.2023 о 11.27 год., невідома особа, зателефонувала заявниці із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги за програмою Є-підтримка, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 62475 гривень, які остання перерахувала на банківську картку зловмисника.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.05.2023 о 11:27 год, до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , говорила незнайома жінка, яка повідомила, що потерпілій надійшла матеріальна допомога за програмою «Є підтримка» в сумі 14 700 грн та отримання грошових коштів, необхідно піти до банкомату, зняти з картки грошові кошти, та переказати їх на інший рахунок, що потерпіла зробила кілька раз.

Так, 18.05.2023, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , близько 11:38 год здійснено переказ у сумі 4600 гривень, а потім близько 11:50 год 14700 гривень. У подальшому, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , о 12:20 год поповнено банківську картку на 20000 гривень. Після цього о 12:45 год, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , перераховано 10000 гривень. У подальшому, приблизно о 17:50 год у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , перераховано 10000 гривень. Квитанції щодо перерахунку грошових коштів на банківську карту співрозмовниці, потерпілою було знищено за вказівкою співрозмовниці.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про транзакції, які мали місце 18.05.2023 у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 12:10 год. по 12:30 год., із зазначенням платіжних даних відправника та отримувача (номер банківської карти, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання).

Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просив розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 160, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про транзакції, які мали місце 18.05.2023 у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 12:10 год по 12:30 год, із зазначенням платіжних даних відправника та отримувача (номер банківської карти, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК