Справа №705/2485/23
1-кс/705/569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.02.2016,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.02.2016.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.11.2013 року по 30.06.2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів про закупівлю товарів (теплової енергії) № 17 від 01.11.2013, № 1/14 від 31.01.2014 та № 1/15 від 27.01.2015, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник), шляхом постачання теплової енергії на адресу відділу освіти, яка була згенерована твердопаливними котлами торгової марки «Скандій», які було закуплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробника за власні кошти та встановлено безпосередньо на опалювальних об`єктах, здійснювали господарську діяльність у сфері теплопостачання без отримання відповідної ліцензії та без затвердження належним чином тарифів на теплопостачання, внаслідок чого економічним інтересам державного замовника через завищення вищевказаним товариством об`ємів фактично поставленої теплової енергії та тарифів на неї завдано матеріальні збитки на загальну суму 302 309, 71 гривень.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 01.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про закупівлю товарів (теплова енергія) № 17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору являється постачання теплової енергії, сума вказаного договору становить 98 930 грн. У подальшому на виконання умов вказаного договору складено та підписано акти № 1, 2, 3, 4 приймання-здачі виконаних робіт по постачанню теплової енергії за 2013 рік, після підписання якого на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено вказані вище роботи та послуги.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 31.01.2014 укладено договір про закупівлю товарів (теплова енергія) № 1/14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору являється постачання теплової енергії, сума вказаного договору становить 757 283 грн..

На виконання умов вказаного договору складено та підписано акти № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 приймання-здачі виконаних робіт по постачанню теплової енергії за 2014 рік, після підписання якого на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено вказані вище роботи та послуги.

Також ІНФОРМАЦІЯ_3 27.01.2015 укладено договір про закупівлю товарів (теплова енергія) № 1/15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору являється постачання теплової енергії, сума вказаного договору становить 757 283 грн.

На виконання умов вказаного договору складено та підписано акти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 приймання-здачі виконаних робіт по постачанню теплової енергії за 2015 рік, після підписання якого на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено вказані вище роботи та послуги.

Станом на момент укладення договорів про закупівлю товарів (теплової енергії) та їх подальшої поставки постачальником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було допущено ряд порушень, щодо розрахунку вартості поставлених товарів та послуг, ліцензування вказаного суб`єкта господарювання, з метою такого постачання, що є прямим порушенням діючого на той час законодавства, так як встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництва та транспортування для Товариства, є обов`язковим при проведенні процедури ліцензування, в зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку законності проведених господарських операцій у сфері теплопостачання між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 01.11.2013 по 30.06.2015, за результатами проведення якої було встановлено ряд порушень, які призвели до матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 302 309,71 гривні, які були частково підтверджені документально висновком за результатами проведення судової економічної експертизи № 313/1350/17-23 від 29.11.2017 на суму 253 524,14 гривень.

З метою доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, дослідженню підлягає питання суб`єкта кримінального правопорушення, а саме відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати укладення договорів про закупівлю теплової енергії, контроль за виконанням робіт з постачання по вищевказаним договорам, а саме в період з 01.11.2013 по 30.06.2015.

Вказане питання може бути досліджене шляхом вивчення відомостей про юридичну особу, що містяться в реєстраційній справі на останню.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення суб`єкта кримінального правопорушення - відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати укладення договорів про закупівлю теплової енергії, контроль за виконанням робіт з постачання по вищевказаним договорам, а саме в період з 01.11.2013 по 30.06.2015.

Просив суд: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої. Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_7 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду не з`явився, причин неявки не повідомили.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надані достатні докази, що запитувані документи мають суттєве значення для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_7 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і одній копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1