Справа № 462/4656/23
провадження 1-кс/462/1156/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

22 червня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000568 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури

м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000568 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 14.06.2023 року із визначенням попередної правової кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом звернення до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з квітня 2017 року зареєстрований як фізична особа підприємець та здійснює діяльність у сфері автоперевезень. За рекомендаціями свого хорошого знайомого ОСОБА_7 , для надання бухгалтерських послуг як фізичній особі підприємець, ним була залучена до діяльності ОСОБА_6 , котра вже тривалий час надавала його дружині ОСОБА_8 та її батькові бухгалтерські послуги. Поспілкувавшись із ОСОБА_6 узгодили з нею умови праці, та її заробітну плату, котра становила близько 5000-6000 грн. щомісячно. Надання бухгалтерських послуг ОСОБА_6 полягали у веденні бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_5 , здійснення проплат та подачі податкової звітності в органи податкової інспекції.

Враховуючи, що ОСОБА_9 відрекомендували йому як чесного та надійного працівника, ОСОБА_5 передав їй електронний ключ доступу до свого банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свою роботу з надання бухгалтерських послуг ОСОБА_6 здійснювала за адресою: АДРЕСА_1 . Під час надання бухгалтерських послуг ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 , що будь-які переведення коштів з даного рахунку на інші рахунки відбувається лише за його погодженням.

У червні 2022 року ОСОБА_5 почав виявляти факти невідповідності у своєму банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із фактичним перерахуванням коштів на інші рахунки. Після цього, зробивши у банку виписку про рух коштів по рахунку, з`ясував що без його відома з його рахунку були перераховані кошти на рахунок ФОП ОСОБА_10 , з котрим жодної господарської діяльності ним не здійснювалось. Надалі поспілкувавшись із ОСОБА_11 , його дочкою ОСОБА_12 та її чоловіком ОСОБА_13 про виявлені факти незаконного перерахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_10 , останні повідомили що про дані перерахунки коштів їм нічого не відомо, і після його слів почали аналізувати свої банківські рахунки. Наскільки йому відомо, після проведення аналізу рахунків ОСОБА_10 та ОСОБА_14 виявила незаконні операції з перерахунку коштів із своїх рахунків на особисті рахунки ОСОБА_6 .

Надалі ними було погоджено, що він, ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та її чоловік ОСОБА_16 , викличуть ОСОБА_9 до нього в офіс для з`ясування, що остання робила з їхніми коштами з банківських рахунків. Дана зустріч відбулась 26.08.2022 року в офісі на АДРЕСА_2 , де був присутній ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші працівники. На вказаній зустрічі на запитання ОСОБА_5 про надання пояснення з даного приводу, ОСОБА_9 повідомила, що дійсно крала кошти з рахунку та в подальшому витрачала на власні потреби, на що саме не повідомила. Під час вказаної розмови здійснювалась відеофіксація спілкування із ОСОБА_18 про що остання була повідомлена. Окрім цього, ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 розписку, про те що вона зобов`язується повернути йому викрадені кошти, однак на даний час жодних коштів ОСОБА_6 мені не повернула та зустрічей із ним уникає.

Під час проведення акту звірки за період січня 2017-серпня 2022 взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_5 і ОСОБА_10 виявлено, що ОСОБА_6 , без наявності на це будь-яких укладених договорів або документально-оформлених фінансових документів, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у невідомий точно час, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, маючи доступ до електронного ключа системи «Клієнт- Банк» (IFOBS) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », незаконно використала його пароль підтвердження операцій з коштами, вносила неправдиві відомості у графу «Призначення платежу» платіжних доручень: № 16 від 17.10.2017, № 17 від 19.10.2017, № 18 від 23.10.2017, № 19 від 24.10.2017, № 20 від 26.10.2017, № 21 від 27.10.2017, № 24 від 30.10.2017, № 33 від 22.12.2017, № 38 від 17.01.2018, № 42 від 29.01.2018, № 51 від 26.02.2018, № 54 від 28.02.2018, № 56 від 02.03.2018, № 57 від 05.03.2018, № 58 від 07.03.2018, № 38 від 04.07.2018, № 41 від 13.07.2018, № 56 від 22.08.2018, № 58 від 22.08.2018, № 64 від 23.08.2018, № 67 від 30.08.2018, № 69 від 03.09.2018, № 72 від 06.09.2018, № 74 від 13.09.2018, № 79 від 28.09.2018, № 85 від 04.10.2018, № 95 від 18.01.2019, № 112 від 30.01.2019, № 123 від 22.03.2019, № 128 від 11.04.2019, № 130 від 18.04.2019, № 139 від 08.05.2019, № 140 від 10.05.2019, № 142 від 21.05.2019, № 143 від 29.05.2019, № 147 від 05.06.2019, № 150 від 07.06.2019, № 149 від 07.06.2019, № 151 від 10.06.2019, № 153 від 12.06.2019, № 160 від 01.07.2019, № 166 від 06.08.2019, № 167 від 09.08.2019, № 168 від 13.08.2019, № 172 від 22.08.2019, № 178 від 04.10.2019, № 179 від 07.10.2019, № 185 від 16.10.2019, № 189 від 18.10.2019, № 191 від 21.10.2019, № 194 від 24.10.2019, № 205 від 13.11.2019, № 207 від 15.11.2019, № 209 від 27.11.2019, № 214 від 13.12.2019, № 217 від 13.12.2019, № 220 від 20.12.2019, № 221 від 21.12.2019, № 225 від 28.12.2019, № 234 від 27.01.2020, № 235 від 28.01.2020, № 236 від 11.02.2020, № 239 від 13.02.2020, № 240 від 14.02.2020, № 246 від 19.02.2020, № 247 від 24.02.2020, № 248 від 26.02.2020, № 256 від 06.03.2020, № 260 від 31.03.2020, № 262 від 08.04.2020, № 266 від 15.04.2020, № 271 від 04.05.2020, № 275 від 06.05.2020, № 283 від 15.05.2020, № 284 від 20.05.2020, № 289 від 21.05.2020, № 290 від 25.05.2020, № 294 від 12.06.2020, № 296 від 22.06.2020, № 297 від 25.06.2020, № 305 від 08.07.2020, № 309 від 17.07.2020, № 311 від 29.07.2020, № 314 від 29.09.2020, № 315 від 12.10.2020, № 326 від 16.12.2020, № 336 від 15.01.2021, № 343 від 10.03.2021, № 344 від 11.03.2021, № 348 від 16.03.2021, № 351 від 19.03.2021, № 352 від 22.03.2021, № 353 від 24.03.2021, № 356 від 26.03.2021, № 360 від 22.04.2021, № 362 від 05.05.2021, № 371 від 08.06.2021, № 380 від 29.06.2021, № 385 від 06.08.2021, № 387 від 31.08.2021, № 388 від 14.09.2021, № 389 від 06.10.2021, № 391 від 23.11.2021, № 392 від 02.12.2021, № 393 від 07.12.2021, №394 від 13.12.2021, №395 від 14.12.2021, № 396 від 16.12.2021, № 397 від 21.12.2021, № 398 від 21.12.2021, № 399 від 22.12.2021, № 401 від 23.12.2021, № 400 від 23.12.2021, № 404 від 28.12.2021, № 407 від 28.12.2021, № 408 від 29.12.2021, № 409 від 30.12.2021, № 414 від 13.01.2022, № 415 від 24.01.2022, № 417 від 24.01.2022, № 418 від 25.01.2022, № 422 від 02.02.2022, № 423 від 04.02.2022, № 425 від 08.02.2022, № 427 від 24.02.2022.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) для здійснення своєї господарської діяльності використовує банківський рахунок: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, щодо електронних ключів необхідних при здійснені фінансово-господарських операцій та рухом коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання таких документів та інформації по вказаному рахунку, оскільки надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності проведення відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного та обгрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки отримана інформація за результатами вилучення вказаних документів має суттєве значення для органу досудового розслідування, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, слідчий просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Однак, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні просив розгляд такого проводити у його відсутність та за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000568 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України за фактом звернення до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000568 від 14.06.2023 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до згаданої документації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження надасть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити чи спростувати факт привласнення коштів, при цьому, враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до інформації щодо фінансово-господарських операцій по рахунку: IBAN/рах

№ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_5 », надавши можливість вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2017 по 24.02.2022;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку

№ НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 13.05.2017 по 24.02.2022 по вказаному рахунку;

ІР-адреси входу в системи «Клієнт-Банк» (IFOBS), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку НОМЕР_3 , під час здійснення операцій по наступних платіжних дорученнях: № 16 від 17.10.2017, № 17 від 19.10.2017, № 18 від 23.10.2017, № 19 від 24.10.2017, № 20 від 26.10.2017, № 21 від 27.10.2017, № 24 від 30.10.2017, № 33 від 22.12.2017, № 38 від 17.01.2018, № 42 від 29.01.2018, № 51 від 26.02.2018, № 54 від 28.02.2018, № 56 від 02.03.2018, № 57 від 05.03.2018, № 58 від 07.03.2018, № 38 від 04.07.2018, № 41 від 13.07.2018, № 56 від 22.08.2018, № 58 від 22.08.2018, № 64 від 23.08.2018, № 67 від 30.08.2018, № 69 від 03.09.2018, № 72 від 06.09.2018, № 74 від 13.09.2018, № 79 від 28.09.2018, № 85 від 04.10.2018, № 95 від 18.01.2019, № 112 від 30.01.2019, № 123 від 22.03.2019, № 128 від 11.04.2019, № 130 від 18.04.2019, № 139 від 08.05.2019, № 140 від 10.05.2019, № 142 від 21.05.2019, № 143 від 29.05.2019, № 147 від 05.06.2019, № 150 від 07.06.2019, № 149 від 07.06.2019, № 151 від 10.06.2019, № 153 від 12.06.2019, № 160 від 01.07.2019, № 166 від 06.08.2019, № 167 від 09.08.2019, № 168 від 13.08.2019, № 172 від 22.08.2019, № 178 від 04.10.2019, № 179 від 07.10.2019, № 185 від 16.10.2019, № 189 від 18.10.2019, № 191 від 21.10.2019, № 194 від 24.10.2019, № 205 від 13.11.2019, № 207 від 15.11.2019, № 209 від 27.11.2019, № 214 від 13.12.2019, № 217 від 13.12.2019, № 220 від 20.12.2019, № 221 від 21.12.2019, № 225 від 28.12.2019, № 234 від 27.01.2020, № 235 від 28.01.2020, № 236 від 11.02.2020, № 239 від 13.02.2020, № 240 від 14.02.2020, № 246 від 19.02.2020, № 247 від 24.02.2020, № 248 від 26.02.2020, № 256 від 06.03.2020, № 260 від 31.03.2020, № 262 від 08.04.2020, № 266 від 15.04.2020, № 271 від 04.05.2020, № 275 від 06.05.2020, № 283 від 15.05.2020, № 284 від 20.05.2020, № 289 від 21.05.2020, № 290 від 25.05.2020, № 294 від 12.06.2020, № 296 від 22.06.2020, № 297 від 25.06.2020, № 305 від 08.07.2020, № 309 від 17.07.2020, № 311 від 29.07.2020, № 314 від 29.09.2020, № 315 від 12.10.2020, № 326 від 16.12.2020, № 336 від 15.01.2021, № 343 від 10.03.2021, № 344 від 11.03.2021, № 348 від 16.03.2021, № 351 від 19.03.2021, № 352 від 22.03.2021, № 353 від 24.03.2021, № 356 від 26.03.2021, № 360 від 22.04.2021, № 362 від 05.05.2021, № 371 від 08.06.2021, № 380 від 29.06.2021, № 385 від 06.08.2021, № 387 від 31.08.2021, № 388 від 14.09.2021, № 389 від 06.10.2021, № 391 від 23.11.2021, № 392 від 02.12.2021, № 393 від 07.12.2021, №394 від 13.12.2021, №395 від 14.12.2021, № 396 від 16.12.2021, № 397 від 21.12.2021, № 398 від 21.12.2021, № 399 від 22.12.2021, № 401 від 23.12.2021, № 400 від 23.12.2021, № 404 від 28.12.2021, № 407 від 28.12.2021, № 408 від 29.12.2021, № 409 від 30.12.2021, № 414 від 13.01.2022, № 415 від 24.01.2022, № 417 від 24.01.2022, № 418 від 25.01.2022, № 422 від 02.02.2022, № 423 від 04.02.2022, № 425 від 08.02.2022, № 427 від 24.02.2022.

- координати які були зафіксовані при вході у систему «Клієнт Банк» (IFOBS) по банківському рахунку НОМЕР_3 під час здійснення операцій по наступних платіжних дорученнях: № 16 від 17.10.2017, № 17 від 19.10.2017, № 18 від 23.10.2017, № 19 від 24.10.2017, № 20 від 26.10.2017, № 21 від 27.10.2017, № 24 від 30.10.2017, № 33 від 22.12.2017, № 38 від 17.01.2018, № 42 від 29.01.2018, № 51 від 26.02.2018, № 54 від 28.02.2018, № 56 від 02.03.2018, № 57 від 05.03.2018, № 58 від 07.03.2018, № 38 від 04.07.2018, № 41 від 13.07.2018, № 56 від 22.08.2018, № 58 від 22.08.2018, № 64 від 23.08.2018, № 67 від 30.08.2018, № 69 від 03.09.2018, № 72 від 06.09.2018, № 74 від 13.09.2018, № 79 від 28.09.2018, № 85 від 04.10.2018, № 95 від 18.01.2019, № 112 від 30.01.2019, № 123 від 22.03.2019, № 128 від 11.04.2019, № 130 від 18.04.2019, № 139 від 08.05.2019, № 140 від 10.05.2019, № 142 від 21.05.2019, № 143 від 29.05.2019, № 147 від 05.06.2019, № 150 від 07.06.2019, № 149 від 07.06.2019, № 151 від 10.06.2019, № 153 від 12.06.2019, № 160 від 01.07.2019, № 166 від 06.08.2019, № 167 від 09.08.2019, № 168 від 13.08.2019, № 172 від 22.08.2019, № 178 від 04.10.2019, № 179 від 07.10.2019, № 185 від 16.10.2019, № 189 від 18.10.2019, № 191 від 21.10.2019, № 194 від 24.10.2019, № 205 від 13.11.2019, № 207 від 15.11.2019, № 209 від 27.11.2019, № 214 від 13.12.2019, № 217 від 13.12.2019, № 220 від 20.12.2019, № 221 від 21.12.2019, № 225 від 28.12.2019, № 234 від 27.01.2020, № 235 від 28.01.2020, № 236 від 11.02.2020, № 239 від 13.02.2020, № 240 від 14.02.2020, № 246 від 19.02.2020, № 247 від 24.02.2020, № 248 від 26.02.2020, № 256 від 06.03.2020, № 260 від 31.03.2020, № 262 від 08.04.2020, № 266 від 15.04.2020, № 271 від 04.05.2020, № 275 від 06.05.2020, № 283 від 15.05.2020, № 284 від 20.05.2020, № 289 від 21.05.2020, № 290 від 25.05.2020, № 294 від 12.06.2020, № 296 від 22.06.2020, № 297 від 25.06.2020, № 305 від 08.07.2020, № 309 від 17.07.2020, № 311 від 29.07.2020, № 314 від 29.09.2020, № 315 від 12.10.2020, № 326 від 16.12.2020, № 336 від 15.01.2021, № 343 від 10.03.2021, № 344 від 11.03.2021, № 348 від 16.03.2021, № 351 від 19.03.2021, № 352 від 22.03.2021, № 353 від 24.03.2021, № 356 від 26.03.2021, № 360 від 22.04.2021, № 362 від 05.05.2021, № 371 від 08.06.2021, № 380 від 29.06.2021, № 385 від 06.08.2021, № 387 від 31.08.2021, № 388 від 14.09.2021, № 389 від 06.10.2021, № 391 від 23.11.2021, № 392 від 02.12.2021, № 393 від 07.12.2021, №394 від 13.12.2021, №395 від 14.12.2021, № 396 від 16.12.2021, № 397 від 21.12.2021, № 398 від 21.12.2021, № 399 від 22.12.2021, № 401 від 23.12.2021, № 400 від 23.12.2021, № 404 від 28.12.2021, № 407 від 28.12.2021, № 408 від 29.12.2021, № 409 від 30.12.2021, № 414 від 13.01.2022, № 415 від 24.01.2022, № 417 від 24.01.2022, № 418 від 25.01.2022, № 422 від 02.02.2022, № 423 від 04.02.2022, № 425 від 08.02.2022, № 427 від 24.02.2022;

- підтверджуючих копій документів з системи «Клієнт-Банк» (IFOBS), щодо підтвердження здійснення господарських операцій з банківського рахунку IBAN/рах № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 », а саме документ: № № 16 від 17.10.2017, № 17 від 19.10.2017, № 18 від 23.10.2017, № 19 від 24.10.2017, № 20 від 26.10.2017, № 21 від 27.10.2017, № 24 від 30.10.2017, № 33 від 22.12.2017, № 38 від 17.01.2018, № 42 від 29.01.2018, № 51 від 26.02.2018, № 54 від 28.02.2018, № 56 від 02.03.2018, № 57 від 05.03.2018, № 58 від 07.03.2018, № 38 від 04.07.2018, № 41 від 13.07.2018, № 56 від 22.08.2018, № 58 від 22.08.2018, № 64 від 23.08.2018, № 67 від 30.08.2018, № 69 від 03.09.2018, № 72 від 06.09.2018, № 74 від 13.09.2018, № 79 від 28.09.2018, № 85 від 04.10.2018, № 95 від 18.01.2019, № 112 від 30.01.2019, № 123 від 22.03.2019, № 128 від 11.04.2019, № 130 від 18.04.2019, № 139 від 08.05.2019, № 140 від 10.05.2019, № 142 від 21.05.2019, № 143 від 29.05.2019, № 147 від 05.06.2019, № 150 від 07.06.2019, № 149 від 07.06.2019, № 151 від 10.06.2019, № 153 від 12.06.2019, № 160 від 01.07.2019, № 166 від 06.08.2019, № 167 від 09.08.2019, № 168 від 13.08.2019, № 172 від 22.08.2019, № 178 від 04.10.2019, № 179 від 07.10.2019, № 185 від 16.10.2019, № 189 від 18.10.2019, № 191 від 21.10.2019, № 194 від 24.10.2019, № 205 від 13.11.2019, № 207 від 15.11.2019, № 209 від 27.11.2019, № 214 від 13.12.2019, № 217 від 13.12.2019, № 220 від 20.12.2019, № 221 від 21.12.2019, № 225 від 28.12.2019, № 234 від 27.01.2020, № 235 від 28.01.2020, № 236 від 11.02.2020, № 239 від 13.02.2020, № 240 від 14.02.2020, № 246 від 19.02.2020, № 247 від 24.02.2020, № 248 від 26.02.2020, № 256 від 06.03.2020, № 260 від 31.03.2020, № 262 від 08.04.2020, № 266 від 15.04.2020, № 271 від 04.05.2020, № 275 від 06.05.2020, № 283 від 15.05.2020, № 284 від 20.05.2020, № 289 від 21.05.2020, № 290 від 25.05.2020, № 294 від 12.06.2020, № 296 від 22.06.2020, № 297 від 25.06.2020, № 305 від 08.07.2020, № 309 від 17.07.2020, № 311 від 29.07.2020, № 314 від 29.09.2020, № 315 від 12.10.2020, № 326 від 16.12.2020, № 336 від 15.01.2021, № 343 від 10.03.2021, № 344 від 11.03.2021, № 348 від 16.03.2021, № 351 від 19.03.2021, № 352 від 22.03.2021, № 353 від 24.03.2021, № 356 від 26.03.2021, № 360 від 22.04.2021, № 362 від 05.05.2021, № 371 від 08.06.2021, № 380 від 29.06.2021, № 385 від 06.08.2021, № 387 від 31.08.2021, № 388 від 14.09.2021, № 389 від 06.10.2021, № 391 від 23.11.2021, № 392 від 02.12.2021, № 393 від 07.12.2021, №394 від 13.12.2021, №395 від 14.12.2021, № 396 від 16.12.2021, № 397 від 21.12.2021, № 398 від 21.12.2021, № 399 від 22.12.2021, № 401 від 23.12.2021, № 400 від 23.12.2021, № 404 від 28.12.2021, № 407 від 28.12.2021, № 408 від 29.12.2021, № 409 від 30.12.2021, № 414 від 13.01.2022, № 415 від 24.01.2022, № 417 від 24.01.2022, № 418 від 25.01.2022, № 422 від 02.02.2022, № 423 від 04.02.2022, № 425 від 08.02.2022, № 427 від 24.02.2022, з можливістю вилучити їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вказані оригінали документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4656/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1