Справа №487/2603/23
Провадження №1-кс/487/1885/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000837 від 13.05.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч.2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000837 від 13.05.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч.2 ст. 367 КК України в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір) щодо наступних фізичних осіб підприємцями та бюджетної установи : ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_4 та бюджетною установою Миколаївської міської ради "КУЛЬТУРНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС "ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (за весь період підприємницької діяльності (господарської діяльності).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 13.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч.2 ст. 367 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.05.2023 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на території дитячого ігрового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 в результаті порушення правил роботи з об`єктами підвищеної небезпеки на підприємстві загинула малолітня ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи фізичною особою підприємцем, діючи на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, яке видано 02.02.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.05.2023, додатковий вид діяльності якого за КВЕД 2010 «93.21.0 «Функціювання атракціонів і тематичних парків» та «93.29 організування інших видів відпочинку та розваг» допустила порушення вимог Закону України «Про охорону праці» при наданні розважальних послуг малолітній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть останньої.

Так під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000837 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України органом досудового слідства встановлено, що діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посадовоми особами бюджетної установи Миколаївської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в результаті неналежного виконання службових обов`язків спричинено тяжкі наслідки.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за № 000847 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, які 19.05.2023 на підставі постанови прокурора вказані матеріали досудового розслідування було об`єднано в одне кримінальне провадження

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2023 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 укладено договір №557 про встановлення особистого строкового сервітуту, відповідно до Розділу І предметом договору виступає земельна ділянка з кадастровим номером :02:010:0001 на території культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в Заводському районі для розміщення 11 пересувних споруд для провадження підприємницької діяльності (для організації ярмарків та атракціонів) без права власності на нерухоме майно.

Так, на початку квітня 2023 року , більш точного часу встановити під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 було здійснено облаштування території земельної ділянки з кадастровим номером :02:010:0001 з назвою зона розваг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пересувними спорудами, у тому числі надувним батутом з еластичними елементами, що відповідно до п. 1.2 ст.1 «Правил будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки», затвердженого Наказом №110 ІНФОРМАЦІЯ_9 від Наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 є атракціоном підвищеної небезпеки.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про охорону праці» роботодавець це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Окрім того, відповідно до вищевказаної статті, роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

На думку органу досудового слідства, ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог ст. 13, ст.18 п.10.4.5. Закону України «Про охорону праці», «Правил будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки» п.7.1, п.3.17,п.104.1,п.10.6.21,п.1.3.2,п.2.1.3 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Наказом №15 Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005, використовуючи послуги осіб, що не являються найманими працівниками, ввела в експлуатацію зону розваг «« ІНФОРМАЦІЯ_8 »» з пересувними спорудами, у тому числі з надувним батутом з еластичними елементами.

13.05.2023 близько 13:33 години на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:010:0001 з назвою зона розваг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пересувними спорудами, у тому числі надувним батутом з еластичними елементами, на якій здійснює свою підприємницьку діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , перебувала малолітня ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів була допущенна до користування атракціоном підвищеної небезпеки, особами, що не є найманими працівниками суб`єкта підприємницької діяльності.

В подальшому, 13.05.2023 близько 13 год 40 хвилин під час користування батутом з еластичними елементами у зоні розваг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » малолітня ОСОБА_8 , отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям.

14.05.2023 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 15.05.2023 були внесені відомості до ЄРДР за ст. 367 ч.2 КК України щодо неналежного виконання своїх службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посадовими особами БУ ММР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 за ч.2 ст. 272 КК України та за ч.2 ст. 367 КК України об`єднані постановою прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_11 від 19.05.2023 в одне провадження.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо необхідність надати інформацію за весь періодпід приємницької діяльності (госпдарської діяльності) ( в розріз іфізичних осіб та фізичних осіб - підприємців ) про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів ( податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір ), які відображені наступними фізичними особами підприємцями ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_4 та бюджетною установою Миколаївської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у відповідній звітності : Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) та в Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби Таблиця 5 та Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам Таблиця 6 ).

Крім того, окремо надати відомості щодо групи платника податку ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_4 та бюджетною установою Миколаївської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та проведених чи запланованих перевірок за результатами вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності

08.06.2023 року отримана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 в якій йдеться про те, що стосовно надання інформації (в розрізі фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців) про надання інформації за весь період підприємницької діяльності (господарської діяльності) (в розрізі фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців) про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір) повідомляємо наступне.

У податковій звітності, що надається до органів ДПС податковими агентами (страхувальниками) за найманих працівників передбачена інформація в т.ч. про отримані доходи (заробітну плату), сплачені податки таких найманих осіб, ПІ.П., їх реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), тощо; щодо самозайнятих осіб, зазначається ПІ.П., їх реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), сума нарахованого та виплаченого доходу.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно вимог пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N2755-VI (далі - Кодекс) платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов?язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Посадові особи контролюючих органів зобов?язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно відповідно до Кодексу та інших законів України, інших нормативних актів; не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи (п. 21.1 ст. 21 Кодексу).

Пунктом 74.3 ст. 74 Кодексу зазначено, що зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики.

Відповідно до пп. 70.15.1, 70.15.2 п. 70.15 ст. 70 Кодексу відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України; є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII інформація про фізичну особу є конфіденційною, та належить до інформації з обмеженим доступом.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилучені копій завірених належним чином документів, що містять інформацію про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір) щодо наступних фізичних особіб підприємцями: ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_4 та бюджетною установою Миколаївської міської ради "КУЛЬТУРНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС "ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в зазначених документах та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000837, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та причетних до нього осіб.

Отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Так, за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір) щодо наступних фізичних осіб підприємцями та бюджетної установи : ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_4 та бюджетною установою Миколаївської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (за весь період підприємницької діяльності (господарської діяльності).

Ухвала дійсна до 05.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1