Справа № 445/261/23
Провадження № 1-кс/445/547/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 червня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту відкриття даної картки по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 року, близько 01:00 год. невідома особа, з використанням фішингового сайту, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4930 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що зареєстрована та проживає в с. Задвір`я Золочівського району разом із сім`єю. На даний час перебуває у шлюбі вдруге. Від першого шлюбу в неї є троє дітей на яких її перший чоловік повинен був сплачувати аліменти. З цією метою у 2018 році у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 вона відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 та отримала пластикову картку, а ткакож скачала та зареєструвалася у додатку Ощад24. На дану картку її колишній чоловік іноді скидав кошти на дітей (аліменти). На даний картковий рахунок у грудні 2022 року вона отримала нову банківську пластикову картку, оскільки стара була пошкоджена та не коректно працювала. Будь яких надходжень на дану картку в неї не було. Станом на початок 2023 року на даній картці був баланс +10.00 грн., проте 18.01.2023 року її теперішній чоловік ОСОБА_6 переказав їй кошти в загальній сумі 5000 грн. Дані кошти вона не знімала, вони залишалися на картковому рахунку. Вночі 19.01.2023 року через перебої із енергопостачанням в неї вимкнувся телефон, а тому вона змогла його ввімкнути лише зранку 20.01.2023 року та зайшовши у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 помітила, що усі кошти, близько 01.00 год (20.01.2023р.) а саме 4930.00 грн, із карткового рахунку НОМЕР_2 зникли, а тому вона одразу поїхала у м. Львів у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де разом із спеціалістом заблокували дану картку та мобільний додаток. Також у даному банку вона дізналася, що напередодні, у січні 2023 року, було декілька спроб зареєструватися під її даними у ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім того у листопаді 2022 року вона оновлювала даний додаток сама та могла перейти не за офіційним посиланням та скористалася не офіційним додатком таким чином засвітивши свої персональні дані. Також вона повідомила, що оновлений додаток був занадто спрощеним та не потребував будь яких кодів доступу, лише наявність у телефоні. До цього гроші не пропадали, оскільки після їх надходження вона їх одразу ж знімала.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4930 грн. були переведені на невідомий їй картковий рахунок та комісія становила 64,30 грн.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію про те, що 20.01.2023 року здійснено переказ вказаної суми грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту відкриття даної картки по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1