Провадження № 1-кс/204/2815/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 серпня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

7 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 12.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «Інтеркерама» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Байкальська, буд. 2Б), використовує кошти вказаного підприємства для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в період з 12.01.2021 по 24.02.2022 основним споживачем продукції ТОВ «Інтеркерама» було російське підприємство ТОВ «ТК ВОГ-Керамика» (юр. адреса: РФ, Московська обл., м. Балашиха, вул. Керамічна, буд. 1-Ж). Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності ОСОБА_5 в органах місцевого самоврядування та державної влади РФ. Так, у 2010 році ОСОБА_5 присвоєно звання «Почесний громадянин Крилівського району», а 26.01.2013 останній разом з губернатором Нижегородської області ОСОБА_6 приймав участь в урочистому відкритті фабрики шпалер у м. Дзержинськ, Росія. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи громадянином РФ та здійснюючи підприємницьку діяльність на території України через підконтрольну йому ТОВ «Інтеркерама», сплачує податки до бюджету РФ чим і фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. В ході досудового розслідування виконано наступне: 1. Здійснено огляд Інтернет-ресурсу «Opendatabot» на предмет відомостей власників ТОВ «Інтеркерама», вході якого встановлено одного з власників компанію «Глоубел про менеджмент» створена громадянином РФ ОСОБА_5 та громадянкою України ОСОБА_7 . 2. Встановлено банківські рахунки якими користується ТОВ «Інтеркерама» у своїй господарській діяльності. 3. Здійснено огляд Інтернет-ресурсу «Авангард» (avangard-93.ru) де виявлено статтю про його благодійну діяльність ОСОБА_5 в Краснодарському краю РФ. 4. Здійснено огляд Інтернет-ресурсу regions.ru де виявлено статтю про участь ОСОБА_5 у відкритті фабрики вінілових шпалер у м. Дзержинськ Нижегородської області РФ. 5. Здійснено огляд Інтернет-ресурсу «За честный бизнес» (zachestniybiznes.ru) в ході якого встановлено підпорядковані ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності на території РФ. 6. Проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів та юридичної документації відносно ТОВ «Інтеркерама» у ПАТ КБ «Приватбанк». 7. Проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів та юридичної документації відносно ТОВ «Інтеркерама» у АТ «Райффайзен Банк Аваль». 8. Проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів та юридичної документації відносно ТОВ «Інтеркерама» у АТ «Райффайзен Банк Аваль». 9. Отримано відомості з Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, стосовно майна та власників ТОВ «Інтеркерама». 10. Проведено аналітичне дослідження відносно загальної господарської діяльності ТОВ «Інтеркерама». Строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні закінчується 12 серпня 2023 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , які виразились у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: 1. Звернутися до суду із клопотаннями про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, а саме до актів податкової перевірки ТОВ «Інтрекерама» за період 2020-2023 роки. 2. Витребувати у митних органів документи щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Інтеркерама». 3. Витребувати відносно ОСОБА_5 у податкових органах України відомості щодо отримання дивідендів. 4. Встановити додаткових контрагентів ТОВ «Інтеркерама» із числа суб`єктів підприємницької діяльності які зареєстровані на території РФ або тимчасового окупованих територіях України. 5. Здійснити аналіз господарської діяльності ТОВ «Інтеркерама» на предмет комерційних відносин з підприємствами на території РФ чи тимчасового окупованих територіях України. 6. Провести огляд руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Інтеркерама» за участю спеціаліста. 7. Виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вищевказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; тривалість проведення оглядів та аналізу вилученої документації; складність та тривалість призначення та проведення судових експертиз; введення воєнного стану на території України у зв`язку з військовою агресію Російської Федерації та здійсненням ЗС РФ широкомасштабного нападу на територію України, що супроводжується нанесенням артилерійських та авіаційних ударів по об`єктам інфраструктури на території України. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій, відсутність однозначної позиції, що не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 абз. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

При цьому, на даний час, у кримінальному провадженні № 0000173 від 12 серпня 2022 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 12 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: звернутися до суду із клопотаннями про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, а саме до актів податкової перевірки ТОВ «Інтрекерама» за період 2020-2023 роки; витребувати у митних органів документи щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Інтеркерама»; витребувати відносно ОСОБА_5 у податкових органах України відомості щодо отримання дивідендів; встановити додаткових контрагентів ТОВ «Інтеркерама» із числа суб`єктів підприємницької діяльності які зареєстровані на території РФ або тимчасового окупованих територіях України; здійснити аналіз господарської діяльності ТОВ «Інтеркерама» на предмет комерційних відносин з підприємствами на території РФ чи тимчасового окупованих територіях України; провести огляд руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Інтеркерама» за участю спеціаліста; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 саме на 6 місяців.

Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій та досягнення мети кримінального провадження, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 12 серпня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, на шість місяців, тобто до 12 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1