Справа № 296/3693/23
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 01.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.2 ст.307,ч.3 ст.321, ч.3 ст.15 ч.2 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.321 ч.1 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2021 року по теперішній час група осіб, які переслідують корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою, незаконно виготовляють, зберігають та в подальшому незаконно збувають психотропні речовини та наркотичні засоби, обіг яких обмежено «амфетамін», «метадон», «канабіс» серед осіб, які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.11.2022 ОСОБА_4 в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності використовує банківські картки, на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому перераховує на інші банківські картки.

За оперативною інформацією ОСОБА_4 використовує, зокрема, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вказану банківську картку засуджені, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують йому грошові кошти для придбання у нього наркотичних засобів та психотропних речовин.

В свою чергу, отримані грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому в якості оплати за придбання ним наркотичних засобів та/або психотропних речовини перераховує на інші банківські картки, зокрема на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка за оперативною інформацією належить ОСОБА_5 .

Відтак, в органу досудового розслідування існує необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять повну інформацію по вищевказаних банківських картках (анкетні дані власника картки, рух коштів по банківській картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції тощо, за період часу з 01.08.2022 по час надання інформації, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_14 , оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_16 в кримінальному провадженні №0000448 від 01.10.2021, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять повну інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, за період часу з 01.08.2022 по час надання інформації, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом строку досудового розслідування, до 10.05.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1