Справа № 132/1376/23
Провадження № 1-кс/132/380/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
29.06.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
16 червня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , про те що при невідомих обставинах 26.04.2023 в період часу із 11:44 год. по 11:45 год. трьома платежами із банківської карти НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було знято грошові кошти у сумі 64 655 грн. (шістдесят чотири тисячі шістсот п`ятдесят п`ять гривень 00 копійок).
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4
ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи його грошовими коштами. У вересні 2022 року її чоловік ОСОБА_5 був мобілізований на службу в ЗСУ, він отримав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатну картку на яку йому мали надходити грошові кошти, картку залишив для користування ОСОБА_4 . Так, на початку квітня 2023 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Київ знімала готівку та банкомат не повернув банківську картку, тому через гарячу лінію вона відразу ж її заблокувала та замовила іншу картку.
ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 банківської карти ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , де 26.04.2023 було здійснено три транзакції із наступним записом «Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001» трьома сумами 8 000,00 грн., 28 000,00 грн. та 28 000,00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформацію з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 , із якого 26.04.2023 проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування та здійснено переказ коштів у сумі 64 655,00 грн. (трьома платежами 8 000,00 грн., 28 000,00 грн. та 28 000,00 грн.) з вказаного рахунку через «Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001», надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 16 червня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 , із якого 26.04.2023 проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування та здійснено переказ коштів у сумі 64 655,00 грн. (трьома платежами 8 000,00 грн., 28 000,00 грн. та 28 000,00 грн.) з вказаного рахунку через «Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001», з отриманням інформації в період часу з 01.04.2023 по 26.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів), з правом отримання даних документів у приміщенні філії Вінницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1