Справа № 138/2329/23
Провадження №:1-кс/138/580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000335 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.08.2023 близько 18 год 40 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, номер якого був підписаний як «Приватний номер» та представився працівником банку і повідомив, що остання пройшла по черзі на отримання соціальної допомоги від держави. Однак, невідомий чоловік під час розмови повідомив, що для отримання допомоги потрібно здійснити переказ коштів зі своєї картки, що ОСОБА_4 і зробила, а саме зі своєї картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 переказала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 13200 грн. з комісією 463,28 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яку невідомий чоловік продиктував по телефону

За даним фактом дізнавачем Могилiв Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000335 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.08.2023 близько 18 год 40 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 із «Приватного номеру» зателефонував невідомий чоловік, який представився представником банку та повідомив, що вона пройшла чергу на отримання допомоги від держави. Номер телефону даного чоловіка їй невідомий, оскільки під час дзвінка на екрані мобільного телефону його номер був підписаний «Приватний номер». Після того він запитав чи користується потерпіла додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і яку операцію вона проводила останньою. На всі запитання ОСОБА_4 йому відповіла та повідомила, що останньою операцією була проплата комунальних коштів, на що він відповів, що так дійсно він бачить цю операцію. Тоді невідомий чоловік сказав, що для отримання допомоги від держави ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти із її картки та іншу картку, після чого дані грошові кошти будуть зараховані їй на картку для виплат. Тоді ОСОБА_4 зі своєї картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 переказала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 13200 грн. з комісією 463,28 грн. на картковий рахунок, який диктував їй невідомий чоловік по телефону, а саме: НОМЕР_4 .

Після того, як ОСОБА_4 переказала кошти, побачила, що кошти їй не повертаються, невідомий чоловік почав її запевняти, що все буде добре. Тоді він сказав продиктувати їй номер картки для виплат, що вона і зробила, згодом повідомила йому ще CCV цієї картки. У цей час до ОСОБА_4 зателефонували представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали, що з її картки намагаються зняти грошові кошти і потрібно швидко заблокувати картку, на що остання погодилась. Після цього знову переключилась на лінію із шахраєм повідомила, що їй дзвонили із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він, почувши це, відключився. Після цього ОСОБА_4 до нього спробувала зателефонувати, але не змогла.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_4 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 13.08.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів; документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) наддасть можливість перевірити показання потерпілої ОСОБА_4 , отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості щодо:

- руху коштів за період часу з 13.08.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості щодо:

- руху коштів за період часу з 13.08.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана ухвала діє до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12