ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9053/23
провадження № 1-кс/753/2400/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001311 від 25.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 14.05.2023 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку в тому числі копії документів на підставі яких в АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий даний картковий рахунок.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001311 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 15.05.2023 близько 11.24год., за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «ОLX» про продаж автомобіля марки «ФОРД Ренжер» та перерахував грошові кошти за доставку його у розмірі 350 євро на банківську картку № НОМЕР_2 , автомобіль не отримав та продавець не виходить на зв`язок, таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та документів власника даного рахунку. Витребувана інформація становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що ВД Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001311 від 25.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відповідно до витягу з ЄРДР, 15.05.2023 близько 11.24год., за невстановленою досудовим розслідуванням адресою ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «ФОРД Ренжер» та перерахував грошові кошти за доставку його у розмірі 350 євро на банківську картку № НОМЕР_2 , автомобіль не отримав та продавець не виходить на зв`язок, таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 15.05.2023 він знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж авто, зателефонувавши продавцю було узгоджено сплату авансу в розмірі 350 євро, які були перераховані ОСОБА_5 на карту продавця - № НОМЕР_2 . В подальшому, вказана особа автомобіль не привезла, гроші на вимогу не повернула та припинила виходити на зв`язок.

Відповідно до копії скріншоту з телефонного за стосунку, 15.05.2023 ОСОБА_5 перерахував 14310,63грн. (еквівалент 350 євро) на рахунок № НОМЕР_2 .

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу дізнавачці ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначена дізнавачка не здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Не підлягає також задоволенню вимога дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. В той час, як тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Крім того, враховуючи, що переказ грошових коштів відбувся 15.05.2023, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме з цієї дати.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі в електронному вигляді та надати дозвіл на вилучення довідки про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.05.2023 по день отримання ухвали з зазначенням дат, місця, точного часу проведення транзакцій, суми обороту та залишку, інформацію про перерахування з даного рахунку грошових коштів на інші рахунки чи зняття готівки; надати копії документів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів на підставі яких був відкритий даний рахунок.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом сорока днів з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1