Справа № 459/2648/23
Провадження № 1-кс/459/1454/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

10.08.2023 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області до документів та інформації, що міститься у розпорядження (володінні) Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 18.07.2023 о 10 год. 53 хв. невідома особа шляхом застосування електрообчислювальної техніки iз карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 незаконно зняла грошові кошти в сумі 31 921, 00 грн, на карту НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вищезазначену суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування старший слідчий просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 18.07.2023 о 10 год. 53 хв. невідома особа шляхом застосування електро обчислювальної техніки iз карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 незаконно зняла грошові кошти в сумі 31 921, 00 грн, на карту НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вище зазначену суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2023 аналогічного змісту.

Слідчий повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно два роки тому ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила соціальну банківську карту, оскільки вона рахується опікуном своєї онуки та на яку приходять грошові кошти № НОМЕР_4 . 18.07.2023 приблизно зранку пішла на роботу. Тоді о 10 год. 54 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_5 . Піднявши телефон, почула чоловічий голос, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що із її карткового рахунку хочуть зняти грошові кошти шахраї і для того, щоб цього не сталося потрібно пройти авторизацію для захисту своєї карти. Також він розпитував про те якими картами вона володіє. Після чого він сказав, щоб вона назвала чотири цифри любої карти, яка в неї є. Остання назвала чотири цифри своєї зарплатної карти, яка також від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого він сказав історію плати карток, як зарплатною так і соціальної. Для того щоб забезпечити захист вказаних карт її потрібно буде назвати чотири цифри дзвінка, який до неї зараз будуть телефонувати. Після чого до неї зателефонував номер НОМЕР_6 . Піднявши телефон, то почав говорити комп`ютер та назвав 4 цифри, які саме на даний час не пригадує. Запам`ятавши цифри, до неї зателефонував номер НОМЕР_7 та почула той самий голос чоловіка, який дзвонив перший раз. Після чого він запитав її за чотири цифри вона йому назвала їх. Коли почали розпитувати за її картки, вона зрозуміла, що це телефонує якийсь шахрай. Після чого запитав чи прийшла СМС про зняття готівки. Тоді хотіла зайти в ощад 24 однак зайти вже не змогла. Вона вимкнула телефон та побігла в банк для того, щоб заблокувати карту. Також додає, що будь кому свої дані картки не надавала, крім цього випадку. Своїми діями невідома особа спричинила їй матеріальну шкоду на суму 31 921,00 гривень. Гроші були перераховані на карту НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівські області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівські області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП CB ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Св Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_22 .

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих у даному кримінальному провадженні включений лише старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_6 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядження (володінні) Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- інформації про банківські рахунки вказаної особи із прив`язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період з 18.07.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- фото та відеоматеріалів відносно осіб, які з 18.07.2023 по дату винесення даної ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській картці НОМЕР_3 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР- адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 18.07.2023 по дату винесення постанови, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії;

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1