Справа № 522/8446/23
Провадження № 1-кс/522/2608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000249 від 01.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 до ЧЧ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що малознайома особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у період часу з 11.11.2022 року, впродовж 13.11.2022, 17.11.2022, 19.11.2022, 26.11.2022, 27.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 01.12.2022, 03.12.2022, 05.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 24.12.2022, 30.12.2022, 03.01.2023, 04.01.2023, по 05.01.2023, під приводом продажу електричної техніки, шляхом обману і зловживання довірою, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перераховувала у зазначені дати зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та свої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на надану ОСОБА_4 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 75 тисяч 945 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_3 на зазначену суму. (ЖЄО №3821 від 01.04.2023).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено особу, яка ймовірно причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або за дорученням слідчого (постановою) оперуповноваженому відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса якого: АДРЕСА_2 :

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по 00 год. 00 хв. 13.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по 00 год. 00 хв. 13.04.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.05.2023