Справа № 134/1379/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 30.07.2023 о 14:17 год. невідомий чоловік зателефонував до ОСОБА_4 із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом, що начебто із її картки були три спроби перекинути кошти в Росію, повідомив що необхідно змінити пароль на картці та повідомити йому код, що прийшов на її телефон. Після того як ОСОБА_4 повідомила код, то їй повідомили, що через годину прийде повідомлення із новим кодом. Через годину вона спробувала зайти на рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вхід до неї був заблокований. Після чого звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де стало відомо що із її картки НОМЕР_2 за декілька операцій було знято кошти в сумі 31680 гривень.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів провадження долучено виписку по картці/рахунку, що їй було видано замість картки із якої невідомою особою викрадено кошти, а саме НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Отримавши доступ до карткових рахунків ОСОБА_4 , встановлено, що кошти із її картки спочатку невстановленою особою було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, просить дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000253 від 01.08.2023, 30.07.2023 о 14:17 год. невідомий чоловік зателефонував до ОСОБА_4 із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом, що начебто із її картки були три спроби перекинути кошти в Росію, повідомив що необхідно змінити пароль на картці та повідомити йому код, що прийшов на її телефон. Після того як ОСОБА_4 повідомила код, то їй повідомили, що через годину прийде повідомлення із новим кодом. Через годину вона спробувала зайти на рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вхід до неї був заблокований. Після чого звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де стало відомо що із її картки НОМЕР_2 за декілька операцій було знято кошти в сумі 31680 гривень.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів провадження долучено виписку по картці/рахунку, що їй було видано замість картки із якої невідомою особою викрадено кошти, а саме НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Отримавши доступ до карткових рахунків ОСОБА_4 , встановлено, що кошти із її картки спочатку невстановленою особою було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 25.07.2023 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя