УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за №0000490 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як зазначається у клопотанні, з міжнародних нормативно-правових актів, а також актів національного законодавства, яке визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, випливає, що дії РФ на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України створюють реальні загрози національній безпеці та є проведенням підривної діяльності проти України. Її результатом стала анексія Криму, окупація території Донецької та Луганської областей, масштабні руйнування провідних промислових бюджетоутворюючих підприємств на сході держави, що призвело до загострення суспільно-політичної обстановки в Україні, падіння економіки держави та інших вкрай негативних для України наслідків.

Наведені вище факти розв`язання та ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, у зв`язку з чим були достовірно відомі ОСОБА_5 .

Постановою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ «Про використання Збройних Сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення Президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду Президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від № 261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «Декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року № 296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли Постанову № 1745-6/14 «Про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також Постанову 1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна рада Республіки Крим».

18 березня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» підписала «Договір» між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб`єктів, який вже 19 березня рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає Конституції РФ, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів Держдума РФ, а 21 березня 2014 року - Рада Федерації Федеральних Зборів РФ, відтак цей «Договір» набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року прийнятий Закон РФ № 6-ФКЗ (т. 4 а. 175-214), яким прийнято до РФ «Республіку Крим» та утворені в складі РФ нові суб`єкти. «Республіка Крим» вважається прийнятою до РФ з дати підписання «Договору» (ст. 1 Закону РФ № 6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» прийняла «Конституцію Республіки Крим» як суб`єкта РФ.

На далі, продовжуючи підривну діяльність проти України, РФ утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади РФ, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади РФ та недопущення контролю України над цією територією.

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Реакцією на такі дії Російської Федерації, стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 337-VIІI «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим - підтверджено невизнання її анексії.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України Російської Федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року Російською Федерацією визнано «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами.

22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05 годині Президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_8 №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Незважаючи на вищевказані зобов`язання по неухильному додержанню Конституції та законів України, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань Російської Федерації та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб?єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м?ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Так встановлено, що «SMK Group» - українське об?єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB «Салтівський м?ясокомбінат»(, Харківська обл.), АТ «Богодухівський м?ясокомбінат» (, Харківська обл.), ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» (, Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ «Київський м?ясокомбінат» (, Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі «Салтівський м?ясокомбінат» та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Так, після окупації м. Бердянськ Запорізької області, у червні 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою недопущення втрати ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () і ТОВ «Бердянські ковбаси» (), будучи обізнаним про те, що російською федерацією тимчасово окуповано територію Запорізької області і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказані юридичні особи під законодавство російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин уповноважив (надав довіреність) громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити перереєстрацію його корпоративних прав вказаних підприємств на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735).

У подальшому, 17.06.2022 ОСОБА_9 , на підставі довіреності ОСОБА_5 , за невстановлених досудовими розслідуванням обставин здійснив перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () і ТОВ «Бердянські ковбаси» () на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735), членом правління якої став він сам, а формальним власником ОСОБА_6 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, 17.06.2022 ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, уклав із ОСОБА_6 трастовий договір (договір про довірче керування), згідно з умовами якого він став кінцевим бенефіціаром (власником) 100(ста) відсотків загального акціонерного капіталу компанії «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735, м. Талін).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» призначено ОСОБА_6 , а керівником ТОВ «Бердянські ковбаси» ОСОБА_7 .

У подальшому, 28.06.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановленому час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, та в подальшому згідно з російським законодавством, здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянські ковбаси» () на ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 549, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 ), а також 15.12.2022 здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () на ООО «Бердянский м`ясокомбінат» (ОГРН 714, директор і засновник ОСОБА_6 ), таким чином легалізував вказані підприємства для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_5 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

Таким чином, власником холдингу ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

01.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення якого передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, просить слідчого суддю накласти арешт на корпоративні права та нерухоме майно підприємств, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

- 96,75% корпоративних прав (на загальну суму 574714,00 грн.) Приватного Акціонерного Товариства «Богодухівський М`ясокомбінат» (код ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 34.7, житлова площа (кв.м): 24.3, Опис:

Адреса:

АДРЕСА_2 .квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 42.6, житлова площа (кв.м): 33.8, Опис:

квартира 3-кімнатна. За квартирою закріплено сарай площею 15,3

Адреса:

АДРЕСА_3 .квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 34.1, житлова площа (кв.м): 23.4, Опис:

квартира 2-кімнатна. За квартирою закріплено сарай площею 15,3

Адреса:

АДРЕСА_4 .квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 33.8, житлова площа (кв.м): 24.6, Опис:

квартира 2-кімнатна. За квартирою закріплено сарай площею 15,2

Адреса:

АДРЕСА_5 .земельна ділянка

Кадастровий номер: :00:006:0289

Опис об`єкта: Площа (га): 1.5

6.земельна ділянка

Кадастровий номер: :00:006:0294

Опис об`єкта: Площа (га): 1.05

7.земельна ділянка

Кадастровий номер: :02:001:1050

Опис об`єкта: Площа (га): 2

8.земельна ділянка

Кадастровий номер: :00:006:0278

Опис об`єкта: Площа (га): 2

9.земельна ділянка

Кадастровий номер: :00:006:0274

Опис об`єкта: Площа (га): 1.7

10.квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 35, житлова площа (кв.м): 24.3,

Адреса: Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, квартира 6

11.комплекс, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 14709.5, Опис: Адміністративна

будівля-літ.А-2; прохідна-літ.Б-1; вагова КПП-літ.В-1; механічна майстерня-літ.Г-1; склад№3-літ.2Г-1; ковбасний цех-літ.Д-2; погріб-літ.2Д-1; холодильник-літ.Е-1; ГРП-літ.2Е-1; котельня-літ.Ж-1; м`ясожировий цех охолоджувальна камера-літ.З-1; новий ковбасний цех-літ.I-1; оптовий кіоск-літ.2I-1;ткомпресорна-літ.2К-1; ковбасний цех - літ. Л-1; ковбасний цех-літ.Л-2; цех-літ.2Н-4; склад матеріалів-№5-літ.С-1; навіс-літ.с; ковбасний цех-літ.2Т-1; склад матеріалів-літ.Х-1; склад№4-літ.Ц-1; будівля водонапірної станції-літ.Щ-1; навіс для кісток-літ.2А; база приймання худоби-літ.Т; каналізаційна насосна-літ.Р;склад матеріалів №2-літ.2Е; навіс для автотранспорту- літ.2 З; вбиральня-літ.2Л; вбиральня-літ.У; вбиральня-літ.Х; водозабір із свердловини-літ.2Б; водозабір із свердловини-літ.2В; КТП №13-літ.Й; ворота-№1; паркан-№2; естакада-№3; башта-№4; ворота-№5; КТП-№6; КТП №11-№7; басейн-літ.№8; внутрішня каналізація-№9; водопровід-№10; залізобетонний резервуар-№11; башта-№12; КТП№14-№14.

Адреса: Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, 68

12.квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 24.3, житлова площа (кв.м): 34.6, Опис:

Адреса: Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, кв.8

13.квартира

Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, вулиця Катукова, будинок 1А, кв. 23

14.нежитлова будівля, торгівельний павільйон

Адреса: Харківська обл., Богодухівський р., м. Богодухів, площа Кірова, будинок 6 А

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 32873497,00 грн) ТОВ «Київський М`ясокомбінат» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :09:001:0121

Опис об`єкта: Площа (га): 0.0666

2.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, в житловому будинку

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 81.6

Адреса: АДРЕСА_6 , приміщення 52

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 545000,00 грн) ПП «Агрофірма Світанок» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: будівля, нежитлова адміністративна

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 157.8, Опис: Будівля нежитлова

адміністративна - літ."С" ; ґанок з навісом - літ."С-1" ; ґанок з навісом - літ."С-2" ; ґанок - літ."С-3" .

Адреса: Харківська обл., Харківський р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова,

будинок 11

2.Тип об`єкта: Нежитлова будівля склад №119 Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 871.3, Опис: Нежитлова будівля склад №119 літ. "А-1"

Адреса: Харківська обл., Богодухівський р., сщ. Горького, вулиця Миру,

будинок 21

3.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :01:000:1081

4.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :01:000:1089

5.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :00:001:0096

6.Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1228.8, Опис: нежитлова будівля свинарнику

№7 літер "Л", у тому числі коридор, бокси №№1-6.

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця

Світанкова, будинок 11

7.Тип об`єкта: нежитлова будівля свинарнику №8 з сонячною електростанцією

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2395.5, Опис: Нежитлова будівля свинарнику

№8 - літ. "К" загальною площею 2395,5 кв.м; сонячна електростанція на даху: сонячні батареї № 1-:-11

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, буд. 11

8.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2412.3, Опис: Нежитлове приміщення -

телятник №10 (літ. "М"), тамбур літ. "м1", тамбур літ. "м2"

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, буд.к 11

9.Тип об`єкта: комплекс, інкубаторій

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1070.4, Опис: - будівля інкубаторію літ. «А1»

загальною площею 1070,4 кв.м.; - будівля навісу літ. «Г»;- будівля сараю літ. «Б» загальною площею 115,8 кв.м.; - будівля сараю літ. «В» загальною площею 79,4 кв.м.;- ворота літ. «№1», літ. «№2»; - огорожа літ. «№3»; - замощення літ. «№4».

Адреса: Харківська обл., Богодухівський р., сщ. Горького, вулиця Миру, будинок 10

10.Тип об`єкта: господарська будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2423.1

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Сосонівка, вулиця Миру, будинок 13

11.Тип об`єкта: нежитлове виробниче приміщення - склад (критий тік). Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1408.9, Опис: склад (критий тік), Ч, загальна

площа 1408,9 кв.м.

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса

К., 11

12.Тип об`єкта: нежитлова будівля вагової, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 30.7, Опис: вагова, Ц, ваги, Ц-2, загальна

площа 30,7 кв.м.

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса

К., 11

13.Тип об`єкта: нежитлова будівля складу для зберігання паливно-мастильних

матеріалів, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.1, Опис: Нежитлова будівля складу для

зберігання паливно-мастильних матеріалів, І, загальна площа 18,1 кв.м.

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса

К., 11

14.Тип об`єкта: нежитлова будівля контрольно-пропускного пункту

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 7.1, Опис: Нежитлова будівля контрольно-пропускного пункту, Ж-1, загальна площа 7,1 кв.м.

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса

К., 11

15.Тип об`єкта: нежитлове приміщення - склад зерновий

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 728, Опис: склад зерновий, Ш, загальна площа 728,0 кв.м.

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса

К., 11

16.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Х", об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1036.7, Опис: нежитлова будівля літ. "Х" -

склад зерновий

Адреса: Харківська обл., Харківський р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, будинок 11

17.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :04:000:0523

Опис об`єкта: Площа (га): 2

18.Тип об`єкта: комплекс, будівель і споруд свинокомплексу, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 10713.1, Опис: Комплекс будівель і споруд

свинокомплексу, а саме: нежитлова будівля забійного та переробного цеху літер "Ж-1" з навісами літер ж, ж6, ж7 та прибудовами Ж1-1, Ж2-1, Ж3-1, Ж4-1, Ж1, Ж2, Ж3, Ж5, загальною площею 415,0 кв.м., нежитлова будівля свинарника №3 та галереї - літ. "Г- 1" загальною площею 2015,6 кв.м., нежитлова будівля свинарника №6 та топочної - літ. "З" загальною площею 1787,1 кв.м., нежитлова будівля прохідної - літ. "У" загальною площею 119,4 кв.м., нежитлова будівля бойні - літ. "Т-2" загальною площею 500,5 кв.м., нежитлова будівля карантинного приміщення та тамбуру літ, "О" загальною площею 541,7 кв.м., нежитлова будівля свинарнику №2 - літ. "В" загальною площею 1417,0 кв.м., нежитлова будівля свинарнику №1 - літ. "Б" загальною площею 1246,6 кв.м., нежитлова будівля свинарнику №4 - літ. "Д" з агальною площею 1316,9 кв.м., нежитлова будівля свинарнику №5 - літ. "Е" загальною площею 1353,3 кв.м., колодязь літ."К", жижозбірник літ. "м1", жижозбірник літ. "м"

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, буд. 11

19.Тип майна: нежитлове приміщення-будівля котельні на земельній ділянці

селищної ради Адреса нерухомого майна:

Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., будинок 11

20.Тип майна: комплекс, контора літ. "А-1", майстерня "Б-1", ферма "В-1", ферма"Г-1", вагова "Д-1

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., Богодухівський р., с. Вертіївка, вулиця Федорівська, будинок 10

21.Тип майна: комплекс, ферма літ. "А-1", контора літ. "Б-1"

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1810100,00 грн) ПП фірма «Тетяна» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :03:028:0020

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Олександрівський, земельна ділянка 152

2.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ."А-2". Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 615, матеріали стін: зміш.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Косіора, будинок 152

3.Тип майна: нежитлова будівля літ.А-2 площею 615.0 кв.м

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_8

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 26677378,95 грн) ПП фірма «Арго-Лізинг» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: нежитлові будівлі: літ. «А-1» пл.549,6 кв.м., літ. «Б-3» пл.3136,0

кв.м., літ. «В-5» пл.14512,6 кв.м, літ. «Д-1» пл.255,1 кв.м., літ. «Г-1» пл.. 639,2 кв.м, , літ. «Е-1» пл.236,7 кв.м., літ. «Ж-1» пл.360,5 кв.м., літ. «З-1» пл.129,5 кв.м., літ. "К-1" пл.21,6 кв.м.,

Адреса: Харківська обл., м. Харків, Вологодський 2-й в`їзд, 2

2.нежиле приміщення, на першому поверсі дев`ятиповерхового цегляного житлового будинку

Адреса: Харківська обл., Красноградський р., м. Красноград, вулиця Полтавська, буд.88

3.нежитлові приміщення підвалу

№1-9,9а,10,11,13-15,16а,16б,16в,17-27,30-33 1-го поверху № №ІІ,2-4,4 а,5-7,VІ,29,V-1,VІ-1,2-1,ІV-1,ХІІІ,ХІV,ХVІ,1,1а,1б,І,ХVІІ,ХХІІІ,ХІХ в літ. А-3 загальною площею 1717,2 кв.м

Адреса Харківська обл., м. Харків, вулиця Енгельса, 14

4.нежитлові приміщення підвалу №300-318 площ. 378.9 кв.м., 1-го

поверху №319-336 площею 850.5 кв.м., 2-го поверху №337-351 площею 894.3 кв.м., загальною площею 2123.7 кв.м. в літ."А-12"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, будинок 148/2

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 390000,00 грн) ТОВ «КРОМБУД» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип майна: нежитлові будівлі : літ."А-1" площею 51,4 кв.м, літ."Б-1" площею 34,8 кв.м., літ."В-1" площею 34,8 кв.м (вул. Батумська, 6 згідно рішення Дзержинської районної ради м. Харкова №241/2 від 24.12.2007р. )

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Батумська, будинок 6

- 99% корпоративних прав (на загальну суму 1000,00 грн)

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНА УГОДА» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :06:018:0033

2.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :06:018:0034

3.Тип об`єкта: комплекс: нежитлових будівель літ: В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н; нежитлове приміщення № 2 в нежитловій будівлі літ 1А-3 та

споруди,

Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, будинок 20

4.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ "А" Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1608.9, Опис: Загальна площа змінилась з 1610,3 кв.м. на 1608,9 кв.м. за рахунок внутрішнього оздоблення (довідка №2259 від 09.08.2018р. видана КП КОР "Південне бюро технічної інвентаризації"

Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, будинок 20

5.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ"Б-3" Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2855.8, Опис: Загальна площа змінилась з 2878,2 кв.м. на 2855,8 кв.м. за рахунок внутрішнього перепланування, що не являється самочинним згідно інстукції про порядок проведення технічної інвентарізації об`єктів нерухомого майна затвердженої наказом Держбуду України 24.05.2011р. №127, зареєстрованим Міністерством юстиції України 10.07.2001р. за №582/5773 із змінами та доповненнями (довідка № 2258 від 09.08.2018р. видана КП КОР "Південне бюро технічної інвентарізації").

Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, будинок 20

6.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, в нежитловій будівлі літ "1А-3"", Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 403.3

Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, будинок 20,

приміщення 1

- 99% корпоративних прав (на загальну суму 203313162,00 грн)

ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, Громадський будинок. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 116.9, Опис: Магазин продовольчих товарів А

Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Великотирновська, будинок 34б

2.Тип об`єкта: нежитлові будівлі,

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4143.5

Адреса: м.Київ, вулиця Якутська, будинок 8

3.Тип об`єкта: нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 13136.3

Адреса: м.Київ, вулиця Якутська, будинок 8

4.Тип об`єкта: нежитлове приміщення 1-го поверху №6 житлового будинку літ.А-5

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 124/5-А

5.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Д-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Тракторобудівників, будинок 107

6.Тип об`єкта: приміщення будівлі складу "Г", приміщення підвалу під будівлею "Г", п/д.

Адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Салтикова-Щедріна, будинок 1/А3

7.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :14:008:0186

8.Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля літ. "Б-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Москалівська, будинок 99

9.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Д-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 64

10.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "В-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Балакірєва, будинок 8/1

11.Тип об`єкта: Нежитлові приміщеня 1-го поверху № 148, 148а, 149, 149а, 150, 151, 153, 153а загальною площею 63,1 кв.м., в житловому будинку літ. "А-6"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Науки, будинок 22

12.Тип об`єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху №91-3а загальною площею 19,1 в літ. "А-5-6"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Пушкінська, будинок 42

13.Тип об`єкта: нежитлові приміщення загальна площа 1223,4 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Пушкінська, будинок 42

14.Тип об`єкта: нежитлові будівлі літ. "Г-1", літ. "Е/1-1", літ. "Е-1", літ. "З-1", літ."О-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

15.Тип об`єкта: магазин продовольчих та непродовольчих товарів

Адреса: Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Рокоссовського, будинок 16б

Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :02:015:0494

16.Тип об`єкта: нежитлові будівлі: літ. "К-1" загальною площею 134,7 кв.м.; літ."Л-1" загальною площею 47,2 кв.м.; літ. "М-1" загальною площею 115,4 кв.м.; літ. "Н-1" загальною площею 56,8 кв.м., літ. "О-1"

загальною площею 10,3 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект П`ятдесятиріччя ВЛКСМ, 76

17.Тип об`єкта: магазин продовольчих та непродовольчих товарів

Адреса: Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Текстильників, будинок 5б

Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:036:0554.

18.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "И-1", загальною площею 38,1 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок

8-А

19.Тип об`єкта: нежитлові будівлі: літ. "В-1" загальною площею 94,8 кв.м., літ. "Д-1" загальною площею 36,3 кв.м., літ. "Г-1" загальною площею 51,5 кв.м., літ. "Ж-1" загальною площею 102,4 кв.м., літ. "З-1" загальною площею 58,6 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, 50

20.Тип об`єкта: Нежитлові приміщення 1-го поверху № 35,35а, 36, 36а, 36б,36в,36г, 37,38, 38а, 38б, 39, 40 в літ. "И-4" загальною площею 120,1 кв.м.,

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

21.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: :01:008:0252

22.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Е",

Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Грушевського Михайла,

будинок 13

23.Тип об`єкта: нежитлові будівлі : літ. "А-1" загальною площею 58,6 кв.м, літ. "Б-1" загальною площею 19,0 кв.м,

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Проскури Академіка, будинок 1-В

24.Тип об`єкта: нежитлова будівля

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 525

Адреса: Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Гагаріна, будинок 16 /Соборний майдан, будинок 2

25.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 58,6 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, 25-А

26.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "И-1" (цех обвалки) загальною площею 7989,6 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, 10

27.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Л-1" площею 44,0 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Фрунзе, будинок 10-Б

28.Тип об`єкта: нежитлові будівлі літ. "А-1", "А1-1", літ. "А2-1",

Опис об`єкта: Опис: нежитлова будівля літ. "А-1", "А1-1" загальною площею 1162,4 кв.м; нежитлова будівля літ. "А2-1" загальною площею 16,1 кв.м;

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

29.Тип об`єкта: нежитлові приміщення підвалу № 1-:-6, 6а, 6б, 6в, 7, ХІІ, ХІІІ, ХІV; 1-го поверху № 2-:-6, 9, 10, 12-:-15, 15а, 18, ІV, V в житловому будинку літ. "А-9

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 463.3

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Тобольська, будинок 59-А

30.Тип об`єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 35, 35-а, 35-б, 36 у літ. "А-5", загальною площею 146,3 м.кв.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Олександрівський, будинок 184

31.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "А-1"

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 69.8

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Лосівська, будинок 2-В

32.Тип об`єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху №3, 3-а в нежитловій будівлі літ. "Б-2"

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 37

Адреса: Харківська обл., м. Харків, Салтівське шосе, будинок 155/93

33.Тип майна: нежитлові приміщення в підвальній частині №XVIII, XIX, XX, XXI , XXII в літ. "А-5" площею 92.2 кв.м.

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Пушкінська, будинок 42

34.Тип майна: нежит.прим. підвалу пл.155,1кв..м.;1-го пов.пл.168,1кв.м.;2-го пов.пл.186,6кв.м.;3-го пов.пл.190,1кв.м.;ІV-го пов. пл. 193,9кв.м.; 5-го пов. пл.201,4кв.м. в літ.А-5 загл. пл. 1095,2 кв.м.

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Пушкінська, будинок 42

35.Тип майна: нежитлова будівля, літ. "Л-1" площею 44,0 м.кв. (адреса змінена згідно з розпорядженням голови Орджонікідзевської районної ради м.Харкова від 18.10.2005р. № 214-з)

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Фрунзе, будинок 10-Б

36. Тип майна: нежитлові будівлі: літ. "Г-1" заг. пл 260.6 кв.м., літ. "К-1" заг. пл. 99.9 кв.м.

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, проспект Фрунзе, будинок 10

36.Тип майна: нежитлові приміщення 1-го поверху №35-40 в літ."И-4" загальною площею 120.1 кв.м.

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, проспект Фрунзе, будинок 10

37.Тип майна: забійний цех літ. "О-1"

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., Богодухівський р., с. Сазоно-Баланівка, вулиця Центральна, будинок 75

38.Тип майна: нежитлова будівля, літ."А-1" загальною площею 30,7 кв.м

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, будинок 25-А

39.Тип майна: квартира, у будинку готельного типу

Адреса нерухомого майна:

АДРЕСА_9 .Тип майна: квартира, у будинку готельного типу

Адреса нерухомого майна:

АДРЕСА_10 .Тип майна: квартира, у будинку готельного типу

Адреса нерухомого майна:

АДРЕСА_11 .Тип майна: квартира, у будинку готельного типу

Адреса нерухомого майна:

АДРЕСА_12 .Тип майна: квартира

Адреса нерухомого майна:

АДРЕСА_13 .Тип майна: квартира, у будинку готельного типу

Адреса нерухомого майна:

АДРЕСА_14 . Тип майна: нежитлові приміщення 1-го поверху №91-1-:91-8, загальною площею - 113,1 кв.м. в літ. "А-5"

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_15

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 250000,00 грн)

ТОВ «ХАДАРСЕРВІС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: нежитлові будівлі, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Опис: нежитлова будівля літ. "Л-1" загальною площею 13,2 кв.м; нежитлова будівля літ. "Н-1" загальною площею 377,6 кв.м; нежитлова будівля літ. "Ж-1" загальною площею 275,6 кв.м;

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

2.Тип майна: нежитл.будівлі: літ."Л-1" пл. 13.2 кв.м.; літ."Б-1" пл.234.4 кв.м.; літ."В-2" пл.828.2 кв.м; літ. "Н-1" пл.291.8 кв.м., літ."Д-1" пл.256.2 кв.м; літ."М-1" пл. 115.0 кв.м., літ."Ж-2" пл. 280.1 кв.м.

Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, проспект Фрунзе, будинок 10

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 138125,00 грн)

ТОВ «ФІРМА Т.Е.Д.» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.нежитлове приміщення

Адреса:

АДРЕСА_16 .нежиле приміщення

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_17

100% корпоративних прав (на загальну суму 480000,00 грн)

ТОВ «ЮНІСТЬ ПЛЮС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: нежитлове приміщення № 2 в літ. "Г-1" Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 56.4

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, будинок 149-Д

2.Тип об`єкта: Нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 136,8 кв.м.

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 136.8

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Короленка, 4-Б

3.Тип майна: 1/2 ч. нежитлових приміщень підвалу №1,2 площею 23.6 кв.м та

нежитлові приміщення 1-го поверху №12-:-19 площею 136.8 кв.м в літ. А-1

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 3147300,00 грн)

ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМК ГРУП» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

- 33.33% корпоративних прав (на загальну суму 0 грн)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АВІЛЕС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 500000,00 грн)

ТОВ «ДЮП» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 0,00 грн)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЕНИСА ПАРАМОНОВА» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 300,00 грн)

ТОВ «ТОВАРИСТВО МИХАЙЛОВА І КО» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив накласти арешт на вищевказане майно.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч.2 ст.172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно зі ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2023, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 19.12.2022 здійснюється за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Як зазначено в клопотанні та підтверджується матеріалами доданими до клопотання, в цьому кримінальному провадженні встановлюються обставини здійснення ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території Запорізької області та збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Звертаючись до слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на:

- 96,75% корпоративних прав (на загальну суму 574714,00 грн.) Приватного Акціонерного Товариства «Богодухівський М`ясокомбінат» (), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 32873497,00 грн.) ТОВ «Київський М`ясокомбінат» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 545000,00 грн.) ПП «Агрофірма Світанок» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1810100,00 грн) ПП фірма «Тетяна» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 26677378,95 грн) ПП фірма «Арго-Лізинг» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 390000,00 грн) ТОВ «КРОМБУД» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 99% корпоративних прав (на загальну суму 1000,00 грн)

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНА УГОДА» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 99% корпоративних прав (на загальну суму 203313162,00 грн)

ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 250000,00 грн)

ТОВ «ХАДАРСЕРВІС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 138125,00 грн)

ТОВ «ФІРМА Т.Е.Д.» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 480000,00 грн)

ТОВ «ЮНІСТЬ ПЛЮС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 3147300,00 грн)

ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМК ГРУП» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 33.33% корпоративних прав (на загальну суму 0 грн)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АВІЛЕС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 500000,00 грн)

ТОВ «ДЮП» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 0,00 грн)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЕНИСА ПАРАМОНОВА» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 300,00 грн)

ТОВ «ТОВАРИСТВО МИХАЙЛОВА І КО» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Окрім того, просить накласти арешт на нерухоме майно вказаних підприємств.

Обгрунтовуючи необхідність накладення арешту, посилається на необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1КК України, санкція за вчинення якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Доданими до матеріалів клопотання витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 19.04.2023 підтверджується, що ОСОБА_5 є акціонером: Приватного Акціонерного Товариства «Богодухівський М`ясокомбінат» () з часткою (відсотком права голосу) 96,75%; єдиним засновником: ТОВ «Київський М`ясокомбінат» () з часткою вартістю 32873497,00 грн., ПП «Агрофірма Світанок» (код )з часткою вартістю 545000,00 грн., ПП фірма «Тетяна» () з часткою вартістю 1810100,00 грн., ПП фірма «Арго-Лізинг» () з часткою вартістю 26677378,95 грн., ТОВ «КРОМБУД» () з часткою вартістю 390000,00 грн., ТОВ «ХАДАРСЕРВІС» () з часткою вартістю 250000,00 грн., ТОВ «ЮНІСТЬ ПЛЮС» () з часткою вартістю 480000,00 грн., ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМК ГРУП» () з часткою вартістю 3147300,00 грн., ТОВ «ДЮП» () з часткою вартістю 500000,00 грн., ТОВ «ТОВАРИСТВО МИХАЙЛОВА І КО» () з часткою вартістю 300,00 грн., БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЕНИСА ПАРАМОНОВА» (); одним із засновників та учасником ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» () з часткою вартістю 203313162,00 грн., ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АВІЛЕС» () з часткою (відсотком права голосу) у розмірі 33.33%,кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІРМА Т.Е.Д.» (), зі статутним капіталом у розмірі 138125,00 грн., єдиним засновником якого є ТОВ «БЕРДЯНСЬКІ КОВБАСИ» (25480722), шляхом непрямого вирішального впливу у вигляді володіння ОСОБА_5 100% частки статутного капіталу ТОВ «БЕРДЯНСЬКІ КОВБАСИ» (25480722), кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНА УГОДА» () зі статутним капіталом у розмірі 1000,00 грн., засновником якого з часткою у статутному капіталі 1000,00 грн. є ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (32566564), шляхом непрямого вирішального впливу у вигляді володіння ОСОБА_5 99% частки статутного капіталу ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (32566564).

Отже, корпоративні права ОСОБА_5 на частки у вищезазначених юридичних особах є об`єктами, на які може накладатися арешт у кримінальному провадженні.

Водночас санкція ч.4 ст.111-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Отже у цьому випадку є достатні підстави вважати, що суд може призначити покарання ОСОБА_5 у виді конфіскації майна у разі його подальшого засудження.

В цьому кримінальному провадженні необхідність арешту корпоративних прав обґрунтовано обумовлена сукупністю підстав вважати, що таке майно може підлягати конфіскації як виду покарання у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом. Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником ОСОБА_5 . З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив на користь третіх осіб, отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

Правовою підставою арешту майна є відповідні положення ст. 170 КПК України. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена слідчим мета - забезпечення конфіскації майна як виду покарання - може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею досліджені обставини, встановлені під час досудового розслідування, і встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України.

Накладення арешту на корпоративні права не є припиненням права власності на них або позбавленням таких прав і жодним чином не обмежує реалізацію ОСОБА_5 цих корпоративних прав як учасника товариства (права брати участь в управлінні товариством тощо), окрім права на розпорядження його часткою в такому товаристві. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності, яке полягає у тимчасовій забороні відчужити майно, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту та не призведе до порушення конституційних прав особи, яка ним володіє.

Таке втручання держави в право на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з дотриманням мети задоволення суспільного інтересу та принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Отже таке обмеження є розумним і співмірним з огляду на завдання кримінального провадження.

Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту корпоративних прав ОСОБА_5 для третіх осіб не вбачається.

Викладене вище свідчить про можливість і доцільність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме його корпоративні права щодо вищезазначених юридичних осіб в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав. За таких обставин подане клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо клопотання прокурора в частині накладення арешту на нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна з метою забезпечення конфіскації як виду покарання може бути накладений лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження.

Накладення арешту на майно третіх осіб за наведеної правової підстави не допускається.

Матеріали клопотання не містять будь-яких даних про те, що вказані юридичні особи є такими, відносно яких здійснюється кримінальне провадження.

Відтак клопотання слідчого в частині накладення арешту на нерухоме майно юридичних осіб з метою забезпечення конфіскації майна слідчий суддя вважає безпідставним та необґрунтованим, а отже таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин, враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за №0000490 за за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права підприємств, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

- 96,75% корпоративних прав (на загальну суму 574714,00 грн.) Приватного Акціонерного Товариства «Богодухівський М`ясокомбінат» (код ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 32873497,00 грн.) ТОВ «Київський М`ясокомбінат» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 545000,00 грн.) ПП «Агрофірма Світанок» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1810100,00 грн.) ПП фірма «Тетяна» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 26677378,95 грн.) ПП фірма «Арго-Лізинг» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 390000,00 грн.) ТОВ «КРОМБУД» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 99% корпоративних прав (на загальну суму 1000,00 грн.)

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНА УГОДА» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 99% корпоративних прав (на загальну суму 203313162,00 грн.)

ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 250000,00 грн.)

ТОВ «ХАДАРСЕРВІС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 138125,00 грн.)

ТОВ «ФІРМА Т.Е.Д.» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 480000,00 грн.)

ТОВ «ЮНІСТЬ ПЛЮС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 3147300,00 грн.)

ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМК ГРУП» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 33.33% корпоративних прав (на загальну суму 0 грн.)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АВІЛЕС» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 500000,00 грн.)

ТОВ «ДЮП» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 0,00 грн.)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЕНИСА ПАРАМОНОВА» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ,

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 300,00 грн.)

ТОВ «ТОВАРИСТВО МИХАЙЛОВА І КО» (), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1