Справа № 369/8701/23
Провадження №1-кс/369/1959/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотання старшого прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. ч. 5, 6 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000012 від 04.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000012 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області.

18.04.2023 під час досудового розслідування кримінального провадження за підозрою у скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушень працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 . 19.04.2023 у відповідності до вимог п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження 25.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та йому повідомлено про підозру у вчиненні 54 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, вчинених за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 розробив злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), при цьому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж генераторів в мережі Інтернет на сайтах, які спеціалізувалися на продажу різного роду товару, але насправді не мав наміру нічого продавати, відправляючи через відділення «Нова Пошта» покупцям гіпсові вироби в картонних коробках.

07.10.2022 близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номером телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «besplatka.ua» тютюнові вироби - стіки «HIITS» та перерахувала грошові кошти в сумі 1350 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на імя ОСОБА_7 , однак в подальшому замовлений товар так і не отримала

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1350 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а сам у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , останній розмістив оголошення про продаж тютюнових виробів - стіків «HIITS» в мережі Інтернет на сайтах, які спеціалізувалися на продажу різного роду товару, але насправді не мав наміру нічого продавати, відправляючи через відділення «Нова Пошта» покупцям гіпсові вироби в коробках з-під тютюнових виробів - стіків «HIITS», замість тютюнових виробів.

Так, 02.11.2022 близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №37, що за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Галицького 19, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1500 грн.

Крім того, 02.11.2022 близько 17:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_9 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

07.11.2022 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3, що за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського 83, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1750 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1750 грн.

Крім того, 02.11.2022 близько 15:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_10 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» бензиновий генератор, здійснивши передплату на картковий рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ОСОБА_11 в сумі 11500 гривень, однак в подальшому товар так і не отримав.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 11500 грн.

Крім того, 03.11.2022 близько 15:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_12 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

04.11.2022 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_12 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3, що за адресою: м. Южне, вул. Новобілярська 24/4, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1500 грн.

Крім того, 07.11.2022 близько 19:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_13 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 13 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

08.11.2022 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_13 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3, що за адресою: м. Іршанськ, вул. Гулія, 23, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 6700 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 13 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 6700 грн.

Крім того, 09.11.2022 близько 16:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_14 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

12.11.2022 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_14 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №9, що за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського 32, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 10.11.2022 близько 16:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_15 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

11.11.2022 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_15 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №21, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка 14, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 13.11.2022 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_16 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

15.11.2023 близько 15:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_16 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Миколаївська область, смт. Веселинове, вул. Мозолевського, 9, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2750 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2750 грн.

Крім того, 13.11.2022 близько 14:40 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_17 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 3 блоки тютюнових виробів - цигарок «Marlboro Duty Free RED».

15.11.2022 близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_17 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №11, що за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях 14, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 990 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під цигарок «Marlboro Duty Free RED» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 990 грн.

Крім того, 16.11.2022 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_18 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 45 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

17.11.2022 близько 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №8, що за адресою: Київська область, м. Ірпін, вул. Центральна 6А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 22500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 45 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 22500 грн.жарк

Крім того, 21.11.2022 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_19 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

22.11.2022 приблизно о 14:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №440, що за адресою: м. Київ, вул. Приображенська 8Б, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1520 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1520 грн.

Крім того, 29.11.2022 близько 17:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_20 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

30.11.2022 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_20 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №4, що за адресою: м. Звягель, ввул. Шевченка, 7, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1480 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1480 грн.

Крім того, 02.12.2023 близько 13:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_21 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 7 генераторів марки «PROFI-TEC», здійснивши передплату на картковий рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , в сумі 7000 гривень, однак в подальшому товар так і не отримав.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 7000 грн.

Крім того, 03.12.2022 близько 10:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_23 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

04.12.2023 близько 15:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_23 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Харківська обл., смт. Пісочин, вул. Шевченка 2/82, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Крім того, 11.12.2022 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_24 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

12.12.2023 близько 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №2, що за адресою: Харківська обл., с. Подвірки, вул. Сумський Шлях 2Ж, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Крім того, 06.01.2023 близько 10:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_25 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 6 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

07.01.2023 приблизно о 16:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_25 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Першотравнева 17, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 3300 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 6 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 3300 грн.

Крім того, 09.01.2023 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_26 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

10.01.2023 приблизно о 13:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_26 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Сумська обл., с. Боромля, вул. Харківська 1А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 10.01.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_27 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

1.01.2023 приблизно о 14:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_27 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №17, що за адресою: м. Житомир, вул. Київська 77, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2200 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 4 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2200 грн.

Крім того, 11.01.2023 близько 17:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_28 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 2 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

12.01.2023 приблизно о 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_28 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3629, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 100, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1140 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 2 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1140 грн.

Крім того, 13.01.2023 близько 10:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_29 замовилша у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

15.01.2023 приблизно о 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_29 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №14, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 3А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 13.01.2023 близько 16:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_30 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

16.01.2023 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_31 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3, що за адресою: м. Подільськ, вул. Армійська 27, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 14.01.2023 близько 16:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_32 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

16.01.2023 приблизно о 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №7, що за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 43А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 3500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 3500 грн.

Крім того, 24.01.2023 близько 15:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_34 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 6 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

25.01.2023 приблизно о 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_35 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Тернопільська область, смт. Велика Брезовиця, вул. Микулецька, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 3480 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 6 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 3480 грн.

Крім того, 24.01.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_36 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

25.01.2023 приблизно о 17:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_37 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3, що за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 1, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Крім того, 24.01.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_38 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

24.01.2023 приблизно о 19:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_39 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №189, що за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська 24/23, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2750 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2750 грн.

Крім того, 24.01.2023 близько 19:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_40 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

26.01.2023 приблизно о 18:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_41 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №26, що за адресою: м. Дніпро, вул. І. Мазепи, 7, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 24.01.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_42 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 9 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

25.01.2023 приблизно о 18:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_43 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Харківська обл., смт. Солонціка, вул. Горького 25а, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 4500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 4500 грн.

Крім того, 30.01.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_44 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 6 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

31.01.2023 приблизно о 17:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_45 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №26, що за адресою: м. Чернігів, вул. Дрозда 7, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 3300 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 3300 грн.

Крім того, 30.01.2023 близько 17:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_46 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 11 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

31.01.2023 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_47 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №368, що за адресою: м. Київ, вул. Соловяненко 7, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 11 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5500 грн.

Крім того, 30.01.2023 близько 10:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_48 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

31.01.2023 приблизно о 15:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_49 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №6, що за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 2, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 31.01.2023 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_50 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

01.02.2023 приблизно о 13:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_51 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №255, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової 31, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 31.01.2023 близько 19:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_52 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 4 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

02.02.2023 приблизно о 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_53 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гореничі, вул. Бородавки, 32, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2200 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2200 грн.

Крім того, 02.02.2023 близько 18:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_54 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 6 блоків тютюнових виробів - цигарок «Marlboro Duty Free RED».

03.02.2023 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_55 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №59, що за адресою: м. Харків, вул. С. Грицевця, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 3000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 6 коробках з-під цигарок «Marlboro Duty Free RED» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 3000 грн.

Крім того, 04.02.2023 близько 17:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_56 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

05.02.2023 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_57 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: м. Новий Буг, вул. Чапаєва 1Б, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 08.02.2023 близько 18:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_58 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

09.02.2023 приблизно о 13:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_59 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №93, що за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 80, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 13.02.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_12 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

16.02.2023 о 13:28 год. ОСОБА_12 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Забір`я, вул. Перемоги, 36, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1806 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 13.02.2023 близько 08:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_60 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

14.02.2023 близько 14:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_61 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №88, що за адресою: м. Дніпро, вул. Савкіна, 2, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що у 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 15.02.2023 близько 10:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_62 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

16.02.2023 близько 14:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_63 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №2, що за адресою: м. Надвірна, вул. Марка Черемшини 1К4, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1650 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що у 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1650 грн.

Крім того, 20.02.2023 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_64 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

21.02.2023 о 08:37 год. ОСОБА_65 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №102, що за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Рибальська 3, прим. 11, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1703 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1500 грн.

Крім того, 20.02.2023 близько 08:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_66 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

21.02.2023 близько 13:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_67 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №337, що за адресою: м. Київ, вул. Татарська 27/4, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2750 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2750 грн.

Крім того, 20.02.2023 близько 18:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_68 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

22.02.2023 приблизно о 14:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_69 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №28909, що за адресою: м. Львів, вул. Червоної калини, 121, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Крім того, 24.02.2023 близько 12:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_70 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

25.02.2023 близько 13:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_71 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №8, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна 140А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Крім того, 27.02.2023 близько 08:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_72 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 12 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

28.02.2023 близько 09:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_73 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №1, що за адресою: Харківська область, смт. Солоницівка, вул. Горького 25А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 6000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що у 12 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 6000 грн.

Крім того, 01.03.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_74 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 8 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS», здійснивши повну оплату товару в сумі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , виданий на імя ОСОБА_22 . Однак в подальшому замовлену продукцію так і не отримала.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 4000 грн.

Крім того, 09.03.2023 близько 11:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_75 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

10.03.2023 о 08:45 год. ОСОБА_76 , отримавши посилку У відділення Нова Пошта №98, що за адресою: м. Київ, ВУЛ. Краснова, 17, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2825 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2750 грн.

Крім того, 14.03.2023 ОСОБА_77 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Телеграм» за посиланням, яке було розміщено на сайті мережі Інтернет «ОЛХ» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

15.03.2023 близько 14:00 год. (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_78 , отримавши посилку у відділенні Нова Пошта №6, що за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи 12/8, оплативши при цьому посилку накладним платежем в сумі 5000 гривень, у вище вказаному відділенні, при подальшому розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн., належних ОСОБА_79 , чим завдав майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 21.03.2023 близько 08:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_80 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 18 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

22.03.2023 близько 09:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_81 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №23, що за адресою: м. Суми, вул. Харківська 2/2, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 9000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що у18 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 9000 грн.

Крім того, 23.03.2023 близько 14:30 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_82 замовила у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 10 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS».

24.03.2023 о 19:43 год. ОСОБА_83 , отримавши посилку через поштомат відділення Нова Пошта, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Білогородка, вул. Михайла Величка 8А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 5145 грн 60 коп., у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 10 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

Крім того, 05.04.2023 близько 18:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_84 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 3 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

06.04.2023 приблизно о 13:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_85 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №3, що за адресою: м. Камянське, проспект Металургів 6Б, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 1500 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 3 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 1500 грн.

Крім того, 06.04.2023 близько 18:00 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_86 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 4 блоки тютюнових виробів - стіків «HIITS».

07.04.2023 приблизно о 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_85 , отримавши посилку у відділення Нова Пошта №18, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова 10А, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2000 грн у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 4 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2000 грн.

Крім того, 08.04.2023 ОСОБА_87 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS». здійснивши передплату за вимогою ОСОБА_4 на карту ПриватБанк № НОМЕР_5 , виданої на імя ОСОБА_22 , на суму 250 гривень.

10.04.2023 о 13:55 год., ОСОБА_88 отримавши посилку у відділенні Нова Пошта №1, що за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вул. Проектна №1, оплативши при цьому посилку накладним платежем в сумі 2345 гривень, у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2345 грн., належних ОСОБА_89 , чим завдав майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 17.04.2023 ОСОБА_90 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 5 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS». здійснивши передплату за вимогою ОСОБА_4 на карту ПриватБанк № НОМЕР_5 , виданої на імя ОСОБА_22 , на суму 250 гривень.

18.04.2023 о 12:28 год. ОСОБА_91 , отримавши посилку у відділенні Нова Пошта №1, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Білогородка, вул. Калініна (Осіння), 2, оплативши при цьому накладний платіж за посилку в сумі 2000 гривень, у вище вказаному відділенні, при розпакуванні було виявлено, що в 5 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 2200 грн.

Крім того, 18.04.2023 близько 12:30 год. (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_92 замовив у ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вайбер» за номер телефону № НОМЕР_1 , який був розміщений на сайті мережі Інтернет «abyhom» 6 блоків тютюнових виробів - стіків «HIITS», здійснивши передплату за вимогою ОСОБА_4 на карту ПриватБанк № НОМЕР_6 , виданої на імя ОСОБА_22 , на суму 500 гривень.

18.04.2023 в період часу з 16:16 год. по 16:36 год., відправлена ОСОБА_4 посилка була вилучена працівникам поліції за адресою: АДРЕСА_1 , у курєра «Нова Пошта», при розпакуванні якої було виявлено, що в 6 коробках з-під стіків «HIITS» замість тютюнових виробів були гіпсові бруски.

Так, діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна - грошових коштів, шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами у розмірі 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, є зібрана у кримінальному провадження сукупність доказів, а саме: протокол затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, протоколи прийняття заяв про вчиненні кримінальні правопорушення від потерпілих, протоколи допитів потерпілих, протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , протокол обшуку гаражного приміщення, яким користувався ОСОБА_4 , постанова про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а також інші докази у своїй сукупності.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами та за які законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У ході досудового розслідування 20.04.2023 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, а саме до 16 червня 2023 року включно. Одночасно для ОСОБА_4 слідчим суддею визначено розмір застави у розмірі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 53680 грн. (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень) 00 коп., правом на що підозрюваний скористався та після внесення визначеної суми застави 24.04.2023 був звільнений з-під варти.

Відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді від 20.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 у випадку внесення ним застави покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, пов`язані із застосуванням даного запобіжного заходу:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначено вище, згідно ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 20.04.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлено до 16.06.2023 включно.

Разом з тим, до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про запобіжний захід завершити досудове розслідування у двомісячний строк, а саме до 19.06.2023, неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. На даний час у кримінальному провадженні необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинених злочинів, провести та завершити ряд слідчих та інших процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні, що потребує додаткового часу.

Зокрема, на даний час у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасові доступи до ряду абонентських номерів мобільних телефонів, з якими мав зв`язок підозрюваний ОСОБА_4 (при огляді вилучених в ході обшуку мобільних пристроїв, якими користувався ОСОБА_4 , виявлено близько 1500 контактів, з якими тримав зв`язок підозрюваний). Необхідність отримання даної інформації зумовлена встановленням обставин кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , та інших осіб, причетних до їх скоєння, в тому числі співвиконавців та пособників. Окрім того, в даному кримінальному провадженні ще необхідно допитати велику кількість потерпілих, якими до органу досудового розслідування подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень, та матеріали кримінальних проваджень по яких об`єднано із кримінальним провадженням № 0000012 від 04.01.2023 (так, 07.06.2023 слідчим відділенням відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області внесено відомості до ЄРДР ще по 20 фактах шахрайств, до яких причетний ОСОБА_4 ). Також необхідно здійснити повний та детальний аналіз інформації, отриманої внаслідок здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, оскільки в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 здійснював свою діяльність, починаючи з 2021 року. На даний час аналіз отриманої інформації щодо руху коштів карткових рахунків ще триває та потребує здійснення додаткових тимчасових доступів до банківської таємниці.

Крім того, з урахуванням здобутих доказів необхідно буде повідомити остаточну підозру ОСОБА_4 , а також виконати процесуальні дії, передбачені ст.290-291 КПК України, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до трьох місяців.

З огляду на викладене, у відповідності до ст. 295 КПК України, слідчим СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області 08.06.2023 вручено підозрюваному та захиснику клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 19.07.2023, яке після спливу п`яти днів буде скеровано для розгляду керівнику Києво-Святошинської окружної прокуратури.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у продовженні строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді від 20.04.2023, з метою забезпечення виконання підозрюваним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують на те, що ОСОБА_4 може:

- переховуватись від органу досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні;

- вчинити інші кримінальні правопорушення.

Під час вирішення даного клопотання прошу врахувати характер та тяжкість вчинених підозрюваним кримінальних правопорушень, а також особу підозрюваного.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

З огляду на викладене, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинені злочини, які за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду.

ОСОБА_4 не має постійного місця роботи та засобів для існування, а навіть більше - основним засобом заробітку для ОСОБА_4 були саме продажі муляжів під приводом тютюнових виробів. Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 орендує житло, а тому може змінювати місце проживання та таким чином переховуватися від органу досудового розслідування.

Аналізуючи вказаний ризик у контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підозрюваного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).

Так, оцінюючи ризик втечі з позиції ЄСПЛ, слід зазначити, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких майнових злочинів, вчинених у період дії воєнного стану, тобто в період, коли наша держава переживає надскладні часи, матеріальне становище населення країни зазнало значних збитків, а дії ОСОБА_4 чинять шкоду як економічному розвитку держави (неофіційна діяльність, що тягне за собою несплату податків, а значить непоповнення державного бюджету), так і майновому стану окремих громадян. Крім того, ОСОБА_4 займається такою діяльністю починаючи з 2021 року, а отже, незважаючи на те, що в державі наразі діє воєнний стан з усіма негативними наслідками, які завдала держава-агрессор Україні, ОСОБА_4 продовжував свою злочинну діяльність.

Враховуючи ці обставини і тяжкість вчинених злочинів, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності (ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким підозрюваний ОСОБА_4 може впливати на потерпілих та свідків, інших осіб у кримінальному провадженні, необхідно зазначити, що наразі існує ризик того, що підозрюваний, знаючи про місце проживання потерпілих та свідків може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань, користуючись при цьому міжособистісними відносинами з останніми.

Обґрунтовуючи наявність і ступінь ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення враховує, що згідно із п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Яжинський проти Польщі» ризик незаконного впливу обвинувачених особисто на потерпілих, свідків може бути визнано на початкових стадіях процесу.

На підставі викладеного сторона обвинувачення дійшла до висновку, що ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, має місце у зв`язку із непроведенням у судовому засіданні допиту потерпілих та свідків.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 не має постійного джерела доходу та засобів для існування, а основним видом його доходу, на думку сторони обвинувачення, було саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже підозрюваний в подальшому може знову вчинити корисливі кримінальні правопорушення у сфері власності.

Враховуючи викладене, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, у даному випадку необхідно продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді від 20.04.2023, з метою забезпечення виконання підозрюваним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому на підставі вищевказаного прокурор просив суд продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово не працюючого, раніше не судимого, відповідно до ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 20.04.2023, на 60 діб, а саме продовжити строк дії таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор уточнив вимоги клопотання та просив суд продовжити строк дії таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;

Підозрюваний та захисник з приводу клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, що ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами та за які законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У ході досудового розслідування 20.04.2023 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, а саме до 16 червня 2023 року включно. Одночасно для ОСОБА_4 слідчим суддею визначено розмір застави у розмірі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 53680 грн. (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень) 00 коп., правом на що підозрюваний скористався та після внесення визначеної суми застави 24.04.2023 був звільнений з-під варти.

Відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді від 20.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 у випадку внесення ним застави покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, пов`язані із застосуванням даного запобіжного заходу:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначено вище, згідно ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 20.04.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлено до 16.06.2023 включно.

Разом з тим, до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про запобіжний захід завершити досудове розслідування у двомісячний строк, а саме до 19.06.2023, неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. На даний час у кримінальному провадженні необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинених злочинів, провести та завершити ряд слідчих та інших процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні, що потребує додаткового часу.

Зокрема, на даний час у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасові доступи до ряду абонентських номерів мобільних телефонів, з якими мав зв`язок підозрюваний ОСОБА_4 (при огляді вилучених в ході обшуку мобільних пристроїв, якими користувався ОСОБА_4 , виявлено близько 1500 контактів, з якими тримав зв`язок підозрюваний). Необхідність отримання даної інформації зумовлена встановленням обставин кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , та інших осіб, причетних до їх скоєння, в тому числі співвиконавців та пособників. Окрім того, в даному кримінальному провадженні ще необхідно допитати велику кількість потерпілих, якими до органу досудового розслідування подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень, та матеріали кримінальних проваджень по яких об`єднано із кримінальним провадженням № 0000012 від 04.01.2023 (так, 07.06.2023 слідчим відділенням відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області внесено відомості до ЄРДР ще по 20 фактах шахрайств, до яких причетний ОСОБА_4 ). Також необхідно здійснити повний та детальний аналіз інформації, отриманої внаслідок здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, оскільки в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 здійснював свою діяльність, починаючи з 2021 року. На даний час аналіз отриманої інформації щодо руху коштів карткових рахунків ще триває та потребує здійснення додаткових тимчасових доступів до банківської таємниці.

Крім того, з урахуванням здобутих доказів необхідно буде повідомити остаточну підозру ОСОБА_4 , а також виконати процесуальні дії, передбачені ст.290-291 КПК України, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до трьох місяців.

З огляду на викладене, у відповідності до ст. 295 КПК України, слідчим СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області 08.06.2023 вручено підозрюваному та захиснику клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 19.07.2023, яке після спливу п`яти днів буде скеровано для розгляду керівнику Києво-Святошинської окружної прокуратури.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у продовженні строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді від 20.04.2023, з метою забезпечення виконання підозрюваним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують на те, що ОСОБА_4 може:

- переховуватись від органу досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні;

- вчинити інші кримінальні правопорушення.

Під час вирішення даного клопотання прошу врахувати характер та тяжкість вчинених підозрюваним кримінальних правопорушень, а також особу підозрюваного.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

З огляду на викладене, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинені злочини, які за ступенем тяжкості є тяжкими злочинами, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду.

ОСОБА_4 не має постійного місця роботи та засобів для існування, а навіть більше - основним засобом заробітку для ОСОБА_4 були саме продажі муляжів під приводом тютюнових виробів. Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 орендує житло, а тому може змінювати місце проживання та таким чином переховуватися від органу досудового розслідування.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваного, тяжкість кримінального правопорушення, вчинення яких інкримінується підозрюваному, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено ймовірність настання ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та /або суду.

Таким чином, виходячи з вищезазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 177, 184, 193, 194, 199, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово не працюючого, раніше не судимого, до 16.07.2023 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.06.2023 року о 16 год. 35 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1