Дата документу 14.07.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/8624/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 , власник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , DAF, д.н.з. НОМЕР_6 , причіп д.н.з. НОМЕР_7 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 та перевезене на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_9 ч/з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , місце завантаження АДРЕСА_1 (територія ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки близько 800 тис. грн.

Окрім цього встановлено, що підприємство мало укладені договори на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , здійснювало приймання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а також здійснювало відвантаження борошна з території підприємства ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_22 ., ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_9 , ТОВ «ПП ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ОСОБА_12 код НОМЕР_25 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » встановлено, що останнє співпрацювало із поставки зерна пшениці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 та доставляло зерно пшениці у м. Полтави.

У ході проведення обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено ТТН у відповідності до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » направляє у адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 зерно пшениці.

Будучи допитаним у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_13 , не може пояснити співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з останніми він не співпрацював та не знає їх взагалі.

У ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено та вилучено договір №0717 на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах від 17.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

Наразі у слідства виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту наявності, а також встановлення обсягів зернової продукції у вказаних підприємств, яку вони могли завозити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переробки, а також обсягів подальшої реалізації борошна.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстри товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком (форми ЗХС-3); реєстри товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (форми ЗХС-4); журнали реєстрації актів зачистки (форми 7); накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів (форми 16); накладні на переміщення хлібопродуктів у межах підприємства (форми 19); акти на оприбуткування зміток (форми 22); акти на знищення непридатних відходів (форми 23); журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (форми ЗХС-28); журнали реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються (форми 29); акти зачистки (для зерна і продуктів його переробки) (форми 30); книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форми 36); звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форми ЗХС-37); посвідчення про якість зерна (форми 42); картки аналізу зерна (форми 47); журнали реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна (форми ЗХС-49); журнали реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах (форми 51); акти-рекламація (форми 54); журнали реєстрації отриманих актів-рекламацій по розбіжностях у якості хлібопродуктів (форми 55); журнали реєстрації результатів досліджень об`єктів з метою встановлення зараженості шкідниками (форми 56); журнали спостереження за зерном, що зберігається на складах і в силосах елеватора (форми 66); журнали реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках (форми 71); штабельні ярлики на зерно (форми 78); журнали реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах (форми 81); журнали обліку роботи зерносушарки за зміну (форми 122); журнали перевірки лабораторного вимірювача деформації клейковини (типу вдк) (форми 123); журнали обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям (форми 153); посвідчення про якість борошна (форми 40); посвідчення про якість висівок (форми 40-а); картки аналізу борошна (форми 45); журнали оперативного контролю показників якості, зерна і продукції на борошномельних заводах (форми 52); журнал спостереження за продукцією, що зберігається (форми 67); журнали визначення зольності (форми 68); акти про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна (форми 117); журнали контролю стандартної маси продукції в тарі (форми 150); журнали реєстрації аналізів на залишковий вміст ядохімікатів у зерні, продуктах його переробки і повітрі приміщень після їх хімічного знезараження (форми 83); результати аналізу на залишковий вміст ядохімікатів в зерні (форми 83-а); розпорядження на відпуск зерна в переробку (форми 109); накладні на відпуск зерна в переробку (форми 110); забірні картки на зерно, відпущене в переробку (форми 111); накладні на здавання продукції із виробництва на склад (форми 112); рапорти про виробництво потоків борошна і використання зерна на борошномельному заводі (форми 113-а); журнали роботи елеватора та механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ) (форми 124); реєстри документів на відпущену тару з продукцією (форми 105); приймально-здавальні акти на виконані роботи з дезінсекції (форми 131); журнали обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції зерна (форми 133); акти попереднього обстеження на проведення фумігації зерна й продукції (форми 136); журнали обліку руху ядохімікатів по складу (форми 138); вимоги-накладні на хімікати (форми 154); акти інвентаризації хлібопродуктів по складу (форми 172); зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству (форми 175); посвідчення на аналіз проби зерна (форми 4); журнали обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об`єкта (форми 200) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 років.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1