Справа № 727/5338/23
Провадження № 1-кс/727/1667/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 12.04.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків СС2 на власних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.

В подальшому, згідно Акту розподілу площ, комерційні площі перейшли у власність ОСОБА_4 .

Встановлено, що у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_4 , ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується відповідним висновком Аналітичного продукту №3/24-01-09 від 30.03.2023.

Крім того, встановлено нотаріальні дії щодо укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 здійснювались приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свідоцтво №2841).

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво №2841, АДРЕСА_2 ), а саме до договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1315, виданий 18.09.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1343, виданий 30.08.2021, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 71, виданий 20.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 70, виданий 20.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 86, виданий 21.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1080, виданий 17.08.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 191, виданий 28.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 340, виданий 13.02.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1506, виданий 24.09.2021, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 258, виданий 10.02.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2864, виданий 24.12.2019, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1502, виданий 24.09.2021, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1231, виданий 07.09.2020; договір купівлі-продажу, серія та номер: 554, виданий 20.03.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2874, виданий 25.12.2019, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1000, виданий 05.08.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2872, виданий 25.12.2019, договорів дарування, серія та номер: 136, виданий 10.02.2023, договорів дарування, серія та номер: 118, виданий 06.02.2023, договорів дарування, серія та номер: 120, виданий 06.02.2023, договорів дарування, серія та номер: 119, виданий 06.02.2023. а також до оригіналів документів з можливістю отримати їх копії, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 для вчинення вищевказаних нотаріально посвідчених правочинів.

Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 12.04.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво №2841, АДРЕСА_2 ).

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво №2841, АДРЕСА_2 ), а саме: до договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1315, виданий 18.09.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1343, виданий 30.08.2021, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 71, виданий 20.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 70, виданий 20.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 86, виданий 21.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1080, виданий 17.08.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 191, виданий 28.01.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 340, виданий 13.02.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1506, виданий 24.09.2021, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 258, виданий 10.02.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2864, виданий 24.12.2019, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1502, виданий 24.09.2021, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1231, виданий 07.09.2020; договір купівлі-продажу, серія та номер: 554, виданий 20.03.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2874, виданий 25.12.2019, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 1000, виданий 05.08.2020, договорів купівлі-продажу, серія та номер: 2872, виданий 25.12.2019, договорів дарування, серія та номер: 136, виданий 10.02.2023, договорів дарування, серія та номер: 118, виданий 06.02.2023, договорів дарування, серія та номер: 120, виданий 06.02.2023, договорів дарування, серія та номер: 119, виданий 06.02.2023, а також до оригіналів документів з можливістю отримати їх копії, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 для вчинення вищевказаних нотаріально посвідчених правочинів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1