УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000004 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 03.11.2022 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2021 по 31.05.2022 шляхом документального оформлення та проведення безтоварних фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які полягали у придбанні металобрухту на суму 532 703 100 грн, завищили валові витрати підприємства, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та військового збору у сумі 103 877 104 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав такі рахунки у банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) : 1. № НОМЕР_5 , валюта (українська гривня), відкритий 05.10.2020; 2. № НОМЕР_6 , валюта українська гривня, відкритий 05.10.2020. - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_7 , валюта українська гривня, відкрито 03.12.2020.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мали відкриті рахунки у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): 1. № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) дата відкриття 27.02.2020;

2. № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) дата відкриття 30.04.2021;

3. № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

4. № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

5. № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

6. № НОМЕР_13 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

7. № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

8. № НОМЕР_15 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

9. № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

10. № НОМЕР_17 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

11. № НОМЕР_18 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021;

12. № НОМЕР_19 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000004 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),, -задовольнити частково.

Надати детективу другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. № НОМЕР_8 (валюта українська гривня);

2. № НОМЕР_9 (валюта українська гривня);

3. № НОМЕР_10 (валюта українська гривня);

4. № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) ;;

5. № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) ;;

6. № НОМЕР_13 (валюта українська гривня);

7. № НОМЕР_14 (валюта українська гривня);

8. № НОМЕР_15 (валюта українська гривня);

9. № НОМЕР_16 (валюта українська гривня);

10. № НОМЕР_17 (валюта українська гривня);

11. № НОМЕР_18 (валюта українська гривня);

12. № НОМЕР_19 (валюта українська гривня).

у тому числі: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів;

- інформації про рух коштів по рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_20 період з 01.01.2021 по 31.05.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) дата відкриття 27.02.2020; за період з 01.01.2021 по 31.05.2022;

2. № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) дата відкриття 30.04.2021; за період з 30.04.2021 по 31.05.2022;

3. № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021 за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

4. № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

5. № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

6. № НОМЕР_13 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

7. № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

8. № НОМЕР_15 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

9. № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

10. № НОМЕР_17 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

11. № НОМЕР_18 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022;

12. № НОМЕР_19 (валюта українська гривня) дата відкриття 26.05.2021; за період з 26.05.2021 по 31.05.2022.: (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт банк».

Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1