Справа №297/1750/23
УХВАЛА

про арешт майна

06 червня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України витягу з наказу Міністрества економіки України №3002 від 07.09.2022 м. Київ про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «Калвер Автейшн», ТОВ «Калвер Технолоджіс» з відтиском печатки Міністрества цифрової трансформації України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказу Міністерства економіки України №3002 від 07.09.2022 щодо бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом виконуючого обов`язки ОСОБА_6 ; наказу ТОВ «Калвер Технолоджіс» № 9-аг від 26.05.2023 про направлення у відрядження ОСОБА_7 на 10 календарних днів з 29.05.2023 по 07.06.2023 у м. Будапешт; довідки ТОВ «Калвер Технолоджіс» №37 від 12.12.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Калвер Технолоджіс»; паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 виданого 03.02.2015 органом 2601, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 29.05.2023 о 02.30 год. в с. Астей Берегівського району, гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи намір виїхати з України в ПП «Лужанка», як підставу для виїзду за кордон, пред`явив прикордонникам свій закордонний паспорт та документи про бронювання військовозобов`язаних, які ймовірно є підробленими.

Так, виїздом СОГ на місце події, 29.05.2023 у період часу з 02.00 год. по 02.30 год. у службовому приміщенні №12 КПП «Лужанка», що по вул. Дружби народів, 108 в с. Астей Берегівського району, слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 був проведений огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено:

- витяг з наказу Міністрества економіки України №3002 від 07.09.2022 м. Київ про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «Калвер Автейшн», ТОВ «Калвер Технолоджіс» з відтиском печатки Міністрества цифрової трансформації України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказ Міністерства економіки України №3002 від 07.09.2022 щодо бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підписом виконуючого обов`язки ОСОБА_6 ;

- наказ ТОВ «Калвер Технолоджіс» від 26.05.2023 №9-аг про направлення у відрядження ОСОБА_7 на 10 календарних днів з 29.05.2023 по 07.06.2023 у м. Будапешт;

- довідку ТОВ «Калвер Технолоджіс» №37 від 12.12.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Калвер Технолоджіс»;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 , виданий 03.02.2015 органом 2601.

Вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000219 від 29.05.2023.

Метою накладення арешту є збереження речових доказів, з метою унеможливити розпоряджатися вищевказаними документами щоб запобігти їх зникненню, втраті або пошкодженню, оскільки відносно таких необхідно провести відповідні експертизи.

Підставою для накладення арешту являється те, що вилучені документи, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді їх арешту.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, згідно якої просила клопотання про арешт майна розглянути без її участі (а.с. 24).

Захисник власника документів, на які дізнавач просив накласти арешт ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду клопотання, згідно якого просив клопотання про арешт майна розглянути без його участі (а.с. 25).

Дослідивши клопотання, матеріали якими обґрунтовуються його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як встановлено з матеріалів клопотання, 29 травня 2023 року, було внесено відомості до ЄРДР за №0000219, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (а.с. 4).

Згідно витягу з ЄРДР за №0000219 від 29 травня 2023 року, 29.05.2023 о 02.30 год. в с. Астей Берегівського району, гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи намір виїхати з України в ПП «Лужанка», як підставу для виїзду за кордон, пред`явив прикордонникам свій закордонний паспорт та документи про бронювання військовозобов`язаних, які ймовірно є підробленими (а.с. 4).

Виявлення та вилучення документів, на які дізнавач просила накласти арешт, підтверджується копією протоколу огляду місця події від 29 травня 2023 року (а.с. 6-7).

Постановою дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 29 травня 2023 року, вилучені в ході огляду місця події витяг з наказу Міністрества економіки України №3002 від 07.09.2022 м. Київ про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «Калвер Автейшн», ТОВ «Калвер Технолоджіс» з відтиском печатки Міністрества цифрової трансформації України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказ Міністерства економіки України №3002 від 07.09.2022 щодо бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом виконуючого обов`язки ОСОБА_6 ; наказ ТОВ «Калвер Технолоджіс» №9-аг від 26.05.2023 про направлення у відрядження ОСОБА_7 на 10 календарних днів з 29.05.2023 по 07.06.2023 у м. Будапешт; довідка ТОВ «Калвер Технолоджіс» №37 від 12.12.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Калвер Технолоджіс»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 виданого 03.02.2015 органом 2601, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (а.с. 8-9).

Як встановлено з матеріалів клопотання, вилучені витяг з наказу Міністрества економіки України №3002 від 07.09.2022 м. Київ про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «Калвер Автейшн», ТОВ «Калвер Технолоджіс» з відтиском печатки Міністрества цифрової трансформації України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказ Міністерства економіки України №3002 від 07.09.2022 щодо бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом виконуючого обов`язки ОСОБА_6 ; наказ ТОВ «Калвер Технолоджіс» №9-аг від 26.05.2023 про направлення у відрядження ОСОБА_7 на 10 календарних днів з 29.05.2023 по 07.06.2023 у м. Будапешт; довідка ТОВ «Калвер Технолоджіс» №37 від 12.12.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Калвер Технолоджіс», можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, та можуть містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, які можуть бути предметом кримінального правопорушення, та відносно яких необхідно провести відповідні експертні дослідження, і такі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слід накласти арешт на тимчасово вилучені документи - витяг з наказу Міністрества економіки України №3002 від 07.09.2022 м. Київ про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «Калвер Автейшн», ТОВ «Калвер Технолоджіс» з відтиском печатки Міністрества цифрової трансформації України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказ Міністерства економіки України №3002 від 07.09.2022 щодо бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом виконуючого обов`язки ОСОБА_6 ; наказ ТОВ «Калвер Технолоджіс» № 9-аг від 26.05.2023 про направлення у відрядження ОСОБА_7 на 10 календарних днів з 29.05.2023 по 07.06.2023 у м. Будапешт; довідку ТОВ «Калвер Технолоджіс» №37 від 12.12.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Калвер Технолоджіс», щоб запобігти їх зникненню, втраті або пошкодженню.

Крім того, дізнавач просила накласти арешт на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_1 , виданого 03.02.2015 органом 2601.

Так, з матеріалів клопотання встановлено відсутність правових підстав в накладенні арешту на зазначений паспорт.

Зокрема, не встановлено, що вказаний паспорт громадянина України для виїзду за кордон може містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, та такий відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Накладення ж арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 03.02.2015 органом 2601 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може призвести до порушення прав власника такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, на думку слідчого судді, дізнавачем не доведено підстав арешту паспорта громадянина України для виїзду за кордон та необхідності такого арешту.

А тому, слідчий суддя вважає в задоволенні клопотання дізнавача в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 03.02.2015 органом 2601 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовитим.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задоволити частково.

Накласти арешт на: витяг з наказу Міністрества економіки України №3002 від 07.09.2022 м. Київ про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «Калвер Автейшн», ТОВ «Калвер Технолоджіс» з відтиском печатки Міністрества цифрової трансформації України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказ Міністерства економіки України №3002 від 07.09.2022 щодо бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом виконуючого обов`язки ОСОБА_6 ;

- наказ ТОВ «Калвер Технолоджіс» №9-аг від 26.05.2023 про направлення у відрядження ОСОБА_7 на 10 календарних днів з 29.05.2023 по 07.06.2023 у м. Будапешт;

- довідку ТОВ «Калвер Технолоджіс» №37 від 12.12.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_7 з відтиском печатки ТОВ «Калвер Технолоджіс»;

В накладенні арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 03.02.2015 органом 2601 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Тимчасово вилучений паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 03.02.2015 органом 2601 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - негайно повернути особі в якої його вилучено - громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13