Справа № 455/497/23
Провадження № 1-кс/455/341/2023
У Х В А Л А

09 серпня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залу судових засідань клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2023 заступник начальника СВ ВП№1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 13.03.2023 у відділення поліції № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2023 близько 15:55 год. невстановлена особа під час переписки з нею в соціальній мережі «Телеграм», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом покупки джинсів, оголошення про продаж яких потерпіла розмістила на сайті «OLX», переконала потерпілу написати повний номер її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 а також CVV-код та термін дії банківської карти, після чого з банківського рахунку ОСОБА_5 відкритого в Монобанку НОМЕР_2 двома трансакціями були зняті грошові кошти в загальній сумі 40 390,73 грн., у зв`язку з чим їй заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказує, що згідно виписки від 13.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 12.03.2023 о 15:57 год. та 15:58 год. з даного рахунку двічі відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 40 390,73 грн. При цьому дані грошові кошти були перераховані в інтернеті на всеукраїнський сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що всеукраїнський сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 був створений у 2008 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є власником цього сервісу та відповідно є розпорядником інформації про всіх користувачів даного сервісу і про всі трансакції грошових коштів, які здійснювалися з використанням даного сервіс грошових переказів. 16.03.2023 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь на запит слідчого, згідно якої встановлено, що 12.03.2023 о 15:57 год. з використанням сервісу грошових платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були проведені дві транзакції щодо перерахунку грошових коштів в загальній сумі 40 390,73 грн. на банківську картку одержувача з номером НОМЕР_3 , яку відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому у даній відповіді не зазначено хто саме являється користувачем даної банківської картки і де саме були зняті готівкові кошти із даної картки.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, документування незаконної діяльності винних осіб, слідчий просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, яка є у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо персональних даних осіб, які шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 з використанням сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувавши грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження провадженні № 0000132, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації та документів:

- повних анкетних (паспортних) даних та адреси реєстрації особи, якій видано для користування банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 ;

- інформації про подальший рух коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 (перераховування на інші рахунки, банківські картки або зняття готівкою) за останніх три місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій;

- IP-адреси, або ІМЕІ-лу пристрою, з якого невстановлена особа, котра користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 , 12.03.2023 о 15:57:36 год. та 15:58:06 год. двома трансакціями через сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувала грошові кошти в загальній сумі 40 390,73 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ;

- номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із використанням картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 протягом останніх трьох місяців;

- адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням із використанням картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 протягом останніх трьох місяців;

- інформацію про всі IP-адреси, які були використані користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 для входу в сервіс онлайн-банкінгу протягом останніх трьох місяців;

- перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів особою, котра користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

- назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг особою, котра користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 протягом останніх трьох місяців;

- посилань на прив`язану сторінку у мережі "Фейсбук" особи, особа, котра користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_3 , всю інформацію, яка міститься в Cookie-файлах даного користувача та іншої інформації, яка надасть змогу ідентифікувати таку особу та встановити її місце знаходження.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.10.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1