Справа № 595/204/23
Провадження № 1-кс/595/396/2023
У Х В А Л А

04 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номера AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 10.02.2023 року, приблизно о 14 год. 45 хв., невстановлена особа, шляхом обману та використання електро-обчислюваної техніки, під виглядом надання соціальної допомоги "Є підтримка", заволоділа грошовими коштами у сумі 7519 грн із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 1984 р.н., жительці с.Костільники Чортківського району, чим спричинили останній матеріальну шкоду.

27.02.2023 року, о 08 год. 49 хв., невідома особа шахрайським способом за допомогою електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської кредитної карти AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с.Броварі Чортківського району Тернопільської області, у сумі 6000 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

10 лютого 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 10 лютого 2023 року, приблизно о 14 год. 30 хв., вона переглядала соціальні мережі, а саме телеграм- месенджер канал у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Протягом тривалого часу вона неодноразово чула про різні види соціальних допомог від міжнародних організацій, тому в одному із оголошень вищевказаного месенджеру було розміщено оголошення «Є підтримка», зміст якого «Отримайте виплату 6500 гривень на українську картку. Держава виділила 43 мільйона гривень для допомоги громадянам. До 26 лютого кожен українець може отримано виплату у розмірі 6500 грн. на картку свого банку (виплату можливо отримати тільки на картки Українських Банків). Для отримання виплати - перейдіть за спеціальними посиланнями від вашого банку та заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата поступить на вашу картку протягом 10-15 ти хвилин.» Ознайомившись з даним оголошенням, вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки у неї є картка даного банку. Зайшовши за даним посиланням, пристрій відразу відобразив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому було запропоновано вести логін та пароль даного додатку, що вона і зробила. Після того до неї ще прийшло CMC підтвердження (4-ох значна цифра), які вона також ввела у додатку. По спливу декілька секунд їй прийшло CMC-повідомлення, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 було знято грошові кошти у загальній сумі 7519 гривень разом із комісійними послугами. Таким чином, невідомі особи за допомогою використання Інтернет ресурсу та несанкціонованих оголошень у телеграм-месенджері у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скористалися її довірою та незаконно заволоділи коштами, чим спричинили їй матеріальну шкоду.

На підставі ухвали Бучацького районного суду від 16.02.2023 року було здійснено тимчасовий доступ та отримано інформацію по рахунку № НОМЕР_5 AT ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 7440 грн без комісії та 7519 грн з комісією були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 банком імітентом карткового рахунку, якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали Бучацького районного суду від 11 квітня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ та отримано інформацію по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , згідно якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 7440 грн без комісії та 7519 грн з комісією, були перераховані на даний рахунок о 14:45 год., який належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та те, що в подальшому грошові кошти в суму 1300 грн були перераховані на картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000033, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_21 ,о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номера AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023року;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового номеру AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 04 липня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1