Справа № 626/1150/23
Провадження № 1-кс/626/535/2023
УХВАЛА

12.05.2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.05.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.05.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2023 року о 10:20 год., їй подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_1 , чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на її картки приватбанку було зарахування грошових коштів з Польщі та для того, аби перевести гроші в українську валюту, їй потрібно перевести гроші на банківську картку, яку останній надав заявниці, а саме: № НОМЕР_2 . Таким чином, ОСОБА_5 переказала свої грошові кошти на картку № НОМЕР_2 в сумі 31,959 гривень. (ЄО №1885 від 04.05.2023 року)

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік являється військовослужбовцем та вона від себе особисто відкриває збори на власну карту на необхідні йому речі. Так, 04.05.2023 року приблизно о 10:20 год., їй подзвонив невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_1 та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він почав розповідати про те, що в потерпілої є 3 картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим заволодів довірою останньої. Говорив, що на картку потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( на яку остання збирає кошти для чоловіка) було одне надходження з Польщі та на Юніорівську картку її доньки № НОМЕР_4 було два надходження з Польщі. Це дійсно так, тому він вкотре заволодів довірою заявниці. Та сказав, що потерпілій вказані грошові кошти необхідно перевести у гривні, це буде 18 тисяч гривень. Він запитав чи хоче остання зробити це зараз, тобто дистанційно чи звернутись до відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 не роздумуючи погодилась зробити це дистанційно, тому що їй потрібні були гроші терміново. ОСОБА_6 зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та «представник ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав давати настанови, які потерпіла виконувала. Він сказав їй відкрити розділ «Сервіси» далі «Перекази» - далі «Міжнародні перекази» - далі «Велсенд», надав мені карту, з якої їй повинні були прийти кошти № НОМЕР_2 . Він оголосив потерпілій суму, яку остання повинна вести та вибрати валюту, тобто нашу гривню, але в неї не було в обраних нашої валюти. Коли потерпіла сказала про це невідомому чоловіку, він сказав потерпілій вийти з Велсенду та перейти до звичайного переказу на картку та почав одразу давати нові настанови. Так ОСОБА_6 переказала грошові кошти з Юніорівської картки своєї доньки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 в сумі 14,974 гривень та 7,939,50 гривень. Та зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 9045,00 гривень. Загальна сума переказу склала 31,959 гривень.

Для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 03.05.2023 до 05.05.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 03.05.2023 до 05.05.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 03.05.2023 до 05.05.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1