Справа № 346/2335/23
Провадження № 1-кс/346/353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме доступ до всіх документів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації: анкетні дані особи, на яку було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 р. по 02.06.2023 р.; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2022 р. по 02.06.2023 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить. Просить надати тимчасовий доступ також слідчій ОСОБА_5 . Зазначає, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 05.01.2023 року за ч. 2 ст.307 КК України. Вказує, що в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 серед речей, які було вилучено в останнього наявні дві банківських картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Слідчий зазначає, що з метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а саме перевірки вказаного карткового рахунку на предмет надходження грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Вказує, що зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Зазначила, що клопотання підтримує.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до вказаних речей має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу, неможливо, а тому слід надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме доступ до всіх документів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації: анкетні дані особи, на яку було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.06.2023; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2022 р. по 02.06.2023р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить. Тому клопотання слід задовольнити. Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме доступ до всіх документів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації: анкетні дані особи, на яку було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 р. по 02.06.2023 р.; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2022 р. по 02.06.2023 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 30 липня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1