Справа № 145/1665/20
Провадження №1-кс/145/235/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" червня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 23.09.2020, порушеного за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 1245 від 29.07.2020 Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області встановлено, що 23.07.2020, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2550 грн, які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 як аванс за купівлю мопеду «Honda Dio, однак продавець товару не відправив та зник із зв`язку.

Під час допиту потерпілого було встановлено, ОСОБА_5 23.07.2020 в мережі інтернет за допомогою додатку «OLX» знайшов оголошення щодо продажу скутера, після чого обравши потрібний зателефонував за номером НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні.

Зателефонувавши до невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 було вирішено, що варіанти скутерів потерпілому ОСОБА_5 скинуть на мобільний додаток «viber», коли потерпілий визначився з купівлею йому було запропоновано скинути завдаток в сумі 2500 грн. на картку НОМЕР_3 , а іншу половину оплатити при отриманні посилки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потерпілий і зробив та перерахував кошти в сумі 2500 грн. на картку НОМЕР_3 , після чого скинув фото квитанції чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , на що останній підтвердив оплату та мав скинути номер накладної, але цього не зробив та більше на зв`язок не виходив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який через термінал №11584, що розташований за адресою АДРЕСА_1 о 14:04 год. 23.07.2020 було здійснено безготівкові платежі (перекази) у сумі 2500 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:04 год. 23.07.2020 по 01.11.2020 здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

ПредставникАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація, по-перше, перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який через термінал № 11584, що розташований за адресою АДРЕСА_1 о 14:04 год. 23.07.2020 було здійснено безготівкові платежі (перекази) у сумі 2500 грн.;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:04 год. 23.07.2020 по 01.11.2020 здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1