Справа № 195/757/23
У Х В А Л А

іменем України

23.05.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000151 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення їх вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.04.2023 року невстановлена особа, знаходячись в смт. Томаківка Томаківської ТГ Нікопольського району Дніпропетровської області, в період дії військового стану, таємно, умисно, із корисливих, використовуючи мобільний телефон та картковий банківський рахунок ОСОБА_4 , скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 3325 грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази про те, що влітку 2021 року він придбав мобільний телефон марки «HUAWEI» модель V6, для власного користування та сім карту номер НОМЕР_1 . Так, 09.04.2023 приблизно о 14:00 годині він знаходився в магазину «Дар», розташований по АДРЕСА_1 , де в нього було викрадено поліетиленовий пакет з продуктами та вищевказаний мобільний телефон та по даному факту він написав заяву до поліції та працівниками поліції були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлено особу, яка вчинила вказану крадіжку, а саме житель смт. Томаківка ОСОБА_5 , котрому було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. На вказаному мобільному телефоні в нього були встановлені різні додатки, в тому числі Дія, Приват24, Raiffeisen online. Після, вчинення вказаного злочину, а саме крадіжки належного йому мобільного телефону приблизно 20.04.2023 він придбав собі новий телефон марки Samsung модель SM-A045F/DS та відновив свою сім карту з вищевказаним номером - НОМЕР_1 . Після чого, почав встановлювати на новий мобільний телефон додатки, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_2 та зайшовши в даний додаток виявив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , 10.04.2023 невідома йому особа поповнила номер телефону НОМЕР_3 на суму 113 грн. Після чого, він на своєму новому мобільному телефоні встановив додаток Дія та в даному додатку йому надійшли повідомлення, що на його ім`я відкрито 4 кредити в різних фінансових установах, де було вказано, що Українське бюро кредитних історій веде запис про всі кредити та кредитні картки. В наступному на мобільному телефоні в Інтернет мережі він ввів ІНФОРМАЦІЯ_4 та заповнив свої анкетні дані та йому була надана інформація про те, що 10.04.2023 року на його ім`я були видані кредити в наступних фінансових установах:

- МАНІВЕО швидка фінансова допомога, сума кредиту 1000 грн.;

-1 Безпечне агентство необхідних кредитів, сума кредиту 1000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума кредиту 800 грн.;

- Смартівейн, сума кредиту 200 грн., загальна сума кредиту склала 3000 грн. В наступному, він на своєму новому мобільному телефоні встановив додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та зайшовши в даний додаток він побачив, що був відкритий новий рахунок у вказаній банківській установі № НОМЕР_4 та відкривши випуску у даній картці він встановив, що з його депозитного рахунку на вказаний новий рахунок були перераховані кошти у сумі 325,68 грн. та 12.04.2023 кошти у сумі 300 грн. були переведені на ігровий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потім далі на вказаній кратці у виписці він побачив наступне, що: 10.04.2023 було зарахування на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 800 грн., 1000 грн., 200, та 1000 грн. (грошові кредитні кошти, які невідома особа оформила на ОСОБА_4 ), які були переведені на ігровий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та далі, як він вважає вказані кошти були виведені з вказаного ігрового сайту на картковий рахунок невідомої йому особи. В зв`язку з чим вказаними незаконними діями невідомою особою ОСОБА_4 спричинено шкоду на суму 3325,68 грн.

В зв`язку з чим, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків, руху грошових коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 09.04.2023 року по 05.05.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для отримання інформації щодо руху коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_4 та в подальшому встановлення номерів рахунків, на які здійснювався незаконний переказ грошових коштів та встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому зазначеної інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення їх вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритих та закритих рахунків громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) в на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.04.2023 по 05.05.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.04.2023 по 05.05.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку (ів) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.04.2023 по 05.05.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 )відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.04.2023 по 05.05.2023.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.05.2023