Справа №173/879/23
Провадження №1-кс/173/385/2023
У Х В А Л А

іменем України

28 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

28.06.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період 01.01.2023 по 01.04.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.01.2023 по 01.04.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 31.03.2023 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП надійшов рапорт о/у СКП ВП№3 про те, що з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.12.2023 року через додаток «ОЛХ» знайшов повідомлення «Робота ОЛХ» (за межами України) повідомлення виклало ФОП « ОСОБА_5 », контактний тел. НОМЕР_2 . Під час спілкування по мобільному додатку «Viber» з представником ФОП потерпілий погодився на запропоновані умови. 23.01.2023 о 14:00 ОСОБА_4 перераховує грошові кошти в сумі 10 000 грн. належним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_5 для оформлення необхідних документів. Після чого на адресу потерпілого ОСОБА_4 представниками ФОП « ОСОБА_5 » було направлено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про співпрацю. Ознайомившись з даними договором ОСОБА_4 29.01.2023р. висилає документи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 де невстановлена особа 31.01.2023 отримала їх. (ЖЄО 2610)

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 який показав, що 28.12.2022 о 05:40 годині перебуваючи за місцем свого мешкання в телефонному додатку « Робота ОЛХ» ОСОБА_4 зайшов за посиланням на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , де знайшов оголошення стосовно робити за кордоном від офіційного перевізника в місті Дніпро, повідомлення виклало ФОП « ОСОБА_5 », контактний тел. НОМЕР_4 , також наголошено, що спілкування лише через мобільний додаток «Viber». ОСОБА_4 одразу з свого мобільного телефону НОМЕР_5 на вказаний номер НОМЕР_4 через мобільний додаток «Viber» написав повідомлення, йому відповіли лише наступного дня. Відповів чоловік який представився, як ОСОБА_5 , в повідомленні було вказано вибір вакансій та необхідні документи для оформлення на роботу. ОСОБА_4 вибрав відповідну вакансію та написав про неї у «Viber». Після чого чоловік голосовим повідомлення запропонував ОСОБА_4 на вибір вибрати, як саме буде підписуватися договір з ФОП « ОСОБА_5 » було два вибори: перший у віддаленому режимі направлення поштою документів, другий - приїхати в м. Дніпро. ОСОБА_4 вибрав віддалений режим, бо проживаю в іншому місці. Після чого ОСОБА_4 написав поштове відділення № НОМЕР_6 м. Шепетівка Хмельницької області (Нова пошта) на яке йому потрібно було направити документи.

05.01.2023 року на ім`я ОСОБА_4 прийшов лист (посилку) відправником якого був ОСОБА_5 , місце відправленя вказане відділення № НОМЕР_7 м. Кам`янське, Дніпропетровська область, за даний лист (посилку) при отриманні на «Новій пошті» ОСОБА_4 заплатив 1000 грн. В листі був договір про співпрацю з візовим агентом, в кінці даного договору було надруковано дані агента який заповнив та підписамв даний договір: ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мокра печать та підпис. Прочитавши договір ОСОБА_4 погодився з умовами які там були вказані, після чого своїм підписом засвідчив даний договір. За допомогою «Viber» ОСОБА_4 написав ОСОБА_5 про те, що він згідний з умовами, які були вказані в договорі і підписав його. Потім ОСОБА_5 написав, щоб ОСОБА_4 даний договір направив в відділення № НОМЕР_7 м. Кам`янське, Дніпропетровська область. 07.01.2023 року ОСОБА_4 на відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , Дніпропетровська область направив даний договір отримувачем вказав ОСОБА_5 телефон НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_5 отримав договір він написав ОСОБА_4 , що розпочинає оформлення необхідних документів, після оформлення документів буде через дві неділі надана тільки віза.

15.01.2023 р. ОСОБА_4 через додаток «Viber» написав ОСОБА_5 щодо оформлення документів. ОСОБА_5 відповів, що наступного тижня документи будуть готові.

18.01.2023 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 через додаток «Viber», що йому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлено пакет документів для оформлення візи та вказав, що ОСОБА_4 потрібно заплатити візовий збір ОСОБА_5 в сумі 10 000грн. Дану суму ОСОБА_4 повинен заплатити при отриманні документів на «Новій пошті» перерахувавши кошти наложним платежем.

18.01.2023 року посилку з документами на ім.я ОСОБА_4 було відправлено ІНФОРМАЦІЯ_8 з м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, Дніпропетровської області.

23.01.2023 році о 14:00 ОСОБА_4 перебуваючи на Новій пошті відділення 1 м. Шепетівка Хмельницької області належним платежем за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховує грошові кошти в сумі 10 000 грн. отримувачу ОСОБА_5 картка для зарахування переказу 444111хххххх6422. Документ на переказ готівки в гривні № дата 23.01.2023, 14:07:03 платник ОСОБА_4 номер телефону: НОМЕР_8 пред`явлений документ: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_9 від 06.12.2018р.; отримувач ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_2 , сума переказу за операцію 30, ідент. переказу 0231:10025 грн.00коп.

Після перерахування коштів ОСОБА_4 на Новій пошті отримав посилку з направленими документами. В даній посилці було наступні документи: запрошення на анлійській мові, страховка, умови роботи, договір про працевлаштування та авіабілет описання мого маршруту на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_4 ознайомився з даними документами підписав необхідні документи.

Після чого 23.01.2023 р. ОСОБА_4 , як домовлявся раніше з ОСОБА_5 , підписані ним документи направив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на відділення № НОМЕР_7 м. Кам`янське, Дніпропетровська область, та вказав моб.телефон НОМЕР_2 .

26.01.2023 ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де помітив, що його посилка з документами знаходиться в відділення № НОМЕР_7 м. Кам`янське, Дніпропетровська область і на той час була не отримана. ОСОБА_4 одразу написав ОСОБА_5 чому він не отримує посилку в якій знаходяться мої документи, він написав мені, що на даний час знаходиться не в місті.

29.01.2023 року ОСОБА_4 помітив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що його посилка переадресована в інше місце доставки, а саме: Верхньодніпровськ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , де невстановлена особа 31.01.2023 році о 16:32 отримала його документи.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий перераховував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_11 (раніше Forpost). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

У відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000031 було отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що 07.01.2023 о 10:04 грошові кошти в сумі 1 000 грн. та 23.01.2023 о 14:37 грошові кошти в сумі 10 000 грн. зарахувалися на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 »., у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

01.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення крадіжки.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період 01.01.2023 по 01.04.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.01.2023 по 01.04.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/879/23 (провадження 1-кс/173/385/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1