Дата документу 29.08.2023Справа № 554/304/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_2 , згідно до наступного переліку: відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами: НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 у електронному (друкованому) вигляді; юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення, за адресою АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги щодо закупівлі газового палива (природний газ) - UA-2020-11-23-003200-а. Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № UA-2020-11-23-003200-а. Учасниками вказаних відкритих торгів зареєструвалися: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною пропозицією 3 001 830, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною пропозицією 2 319 850,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 2 430 878, 58 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з остаточною пропозицією 2 236 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною пропозицією 3 605 550, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з остаточною пропозицією 3 253 380, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з остаточною пропозицією 3 040 960, 00 грн. За результатами проведення торгів переможцем вказаного аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною за природний газ по 4 348, 62 грн. за 1000 м. куб. 04.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №01/21 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів згідно коду ДК 021:2015 -09120000-6- газове паливо в кількості 559 000 м. куб., терміном дії до 31.12.2021. Згідно п.1.2 Розділу І Договору загальний обсяг постачання газу визначено у розмірі 559 000 м.куб., ціна газу з урахуванням вартості послуг замовлення (бронювання) потужності за 1000 куб. м. та з ПДВ складає 4 348, 62 грн. Загальна сума договору становить 2 430 878, 50 грн. У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткові угоди: №1 від 22.01.2021, №2 від 25.01.2021, №3 від 26.01.2021, №4 від 27.01.2021, № 5 від 28.01.2021, №6 від 29.01.2021, якими збільшено вартість та ціну природного газу за 1000 куб.м., та додаткову угоду №7 від 20.10.2021, якою зменшено загальний обсяг постачання природного газу. Так, внаслідок укладення вказаних додаткових угод ціна за 1000 куб.м. природного газу збільшилася з 4 348, 62 грн. до 7 699,62 грн., що свідчить про підвищення ціни упродовж місяця на 77%. При цьому обсяг постачання природного газу зменшено на 248 351 м.куб та фактичний обсяг постачання природного газу склав 310 649 м.куб. На підтвердження зміни цін на природний газ постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 надавались експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_12 №Ц-1/1 від 04.01.2021 (ДУ № 1), №Ц від 04.01.2021 (ДУ № 2), №Ц 1/3 від 04.01.2021 (ДУ № 3), №Ц -1/5 від 04.01.2021 (ДУ № 4), №Ц 5/2 від 05.01.2021 (ДУ № 5), №Ц 5/2 від 05.01.2021, №Ц 22/1 від 12.01.2021 (ДУ №6). Крім того, установлено, що в наданих постачальником довідках на обґрунтування збільшення ціни на газове паливо відсутній аналіз вартості ціни товарів на конкретну дату в порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни газу на ринку. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч ч. 4 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою встановлено заборону на зміну умов договору після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару, не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку, уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору постачання природного газу, якими збільшили ціну за одиницю товару, без належного підтвердження коливання ціни газового палива на ринку, що згідно акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 №201631-25/28 від 06.12.2022 призвело до зайвих витрат бюджету на суму 949 632, 56 грн. Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , відповідно до наданих даних ІНФОРМАЦІЯ_14 (правобережна ІНФОРМАЦІЯ_15 ) у ході проведення господарської діяльності використовувало поточні рахунки, відкриті у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.04.2016 по 01.01.2023, що перебуває у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 01.01.2023; юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008, що перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів , а саме : відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 01.01.2023; юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008, що перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 серпня 2023 року до 29 жовтня 2023 року слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.04.2016 по 01.01.2023, що перебуває у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 29 серпня 2023 року до 29 жовтня 2023 року слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 01.01.2023; юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008, що перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 29 серпня 2023 року до 29 жовтня 2023 року слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів , а саме : відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 01.01.2023; юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків НОМЕР_3 , відкритий у валюті рахунку російський рубль, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_4 , відкритий у валюті рахунку українська гривня, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_5 , відкритий у валюті рахунку долар США, дата відкриття 06.04.2016; НОМЕР_6 , відкритий у валюті рахунку ЄВРО, дата відкриття 06.04.2016, НОМЕР_7 відкритий у валюті українська гривня, дата відкриття 01.04.2020, дата закриття 02.04.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 ; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_8 в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008, що перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 серпня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 29 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1