Справа № 752/9451/22
Провадження № 1-кс/752/5001/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Києві, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «БЗТ-Україна», про скасування арешту майна, обмежень та порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «БЗТ-Україна», про скасування арешту майна, обмежень та порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі №752/9451/22, в рамках кримінального провадження №0000184 від 10.05.2022, накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «БЗТ-Україна», а саме:

1.банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах: 1) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500): НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - українська гривня; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - українська гривня; НОМЕР_6 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня; НОМЕР_7 - українська гривня; НОМЕР_8 - українська гривня; НОМЕР_9 - українська гривня; 2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_10 - українська гривня; НОМЕР_11 - українська гривня; НОМЕР_12 - українська гривня, долар США, євро; НОМЕР_13 - українська гривня; 3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_14 - українська гривня; НОМЕР_15 - українська гривня, долар США, євро; 4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): НОМЕР_16 - долар США, євро, українська гривня, російський рубль; 5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_17 - українська гривня, долар США, євро.

2. 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «БЗТ-Україна» у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн, яке належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь), шляхом заборони учаснику ТОВ «БЗТ-Україна», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

3.Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «БЗТ-Україна» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

4.Визначено порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 , шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.01.2023 у справі №752/9451/22, арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022, в рамках кримінального провадження № 0000184 від 10.05.2022, на грошові кошти у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» та заходяться на банківських рахунках: 1)АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500): НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - українська гривня; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - українська гривня; НОМЕР_6 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня; НОМЕР_7 - українська гривня; НОМЕР_8 - українська гривня; НОМЕР_9 - українська гривня; 2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_10 - українська гривня; НОМЕР_11 - українська гривня; НОМЕР_12 - українська гривня, долар США, євро; НОМЕР_13 - українська гривня; 3)АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_14 - українська гривня; НОМЕР_15 - українська гривня, долар США, євро; 4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): НОМЕР_16 - долар США, євро, українська гривня, російський рубль; 5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_17 - українська гривня, долар США, євро, скасовано в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

Отже судом скасовано арешт майна, а відтак в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як збереження речових доказів шляхом передачі Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, відпала потреба.

Із-за передачі АРМА грошових коштів, ТОВ «БЗТ-Україна» не має можливості здійснювати видатки, пов`язані із перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування.

Арешт корпоративних прав у вигляді статутного капіталу та заборони вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права унеможливлює здійснення господарської діяльності товариства.

ТОВ «БЗТ-Україна» та його посадові особи не мають жодного відношення до кримінального провадження в межах розслідування якого було накладено арешт на майно товариства. Посадовим чи службовим особам не було пред`явлено підозру в цьому кримінальному провадженні.

ТОВ «БЗТ-Україна» здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Таким чином, відсутні обставини з якими закон пов`язує забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, що свідчить про необґрунтованість такого арешту.

На підставі зазначеного адвокат у клопотанні просить:

-скасувати арешт, накладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі №752/9451/22, на майно в частині, яке належить ТОВ «БЗТ-Україна», а саме 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «БЗТ-Україна» у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн, яке належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь), шляхом заборони учаснику ТОВ «БЗТ-Україна», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права;

-скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «БЗТ-Україна», у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження;

-скасувати визначення порядку зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 , шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Представник власника майна ТОВ «БЗТ-Україна» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ «БЗТ-Україна».

Прокурор Київської міської прокуратури в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП у місті Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 111-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі №752/9451/22, в рамках кримінального провадження №0000184 від 10.05.2022, накладено арешт, зокрема, на майно, яке належить ТОВ «БЗТ-Україна», а саме:

1.банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах: 1) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500): НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - українська гривня; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - українська гривня; НОМЕР_6 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня; НОМЕР_7 - українська гривня; НОМЕР_8 - українська гривня; НОМЕР_9 - українська гривня; 2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_10 - українська гривня; НОМЕР_11 - українська гривня; НОМЕР_12 - українська гривня, долар США, євро; НОМЕР_13 - українська гривня; 3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_14 - українська гривня; НОМЕР_15 - українська гривня, долар США, євро; 4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): НОМЕР_16 - долар США, євро, українська гривня, російський рубль; 5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_17 - українська гривня, долар США, євро.

2. 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «БЗТ-Україна» у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн, яке належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь), шляхом заборони учаснику ТОВ «БЗТ-Україна», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

3.Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «БЗТ-Україна» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

4.Визначено порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 , шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно змісту ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2022 у справі №752/9451/22, арешт накладено з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.01.2023 у справі №752/9451/22, арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 на грошові кошти у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які належать ТОВ «БЗТ-Україна» та заходяться на банківських рахунках: 1)АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500): НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - українська гривня; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - українська гривня; НОМЕР_6 - російський рубль, євро, долар США, українська гривня; НОМЕР_7 - українська гривня; НОМЕР_8 - українська гривня; НОМЕР_9 - українська гривня; 2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_10 - українська гривня; НОМЕР_11 - українська гривня; НОМЕР_12 - українська гривня, долар США, євро; НОМЕР_13 - українська гривня; 3)АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_14 - українська гривня; НОМЕР_15 - українська гривня, долар США, євро; 4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): НОМЕР_16 - долар США, євро, українська гривня, російський рубль; 5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_17 - українська гривня, долар США, євро, скасовано в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України. У решті арешт майна, накладений на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, залишено в силі.

Положеннями ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що постановою прокурора від 02.08.2022 корпоративні права у вигляді статутного капіталу, банківські рахунки та грошові кошти на них, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000184.

Вбачається, що при постановленні ухвали про арешт майна слідчий суддя дійшов висновку, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, оскількикорпоративні права у вигляді статутного капіталу, банківські рахунки та грошові кошти на них, вірогідно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя при постановленні ухвали про арешт майна дійшов висновку, що незастосування заходів щодо передачі майна, яке є предметом клопотання, в управління АГЕНСТВУ та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків. З метою запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність передачі майна, яке є предметом клопотання, АГЕНСТВУ.

Під час судового розгляду установлено, що арештоване майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, на день розгляду клопотання кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування. Доказів зворотного представником власника майна надано не було.

В ході розгляду даного клопотання представником ТОВ «БЗТ-Україна» не наведено належних обґрунтувань для того, щоб слідчий суддя міг дійти висновку про необґрунтованість рішення про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «БЗТ-Україна» та рішення про необхідність встановлення обмежень та порядку зберігання речових доказів.

У даному клопотанні не зазначено обставин та фактів, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принцип "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, і відповідає тяжкості правопорушення.

Щодо доводів адвоката про те, що у кримінальному провадженні посадовим та службовим особам ТОВ «БЗТ-Україна» не було повідомлено про підозру, слід зазначити, що арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, і відповідно до частини 3 вказаної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 того ж Кодексу.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Слідчий суддя враховує і те, що питання про скасування арешту майна відповідно до правил ч. 4 ст. 174 КПК України також уповноважений вирішувати суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. Зокрема, суд скасовує арешт майна у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Керуючись статтями 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «БЗТ-Україна», про скасування арешту майна, обмежень та порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1