У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 000226 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2023 громадянин України ОСОБА_5 , здійснив міжнародне відправлення, використовуючи поштові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до Об`єднаних Арабських Еміратів авіаційних комплектуючих - джгутів XP-1, XS1-1, XS1-2 (Б8В20-А.9501.000). Отримувачем вказаних товарів зазначено іноземця ОСОБА_6 . Крім того, того ж дня, ОСОБА_5 , використовуючи поштові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив відправлення авіаційних комплектуючих під виглядом автомобільних комплектуючих до Республіки Польщі на адресу ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 для незаконного експорту за кордон авіаційних комплектуючих для військових літаків та гелікоптерів використовував послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

27.02.2023 та 01.03.2023 співробітниками Київської митниці під час здійснення митного контролю міжнародних експрес-відправлень №№ 4567, 4672, 4592, 4606, 4612 в зоні митного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) було здійснено відбір зразків товарів, які в подальшому були відправлені до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7.8-6/20/8.6/3836 від 02.03.2023 вказані авіаційні джгути спеціально створені та використовуються у військовій сфері та є комплектуючими до блоку Б8В20 некерованих авіаційних ракет типу С-8, який встановлюється на літаках Су-17, Су-24, Су-34, Су-25, Су-27, Су-35, МіГ-23, МіГ-27 та гелікоптерах типу Мі-8, Мі-24, Мі-35, Мі-28, Ка-50, Ка-52.

Вищезазначені джгути відповідають опису позиції ML 5a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, що додається до Порядку затвердженого Постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003, тобто їх експорт здійснюється лише при наявності відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого вказана особа не отримувала.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000226, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим КПК України для даного заходу забезпечення.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з 01.01.2021 до 23.05.2023 року, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження №0000226 розслідуються за вказаний період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання вказаних документів з 01.01.2023 по 09.03.2023 р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, накладних, рахунків в паперовому вигляді, які містять інформацію відносно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 , а також відомостей щодо руху надісланих/отриманих ним у період з 01.01.2023 по 09.03.2023 р. поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19