печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб компаній - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » російської федерації (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Російська Федерація), та підконтрольних їм товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, що призвело до настання тяжких наслідків.

У клопотанні слідчий просив розгляд проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення, пошкодження, передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки органу досудового розслідування необхідну інформацію здобути в інший спосіб, інакше як шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, однак необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший спосіб, крім як на підставі дозволу суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер компанії НЕ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ):

- Документи щодо даних рахунку IBAN (USD) НОМЕР_2 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

- Копії документів, які подавались при відкритті рахунка IBAN НОМЕР_2 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або Відомості з них;

- Документи про відкриття інших рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розрахунків за весь період функціонування компанії;

- Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які зараховувались кошти за період 2008-2022 рр., із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів, тощо;

- У разі, якщо банківська виписка буде містити Відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

- Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_12 компанії, яка відкрила рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_13 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN НОМЕР_2 ;

- Документи, які містять відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN (USD) НОМЕР_2 ,без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

- Копії документів щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN (USD) НОМЕР_2 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

- Документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

- Документи, про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN (USD) НОМЕР_2 . Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер компанії НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ):

- Документи щодо рахунку IBAN (EUR): НОМЕР_4 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

- Копії документів, які подавались при відкритті рахунка IBAN (EUR): НОМЕР_4 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або відомості з них;

- Документи щодо використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких інших рахунків, відкритих в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розрахунків протягом 2015 2022 років;

- Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які зараховувались кошти за період 2015-2019 рр., із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів;

- У разі, якщо банківська виписка буде містити Відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно надати відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

- Документи відносно осіб, уповноважених проводити операції, в тому числі за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_12 компанії, яка відкрила рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Копії ІНФОРМАЦІЯ_13 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_4 ;

- Документи, які свідчать про можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_4 , без участі уповноваженої особи;

- Документи, які свідчать про укладені банком договори про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_4 із зазначенням даних заявника про надання вказаних послуг ;

- Документи з відомостями про те, з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунками;

- Документи з відомостями про внесення зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_4 .

Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (реєстраційний номер компанії ?? НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ):

- Документи рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_6 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара).

- Копії документів, які подавались при відкриті рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_6 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або Відомості з них.

- Документи щодо використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких інших рахунків, відкритих в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розрахунків з компаніями протягом 2008 2022 років;

- Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період функціонування компанії, із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів;

- У разі, якщо банківська виписка буде містити відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно надати відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

- Документи відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених);

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_12 компанії, яка відкрила рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_13 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_6 ;

- Документи з відомостями про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_6 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

- Копії договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_6 ;

- Документи з відомостями про країни, електронні адреси, номери телефонів з яких надходили розпорядження за рахунками;

- Документи про внесення зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_6 . Якщо так, відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18010/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Банку PROMSVYАZBANK PJSC Cyprus Branch (Кіпр)

Слідчий суддя ОСОБА_1