Справа № 953/4639/23
н/п 1-кс/953/4413/23
"26" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2023 по 09.06.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 04.06.2023 по 09.06.2023.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.06.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що 07.06.2023 близько 13:00 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілої, тим самим завдала їй матеріальної шкоди на суму 7,000 грн. (ЖЄО 8376 від 07.06.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що 07.06.2023 близько 13:00 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілої, тим самим завдала їй матеріальної шкоди на суму 7,000 грн.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що «07.06.2023 о 13:00 год. я перебувала на робочому місці. В цей час мені на мобільний телефон «ксіомі» мі 10 з сім- картою ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , надійшло в додаток «Телеграм» повідомлення від чату з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному чаті було повідомлення, про те, щоб отримати 6500 гривень, мені потрібно було перейти за посилання. Після чого, я перейшла за посиланням. В цей час мені зателефонував не підписаний мною номер, з голосовим повідомленням, начеб то ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пропонує підтвердити дію, натиснувши цифру «1». Потім, запропонували ввести пін-код моєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Я ввела пін-код «3925». Після введення пін-коду, я зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_5 і в цей час я побачила, як з моєї Універсальної банківської карти (номер не пам`ятаю) були переведені мої гроші на мою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером № НОМЕР_3 .
На моїй універсальній банківській ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер не пам`ятаю) знаходилась грошова сума у розмірі 20 000 гривень, а на зарплатній банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , була 1000 гривень.
О 12:40 год. з Універсальної банківської картки (номер не пам`ятаю) було переведено 10 000 гривень на мою зарплатну банківську картку № НОМЕР_3 .
Після чого, я перевела із зарплатної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , 10 000 гривень на Універсальну банківську картку (номер не пам`ятаю), оскільки я не зрозуміла, що відбулося. Потім, знову невстановлена особа, з моєї Універсальної банківської картки (номер не пам`ятаю) на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , перевела 12 000 гривень. Після цього, з картки НОМЕР_3 , почалися фінансові зняття коштів, які зазначені у виписці, яку я надаю працівникам поліції. Потім я заблокувала банківська картки, звернувшись до працівників банку, а згодом до працівників поліції, оскільки з моєї банківської картки НОМЕР_3 , було знято 6 000 гривень, не встановлено особою».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю, що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на електронну адресу суду спрямував заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за своєї відсутності, та клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2023 по 09.06.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 04.06.2023 по 09.06.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1