Справа № 601/672/23
Провадження № 1-кс/601/759/2023
У Х В А Л А

20 липня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

З клопотання вбачається, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000219 від 24.03.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 24.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , на своєму мобільному телефоні (моб.тел. НОМЕР_1 ) через соціальну мережу «Телеграм» зайшов на сторінку Чату-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самостійно надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , паролі із SMS-повідомлень, в результаті чого невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вище вказаної банківської картки заявника зняла кошти у загальній сумі 14000,00 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.03.2023 року останній з метою перевірки наявності коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для соціальних виплат, останній із свого мобільного телефону за номером НОМЕР_1 через соціальну мережу «Телеграм» о 12-08 годині зайшов на сторінку Чату-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпочав роботу, а саме переписку із віртуальним менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час даної переписки ОСОБА_5 самостійно надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а надалі надавав паролі із SMS-повідомлень, які отримував, віртуальному менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа з вище вказаної банківської картки потерпілого зняла грошові кошти у загальній сумі 14000,00 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

28.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області по справі №601/672/23 від 29.03.2023 року вилучено банківську інформацію, яка скопійована на DVD-диск, та 23.06.2023 року надано доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України для проведення аналізу отриманої електронної інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.07.2023 року надійшла відповідь із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, що в ході здійснення аналізу руху зняття грошових коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.03.2023 о 12 год. 30 хв. 49 сек. здійснено переказ коштів на суму 14800 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за період з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00 хв. 25.03.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00хв. 25.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00хв. 25.03.2023;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки, на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 14 800 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив розглядати справу без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення інформації, що міститься у витребуваних слідчим документах, полягає в тому, що вона може бути використана для встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.

Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та начальникові СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю її вилучення, за період часу з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00хв. 25.03.2023, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за період з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00 хв. 25.03.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00 хв. 25.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільнихтелефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00.00 год. 24.03.2023 по 00 год.00 хв. 25.03.2023;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угоддо них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 14 800 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1