Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2992/23
Провадження № 1-кс/644/685/23
26.05.2023

УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
На виконання доручення слідчого у порядку ст. 40-1 КПК України до СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт в якому зазначено, що оперативним шляхом було встановлено, що номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 фактично користується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що на даний час вони знаходяться в мобільних терміналах іmei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Під час виконання доручення було встановлено, що перерахунок грошових коштів з та на телефони « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у зв?язку з чим до даної організації було надіслано запит, після отримання відповіді на який було встановлено, що грошові кошти з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 в подальшому перераховуються на номер телефону НОМЕР_11 , а також на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 імітована на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , АТ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 .
Крім цього під час проведення досудового розслідування та в ході аналізу інформації, наданої оперативним підрозділом, було встановлено, що картка (НОМЕР_15 ), на яку виводяться гроші здобуті злочинним шляхом, була оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.
Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.
Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області дозволу до охоронюваної законом таємниці задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-повні дані власника рахунку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;
-роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 20.05.2023 паперовому носії;
-інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 20.05.2023.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 24 червня 2023 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2992/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1