Справа №705/2543/21
1-кс/705/766/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Уманською місцевою прокуратурою за результатами розгляду заяви депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 02.03.2021 про неправомірне використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило нанесення матеріальних збитків сільському бюджету, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 03.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено акт ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.09.2020 № 11/30-01 від 02.02.2021, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно до якого встановлено ряд порушень, що призвели до безпідставного використання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір підряду від 25.07.2019 № 175 з Товариством з обмеженою відповідальністю Уманська будівельно-монтажна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в особі директора ОСОБА_7 .

Предметом зазначеного договору є виконання ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області».

Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору: «Ціна (вартість) Договору визначається на основі твердої договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору, і складає 1 448 030 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 241338 гривень 33 копійки».

В ревізійному періоді, ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до умов вказаного договору прийнято та оплачено 5 актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року на загальну суму 1 448 030,00 гривень.

В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області» зазначених у актах № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року, комісією в складі директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » с. Дмитрушки ОСОБА_8 (від замовника), ОСОБА_7 (від підрядника) в присутності начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , провідного державного фінансового інспектора відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , 21.01.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 262 279,62 грн, які оплачено ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.

Таким чином ревізією встановлено, що на порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, пункту, 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято і оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2019 року № 2, жовтень 2019 року № 3, листопад 2019 року № 4 із завищеною вартістю робіт на загальну суму 262 279,62 грн. з урахуванням ПДВ.

В результаті даного порушення ІНФОРМАЦІЯ_9 та, як наслідок, бюджету ОТГ завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 262 279,62 гривні.

В ході проведення досудового розслідування у відповідь на запит органу досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано договір підряду № 175 від 25.07.2019 року, проектно-кошторисну та звітну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області», а також копії платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів по актам виконаних робіт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до положень ч. 2 ст. 18 КК України спеціальним суб`єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб`єктом якого може бути лише певна особа. В даному випадку таким спеціальним суб`єктом вчинення злочину є службова особа. Згідно положень ч. 3,4 цієї ж статті службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

В даному випадку необхідно перевірити факт використання найманої праці на ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою підтвердження чи спростування факту наділення посадової особи, яка відповідала за організацію проведення будівельних робіт повноваженнями, які передбачають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функціях, які полягають у заключенні трудових договорів, дії в інтересах підприємства (товариства), використання найманої праці, тощо.

З метою перевірки вказаної інформації скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно якого отримано відповідь, що отримання інформації з приводу найманих працівників ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Окрім цього встановлено, що після прийняття особи на роботу у товаристві наступним етапом є повідомлення про прийняття працівників ДФС, де роботодавець перебуває на обліку.

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України, облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

В даному випадку місцем реєстрації ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є м. Умань, Черкаської області, оскільки адресою юридичної особи є АДРЕСА_1 , а тому вказане вище товариство перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Сплата єдиного страхового внеску підтверджує факт наявності найманої праці у юридичної особи, її розпорядження відповідно до умов трудового договору та чинного законодавства, що визначає особу яка перебувала на посаді керівника ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на період проведення будівельних робіт, як службову особи. І тому отримання такої інформації має суттєве знання для досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та необхідних кваліфікуючих ознак.

У зв`язку із вищевикладеним для перевірки факту наявності найманої праці та її використання на ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виникає об`єктивна необхідністю у отриманні тимчасового доступу до інформації з приводу трудових правовідносин, які виникли між фізичними особами (найманими працівниками), які відображаються у повідомлення про прийняття працівників, звітах про фінансово-господарську діяльність та ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка збирається у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , яка є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Отримання тимчасового доступу до звітів про суми нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`якове державне страхування за ІІІ та IV квартали 2019 року та І квартал 2020 років ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення організаційно-розспорядчих та адміністративно-господарських функцій суб`єкта кримінального правопорушення - відповідальної особи з числа працівників ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок на здійснення найму працівників та подальшого використання найманої праці під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області».

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів та зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії роздруківки щодо використання найманої праці ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , свідоцтво платника ПДВ 32277600, а саме звітів про суми нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`якове державне страхування за ІІІ та IV квартали 2019 року та І квартал 2020 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України повідомлення особи, в якої знаходяться речі та документи до яких слідчий просить надати доступ не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000005 від 03.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформаціїта перебуває у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо використання найманої праці ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме роздруківки щодо використання найманої праці на ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме звітів про суми нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`якове державне страхування за ІІІ та IV квартали 2019 року та І квартал 2020 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1