Провадження № 1-кс/750/3786/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001382 від 24.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001382 від 24.04.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до чергової частини ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 030 грн. 23.04.2023 року заявниці надійшло повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з кредитної банківської карти № НОМЕР_3 , в розмірі 1 030 грн. Також, було написано, що грошові кошти переведено на рахунок ОСОБА_6 , з коментарем: «на день народження».

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.04.2023 їй надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо списання грошових коштів з її кредитної картки № НОМЕР_3 у сумі 1 030 грн. Також в даному повідомленні було написано, що грошові кошти переведено на рахунок ОСОБА_6 , з коментарем: «на день народження». Після цього зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку.

Згідно інформації представника банку, що надана на запит слідчого, простежується виписка по рахунку на якій 23.04.2023 о 16:50 год. наявна операція зарахування коштів в сумі 1 000 грн. на банківську карту за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_7 , відправником коштів є ОСОБА_5 та зазначено коментар до платежу «на день народження», після даної операції також наявне 1 зарахування на суму 1 000 грн., після чого 23.04.2023 о 17:34 год. здійснено переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на карту за № НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська карта за № НОМЕР_2 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.04.2023 по 21.07.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 23.04.2023 по 24.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку, якщо так зазначити пристрій через який здійснювався вхід;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 23.04.2023 до 21.07.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 23.04.2023 до 21.07.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 23.04.2023 до 21.07.2023;

- інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1