У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 17.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 ч. 3 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку у вантажному автомобілі «DAF» д.н. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000115 від 17.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області здійснюють підприємницьку діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів (горілчаних виробів) без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку.

У ході виконання доручення оперативні співробітники БТЗ головного оперативно-розшуковим відділом ОКПП «Київ» було встановлено, що з періодичністю 2-3 рази на місяць особа, яка приставлялася - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи вантажні автомобілі, з метою приховання своєї злочинної діяльності використовуючи комендантська година (заборонений час) здійснюють завантаження фальсифікованими алкогольною продукцією або алкогольною продукцією без марок акцизного податку і невстановленого походження з написом «Пшенична», із складських приміщень, які знаходяться на території одного із товариства, яке спеціалізується на виробництві лікеро-горілчаної продукції.

У подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності уникаючи блокпости та використовуючи маршрут який не контролюється правоохоронними органами здебільшого в комендантську годину (заборонений час) здійснює транспортування алкогольної продукції заздалегідь спланованим маршрутом на шляху від м. Чернігів до м. Бровари, де в подальшому на території Броварського оптового ринку, здійснюється розвантаження фальсифікованими алкогольною продукцією або алкогольною продукцією без марок акцизного податку і невстановленого походження.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України (далі Кодекс) до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Пунктом 14.1.5. ст. 14 Кодексу визначено, що алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно з п. 14.1.107 ст. 14 Кодексу марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Абзацом 11 статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Абзацом 3 частини 4 статті 11 Закону визначено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Виходячи із змісту п.п. 226.2.-226.5 ст. 226 Кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку вантажного автомобіля «DAF» д.н. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них;

- обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання що забезпечує зберігання таких товарів;

- документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції;

- інших знарядь вчинення злочину, які під час обшуку будуть вказувати на зайняття противоправною діяльністю.

- фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них

- грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі.

Відповідно до наявної інформації з НАІС вантажний автомобіль вантажного автомобіля «DAF» д.н. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в автомобілі марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Також, прокурор просив надати дозвіл на вилучення інших знарядь вчинення злочину та грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. Однак вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Прокурором доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні транспортному засобі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, а також детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, які входять до групи детективів у даному кримінальному проваджені №0000115 від 17.09.2020, на проведення обшуку вантажного автомобіля «DAF» д.н. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них;

- обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання що забезпечує зберігання таких товарів;

- документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції;

- фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1