19.05.2023 Справа № 756/6215/23
Справа № 756/6215/23
Провадження № 1-кс/756/1189/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

19.05.2023 року прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва із клопотанням пр накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 28.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що посадові особи ПрАТ «АК «Київводоканал» () та ПП «Водоліт» (), зловживаючи своїми службовими становищами, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ «АК «Київводоканал» (код СДРПОУ 03327664) укладено договір № 2911А від 30.11.2021 року з ПП «Водоліт» () щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до

вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д. 1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень.

17.05.2023 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва, справа № 756/5588/23 у ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» (код ) виявлено та вилучено документи, які на підставі постанови старшого лейтенанта поліції СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 від 17.05.2023 року від 17.05.2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000210 від 28.12.2023 року.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно (речові докази).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.12.2023 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000210).

17.05.2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ремонтна, 9, де здійснюється господарська діяльність ТОВ "Альянс-Ресурс ЛТД" (код ЄДРПОУ) в приміщені № 1 та

№ 2 виявлено та вилучено документи.

Як вбачається з постанови старшого лейтенанта поліції СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 від 17.05.2023 року, документи, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000210 від 28.12.2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як підставу для арешту слідчим зазначено те, що запобігши реальній загрозі протиправного впливу на вказане нерухоме майно шляхом накладення арешту можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних наслідків.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні

№ 0000210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

-Акт надання послуг № 4 від 01.02.2023 на 1 аркуші;

-Повернення постачальнику № 39 від 09.08.2021 на 1 аркуші;

-Акт № OУ-0000131 на 1 аркуші;

-Повернення постачальнику № 28 від 30.04.2020 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг № 350 від 30.09.2021 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг № 129 від 29.05.2020 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг № 73 від 30.04.2021 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг № 112 від 21.05.2021 на 1 аркуші;

-Договір поставки № 01/10-19 від 01.10.2019 на 4 аркушах;

-Договір відступлення права вимоги № 31/10-3/19 від 31.10.2019 на 3 аркушах:

-Договір відступлення права вимоги № 31/10-4/19 від 31.10.2019 на 3 аркушах:

-Договір відступлення права вимоги № 31/10-6/19 від 31.10.2019 на 4 аркушах:

-Договір поставки № 04/01 від 04.01.2022 на 3 аркушах;

-Найменування товару на листу формату «А4» на 6 аркушах;

-Додаткова угода № 1 до договору поставки № 04/01-22-3 від 04.01.2022 на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату № 501 від 29.09.2021 на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 7 від 18.01.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 6 від 14.01.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 8 від 18.01.2022 на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 25 від 31.01.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 58 від 10.02.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 45 від 15.02.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 52 від 17.02.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 59 від 18.02.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 65 від 02.06.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 69 від 16.06.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 82 від 06.07.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 89 від 25.07.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 90 від 26.07.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 92 від 01.08.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 121 від 31.08.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 108 від 31.08.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 109 від 31.08.2022 на 1 аркуші:

-Договір поставки № 04/01 від 04.01.2022 на 3 аркушах;

-Оборотна сальдова відомість по рахунку № 361 за листопад 2022 на 2 аркушах;

-Платіжна відомість від 20.03.2023 на 2 аркушах;

-Проформа інвойс від 10.03.2023 на 2 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах;

-Довідка від 20.12.2016 № 7332 видана ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-Чорнові записи на листу формату «А4» на 10 аркушах;

-Оборотна сальдова відомість по рахунку № 281 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 113 від 07.09.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 126 від 20.09.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 438 від 08.12.2021 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 386 від 19.10.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 349 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 271 від 07.07.2021 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 160 від 14.05.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 159 від 14.05.2021 на 1 аркуші;

-Довіреність № 4 від 29.04.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 139 від 22.04.2021 на 1 аркуші;

-Довіреність № 170 від 22.04.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 94 від 23.03.2021 на 1 аркуші:

-Довіреність № 122 від 23.03.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 145 від 26.10.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 144 від 20.10.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 131 від 26.10.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 6 від 05.09.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 25 від 28.01.2021 на 1 аркуші;

-Довіреність № 26 від 26.01.2021 на 1 аркуші;

-Договір поставки № 04/01 від 04.01.2022 на 3 аркушах;

-Замовлення № 17/04/2023/4-M'T на 5 аркушах;

-Квитанція № 2 на 1 аркуші;

-Договір № 17/04-2023-1 від 17.04.2023 на 4 аркушах;

-Видаткова накладна № 141 від 14.10.2022 на 1 аркуші:

-Видаткова накладна № 183 від 21.12.2022 на 1 аркуші;

-Чорнові записи на листу формату «А4» на 3 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

-Розписка від ОСОБА_6 про продаж автомобіля від 20.03.2023 на 1 аркуші;

-Страховка від 23.12.2022 на 2 аркушах:

-Акт виконаних робіт № 2300381 від 06.04.2023 на 1 аркуші:

-Рахунок № 2303456 від 05.04.2023 на 1 аркуші;

-Заявка від 29.03.2023 на 1 аркуші;

-Протокол перевірки від 03.10.2022 на 1 аркуші;

-Поліс № 90378840 на 1 аркуші;

-Поліс № 211346554 на 1 аркуші;

-Протокол перевірки № 01207-00544-22 від 03.10.2022 на 1 аркуші:

-Поліс № 211346881 на 1 аркуші;

-Міжнародна накладна № 18700714 на 2 аркушах;

-Міжнародна накладна № 18700715 на 2 аркушах;

-Міжнародна накладна від 30.04.2023 на поставку з квитанцію на 6 аркушах;

-Специфікація на 6 аркушах;

-Комерційна пропозиція від 18.11.2019 на 7 аркушах;

-Комерційна пропозиція від 22.05.2018 на 2 аркушах;

-Товарно-транспортна накладна № 1207-6/4 від 20.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1907-5/4 від 19.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1807-4/4 від 18.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1507-3/4 від 15.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1407-2/4 від 14.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1307-1/4 від 13.07.2022 на 1 аркуші:

-Товарно-транспортна накладна № 1207-1/3 від 12.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0807-17/2 від 08.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0707-16/2 від 07.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0607-15/2 від 06.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0507-14/2 від 05.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0407-13/2 від 04.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0107-12/2 від 01.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 3006-11/2 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2906-10/2 від 29.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2806-9/2 від 28.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2706-8/2 від 27.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2406-7/2 від 24.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2306-6/2 від 23.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2206-5/2 від 22.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2106-4/2 від 21.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2006-3/2 від 20.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1606-1/2 від 16.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1406-6/1 від 13.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1306-5/1 від 13.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0906-3/1 від 09.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0806-2/1 від 08.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 0706-1/1 від 07.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 2007-6/4 від 20.07.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1706-2/2 від 17.06.2022 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 1006-4/1 від 10.06.2022 на 1 аркуші;

-Лист-відповідь від Володимира Канибольцкого від 24.03.2022 на 1 аркуші, які було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» NoWAR1737672, на який нанесено пояснювальні написи та засвідчено підписами понятих, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування.

-Лист-відповідь від Володимира Канибольцкого від 24.03.2022 на 1 аркуші, які було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» № WAR1737672, на який нанесено пояснювальні написи та засвідчено підписами понятих, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя