Провадження № 1-кс/947/5235/23
УХВАЛА

01.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001321 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередня кваліфікація злочину - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області 01.11.2022 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою ОСОБА_4 за фактом того, що у вересні 2022 року особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом, використовуючи технічні можливості електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 Євро.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати повні деталі транзакцій з банківських рахунків, для встановлення свідків, потерпілих а також осіб, які можливо, причетні до скоєння кримінального правопорушення, оскільки встановлено, що банківські рахунки належать банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вся необхідна інформація перебуває у банківській установі.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим співробітникам поліції,що діють на підставі доручення слідчого: старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій у філії в м. Одесі, всієї наявної інформації, за 2022-2023 роки,щодо наступних осіб, які відкривали рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснювали транзакції:

1. ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2

2. ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_3

3. ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4

4. ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5

5. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6

6. ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 ;

19. ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_20 ;

20. ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_21 ;

21. ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_22 ;

22. ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_23 ;

23. ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_24 ;

24. ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_25 ;

25. ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_26 ;

26. ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_27 ;

27. ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_28 ;

28. ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_29 ;

29. ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_30 ;

30. ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_31 ;

31. ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_32 ;

32. ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_33 ;

33. ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_34 ;

34. ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_35 ;

35. ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_36 ;

36. ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_37 ;

37. ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_38 ;

38. ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_39 ;

39. ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_40 ;

40. ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_41 ;

41. ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_42 ;

42. ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_43 ;

43. ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_44 ;

44. ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_45 ;

45. ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_46 ;

46. ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_47 ;

47. ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_48 ;

48. ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_49 ;

49. ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_50 ;

50. ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_51 ;

51. ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_52 ;

52. ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_53 ;

53. ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_54 ;

54. ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_55 ;

55. ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_56 ;

56. ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_57 ;

57. ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_58 ;

58. ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_59 ;

59. ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_60 ;

60. ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_61 ;

61. ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_62 ;

62. ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_63 ;

63. ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_64 ;

64. ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_65 ;

65. ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_66 ;

66. ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_67 ;

67. ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_68 ;

68. ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_69 ;

69. ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_70 ;

70. ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_71 ;

71. ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_72 ;

72. ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_73 ;

73. ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_74 ;

74. ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_75 ;

75. ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_76 ;

76. ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_77 ;

77. ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_78 ;

78. ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_79 ;

79. ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_80 .

80. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківська картка № НОМЕР_81 ;

а саме:

1. усю наявну інформацію, стосовно банківських рахунків відкритих в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків, які відкривалися фізичними чи юридичними особами;

2. детальну інформацію про транзакції та рух грошових коштів пов`язані із грошовою одиницею держави Мадагаскар - Малагасійський аріарі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості про відправника із розшифровкою (повний номер рахунку та банківської картки);

3. виписка рахунків всіх клієнтів із зазначенням руху коштів, з розкриттям контрагентів;

4. відомості про власників банківських рахунків, їх паспортні данні, РНОКПП, мобільний телефон, IP-адреси, дзвінки чи звернення до банківської установи, місце відкриття рахунку, фото та відео файли з банкоматів, кас, відділів банківської установи, відомості про використання мобільного додатку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1