Справа № 203/4866/22
Провадження № 1-кс/0203/2101/2023
УХВАЛА

03 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні, розпочатому з часу внесення відомостей 21 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000199 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, у вигляді домашнього арешту:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Біловодського району Луганської області, громадянина України, із вищою освітою, який одружений, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є фізичною особою-підприємцем, працює з 01 травня 2023 року менеджером в ТОВ «Імекстранс» (), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2023 року прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання за формою та змістом відповідає вимогам ст. 184 КПК України, враховуючи добровільну згоду підозрюваного отримати копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу 03 травня 2023 року о 10:30 год.

Клопотання обґрунтоване наявністю достатніх підстав вважати, що до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою досудове розслідування через особливу складність та необхідність проведення низки слідчих дій завершене не буде, а обставини, які слугували підставою для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, не відпали, виправдовуючи, на думку сторони обвинувачення, а тому подальше застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту необхідне задля виконання завдання охорони прав та інтересів суспільства.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки ризики, на які посилається прокурор не підтвердилися з часу застосування запобіжного заходу взагалі, враховуючи, що підозрюваний не переховується, вчасно прибуває на виклик слідчого/прокурора, не здійснює спроб тиску на свідків та не вчиняє інших кримінальних правопорушень. Натомість, ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки за місцем мешкання, одружений, має на утриманні малолітню доньку, з 01 травня 2023 року працює менеджером в ТОВ «Імекстранс», однак в умовах постійного перебування під домашнім арештом підозрюваний не має можливості повноцінно працювати, тому просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, міркування підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

10 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено відповідно до ст. ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин, він не пізніше серпня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання незаконних прибутків, вступив у попередню змову з невстановленими особами для здійснення систематичного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом зняття грошових коштів, нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області на ім`я осіб, які померли на тимчасово окупованій території України, заздалегідь знаючи, використовуючи банківські термінали АТ «Державний ощадний банк України» з банківської картки, що належала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (померлий мешканець Луганської області) інкасував (переводив в готівку) грошові кошти у сумі не менше 42 750 грн., з банківської картки, що належала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (померлий мешканець Луганської області) інкасував грошові кошти у сумі не менше 78 500 грн., з банківської картки, що належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (померлий мешканець Луганської області) інкасував грошові кошти у сумі не менше 220 881 грн., заволодівши грошовими коштами у великих розмірах у сумі не менше 412 131 грн., спричинивши матеріальний збиток Головному управлінню пенсійного фонду України в Луганській області, розпорядившись зазначеними коштами на власний розсуд, що органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 14 лютого 2023 року до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 10 квітня 2023 року, з підстав наявності ризиків переховування від суду та вчинення іншого кримінального правопорушення, що вмотивовано неможливістю запобігти таким ризикам більш м`якими заходами.

Підставою застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу стала наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 10 квітня 2023 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжувався до трьох місяців, тобто до 10 травня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10 квітня 2023 року ОСОБА_4 продовжений застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 10 травня 2023 року, однак змінений з цілодобового на нічний домашній арешт із забороною залишати місце проживання в період часу з 22:00 год. 06:00 год. із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно, враховуючи вказані норми закону, слідчий суддя при вирішенні питання продовження строку домашнього арешту не встановлює обставини обґрунтованості підозри, оскільки ці обставини входять до предмету доказування лише при застосуванні запобіжного заходу, а не під час вирішення питання його продовження, і предметом доказування у такому випадку є наявність встановлених слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу ризиків, які не зменшилися і не відпали.

Так, прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у передбачений строк не видається можливим внаслідок особливої складності провадження у зв`язку з чим слідчим суддею продовжений строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто додатково на один місяць, починаючи з 10 травня 2023 року.

Вирішуючи питання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років, відомостей про особу підозрюваного, існуючих ризиків з числа передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також того, що визначені ризики з часу їх встановлення ухвалою слідчого судді від 10 квітня 2023 року станом на сьогоднішній день об`єктивно не зменшились і об`єктивно не перестали існувати, зокрема, ризик втечі та перешкоджання кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою зміни ним своїх свідчень на його користь під час досудового розслідування та в суді.

Доводи сторони захисту про те, що домашній арешт із обов`язком перебування за місцем мешкання перешкоджатиме виконанню трудових обов`язків за новим місцем працевлаштування, слідчий суддя відхиляє, оскільки доказів вказаних обставин слідчому судді не надано, зокрема, ні посадової інструкції, ні даних про характер трудової діяльності та покладення обов`язків з необхідністю перебувати у відрядженнях за межами міста Дніпра.

Таким чином, враховуючи процесуальну поведінку підозрюваного, в тому числі під час дії застосованого раніше запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку про достатність застосування запобіжного заходу, який забезпечить досягнення мети, передбаченої ст. 177 КПК України, що на переконання слідчого судді буде забезпечувати передбачений ч.1 ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 год. до 06:00 год. за його фактичним місцем мешкання, з покладанням на підозрюваного зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 КПК в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 червня 2023 року, з огляду на що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 181, 309-310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні, розпочатому з часу внесення відомостей 21 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000199 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час з 22:00 год. до 06:00 год. за фактичним місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , одночасно з покладенням на підозрюваного обов`язків згідно з ст. 194 КПК України на один місяць сім днів до 10 червня 2023 року:

- прибувати до визначеної службової особи, а саме: слідчого, прокурора, або суду, із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.

Попередити ОСОБА_4 , про те, що в разі невиконання підозрюваним покладених на нього за цією ухвалою обов`язків може бути вирішене питання про застосування іншого більш жорсткого виду запобіжного заходу.

Визначити строк дії ухвали до 10 червня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 09 год. 10 хв. 08 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1