Справа № 462/4458/23
провадження 1-кс/462/1115/23
У Х В А Л А

06 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000497 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 12.06.2023 року звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000497, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:інформацію про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерплій ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брати участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; Інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; Інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000497 від 26.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26.05.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ДК УПКЗ у Львівській області за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка о 19 год. 01 хв. 15.05.2023 року дистанційно, шахрайським способом з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через телеком послуги «Crunchyroll membershi 415-503-9235» заволоділа грошовими коштами у сумі 2 685 грн. 54 коп. Кошти були переведені на оплату телекомунікаційних послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 17.05.2023 року близько 03 год. 02 хв. надійшло SMS-повідомлення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним змістом: «Ваші картки заблоковано. Спроба списання коштів 3-му особами. Перевипустить картку в будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зранку прочитавши дане повідомлення, одразу не звернула на це уваги, оскільки потерпіла думала, що це якийсь розіграш так перед тим жодних повідомлень про зарахування чи списання коштів не надходило. Однак, 18.06.2023 року остання пішла до банкомату, переглянути стан рахунку коштів на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 так як потрібно було зняти кошти, але запхавши банківську карточку у банком та ввівши пароль, їй одразу написало на екрані, що вище вказана карточка заблокована. Після чого остання одразу поїхала у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), де повідомила про дану ситуацію консультанту відділення, яка їй повідомила, що її банківська карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дійсно заблокована, та із неї 15.05.2023 року о 19 год. 01 хв. знято кошти у сумі 2 685 грн. 54 коп. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 2 685 грн. 54. коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерплій ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брати участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; Інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; Інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: