Справа № 216/3019/23
Провадження № 1-кс/216/1231/23
УХВАЛА

іменем України

15.05.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 0000638 від 24.04.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

05.04.2023 до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.04.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.1.Б.. ІПН. код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б.. ІНН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

Повні анкетні дані власнику та користувача картки № НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер).

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку за період з 00:00 год. 21.04.2023 по дату винесення ухвали.

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці(рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;?

Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж іагазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картці № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, іісця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали іля отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка ідійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному |)акту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас.

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що 22.04.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.04.2023 близько 15:00 год невідома особа увійшовши у довіру шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з належного їй карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . Згідно свідчень потерпілої встановлено, що 22.04.2023 року. остання виявила, що з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». № НОМЕР_1 у декілька платежів списані грошові кошти у загальній сумі 13390 гри.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, про те, 22.04.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.04.2023 близько 15:00 год невідома особа увійшовши у довіру шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з належного їй карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

Згідно свідчень потерпілої встановлено, що 22.04.2023 року. остання виявила, що з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». № НОМЕР_1 у декілька платежів списані грошові кошти у загальній сумі 13390 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з виписки по картковому рахунку, доданої до матеріалів клопотання, відсутні відомості про будь-які списані грошові кошти 22.04.2023р. з належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №4 0000638 від 24.04.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1