Справа № 191/1885/23
Провадження № 1-кс/191/318/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 09.04.2023 року приблизно о 19:18 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , невстановлена особа без її відома здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом переводу на банківську карту НОМЕР_2 , таким чином викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що 08.04.2023 на її вищевказану банківську картку було зарахування грошової допомоги в розмірі 3000 гривень, з яких потерпіла витратила близько 2000 гривень. Після чого на рахунку залишалось приблизно 1000 гривень.

Так, 09.04.2023 року приблизно о 20:00 год., зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла виявила, що 09.04.2023 року о 19:18 годині, без її відома, був здійснений переказ грошових коштів, в розмірі 900 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343, 12.04.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 11.04.2023 року до Синельниківського РУП з заявою звернулася гр. ОСОБА_7 про те, що 09.04.2023 року приблизно о 19:18 год. з її карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невстановлена особа без її відома здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом переводу на банківську карту № НОМЕР_2 , таким чином викрала грошові кошти, чим завдала потерпілій матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій групі у складі слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за 09.04.2023 року;

2) Повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , на рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_10 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3) Рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_11 в період часу з 09.04.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку ОСОБА_9 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 09.04.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1