Справа № 561/111/23
УХВАЛА

22 травня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 від 18.01.2023 року, за ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області за погодженням із прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- про анкетні дані особи, за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання відповідних копій;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період із 16. 01. 2023 до 20. 01. 2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повну назву, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банка-екваєра;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.01.2023 до 20.01.2023;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2023 до 20.01.2023 із зазначнням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Вищевказану інформацію, слідчий просив нададати на електронному носієві оптичному диску.

В клопотання слідчий вказував, що 17.01.2023 року після звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органами досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 року з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , при невідомих обставинах, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 34600 грн.

17.01.2023 року, слідчим СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області, за вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 року о 13:31 з кредитної картки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 34 600 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

24.04.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що 16.01.2023 року о 13:36, грошові кошти в сумі 29000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, грошові кошти в сумі 5650 грн з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказував, що відомості, які знаходяться у вищевказаній інформації перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будуть використані, як доказ встановлення суб`єкта та місця вчинення злочину, містять банківську таємницю, у інший спосіб довести вказані обставини неможливо, а тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. В заяві, адресованій суду, просила розглянути клопотання без її участі.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділення поліції №2 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000015 від 18.01.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до відомостей вищевказаного витягу вбачається, що 16.01.2023 року при невідомих обставинах, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 34600 грн. Будь-яких грошових операцій заявник не здійснював.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк, є банківською таємницею.

Відповідно ч. 2 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються за рішенням суду.

Суд вважає клопотання обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення. В клопотанні наведено достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у сукупності з іншими доказами мають суттєвезначення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме,

- про анкетні дані особи, за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання відповідних копій;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період із 16. 01. 2023 до 20. 01. 2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повну назву, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банка-екваєра;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.01.2023 до 20.01.2023;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2023 до 20.01.2023 із зазначнням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1