ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6287/23
провадження № 1-кс/753/1382/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

20.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) за період часу з 25.03.2023 по 18.04.2023 із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Також слідчий просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення начальника митниці ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо недостовірні відомості до митної декларації миту ІМ ЕЕ № UA100180/2022/53444 від 19.07.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме завищену вартість ввезеного товару «Пожежна автодрабина DT 30F на шасі НОМЕР_4 » на територію України, вказавши суму 372 300 євро з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що 04.07.2022 компанія виробник ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила реалізацію вказаної авто драбини на суму 223 150 євро, що на 149 150 євро дешевша.

20.07.2022 митницею від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 електронною поштою отримано копії документів, по яких здійснено реалізацію «Пожежної автодрабини» VIN- НОМЕР_5 та експортної митної декларації Республіки Італія №22ITQWE8 від 05.07.2022, згідно якої вартість Пожежної автодрабини становить 223 150євро.

Згідно з рахунком № НОМЕР_6 (invoice) від 30.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала Пожежну автодрабину за 372 300 євро.

В подальшому, 07.12.2022 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили поставку товару «Пожежна автодрабина DT 30F на шасі Iveco НОМЕР_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 по завищеним цінам, а саме за 19 998 000,00 грн (по курсу НБУ 519 609 євро) відповідно до договору №215-22, чим своїми діями протиправними діями заволоділи частиною бюджетних коштів.

Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у реквізитах до договору вказав банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність здійснення тимчасового доступу до зазначених документів за період з 25.03.2022 по 18.04.2023 обґрунтовується тим, що ці документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме реальних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання «Пожежної автодрабини» VIN- НОМЕР_5 відповідно до контракту № 2503-22 dd від 25.03.2022 та рахунку на оплату 30.05.2022, розмитнення на території України 19.07.2022, подальше транспортування, облаштування додатковими деталями та механізмами, оплатою праці найманих працівників.

Після отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів в сумі 19 998 000,00 грн на рахунок підприємства НОМЕР_1 слідству необхідно встановити наявність додаткових розрахунків по витратам на вказаний товар, а також подальший рух вказаних грошових коштів по теперішній час, оскільки отримані відомості про їх отримувачів, призначення та номери платежів допоможуть встановити винних осіб, які неправомірно заволоділи державними коштами.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оскільки запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0001187 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0001187, 23.03.2023 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти в період воєнного стану (ЄО № 12192 від 22.03.2023).

Як свідчать додані до клопотання матеріали, компанія виробник Cela SRL здійснила реалізацію «Пожежної автодрабини» VIN-ZCFA81LJ302723927 за 223 150,00 євро, що підтверджується експортною митною декларацією Республіки Італія № 22ITQW801004378E8 від 05.07.2022 та іншими документами, які отримані митницею. Разом із тим, згідно з рахунком № НОМЕР_6 (invoce) від 30.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала «Пожежну автодрабину» VIN- НОМЕР_5 за контрактом № 2503-22 dd від 25.03.2022 за 372 300,00 євро, тобто на 149 150,00 євро дорожча. 07.12.2022 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили поставку «Пожежної автодрабини» ІНФОРМАЦІЯ_6 по завищеній ціні 19 998 000,00 грн. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_3 у реквізитах договору для здійснення оплати за договором № 215-22 вказало банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадження, а саме: реальних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання «Пожежної автодрабини» VIN- НОМЕР_5 за контрактом № 2503-22 dd від 25.03.2022 та рахунку на оплату 30.05.2022 розмитнення на території України, встановлення наявності додаткових розрахунків по витратам за вказаний товар, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які неправомірно заволоділи державними коштами, вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) а саме: документів щодо рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) за період часу з 25.03.2023 по 18.04.2023 із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1