Дата документу 19.06.2023
Справа № 334/4772/23
Провадження № 1-кс/334/1732/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001149 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 03.06.2023 року невстановлена особа з використанням електро-обчислювальної техніки, а саме посилання у телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", https://privatbank.dop-viplat.cx.ua/privatbank/reciev e/ НОМЕР_1 , на яке остання перейшла, шахрайським шляхом з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме картки № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 2980,00 гривень, чим завдав ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму. При цьому зловмисники намагалися повторно заволодіти грошовими коштами під видом працівників банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснивши дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 03.06.2023 вона знаходилась вдома за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Так, близько 11 год. 50 хв., вона зайшла у месенджер «Телеграм», де у неї наявні різноманітні інформаційні групи. Так вона зайшла у групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час перегляду стрічки новин побачила там пост рекламного характеру наступного вмісту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також там було наявне посилання, так вона перейшла за посиланням у пості та побачила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона перейшла за вказаним посиланням та побачила вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі вона ввела свій логін та пароль. Після чого їй на мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 та робот сказав їй чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі вона натиснула на клавіатурі свого мобільного телефону цифру «1». При цьому дзвінок було скинуто, а сторінка входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і була в тому вигляді, коли вона ввела свій логін та пароль. Після чого вона одразу зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на її ім`я, відбулося списання грошових коштів у розмірі 990 гривень 03.06.2023 року о 11:59 годині. Далі, вона зі свого мобільного номеру телефону подзвонила на гарячу лінію « НОМЕР_7 », де підняв трубку фахівець банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який назвався ОСОБА_5 , після чого вона пояснила йому ситуацію, він зафіксував шахрайські дії та за її згодою заблокував її банківську картку та особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі ОСОБА_5 повідомив, що з її банківської картки також були ще списання, а саме: 03.06.2023 року о 12.01 годині у сумі 985 гривень та 03.06.2023 року о 12.09 годині у сумі 985 гривень. Таким чином потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 2980 гривень. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала платіжну інструкцію по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , з якої вбачається: грошові кошти в сумі 983 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_9 , емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; грошові кошти в сумі 984 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_10 , емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; грошові кошти в сумі 985 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_11 , емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її банківської картки не надалось можливим, у слідчого виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 в період за 20.05.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період за 20.05.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період за 20.05.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 16.06.2023 року о 17:30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001149 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки в розмірі 2 980,00 гривень (а.с.5).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала платіжну інструкцію по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , з якої вбачається: грошові кошти в сумі 983 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_9 , емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; грошові кошти в сумі 984 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_10 , емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; грошові кошти в сумі 985 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_11 , емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 17-19).

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливітю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 в період за 20.05.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період за 20.05.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 в період за 20.05.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1