Справа №523/9089/23
Провадження №1-кс/523/1926/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000703 від 20.05.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000703 від 20.05.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені, причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.05.2023 року по 19.05.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на Інтернет сайті «OLX» по розміщеному оголошенні, щодо продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 140 500 гривень

За даним фактом 20.05.2023 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 14.05.2023 року близько 11:00 год. його батько ОСОБА_4 на Інтернет сайті «OLX» побачив оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat 2008 2.0 TDI», який знаходиться у Польщі. Потерпілий зв`язався з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефона НОМЕР_4 і вони почали домовлятися, щодо купівлі даного автомобіля.

Так 14.05.2023 потерпілому о 20:12 год. на мобільний додаток «Viber», прийшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 з фотокартками автомобілю, а також текстом з повним описом автомобіля, який він хотів придбати. Володимир, так назвався продавець, написав, що якщо він зацікавлений у купівлі даного автомобіля то повинен відправити йому скан-копію документа, що посвідчує особу. Після чого, 15.05.2023 року о 11:51 год. по мобільному додатку «Viber», потерпілий відправив ОСОБА_6 скан-копію паспорта на ім`я батька ОСОБА_4 , а ОСОБА_6 надіслав свої фотографії, фото свого паспорта та військового квитка, а також реквізити для відправлення грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , а саме завдатку у сумі 20 000 гривень. Цього ж дня, о 15:01 год. потерпілий відправив з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на його дружину ОСОБА_7 , на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10 000 гривень (комісія про проведення транзакції склала 105 грн.) та о 15:09 год. у сумі 9 500 гривень (комісія про проведення транзакції склала 100 грн.), після чого квитанції про оплату відправив ОСОБА_6 .

Так, 15.05.2023 року близько 18:00 год. потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_8 , та у телефонній розмові повідомив, що він колега ОСОБА_6 з приводу купівлі автомобіля. ОСОБА_9 сказав, що вищевказаний автомобіль прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно провести розрахунок у сумі 68 000 гривень для сертифікації автомобіля та для подальшого розмитнення на території України. На що потерпілий погодився і 16.05.2023 року о 10:24 год. йому прийшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 з номером банківської картку на яку потрібно відправити грошові кошти у сумі 68 000 гривень № 4149 3900 0991 9613. Вже о 14:45 год. того ж дня, потерпілий, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , 2-ма платіжними транзакціями у сумі 50 000 гривень (комісія про проведення транзакції склала 755 гривень) та 18 000 гривень (комісія про проведення транзакції склала 275 гривень) відправив вказані грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого, фото копії квитанцій про оплату надіслав ОСОБА_10 . Того ж дня, близького 20:30 год. потерпілому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що за даним автомобілем є неоплачені штрафи за порушення ПДР на території Польщі у сумі 54 000 гривень, та оскільки ОСОБА_10 добовий ліміт по його банківській картці не дає йому змоги сплатити повну суму штрафів, то ОСОБА_5 потрібно сплатити частково суму на погашення штрафів у сумі 26 000 гривень. На що останній погодився і 17.05.2023 року о 18:19 год. відправив з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на його дружину ОСОБА_7 , на банківську картку, яку надав ОСОБА_9 № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 26 000 гривень, комісія про сплату складала 3 грн. Після чого, фото квитанції про оплату надіслав ОСОБА_10 .

Далі 18.05.2023 року близько 17:00 год. з потерпілим зв`язався ОСОБА_9 , який пояснив, що потрібно сплати грошові кошти у сумі 27000 гривень до повного погашення штрафів за порушення ПДР, оскільки у нього не має можливості та маються проблеми з банківською карткою, що унеможливлює сплату даної суми. Після чого, ОСОБА_5 попросив свого батька підійти до банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатити грошові кошти у сумі 27000 гривень, оскільки сам був зайнятий, при цьому він передав батькові готівкою грошові кошти у сумі 27 000 гривень. І 19.05.2023 року близько 10:00 год. його батько знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 через касу банку відправив грошові кошти у сумі 27 000 гривень (комісія про сплату складала 410 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 .

ОСОБА_9 пообіцяв, що 20.05.2023 року вищевказаний автомобіль прибуде на територію України, де його можна буде забрати. Однак, з 15:00 год. 19.05.2023 року мобільні номери телефонів ОСОБА_10 та ОСОБА_6 не відповідають та знаходяться поза мережею, а сам автомобіль так і не було доставлено. Загальна сума збитку становить 140 500 гривень та загальна сума за сплату комісій по виплатам складає 1648 гривень.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000703 від 20.05.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1