Справа №718/2301/23
Провадження №1-кс/718/254/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні №0000201 внесеному до ЄРДР 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000201 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що 07.07.2023 року до ВП 2(м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 07.07.2023 року близько 09:43 год. до неї на м.т. НОМЕР_1 в мережу «Вайбер» прийшло смс-повідомлення з переходом на посилання від додатку «Дія» про безкоштовну онлайн допомогу. Після чого остання ввела пін-код картки № НОМЕР_2 та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого до неї зателефонували з м.н. НОМЕР_3 для підтвердження операції. Надалі заволодівши персональним даними ОСОБА_5 з карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 7752 гривень.

Зазначає, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що на даний час почуває себе добре та може надавати показання українською, представника не потребує. Повідомила, що 07.07.2023 близко 09:43 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 , а саме в мережу «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з переходом на посилання від додатку «ДІЯ» про отримання безкоштовної онлайн допомоги на суму 9500 гривень, що її зацікавило. В подальшому перейшла за даним посиланням та підтвердила операцію, ввела пін-код до своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та пароль від установленого на її моб.тел додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вказаних дій до неї зателефонували із м.т. НОМЕР_3 для підтвердження операцій, що й вона підтвердила. Надалі на її мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити смс-повідомлення про списання коштів окремими платежами з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по 955 гривень, на загальну суму 3820 гривень. А також відбувалось одночасне списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 окремими платежами по 983 гривень та загальну суму 3932 гривень.

Посилається, що в подальшому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заблокування карток, адже зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Згідно платіжної інструкції, яка зберіглась у неї у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти було відправлені на картку невідомого одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . Даний отримувач їй не відомий.

Крім цього,вказує, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання наступної інформації:

- які операції проводилися по банківській № НОМЕР_5 за період з 06.07.2023 по момент винесення ухвали;

- деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті № НОМЕР_5 за вищевказаний період часу;

- документи, що містять анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява/, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 06.07.2023 по момент винесення ухвали ;

- інформацію про фінансовий номер власника банківських карти № НОМЕР_5 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 06.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

Необхідні речі та документи неможливо отримати у інший спосіб, окрім шляхом їх витребування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_1 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_1 ., має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме :

- які операції проводилися по банківській № НОМЕР_5 за період з 06.07.2023 по момент винесення ухвали;

- деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті № НОМЕР_5 за вищевказаний період часу;

- документи, що містять анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява/, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 06.07.2023 по момент винесення ухвали ;

- інформацію про фінансовий номер власника банківських карти № НОМЕР_5 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 06.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1