Провадження № 1-кс/686/6515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000253 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 року начальник слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку майнового комплексу ТОВ «Продторг» за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Продторг», код 01551245, бенефіціар ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів: спирту та спиртовмісної рідини, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів та є його кінцевим продуктом; ємностей для зберігання спирту та спиртовмісних рідин, які використовуються для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів (металеві та полімерні діжки, контейнери, каністри, полімерні та скляні пляшки тощо) та кришок до них; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів; етикеток, марок акцизного податку, документації щодо постачання сировини та подальшого збуту підакцизних товарів (накладні, акти, відомості, рахунки, книги, картки, ордери, чорнові записи тощо); цифрових матеріальних носії інформації (портативні персональні комп`ютери, планшетні комп`ютери, тверді магнітні диски (HDD), твердотільних накопичувачів (SSD), флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, систем відеоспостереження), на яких зберігається інформація щодо виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів; мобільних телефонів, за допомогою яких співучасники протиправної діяльності здійснюють між собою її координацію, та які містять інформацію щодо виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів; грошових коштів, отримані внаслідок незаконного виготовлення підакцизних товарів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інші особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у невстановленому місці придбають з метою збуту, транспортують на декількох транспортних засобах (ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з метою збуту і зберігають у декількох місцях (ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з метою збуту спирт етиловий.

Надалі ці ж громадяни, всупереч наведеним вимогам закону, незаконно виготовляють у визначеному приміщенні (ідентифікаційні ознаки якого в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з раніше незаконно придбаного спирту етилового алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та надалі вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області, зокрема в кіоску № НОМЕР_1 на гуртово-роздрібному ринку «Дубово» у м. Хмельницькому по вул. Симона Петлюри, 54/1, та ще в ряді торгових точок (адреси та ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження).

10.02.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина, персональні дані якого у даному клопотанні не наводяться, однак містяться у матеріалах кримінального провадження, в торговій точці за адресою, яка в даному клопотанні не наводиться, однак підтверджується матеріалами кримінального провадження, особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 придбано дві пляшки з прозорою рідиною, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, з кришками жовтого та білого кольору.

Згідно з висновком від 21.03.2023 № КСЕ-19/123-23/2576 проведеної у кримінальному провадженні комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів, надана на дослідження прозора рідина в двох по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикетки, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (запахом, наявністю осаду), фізико-хімічними (міцністю) та завищеним вмістом естерів та сивушних масел не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана на експертизу спиртовмісна рідина виготовлена непромисловим способом без технології виготовлення горілки. Рідина містить в своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Надана на дослідження рідина містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Відповідно до висновку № 26 від 07.04.2023 - 12.04.2023 проведеної у кримінальному провадженні комісійної судово-медичної експертизи, вживання прозорої рідини в двох по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикетки, може становити загрозу для здоров`я людини. Отруєння споживача від вживання може статись за рахунок естерів та сивушних масел, підвищення максимально допустимих концентрацій яких було виявлено у досліджуваній рідині.

Як було встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи незаконно вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області, зокрема в майновому комплексі ТОВ «Продторг» за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, власником вказаного майнового комплексу є ТОВ «Продторг», код 01551245, бенефіціар ОСОБА_5 .

Викладені факти також підтверджуються розсекреченими протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 72/5/2/13/881 від 10.02.2023, № 72/5/2/13/5319 від 28.06.2023, № 72/5/2/13/5320 від 28.06.2023, № 72/5/2/13/5321 від 28.06.2023, № 72/5/2/13/5322 від 28.06.2023, № 72/5/2/13/5323 від 28.06.2023, № 72/5/2/13/5646 від 05.07.2023, № 72/5/2/13/5737 від 07.07.2023,№ 72/5/2/13/5738 від 07.07.2023,№ 72/5/2/13/5739 від 07.07.2023, № 72/5/2/13/6273 від 25.07.2023,№ 72/5/2/13/6274 від 25.07.2023, № 72/5/2/13/6275 від 25.07.2023,№ 72/5/2/13/6146 від 21.07.2023,№ 72/5/2/13/6183 від 22.07.2023 та № 72/5/2/13/6368 від 27.07.2023.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що майновий комплекс ТОВ «Продторг» за адресою: м. Хмельницький, пров. Симона Петлюри, 15, є місцем вчинення кримінального правопорушення, де і надалі продовжується протиправна діяльність щодо незаконного зберігання та виготовлення з метою збуту підакцизних товарів.

Усе наведене свідчить про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи переховують речі та документи, які слідчий планує відшукати під час проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості власником майнового комплексу за адресою: м. Хмельницький, пров. Симона Петлюри (колишня назва - Купріна), 15, є ТОВ «Продторг», код 01551245.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в майновому комплексі ТОВ «Продторг» за адресою: м. Хмельницький, пров. Симона Петлюри (колишня назва - Купріна), 15, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України на проведення обшуку майнового комплексу ТОВ «Продторг» за адресою: м. Хмельницький, пров. Симона Петлюри (колишня назва - Купріна), 15, власником якого є ТОВ «Продторг», код 01551245, бенефіціар ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів: спирту та спиртовмісної рідини, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів та є його кінцевим продуктом; ємностей для зберігання спирту та спиртовмісних рідин, які використовуються для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів (металеві та полімерні діжки, контейнери, каністри, полімерні та скляні пляшки тощо) та кришок до них; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів; етикеток, марок акцизного податку, документації щодо постачання сировини та подальшого збуту підакцизних товарів (накладні, акти, відомості, рахунки, книги, картки, ордери, чорнові записи тощо); цифрових матеріальних носії інформації (портативні персональні комп`ютери, планшетні комп`ютери, тверді магнітні диски (HDD), твердотільних накопичувачів (SSD), флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, систем відеоспостереження), на яких зберігається інформація щодо виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів; мобільних телефонів, за допомогою яких співучасники протиправної діяльності здійснюють між собою її координацію, та які містять інформацію щодо виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів; грошових коштів, отримані внаслідок незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Ухвала діє по 01 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя