Справа № 405/4773/23
провадження № 1-кс/405/2300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 , а саме наступних копій документів: Накази про призначення на посади заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючий з 01.01.2020 по 31.12.2023 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4, ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований як суб`єкт підприємництва (фізична особа-підприємець), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , дата державної реєстрації 24.03.2003, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця № 458252, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 , маючи види економічної діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний), 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) при наступних обставинах.

Бобринецьке професійно-технічне училище № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична АДРЕСА_1 , є державним професійно-технічним закладом.

Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 17.01.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 на правах постійного користування перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:9000, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата державної реєстрації - 04.01.2017, цільове призначенням 01.09 «Для дослідницьких і навчальних цілей», загальною площею 244,2 га, з яких рілля 215,3 га, пасовища 20,4 га, ліси та інші лісовкриті землі 5,4 га, землі під сільськогосподарськими будівлями і дворами 3,1 га.

16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_8 (Виробник) з однієї сторони і ФОП ОСОБА_7 (Контрактант) з іншої сторони, укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1 (далі Договір контрактації № 1), яким зокрема визначено наступне: Виробник зобов`язується виростити та відпустити Контрактанту сільськогосподарську продукцію, що зазначено в п. 1.2 даного Договору, а Контрактант зобов`язується сприяти виконанню Виробником умов даного Договору та прийняти зазначену сільгосппродукцію і оплатити її вартість; Предметом Договору є насіння соняшнику урожаю 2021 року, вирощеного на землях ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною площею 215,3 га, що належить Виробнику на праві постійного користування (витяг з державного реєстру № 94521034);

Про те, після укладання Договору контрактації № 1 ОСОБА_7 у невстановлений день та час, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, вирішив вчинити дії направленні на заволодіння грошовими коштами належними ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вирішив отримати за рахунок завищення вартості виконаних робіт та включення до актів виконаних робіт, робіт які не мав наміру виконувати.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 у невстановлений день та час, але не пізніше 15.11.2021, склав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт № 16 виконання робіт (послуг) від 15.11.2021, в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 15.11.2021 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконувались роботи (послуги), а саме: десікація посівів з використанням дельтаплану на площі 215,3 га, на загальну суму 107 650 грн. та використання десіканта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на площі 215,3 га на загальну суму 268 690 грн хоча фактично вказані роботи ОСОБА_7 не проводились.

У подальшому, 15.11.2021 директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 підписано Акт № 16 виконання робіт (послуг) від 15.11.2021 до якого ОСОБА_7 вніс недостовірні відомості щодо виконаних робіт (послуг), а саме завищив обсяги виконаних робіт на загальну суму 376 340 грн.

Крім цього, ОСОБА_7 , у невстановлений день та час, з метою приховання злочинних дій, дотримуючись злочинного плану, використовуючи отримані у невстановлений спосіб накладні з мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , діючи умисно, забезпечив внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме: Накладної № 912 від 01.11.2021 в якій зазначив недостовірні відомості, що стосувались придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , гербіциду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 860 л, на загальну суму 268 690 грн. та засвідчив власним підписом.

В подальшому ОСОБА_7 у невстановлений день та час з метою підтвердження придбання гербіциду « ОСОБА_9 надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 накладну № 912 від 01.11.2021 в якій було зазначено недостовірні відомості, що стосувались придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , гербіциду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань складений ним раніше завідомо неправдивий офіційний документ - Акт № 16 виконання робіт (послуг) від 15.11.2021, в який він вніс неправдиві відомості про те, що ним 15.11.2021 виконувалась десікація посівів з використанням дельтаплану на площі 215,3 га, на загальну суму 107 650 грн. та про використання десіканта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на площі 215,3 га на загальну суму 268 690 грн, - усього на загальну суму 376 340 грн, надав представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно п. 1.4 договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020 надали вказані грошові кошти ОСОБА_7 , шляхом відшкодування вартості вказаних робіт та включення вартості зазначених робіт до розрахунку результату господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції на полях ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021 рік, який засвідчений підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 згідно якого загальна вартість робіт ОСОБА_7 склала 910460,0 грн., у наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 недоотримало прибутку на суму на загальну суму 376 340 грн.

Відповідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 4353/22-27/1910-1914/23-27 від 23.05.2023 встановлено, що збитки, спричинені в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внаслідок завищення ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 вартості виконаних робіт по Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020 підтверджуються в сумі 376 340 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, діючи як фізична особа підприємець виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення грошових коштів належних ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунок фактичного невиконання робіт (завищення) робіт під час виконання умов Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020, що надало йому можливість отримати грошові кошти в загальній сумі 376 340 грн., чим спричинив матеріальні збитки ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_8 (Виробник) з однієї сторони і ФОП ОСОБА_7 (Контрактант) з іншої сторони, укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1 (далі Договір контрактації № 1), яким зокрема визначено наступне: Виробник зобов`язується виростити та відпустити Контрактанту сільськогосподарську продукцію, що зазначено в п. 1.2 даного Договору, а Контрактант зобов`язується сприяти виконанню Виробником умов даного Договору та прийняти зазначену сільгосппродукцію і оплатити її вартість; Предметом Договору є насіння соняшнику урожаю 2022 року, вирощеного на землях ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною площею 215,3 га, що належить Виробнику на праві постійного користування (витяг з державного реєстру № 94521034).

Про те, після укладання Договору контрактації № 1 ОСОБА_7 у невстановлений день та час, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити дії направленні на заволодіння грошовими коштами належними ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вирішив отримати за рахунок завищення вартості виконаних робіт та завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, які планував використовувати під час виконання умов Договору контрактації № 1.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 у період часу з 25.04.2022 по 08.08.2022 забезпечив складання завідомо неправдивих офіційних документів, які засвідчив своїм підписом до яких здійснив внесення неправдивих відомостей, щодо вартості дизельного пального, а саме: Акт № 3 виконання робіт (послуг) від 25.04.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 25.04.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з культивації на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 2153 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 150 710 грн.; Акт № 4 виконання робіт (послуг) від 25.04.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 25.04.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з культивації на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 1292 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 107 650 грн.; Акт № 5 виконання робіт (послуг) від 06.06.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 06.06.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з передпосівної культивації на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 1292 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 107 650 грн.; Акт № 6 виконання робіт (послуг) від 06.06.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 06.06.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з обробітку гербіцидами на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 323 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 22 610 грн.; Акт № 7 виконання робіт (послуг) від 06.06.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 06.06.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з посіву насіння соняшника на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 754 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 52 780 грн.; Акт № 8 виконання робіт (послуг) від 06.06.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 06.06.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з коткування на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 754 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 52 780 грн.; Акт № 9 виконання робіт (послуг) від 13.06.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 13.06.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) після сходовий обробіток гербіцидами на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 323 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 22 610 грн.; Акт № 10 виконання робіт (послуг) від 27.06.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 27.06.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) після сходове боронування на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 474 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 33 180 грн.; Акт № 11 виконання робіт (послуг) від 04.07.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 04.07.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з боронування (підгортання) на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 474 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 33 180 грн.; Акт № 12 виконання робіт (послуг) від 25.07.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 25.07.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з обробітку фунгіцидами на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 474 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 33 180 грн.; Акт № 13 виконання робіт (послуг) від 08.08.2022 в який вніс неправдиві відомості про те, що ним 08.08.2022 під час виконання умов Договору контрактації № 1 виконано роботи (послуги) з позакореневого підживлення на площі 215,3 га, під час яких використано дизельного пального в кількості 474 л. вартістю 70 грн. за 1 літр, на загальну суму 33 180 грн.

Після складання вказаних Актів виконання робіт (послуг) ОСОБА_7 надавав їх директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який засвідчив їх своїм підписом та посвідчив печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану у період часу з 25.04.2022 по 08.08.2022, з метою приховання злочинних дій, дотримуючись злочинного плану, використовуючи отримані у невстановлений спосіб накладні з мокрою печаткою ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , забезпечив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які засвідчив власним підписом, а саме: накладна № 225 від 02.04.2022 до якої вніс неправдиві відомості, що стосувались придбання у ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 дизельного палива у кількості 10 000 л по ціні 58,33 грн. без ПДВ за один літр, на суму 583 333,33 грн. без ПДВ та оливу у кількості 300 л, по ціні 83,33 грн. без ПДВ за один літр, на суму 25 000 грн., зазначивши 20% ПДВ у сумі 121 666,67 грн., всього по накладній загальна сума склала 730 000 грн.; накладна № 446 від 10.10.2022 до якої вніс неправдиві відомості, що стосувались придбання у ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 дизельного палива у кількості 8000 л по ціні 44,16 грн. без ПДВ за один літр, на суму 353 266,67 грн. без ПДВ та оливу у кількості 2400 л, по ціні 104,17 грн. без ПДВ за один літр, на суму 25 000 грн., зазначивши 20% ПДВ у сумі 75653,33 грн., всього по накладній загальна сума склала 453 920 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи виконання злочинного плану та з метою підтвердження придбання дизельного палива надав накладну № 225 від 02.04.2022 та накладну № 446 від 10.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення грошових коштів належних ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань складений ним раніше завідомо неправдиві офіційні документи: акти № 3-8 від 06.06.2022, акт № 9 від 13.06.2022, акт № 10 від 27.06.2022, акт № 11 від 04.07.2022, акт № 12 від 25.07.2022, акт № 13 від 08.08.2022 виконання робіт (послуг), в які він вніс неправдиві відомості про нібито виконання ним на загальну суму 158 289 грн, надав представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно п. 1.4 договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 01.12.2021 надали вказані грошові кошти ОСОБА_7 , шляхом відшкодування вартості вказаних робіт та включення вартості зазначених робіт до розрахунку результату господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції на полях ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік, який засвідчений підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 згідно якого загальна вартість робіт ОСОБА_7 склала 981793 грн, у наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 недоотримало прибутку на суму на загальну суму 158 289 грн.

Згідно Закону України №2120-ІХ від 15.03.2022 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» визначено.

На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану відповідно до пункту 82 підрозділу 2 Розділу ХХ ПКУ за ставкою ПДВ у розмірі 7% оподатковуються операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України (у т.ч. вироблених на митній території України) таких товарів: бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 ПКУ, на які згідно з пунктом 41 підрозділу 5 вказаного розділу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів; нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00.

Формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, для їх використання в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7%, здійснюється у загальному порядку (виходячи з суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) при придбанні/ввезенні таких товарів/послуг).

Також податковий кредит, сформований у попередніх податкових періодах при придбанні товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, що починають використовуватись в операціях, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7%, не підлягає коригуванню у зв`язку із застосуванням цієї ставки ПДВ.

Відповідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 4353/22-27/1910-1914/23-27 від 23.05.2023 з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 4351/4774-4781/22-27 від 11.11.2022 збитки, спричинені внаслідок завищення вартості виконаних робіт в 2022 році під час виконання умов Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 01.12.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 підтверджуються в сумі 158 289 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, повторно, діючи як фізична особа підприємець виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення грошових коштів належних ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунок завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, які було використано під час виконання умов Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 01.12.2021 що надало йому можливість отримати грошові кошти в загальній сумі 158 289 грн., чим спричинив матеріальні збитки ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вказану суму.

26.05.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи призначеним на посаду директора Бобринецького професійно-технічне училище № НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно контракту від 22.10.2020 та наказу № 197-К від 31.03.2015 являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) при наступних обставинах.

16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_8 (Виробник) з однієї сторони і ФОП ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 (Контрактант) з іншої сторони, укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1 (далі Договір контрактації № 1), яким зокрема визначено наступне: Виробник зобов`язується виростити та відпустити Контрактанту сільськогосподарську продукцію, що зазначено в п. 1.2 даного Договору, а Контрактант зобов`язується сприяти виконанню Виробником умов даного Договору та прийняти зазначену сільгосппродукцію і оплатити її вартість; Предметом Договору є насіння соняшнику урожаю 2021 року, вирощеного на землях ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною площею 215,3 га, що належить Виробнику на праві постійного; Якість сільськогосподарської продукції встановлюється в момент відвантаження в місці призначення; Ціна сільськогосподарської продукції встановлюється в національній валюті України шляхом обов`язкового укладення сторонами додаткової угоди до даного Договору, в редакції Контрактанта по факту відвантаження в залежності від фактичної якості та кількості сільськогосподарської продукції;

Після укладання Договору контрактації № 1 ОСОБА_8 у невстановлений день та час але не пізніше 01.12.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, вирішив вчинити дії направленні на заниження вартості насіння соняшнику урожаю 2021 року, вирощеного на земельній ділянці належній ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною площею 215,3 га відповідно договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020.

Відповідно до умов Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020 ОСОБА_7 , забезпечив вирощування сільськогосподарської продукції, а саме: насіння соняшнику урожаю 2021 року, на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною площею 215,3 га. та відповідно накладних № 1 від 15.11.2021, № 2 від 16.11.2021, № 3 від 22.11.2021 та № 4 від 23.11.2021 на переміщення насіння з поля ІНФОРМАЦІЯ_2 в склад ОСОБА_7 здійснив збір насіння соняшнику врожаю 2021 року, в загальній кількості 344 480 кг., яке відповідно п. 1.6 договору контрактації № 1 від 16.11.2020 належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та яким відповідно до статуту ОСОБА_8 мав право та можливість вільно розпоряджатись.

Після чого, ОСОБА_8 діючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядився вказаним майном, шляхом передачі його ФОП ОСОБА_7 при цьому ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_7 15.11.2021 уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_7 договір відповідального зберігання майна насіння соняшнику.

В подальшому, ОСОБА_8 діючи в супереч інтересам служби та з метою отримання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, будучи обізнаним про рівень ринкових цін на насіння соняшника врожаю 2021 року, умисно визначив в акті приймання-передачі товарної продукції №1 від 21.12.2021, вартість вказаної продукції - за ціною 14 440 грн. за 1 тону без ПДВ, на загальну суму 4 576 325 грн., яка є нижчою від дійсної ринкової вартості в сумі 16 991 грн. без ПДВ за 1 тону, на час складання та видачі цього акту, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_8 передало, а ФОП ОСОБА_7 прийняв насіння соняшнику в кількості 316,92 тон за ціною - 14 440 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 4 576 325 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_7 , продав останньому насіння соняшника врожаю 2021 року, за ціною нижчою від ринкової, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 808 462 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

20.06.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, У проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4, ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ФОП ОСОБА_7 здійснили реалізацію врожаю с/г продукції за цінами нижчими від середніх цін реалізації аналогічної продукції по району (а.к. 6-7 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, та які мають суттєве значення зокрема: Накази про призначення на посади заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючий з 01.01.2020 по 31.12.2023 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 , а саме наступних копій документів: Накази про призначення на посади заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про призначення на посаду начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Накази про звільнення з посади начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , агронома (техніка агропромислового комплексу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника (завідувача) господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2020 по 31.12.2022; Колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючий з 01.01.2020 по 31.12.2023 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11