Справа № 569/6863/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського РУП Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 12.04.2023 до чергової частини Рівненського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Рівненській області ДСР НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що у ході вивчення матеріалів, внесених до ЖЄО УСР в Рівненській області за №152 від 10.04.2023 було встановлено, що 08.11.2021 замовником будівництва громадсько - ділового та торгового центру з готелем по АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_6 було внесено недостовірні відомості до декларації про початок виконання будівельних робіт, чим останній порушив правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель та споруд.

Також встановлено, що 08.11.2021 за № РВ 46 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Нове будівництво громадсько - ділового та торгового центру з готелем за адресою: АДРЕСА_1 , кадастрові номери земельних ділянок: :01:055:0105; :01:055:0130; :01:055:0144; :01:055:0515, замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено банківські рахунки Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023.

Інформацію з приводу відкритих рахунків Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач у клопотанні вказала, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з відкритих рахунків Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , саме до банківських рахунків Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023;

- НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2023, емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА