Справа № 727/8660/23
Провадження № 1-кс/727/2461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000164 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що мешканці м. Чернівці, серед яких ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 .,

ІПН: НОМЕР_1 , телеграм акаунт @Stolyar Serhy), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , телеграм акаунт @Oleg Oleh) та інші особи, в т.ч. з числа представників органів окупаційної влади терористичних організацій «ДНР» та «ЛHP» організували протиправну схему незаконного заволодіння коштами з карткових рахунків громадян України, які отримують соціальні виплати (пенсії, субсидії тощо) від української влади та перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Згідно з інформуванням ВКІБ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують від своїх зв`язків з числа представників «ДНР» та «ЛНР» реквізити банківських карток мешканців тимчасово окупованих територій, з яких здійснюють переведення в готівку наявних на рахунках коштів, використовуючи при цьому акаунти Інтернет-банкінгу, електронних платіжних систем та криптовалютних бірж, оформлених на підставних осіб «дропів». В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину викрадених коштів через російські платіжні системи та криптобіржі пересилають у вигляді фіатних валют, в т.ч. російськими рублями, та криптовалют пересилають на окуповані території. Вказані кошти спрямовуються представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» на покращення матеріально-технічної бази підрозділів так зв. «Народних міліцій ДНР та ЛНР», які в складі окупаційних військ воюють проти Збройних сил України.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, окрім вищевказаного, зазначені особи частину грошових коштів з вказаних банківських карток переводять на банківські картки іноземних громадян, серед яких мешканці країн РФ, Європейського Союзу та США. Зокрема, вказані особи через мережу Інтернет отримують реквізити банківських карток, які потім використовують для купівлі різних товарів на російських, європейських та американських торгівельних Інтернет-майданчиках. Вказані товари зазначені особи пересилають з-за кордону (в тому числі з території РФ, через треті країни) в Україну та в подальшому реалізовують кінцевим споживачам, отримуючи таким чином відносно легалізовані кошти.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.08.2023 у зазначеному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), телекомунікаційного обладнання (сім-банки, маршрутизатори, GSM-модеми), магнітні носії інформації, міжнародних поштових відправлень, товарів з іноземних торгівельних Інтернет-платформ, USB-накопичувачів; ключів до крипто гаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карт, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Під час проведення обшуку 03.08.2023 в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено предмети, які упаковані в поліетиленові пакети білого кольору та опечатані паперовими бирками із пояснювальними надписами, підписами учасників слідчої дії та слідчого, а саме: мобільний телефон марки «IРhone 11 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_5 (виданий добровільно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив право власності на нього); USB-накопичувач чорного кольору без маркування (виявлено та вилучено у вітальні-студії); ноутбук марки «ASUS G50V», серійний номер G50VT9CNOASKRR5830012, чорного кольору (вилучено з кімнати, де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO», ІМЕІ НОМЕР_6 ,

ІМЕІ НОМЕР_7 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_8 (виданий добровільно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила право власності на нього); мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_11 (виданий добровільно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив право власності на нього).

Враховуючи те, що вказані речі та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшого досудового розслідування, 03.08.2023 вилучене майно згідно статті 98 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Підтвердити право власності на зазначені вище мобільні телефони,

USB-накопичувач та ноутбук не представляється за можливе, оскільки останні не мають правовстановлюючих документів, однак перебували у житлі, де проживає ОСОБА_4 , та добровільно були видані відповідно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначив, що у даному кримінальному провадженні існує необхідність проведення комп*ютерно-технічних експертиз з вилученим майном, оскільки вилучені мобільні телефони, USB-накопичувач та ноутбук, мають наявні системи логічного захисту, який можливо подолати тільки проведенням експертних досліджень.

Просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000164 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, на тимчасово вилучене майно, яке 03.08.2023 було вилучено під час проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон марки «IРhone 11 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_12 ; USB-накопичувач чорного кольору без маркування; ноутбук марки «ASUS G50V», серійний номер G50VT9CNOASKRR5830012, чорного кольору; мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO», ІМЕІ НОМЕР_6 ,

ІМЕІ НОМЕР_7 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_14 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання не підтримує, одночасно просив долучити до матеріалів справи протоколи огляду від 11.08.2023 року.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з*явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в задоволенні просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з*явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в задоволенні просила відмовити.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з*явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в задоволенні просив відмовити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 01.08.2023р. надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), телекомунікаційного обладнання (сім-банки, маршрутизатори, GSM-модеми), магнітні носії інформації, міжнародних поштових відправлень, товарів з іноземних торгівельних Інтернет-платформ, USB-накопичувачів; ключів до крипто гаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карт, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Під час проведення обшуку 03.08.2023 в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IРhone 11 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_5 (виданий добровільно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив право власності на нього); USB-накопичувач чорного кольору без маркування (виявлено та вилучено у вітальні-студії); ноутбук марки «ASUS G50V», серійний номер G50VT9CNOASKRR5830012, чорного кольору (вилучено з кімнати, де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO», ІМЕІ НОМЕР_6 ,

ІМЕІ НОМЕР_7 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_8 (виданий добровільно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила право власності на нього); мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_11 (виданий добровільно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив право власності на нього).

03.08.2023 року постановою старшого слідчого 1 відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_8 вилучені предмети визнані речовитми доказами в кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколів огляду від 11.08.2023 року виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі, а саме мобільний телефон марки «IРhone 11 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_12 ; USB-накопичувач чорного кольору без маркування; ноутбук марки «ASUS G50V», серійний номер G50VT9CNOASKRR5830012, чорного кольору; мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO», ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «IРhone 13 PRO MAX», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , з Sim-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone Україна» № НОМЕР_14 були оглянуті. При їх огляді не було виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, або підтверджувала інформацію про протиправну діяльність.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.

Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Дослідивши матеріали додані до клопотання встановлено, що зазначені речі не містять сліди кримінального правопорушення, а тому не відповідають вимогам ст. 98 КПК України, і підстав для накладення на них арешту не має. Утримання вилученого майна призводить до порушення прав власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000164 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1