Провадження № 1-кс/592/5731/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4 000018 від 24.01.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 7582544грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021 року.

Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №391-рл від 07.09.2021 перераховано грошові кошти, а саме: 23.12.2021 року 3629146,00грн., 30.12.2021 року 155616,00грн.

Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8767636грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3278240грн.

Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4).

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено 3 278 240 грн.

Окрім того, встановлено, що крім вказаного вище договору 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022.

Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн.

Так, відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №576-рл від 28.12.2021 перераховано грошові кошти, а саме:30.12.2021 1 183 385, 00 грн., 30.12.2021 13 724, 00 грн., 30.12.2021 1 470 583, 00 грн.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 3 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн.

Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн.

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Окрім того, також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично виконані підрядними організаціями роботи візуально не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які власне і стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки організацій, які виконували вказані роботи, з бюджетних коштів.

З врахуванням вищевикладеного, 22.11.2022 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи виконання яких доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, у ході досудового розслідування проведено аналіз взаємовідносин вказаних вище суб`єктів з іншими суб`єктами господарювання на предмет здійснення закупівель будівельних матеріалів та інших ТМЦ, а також надання послуг та ведення ділових відносин, які можуть мати ознаки сумнівних. Так, встановлено перелік суб`єктів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період дії вказаних вище договорів мали найбільше взаємодій. Крім того, встановлено, що переважна більшість таких суб`єктів господарювання дублюється у всіх трьох вищеперерахованих Товариствах, а саме спостерігається значна кількість транзакції з досить значними сумами коштів.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування існує об`єктивна обґрунтована необхідність в отриманні та проведенні аналізу відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та стосуються господарської діяльності суб`єктів, інформація щодо яких зазначена вище, з метою встановлення самостійної, прозорої та активної діяльності останніх, а також підтвердження або ж спростування факту використання підрядними організаціями фіктивних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів, за рахунок проведення закупівель з використанням підконтрольних суб`єктів.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких звітували та здійснювали перерахування коштів, за період з 01.06.2021 року по 31.12.2022 року, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів, наступні суб`єкти господарювання:

-фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-фізична особа-підприємець ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 );

-фізична особа підприємець ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 );

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , слідчому ОСОБА_28 , слідчому ОСОБА_29 , старшому слідчому ОСОБА_30 , слідчому ОСОБА_31 , слідчому ОСОБА_32 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1