Справа № 592/6838/23
Провадження № 1-кс/592/3023/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000738 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів отриманих на підставі тимчасового доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, емітована на ім`я ОСОБА_5 та використовувалася в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Крім того встановлено, що частина грошових коштів з кожного переказу виводилася на вклад, згідно з договором №92.30. від 2023-01-10, 2160. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) фотознімок особи, на чиє ім`я відкрито договір №92.30. від 2023-01-10, НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно адресні) дані; 2) копію договору 92.30. від 2023-01-10, НОМЕР_2 ; 3) роздруківку руху грошових коштів по договору №92.30. від 2023-01-10, НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту відкриття по 20.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) фотознімок особи, на чиє ім`я відкрито договір №92.30. від 2023-01-10, 2160, його паспортні (анкетно адресні) дані; 2) копію договору 92.30. від 2023-01-10, НОМЕР_2 ; 3) роздруківку руху грошових коштів по договору №92.30. від 2023-01-10, НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту відкриття по 20.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1