печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної групи, об`єднавши дії інших співучасників, ініціював, регулював і спрямовував злочинну діяльність організованої групи та керував підготовкою і вчиненням злочинів, а саме:

- розробив тактику поведінки, алгоритм дій та обов`язки кожного з учасників організованої групи під час вчинення злочинів, визначивши функції кожного із її учасників, з метою недопущення викриття працівниками правоохоронних органів та якомога ефективнішого функціонування організованої групи для особистого збагачення її учасників;

- визначив разом з іншими учасниками організованої групи перелік документів, у тому числі з голографічним захистом, підробку яких необхідно здійснити;

- спільно із іншими учасниками організованої групи брав активну участь та керував процесом підшукання осіб, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів у тому числі з голографічним захистом;

- керував процесом підшукання та придбання офіційних документів, які використовувались учасниками групи під час підроблення виготовлення документів;

- маючи необхідні знання та навички, надавав вказівки що до використання певного оригінального документу під час виготовлення підробленого та узгоджував відправку замовнику підробленого документу;

- здійснював розподіл грошей, здобутих злочинним шляхом.

22.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить майно яке перелічено прокурором у клопотанні.

Слідчий зазначає, що санкцією ч. 3 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а тому просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, з метою забезпечення його можливої конфіскації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

22.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_4 злочину за ч. 3 ст. 199 КК України, передбачає покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, яке на праві власності належить ОСОБА_4 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001160, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

1.1/2 квартири АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ;

3.земельна ділянка, кадастровий номер: :10:001:0137, за адресою: Закарпатська область, Іршавськии? район, Загатянська сільська рада, урочище "Пустар" площею 0.7000 га;

4.транспортний засіб AUDI, Q7, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ,

із забороною користування та розпорядження до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду;

5.корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження наступних юридичних осіб:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФВ ГІДРОКРЕКІНГ", Ідентифікаційний код юридичної особи 44465216. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03110, місто Київ, вул. Солом`янська, будинок 3, офіс 6. Розмір частки засновника (учасника): 400000 грн.

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФВ ГАРАНТ+". Ідентифікаційний код юридичної особи 44610511. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03110, місто Київ, вул. Солом`янська, будинок 3, офіс 6. Розмір частки засновника (учасника): 400000 грн.;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФВ ГАРАНТ". Ідентифікаційний код юридичної особи 42293714. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03040, місто Київ, вул. Ломоносова, будинок 8 Б, офіс 4. Розмір частки засновника (учасника): 400 грн.;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОБУК ІР". Ідентифікаційний код юридичної особи 35595493. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 90155, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Приборжавське, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 8. Розмір частки засновника (учасника): 10800 грн.

із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаний з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1