Справа № 713/1520/23
Провадження №1-кс/713/171/23
УХВАЛА

іменем України

29.05.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим керівником Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Зазначив, що слідчим відділенням Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівником Вижницької окружної прокуратури винесено постанову про контроль за вчиненням злочину з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з незаконним обігом «Амфетаміну» на території Вижницького району та з метою встановлення вини у вчиненні злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 і якою надано дозвіл на проведення оперативної закупівлі психотропної речовини «Амфетаміну» в ОСОБА_5

30.04.2023 року з метою перевірки зазначеної інформації щодо причетності ОСОБА_5 до злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом «Амфетаміну» було підшукано особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка надала добровільно згоду на закупівлю психотропної речовини «Амфетамін» у ОСОБА_5 .

Так в подальшому 27.05.2023 року біля 17-35 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в смт.Берегомет по вул.Вижницькій, Вижницького району, під час здійснення контролю за вчиненням злочином у формі оперативної закупки, повторно незаконно збув психотропну речовину «Амфетамін» за гроші в сумі 1000,00 гривень особі, яка в матеріалах кримінального провадження значиться як ОСОБА_6

27.05.2023 року слідчим, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, та з метою збереження майна, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та з метою запобігання швидкого розповсюдження на території Вижницького району Чернівецької області психотропних речовин, в період часу з 17.53 год. до 18.51 год. 27.05.2023, - до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz 308 D» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 та останнього під час перебування в зазначеному автомобілі було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.2 КК України під час особистого обшуку якого були вилучені грошові кошти в сумі 320 гривень серіями та номерами 200 гривень СЕ 3073397; 50 гривень СТ 8477553; 50 гривень УВ 8789006; 20 гривень ЕВ 7577793, які упаковано в сейф пакет за № FPS5003989, а також виявлено та вилучено з салону транспортного засобу грошові кошти в сумі 1400 гривень серіями та номерами: 200 гривень ЗЗ 4325063; 200 гривень СК7131618; 200 гривень ДГ 4033762; 200 гривень - ВЄ 7412447; 200 гривень ЕФ 1542862; 200 гривень СИ 8998869; 100 гривень АА 8307436; 100 гривень АА 9930180, які упаковано в сейф пакет за № FPS5003991, мобільний телефон марки «Айфон 8» чорно-білого кольору, який упаковано в сейф пакет за № FPS5003990, прозорий зіп-пакет з ізолентою синього кольору та з кристалічною речовиною в середині білого кольору, що зовні схожа на психотропну речовину, які упаковано в сейф пакет за № FPS5004011.

27.05.2023 року слідчим СВ Вижницького РВП грошові кошти в сумі 320 гривень серіями та номерами 200 гривень СЕ 3073397; 50 гривень СТ 8477553; 50 гривень УВ 8789006; 20 гривень ЕВ 7577793, грошові кошти в сумі 1400 гривень серіями та номерами: 200 гривень ЗЗ 4325063; 200 гривень СК7131618; 200 гривень ДГ 4033762; 200 гривень - ВЄ 7412447; 200 гривень ЕФ 1542862; 200 гривень СИ 8998869; 100 гривень АА 8307436; 100 гривень АА 9930180, мобільний телефон марки «Айфон 8» чорно-білого кольору, було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 01.05.2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів;

Під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вище зазначеного майна, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що саме даним мобільним пристроєм використовувалися як засоби зв`язку під час вчинення злочинних дій та можливості проведення огляду вище зазначеного пристрою із залученням відповідних спеціалістів та з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його та грошей, що належать ОСОБА_5 так як ст.307 ч.2 КК України передбачає конфіскацію майна, тому необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказані речі та предмети являються речовими доказами предметами і засобами вчинення даного кримінального правопорушення.

Водночас, не накладення арешту на вказані вище вказані речі та предмети фактично може призвести до їх подальшого приховування, знищення, перетворення та відчуження.

Вказане в свою чергу унеможливить, в разі скерування цього кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду вказаних речей в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Не позбавлення користувача чи власника права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном може призвести до втрати цього основного речового доказу по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення. Існує ризик втрати зазначеного речового доказу у разі не накладення на нього арешту та з метою недопущення знищення, перетворення чи заміни даних об`єктів зацікавленими особами, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 320 гривень серіями та номерами 200 гривень СЕ 3073397; 50 гривень СТ 8477553; 50 гривень УВ 8789006; 20 гривень ЕВ 7577793, грошові кошти - 200 гривень СИ 8998869, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 (засіб зв`язку (захисник ОСОБА_7 , моб. тел.. НОМЕР_2 ), які на даний час зберігаються при матеріалах кримінального провадження за №0000226 від 01.05.2023 як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном. Накласти арешт на мобільний телефон марки «Айфон 8» чорно-білого кольору, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається в Вижницькому РВП як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном, оскільки на даному пристрої може міститися інформація, щодо незаконних дій ОСОБА_5 та можливості проведення огляду вище зазначеного пристрою із залученням відповідних спеціалістів.

В судове засідання слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та прокурор не з`явились. До початку судового засідання прокурор надав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що:

Відомості про подію 01.05.2023 року було внесено до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

З витягу з кримінального провадження №0000226 від 01.05.2023 року вбачається, що 30.04.2023 року до Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшов рапорт О/У СКП Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_9 про те, що 30.04.2023 року із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 має намір їй повторно збути наркотичні речовини, а саме амфетамін.

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 вбачається, що власником транспортного засобу «Mercedes-Benz 308 D» д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_10 , житель с.Кобаки, Косівського району Івано-Франківської області.

З протоколу огляду транспортного засобу, марки «Mercedes-Benz 308 D» д.н.з. НОМЕР_1 вбачається, що слідчим оглянуто та вилучено з салону транспортного засобу грошові кошти в сумі 1400 гривень серіями та номерами: 200 гривень ЗЗ 4325063; 200 гривень СК7131618; 200 гривень ДГ 4033762; 200 гривень - ВЄ 7412447; 200 гривень ЕФ 1542862; 200 гривень СИ 8998869; 100 гривень АА 8307436; 100 гривень АА 9930180, які упаковано в сейф пакет за № FPS5003991, мобільний телефон марки «Айфон 8» чорно-білого кольору, який упаковано в сейф пакет за № FPS5003990, прозорий зіп-пакет з ізолентою синього кольору та з кристалічною речовиною в середині білого кольору, що зовні схожа на психотропну речовину, які упаковано в сейф пакет за № FPS5004011. В порядку ст.208 КПК України, ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.2 КК України та під час особистого обшуку були вилучені грошові кошти в сумі 320,00 гривень серіями та номерами 200 гривень СЕ 3073397; 50 гривень СТ 8477553; 50 гривень УВ 8789006; 20 гривень ЕВ 7577793, які упаковано в сейф пакет за № FPS5003989.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 27.05.2023 року грошові кошти в сумі 320 гривень серіями та номерами 200 гривень СЕ 3073397; 50 гривень СТ 8477553; 50 гривень УВ 8789006; 20 гривень ЕВ 7577793, грошові кошти в сумі 1400 гривень серіями та номерами: 200 гривень ЗЗ 4325063; 200 гривень СК7131618; 200 гривень ДГ 4033762; 200 гривень - ВЄ 7412447; 200 гривень ЕФ 1542862; 200 гривень СИ 8998869; 100 гривень АА 8307436; 100 гривень АА 9930180, мобільний телефон марки «Айфон 8» чорно-білого кольору, було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 01.05.2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Прокурором та слідчим доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене 27.05.2023 року під час огляду місця події в смт.Берегомет.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно транспортного засобу необхідно застосовати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 320 гривень серіями та номерами 200 гривень СЕ 3073397; 50 гривень СТ 8477553; 50 гривень УВ 8789006; 20 гривень ЕВ 7577793, грошові кошти - 200 гривень СИ 8998869, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які на даний час зберігаються при матеріалах кримінального провадження за №0000226 від 01.05.2023 року, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на мобільний телефон марки «Айфон 8» чорно-білого кольору, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається в Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області,шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11