Справа №949/192/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000020 від 04 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000020 від 04 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП майору поліції заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 год. 02.02.2023 по 23 год. 19.05.2023;

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 год. 03.02.2023 по 23 год. 19.05.2023;

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 год. 03.02.2023 по 23 год. 19.05.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 02.02.2023 по 23.00 год. 19.05.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 03.02.2023 по 23.00 год. 19.05.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 03.02.2023 по 23.00 год. 19.05.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02.02.2023 по 19.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02.02.2023 по 19.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02.02.2023 по 19.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 02.02.2023 по 19.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 03.02.2023 по 19.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 03.02.2023 по 19.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000020 від 04.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2023 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що на початку лютого місяця 2023 року вона здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 61500 гривень за навчання у сфері крипто валюти та останній грошові кошти не повернули та вчинили відносно неї шахрайські дії. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 , повідомила, що у серпні місяці точно часу не пам`ятає вона знайшла у застосунку «Telegram» групу з криптовалютою зі смайликами точної її назви ОСОБА_14 не пам`ятає, яка спеціалізувалась на криптовалюті. Протягом тривалого часу вона слідкувала за даною групою та на початку лютого місяця 2023 року остання вирішила написати адміністратору. Зайшовши в дану групу, вона написала адміністратору на ім`я ОСОБА_15 про те, що хоче працювати з ними у криптовалюті. Вищевказана особа проінформувала її про умови та сказала, що потрібно скинути депозит у сумі 20000 гривень, на що вона погодилась. Пізніше адміністратор даної групи скинула їй реквізити для оплати на таку картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 , на яку ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у сумі 20000 гривень 02.02.2023 о 09 год. 46 хв. Оплативши, остання почала займатись даною криптовалютою та ОСОБА_15 їй почала скидати скріни з роботи. 03.02.2023 Aleksandra їй повідомила, що можна виводи гроші з криптовалюти. Вищевказана особа повідомила, що сайт вимагає виплатити комісію у сумі 21500 грн. та ОСОБА_14 погодилась її оплатити. Пізніше ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила їй знову реквізити для оплати на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_17 з наступним номером № НОМЕР_6 . В той самий день о 08 год. 44 хв. ОСОБА_14 оплатила дану суму за вищевказаними реквізитами. Того ж самого дня близько 11 год. їй повідомили, що не можуть зняти грошові кошти на її банківську картку так як малий обіг грошових коштів на її картці. Пізніше ОСОБА_14 скинули нові реквізити для оплати у сумі 20000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_18 з наступним номером № НОМЕР_7 . Того ж самого дня о 10 год. 53 хв. вона оплатила вищевказану суму та її перенаправили до нового менеджера по виплатам на ім`я ОСОБА_19 . У ході спілкування з ОСОБА_19 , він їй повідомив, що він все перевірить та зв`яжеться з нею. Вона йому надіслала скріни про оплату трьох платежів. Він повідомив, що все правильно та очікувати. Через деякий час того ж самого дня їй написав ОСОБА_19 та повідомив, що щось не вдається з перерахунком грошових коштів на її картку та запропонував зробити четвертий платіж, але вона зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії та остання повідомила, що будь-які грошові кошти вона скидати не буде. Скориставшись одною з умов про яку вони інформували на початку курсу, що у разі проблем вони повертають всі грошові кошти назад вона вирішила нею скористатись. Написавши їм про це, їй відразу відмовили та заблокували у застосунку «Telegram», видалили з групи та видали всі переписки в яких вона спілкувалась з вищевказаними особами. Також ОСОБА_14 додала, що всі перекази вищевказаних грошових коштів вона здійснювала через свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з наступним номером № НОМЕР_8 . Таким чином, невстановлені особи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити осіб правопорушників, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП майору поліції заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 год. 02.02.2023 по 23 год. 19.05.2023;

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 год. 03.02.2023 по 23 год. 19.05.2023;

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 год. 03.02.2023 по 23 год. 19.05.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 02.02.2023 по 23.00 год. 19.05.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 03.02.2023 по 23.00 год. 19.05.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 03.02.2023 по 23.00 год. 19.05.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02.02.2023 по 19.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02.02.2023 по 19.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02.02.2023 по 19.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 02.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 02.02.2023 по 19.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 21500 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 03.02.2023 по 19.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень 03.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 03.02.2023 по 19.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1