Провадження №1-кс/760/5946/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВП №1 Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000300 від 28.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Моніторингом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено відомості про самовільну, з порушенням земельного та містобудівного законодавства забудову суб`єктами господарювання та державну реєстрацію речових прав на майно на території Солом`янського району м. Києва, що заподіює значну шкоду державним інтересам та інтересам територіальної громади міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на об`єкт нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності правовстановлюючих документів на право власності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22.12.2021 передало в статутний капітал (на підставі довіреності на ОСОБА_5 ), об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , рішення прийнято приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Водночас, рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймалось.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , не видавились та не реєструвались.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 22.12.2021 передано в статутний капітал (на підставі довіреності на ОСОБА_5 ), об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , рішення прийнято приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Водночас, рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймалось.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , не видавились та не реєструвались.

Проведеним оглядом вищевказаних земельних ділянок встановлено відсутність будь яких об`єктів забудови.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до копій податкової звітності та інших документів юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також дізнавач подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського управління поліції ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , та прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому виді чи наелектронних носіях, а саме:

- повний реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2015 -2022 роки

- інформацію із автоматизованих баз даних ДПС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 обов`язково надати в письмовому вигляді;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - обов`язково надати в письмовому вигляді;

- копії актів, висновків, перевірок вимог дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10