Справа № 157/929/23
Провадження №1-кс/157/475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України, про арешт майна

встановив:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської облаксті з клопотанням, у якому просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на вилучені під час обшуку 26 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області (справа №157/929/23, провадження № 1-кс/157/440/23) з 07 год 45 хв по 10 год 31 хв за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «Redmi Note 9», з пошкодженим екраном, з сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319710, та на одну банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 0002157, що належать ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.01.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України. 06.02.2023 до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали із Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України про те, що невідомі особи організували злочинну схему для незаконного заволодіння коштами, зловживаючи довірою громадян, та шляхом розміщення постів в соціальній інтернет-мережі «Instagram» під виглядом продажу постільної білизни з подальшим не виконанням замовлень. Проаналізувавши матеріали, які надійшли із відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області, було встановлено, що передоплати за товар (постільну білизну) особи переказували на банківську карту № НОМЕР_3 «ПУМБ». Ця картка є транзитною, з неї відбуваються постійні онлайн переведення коштів на картку № НОМЕР_4 «Спортбанк», відкриту на ім`я ОСОБА_4 . Після здійснення платежу продавці товар не відправляли, на повідомлення потерпілих осіб не реагували. 03.05.2023 від оперативного підрозділу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт, з якого вбачається, що в ході проведення оперативних заходів та допитів свідків у цьому кримінальному провадженні, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , переслідуючи на меті заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу постільної білизни через соціальну мережу «Instagram», де створено 3 сторінки з продажу постільної білизни, а саме: «Instagram.com/ home.postel.l», «Instagram.com /meshkova_serafima» та «Instagram.com /murkomila» по передоплаті в розмірі від 1000 до 3000 гривень заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму більше 25000 гривень. Для передоплати вищевказані особи надають банківські картки свідків у цьому кримінальному провадженні, а свідки в свою чергу перераховують на банківські картки, котрі їм надають вищезазначені особи, а саме: № НОМЕР_5 «Таскомбанк», № НОМЕР_6 «ПриватБанк», № НОМЕР_7 «Монобанк», які належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 «ПУМБ», НОМЕР_4 «Спортбанк», які належать ОСОБА_4 , та № НОМЕР_8 «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_6 . 17.05.2023 слідчим суддею Камінь-Каширського районного суду Волинської області задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувалася остання під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. 26.05.2023 в період часу з 07 год 45 хв по 10 год 31 хв за адресою: квартира АДРЕСА_4 , 1/3 частки якої належить ОСОБА_4 , 1/3 частки - ОСОБА_7 та 1/3 частки - ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді від 17.05.2023 (справа №157/929/23 провадження № 1-кс/157/440/23) було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi Note 9», з пошкодженим екраном, з сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319710, та одну банківську картку «Ощадбанк», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 0002157.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Володілець майна ОСОБА_4 у судове засіданні не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2-3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, і у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно із ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного за № 0000014 від 20 січня 2023 року кримінального провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР, зокрема, за фактом незаконного заволодіння невідомими особами, які розмістили пости в соціальній мережі «Instagram» та спілкувалися через смс листування з аккаунту «Instagram», під приводом продажу постільної білизни шляхом обману коштами ОСОБА_9 у розмірі 1300 грн., що були перераховані останньою 8 березня 2023 року як передоплата за товар на банківську картку НОМЕР_9 , однак замовлення не було виконане, коштами потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 1227 гривень, які остання 26 лютого 2023 року перерахувала за товар на банківську картку НОМЕР_2 , однак замовлення не було виконано, коштами потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 1000 гривень, які остання перерахувала як передоплату за товар на цю ж банківську картку, однак замовлення виконано не було, коштами потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 1000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , проте замовлення виконано не було, коштами потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 1000 гривень, які остання перерахувала 25 лютого 2023 року на банківську картку НОМЕР_2 , проте замовлення не виконано.

Як вбачається з протоколу обшуку від 26 травня 2023 року, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 17 травня 2023 року, під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено слідчим: мобільний телефон марки «Redmi Note 9», з пошкодженим екраном, з сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № 4319710, та одну банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 0002157.

Постановою слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 27 травня 2023 року вилучені під час обшуку вищезазначені речі визнані речовими доказами як такі, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги, що вилучені під час проведеного на підставі ухвали слідчого суді обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення їх збереження на них належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ними.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 26 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 17 травня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «Redmi Note 9», з пошкодженим екраном, з сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 , та на одну банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , заборонивши відчуження, користування та розпорядження ними.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали 9 год. 55 хв.

2 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1