Справа № 485/653/23
Провадження № 1-кс/485/215/23
УХВАЛА

іменем України

19 липня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000319 від 12 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

18 липня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 12 липня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 12 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом надання одноразової допомоги, шахрайським шляхом, створила посилання, по якому перейшла заявниці, в результі чого невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 155 гривень із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за номером банківської карти № НОМЕР_1 . 10 липня 2023 року близько 20 години перебуваючи за місцем мешкання, потерпіла зайшла до мобільного додатку «Viber» та побачила рекламу про надання одноразової грошової допомоги в сумі 6 500 гривень. Перейшовши по даному посиланню, потерпіла заповнила анкету, в якій вказала номер телефону, пароль від інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль від банківської карти. Зайшовши до мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання отримала повідомлення про те, що в її аккаунт було здійснено новий вхід, проте даному повідомленню уваги не придала. 11 липня 2023 року близько 17.20 години потерпілій ОСОБА_5 з мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 10 155 гривень. В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку від 12 липня 2023 року, де зазначено номер розрахункового рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 11 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 11 липня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період із 00:00 год. 11 липня 2023 року по 23:59 год. 11 липня 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1