Справа № 211/2651/23
Провадження № 1-кс/211/1135/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 27.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000475 від 27.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29

26.04.2022 року до ВП № 1 звернулась гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, про те, що у період часу з 10.03.2023 року по05.04.2023 року невстановлена особа викрала грошові кошти у розмірі 23 000 грн з банківської карти потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Обставини справи встановлюються. У ході допиту потерпілої встановлено, з що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 переведено грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_31 .

Під час досудового розслідування оглянуто CD-R диск, отриманий у ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді файлів « НОМЕР_1 - контрагенти» та « НОМЕР_4 - контрагенти» встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_32 було здійснено п`ять переказів: 10.03.2023 року о 15:44:28 год (3 тис грн), 22.03.2023 року о 12:21:09 год (4776 грн), 24.04.2023 року о 10:24:06 год (4 278,50 грн), 30.03.2023 року о 18:04:16 год (9 253,50 грн) та 05.04.2023 год о 16:46:51 год (1 592 грн) на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_31 .

З банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_31 було здійснено перекази на банківські картки:

№ НОМЕР_6 власник ОСОБА_33 , переказ здійснено 06.02.2023 року о 12:01:06 у розмірі 2 000,02 грн;

№ НОМЕР_7 власник ОСОБА_34 , перекази здійснено 26.02.2023 року о 11:11:19 год у розмірі 500, 02 грн,

06.03.2023 року о 13:39:30 год у розмірі 2 300, 02 грн.;

№ НОМЕР_8 власник ОСОБА_35 , перекази здійснено 11.03.2023 року о 10:19:13 год у розмірі 3 000 грн, 20.03.2023 року о 09:56:27 год у розмірі 1 860,02 грн, 23.03.2023 року о 09:27:22 год у розмірі 11 999,02 грн, 23.03.2023 року о 09:33:03 год у розмірі 11 999,02 грн., 23.03.2023 року о 09:35:40 год у розмірі 3 450,02 грн., 25.03.2023 року о 09:32:06 год у розмірі 4 250,02 грн;

№ 5169 3600 1775 5426 власник ОСОБА_36 , переказ 01.04.2023 року о 17:46:05 год у розмірі 11 291,00 грн.

З банківської карти № НОМЕР_5 було поповнено мобільні номери:

НОМЕР_9 06.02.2023 року о 12:03:52 год, 26.02.2023 року о 11:12:38 год

+38 05.04.2023 року о 17:25:14 год.

Крім того встановлено, що ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває у розшуку як безвісті зникла. 01.03.2022 року, перебуваючи у м. Маріуполь Донецької області, ОСОБА_38 перестала виходити на зв`язок з родичами. У зв`язку з цим розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0002005 від 01.06.2023 року.

З огляду не вищевказане у органу досудового розслідування виникають підозри про можливість використання банківськими картками та банківськими послугами від імені ОСОБА_39 , а також сім-картою з номером НОМЕР_10 іншими особами, з метою вчинення шахрайських дій.

Згідно інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що перекази з банківської карти потерпілої були здійснені за допомогою СМС-банкінгу з її фінансового номеру НОМЕР_11 . Це означає, що вчинити даний злочин могла особа, яка мала доступ до мобільного телефону потерпілої, тобто проживає з нею або бувала в дані дні у її квартирі. У зв`язку з цим треба перевірити на причетність до даного злочину її доньку ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером НОМЕР_12 .

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 та НОМЕР_13 : адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з даними абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг), яка може допомогти у розкритті даного злочину, за період часу з 00:00:00 годин 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу. Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб, які мали мотиви вчинити даний злочин, а також фактичного місцезнаходження ОСОБА_41 .

Отримана інформацію сама по собі або у сукупності з іншими доказами дасть змогу встановити осіб, які вчиняли даний злочин, спосіб його вчинення та рух викрадених з карток потерпілої грошей.

Отже, речі та документи, що підтверджують вищевказані факти, мають важливе значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в суді як докази на підтвердження фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у документах оператора телекомунікацій мобільного зв`язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 27.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, що містять інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку НОМЕР_10 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, про співрозмовників абонента НОМЕР_10 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувалися з абонентом: НОМЕР_10 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань за період часу з 00:00:00 годин 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу.

про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку НОМЕР_13 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, про співрозмовників абонента НОМЕР_13 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувалися з абонентом: НОМЕР_13 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань за період часу з 00:00:00 годин 01.03.2023 року до моменту надання тимчасового доступу.

про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку НОМЕР_12 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, про співрозмовників абонента НОМЕР_12 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувалися з абонентом: НОМЕР_12 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань за період часу з 00:00:00 годин 01.03.2023 року до моменту надання тимчасового доступу.

про вихідні та вхідні SMS абонента мобільного зв`язку НОМЕР_11 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань за період часу з 00:00:00 годин 10.03.2023 року до 23:59:00 год 05.04.2023 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступу та виготовити на паперовому та/або електронному носії (формату .zlsx або .txt) документ, що містить запитувану інформацію.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1