Провадження № 1-кс/686/4116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000176,

встановив:

Слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000176 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України та ВМП ГУНП в Хмельницькій області, про те, що організована злочинна група військовослужбовців ЗСУ, у складі командира в/ч НОМЕР_2 , начальника фінансової частини в/ч НОМЕР_2 , командира роти в/ч НОМЕР_2 та інших невстановлених на даний час осіб, діючи з єдиним злочинним умислом, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, організували незаконне привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій, в сумі від 30 до 100 тис. грн. за місяць, за фактичне перебування в зоні проведення дій військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 , однак, останні в зоні проведення бойових дій не перебували та знаходилися на території Хмельницької області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

12.05.2023 року винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження №0000176 від 12.04.2023, з ч.4 ст.191 КК України на ч.5 ст.191 КК України.

20.04.2023 від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно з якими, в ході проведення оперативно пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості, що командир в/ч НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вступив в злочину змову із старшим водієм-гранатометником старшим солдатом в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 , яка полягала в підробці наказових документів щодо відрядження ОСОБА_6 до зони проведення бойових дій та реальної виплати йому бойової премії у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Разом з тим, старший солдат в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 в зоні проведення бойових дій не перебуває, а займається ремонтними роботами особистого транспорту командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 в м.Славута Хмельницької області.

Також, встановлено, що командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , алогічним шляхом, залучив до протиправної діяльності водія в/ НОМЕР_8 старшого солдата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 , який перебуває у відрядженні в складі ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Шепетівського району та отримує бойову премію в розмірі 30 тисяч гривень. Крім цього, в разі відсутності командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 за місцем дислокації військової частини, нагляд за ремонтними роботами, які проводять ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснює старшина батальйону в/ч НОМЕР_2 старшина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, 11 травня 2023 року, в період часу з 08 години 52 хвилин по 10 годину 33 хвилин, старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 було проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб та карткового рахунку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію, у період часу з 24.02.2022 по 15.05.2023, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, у період часу з 24.02.2022 по 15.05.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб та карткового рахунку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя