печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ «Львівський арсенал» (), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_4 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині «Sevotech spol s.r.o.» (ідентифікаційний код: 36013561, місцезнаходження: SNP 23, Stara Tura 916 01) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_5 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ «Львівський арсенал» () укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора Департаменту військово технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ОСОБА_6 .

В свою чергу, ТОВ «Львівський арсенал» не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів «Sevotech spol s.r.o.» в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії «WDG promet d.o.o.» (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praska ulica, 8). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ЗС України не були поставлені.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, які підтверджують вказану протиправну діяльність, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.05.2023 проведено обшук офісних приміщень №201-202, де здійснює свою діяльність ТОВ «Львівський арсенал» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 21, в ході якого виявлено та вилучено перелік майна яке зазначено в клопотанні, тому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_8 від 05.06.2023 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на перелічені ним у клопотанні розрахункові рахунки, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісних приміщень №201-202, де здійснює свою діяльність ТОВ «Львівський арсенал» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 21, а саме:

- контракт №23/04/LAS від 14.08.2022 між ТОВ «Львівський арсенал» та «Sevotech spol s.r.o.» у прошитому та скріпленому печаткою вигляді з додатками на 18 арк.;

- додаткова угода №3 до контракту №23/04/LAS від 14.08.2022 на 2 арк.;

- додаткова угода №4 до контракту №23/04/LAS від 14.08.2022 на 3 арк.;

- специфікації товару до додаткових угод №5, №4 на 1 арк. кожна.;

- штатний розпис на 2023 рік ТОВ «Львівський арсенал» на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Львівський арсенал» №7=ІІІ від 28.04.2023 на 1 арк.;

- копії інвойсів №Z2022081, №Z2022080 на 1 арк. кожен;

- 10 аркушів формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Львівський арсенал»;

- листи ТОВ «Львівський арсенал»: №9/1-LAS від 06.01.2023 на 2 арк., №8-LAS від 05.01.2023 на 1 арк., №7-LAS від 05.01.2023 на 1 арк., №4- LAS від 03.01.2023 на 1 арк., №10-LAS від 10.01.2023 на 4 арк., №33-LAS від 24.01.2023 на 1 арк., №12- LAS від 10.01.2023 на 1 арк., №49- LAS від 09.02.2023 на 2 арк., №41- LAS від 07.12.2022 на 1 арк., №52- LAS від 15.02.2023 на 1 арк., №43- LAS від 15.12.2022 на 1 арк., №40/2- LAS від 15.11.2022 на 1 арк., №82- LAS від 06.03.2023 на 6 арк., №26- LAS від 17.01.2023 на 1 арк., №4- LAS від 03.01.2023 на 1 арк., №3- LAS від 03.01.2023 на 1 арк., №105/317- LAS від 24.03.2023 на 2 арк., №88/317- LAS від 09.03.2023 на 1 арк., №56/317- LAS від 16.02.2023 на 1 арк., №25/317- LAS від 13.01.2023 на 2 арк., №113/317- LAS від 06.04.2023 на 2 арк., №23/317- LAS від 13.01.2023 на 2 арк., №78/317- LAS від 28.02.2023 на 2 арк., №4/317- LAS від 03.01.2023 на 2 арк., №11/317- LAS від 10.01.2023 на 1 арк., №148- LAS від 11.05.2023 на 2 арк., №150- LAS від 18.05.2023 на 2 арк., №74- LAS від 24.02.2023 на 6 арк., №45- LAS від 04.02.2023 на 7 арк., №4/317- LAS від 03.01.2023 на 3 арк., №9- LAS від 09.01.2023 на 2 арк., №34- LAS від 24.01.2023 на 4 арк.;

- наказ ТОВ «Львівський арсенал» №1 від 11.01.2021 на 1 арк.;

- копія дозволу №30098500 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1