Провадження №: 1-кс/755/2292/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" серпня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001836 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2023 року старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001836.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій невстановленими особами, які з метою заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян України здійснюють дзвінки на фінансові номери потерпілих та, представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману потерпілих, отримують конфіденційну інформацію щодо банківських карток останніх, після чого проводять токінезацію карток та знімають грошові кошти клієнтів.

Так, з метою розкриття даного кримінального правопорушення СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надано доручення в порядку ст.40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення потерпілих та встановлення осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення.

В ході виконання наданого доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України допитано потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 04.02.2023 року невстановлена особа використовуючи номер НОМЕР_1 здійснила дзвінок на фінансовий номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 емітованої на ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9600 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування 22.06.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 07.02.2023 року невстановлена особа використовуючи номер НОМЕР_5 здійснила дзвінок на фінансовий номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 в результаті чого з банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3232 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування 25.06.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 10.02.2023 року невстановлена особа використовуючи номер НОМЕР_8 здійснила дзвінок на фінансовий номер НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 емітованої на ім`я ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 34821 гривня, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 13.07.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 11.01.2023 року невстановлена особа (номер не зберігся) здійснила дзвінок на фінансовий номер НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_9 в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 списані грошові кошти в сумі 41499 гривень та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 списані грошові кошти в сумі 4492 гривень.

Одночасно, в ході виконання наданого слідчим доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд осіб причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Так, при аналізі руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлені транзакції з перерахуванням коштів потерпілих на рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за аналогічним кримінальним правопорушенням, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: м.Полтава, вулиця 1100-річчя Полтави 7, обвинувальний акт у кримінальному провадженню №0000607 від 14.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим у кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порядку ст.93 КПК України, направлено запит щодо надання завірених належним чином копій документів, що перебувають у вищевказаного матеріалах кримінального провадження.

Разом, будь-які документи від ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаною вимогою на адресу слідчого не надходили.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст.2 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000607 від 14.05.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та до усіх речових доказів у даному кримінальному провадженні з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити їх виїмку).

Вказані речі та документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки у сукупності з іншими доказами, дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останніх до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться матеріали кримінального провадження №0000607 від 14.05.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання повторно не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 18.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001836).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

Відповідно до ч.1 ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у матеріалах кримінального провадження №0000607 від 14.05.2022 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001836.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001836 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000607 від 14.05.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та до усіх речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000607 від 14.05.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та до усіх речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 18.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.