Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5988/23
Провадження № 1-кс/644/1149/23
У Х В А Л А

21 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , вказавши адресу реєстрації особи/осіб, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, IP-адреси з яких здійснювались входи у особистий кабінет та за наявності інформації про мобільний (мобільні)/комп`ютерний (комп`ютерні) пристрої якими користується клієнт банку, який володіє вищевказаним картковим рахунком. Вищевказану інформацію надати за період часу з 13:00 год., 06.02.2023 по теперешній час.

Клопотання вмотивоване тим, що 06.02.2023 року близько 13:00 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був здійснений дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом несанкціонованого доступу до платіжної картки потерпілої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 , що належить потерпілій.

За даним фактом 08 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000238 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у неї в користуванні є мобільний телефон з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_6 , який є її фінансовим номером. Крім цього потерпіла є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому вона мала кредитну картку № НОМЕР_5 , яка на теперешній час закрита, та картку для виплат № НОМЕР_7 . Так 06.02.2023 року близько 13:00, вона перебувала на своєму робочому місці, розташованому по пр. Поштовому, що у Центрально-Міському районі м. Кривий-Ріг, і в цей момент на її вищевказаний номер телефону надійшов дзвінок від невідомого номеру НОМЕР_8 , в ході розмови вона почула жіночий голос, який представився працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що потерпіла загубила банківську картку, однак більш точної інформації не вказала, далі невідома жінка задавала потерпілій питання стосовно її картки, але вона не пам`ятає які саме, через мить потерпілій надійшло 2 СМС-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких було вказано пароль з трьох цифр та текст стосовно не передачі паролю стороннім особам, а також повідомлялось про зміну логіну входу. Після чого невідома повідомила, що потерпіла де-який час не зможе користуватись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня ввечері потерпіла намагалась розрахуватись карткою № НОМЕР_5 в магазині, проте виявилось, що недостатньо коштів. 07.02.2023 року потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник банку повідомив, що з її картки № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти у сумі 4971,05 гривень декількома транзакціями. Крім цього з вищевказаної суми 610 гривень було перераховано на номер мобільно телефону НОМЕР_9 , а інші гроші були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором до слідчого судді Центрально-Міського суду м. Кривого-Рогу, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація стосовно: Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2023 по 15.02.2023, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер); Вказати номери «Iр адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карток № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_5 , в період часу з 01.02.2023 по 15.02.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Інформацію про телефонні номери, які було прив?язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_5 , в період часу з 01.02.2023 по 15.02.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_5 , в період часу з 01.02.2023 по 15.02.2023.

В ході виконання ухвали слідчого судді Центрально-Міського суду м. Кривого-Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких знаходиться вищевказана інформація, було отримано один диск для лазерного считування з відомостями про банківський рахунок клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаній в ухвалі слідчого судді.

В ході аналізу інформації наявної на диску, було встановлено, що 06.02.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме здійснила 10 (десять) переказів по 299,90 грн; 299,91 грн; 299,92 грн; 299,93 грн; 299,94 грн; 299,95 грн; 299,96 грн; 299,97 грн; 299,98 грн; 299,99 грн., через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки потерпілої № НОМЕР_5 на свою картку № НОМЕР_2 , та 1 (один) переказ у сумі 300 грн., також на свою картку № НОМЕР_3 вищевказані перекази були здійснені в проміжок часу 13:14:48 по 13:17:48, 06.02.2023 року.

Для встановлення приналежності карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до банківської установи, яка їх емітувала, слідчим було проведено моніторинг всесвітньої мережі інтернет, а саме: веб-сайту.

Для встановлення приналежності карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до банківської установи яка їх емітувала, слідчим було проведено моніторинг всесвітньої мережі інтернет, а саме: веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 з якого було з`ясовано що вказані картки належать до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Звернувшись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, про отримання електронних документів, в яких міститься інформація відносно володільців карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , було отримано ухвалу слідчого судді. В ході виконання ухвали, було отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому повідомлялось про те, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_11 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовив картки з вказаним біном на замовлення клієнтів «Конкорд банк».

Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на картковий рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 4361,05 грн. 06.02.2023 року, та інші дані, та документи що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , вказавши адресу реєстрації особи/осіб, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, IP-адреси з яких здійснювались входи у особистий кабінет та за наявності інформації про мобільний (мобільні)/комп`ютерний (комп`ютерні) пристрої якими користується клієнт банку, який володіє вищевказаним картковим рахунком. Вищевказану інформацію надати за період часу з 13:00 год., 06.02.2023 року по 21.08.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 20 вересня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1