СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2512/23
ун. № 759/7546/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за №0000083, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який є співзасновником та директором ТОВ «Флюгер» , неодружений, має неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, за участю прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

27.04.2023 р. старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що 18 січня 2005 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛЮГЕР» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами, та додатковими видами: діяльністю посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, а також неспеціалізованій оптовій торгівлі.

Засновниками ТОВ «ФЛЮГЕР» є ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , який одночасно є директором вказаного товариства.

Встановлено, що ТОВ «ФЛЮГЕР» ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №770, не отримувало та з заявою на її отримання до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, не зверталося.

Так, у порушення вищевказаних вимог законодавства, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 16 березня 2023 року, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ФЛЮГЕР» з метою незаконного збагачення вирішив займатись незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) в особливо великих розмірах, використовуючи вказане товариство як законне прикриття своєї злочинної діяльності.

Пропозицію щодо продажу вказаного прекурсору ОСОБА_4 розмістив в мережі Інтернет на відповідному сайті серед переліку інших товарів, продаж яких здійснюється від імені ТОВ «ФЛЮГЕР», при цьому з метою конспірації своєї злочинної діяльності в назву прекурсору вніс зміни - «1-бром-1-нитроэтан «для синтеза».

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 16.03.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут прекурсорів в особливо великих розмірах, за невстановлених обставин незаконно придбав з метою збуту не менше 3л (трьох літрів) прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane), який знаходився у трьох полімерних пляшках з кришками червоного кольору.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, направленні на доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи умисно,невстановленим способом перемістив вказані пляшки з прекурсором, до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою збуту.

Так, 16.03.2023 близько 11 години 08 хвилин ОСОБА_8 , користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , через застосунок «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_9 » почав листування з абонентським номером НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_10 » щодо можливості придбання прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) та в ході вказаного листування зробив замовлення трьох літрів вказаного прекурсору, вартістю 75000 (сімдесят п`ять тисяч) грн.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа - користувач абонентського номеру НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_10 », надіслала повідомлення в яких містились реквізити банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» на рахунки яких слід здійснити зарахування коштів в якості оплати за придбання вказаного прекурсору, а саме: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 .

В свою чергу, в період часу з 12 години 20 хвилин до 13 години 38 хвилин 16.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні магазину «Пчілка» за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 19А/1, користуючись терміналом самообслуговування «ПриватБанк» та в приміщенні магазину «Лоток» за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 24/2, користуючись терміналом «Easy Pay», здійснив переказ обумовленої суми грошових коштів на вказані вище рахунки банківських карток, після чого користуючись застосунком «Telegram» з абонентським номером НОМЕР_1 з нікнеймом « ОСОБА_9 » надіслав повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_10 » щодо перерахування коштів за придбання вказаного прекурсору та в ході подальшого листування вказав анкетні дані та номер відділення ТОВ «Нова Пошта» на які слід відправити замовлення.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме з метою незаконного збуту прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) в особливо великих розмірах, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , помістив три полімерні пляшки світлого кольору з кришками червоного кольору в яких міститься вказаний прекурсор до картонної коробки з пакувальним папером та сертифікат якості ТОВ «ФЛЮГЕР» на спирт ізопропиловий, взяв вказану коробку та вийшов з квартири.

Після цього, ОСОБА_4 на автомобілі марки «SKODA OCTAVIA A7», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_6 незаконно зберігаючи, перевіз з метою збуту вказаний прекурсор та приїхав за адресою: АДРЕСА_2 , де користуючись поштоматом №5496 ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 , телефон НОМЕР_7 » о 18 годині 14 хвилин здійснив відправлення (ТТН №5035) вказаної коробки в якій знаходились три полімерні пляшки світлого кольору з кришками червоного кольору з прекурсору, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) в особливо великих розмірах на вигадані дані, які вказав ОСОБА_8 - « ОСОБА_14 , НОМЕР_8 ».

Цього ж дня, о 19 годині 07 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа - користувач абонентського номеру НОМЕР_2 з нікнеймом « ОСОБА_10 », у застосунку «Telegram» надіслала повідомлення ОСОБА_8 з номером ТТН ТОВ «Нова Пошта» - 5035, як підтвердження здійснення відправки прекурсору.

18.03.2023 о 14 годині 55 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні №243 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 3А, отримав поштове відправлення №5035 від « ОСОБА_13 , телефон НОМЕР_7 », а саме картонну коробку в якій знаходився сертифікат якості ТОВ «ФЛЮГЕР» на спирт ізопропиловий, пакувальний папір та три полімерні пляшки світлого кольору з кришками червоного кольору заповнені безбарвною рідиною - прекурсором, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) загальною масою 2996,5 г, тобто в особливо великих розмірах, які в подальшому добровільно видав працівникам поліції.

Під час досудового розслідування, 26.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті прекурсорів, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 311 КК України.

Прокурор клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , строком 60 днів підтримав та просив задовольнити, посилаючись на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

Захисник ОСОБА_6 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, посилаючись на ту обставину, що підозра не обгрунтована, оскільки ч. 3 ст. 311 КК України передбачає наявність в діях особи мети використання прекурсорів для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, однак долучені до клопотання матеріали не містять доказів які б свідчили про наявнисть у ОСОБА_4 мети виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин. Крім того, ризики зазначені у клопотанні недоведені, та грунтуються лише на припущеннях сторони обвинувачення. Захисник, зазначив, що ОСОБА_4 , має постійне місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину - доньку ОСОБА_15 , раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно. Просив відмовити в задоволенні клопотання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В ході судового розгляду встановлено, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000083 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування, 26.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті прекурсорів, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 311 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом проведеної НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України під час якої зафіксовано факт незаконного збуту трьох полімерних пляшок заповнених рідиною яка є прекурсором; висновком експерта № СЕ-19-23/15231-НЗПРАП від 23.03.2023, відповідно до якого, придбані під час НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України три полімерні пляшки заповнені безбарвною рідинною яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane) загальною масою 2996,5 г, що є особливо великим розміром вказаного прекурсору; показаннями свідка ОСОБА_8 та протоколом огляду мобільного терміналу останнього щодо обставин проведеної за його участі НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України під час якої зафіксовано факт незаконного збуту трьох полімерних пляшок заповнених рідиною яка є прекурсором; показаннями свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 щодо обставин вилучення у ОСОБА_8 поштового відправлення в якому серед іншого містились три полімерні пляшки заповнені безбарвною рідинною яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane); протоколом огляду веб сайту ТОВ «ФЛЮГЕР» згідно із яким встановлено факт продажу прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нітроетан (nitroethane); відповіддю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до якої ТОВ «Флюгер» ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не отримувало та з заявою на її отримання до Держлікслужби не зверталося; іншими матеріалами у своїй сукупності, зокрема результатами НСРД, передбачених ст.ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 .

На стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно нього запобіжного заходу.

Як свідчить практика Європейського Суду з прав людини, «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину", про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, визначає наявність обставин або відомостей, які б переконали неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин (рішення в справі "Нечипорук і Йонкало проти України").

Враховуючи конкретні обставини справи та дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, яке є тяжким злочином, є співзасновником та директором ТОВ "Флюгер", раніше не судимий, перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні, іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При застосуванні запобіжного заходу судом враховано також вік підозрюваного його стан здоров`я, місце проживання та інші обставини, що характеризують особу підозрюваного, дані про соціальні зв`язки та спосіб життя.

Враховуючи вказане, з метою запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового провадження та суду, продовження кримінально караної діяльності, для забезпечення виконання процесуальних рішень, вважаю необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України.

Слідчий суддя, знаходить правові підстави для визначення ОСОБА_4 застави, у розмірі 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та вважає, що саме такий розмір здатний забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таким чином, керуючись ст.ст.131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за №0000083, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 26 червня 2023 року включно.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 взяти під варту в залі суду негайно.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва, після внесення якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.

У разі звільнення з-під варти, покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, у відповідності до ст. 182 КПК України:

1) прибувати до органу досудового розслідування, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 02.05.2023 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1