Справа № 583/3612/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

29.08.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок електронних примірників, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про списання грошових коштів в сумі 14686,25 грн. 08.04.2022 за допомогою пристрою I3002511, призначення LGPAY 830 KYIV UAUA, за допомогою Public Joint Stock Company IboxBank з банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 20.07.2023 року до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.04.2022 о 10.38 год. на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для забережня коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати гроші в сумі 28000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 кошти в сумі 28140,00 грн. з урахуванням комісії. Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, викрадених у ОСОБА_5 , що знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 від 20.07.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 20.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.04.2022 о 10.38 год. йому з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чолові, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що для збереження його коштів необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 28000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього 08.04.2023 о 10.38 год. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно зі своєї карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 перевів грошові кошти в сумі 28140,00 з рахуванням комісії.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено проведення операції по списанню (переказ коштів) грошових коштів у сумі 14686,25 грн., належних потерпілому, 08.04.2022 о 10.44 год. за допомогою пристрою I3002511, призначення LGPAY 830 KYIV UAUA, за допомогою Public Joint Stock Company IboxBank.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000168 від 20.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила списання грошових коштів в сумі 14686,25 грн. 08.04.2022 о 10:44:14 год. за допомогою пристрою I3002511, призначення LGPAY 830 KYIV UAUA, за допомогою Public Joint Stock Company IboxBank з банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні реквізити рахунку отримувача вказаних грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо руху коштів по банківському рахунку отримувача вказаних грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1