Справа №760/9049/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001194 від 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.04.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 31 серпня 2022 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб надає послуги з анонімізації користувачів у мережі Інтернет (VPN, Proxy-сервери), у т.ч. клієнтам з Російської Федерації, з метою отримання прибутку, всупереч вимог Постанови КМУ від 11.04.2021 року № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», шляхом фальсифікації мережевих ідентифікаторів, тобто здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призводить до порушення встановленого порядку маршрутизації.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , разом з невстановленою групою осіб, з метою отримання прибутку за надані незаконні послуги з анонімізації, використовують платіжні системи, які відповідно до рішення РНБО від 14.05.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» заборонені на території України, введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021, щодо компаній, які пов`язані з діяльністю російських електронних платіжних систем, а саме (електронні гаманці) WebMoney та ЮMoney (Яндекс.Гроші).

Так, за матеріалами 1 відділу 1 управління ДКІБ СБ України, громадянином України ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_7 та іншими спільниками створено Інтернет-сайти «altvpn.com», «proxywhite.com» та «onproxy.net», на яких за грошову винагороду пропонуються послуги з анонімізації користувачів у мережі Інтернет (VPN, PROXY-сервери), у т.ч. клієнтам з Росії.

Під час використання вказаних послуг у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» з використанням складних програмно-технічних рішень змінюється маршрутизація пакетів даних, які передаються в мережі Інтернет.

Пакети даних проходять через сторонні сервери, у т.ч., які знаходяться на території РФ, до яких можуть мати доступ спецслужби РФ (відповідно до законодавства росії, всі оператори зв`язку зобов`язані встановлювати обладнання «СОРМ» для потреб спецслужб), що містить ознаки вчинення злочину передбаченого ст. 361 КК України («Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації»).

Відповідно до рішення РНБО України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021, щодо компаній, які пов`язані з діяльністю російських електронних платіжних систем WebMoney, Qiwi, ЮMoney (Яндекс.Гроші) застосовано обмежувальні заходи, зокрема обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, блокування активів, анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

Так, в Україні відсутні не підсанкційні юридичні особи, афілійовані з електронними платіжними системами WebMoney, Qiwi тощо.

23.09.2022 року в ході огляду Інтернет-сайту «proxywhite.com» встановлено, що на ньому використовуються для оплати за надані послуги, заборонені в Україні, російські платіжні системи WebMoney, Qiwi, ЮMoney (Яндекс.Гроші) та використовуються сервери розміщені в РФ.

29.03.2023 року допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими особами створили та підтримують функціонування сервісів, Інтернет-сайти «altvpn.com», «proxywhite.com».

В подальшому, 19.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84,1 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_9 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Ноутбук Microsoft Surface Book, сірого кольору, s/n 57, на якому міститься відомості стосовно надання послуг VPN, застосунок Atomic Wallet та акаунт Telegram ( НОМЕР_1 );

- мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, s/n НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , на якому міститься застосунок WebMoney, акаунт yoomany, крипто гаманці Blockchain, Trust, WhiteBIT, Atomic Wallet;

- Ноутбук Asus чорного кольору, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому міститься відомості стосовно надання послуг VPN;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 912513;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 912511;

- 3олото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n АА 179363;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 798131;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 798133;

- Золото вагою 10гр, 999.9 проби, s/n 370812;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 5000 у кількості - 6 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 500 у кількості - 2 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 100 у кількості - 4 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 50 у кількості - 2 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 10 у кількості - 1 шт;

- Предмет схожий на відтиск печаті, синього кольору, з надписом ALTVPN

INC Belize, 2015 - 1шт;

- Купюри зовні схожі на долари США номіналом в 100 у кількості - 1105 шт., на загальну суму 110 500 доларів США, перелік купюр: LF24107593F, MB98288019A, MB66051142S, MB98288045A, MB98288046A, PF79595167B, PB52926282F, MA49044233A, PI18994793A, PB52926224F, PB39606564F, PB39606565F, PB39606566F, PB39606567F, LB69934467Q, LB04260331L, MF29252809F, MF29252810F, MF25694773F, MB03514883Q, LG13338663D, LG12436070D, LG12436072D, LB50706640J, MF25692671F, LB39449079H, LF17168152C, LB29772914N, MF11517294F, LB73897349M, LB78987564C, MB42541821E, MB42541824E, PF40139076C, MB14059513I, MF11517286F, PB13085350D, LB68627150E, LF77684449D, LF37029932H, LB68627161E, MF26340309B, MG52470562B, MG52470561B, LF02299859E, LF62637058A, LB34303816C, PB39606580F, LE50391446D, LB85298438N, MK79544698B, PF40139064C, PF40139063C, LB69934468Q, PB28833813F, JL54755295B, LL02254155A, LJ20100674A, LB63773203H, LF92802531A, MB14059514I, PB28833801F, ME06378712A, ME06378734A, MF11517287F, ME06378735A, PB28833824F, PB28833821F, PB28833822F, ML23647479F, PB28833819F, ML23647600F, ML23647496F, ML23647497F, ML23647494F, MK70584047B, MK70584048B, PB28833809F, PB57732980B, ME06378711A, PB28833823F, PB28833812F, PB28833815F, PB28833814F, PB28833820F, LL73661561C, LL86668672D, MF46127204E, MF46127205E, LB49881231P, MB55630601S, MB55630602S, LL57597288F, PB38295899B, PB38295898B, PB28833808F, PB28833811F, PB28833807F, PB28833810F, LL57597287F, ML23647486F, MK79544688B, MK79544690B, PF40139061C, MK79544699B, PB38295897B, PB38295896B, PB14678178G, PB14678179G, LB78987234G, KJ15398263A, KB03840331L, KB03840330L, KB40390083Q, HI67960977C, KE22574093B, HB85959175B, HF86933462C, KF32226219D, HB68180634M, KB03840333L, KB03840332L, HB26285074L, HB79033121N, KK13639438C, PE18337919D, HB42506246A, KB33334496D, KC18428777A, KC18428757A, KB46087445Q, KF13351637A, HB15147303I, AB04201893I, AG29066899A, KB23354663B, FJ13276553A, AB52512669E, KB02331304C, AB89444603D, AG00926766B, PF09259238L, PF09259482L, PE18337918D, PE18337963D, KL05683459C, HB23358781L, KB67657625E, FB11720947C, FL93276695A, HG29029773A, HL51991732D, KB26113448G, KC42351888A, HB67763987K, HB20961270M, KB26722559M, HL90162851D, KB36109467F, FG59392631A, KB23124123M, KF04072011B, KA30677036A, DB24466484A, HB71524457F, HB21130860L, HF45830575A, KG89653187A, FL13900032C, HB77731776L, DG10708889A, KB98010875I, KB56482096B, KB41335026J, HB13035774E, HB13035773E, KB72784024C, DG16391942A, HF58346208B, KB33334417D, FG76383205A, KD47962305A, KB08986399K, KK32983766A, KB15497104I, HK40829378D, FD07973612A, HL37035756D, HB78927962L, HB49970892H, FL97798439A, CB98619379D, FB24165842A, KB76599196K, HB22191266A, KB23783437C, KB83512813K, KB66324380R, KB27321271J, KF41350139A, HB90390890E, KB34326303L, DB75681231A, HK11129859C, HF09768188C, HL35234528F, AB62570257B, KB95632364E, AL84573052B, FF28601119C, HB47433285N, HL43645438D, AB40801453E, FL15464956B, KD43509879A, PF72673359J, PF72673360J, MF67117330D, PF72673377J, PF72673378J, PF66137777J, PF66137778J, PF66137779J, PF66137782J, PF72673341J, PF72673336J, PF72673335J, PF72673339J, PF72673379J, PF72673380J, MB50780823M, MG11510529A, MG11510523A, PF72673349J, PB96984247M, PF72673353J, PF72673381J, PF72673382J, MB12269618A, LL46355574E, LL46355576E, PF72673346J, PF72673345J, PF72673350J, PF72673343J, PF72673352J, PF72673347J, PF72673348J, PF72673204J, PF72673209J, PF72673206J, PF72673354J, PF72673355J, PF72673356J, PF72673357J, PF72673358J, PF72673207J, PF72673351J, PF72673328J, PF72673331J, PF72673334J, PL33679592J, PF72573703G, PF14535252J, PF72673383J, PF72673384J, PF72673344J, PF72673340J, PF72673495J, PF72673496J, PL33679586J, PF72673241J, PF72673238J, PF72673223J, PF72673283J, PF72673282J, PF72673255J, PF72673258J, PF72673257J, PF72673260J, PF72673284J, PF72813063J, PF66407901J, PF66407902J, PF66407903J, PF66407904J, PF72673242J, PF72673239J, PF72673252J, PF72673251J, PF72673250J, PF66407905J, PF66407906J, PF66407907G, PF72673202J, PF72673203J, PF42813059J, PF72813060J, PF72813061J, PF72813062J, PF72673240J, PF72813046J, PF72813045J, PF72813044J, PF72813043J, PF72813042J, PF72813041J, PF72813040J, PF72813038J, PF72813064J, PF72813039J, LL34612120A, LF05172798B, LF05172799B, PF62534523E, LI47459987A, PF72673267J, PF72673266J, PF72673214J, PF72673215J, PF72673224J, LG57623407B, LB35088173F, LK45161392A, LB43962153H, MB60750362E, LF37856633A, LB43327913H, LE19852945A, LL81655952A, MB85842315K, ML59863608C, LE71842558E, LK90535068A, LB62704956H, MF87007684C, LB57284154H, LB04711037J, LK71270670D, LB68317253K, LF40181107K, MB77133627N, ML82978284C, MB86529508M, LB55696257J, LG54336544B, PK24586400E, PK24580591E, LB20609494A, LE36021437C, MG16329360B, MB98288020A, LB17110916J, LB24327859B, LA22979004A, LE80459593A, LB40404499H, LK98748052A, LB05355303K, LL02230495G, LB47859075M, LE56467805C, PK52832973B, LF05172950B, LF05172949B, LH51829551C, MK26856203B, JB50971056B, LB11059815C, LB11059814C, LA02508801B, LJ25161848B, LF63176863G, LB58372995Q, MK86249383A, LL95423966A, LB15939027L, LF62929250H, LF38614218A, ML35244842C, LH04370789C, MF70383778D, LB87395372E, MB36920353B, LB66834093P, MB47539977G, LD72667167C, PB85142502F, LL09459682, LE56634407D, LK72015108B, MB61310897E, MD61369462A, MD60917371A, LB47001738C, MB60722378E, LB14719787H, PB11076100D, LB84795345J, MI21193163A, PB94567982F, LB56648177V, LB77029012E, MK16093373B, LL41633482A, LL41633483A, PB26194248F, LE96620560A, MB32097271J, MB26997525B, MF02419143D, LB29858781A, MG95016629A, ML92497302E, LG94413211C, MH81572958A, LB49231237W, LB20143588V, LF26189357H, LB20664137J, LD02174203D, MF92109863C, LB61023403P, LF43444854H, LB97088031E, LB49231238W, LL41633484A, LL41633479A, LL41633480A, LA92946160B, MB05217638J, MF92109865C, LH96582614B, LH96582603B, MB56199127L, MK54046229A, PB41441031B, LB56900532H, LB58649496L, LL91675711I, LF36688885F, PK34827080E, PK34827027E, PK34827070E, PK34827078E, PK34827081E, ML28793397F, LG61562844E, ML48463740A, MF80980621E, MF80980623E, MF92109874C, LH96582624B, LH96582620B, MB56199125L, MF92109853C, LK87147648C, PG25051307A, PB52926231F, LF50349852D, PE25870599A, PA62698484A, PA62698483A, PA62698482A, PA62698481A, PA62698480A, MF80980625E, LF25045991E, LL05514140I, MK00441210B, LE16288569A, ML59491472C, LL75067492F, MB94915739Q, LH77883023B, MF92109872C, LF81843107F, LG19494010A, LB53517258S, LC06285956A, PB75427255D, LB18506686E, LG42758467E, LL44184809G, LB32751912A, PA62698485A, LK62255857D, PB34641558C, PB25925962H, LL62854838D, LB13099446W, JL96792586B, MF17825237G, PE27508962B, LB17582914G, PB11592423D, LB11016150H, JH08678005A, LF76105449D, LB34114254A, MF54315821F, PA62698479A, PA62698478A, JI10543547A, LJ95438450A, LG83989232D, MB80963494S, LG89027263A, MA21485035A, MB75410038M, MB96608220H, MB42386885J, LB21740438H, LB89566173V, LK28949966D, MF05995201F, MB75258762I, MB71957445I, LB68026712C, MH99031680A, ME23543743B, MF12455867B, MF12455862B, MF12455861B, MF12455860B, PA56478452A, LD64443557D, MB18886460G, LF06103781K, LF01871935, LB20863989K, LB86981481D, LB98680110I, LB81824866L, LI14689616B, LE35643455A, ME75224900B, PF87329946E, PF87329943E, PF87329944E, PF87329947E, PF87329950E, PF87329951E, ME75224897B, ME75224896B, PF87329985E, PF87329955E, PF87329957E, PF87329938E, PF87329939E, PF09697429*, PF87329960E, PF87329959E, PF87329997E, PF87329998E, ME75224898B, ME75224899B, PF25498851E, PL55662676F, PL55662675F, PF87329964E, PF87329965E, PF87329969E, PF87329961E, PF87329945E, MB49180999D, LB33483898S, LB33483897S, PB13657922A, LB03865018J, MC68045313A, PF87329936E, PF87329991E, PF87329918E, PF87329928E, PF87329940E, PF87329941E, PF87329942E, PF87329949E, PF87329963E, PF87329927E, PF87329929E, PF87329930E, PF87329935E, PF87329934E, MB79264343E, MB37014661S, LB43097137P, MB28629178I, PB72875580A, MB51069286I, ME75224213B, ME75224212B, ME75224211B, ME75224210B, MB55975243S, LC13497902C, MB79264318E, MB79264316E, MB79264331E, LF92414754F, MD22511837A, MD22511836A, MB49724121E, LF76647686A, PF87329931E, MB79264365E, MD86639682A, ML67214090D, MB83414754B, MD86639681A, MB50282080M, LL06845455F, LL80354801D, ME06147844B, ME06147843B, LB23043132E, LB23043138E, LB23043127E, PH13786596A, LL66950541C, MB65414144P, MB13150386*, MB13150385*, MG52470686B, ME75220985B, PF87329769E, PF87329977E, PF87329958E, PF87329496E, LC44633860B, LL19147768E, ML25017326C, LF44125358E, LB23043129E, LB10476319H, LB34619948P, PB83918842A, PL34281319D, MK70615954B, MG52470669B, PB72750832E, MB13150389*, MB13150388*, MB13150387*, PB72750828E, LC82397010A, LH14541428C, LB77685334I, LB15044231R, MG52470676B, MG52470677B, MG52470670B, MG52470671B, MG52470668B, MG52470662B, ML23647436F, ML23647434F, ML23647425F, ML23647426F, PB75435839A, PE10093276B, LK51837150F, PF40139059C, PF40139066C, LB55627924W, PB72750827E, MB90944952A, MB90944953A, PB39435397F, ML23647420F, ML23647421F, ML23647411F, ML23647412F, ML23647406F, PE10093256B, PE10093255B, PE10093254B, PE10093253B, LI68105144A, MG52470568B, MG52470573B, MG52470572B, MG52470531B, MG52470659B, MG52470643B, PB72750833E, MG52470663B, MG52470658B, PE10093257B, ML23647481F, ML23647480F, MG52470685B, MG52470699B, MG52470700B, PF40139062C, MH35097876A, LB41253343U, PE10093248B, LD38558800D, LI68105145A, LL07610341F, LK56330224B, PE45507472C, ML25368311C, MB39096266N, PB98411037C, PB11879226F, LG83392291B, PL41631756BB, MK98840412BB, LF20629138E, LB50649814D, LJ85236238A, MD10208156B, LB36409735C, LL07610340F, MG64030992A, PL41631669B, PL41631666B, PF87329996E, PJ18875896A, LB52877491L, LB52877490L, LK56064040C, LB09794397H, LA15875065C, LA15934448C, PL96259599D, LB47456329A, LE46039086D, PB30589591C, MB26398222E, PE53007004B, PE53007005B, LA16459859C, LI14689615B, PA56478770A, ML89494872C, MC40791940A, PA56478493A, PA56478494A, PA56478460A, PA56478461A, PA56478451A, PA56478755A, PA56478766A, PA56478767A, PA56478768A, PA56478769A, PA56478448A, PA56478447A, PA56478466A, PA56478465A, PA56478749A, PA56478750A, PA56478751A, PA56478752A, PA56478753A, PA56478754A, PA56478734A, PA56478735A, PA56478736A, PA56478737A, PA56478738A, PA56478440A, PA56478439A, PA56478732A, PA56478733A, PA56478717A, PA56478759A, PA56478765A, PA56478758A, PA56478757A, PA56478756A, PA56478728A, PA56478729A, PA56478730A, PA56478731A, PA56478721A, PA56478739A, PA56478740A, PA56478741A, PA56478742A, PA56478743A, PB47657516M, PB47657514M, PB47657513M, PB47657509M, PB47657506M, PB47657503M, PB47657306M, PB47657436M, PB47657433M, PB47657432M, PA56478744A, PA56478745A, PA56478746A, PA56478747A, PA56478748A, NB26240503C, LA79475306B, LB29387324S, LB67401076H, ML23647475F, PB47657525M, PB47657524M, PB47657523M, PB47657522M, PB47657520M, ML23647478F, ME06378748A, ME06378746A, ME06378745A, LB84419494H, LB84995549M, LB20409676J, PA56478772A, PA56478771A, LF50739837E, PA56478760A, PA56478761A, PA56478762A, PA56478763A, PA56478764A, PA564787773A, LF20348323C, LB91005062K, PF87329994E, MA65621697A, PB47657431M, PB47657430M, PB47657429M, PB47657427M, PB47657426M, LB52919551M, LB87026626P, LK79062745A, LK79062749A, MB79264317E, LB33818263C, LB32737526F, LL73136213A, LB43698453F, LB87553280A, LJ61305413B, LB77893719T, MC16392035A, MC16392036A, LA83513887A, LK59227614F, LF63963941B, LF72229152D, LD18837684A, LF46149744A, LB13381754A, LB42822602H, LB42822640H, LG71155873B, LG04381866B, LL60250999J, LB78227983D, LB42445624Q, LB56282639A, LB56282636A, LD83577623C, PF87329937E, LE48128453E, LJ11644989A, PB85232405J, LB56282635A, LB56282634A, LB56282633A, LB34137417K, LL51371977A, LF39213592H, LE36762689A, MB02253760M, LK61377003E, LF06410030B, LF50139678D, LH60151139B, LK64951913F, LB10929972C, LG82905904B, LG82905905B, LF15159326J, MB24497212E, LF63253039H, LD71984790C, LB30627799F, LB42040541C, LB42040547C, LJ95438901A, LK79643590A, LA87680549A, LA29775489B, LF59034180K, LB91828688W, MB64937870F, PB96984236M, PB96984235M, PB96984234M, PB96984233M, PB96984232M, PB96984246M, PB96984245M, PB96984239M, PB96984238M, PB96984237M, PB96984226M, PB96984225M, PB96984224M, PB96984223M, PB96984222M, PB96984231M, PB96984230M, PB96984229M, PB96984228M, PB96984227M, PB96984221M, PB96984220M, PB96984219M, PB96984218M, PB96984217M, PB96984216M, PB96984215M, PB96984214M, PB96984213M, PB96984212M, LB22650725A, LB11395641L, LL29986360B, LB22650741A, LL82121973D, PB96984206M, PB96984205M, PB96984204M, PB96984203M, PB96984202M, PB96984211M, PB96984210M, PB96984209M, PB96984208M, PB96984207M, PB96984259M, PB96984258M, PB96984267M, PB96984266M, PB96984269M, PB96984268M, PB96984273M, PB96984272M, PB96984287M, PB96984286M, PB96984400M, PB96984399M, PB96984398M, PB96984397M, PB96984240M, PB96984363M, PB96984362M, PB96984361M, PB96984360M, PB96984359M, PB96984391M, PB96984390M, PB96984389M, PB96984388M, PB96984387M, PB96984241M, PB96984242M, PB96984244M, PB96984243M, PB96984201M, PB96984386M, PB96984385M, PB96984384M, PB96984383M, PB96984380M, PB96984377M, PB96984374M, PB96984373M, PB96984372M, PB96984369M, PB96984368M, PB96984367M, PB96984366M, PB96984365M, PB96984364M, PB96984354M, PB96984355M, PB96984356M, PB96984357M, PB96984358M, PF72813047J, PB96984350M, PB96984351M, PB96984352M, PB96984353M, MG67250797A, MG67250798A, MG67250799A, MG67250800A, MG67250781A, MG67250780A, MG67250705A, MG67250706A, MG67250707A, MG67250708A, PB96984396M, PB96984395M, PB96984394M, PB96984393M, PB96984392M, MG67250736A, MG67250737A, MG67250738A, MG67250739A, MG67250740A, MG67250786A, MG67250793A, MG67250794A, MG67250795A, MG67250796A, MG67250709A, MG67250783A, MG67250784A, MG67250792A, MG67250791A, MG67250716A, MG67250717A, MG67250718A, MG67250719A, MG67250731A, MG67250730A, MG67250732A, MG67250733A, MG67250734A, MG67250735A, MG67250703A, MG67250702A, MG67250790A, MG67250789A, MG67250720A, MG67250726A, MG67250727A, MG67250728A, MG67250729A, MG67250710A, MG67250721A, MG67250722A, MG67250723A, MG67250724A, MG67250725A, MG67250770A, MG67250771A, MG67250772A, MG67250773A, MG67250774A, MG67250775A, MG67250776A, MG67250777A, MG67250778A, MG67250779A, MG67250711A, MG67250712A, MG67250713A, MG67250714A, MG67250715A, MG67250754A, MG67250755A, MG67250756A, MG67250757A, MG67250758A, MG67250759A, MG67250765A, MG67250766A, MG67250767A, MG67250768A, MG67250769A, MG67250760A, MG67250761A, MG67250762A, MG67250763A, MG67250764A, MG67250701A, MG67250741A, MG67250742A, MG67250743A, MG67250782A, MG67250785A, MG67250787A, MG67250788A, MG67250704A, MG67250749A, MG67250750A, MG67250751A, MG67250752A, MG67250753A, MG67250744A, MG67250745A, MG67250746A, MG67250747A, MG67250748A.

- Купюра зовні схожа на євро номіналом в 10 у кількості - 1 шт., перелік купюр: PA.

- Купюри зовні схожі на євро номіналом в 100 у кількості - 84 шт., перелік купюр: EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EB, EB, EA, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EB, UC, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EA, EA, EA;

- Купюри зовні схожі на євро номіналом в 50 у кількості - 69 шт., перелік купюр: EB, SB, PB, EB, UA, WA, VB , UA, UC, UC, UD, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UC, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UB, WB, UB, UB, UB, PB, WA, MD, UA, UD, WB, WB, UC, WB, WB, WA, WA, UA, WB, UB, UC, UA, UA, UA, UA, UA, RD, WB, UA, UC, VC, SE, UA, UB, UA, UA, UA, UB, UB, UA, UA, NA, VB;

- Купюри зовні схожі на євро номіналом в 20 у кількості - 1 шт., перелік купюр: UC;

- Електронний гаманець Atomic Wallet, в якому знаходяться рахунки криптовалют, а саме:

1) Tether USD з індивідуальним номером TDtyDBSPorfBcMNhj7MZBaux2jgSwyoemh, та балансом 4,936.673;

2) Bitcoin з індивідуальним номером 17ZPsBsV99Sh545F6DEKE2hmH2otcQGHHj, та балансом 0.121349;

3) Ethereum індивідуальним номером OxBAE381e9a25eed5C62d5A9237F5fAd6ef2a89Bc8, та балансом 0.145971;

4) Tron 3 індивідуальним номером TDtyDB5PorfBcMNhj7MZBaux2jgSwyoemh, та балансом 2, 416.3101;

5) Atomic Wallet Token 3 індивідуальним номером НОМЕР_4 , та балансом 65.1744; 6)BitTorrent Old 3 індивідуальним номером TDtyDB5PorfBcMNhj7MZBaux2jgSwyoemh, та балансом 0.006132;

- Електронний гаманець WebMoney, в якому знаходяться рахунки електронних коштів, а саме:

1) WMZ з індивідуальним номером Z69, та балансом 385,64;

2) WME з індивідуальним номером Е51, та балансом 8.08;

- Електронний гаманець Yoomoney, з індивідуальним номером НОМЕР_5 , та балансом 13 187 російських рублів;

- Електронний гаманець Advcash, з індивідуальним номером доларового гаманця НОМЕР_6 , та балансом 1088,54 долари США; з індивідуальним номером доларового гаманця НОМЕР_7 , та балансом 510,65 російських рублів; електронна картка з індивідуальним номером НОМЕР_8 , та балансом 971,79 долари США.

20.04.2023 року у кримінальному провадженні вищезазначені вилучені речі визнано речовим доказом, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, що підтверджується у тому числі наданими поясненнями під час обшуку.

З метою розпорядження електронними коштами, які акумулюються на рахунку ОСОБА_5 внаслідок отримання ним за попередньою змовою із невстановленою на теперішній час особою, оплати на сайтах «altvpn.com», «proxywhite.com» та «onproxy.net» від користувачів зазначених сайтів за послуги з підміни мережевих ідентифікаторів, анонімізації мережі у Інтернет, встановив на свій особистий ноутбук Lenovo МО PF9XB8224039 сірого кольору програмне забезпечення Webmoney Keeper WinPro версії 3.9.9.17.

Крім того, на особистому мобільному терміналі Samsung Galaxy Z Flip S/N R38N306GLGN також виявлено мобільний додаток WebMoney, який за функціональними можливостями надає змогу отримувати, здійснювати оплату, переказувати, заборонені на території України електронні гроші.

Згідно відомостей про доходи ОСОБА_5 не встановлено відомостей, якими підтверджується сума виявлених у нього грошових коштів. Крім цього, ОСОБА_5 під час проведення обшуку пояснив, що виявлені гроші як у виді готівкових коштів так і у виді віртуальних активів він отримав внаслідок надання ним послуг у мережі Інтернет щодо підміни мережевих ідентифікаторів, анонімізації тощо.

Враховуючи вищезазначені обставини, встановлені в ході досудового розслідування, під час проведення обшуку та вилучення технічних засобів, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84,1 кв.м., здійснено вибірковий огляд наявної на технічних засобах інформації та виявлено інформацію, яка має суттєве значення для досудового розслідування, повне копіювання якої було неможливим в умовах проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, просив відмовити в частині накладення арешту на грошові кошти та золото, надав суду копії договорів купівлі-продажу, розписки та подяки ОСОБА_5 . Крім того, просив допитати свідка в судовому засіданні ОСОБА_10 .

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку адвоката, заперечив щодо накладення арешту на майно.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_10 пояснив, що ОСОБА_5 є його братом. Приблизно в березні-квітні 2022 року, він передав останньому грошові кошти у сумі приблизно 200 000-240 000 дол. США, точно сказати не може, кошти були отримані від продажу нерухомості. Крім того, свідок ОСОБА_10 пояснив, що його подруга також надала ОСОБА_5 грошові кошти на зберігання наприкінці 2022 року, точної суми не вказав. У зв`язку з воєнним станом, ОСОБА_10 просив ОСОБА_5 придбати автомобіль для можливості у разі необхідності вивезти дитину свідка в безпечне місце. Крім того, ОСОБА_10 просив ОСОБА_5 придбати золото. На запитання слідчого судді про те, скільки грошових коштів, які належать свідку ОСОБА_10 , зберігалось у підозрюваного ОСОБА_5 на час проведення обшуку свідок повідомив, що він точної суми не знає.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Вислухавши думку прокурора, детектива, адвоката, власника майна, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 20.04.2023 року, майно, вилучене під час обшуку 19.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001194 від 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

25 квітня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001194 від 31 серпня 2022 року.

Крім того, в судовому засіданні слідчим суддею було досліджено долучені захисником договори: Договір комісії від 10.07.2018 року, Договір купівлі-продажу квартири від 03.01.2020 року, Договір купівлі-продажу від 19.09.2020 року, Договір купівлі-продажу від 08.08.2014 року, Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.12.2020 року, Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 11.03.2019 року, Договір купівлі-продажу від 17.11.2011 року, Договір купівлі продажу від земельної ділянки від 17.09.2021 року, Договір купівліпродажу від 09.06.2009 року, Договір купівлі-продажу від 29.06.2011 року та подяки ОСОБА_5 , однак вказані договори долучені на підтвердження грошових коштів на думку слідчого судді не є переконливими доказами, оскільки з ОСОБА_5 укладено тільки Договір купівлі-продажу від 17.11.2011 року, відповідно до якого останній продав 1/3 частину квартири в м. Полтаві та Договір комісії від 10.07.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_5 мав намір продати автомобіль «Alfa Romeo 159».

Також власником майна ОСОБА_5 в судовому засіданні було зазначено, що грошові кошти він отримав від родичів для зберігання, однак не надано належних та допустимих доказів на підтвердження факту передачі грошових коштів на зберігання, як і договору зберігання, укладення якого передбаченого вимогами ЦК України.

Відповідно до ст. 937 ЦК України, у випадках, встановлених ст. 208 ЦК України, договір зберігання укладається у письмовій формі; п. 2 ч. 1 ст. 208 ЦК України передбачено, що правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 20 і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян належить вчиняти у письмовій формі.

Крім того, адвокатом ОСОБА_6 долучено розписку від 05.12.2022 року, відповідно до якої ОСОБА_5 (Позичальник) отримав грошові кошти в розмірі 20 000 дол. США від ОСОБА_11 (Позикодавець), однак розписка не є достатньо переконливим доказом походження грошових коштів, які були вилучені у ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що він офіційно не працює.

Слідчий суддя вважає, що клопотання містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Як вбачається із мотивування накладення арешту, в клопотанні прокурора у встановленому порядку було наведено достатні обґрунтування необхідності арешту майна, що зумовлений потребами досудового розслідування у збереженні речових доказів, що виправдовує втручання у права та інтереси власника.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було виявлено та вилучено в ході обшуку від 19.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Ноутбук Microsoft Surface Book, сірого кольору, s/n 57, на якому міститься відомості стосовно надання послуг VPN, застосунок Atomic Wallet та акаунт Telegram ( НОМЕР_1 );

- мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, s/n НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , на якому міститься застосунок WebMoney, акаунт yoomany, крипто гаманці Blockchain, Trust, WhiteBIT, Atomic Wallet;

- Ноутбук Asus чорного кольору, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому міститься відомості стосовно надання послуг VPN;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 912513;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 912511;

- 3олото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n АА 179363;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 798131;

- Золото вагою 100гр, 999.9 проби, s/n 798133;

- Золото вагою 10гр, 999.9 проби, s/n 370812;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 5000 у кількості - 6 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 500 у кількості - 2 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 100 у кількості - 4 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 50 у кількості - 2 шт;

- Купюри зовні схожі на російські рублі номіналом в 10 у кількості - 1 шт;

- Предмет схожий на відтиск печаті, синього кольору, з надписом ALTVPN

INC Belize, 2015 - 1шт;

- Купюри зовні схожі на долари США номіналом в 100 у кількості - 1105 шт., на загальну суму 110 500 доларів США, перелік купюр: LF24107593F, MB98288019A, MB66051142S, MB98288045A, MB98288046A, PF79595167B, PB52926282F, MA49044233A, PI18994793A, PB52926224F, PB39606564F, PB39606565F, PB39606566F, PB39606567F, LB69934467Q, LB04260331L, MF29252809F, MF29252810F, MF25694773F, MB03514883Q, LG13338663D, LG12436070D, LG12436072D, LB50706640J, MF25692671F, LB39449079H, LF17168152C, LB29772914N, MF11517294F, LB73897349M, LB78987564C, MB42541821E, MB42541824E, PF40139076C, MB14059513I, MF11517286F, PB13085350D, LB68627150E, LF77684449D, LF37029932H, LB68627161E, MF26340309B, MG52470562B, MG52470561B, LF02299859E, LF62637058A, LB34303816C, PB39606580F, LE50391446D, LB85298438N, MK79544698B, PF40139064C, PF40139063C, LB69934468Q, PB28833813F, JL54755295B, LL02254155A, LJ20100674A, LB63773203H, LF92802531A, MB14059514I, PB28833801F, ME06378712A, ME06378734A, MF11517287F, ME06378735A, PB28833824F, PB28833821F, PB28833822F, ML23647479F, PB28833819F, ML23647600F, ML23647496F, ML23647497F, ML23647494F, MK70584047B, MK70584048B, PB28833809F, PB57732980B, ME06378711A, PB28833823F, PB28833812F, PB28833815F, PB28833814F, PB28833820F, LL73661561C, LL86668672D, MF46127204E, MF46127205E, LB49881231P, MB55630601S, MB55630602S, LL57597288F, PB38295899B, PB38295898B, PB28833808F, PB28833811F, PB28833807F, PB28833810F, LL57597287F, ML23647486F, MK79544688B, MK79544690B, PF40139061C, MK79544699B, PB38295897B, PB38295896B, PB14678178G, PB14678179G, LB78987234G, KJ15398263A, KB03840331L, KB03840330L, KB40390083Q, HI67960977C, KE22574093B, HB85959175B, HF86933462C, KF32226219D, HB68180634M, KB03840333L, KB03840332L, HB26285074L, HB79033121N, KK13639438C, PE18337919D, HB42506246A, KB33334496D, KC18428777A, KC18428757A, KB46087445Q, KF13351637A, HB15147303I, AB04201893I, AG29066899A, KB23354663B, FJ13276553A, AB52512669E, KB02331304C, AB89444603D, AG00926766B, PF09259238L, PF09259482L, PE18337918D, PE18337963D, KL05683459C, HB23358781L, KB67657625E, FB11720947C, FL93276695A, HG29029773A, HL51991732D, KB26113448G, KC42351888A, HB67763987K, HB20961270M, KB26722559M, HL90162851D, KB36109467F, FG59392631A, KB23124123M, KF04072011B, KA30677036A, DB24466484A, HB71524457F, HB21130860L, HF45830575A, KG89653187A, FL13900032C, HB77731776L, DG10708889A, KB98010875I, KB56482096B, KB41335026J, HB13035774E, HB13035773E, KB72784024C, DG16391942A, HF58346208B, KB33334417D, FG76383205A, KD47962305A, KB08986399K, KK32983766A, KB15497104I, HK40829378D, FD07973612A, HL37035756D, HB78927962L, HB49970892H, FL97798439A, CB98619379D, FB24165842A, KB76599196K, HB22191266A, KB23783437C, KB83512813K, KB66324380R, KB27321271J, KF41350139A, HB90390890E, KB34326303L, DB75681231A, HK11129859C, HF09768188C, HL35234528F, AB62570257B, KB95632364E, AL84573052B, FF28601119C, HB47433285N, HL43645438D, AB40801453E, FL15464956B, KD43509879A, PF72673359J, PF72673360J, MF67117330D, PF72673377J, PF72673378J, PF66137777J, PF66137778J, PF66137779J, PF66137782J, PF72673341J, PF72673336J, PF72673335J, PF72673339J, PF72673379J, PF72673380J, MB50780823M, MG11510529A, MG11510523A, PF72673349J, PB96984247M, PF72673353J, PF72673381J, PF72673382J, MB12269618A, LL46355574E, LL46355576E, PF72673346J, PF72673345J, PF72673350J, PF72673343J, PF72673352J, PF72673347J, PF72673348J, PF72673204J, PF72673209J, PF72673206J, PF72673354J, PF72673355J, PF72673356J, PF72673357J, PF72673358J, PF72673207J, PF72673351J, PF72673328J, PF72673331J, PF72673334J, PL33679592J, PF72573703G, PF14535252J, PF72673383J, PF72673384J, PF72673344J, PF72673340J, PF72673495J, PF72673496J, PL33679586J, PF72673241J, PF72673238J, PF72673223J, PF72673283J, PF72673282J, PF72673255J, PF72673258J, PF72673257J, PF72673260J, PF72673284J, PF72813063J, PF66407901J, PF66407902J, PF66407903J, PF66407904J, PF72673242J, PF72673239J, PF72673252J, PF72673251J, PF72673250J, PF66407905J, PF66407906J, PF66407907G, PF72673202J, PF72673203J, PF42813059J, PF72813060J, PF72813061J, PF72813062J, PF72673240J, PF72813046J, PF72813045J, PF72813044J, PF72813043J, PF72813042J, PF72813041J, PF72813040J, PF72813038J, PF72813064J, PF72813039J, LL34612120A, LF05172798B, LF05172799B, PF62534523E, LI47459987A, PF72673267J, PF72673266J, PF72673214J, PF72673215J, PF72673224J, LG57623407B, LB35088173F, LK45161392A, LB43962153H, MB60750362E, LF37856633A, LB43327913H, LE19852945A, LL81655952A, MB85842315K, ML59863608C, LE71842558E, LK90535068A, LB62704956H, MF87007684C, LB57284154H, LB04711037J, LK71270670D, LB68317253K, LF40181107K, MB77133627N, ML82978284C, MB86529508M, LB55696257J, LG54336544B, PK24586400E, PK24580591E, LB20609494A, LE36021437C, MG16329360B, MB98288020A, LB17110916J, LB24327859B, LA22979004A, LE80459593A, LB40404499H, LK98748052A, LB05355303K, LL02230495G, LB47859075M, LE56467805C, PK52832973B, LF05172950B, LF05172949B, LH51829551C, MK26856203B, JB50971056B, LB11059815C, LB11059814C, LA02508801B, LJ25161848B, LF63176863G, LB58372995Q, MK86249383A, LL95423966A, LB15939027L, LF62929250H, LF38614218A, ML35244842C, LH04370789C, MF70383778D, LB87395372E, MB36920353B, LB66834093P, MB47539977G, LD72667167C, PB85142502F, LL09459682, LE56634407D, LK72015108B, MB61310897E, MD61369462A, MD60917371A, LB47001738C, MB60722378E, LB14719787H, PB11076100D, LB84795345J, MI21193163A, PB94567982F, LB56648177V, LB77029012E, MK16093373B, LL41633482A, LL41633483A, PB26194248F, LE96620560A, MB32097271J, MB26997525B, MF02419143D, LB29858781A, MG95016629A, ML92497302E, LG94413211C, MH81572958A, LB49231237W, LB20143588V, LF26189357H, LB20664137J, LD02174203D, MF92109863C, LB61023403P, LF43444854H, LB97088031E, LB49231238W, LL41633484A, LL41633479A, LL41633480A, LA92946160B, MB05217638J, MF92109865C, LH96582614B, LH96582603B, MB56199127L, MK54046229A, PB41441031B, LB56900532H, LB58649496L, LL91675711I, LF36688885F, PK34827080E, PK34827027E, PK34827070E, PK34827078E, PK34827081E, ML28793397F, LG61562844E, ML48463740A, MF80980621E, MF80980623E, MF92109874C, LH96582624B, LH96582620B, MB56199125L, MF92109853C, LK87147648C, PG25051307A, PB52926231F, LF50349852D, PE25870599A, PA62698484A, PA62698483A, PA62698482A, PA62698481A, PA62698480A, MF80980625E, LF25045991E, LL05514140I, MK00441210B, LE16288569A, ML59491472C, LL75067492F, MB94915739Q, LH77883023B, MF92109872C, LF81843107F, LG19494010A, LB53517258S, LC06285956A, PB75427255D, LB18506686E, LG42758467E, LL44184809G, LB32751912A, PA62698485A, LK62255857D, PB34641558C, PB25925962H, LL62854838D, LB13099446W, JL96792586B, MF17825237G, PE27508962B, LB17582914G, PB11592423D, LB11016150H, JH08678005A, LF76105449D, LB34114254A, MF54315821F, PA62698479A, PA62698478A, JI10543547A, LJ95438450A, LG83989232D, MB80963494S, LG89027263A, MA21485035A, MB75410038M, MB96608220H, MB42386885J, LB21740438H, LB89566173V, LK28949966D, MF05995201F, MB75258762I, MB71957445I, LB68026712C, MH99031680A, ME23543743B, MF12455867B, MF12455862B, MF12455861B, MF12455860B, PA56478452A, LD64443557D, MB18886460G, LF06103781K, LF01871935, LB20863989K, LB86981481D, LB98680110I, LB81824866L, LI14689616B, LE35643455A, ME75224900B, PF87329946E, PF87329943E, PF87329944E, PF87329947E, PF87329950E, PF87329951E, ME75224897B, ME75224896B, PF87329985E, PF87329955E, PF87329957E, PF87329938E, PF87329939E, PF09697429*, PF87329960E, PF87329959E, PF87329997E, PF87329998E, ME75224898B, ME75224899B, PF25498851E, PL55662676F, PL55662675F, PF87329964E, PF87329965E, PF87329969E, PF87329961E, PF87329945E, MB49180999D, LB33483898S, LB33483897S, PB13657922A, LB03865018J, MC68045313A, PF87329936E, PF87329991E, PF87329918E, PF87329928E, PF87329940E, PF87329941E, PF87329942E, PF87329949E, PF87329963E, PF87329927E, PF87329929E, PF87329930E, PF87329935E, PF87329934E, MB79264343E, MB37014661S, LB43097137P, MB28629178I, PB72875580A, MB51069286I, ME75224213B, ME75224212B, ME75224211B, ME75224210B, MB55975243S, LC13497902C, MB79264318E, MB79264316E, MB79264331E, LF92414754F, MD22511837A, MD22511836A, MB49724121E, LF76647686A, PF87329931E, MB79264365E, MD86639682A, ML67214090D, MB83414754B, MD86639681A, MB50282080M, LL06845455F, LL80354801D, ME06147844B, ME06147843B, LB23043132E, LB23043138E, LB23043127E, PH13786596A, LL66950541C, MB65414144P, MB13150386*, MB13150385*, MG52470686B, ME75220985B, PF87329769E, PF87329977E, PF87329958E, PF87329496E, LC44633860B, LL19147768E, ML25017326C, LF44125358E, LB23043129E, LB10476319H, LB34619948P, PB83918842A, PL34281319D, MK70615954B, MG52470669B, PB72750832E, MB13150389*, MB13150388*, MB13150387*, PB72750828E, LC82397010A, LH14541428C, LB77685334I, LB15044231R, MG52470676B, MG52470677B, MG52470670B, MG52470671B, MG52470668B, MG52470662B, ML23647436F, ML23647434F, ML23647425F, ML23647426F, PB75435839A, PE10093276B, LK51837150F, PF40139059C, PF40139066C, LB55627924W, PB72750827E, MB90944952A, MB90944953A, PB39435397F, ML23647420F, ML23647421F, ML23647411F, ML23647412F, ML23647406F, PE10093256B, PE10093255B, PE10093254B, PE10093253B, LI68105144A, MG52470568B, MG52470573B, MG52470572B, MG52470531B, MG52470659B, MG52470643B, PB72750833E, MG52470663B, MG52470658B, PE10093257B, ML23647481F, ML23647480F, MG52470685B, MG52470699B, MG52470700B, PF40139062C, MH35097876A, LB41253343U, PE10093248B, LD38558800D, LI68105145A, LL07610341F, LK56330224B, PE45507472C, ML25368311C, MB39096266N, PB98411037C, PB11879226F, LG83392291B, PL41631756BB, MK98840412BB, LF20629138E, LB50649814D, LJ85236238A, MD10208156B, LB36409735C, LL07610340F, MG64030992A, PL41631669B, PL41631666B, PF87329996E, PJ18875896A, LB52877491L, LB52877490L, LK56064040C, LB09794397H, LA15875065C, LA15934448C, PL96259599D, LB47456329A, LE46039086D, PB30589591C, MB26398222E, PE53007004B, PE53007005B, LA16459859C, LI14689615B, PA56478770A, ML89494872C, MC40791940A, PA56478493A, PA56478494A, PA56478460A, PA56478461A, PA56478451A, PA56478755A, PA56478766A, PA56478767A, PA56478768A, PA56478769A, PA56478448A, PA56478447A, PA56478466A, PA56478465A, PA56478749A, PA56478750A, PA56478751A, PA56478752A, PA56478753A, PA56478754A, PA56478734A, PA56478735A, PA56478736A, PA56478737A, PA56478738A, PA56478440A, PA56478439A, PA56478732A, PA56478733A, PA56478717A, PA56478759A, PA56478765A, PA56478758A, PA56478757A, PA56478756A, PA56478728A, PA56478729A, PA56478730A, PA56478731A, PA56478721A, PA56478739A, PA56478740A, PA56478741A, PA56478742A, PA56478743A, PB47657516M, PB47657514M, PB47657513M, PB47657509M, PB47657506M, PB47657503M, PB47657306M, PB47657436M, PB47657433M, PB47657432M, PA56478744A, PA56478745A, PA56478746A, PA56478747A, PA56478748A, NB26240503C, LA79475306B, LB29387324S, LB67401076H, ML23647475F, PB47657525M, PB47657524M, PB47657523M, PB47657522M, PB47657520M, ML23647478F, ME06378748A, ME06378746A, ME06378745A, LB84419494H, LB84995549M, LB20409676J, PA56478772A, PA56478771A, LF50739837E, PA56478760A, PA56478761A, PA56478762A, PA56478763A, PA56478764A, PA564787773A, LF20348323C, LB91005062K, PF87329994E, MA65621697A, PB47657431M, PB47657430M, PB47657429M, PB47657427M, PB47657426M, LB52919551M, LB87026626P, LK79062745A, LK79062749A, MB79264317E, LB33818263C, LB32737526F, LL73136213A, LB43698453F, LB87553280A, LJ61305413B, LB77893719T, MC16392035A, MC16392036A, LA83513887A, LK59227614F, LF63963941B, LF72229152D, LD18837684A, LF46149744A, LB13381754A, LB42822602H, LB42822640H, LG71155873B, LG04381866B, LL60250999J, LB78227983D, LB42445624Q, LB56282639A, LB56282636A, LD83577623C, PF87329937E, LE48128453E, LJ11644989A, PB85232405J, LB56282635A, LB56282634A, LB56282633A, LB34137417K, LL51371977A, LF39213592H, LE36762689A, MB02253760M, LK61377003E, LF06410030B, LF50139678D, LH60151139B, LK64951913F, LB10929972C, LG82905904B, LG82905905B, LF15159326J, MB24497212E, LF63253039H, LD71984790C, LB30627799F, LB42040541C, LB42040547C, LJ95438901A, LK79643590A, LA87680549A, LA29775489B, LF59034180K, LB91828688W, MB64937870F, PB96984236M, PB96984235M, PB96984234M, PB96984233M, PB96984232M, PB96984246M, PB96984245M, PB96984239M, PB96984238M, PB96984237M, PB96984226M, PB96984225M, PB96984224M, PB96984223M, PB96984222M, PB96984231M, PB96984230M, PB96984229M, PB96984228M, PB96984227M, PB96984221M, PB96984220M, PB96984219M, PB96984218M, PB96984217M, PB96984216M, PB96984215M, PB96984214M, PB96984213M, PB96984212M, LB22650725A, LB11395641L, LL29986360B, LB22650741A, LL82121973D, PB96984206M, PB96984205M, PB96984204M, PB96984203M, PB96984202M, PB96984211M, PB96984210M, PB96984209M, PB96984208M, PB96984207M, PB96984259M, PB96984258M, PB96984267M, PB96984266M, PB96984269M, PB96984268M, PB96984273M, PB96984272M, PB96984287M, PB96984286M, PB96984400M, PB96984399M, PB96984398M, PB96984397M, PB96984240M, PB96984363M, PB96984362M, PB96984361M, PB96984360M, PB96984359M, PB96984391M, PB96984390M, PB96984389M, PB96984388M, PB96984387M, PB96984241M, PB96984242M, PB96984244M, PB96984243M, PB96984201M, PB96984386M, PB96984385M, PB96984384M, PB96984383M, PB96984380M, PB96984377M, PB96984374M, PB96984373M, PB96984372M, PB96984369M, PB96984368M, PB96984367M, PB96984366M, PB96984365M, PB96984364M, PB96984354M, PB96984355M, PB96984356M, PB96984357M, PB96984358M, PF72813047J, PB96984350M, PB96984351M, PB96984352M, PB96984353M, MG67250797A, MG67250798A, MG67250799A, MG67250800A, MG67250781A, MG67250780A, MG67250705A, MG67250706A, MG67250707A, MG67250708A, PB96984396M, PB96984395M, PB96984394M, PB96984393M, PB96984392M, MG67250736A, MG67250737A, MG67250738A, MG67250739A, MG67250740A, MG67250786A, MG67250793A, MG67250794A, MG67250795A, MG67250796A, MG67250709A, MG67250783A, MG67250784A, MG67250792A, MG67250791A, MG67250716A, MG67250717A, MG67250718A, MG67250719A, MG67250731A, MG67250730A, MG67250732A, MG67250733A, MG67250734A, MG67250735A, MG67250703A, MG67250702A, MG67250790A, MG67250789A, MG67250720A, MG67250726A, MG67250727A, MG67250728A, MG67250729A, MG67250710A, MG67250721A, MG67250722A, MG67250723A, MG67250724A, MG67250725A, MG67250770A, MG67250771A, MG67250772A, MG67250773A, MG67250774A, MG67250775A, MG67250776A, MG67250777A, MG67250778A, MG67250779A, MG67250711A, MG67250712A, MG67250713A, MG67250714A, MG67250715A, MG67250754A, MG67250755A, MG67250756A, MG67250757A, MG67250758A, MG67250759A, MG67250765A, MG67250766A, MG67250767A, MG67250768A, MG67250769A, MG67250760A, MG67250761A, MG67250762A, MG67250763A, MG67250764A, MG67250701A, MG67250741A, MG67250742A, MG67250743A, MG67250782A, MG67250785A, MG67250787A, MG67250788A, MG67250704A, MG67250749A, MG67250750A, MG67250751A, MG67250752A, MG67250753A, MG67250744A, MG67250745A, MG67250746A, MG67250747A, MG67250748A.

- Купюра зовні схожа на євро номіналом в 10 у кількості - 1 шт., перелік купюр: PA.

- Купюри зовні схожі на євро номіналом в 100 у кількості - 84 шт., перелік купюр: EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EB, EB, EA, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EB, UC, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EA, EA, EA;

- Купюри зовні схожі на євро номіналом в 50 у кількості - 69 шт., перелік купюр: EB, SB, PB, EB, UA, WA, VB , UA, UC, UC, UD, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UC, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UB, UB, WB, UB, UB, UB, PB, WA, MD, UA, UD, WB, WB, UC, WB, WB, WA, WA, UA, WB, UB, UC, UA, UA, UA, UA, UA, RD, WB, UA, UC, VC, SE, UA, UB, UA, UA, UA, UB, UB, UA, UA, NA, VB;

- Купюри зовні схожі на євро номіналом в 20 у кількості - 1 шт., перелік купюр: UC;

- Електронний гаманець Atomic Wallet, в якому знаходяться рахунки криптовалют, а саме:

1) Tether USD з індивідуальним номером TDtyDBSPorfBcMNhj7MZBaux2jgSwyoemh, та балансом 4,936.673;

2) Bitcoin з індивідуальним номером 17ZPsBsV99Sh545F6DEKE2hmH2otcQGHHj, та балансом 0.121349;

3) Ethereum індивідуальним номером OxBAE381e9a25eed5C62d5A9237F5fAd6ef2a89Bc8, та балансом 0.145971;

4) Tron 3 індивідуальним номером TDtyDB5PorfBcMNhj7MZBaux2jgSwyoemh, та балансом 2, 416.3101;

5) Atomic Wallet Token 3 індивідуальним номером НОМЕР_4 , та балансом 65.1744; 6)BitTorrent Old 3 індивідуальним номером TDtyDB5PorfBcMNhj7MZBaux2jgSwyoemh, та балансом 0.006132;

- Електронний гаманець WebMoney, в якому знаходяться рахунки електронних коштів, а саме:

1) WMZ з індивідуальним номером Z69, та балансом 385,64;

2) WME з індивідуальним номером Е51, та балансом 8.08;

- Електронний гаманець Yoomoney, з індивідуальним номером НОМЕР_5 , та балансом 13 187 російських рублів;

- Електронний гаманець Advcash, з індивідуальним номером доларового гаманця НОМЕР_6 , та балансом 1088,54 долари США; з індивідуальним номером доларового гаманця НОМЕР_7 , та балансом 510,65 російських рублів; електронна картка з індивідуальним номером НОМЕР_8 , та балансом 971,79 долари США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошений 30 травня 2023 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1