Справа № 461/4533/23
Провадження № 1-кп/461/522/23
УХВАЛА

15.06.2023 року місто Львів

Галицький районний суд міста Львова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

встановив:

Прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор вказує наступне.

У провадженні Відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що 03.04.2012 невстановлена особа, знаходячись у приміщенні Львівського відділення №2 ПАТ «КБ Фінансова ініціатива», за адресою: м. Львів, вул. Валова, 15, використала підроблений документ, в результаті чого отримала в касі даної банківської установи 120 тисяч доларів США (958 550 грн.)

В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що 07.02.2012 року у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова, 15, він рахунок № НОМЕР_1 не відкривав та у м. Львові не був з моменту народження. Будь-яких договорів з видавництвом «Alawar Entertaiment Inc» в особі директора підрозділу Східної Європи та Росії ОСОБА_5 не заключав та вказаний громадянин йому невідомий. Чи надходили на вказаний рахунок грошові кошти у розмірі 120 тис. доларів США йому невідомо, заяви на їх зняття не писав, як і заяви на закриття рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива». Вказаних грошових коштів не отримував. Хто міг здійснити вказану операцію на його ім`я та скористатися грошовими коштами йому не відомо та більше повідомити з даного приводу нічого.

В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.02.2012 року вона відкрила поточний рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Для цього він надав відповідні документи, а саме паспорт громадянина України та РНОКПП, а також підписав ряд документів, необхідних для відкриття рахунку. Також свідок повідомила, що наданий їй паспорт громадянина України був дійсний, фотографія у паспорті відповідала особі, що його надала. Окрім цього, свідок зазначила, що змогла б впізнати особу, якій вона відкривала рахунок та вказала зовнішні ознаки цієї особи.

Під час досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що 03.04.2012 року вона знаходилась на робочому місці, а саме у відділенні №2 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива». До неї підійшов громадянин і повідомив, що прийшов отримати грошові кошти, які замовляв для зняття зі свого рахунку. Для цього він пред`явив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 . Свідок ідентифікувала особу за фотографією у паспорті, яка відповідала зовнішності особи, що звернулась за зняттям коштів. Громадянин написав заяву на виплату та отримання коштів, після чого отримав гроші у касі. Також свідок повідомила, що 10.04.2012 зазначена особа звернулась із заявою про закриття поточного рахунку, після чого, здійснивши всі необхідні перевірки, свідок закрила рахунок. Під час закриття рахунку свідок також ідентифікувала особу за фотографією у паспорті та жодних зауважень не виявила. 11.04.2012 року поточний рахунок був закритий і у подальшому ОСОБА_7 з даним громадянином не контактувала. Окрім цього, свідок вказала зовнішні ознаки особи і зазначила, що зможе його впізнати за необхідності.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено:

-копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-заяву про відкриття поточного рахунку на ім`я громадянина ОСОБА_4 до ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»;

-договір банківського рахунку №18-в/38-89 від 07.02.2012 року між ПКТ КБ «Фінансова Ініціатива» та громадянином ОСОБА_4 ;

-анкету-опитувальник фізичної особи громадянина ОСОБА_4 ;

-повідомлення від ОСОБА_4 ;

-картку зразків підпису ОСОБА_4 ;

-заяву на встановлення ПТК «Клієнт-Банк» від ОСОБА_4 до начальника відділення №2 м.Львова ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_8 ;

-договір банківського рахунку №18-в/23-22 від 08.02.2012;

-рекомендації «Клієнт-Банк»;

-регламент робіт ПТК «Клієнт-Банк»;

-акт виконаних робіт по встановленню ПТК «Клієнт-Банк» від 09.02.2012;

-договір про передання майнових прав інтелектуальної власності між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-заяву ОСОБА_4 вх.№18-6/13-799 від 03.04.2012;

-заяву про закриття поточного рахунку ОСОБА_4 ;

-виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування також проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п. 3 ч.1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, посилаючись на положення статей 36, 110, 284 КПК України, прокурор просить суд закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, з підстави, передбаченої п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому.

З дослідженого судом клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження, судом встановлено наступне.

У провадженні Відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що 03.04.2012 невстановлена особа, знаходячись у приміщенні Львівського відділення №2 ПАТ «КБ Фінансова ініціатива», за адресою: м. Львів, вул. Валова, 15, використала підроблений документ, в результаті чого отримала в касі даної банківської установи 120 тисяч доларів США (958 550 грн.)

В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що 07.02.2012 року у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Валова, 15, він рахунок № НОМЕР_1 не відкривав та у м.Львів не був з моменту народження. Будь-яких договорів з видавництвом «Alawar Entertaiment Inc», в особі директора підрозділу Східної Європи та Росії ОСОБА_5 не заключав та вказаний громадянин йому невідомий. Чи надходили на вказаний рахунок грошові кошти у розмірі 120 тис. доларів США йому невідомо, заяви на їх зняття не писав, як і заяви на закриття рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива». Вказаних грошових коштів не отримував. Хто міг здійснити вказану операцію на його ім`я та скористатися грошовими коштами йому не відомо та більше повідомити з даного приводу нічого.

В ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.02.2012 року вона відкрила поточний рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Для цього він надав відповідні документи, а саме паспорт громадянина України та РНОКПП, а також підписав ряд відповідних документів, необхідних для відкриття рахунку. Також свідок повідомила, що наданий їй паспорт громадянина України був дійсний, фотографія у паспорті відповідала особі, що його надала. Окрім цього, свідок зазначила, що змогла б впізнати особу, якій вона відкривала рахунок та вказала зовнішні ознаки цієї особи.

Під час досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що 03.04.2012 року вона знаходилась на робочому місці, а саме у відділенні №2 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива». До неї підійшов громадянин і повідомив, що прийшов отримати грошові кошти, які замовляв для зняття зі свого рахунку. Для цього він пред`явив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 . Свідок ідентифікувала особу за фотографією у паспорті, яка відповідала зовнішності особи, що звернулась за зняттям коштів. Громадянин написав заяву на виплату та отримання коштів, після чого отримав гроші у касі. Також свідок повідомила, що 10.04.2012 зазначена особа звернулась із заявою про закриття поточного рахунку, після чого, здійснивши всі необхідні перевірки, свідок закрила рахунок. Під час закриття рахунку свідок також ідентифікувала особу за фотографією у паспорті та жодних зауважень не виявила. 11.04.2012 року поточний рахунок був закритий і у подальшому ОСОБА_7 з даним громадянином не контактувала. Окрім цього, свідок вказала зовнішні ознаки особи і зазначила, що зможе його впізнати за необхідності.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено:

-копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-заяву про відкриття поточного рахунку на ім`я громадянина ОСОБА_4 до ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»;

-договір банківського рахунку №18-в/38-89 від 07.02.2012 року між ПКТ КБ «Фінансова Ініціатива» та громадянином ОСОБА_4 ;

-анкету-опитувальник фізичної особи громадянина ОСОБА_4 ;

-повідомлення від ОСОБА_4 ;

-картку зразків підпису ОСОБА_4 ;

-заяву на встановлення ПТК «Клієнт-Банк» від ОСОБА_4 до начальника відділення №2 м.Львова ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_8 ;

-договір банківського рахунку №18-в/23-22 від 08.02.2012;

-рекомендації по «Клієнт-Банк»;

-регламент робіт ПТК «Клієнт-Банк»;

-акт виконаних робіт по встановленню ПТК «Клієнт-Банк» від 09.02.2012;

-договір про передання майнових прав інтелектуальної власності між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-заяву ОСОБА_4 вх.№18-6/13-799 від 03.04.2012;

-заяву про закриття поточного рахунку ОСОБА_4 ;

-виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п. 3 ч.1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Крім того, у ході досудового розслідування, інших свідків, очевидців вказаного кримінального правопорушення не встановлено, будь-яких інших доказів вчинення вказаного кримінального правопорушення не здобуто.

24.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, у зв`язку із тим, що 03.04.2012 невстановлена особа, знаходячись у приміщенні Львівського відділення №2 ПАТ «КБ Фінансова ініціатива», за адресою: м. Львів, вул. Валова, 15, використала підроблений документ, в результаті чого отримала в касі даної банківської установи 120 тисяч доларів США (958 550 грн.).

Отже, аналіз клопотання та долучених до нього матеріалів свідчить про те, що під час досудового розслідування встановлено те, що часом вчинення кримінального правопорушення є 03.04.2012 р.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України (Використання завідомо підробленого документа) карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а тому відноситься до кримінальних проступків.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Встановлено, що часом вчинення кримінального правопорушення є 03.04.2012, тобто строки притягнення до кримінальної відповідальності за вказане кримінальне правопорушення минули 04.04.2015.

Згідно п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі..

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, тобто, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 8 КПК України встановлює, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до положень ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, виходячи з наведених вище доводів та мотивів, приймаючи до уваги те, що в ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, надання належної правової оцінки діям кожного з учасників події, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не встановлено, суд приходить до висновку про наявність законних підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.49 КК України, ст. 284КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, з підстави, передбаченої п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1