УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітал поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081, відомості відносно якого внесені 30.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001081 від 30.03.2023 року ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання окремих вказівок ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Міноборони) щодо своєчасного виконання державних контрактів уклало контракти на авіаперевезення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Об`єднані Арабські Емірати). Зокрема, відповідно до окремого доручення заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 від 28.04.2022 щодо термінового постачання продукції ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано комерційну пропозицію від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір від 29.04.2022 № CONT-CO- на авіаперевезення товарів військового призначення з Республіки Болгарія в Республіку Польща та здійснено передоплату в розмірі 100% від вартості договору. В свою чергу, 15.08.2016 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі виконавчого директора пана ОСОБА_6 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора пана ОСОБА_7 (орендар) укладено договір №2016/01 оренди повітряного судна Ан-124-100. Відповідно до п.1 орендодавець передає, а орендар приймає в оренду літак АН-124-100 державний та реєстраційний знаки UR-ZYD, серійний №03-03 заводський №3 для виконання послуг з перевезення вантажів на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях згідно умов дійсного договору. В подальшому, 12.10.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора пана ОСОБА_7 ( перевізник) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі генерального директора пана ОСОБА_8 (замовник) укладено договір №2016/05. Відповідно до п.1. договору №2016/05 ІНФОРМАЦІЯ_4 замовляє, а перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює літаком АН-124-100 реєстраційний UR-ZYD вантажні перевезення на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях на умовах діючого договору.

У клопотанні слідчий зазначає, що вдповідно до додаткової угоди №03/04/2022 MG від 30.04.2022 року до договору №2016/05, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.05.2022 року по 04.05.2022 року повинно було здійснити п`ять рейсів літаком Ан-124-100, реєстраційний номер UR-ZYD, номер рейсу МХМ3721/МХМ3723/МХМ3725/МХМ3727/ МХМ3729 за маршрутом Бургас-Жешув. Наявні дані свідчать, що першим рейсом ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплановано перевезення боєприпасів калібру для потреб Міністерства оборони України. В той же час, відповідно до авіанакладних від 03.05.2022 № 387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703 літак (рейс МХМ 3721) перевозив наступні боєприпаси: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно. В той же час, на перевезення вказаної продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 видано сертифікати кінцевого споживача за №403/3/1368, 403/3/1368, відповідно до яких імпорт здійснюється при посередництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, отримані відомості свідчать, що вищевказана продукція перевозилась не в рамках держаних контрактів укладених між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в рамках контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (Республіка Польща) укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку продукції зазначеної у вищевказаних авіанакладних від 03.05.2022 №387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703. В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено державні контракти від 12.03.2022 року за №403/1/22/24 та за №403/1/22/27 на поставку вказаної продукції. Таким чином, в рамках укладеного договору ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 2 352 600 доларів США. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 надано послуги щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1 140 000 доларів США. Державним замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) компенсовано ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за три авіарейси у розмірі 1 140 000 доларів США за державними контрактами 403/1/22/12 від 08.03.2022 року, 403/1/22/51 від 22.03.2022 року. Послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 995 000 доларів США та 217 600 доларів США Міністерством оборони України не підтверджено та не компенсовано.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що встановлено, що процес відвантаження літаків контролював діючий на той час співробітник ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який на той час був відряджений у Болгарію. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з колишніми посадовими особами та співробітниками ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів сплачених ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно здійснили перевезення боєприпасів: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно.

Слідчим вказано, що в ході виконання доручення від 31.03.2023 № 7236/125/5 6/-2023 в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні №0001081 отримано наступну інформацію щодо осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення: - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до розподілу функціональних обов`язків в ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора виконавчого був відповідальним щодо всіх імпортних операцій спецекспортера, йому достеменно було відомо маршрут, кількість та дату відправки боєприпасів в Україну, зокрема й щодо авіаперевезень компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 29.10.2018, (ІПН НОМЕР_2 ), колишній директор регіональний ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уродженець російської федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Після початку повномасштабної агресії росії постійно перебував у відрядженні за кордоном, зокрема в Болгарії та був відповідальним за виконання державних контрактів на поставку боєприпасів в Україну. За наявними даними ОСОБА_9 в травні 2022 року безпосередньо був присутній під час завантаження товарів військового призначення в м. Бургас, Болгарія в літаки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до контракту укладеного з ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та доповідав про номенклатуру, кількість та дату вильоту ОСОБА_10 та директору ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на той час) ОСОБА_11 . Станом на даний час ОСОБА_9 є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перебуває у закордонному відрядженні. Окрім цього, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній директор ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Станом на даний час проживає в Королівстві Іспанія. Наявна інформація свідчить, що саме ОСОБА_11 підписано договір про авіаперевезення з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Об`єднані Арабські Емірати). Оперативна інформація вказує на те, що комерційна пропозиція від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання аналогічних послуг була майже в два рази менше від комерційної пропозиції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, ОСОБА_11 в повній мірі було відомо щодо завантаження двох літаків Ан-124-100 продукцією законтрактованою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 10.04.2000, (ІПН НОМЕР_4 ), діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та колишній директор ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У клопотанні зазначено, що відповідно до змісту листа за підписом ОСОБА_13 , який перебував на посаді директора з імпорту ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на виконання окремих доручень заступника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_14 . Від 28.04.2022 ( вх. 1379) та від 02.05.2022 №7900/д щодо постачання озброєння, з метою забезпечення своєчасного виконання державних контрактів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було організовано відповідну взаємодію з ІНФОРМАЦІЯ_14 та опрацьовано авіаперевезення вантажу з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В рамках укладеного договору ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 352 600 доларів США (2 135 000 доларів США із залученням кредитної лінії, за надання послуг з авіаперевезення та 217 600 доларів США за затримання та простій літака в аеропорту). Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано послуги щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1 140 000 доларів США. Державним замовником (Міністерством оборони України) компенсовано ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за три авіарейси у розмірі 1 140 000 доларів США за державними контрактами 403/1/22/12 від 08.03.2022 та 403/1/22/51 від 22.03.2022 року. Проте, послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 995 000 доларів США (еквівалент 29 399 663 гривень) та 217 600 доларів США (еквівалент 6 365 866, 24 гривень) Державним замовником ( Міністерством оборони України) не підтверджено та, відповідно, не компенсовано підприємству. Станом на 06.07.2022 рік нараховано відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 592 893, 20 гривень. В рамках укладеного договору №6536UA від 03.05.2022 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевізником надано послуги ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 119 360 000 гривень ( еквівалент 4 080 000 доларів США) за 16 авіарейсів. Державним замовником (Міністерством оборони України) компенсовано ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за державними контрактами 403/1/22/4 від 04.03.2022, 403/1/22/8 від 08.03.2022 року, 403/1/22/12 від 08.03.2022, 403/1/22/51 від 22.03.2022 послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 13 авіаперевезень. ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 104 440 000 гривень (еквівалент 3 570 000 доларів США) за 14 рейсів. Заборгованість підприємства перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 14 920 000 гривень ( еквівалент 510 000 доларів США) за 2 рейси. З огляду на вищенаведене сума сплачених власних коштів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та некомпенсованих підприємству становить 995 000 доларів США та 217 600 доларів США.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення вартості надання послуг авіаперевезення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », послугами яких скористалось ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання умов державних контрактів укладених з Міністерством оборони України, зокрема порівнянні комерційних пропозицій наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір №6536UA від 03.05.2022 року укладений з між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до договору №6536UA від 03.05.2022 року, авіанакладні складені в рамках договору №6536UA від 03.05.2022 року, платіжні документи, що підтверджують сплату ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в рамках виконання умов договору №6536UA від 03.05.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001081 від 30.03.2023 року ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001081 від 30.03.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір №6536UA від 03.05.2022 року укладений з між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до договору №6536UA від 03.05.2022 року, авіанакладні складені в рамках договору №6536UA від 03.05.2022 року, платіжні документи, що підтверджують сплату ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в рамках виконання умов договору №6536UA від 03.05.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: