Справа № 676/2782/23
Провадження № 1-кс/676/729/23
УХВАЛА
05 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в 21.02.2023 року поштою надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа, під приводом одержання державної допомоги на дітей одиноким матеріям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, за період з 01.03.2011 року по 30.04.2021 року, заволоділа грошовими коштами управління соціального захисту населення, чим завдала значної шкоди.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що відповідно до запису акта про одруження № 3 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , 08 березня 1996 року укладено шлюб між гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 .
При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи у зареєстрованому шлюбі із гр. ОСОБА_4 , після народження синів: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про необхідність здійснити запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень за її вказівкою відповідно ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, зазначивши батьком сина ОСОБА_9 , батьком сина ОСОБА_10 , батьком сина ОСОБА_11 Після чого уповноваженим органом було видано свідоцтво про народження дітей.
В подальшому ОСОБА_5 прийняла рішення, шляхом обману заволодіти бюджетними коштами у вигляді отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, передбаченої Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».
Так всупереч вимогам ч.1 ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» та абз.3 ч.3 ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Зокрема , за період з 01.03.2011-30.04.2021 року у невстановленому в ході досудового розслідування часі, ОСОБА_5 , будучи у зареєстрованому шлюбі, подавала до ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , власноручно заповнені заяви про призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнені декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно зазначала недостовірні відомості про членів сім`ї, не вказувавши в п. 3 декларації «Члени сім`ї (зареєстровані у житловому приміщенні-будинку) або дружина (чоловік, неповнолітні діти)» дані про чоловіка ОСОБА_4 та його доходи.
На підставі поданих заяв із додатками, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_5 призначалися та в подальшому виплачувалися державна допомога на дітей одиноким матерям та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям та на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у період часу з 01.03.2011-30.04.2021року, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям в загальній сумі 89 747,90 грн., та коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 431 844,45 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її особові рахунки, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_13 спричинено майнову шкоду на загальну суму 521 592,35 грн.
Відповідно до копій заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації, субсидії та пільг, що подавались, а також рішень про призначення державних соціальних допомог, виданих ІНФОРМАЦІЯ_14 в період з 01.03.2011 року по 30.04.2021 року встановлено, що ОСОБА_5 вказувала, що кошти перераховувати на особові рахунки банків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема до завірених належним чином документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках в період часу з 01.03.2011 року по 30.04.2021 року, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів:
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучення вказаної інформації у належним чином завірених копіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 14 липня 1980 року уродженки с. Михальче Городенківського району Івано-Франківської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 16.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.03.2011 по 30.04.2021 щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських за вказаний період;
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучення вказаної інформації у належним чином завірених копіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 14 липня 1980 року уродженки с. Михальче Городенківського району Івано-Франківської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 16.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.03.2011 по 30.04.2021 щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських за вказаний період;
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у АДРЕСА_4 , та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучення вказаної інформації у належним чином завірених копіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 14 липня 1980 року уродженки с. Михальче Городенківського району Івано-Франківської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 16.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.03.2011 по 30.04.2021 щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських за вказаний період;
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у АДРЕСА_5 , та становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучення вказаної інформації у належним чином завірених копіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 14 липня 1980 року уродженки с. Михальче Городенківського району Івано-Франківської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 16.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.03.2011 по 30.04.2021 щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських за вказаний період;
з можливістю вилучення оригіналів наявних документів.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 05.05.2023 року по 04.06.2023 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя