Справа № 739/1135/23
Провадження № 1-кс/739/451/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 червня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000087 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 16 лютого 2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області департаменту кіберполіції Національної поліції України в яких міститься звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 03 лютого 2023 року вона на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» побачила оголошення для оформлення допомоги від держави «єПідтримка» та зайшла по запропонованим розділам в яких ввела номер пенсійної банківської картки, соціальної банківської картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , а також код, який прийшов у повідомленні. Після чого виявила зникнення грошових коштів у сумі 15 000 гривень з вищевказаних банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05 травня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. За результатами проведеного аналізу отриманої інформації було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) грошові кошти потерпілої були перераховані на картку банківську № НОМЕР_1 , яка була відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно № НОМЕР_1 отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року. Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

16 лютого 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087.

Згідно обставин справи 03 лютого 2023 року ОСОБА_4 на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» побачила оголошення для оформлення допомоги від держави «єПідтримка» та зайшла по запропонованим розділам в яких ввела номер пенсійної банківської картки, соціальної банківської картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , а також код, який прийшов у повідомленні. Після чого виявила зникнення грошових коштів у сумі 15 000 гривень з вищевказаних банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 .При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року, яка у друкованому та електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000087 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000087 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: №230 від 07 листопада 2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , документів знаступною інформацією:

- документів, що стосуються картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року.

- інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року.

- інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року.

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1