Єдиний унікальний номер 448/554/23
Провадження № 1-кс/448/53/23
У Х В А Л А

05.06.2023 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК), -

в с т а н о в и в :

1. 30 травня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 22 по 23 березня 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3034 грн, які належать ОСОБА_4 . 24.03.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 0000136 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, в період з 22 по 23 березня 2023 року невідома особа через мережу Інтернет на сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оплати за роботу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3034 грн., які останній самостійно перерахував декількома платежами на банківську картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання у с. Княжий Міст Яворівського району Львівської області.

4. В ході досудового розслідування, встановлено, що 22.03.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що це регіональний менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 і шукають співробітників на неповний робочий день для виконання певних завдань. Надалі він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . В цьому телеграм каналі треба було спершу зареєструватись і для виконання завдань заходити під своїм логіном та паролем. Завдання виявлялися платними, кожне завдання включало від 3 до 12 кроків і для перших завдань суму 150 грн. було перераховано на його обліковий запис. Згенерувавши декілька замовлень та виконавши перше завдання на рахунку було нараховано 200 грн. Далі для виконання другого завдання потрібно було поповнити на суму 200 грн. банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , яку вони надавали. Після виконання другого завдання потрібно було зняти кошти собі на банківську карту в розмірі 300 грн. Для виконання третього завдання вже потрібно було скинути 800 грн. І під час третього завдання на якомусь етапі закінчились кошти, менеджер сказав , що це звична ситуація і для продовження виконання завдання потрібно поповнити картку ще на 390 грн. Після виконання кожного завдання усі кошти потрібно було знімати. Після виконання третього завдання на рахунку були вже 2388 грн, які потрібно було вивести собі на банківську карту, операція пройшла успішно ( кошти прийшли від ОСОБА_5 ).Далі для виконання четвертого завдання потрібно було поповнити карту вже на 1500 грн., які потерпілий перерахував. В процесі виконання цього завдання знову виникла ситуація, коли кошти закінчились і знову відписав менеджер, що це звична ситуація і для продовження виконання завдання потрібно поповнити карту на 3034 грн., що потерпілий ОСОБА_4 і зробив, однак на 9 етапі з 12 виконання завдання знову закінчились кошти і для завершення виконання завдання потрібно було поповнити карту ще на 10100 грн., які він не скидав. Далі почались довгі переписки по телеграму, з вимогою кинути назву компанії, код ЄДРПОУ, адресу, однак йому лише гарантували, що якщо він перерахує 10000 грн. і виконає завдання до кінця, то він зможе зняти з рахунку вже 25 тис. грн. потерпілий коштів не надіслав, тоді йому кинули паспортні дані начебто тієї працівниці ( ОСОБА_6 , номер паспорта НОМЕР_2 ), яка гарантувала, що кошти після виконання завдання він отримає. Вподальшому кинули назву компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_7 ), однак такої компанії в реєстрі немає. Далі потерпілий просив повернути йому кошти, але йому сказали компенсувати різницю в ціні, тобто оплатити 10100 грн. і він зможе вивести гроші на свій рахунок після виконання завдання . Потерпілий ОСОБА_4 на ці умови не погодився, оскільки вважав, що після скидання такої суми грошових коштів його заблокують і на тому все закінчиться.

Таким чином, потерпілим було перераховано кошти у сумі 3034 грн. із банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Відповідно до генерації та перевірки BIN- коду встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

5. 24.04.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 31.03.2023 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківської картки на який потерпілий перерахував грошові кошти.

6. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_8 , належить громадянину України ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ). Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_8 були перераховані одним платежем 23.03.2023 о 11.20 год. на банківську картку НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7. Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита та обслуговується в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "КОНКОРД ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

8. Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку 23 березня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) на загальну суму 5000 грн.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 22.03.2023 по 22.05.2023.

9. Вказана інформація перебуває у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у черговому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

10. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

11. У судове засідання дізнавач старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

12. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

13. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

14. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

15. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

16. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

17. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

18. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000136 від 24 березня 2023 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

19. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

20. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

21. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

22. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

23. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

24. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

25. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

26. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 192 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

27. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

28. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

29. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, дізнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку 23 березня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_9 на загальну суму 5000 грн в період з 22.03.2023 по 22.05.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 22.03.2023 по 22.05.2023.

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » Центральне відділення № НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

5. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

6. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

8.Ухвала проголошена 05 червня 2023.

Слідчий суддя ОСОБА_15