Справа № 686/4789/23
Провадження № 1-кс/686/4045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000552 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа комунального підприємства, яке здійснює господарську діяльність на території міста Хмельницького та Хмельницької області протягом 2020-2021 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди на суму, точний розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо привласнення службовою особою спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів комунального підприємства.

При цьому, на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого вилучено відомості щодо податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку працівників спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з першого кварталу 2020 року по четвертий квартал 2022 року.

Окрім цього, 01.05.2023 проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_3 та в результаті проведеного процесуального заходу вилучено відомості про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Враховуючи той факт, що згідно рапорту привласнення полягає у незаконному нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, тому для об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення є доцільним проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають також у володінні спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, 21.02.2023 слідчим ВРЗ СГСД слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, навиконання якого проведено аналіз переліку співробітників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та відомостей про перетин ними державного кордону України.

Так, згідно матеріалів виконаного доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 03.03.2023 виявлено факти, які можуть свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, виявлено факти перебування у трудових відносинах з комунальним підприємством та виплати коштів у вигляді заробітних плат працівникам, які на період виплат знаходились поза межами території України або систематично здійснювали виїзди за кордон, а саме: ОСОБА_5 упродовж жовтня-листопада 2021 року, а також з вересня 2022 року по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває за кордоном; ОСОБА_6 у період 2019-2022 років систематично здійснював тривалі виїзди за кордон, у тому числі з 16.07.2022 по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває поза межами України; а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 упродовж 2022 року тривалий час перебували за кордоном.

На даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і складались та підписувались у період з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме:

Статуту Підприємствазі змінами і додатками за вказаний період;

Колективного договору з додатками;

Положення про оплату праці, про преміювання та інші виплати з усіма додатками та змінами;

затверджених штатних розписів по Підприємству;

табелів обліку робочого часу працівників;

наказів про визначення відповідальних осіб по Підприємству за проведення табелювання обліку робочого часу;

книги особових рахунків;

наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з посад працівників;

відомостей (наказів, розпоряджень) про нарахування заробітних плат, проведення преміювання, виплати матеріальних допомог та інших додаткових виплат працівникам підприємства;

банківських відомостей про фактично проведені виплати працівникам заробітної плати та інших грошових виплат;

звітів, у тому числі форми 4 ДФ, поданих за вказаний період до органів ДФС та ПФУ.

Такий захід забезпечення кримінального провадження,як тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їхніх завірених копій є необхідним для слідства з метою підтвердження чи спростування факту незаконного нарахування заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства та використовуватимуться при залученні спеціаліста в сфері економіки та бухгалтерського обліку та судового експерта з метою перевірки законності нарахування та виплати заробітної плати працівникам СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

При цьому, необхідно врахувати той факт, що звернення із письмовими запитами в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, на даний час не є доцільним, оскільки існує загроза знищення, підробки, перекручування, зміни, приховання фактичних обставин з боку службових осіб комунального підприємства щодо нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат працівникам СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, які складались, формувались та підписувались за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно, а саме:

статуту Підприємства зі змінами і додатками за вказаний період;

колективного договору з додатками;

положення про оплату праці, про преміювання та інші виплатиз усіма додатками та змінами;

затверджених штатних розписів по Підприємству;

табелів обліку робочого часу працівників;

наказів про визначення відповідальних осіб по Підприємству за проведення табелювання обліку робочого часу;

книги особових рахунків;

наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з посад працівників;

відомостей (наказів, розпоряджень) про нарахування заробітних плат, проведення преміювання, виплати матеріальних допомог та інших додаткових виплат працівникам підприємства;

банківських відомостей про фактично проведені виплати працівникам заробітної плати та інших грошових виплат;

звітів, у тому числі форми 4 ДФ, поданих за вказаний період до органів ДФС та ПФУ.

Службовим особам спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 19 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя