БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1681/23
Провадження №1-кс/497/560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02.08.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000133 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 року надійшла заява Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківської області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.05.2023 року близько 15:15 години на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки «Viper 250». В подальшому в ході розмови із продавцем останній вказав про необхідність здійснення переоплати в сумі 11900 грн. на номер картки НОМЕР_1 , що ОСОБА_4 і зробила 20.05.2023 року близько 15:45 години зі своєї банківської карти НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома платежами. Після здійснення оплати продавець на зв`язок не виходив, товар не відправив, спілкувався російською мовою.

Відповідно до наданих показів потерпілою ОСОБА_4 , а також надання нею копій платіжних інструкцій, сектором дізнання було встановлено, що грошові кошти були переведені чотирма транзакціями 2450 грн., 2450 грн., 3000 грн., 4000 грн. на платіжну картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довіро, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Доступ до вказаних документів, які містять інформацію про банківська таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як дасть можливість встановити особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_1 , рух грошових коштів по зазначеній банківській картці, також встановлення місця зняття грошових коштів та особи, яка здійснювала знаття грошових коштів.

Вказані документи та відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копії яких можливо отримати лише у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою розташування: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати з можливістю вилучення копії на паперовому та/або електронному носії прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та/або за дорученням уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківську таємницю, а саме:

- виписку руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту її відкриття по 11.07.2023 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по платіжній картці № НОМЕР_1 , з моменту її відкриття по 11.07.2023;

- всі наявні документи стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 клієнта Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту її відкриття по 11.07.2023 року;

- інформацію по ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрації платіжної карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ до мережі «Інтернет» до платіжної картки № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з моменту її відкриття по 11.07.2023 року.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1