справа №176/1183/23
провадження №1-кс/176/312/23
УХВАЛА

Іменем України

20 липня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000626, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000626, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 30.12.2022 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.12.2022 близько 13:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» де зазначено телефон продавця НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3550 гривень

За вказаним фактом 31.12.2023 органом дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000626 від 31.12.2022.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім того, 08.01.2023 невстановлена особа під приводом продажу товарів в соціальній мережі «Інстаграм» магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел. НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , які останній перерахував в якості завдатку сумами 3250 грн., 200 грн., 2550 грн. загальною сумою 6000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

За вказаним фактом 20.01.2023 органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000006 від 20.01.2023.

08.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тел. НОМЕР_6 , про те, що 01.02.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу верхнього одягу, за допомогою інтернет мережі веб-ресурсу «Інстаграм» сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1100 гривень, які належать гр. ОСОБА_7 , які він перерахував зі своєї банківської картки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_9 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в інтернет ресурсі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 31.01.2023 року задавши деякі питання продавцю з приводу замовлення йому відповіли згодою та наголосили про повну передоплату за товар, замовивши верхній одяг, а саме «куртку зимню мультікам», за даний товар оплатив грошові кошти в сумі 3800 грн 31.01.2023 року зі своєї зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , в подальшому на наступний день продавець повідомив, що в них стався обстріл та на не вказаний період працювати не будуть, та попрохали переслати свою картку для повернення грошових коштів повідомили, що грошові кошти будуть поверненні протягом трьох діб, та відразу повідомив працювати будуть через Іншу сторінку на веб-ресурсі «Instagram» назва сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому на вказаній сторінці замовив вище вказану куртку та оплатив за неї часткову передплату в сумі 1102 гри, та в подальшому 01.02.2023 року на вище вказану суму зробив оплату зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 па ім`я ОСОБА_8 , після оплати та скинувши квитанцію не одноразово писав на їх сторінках «Instagram» та йому вже не відповідали.

За вказаним фактом 08.02.2023 органом дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за № 0000083 від 08.02.2023.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

09.02.2023 року чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від ДПК ВПК в Кіровоградській області за зверненням гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. тел. НОМЕР_12 , про те, що 21.01.2023 року в мережі Інтернет на платформі «Інстаграм» невстановлена особа під приводом продажу військового одягу заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1321 гривень які заявник самостійно переказ з свого банківського рахунку № НОМЕР_13 на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму.

За вказаним фактом 08.02.2023 органом дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за № 0000177 від 10.02.2023.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за органом дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень було встановлено, що до їх вчинення може бути причетна одна особа на підставі чого 17.05.2023 прокурором Жовтоводської окружної прокуратури вказані провадження об`єднанні в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000626 від 31.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Також, 17.05.2023 прокурором Жовтоводської окружної прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000626 від 31.12.2022за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України за СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Проведеними заходами встановити коло осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 , відшкодувати понесені ним матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 на яку ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 3800 грн., що належать невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 31.01.2023 по часу фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_16 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000626, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 31.01.2023 по час фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя