Дата документу 05.09.2023Справа № 554/8192/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000059 від 09.05.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000059 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході вивчення матеріалів ЄО №3105, встановлено, що 06.04.2023 року близько о 16:30 годині невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, чим своїми діями завдала майнової шкоди останньому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що спілкування заявника здійснювалося з номером телефону НОМЕР_1 та в подальшому заявник у телефонній розмові надав дані банківської карти, після чого було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 належної ОСОБА_4 Універсальної № НОМЕР_2 на банківську карту для виплат № НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володіння яких вона знаходиться. У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 00:00 05.04.2023 по 00:00 09.05.2023:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи);

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_14 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областімайору поліції ОСОБА_24 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_25 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1