Провадження: 1-кс/484/589/23
Справа: 484/3078/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 червня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000145 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.05.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу через веб-ресурс «ОЛХ» перукарської мийки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000грн., які остання в якості повної передоплати перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї платіжної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 03 червня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31.05.2023 зранку остання знайшла оголошення на спеціалізованому сайті «OLX» з приводу продажу перукарської мийки. Вказане оголошення ОСОБА_4 зацікавило та остання зателефонувала продавцю на вказаний у оголошенні номер телефону НОМЕР_3 .

В ході подальшої розмови та переписки в месенджері "Telegram" з продавцем потерпіла ОСОБА_4 узгодила купівлю перукарської мийки за гроші в сумі 7000 гривень, за умови повної передоплати, яку потерпіла ОСОБА_4 повинна була перерахувати на платіжну картку (картковий рахунок) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , номер якого було надіслано продавцем потерпілій у приватному повідомленні у месенджері "Telegram". При цьому згідно домовленостей, продавець повинен був надіслати товар у вигляді мийки в день здійснення повної передоплати за товар, або наступного дня, тобто

строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний.

Однак у подальшому, після перерахування 31.05.2023 обумовлених грошових коштів продавцю на вищевказану платіжну картку, товар з оголошення потерпілій ОСОБА_4 не відправлено та остання товар не отримала, продавець потерпілу ігнорує.

Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 31 травня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила. Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший дізнавача СД ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), а саме до:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта, тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31 травня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 31 травня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: