Справа № 462/2980/23
провадження 1-кс/462/748/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000361 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000361 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття картки по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що 18.04.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.04.2023 року о 11.15 год., шахрайським способом заволоділа коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 4000 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000361 від 19.04.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.04.2023 р. о 11:15 год., шахрайським способом заволоділа коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 4000 грн.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні є три банківських карти, а саме карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на яку нараховувалась зарплата та на якій знаходились грошові кошти у сумі 258 грн. Ці картки приєднанні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільному телефоні НОМЕР_5 . Крім того, у неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є віртуальна карта НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти у сумі 4160 грн. 16.04.2023 ОСОБА_5 перебувала вдома за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 . Переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» (через мобільний телефон), вона знайшла оголошення про надання грошової допомоги від держави в залежності від місця реєстрації, нараховувалась сума грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням, відкрилось віконечко на якому її було повідомлено, що її заявка буде розглянута протягом двох годин. Також висвітлилось , що для отримання коштів у сумі 13000 грн. можна зайти на ІНФОРМАЦІЯ_3 , райфайзен банк та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого вона натиснула на посилання для отримання коштів на райфайзен банк і висвітлилась на екрані телефона сторінка даного банку, де було вказано, що для продовження потрібно ввести логін та пароль. Ввівши логін та пароль, її мобільний телефон повернуло на робочий стіл та вибило із соціальної мережі «Фейсбук». В 16 год. 12 хв. ОСОБА_5 прийшло через соціальну мережу вайбер від «райфайзен банку» смс повідомлення такого змісту: « НОМЕР_6 Вхід у застосунок. Контрольний код 632. Зв`язок із банком НОМЕР_7 ». На це смс повідомлення вона не звернула уваги, подумала що ніхто без цих кодових цифр не знімить коштів з її картки. Після чого, вона, зайшовши неодноразово на свої банківські картки, побачила, що кошти є. Більше в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільному телефоні НОМЕР_5 вона не заходила. 17.04.2023 року близько 13.13 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_8 та піднявши телефон, вона почула жіночий голос та зрозуміла, що це оператор , яка щось сказала , але через поганий зв`язок ОСОБА_5 нічого не розчула та дзвінок відключився. Вона намагалася перетелефонувати, але за цим номером її не з`єднувало.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 16.04.2023 року.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000361.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 16.04.2023 року по термін дії виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з 16.04.2023 року по термін дії виконання ухвали та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1