Провадження № 1-кс/686/5896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000401,

встановила:

11.07.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000401, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 та УСР в Хмельницькій області, відповідно до яких встановлено, що на протязі червня липня 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із службовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час воєнного стану, заволоділи коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 на майданчику Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено про закупівлю п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів очікуваною вартістю 2 970 000 грн. Згідно технічних вимог в результаті процедури закупівлі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі .

Також, 01.07.2022 на майданчику Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщене повідомлення про заплановану закупівлю ХКП «Електротранс» п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів очікуваною вартістю 3 250 000 грн. Згідно технічних вимог в результаті процедури закупівлі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі .

В подальшому, на територію України водіями ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та директором ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 були завезені пасажирські автобуси марки «SOLARIS URBINO 12», які були зареєстровані на фізичних осіб:

- ОСОБА_10 пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 - пасажирський автобус марки «SOLAR.IS URBINO 12», 2006 р.н., номер кузова НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_6 ;

При цьому у всіх митних деклараціях, які стали підставою для реєстрації пасажирських автобусів була зазначена інформація про їхню вартість в розмірі І97 889 грн. кожного. Тобто загальна вартість автобусів становила 989 445 грн.

05.07.2022 всі вищевказані автобуси були перереєстровані на ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів купівлі-продажу, в яких їх вартість складала уже 640 000 грн. кожного. Тобто загальна вартість автобусів на момент реєстрації на ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 3 200 000 грн.

21.07.2022 між ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», 2004-2006 років випуску, на загальну суму 3 919 000 грн. Цього ж дня між сторонами підписано акт приймання-передачі, згідно якого ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло автобуси марки «SOLARIS URBINO 12».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено реєстрацію транспортних засобів за ХКП «Електротранс»: пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , діючий номерний знак НОМЕР_7 ; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , діючий номерний знак НОМЕР_9 ; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , діючий номерний знак НОМЕР_11 ; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , діючий номерний знак НОМЕР_12 ; пасажирського автобуса марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , діючий номерний знак НОМЕР_14 ;

Вказані обставини можуть свідчити про заволодіння коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на закупівлю пасажирських автобусів SOLARIS URBINO 12 або їх еквівалент.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці правомірності фактів придбання, перевезення через митний контроль, закупівлі та реєстрації п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» ХКП «Електротранс», встановленні повноважень, якими наділені службові особи ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, зокрема положення, статут чи інших установчих (реєстраційних) документи ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючі станом на 2022 рік, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад керівника та заступників керівника, а також працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , наказів про відрядження, у тому числі за кордон, керівника та заступників керівника, а також працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за 2022 рік, посадових інструкцій, функціональних чи посадових обов`язків керівника, заступників керівника, а також працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , станом на 2022 рік.

Вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділеними на закупівлю п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичну вартість пасажирських автобусів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що зазначені документи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділених на закупівлю п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичну вартість пасажирських автобусів, тому необхідно здійснити вилучення таких документів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-положення, статуту чи інших установчих (реєстраційних) документів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючих станом на 2022 рік;

-наказів про призначення, переведення, звільнення з посад керівника та заступників керівника, а також працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , станом на 2022 рік;

-наказів про надання відпусток, а також наказів про відрядження, у тому числі за кордон, інших документів, на підставі яких було надано дозвіл на виїзд за кордон керівника та заступників керівника, а також працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за 2022 рік;

-посадових інструкцій, функціональних чи посадових обов`язків, а також характеристик за місцем роботи керівника, заступників керівника та працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , станом на 2022 рік.

Уповноваженим службовим особам Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 19 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя