Справа № 740/409/22
Провадження № 1-кс/740/1093/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

05 вересня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000083 від 05.11.2021 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , відповідно якого Ніжинською окружною прокуратурою детально опрацьовано матеріали, розміщені на веб- порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (UА-2021-06-02-010642-b). За результатами вивчення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю на капітальний ремонт дороги по вул.Гоголя в м.Ніжині Чернігівської області на загальну суму 20579721,40 грн.

Переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір між сторонами укладено 07.07.2021 за № 254. Ціна договору становить 20178413,28 грн з ПДВ. В ході вивчення використання бюджетних коштів, виділених згідно вищезазначеного договору, встановлено можливе завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднене оголошення про проведення відкритих торгів предмету закупівлі «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» з очікуваною вартістю предмета закупівлі 20 579 721,40 грн.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2021 голова тендерного комітету ОСОБА_6 зазначила,що тендерна пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідає умовам тендерної документації та є найбільш економічно вигідною. Рішенням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено переможця процедури відкритих торгів учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора - ОСОБА_8 (далі - Виконавець) укладено договір № 254, предметом якого є виконання робіт: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)». Ціна договору становить 20178413,28 грн.

У подальшому між Замовником та Виконавцем до договору № 254 від 07.07.2021 укладено додаткову угоду № 1 від 20.12.2021, відповідно до якої змінено ціну договору на20 153213,28 з фінансуванням у 2021 році на суму 11 000 000,00 грн. та в 2022 році - на суму 9 153 213,28 грн.

Відповідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 254 від 07.07.2021, а саме: 25.08.2021 - 988742,68 грн, 06.10.2021 - 2047519,26 грн, 03.11.2021 - 2039962,42 грн, 23.11.2021-3998781,42 грн та 23.12.2021-1924944,22 грн, всього на загалу суму 11 000 000,00 грн. У 2022 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 254 від 07.07.2021, а саме: 28.09.2022 738 723,85 грн., 28.09.2022- 3 643 406, 48 грн, 24.10.2022 2 588 972,11 грн, 15.12.2022 2 010 212,62 грн. Всього на загалу суму 8 981314,56 грн.

Під час досудового розслідування слідчим отримано ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення у замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 документів, пов`язаних з укладанням договору та виконанням робіт на вказаних об`єктах, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договорів підряду № 254 від 07.07.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжиі Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», а саме: документації щодо проведення процедури закупівлі робіт, рішень тендерного комітету (уповноваженої особи); робочого проекту зі змінами та корегуваннями (кошторисної, технічної та технологічної частин), експертних звітів; Договору на розроблення робочого проекту та актів виконаних робіт до нього; Договору підряду №254 від 07.07.2021на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» з додатками до нього, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним планом, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами; Виконавчої документації по об`єкту, передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва»: (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об`єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об`єкту загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, дефектних актів, декларацій про початок та завершення робіт; Кошторисів виконаних будівельних робіт: довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); актів на додаткові роботи, по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», платіжних доручень;Договорів на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», разом з актами прийняття виконаних робіт та наданих послуг; платіжних доручень.

19.01.2023 під час реалізації заходу забезпечення кримінального провадження слідчим встановлено, що всі документи, до яких надано тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення щодо вказаного вище об`єкту капітального ремонту, вилучені під час обшуку старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000417 від 27.12.2022.

На даний час кримінальне провадження ЄРДР № 0000417 від 27.12.2022 за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до п.2 ч.2 ст.283 КПК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На цьому етапі досудового розслідування з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення шляхом проведення експертних досліджень виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, пов`язаних з укладанням договору та виконанням робіт на вказаному об`єкті, а саме: документів, пов`язаних з укладанням договору та виконанням робіт на вказаних об`єктах, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договорів підряду № 254 від 07.07.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» - документації щодо проведення процедури закупівлі робіт, рішень тендерного комітету (уповноваженої особи); робочого проекту зі змінами та корегуваннями (кошторисної, технічної та технологічної частин), експертних звітів; Договору на розроблення робочого проекту та актів виконаних робіт до нього; Договору підряду № 254 від 07.07.2021на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області з додатками до нього, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним планом, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами; виконавчої документація по об`єкту, передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва»: (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об`єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об`єкту, загального журналу робіт спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, дефектних актів, декларацій про початок та завершення робіт; Кошторисів виконаних будівельних робіт: довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); актів на додаткові роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. НіжиніЧернігівської області, платіжних доручень;Договорів на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області разом з актами прийняття виконаних робіт та наданих послуг; платіжних доручень, які були вилучені у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000417 від 27.12.2022.

Вказані оригінали документів знаходяться у розпорядженні групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які здійснювали процесуальне керівництво під час досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000417 та на даний час підтримують державне обвинувачення у суді. Документи не можуть знаходитися у іншому місці, оскільки долучені до матеріалів досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить клопотання розглягути за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_1 19.01.2023 під час обшуку старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000417 від 27.12.2022 та які перебувають у розпорядженні групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які підтримують державне обвинувачення у суді за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000417, з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме: завірених належним чином копій документів, пов`язаних з укладанням договору та виконанням робіт на вказаних об`єктах, документів, пов`язаних з укладанням договору та виконанням робіт на вказаних об`єктах, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договорів підряду № 254 від 07.07.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», а саме: документації щодо проведення процедури закупівлі робіт, рішень тендерного комітету (уповноваженої особи); робочого проекту зі змінами та корегуваннями (кошторисної, технічної та технологічної частин), експертних звітів; Договору на розроблення робочого проекту та актів виконаних робіт до нього; Договору підряду № 254 від 07.07.2021на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» з додатками до нього, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним планом, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами; Виконавчої документація по об`єкту, передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва»: (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об`єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об`єкту, загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, дефектних актів, декларацій про початок та завершення робіт; Кошторисів виконаних будівельних робіт: довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); актів на додаткові роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області (коригування) (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», платіжних доручень;Договорів на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області разом з актами прийняття виконаних робіт та наданих послуг; платіжних доручень, які були вилучені у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000417 від 27.12.2022.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1