УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000999 від 09.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила: надати дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, що місять відомості: про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаних банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) у період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2023 по 00 год. 00 хв. 06.05.2023; про авторизації входів у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під обліковим записом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2023 по 00 год. 00 хв. 06.05.2023, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000999 від 09.05.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 приблизно о 09 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим місці, шляхом обману, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , шляхом обману, під приводом заміни банківської картки отримала доступ до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділа грошовими коштами у розмірі 49259 гривень, що належать ОСОБА_5 , які було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 05.05.2023 приблизно о 09 год. 35 хв., знаходилась за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та в цей час до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_6 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що здійснюється онлайн заміна банківських карток та для цього їй потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати його вказівки, на що ОСОБА_5 погодилась та почала називати даній особі коди підтвердження, які їй приходили, а невідома особа здійснювала заміни карток. У подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів на створену на її ім`я невідомою особою, банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 49 299 гривень.

У ході проведення досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.05.2023 було подано запит про отримання інформації по банківських рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

У відповідь на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на ім`я клієнта ОСОБА_5 також відкрито наступні рахунки: НОМЕР_8 та НОМЕР_3 та надано довідку по рахунку № НОМЕР_4 , де зазначено, що 05.05.2023 о 09 год. 56 хв., було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 49 641 гривня з банківської карти № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого 05.05.2023 о 09 год. 59 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено два перекази грошових коштів, перший на суму - 29 999 гривень та другий - 19 300 гривень

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 49 259 (сорок дев`ять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасового доступу до документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000999, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000999, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000999, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості:

про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаних банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) у період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2023 по 00 год. 00 хв. 06.05.2023;

про авторизації входів у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під обліковим записом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2023 по 00 год. 00 хв. 06.05.2023, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1