Справа № 333/5060/23
Провадження 1-кс/333/1976/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Кам?янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 18.12.2022 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 1100 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в якості передоплати за доставку ліків з м. Дніпро до м. Енергодар, Василівського району, Запорізької області чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму ( ЄО № 1531 від 20.12.2022).

Сектором дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України працівникам СКП Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області та ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання доручення здійснено запит за допомогою міжбанківської системи «ЄМА» ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримано відповідь стосовно банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що 18.12.2022 року грошові кошти в подальшому перераховано на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.12.202 по момент оголошення ухвали

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у банківській установі, з наступних підстав.

З 26 лютого 2022 року і по теперішній час частина території Василівського району Запорізької областi перебуває під тимчасовою окупацією та контролем збройних сил росiйської федерації, у зв`язку з чим органи державної влади, суди та правоохоронні органи України на вказаній територiї тимчасово свою діяльність не здійснюють.

На підставі доручення начальника ГУНП в Запорізькій області № 28 др вiд 13.04.2022, з метою забезпечення належної роботи, у тому числі розслідування кримінальних правопорушень, місцем дислокації співробітників (у т.ч. слідчих та дізнавачів органів досудового розслідування) Василівського РУП та підпорядкованих йому відділень визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальною ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наказу керівника Запорізької обласної прокуратури № 35 від 23.05.2022 тимчасове робоче місце працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 визначено за адресою: АДРЕСА_3 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання дізнавача, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Кам?янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 17.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000012).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Кам?янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СП СКП ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їхніх копій, та можливістю отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Запоріжжі, а саме платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.12.202 по 21.06.2023 р., а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 01.12.202 по 21.06.2023 р.;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р., із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р., із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 21.06.2023 р.;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 21.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1