Справа 688/3583/23
№ 1-кс/688/1912/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001290 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001598 від 16.07.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України, стало відомо, що ОСОБА_5 , спільно з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюють збут наркотичних засобів на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17 серпня 2023 року працівниками кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області у громадянки ОСОБА_5 було здійснено оперативну закупку наркотичних засобів, в ході якої під час огляду покупця, громадянки ОСОБА_9 було виявлено та вилучено 2 шт. паперові згортки з порошкоподібною речовиною, білого кольору.

Крім того встановлено, що в ході спілкування вищевказаних громадян, громадянка ОСОБА_5 , наказала громадянці ОСОБА_9 , розрахуватися коштами за наркотичні засоби в сумі 200 гривень, за допомогою терміналу, переказавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Встановлення особи, власника карткового рахунку, який отримав кошти за збут наркотичних засобів, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити особу/коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 sms-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по час винесення ухвали; ІР- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій громадянкою ОСОБА_5 , зокрема збут наркотичних засобів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001290 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по 28.08.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по 28.08.2023; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 sms-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по 28.08.2023; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по 28.08.2023; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК