Справа № 509/3174/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000475 від 04.11.2022, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 01.06.2023, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України№ 0000475 від 04.11.2022, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що невстановлена особа 30.10.2022 року з особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 19240 грн.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 29.10.2022 по 00 год. 00 хв. 07.11.2022 за рахунком (картою) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РВ ГУМВС в Одеській області 26.12.2007, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливість фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_3 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 26.04.2023 по 00 год. 00 хв. 28.04.2023 за рахунками (картами) № НОМЕР_7 (картка для виплат); № НОМЕР_7 (кредитна картка) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) безготівкових переказів, якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_6

30.05.2023 в 16:29 год. в розмірі 1 520 гривень;

30.05.2023 в 16:32 в розмірі 6000 гривень;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) безготівкових переказів, якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_6

30.05.2023 в 16:30 год.в розмірі 1900 гривень;

30.05.2023 в 16:31 в розмірі 5300 гривень;

30.05.2023 в 16:31 в розмірі 4800 гривень

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_8 ( картка для виплат); № НОМЕР_7 (кредитна картка) електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00 год. 00 хв. 29.04.2023 по 00 год. 00 хв. 31.04.2023: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 29.10.2022 по 00 год. 00 хв. 07.11.2022 за рахунком (картою) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РВ ГУМВС в Одеській області 26.12.2007, з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 30.10.2022 в розмірі 19 240 гривень;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00 год. 00 хв. 29.10.2022 по 00 год. 00 хв. 07.11.2022: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів, портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 08.08.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1