Справа № 201/7355/23
Провадження № 1-кс/201/2842/2023
УХВАЛА

Іменем України

22 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000003 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023, за фактом добровільного зайняття громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади керівника у незаконно створеному на тимчасово окупованій території в місті Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області правоохоронного органу, так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Луганською обласною прокуратурою, у складі групи прокурорів - прокурор ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу Інтернет-мережі, оглядом публікацій на сайтах створених окупаційною владою так званої «лнр» встановлено данні про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме в Луганській області у м. Кремінна, в умовах воєнного стану, добровільно перейшов на бік ворога та зайняв посаду начальника правоохоронного органу так званої «лнр».

Згідно до протоколу огляду від 06.03.2023, встановлено, що ОСОБА_4 , добровільно займає посаду начальника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з цього приводу він надав інтерв`ю, під час якого, наголосив на тому, що ним організована робота з охорони громадського порядку в м.Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебував на клієнтському обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, його фотокарток, установчих даних та копій документів які посвідчують особу, із використанням яких можливо провести портретну експертизу, з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнту банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які іншим шляхом витребувати не можливо, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що вказані вище документи стосовно ОСОБА_4 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ) та існує загроза знищення або зміни вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, на теперішній час слідчі слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях фактично знаходиться та здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень відповідно до ст. 216 КПК України, за адресою: АДРЕСА_3 , вказане клопотання подається до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, тобто в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз, просить суд:

1) надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів призначених в зазначеному кримінальному провадженні здійснювати процесуальне керівництво: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_4 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, а також даних про наявність на рахунках грошових коштів.

2) зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса АДРЕСА_2 , невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в завірених належним чином копіях та запису на електронний носій інформації.

3) розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Прокурор надала в судове засідання заяву, якою просила розглядати клопотання без її особистої участі. На задоволені клопотання наполягала.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів, з подальшим вилучення у завірених належним чином копіях, а також запису на електронний носій інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_4 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, а також даних про наявність на рахунках грошових коштів.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в завірених належним чином копіях та запису на електронний носій інформації.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1