ЄУН № 337/2449/23
Провадження № 1-кс/337/1152/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000116 від 22.07.2022 року,

в с т а н о в и в:

13.09.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2022 року до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 17.07.2022 року невстановлена особа, назвавшись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 49086 грн. 14 коп. Дане звернення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 3678 від 22.07.2022 року.

Відомості про вказане кримінальне провадження 22 липня 2022 року було внесено до ЄРДР за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Згідно постанови прокурора Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , визначено підслідність місця проведення досудового розслідування за ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому оформлено кредитну картку № НОМЕР_1 3 кредитним лімітом 50000 грн. на його iм`я. 17.07.2022 року знаходячись за місцем мешкання, в цей час йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_7 , та представився працівником служби безпеки банку та повідомив йому, що з його вищевказаної кредитної картки намагались зняти грошові кошти у сумі 30000 грн., запитав чи підтверджує він дану банківську операцію, на що останній відповів відмовою. В подальшому невідомий, який назвався ОСОБА_8 , наказав йому зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану рахунку та перевірити чи гроші на місці, потерпілий так і зробив. На вимогу особи, яка назвалася ОСОБА_7 з метою нібито уникнення можливого зняття грошових коштів з банківської кредитної картки потерпілий ввів цифри (24-14-63-55-90-83-26-17) та на всі електронні вікна у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натискав підтвердження. Після чого потерпілому запропонували понизити баланс кредитних коштів з 50000 грн на 20000 гривень нащо він знову погодився тому, на вимогу того самого невідомого чоловіка, потерпілий самостійно ввів свій пін-код у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, після цього з кредитної картки були зняті грошові кошти у сумі 49086 грн 14 коп. Про це « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній пояснив, що приблизно на 10-15 хв., поки буде оброблятися інформація, грошові кошти будуть вiдсутнi на картці, оскільки буде змінюватись кредитний лiмiт. Але станом на теперішний час кошти не повернуто на його рахунок потерпілого. Пізніше, з виписки про рух коштів, яку він отримав у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому стало відомо про те, що грошові кошти в розмірі 49086 гривень, з його картки було перераховано на ім`я ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що з банківської картки потерпілого 17.07.2022 року було перераховано грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого того ж дня, з банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_3 зафіксовано спробу зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , котрий розміщено за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя, №337/2449/23 від 30.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 12.06.2023 року слідчим СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , вилучено оптичний носій «лазерний диск» СD-R 337/2449/23 від 30.05.2023, з інформацією, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , разом з цим, крім зарахування на вищевказану картку грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , було виявлено зарахування грошових коштів 17.07.2022 року двома транзакціями, з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , котра належить громадянці ОСОБА_10 :

- 12:21:54 на суму 32115, 71 (сума валюти картки), 32140,71 (сума валюти авторизації), код авторизації 222022;

- 12:21:54 на суму 32115, 71 (сума валюти картки), 32140,71 (сума валюти авторизації), код авторизації 607026.

З метою встановлення другого потерпілого або свідка, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ., та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 року, кримінальне провадження № 0000116.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 16.07.2023 року 00 години 00 хвилин по 18.07.2023 року 00 години 00 хвилин.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно); всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 ; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно); інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів ОСОБА_10 , клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністраціюАкціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи з досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 22.07.2022 року, на тимчасовий доступ до інформації із можливістю здійснення вилучення копій (ксерокопій) документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2022 року по 00 годину 00 хвилин 18.07.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів ОСОБА_10 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 12.10.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1