Справа № 559/2634/23
Провадження № 1-кс/559/610/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що ОСОБА_5 13.10.2022 близько 23 год. 00 хв. невідома особа під приводом покупки акаунту в онлайн-грі через інтернет сайт «ОЛХ» незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході огляду інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на рахунок, відкритий 10.10.2022 на ім`я ОСОБА_6 , надходили та списувались гроші в період з 11.10.2022 по 13.10.2022 платежами від 1500,00 грн. до 5000,00 грн., які перераховувались на різні картки зокрема: 5 платежів на картку № НОМЕР_2 ; 5 платежів на картку № НОМЕР_3 ; 1 платіж на картку № НОМЕР_4 ; 1 платіж на картку № НОМЕР_5 на суму 19 978,20 грн.; та 1 платіж на картку № НОМЕР_6 . При цьому, грошові кошти, які на картку ОСОБА_6 відправив потерпілий ОСОБА_5 відразу перераховано двома платежами на загальну суму 8 071,00 грн. на картку № НОМЕР_3 та в сумі 1 513,50 грн. на картку НОМЕР_6 . Також в ході огляду інформації встановлено, що банківська картка на яку перераховано кошти створена 10.10.2022 о 13-48 год. та після нетривалого використання 14.10.2022 о 02-38 год. обліковий запис заблоковано. При цьому, через нетривалий час після надходження грошових коштів на картку вони переказувались на інші банківські картки, що може свідчити, про те що вказана картка спеціально створювалась для подальшого вчинення шахрайських дій. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) жительки АДРЕСА_1 , а також власників карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представники банківських установ, в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000425 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити та надати дозвіл працівникам слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 05.10.2022 по 02.08.2023, з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що містять деталізовану інформацію про:

- наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП - НОМЕР_7 ) жительки АДРЕСА_1 ;

- власників карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 , емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у володінні яких перебуває інформація про вказані рахунки, зокрема:

- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках ім`я ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

- відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- анкетні дані, паспортні дані ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки (з наданням копій документів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1