Справа № 206/2150/23
Провадження № 1-кс/206/400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000135, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої. Допитавши потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що 06.05.2023 року перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , о 09 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ) зателефонував раніше незнайомий чоловік (прізвище, ім`я та по-батькові не запам`ятала) з номеру телефону НОМЕР_2 та представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який почав її розпитувати про покупки/замовлення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_5 повідомила останньому, що у вищевказаному магазині остання ніколи нічого не замовляла. Далі, вищевказаний чоловік попрохав ОСОБА_5 зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести з її карти № НОМЕР_3 на карту, яку останній їй надиктував, а саме № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1600 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. Перерахувала ОСОБА_5 вищезазначені грошові кошти добровільно, бо вважала, що потрібно робити так як скаже співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі ОСОБА_5 зрозуміла, що це був шахрай, бо вищезазначений телефон пізніше був недоступний. Відповідно до квитанції Р24АD3194, яку ОСОБА_5 надає до протоколу допиту, код одержувача НОМЕР_4 ; унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_4 . В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформації з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_4 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаною банківською карткою, з повною роз шифровкою, за період з 06.05.2023 по 11.05.2023, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ) з повних розшифруванням інформації, суми грошових коштів, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку). Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ.

Дізнавач в судовому засіданн клопотання просила задовольнити в повному обсязі з підстав викладених в клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 08.05.2023; копія паспорту громадянина ОСОБА_5 , копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.05.2023, копія виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2023, копія доручення про здійснення досудового розслідування проступку (дізнання) від 09.05.2023, постанова про визначення групи прокурорів, копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 09.05.2023, копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація до ступ до якої просить отримати дізнавач становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформації з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_4 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаною банківською карткою, з повною роз шифровкою, за період з 06.05.2023 по 11.05.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ) з повних розшифруванням інформації, суми грошових коштів, та можливістю ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку)

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309,372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_4 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаною банківською карткою, з повною роз шифровкою, за період з 06.05.2023 по 11.05.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ) з повних розшифруванням інформації, суми грошових коштів, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 23.06.2022.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1