Провадження №1-кс/447/377/23
Справа №447/1625/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000150 від 15.07.2022р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 14.07.2022 близько 17:00 год., невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 25000 грн, коли остання намагалась виготовити електронно-цифровий підпис у чат-боті додатку «Телеграм».

У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.07.2022 протягом дня намагалась виготовити електронно-цифровий підпис, однак не вийшло. Заявниця телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй порадили спробувати у «Телеграмі» через чат-бот. 14.07.2022 потерпіла продовжила спробу виготовити електронно-цифровий підпис. Скачавши на комп`ютер додаток «Телеграм», ввела слово « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла на сторінку чат-бота « ОСОБА_5 ». ОСОБА_6 вела листування із чат-ботом, і останній вимагав номер банківської карти( № НОМЕР_1 ), термін дії, три CVV цифри на звороті. Надавши вищевказані дані потерпілій вийшло отримати електронно-цифровий підпис, однак якимось невідомим чином із її банківською карти зникло 25000 грн. Окрім як у чат-боті ОСОБА_6 дані своєї банківської карти нікому не повідомляла та ніде більше не вводила. Згодом потерпіла дізналась, що грошові кошти були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час слідства подано запит в порядку ст. 93 КПК України до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 14.07.2022 по теперішній час та встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , 14.07.2022 о 14:44:15 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено вивід коштів з комісією у сумі 24,245 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , телефон отримувача: НОМЕР_3 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 в кримінальному провадженні № 0000150 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: - руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.07.2022 до 16.05.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 14.07.2022 до 16.05.2023 ;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.07.2022 до 16.05.2023 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 17.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1