Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4962/23
Провадження № 1-кс/644/1032/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000860 від 07.06.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, якій належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (за наявністю); інформацію про рух коштів з картки/рахунку з 03.06.2023 року по теперішній час, а також відомостей, про наявність в особи інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000860 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.06.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в розмірі 2400.00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.06.2023 року о 22.28 годин знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , остання отримала СМС повідомлення на власний мобільний номер телефону № НОМЕР_3 від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повідомленням про те, що вона може отримати виплату, в якій сумі - не пам`ятає. Перейшовши за посиланням - з`явилось віконце, в якому потерпіла вписала усі данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Впродовж декількох хвилин, ці повідомлення були автоматично видалені, також в цей час були списані грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 2400.00грн. Грошову виплату потерпіла не отримала, дані картки нікому не повідомляла, покупок в інтернеті не робила.

В ході аналізу інформації, отриманої на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_4 03.06.2023 року були переведені на картку № НОМЕР_2 . Було встановлено, що вищевказана картка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "КОНКОРД.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, якій належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (за наявністю);

-інформацію про рух коштів з картки/рахунку з 03.06.2023 року по 21.07.2023 року, а також відомостей, про наявність в особи інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1