Провадження № 1-кс/686/8135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, зареєстрованого за місцем проживання та жителя АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

у кримінальному провадженні № 0000094,

встановив:

22.09.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просив продовжити строк дії покладених на підозрювану обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України, стосовно останньої обрано запобіжних захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням певних обов`язків, строк дії яких спливає 28.09.2023 року. Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливими, а ризики, у кримінальному провадженні, у зв`язку з якими до підозрюваної застосовано запобіжних захід продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечували щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_6 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту.

Так, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, а також у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 він незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21.

Після чого, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 змонтував придбане обладнання в лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, облаштував у ньому місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

З метою незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет ОСОБА_6 у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі ОСОБА_6 у період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи зазначене обладнання та сировину, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом наповнення за допомогою змонтованого автоматичного станка тютюном гільзи з фільтром незаконно виготовив 4370 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, їх розфасував, упакував та зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_6 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_6 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_6 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На даний час ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 27.06.2023;

- протоколом затримання особи від 27.06.2023;

- протоколами негласних слідчих розшукових дій від 05.04.2023, 06.04.2023, 14.04.2023.

- висновками судових товарознавчих експертиз від 29.08.2023;

- протоколами огляду предметів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

Таким чином підозрюваний ОСОБА_6 вчинив нетяжкі злочини, за які відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.08.2023 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком по 28.09.2023.

Постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 від 25.08.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 28.09.2023.

26.09.2023 ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до 6 місяців.

Строк дії ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.08.2023, в частині покладення на підозрюваного обов`язків, визначено по 28.09.2023.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, продовжують існувати оскільки ОСОБА_6 , будучи підозрюваним, усвідомлює, що за вчинення вищевказаного злочину йому може загрожувати покаранн.

А тому на цій стадії кримінального провадження існує ризик незаконного впливу на свідків, яким були відомі відомості щодо його злочинної діяльності, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, з метою їх залякування, спонукання змінити показання, приховати важливі для досудового розслідування відомості та документи.

При цьому слідчий суддя враховує, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Водночас, стороною обвинувачення не зазначений строк, на який слід продовжти дію обов`язків підозрюваному.

З урахуванням встанолвених обставини з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 відносно останнього слід продовжити по 26.11.2023 дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.08.2023, за виключенням обов`язку не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Хмельницької області.

До повноважень слідчого судді на підставі ч.7 ст.194 та ст..199 КПК України належить продовження визначених ухвалою слідчого судді обов`язків, а не нове їх застосування.

Тому виконаний ОСОБА_6 обов`язок здати свій паспорт для виїзду за кордон має тлумачитися у разі продовження його застосування як неможливість його забрати із уповноваженого органу, а не як повторної його здачі на зберігання.

А тоум аргументи захисника про виконання указаного обов`язку підозрюваним не є підставою для відмови у його продовжнні.

За таких обставин, кдопоатння підлягаж задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 26.11.2023 строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 28, ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 204 КК України, обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.08.2023, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 26 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1