Провадження №1-кс/760/5288/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000005 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Протоколу №1/2019 від 20.02.2019 рішенням правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , членами правління обрано голову правління вказаного ОСББ ОСОБА_5 , який приступив до виконання обов`язків голови правління ОСББ. Відповідний запис був внесений державним реєстром 21.02.2019.

Таким чином, ОСОБА_5 є особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою. 3 метою забезпечення фінансово-господарської діяльності ОСББ, ОСОБА_5 на підставі статуту ОСББ, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 на який члени ОСББ щомісячно перераховували грошові внески за утримання будинку та яким одноособово розпоряджався голова правління ОСББ ОСОБА_5 ..

Після чого ОСОБА_5 безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ грошових коштів на загальну суму у 1066589,38 гривень (1066589 грн. 38 коп.) в особистих цілях.

Виведення та привласнення вищезазначених грошових коштів відбувалися шляхом безпідставного використання банківської картки для розрахунку за товари та послуги для особистих споживчих потреб, при цьому загальна сума витрачених коштів з карткового рахунку склали y 1 066 589.38 гривень.

Також, ОСОБА_5 через удаваний правочин на постачання товарів та послуг, що де факто не надавалися, сплатив грошові кошти на користь фізичної особи підприємця ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 . при цьому загальна сума виведених та привласнених таким чином коштів склала 356362,40 гривень. Таким чином, загальна сума збитків склала 1 442 951,78 грн.

В подальшому серед операцій, здійснених з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 по оплаті товарів та послуг для своїх особистих споживчих потреб виявлено платіж в розмірі 990,00 грн., проведений 14.04.2021 із призначенням платежу оплата за товари та послуги 14.04.2021 13:53:03 по картцi 704051, та платіж в розмірі 990,00 грн., проведений 03.09.2021 із призначенням платежу оплата за товари та послуги 03.09.2021 11:54:48 по картцi 704051.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, проведення економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; інформації щодо операцій з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та банківської картки НОМЕР_6 ; інформації щодо операцій : 1) платіж в розмірі 990,00 грн, проведений 14.04.2021 із призначенням платежу - оплата за товари та послуги 14.04.2021 13:53:03 по картцi 704051, 2) платіж в розмірі 990,00 грн, проведений 03.09.2021 із призначенням платежу - оплата за товари та послуги 03.09.2021 11:54:48 по картцi 704051.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, які зазначені у клопотанні, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні інформації щодо: інформації щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим з числа групи слідчих Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 та/або прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , до належним чином завірених копій документів щодо інформації:

- про операції здійсненні з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та банківської картки НОМЕР_6 ;

- щодо операції: платіж в розмірі 990,00 грн., проведений 14.04.2021 із призначенням платежу - оплата за товари та послуги 14.04.2021 13:53:03 по картцi 704051;

- щодо операції: платіж в розмірі 990,00 грн, проведений 03.09.2021 із призначенням платежу - оплата за товари та послуги 03.09.2021 11:54:48 по картцi 704051.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21