УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури м Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 19 квітня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що жосудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 у період часу з 16 год. 37 хв. по 17 год. 34 хв., невідомі особи, представляючись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом збереження «Страховим агентом» грошових коштів, які перебували на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та з використанням карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 906 911, 81 гривень, що є особливо великим розміром. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17.04.2023 близько 13:30 год., на його номер телефону НОМЕР_13 з номеру телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок, піднявши слухавку він почув голос чоловічої статі, чоловік повідомив його що він є працівником АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що за його рахунком, була спроба здійснити списання коштів, на користь особи на ім?я ОСОБА_6 . Також даний чоловік повідомив, що на його номері телефону встановлена переадресація на номер телефону НОМЕР_3 . Після чого чоловік вказав, що з метою безпеки його рахунок буде заблоковано та після чого до нього зателефонують співробітники відділу безпеки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 13:47 год., зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 (зазначений номер телефону вказаний в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 як номер телефону технічної підтримки). Піднявши телефон, він почув голос особи чоловічої статі. Даний чоловік назвався як ОСОБА_7 , та представився спеціалістом технічної підтримки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік сказав встановити застосунок "AnyDesk". Після чого, потерпілий завантажив вказаний застосунок, та його пристрою було присвоєно номер НОМЕР_14 . Оператор тех.підтримки вказазав увійти в додаток, ввести номер НОМЕР_15 .Після чого повідомили, що вони блокують рахунок, і потерпілому необхідно перевести всі кошти на страхові рахунки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого у месенджері Вайбер надійшло повідомлення від організації з логотипом АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер телефону даного користувача був вказаний номер НОМЕР_1 . В повідомленні вказали номери рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та ПІБ: ОСОБА_8 , власника картки. Потім, зазначений чоловік вказав, зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконувати певні дії (при цьому він називав всі дані потерпілого, а також дані з приводу карток, рахунків, та коштів на рахунку). В наслідок вищеперелічених дій, потерпілий ОСОБА_9 перерахував на рахунок невставленої особи грошові кошти на загальну суму 906 911 (дев`ятсот шість тисяч дев`ятсот одинадцять) гривень.

Клопотання мотивоване тим, що з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_5 , власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 власністю яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , власністю яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунках карток № НОМЕР_11 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме номер рахунку, до якого випущені картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дата створення банківських рахунків, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках, за період з 17.04.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо особи, яка користується вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснити їхню розшифровку.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 19 квітня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунках карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме номер рахунку, до якого випущені картки, відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 17.04.2023 по 07.06.2023, роздруківки руху коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: