Провадження № 1-кс/344/6936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000467, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ «Річковий Парк ІН» про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомим майном ТОВ «Річковий Парк ІН», що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці,вул. Виноградна, 15, чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що10.07.2017 між ТОВ «Річковий Парк ІН» в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ «Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство - 0901» в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по вул. Мазепи, 175А, у місті Івано-Франківську (адреса проектна).

Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 6 від 11.10.2012 є ПрАТ «САТП-0901»

Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ «САТП-0901» мало взяти участь у будівництво об`єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по вул. Мазепи, 175А (VI-черга) у м. Івано-Франківську, шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об`єкту, передачі прав замовника, а ТОВ «РІЧКОВИЙ ПАРК ІН» за вказаним договором зобов`язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ «САТП-0901», визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об`єкту в експлуатацію.

Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об`єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключноТОВ «Річковий Парк ІН».

Також, договором передбачено, що ТОВ «Річковий Парк ІН» є повноваженим представником ПрАТ «САТП-0901», керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ «Річковий Парк ІН» за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов`язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по вул. Мазепи, 175А (VI-черга), у місті Івано-Франківську.

Розділом 4 Договору№ 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об`єкту, що є невід`ємним додатком до вказаного договору.

Згідно протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків № 10/07), який укладений між ТОВ «РІЧКОВИЙ ПАРК ІН» та ПрАТ «САТП-901», було досягнуто згоди про те, що ПрАТ «САТП-901» отримує правота розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ «РІЧКОВИЙ ПАРК ІН» отримує майнові права та розпорядження на всі інші об`єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ «САТП-901» у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.

На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_5 (VI-черга) ум. Івано-Франківську завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об`єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_6 .

Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ «Річковий Парк ІН» згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_5 та протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися наступним нерухомим майном: перший поверх 6 квартир та 1 нежитлове приміщення; другий поверх 10 квартир; третій поверх 8 квартир; четвертій поверх 7 квартир; п`ятий поверх 9 квартир; шостий поверх 10 квартир; сьомий поверх - 9 квартир; восьмий поверх 7 квартир; дев`ятий поверх - 1 квартира; підвал 20 господарських приміщень та 15 кладовок, серед вище вказаних яких квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 та господарське приміщенням № XXV.

Однак,у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_7 зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_6 . Підставою набуття права власності став договір № 22/12/21 від 22.12.2021 купівлі продажу квартири, що буде створена у майбутньому, укладений від імені директора ТОВ «Річковий Парк ІН» ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_6 , акт № 138/3 від 08.07.2022 прийому передачі об`єкту завершеного будівництва, укладений від імені директора ТОВ «Річковий Парк ІН» ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_6 .

Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ «Річковий Парк ІН» ОСОБА_4 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартиру АДРЕСА_7 будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі.

Квартиру АДРЕСА_8 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом, оскільки є річчю, яка набута кримінально протиправним шляхом а також містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна квартири АДРЕСА_8 в такому стані, в якому вона є на даний час, оскільки є доказом вчинення шахрайських дій з боку осіб,що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно із забороною його відчуження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчим зазначається, що з метою забезпечення арешту майна, запобіганню його відчуженню та збереженню як речового доказу, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

20.09.2023 постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 квартира АДРЕСА_8 реєстраційний номер об`єкта 040, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 реєстраційний номер об`єкта 040, власником якого є ОСОБА_6 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).

Відтак, враховуючи вищенаведене, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його передачі, відчуження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 реєстраційний номер об`єкта 040, власником якого є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 шляхом заборони на її відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1