Справа № 577/2992/23
Провадження № 1-кс/577/900/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 05.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, який призначений у кримінальному провадженні, про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливість отримати в АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год 05.02.2023 по 23 год 07.02.2023 року, а саме інформацію про власників даних банківських рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів даних операцій, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти , на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій по вищевказані картці.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 05.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України , в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що приблизно на початку лютого 2023 року у невстановлені день та час за достовірно невстановлених обставин та місці ОСОБА_17 , діючи умисно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР,Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР незаконно з метою подальшого збуту придбав та незаконно зберігав у невстановленому місці особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, масою 1,834 г та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, масою 0,1502 г у 6 таблетках.

Так, 06.02.2023 в денний час ОСОБА_17 прибув у відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та надіслав посилку з вищевказаними наркотичними засобами на адресу ОСОБА_18 до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

07.02.2023 під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_4 ОСОБА_18 видав добровільно працівниками поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 газетний згорток з сухою подрібненою речовиною, а також блістеру упаковку з 6 таблетками, які згідно висновку експерта №СЕ-19/125-23/1455-НЗПРАН від 14.02.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, масою 1,834 г, та наркотичним засобом, обіг якого обмежено, метадоном, масою 0,1502 г, відповідно.

Відповідно до розсекречених матеріалів НСРД, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 домовлялися між собою в ході телефонної розмови 06.02.2023 та 07.02.2023 року щодо відправки з м.Конотоп Геращенком Молчанову наркотичних засобів, та щодо оплати на банківську картку (останні цифри були вказані в розмові 3754) 1700 грн.

18.04.2023 року в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою АДРЕСА_5 вилучено його банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( скорочено -« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформацію про власників рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № № НОМЕР_1 за період з 00 год 05.02.2203 по 23 год 07.02.2023 року.

Інформація за вказаний період по даній банківській картці може встановити факт оплати ОСОБА_18 придбання наркотичних засобів у ОСОБА_17 згідно домовленості (що є обставиною, яка обов`язково необхідно встановити в ході слідства), встановити додаткових свідків, які здійснювали оплату за придбання наркотичних засобів у ОСОБА_17 та дані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 05.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України , з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що з кінця 2022 року ОСОБА_17 займається незаконним виготовленням та збутом наркотичних речовин мешканцям міста Конотоп, а 16.02.2023 незаконно збув ОСОБА_19 5 пігулок метадону , масою 0,1105 грамів. ( а.с.2) Під час обшуку у ОСОБА_17 вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, як встановлено, через яку здійснювалися платежі ОСОБА_17 за збуті ним наркотичні засоби . Вказану картку приєднано до справи в якості речового доказу і на неї слідчим суддею накладено арешт.

Докази , долучені до клопотання на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливість отримати в АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год 05.02.2023 по 23 год 07.02.2023 року, а саме інформацію про власників даних банківських рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів даних операцій, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти , на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій по вищевказані картці.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1