Провадження № 1-кс/592/5208/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 22.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 21.10.2022 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння відносно нього шахрайських дій невідомою особою (ЄО № 45921 від 22.10.2022).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001036 від 22.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 близько 16 год до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 , зателефонував невідомий, який представившись працівником служби безпеки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про здійснення заблокування належної йому картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою уникнення заволодіння коштами іншими особами, запропонував діяти за його вказівками. В подальшому, виконуючи всі дії та інструкції, які наказував виконати невідомий, ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів у сумі 14511,07 грн. з банківського рахунку своєї платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану невідомою особою картку № НОМЕР_5 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаними обставинами ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток у сумі 14511,07 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2022 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив переказ коштів з банківського рахунку належної йому картки: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням банківського рахунку; адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.10.2022 по 22.10.2022, із зазначенням карток/рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1