КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа №534/1057/23
Провадження № 1-кс/534/258/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000388 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 17.05.2023 були переведені грошові кошти в сумі 14 800 грн та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з якого 17.05.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 15 778 грн, інформацію про банківські операції, що проводилися 17.05.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, інформацію про банківські операції, що проводилися 17.05.2023 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії. Визначити термін дії ухвали строком на два місяці.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 17.05.2023 до ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 про те, що 17.05.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 15 778 грн та 165 грн комісії банку.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.05.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідча ОСОБА_3 звернулась на адресу суду з заявою в якій клопотання підтримала повністю та прохала задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.05.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_8 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 14 800 грн також з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 15 778 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 14 800 грн також з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 15 778 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Щодо визначення строку дії ухвали строком два місяці, суд зазначає, що слідчим не зазначено підстав для такого строку дії ухвали та не надано відповідних доказів, які б підтверджували необхідність визначення строку дії ухвали у два місяці.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 17.05.2023 були переведеніі грошові кошти в сумі 14 800 грн та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з якого 17.05.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 15 778 грн;

-інформацію про банківські операції, що проводилися 17.05.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію про банківські операції, що проводилися 17.05.2023 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1