Провадження № 1-кс/592/5481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000032, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України по факту зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, а також за фактом службової підробки. Згідно матеріалів встановлено, що у продовж 2022 - 2023 років, службові/посадові особи Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вносили недостовірні відомості до бухгалтерських документів по нарахуванню заробітних виплат, завищуючи розрахунок преміальних виплат, а саме: включаючи до структури попередніх виплат частини попередніх нарахувань. Разом з цим встановлено, що зазначена схема завищення преміальних виплат також діяла і у Комунальних закладах, Комунальних некомерційних підприємствах та Комунальних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, у Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та в інших закладах, підприємствах та установах, що перебувають у спільній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Таким чином, в діях службових/посадових осіб Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 364 КК України. Також, з матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 20.04.2023 вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України слугували матеріали УСР в Сумській області ДСР НПУ від 14.04.2023 стосовно вчинення службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного вище кримінального правопорушення. Згідно цих же матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями, в порушення пунктів 3.7.4, 3.7.12, 5.3.5 та 5.3.6 Положення про управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2022 № 92, призначили на посаду Начальника відділу капітальних та поточних видатків ОСОБА_4 , який не відповідає критеріям займаної посади, так як відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців перебуває на обліку як фізична особа - підприємець з 02.12.2015 і по даний час. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями у період часу з листопада 2022 року по лютий 2023 року, внесли до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу завідома неправдиві відомості про відпрацювання начальником відділу капітальних поточних видатків та ОСОБА_4 робочого часу за вищевказаний період, хоча він за вказаний період часу не працював та був відсутній на роботі. Таким чином, в діях службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 366 КК України. Так, 09.05.2023, прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_5 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань КП № 0000032 від 16.03.2023, за ч. 1 ст. 364 КК України та № 0000042 від 20.04.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є підстави вважати, що правопорушення вчинене одними і тими ж особами та зареєструвати під єдиним номером № 0000032. Так, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна (офіційно створено ФОП) фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ,місце проживання ФОП: АДРЕСА_1 , дата та номер запису в ЄДР: 02.12.2015, дані про основний вид економічної діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням. Разом з цим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за даними автоматизованих інформаційно - комунікаційних систем ДПС України, користувачами яких є даними територіальні органи ДПС, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 та у 2022 році здійснював діяльність на спрощеній системі оподаткування (2 група єдиного податку). Також зазначають, що платники єдиного податку 2 групи подають до контролюючого органу за звітний рік податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця у строки, встановлені для календарного року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Станом на 10.01.2023 декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022 рік не подана. Так, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Ромни, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 (являється індивідуальним підприємцем та протягом 2022 року здійснював господарську діяльність), користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Так проаналізувавши зазначений вище Витяг встановлено наступне, що у період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 начальник відділу капітальних та поточних видатків Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 отримував заробітну плату (код та назва, ознаки доходу - 101) від ІНФОРМАЦІЯ_2 (назва юридичної особи/ПІБ само зайнятої особи) у відповідній сумі (максимальна сума нарахованої та виплаченої з/п становить - 17 832, 24 грн.; мінімальна сума нарахованої та виплаченої з/п становить - 1 782,00 грн.) Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розпорядником якого є ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Отже, на теперішній час існує нагальна потреба у дослідженні документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарську діяльність (документи) ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 - стосовно засновників, керівників тощо, з метою встановлення та документального підтвердження офіційного працевлаштування вказаних осіб до ФОП, їхніх функціональних обов`язків, передбачених Статутом тощо та з метою підтвердження законності отримання ОСОБА_4 відповідних грошових коштів за надані господарські/підприємницькі послуги, як ФОП ОСОБА_4 , у період його офіційного працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду начальника відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (скорочене найменування - ІНФОРМАЦІЯ_14 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) стосовно ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ), а саме докумеентів зазначених в клопотанні.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (скорочене найменування - ІНФОРМАЦІЯ_14 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) стосовно ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 )

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.03.2023,

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (скорочене найменування - ІНФОРМАЦІЯ_14 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) стосовно ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ), а саме:

- Реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо ФОП ОСОБА_4 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , з моменту реєстрації по 24.08.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1