Справа № 750/531/23
Провадження № 1-кс/750/3856/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

01 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000160 від 10.01.2023,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 09.01.2023 року, його дружина розмістила оголошення про продаж навушників на сайті ОЛХ. За оголошенням у додатку «Вайбер» на його номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ) надійшло повідомлення про бажання придбати навушники через сервіс ОЛХ-доставка. Все листування відбувалось на його номері, оскільки його дружина вказала його на оголошенні. Дружина з його номеру написала, що погоджується і покупець надіслав посилання olx- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за яким дружина ввела номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк дії та CVV-код. Через декілька хвилин після введення даних на номер ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 1500грн. Покупець на зв`язок не виходив.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, причетної до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНГІ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.):

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.01.2023 по 12.01.2023.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1