Справа 688/2252/23
№ 1-кс/688/1232/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000923 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22 травня 2023 року близько 15 години, невідома особа зателефонувавши з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 під приводом оновлення бази даних, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", випитавши останні чотири цифри номера кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 47 514 гривень, які належать ОСОБА_5 , внаслідок чого останній спричинено матеріальної шкоди.

За даним фактом 23 травня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що восени 2021 року вона для себе у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полонне Хмельницької області оформила кредитну картку № НОМЕР_2 вказаного банку, оскільки її дитина часто хворіє та їй не вистачає тих коштів, які вона заробляє на роботі, тому вона мусить користуватись кредитною карткою. 22 травня 2023 року близько 15 години, до неї мобільний номер № НОМЕР_3 зателефонував номер телефону № НОМЕР_4 та особа жіночої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що необхідно оновити про неї дані у їх базах. Дана особа почала їй називати її усі дані, які відповідали дійсності та у неї вказана невідома жінка попрохала назвати їй останні чотири цифри номера її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Далі вказана жінка сказала що до неї зателефонує робот і що їй потрібно буде назвати цифри, які їй буде сказано. Після цього до неї зателефонував номер № НОМЕР_5 і їй ніхто нічого не казав десь на протязі однієї хвилини. Після цього вона поклала слухавку. Потім вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і там виявила що у неї з кредитної картки № НОМЕР_2 зникли кошти в сумі 47 514 гривень. Як саме вони у неї зникли їй не відомо, оскільки вона нікому не говорила ніяких паролів, а тільки назвала останні чотири цифри своє кредитної карки. Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 47 514 гривень.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації, що стосується по банківській картці № НОМЕР_2 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 годин 22 травня 2023 року по 23:30 годину 22 травня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації, що стосується по банківській картці № НОМЕР_2 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 годин 22 травня 2023 року по 23:30 годину 22 травня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з 00:05 годин 22 травня 2023 року по 23:30 годину 22 травня 2023 року, повних установчих даних власника картки, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи належно завірені та безпосередньо інформацію про рух коштів по картці з вказанням контрагентів, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: