Справа № 592/6704/23
Провадження № 1-кс/592/2959/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000034 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом завищення обсягів будівельно - монтажних робіт на виконання договору №115 при проведенні капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 .

Так, 16.03.2023 року до Окружної прокуратури міста Суми надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.03.2023 року щодо неправомірних дій посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарювання, які полягали у завищенні обсягів будівельно-монтажних робіт.

Зокрема, посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку в квартирно-експлуатаційному відділі міста Суми надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 4,12 тисяч гривень.

В ході перевірки встановлено, що 01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) (м.т. НОМЕР_1 ) укладено договір № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014.

Про виконання робіт за договором складені акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 17.08.2022 за серпень 2022 року, Акт №2 від 22.11.2022 за листопад 2022 року, Акт №3 від 16.12.2022 за грудень 2022 року).

Представником ІНФОРМАЦІЯ_2 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а від підрядника ОСОБА_5 . Згідно запису в Акті №1, Акті №2 та Акті №3 обсяги виконаних робіт перевірив ОСОБА_7 , підпис мається.

20.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватним підприємством « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_3 ) укладено договір №131 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 ».

Про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 » складено Акт № 1 виконаних робіт від 10.08.2022 та Акт № 2 виконаних робіт від 16.12.2022, які підписані від Замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а від виконавця директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 про оплату за здійснення будівельно монтажних робіт та послуг з технічного нагляду перераховані кошти: ФОП ОСОБА_5 : платіжним дорученням від 17.08.2022 №714 на суму 733394,00 гривень; платіжним дорученням від 17.08.2022 №715 на суму 795038,00 гривень; платіжним дорученням від 18.08.2022 №739 на суму 1374177 гривень; платіжним дорученням від 23.11.2022 №1505 на суму 135613 гривень; платіжним дорученням від 23.11.2022 №1506 на суму 2177271 гривень; платіжним дорученням від 17.12.2022 року №1890 на суму 43504,14 гривень; платіжним дорученням від 17.12.2022 №1889 на суму 1592623 гривень.

ПП « ОСОБА_4 »: платіжним дорученням від 10.08.2022 №660 на суму 33107,00 гривень; платіжним дорученням від 16.12.2022 №1898 на суму 46488,00 гривень;

B аудиторському звіті 2 територіального ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2022 №535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 4,12 тис. грн. (установлення баків розширювальних місткістю від 2,5 м3 до 4 м3 - 2,14 тис. грн.; монтаж пальника газового масою до 0,07 т 0,45 тис. грн. та інші).

Таким чином встановлено, що підрядником ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами внесені недостовірні відомості до Акту № 1 від 17.08.2022 за серпень 2022 року, а саме до п. 13 внесені дані про установлення баків розширювальних місткістю від 2,5 м3 до 4 м3, але фактично вони не встановлені, та до п.15 внесені дані про монтаж пальника газового масою до 0,07 т, а по факту його встановлення не закінчене.

Перевіряючи об`єми виконаних робіт директор ПП « ОСОБА_4 » не зазначив про внесення недостовірних відомостей та про фактичне завищення обсягу виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 , а отже його дії (бездіяльність) відбувалися за попередньої домовленості із підрядником ФОП ОСОБА_5 .

Про вказані розбіжності в об`ємі виконаних робіт за результатами аудиту складено акт перевірки фактично виконаних робіт від 24.10.2022, який підписаний представниками КЕВ, технічного нагляду та підрядника.

Факт внесення недостовірних відомостей до Актів виконаних робіт підтверджує у своїх поясненнях начальник проектно-кошторисної групи КЕВ 4. Суми ОСОБА_8 та визнання своєї провини підтверджується ФОП ОСОБА_5 , враховуючи повернення отриманих коштів від завищеного обсягу робіт на суму 4121,82 гривень.

Таким чином, у діях посадової особи ФОП ОСОБА_5 та директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

Враховуючи викладене, відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарську діяльність (документи)ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ), який відповідно до договору підряду № 115 від 08.06.2022 є «Генпідрядником», а ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), згідно до договору № 131 про здійснення технічного нагляду від 20.06.2022 є «Виконавцем» - стосовно засновників, керівників тощо, з метою встановлення та документального підтвердження офіційного працевлаштування вказаних осіб до даного підприємства та ФОП, їхніх функціональних обов`язків, передбачених Статутом тощо.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документів, з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по даний час;

- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000034 від 17.03.2023 року ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1