печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що 06.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.01.2023 судовим експертом Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_4 , підставі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України, а також п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145 (із змінами та доповненнями), у зв`язку з відсутністю матеріалів, необхідних для проведення дослідження та надання відповіді на поставлені запитання заявлено клопотання щодо надання матеріалів (оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів, за період з 22.11.2006 по даний час.

Слідчий вказує, що запитувана інформація та документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і можуть бути використані під час досудового розслідування як докази фактів злочинних дій, існує необхідність проведення тимчасового доступу до визначених речей і документів

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених у встановленому порядку копії документів, за період з 22.11.2006 по 16.08.2023, а саме:

- документів бухгалтерського обліку, зокрема: меморіальних ордерів, виписок по рахунках, бухгалтерських довідок щодо нарахування та сплати відсотків за кредитним договором від 22 листопада 2006 року № 15106К134, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- документів бухгалтерського обліку, зокрема: меморіальних ордерів, виписок по рахунках, бухгалтерських довідок щодо формування резерву під можливі кредитні збитки за кредитним договором від 22 листопада 2006 року № 15106К134, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розрізі суми основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами;

- документів бухгалтерського обліку, а саме: меморіальних ордерів, виписок по рахунках, бухгалтерських довідок щодо визнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) витрат на формування резервів під можливі кредитні збитки за кредитним договором від 22 листопада 2006 року № 15106К134, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розрізі суми основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами;

- документів бухгалтерського обліку, а саме: меморіальних ордерів, виписок по рахунках, бухгалтерських довідок щодо використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформованих резервів під можливі кредитні збитки за кредитним договором від 22 листопада 2006 року № 15106К134, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розрізі суми основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами;

- документів бухгалтерського обліку, зокрема: меморіальних ордерів, виписок по рахунках, бухгалтерських довідок щодо визнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) збитків (втрати / зменшення капіталу) внаслідок списання витрат, накопичених від формування резервів під можливі кредитні збитки за кредитним договором від 22 листопада 2006 року № 15106К134, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на рахунок обліку прибутку/збитку поточного / минулого року в розрізі витрат на формування резерву під суму основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1