Справа № 211/3510/23
Провадження № 1-кп/211/467/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Кривий Ріг кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.02.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, з повною середньою загальною освітою, не працюючої, не заміжньої, раніше не судимої, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не працюючого, розлученого, раніше не судимого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, з професійно-технічною освітою, не працюючої, заміжньої, маючої на утриманні дочку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дочку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше не судимої, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України;

встановив:

Угода про визнання винуватості досягнута під час судового провадження.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обвинувачуються в тому, що точно знали, що Указом Президента України ОСОБА_10 від 24.02.2022 №64/2022 та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено воєнний стан на всій території України. Указами Президента України ОСОБА_10 №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, №573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022 та Законами України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, №2212-IX від 21.04.2022, №2263-IX від 22.05.2022, №2500-IX від 15.08.2022, №2738-IX від 16.11.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 19.02.2023 на 90 діб. У невстановлений органом досудового розслідування час, невстановлена органом досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, звернулася до ОСОБА_4 із пропозицією здійснення продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме легкових автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗСУ. ОСОБА_4 у свою чергу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надала свою згоду на здійснення перевезення легкових автомобілів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та їх подальший продаж на території України з метою отримання прибутку. Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу товарів гуманітарної допомоги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, звернулася до ОСОБА_5 , як до особи, яка зможе здійснювати перевезення легкових автомобілів через кордон України та продаж ввезених в якості гуманітарної допомоги автомобілів. ОСОБА_5 у свою чергу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надав свою згоду на здійснення перевезення легкових автомобілів через кордон України та продаж ввезених в якості гуманітарної допомоги автомобілів. Окрім цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу товарів гуманітарної допомоги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, звернулася до ОСОБА_6 , як до особи, яка зможе забезпечувати схоронність ввезених як гуманітарної допомоги автомобілів, надавати допуск до зазначеного майна покупцям та здійснювати продаж ввезених в якості гуманітарної допомоги автомобілів. ОСОБА_6 у свою чергу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надала свою згоду на забезпечення схоронності ввезених як гуманітарної допомоги автомобілів, надавання допуску до зазначеного майна покупцям та здійснення продажу ввезених в якості гуманітарної допомоги автомобілів. Для реалізації злочинних намірів, направлених на отримання прибутку для себе та третіх осіб, ОСОБА_4 з метою маскування своєї незаконної діяльності під видом благодійної допомоги, усвідомлюючи те, що відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, з метою здійснення діяльності пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, у період часу з червня 2022 року по 04.02.2023 року отримала від невстановленої органом досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, звернення від благодійних організацій для ввезення на території України, в якості гуманітарної допомоги визначених транспортних засобів.

Так, ОСОБА_4 у період часу з червня 2022 року по 28.02.2023 в зоні діяльності Волинської митниці Держмитслужби України ввезла за попередньою змовою з ОСОБА_5 на митну територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби, серед яких:

- автомобіль марки MERCEDES, модель E200, VIN-код НОМЕР_1 , (номерний знак НОМЕР_2 ), 2008 року випуску, з дизельним двигуном об`ємом 2184 куб. см. та автоматичною коробкою зміни передач, ввезена по зверненню Благодійної Організації Благодійний Фонд Фонд Руху Добра і Благодії. Згідно з висновком експерта від 29.03.2023 №СЕ-19/104-23/10538-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 08.03.2023 становить 134 951,93 грн

- автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_3 , (номерний знак НОМЕР_4 ), 2003 року випуску, з дизельним двигуном об`ємом 2184 куб. см. та механічною коробкою зміни передач, ввезена по зверненню Благодійної Організації Українська Студентська Ліга. Згідно з висновком експерта від 29.03.2023 №СЕ-19/104-23/10538-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 08.03.2023 становить 94 533,47грн.

- автомобіль марки KIA, модель SORENTA, VIN-код НОМЕР_5 , (номерний знак НОМЕР_6 ), 2003 року випуску, з дизельним двигуном об`ємом 2497 куб. см. та механічною коробкою зміни передач, ввезена по зверненню Благодійної Організації Українська Студентська Ліга. Згідно з висновком експерта від 29.03.2023 №СЕ-19/104-23/10538-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 26.11.2023 становить 85506,91 грн.

- автомобіль марки TOYOTA, модель RAV4, VIN-код НОМЕР_7 , (номерний знак НОМЕР_8 ), 2002 року випуску, з дизельним двигуном об`ємом 1995 куб., ввезена по зверненню Громадської організації Спілка підприємців теле та кіноіндустрії. Згідно з висновком експерта від 18.04.2023 № СЕ-19/104-23/13497-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 15.02.2023 становить 87 670, 80 грн.

- автомобіль марки RENAULT, модель MASTER, VIN-код НОМЕР_9 , (номерний знак НОМЕР_10 ), 1999 року випуску, з дизельним двигуном об`ємом 2799 куб., ввезена по зверненню Громадської організації Спілка підприємців теле та кіноіндустрії. Згідно з висновком експерта від 17.04.2023 № СЕ-19/104-23/13496-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 19.02.2023 становить 59449,59 грн.

- автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_11 , (номерний знак НОМЕР_12 ), 2002 року випуску, з дизельним двигуном об`ємом 2184 куб., ввезена по зверненню Благодійної Організації Українська Студентська Ліга. Згідно з висновком експерта від 19.04.2023 №СЕ-19/104-23/13758-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 14.12.2023 становить 83 146,20 грн.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що зазначені автомобілі ввезені в Україну як гуманітарна допомога, діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, використовуючи Інтернет платформу для продажу автомобілів «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою органом досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали пошук потенційних покупців, проводили переговори телефонним зв`язком та за допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставили умови продажу потенційним покупцям, а саме підписання документів про безоплатну передачу військовослужбовцям ЗСУ обраного транспортного засобу.

Так, 08.03.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_3 ОСОБА_12 ..

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_4 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: надання військового квитка ОСОБА_12 , підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ та передача ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4250 Євро, що станом на 08.03.2023 відповідно до курсу НБУ становить 165 806,10 грн.

ОСОБА_12 08.03.2023 на вимогу ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4250 Євро, в якості оплати за визначений автомобіль, після чого отримав від ОСОБА_6 довідку про реєстрацію № НОМЕР_13 на автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_3 у присутності ОСОБА_5 .

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та з невстановленою органом досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з червня 2022 до 08.03.2023 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів у кількості шести автомобілів загальною вартістю 545 258, 90 грн.

Згідно з п.2 примітки до ст.2012 КК України дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст.201-2 КК України за ознаками продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

03.07.2023р. між прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю захисника ОСОБА_7 були укладені угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України. Відповідно до укладених угод обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під час судового провадження беззастережно визнали свою винуватість в зазначеному діянні, щиро розкаялися і зобов`язалися беззастережно визнати обвинувачення в обсязі обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони угод узгодили покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.3 ст.201-2 КК України у виді 5 років позбавлення волі. Згідно ст.75 КК України звільнити від відбування призначеного їй основного покарання строком на 1 (один) рік, застосувати положення ст.76 КК України.

У судовому засіданні прокурор просив угоди затвердити. Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисникиОСОБА_7 також просили затвердити угоди про визнання винуватості.

Враховуючи вищенаведене та розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

Під час перевірки угод встановлена їх відповідність вимогам Кримінального процесуального Кодексу України, зокрема ст.ст. 470-473, та Кримінального Кодексу України. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні беззастережно визнали свою винуватість у вчинені інкримінованого їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги абовикористання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану; обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 роз`яснені наслідки укладення та затвердження угод, що передбачені ст.473 КПК України, наслідки невиконання угоди, що передбачені ст.476 КПК України.

Так, під час судового засідання обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 стверджували, що повністю розуміють свої права та характер обвинувачення за ч.3 ст.201-2 КК України, щодо якого вони визнають себе повністю винуватими, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди, а також наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, які їм роз`яснені судом.

Крім того, обвинуваченіОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтвердили, що вищезазначену угоду про визнання винуватості укладено ними з прокурором добровільно без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз, не є наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Згідно ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю захисника ОСОБА_7 і призначення обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 узгодженої сторонами міри покарання за ч.3 ст.201-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років позбавлення волі. Згідно ст.75 КК України звільнити від відбування призначеного їм основного покарання строком на 1 (один) рік, застосувати положення ст.76 КК України, що відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст.65 КК України та санкції зазначених статей.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що наявні всі підстави для затвердження угод про визнання винуватості.

Процесуальні витрати у провадженні, а саме витрати на проведення експертиз у сумі 5133грн. 36коп., відповідно до ст.124 КПК України підлягають стягненню зОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в рівних долях на користь держави.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.

Запобіжний захід до обвинувачених не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 394, 395, 474, 475 КПК України, суд,

ухвалив:

Затвердити Угоди про визнання винуватості від 03.07.2023 року, укладену між прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю захисника ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000037 від 03.02.2023 року.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання за ч.3 ст.201-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, а на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки передбачені п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання за ч.3 ст.201-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, а на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки передбачені п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання за ч.3 ст.201-2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, а на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_6 обов`язки передбачені п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Процесуальні витрати за проведення експертиз стягнути на користь держави з: ОСОБА_4 1711грн. 12коп.; ОСОБА_5 1711грн. 12коп.; ОСОБА_6 1711грн. 12коп..

Речові докази по справі: ключ від автомобілю марки MERCEDES, модель E200, VIN-код НОМЕР_1 , (номерний знак НОМЕР_2 ); ключ від автомобілю марки NISSAN, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_3 , (номерний знак НОМЕР_4 ); грошові кошти(імітаційні засоби) в сумі 4250грн., які знаходяться на зберіганні в камері схову Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області конфіскувати; серветки, які знаходяться на зберіганні в камері схову Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знищити.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Дніпровського апеляційного суду з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1