Справа № 161/9120/23
Провадження № 1-кс/161/2952/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Володимироського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2022 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 24.02.2022 по даний час; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 24.02.2022 по даний час; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 24.02.2022 по даний час; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 24.02.2022 по даний час надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2022 року по даний час перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 24.02.2022 по даний час (повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту); відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 24.02.2022 (за кожен місяць окремо) по даний час; відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 24.02.2022 по даний час; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів; крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктом господарювання декларацій з ПДВ за період з 24.02.2022 по теперішній час, в рамках кримінального провадження № № 0000468 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та старший слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в належним чином завірених копіях за виключно нижчевказаний період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2022 року по 07.06.2023 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 24.02.2022 по 07.06.2023; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 24.02.2022 по 07.06.2023; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 24.02.2022 по 17.05.2023; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 24.02.2022 по 07.06.2023 надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2022 року по 07.06.2023 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 24.02.2022 по 07.06.2023 (повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту); відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 24.02.2022 (за кожен місяць окремо) по 07.06.2023; відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 24.02.2022 по 07.06.2023; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів; крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктом господарювання декларацій з ПДВ за період з 24.02.2022 по 07.06.2023.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: