УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/3549/23

24 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи за попередньою змовою між собою організували схему незаконного переправлення через державний кордон України в країни Європи осіб чоловічої статі громадян України призовного віку, щодо яких діють обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану, шляхом підроблення документів, передбачених для законного виїзду з України та забезпечення такими документами зазначених осіб призовного віку, за що отримують незаконну грошову винагороду в сумі від 1700 до 5000 доларів США.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Прислуч, Рівненського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживаючий АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Володимир-Волинський, Волинської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Володимир-Волинський, Волинської області, зареєстрований АДРЕСА_5 , та фактично проживаючий АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка смт. Шкло, Яворівського району, Львівської області, жителька АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, 12.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрювані по кримінальному провадженні офіційно працевлаштовували на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мали незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на ФОПа « ОСОБА_7 » та ФОПа « ОСОБА_12 » та сплачували від їх імені страхові та соціальні внески, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , код РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , УНЗР НОМЕР_54 (РНОКПП відсутній); ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_59 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_66 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_67 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_68 на тимчасовий доступ до документів, до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації як ФОП: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , код РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , УНЗР НОМЕР_54 (РНОКПП відсутній); ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_59 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_59 у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, разом із додатками; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_69