н/п 1-кс/490/5024/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2031/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 202 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старший ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118 від 06.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи, з метою незаконного посіву та вирощування конопель всупереч встановленому законом порядку, та без передбаченого законом дозволу, із використанням спеціалізованих сайтів, які займаються продажем насіння рослин роду коноплі, здійснили замовлення та придбання насіння конопель, із використанням послуг поштових відправлень, отримали поштові відправлення на території Миколаївської області, із використанням особистих даних, після чого на присадибних ділянках, як за місцем мешкання так і у заздалегідь визначених та підготовлених місцях, обладнаних засобами культивації та догляду за коноплями, здійснили посів конопель, та здійснюють їх вирощування, з метою подальшого виготовлення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

Відповідно до відповіді на доручення, УБН в Миколаївській області ДБН НПУ було надано інформацію, що до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, смт. Костянтинівка, та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та використовує гаражне приміщення розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, ГО ДТА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гаражне приміщення № НОМЕР_2 , що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження матеріалах.

14.03.2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( одна без номеру, друга з № НОМЕР_3 ), поміщені до спец. пакету №PSP1467698.

14.03.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

14.03.2023 вилучені предмети, речі та речовин визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

15.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, під час проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 використовував у своїй злочинній діяльності банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . Тому виникла необхідність встановлення даних щодо розрахункових операцій за за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення підприємства, через яке могли здійснюватись транзакції, осіб які проводили вказані транзакції.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо); перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта; угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт; документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних; роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів, в період з моменту відкриття рахунку по 28.07.2023; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації: № НОМЕР_3 , з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в кримінальному провадженні №0000118 від 06.06.2022, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1