Справа № 488/2421/23
Номер провадження № 1-кс/488/460/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 01.06.2023 до 00:00 год. 13.06.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:00 год. 01.06.2023 року до 00:00 год. 13.06.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 04.07.2023 року до До ЧЧ ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що у період з 01.06.2023 року по 12.06.2023 року, невстановлена особа під приводом надання інвестиційних послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 47 289 грн, які остання самостійно перерахувала з власної банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та на банківський рахунок НОМЕР_7 . Сума завданого матеріального збитку становить 47 289 грн.
На каналі невідомої особи, котрий називався спочатку «Украина Сегодня | Сьогодні», який потім був перейменований на канал «ШО+», потім на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », точну назву ОСОБА_3 не пам`ятає, невідома особа під нікнеймом ОСОБА_4 викладала відео відгуки та робив скріншоти начебто тих людей з якими він працював та надавав інвестиційні послуги. За словами невідомої особи під нікнеймом ОСОБА_4 , вистачить 2000 гривень, щоб надіслати та покласти грошові кошти на біржу і зробить в 5-6 разів більше. 01.06.2023 ОСОБА_3 вирішила скористатися інвестиційними послугами невідомої особи під нікнеймом ОСОБА_4 , тому зв`язалась з ним у месенжері «Телеграм» де від підписаний як ОСОБА_5 та почала діалог стосовно інвестиційних послуг. В ході діалогу ОСОБА_3 отримала від невідомої особи під нікнеймом ОСОБА_4 інструкції стосовно переказу грошових коштів на карткові рахунки осіб, які займаються інвестиційними послугами. Отримавши інструкції та номери банківських карт на які необхідно було переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_6 картка баку А-банк, НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банківський рахунок НОМЕР_8 . Виконавши інструкції невідомої особи під нікнеймом ОСОБА_6 будучи повністю впевненою, що дійсно має справу з особою яка займається інвестиційними послугами, самостійно здійснюючи ряд переказів з власної банківської картки НОМЕР_9 за допомогою додатока ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти у розмірі 47 289 грн. у строк протягом 01.06.2023 року по 12.06.2023 року.
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,Ю що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у м. Миколаєві. Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачам СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у м. Миколаєві.
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 01.06.2023 до 00:00 год. 13.06.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:00 год. 01.06.2023 до 00:00 год. 13.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 18 вересня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1