Єдиний унікальний номер 333/5123/23
Провадження 1-кс/333/2518/23
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої про арешт майна у кримінальному провадженні №0000573 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000573 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до відділу поліції №3 ЗРУП, надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 біля будинку перевантажила до автомобілю «Опель Віваро» з д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту підакцизні товари, а саме тютюнові вироби, без відповідних дозвільних документів. (ЄО 5871)

В ході досудового розслідування від ДОП ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що 05.08.2023, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична буд. 2, отримано інформацію, що у посилках № 6928, 6180, 5846, 5952, 5287 знаходяться цигарки без марок акцизного податку.

В подальшому було допитано ДОП ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , який пояснив, що 05.08.2023, у денний час доби, він перебував на службі разом із о/у ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 у наряді «НОВА ПОШТА» відділення № 7, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2 для відпрацювання підозрілий осіб, підозрілих перевезень та охорони громадського порядку.

Приблизно о 10 годині 00 хвилин, до нього підійшов співробітник «Нової пошти» на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що у посилках № 6928 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , знаходяться контрафакті цигарки.

Окрім того, десь о 11:40, при в`їзді до території «Нової пошти» Відділення № 7, за вказаною адресою біля магазину «Козринка», було виявлено підозрілий транспортний засіб фургон д.н.з НОМЕР_1 «Opel VIVARO» у кузові білого кольору, під керуванням раніше йому відомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на передньому пасажирському сидінні знаходився також раніше йому відомий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як йому відомо, вказані особи раніше доставлялися до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за фактом перевезення контрафактних цигарок. Вказані особи, зайшли на територію «Нової пошти Відділення № 7» та коли побачили співробітників поліції різко повернулися до автомобіля. Як пояснив співробітник «Нової пошти» на ім`я ОСОБА_6 , вказані особи неодноразово приїзжали до вказаного відділення пошти, де отримували посилки із контрафактними цигарками.

Допитаний свідок фахівець приймальник відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_12 , надав свідчення про те, що йому відомо, що до відділення № 7 Нової пошти за вказаною адресою, неодноразово приїзжав чоловік на автомобілі «ВАЗ 2110», номерний знак не пам`ятаю, на вигляд 70 років, невеликого зросту, худорлявої статури, волосся рідке сиве, вдягнений у футболку жовтого кольору та спортивні штани синього, кросівки та дивиться чи є на території пошти співробітники поліції, у разі їх відсутності він робить телефонний дзвінок та прямує до відділення отримувати посилки, як мені відомо із контрафактними цигарками. Далі, під`їзжає, фургон д.н.з НОМЕР_1 «Opel VIVARO» у кузові білого кольору, із якої виходить чоловік, на вигляд десь 25-30 років, приблизно 1, 75 м зросту, волосся чорне, кавказької національності, очі темного кольору. Далі, вказані чоловіки загружають дані посилки до автомобіля «Opel VIVARO» у кузові білого кольору.

Також було встановлено, що до відділення № 7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2, знаходяться відправлення № 6928 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 які, за наявною інформацією, містять коробки із незаконно виготовленими тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у приміщенні відділення № 7 «Нової пошти», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2, де вилучено поштові відправлення № 6928 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . Вказані поштові відправлення картонні коробки у кількості 25 штук, які в ході слідчої дії розпечатані, оглянуті та вилучені. Під час проведення тимчасового доступу у вказаних коробках виявлені тютюнові вироби цигарки, на яких відсутні марки акцизного податку. Так, під час тимчасового доступу вилучено:

1.цигарки «Compliment blue», без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок (ТТН 5846);

2.цигарки «Compliment blue super slims», без марок акцизного податку, у кількості 1500 пачок (ТТН 6180);

3.цигарки «Compliment blue 25 xxl 6 mg», без марок акцизного податку, у кількості 960 пачок ( наявна марка із написом латиницею «For duty free only» із ознаками підробки) (ТТН 5952);

4.цигарки «Lifa super slims strawberry» без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок ( наявна марка із написом латиницею «For duty free only» із ознаками підробки), (ТТН 6928);

5.цигарки «Compliment Amber super slims» без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок ( наявна марка із написом латиницею «For duty free only» із ознаками підробки) (ТТН 6928);

6.цигарки «Marshall De luxe Power 100s», без марок акцизного податку, у кількості 2000 пачок, (ТТН 5287);

7.цигарки «Marshall De luxe Ultra», без марок акцизного податку, у кількості 2000 пачок, (ТТН 5287);

8.цигарки «Brut slims black», без марок акцизного податку, у кількості 2000 пачок, (ТТН 5287);

9.цигарки «Marshall Classic De luxe Power 100s», без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок, (ТТН 5287).

10.накладні - наліпки, які містилась на кожній коробці вказаних поштових відправлень 25 штук;

Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та являються знаряддям та предметом кримінального правопорушення.

Вилучені предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та являються предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідча в судове засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Інші власники майна не викликалися, оскільки в клопотанні не зазначеної кому саме належить майно.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчої, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000573).

Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протоколом тимчасового доступу від 07.08.2023, протоколами допиту свідків та інші долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 170 КПК встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що майно тимчасово вилучене 07.03.2023 підпадає під критерії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої, яке погоджене з прокурором задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено «07» серпня 2023 року під час проведення огляду місця події у почтовому відділені №7 ТОВ «Нова пошта», за адресою м. Запоріжжя вул. Музична, 2, а саме: до поштових відправлень № 6928 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , які складались із 25 картонних коробок з тютюновими виробами, а саме :

1.цигарки «Compliment blue», без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок (ТТН 5846);

2.цигарки «Compliment blue super slims», без марок акцизного податку, у кількості 1500 пачок (ТТН 6180);

3.цигарки «Compliment blue 25 xxl 6 mg», без марок акцизного податку, у кількості 960 пачок ( наявна марка із написом латиницею «For duty free only» із ознаками підробки) (ТТН 5952);

4.цигарки «Lifa super slims strawberry» без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок ( наявна марка із написом латиницею «For duty free only» із ознаками підробки), (ТТН 6928);

5.цигарки «Compliment Amber super slims» без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок ( наявна марка із написом латиницею «For duty free only» із ознаками підробки) (ТТН 6928);

6.цигарки «Marshall De luxe Power 100s», без марок акцизного податку, у кількості 2000 пачок, (ТТН 5287);

7.цигарки «Marshall De luxe Ultra», без марок акцизного податку, у кількості 2000 пачок, (ТТН 5287);

8.цигарки «Brut slims black», без марок акцизного податку, у кількості 2000 пачок, (ТТН 5287);

9.цигарки «Marshall Classic De luxe Power 100s», без марок акцизного податку, у кількості 1000 пачок, (ТТН 5287).

10.накладні - наліпки, які містилась на кожній коробці вказаних поштових відправлень 25 штук.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1