справа № 439/520/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000084 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

27.04.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000084 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 24 березня 2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька села Попівці, Золочівського району, Львівської області про те, що 24 березня 2023 року о 11-й годині 51 хвилин невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 30315 гривень, шляхом списання їх з банківської картки НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користується соціальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , де отримує соціальну допомогу на дитину. Влітку 2022 року подала заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як малозабезпечена для отримання допомоги від держави. 18 січня 2023 року біля міста Волноваха, Донецької області в лавах ЗСУ загинув її чоловік ОСОБА_5 . 22 березня 2023 року о 13-й год. зайшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і заповнювала анкету на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема, свої паспортні дані і мобільний телефон НОМЕР_4 . В ході заповнення заявки зателефонувала невідома жінка з абонентського номера НОМЕР_5 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і запитала її чи дійсно вона ОСОБА_4 і чи проводить таку операцію. Коли ствердно відповіла, то їй продиктувала чотири цифри і сказала ввести їх в певному розділі анкети на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вона так зробила проте мобільний телефон не зміг завантажити анкети. Наступного дня 23 березня 2023 року біля 16-ть годин командир підрозділу, де служив її покійний чоловіка переказав на її вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 50 000 гривень, двома платежами по 25 000 гривень. 24 березня 2023 року приїхала у м.Броди для того, щоб дещо купити, придбала будівельні матеріали на суму близько 11 682, 6 гривень, продукти харчування на суму 390 гривень та 5000 гривень зняла у банкоматі. Близько 14-ть годин 30-ть хвилин повернулась додому і коли перевірила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кількість грошових коштів, то з`ясувала, що на рахунку лише 600 гривень. Тоді одразу поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Броди, де дали виписку з якої видно, що з її рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти в сумі 30 315 гривень, трьома платіжками по 10 105 гривень об 11.51год.

ОСОБА_4 долучено до матеріалів відповідь на запит в якому надано відповідь, що переказ коштів здійснено на картку 813911 три рази 24.03.2023.

Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.

Відтак, зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_6 , становить банківську таємницю, однак має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використано як доказ у кримінальному провадженню та немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак, просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000084 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (а.с.2).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 30 315.00грн. грн. були зняті з її банківської картки НОМЕР_2 та перераховані картку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

-до інформації про власника (користувача) картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_6 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках (картках) даної особи в період часу з 00:00 год. 01 січня 2023 року по 23:59 год. 27 квітня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1