Справа №: 630/503/23 Провадження №: 1-кс/630/248/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19 липня 2023 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ КБ « ПРИВАТБАНК », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000271 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В цьому провадженні було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14 травня 2023 року вона звернулась до свого зятя ОСОБА_6 по допомогу у налаштуванні додатку « Приват24 ». Через деякий час вона перерила баланс грошових коштів на власній картці та виявила нестачу приблизно 2000,00 грн. Вона почала переглядати виписки по картці у додатку « Приват24 » та виявила, що в період з 27 грудня 2022 року по 14 травня 2022 року з її картки були здійснені неодноразові перекази грошових коштів на користь ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 . Але вона таких переказів не здійснювала, та вважає, що саме ОСОБА_6 незаконно заволодів її грошима.

Додатково потерпілою ОСОБА_5 була надана роздруківка з АТ КБ « ПРИВАТБАНК » про рух коштів на її банківській картці № НОМЕР_1 , в якій відображено грошові перекази на банківську картку ОСОБА_6 .

18 травня 2023 року до органу досудового розслідування звернувся ОСОБА_6 , який добровільно видав банківську картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 , яка йому належить.

Тому наразі у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з метою встановлення обставин незаконного заволодіння грошовими коштами та сприятиме встановленню повного кола осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ПРИВАТБАНК » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 18 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 18 травня 2023 року, вказано, що 18 травня 2023 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій здійснила грошовий переказ з картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на користь одержувача картки № НОМЕР_2 в сумі 2211,00 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі протоколу від 18 травня 2023 року про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якому ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконним шляхом заволодів її грошовими коштами; а також на підставі повідомлення зі служби «102», яке 18 травня 2023 року надійшло від ОСОБА_5 , яка вказала, що її зять ОСОБА_6 зняв з її картки 5000,00 грн., і вона побачила це у мобільному додатку Приватбанку.

Згідно протоколу огляду місця події від 18 травня 2023 року в період часу з 16-45 год. і до 17-05 год. був проведений огляд місця події, яким є службове приміщення відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: АДРЕСА_2 , де присутній чоловік на ім`я ОСОБА_6 добровільно видав банківську пластикову картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 , зі строком діє до 11/25, виписку про грошові перекази по банківській картці АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2023 року по 31 березня 2023 року та виписку про грошові перекази по банківській картці АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 за період з 31 березня 2023 року по 18 травня 2023 року.

Виявлені у ОСОБА_6 банківська картка та виписки по картці були вилучені слідчим.

Постановою слідчого від 18 травня 2023 року банківська картка «АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 , зі строком діє до 11/25, виписка про грошові перекази по банківській картці АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2023 року по 31 березня 2023 року та виписка про грошові перекази по банківській картці АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 за період з 31 березня 2023 року по 18 травня 2023 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні 0000271 від 18 травня 2023 року.

Під час допиту 19 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що проживає разом зі своїм зятем ОСОБА_6 , який зловживає алкогольними напоями. 14 травня 2023 року вона звернулась до нього по допомогу у налаштуванні додатку « Приват24 ». Через деякий час вона перерила баланс грошових коштів на власній картці та виявила нестачу приблизно 2000,00 грн. Вона почала переглядати виписки по картці у додатку « Приват24 » та виявила, що в період з 27 грудня 2022 року по 14 травня 2022 року з її картки були здійснені неодноразові перекази грошових коштів на користь ОСОБА_6 на карту АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 . Але вона таких переказів не здійснювала, та вважає, що саме ОСОБА_6 незаконно заволодів її грошима.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000271від 18 травня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ КБ « ПРИВАТБАНК », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року і по 22 травня 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1