Справа № 171/368/23
Провадження № 1-кс/211/844/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000034 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 27.11.2022 невстановлена особа шляхом обману, через розміщення оголошення на сайті ОЛХ про продаж генератора та розсилки посилання на оплату товару, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 45419 гривень, що зберігалися на рахунку ОСОБА_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , шляхом підтвердження ОСОБА_4 запиту на переказ вказаних коштів на невстановлений рахунок. ЖЕО 402 За вказаним фактом 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000034 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 26.11.2022 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 з власного комп`ютера зайшов в мережу Інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті через форму пошуку знайшов необхідний мені товар, а саме генератор вартістю 5700 гривень. Продавець генератора на сайті ОЛХ підписаний як « ОСОБА_5 » з номером телефону НОМЕР_2 . В ході переписки в Viber чоловік підписаний як « ОСОБА_5 » з номером телефону НОМЕР_2 повідомив, що згоден здійснити оформлення покупки з ОЛХ доставкою та скинув мені посилання для здійснення оплати. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 підтвердив вхід у свій акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 та підтвердив здійснення переказу в сумі 5729 гривень, та скинув квитанцію про оплату в чаті в Viber .Після чого чоловік з номеру НОМЕР_2 в переписці повідомив ОСОБА_4 , що платіж не пройшов і необхідно оформити повернення коштів. ОСОБА_4 особисто здійснив підтвердження авторизації та платежів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після здійснення всіх платежів та авторизацій та перевірки балансу на картці виявив, що наявний кредитний ліміт 50 000 вичерпаний а невстановлена особа без його відома заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 47419 гривень. Та завдала мені майнового збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 без згоди ОСОБА_4 , як особи, на ім`я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівкові перекази, грошових коштів, за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме:

- 26.11.2022 о 18 год 10 хв, з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 5729 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 000;

- 27.11.2022 о 13 год 06 хв, з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 5700 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_7 65; ІНФОРМАЦІЯ_8 287586; Acq Ref Number 00;

- 27.11.2022 о 13 год 08 хв, з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 5700 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_7 87; Auth Code 287587; Acq Ref Number 00;

- 27.11.2022 о 13 год 35 хв, з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 25255 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 287590; ІНФОРМАЦІЯ_9 000;

- 27.11.2022 о 13 год 41 хв, з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 3035 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_7 94; Auth Code 287591; Acq Ref Number 000

Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації про вищевказані транзакції встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_4 переказано на картку імітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що користується карткою № НОМЕР_8 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 27.11.2022 по 24.04.2023.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Акціонерне товариство Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022;

2. Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022;

3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022;

4. відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_9 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022.

6. відомості про клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , що користується карткою № НОМЕР_9 а саме: (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта).

ІІ. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1