Справа № 646/4305/23
№ провадження 1-кс/646/1475/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), строком на два місяці, щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 », яким користується громадянка ОСОБА_21 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ щодо абонента з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 » з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання; типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000566 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , про те, що 23.05.2023 на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи, з мобільних номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), які переставилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману із використанням електронно-обчислюваною техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківських карт № НОМЕР_5 , чим завдали останній матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_21 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, 23.05.2023 вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою:

АДРЕСА_2 , приблизно о 13.30 до неї на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 чоловік який дзвонив представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив їй всі її анкетні дані з назвою, номером картки № НОМЕР_5 та залишком суми на картці, після чого він повідомив що по її картці невідомі особи намагаються збільшити кредитний ліміт до 8000 тис гри та перерахувати ці кошти невідомій їй особі. Тоді, щоб упевнитись, що це насправді співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я спитала в нього: «Як я можу упевнитись, що ви дійсно співробітник банку, а не шахрай?», на що він передзвонив їй з номеру телефону банку « НОМЕР_3 », який повністю співпадає з офіційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, приблизно через 5 хв. вона пішла до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_3 для того, щоб зняти кошти, які залишились на картці, вона зняла 2000 грн, після чого їй перетелефонували з іншого номеру НОМЕР_4 та повідомили, що в неї ще лишився залишок на картці в розмірі 400 грн, які вона теж зняла. Після того, як вона зняла всю суму з банкомату, вона пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітник банку заблокував її картку та повідомив, що в неї зняли кошти з кредитного ліміту кредитної картки на суму 500 гривень. Так, в ней було взламано доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та функцію підтвердження переказу платежів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 », яким користується громадянка ОСОБА_21 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, з 00:00 07.06.2023 по теперішній час , по вищезазначеному номеру невстановленої особи.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000566 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 24.05.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , про те, що 23.05.2023 на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи, з мобільних номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), які переставилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману із використанням електронно-обчислюваною техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківських карт № НОМЕР_5 , чим завдали останній матеріальну шкоду.

в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_21 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, 23.05.2023 вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою:

АДРЕСА_2 , приблизно о 13.30 до неї на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 чоловік який дзвонив представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив їй всі її анкетні дані з назвою, номером картки № НОМЕР_5 та залишком суми на картці, після чого він повідомив що по її картці невідомі особи намагаються збільшити кредитний ліміт до 8000 тис гри та перерахувати ці кошти невідомій їй особі. Тоді, щоб упевнитись, що це насправді співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я спитала в нього: «Як я можу упевнитись, що ви дійсно співробітник банку, а не шахрай?», на що він передзвонив їй з номеру телефону банку « НОМЕР_3 », який повністю співпадає з офіційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, приблизно через 5 хв. вона пішла до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_3 для того, щоб зняти кошти, які залишились на картці, вона зняла 2000 грн, після чого їй перетелефонували з іншого номеру НОМЕР_4 та повідомили, що в неї ще лишився залишок на картці в розмірі 400 грн, які вона теж зняла. Після того, як вона зняла всю суму з банкомату, вона пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітник банку заблокував її картку та повідомив, що в неї зняли кошти з кредитного ліміту кредитної картки на суму 500 гривень. Так, в ней було взламано доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та функцію підтвердження переказу платежів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 », яким користується громадянка ОСОБА_21 .

Із поданого до суду клопотання видно, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 », яким користується громадянка ОСОБА_21 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, що вказані в клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, яким користується абонент ОСОБА_21 , з 00:00 22.05.2023 по 00:00 24.05.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 » з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання;

- типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1