Справа 688/3137/23
№ 1-кс/688/1679/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000516 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08 липня 2023 року, близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа, в невстановленому місці, під приводом інвестицій у трейдинг цінних паперів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 735 гривень, які ОСОБА_5 , житель м. Нетішин, Хмельницької області, перерахував частинами на карткові рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_3 .

11 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 08 липня 2023 року, близько 21 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання та гортаючи стрічку в месенджері «Тelegram», він натрапив на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглянувши вміст якого заявник ознайомився з інформацією щодо можливості інвестицій в трейдинг цінних паперів, на яких можна отримати прибуток за дві години. Тоді останній вирішив написати повідомлення контакту для зв`язку під ніком «Ян-менеджер» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який був вказаний в шапці профілю. Після отримання інформації (інструкції) щодо проведення такої операції, де було зазначено, що необхідно внести суму від 2000 гривень на картковий рахунок та почати торги на біржі, потерпілий, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після чого, близько 23 год. 59 хв. того ж дня, як кошти були зараховані, отримав інформацію про те, що йому вдалося заробити 23785 гривень, після чого ОСОБА_5 надав менеджеру реквізити банківської картки, на яку мали надійти виплати. Далі о 00 год. 25 хв. потерпілий отримав повідомлення, що через помилку він не може отримати кошти через обмеження їх виводу. Далі менеджер повідомив, що потрібно буде сплатити комісію за вивід коштів, щоб зняти обмеження, 13% від суми прибутку угод, що складає 3092 гривні, які нібито мали бути повернуті назад в повному обсязі. Після чого заявник отримав реквізити картки для оплати, а саме: № НОМЕР_2 та 09 липня 2023 року, о 12 год. 59 хв. він здійснив переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку. Однак отримав повідомлення, що рахунок заблокували та менеджер візьме суму з іншого рахунку. Так як рахунок новий, потрібно знову сплатити комісію в розмірі 3092 гривні на картку № НОМЕР_3 . 09 липня 2023 року, о 16 год. 49 хв. потерпілий через мобільний додаток здійснив переказ коштів на вказаний рахунок. Однак після сплати ОСОБА_5 знову отримав повідомлення від менеджера про те, що залишилась остання плата, яка складала 6.5%, тобто 1546 гривень, які також мали повернутися на банківську карту. Того ж дня, о 17 год. 38 хв. потерпілий перерахував вказану суму на той же рахунок та отримав повідомлення про те, що акаунт заблокували та задля уникнення будь-яких проблем йому пропонується вивести кошти через гаранта, який коштує 10000 гривень, з яких 5000 гривень внесе менеджер, однак ОСОБА_5 на вказану пропозицію не погодився та попросив повернути переведені ним кошти, однак назад свої кошти він не отримав, на його повідомлення ніхто не відповідає.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по час винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по час винесення ухвали; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000516 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по 27.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по 27.07.2023; інформацію про перелік ІР адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по 27.07.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по 27.07.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК