Справа № 462/5676/23
провадження 1-кс/462/1409/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000976 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000976 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000976 від 14.03.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 13.03.2023 року до Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 10.00 год. 08.03.2023 року по 05.00 год. 09.03.2023 року невстановлена особа, перебуваючи на залізничному вокзалі у м. Львові, таємно викрала мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S20 Ultra», IMEI: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та в подальшому з його банківських рахунків було знято 17 495 грн. 99 коп., оформлено кредит та проведено фінансові операції на суму 97 187 грн. 90 коп., загалом матеріального збитку завдано на суму 149 683 грн. 89 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.03.2023 року, приблизно з 10.00 години з іншими військовослужбовцями перебував на залізничному вокзалі у м. Львів, бо ми поверталися з відрядження. У мене при собі були особисті речі та мій мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В телефоні було встановлено сім-карту лайф з номером НОМЕР_5 , та віртуальні було дві картки з номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . На рахунках грошових коштів майже не було, але було підключено абонплату. Телефон був в чохлі темно-зеленого кольору (хакі), захисного скла на телефоні встановлено не було, карта пам`яті додатково була встановлена SAMSUNG на 128 Г6. На телефоні були пошкодження, а саме пошкоджено екран, приблизно посередині екрану, з лівого краю був скол, та по екрану від сколу були тріщини. На телефоні був встановлені захисти. Також зазначає, що до номеру НОМЕР_5 , були підключені банківські картки, тобто цей номер телефону був фінансовим номером. В телефоні були встановлені додатки банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 та карта НОМЕР_10 НОМЕР_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 . Вищезазначений номер був фінансовим для всіх вищеперерахованих банків. На вокзалі вони пробули приблизно до 04.00 год. та потім сідали в потяг, щоб їхати до Черкаської області (на місце несення служби). Вже в потязі, точного часу він зазначити не може, виявив відсутність мобільного телефону. В подальшому виявив, що з його банківських карток було списано кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 7 636 грн, з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 9 859,99 грн. Також було оформлено онлайн позики на загальну суму 19 800 грн., та знято кредитні кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 799 грн, з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 34 990 грн та оформлено оплату частинами на суму 21 598 грн в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно жодної з цих операцій він не вчиняв. Всі списання його коштів здійснювались із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який був відкриті на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , та слідчому з групи слідчих ОСОБА_7 на тимчасовий доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.