єдиний унікальний номер справи 531/914/23
номер провадження 1-кс/531/422/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 09.08.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, які перебувають на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів:

1)Договір підряду №03-18/202 від 23.10.2018, на 4 арк.;

2)Договірна ціна 2018, на 1 арк.;

3)Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.;

4)Специфікація, додаток №3, на 1 арк.;

5)Додаткова угода №1 від 03.12.2018, на 1 арк.;

6)Договірна ціна до ДУ №1 від 03.12.2018, на 1 арк.;

7)Додаткова угода №2 від 26.02.2018, на 1 арк.;

8)Додаткова угода №3 від 28.12.2018, на 1 арк.;

9)Додаткова угода №4 від 26.04.2019, на 1 арк.;

10)Специфікація додаток №2, на 1 арк.;

11)Договірна ціна на фінансування 2019 р., додаток №3, на 1 арк.;

12)Специфікація, додаток №4, на 1 арк.;

13)Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.;

14)Додаткова угода №5 від 27.12.2019, на 1 арк.;

15)Додаткова угода №6 від 28.11.2019, на 1 арк.;

16)Договірна ціна, після експертного звіту в кінці 2019, на 1 арк.;

17)Додаткова угода №7 від 27.10.2020, на 1 арк.;

18)Договірна ціна на фінансування №1 в 2020, на 1 арк.;

19)Додаткова угода №8 від 22.12.2020, на 1 арк.

20)Договірна ціна на будівництво, що здійснюється в 2020, загальна з початку будівництва після експертного звіту в грудні 2020, на 1 арк. та договірна ціна на фінансування 2020 року після експертного звіту в грудні 2020, на 1 арк.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Решетилівською окружною прокуратурою від 25.05.2022 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000049 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 ОСОБА_4 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_4 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі, що підтверджується:

1.Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 886 050,00 грн.;

2.Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 1953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751 566,00 грн.;

3.Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 250 000,00 грн.;

4.Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 320 872,87 грн.;

5.Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 356 992,84 грн.;

6.Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані кошти у сумі 365 859,80 грн.;

7.Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані кошти у сумі 372 806,46 грн.;

8.Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 130 150,31 грн.;

9.Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 220 145,82 грн.;

10.Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 328 087,35 грн.;

11.Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 709 075,64 грн.;

12.Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 8 736,14 грн.;

13.Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 122 096,07 грн.;

14.Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 732 310,24 грн.;

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи дійсно підписи в договорах, додатках та додаткових угодах зі сторони підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виконано директором ОСОБА_5 чи сторонньою особою, а також отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз наразі необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 09.08.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, які перебувають на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів:

1)Договір підряду №03-18/202 від 23.10.2018, на 4 арк.;

2)Договірна ціна 2018, на 1 арк.;

3)Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.;

4)Специфікація, додаток №3, на 1 арк.;

5)Додаткова угода №1 від 03.12.2018, на 1 арк.;

6)Договірна ціна до ДУ №1 від 03.12.2018, на 1 арк.;

7)Додаткова угода №2 від 26.02.2018, на 1 арк.;

8) Додаткова угода №3 від 28.12.2018, на 1 арк.;

9) Додаткова угода №4 від 26.04.2019, на 1 арк.;

10) Специфікація додаток №2, на 1 арк.;

11) Договірна ціна на фінансування 2019 р., додаток №3, на 1 арк.;

12) Специфікація, додаток №4, на 1 арк.;

13) Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.;

14) Додаткова угода №5 від 27.12.2019, на 1 арк.;

15) Додаткова угода №6 від 28.11.2019, на 1 арк.;

16) Договірна ціна, після експертного звіту в кінці 2019, на 1 арк.;

17) Додаткова угода №7 від 27.10.2020, на 1 арк.;

18) Договірна ціна на фінансування №1 в 2020, на 1 арк.;

19) Додаткова угода №8 від 22.12.2020, на 1 арк.

20) Договірна ціна на будівництво, що здійснюється в 2020, загальна з початку будівництва після експертного звіту в грудні 2020, на 1 арк. та договірна ціна на фінансування 2020 року після експертного звіту в грудні 2020, на 1 арк.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

08.05.2023 в Машівському р/с Полтавської області на підставі ухвали слідчого судді Карлівського р/с Полтавської області від 20.04.2023 з матеріалів кримінального провадження за №0000049 від 09.08.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 364 КК України вилучені оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 по Договору підряду №03-18/202 від 23.10.2018 на виконання робі по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 ». Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів договору з додатками та додатковими угодами на виконання вказаних будівельних робіт.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

1.Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

2.Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

3.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

4.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

5.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

6.Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

7.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 09.08.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, які перебувають на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів:

1)Договір підряду №03-18/202 від 23.10.2018, на 4 арк.;

2)Договірна ціна 2018, на 1 арк.;

3)Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.;

4)Специфікація, додаток №3, на 1 арк.;

5)Додаткова угода №1 від 03.12.2018, на 1 арк.;

6)Договірна ціна до ДУ №1 від 03.12.2018, на 1 арк.;

7)Додаткова угода №2 від 26.02.2018, на 1 арк.;

8)Додаткова угода №3 від 28.12.2018, на 1 арк.;

9)Додаткова угода №4 від 26.04.2019, на 1 арк.;

10)Специфікація додаток №2, на 1 арк.;

11)Договірна ціна на фінансування 2019 р., додаток №3, на 1 арк.;

12)Специфікація, додаток №4, на 1 арк.;

13)Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.;

14)Додаткова угода №5 від 27.12.2019, на 1 арк.;

15)Додаткова угода №6 від 28.11.2019, на 1 арк.;

16)Договірна ціна, після експертного звіту в кінці 2019, на 1 арк.;

17)Додаткова угода №7 від 27.10.2020, на 1 арк.;

18)Договірна ціна на фінансування №1 в 2020, на 1 арк.;

19)Додаткова угода №8 від 22.12.2020, на 1 арк.

20)Договірна ціна на будівництво, що здійснюється в 2020, загальна з початку будівництва після експертного звіту в грудні 2020, на 1 арк. та договірна ціна на фінансування 2020 року після експертного звіту в грудні 2020, на 1 арк.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 31 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1