Справа № 758/6011/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло вказане вище клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 25.08.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305 від 25.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказав, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами російської федерації організував ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та до здійснення вказаної діяльності залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ряд інших осіб.

Так, після окупації військами російської федерації міста Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ Запорізької області господарську діяльність щодо обміну валюти. Зокрема, ОСОБА_10 з початку окупації м. Бердянськ 27.02.2022 під керівництвом та контролем ОСОБА_4 розпочала здійснення незаконної діяльності щодо обміну валюти, у взаємодії з державою-агресором. При цьому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 зареєструвалася як суб`єкт підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області та після окупація м. Бердянськ 20.05.2022 отримала офіційну ліцензію в окупаційній адміністрації м. Бердянськ на здійснення підприємницької діяльності в якості ФОП згідно законодавства російської федерації, а саме на функціонування пунктів обміну валют, та продовжила здійснювати діяльність у сфері обміну валюти. При цьому ОСОБА_4 керував вказаною діяльністю, надавав ОСОБА_10 конкретні вказівки щодо провадження зазначеної господарської діяльності, отримував прибуток від її проведення, організовував передачу незаконним органам влади, створеними рф на території м. Бердянськ, грошових коштів за сприяння у здійсненні господарської діяльності, організовував виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.

ОСОБА_11 , проживаючи разом з ОСОБА_4 та будучи його цивільною дружиною, діючи згідно попередніх домовленостей, після окупації м. Бердянськ 27.02.2022 разом з ОСОБА_4 контролювала ведення господарської діяльності ОСОБА_10 , вирішувала проблемні питання, що виникали під час ведення господарської діяльності, надавала поради ОСОБА_10 щодо питань ведення підприємницької діяльності, організовувала виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.

В ході здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 надавав грошові кошти окупаційній адміністрації м. Бердянськ за сприяння у здійсненні господарської діяльності на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій групою осіб.

07.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 03.05.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_12 підтверджується наступними доказами: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 12.10.2022; протокол обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 від 09.12.2022; протоколом огляду вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 чорнових записів від 17.01.2023; протоколом огляду вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 документів щодо відкриття банківських рахунків від 18.01.2023; протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_9 від 04.01.2023; протокол огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_9 від 16.01.2023; протоколи огляду мобільного додатку «GetContact» від 28.02.2023; протокол допиту в якості свідка оперативного співробітника СБУ ОСОБА_13 від 06.03.2023; висновком судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/111-23/16560-ВЗ від 11.04.2023 та іншими доказами, зібрані в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 07.06.2023, однак закінчити проведення досудового розслідування у вказаний строк неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, що обумовлена обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування та вимагають проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення низки експертиз з метою встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 07.06.2023, а для завершення досудового розслідування потрібен строк ще не менше 2 місяців, просить суд продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Захисники підозрюваного ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання органу досудового розслідування заперечили та просили у задоволенні клопотання відмовити, вказавши, що слідчим у клопотанні не наведено достатніх доказів на підтвердження виняткової необхідності продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав позицію захисників.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками".

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305 від 25.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 111-1 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України є нетяжкими злочинами.

Разом із тим, згідно положень ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, є тяжким злочином.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи та судової лінгвістичної експертиз, які на даний час тривають, вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_4 на підставі зібраних доказів, встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виконати вимоги ст. 290 КПК України та вчинити низку дій пов`язаних із підготовкою обвинувального акта для направлення до суду.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із виникненням різного роду суб`єктивних та об`єктивних обставини, які з`ясувались під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування.

На думку слідчого судді, клопотання за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчою доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, а також внаслідок введення на території України правового режиму - воєнного стану, що ускладнює та суттєво сповільнює хід досудового розслідування.

Враховуючи викладене, строк у 5 місяців є достатнім для проведення комплексу описаних у клопотанні слідчих та розшукових дій, та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України до п`яти місяців, тобто до 07.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1