Єдиний унікальний номер судової справи 712/9312/23
Провадження № 1-кс/712/4314/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про арешт майна

05 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000124 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000124 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України про арешт майна, належного підозрюваному ОСОБА_6 , а саме :

- земельної ділянки в межах Біловодської селищної громади Старобільського району Луганської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140, кадастровий номер :24:002:0023, площею 6,3399 га, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання;

- транспортного засобу марки ВАЗ, модель 2103, 1975 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Згідно інкримінованої підозри ОСОБА_6 з 29 листопада 2022 року по теперішній час, усвідомлюючи протиправність та незаконність дій окупаційних органів так званої «лнр», факт ведення збройної агресії рф проти України, розуміючи, що Біловодська селищна громада Старобільського району Луганської області є окупованою та на її території діє підконтрольна державі-агресору незаконна окупаційна влада, здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у вказаний період, перебуваючи в селі Новолимарівка Біловодської селищної громади Старобільського району Луганської області, обіймаючи посаду директора «ГУП луганской народной республики «Лимаревский конный завод № 61», безпосередньо підпорядкованого незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області Міністерству сільського господарства «лнр», тобто, здійснюючи керівництво вказаним підприємством, організовує та забезпечує провадження ним господарської діяльності (вирощування, селекція та реалізація коней, вирощування та реалізація зернових, технічних культур та іншої продукції рослинництва і тваринництва, ведення іншої діяльності) з метою наповнення бюджету так званої «лнр», за рахунок коштів, отриманих від такої господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки від 21.08.2023 № 343586762 з Державного реєстру речових прав підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , є власником земельної ділянки в межах Біловодської селищної громади Старобільського району Луганської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140, кадастровий номер :24:002:0023, площею 6,3399 га.

Відповідно до Наказу від 22.12.2022 № 309 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», населені пункти Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області з 24.02.2022 по теперішній час знаходяться під тимчасовою окупацією держави-агресора рф.

Також, під час досудового розслідування з`ясовано, що за даними баз Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (лист від 23.08.2023 № 31/23-1839) підозрюваний ОСОБА_6 на праві приватної власності володіє транспортним засобом марки ВАЗ, модель 2103, 1975 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.09.2023 (справа № 712/9138/23) ОСОБА_1 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 26.04.2023 стосовно підозрюваного за ч. 4 ст. 1111 КК України ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий клопоче перед слідчим суддею про накладення арешту на належне підозрюваному ОСОБА_6 земельну ділянку і транспортний засіб з метою конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі, вказуючи на доводи, викладені у клопотанні.

Захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000124 від 26.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, до ЄРДР внесені відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що Громадянин України ОСОБА_7 29.11.2022 здійснив дії, направлені на реалізацію так званого «Государственного унитарного предприятия Луганской республики «Лимаревский конный завод №61», добровільно очолює створене підприємство, здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Підозра повідомлена ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно протоколу огляду від 17.05.2023 та додатків, зокрема виписки з «Удиного государственного реестра юридических лиц» до даного протоколу, в результаті огляду соціальної Інтернет-мережі «Вконтакті» та офіційного сайту «ФНС россии» виявлені посилання на вищевказане підприємство зі всіма реквізитами. Директором є ОСОБА_6

22 серпня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Постановою від 28 серпня 2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 вересня 2023 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 .

Як встановлено у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, підозрюваному ОСОБА_6 належить наступне майно, зокрема :

- згідно інформаційної довідки від 21.08.2023 за № 343586762 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - підозрюваному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , на праві власності в цілому належить земельна ділянка в межах Біловодської селищної громади Старобільського району Луганської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140, кадастровий номер :24:002:0023, площею 6,3399 га.;

- згідно облікової картки за № 297281079 від 27.05.2021 за даними баз Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (Філія ГСЦ МВС), що убачається з листа від 23.08.2023 № 31/23-1839) з додатком, підозрюваний ОСОБА_6 на праві приватної власності володіє транспортним засобом марки ВАЗ, модель 2103, 1975 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з положень ст. 170 КПК України за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, прокурора слідчим суддею може бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 2 вказаної норми Закону визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкція ч. 4 ст. 1111 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Слідчий за погодженням з прокурором просить слідчого суддю застосувати арешт нерухомого і рухомого майна, належного підозрюваному ОСОБА_6 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України.

Арешт може бути накладений порядку, встановленому КПК України, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна ( ч. 10 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що санкцією ч.4 ст. 1111 КК України передбачене безальтернативне застосування конфіскації майна винної особи, а наданими суду матеріалами доведено належність вказаного у клопотанні майна підозрюваному, слідчий суддя вважає клопотання відповідає вказаним нормам законодавства, є обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий у клопотанні належним чином викладені підстави, у зв`язку з наявністю яких потрібно здійснити арешт майна, конкретно вказані речі, на які планується накласти арешт, їх вичерпний опис та ознаки.

При цьому слідчий суддя зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України. Тобто арешт майна є тимчасовим заходом та не позбавляє права власності на вказане майно.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000124 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме :

- земельну ділянку в межах Біловодської селищної громади Старобільського району Луганської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140, кадастровий номер :24:002:0023, площею 6,3399 га;

- транспортний засіб марки ВАЗ, модель 2103, 1975 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ,

--- шляхом заборони користування, володіння та розпорядження цим майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 05.09.2023 о 14:00 год.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1