Справа № 712/9755/23
Провадження № 1- кс/712/4489/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за № 0002970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі дивану, з використанням фітингового посиланні, отримала дання та доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 . шахрайським шляхом, з проведенням незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 44041 грн. 99 коп.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що 06.12.2022 року вона розмістила на інтернет майданчику «OLX», оголошення щодо продажу шкіряного дивану на суму 17000 грн. Через деякий час 07.12.2022 року о 09:33 год. в месенджер Whatsapp їй написав покупець, якому сподобалось оголошення відносно шкіряного дивану, з наміром його придбати. В Whatsapp даний покупець був підписаний як « ОСОБА_6 », з абонентським номером НОМЕР_1 . В ході листування покупець зазначив що має намір оформити вантажне доставлення товару через Нову пошту в м. Дніпро, а також запропонувала зробити попередню оплату за товар, на що ОСОБА_5 погодилась, в результаті чого вона лише написала номер своєї банківської картки відкритої в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Через деякий час даний покупець надіслав їй скрін екрану щодо переказу грошових в сумі 17000 грн. на одному із знімку зазначено, що переказ грошових коштів було від ОСОБА_7 . Після чого вона надіслала мені посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також було надіслано знімок екрану нібито нею було успішно створена накладна на Новій пошті щодо відправки товару та попросила пройти за посиланням для підтвердження про отримання грошових коштів. В 11:50 год. до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , який представився працівником банку та назвав ім`я ОСОБА_8 та назвав нібито його код « НОМЕР_4 », а також з початку розмови ОСОБА_8 представлявся як робітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому він сказав, що служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час робить все можливе щоб ОСОБА_5 не стала жертвою шахрайства та сказав перейти за посиланням, яке мені надійшло вище, але через відсутній інтернет ОСОБА_5 не змогла перейти, так як посилання не завантажувалося. Через пару хвилин після спілкування з ОСОБА_8 в ОСОБА_5 на телефоні зник вайбер, при повторному встановленні даного додатку вона помітила, що даний вайбер був підвязаний до іншої електронної пошти, а не до її. При спілкуванні з оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 дізналася, що з її банківських карток було списання грошових коштів в суммі 38 109,72 грн., а саме: з кредитної картка № НОМЕР_5 , трьома транзакціями було зняття коштів в сумі 28164.35, (в 12:48 14 800 грн., в 12:49 12 900 грн., в 12:53 165 грн.), із зарплатної картки № НОМЕР_6 , одна транзакція в сумі 9945,37 грн. Також від представник банку у відділенні ОСОБА_5 дізналась, що на дану картку було збільшено кредитний ліміт до 100 000 грн. та було здійсненно спробу привязки мого банкінгу до інших абонентськиї номерів, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 44041,99 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 000297014.12.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

14 грудня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «06.12.2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі дивану, з використанням фітингового посиланні, отримала дання та доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 . шахрайським шляхом, з проведенням незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 44041 грн. 99 коп.(ЄО-58641 від 13.12.2022)»- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_12 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , з 00 год. 00 хв 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції

ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1