Справа №297/1758/23
УХВАЛА

про арешт майна

06 червня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A, яку поміщено до спеціального пакета НПУ №WAR0005458.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 до Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від касира обмінного пункту ТОВ"Дживвайн Фінанс", що по вул. Дружби Народів, 106 в с. Астей Берегівського району Закарпатської області, про вилучення у гр. ОСОБА_5 купюри номіналом 100 доларів США сумнівного походження.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

20.05.2023 слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області в ході проведення огляду місця події, який проводився по вул. Дружби Народів, 106 в с. Астей Берегівського району Закарпатської області поблизу відділення обміну валют №31 ТОВ «Дживвайп Фінанс», працівниця вказаного відділення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передала купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A, яка на її думку має ознаки підробки. Вказана купюра в ході вилучення поміщена до спеціального пакета НПУ №WAR0005458.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказану купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A намагався обміняти у вказаному відділенні обміну валют гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Постановою слідчого від 21.05.2023 вищевказану купюру визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

А тому, з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 просив накласти арешт на купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A, яку поміщено до спеціального пакета НПУ №WAR0005458.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, згідно якої, у зв`язку із зайнятістю в іншій справі, просив клопотання про арешт майна розглянути без його участі (а.с. 15).

Власник грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, 21.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України (а.с. 4).

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21 травня 2023 року, 20.05.2023 до Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від касира обмінного пункту ТОВ"Дживвайн Фінанс", що по вул. Дружби Народів, 106 в с. Астей Берегівського району Закарпатської області, про вилучення у гр. ОСОБА_5 купюри номіналом 100 доларів США сумнівного походження (а.с. 4).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 20 травня 2023 року, в ході огляду місця події, який проводився 20.05.2023 в період часу з 20:10 год. по 20:20 год. було вилучено купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A, яку поміщено до спеціального пакета НПУ №WAR0005458 (а.с. 7-8).

Постановою старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 21 травня 2023 року, вищевказану купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21 травня 2023 року (а.с. 10-11).

Як встановлено з матеріалів клопотання, вищевказана грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, така могла зберегти на собі сліди вчинення злочину, або містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речового доказу, слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а тому клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 173 КПК України, копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, які були присутні під час оголошення ухвали. Іншим заінтересованим особам, які не були присутні під час оголошення ухвали, копія такої надсилається не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 21 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на купюру номіналом 100 (сто) доларів США №KH04016438A, яку поміщено до спеціального пакета НПУ №WAR0005458.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_8