У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що 11 липня 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Качанівка, Підволочиської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 17 травня 2023 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, невстановлена особа, невстановленим шляхом створила на її ім`я картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), після чого о 17 годині 33 хвилини перерахувала з даного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12428 гривень, сума комісії склала 497,12 гривень, всього з рахунку було списано 12925,12 гривень. Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_5 спричинену матеріальну шкоду на суму 12925,12 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що протягом тривалого терміну часу вона користується картою для виплат акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з терміном дії до жовтня 2023 року. Вказану картку вона отримала у Підволочиському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться по АДРЕСА_1 . В користуванні даного банку в неї була наявна лише одна вказана картка для виплат, будь яких інших карток, в тому числі і кредитної чи універсальної картки, вона не отримувала та ніколи не користувалася. Після активації даної банківської картки ОСОБА_5 встановила на своєму мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пароль до якого був відомий лише їй, користувалась ним лише вона та установлений він був лише на її мобільному телефоні. 26 червня 2023 року о 20 годині 05 хвилин в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримала повідомлення про те, що з ї картки для виплат № НОМЕР_4 списано 139,19 гривень в рахунок оплати обов`язкового платежу за карткою НОМЕР_5 , і що до 30 червня залишилося внести 507,07 гривень. Дане повідомлення для неї стало неочікуваним, оскільки будь яких кредитних коштів у даному банку вона не брала та як я уже зазначалось будь яких інших кредитних карток у неї немає. 28 червня 2023 року в ранкову пору доби вона прийшла у Підволочиське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб з`ясувати дану ситуацію, та при спілкуванні із працівником вказаного відділення їй повідомили, що 17 травня 2023 року о 17 годині 33 хвилин із картки універсальна, яка зареєстрована на її ім`я № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було перераховано грошові кошти в сумі 12 428,00 гривень, сума комісії - 497,12 гривень, що разом становило 12 925,12 гривень. З даного приводу, ОСОБА_5 пояснила працівнику вказаного банку, що вказаної універсальної (кредитної) картки вона ніколи не створювала, в банку її не отримувала і відповідно ніколи не користувалася. Працівник банку їй повідомила, що в разі такої події їй необхідно звернутися в поліцію.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 12925,12 гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по вказаному рахунку, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації, про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належної ОСОБА_5 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 , Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій:

-інформацію-виписку про рух коштів по рахунку ( НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 17 травня 2023 року по 11 липня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 , з допомогою якого 17 травня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 12925,12 гривень, зі списання комісії.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1