Провадження №1- кс/712/2581/23
Справа № 712/5454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001594 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0001594 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 , де вказане товариство зареєстроване як юридична особа.

Для одержання зазначеної ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_2 завірені копії документів, перелік яких визначений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі завірені копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію відповідно до законодавства об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним (акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства).

Одночасно з цим, у відповідь на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 10.05.2023 № 49-12.02-1168 надано завірені копії документів щодо передачі у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Відповідно до зазначених документів об`єкта нерухомого майна - автозаправної станція (АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 не було і такий об`єкт нерухомого майна у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передавався. Натомість у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу № 803-АТ від 28.10.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Переліку майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, передавалася АЗС, інвентарний номер 1315, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, під час досудового розслідування одержано завірені копії документів з інвентарних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Відповідно до зазначених документів автозаправної станції (АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 , не було, а на місці знаходження АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходився «пост прибирання». Документи, які б вказували на перепланування «поста прибирання», зміни цільового призначення його приміщень в інвентарній справі об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Крім зазначеного, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (інформаційна довідка від 24.04.2023 № 330057741) автозаправні станції (АЗС) за вказаною адресою не зареєстровані.

Таким чином, в ході розслідування вбачається факт того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , завідомо неправдивий документ додаток до листа від 07.09.2005 №2936/01, яким визначено перелік майна, переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства або у власність покупцю, куди внесли неправдиві відомості щодо об`єктів нерухомого майна, які передаються у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо передачі нібито усіх споруд виключно за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час необхідним є витребування в ІНФОРМАЦІЯ_7 завірених належним чином копій документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем торгівлі: АДРЕСА_1 , серед яких: документи для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, перелік яких визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального»(зі змінами та доповненнями), в тому числі заяви з додатками до них;документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт роздрібної торгівлі пальним;акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним; документи, що підтверджують право власності або право користування об`єктів нерухомого майна у місці роздрібної торгівлі пальним (накази, договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, переліки майна та інші); дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; інші документи, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформаційні довідки або витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи інших Державних реєстрів, доповідні записки, розпорядження, листи погоджень, ліцензії та інші документи, які готувалися, формувалися і видавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 , його працівниками під час та за результатами розгляду документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем торгівлі пальним: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як доказ і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому в інший спосіб отримати ці копії документів неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем торгівлі пальним: АДРЕСА_1 , а також документів, які готувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, а саме: документів для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, перелік яких визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями), в тому числі заяв з додатками до них; документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт роздрібної торгівлі пальним; акту вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці роздрібної торгівлі пальним, необхідних для роздрібної торгівлі пальним; документів, що підтверджують право власності або право користування об`єктами нерухомого майна у місці роздрібної торгівлі пальним (наказів, договорів з додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, переліків майна та інших); дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформаційних довідок або витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи інших Державних реєстрів, доповідних записок, розпоряджень, листів погоджень, ліцензії та інших документів, які готувалися, формувалися і видавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 , його працівниками під час та за результатами розгляду документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем торгівлі пальним: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6