Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1330/2023 Справа № 641/5559/23
УХВАЛА
08 вересня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 ..
Так, 24.12.2022 року невідома особа шляхом шахрайства, під приводом працевлаштуванням закордном, заволоділа грошовими коштами у сумі 3889,00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Також слідчий зазначила, що 24.12.2022 року невстановлена особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом працевлаштування за кордоном , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3889 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
23.08.2023 року винесено постанову про визначення підслідності. Встановлено, що банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , фактично розташований на території Слобідського району м. Харкова, обслуговування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .
28.06.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою : АДРЕСА_2 , яка22.12.2022 через мережу інтернет знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 де розміщені оголошення про роботу закордоном. На даній платформі ОСОБА_7 знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном на вакантній посаді працівника на склад мережі аптек в ІНФОРМАЦІЯ_6 , Німечинна у агентства по працевлаштуванню, яке було зазначено як ІНФОРМАЦІЯ_7 . У зазначеній об`яві був вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 . По даному номеру потерпіла зателефонувала для уточнення питань щодо працевлаштування, по вказаному номеру представився ОСОБА_8 , як менеджер вищевказаної компанії. Далі ОСОБА_7 почала вести переписку в мобільному додатку «Viber». В ході переписки було визначені умови, а саме надіслати копії закордонного паспорту України, потім агентство готує договір та надсилає для ознайомлення. Лише після сплати авансу агентство починає підготовку документів. Дані послуги коштують 250 євро (100 євро це за початковий аванс при укладенні договору, а решта 150 євро оплачується по факту готовності документів або з першої заробітної плати за договором. Було вказано термін виготовлення договору 5 (п`ять днів) після чого повинно відправляти поштою. 23.12.2022 року ОСОБА_7 було надіслано фото закордонного паспорту на вищевказаний мобільний номер телефону. Після чого було відправлено файл з договором на послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном №6833 від 22.12.2022 м. Луцьк. В зазначеному договорі посередником виступає ФОП ОСОБА_9 . Після ознайомлення з договором 24.12.2022 року ОСОБА_7 однією транзакцією зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , однак по сьогодні агентство не виконало своїх обов`язків.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В судове засідання слідчий слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації та документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по 08.09.2023 року, та фото-відео матеріали зняття коштів з банкоматів яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ),), з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Харків.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08 жовтня 2023 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1