Справа № 217/210/23
Провадження № 1-кс/217/125/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000012 від 10 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 10 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2023 року близько 11:36 години невідомі особи зателефонувавши до ОСОБА_4 з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 47000 гривень знявши їх з банківської картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області з якої було отримані відомості про те, що кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 було переведено за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , на рахунок одержувача: НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 10 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 10 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; інформації про наявність фотовідео файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по рахунку № НОМЕР_5 за період з 10 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток; юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в якій міститься договір анкета на отримання рахунку № НОМЕР_5 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, в паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10 вересня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області