справа № 642/1805/23
провадження № 1-кс/642/1453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000183 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю - карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткових рахунків; виписок руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R чи DVD-R.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000183 від 08.04.2023, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 27.02.2023 невстановлена особа, в той час коли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою з використанням невідомого номеру заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та однією транзакцією були переведені грошові кошти на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 3100 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевказане, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до карткового рахунку шахрая банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що в подальшому шахрай перевів грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000183 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власників карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків; матеріалів кредитної (банківської) справи по даним карткових рахунків; виписок руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1