справа № 166/1111/23
провадження № 1-кс/166/466/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000322 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 серпня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про сеанси мобільного зв`язку, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 08 серпня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі дисків до автомобіля на сайті "OLX", які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 21300 грн, чим завдала останньому майнової шкоди.

За вказаним фактом 09 серпня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000322 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що він у своєму користуванні має кредитну банківську картку, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . На сайті "ОЛХ" 28 липня 2023 року він виклав оголошення про продаж дисків до автомобіля. Через декілька годин у додаток "Вайбер" останньому надійшло повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Оскільки ОСОБА_6 не вмів оформити "ОЛХ доставку", покупець сказав, що оформить все сам та скинув посилання, перейшовши по якому, потерпілий заповнив свої анкетні дані та номер картки. У подальшому на телефон потерпілого надійшов код підтвердження, однак ввівши його виникла якась помилка. Після цього, коди надходили двічі та за третім разом введення коду було успішним. Потерпілий відразу написав даному покупцю, однак той видалив усі повідомлення з чату у додаток "Вайбер". Тоді останній зрозумів, що його ошукали, однак в поліцію стосовно даного факту не звертався. Згодом він у банкузамінив картку на іншу з номером НОМЕР_1 . Поповнивши дану картку 07 серпня 2023 року на 12000 грн, потерпілий 09 серпня 2023 року близько 08 год. 00 хв. у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявив, що на балансі залишилося 230 грн. Грошові кошти потерпілого були списані на банківську карту № НОМЕР_3 . Потерпілий звернувся в банк, де йому дали виписку по карті й заблокували обліковий запис у додатку. В подальшому потерпілий звернувся в поліцію стосовно шахрайських дій щодо нього. Сума збитків становить 21300 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не вдалось можливим, однак встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії, користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_2 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , яким користується особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_2 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_2 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год. 00 хв. 06 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_7 від 09.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння, в період з 28.07.2023 по 08.08.2023, невстановленою особою, у невстановленому місці, шляхом обману, грошових коштів потерпілого, які були списані з його баківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 21300 грн.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.08.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.08.2023, протоколом огляду предметів від 10.08.2023 з ілюстрованою фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , в період з 28.07.2023 по 08.08.2023, грошових коштів потрепілого в сумі 21300 грн.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірка показів потерпілого, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000322 від 09.08.2023 вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у рамках кримінального провадження № 0000322 від 09.08.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , яким користується особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_2 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_2 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год. 00 хв. 06 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року.

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 18 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1