Справа № 487/2236/23
Провадження № 1-кс/487/1079/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

20.04.2023 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати: слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 17.04.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за 17.04.2023, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку рахунок № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 17.04.2023 року приблизно з 13 годині 10 хвилин по 16 годину 52 хвилини, таємно шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом безготівкового розрахунку за товар, з належної заявнику банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму - 1 984 гривні.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної інформації, що стало підставою для звернення із зазначеним клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву в якій просила розгляд справи провести за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, 18.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 17.04.2023 приблизно з 13 годині 10 хвилин по 16 годину 52 хвилини, таємно шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом безготівкового розрахунку за товар, з належної заявнику банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму - 1 984 гривні.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 18.04.2023 року о 09 годині 00 хвилин він виявив відсутність належної йому банківської картки, після чого він направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокіровки картки. У відділенні банку крім іншого йому надали виписку по картці за 17.04.2023 з якої він дізнався, що 17.04.2023 в період часу з 13 год. 10 хв. по 16 год. 52 хв. з його банківської картки були здійснені платежі які він не вчиняв. Загальна сума наданого йому збитку становить 1984 гривні.

Номер розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

Таким чином відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 17.04.2023 підлягають дослідженню в рамках досудового розслідування.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 17.04.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за 17.04.2023, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку рахунок № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 01.07.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1