Провадження №1-кс/712/4635/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 вересня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 заволоділа грошима в сумі 66 439 грн. 79 коп. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 заволоділа грошима в сумі 75 900 грн.

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що у період часу із 00:30 годин по 07:00 годин 11.09.2023 у нього було викрадено рюкзак, в якому знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» модель Galaxy A02 SM-A022G/DS, серійний номер НОМЕР_6 , телефон на дві сім-картки, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , на момент викрадення телефон був у робочому стані. В телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким потерпілий користувався. Також у телефоні на момент викрадення було дві сім-картки мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номеру її не пам`ятає) та мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , яка є його фінансовим номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього у рюкзаку знаходилися дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , повні номери карток не пам`ятає, одна із карток була «Для виплат», інша «Універсальний», користувався обома. На даний час ці картки він заблокував та випустив нові. На картці «Універсальна» на момент викрадення був кредитний ліміт в сумі 20 000 грн., на ній була заборгованість 11 200 грн., на картці «Для виплат» був баланс 180 грн.

11.09.2023 близько 22:00 годин викрадений телефон потерпілому повернув його знайомий ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ). З його слів він був у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_13 . Однак, на момент повернення телефону він був скинутий до заводських налаштувань та в ньому не було сім-карток потерпілого. На даний час він знову користується своїм телефоном та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , яку перевипустив 11.09.2023 близько 11:00 годин.

11.09.2023 вранці потерпілий ОСОБА_5 заблокував викрадені банківські картки, скориставшись телефоном знайомого, марки не пам`ятає. 12.09.2023 він пішов у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та випустив нові картки. Прийшовши додому та встановивши заново додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що по його заблокованих картках від його імені, невідома особа проводила ряд операцій із підняття кредитного ліміту та взяття кредиту, після чого ці кошти знімала в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , оплачувала товар в ломбарді та проводила інші оплати товарів у місті Черкаси, що підтверджується виписками по рахунках потерпілого ОСОБА_5 та витягом із Українського бюро кредитних історій (станом на 15.09.2023). Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму близько 66700 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні просила розглянути справу без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Витяг з кримінального провадження № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2023 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 заволоділа грошима в сумі 66 439 грн. 79 коп. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 заволоділа грошима в сумі 75 900 грн. (ЄО-40761 від 12.09.2023)

В ході допиту в якості потерпілого 15.09.2023 останній пояснив події вчинення стосовно нього кримінального правопорушення шахрайства, зазначивши особу, яка могла бути причетна до скоєння даного правопорушення та номери телефонів, якими ця особа користується: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З виписок по картці/рахунку вбачається рух грошових коштів по картці ОСОБА_5 потерпілого по справі.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.09.2023 по термін дії ухвали є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 10.09.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 10.09.2023 по 21.09.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 10 вересня 2023 року по 21 вересня 2023 року, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 21.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1