Дата документу 04.08.2023Справа № 554/525/22
Провадження № 1-кс/554/9835/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на вилучені в ході обшуку 02.08.2023 за адресою: : АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність державний реєстратор Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області - ОСОБА_5 , документи, а саме: Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/1573 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації по юридичній особі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 03.03.2021, заявник ОСОБА_6 з підписом останнього та підписом ОСОБА_5 на 1 арк; Заяву щодо проведення реєстраційної дії ВАТ «Весалоподілсьький бурякорадгосп» з підписом від 03.03.2021 на 4 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 40 від 17.01.2019 на 2 арк; Засвідчену копію переліку (додаток до наказу № 40 від 17.01.2019) на 1 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 289 від 22.03.2019 на 1 арк; Дублікат квитанції 9225-3491-9462-2628 платник ОСОБА_6 , на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації «Скасування реєстраційної дії» юридична особа Приватне сільськогосподарське підприємство ЛУТОВИНІВСЬКЕ» з підписом ОСОБА_5 , дата формування опису 19.11.2021 на 1 арк; Відповідь з господарського суду Полтавської області від 23.10.2021 №002973/21 за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 з відтиском печатки Господарський суд Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Чек 967 від 19.09.2021 у зазначенням кому: «Упр. Держ. Реєстр. Вико. на 1 арк. Розгляд клопотання прохали проводити за відсутності державного реєстратора виконавчого комітету Скороходівської селищної ради, Полтавського району, Полтавської області ОСОБА_5 , (м.т. 050-700-78-67).

В судове засідання слідчий не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання прокурор не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000044 від 13.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 19.11.2022 Державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців в Центрі надання адміністративних послуг населенню Виконавчого комітету Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області, що розташована за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.м.т. Скороходове, вул. Софіївська, 15, невстановлена досудовим розслідування особа надала постанову Господарського суду Полтавської області №22/476 від 27.10.2006 про визнання незаконними дії державного реєстратора Козельщенської районної державної адміністрації Полтавської області при проведенні припинення ПСП «Лутовинівське» у зв`язку із закриттям процедури банкрутства та поновлення державної реєстрації ПСП «Лутовинівське» шляхом відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та вилучення наступних записів з Єдиного державного реєстру №3000041 дата запису: 15.03.2005, №2000041 дата запису: 09.03.2005, №1000041 дата запису: 03.03.2005, відповідно до ст.41 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців».

07.07.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_8 ) клопотання задовольнити. Надано дозвіл на проведення обшуку у будівлі, яка розташована за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Скороходове, вул. Софіївська, 15, на праві комунальної власності належить Скороходівська селищна рада, , з метою відшукання та вилучення: документів, які стосуються ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» , а саме: Договору №01-01КПЦП купівлі продажу цінних паперів ВАТ «ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 21.05.2021 року; Акту прийому передачі акцій від 21.05.2021 року; Протоколу №2 загальних зборів акціонерів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 15.07.2021 року; Наказу №1 від 15.07.2021 винесений на підставі протоколу №2 загальних зборів акціонерів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 15.07.2021 року; Протоколу №4 загальних зборів акціонерів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 01.12.2021; Рішення №3 засновника Приватного підприємства «Трейд Ком» від 01.12.2021; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 16.12.2021; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 20.08.2021; Схеми структури власності ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 20.08.2021.

02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук за за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено : Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/1573 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації по юридичній особі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 03.03.2021, заявник ОСОБА_6 з підписом останнього та підписом ОСОБА_5 на 1 арк; Заяву щодо проведення реєстраційної дії ВАТ «Весалоподілсьький бурякорадгосп» з підписом від 03.03.2021 на 4 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 40 від 17.01.2019 на 2 арк; Засвідчену копію переліку (додаток до наказу № 40 від 17.01.2019) на 1 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 289 від 22.03.2019 на 1 арк; Дублікат квитанції 9225-3491-9462-2628 платник ОСОБА_6 , на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації «Скасування реєстраційної дії» юридична особа Приватне сільськогосподарське підприємство ЛУТОВИНІВСЬКЕ» з підписом ОСОБА_5 , дата формування опису 19.11.2021 на 1 арк; Відповідь з господарського суду Полтавської області від 23.10.2021 №002973/21 за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 з відтиском печатки Господарський суд Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Чек 967 від 19.09.2021 у зазначенням кому: «Упр. Держ. Реєстр. Вико. на 1 арк., що слідує із протоколу обшуку від 02 серпня 2023 року.

03.08.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000044 від 13.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на документи, а саме : супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/1573 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації по юридичній особі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 03.03.2021, заявник ОСОБА_6 з підписом останнього та підписом ОСОБА_5 на 1 арк; Заяву щодо проведення реєстраційної дії ВАТ «Весалоподілсьький бурякорадгосп» з підписом від 03.03.2021 на 4 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 40 від 17.01.2019 на 2 арк; Засвідчену копію переліку (додаток до наказу № 40 від 17.01.2019) на 1 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 289 від 22.03.2019 на 1 арк; Дублікат квитанції 9225-3491-9462-2628 платник ОСОБА_6 , на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації «Скасування реєстраційної дії» юридична особа Приватне сільськогосподарське підприємство ЛУТОВИНІВСЬКЕ» з підписом ОСОБА_5 , дата формування опису 19.11.2021 на 1 арк; Відповідь з господарського суду Полтавської області від 23.10.2021 №002973/21 за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 з відтиском печатки Господарський суд Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Чек 967 від 19.09.2021 у зазначенням кому: «Упр. Держ. Реєстр. Вико. на 1 арк., з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/1573 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації по юридичній особі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 03.03.2021, заявник ОСОБА_6 з підписом останнього та підписом ОСОБА_5 на 1 арк; Заяву щодо проведення реєстраційної дії ВАТ «Весалоподілсьький бурякорадгосп» з підписом від 03.03.2021 на 4 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 40 від 17.01.2019 на 2 арк; Засвідчену копію переліку (додаток до наказу № 40 від 17.01.2019) на 1 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 289 від 22.03.2019 на 1 арк; Дублікат квитанції 9225-3491-9462-2628 платник ОСОБА_6 , на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації «Скасування реєстраційної дії» юридична особа Приватне сільськогосподарське підприємство ЛУТОВИНІВСЬКЕ» з підписом ОСОБА_5 , дата формування опису 19.11.2021 на 1 арк; Відповідь з господарського суду Полтавської області від 23.10.2021 №002973/21 за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 з відтиском печатки Господарський суд Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови ОСОБА_9 в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Чек 967 від 19.09.2021 у зазначенням кому: «Упр. Держ. Реєстр. Вико. на 1 арк., зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, а саме : супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/1573 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації по юридичній особі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 03.03.2021, заявник ОСОБА_6 з підписом останнього та підписом ОСОБА_5 на 1 арк; Заяву щодо проведення реєстраційної дії ВАТ «Весалоподілсьький бурякорадгосп» з підписом від 03.03.2021 на 4 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 40 від 17.01.2019 на 2 арк; Засвідчену копію переліку (додаток до наказу № 40 від 17.01.2019) на 1 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 289 від 22.03.2019 на 1 арк; Дублікат квитанції 9225-3491-9462-2628 платник ОСОБА_6 , на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації «Скасування реєстраційної дії» юридична особа Приватне сільськогосподарське підприємство ЛУТОВИНІВСЬКЕ» з підписом ОСОБА_5 , дата формування опису 19.11.2021 на 1 арк; Відповідь з господарського суду Полтавської області від 23.10.2021 №002973/21 за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 з відтиском печатки Господарський суд Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Чек 967 від 19.09.2021 у зазначенням кому: «Упр. Держ. Реєстр. Вико. на 1 арк., з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/2550 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Супровідний лист №02-18/1573 від 14.09.2021 за підписом ОСОБА_5 в адресу Кременчуцької районної державної адміністрації, щодо що до реєстраційної дії ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації по юридичній особі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 03.03.2021, заявник ОСОБА_6 з підписом останнього та підписом ОСОБА_5 на 1 арк; Заяву щодо проведення реєстраційної дії ВАТ «Весалоподілсьький бурякорадгосп» з підписом від 03.03.2021 на 4 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 40 від 17.01.2019 на 2 арк; Засвідчену копію переліку (додаток до наказу № 40 від 17.01.2019) на 1 арк; Засвідчену копію наказу фонду державного майна України № 289 від 22.03.2019 на 1 арк; Дублікат квитанції 9225-3491-9462-2628 платник ОСОБА_6 , на 1 арк; Опис документів для проведення державної реєстрації «Скасування реєстраційної дії» юридична особа Приватне сільськогосподарське підприємство ЛУТОВИНІВСЬКЕ» з підписом ОСОБА_5 , дата формування опису 19.11.2021 на 1 арк; Відповідь з господарського суду Полтавської області від 23.10.2021 №002973/21 за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 з відтиском печатки Господарський суд Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Запит від 19.11.2021 №02-18/3070 за підписом селищного голови Валерія ШТЕПКИ в адресу господарського суду Полтавської області на 1 арк; Чек 967 від 19.09.2021 у зазначенням кому: «Упр. Держ. Реєстр. Вико. на 1 арк., зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 04 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1