печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000217 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні директора (бенефіціарного власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.1997 року було зареєстроване Закрите акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно статуту - Орган управління: загальні збори. Засновниками АК ІНФОРМАЦІЯ_1 були і на даний час являються: ОСОБА_5 - 45%; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 50%; ОСОБА_6 5%.

До складу ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 входило Дочірнє підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З 1997 по 2013 роки товариство вело активну господарську діяльність у сфері логістики на власних потужностях ЦМК за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому діяльність була призупинена.

В січні 2023 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заявнику стало відомо, що 08 грудня 2016 року один із засновників ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який був на той час керівником ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було змінено організаційно-правову форму товариства на приватне акціонерне товариство з тим же складом і дольовою участю попередніх акціонерів у статутному фонді товариства без проведення загальних зборів, належного повідомлення засновників про такі збори, оформлення та підписання засновниками протоколу рішення.

З описаних далі подій, які стали відомі в січні 2023 року щодо підробки ОСОБА_5 , підписів акціонерів на протоколах засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається умисел вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 з метою особистого збагачення і заволодінням цілісним майновим комплексом за адресою: АДРЕСА_2 .

05.10.2013 року згідно протоколу №1 засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 які начебто проведено в присутності всіх акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_3 . Затверджено передавальний акт Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено керівником ОСОБА_5 . Однак вказане засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено без належного повідомлення засновників про такі збори, оформлення та підписання засновниками протоколу №1 від 05.10.2013 року. Тобто шляхом підробки вказаного протоколу керуючись корисними мотивами та з метою особистого збагачення і заволодінням цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

15.10.2013 року в 09:00 год згідно протоколу №2 засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 які начебто проведено в присутності всіх акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_3 , прийнято рішення про вихід ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначаю, що на вказаному засіданні зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 засновники які являються мажоритарними, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50% та ОСОБА_6 5% участь не приймали і підписи не ставили. Тобто ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел усвідомлюючи наслідки своїх дій та керуючись корисливим мотивом з метою особистого збагачення, шляхом підробки вказаного протоколу і підписів інших акціонерів, продовжив вчиняти дії з метою заволодіння цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

15.10.2013 року згідно протоколу №1 засідання зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які начебто проведено за адресою: АДРЕСА_2 , прийнято рішення вивести ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 100% відсотковою участь у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел вже групою осіб, за попередньою змовою, а саме представника ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та першого заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом з метою особистого збагачення, продовжив вчиняти дії з метою заволодіння цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних незаконних дій ОСОБА_5 і його спільників (представника ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та першого заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ймовірно введення в оману державного реєстратора щодо узгодженості дій з іншими акціонерами з огляду на наявні родинні зв`язки (однакове прізвище засновників). Інші засновники ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , були протиправно позбавлені своєї частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

13.03.2023 в порядку ст. 93 КПК України директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було вручено вимогу про надання інформації та копій документів, щодо порядку утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порядок переходу часток власності, з урахуванням всіх етапів з 1997 року по теперішній час, інформації та копії реєстраційні документи в тому числі протоколи загальних зборів, щодо виведення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі складу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перетворення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію по засновниках товариства, із зазначенням часток внесків останніх, та структурних підрозділів товариства із зазначенням місцезнаходження і цільового призначення, інформації коли, ким, де та при яких обставинах були підписані протоколи загальних зборів, щодо виведення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі складу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перетворення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) хто із посадових осіб підприємств та зазначеного суб`єкта господарювання приймав участь у обговоренні та безпосередньому підписанні вказаних протоколів (вказати посаду, паспортні дані, контактний телефон осіб);

05.04.2023 на адресу ГСУ НП України надійшов лист ОСОБА_5 , яким повідомлено, що реєстраційні дії здійснювались у відповідності до існуючих вимог, копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надані.

Досудовим розслідуванням встановлено, що примірники реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а також у директора (бенефіціарного власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

05.04.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000217 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні директора (бенефіціарного власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні директора (бенефіціарного власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

- статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/14618/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 , 19.04.2023