Справа № 484/3328/23
Провадження №1-кс/484/636/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

03.07.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000659 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: а саме до інформації про повну деталізацію зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевою обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по абоненту «А» і «Б» за період часу з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, а також надати інформацію, які сім-карти працювали у період часу з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 14.06.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.10.2022р. по 14.04.2023р. невстанолена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроно- обчислювальної техніки отримавши від заявниці підтвердження до банківських рахунків, під час телефонної розмови, номер телефону з якого телефонували відсутній, заволоділа її коштами в сумі 20 000 гри., шляхом переказу грошових коштів з кредитного рахунку № НОМЕР_7 на рахунок для виплат за № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я потерпілої та, в подальшому, переказу зі своєї картки на не встановлений рахунок.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 15.06.2023р. було допитано ОСОБА_6 яка пояснила, має відкриті рахунки в Приватнику за № НОМЕР_8 та за № НОМЕР_9 кредитний рахунок. До банківських рахунків прив`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні заявниця не має. Пояснила, що в жовтні 2022 приблизно о 19:00 год. їй зателефонували з невідомого номера телефону та в розмові повідомили, що необхідно пройти ідентифікацію і невідомий чоловічий голос представився службою безпеки банку почав називати повністю анкетні дані. ОСОБА_5 підтвердила їх та потім невідомий чоловік назвав номера її банківських карток, а також повідомив паролі від банківських карток і все було вірно. Стан рахунків своїх карток остання не дивилась та нічого не перевіряла після цього. Потім в березні 2023р, точної дати не встановлено, на початку місяця, їй знову зателефонували та представились працівниками банку повідомили, що ОСОБА_6 повинна повернути борг, так як на її картку помилково було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 17 000 грн., остання не відреагувала на цей дзвінок, а відразу поїхала до відділення банку в м. Первомайськ, де змінила банківські картки. На наступний день їй також телефонували, але вона вже не брала слухавку, стан рахунку також не перевіряла. Після цього випадку як пояснює ОСОБА_6 , вона не користувалась своєю кредитною карткою, а лише карткою для виплат. Так як додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не має, остання не контролювала грошові кошти, які перебували на кредитній картці, а після того 09.06.2023р. їй зателефонували з банку та повідомили, що в неї наявний кредит і необхідно заплатит 2 140 грн. для його погашення, так як оплата щомісячна.

Приїхавши до банку ОСОБА_6 надали виписку з банківських рахунків та повідомили, що в з її банківської картки шляхом різних транзакцій списано грошові кошти в сумі 20 000 грн.

В ході проведення аналізу інформації було встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетними невстановлені особи, які на момент вчинення злочину користувалися сім-картами оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , так як відповідно до виписок з банківських карток ОСОБА_6 були здійсненні поповнення мобільних номерів саме вищевказаних абонентських номерів.

Слідчий вказує, що у зв`язку із наведеним, є підстави вважати, що зазначені невстановлені особи, можуть бути причетними до скоєння даного злочину, а також інших аналогічних злочинів, та з метою перевірки даного припущення, необхідно відстежити їх місцезнаходження шляхом отримання повної деталізації дзвінків з кінцевими операторами мобільного зв`язку, в зв`язку з чим необхідне опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначеними абонентськими номерами.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 14.06.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.10.2022р. по 14.04.2023р. невстанолена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроно- обчислювальної техніки отримавши від заявниці підтвердження до банківських рахунків, під час телефонної розмови, номер телефону з якого телефонували відсутній, заволоділа її коштами в сумі 20 000 гри., шляхом переказу грошових коштів з кредитного рахунку № НОМЕР_7 на рахунок для виплат за № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я потерпілої та, в подальшому, переказу зі своєї картки на не встановлений рахунок.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання пояснила, що має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 та за № НОМЕР_9 кредитний рахунок. Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні у неї не має. В жовтні 2022 приблизно о 19:00 год. їй зателефонували з невідомого номера телефону та в розмові повідомили, що необхідно пройти ідентифікацію і невідомий чоловічий голос представився службою безпеки банку почав називати повністю її анкетні дані, які вона підтвердила. Потім в березні 2023р, їй знову зателефонували та представились працівниками банку і повідомили, що вона повинна повернути борг, так як на її картку помилково було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 17 000 грн., на що вона не відреагувала, а відразу поїхала до відділення банку в м. Первомайськ, де змінила банківські картки. На наступний день їй також телефонували, але вона вже не брала слухавку. 09.06.2023р. їй зателефонували з банку та повідомили, що в неї наявний кредит і необхідно сплатити 2 140 грн. для його погашення, так як оплата щомісячна. Приїхавши до банку ОСОБА_6 надали виписку з банківських рахунків та повідомили, що в з її банківської картки шляхом різних трансакцій списано грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 20000грн. 00 коп., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої.

З аналізу виписки по особовому рахунку потерпілої вбачається, що з її банківської картки здійснювалось поповнення абонентських номерів невстановлених осіб з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Інформація про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, що користується мобільним терміналом з сім-карткою № НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.7 ч.1 ст. ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 :

інформацію про повну деталізацію зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевою обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по абоненту «А» і «Б» за період часу з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, а також надати інформацію, які сім-карти працювали у період часу з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1