УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023р. Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08.06.2023р. за №0000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023р., невідома особа під приводом покупки товару через мережі інтернет фітингового ресурсу «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 в загальному розмірі 1520,00грн., чим спричинила шкоду останньому на вказану суму.

19.07.2023р. слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та предметів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розрахункових операцій за платіжній банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 08.06.2023р. по 10.06.2023р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 08.06.2023р. по 10.06.2023р.;

- договору про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- виписку про рух грошових коштів за платіжною банківською картою № НОМЕР_1 , з зазначенням вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, фото, відео матеріали пов`язаних з зняттям коштів з зазначеного карткового рахунку, документів на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 08.06.2023р. по 10.06.2023р., із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1