Дата документу 06.07.2023Справа № 554/5900/23
Провадження № 1-кс/554/8148/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 20.01.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеного 20.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.01.2023 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУ НП в Полтавській області про те, що в ході перевірки законності рішення по заявах та повідомленнях громадян у порядку ЗУ «Про звернення громадян» було виявлено ознаки шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невідомих осіб під час користування чат-ботом в месенджері «Телеграм», що завдало збитків заявникові. (ЄО 8884 від 11.11.2022).

В ході досудового розслідування, стало відомо, що 10.11.2022 року о 16:06 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , познайомився на сайті знайомств з невідомою йому особою, яка представилася ОСОБА_5 . 10.11.2022 року в свою чергу остання запропонувала йому заробити грошей та скинула бот в соціальній мережі «Телеграм». Після того, як заявник перейшов в даний бот, він почав проходити верифікацію і для цього йому запропонували вкласти 4444 грн., що він і зробив зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після переказу коштів, бот повідомив, що потерпілий пройшов верифікацію. Далі, останній зробив ще два внески на суму 500 грн. та 3000 грн., однак вище перелічених коштів він назад не отримав.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту зняття грошових коштів з картки ОСОБА_6 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 10.11.2022 по 13.11.2022 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеного 20.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.01.2023 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУ НП в Полтавській області про те, що в ході перевірки законності рішення по заявах та повідомленнях громадян у порядку ЗУ «Про звернення громадян» було виявлено ознаки шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невідомих осіб під час користування чат-ботом в месенджері «Телеграм», що завдало збитків заявникові. (ЄО 8884 від 11.11.2022).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ):

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 10.11.2022 по 13.11.2022 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1