Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5812/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2374/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 000036 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів у засвідчених належним чином копіях:

перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких фізичних осіб, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них;

виписки за період часу 01.01.2023-21.04.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

інформація за період часу 01.09.2020-01.08.2023 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що попередньо встановлено, що військова службова особа спільно із підлеглим військовослужбовцем, діючи в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, шляхом шахрайства привласнили військове майно.

За даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, що в подальшому була перекваліфікована на ч. 3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження для проведення досудового розслідування було направлено до слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_3 , в умовах дії воєнного стану, який введений на території України згідно Указу президента України, затверджений законом України №2102-ІX від 24.02.2022 та продовжений до теперішнього часу , безпідставно здійснили нарахування грошових коштів у вигляді додаткового грошового забезпечення за виконання завдань в зоні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме начальник артилерії заступник командира бригади підполковник ОСОБА_6 , зловживаючи посадовим становищем, організував протиправну схему з привласнення державних грошових коштів, та протягом вересня 2020 січня 2021 років давав усні вказівки командиру підрозділу ОСОБА_7 , що входить в пряме його підпорядкування, проводити солдата ОСОБА_5 , як військовослужбовця, котрий перебуває в зоні проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 , без фактичного перебування останнього в цій зоні.

З протоколу допиту військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 , який відповідав за облік особового складу підрозділу, вбачається, що підставою для включення у період серпня НОМЕР_4 ОСОБА_5 у список осіб, які виконують завдання в районі ІНФОРМАЦІЯ_5 , були щомісячні усні вказівки підполковника ОСОБА_6 .

З протоколу допиту іншого військовослужбовця вбачається, що підставою для включення у період серпня НОМЕР_4 ОСОБА_5 у список осіб, які виконують завдання в районі ІНФОРМАЦІЯ_5 , були щомісячні усні вказівки підполковника ОСОБА_6 , додавши, що ОСОБА_5 в зазначений час знаходився у ППД військової частини НОМЕР_3 в м. Кривий Ріг.

В зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні відомостей про обставини відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по таким банківським рахункам.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000036 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з обставин того, що військова службова особа спільно із підлеглим військовослужбовцем, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в розмірі близько 150000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по таким банківським рахункам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до інформації про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по таким банківським рахункам.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до інформації про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період часу 01.09.2020-01.08.2023, оскільки обставини кримінального правопорушення стосуються періоду з вересня 2020 року по січень 2021 року, тому здійснити тимчасовий доступ доцільно за період, яким охоплюються події кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання права тимчасового доступу оперуповноваженим відділу кримінальної поліції, у зв`язку з тим, що оперуповноважений не є стороною кримінального провадження, якій, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо:

перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких фізичних осіб, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них;

виписки за період часу 01.01.2023-21.04.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

інформація за період часу 01.09.2020-01.02.2021 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 20 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1