Справа № 712/8499/23
Провадження № 1кс/712/3973/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у об`єднаному кримінальному провадженні №0001980, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України начальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся начальник Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001980 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , що належала покійному ОСОБА_4 , 1964 року народження, здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.

Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , причина смерті аневризма грудної частини аорти розірвана.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_6 придбала квартиру АДРЕСА_1 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 показала, що з листопада 2022 остання винаймала кімнату у квартирі АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 .

21.04.2023 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 виявили тіло ОСОБА_4 та повідомили про даний факт поліції, також про смерть останнього вона повідомила сусіда з квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 . Коли прибув ОСОБА_9 , він взяв телефон померлого, зателефонував його роботодавцю ОСОБА_10 та повідомив, про смерть ОСОБА_4 , після чого зайшов до квартири померлого за забрав документи про право власності. Через деякий час, ОСОБА_10 прибув до квартири ОСОБА_4 та отримав від ОСОБА_9 документи про право власності на квартиру померлого.

Приблизно через два тижні після смерті ОСОБА_4 , до квартири ОСОБА_11 сказав, що він власник квартири та показав договір купівлі-продажу і сказав, щоб ОСОБА_7 виїхала з квартири. Також ОСОБА_12 сказав, що відносно неї написана заява за фактом незаконного проживання у квартирі, тому прийняла рішення переїхати до іншого помешкання.

В актовому записі про смерть №1482 від 12.05.2023 датою смерті ОСОБА_4 значиться 29.04.2023, а документ, що підтверджує факт смерті остаточне лікарське свідоцтво про смерть №350 від 01.05.2023. Свідоцтво про смерть ОСОБА_4 отримав ОСОБА_10 , разом з тим, паспорт померлого при державній реєстрації смерті не здано.

26.07.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступне: трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 , витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий номер :08:004:0553 на ім`я ОСОБА_13 , закордонний паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, адреса об`єкта: АДРЕСА_4 , номер витягу 34085082 в чотирьох екземплярах, свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_15 , номер НОМЕР_4 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_16 , серія НОМЕР_5 , договір №1188 про надання телекомунікаційних послуг, договір з мешканцем багатоквартирного будинку, адреса АДРЕСА_4 , договір №7-25-031 від 20.11.2014 про користування електричною енергією, договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 20.11.2014, типовий договір №11232031 про надання населенню послуг з газопостачання від 19.11.2014, договір №13/899 про надання послуг з утримання будинків і споруд від 19.11.2014р., паспорт на електрообладнання домоволодіння, адреса: АДРЕСА_4 , договір №43122 про надання населенню послуг з газопостачання, паспорт на електрообладнання домоволодіння, адреса: АДРЕСА_5 , типовий договір №21953 від 01.01.2008 р., договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 03.11.2008 р., договір відповідального зберігання майна від 19.10.2018 р., договір з мешканцем багатоквартирного будинку, від 16.11.2011 р.

26.07.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено наступне: платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_1 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 № НОМЕР_7 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_4 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_4 від 12.05.2023 серія НОМЕР_8 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_9 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.

З 08.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу, власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.08.2023 накладено арешт на вказану вище квартиру.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001980 встановлено, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_7 , що належала ОСОБА_18 , здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2022.

За вказаним фактом, СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002556 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою начальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 вказанікримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження, з присвоєнням основного номеру №0001980.

Згідно свідоцтва про смерть, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 у віці 66 років, про що складений актовий запис №3341.

Згідно довідки про причину смерті від 31.10.2022, ОСОБА_18 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Причина смерті не встановлена з-за гнилісних змін.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 27.10.2022 ОСОБА_18 передала у власність ОСОБА_6 квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

З 27.10.2022 на підставі договору купівлі-продажу, власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер 1218, виданого 02.08.2023 року власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , являється ОСОБА_19 .

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001980 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.07.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступне: трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 , витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий номер :08:004:0553 на ім`я ОСОБА_13 , закордонний паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, адреса об`єкта: АДРЕСА_4 , номер витягу 34085082 в чотирьох екземплярах, свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_15 , номер НОМЕР_4 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_16 , серія НОМЕР_5 , договір №1188 про надання телекомунікаційних послуг, договір з мешканцем багатоквартирного будинку, адреса АДРЕСА_4 , договір №7-25-031 від 20.11.2014 про користування електричною енергією, договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 20.11.2014, типовий договір №11232031 про надання населенню послуг з газопостачання від 19.11.2014, договір №13/899 про надання послуг з утримання будинків і споруд від 19.11.2014р., паспорт на електрообладнання домоволодіння, адреса: АДРЕСА_4 , договір №43122 про надання населенню послуг з газопостачання, паспорт на електрообладнання домоволодіння, адреса: АДРЕСА_5 , типовий договір №21953 від 01.01.2008 р., договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 03.11.2008 р., договір відповідального зберігання майна від 19.10.2018 р., договір з мешканцем багатоквартирного будинку, від 16.11.2011 р.

26.07.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено наступне: платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_1 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 № НОМЕР_7 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_4 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_4 від 12.05.2023 серія НОМЕР_8 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_9 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001980 встановлено, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_7 , що належала ОСОБА_18 , здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2022.

За вказаним фактом, СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002556 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою начальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 вказанікримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження, з присвоєнням основного номеру №0001980.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності № 342886361 від 15.08.2023, власником квартири АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу серії 1218 від 02.08.2023 року являється ОСОБА_19 .

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на квартиру АДРЕСА_7 .

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняначальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 .

Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі

слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1