Провадження № 1-кс/344/5439/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнанні Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000566 від 03.07.2023 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань правова кваліфікація якого визначена за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнанні Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження №0000566 від 03.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

03.07.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , про те, що 03.07.2023 невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_2 виставила оголошення на сайті ОЛХ ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом оренди будинку, де в подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську карту зловмисника НОМЕР_3 , зі своєї банківської карти яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у загальній сумі 2400 грн, за оренду житла.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/12275/23 від 10.07.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, щодо банківської карти № НОМЕР_3 .

Відповідно до якої з банківської карти № НОМЕР_3 , згідно руху коштів по рахунку 03.07.2023 о 12:11:00 год, зафіксовано проведення переказу грошових коштів у сумі 2417 грн, на номер банківської карти яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 з 01.05.2023 по даний час, відомостей про власника даної банківської картки, до інформації з яких пристроїв та ір адрес здійснювались входи до інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 для керування платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження №0000566 від 03.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.2).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 з 01.05.2023 по даний час, відомостей про власника даної банківської картки та до інформації з яких пристроїв та ір адрес здійснювались входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для керування платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення засвідчених копій документів у м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК