Справа № 283/1259/23
Провадження №1-кс/283/337/2023
У Х В А Л А

25 травня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 29.12.022 близько 15.00 год. невстановлена особа, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 57 783 грн. 51 коп., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування була опитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 23.12.2022 на її мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшло смс-повідомленням з оголошенням щодо підробітку, яке зацікавило заявницю. Перейшовши за посиланням яке було вказане у смс - повідомленні, остання виконала вимоги, які необхідні були для проведення реєстрації та з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 24.12.2022 перерахувала грошові кошти на банківську картку іншого банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_3 в сумі 4 641 грн. 68 коп., які з часом змогла вивести на власну банківську картку із заробленим відсотком від суми, та у подальшому на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 57 462 грн. 50 коп., але вивести на власну банківську картку самостійно не змогла, тому зв`язалась із адміністратором інтернет - сайту, де було розміщене оголошення щодо підробітку, але за результатами спілкування повернути грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 не представилось можливим, тому ОСОБА_4 звернулась до поліції, тому, що невідомі особи заволоділи її грошовими коштами в сумі 57 462 грн. 50 коп. шахрайським шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період час у з 00.00 год. 23.12.2023 по 01.01.2023 із зазначенням контрагентів, слідча просить задоволити клопотання.

Представник банку про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 21.03.2023 СВ відділення поліції №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням іншій особі, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 01.01.2023 щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_2 (термінали, системи тощо).

Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Строк дії ухвали до 25 липня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1