Справа № 485/675/23
Провадження № 1-кс/485/224/23
УХВАЛА

іменем України

20 липня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000081 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 липня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 червня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16 червня 2023 року шахрайським шляхом під приводом продажу холодильника заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 12594 грн., які він самостійно перерахував з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські карти продавця НОМЕР_2 , а товар так і не отримав.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 17 червня 2023 року в Інтернет-мережі, на сайті «OLX», знайшов оголошення від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж холодильнику марки «LG». З приводу купівлі вказаного холодильнику потерпілий ОСОБА_5 написав консультанту магазину, на що йому було повідомлено, що грошові кошти в повному обсязі повинні бути перераховані одразу, тільки після цього товар буде готуватися на відправку. З такими умовами придбання ОСОБА_5 погодився, та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надіслав грошові кошти в сумі 12 594 грн., на банківську картку продавця № НОМЕР_2 . Подальші повідомлення потерпілого ОСОБА_5 до консультанта з приводу відправлення товару, у залишались без відповіді. Станом на 21 червня 2023 року холодильник так і не був відправлений.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 17 червня 2023 року, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 17 червня 2023 року;

- інформацію пр о власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1