Справа № 182/2566/23
Провадження № 1-кс/0182/634/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 № 0000313 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

31 травня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 № 0000313 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 № 0000313 за ознаками кримінальних правопорушень /злочинів/, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01.05.2023 (точного часу слідством не встановлено), перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з власного мобільного телефону марки «Honor» з imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 , за допомогою спеціального додатку, на інтернет-платформі для розміщення оголошень «OLX» створила акаунт на своє ім`я на якому, розмістила неправдиве оголошення про оренду квартири в м. Покров, Дніпропетровської області, якої не мала в наявності та не мала на меті передачу в оренду, з контактним номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

03.05.2023 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER» з потерпілою ОСОБА_6 , яка мала намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпіла погодилась та 03.05.2023, приблизно о 12:00 год. в якості оплати за оренду квартири перерахувала грошові кошти у сумі 600 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 03.05.2023 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_7 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 03.05.2023 о 16:32 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 03.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_8 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 03.05.2023 о 13:07 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 700 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 04.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_9 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 04.05.2023 о 09:30 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 500 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 04.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_10 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 04.05.2023 о 12:20 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 500 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 04.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_11 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 04.05.2023 о 11:28 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 600 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 04.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_12 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 04.05.2023 о 17:27 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 700 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 04.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_13 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 04.05.2023 о 17:48 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 650 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 03.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «Телеграм», з потерпілим ОСОБА_14 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 03.05.2023 о 12:33 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 600 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 02.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VІBER», з потерпілим ОСОБА_15 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 02.05.2023 о 15:24 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 590 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також ОСОБА_5 03.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «ОLХ», з потерпілою ОСОБА_16 , яка мала намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпіла погодилась та 03.05.2023, приблизно о 12:50 год. в якості оплати за оренду квартири перерахувала грошові кошти у сумі 500 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_5 03.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «OLX», з потерпілим ОСОБА_17 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 03.05.2023 о 13:14 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 800 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 01.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VIBER», з потерпілим ОСОБА_18 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 02.05.2023 о 16:15 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 500 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 03.05.2023 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, під час листування у соціальній мережі «VІBER», з потерпілим ОСОБА_19 , який мав намір орендувати квартиру, шляхом обману, запевнила останнього в правдивості оголошення, повідомила умови оплати за оренду квартири, на що потерпілий погодився та 03.05.2023 о 14:00 год. в якості оплати за оренду квартири перерахував грошові кошти у сумі 500 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію: про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.05.2023 по 05.05.2023 із зазначенням (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів, призначення платежів; місця отримання або зняття (банкомати, каси банку) грошових коштів зі вказаного рахунку картки з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідча просить розглянути клопотання за її відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 № 0000313 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень /злочинів/ за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 № 0000313 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчої, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.05.2023 по 05.05.2023 із зазначенням (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів, призначення платежів;

- місця отримання або зняття (банкомати, каси банку) грошових коштів з рахунку картки № № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.05.2023 по 05.05.2023 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 02.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1