УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 15.04.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа представників окупаційних військ та учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території Луганської області створено місця незаконного утримання осіб, де утримуються полонені військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 08.06.2023 у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець Збройних Сил України, повідомив, що в період часу з 01.03.2023 по 25.05.2023 утримувався у полоні на території Луганської області представниками іррегулярних військових угруповань, а саме приватної військової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому ОСОБА_5 пояснив, що потрапивши у полон 01.03.2023 в районі с. Ягідне, поблизу м. Бахмут Донецької області, у нього було вилучено усі наявні особисті речі, зокрема планшет, мобільний телефон, банківські картки, годинник, обручку. Після того, як у нього вилучили мобільний телефон та банківські картки, його заставили надати пароль від телефону, пін-коди від банківських карток, паролі від мобільних додатків інтернет-банкінгу. В подальшому, після звільнення з полону та відновлення доступу до мобільного номеру та відповідно мобільних додатків інтернет-банкінгу, потерпілий дізнався про те, що з його банківських рахунків були здійснені перекази його особистих грошових коштів на невідомі йому рахунки, зокрема з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на суму приблизно 14 000 18 000 грн.

Так, вилучення у військовослужбовця ОСОБА_5 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

З метою встановлення відомостей про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000468 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операції по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , з якого здійснювався переказ грошових коштів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.07.2023 (справа № 761/22577/23) вказане клопотання було задоволено, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.08.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.07.2023.

Як вбачається з наданої банком інформації, з карти потерпілого у період з 01.03.2023 по 25.05.2023 мали місце три грошові перекази на інші банківські картки, зокрема 02.03.2023 грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 9 005 грн., та грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 4 200 грн.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції по карткових рахунках за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента), що перебувають у володінні та зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані карткові рахунки можуть використовуватись з метою незаконного привласнення грошових коштів та відповідно порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 також щодо інших військовополонених, які на теперішній час не встановлені та продовжують знаходитись у полоні.

Оскільки отримана інформація, в сукупності із іншими доказами у кримінальному провадженні, дасть можливість встановити відомості про осіб, які співпрацюють із найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, а через них і допоможе встановити осіб з числа зазначеного незаконного збройного формування, які брали в полон ОСОБА_5 та утримували з численними порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, прокурор звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_15 та старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у володільця банківської таємниці Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а також надати згоду на вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, що містять відомості про операції по картковим рахункам за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- усі наявні документи, юридичної справи по банківських рахунках, до яких видавалась банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які складалися при виготовленні банківських карток;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даним рахункам, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів (розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди), за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомості, щодо осіб власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням фото власників та документів на підставі яких було відкрито банківські платіжні картки та рахунок за яким вони закріплені;

- фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: