СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5436/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжкх злочинів ЧУ ГУНП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000298, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.09.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до банківської карти яка зареєстрована на гр. ОСОБА_4 за допомогою якої здійснювались грошові перекази за документи які дозволяють незаконно, безперешкодно перетнути державний кордон України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейськими Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області отримано інформацію від ОКПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДПСУ про те, що на території Київської та Дніпропетровської областей діє злочинна група осіб, яка займається незаконним перенаправленням громадян через державний кордон України (чоловіків призовного віку від 18 до 60 років), які ухиляються від мобілізації.

Так, вказані особи з метою здійснення незаконної діяльності використовують месенджер «Telegram» для розміщення оголошень про надання послуг чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років з виїзду за кордон, які через проведення бойових дій бажають залишити територію України та не бути мобілізованими. Вартість послуги з незаконного перетину кордону становить близько 450 доларів США.

В ході виконання доручення слідчого, працівниками прикордонної служби ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було допитано свідка ОСОБА_5 який у ході допиту повідомив що в квітні 2022 останній використовуючи при цьому всесвітню мережу інтернет, а саме додаток «Telegram» знайшов телеграм канал під назвою «Виїзд за кордон чоловіків 18-60 років ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході переписки з акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому запропонували виїхати за кордон за грошові кошти у сумі 900 доларів США, внатомість невідомі особи зможуть «виготовити» так званий «білий квиток».

ОСОБА_5 продовжуючи листуватись з вищевказаним підписаним акаунтом замовив документи та 20.04.2023 о 19 год. 51 хв. невідома особа відправила «білий квиток» Писаревському за адресою: Київська область, м. Бориспіль, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , ТТН НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи при цьому що вищевказана особа яка здійснила «виготовлення» так званого «білого квитка» за допомогою якого чоловік зможе безперешкодно перетнути кордон, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкривши при цьому вищевказане замовлення, відмовився його отримувати. Крім цього чоловіку потрібно було при отриманні оплатити замовлення у сумі 17921 грн. та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано відправника, а саме « ОСОБА_4 », банківська карта 4441 хххх хххх 2444 та номер телефону НОМЕР_4 .

У ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено що відправлення ТТН №0120 було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 15 хв.

Крім цього встановлено ще 7 фактів відправлень документів з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме з вищевказаного прізвища та номеру телефону, такі як: ТТН № 7119, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 04.05.2023 о 15 год 55 хв., ТТН № 3951, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 06.05.2023 о 18 год 49 хв., ТТН № 0714, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 в період часу з 16 год. 16 хв., ТТН № 2164, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 о 16 год. 16 хв., ТТН № 9089 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 13.04.2023 о 17 год. 35 хв., ТТН № 5882 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 31.03.2023 о 12 год. 15 хв., ТТН № 6348 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 16 хв.

16.06.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України відносно надання інформації та номер платіжної картки на котру повинна була отримати кошти особа яка зареєстрована в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під іменем « ОСОБА_4 », мобільний номер НОМЕР_4 .

Того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано відповідь про те що порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємства, установ та організацій визначеного главою 15 КПК України здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час встановити банківську карту на яку здійснювались перекази за вчинення кримінального правопорушення, не представилося за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до банківської карти яка зареєстрована на гр. ОСОБА_4 за допомогою якої здійснювались грошові перекази за документи які дозволяють незаконно, безперешкодно перетнути державний кордон України.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжкх злочинів ЧУ ГУНП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000298, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до банківської карти яка зареєстрована на гр. ОСОБА_4 за допомогою якої здійснювались грошові перекази за документи які дозволяють незаконно, безперешкодно перетнути державний кордон України, по наступним ТТН № 0120 було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 15 хв., ТТН № 7119, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 04.05.2023 о 15 год 55 хв., ТТН № 3951, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 06.05.2023 о 18 год 49 хв., ТТН № 0714, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 в період часу з 16 год. 16 хв., ТТН № 2164, яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, 08.05.2023 о 16 год. 16 хв., ТТН № 9089 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 13.04.2023 о 17 год. 35 хв., ТТН № НОМЕР_10 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 31.03.2023 о 12 год. 15 хв., ТТН № НОМЕР_11 яке було здійснено у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кам`янське Дніпропетровської області 19.04.2023 о 19 год. 16 хв., можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаному банківському рахунку, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 28.04.2023 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 28.04.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів банківської карти з 28.04.2023 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 28.04.2020 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 28.04.2023 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1