Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/333/23
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

12.06.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні № 0000446, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуків, проведених 08.06.2023, а саме:

- 2 банківські карти "ПУМБ" з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; карту Joice з номером НОМЕР_3 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_4 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_5 з картою; сім карту Djuice НОМЕР_6 ; карту "Монобанк" з номером НОМЕР_7 , які поміщено до паперового конвенрту № 7 з пояснювальними написами та підписами;

- банківську карту "Raiffaisen Bank Aval" на ім`я Valentina Tarasenko № НОМЕР_8 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026436; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_9 та банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_10 , які поміщено до спец пакету № PSP 1026437; банківську карту "ПУМБ" № НОМЕР_11 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026438;

- банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_12 ; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_13 ; карто-тримач сім карти з абонентським номером НОМЕР_14 ; 2 обгортки стартових пакетів з абонентським номером НОМЕР_15 та номером НОМЕР_16 , які поміщено до спец пакету № PSP 3183599;

- 2 карто-тримачі сім карт оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_14 та абонентським номером НОМЕР_17 , які поміщено до спец пакету № PSP 1023439;

- 2 карто-тримачі оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; карто-тримач оператора стільникового зв`язку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_20 ; сім карту "ВФ Україна" з номером на ній НОМЕР_21 ; обломок стартового пакету з абонентським номером " ОСОБА_4 " НОМЕР_18 ; банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_22 ; сім карту оператора "Lycamobile" з номером на ній НОМЕР_23 , які поміщено до спец пакету № SUD 2069450.

Клопотання мотивується тим, що 03.12.2021 до ЧЧ ВП № 1(м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі «Fасеbоок», видаючи себе за ОСОБА_5 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 грн.

04.12.2021 відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

В період часу з 10:59 год. до 13:23 год. 08.06.2023 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_10 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 2 банківські карти "ПУМБ" з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; карту Joice з номером НОМЕР_3 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_4 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_5 з картою; сім карту Djuice НОМЕР_6 ; карту "Монобанк" з номером НОМЕР_7 , які поміщено до паперового конвенрту № 7 з пояснювальними написами та підписами.

В період часу з 10:55 год. до 12:00 год. 08.06.2023 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області майором поліції ОСОБА_11 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську карту "Raiffaisen Bank Aval" на ім`я Valentina Tarasenko № НОМЕР_8 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026436; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_9 та банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_10 , які поміщено до спец пакету № PSP 1026437; банківську карту "ПУМБ" № НОМЕР_11 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026438.

В період часу з 15:15 год. до 15:38 год. 08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_12 ; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_13 ; карто-тримач сім карти з абонентським номером НОМЕР_14 ; 2 обгортки стартових пакетів з абонентським номером НОМЕР_15 та номером НОМЕР_16 , які поміщено до спец пакету № PSP 3183599.

В період часу з 13:53 год. до 14:48 год. 08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 2 карто-тримачі сім карт оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_14 та абонентським номером НОМЕР_17 , які поміщено до спец пакету № PSP 1023439.

В період часу з 16:05 год. до 16:47 год. 08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 2 карто-тримачі оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; карто-тримач оператора стільникового зв`язку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_20 ; сім карту "ВФ Україна" з номером на ній НОМЕР_21 ; обломок стартового пакету з абонентським номером " ОСОБА_4 " НОМЕР_18 ; банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_22 ; сім карту оператора "Lycamobile" з номером на ній НОМЕР_23 , які поміщено до спец пакету № SUD 2069450.

Також слідчий зазначає, що вказані вище вилучені речі мають силу речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з урахуванням мети арешту, якою є збереження речових доказів, посилаючись на приписи ч. 3 ст. 170 КПК України, просив накласти на них арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власники майна, на яке слідчий просить накласти арешт, в судове засідання також не з`явилися, хоча про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали до клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З матеріалів справи вбачається, що СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000446, яке 04 грудня 2021 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження, 03.12.2021 до ЧЧ ВП № 1(м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі «Fасеbоок», видаючи себе за ОСОБА_5 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

В суді також встановлено, що 08.06.2023 в період часу з 10 год. 59 хв. до 13 год. 23 хв. старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено:

- 2 банківські карти "ПУМБ" з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; карту Joice з номером НОМЕР_3 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_4 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_5 з картою; сім карту Djuice НОМЕР_6 ; карту "Монобанк" з номером НОМЕР_7 , які поміщено до паперового конвенрту № 7 з пояснювальними написами та підписами.

Цього ж дня, в період часу з 10 год. 55 хв. до 12 год. 00 хв., старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено:

- банківську карту "Raiffaisen Bank Aval" на ім`я Valentina Tarasenko № НОМЕР_8 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026436; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_9 та банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_10 , які поміщено до спец пакету № PSP 1026437; банківську карту "ПУМБ" № НОМЕР_11 яку поміщено до спец пакету № PSP 1026438.

Також, 08.06.2023, в період часу з 15 год. 15 хв. до 15 год. 38 хв. слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено:

- банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_12 ; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_13 ; карто-тримач сім карти з абонентським номером НОМЕР_14 ; 2 обгортки стартових пакетів з абонентським номером НОМЕР_15 та номером НОМЕР_16 , які поміщено до спец пакету № PSP 3183599.

В період часу з 13 год. 53 хв. до 14 год. 48 хв. 08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено:

- 2 карто-тримачі сім карт оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_14 та абонентським номером НОМЕР_17 , які поміщено до спец пакету № PSP 1023439.

В період часу з 16 год. 05 хв. до 16 год. 47 хв. 08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_14 , в ході якого виявлено:

- 2 карто-тримачі оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; карто-тримач оператора стільникового зв`язку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_20 ; сім карту "ВФ Україна" з номером на ній НОМЕР_21 ; обломок стартового пакету з абонентським номером " ОСОБА_4 " НОМЕР_18 ; банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_22 ; сім карту оператора "Lycamobile" з номером на ній НОМЕР_23 , які поміщено до спец пакету № SUD 2069450.

Вказані речі було вилучено та постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 від 08 червня 2023 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оскільки у клопотанні є дані, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, визнано речовим доказом, тому накладення на нього арешту в рамках цього кримінального провадження є необхідним для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, вважаю, що слідчим доведена необхідність арешту вказаного вище майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуків, проведених 08.06.2023, а саме:

- 2 банківські карти "ПУМБ" з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; карту Joice з номером НОМЕР_3 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_4 ; пакет від стартового пакету "Водафон" з номером НОМЕР_5 з картою; сім карту Djuice НОМЕР_6 ; карту "Монобанк" з номером НОМЕР_7 , які поміщено до паперового конвенрту № 7 з пояснювальними написами та підписами;

- банківську карту "Raiffaisen Bank Aval" на ім`я Valentina Tarasenko № НОМЕР_8 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026436; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_9 та банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_10 , які поміщено до спец пакету № PSP 1026437; банківську карту "ПУМБ" № НОМЕР_11 , яку поміщено до спец пакету № PSP 1026438;

- банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_12 ; банківську карту "Приват Банку" № НОМЕР_13 ; карто-тримач сім карти з абонентським номером НОМЕР_14 ; 2 обгортки стартових пакетів з абонентським номером НОМЕР_15 та номером НОМЕР_16 , які поміщено до спец пакету № PSP 3183599;

- 2 карто-тримачі сім карт оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_14 та абонентським номером НОМЕР_17 , які поміщено до спец пакету № PSP 1023439;

- 2 карто-тримачі оператора стільникового зв`язку "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; карто-тримач оператора стільникового зв`язку ПрАТ "Київстар" НОМЕР_20 ; сім карту "ВФ Україна" з номером на ній НОМЕР_21 ; обломок стартового пакету з абонентським номером "ВФ Україна" НОМЕР_18 ; банківську карту "ОщадБанк" № НОМЕР_22 ; сім карту оператора "Lycamobile" з номером на ній НОМЕР_23 , які поміщено до спец пакету № SUD 2069450.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Спаська, 34.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду через Глухівський міськрайонний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1