УХВАЛА

20.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001183 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001183 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що в ході розгляду звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що група невстановлених осіб створила фіктивну компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом інвестицій в компанію для розвитку IT технологій, з отриманням нібито прибуткових процентів від суми вкладу, представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з липня 2021 року по грудень 2021 року, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 2100 доларів, та в подальшому видалили сайт компанії, грошові кошти до цього часу не повернули, заявник обіцяні відсотки не отримав та представники компанії перестали виходити на зв?язок.

Встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою створила вебресурс за електронним інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом нібито інвестування під високий відсоток грошових коштів в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та участі в партнерських програмах при розробці IT технологій, отримувала грошові кошти громадян України, після чого, закрила проект, грошові кошти громадянам не учасники групи не повернули.

Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ в ході проведення заходів із запобігання кіберзлочинам, встановлюються потерпілі від вищезазначених протиправних дій та на даний час отримана інформація про те, що жертвами шахрайських дій стали:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому шляхом обману було завдано матеріальної шкоди в сумі 2 100 доларів США,які останній передавав наручно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому шляхом обману було завдано матеріальної шкоди в сумі 2 500 доларів США,які останній передавав наручно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому шляхом обману було завдано матеріальної шкоди в сумі29 700 гривень, а саме які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_1 », яка як в подальшому встановлено, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Також проведеними оперативними заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено групу осіб, яка ймовірно є причетною до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати наступним слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

- інформації щодо банківських рахунків, які наявні у наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , в тому числі відомостей щодо власників даних рахунків, а саме наявної персональної анкетної та контактної інформації, а також руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на рахунках вказаних громадян, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, IP-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео - та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час останньої наявної операції по кожному рахунку, вищевказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2021 по момент фактичного виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1