Справа № 206/2407/23
Провадження № 1-кс/206/717/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у період з 09.03.2022 по 14.03.2022 з приміщення КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи таємно викрали грошові кошти, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 4110 CHF (швейцарських франків), 25300 CZK (чеських крон), 320 EUR, 250 фунтів стерлінгів, 47730 польських злотих, 200 доларів США, 8 114 836, 21 гривень, а також грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 10460000 гривень (зношена купюра), зберігання яких здійснювалось згідно з постановою Правління НБУ № 95 від 17.09.2021 «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними» та «Положенням про приймання запасів готівки на зберігання до сховищ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як уповноваженого банку» (актуалізована редакція затверджена наказом PR/18-2022-6566479 від 04.02.2022.). В ході досудового розслідування на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано листи щодо надання інформації та копій документів від 29.05.2023 вих. № 16213/111/18-2023, вих. № 16657/111/18-2023, вих. № 16658/111/18-2023 та отримано відповідь від 06.06.2023 за вих. № 20.1.0.0/7-230605/37025, вих. № 20.1.0.0/7-230605/37026, вих. № 20.1.0.0/7-230530/43375 щодо відмови в наданні документів. На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 2-5).

Клопотання погоджено прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що в період часу з 10.03.2022 по 14.03.2022 невстановлені особи проникли до приміщення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де шляхом злому проникли до каси та скоїли крадіжку грошових коштів, чим заподіяли вказаному банку майнової шкоди (ITC ІПНП №4948 від 07.11.2022). Кримінальне провадження зареєстроване 08.11.2022 року під №0001129 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 7).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи щодо обліку грошових коштів, відомостей щодо співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в банку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо порядку та організації роботи, посадові інструкції співробітників банку, схеми розташування службових приміщень мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, що в свою чергу унеможливлює виконання завдань кримінального провадження із забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганські області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітанау поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:

1. посадових інструкцій на: керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_27 та всіх співробітників каси перерахунку у м. Сєвєвродонецьк; керівника департаменту регіональної інкасації у м. Сєвєродонецьк ОСОБА_28 та всіх співробітників департаменту регіональної інкасації у м. Сєвєродонецьк; начальника управління безпеки по Східному макрорегіону та всіх співробітників управління безпеки по східному макрорегіону, які працювали у м. Сєвєродонецьк; директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_29 ;

2. документів, що підтверджують фактичну суму грошових коштів, яка знаходилась у касі перерахунку у м. Сєвєродонецьк станом на 09.03.2022 з розбивкою щодо належності грошових коштів (грошові кошти банку, НБУ);

3. документів, які підтверджують фактичну суму грошових коштів, яку 09.03.2022 було перевезено з каси перерахунку м. Сєвєродонецьк до м. Костянтинівка;

4. документів щодо графіку виходу на роботу співробітників департаменту каси перерахунку у м. Сєвєродонецьк, співробітників управління безпеки по східному макрорегіону, співробітників департаменту регіональної інкасації у м. Сєвєродонецьк за період з 20.02.2022 по 14.03.2022;

5. договорів про фізичну охорону приміщення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 охоронною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди;

6. переліку, посад, графіків входів на робочі місця всіх працівників технічного та допоміжного персоналу (прибиральниці та ін.), які працювали у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2021 по теперішній час;

7. переліку всіх співробітників Департаменту каси перерахунку у м. Сєвєродонецьк, які працювали на посадах у період з 01.01.2021 по 14.03.2022 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час, номерів мобільних телефонів;

8. переліку всіх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які працювали на посадах у період з 01.01.2021 по 14.03.2022 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час., номерів мобільних телефонів;

9. переліку всіх співробітників управління безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_7 , які працювали на посадах у період з 01.01.2021 по 14.03.2022 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час, номерів мобільних телефонів;

10. повних анкетних даних всіх співробітників автогосподарства у період з 01.01.2021 по 14.03.2022 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час, номерів мобільних телефонів;

11. повних анкетних даних, посади співробітника автогосподарства ОСОБА_30 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час, та графік виходу на роботу у період з 24.02.2022 по 14.03.2022;

12. переліку всіх співробітників відділення банку у м. Сєвєродонецьк за адресою: АДРЕСА_1 . у період з 24.02.2022 по 14.03.2022 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час;

13. документів що стали правовою підставою щодо дислокації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (договір оренди, право власності на будівлю);

14. план схеми розташування приміщень у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

15. інформації щодо кількості сейфів у приміщенні каси перерахунку, технічної справності сейфів, паспортів з технічними характеристиками/параметрами всі сейфів;

16. технічних характеристик пакувальних ємностей (касети, мішки та ін.) в яких зберігались грошові кошти;

17. документів щодо порядку передачі готівкових грошових коштів до уповноважених банківських установ (накази, розпорядження , положення);

18. документів відповідно до яких грошові кошти (операційної каси та НБУ) знаходились на зберіганні в касі перерахунку м. Сєвєродонецьк;

19. дозволів на вивіз готівки з каси перерахунку у м. Сєвєродонецьку на 09.03.2022;

20. документів на підставі яких проводились перерахунки/ревізії в касі перерахунку у м. Сєвєродонецьк у період з 24.02.2022 по 09.03.2022;

21. договорів зі співробітниками каси перерахунку у м. Сєвєродонецьк, наказів щодо матеріальної відповідальності на період лютого-березня 2022 року;

22. документів на підставі яких зберігаються речові докази в приміщенні каси перерахунку у м. Сєвєродонецьк;

23. документів, які регламентують порядок та графік вивозу готівкових грошових коштів до уповноважених банків;

24. документів, що регламентують порядок організації інкасації в касі перерахунку;

25. документів, які регламентують ліміт коштів у касі перерахунку у м. Сєвєродонецьк без інкасації їх до уповноваженого банку;

26. висновків психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа відносно всіх співробітників департаменту каси перерахунку м. Сєвєродонецьк, департаменту регіональної інкасації м. Сєвєродонецьк, управління безпеки по Східному макрорегіону у м. Сєвєродонецьк, які було проведено після встановлення факту втрати контролю над частиною грошових коштів в м. Сєвєродонецьк Луганської області після 09.03.2022;

27. наказів про створення оперативного штабу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений після 24.02.2022;

28. копії висновку службового розслідування № 25.05.2022 ZAKL-2022/3-698880;

29. наказів про проведення ревізій матеріальних цінностей в Луганській філії каса перерахунку, Сєвєродонецький вузол за період з 24.02.2022 по 09.03.2022;

30. дозволу № 5636 від 23.02.2022 від НБУ на вивіз грошових коштів НБУ, документ на підставі якого відмінено дозвіл № НОМЕР_3 від 23.02.2022;

31. «Положення про приймання запасів готівки на збереження до сховищ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як уповноваженого банку» в редакції затвердженої наказом PR/18-2022-6566479 від 04.02.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1