Справа № 450/1722/23 Провадження № 1-кс/450/236/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000157 від 21.03.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідча просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 06.03.2023 року по 10.04.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.03.2023 року по 10.04.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав :

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2023 надійшло повідомлення за зверненням о/ч УПК у Львівській області, про те, що 20.03.2023 року звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходів відносно невідомих осіб, які заволоділи коштами на суму 10309,88 грн., а саме 05.03.2023 року потерпіла заповнила онлайн-форму на отримання фінансової допомоги, де вказала номер своєї банківської картки: НОМЕР_1 емітент АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та авторизаційні дані для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кошти були зняті протягом 06.03.2023 по 07.03.2023 на оплату телекомунікаційних послуг, які остання не здійснювала та не підтверджувала.

21.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

23.03.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.03.2023 року увійшла у соціальну мережу «Фейсбук», гортала новини та помітила посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , допис від 03.03.2023 року, під яким знаходилось повідомлення із текстом «Є підтримка. Міжнародна допомога ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 12 000 гривень». Перейшовши за вказаним посиланням, жінка увійшла у телеграм канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».та ввела назву банку, послугами якого користується. Крім цього ОСОБА_6 вказала номер кредитного карткового рахунку НОМЕР_1 - емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вчинивши вказані дії, жінка тим самим заповнила онлайн - форму на отримання фінансової допомоги. У цей час на кредитному картковому рахунку IBAN НОМЕР_3 із номером НОМЕР_1 знаходилось близько 12 000 гривень. 11.03.2023, намагаючись увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на екрані мобільного пристрою ОСОБА_7 знаходилось повідомлення із текстом «Логін та пароль невірні». Зв`язавшись із оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 отримала інформацію про те, що кредитна банківська карточка із номером НОМЕР_1 заблокована. Крім цього фахівець банку зазначила, що 06.03.2023 невідомими особами було здійснено перевипуск картки на дві нові карточки. Фахівець ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що із кредитної банківської карточки ОСОБА_7 із номером НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів у сумі 10 309 гривень 88 копійок. 17.03.2023 року у відділенні банку отримали нову картку за номер НОМЕР_4 .

Відповідно довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2023 року, ОСОБА_5 є клієнтом банку та 06.03.2023 року було проведено перевипуск картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 , 07.03.2023 року було проведено перевипуск картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 , 17.03.2023 року було проведено перевипуск картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 .

З долученої довідки не вбачається, що картковий рахунок тимчасовий доступ до якої слідча просить надати, а саме № НОМЕР_1 був відритий на ім`я ОСОБА_5 , оскільки банком у довідці в якій надана інформація про перевипуск картки ОСОБА_5 , вказана картка не відображена.

Таким чином, слідчою до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обгрунтованої потреби надання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не долучено до клопотання належних та допустимих доказів у розумінні ст. 84 КПК України, оскільки протокол допиту потерпілої не підтверджують обставин, що викладені слідчою у клопотанні, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000157 від 21.03.2023 року,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1