Справа № 594/512/23
Провадження № 1-кс/594/70/2023
У Х В А Л А

03 травня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 02.05.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із можливістю її вилучення, посилаючись на те, що вилучення інформації як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

03.04.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та який зайшовши в всесвітню мережу Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовив товар, попередньо заповнивши форму для замовлення, в якій вказав дані своєї банківської картки, після чого отримав код підтвердження, який ним було введено, та в подальшому із вищевказаного рахунку декількома операціями було списано грошові кошти в сумі 89837 гривень, та перераховано на адресу: «PORCHAROEN D GROUP CO X. CHONBURI».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000073 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем своєї роботи через мережу Інтернет вирішив замовити два ножі для власних потреб. Тому в подальшому у пошуку на власному телефоні написав сайт виробника ножів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому викинуло сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який він і зайшов. Даний сайт є іноземним та на ньому він вибрав необхідні ножі, які вирішив придбати за 183 долари США. Окрім цього, на даному сайті була форма для замовлення, яку заповнив, а саме ввів свої анкетні дані, місце доставки, номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », CVV код до неї. Після цього йому надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження, яке добре не роздивившись, думаючи, що надає підтвердження на зняття грошових коштів за товар, підтвердив, ввівши запропонований код. Надалі на сайті йому надійшло повідомлення, що замовлення прийнято. Однак, через мить на телефоні висвітилося, що у нього із рахунку знімаються грошові кошти. Тоді, зайшовши на свій рахунок перевірити грошові кошти, він побачив, що з рахунку в нього перераховуються кошти за адресою «PORCHAROEN D GROUP CO X CHONBURI та відразу заблокував свій рахунок. На даному рахунку було 184 000 гривень, та після підрахунку він встановив, що невідома особа із вказаного рахунку перерахувала кошти в сумі 89 000 гривень. Також передивившись повідомлення із кодом підтвердження,

виявив, що надав дозвіл на підключення своєї банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після

цього він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та звернувся у правоохоронні

органи.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму

89000 грн.

Вищенаведене підтверджується: рапортом про зверненням ОСОБА_5 від

03.04.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2023,

копіями скріншотів із списанням грошових коштів, копією історії по картковому

рахунку ОСОБА_5 від 05.04.2023.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує потерпілий.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 , а також т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 03.04.2023 по 03.05.2023, на паперовому та електронному носії;

- інформації стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий (котрі) було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 03.04.2023 по 03.05.2023;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 03.04.2023 по 03.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. по 03.05.2023;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » у період часу з 00:00:01 год. по 03.05.2023;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. по 03.05.2023;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 03.04.2023 по 03.05.2023, у разі проведення такої операції.

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: