справа №642/4323/23
провадження №1кс/642/2220/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Харків клопотання заступника начальника ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, винесене по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

01.08.23 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

В обгрунтування зазначено, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що 12.06.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ГВ КР УСБ України в Харківській області, про те, що особи на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення ГВ КР УСБ України в Харківській області з метою встановлення осіб (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, номери телефонів та інше), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , які організували на території м. Харкова продаж автомобілів, ввезених на територію України в якості безоплатної гуманітарної допомоги для ЗСУ, через телеграмм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без розмитнення, за європейськими або підробними документами.

Крім того, встановлено, що автомобілі, які підлягають продажу, фігуранти зберігають на відкритій місцевості, безпосередньо біля будинків за місцем свого мешкання. Так, було встановлено, що біля будинку АДРЕСА_6 , в якому мешкає ОСОБА_6 , стоять автомобілі, з іноземними державними номерними знаками.

05.07.2023 було проведено огляд телеграмм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відкритим доступом, посилання на канал ІНФОРМАЦІЯ_7 опис каналу: «Продажа автомобилей на любой вкус и бюджет. Берем на реализацию авто. Срочный выкуп. По всем вопросам писать сюда « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_1 »». На каналі розміщені оголошення з приводу продажу авто, з коротким описом автомобіля, вартістю та прикріпленими фото. Більшість автомобілів, зображених на фотознімках має іноземні номерні знаки.

Також, 25.07.2023 було проведено додатковий огляд телеграмм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відкритим доступом, посилання на канал ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час якого серед оголошень було встановлено автомобілі, які розташовані поруч із будинком АДРЕСА_6 , в якому мешкає ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування було підібрано особу, яка надала свою добровільну згоду на конфіденційне співробітництво та проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, а саме автомобілів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, анкетні дані якого було змінено на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Усі вище перелічені дані дають підстави вважати, що ОСОБА_6 , виконуючи роль реалізатора, в групі з іншими особами, займаються протиправною діяльністю, а саме продажем товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану, що кваліфікується за ч.3 ст.201-2 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності в розмірі (частка 1) належить ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 4617, виданий 28.09.2021, видавник ОСОБА_13 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу.

У зв`язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникли достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 , можуть знаходитися технічні засоби, за допомогою яких здійснюється придбання та реалізація товарів гуманітарної допомоги, документів на автомобілі, які ввозились на територію України в якості гуманітарної допомоги і знаходяться в продажу, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які мають значення по даному кримінальному провадженню. А несвоєчасні дії, направлені на отримання цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 .

Крім того основою доказової базою по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення обшуку.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, обумовлюється саме необхідністю отримати та відшукати усіх документів, що складалися під час незаконних дій вищезазначеної особи, а також речей за допомогою яких він вчиняв злочин, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені.

Крім того основою доказовою базою по даному виду кримінального правопорушення є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, та наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за зазначеною в клопотанні адресою.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у даному кримінальному провадженні, прокурорам - процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності в розмірі (частка 1) належить ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 4617, виданий 28.09.2021, видавник ОСОБА_13 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення технічних засобів зв`язку, за допомогою яких здійснюється придбання та реалізація товарів гуманітарної допомоги, документів на автомобілі, які ввозились на територію України в якості гуманітарної допомоги і знаходяться в продажу, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1