Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/407/23
Провадження по справі № 1-кс/514/121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000039 від 22.03.2023 клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000039 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, з письмовою заявою звернувся мешканець АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 19 115, 10 грн., а саме, що 21.03.2023 біля 21:10 годин в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 21099, зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефона НОМЕР_1 та домовившись про покупку та перегін автомобіля з м. Тернопіль до с. Лужанка Болградського району Одеської області, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував продавцю на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4 542, 60 грн. (з комісією) на паливо, та на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 14 572, 50 грн. (з комісією) за автомобіль. Загальна сума збитку складає - 19 115, 10 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належить банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої він 22.03.2023 о 07:06 годині та о 12:08 годині перерахував грошові кошти в сумі 5 025, 60 грн. (з комісією) та 9 547, 50 грн. (з комісією) а банківську карту № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському карті № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання знаходяться володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , в особі Базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- адреси банкоматів, платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- IP- адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07:00 годин 22.03.2023 по 23:00 годин 23.03.2023 з можливістю вилучення їх копій та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 30 вересня 2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1