1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7518/23 1-кс/335/2106/2023
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшої слідчої СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до фінансово-господарської діяльності Фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у м. Києві та на території Запорізької області вчиняють протиправне заволодіння майном підприємств, установ та організацій у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємств, установ та організацій.
Так, на території Запорізької області, ФОП ОСОБА_5 , як пособник, в інтересах зазначеного злочинного угруповання, здійснює керівництво низкою суб`єктів фінансово - господарської діяльності, що діють фіктивно. Зазначені суб`єкти, список яких буде наданий нижче, підписують договори за якими не здійснюється надання визначених послуг. Таким чином, частина цих суб`єктів виконує функції конвертаційних центрів, приймають участь в легалізації (відмиванні) доходів, ухиленні від сплати податків.
Список фіктивних підприємств, засновником або директором яких є ОСОБА_5 та які використовуються у протиправних схемах:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .
2) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4
3) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5
4) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6
5) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7
6) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8
7) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_9
8) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_10
9) БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_11
10) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_12
11) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_13
12)Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_14
13) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_15
14) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_16
15) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_17
16) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_18
17) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_19 .
18) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_20
19) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_21
Зокрема, визначено перелік за своєю суттю фіктивних договір, метою укладання яких є вивід грошей з рахунків та штучне створення умов для визнання підприємства банкрутом. Серед них:
1)Договір №01/01-2021 Про надання юридичних послуг підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЮ ФІРМОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Предметом цього договору є надання Замовнику (ПП « ОСОБА_6 ») Виконавцем («ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») консультаційно юридичних послуг пов`язаних з поточним обслуговуванням господарської діяльності Замовника. За договором вартість послуг обслуговування господарської діяльності Замовника (юридичного супроводу господарської діяльності Замовника) складає - 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень) на місяць.
2)Договір №08/21/М Про надання послуг між Замовником ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЮ ФІРМОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та Виконавцем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Предметом цього договору є надання Виконавцем за плату рекламних, інформаційних та маркетингових послуг Замовнику, протягом терміну дії цього Договору. Крім того, предметом цього договору є надання послуг зі стимулювання збуту (просуванні) продукції Замовника в порядку та умов цього Договору. Загальна вартість цього Договору не регламентується і складається з сум актів приймання-передачі наданих послуг. Встановлено, що ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_22 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; являється підконтрольною особою ОСОБА_5 , і саме за допомогою вказаного підприємства, зокрема реалізовується схема із доведення підприємств до банкрутства.
Перелік аптек, що знаходяться у власності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:
1) АВ Аптека № 1 ЦЕНТР АДРЕСА_3
2) АВ Аптека № НОМЕР_23 , АДРЕСА_4
3) АВ Аптека № НОМЕР_24 , АДРЕСА_5
4) АВ Аптека № НОМЕР_25 , АДРЕСА_6
5) АВ Аптека № НОМЕР_26 , АДРЕСА_7
6) АВ Аптека № 7, АДРЕСА_8
7) АВ Аптека № НОМЕР_27 ,
АДРЕСА_9 ) АВ Аптека № НОМЕР_28 , АДРЕСА_10
Визначено, що до схеми долучено суддів, яких завдяки втручанню у автоматичну систему розподілу судових справ залучають до конкретних проваджень. Вони задля отримання неправомірної вигоди, в змові з арбітражними керуючими, всіляко сприяють досягненню кримінально протиправної мети угрупування.
Також відомо, що адвокат ОСОБА_8 , що є представником ОСОБА_5 , та арбітражні компанії такі як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) розміщуються за однією адресою: АДРЕСА_11 , що в свою чергу дає можливість припускати зговір та зловживання правом.
Для підтвердження фактів викладених в заяві до ІНФОРМАЦІЯ_29 було скеровано запит, щодо отримання наступних відомостей:
Чи побуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_30 Фізична особа- підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), якщо так то в якому районі, з якого часу?
Надати номери рахунків відкритих в банківських установах Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), належним чином завірені копії декларацій про майновий стан за період з 2019 року по теперішній час .
Надати інформацію, платником якого податку є Фізична особа- підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )?
Копію звіту форми 1ДФ за період з серпня 2020 року по теперішній час.
Документи на керівників (підписантів), майно яке перебуває у власності зазначених організацій та усі наявні в вас документи які стосуються Фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) які перебувають у вашому користуванню в зв`язку з покладеними на вас функціями.
Одночасно, з огляду на те що під час досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), має ознаки фіктивності, а саме: передає за документами неіснуючий товар за договорами, що призводить до утворення кредиторських зобов`язань у організацій, в результаті це призводить до їх банкрутства. Окрім того, про ознаки фіктивності говорить і те, що ОСОБА_5 , є засновником, директором або кінцевим беніфіцеаром більше ніж у 155 організаціях, з зовсім різними видами діяльності.
09.08.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшла відповідь №15/26-15-12-07-03 про відмову в наданні зазначених в запиті документів.
Слідча посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, а також вказані документи необхідні для призначення економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.
Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчою необґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, тобто, вимоги щодо періоду, за який необхідно надати документи, є неконкретизованим, тому слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період за який необхідно надати документи.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарської діяльності Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 28.06.2023:
- Чи побуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_30 Фізична особа- підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), якщо так то в якому районі, з якого часу?
- Надати номери рахунків відкритих в банківських установах Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), належним чином завірені копії декларацій про майновий стан за період з 2019 року по теперішній час .
- Надати інформацію, платником якого податку є Фізична особа- підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )?
- Копію звіту форми 1ДФ за період з січня 2021 року по теперішній час.
- Документи на керівників (підписантів), майно яке перебуває у власності зазначених організацій та усі наявні в вас документи які стосуються Фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) які перебувають у вашому користуванню в зв`язку з покладеними на вас функціями, всі документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності Фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1