СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2686/23
ун. № 759/8025/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001090 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001090 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке було вилучено в ході обшуку в квартирі за адресою: : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві за вх. 2437 надійшли заява АТ "Сенс Банк що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману оформили карткові рахунки в АТ "Сенс Банк", чим завдали матеріальної шкоди.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в ході проведення моніторингу карткових рахунків було виявлено оформлення невстановленими особами 10 віртуальних дебетових банківських платіжних СенсБанку на неіснуючих осіб 814106, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Також вказані особи отримали на 3 картки (оформлених на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) кредит на загальну суму 3000, та заволоділи викраденими коштами, чим нанесли банку майнову шкоду. Оформлені вказані віртуальні дебетові банківські платіжні картки були шляхом використання застосунку Sense SuperApp, який може бути встановлено на мобільний телефон чи планшет, які використовують операційну систему IOS з App Store, для смартфонів чи планшетів, які використовують операційну систему Android встановлення застосунку можливо здійснити із ОСОБА_8 , для Android (HUAWEI/Honor) - з AppGallery.

Існує два способи ідентифікації особи, яка виявила бажання оформити віртуальну дебетову картки.

Перший - по відеодзвінку до Банку (у відеорежимі у чаті Vchat), другий - за допомогою застосунку Дія. Здійснити оформлення картки через відеодзвінок можливо цілодобово. Через портал Дія ініціювання оформлення картки можливо також фактично цілодобово за виключенням нетривалого періоду з 23:30 до 24:00.

Оформити віртуальну картку в пакеті послуг можуть нові клієнти, яким виповнилось 16 років і не мають відкритих продуктів. В застосунку Sense SuperApp є інструкція "Оформити віртуальну дебетову картку діючому клієнту".

Після ініціювання клієнтом оформлення банківської платіжної картки можливий випуск фізичної пластикової картки, яка доставляється клієнту Банку через оператора поштового зв`язку "Нова пошта" або ж у клієнта буде з відповідним номером карткового рахунку неіменна, віртуальна картка.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що в підроблених документах містяться фотографії 3-х різних осіб, одна з яких встановлена ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказаних оформлених карток з ознаками підробки здійснювались операції на реквізити ОСОБА_10 .

Крім того встановлено, метою встановлення належності IP адреси - НОМЕР_10 , з якої відбувались входи на сайт «Сенс Банку» для оформлення 13 віртуальних банківських карток на неіснуючих осіб, було надіслано запит до Інтернет провайдера «Тріолан», якому належить вказана ІР-адреса.

На вказаний запит отримано відповідь в електронному вигляді, згідно якої абонент, який був мережі Інтернет під вказаною ІР - адресою у зазначений в запиті час та дату, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що з картки СенсБанку НОМЕР_11 оформлену на підставну особу - ОСОБА_11 , були перераховані кошти, наступники платежами: 30.11.2022 в сумі 400 грн. та 17.12.2022 в сумі 100 грн, на картку Таскосмбанку Ne НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході перевірки оперативної інформації, з метою розкриття кримінального правопорушення, було отримано оперативну інформацію про те, що за місцем мешкання ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 . можуть знаходитись речі та предмети що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Враховуючи можливість втрати речових доказів та інформації яка має значення у даному кримінальному провадженні, та оскільки відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, та з урахуванням обстановки, що склалась, в період часу з 13 годин 40 хвилин до 15 годин 50 хвилин 02.05.2023) старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_14 невідкладно, в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 237 КПК України, проведено обшук за адресо за адресою: АДРЕСА_1 . в ході якого виявлено та вилучено:

-ID картка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ;

-ID картка № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 ;

-ID картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 ;

-ID картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 ;

-ID картка № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_18 ;

-ID картка № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 ;

-ID картка № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 ;

-ID картка № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 ;

-ID картка № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 ;

-ID картка № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ;

-ID картка № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_24 ;

-ID картка № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 ;

-ID картка № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 ;

-ID картка № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 ;

-ID картка № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_28 ;

-ID картка № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_29 ;

-ID картка № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_30 ;

-ID картка № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_31 ;

-ID картка № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_32 ;

-ID картка № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_33 ;

-ID картка № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_34 ;

-ID картка № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 ;

-ID картка № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_36 ;

-ID картка № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_37 ;

-ID картка № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_38 ;

-ID картка № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ;

-ID картка № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ;

-ID картка № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_40 ;

-ID картка № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_41 ;

-ID картка № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_42 ;

-ID картка № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_43 ;

-ID картка № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_44 ;

-листок схожий на сторінку паспорту № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_45 ;

-муляж паспорту громадянина України № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_46 ;

-паспорт № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_47 ;

- копії довідок на 5 аркушах формату А4 із рукописними записами, заява із рукописними записами;

- USB накопичувач Transcend на 4 гб., Microsd, Sp на 16 гб;

- 37 сімкарток оператора мобільного зв`язку Vodafon; 3 сімкартки оператора Life; 5 сімкарток оператора Kiyvstar;

- банківська картка Monobank № НОМЕР_47 ;

- 3 механізми для печаток;

- скретч картки за такими номерами : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

- перука жіноча.

02.05.2023 року, старшим слідчим ОСОБА_14 в порядку ст. 100 КПК України речі вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене в ході вищевказаного обшуку було неможливо отримати і використати, як речові докази у кримінальному № 0001090 від 02.03.2023 в інший спосіб, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим підлягає арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві за вх. 2437 надійшли заява АТ "Сенс Банк що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману оформили карткові рахунки в АТ "Сенс Банк", чим завдали матеріальної шкоди.

Старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_14 в, період часу з 13 годин 40 хвилин до 15 годин 50 хвилин 02.05.2023 року, невідкладно, в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 237 КПК України, проведено обшук за адресо за адресою: АДРЕСА_1 . в ході якого виявлено та вилучено:

-ID картка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ;

-ID картка № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 ;

-ID картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 ;

-ID картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 ;

-ID картка № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_18 ;

-ID картка № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 ;

-ID картка № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 ;

-ID картка № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 ;

-ID картка № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 ;

-ID картка № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ;

-ID картка № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_24 ;

-ID картка № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 ;

-ID картка № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 ;

-ID картка № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 ;

-ID картка № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_28 ;

-ID картка № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_29 ;

-ID картка № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_30 ;

-ID картка № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_31 ;

-ID картка № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_32 ;

-ID картка № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_33 ;

-ID картка № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_34 ;

-ID картка № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 ;

-ID картка № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_36 ;

-ID картка № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_37 ;

-ID картка № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_38 ;

-ID картка № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ;

-ID картка № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ;

-ID картка № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_40 ;

-ID картка № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_41 ;

-ID картка № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_42 ;

-ID картка № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_43 ;

-ID картка № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_44 ;

-листок схожий на сторінку паспорту № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_45 ;

-муляж паспорту громадянина України № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_46 ;

-паспорт № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_47 ;

- копії довідок на 5 аркушах формату А4 із рукописними записами, заява із рукописними записами;

- USB накопичувач Transcend на 4 гб., Microsd, Sp на 16 гб;

- 37 сімкарток оператора мобільного зв`язку Vodafon; 3 сімкартки оператора Life; 5 сімкарток оператора Kiyvstar;

- банківська картка Monobank № НОМЕР_47 ;

- 3 механізми для печаток;

- скретч картки за такими номерами : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

- перука жіноча.

02.05.2023 року, старшим слідчим ОСОБА_14 в порядку ст. 100 КПК України речі вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001090 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, період часу з 13 годин 40 хвилин до 15 годин 50 хвилин 02.05.2023 року, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : ID картка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ; ID картка № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 ; ID картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 ; ID картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 ; ID картка № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_18 ; ID картка № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 ; ID картка № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 ; ID картка № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_21 ; ID картка № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 ; ID картка № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ; ID картка № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_24 ; ID картка № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 ; ID картка № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 ; ID картка № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 ; ID картка № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_28 ; ID картка № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_29 ; ID картка № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_30 ; ID картка № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_31 ; ID картка № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_32 ; ID картка № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_33 ; ID картка № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_34 ; ID картка № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 ; ID картка № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_36 ; ID картка № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_37 ; ID картка № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_38 ; ID картка № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ; ID картка № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ; ID картка № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_40 ; ID картка № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_41 ; ID картка № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_42 ; ID картка № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_43 ; ID картка № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_44 ; листок схожий на сторінку паспорту № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_45 ; муляж паспорту громадянина України № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_46 ; паспорт № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_47 , копії довідок на 5 аркушах формату А4 із рукописними записами, заява із рукописними записами, USB накопичувач Transcend на 4 гб., Microsd, Sp на 16 гб., 37 сімкарток оператора мобільного зв`язку Vodafon; 3 сімкартки оператора Life; 5 сімкарток оператора Kiyvstar, банківська картка Monobank № НОМЕР_47 , 3 механізми для печаток, скретч картки за такими номерами : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; НОМЕР_48 , перука жіноча.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1