С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/8663/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

07 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000030, відомості про яке внесено 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000030, відомості про яке внесено 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення нежитлових приміщень розташованих за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Завокзальна, будинок 9-В, знаходиться група приміщень, які належать на праві власності Державній акціонерній компанії "Ліки України" (), яка надало в оренду ТОВ «Діаліз Медик» () приміщення складського корпусу № 2 де знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «Діаліз Медик» () по взаємовідносинах з КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області» (), КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» (), КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (), ДУ «Інститут травматології та ортопедії національної академії медичних наук України» (), а саме такі документи: тендерна документація щодо укладання договорів № 264 від 23.08.2021, № 196-Т від 16.03.2021, № 119-Т від 01.03.2022, № 58-Т від 30.01.2023, № 20112/69 від 15.02.2021, № 20112/44 від 31.01.2022, № 11909 від 20.04.2021, № 31/03 від 31.03.2022, № 001683 від 06.05.2022, № 010972 від 24.11.2022, службові записки, листування з замовниками тендерів, додатки до договорів та специфікації до них, в тому числі, щодо договірної ціни, календарного графіку, додаткових угод до вказаних договорів, щодо внесення змін, видаткових, податкових та товарно - транспортних накладних, актів прийому-передачі предметів закупівлі від учасника тендеру, платіжних доручень та банківських виписок, щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами, та інших документів, що стосуються виконання умов договорів; технічні паспорти, гарантії, інформацію про походження товару (договори, додаткові угоди та специфікації до них щодо закупівлі реалізованої «фармацевтичної продукції» від ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» ( ) на адресу вказаних лікарень), а також інше, щодо якісних та технічних характеристик, про стан виконання, проведення розрахунку, інформацію щодо місцезнаходження предмету закупівлі, декларації про відповідність та сертифікати «Фармацевтичної продукції» згідно договору закупівлі; перелік службових осіб установи, якими укладалися, супроводжувались зазначені договори, а також матеріально відповідальних осіб за предмет закупівлі «Фармацевтичної продукції», із зазначенням періоду їх роботи на підприємстві (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, положення), чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування та мають ознаки речового доказу, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою розташування нежитлових приміщень, а саме: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Завокзальна, будинок 9-В, де знаходиться група приміщень, які належать на праві власності Державній акціонерній компанії "Ліки України" (), які надані в оренду ТОВ «Діаліз Медик» () приміщення складського корпусу № 2, детектив зазначає наступне.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області» (), КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» (), КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (), ДУ «Інститут травматології та ортопедії національної академії медичних наук України» () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Діаліз Медик» () протягом 2021-2023 років під час закупівлі «фармацевтичної продукції» привласнили бюджетні кошти на суму понад 9394098 грн, тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується аналітичним продуктом, який був складений Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області № 2.1/24-23 від 13.03.2023.

Проведеним аналізом відкритих торгів стало відомо про недотримання КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області» (), КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» (), КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (), ДУ «Інститут травматології та ортопедії національної академії медичних наук України» () та ТОВ «Діаліз Медик» () вимог бюджетного законодавства та законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.

Торги в межах закупівель з ідентифікаторами лотів UA-2021-05-25-003170-a, UA-2021-01-19-002269-c, UA-2022-01-06-003998-c, UA-2023-01-13-005673-a, UA-2020-11-26-005643-a, UA-2021-12-03-001197-a, UA-2021-03-16-011909-c, UA-2022-04-06-001669-c, UA-2022-04-06-001683-c, UA-2022-10-26-010972-a проведені з порушенням основоположних засад функціонування бюджетної системи України, гарантованих Бюджетним кодексом України, та принципів здійснення публічних закупівель, закріплених Законом України «Про публічні закупівлі».

Також під час розгляду аналітичного продукту встановлено, що ціна фармацевтичної продукції, яку ТОВ «Діаліз Медик» () в аналогічному періоді запропонував за іншими тендерами, значно нижча за пропозицій з ідентифікаторами лотів UA-2021-05-25-003170-a, UA-2021-01-19-002269-c, UA-2022-01-06-003998-c, UA-2023-01-13-005673-a, UA-2020-11-26-005643-a, UA-2021-12-03-001197-a, UA-2021-03-16-011909-c, UA-2022-04-06-001669-c, UA-2022-04-06-001683-c, UA-2022-10-26-010972-a.

Враховуючи викладене, учасником та переможцем торгів ТОВ «Діаліз Медик» () застосовано дискримінаційні умови щодо постачання однакових товарів різним замовникам, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою досягнення цілей досудового розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, керуючись 93 КПК України, ст.ст. 7, 8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», було надано запит на отримання відомостей та належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин між КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області» (), КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» (), КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (), ДУ «Інститут травматології та ортопедії національної академії медичних наук України» () та ТОВ «Діаліз Медик» () в межах закупівель з ідентифікаторами лотів UA-2021-05-25-003170-a (Договір № 264 від 23.08.2021), UA-2021-01-19-002269-c (Договір № 196-Т від 16.03.2021), UA-2022-01-06-003998-c (Договір № 119-Т від 01.03.2022), UA-2023-01-13-005673-a (Договір № 58-Т від 30.01.2023), UA-2020-11-26-005643-a (Договір № 20112/69 від 15.02.2021), UA-2021-12-03-001197-a (Договір № 20112/44 від 31.01.2022), UA-2021-03-16-011909-c (Договір № 11909 від 20.04.2021), UA-2022-04-06-001669-c (Договір № 31/03 від 31.03.2022), UA-2022-04-06-001683-c (Договір № 001683 від 06.05.2022), UA-2022-10-26-010972-a (Договір № 010972 від 24.11.2022), проведення розрахунків, постачання товарів, робіт (послуг) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі наступне:

- договори, додатки та специфікації до них, в тому числі, щодо договірної ціни, календарного графіку постачання, плану фінансування, додаткових угод до вказаного договору щодо внесення змін, видаткових, податкових та товарно - транспортних накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень та банківських виписок, щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором та інших документів, що стосуються виконання умов;

- документи щодо предмету закупівлі, технічні паспорти, гарантії, інформацію про походження товару, а також інше, щодо якісних та технічних характеристик;

- декларації про відповідність та сертифікати;

- перелік службових осіб установи, якими укладалися, супроводжувались зазначені договори, а також матеріально відповідальних осіб за предмет закупівлі, із зазначенням періоду їх роботи на підприємстві, контактного номеру телефону, посади.

ТОВ «Діаліз Медик» () було надано відповідь, але не в повному обсязі.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, майно за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Завокзальна, будинок 9-В, знаходиться група приміщень, які належать на праві власності Державній акціонерній компанії "Ліки України" (), яка надало в оренду ТОВ «Діаліз Медик» () приміщення складського корпусу № 2.

05.07.2023 винесено постанову про призначення комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи.

Детектив у своєму клопотанні наполягав на тому, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що речі та документи які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які мають важливе доказове значення для даного досудового розслідування, можуть зберігатися за вказаною вище адресою.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що приміщення складського корпусу №2, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Завокзальна, будинок 9-В, фактично перебувають в оренді та використовуються ТОВ «Діаліз Медик» (), можливі протиправні дії посадових осіб якого розслідуються в межах даного кримінального провадження. Власником вказаних приміщень є Державна акціонерна компанія "Ліки України" ().

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування та мають ознаки речового доказу, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

-Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке внесено 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень складського корпусу №2, які фактично перебувають в оренді та використовуються ТОВ «Діаліз Медик» (), розташованих за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вулиця Завокзальна, будинок 9-В, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- оригінали первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «Діаліз Медик» () по взаємовідносинах з КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області» (), КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» (), КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» (), ДУ «Інститут травматології та ортопедії національної академії медичних наук України» (), а саме такі документи: тендерна документація щодо укладання договорів № 264 від 23.08.2021, № 196-Т від 16.03.2021, № 119-Т від 01.03.2022, № 58-Т від 30.01.2023, № 20112/69 від 15.02.2021, № 20112/44 від 31.01.2022, № 11909 від 20.04.2021, № 31/03 від 31.03.2022, № 001683 від 06.05.2022, № 010972 від 24.11.2022, службові записки, листування з замовниками тендерів, додатки до договорів та специфікації до них, в тому числі, щодо договірної ціни, календарного графіку, додаткових угод до вказаних договорів, щодо внесення змін, видаткових, податкових та товарно - транспортних накладних, актів прийому-передачі предметів закупівлі від учасника тендеру, платіжних доручень та банківських виписок, щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами, та інших документів, що стосуються виконання умов договорів; технічні паспорти, гарантії, інформацію про походження товару (договори, додаткові угоди та специфікації до них щодо закупівлі реалізованої «фармацевтичної продукції» від ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» ( ) на адресу вказаних лікарень), а також інше, щодо якісних та технічних характеристик, про стан виконання, проведення розрахунку, інформацію щодо місцезнаходження предмету закупівлі, декларації про відповідність та сертифікати «Фармацевтичної продукції» відповідно до договору закупівлі;

- перелік службових осіб установи, якими укладалися, супроводжувались зазначені договори, а також матеріально відповідальних осіб за предмет закупівлі «Фармацевтичної продукції», із зазначенням періоду їх роботи на підприємстві (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, положення),

- чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток,

- комп`ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: