Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2832/23
Номер провадження 1-кс/711/852/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: корпоративні права - частку у статутному капіталі ТОВ «КОМПЛЕКС ПТР» (, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Соборна, 60), у розмірі 100% (статутний капітал 12 000 грн.), із встановленням заборони розпоряджатися даним майном.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у травні 2020 року ОСОБА_6 , відповідно до наказу №31-ОС від 23.03.2020, будучи призначеним на посаду начальника управління служби замовника та будівництва Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, та будучи наділеним повноваженнями, серед яких: координація та контроль діяльності управління, виконання планів капітального будівництва, розгляд та вирішення виробничо-технічних питань, здійснення контролю за дотриманням виконавчої дисципліни працівників управління, прийняття в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва, сприяння раціональному використанню бюджетних коштів, діючи за попередньою домовленістю та спільно із директором ТОВ «СК Рестал» ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Черкаси, умисно та цілеспрямовано, не пізніше січня 2021 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, організували та очолили стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на розтраті бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт на об`єктах «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району - капітальний ремонт» та «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Хмельницького, 94, в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт», шляхом завищення вартості та якості фактично виконаних робіт.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи увійшли залучені як пособники інженер з проектно-кошторисної роботи ТОВ «СК Рестал» ОСОБА_8 та директор ТОВ «Комплекс ПТР» ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до наказу директора ТОВ «СК Рестал» №11/2 від 09.08.2010 обіймаючи посаду інженера з проектно-кошторисної роботи даного товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо надання їхнім протиправним діям законного вигляду, з метою розтрати грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Комплекс ПТР», у квітні-листопаді 2021 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, (колишня назва Кірова), 71, приміщення першого поверху з №1 по №16, на виконання договорів підряду, укладених між ТОВ «Комплекс ПТР» та Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, склала акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за квітень 2021 року, №2 за квітень 2021 року, №3 за травень 2021 року, №4 за червень 2021 року, №5 за червень 2021 року, №8 за липень 2021 року, №9 за листопад 2021 року, до яких внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Комплекс ПТР» на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт. Цвіткове Городищенського району капітальний ремонт» робіт, а саме:

- про використання металочерепиці марки RUUKKI 40 Monterey Purex 0,5 мм в обсязі 345 метрів квадратних вартістю 263,59 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 90 938 грн. 55 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано металочерепицю марки Arcelor Mittal в обсязі 345 метрів квадратних вартістю 229,19 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 79 070 грн. 55 коп.;

- про виконання робіт з улаштування крокв і мауерлатів з колод в обсязі 13,78 метрів квадратних на суму 105 479 грн. 97 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва фактично виконано роботи з улаштування крокв і мауерлатів з колод в обсягах 13,07 метрів квадратних на суму 86 923 грн. 47 коп.;

- про виконання робіт з вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв і мауерлатів в обсязі 13,78 метрів квадратних на суму 1 002 грн. 22 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва фактично виконано роботи з вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв і мауерлатів в обсязі 13,07 метрів квадратних на суму 950 грн. 58 коп.;

- про використання суміші для вогнебіозахисту ДСА-2 в кількості 75,74 кг на суму 5373 грн. 75 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва фактично використано суміш для вогнебіозахисту ДСА-2 в кількості 71,84 кг на суму 5097 грн. 05 коп.;

- про використання металочерепиці марки RUUKKI 40 Monterey Purex 0,5 мм в обсязі 460 метрів квадратних вартістю 263,59 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 121 251 грн. 40 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано металочерепицю марки Arcelor Mittal в обсязі 460 метрів квадратних вартістю 229,19 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 105 427 грн. 40 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 50 мм в обсязі 20 метрів кубічних вартістю 2235,84 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 44 716 грн. 80 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 50 мм в обсязі 20 метрів кубічних вартістю 877,81 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 17 556 грн. 20 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 100 мм в обсязі 40 метрів кубічних вартістю 2547,24 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 101 889 грн. 60 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 100 мм в обсязі 40 метрів кубічних вартістю 897,16 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 35 886 грн. 40 коп.;

- про улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см в обсязі 115 метрів квадратних на суму 52 500 грн. 95 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва фактично виконано роботи з улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см в обсязі 101,3 метрів квадратних на суму 46 246 грн. 49 коп.;

- про улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) в обсязі 115 метрів квадратних на суму 8 222 грн. 11 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва фактично виконані роботи з улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) в обсязі 101,3 метрів квадратних на суму 7 242 грн. 61 коп.;

- про використання гарцовки РЦГ М100 Ж-1 в об`ємі 6,358 метрів кубічних на суму 14 331 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва фактично використано гарцовку РЦГ М100 Ж-1 в об`ємі 5,6 метрів кубічних на суму 12 622 грн. 46 коп.;

- про використання плит бетонних тротуарних фігурних, товщиною 60 мм (Старе місто) в обсязі 116,16 метрів квадратних на суму 44 216 грн. 30 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва фактично використано плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм (Старе місто) в обсязі 102,32 метрів квадратних на суму 38 948 грн. 11 коп.

- про улаштування крокв і мауерлатів з колод в обсязі 1,72 метрів кубічних на суму 13 165 грн. 86 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що фактично обсяг цих робіт включено до попередньо складених та оплачених актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району капітальний ремонт»;

- про виконання робіт з вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв і мауерлатів в обсязі 1,72 метрів кубічних на суму 125 грн. 10 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що фактично обсяг цих робіт включено до попередньо складених та оплачених актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району капітальний ремонт»;

- про використання суміші для вогнебіозахисту ДСА-2 в кількості 9,26 кг на суму 657 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що фактично обсяг цих будівельних матеріалів включено до попередньо складених та оплачених актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району капітальний ремонт»;

- про використання металочерепиці марки RUUKKI 40 Monterey Purex 0,5 мм в обсязі 46 метрів квадратних вартістю 263,59 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 12 125 грн. 14 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано металочерепицю марки Arcelor Mittal в обсязі 46 метрів квадратних вартістю 229,19 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 10 542 грн. 74 коп.

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 50 мм в обсязі 2,5 метрів кубічних вартістю 2235,84 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 5 589 грн. 60 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 50 мм в обсязі 2,5 метрів кубічних вартістю 877,81 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 2194 грн. 53 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 100 мм в обсязі 5 метрів кубічних вартістю 2547,24 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 12 736 грн. 20 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 100 мм в обсязі 5 метрів кубічних вартістю 897,16 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 4 485 грн. 80 коп.

- про використання металочерепиці марки RUUKKI 40 Monterey Purex 0,5 мм в обсязі 11,5 метрів квадратних вартістю 263,59 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 3 031 грн. 29 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано металочерепицю марки Arcelor Mittal в обсязі 11,5 метрів квадратних вартістю 229,19 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 2 635 грн. 69 коп.

- про включення вартості металевої драбини (Шифр С121-733-23. Драбина горища) на суму 2 520 грн., яка згідно з робочим проектом повинна бути прикріплена до стіни, достовірно знаючи, що металева драбина на об`єкт не поставлялась;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 50 мм в обсязі 2,73 метрів кубічних вартістю 2235,84 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 6 103 грн. 84 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 50 мм в обсязі 2,73 метрів кубічних вартістю 877,81 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 2 396 грн. 42 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 100 мм в обсязі 5,45 метрів кубічних вартістю 2547,24 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 13 882 грн. 46 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 100 мм в обсязі 5,45 метрів кубічних вартістю 897,16 грн. за 1 метр кубічний на загальну суму 4 889 грн. 52 коп.;

- про виконання робіт з відбивання штукатурки по цеглі та бетону з димаря в обсязі 28,2 метрів квадратних на суму 735 грн. 42 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що такі роботи фактично не виконувались;

- про виконання робіт з улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях в обсязі 28,2 метрів квадратних на суму 2 857 грн. 44 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що такі роботи фактично не виконувались;

- про виконання робіт з штукатурення поверхні димарів в обсязі 28,2 метрів квадратних на суму 4 550 грн. 79 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що такі роботи фактично не виконувались;

- про виконання робіт з дисперсійного фарбування фасаду в обсязі 28,2 метрів квадратних на суму 3 916 грн. 38 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що такі роботи фактично не виконувались;

- про використання фарби ґрунтуючої Ceresit СТ16 в кількості 21,15 кг на суму 1 258 грн. 64 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що фактично фарба ґрунтуюча Ceresit СТ16 у зазначеній кількості не використовувалась;

- про використання фарби ґрунтуючої Супер Ceresit СТ44 в кількості 11,28 літри на суму 1 303 грн. 86 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що фактично фарба ґрунтуюча Супер Ceresit СТ44 у зазначеній кількості не використовувалась.

У подальшому, ОСОБА_5 , який відповідно до Рішення №1 єдиного учасника від 29.12.2020 обіймав посаду директора ТОВ «Комплекс ПТР», діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період з квітня по листопад 2021 року, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Комплекс ПТР» правильність внесених до складених ОСОБА_8 актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) відомостей щодо обсягів, якості та вартості фактично виконаних робіт.

Підписані ОСОБА_5 акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) із внесеними до нього недостовірними відомостями, у відповідності до плану вчинення злочину за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, були передані до Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації для подальшого підписання уповноваженими особами від імені суб`єкта, що здійснює технічний нагляд, та Замовника.

У подальшому, акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) з внесеними до нього недостовірними відомостями щодо якості та вартості виконаних будівельних робіт в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, були підписані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які згідно покладених на них службових обов`язків мали здійснювати технічний нагляд на об`єкті будівництва. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не належним чином виконали свої службові обов`язки, визначені посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, не перевірили відповідність фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та не висунули вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду.

Після вказаних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , який відповідно до наказу директора Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації №31-ОС від 23.03.2020 обіймав посаду начальника управління служби замовника та будівництва Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, тобто особою, що обіймає в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Комплекс ПТР» на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району - капітальний ремонт» не виконало роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, знаходячись в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, протягом квітня-листопада 2021 року від імені Замовника власноручно підписав і засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за квітень 2021 року, №2 за квітень 2021 року, №3 за травень 2021 року, №4 за червень 2021 року, №5 за червень 2021 року, №8 за липень 2021 року, №9 за листопад 2021 року.

У подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) до управління фінансового та господарського забезпечення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з метою його використання для перерахування грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Комплекс ПТР».

Далі акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за квітень 2021 року, №2 за квітень 2021 року, №3 за травень 2021 року, №4 за червень 2021 року, №5 за червень 2021 року, №8 за липень 2021 року, №9 за листопад 2021 року невстановленими в ході досудового розслідування особами були подані до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для здійснення оплати за рахунок коштів державного бюджету та протягом квітня-листопада 2021 року оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Комплекс ПТР» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк», в тому за виконання робіт з порушенням проекту.

В ході досудового розслідування встановлено, що загальна сума завищення вартості матеріалів та обсягів робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району капітальний ремонт» складає 268 815 грн. 25 коп.

Таким чином, протягом квітня-листопада 2021 року організованою групою, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на користь юридичної особи ТОВ «Комплекс ПТР» було здійснено розтрату грошових коштів державного бюджету, виділених для виконання будівельних робіт на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Привокзальній, 18, в смт Цвіткове Городищенського району капітальний ремонт», на загальну суму 268 815 грн. 25 коп., що більше ніж у 236 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та заподіяло шкоду інтересам держави в особі Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до наказу директора ТОВ «СК Рестал» №11/2 від 09.08.2010 обіймаючи посаду інженера з проектно-кошторисної роботи даного товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо надання їхнім протиправним діям законного вигляду, з метою розтрати грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Комплекс ПТР», у квітні-листопаді 2021 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, (колишня назва Кірова), 71, приміщення першого поверху з №1 по №16, на виконання договорів підряду, укладених між ТОВ «Комплекс ПТР» та Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, склала акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за квітень 2021 року, №2 за квітень 2021 року, №4 за червень 2021 року, №5 за червень 2021 року, №6 за липень 2021 року, №7 за липень 2021 року, №8 за листопад 2021 року, до яких внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Комплекс ПТР» на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Хмельницького, 94, в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт» робіт, а саме:

- про використання металочерепиці марки RUUKKI 40 Monterey Purex 0,5 мм в обсязі 391 метр квадратний вартістю 252,13 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 98 582 грн. 83 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано металочерепицю марки Arcelor Mittal в обсязі 391 метр квадратний вартістю 229,19 грн. за 1 метр квадратний на загальну суму 89 613 грн. 29 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 50 мм в обсязі 30 метрів кубічних вартістю 2124 грн. 35 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 63 730 грн. 50 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 50 мм в обсязі 30 метрів кубічних вартістю 877 грн. 81 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 26 334 грн. 30 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 100мм в обсязі 60 метрів кубічних вартістю 2479 грн. 16 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 148 749 грн. 60 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 100 мм в обсязі 60 метрів кубічних вартістю 897 грн. 16 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 53 829 грн. 60 коп.

- про використання гарцовки РЦГ М100 Ж-1 в об`ємі 2,51 метрів кубічних на суму 5 778 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва з урахуванням відомостей, внесених до акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за червень 2021 року, мало бути використано 9,71 метрів кубічних гарцовки РЦГ М100 Ж-1, а фактично використано гарцовку РЦГ М100 Ж-1 в об`ємі 9,11 метрів кубічних. Таким чином фактично було завищено обсяг використаної гарцовки РЦГ М100 Ж-1 в кількості 0,8 метрів кубічних на суму 1 841 грн. 73 коп.

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 50мм в обсязі 4,52 метрів кубічних вартістю 2124 грн. 35 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 9 602 грн. 06 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 50 мм в обсязі 4,52 метрів кубічних вартістю 877 грн. 81 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 3 967 грн. 70 коп.;

- про використання утеплювача фасаду марки ROCKWOOL WENTIROC Max товщиною 100мм в обсязі 9,03 метрів кубічних вартістю 2479 грн. 16 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 22 386 грн. 81 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що в ході виконання робіт на об`єкті будівництва використано утеплювач фасаду марки «Novoterm» (НТ Лайт45) товщиною 100 мм в обсязі 9,03 метрів кубічних вартістю 897 грн. 16 коп. за 1 метр кубічний на загальну суму 8 101 грн. 35 коп.;

- про включення вартості металевої драбини (Шифр С121-733-23. Драбина горища) на суму 2 168 грн., яка згідно з робочим проектом повинна бути прикріплена до стіни, достовірно знаючи, що металева драбина на об`єкт не поставлялась.

- про улаштування вимощення з бетону, товщиною покриття 10 см,в обсязі 17,9метрів квадратних на суму 9 933 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за червень 2021 року внесено відомості про улаштування вимощення з бетону, товщиною покриття 10 см,в обсязі 50метрів квадратних, до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за червень 2021 року внесено відомості про улаштування вимощення з бетону, товщиною покриття 10 см,в обсязі 70метрів квадратних, до акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за липень 2021 року внесено відомості про улаштування вимощення з бетону, товщиною покриття 10 см,в обсязі 70метрів квадратних, таким чином загальний обсяг заактованих робіт з улаштування вимощення з бетону, товщиною покриття 10 см, склав 207,9 метрів квадратних, а фактично виконаний обсяг таких робіт склав 194,11 метрів квадратних, як наслідок завищено обсяг виконаних робіт з улаштування вимощення з бетону, товщиною покриття 10 см, в кількості 13,79 метрів квадратних на суму 4 639 грн. 92 коп.;

- про використання гарцовки РЦГ М100 Ж-1 в об`ємі 0,98 метрів кубічних на суму 2264 грн. 55 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що фактично гарцовка РЦГ М100 Ж-1 у вказаному об`ємі не використовувалась з урахуванням даних, внесених до попередньо складених актів приймання виконаних будівельних робіт;

- про улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)в обсязі 17,9метрів квадратних на суму 1 373 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за червень 2021 року внесено відомості про улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)в обсязі 70метрів квадратних, до акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за липень 2021 року внесено відомості про улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)в обсязі 120метрів квадратних, таким чином загальний обсяг заактованих робіт з улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), склав 207,9 метрів квадратних, а фактично виконаний обсяг таких робіт склав 194,11 метрів квадратних, як наслідок завищено обсяг виконаних робіт з улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ), в кількості 13,79 метрів квадратних на суму 10 990 грн. 44 коп.;

- про використання плит бетонних тротуарних, фігурних, товщиною 60 мм в обсязі 17,9метрів квадратних на суму 6 730 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за червень 2021 року внесено відомості про використання плит бетонних тротуарних, фігурних, товщиною 60 ммв обсязі 153метрів квадратних, до акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за липень 2021 року внесено відомості про використання плит бетонних тротуарних, фігурних, товщиною 60 ммв обсязі 38,9метрів квадратних, таким чином заактований загальний обсяг використаних плит бетонних тротуарних, фігурних, товщиною 60 ммсклав 209,8 метрів квадратних, а фактично використаний обсяг таких будівельних матеріалів склав 198 метрів квадратних, як наслідок завищено обсяг використаних плит бетонних тротуарних, фігурних, товщиною 60 мм, в кількості 11,8 метрів квадратних на суму 4 436 грн. 80 коп.;

- про установлення бетонних поребриків на бетонну основув кількості 34,2метрів на суму 7 078 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за червень 2021 року внесено відомості про установлення бетонних поребриків на бетонну основув кількості 70метрів, до акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за липень 2021 року внесено відомості про установлення бетонних поребриків на бетонну основув кількості 120метрів, таким чином загальний обсяг заактованих робіт про установлення бетонних поребриків на бетонну основу, склав 224,2 метри, а фактично виконаний обсяг таких робіт склав 190 метрів, як наслідок завищено обсяг виконаних робіт з установлення бетонних поребриків на бетонну основу, в кількості 34,2 метрів на суму 5 117 грн. 69 коп.

У подальшому, ОСОБА_5 , який відповідно до Рішення №1 єдиного учасника від 29.12.2020 обіймав посаду директора ТОВ «Комплекс ПТР», діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період з квітня по листопад 2021 року, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Комплекс ПТР» правильність внесених до складених ОСОБА_8 актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) відомостей щодо обсягів, якості та вартості фактично виконаних робіт.

Підписані ОСОБА_5 акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) із внесеними до нього недостовірними відомостями, у відповідності до плану вчинення злочину за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, були передані до Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації для подальшого підписання уповноваженими особами від імені суб`єкта, що здійснює технічний нагляд, та Замовника.

У подальшому, акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) з внесеними до нього недостовірними відомостями щодо якості та вартості виконаних будівельних робіт в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, були підписані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які згідно покладених на них службових обов`язків мали здійснювати технічний нагляд на об`єкті будівництва. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не належним чином виконали свої службові обов`язки, визначені посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, не перевірили відповідність фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та не висунули вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду.

Після вказаних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , який відповідно до наказу директора Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації №31-ОС від 23.03.2020 обіймав посаду начальника управління служби замовника та будівництва Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, будучи в розумінні ст. 18 КК України службовою особою, тобто особою, що обіймає в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Комплекс ПТР» на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Хмельницького, 94, в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт» не виконало роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, знаходячись в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, протягом квітня-листопада 2021 року від імені Замовника власноручно підписав і засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за квітень 2021 року, №2 за квітень 2021 року, №4 за червень 2021 року, №5 за червень 2021 року, №6 за липень 2021 року, №7 за липень 2021 року, №8 за листопад 2021 року.

У подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) до управління фінансового та господарського забезпечення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з метою його використання для перерахування грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Комплекс ПТР».

Далі акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за квітень 2021 року, №2 за квітень 2021 року, №4 за червень 2021 року, №5 за червень 2021 року, №6 за липень 2021 року, №7 за липень 2021 року, №8 за листопад 2021 року невстановленими в ході досудового розслідування особами були подані до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для здійснення оплати за рахунок коштів державного бюджету та протягом квітня-листопада 2021 року оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Комплекс ПТР» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк», в тому за виконання робіт з порушенням проекту.

В ході досудового розслідування встановлено, що загальна сума завищення вартості матеріалів та обсягів робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Хмельницького, 94, в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт» складає 282 224 грн. 12 коп.

Таким чином, протягом квітня-листопада 2021 року організованою групою, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 на користь юридичної особи ТОВ «Комплекс ПТР» було здійснено розтрату грошових коштів державного бюджету, виділених для виконання будівельних робіт на об`єкті «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Хмельницького, 94, в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт», на загальну суму 282 224 грн. 12 коп., що більше ніж у 248 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та заподіяло шкоду інтересам держави в особі Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на вищевказану суму.

Протягом указаного періоду часу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ТОВ «Комплекс ПТР» виконувало будівельно-ремонтні роботи на двох об`єктах за рахунок коштів державного бюджету на території Городищенської та Іркліївської об`єднаних територіальних громад Черкаської області, внаслідок чого організована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 група здійснила розтрату грошових коштів державного бюджету на загальну суму 551 039 грн. 37 коп.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України - пособництво у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, та ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України - складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належиться частка у статутному капіталі ТОВ «КОМПЛЕКС ПТР» (, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Соборна, 60), у розмірі 100% (статутний капітал 12 000 грн.).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив накласти арешт на вказане майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без виклику та участі власника майна підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 26.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

27.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України - організація розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої організованою групою, та ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України - організація складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 належиться частка у статутному капіталі ТОВ «КОМПЛЕКС ПТР» (, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Соборна, 60), у розмірі 100% (статутний капітал 12 000 грн.).

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , а саме ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання, зокрема у виді конфіскації майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що частка у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «КОМПЛЕКС ПТР» (статутний капітал 12 000 грн.), належить ОСОБА_5 , а санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється останній, передбачає зокрема покарання у виді конфіскації майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт із встановленням заборони розпорядження ним, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до відчуження вказаного майна, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: корпоративні права - частку у статутному капіталі ТОВ «КОМПЛЕКС ПТР» (, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Соборна, 60), у розмірі 100% (статутний капітал 12 000 грн.) із встановленням заборони розпоряджатися даним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1