єдиний унікальний номер справи 531/2685/23
номер провадження 1-кс/531/860/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16 вересня 2023 о 13 годині 51 хвилині на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 12 вересня 2023 року, близько 11 години, в той час, коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу та доставки деревини, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 двома транзакціями 9000 грн. і 10700 грн. перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_1 . Попередньо заявниця домовилася за доставку по номеру телефону НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила наступне: 12 вересня 2023 року, близько 10 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці Дошка оголошень смт. Гончарівське вона знайшла публікацію невідомого користувача на ім`я ОСОБА_5 , з приводу доставки та продажу деревини твердої породи. Після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 та домовилася за доставку даного товару. В подальшому у мобільному додатку «Viber» від зазначеного вище номеру надійшло повідомлення з уточненням адреси доставки та реквізитами номеру банківської карти № НОМЕР_1 для перерахунку грошових коштів. Доставка була запланована на 16 вересня 2023 року, але потерпіла деревину не отримала. В подальшому на зазначеній вище сторінці невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , повторно опублікував оголошення з приводу доставки деревини, де було вказано інший контактний номер для замовлення НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-дізнавачу СВ ВД №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_10 ;

-старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 листопада 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 листопада 2023 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 листопада 2023 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 25 листопада 2023 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 листопада 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя