УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/955/23

Провадження № 1-кс/126/377/2023

"02" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000185 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідча стверджує, що 07.04.2023 надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 25.03.2023 по 06.04.2023 за невідомих обставин із банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у сумі 6621,34 грн. Проте останній повідомляє що будь-яку особисту інформацію та інформацію про банківську карту нікому не повідомляв.

Відомості про даний факт 08.04.2023 внесено до ЄРДР за № 0000185 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 28.03.2023 під час перегляду в своєму мобільному телефоні застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 1497,75 гривень, за купівлю певного товару, проте ніякої купки він не здійснював.

07.04.2023 близько 08 години 03 хвилини коли потерпілий знов відкрив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що з його рахунку було знято кошти в сумі 1753,56 грн., як оплати товару, який він також не купував.

В подальшому ОСОБА_4 звернувся до Бершадського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останньому надали виписку з усіма операціями по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.03.2023 по 06.04.2023, при цьому йому стало відомо, що аналогічно були зняті кошти 04.04.2023 в сумі 1872,28 грн. та 01.04.2023 в сумі 1497,75 грн., тобто загальна сума коштів склала 6621,34 грн. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив, що до його карткового рахунку № НОМЕР_1 ніхто не мав доступу та не знімав кошти, за яких обставин вони були зняті йому невідомо, будь-яких своїх даних нікому він не надавав.

Враховуючи вищевикладене, необхідно провести вилучення інформації по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, з якої буде вбачатися місце та дату відкриття рахунку, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння крадіжки.

Слідча СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000185 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 тел НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та за можливістю відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.03.2023 до 07.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1