У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2023 Справа №607/15253/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001470 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2023 року, на розгляд до слідчого судді надійшло клопотанням старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надіслане поштою 11.08.2023 року, у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на:

- Білий паперовий конверт із листом в середині надісланий на ім`я ОСОБА_5 , який поміщений в сейф пакет WAR0054903;

- Мобільний телефон марки «NOMI І282», в корпусі сірого і чорного кольорів, поміщений в сейф пакет WAR 1235839;

- Голуба футболка фірми «Star Sportwear», яка поміщена в сейф пакет SUD2088581;

- Безрукавка чорного кольору фірми із надписом «Sports», яка поміщена в сейф пакет PSP4187178;

- Пара сірих кросівок фірми «PUMA», поміщені в сейф пакет ЕХР0457914;

- Вітрова куртка вишневого кольору фірми «Colambia», поміщена в сейф пакет PSP4187177;

- Зелений рушник поміщений в сейф пакет WAR 1333192;

- Сіра кофта із капюшоном та надписом «BROOKLYN» поміщена в сейф пакет WAR 1569646;

- Куртка чорного кольору фірми МАС1ONE поміщена в сей пакет PSP4187176;

- Футболка сірого кольору фірми «EMPERIO ARMANI» поміщена в сейф пакет WAR1333184;

- Термо-білизна зеленого кольору із надписом «Colambia» поміщена в сейф пакет WAR1333193, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебуває об`єднане кримінальне провадженні за № 0001470 від 18.06.2023, за ознакою злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

17 червня 2023 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 17 червня 2023 року близько 11:30 год. невідома особа, яка представилася лікарем ортопедом-травматологом ТОКЛ на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), під приводом надання допомоги на проведення операції її онука, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000 доларів США, 3 000 євро та 68 000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 332 982 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого проживання може зберігати: грошові кошти отриманні шахрайським шляхом, банківські картки, сім-картки, мобільні телефони, які останній використовував під час вчинення злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 .

Так, 10.08.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 справа №607/14087/23 від 28.07.2023 року, було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі:

- Білий паперовий конверт із листом в середині надісланий на ім`я ОСОБА_5 , який поміщений в сейф пакет WAR0054903

- Мобільний телефон марки «NOMI 1282», в корпусі сірого і чорного кольорів, поміщений в сейф пакет WAR 1235839

- Голуба футболка фірми «Star Sportwear», яка поміщена в сейф пакет SUD2088581

- Безрукавка чорного кольору фірми із надписом «Sports», яка поміщена в сейф пакет PSP4187178

- Пара сірих кросівок фірми «PUMA», поміщені в сейф пакет ЕХР0457914

- Вітрова куртка вишневого кольору фірми «Colambia», поміщена в сейф пакет PSP4187177

- Зелений рушник поміщений в сейф пакет WAR 1333192

- Сіра кофта із капюшоном та надписом «BROOKLYN» поміщена в сейф пакет WAR 1569646

- Куртка чорного кольору фірми МАС1ONE поміщена в сей пакет PSP4187176

- Футболка сірого кольору фірми «EMPERIO ARMANI» поміщена в сейф пакет WAR 1333184

- Термо-білизна зеленого кольору із надписом «Colambia» поміщена в сейф пакет WAR 1333193

Надалі, вищезазначені речі, постановою слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 визнано речовим доказом.

Посилаючись на те, що речі, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та які було вилучено під час проведення обшуку 10.08.2023 р., містять відомості, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із клопотанням про розгляд поданого ним клопотання без участі сторони обвинувачення.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, власник майна ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001470 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0001470 від 18.06.2023 року, рапортом працівника поліції від 17.06.2023 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.06.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 19.06.2023 року, протоколом обшуку від 10.08.2023 року.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на речі, які було вилучено у ОСОБА_5 під час обшуку 10.08.2023 р,з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 11 серпня 2023 року, білий паперовий конверт із листом в середині надісланий на ім`я ОСОБА_5 , який поміщений в сейф пакет WAR0054903; мобільний телефон марки «NOMI 1282», в корпусі сірого і чорного кольорів, поміщений в сейф пакет WAR 1235839; голуба футболка фірми «Star Sportwear», яка поміщена в сейф пакет SUD2088581; безрукавка чорного кольору фірми із надписом «Sports», яка поміщена в сейф пакет PSP4187178; пара сірих кросівок фірми «PUMA», поміщені в сейф пакет ЕХР0457914; вітрова куртка вишневого кольору фірми «Colambia», поміщена в сейф пакет PSP4187177; зелений рушник поміщений в сейф пакет WAR 1333192; сіра кофта із капюшоном та надписом «BROOKLYN» поміщена в сейф пакет WAR 1569646; куртка чорного кольору фірми МАС1ONE поміщена в сей пакет PSP4187176; футболка сірого кольору фірми «EMPERIO ARMANI» поміщена в сейф пакет WAR 1333184; термо-білизна зеленого кольору із надписом «Colambia» поміщена в сейф пакет WAR 1333193, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001470 від 18.06.2023 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та які було вилучено під час проведення обшуку 10.08.2023 р., містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на речі, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та які було вилучено під час проведення обшуку 10.08.2023 р., відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказані речі.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001470 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на:

- Білий паперовий конверт із листом в середині надісланий на ім`я ОСОБА_5 , який поміщений в сейф пакет WAR0054903;

- Мобільний телефон марки «NOMI І282», в корпусі сірого і чорного кольорів, поміщений в сейф пакет WAR 1235839;

- Голуба футболка фірми «Star Sportwear», яка поміщена в сейф пакет SUD2088581;

- Безрукавка чорного кольору фірми із надписом «Sports», яка поміщена в сейф пакет PSP4187178;

- Пара сірих кросівок фірми «PUMA», поміщені в сейф пакет ЕХР0457914;

- Вітрова куртка вишневого кольору фірми «Colambia», поміщена в сейф пакет PSP4187177;

- Зелений рушник поміщений в сейф пакет WAR 1333192;

- Сіра кофта із капюшоном та надписом «BROOKLYN» поміщена в сейф пакет WAR 1569646;

- Куртка чорного кольору фірми МАС1ONE поміщена в сей пакет PSP4187176;

- Футболка сірого кольору фірми «EMPERIO ARMANI» поміщена в сейф пакет WAR1333184;

- Термо-білизна зеленого кольору із надписом «Colambia» поміщена в сейф пакет WAR1333193, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1