Дата документу 18.09.2023Справа № 554/3668/22
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, під час виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації, виконання будівельномонтажних робіт на території відповідних територіальних громад.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 укладено договір №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 з терміном дії договору до 31 грудня 2021 року.

Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок місцевого бюджету.

Разом із цим допитана у якості свідка особа, яка є кандидатом технічних наук, фахівцем у галузі будівництва повідомила, що виконання вказаних проектно-кошторисних робіт згідно договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 1 497 900,00 грн., строк дії договору до 31 грудня 2021 року, виконати у строк -7 днів де підрядником також було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 є неможливо, оскільки для цього потрібно 5-6 місяців і вартість таких робіт повинна складати близько 250-300 тисяч гривень.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено, що оплату у сумі 1 497 900,00 гривень за виконання умов договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації було здійснено 30.12.2021 здійснено з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації отриманої працівниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні рахунки: IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 .

Окрім цього в ході огляду документу формату (.txt) «Рух коштів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », текстовий документ формату (.txt) (розміром 45,9 КБ (47 092 байт), встановлено наступне:

- 30.12.2021: ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з рахунку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), фактично здійснено зарахування коштів, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошових коштів на загальну суму 1 497 900.00 грн., з призначенням платежу: 0217321;3142; проект.кошт.док об:"Рекон Глоб лiцею №5 Глоб м.р. з доб басейну АДРЕСА_4 ". А 1 28.12.21. Д 520 24.12.21.,Т.з 24.12.21,без ПДВ;

- 30.12.2021: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), фактично здійснено перерахування ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 (Харківська обласна дирекція Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") грошових коштів на загальну суму 1 215 300.00 грн., з призначенням платежу: Згідно рахунку № 34 від 11.11.2021 року;

- 30.12.2021: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), фактично здійснено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_10 (Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") грошових коштів на загальну суму 24 000.00 грн., з призначенням платежу: Поповнення карткового рахунку НОМЕР_11 ;

- 30.12.2021: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), фактично здійснено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_10 (Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") грошових коштів на загальну суму 24 000.00 грн., з призначенням платежу: Поповнення карткового рахунку НОМЕР_11 ;

- 30.12.2021: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), фактично здійснено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_12 (Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") грошових коштів на загальну суму 150.00 грн., з призначенням платежу: Комісія за користування пакетом послуг з 29.11.21 по 29.12.21 по рахунку № НОМЕР_4 (UAH), без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 та за рахунком ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 за період з 29.11.2021 по 10.01.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 № НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 за період з 29.11.2021 по 10.01.2022 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у роздрукованому виді з відтиском печаті банківської установи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 . згідно до наступного переліку:

1)відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 . за наступними номерами: НОМЕР_4 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку (українська гривня), НОМЕР_5 відкритому 10.02.2021 у валюті рахунку (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням дат, часу (годин, хвилин, секунд), сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по 18.09.2023;

2)відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 . за наступними номерами: № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) із зазначенням дат, часу (годин, хвилин, секунд), сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 10.02.2021 по 18.09.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1