Справа № 585/1934/23
Номер провадження 1-кс/585/797/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 27.03.2023 в період часу з 09:17 год. по 09:23 год. з рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3681 грн., після того як останній прийняв вхідний виклик з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та підтвердив вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, 15.05.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 12.05.2023 року близько 22:20 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що потрібно натиснути цифру 1 або 2 для підтвердження або скасування операції. Після чого заявник натиснув 2, так як ніяких операцій не здійснював. О 22:22 год. заявнику надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було зазначено, що з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 у сумі 1028 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що з його рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 3681 грн. на ім`я отримувача ОСОБА_8 , який користується банківською карткою належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з IBAN номером НОМЕР_9 .

Вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. У заяві до суду просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час і місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000312 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації:

- про фізичну особу, на яку відкрито картку/банківський рахунок НОМЕР_9 копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду, інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 27.03.2023 по 23:59 28.03.2023;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до картки/банківського рахунку НОМЕР_9 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00:00 год.27.03.2023 по 23:59 год. 28.03.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та ін.;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою/рахунком НОМЕР_9 .

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1