Справа № 589/1877/23
Провадження № 1-кс/589/458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулвся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000334 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 22.03.2023 близько 04:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішивши оформити платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшла за посиланням, яке знайшла в пошуку до соціальної мережі "Telegram", де в ході листування з чат-ботом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 та PIN-код, після чого невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, викрала грошові кошти на загальну суму 1545 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання дала свідчення про те, що 22.03.2023 близько 03:00 год. ранку, вирішила отримати картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього ОСОБА_5 в застосунку «Telegram» перейшла за посиланням до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході спілкування надала всі свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Крім цього, остання користується банківською карткою № НОМЕР_1 . Після того, як потерпіла надала реквізити своє банківської картки, на мобільний телефон останньої зателефонував стаціонарний номер НОМЕР_3 , де невідома особа продиктувала код підтвердження «8285». Після чого, в чат-боті потерпілій пропонувалось надати пін-код своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання погодилась та надала. В результаті вищевказаних дій, невстановлена особа, здійснивши за допомогою використання інформаційно- комунікаційних систем, три транзакції по 500 грн. незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 , на загальну суму 1545 грн., 45 грн. з яких являється комісією.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 через банкомат А0600007, який розташований у АДРЕСА_1 , відділення НОМЕР_5 (операції 874201, НОМЕР_6 , 874203);

- фото,- відеофіксація матеріалів при роботі з даним банкоматом за вищевказаний період;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 20.03.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що розгорнута інформація про рух грошових коштів, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000334, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості містять деталізовані відомості про рух грошових коштів 22 березня 2023 року в період часу з 15:10 год по 15:12 год., з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 через банкомат А0600007, який розташований у АДРЕСА_1 , відділення НОМЕР_5 (операції 874201, НОМЕР_6 , 874203);

- фото,- відеофіксація матеріалів при роботі з даним банкоматом за вищевказаний період;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 20.03.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритою на рахунку № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

2. У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1