Справа № 565/1124/23
Провадження № 1-кс/565/220/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 22.06.2023 приблизно о 00 год. 45 хв., невідома особа, що користується а.н. НОМЕР_1 , під приводом оформлення соціальних виплат, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 4600,00 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як ОСОБА_4 повідомила інформацію про дані своєї банківської картки та пін-код до неї. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Начальник СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківсьому рахунку НОМЕР_2 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 11.06.2023 вона у додатку "Вайбер" натрапила на рекламу отримання соціальної допомоги, перейшла за наведеним посиланням та вирішила отримати нібито нараховану на її картку фінансову допомогу в розмірі 12000,00 грн. З цією метою вона слідувала підказкам у посиланні, ввела номер свого мобільного телефону, після чого до неї одразу зателефонували з а.н. НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , слідуючи підказкам, ввела запитувану інформацію про власну банківську картку. Після виконання вищевказаних дій гроші на її картку не надійшли. Згодом, 20.06.2023 ОСОБА_4 отримала на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в розмірі 15000,00 грн., після чого, коштив сумі 10000,00 грн. вона перевела на іншу власну картку, а решта в сумі 5000,00 грн. залишилась на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 22.06.2023 від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшло повідомлення про зняття коштів в розмірі 4600, 00 грн. з її банківської картки № НОМЕР_3 .

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку ОСОБА_4 від 22.06.2023, для обслуговування картки у вказаній фінансовій установі їй відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговуваннябанківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються власника банківського рахунку НОМЕР_2 , оскільки, як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , цей рахунок відкрито на її ім"я. З цих же підстав відсутня потреба в інтересах досудового розслідування отримати фото- та відеоінформацію про особу, що знімала грошові кошти зі вказаного карткового рахунку, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаною карткою, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів та способи їх перерахування з рахунку потерпілої, що надасть можливість встановити рахунки, на які були виведені кошти ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.06.2023 по 23.06.2023, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1