УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000080 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000080 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються заявою ОСОБА_5 від 13.03.2023, відповіддю Департаменту стратегічних розслідувань НП України № 3605/55/04-2023 від 22.03.2023 на доручення прокурора від 15.03.2023.

Під час виконання доручення, встановлено наступне:

- 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 14 від 26.09.2022, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 3 394 764,00 грн.

- 02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 63, по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » на суму 5 969 391,38 грн.

В ході візуального огляду вказаних об`єктів будівництва, встановлено факти використання неякісних будівельних матеріалів, встановлення віконних блоків, які не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», опору теплопередачі та енергозбереження, а також невиконання частини будівельних робіт, а саме: улаштування рядових панелей, перевезення сміття, покрівельних робіт та ін.

Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 .

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 року №20-р «Про розподіл коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» для відновлення у 2023 році пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області» здійснено розподіл видатків на наступні будинки:

АДРЕСА_2 33 903,501 тис.грн.

АДРЕСА_3 33 234,65 тис.грн.

З цією метою, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори на розробку проектно-кошторисної документації по наступним об`єктам:

№ 59 від 01.11.2022 з ФОП ОСОБА_6 «Виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) для заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій,спричинених військовою агресією російської федерації проти України по об`єкту: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 1 626 437 грн.

№ 04/73 від 22.02.2023 з ФОП ОСОБА_7 «Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 285 450 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняли фактично виконані підрядні роботи не у повному обсязі, неналежної якості, без належного контролю спеціаліста технічного нагляду, а також намагаються отримати додаткове фінансування на вказані об`єкти.

03.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України: ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 в смт. Дзюньків, Погребищенського р-ну. Вінницької обл., громадянину України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000080, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000080 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати слідчому: ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 26.09.2022 по 31.12.2022 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, суми трансакцій та інших деталей трансакцій, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?анкету особи на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_5 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя