Провадження № 1-кс/686/5232/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2023 старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців.

Слідча мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідінстю здійснення слідчих і процесуальних дій в провадженні, зокрема потрібно здійснити для підтвердження чи спростування факту шахрайства, не отримано інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Окрім цього, виконати вказані слідчі дії, а також здійснити інші слідчі дії, у яких виникне необхідність у визначений законом строк в даному випадку не представляється можливим, оскільки великий обсяг проведення запланованих слідчих (розшукових) дій.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься заява про розгляд справи за її відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000275 від 05.04.2022, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 2 ст. 190 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як нетяжкий.

В обґрунтування поданого клопотання слідчою зазначено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, за зверненням гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2022 року під приводом здачі квартири, невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 4250 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Також, 20.03.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 05.04.2022 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького об`єднані та зареєстровані в одному провадженні за № 0000275 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

За матеріалами досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.03.2022 через військові дії на території України (Донецької області) був змушений разом із своєю сім`єю покинути місце свого проживання. У зв`язку з чим, здійснював пошуки оренди квартири. В подальшому, на веб-ресурсі «OLX.ua» потерпілий виявив оголошення про здачу квартири в оренду, яка знаходилась в місті Чернівці, вартість якої становила 8500 гривень. Після чого, зв`язавшись із автором оголошення ОСОБА_7 в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» за контактним номером телефону: НОМЕР_1 здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 4250 гривень. Ймовірно вище зазначеним контактним номером телефону користувалась особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

У зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_5 20 березня 2022 року за допомогою платіжного терміналу IBOX здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 4250 гривень на банківський рахунок : № НОМЕР_3 . Після проведення вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував.

Також, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.03.2022 на веб-ресурсі «OLX.ua» останній виявив оголошення про здачу квартири в оренду, вартість якої становила 8500 гривень. В подальшому, зв`язавшись із автором оголошення в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Telegram» із ніком « ОСОБА_8 », користувач - « ОСОБА_9 » здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 1500 гривень.

У зв`язку з чим, ОСОБА_6 20 березня 2022 року здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 1500 гривень на банківський рахунок : № НОМЕР_3 . Після проведення вище вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував. Оглянувши листування потерпілого ОСОБА_6 з невідомою особою під вище зазначеним ніком встановлено, що дійсно існувала домовленість про оренду квартири, у зв`язку з чим на вище зазначений банківський рахунок здійснена оплата.

В ході проведення пошукових заходів, згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований акціонерним комерційним банком «Конкорд» та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 .

В подальшому, 11 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Конкорд Банк». За результатами проведеного тимчасового доступу отримано відомості, а саме: копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 та виписки по рахунку з історією транзакцій, які зберігаються на оптичному лазерному диску.

У зв`язку з чим, в рамках виконання доручення слідчого, оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України проведено огляд предмету ( оптичного лазерного диску),згідно якого встановлено, що на вище вказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_11 проведено наступні трансакції, які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

При цьому встановлено, що 20.03.2022 о 13:08:33, в загальній сумі 3 801 грн., з картки № НОМЕР_3 , використовуючи інтернет-платформу для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів «IPAY.UA», здійснено перерахунок грошових коштів трьома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітований банком АТ КБ «ПриватБанк», належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розміщений за адресою: Тернопільська область, м. Монастирська, вул. Шевченка, 38. У зв`язку з чим, проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківський картці № НОМЕР_3 .

Так, в ході досудового розслідування, згідно ст.ст. 276-279 повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України нікому не вручалось.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями частини 7 статті 217 КПК України визначено, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

З долучених матеріалів слідує, що досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, № 0000275 від 05.04.2022 із кримінальним провадженням №0000707 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України тривало 1 місяць 23 дні.

У подальшому кримінальне провадження було закрите 28.05.2022 постановою дізнавача ОСОБА_13

17.08.2022 у зв`язку із скасуванням постанови дізнавача про закриття кримінального провадження досудове розслідування відновлене.

Отже, залишок строку досудового розслідування у кримінальному провадженні становить 10 місяців і 7 днів та закінчується 24.06.2023.

Слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які за позицією слідчого необхідно провести у межах кримінального провадження, достатнім для цього буде строк, який становитиме шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1