Провадження 1-кс/127/4659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 Вінницького РУП надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, про те, що на їхню адресу надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.12.2022 р. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг із погашенням кредитів, заволоділа грошовими коштами в сумі 23800,0 грн., які остання перерахувала на номер картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілої сторони, ОСОБА_3 повідомила, що 22.11.2022 року гортаючи соціальну мережу «Інстаграм», вона натрапила на сторінку « ОСОБА_4 », де людям допомагають закривати кредити. В подальшому написавши в особисті повідомлення вище вказаної сторінки, ОСОБА_5 відповіла невідома особа та пояснивши, що вони гасять кредити за допомогою різних «криптовалют» та за різницею в курсі валюти, відсоток погашення буде тільки 20-30% від всієї суми та, що з можуть видалити її кредитну історію, що всі кредити будуть показуватись як погашені.

В подальшому невідома особа повідомила, що потрібно внести першу оплату для закриття усіх кредитів це 12800 гривень та скинула номер карти НОМЕР_1 , але на той час у ОСОБА_6 таких грошей не було та вона зв`язалась з невідомою особою, на наступний день 23.11.2022 о 12:25 коли змогла відправити 1200 гривень та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробила першу оплату на вище вказану карту та ОСОБА_7 повідомили, що розпочнуть закривати дані кредити. Цього ж дня о 15:50 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 відправила на вище вказану картку ще 465 гривень.

В подальшому 26.11.2022 о 12:27 ОСОБА_8 скинула кошти у сумі 2400 гривень вже на іншу картку, яку їй скинула невідома особа НОМЕР_2 . Цього ж дня близько 14:00 на вище вказану картку ОСОБА_8 скинула ще 1000 гривень та її повідомили, що залишилось ще відправити 7800 гривень та в ході спілкування повідомили, що мої кредити вже закриті і потрібно заплатити за їх роботу та 01.12.2022 попросили скинути суму, яка залишилась. На наступний день 02.12.2022 близько 11:10 ОСОБА_8 відправила 7800 гривень на картку, яку їй раніше скидала невідома особа НОМЕР_2 та платіж також було відправлено з другого разу через помилку транзакції та близько 15:00 ОСОБА_5 написала невідома особа та повідомила, що їй потрібно сплатити ще 6400 гривень для проходження транзакцій та, що всі гроші будуть повернуті їй назад в повному обсязі після оновлення кредитної історії та на той час таких грошей в ОСОБА_6 не було та їй повідомили, що нічого страшного і вони зачекають. Та цього ж дня 03.12.2022 близько о 22:00 ОСОБА_8 відправила невідомій особі ще 6150 гривень на картку, яку їй раніше скидала невідома та її запевняли, що грошові кошти повернуться назад, попросили картку для повернення і сказали, що розпочали свою роботу.

Наступного дня 04.12.2022 ОСОБА_9 знову написала, невідома особа, повідомила, що вони працюють та, що її кредити об`єднані в одній кредитній історії та для її очищення потрібно видаляти її кредитну історію та за дану послугу потрібно доплатити ще 5000 гривень та коли ОСОБА_9 хотіла відмовитися від даної послуги їй повідомили, що так не можна, оскільки, вони не зможуть закрити кредити. Після даних повідомлень ОСОБА_9 вже хотіла відмовитися від подальшого закриття своїх кредитів та повернути всі грошові кошти та їй повідомили, що повернення буде відбуватися близько 14 робочих днів на, що сказали можливо і раніше, очікуйте.

Через декілька днів 07.12.2022 ОСОБА_9 знайшла ще 5000 гривень та повідомила, що може оплатити послугу очищення кредитної історії та близько 12:00 відправила невідомій особі ще 5000 гривень на картку, яку їй раніше скидали НОМЕР_2 та повідомили, що це остання оплата та, що через декілька годин все закриють. Цього ж дня близько 23:00 ОСОБА_9 повідомили, що виникла проблема, яку їхні спеціалісти виправили, але за їх роботу потрібно оплатити ще 4000 гривень.

Після ОСОБА_8 повідомила, що таких коштів вона немає та вирішила, що потрібно оформляти повернення грошових коштів, про що повідомила невідомих осіб та їй написали, що кошти будуть повернуті протягом 14 днів та ОСОБА_9 написала картку для повернення НОМЕР_3 . Після проходження 14 днів гроші повернуті не були та я зрозуміла, що це були шахраї та відразу написала заяву в кіберполіцію.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_15 , які діють у групі дізнавачів на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 20.11.2022 по 10.12.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 23800,00 грн, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу 20.11.2022 по 10.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя