Справа № 204/6294/23
Провадження № 1-кс/204/1630/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000072 від 2 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000072 від 2 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що група осіб, з числа громадян України та Російської Федерації, діючи за попередньою змовою, налагодили протиправну діяльність із виведення грошей з банківських рахунків громадян України, які знаходяться на території тимчасово окупованої Харківської області, та подальшому переведенню вказаних коштів у готівку. При цьому, частина з отриманих коштів скеровується представникам військових адміністрацій держави-агресора, для вчинення останніми дій щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію, яка свідчить про діяльність на території Харківської та Дніпропетровської областей протиправної фінансової схеми, направленої на переведення (конвертацію) безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках громадян України, перебуваючих та проживаючих на тимчасово окупованій території України (місто Куп`янськ Харківської області), у грошові кошти в готівковій формі. За вчинення відповідних дій з переведення (конвертації) грошових коштів з безготівкої у готівкову форму учасники протиправної схеми отримують «відсоток» у розмірі 30 % від конвертованої суми. Крім того, встановлено, що в подальшому частина від грошових коштів, отриманих в результаті вказаної протиправної діяльності, надається представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області в готівковій формі. Встановлено, що основним організатором вказаної протиправної діяльності являється громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється фактичним власником торгівельного комплексу «Амбар», розташованого у м. Куп`янськ, та займається оптовим та роздрібним продажем продуктів харчування, товарів першої необхідності. З часу окупації ОСОБА_6 встановив контакт та налагодив стосунки з представниками окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представниками підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України. Вказані дії надали можливість безперешкодно продовжити діяльність його підприємства на тимчасово окупованій території з розрахунками виключно в готівковій формі, що дозволяє останньому накопичувати грошові кошти в готівковій формі з метою вчинення відповідних дій з переведення (конвертації) грошових коштів, за що, у свою чергу, отримувати «відсоток» у розмірі 30 % від конвертованої суми, частину від якого передавати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області. Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно зі своїми родичами організував схему особистого збагачення через обготівковування грошових коштів. Після отримання від фізичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України, грошових коштів, ОСОБА_7 перераховував їх на особисті рахунки задіяних в протиправній схемі громадян України для подальшого безперешкодного зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах та відділеннях банків, які знаходяться на підконтрольній діючій владі України території. Встановлено, що ОСОБА_7 на сьогодні переховується у родичів в м. Харків, періодично відвідуючи м. Куп`янськ Харківської обл. У свою чергу, встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив своїх родичів, на яких оформив карткові рахунки, за допомогою яких здійснює обготівковування або виведення грошових коштів. Легалізацію отриманих від діяльності коштів ОСОБА_7 здійснює шляхом придбання нерухомості в місті Харкові, оформлюючи її на свою мати, сестру, дружину та цивільну дружину. Встановлено, що на сестру ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлено нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває у власності ОСОБА_9 . Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_3 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; факсиміле, печатки, штампи; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.); банківські картки; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; факсиміле, печаток, штампів; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, сім-карток, електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з подальшим доступом до їх змісту; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо); банківських карток; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1