Справа № 589/3288/23
Провадження № 1-кс/589/888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000027 від 10 січня 2023 року,

- про дозвіл на обшук,-

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , з метою відшукання комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт до телефонів, на яких могли зберегтись відомості про вхід до платформи онлайн-оголошень «OLX», банківські картки, на рахунок яких незаконно надходили грошові кошти, micro-sd карти, USB-флеш-накопичувачі з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерні системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, сім-карти до телефонів, на яких могли зберегтись відомості про вхід до платформи онлайн-оголошень «OLX», банківські картки, на рахунок яких незаконно надходили грошові кошти, micro-sd карти, USB-флеш-накопичувачі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених вище підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, 04.04.2023, маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару на сайті "OLX" зареєстрував сторінку користувача на ім`я " ОСОБА_8 " та виклав онлайн-оголошення щодо продажу батуту, якого у останнього не існує, з метою заволодіння незаконним шляхом грошовими коштами. Після чого, ОСОБА_9 , з метою придбати дитячий батут, домовився з ОСОБА_10 сторінка якого на сайті ОЛХ підписана як Єгор в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за предоплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_9 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_10 перерарахував зі своєї банківської картки АТ "А-Банк" № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_8 та номер якої попередньо, діючи узгоджено із ОСОБА_10 надала останньому невстановлена особа, яка має доступ до рахунку вказаної картки, грошові кошти на суму 1000 грн, в результаті чого, ОСОБА_10 більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , 02.04.2023, маючи придбаний акаунт 19 год. 20 хв., ОСОБА_11 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_12 » в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_11 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту, перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Акцент-банк» на загальну суму 2400 грн, яку вказав у листуванні в «Телеграмм» чоловік, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_13 », в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 15 год. 00 хв., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару, зареєстрував у ньому користувача на ім`я " ОСОБА_12 " та створив оголошення про продаж батуту, якого у останнього не існує з метою незаконного заволодіння грошових коштів. Після чого, 02.04.2023 ОСОБА_14 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень «ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовилась із ОСОБА_10 , аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_12 » в даній мережі, про купівлю батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_14 розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_10 , перерахувала зі своєї банківської картки ПРИВАТБАНК № НОМЕР_5 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Акцент-банк» на загальну суму 2400 грн, яку вказав ОСОБА_10 та яку, попередньо надала невстановлена особа, діючи узгоджено із ОСОБА_10 , в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, 20.04.2023 о 13 год. 03 хв., маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару на сайті "ОЛХ", зареєстрував сторінку користувача на ім`я " ОСОБА_15 ", та виклав онлайн-оголошення щодо продажу газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, якої у останнього не існує з метою незаконного заволодіння грошовими коштами. Після чого, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень "ОLX" з метою придбати газову плиту, домовився із ОСОБА_10 , аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_15 » в даній мережі, про купівлю газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, попередньо за оплату 3000 грн. Після чого, ОСОБА_16 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті газової плити, перерахував грошові кошти на суму 3000 грн зі своєї банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яку вказав у листуванні ОСОБА_10 та номер якої попередньо надала ОСОБА_10 невстановлена особа, діючи узгоджено з останнім, в результаті чого, ОСОБА_10 більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2023 14 год. 20 хв., ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати повітряний компресор, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_18 » в даній мережі, про купівлю повітряного компресору, попередньо за оплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_17 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті повітряного компресору, перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_8 , на банківську картку № НОМЕР_9 АТ «Акцент-банк». на загальну суму 1000 грн, яку вказав у листуванні в «Телеграмм» чоловік, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_13 », в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім цього, досудовими розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 15 год. 22 хв., ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати акустичну гітару, домовилась з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_20 » в даній мережі з номером телефону НОМЕР_10 , про купівлю акустичної гітари, попередньо за оплату 1400 грн. Після чого, ОСОБА_19 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті акустичної гітари перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_11 , (кошти на яку надходять від ОСОБА_21 ), на банківську картку № НОМЕР_12 на загальну суму 1400 грн, яку вказав ОСОБА_20 , в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 1400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 о 15 год. 24 хв., ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн оголошень "ОLX" з метою придбати газову плиту, домовилась з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_15 » в даній мережі, про купівлю газової плити, попередньо за оплату 3000 грн. Після чого, ОСОБА_22 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті газової плити, перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_13 на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_14 грошові кошти на загальну суму 3000 грн, яку вказав у листуванні ОСОБА_23 з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 для оформлення замовлення газової плити, в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що 07.04.2023 року до ЧЧ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.04.2023 року в мережі інтернет на сайті "OLX" знайшов оголошення про продаж дитячого батуту, в оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_16 , зв`язавшись по вказаному телефону він домовився про придбання вказаного батуту та переказав передплату в сумі 1000 грн на карту вказану продавцем, а саме на картку АТ "Акцент Банк" НОМЕР_4 . Після передплати продавець перестав виходити на зв`язок та на теперішній час товар у вигляді батуту не доставлено.

Крім цього, досудовими розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 о 13 год. 20 хв. надійшла заява від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 08.01.2023 близько 13 години він на платформі "OLX" знайшов оголошення про продаж гітари та зв`язавшись за номером НОМЕР_17 домовився про продаж даного товару та продовживши розмову в месенджері «Телеграм» продавець повідомив номер банківської картки на яку потрібно зробити передплату за товар, після чого гр. ОСОБА_25 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2800 грн на карту № НОМЕР_18 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 року до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1700 грн, які вона перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_19 на картку невідомого № НОМЕР_12 за купівлю товару на торгівельному майданчику «OLX».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 невідома особа, користуючись н.т.: НОМЕР_16 , перебуваючи за невстановленою слідством адресою, шляхом створення фіктивного оголошення про продаж дитячого батуту через інтернет-сайт «OLX», під приводом отримання оплати за товар, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_27 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_20 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 17 год. 20 хв., ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовилась з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_12 » в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за оплату 2600 грн. Після чого, ОСОБА_28 розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_29 , перерахувала зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Акцент-банк» на загальну суму 2600 грн, яку вказав ОСОБА_29 , в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 2600 грн.

Крім цього, досудовим розсслідуванням встановлено, що 09.04.2023 о 09 год. 00 хв., ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переглядаючи оголошення на платформі онлайноголошень"OLX" з метою придбати акустичну гітару, домовився з чоловіком, про купівлю акустичної гітари, попередньо за оплату 1200 грн. Після чого, ОСОБА_31 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті акустичної гітари, перерахував зі своєї банківської картки АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_22 на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 1200 грн., яку вказав у листуванні ОСОБА_32 з номеру мобільного телефону НОМЕР_23 для оформлення замовлення акустичної гітари, в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 1200 грн.

31.05.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним, за попередньою змовою групою осіб, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Однак, на даний час не встановлено всіх учасників групи, які діють у співучасті із ОСОБА_10 та продовжують займатись шахрайською діяльністю.

Крім цього, 24.04.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_24 строком дії до 09/29 та №630410 строком дії до 08/29, якими останній користується у своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів від потерпілих.

В подальшому, отримано та здійснено тимчасовий доступ до АТ «Універсал Банк» щодо руху коштів вищевказаних банківських карток.

В ході отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_25 строком дії до 08/29 встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення аналізу тимчасового доступу до банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_24 встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 та за період часу з моменту відкриття рахунку вищевказаної картки здійснені транзакції ОСОБА_10 на загальну суму 2977350,71 грн, що може вказувати ще раз про те, що останній займається шахрайською діяльністю, будучи офіційно не працевлаштованим досі.

Окрім цього, встановлено, що на рахунок вказаної картки, що належить ОСОБА_10 неодноразово надходили грошові кошти від різних осіб, один з яких є ОСОБА_6 , і загальна сума переказів грошових коштів між ними становить 32343 грн.

В ході досудового розслідування отримано ініціативний рапорт від СКП Шосткинського РУП про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 може бути причетний до вищевказаних кримінальних правопорушень, який діє спільно із ОСОБА_10 , надаючи останньому свої реквізити та банківські картки для отримання незаконним шляхом грошових коштів від потерпілих.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Із Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованої 17 травня 2023 року за №332621514, вбачається, що щодо права власності, інших речовихі прав, іпотеки, обтяження відносно будинку АДРЕСА_1 - відомості у цих Реєстрах відсутні.(а.с.158)

Відповідно до довідки КП «Шосткинське МБТІ» №387 від 21.06.2023 право власності на житловий будинок АДРЕСА_1 не зареєстроване. (а.с.160)

Відповідно до особової картки від 17.05.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерні системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, сім-карти до телефонів, на яких могли зберегтись відомості про вхід до платформи онлайн-оголошень «OLX», банківські картки, на рахунок яких незаконно надходили грошові кошти, micro-sd карти, USB-флеш-накопичувачі, які у разі їх виявлення, можуть бути доказами під час судового розгляду, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку вказаного будинку для виявлення та вилучення вказаних речей.

Вимоги клопотання про надання дозволу на проведення обшуку «з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення» не підлягають задоволенню, оскільки не містять відомостей про конкретні речі.

Керуючись ст. 7, 233-235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000027 від 10 січня 2023 року, про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , з метою відшукання комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт до телефонів, на яких могли зберегтись відомості про вхід до платформи онлайн-оголошень «OLX», банківські картки, на рахунок яких незаконно надходили грошові кошти, micro-sd карти, USB-флеш-накопичувачі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10 липня 2023 року включно і вона може бути використана для проникнення до вказаної вище садиби один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1