Справа № 336/4204/23
провадження № 1-кс/336/514/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000186, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 р. до ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області зі зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 р. невстановлена особа, представившись знайомим заявника, в ході телефонного дзвінка (з номеру НОМЕР_1 ), шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на суму 5550 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ «» Приватбанк », тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 20.03.2023 р. приблизно о 09:48 годин, на його номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представилася його знайомим на ім`я ОСОБА_6 , голос якого зі слів ОСОБА_5 дійсно був схожий на голос його знайомого. Під час бесіди в телефонному режимі, вищезазначена невстановлена особа попрохала надати йому грошові кошти у борг на загальну суму 5550 гривень, але по суті ситуацію не поясняв, та сказала, що зателефонує пізніше, через декілька хвилин та надасть роз`яснення його проблеми. В подальшому вказана невстановлена особа з використанням номеру телефону НОМЕР_1 надіслала ОСОБА_5 смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку необхідно переказати вказану суму грошових коштів, а саме на картку зі значенням № НОМЕР_2 . Далі, ОСОБА_5 зайшов до свого банкінгу від АТ « Укрсиббанк » та о 09:53 годині того ж дня зі своєї картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5550 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « Приватбанк ». Також, в ході телефонної розмови, невстановлена особа пропонувала ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів за номером телефону зі значенням НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону перейшов до додатку онлайн банкінгу « Приват 24 » та ввівши номер картки зазначеної невстановленою особою та на яку потерпілий вже перерахував грошові кошти у сумі 5550 гривень 00 копійок, а саме № НОМЕР_2 , у полі «отримувач» відобразилися дані власника картки - « ОСОБА_7 ». В подальшому потерпілий зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 , який повідомив, що в нього все гаразд та те, що він не прохав грошові кошти у борг та після чого потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою кримінального правопорушення - шахрайства. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 одразу зателефонував до банку та попрохав відмінити переказ коштів, на що працівники банку йому повідомили про необхідність звернення до органів поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, що ОСОБА_5 і зробив в подальшому, залишивши електронне звернення №284218 до відділу протидії кіберзлочинам.

За дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, 05.05.2023 р. до ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який містить інформацію про те, що 20.03.2023 р. о 10 годині 10 хвилин з картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_2 було здійснено обготівкування грошових коштів в банкоматі АТ КБ « Приватбанк » з назвою « CAZA4708 », який розташований за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, будинок №1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_2 з 20.03.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме: виписок руху по банківській картці АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.03.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Запорізькому РУ АТ КБ « ПриватБанк » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_2 , з 20.03.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.03.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 21 червня 2023 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1