Справа № 488/2011/23
Номер провадження № 1-кс/488/393/23
У Х В А Л А

26.06.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 16.05.2023 року по 23:59 год. 25.05.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 16.05.2023 року по 23:59 год. 25.05.2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 16.05.2023 року по 23:59 год. 25.05.2023 року.

За заявою старшого дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.

Згідно з клопотанням, в період з 17.05.2023 року по 01.06.2023 року невстановлена особа, під приводом заробітку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 29 194 грн., належні ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 17.05.2023 року в одному із пабліків «Telegram» він знайшов рекламу про роботу. Натиснувши «1» в телеграмі потерпілий розпочав спілкування з особою, яка представилася менеджером по роботі з клієнтами відділу кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування менеджер запропонував потерпілому роботу на неповний робочий день та пояснивши умови праці надіслала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому необхідно було зареєструватися та виконувати завдання, суть яких полягала в купівлі онлайн-товарів, кошти за які поверталися з додатковим відсотком. Зареєструвавшись на сайті, потерпілий поповнив баланс своєї банківської карти № НОМЕР_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 30 558 гривень.

17.05.2023 року в період з 15:50 по 17:00 потерпілий здійснив чотири грошових перекази зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 1 200 грн.

28.05.2023 року о 20:17 год потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 1900 грн.

29.05.2023 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив два грошових перекази через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 1171 грн. та 3403 грн. Того ж дня 29.05.2023 року о 14:49 год потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 408 грн.

30.05.2023 року о 15:55 год. потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 12602 грн.

31.05.2023 року о 15:17 год. потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 6637 грн.

01.06.2023 року о 15:21 год. потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 3037 грн.

Після виконання завдань з покупки онлайн-товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку потерпілого ОСОБА_3 була наявна сума в розмірі 39526 грн., яку останній не зміг перевести на свою банківську карту № НОМЕР_8 . Після цього потерпілий ОСОБА_3 написав повідомлення в «Telegram» менеджеру, яка попередньо надавала йому консультації, про те, що він не може вивести свої гроші. Після цього менеджер повідомила потерпілому, що для виводу коштів необхідно поповнити баланс карти на суму 20 000 грн.

Також потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 17.05.2023 року йому вдалося вивести на свою банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 1 364 грн. Загальна сума збитку становить 29 194 грн.

Згідно пошукових систем «PAYSPASE», ІНФОРМАЦІЯ_4 та інш. для визначення банківської установи за першими шістьма цифрами банківської картки (BIN) встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 16.05.2023 року по 23:59 год. 25.05.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 16.05.2023 року по 23:59 год. 25.05.2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 16.05.2023 року по 23:59 год. 25.05.2023 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1