Провадження № 1-кс/686/4103/23
У Х В А Л А
17 травня 2023 року м. Хмельницький
17.05.2023 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході здійснення заходів по боротьбі з проявами організованої злочинності у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, отримана інформація щодо ознак привласнення бюджетних коштів та подальшої їх легалізації службовими особами КП «
ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , 26 серпня 2021 року уклали Договір підряду №2 iз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_6 , про капітальний ремонт приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статi при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , згідно якого вартість робіт становила 2 175 189 грн.
Підставою для укладання зазначеного договору стали результати проведеної процедури тих торгів на закупівлю будівельних робіт в серпні 2021 року.
В свою чергу, за наявною інформацією, в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні офіційно наймані працівники, а відповідно і можливості для повноцінного виконання будівельних робіт на об`єкті.
Не зважаючи на зазначені факти, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, завищували вартість будівельних робіт, ШЛЯХОМ відображення бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат на оплату заробітної плати працівникам під час капітального ремонту приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статi при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За результатами проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 аналітичного ДОСЛІДЖЕННЯ від 28.03.2023 N?11/22-01-08-07- 11/22988029, встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято до оплати акти виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , згідно якого вартість робіт становила 2 175 189 грн. При цьому зазначений в них розмір заробітної плати завищено на суму 483 257 грн.
Отже, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно вбачаються ознаки правопорушення, а саме складання, видача службовою особою завідома неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 та переведення їх у неконтрольовану готівку.
В даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення документації із проведення державних закупівель, поданих пропозицій учасників закупівлі, протоколів щодо визначення переможця, а також договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, бухгалтерської та іншої документації із ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів із проведення державних закупівель, поданих пропозицій учасників закупівлі, протоколів щодо визначення переможця, а також договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, бухгалтерської та іншої документації із ремонту приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Ухвала діє по 15 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1