УХВАЛА

14.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000043 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 17.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є висновок аналітичного дослідження, складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )».

Встановлено, що 19.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір щодо реконструкції об`єкту благоустрою ділянки пляжу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дообладнанням засобами для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з заявленою вартістю виконання робіт 5 208 569 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2022.

У подальшому, а саме 24.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт, надійшли грошов ікошти за частково виконані роботи у сумі 2 777 560 грн.

Відповідно до змісту аналітичного дослідження встановлено, що в той же день службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили переказ грошових коштів на загальну суму 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нібито за виконання будівельних робіт з реконструкції пляжу.

Відповідно до наявної інформації ГУ ДПС в Одеській області вказана операція, нібито виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не підтверджується стосовно врахування реального часу здійснення операції, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничих та складських приміщень та іншого майна, які необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- переліку працевлаштованих осіб працівників наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебували у трудових відносинах із вказаними ТОВ за період з 01.01.2021по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи працівника, дату початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані працівником під час перебування у трудових відносинах із вказаними підприємствами, відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- документів, що містять відомості про підприємства, установи, організації, ФОП у яких за період з 01.01.2021 по теперішній час наявні (раніше були наявні) трудові відносини з особами, працевлаштованими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про роботодавця (назва, код ЄДРПОУ), періоду трудових відносин, посади працівника, тощо;

- документів, що містять відомості про підприємства, установи, організації, ФОП, які перебували у трудових відносинах з ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформацію щодо дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи останнього у будь-яких підприємствах, установах, організаціях, тощо, дати початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані останнім під час перебування у трудових відносинах із будь-якими підприємствами, установами, організаціями, тощо, відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- документів, що містять відомості про підприємства, установи, організації, ФОП, які перебували у трудових відносинах з ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформацію щодо дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи останньої у будь-яких підприємствах, установах, організаціях, тощо, дати початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані останнім під час перебування у трудових відносинах із будь-якими підприємствами, установами, організаціями, тощо, відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- документів, що містять відомості про підприємства, установи, організації, ФОП, які перебували у трудових відносинах з ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформацію щодо дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи останнього у будь-яких підприємствах, установах, організаціях, тощо, дати початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані останнім під час перебування у трудових відносинах із будь-якими підприємствами, установами, організаціями, тощо, відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1