Справа № 152/846/23
УХВАЛА

щодо накладення арешту на майно

20 червня 2023 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

особи, в користуванні якої знаходиться майно ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000134 від 16 червня 2023 року, -

безпосередньо після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, установив, -

І. Короткий зміст клопотання слідчого та його аргументація.

1. 19 червня 2023 року старший слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000134 від 16 червня 2023 року.

2. Клопотання обґрунтовано тим, що 16 червня 2023 року надійшло повідомлення від завідувача сектору нагляду та контролю надр ОСОБА_5 про те, що в ході рейдової перевірки, в штольні неподалік від с. Вербівка Жмеринського району, невідома особа незаконно видобуває корисні копалини загальнодержавного значення породи вапняк. Під час виїзду на місце події, було встановлено, що ОСОБА_4 16 червня 2023 року, без передбаченого законного дозволу, перебуваючи в середині штольні бувшого ТОВ «Джуринське шахтоуправління», що розташоване поблизу с. Вербівка, Жмеринського району Вінницької області, за допомогою совкової лопати завантажив вапняк мілкої фракції на кузов автомобіля IFA державний номер НОМЕР_1 . Після завантаження ОСОБА_4 автомобілем IFA вивіз вапняк із середи штольні та, виїхавши на виготовлену із блоків естакаду, мав намір перевантажити вапняк на кузов автомобіля КАМАЗ 5410 держаний номер НОМЕР_2 , однак був виявлений працівниками Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. В ході огляду місця події, поблизу штольні, що розташована поблизу с. Вербівка Жмеринського району Вінницької області за координатами 48,7086100; 28,3430100, було виявлено та вилучено автомобіль КАМАЗ 5410 держаний номер НОМЕР_2 , на кузові якого перебувають залишки вапняку мілкої фракції, автомобіль IFA державний номер НОМЕР_1 , на кузові якого наявний вапняк дрібної фракції, в кількісні 2,1 куб. м, совкову лопату (виявлено у чагарниках поряд із автомобілем IFA).

Старший слідчий вказує, що підставою для накладення арешту на майно є те, що вилучені під час огляду місця події та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні предмети, є знаряддями кримінального правопорушення та містять на собі слідову інформацію про вчинений злочин. Тому з метою збереження даних речових доказів, необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності, а також запобіганням можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нього.

3. У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав. На запитання слідчого судді повідомив, що на автомобілі КАМАЗ виявлено було незначну кількість вапняку і будь-яких експертиз з даним транспортним засобом проводити не планується. З шинами автомобіля IFA планується проведення трасологічної експертизи.

4. Особа, в користуванні якої знаходиться майно ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на транспортні засоби. Пояснив, що дані транспортні засоби йому не належать на праві власності, він навіть не розрахувався із власниками в повній мірі за них. Наразі ОСОБА_4 користується цими транспортними засобами маючи при собі відповідні свідоцтва про їхню реєстрацію.

5. До клопотання старший слідчий додав витяг з кримінального провадження № 0000134 від 16 червня 2023 року, копії рапорту, постанови про призначення групи слідчих та прокурорів, копію протоколу огляду місця події, копію постанови про визнання речовими доказами та про приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, копію полісу, копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, копії пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .. Крім цього, старший слідчий в судовому засіданні надав слідчому судді для огляду матеріали кримінального провадження, зокрема, продемонстрував здійснені під час огляду місця події фотографії.

ІІ. Оцінка слідчого судді.

6. Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

7. Згідно пункту 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

8. Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

9. Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

10. Відповідно до частини другої статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

11. Відповідно до пункту 3 частини другої статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

12. Відповідно до частини першої статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

13. З протоколу огляду місця події від 16 червня 2023 року видно, що старшим слідчим під час огляду штольні було виявлено автомобіль КАМАЗ 5410 держаний номер НОМЕР_2 із залишками породи вапняку в незначній кількості, зразок якої було вилучено та поміщено до пакувального пакету. Цей транспортний засіб визнано речовим доказом в кримінальному провадженні. Будь-яких слідчих дій з цим транспортним засобом, вчиняти не планується. Відтак мета накладення арешту на це майно не доведена слідчим в повній мірі.

14. Що стосується транспортного засобу IFA мультікар державний номер НОМЕР_1 , то кількість виявленого на цьому автомобілі вапняку зафіксовано, зразки вапняку вилучено. Мета арешту цього майна слідчим не доведена.

15. Окрім цього, старший слідчий в своєму клопотанні не зазначає які обмеження в даному випадку слід встановити: заборонити користуватися і розпоряджатися, чи лише заборонити розпоряджатися даними автомобілями.

16. Враховуючи все вищевикладене, арешт на транспортні засоби слід накласти шляхом заборони розпоряджатися ними до набрання законної сили судовим рішення в даному кримінальному провадженні та повернути автомобілі в користування ОСОБА_4 .. В решті ж клопотання, щодо накладення арешту на вилучений вапняк дрібної фракції в кількості 2,1 куб.м та совкову лопату, підлягає задоволенню повністю.

З цих підстав,

Керуючись статтями 98, 170, 172, 173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000134 від 16 червня 2023 року задовольнити частково.

2. Накласти арешт на: автомобіль КАМАЗ 5410 держаний номер НОМЕР_2 , що згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_4 , автомобіль IFA мультікар державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , шляхом заборони розпоряджатися ним до набрання законної сили судовим рішенням в кримінальному провадженні № 0000134 від 16 червня 2023 року з правовою кваліфікацією частина друга статті 240 КК України.

3. Транспортні засоби повернути ОСОБА_4 та залишити в останнього на відповідальне зберігання до набрання законної сили судовим рішенням в кримінальному провадженні № 0000134 від 16 червня 2023 року з правовою кваліфікацією частина друга статті 240 КК України.

4. Накласти арешт на совкову лопату належну ОСОБА_4 та вапняк дрібної фракції в кількості 2,1 куб.м, який знаходиться на кузові автомобіля IFA мультікар державний номер НОМЕР_1 ,шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними до прийняття законного рішення в кримінальному провадженні № 0000134 від 16 червня 2023 року з правовою кваліфікацією частина друга статті 240 КК України.

Копію ухвали надіслати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до відома.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Андрея РОЗДОРОЖНА