Справа№751/5567/21
Провадження №1-кс/751/1659/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучене 29 липня 2021 року під час обшуку, проведеного за адресою: вулиця Малиновського, 30/А, місто Чернігів, майно, -

встановив:

Прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, вказавши, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 17.08.2021 встановлено, що КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради за результатами процедури закупівлі «відкриті торги» UA-2019-03-20-000780-c укладено із ПП «ТТ-Нафта» договір №02/04/19-0913 від 02.04.2019 на поставку товару: Бензин А - 92, Бензин А 95, Дизельне паливо. Ціна договору становить 19 786 200 грн. з ПДВ.

У подальшому, в зв`язку із ростом цін на ринку сторонами укладено додаткову угоду № 1 від 06.05.2019, якою правомірно збільшено ціну за одиницю товару.

Зокрема, умовами додаткової угоди № 1 визначено поставка бензину А-92 за ціною 20 грн. без ПДВ за літр; бензину А-95 за ціною 20,45 грн. без ПДВ за літр; дизельне паливо за ціною 22,50 грн. без ПДВ за літр.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» (в редакції 27.01.2018) умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника.

Також, відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Крім того, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у листі № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016 «Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю» зазначено, що внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Відповідно до ст. 3 «Принципи здійснення закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі», одним із принципів здійснення закупівель є принцип максимальної економії та ефективності.

Разом з тим, 05.06.2019 сторонами укладено додаткову угоду № 2, якою збільшено ціну А-92 до 20,83 грн. за літр (на 0,83 грн.), ціну А-95 збільшено до 21,25 грн. за літр (на 0,80 грн.) та ціну дизельного палива збільшено до 22,91 грн. (на 0,41 грн.).

Однак, відповідно до статистичних даних, розміщених на веб-порталі https://index.minfin.com.ua, коливання цін у період 06.05.2019 - 05.06.2019, тобто з дня укладання додаткової угоди №1 по день укладання додаткової угоди № 2, відбувалось у бік зменшення.

Таким чином, з дня укладання додаткової угоди № 1 на день укладання додаткової угоди № 2 ринкова ціна на бензин А-92 зменшилась на 4 коп.; ціна на бензин А-95 зменшилась на 3 коп.; ціна на дизельне паливо зменшилась на 11 коп.

Разом з тим, не зважаючи на коливання ринкової ціни товару у бік зменшення, сторонами укладено додаткову угоду № 2 від 05.06.2019, якою збільшено ціни за одиницю товару.

Крім того, аналогічна ситуація виникла під час укладення договору №02/06/17-0913 від 02.06.2017 на поставку товару: бензин А - 92, бензин А 95, дизельне паливо ціна договору становить 11 840 160 грн. з ПДВ.

Зокрема, умовами договору передбачено поставка бензину А-92 за ціною 16,65 грн. без ПДВ за літр; бензину А-95 за ціною 17,50 грн. без ПДВ за літр; дизельного палива за ціною 15,65 грн. без ПДВ за літр.

17.08.2017 сторонами укладено додаткову угоду № 1, якою збільшено ціну дизельного палива до 17,10 грн. без ПДВ за літр (на 1,45 грн.). У подальшому сторонами укладено додаткову угоду № 2 від 21.09.2017, якою збільшено ціну дизельного палива до 17,90 грн. без ПДВ за літр (на 2,25 грн.).

Однак, відповідно до статистичних даних, розміщених на веб-порталі https://index.minfin.com.ua, коливання цін у період 05.05.2017 - 02.06.2017 17.08.2017 21.09.2017, тобто з дня подання пропозиції та з дня укладання договору по день укладання додаткової угоди № 1 та додаткової угоди № 2 - відбувалось у бік зменшення.

Разом з тим, не зважаючи на коливання ринкової ціни товару у бік зменшення, сторонами укладено додаткову угоду № 1 та додаткову угоду № 2, якими збільшено ціни за одиницю товару.

Таким чином, в діях службових осіб ПП «ТТ-Нафта» вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, відповідно до висновку експерта № 2692-2694/2124 від 09.07.2021 зразки, отримані на автозаправочних станція ПП «ТТ-Нафта» не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ і відносяться до некондиційних нафтопродуктів.

Таким чином, в ході виконання договорів з КП «АТП-2528» підприємством ПП «ТТ-Нафта» здійснюється постачання нафтопродуктів, які не відповідають вимогам законодавства.

Оригінали первинних документів, пов`язаних з постачанням товарів на КП «АТП-2528» за період з 01.01.2017 по теперішній час, документи щодо придбання, зберігання та якості нафтопродуктів, а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди, специфікації, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунки, рахунки-фактури, довіреності, вантажно-митні декларації, паспорти якості, сертифікати, документи, пов`язані з розрахунками (платіжні доручення, банківські виписки), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, службові записки, грошові чеки, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, а також: журнали обліку нафтопродуктів та інших документів, що підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема складського зберігання й відвантаження ПММ, складські документи на пальне, товаро-розпорядчі документи, які видавалися як підтвердження прийняття палива на зберігання, документи щодо придбання та зберігання речовин, за допомогою яких здійснюється виготовлення продукції, що у подальшому реалізується на АЗС, чорнові записи, носії інформації та комп`ютерна техніка, яка містить інформацію щодо співпраці з контрагентами, а також нафтопродукти, які зберігається та реалізовується під виглядом бензину А-92, бензину А-95, дизельного палива та невідомі речовини, які можуть використовуватись під час виготовлення зазначеної продукції, та які можуть містити відомості про протиправну діяльність ПП «ТТ-Нафта» і відповідно мають значення доказу у кримінальному провадженні, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: вулиця Малиновського, 30/А, місто Чернігів, на праві приватної власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «УТН-Чернігів».

29 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: вулиця Малиновського, 30/А, місто Чернігів, у ході якого вилучено світлі нафтопродукти, які містяться у резервуарах підключених до роздаточних колонок, відповідно до сформованого 29.07.2021 станом на 13 годину 37 хвилин Х- звіту, а саме:

- бензин А-95 у кількості 17834,67 літрів, який знаходиться у резервуарі 1;

- бензин А-92 у кількості 16734,61 літрів, який знаходиться у резервуарі 2;

- бензин А-92 UA у кількості 8294,71 літрів, який знаходиться у резервуарі 3;

- дизельне паливо (euro) у кількості 12464,20 літрів, яке знаходиться у резервуарі 4.

Вищезазначені предмети 30 липня 2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000199 від 17.08.2021.

У зв`язку з викладеними, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту на майно підтримав, просив його задовольнити.

Представники власників майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, представників власника майна, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно не знайшли свого підтвердження та не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що згідно з витягу з ЄРДР, Головним управлінням Національної поліції у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 17.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо можливих незаконних дій з боку посадових осіб ПП «ТТ-Нафта», у результаті яких завдано збитки місцевому бюджету.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі №751/5170/21 від 19.07.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні № 0000199 від «17» серпня 2020 року за адресою м. Чернігів, вул. Малиновського, 30/А, з метою відшукання оригіналів первинних документів пов`язаних з постачанням товарів на КП «АТП-2528» за період з 01.01.2017 по 19.07.2021 та документів щодо придбання, зберігання та якості нафтопродуктів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, вантажно-митних декларацій, паспортів якості, сертифікатів, документів, пов`язаних з розрахунками (платіжних доручень, банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, службових записок, грошових чеків, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, а також: журналів обліку нафтопродуктів та інших документів, що підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема складського зберігання й відвантаження ПММ, складські документи на пальне, товаро-розпорядчі документи, які видавалися як підтвердження прийняття палива на зберігання, документів щодо придбання та зберігання речовин, за допомогою яких здійснюється виготовлення продукції, що у подальшому реалізується на АЗС, чорнові записи, носії інформації та комп`ютерну техніку, яка містить інформацію щодо співпраці з контрагентами. А також з метою фіксації протиправної діяльності, із подальшим призначенням судових хімічних експертиз, підлягають відшуканню у необхідній кількості зразки нафтопродуктів, які зберігаються та реалізовуються під виглядом бензину А-92, бензину А-95, дизельного палива та невідомі речовини, які можуть використовуватись під час виготовлення зазначеної продукції.

Згідно протоколу обшуку від 29.07.2021 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно, яке постановою прокурора від 30.07.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000199.

Згідно Договору оренди №11/3-20 від 25 листопада 2020 року об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває в оренді у ТОВ «МС-2018» для здійснення торгівельної діяльності паливно-мастильними матеріалами.

Відповідно до п 1 ч. 2 cт. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України в свою чергу підкреслює, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 здійснюється щодо перевірки можливих незаконних дій з боку посадових осіб ПП «ТТ-Нафта», при цьому спірне майно виявлене та вилучене за адресою здійснення торгівельної діяльності ТОВ «МС-2018», не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення не доведено розумність і співмірність обмеження права власності ТОВ «МС-2018» на вказане майно завданням кримінального провадження, яке здійснюється відносно дій посадових осіб ПП «ТТ-Нафта». За таких обставин клопотання прокурора не можна вважати обґрунтованим, а тому воно задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відмовити повністю.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1