Справа № 401/1927/23
№ 1-кс/401/435/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в середині травня 2023 року ОСОБА_4 використовуючи соціальну мережу Інстаграм натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій здійснюється торгівлі комп`ютерною технікою. Для оформлення купівлі товару, ОСОБА_4 перейшла за посиланням до соціальної мережі Телеграм на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Погодивши з невідомою особою умови купівіл-продажу мобільного телефону Самсунг Redmi 11 Pro, ОСОБА_4 отримала повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 , куди 11.05.2023 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з належної їй картки № НОМЕР_2 на вищезазначений рахунок в розмірі 1200 грн. 29.05.2023 року ОСОБА_4 в соціальній мережі телеграм отримала повідомлення про те, що замовлений товар став дорожчим та необхідність доплатити грошові кошти. 29.05.2023 року ОСОБА_4 знову здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 800 грн. В подальшому ОСОБА_4 було заблоковано в соціальній мережі телеграм, товар не отримано, грошові кошти не повернуто.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер рахунку НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 11.05.2023 по 05.06.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_4 період часу з 11.05.2023 по 05.06.2023, фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку з метою подальшого вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та вилучення документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їхнього вилучення.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
-роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_4 період часу з 11.05.2023 року по 05.06.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
-фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 11.05.2023 року по 05.06.2023 року;
-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку
з метою подальшого вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження, які знаходятьсяу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 06 червня 2023 року по 06 липня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1