Справа № 509/2668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000060, яке розпочато 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, яке розпочато 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненнями громадян,з яких вбачається, що особа, яка мешкає на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїла низкушахрайських дій по відношенню до потерпілих.

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначені особи створили веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють фіктивний продаж товарів широкого вжитку та після отримання передплат на власні банківські рахунки, не виконуть свої зобов`язання щодо відправлення товару.

12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: платіжну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8 та платіжну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ; пластикову карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою), виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 01.02.2022 по час фактичного виконання ухвали за рахунками (картками):

1)№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ),

2)№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ),

3)№ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ),

4)№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 )

з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, речі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, а також отримати можливість здійснити копіювання або вилучення оригіналів матеріальних носіїв інформації, для всебічного та неупередженого розслідування, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно:

- усіх банківських операції у період з 01.02.2022 по час фактичного виконання ухвали за рахунком (карткою) № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_1 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 01.02.2022 по час фактичного виконання ухвали: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_1 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку у період з 01.02.2022 по час фактичного виконання ухвали.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 16.07.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1