Справа № 601/1798/23
Провадження № 1-кс/601/708/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000460 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ніч на 29.06.2023 в період з 01 год. по 01 год.52 хв. на мобільний телефон марки «Самсунг Галаксі А11», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім-карткою: НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , зателефонували із наступних номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після чого потерпілий зателефонував на номер: НОМЕР_6 , в результаті чого невідома особа із застосуванням комп`ютерно-обчислювальної техніки із його банківських карток списала грошові кошти, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у сумі 13 804 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 1 218 грн.

01.07.2023 внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000460 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що близько трьох років він оформив картку для виплат у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із отриманням пенсійних виплат. Кредитний рахунок ОСОБА_5 мав оформлений у цьому ж банку ще раніше, більше десяти років тому.

В ніч із 28.06.2023 на 29.06.2023 ОСОБА_5 лежавши у ліжку, гортав стрічку новин соціальної мережі «Facebook» на власному телефоні марки «Samsung моделі Galaxy A11», у якому встановлена сім-картка оператора рухомого мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В цей час під час перегляду новин, раптово на мобільний телефон ОСОБА_5 стали надходити СМС-повідомлення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із змістом про списання коштів, проте він відразу цього не зауважив і продовжував переглядати новини. Через деякий час ОСОБА_5 надійшло СМС - повідомлення із проханням перетелефонувати на номер: НОМЕР_6 , на яке останній відреагував лише з другого разу. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувавши на даний номер дізнався, що невідома особа здійснює транзакції по його банківських картках, а саме банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 було знято трьома платежами за оплат рекламних послуг та розваг на загальну суму 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) гривень, а також із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 дванадцятьма платежами на загальну суму 13 804 (тринадцять тисяч вісімсот чотири) гривні.

Крім цього потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 01 год 11 хв. по 01 год. 52 хв. йому надходили дзвінки, із наступних номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В ході розмови автовідповідач попросив ОСОБА_5 зателефонувати на гарячу лінію банку на номер НОМЕР_6 , оскільки невідома особа здійснювала транзакції з його банківськими рахунками, чим заподіяла потерпілому вищевказану матеріальну шкоду.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Посилаючись на наведене слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення слідчої групи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 28.06.2023 по 00 год. 00 хв. 29.06.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год.00 хв. 28.06.2023 по 00 год.00хв. 29.06.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год.00 хв. 28.06.2023 по 00 год.00хв. 29.06.2023;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими рахунками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 в період з 00 год.00 хв. 28.06.2023 по 00 год.00 хв. 29.06.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з карток № НОМЕР_8 у сумі 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) гривень та № НОМЕР_7 у загальній сумі 13 804 (тринадцять тисяч вісімсот чотири) гривні, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта НОМЕР_10 , в період з 28.06.2023 по теперішній час, а також інформацію про дані клієнтів, виписок по рахунках вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яких здійснювався із отриманого ІМЕІ клієнта НОМЕР_5 в період з 24.00 год. 28.06.2023 по теперішній час.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1