Справа №463/7068/23
Провадження №1-кс/463/5890/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002178 від 29 липня 2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002178 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 26.07.2023 по 00:00 год. 27.07.2023.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0002178 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, клопотання про відкладення не подали. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі вказаної особи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0002178 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 26.07.2023 близько 12:30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_5 на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8 994 гривні, які були перераховані з банківської картки НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Будучи допитаною у процесуальному статусі потерпілої, ОСОБА_5 26.07.2023 приблизно о 12:00 год., остання перебувала на процедурах у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи у приміщенні поліклініки, до неї на мій мобільний телефон з контактним номером телефону НОМЕР_3 , о 12:26 год. надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 .

Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула голос, схожий на жіночий, та вказаний абонент їй повідомив, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що її банківська картка заблокована. Далі вказана жінка почала розпитувати чи ОСОБА_5 вчиняла якісь банківські операції з своєю карточкою, так як її карта потрапила до списку карток з якими можливо вчиняються шахрайські дії, та те що потерпілій необхідно вказати останні чотири цифри своєї картки на що вона погодилась так як в неї дійсно є банківська картка у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Далі вказана жінка сказала, що переключить ОСОБА_5 на іншу лінію, де з нею розпочав розмову вже чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При з`ясуванні обставин, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що потерпілій необхідно ще раз вказати останні цифри своє банківської картки, на що вона погодилась та знову їх вказала. Під час того всього, останні повідомили що на мобільний телефон ОСОБА_5 надійде код підтвердження який їм потрібно буде сказати.

Після цього, ОСОБА_7 почала шукати в телефоні той код підтвердження, під час того вказані особи знову мені телефонували з того ж номеру, а також ще з НОМЕР_6 для того аби вона їм його назвала. Далі ОСОБА_5 знайшла на телефоні смс-повідомлення з кодом підтвердження який назвала вказаним особам, після цього вказані особи їй повідомили, що пін-код до картки змінений на 2202 та потерпіла може далі продовжувати користуватись своєю карткою.

28.07.2023 приблизно о 19:00 год., ОСОБА_5 прийшла до банкомату, що на вул. Личаківській, для того аби зняти готівку з своє картки, де виявила відсутність грошових коштів в сумі 8 900 гривень, які були перераховані з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього потерпіла звернулась до відділення банку де їй надали роздруківку руху коштів з картки де потерпіла виявила, що 26.07.2023 о 12:41 год. вказана сума була перерахована на невідомий рахунок.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи по банківській карті НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 26.07.2023 по 00:00 год. 27.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1