Дата документу 09.08.2023
Справа № 334/3643/23
Провадження № 1-кс/334/2221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

04.08.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000202 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2022 Бердянським РВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_4 про те, що 29.06.2021 невстановлені особи діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «izi.ua», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 900 гривень, що належать ОСОБА_5 , тим самим завдали потерплій майнову шкоду на вказану суму. («ЄО» №3475)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,де на неї оформлено банківську картку № НОМЕР_1 .

29.06.2021 перебуваючи за адресою свого проживання, на сайті «izi.ua», ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж гойдалки. Поспілкувавшись із продавцем ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_2 передоплату в сумі 900 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а товар відправлений не був.

Встановлено, що банківська карта на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням, абонентським номером, електронною поштою;

-виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 01.06.2021 до 01.08.2021, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку№ НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 до 01.08.2021;

-документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку № НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.06.2021 до 01.08.2021;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_2 , які здійснювалися в період з 01.06.2021 до 01.08.2021 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.06.2021 до 01.08.2021 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2021 по 01.08.2021;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській карті - № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан в Україні на 30 діб, період якого в подальшому був продовжений згідно зі змістом відповідних нормативних актів до 18 серпня 2023 року.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наказу «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 309 від 22 грудня 2022 року, територія Бердянського району, Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих російською федерацією території України.

Згідно доручення №28др від 13.04.2022 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про залучення поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_4 до забезпечення охорони на соціально важливих об`єктах, пунктах, фільтраціях та блок постах на території міста Запоріжжя, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень з числа підпорядкованого особового складу ІНФОРМАЦІЯ_5 було залучено поліцейських з їх числа до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_5 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_7 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_5 є ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника РВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням, абонентським номером, електронною поштою;

-виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 01.06.2021 до 01.08.2021, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку№ НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 до 01.08.2021;

-документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку № НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.06.2021 до 01.08.2021;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_2 , які здійснювалися в період з 01.06.2021 до 01.08.2021 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.06.2021 до 01.08.2021 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2021 по 01.08.2021;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській карті - № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 09.10.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1