Справа №345/3707/23
Провадження № 1-кс/345/597/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000183 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2023 року в чергову частину Калуського РВП надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2023 року близько 13:30 год. на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, від невідомої особи, котра представилась заступником Калуського міського голови ОСОБА_5 та повідомила, що міська рада м. Калуш проводить збір коштів на допомогу ЗСУ та запропонувала долучитися до збору, на що ОСОБА_4 погодився та разом із ОСОБА_6 із його банківської картки перерахували грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак пізніше стало відомо, про те, що невстановлена особа, прикриваючись міською радою м. Калуш здійснює збір грошових коштів на потреби ЗСУ, однак міська рада жодного відношення до цього збору немає

У ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_6 , в процесуальному статусі потерпілого. Він повідомив, що 05.07.2023 року близько 13:30 год поступив дзвінок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невідома особа представилась заступником міської ради м. Калуш ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Після того до вищевказаної невідомої особи перетелефонував гр. ОСОБА_4 , та вони вже домовились про збір допомоги на ЗСУ, а саме 77-аеромобільної бригади. Пізніше ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Однак пізніше стало відомо, що міська рада не має жодного відношення до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції Богдана Дручківана підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківською Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5- 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано інформацію, що після поступлення грошових коштів в сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 із неї відразу ж відбувся переказ грошових коштів в сумі 9953,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому із банківської картки № НОМЕР_3 відбулися наступні банківські транзакції:

05.07.2023 року о 15:03:28 год. переказ 4318, 49 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

05.07.2023 року о 15:08:52 год. переказ 4431, 35 грн. на картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

05.07.2023 року о 15:25:33 год. переказ 3929, 83 грн. на картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_4 ; історії авторизації даної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 04.07.2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, а також вказання банків еквайерів за допомогою яких здійснювались транзакції по вищевказаній банківській картці; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.07.2023 року по термін дії ухвали суду, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Отримання інформації про вказаний банківський рахунок; руху коштів по вказаних банківських рахунках; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий дані банківські рахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

Без надання тимчасового доступу в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, що розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання -дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів , який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обгрунтованим та таким, що відповідає вимогнам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_4 ; історії авторизації даної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 04.07.2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, а також вказання банків еквайерів за допомогою яких здійснювались транзакції по вищевказаній банківській картці; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.07.2023 року по термін дії ухвали суду, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації в друкованому або електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: