Справа № 163/1097/23
Провадження № 1-кс/163/436/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратуриначальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000153 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП N°1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 11.05.2023 близько 12 год. 20 хв. невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, невстановленим способом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , які були перераховані на картку НОМЕР_2 , в сумі 5 800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належний невідомій особі.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_1 з метою встановлення інформації, а саме руху коштів по банківських картках, інших деталей операцій, які здійснювалися в період з 09.05.2023 по 14.05.2023.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

На підставі ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах вказаного банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 травня 2023 року за №0000153, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.05.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтверджується протоколом допиту потерпілого та протоколом огляду предмету.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000153 слідчим слідчому СВ відділення поліції №l (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо номера мобільного звязку, який привязаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-інформацію про привязку фінансового номеру власника карткового рахунку № НОМЕР_2 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-та, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому про обіг грошових коштів, банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового звязку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

Вищевказану інформацію надати за період часу з 09.05.2023 по 24.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1