Cправа №505/1517/23
Провадження №1-кс/505/697/2023
УХВАЛА

Іменем України

26.05.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000555 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000555 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 2 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 17.04.2023 в ході опитування учасника події ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку смт. Окни, Подільського району Одеської області, остання повідомила, що вона дійсно являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї наявна банківська картка № НОМЕР_1 . Також, остання повідомила, що в неї був наявний обліковий запис у соціальній мережі «Фейсбук» під іменем « ОСОБА_6 », який згодом перейменувала на « ОСОБА_7 », з якого вона тривалий час, займалась продажом товару та за даний товар отримувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході огляду належного їй телефону було виявлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка смт. Окни, Подільського р-ну, Одеської області дійсно являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї наявна банківська картка № НОМЕР_1 . Також, було виявлено, що в неї був наявний обліковий запис у соціальній мережі «Фейсбук» під іменем « ОСОБА_6 », який згодом перейменувала на « ОСОБА_7 », з якого вона тривалий час, займалась продажом товару та за даний товар отримувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000555.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме рух грошових коштів, переказ та зняття готівки, через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має велике значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000555 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у цифровому або паперовому вигляді, з можливістю її вилучення, які зберігають інформацію про:

- рух грошових коштів, по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат призначень платежів ( у друкованому та паперовому вигляді), за період з 01.01.2022 по 17.04.2023, копії справи, що стосується відкриття картки, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківської картки, № НОМЕР_1 , фотознімки особи, за якою зареєстрована банківська картка;

- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 17.04.2023, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення;

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 17.04.2023;

- відомість про розрахункові рахунки осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 17.04.2023;

- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.01.2022 по 17.04.2023, року з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаного рахунку), час активації вказаного банківської картки, як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрому належний банківська картка № НОМЕР_1 .

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської картки з № НОМЕР_1 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1