Провадження № 1-кс/686/6950/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000016 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальненні матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0815/2020/ДСК від 30.10.2020 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 , у період з 20.11.2008 по 02.09.2020, за рахунок проведення фінансових операцій, пов`язаних із внесенням (зарахуванням) грошових коштів від значної групи юридичних та фізичних осіб, а також їх подальшого зняття та перерахування, у тому числі від (на) СТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Приватно-орендне СТ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без підтвердження їх походження, у сумі понад 24,5 млн. грн., ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах.

В ході досудового розслідування, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою документального підтвердження або спростування розмірів допущених порушень ОСОБА_5 , за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, за рахунок проведення фінансових операцій пов`язаних із внесенням (зарахуванням) грошових коштів від значної групи юридичних та фізичних осіб, а також їх подальшого зняття та перерахування без підтвердження їх походження у сумі понад 24,5 млн. грн., тобто, ухилення від сплати податків, виникла необхідність у тимчасового доступі до документів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0815/2020/ДСК від 30.10.2020 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ.

Вказані документи, які слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не були долучені до матеріалів та на даний час відсутні у матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, обставин допущених порушень ОСОБА_6 , за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, за рахунок проведення фінансових операцій, пов`язаних із внесенням (зарахуванням) грошових коштів від значної групи юридичних та фізичних осіб, а також їх подальшого зняття та перерахування, без підтвердження їх походження у сумі понад 24,5 млн. грн., тобто, ухилення від сплати податків, а тому відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини проведення фінансових операцій, пов`язаних із внесенням (зарахуванням) грошових коштів від значної групи юридичних та фізичних осіб, а також їх подальшого зняття та перерахування, без підтвердження їх походження, у сумі понад 24,5 млн. грн., тобто ухилення від сплати податків, за виключенням вказаних документів, не можливо.

Крім цього, враховуючи те, що вказані документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, обставин допущених порушень ОСОБА_6 , за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, за рахунок проведення фінансових операцій пов`язаних із внесенням (зарахуванням) грошових коштів від значної групи юридичних та фізичних осіб, а також їх подальшого зняття та перерахування, без підтвердження їх походження, у сумі понад 24,5 млн. грн., тобто, ухилення від сплати податків та іншим способом довести вказані обставини не можливо, потрібно здійснити вилучення таких документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0815/2020/ДСК від 30.10.2020, із відповідними додатками до них, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 31 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя