Справа № 473/5091/23
Номер провадження 1-кс/473/1079/2023
УХВАЛА

Іменем України

"21" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000273,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.12.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.12.2022 в мережі Інтернет він знайшов оголошення на торгівельному майданчику «ОЛХ» про продаж бензинового генератора та, зв`язавшись з продавцем по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , домовився про купівлю вказаного генератора, після чого, в якості передплати, здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 12 181 грн., однак замовлений товар так і не отримав.

28.01.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області від 24.07.2023 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.12.2022 в нього виникла необхідність на придбання генератору, тому він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж бензинового генератору за ціною 11 600 грн. Після телефонної розмови із невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_1 , остання повідомила, що необхідно сплатити завдаток в сумі 12 181 грн. за покупку генератора. В свою чергу ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та перерахував грошові кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2022 о 12:09 в сумі 485 грн., 19.12.2022 о 12:35 в сумі 2070 грн. та 19.12.2022 о 12:13 в сумі 9 626 грн. Після чого зв`язок із продавцем був втрачений та товар так і не отримав.

15.06.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ згідно якого оперативним шляхом встановлено місце зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 22.03.2023 о 11:46 год. з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CANI 8731, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, виникає необхідність в отриманні фото-, відео- зображення особи, яка в період з 19.12.2022 по 15.09.2023 здійснювала операції зі зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CANI 8731.

Отже, дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з використанням карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CANI 8731 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000273 від 28.01.2023.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.01.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000273 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000273.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000273 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) наступну інформацію (документи), а саме всі фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CANI8731 за адресою: АДРЕСА_1 , з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти в банкоматі з 19.12.2022 по 15.09.2023.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1