печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в режимі відеоконференції ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001708,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001708 за підозрою ОСОБА_7 , у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України до шести місяців, тобто до 01.10.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001708 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діяла організована злочинна група, яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснювала розповсюдження контрабандно ввезені препарати (таблетки білого кольору), які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

Так, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 04 липня 2022 року, ОСОБА_7 , яка володіла якостями лідера та організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал постачання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, який міститься у складі таблеток медичних препаратів іноземного виробництва, вирішила створити та очолити організовану групу, діяльність якої буде пов`язана з систематичним вчиненням незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту вказаного прекурсору у великих та особливо великих розмірах на території різних регіонів України.

ОСОБА_7 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі дії протягом тривалого періоду часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, до складу якої в різний, невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, залучила своїх знайомих: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням на даний час, осіб.

При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_7 , плану злочинної діяльності, з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ОСОБА_7 організувала діяльність Інтернет сайту https://acatar.net, на якому розмістила рекламу незареєстрованих на території України медичних препаратів у таблетованій формі, іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «RINASEK», «Decancit SR», «Cirrus», «Respidina» та інших, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.

З метою безперешкодного отримання незаконного прибутку в результаті збуту вказаного прекурсору та прикриття вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_7 вирішила використовувати банківські рахунки відкриті в AT «Універсал Банк» () та інших банківських установах на фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих виключно з цією метою.

Так, в ході досудового розслідування встановлено ряд тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом прекурсорів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. З ст. 27, ч. З ст. 311 КК України. 03.04.2023 усім підозрюваним із числа вищезазначених осіб було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 2 000 000 грн. для кожного.

Під час досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 від надання показань відмовилися в порядку ст. 63 Конституції України.

Незважаючи на це, повідомлені підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування, у своїй сукупності, а саме:

результатами проведеного 04.07.2022 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено 960 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

висновками експертів № СЕ-19/111-22/25658-НЗПРАП від 04.10.2022, № СЕ-19/111-22-25664-НЗПРАП від 27.10.2022 та № СЕ-19/111-22/25661- НЗПРАП від 01.12.2022 відповідно до яких, вилучені за місцем проживання ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 таблетки містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,058714 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору;

результатами проведеного 04.07.2022 огляду місця події в результаті якого у ОСОБА_8 вилучено 366 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

висновками експертів № СЕ-19/111-22/25672-НЗПРАП від 19.08.2022, № СЕ-19/111-22/25653-НЗПРАП від 25.10.2022, № СЕ-19/111-22/25730- НЗПРАП від 26.10.2022, № СЕ-19/111-22/25655-НЗПРАП від 26.10.2022 та № СЕ-19/111-22/25650-НЗПРАП від 01.12.2022, відповідно до яких вилучені у ОСОБА_8 таблетки містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,019492 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору;

результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, проведеної в період час з 21.02.2023 по 22.02.2023 під час якого зафіксовано факт збуту 250 таблеток, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

висновком експерта № СЕ-19/111-23/9848-НЗПРАП від 29.03.2023 відповідно до якого встановлено, що придбані під час НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України таблетки містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,02438 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору;

показаннями свідка ОСОБА_13 з приводу обставин проведеної за його участі НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України та оглядом його мобільного телефону, де зафіксовано листування з даного приводу;

результатами проведеного 12.07.2022 огляду мобільного телефону, вилученого 04.07.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого на вказаному мобільному телефоні виявлені знімки експрес-накладних поштових відправлень ТОВ «Нова пошта», а також розфасованих таблеток білого кольору;

результатами огляду веб сайту від 22.02.2023 року згідно із яким установлена наявність веб-ресурсу, через який здійснюють незаконний збут таблеток, які містять прекурсор псевдоефедрин;

результатами, проведеної НСРД, передбаченої ст. 261, 262 КПК України під час якої виявлено 18 поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» здійснених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з використанням вигаданих анкетних даних з вмістом 7350 таблеток білого кольору з

тисненнями «160», «47», «М/А», «О» у відібраних зразках з яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин в особливо великих розмірах;

висновком експерта № СЕ-19/111-23/7928-НЗПРАП від 29.03.2023 відповідно до якого встановлено, що у відібраних в ході проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України, зразках таблеток виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин в особливо великих розмірах;

результатами огляду інформації щодо руху коштів за банківським рахунком - « ОСОБА_14 IBAN НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 », використаним під час збуту прекурсору, відповідно до якого встановлено факт зарахування коштів, витрачених під час проведення НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України;

результатами проведеного 01.04.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено 960 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

висновком експерта № СЕ-19/111-23/17630-НЗПРАП від 01.04.2023, відповідно до якого, вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зразки таблеток містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

результатами проведеного 01.04.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено 10935 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

висновком експерта № СЕ-19/111-23/17631-НЗПРАП від 01.04.2023, відповідно до якого, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , в якості зразку 10 таблеток містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

показаннями свідка ОСОБА_15 - дружини власника квартири АДРЕСА_3 , яка стверджує, що вказану квартиру орендувала ОСОБА_7 ;

показаннями свідка ОСОБА_16 - власника квартири АДРЕСА_3 , яка стверджує, що вказану квартиру орендувала ОСОБА_7 ;

показаннями свідка ОСОБА_17 - ріелтор АН «Статус Київ», яка повідомила, що квартиру АДРЕСА_3 орендувала ОСОБА_7

показаннями свідка ОСОБА_18 - яка повідомила, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 займалися розповсюдженням таблеток, які містять у своєму складі прекурсор.

іншими матеріалами у своїй сукупності, зокрема результатами НСРД, передбачених ст.ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.05.2023, строк досудового розслідування згаданого кримінального провадження було продовжено до 01 липня 2023 року.

Водночас, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, оскільки під час досудового розслідування необхідно:

долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 03.04.2023 за вх. №12337кл/24/9-4-2021;

долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 03.04.2023 за вх. №12338кл/24/9-4-2021;

зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання та ухвали);

встановити отримувачів поштових відправлень (споживачів) та допитати їх як свідків з приводу замовлення та отримання таблеток що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

отримати відповідні ухвали слідчих суддів та провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та банківських установах;

провести аналіз отриманої від банківських установ інформації щодо руху коштів між рахунками, які підозрювані використовували у своїй злочинній діяльності;

завершити огляди речей та документів вилучених під час проведення обшуків;

встановити канали надходження таблеток що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

встановити осіб, які спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчиняли кримінальні правопорушення, за необхідності ініціювати проведення слідчих та процесуальний дій в рамках міжнародного співробітництва;

на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень

скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам групи.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю провадження, пов`язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк: тривалість проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, що зумовлені значним обсягом об`єктів дослідження, які на даний час не закінчені, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема допитів свідків, які проживають в різних регіонах України, тривалість процедури зняття грифів секретності з матеріалів НСРД.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Підозрювані та захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001708 за підозрою ОСОБА_7 , у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України до шести місяців, тобто до 01.10.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001708 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування y кримінальному провадженні, внесеному 04.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001708 за підозрою ОСОБА_7 , у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України до шести місяців, тобто до 01.10.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1