Справа № 191/4306/23
Провадження № 1-кс/191/761/23
У Х В А Л А

іменем України

28 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000155 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування, якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 06.12.2022 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа викладає через мережу інтернет "ОЛХ" оголошення про оренду житла. В ході чого шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток.

06.12.2022 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000155, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.12.2022 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що вирішила зняти квартиру в м. Синельникове. Зайшла на сайт garna/net де знайшла квартиру яка здається. Квартира двокімнатна з "євроремонтом" в квартирі не було лише спальної білизни. Вся побутова техніка була в наявності, Вказана квартира здавалася за 4000 грн за місяць, за комунальні послуги оплата окремо., Квартиру здавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був його номер телефону НОМЕР_1 , по якому ОСОБА_5 , зателефонувала. Їй відповів чоловік який представився ОСОБА_6 Квартира здавалася за адресою: АДРЕСА_1 , номер квартири було не вказано. Цей чоловік в додаток "Вайбер" ОСОБА_5 , скинув фотографію паспорта на ім?я ОСОБА_6 свідоцтво на право власності вказаної квартири, номер квартири також був закритий, номер банківської картки НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 , потрібно було

перевести за перший та останній місяць оренди квартири 8000 грн. по 4000 грн, за місяць. Гроші ОСОБА_5 , переводила двома переказами один, з картки НОМЕР_3 на суму 4000 грн., 28.11.2022 о 14:01 год. та другий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 4000 грн. на вказану вище банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потім вказаний чоловік передзвонив та повідомив, що

в потрібно перевести йому ще 2900 грн. на страховку за цю квартиру. Я відмовилася та почала вимагати повернення грошей. Вказаний чоловік почав висловлюватися в мій бік грубою нецензурною лайкою та погрожував мені фізичною розправою. Гроші не повернув.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. Повні анкетні дані клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який є власником рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 28.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 28.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

06.12.2022 року, на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 06.12.2022 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000155, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що 06.12.2022 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа викладає через мережу інтернет "ОЛХ" оголошення про оренду житла. В ході чого шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток.

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.12.2022 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.6-7).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 27.09.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000155 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ,а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 , з метою отримання інформації, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку, а саме:

1. Повні анкетні дані клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який є власником рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 28.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 28.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1