Провадження №1- кс/712/2754/23
Справа № 712/5836/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002653 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002653 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу, за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерію із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

Того ж дня, в період часу з 15 год. 38 хв. 01.03.2023 по 01 год. 31 хв. 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилучено на робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; рукописні записи «чорнова» документація.

Відповідно до так званої «чорнової» бухгалтерії незрозумілим залишається факт чи вносились вказані грошові кошти на спеціальний рахунок ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою перевірки дотримання законодавства щодо оприбуткування готівкових коштів в порядку ст. 93 КПК України до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, на який відмовлено в наданні копій даних документів чи можливості ознайомитись із оригіналами.

Враховуючи, що під час досудового розслідування встановлено факти витрачання коштів, отриманих від студентів та їх батьків в якості «спонсорської» чи «благодійної» допомоги на власні потреби, важливим є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, до яких було відмовлено в доступі в порядку ст. 93 КПК України, з метою їх подальшого аналізу, призначення аудиторських перевірок, призначення ряду судових експертиз, для встановлення обліку грошових коштів отриманих від студентів.

17 травня 2023 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17 травня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Для перевірки зловживань, допущених підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було призначено аудиторську перевірку із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На виконання постанови про залучення в якості спеціаліста, ІНФОРМАЦІЯ_2 , до СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання документів, зокрема:

касової книги за період 01.01.2019 по 31.08.2021 роки

журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2019 по 31.08.2021;

накопичувальні відомості за касовими операціями (меморіальні ордери №1) 01.01.2019 по 31.12.2021 в розрізі місяців;

головні книги за 01.01.2019 по 31.12.2021 в розрізі місяців;

звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2019-2021 роки;

звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2019-2021.

Крім цього, на виконання численних запитів слідчого, та на виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано лише частково запитувані документи, зокрема не надано положення про оприбуткування готівки в касі та ліміту каси, який діяв до 30.12.2021, затверджений наказом №02-3/185-аг.

Оскільки проведеним розслідуванням, встановлено, що бухгалтер ОСОБА_10 приймала готівкові кошти в здобувачів освіти та інших осіб ще з 2019 року, і всупереч Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Правлінням національного банку України від 29.12.2017 №148, Порядку оприбуткування готівки в касі та ліміту каси навчального закладу, не відображала в бухгалтерському обліку надходження цих коштів, щоб мати можливість витрачати їх на власний розсуд та без відповідного контролю.

Витребувати ці документи є вкрай важливим для подальшого досудового розслідування, оскільки дасть можливість внести ясність у фактах зловживань та корупції, вчиненого з використанням службового становища підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Оскільки в порядку ст. 93 КПК України витребувати їх на даний час неможливо, єдиним способом завершити проведення аудиторської перевірки є надання завірених належним чином вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-касової книги за період 01.01.2019 по 31.08.2021 роки

-журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2019 по 31.08.2021;

-накопичувальні відомості за касовими операціями (меморіальні ордери №1) 01.01.2019 по 31.12.2021 в розрізі місяців;

-головні книги за 01.01.2019 по 31.12.2021 в розрізі місяців;

-звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2019-2021 роки;

-звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2019-2021;

-накази про затвердження ліміту каси та порядку оприбуткування готівки в касі за 2019 2021 роки;

-накази на організацію бухгалтерського обліку за 2019 2021 роки.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (старший групи), старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступницю начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , начальницю відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15