Справа № 138/2720/23
Провадження №:1-кс/138/655/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000470 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000470 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Стіна, Томашпільського району Вінницької області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2023 вона перейшла за посиланням у мережі Інтернет здійснила передплату за товар у сумі 300 гривень та у подальшому з належної їй картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 31172 гривні.

За даним фактом 09.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що має рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 .

Так, 07.09 2023 вона у месенджері «Тelegram» переглядала безліч дописів про отримання грошових коштів від різних світових організацій для українців у зв`язку із військовим станом та особисто переходила за декількома із посиланнями. Також, 07.09.2023 у соціальній мережі «facebook» потерпіла натрапила на допис із продажем дитячої краватки та вирішила придбати останню. Зв`язавшись із продавцем, останній повідомив, що потрібно перерахувати передоплату у сумі 300 грн. на банківську картку із номером НОМЕР_2 . У подальшому 07.09.2023 о 10:00 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на вказану вище картку, скинула продавцю квитанцію із банку про переказ коштів, закрила додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залишила телефон у будинку та пішла у справах. Після чого, у вечірній час до неї зателефонував чоловік ОСОБА_6 та попросив перерахувати на його банківську картку грошові кошти у сумі 1000 грн., однак зайшовши у додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила, що на її банківській карті відсутні грошові кошти у сумі 31 172 грн.

Наступного дня 08.09.2023 у місцевому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 взяла виписку по картковому рахунку під час огляду, якої було встановлено, що грошові кошти у сумі 31 172 грн. були перераховані трьома платежами на невідомий рахунок, а саме: перший платіж - 24 565 грн., другий платіж - 4653 грн., третій платіж - 1654 грн. Після цього потерпіла заблокувала рахунок та перевипустила банківську картку.

ОСОБА_5 зазначила, що доступу сторонніх осіб до мобільного телефону та фізичної банківської карти ні в кого немає, самостійно інформацію про банківський рахунок, номер банківської карти, паролі до неї, термін дії чи СVV код, не повідомляла. Потерпіла вважає, що грошові кошти, які були незаконно перераховані із її банківської карти надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій, з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаних злочинів.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 07.09.2023, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000470 від 09.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000470 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ,контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 07.09.2023 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , щодо:

- роздруківки руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо їх встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

- входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 25 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1