Справа № 562/1098/23
У Х В А Л А

15.08.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000129 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 28.03.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2023 о 13:06 год. невідома особа шляхом зловживання довіри, представившись працівником банку та під приводом забезпечення безпеки від шахраїв, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 2200 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_1 . 28.03.2023 о 13:06 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй абонентський номер НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_5 , що для безпеки від шахраїв, останній потрібно назвати всі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_5 погодилась та продиктувала для невідомого всі дані її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_1 . Після цього, невідомий повідомив ОСОБА_5 , щоб остання не клала слухавку, бо їй зараз прийде SMS-повідомлення, і потрібно, щоб вона продиктувала код. Коли на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло SMS-повідомлення з кодом, остання продиктувала код для невідомого чоловіка. Після цього, невідомий повідомив ОСОБА_5 , що з нею зв`яжуться та закінчив розмову. Після розмови, ОСОБА_5 з невідомим, на її мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення, про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_1 знято 2200 грн.

У ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_6 , до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 номер якої НОМЕР_1 , встановлено, що 28.03.2023 о 13:14 год., з банківської картки ОСОБА_5 номер якої НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 2200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області, вилучено оптичний диск на якому міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 . У ході огляду даного оптичного диску встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки по руху коштів по рахунку за період часу з 26.03.2023 по 20.06.2023 встановлено, що власник карткового рахунку № НОМЕР_3 , з щоденно, систематично, користувалась даним картковим рахунком, зокрема здійснювала операції по перерахунку грошових коштів, а також отримувала від фізичних осіб грошові кошти. Так встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_5 , 28.03.2023 о 15:16:27 год. отримав грошові кошти у сумі 26000 грн. від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), та 28.03.2023 о 15:18:48 год. отримав грошові кошти у сумі 6300 грн. від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ),

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , за ступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ,з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію: відносно клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , який 28.03.2023 о 15:16:27 год. отримав грошові кошти у сумі 26000 грн. від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), та 28.03.2023 о 15:18:48 год. отримав грошові кошти у сумі 6300 грн. від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме: - виписку по вказаному картковому рахунку; П.І.Б. та інші анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний картковий рахунок та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 27.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 11.08.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з вказаного рахунку у період з 27.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 11.08.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку період часу з 27.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 11.08.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до системи клієнт-банк.

У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаної банківської картки на інші картки надати повне розшифрування транзакції; у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо, - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6