Справа № 283/1757/23
Провадження №1-кс/283/528/2023
У Х В А Л А

04 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 25.04.2023 близько 23 години невідома особа використовуючи персональну сторінку ОСОБА_4 у соціальній мережі «Фейсбук» попросила від імені володільця сторінки позику в розмірі 7000 грн. у ОСОБА_5 , яка будучи впевненою що звернулась до неї її знайома ОСОБА_6 , перерахувала свої кошти із власного карткового банківського рахунку на інший картковий рахунок № НОМЕР_1 , як наслідок невідома особа ввела в оману ОСОБА_5 та шахрайським способом заволоділа її коштами, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що 25.04.2023 року близько 23 години ОСОБА_5 надійшло повідомлення в мобільному додатку «Фейсбук» від ОСОБА_4 з проханням позичити кошти. В подальшому ОСОБА_5 повідомила, що не має грошей але дана особа дуже просила після чого остання зателефонувала свекрусі ОСОБА_7 , яка перерахувала ОСОБА_5 кошти для того щоб остання позичила кошти ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 на банківську карту яку надала ОСОБА_8 № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_5 стало відомо, що карта яку надала ОСОБА_8 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому через декілька хвилин після того як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти невідома особа під ніком ОСОБА_6 знову попросила позичити грошові кошти в сумі 4000 гривень на що ОСОБА_5 . ОСОБА_8 відмовила. Надалі через декілька хвилин ОСОБА_5 знову надходить повідомлення від ОСОБА_8 з текстом «Перепрошую! Мою сторінку було зламано! Не надсилайте гроші» Після чого ОСОБА_5 зателефонувала своїй знайомої ОСОБА_4 під час спілкування з якою остання повідомила, що так дійсно її сторінку взломали та знайомим надходили аналогічні повідомлення.

20.07.2023 за погодженням з прокурором було направлено клопотання до слідчого судді про надання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дослідивши матеріали, слідчий суддя клопотання задовільнив.

25.08.2023 сектором дізнання відповідно до ухвали Малинського районного суду Житомирської області вилучено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , документи на підставі яких був відкритий рахунок та повні дані особи. Так, з метою встановлення істини було зроблено аналіз отриманої інформації та встановлено, що вищезазначена банківська карта належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно виписки вищезазначеної банківської карти 25.04.2023 отримано переказ грошових коштів у сумі 7 000 грн. Після чого, 26.04.2023 з даної карти був здійснений переказ грошових коштів на карту іншого банку. Оперативним шляхом було встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , зокрема, дані особи якій належить карта, фото відео фіксації з банкоматів, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 26.04.2023 по 27.04.2023.

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 11.07.2023 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000137 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 00 год. 23.04.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Уповноваженому представнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1