Справа 556/1344/23
Номер провадження 1-кс/556/274/2023
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

18.05.2023 року смт. Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника речей адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Володимирець клопотання слідчого СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 11.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 28.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000077 за ч.1 ст. 240-1 КК України, 11.05.2023 року на території господарства та наявних на ній будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук, під час якого здійснювалась безперервна відео зйомка цифровою камерою Panasonic FUUL HD на флеш носій micro SD Apacer 32 GB. В ході обшуку в спальній кімнаті будинку було виявлено камінь зовні схожий на бурштин, який було упаковано до сейф пакету Національної поліції України KIV2123076. В гаражному приміщенні господарства, в якому проводився обшук було виявлено каміння зовні схоже на бурштин, яке було поміщено до поліпропіленових мішків в загальній кількості 20 (двадцять штук). Горловину кожного мішка було зав`язано стяжками з наступними індивідуальними номерами: Е20997364, НОМЕР_1 , Е20997353, Е20997373, Е20997374, 2320642, Е28491820, Е20997760, Е20997322, Е28491692, Е28491819, Е28491619, Е28491691, Е28491817, Е20997351, Е28491818, 2320641, Е20997725, Е20997385, НОМЕР_2 , 2320649. Також горловину кожного мішка було зав`язано ниткою, до якої прикріплено бирку з написом про вміст та підписами понятих, яка скріплена відтиском печатки «Для пакетів №216» ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області. Також в гаражному приміщенні було виявлено блокноти та аркуші з чорновими записами, які упаковано до сейф пакету Національної поліції України SUD4028754, електронні ваги в кількості 11 штук та електричний станок з нашаруванням смоли, подібної до бурштину. Будь-яких документів, що підтверджують законність походження вилученого каміння, особа в приміщенні якої проводився обшук не надала.

Виявлені в ході обшуку речі вилучено до ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області та в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що накладення арешту на вказане майно дасть можливість зберегти речові докази для проведення експертизи, запобігти відчуженню, розпорядженню та/або користуванню майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також для можливого забезпечення цивільного позову.

В судове засідання слідчий надав письмову заяву, в якій підтримав клопотання повністю, просив провести судове засідання без його участі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, пояснив, що під час проведення обшуку було виявлено і вилучено значну кількість каміння, подібного на бурштин, будь-яких документів про його походження не було надано, що може свідчити про вчинення злочину, передбаченого ст.240-1 КК України - незаконне зберігання бурштину. В даний час вилучене каміння необхідно дослідити, для чого призначається гемологічна експертиза, провести інші слідчі дії, у зв`язку з чим арешт речових доказів є необхідним для запобігання їх відчуженню та використанню.

Представник ТзОВ «Альфа Ембер» в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, пояснила, що Товариство здійснює офіційну, ліцензовану та законну діяльність, в процесі якої на підставі цивільно-правових договорів представники товариства купляють каміння бурштину на підприємстві, яке здійснює його добування. Все каміння бурштину, виявлене та вилучене в АДРЕСА_1 , тобто за місцезнаходженням Товариства, має законне походження, будь-яких правопорушень власники та працівники підприємства не вчиняли. Просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, показання свідків, дослідивши надані письмові матеріали, а також матеріали кримінального провадження, в т.ч. відеозапис обшуку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

При цьому слідчим суддею встановлено наступні обставини.

11 травня 2023 року в ході розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 28.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000077 за ч. 1 ст. 240-1 КК України, на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук, під час якого в спальній кімнаті будинку було виявлено камінь зовні схожий на бурштин, в гаражному приміщенні господарства, в якому проводився обшук було виявлено каміння зовні схоже на бурштин, блокноти та аркуші з чорновими записами, електронні ваги в кількості 11 штук та електричний станок з нашаруванням смоли, подібної до бурштину. Будь-яких документів, що підтверджують законність походження вилученого каміння, особа в приміщенні якої проводився обшук не надала. Виявлені предмети, в т.ч. каміння поміщено до пакетів, опечатане та вилучено.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 11.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Вилученні під час обшуку предмети були визнанні речовими доказами та прилученні до матеріалів кримінального провадження, що підтверджується постановою слідчого від 12.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За приписами ч.5 ст.171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчому судді надані достатні докази, які вказують на обґрунтованість клопотання про арешт майна, зокрема:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого 11.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України;

-рапорт реєстрації події в ЄО №1312 від 11.05.2023 року;

-ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук;

-протокол обшуку від 11.05.2023 року;

-постанова слідчого про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та встановлення місця їх зберігання від 12.05.2023 року;

Крім того, в судовому засіданні прокурором надано постанову від 11 травня 2023 року про виділення матеріалів кримінального провадження.

Аналіз вказаних доказів, на думку слідчого судді, свідчить, що в ході санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено факт зберігання каміння, схожого на бурштин-сирець, законність походження якого не підтверджена документами, даний факт зареєстровано у встановленому законом порядку і розпочато досудове розслідування.

Суд також зазначає, що об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, утворюють дії, щодо незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

У випадку придбання та перевезення бурштину, законність його походження підлягає підтвердженню відповідними документами.

Разом з тим, такі документи не були надані працівникам поліції під час проведення обшуку.

Зокрема, допитаний в судовому засіданні ОСОБА_7 пояснив, що він працює в ТзОВ «Альфа Ембер», є представником директора ОСОБА_8 , який в даний час перебуває за кордоном. Товариство на підставі договорів купляє необроблений бурштин в ТзОВ «Центр «Сонячне ремесло», в подальшому сортує, обробляє, реалізує. Вся діяльність є законною. 11.05.2023 року також була закупка бурштину, який привезли за адресою смт.Володимирець, вул.Соборна, 89 і помістили в гаражному приміщенні. Під час проведення обшуку він намагався надати документи на підтвердження законності походження бурштину, однак працівники поліції відмовились їх отримати.

В той же час, відеозапис обшуку, проведеного 11.05.2023 року спростовує показання ОСОБА_9 в цій частині, оскільки жодні документи під час обшуку не надавались.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_10 , який займає посаду заступника директора з безпеки в ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», показав, що 11 травня 2023 року товариство здійснювало поставку каміння бурштину-сирцю до ТзОВ «Альфа Ембер», доставка придбаного бурштину здійснювалась автомобілем продавця, доставлено за адресою смт.Володимирець, вул.Соборна, 89 згідно ТТН. Співпраця з даним підприємством має стабільний, неодноразовий характер, на підставі укладеного договору, при цьому відвантаження бурштину здійснюється після його повної оплати. При цьому, свідок вказав, що особисто не був присутній при передачі бурштину - сирцю 11.05.2023 року, однак володіє інформацією, що товар був поміщений у мішки, точну кількість вказати не зміг, мішки були опломбовані пломбами та бирками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», так відпускається бурштин у всіх випадках. Зазначив, що зазвичай ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» відпускає несортований бурштин дрібних фракцій, однак при навантаженні там може потрапляти камінь різних розмірів.

Судом також досліджено копії документів, надані представником ОСОБА_11 на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину - сирцю, а саме:

- договір купівлі-продажу №02022022_1 від 02 лютого 2022 року, укладений між продавцем - ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» та покупцем ТзОВ «Альфа ембер», предметом якого є сировина: бурштин частково оброблений; бурштин - сирець. Строк дії договору, згідно п.5.1 договору, - до 31 грудня 2022 року;

- додаткова угода №1 від 28 грудня 2022 року до договору купівлі-продажу №02022022_1 від 02 лютого 2022 року, якою, згідно п.5.1 договору, дію договору продовжено до 31 грудня 2023 року;

- видаткові накладні №8 від 08 травня 2022 року (на бурштин колотий), №32 від 31.05.2022 року (на бурштин шаруватий), №33 від 23 червня 2022 року (на бурштин шаруватий), №101 від 28 грудня 2022 року на бурштин шаруватий та бурштин-сирець ФР 0-2, №8 від 26 січня 2023 року на бурштин сирець та бурштин ФР 0-2, №21 від 08 березня 2023 року на бурштин шаруватий, №40 від 25 квітня 2023 року на бурштин шаруватий, №50 від 11 травня 2023 року на бурштин сирець несортований;

- рахунки на оплату №53 від 28 грудня 2022 року, №8 від 08 березня 2023 року, №20 від 25 квітня 2023 року, №24 від 01 травня 2023 року;

- товаро-транспортну накладну №Р94 від 11 травня 2023 року (форма N1-ТН), щодо перевезення бурштину сирцю вагою 352 кг, поміщеного в 14 п/ет мішків, в якій зазначено пункт розвантаження: смт.Володимирець, вул. Соборна, 89;

- контракти на реалізацію бурштину №01 від 27.02.2023 року, №02 від 01.03.2023 року, №03 від 09.04.2023 року;

- митні декларації та інвойси від 15.03.2023 року та 14.04.2023 року;

- довіреність, видана 02 січня 2023 року в смт.Володимирець директором ТзОВ «Альфа Ембер» ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_7 ;

- виписка є ЄДРПОУ щодо ТзОВ «Альфа Ембер», , із зазначенням місцезнаходження юридичної особи: 34300, смт.Володимирець Вараського району Рівненської області, вул.Соборна, 89, директора ОСОБА_12 , види економічної діяльності - виробництво ювелірних і подібних виробів (основний);

- висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів Державного гемологічного центру №Д68-1389 від 27.03.2023 року.

Проаналізувавши вказані документи та показання в сукупності з іншими доказами, слідчий суддя вважає, що наведені у судовому засіданні аргументи з приводу того, що вилучене слідчим майно, а саме бурштин - сирець, законність походження якого підтверджується відповідними документами, не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, є такими, що підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

При цьому, на думку слідчого судді, надані представником ТзОВ «Альфа Ембер» докази не доводять поза розумним сумнівом законність походження бурштину, що могло би стати підставою для повернення тимчасово вилученого майна, а виявлені в ході судового розгляду розбіжності також потребують перевірки в ході досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, з пояснень представника ОСОБА_11 , показань свідка ОСОБА_9 , а також з письмових доказів копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , а також досьє на особу, вбачається, що ОСОБА_12 перебуває за межами України з 12.09.2022 року, однак слідчому судді надано ряд письмових доказів, а саме додаткова угода, довіреність, контракти підписані від імені ОСОБА_12 протягом 2023 року. Слідчий суддя вважає, що за результатами проведеної експертизи, інших слідчих дій, в т.ч. аналізу наданих супровідних документів буде встановлено фактичну відповідність вилученого каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, зокрема його масу, фракції, ринкову вартість, тій інформації, що зазначена в супровідній документації, наданій представником ТзОВ «Альфа Ембер».

Отже, слідчим у клопотанні доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст.170 КПК України.

Тимчасово вилучене майно, за своїми критеріями, дає достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п.3,4 ч.2 ст.167 КПК України.

За викладених вище обставин, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) із забороною відчужувати та/або розпоряджатися ним може привести до зміни чи знищення речових доказів, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, зокрема для проведення експертного дослідження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 11.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони користування, володіння та розпорядження майном, яке було вилучене 11.05.2023 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , для запобігання можливості його приховування, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження, а саме на:

- камінь зовні схожий на бурштин, який упаковано до сейф пакету Національної поліції України KIV2123076;

- каміння зовні схоже на бурштин, яке поміщено до поліпропіленових мішків в загальній кількості 20 (двадцять штук), які зав`язано стяжками з наступними індивідуальними номерами: Е20997364, НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Е28491820, Е20997760, Е20997322, Е28491692, Е28491819, Е28491619, Е28491691, Е28491817, Е20997351, Е28491818, 2320641, Е20997725, Е20997385, НОМЕР_2 , 2320649 та зав`язано нитками, до яких прикріплено бирки з написами про вміст та підписами понятих, які скріплено відтиском печатки «Для пакетів №216» ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області;

- блокноти та аркуші з чорновими записами, які упаковано до сейф пакету Національної поліції України SUD4028754;

- електронні ваги в кількості 11 штук;

- електричний станок з нашаруванням смоли, подібної до бурштину.

Вказане вилучене майно зберігати в місці, визначеному слідчим слідчого відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненські області.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали вручити (направити) прокурору, слідчому, володільцям майна, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 22.05.2023 року о 17 год.10 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1