УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою власного протиправного збагачення, організували злочинну схему, яка полягає у розкраданні коштів державних підприємств шляхом укладання договорів із суб?єктами господарської діяльності по економічно не обгрунтованим цінам, внесення недостовірних відомостей щодо засіяних площ, об?ємів зібраних культур (заниження урожайності) з метою реалізації штучно отриманих надлишків сільськогосподарської продукції на підконтрольні приватні підприємства.

Так, керівники та посадові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою власного незаконного збагачення штучно занижують посівні площі та об?єми врожаю шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (форм № 37 СГ, форм № 29 СГ). Після чого, штучно утворені надлишки сільськогосподарської продукцїї реалізовують на підконтрольні підприємства де бенефіціарами та керівниками яких являються близькі родичі. Також керівники вказаних державних підприємств, використовують сільськогосподарську техніку, яка перебуває на балансі державних підприємств для оброблення земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні їх близьких родичів.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2018 до 31.12.2021.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2018 до 31.12.2021, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. додатки до аудиторського звіту № 10-32/29 від 31.10.2022, в яких відображена інформація щодо нарахованих зайвих витрат, у вигляді:

- доплати за збільшення обсягу робіт працівникам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 456,0 тис. грн., та здійснено нарахування ЄСВ в сумі 100,3 тис. грн. (в аудиторському звіті зазначено, як Додаток 10);

- нарахованої премії керівнику ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом досліджуваного періоду в розмірі 18,7 тис. грн. та здійснено нарахування ЄСВ в сумі 4,1 тис. грн., а також розрахунок в грошовому еквіваленті що складає 27,9 тис. грн., премії наданої у вигляді готової продукції в кількості 6,5 тон кукурудзи та 1,3 тони пшениці (в аудиторському звіті зазначено як додаток 14).

1.2. Первинні бухгалтерські документи, які підлягають аудиту, облікові регістри бухгалтерського обліку, в яких перевіряючими встановлено документування господарських операцій, відображений в первинних бухгалтерських документах та які використовувались перевіряючими при визначенні розмірів зайвих витрат, що зазначені в пункті № 1, в тому числі:

- штатні розписи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки;

- контракти, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_14 та керівником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із зазначеними умовами та розмірами матеріального забезпечення керівника;

- табелі обліку використання робочого часу, особові картки, розрахункові листи, розрахункові платіжні відомості, платіжні відомості, прибуткові та видаткові касові ордери, касові книги, платіжні відомості про зарахування коштів на карткові рахунки, меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати», - оборотно-сальдові відомості, відомості щодо видачі премії у вигляді готової продукції і кількісних та грошових показниках, які підтверджують нарахування та отримання працівниками ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яким були нараховані зайві витрати, які зазначені вище) за період з 01.01.2018 до 31.12.2021.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1