Провадження № 1-кс/947/9519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000964 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману частиною ТОВ «ЕДВІН» , чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на корпоративні права ТОВ «ЕДВІН», у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого наразі є ОСОБА_6 що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50 та ОСОБА_7 що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50), шляхом заборони учасникам ТОВ «ЕДВІН», , іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ЕДВІН», , а також накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ЕДВІН» (), зокрема: нежитлову будівлю, загальною площею 255,30 кв.м., розташовану за адресою: Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вулиця Щорса, будинок 1 "a" (реєстраційний номер майна 22107549); будівлі та споруди автопідприємства, в складі будівель: літера «А» - будівля авто гаражу, загальною площею - 484, 2 кв.м., основною площею 298, 7 кв.м.; літера «Б» - адмінбудівля, загальною площею 14, 3 кв.м., основною площею: 12, 3 кв.м.; літера «В» - навіс та інші господарські споруди, що розташовані за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок 212а (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 47); нежитлову будівлю, загальною площею 128.8 кв.м., розташовану за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 141 «а» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27); автомобільну газову автозаправочну станцію (I черга), в складі будівель: літера «А» - операторська загальною площею 23,4 кв.м., основною площею 8,6 кв. м., допоміжна площа 14, 8 кв. м.; літера «Б,В» - навіс; літера «Д» - вбиральня; брукування І; огорожа - №1,2, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27); будівлі та споруди автомобільної газозаправочної станції, що розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вулиця Шабська, 28-б (реєстраційний номер майна 16847969); автогазозаправна станція, в складі будівель: літера «А,А1» - будівля операторної з пунктом технічного обслуговування загальною площею 100, 5 кв. м., основною площею 85, 1 кв. м.; літера «Б,В» - навіси, що розташована за адресою: Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50 років Жовтня, 287 (реєстраційний номер майна 34578965); автомобільну газову автозаправну станцію (I черга), розташовану за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 141 (реєстраційний номер майна 16504548); нежитлову будівлю, загальною площею 66,8 кв.м., що розташована за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Шевченкове, вулиця Пушкіна, будинок 134 «Б» (реєстраційний номер майна 20062434), шляхом заборонити суб`єктам уповноваженим на вчинення реєстраційних дій вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна ТОВ «ЕДВІН»(), а також заборони державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім того, заборонити державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ЕДВІН» (), а також просив заборонити Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинення будь яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН», . Слідчий мотивував клопотання тим, що вказане майно є об`єктом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, посилаючись на службову зайнятість та без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ст.172 ч.2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що вказане майно не було тимчасово вилучене, вважаю можливим, відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України, розглянути клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зазначені у клопотанні корпоративні права та майно є предметом кримінального правопорушення, визнані речовим доказом, тобто відповідають критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження предмету кримінального правопорушення, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна в частині накладення арешту шляхом заборони розпорядження. В частині заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинення будь яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН», код ЄДРПОУ 24532948, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки зазначене питання не може бути предметом розгляду під час вирішення питання щодо арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ЕДВІН», у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого наразі є ОСОБА_6 що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50 та ОСОБА_7 що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50), шляхом заборони учасникам ТОВ «ЕДВІН», , іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ЕДВІН», .

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ЕДВІН» (), зокрема: нежитлову будівлю, загальною площею 255,30 кв.м., розташовану за адресою: Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вулиця Щорса, будинок 1 "a" (реєстраційний номер майна 22107549); будівлі та споруди автопідприємства, в складі будівель: літера «А» - будівля авто гаражу, загальною площею - 484, 2 кв.м., основною площею 298, 7 кв.м.; літера «Б» - адмінбудівля, загальною площею 14, 3 кв.м., основною площею: 12, 3 кв.м.; літера «В» - навіс та інші господарські споруди, що розташовані за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок 212а (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 47); нежитлову будівлю, загальною площею 128.8 кв.м., розташовану за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 141 «а» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27); автомобільну газову автозаправочну станцію (I черга), в складі будівель: літера «А» - операторська загальною площею 23,4 кв.м., основною площею 8,6 кв. м., допоміжна площа 14, 8 кв. м.; літера «Б,В» - навіс; літера «Д» - вбиральня; брукування І; огорожа - №1,2, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27); будівлі та споруди автомобільної газозаправочної станції, що розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вулиця Шабська, 28-б (реєстраційний номер майна 16847969); автогазозаправна станція, в складі будівель: літера «А,А1» - будівля операторної з пунктом технічного обслуговування загальною площею 100, 5 кв. м., основною площею 85, 1 кв. м.; літера «Б,В» - навіси, що розташована за адресою: Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50 років Жовтня, 287 (реєстраційний номер майна 34578965); автомобільну газову автозаправну станцію (I черга), розташовану за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 141 (реєстраційний номер майна 16504548); нежитлову будівлю, загальною площею 66,8 кв.м., що розташована за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Шевченкове, вулиця Пушкіна, будинок 134 «Б» (реєстраційний номер майна 20062434), шляхом заборонити суб`єктам уповноваженим на вчинення реєстраційних дій вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна ТОВ «ЕДВІН»().

Заборонити державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Заборонити державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ЕДВІН» ().

В іншій частиін в задоволенні клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1