Справа № 138/1579/23
Провадження №:1-кс/138/392/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

7 червня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надатидізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), за період часу з 19.05.2023 по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме: документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_5 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_5 ; руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , зокрема, види операцій, проведених по даному рахунку за період з 19.05.2023 по теперішній час; якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_5 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи, то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по- батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку; відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_5 , а також файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28 травня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 19 травня 2023 року о 10:35 год невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700 грн під виглядом купівлі на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 дитячого батуту. Власні кошти вона переказала на банківську картку НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_12 , номер якої вона отримала в особисті повідомлення під час спілкування із менеджером магазину у додатку «Viber» за номером НОМЕР_6 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000205від 29 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що, обравши в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 товар, вона зв`язалась із менеджером магазину по номеру, який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_6 , який у додатку «Viber» був записаний як « ОСОБА_13 ». Консультант магазину запевнив, що оплата за товар повинна бути повна, і одразу після підтвердження переказу коштів протягом 3-х днів товар буде відправлено та надіслано їй ТТН. Після чого ОСОБА_11 сформувала замовлення: № 6024149, батут Clear Fit Spасe Strong 10ft, 305см, реквізити до оплати: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , сума замовлення 4700 грн. О 10:35 год 19 травня 2023 року вона зробила переказ власних коштів у сумі 4700 грн. (комісія 23.50 грн.) за вищевказаними реквізитами та чекала відправлення. Однак ТТН їй не скинули, тому 22 травня 2023 року вона написала менеджеру магазина у додатку «Viber», щоб дізнатись що із товаром, на що їй повідомили, що у товарі виявили брак і після того, як недоліки усунуть, їй його відправлять. Наступного дня відправки так і не відбулося, але їй повідомили, що відправка відбудеться 24 травня 2023 року. Однак через те, що менеджер не хотіла з нею спілкуватись вона вирішила відмінити замовлення та попросила повернути їй грошові кошти, для цього скинула реквізити своєї банківської картки. На що менеджер під час листування у додатку «Viber» повідомила, що кошти повернуть протягом 14 днів. Однак кошти повернуті не були, до того ж номер її телефону заблокували у всіх додатках для спілкування та дзвінків.

Показання потерпілої підтверджуються скріншотами її переписки з представником магазину та копією платіжної інструкції від 19.05.2023.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 29.05.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надатидізнавачам сектору СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), за період часу з 19 травня 2023 року по 2 червня 2023 року включно по картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме: документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_5 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_5 ; руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку за період з 19 травня 2023 року по 2 червня 2023 року включно; якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_5 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку; відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_5 , а також файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1