Справа №:755/5469/23
Провадження №: 1-кс/755/2920/23
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2021 року по 01.02.2023 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме директор ОСОБА_5 з першим заступником директора ОСОБА_6 та бухгалтером ОСОБА_7 у період з січня 2021 року по лютий 2023 року, з метою заволодіння державними коштами, організували незаконну схему з працевлаштування до їх навчального закладу підставних осіб, які фактично не здійснювали свої службові обов`язки та ніколи не виходили на робочі місця, на банківські рахунки яких нараховувалася безпідставно заробітна плата, яка в подальшому обготівковувалася та розподілялася між учасниками злочинної оборудки.
Разом з тим, за інформацією ДКІБ СБ України, головним бухгалтером ОСОБА_7 через свій службовий комп`ютер вносилися недостовірні відомості до відповідних програм бухгалтерського обліку щодо фактично відпрацьованого робочого часу вказаних працівників, які реально не виходили на робочі місця, а також підроблювалися відповідні табеля робочого часу, на підставі чого в подальшому їм нараховувалася безпідставно заробітна плата, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами.
За вказаною інформацією за вказаний період часу здійснено безпідставне нарахування заробітної плати понад 30 особам, які не виконували свої посадові обов`язки відповідно до умов трудового договору, серед яких: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
В результаті вищевказаної злочинної діяльності, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено незаконне нарахування грошових коштів та подальше заволодіння ними, в тому числі в умовах воєнного стану, у великих розмірах.
Вказане підтверджується показами свідка ОСОБА_22 , а також співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 .
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, а також проведення оперативних заходів встановлено, що за фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.
Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування 09.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено документи, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.
Після чого було проаналізовано накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат, у яких були зазначені прізвища наступних працівників: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 .
Також вищевказаних працівників було допитано в якості свідків, щодо працевлаштування, робочого часу, їх обов`язків, нарахування грошових коштів під час роботи в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Разом з тим, 18.07.2023 року в якості свідка було допитано ОСОБА_25 , який з вересня 2016 року по липень 2023 року працював в ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді Заступника директора з АГЧ в його обов`язки входило керування адміністративною та господарською частинами ліцею. У зв`язку з чим, він погоджував табелі робочого часу працівників ліцею, які подавались до нього на затвердження відділом бухгалтерії, однак працівників: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , він ніколи не бачив, табелі їх робочих часів не затверджував, на роботу їх не приймав.
Крім того, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_15 , було встановлено, що він користується (к.н.т. НОМЕР_1 ) довгий проміж часу, точно раніше 01.01.2021 року та брав його із собою на роботу в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01.11.2021 року по 01.02.2023 року.
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.
В інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.
У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання в якому просив розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, іншим працівникам слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, іншим працівникам слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2021 року по 01.02.2023 року.
Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
В іншій частині клопотання-відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: