копія Справа №678/1111/22
Провадження №1-кс-678-323/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000212 від 04.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

20.06.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.10.2022 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.10.2022 року близько 07 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці умисно, таємно, шляхом отримання доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9000 грн. належних ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання про те, що 04.10.2022 року близько 07 год. 00 хв., він вирішив перевірити баланс на належній йому банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою ОСОБА_5 , скориставшись мережею «Інтернет» та пошуковою системою «Google», задав параметри пошуку, а саме ввів в пошукову стрічку запит « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що йому були надані декілька посилань на вибір. Обравши одне із запропонованих посилань, ОСОБА_5 натиснув на нього, та перейшов на сайт, який за своїм зовнішнім виглядом імітував офіційний інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому ОСОБА_5 ввів на даному сайті свої дані (прізвище, ім`я, по батькові, логін та пароль), після чого даний сайт припинив відповідати, та ОСОБА_5 закрив дану вкладку. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 - НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення про те, що з його рахунку намагаються перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн., на невідомий рахунок, проте ОСОБА_5 відхилив даний запит. В подальшому, ОСОБА_5 зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 8000 грн., були перераховані на невідомий рахунок, про що СМС-повідомлення із підтвердженням не приходило. ОСОБА_5 спробував заблокувати свою картку, та в процесі блокування з рахунку було перераховано ще 1000 грн., на невідомий рахунок, про що СМС-повідомлення із підтвердженням також не приходило. В подальшому, в той же день, ОСОБА_5 звернувся до найближчого відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому працівники банку заблокували вищезазначену банківську картку.

Також було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2022 року по 07.10.2022 року. Під час моніторингу отриманої інформації встановлено, що 04.10.2022 року о 07 год. 08 хв. та о 07 год. 18 хв. грошові кошти в сумі 8000 грн. та 1000 грн. відповідно, з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 01.10.2022 року по 01.11.2022 року. Під час моніторингу отриманої інформації було встановлено, що ОСОБА_6 , 06.10.2022 року перерахував грошові кошти в сумі 53552, 63 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на іншу банківську картку AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

З метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 .

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01 год. 00 хв. 06.10.2022 року по 01 год. 00 хв. 06.12.2022 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , їх власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_4 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1