Справа № 740/835/23
Провадження № 1-кс/740/447/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

28 квітня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000954 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 17 квітня 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні Ніжинського РВП перебувають матеріали досудового розслідування за зверненням ОСОБА_5 щодо незаконного зняття 30 вересня 2022 року з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів у сумах 5048,99 грн., 5048,99 грн. та 1969,50 грн. на карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . В подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак не повному обсязі, зокрема отримано виписку по руху коштів без розшифрування контрагентів, згідно якої, після отримання злочинно добутих коштів, було здійснено ряд переказів коштів на інші рахунки (банківські картки) номера яких є зашифровані. З метою встановлення власника контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить здійснювати за відсутності без фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01 жовтня 2022 року та протоколів тимчасового доступу від 08 грудня 2022 року та 21 березня 2023 року, в яких зазначена інформація щодо незаконного зняття з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошових коштів та їх подальшого переведення на карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді (з можливістю копіювання), а саме:

відомості, що містять деталізовану розшифровку контрагентів: « НОМЕР_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , пов`язаних з рухом коштів по рахунку за номером банківської картки: № НОМЕР_2 , по операціях здійснених 30 вересня 2022 року згідно таблиці:

Дата і часРахунок отримувачаОтримувач / Сума операції (UAH)
30.09.2022 16:40: НОМЕР_5
30.09.2022 16:47:30BESTOUR21000
30.09.2022 16:51: НОМЕР_6

із розшифруванням 16-ти значних номерів банківських карток, вказаних контрагентів, а також зазначення банку-екваєра опис вищевказаних транзакцій із зазначенням назв сервісів, сайтів тощо, через які здійснювались перекази.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 28 червня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18 .