Справа № 159/3253/23
Провадження № 1-кс/159/1578/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000718 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 11.06.2023 близько 13:30 год невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банком,

після чого заволоділа реквізитами банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа коштами з даної картки на загальну суму 31 150 гривень, здійснивши переказ коштів двома транзакціями в сумі 17 700 гривень та 13 450 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань13 червня 2023 року за № 0000718, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 11.06.2023 близько 13.25 год. останній зателефонував номер НОМЕР_1 та невідома жінка повідомила, що вона є представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що картки ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковані, через декілька секунд з потерпілою почав говорити невідомий чоловік та повідомив, що рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно заблоковані, і для того що б їх розблокувати потрібно надати йому певну інформацію. Цей невідомий чоловік повідомив, що для розблокування карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій потрібно перейти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити переказ грошових коштів у сумі 17700 грн. на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Той чоловік повідомив, про те, що грошові кошти потерпілій повернуться за пару хвилин, однак попросив останню не виходити з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що остання погодилась та чекала. Потім потерпіла вирішила перезайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні грошові кошти, а саме немає суми 31150 гривень. Зайшовши на свій акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла побачила, що на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні грошові кошти та заблокований акаунт. Після чого відразу заблокувала свої картки і в ІНФОРМАЦІЯ_4 і в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коли блокувала картки в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то оператор повідомила, про те, що з кредитної картки було знято грошові кошти у сумі 31 150 гривень та переведено на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак потерпілі здійснювала лише один переказ на суму 17 700 гривень, другий переказ у сумі 13 450 грн. здійснювала невідома особа. Сума завданих збитків потерпілій становить 31 150 грн.

Відповідно до листа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію щодо розподілу номерів НОМЕР_1 , де 0 - національний (міжміський) префікс, який не є частиною номеру. Рiшенням НКРЗІ вiд 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 30 000 номерів з індексами 3630000 - 3659999 у м. Київ (в тому числі номер НОМЕР_1 , де 44 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_3 - абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунiкацiй ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання HP100900 вiд 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026 року).

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного злочину, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 11.06.2023 року по дату винесення ухвали, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального правопорушення та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, яка здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні,копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період з 00:00 год 11.06.2023 року по дату винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 25 серпня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1