Справа №345/2576/23
Провадження № 1-кс/345/521/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП через канцелярію посупили матеріали з СУ ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до яких в період часу з 02.03.2022 до 10.05.2022 гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що операції, проведені з використанням карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , випущених на імена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , були пов?язані із внесенням готівки (як власниками карток, так і іншими особами), зарахуванням безготівкових коштів від ряду фізичних осіб та між собою з подальшим перерахуванням коштів на картки іншої групи фізичних осіб, на користь платформи «Binance» та зняттям готівкою.

В цілому, за період з 02.03.2022 по 10.05.2022, на карткові рахунки вказаних осіб, випущених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зараховано 34,59 млн грн (без врахування перерахувань коштів між собою), у тому числі внесені готівкою: ОСОБА_7 (на картки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ) - на суму 1,84 млн грн, групою осіб (на картку ОСОБА_4 ) - на суму 0,82 млн грн, ОСОБА_8 (на власну картку) - на суму 0,80 млн грн. та ОСОБА_5 (на власну картку ) - на суму 0,02 млн грн.

Враховуючи дані щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 (за інформацією з анкет-клієнтів банку), можна зробити висновок щодо здійснення вказаними особами прихованої діяльності.

Стосовно ОСОБА_4 (яка зареєстрована, як ФОП, та задекларувала доходи за 2015-2021 роки у сумі 2,69 млн грн), привертає увагу значна сума оборотів по її рахунку (41,23 млн грн), що спостерігається за період з 02.03.2022 по 06.05.2022, при виді діяльності, зереєстрованому нею, як ФОП, а саме: «Організація інших видів відпочинку та розваг», що може свідчити про ймовірність проведення ОСОБА_4 прихованої діяльності.

Крім того, встановлено, що з карток ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частина зарахованих коштів була, в подальшому, спрямована на купівлю криптовалюти (на загальну суму 7,63 млн грн, за період з 02.03.2022 по 17.03.2022), що може вказувати на ймовірність здійснення ними посередницької або торговельної діяльності на платформі «Binance» та/або маскування походження отриманих коштів.

Крім того, отримано коментар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно фінансових операцій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 : «Протягом аналізованого періоду по приватному картковому рахунку клієнта спостерігається швидкий рух коштів, які проходять «транзитом». Відбувається зарахування коштів за операцією переказ коштів в терміналі, поповнення в АТМ з подальшим перерахуванням переважно на адресу криптовалютної біржі, перекази «р2р», перерахування між приватними рахунками фізичних осіб, інше. Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема, доходам). Джерело походження та використання коштів не встановлено. Підтверджуючі документи по операціях, здійснених клієнтом по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надано».

В ході аналізу було встановлено, що на картки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , випущені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 28.04.2022 по 09.05.2022, було зараховано кошти з карток групи фізичних осіб (у т.ч. з карток інших банків), на загальну суму 10,97 млн грн, які, в подальшому, були використані безготівково при сплаті товарів та послуг (оплата здійснювалась різними валютами - EUR, USD, GBR, UAH, PLN, CHF, DKK, CAD, AED) за кордоном (у гривневому еквіваленті, на суму 10,66 млн грн).

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: податкові декларації, звіти, форми № 1-5, відомості про отримані доходи та сплачені з них податки (у разі їх наявності) за 2021-2023 які подавались особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив про розгляд справи у його відсутності.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у випадку доведення стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої документації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до податкових декларацій, звітів, форми № 1-5, відомостей про отримані доходи та сплачені з них податки (у разі їх наявності) за 2021-2023 які подавались особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя