справа №176/1919/23
провадження №1-кс/176/344/23
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 10 липня 2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно 20 червня 2023 року заявник в мережі інтернет знайшов координати волонтера (сайт чи посилання з оголошенням відсутні), та зв`язався з ним в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу придбання машини для виконання службових обов`язків. Обговоривши умови замовлення, а саме придбання автомобіля для виконання обов`язків в зоні ведення бойових дій, узгодили ціну автомобіля, за доставку якого необхідно було сплатити авансом з розбивкою на частини. Після домовленості волонтер надав свою банківську картку НОМЕР_1 (банк отримувача невідомий, отримувач невідомий), погодився отримати грошові кошти частинами та ОСОБА_5 починаючи з 29.06.2023 по 05.07.2023 року самостійно добровільно перерахував грошові кошти частинами: 29.06.2023 в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень, 30.06.2023 - 12000 (дванадцять тисяч) гривень, 01.07.2023 - 12000 (дванадцять тисяч) гривень, 03.07.2023 - 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, 12000 (дванадцять тисяч) гривень, 6700 (шість тисяч сімсот) гривень та 05.07.2023 - 4000 (чотири тисячі) гривень. Після цього невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, машину не доставила в обумовлені строками, грошові кошти не повернула та таким чином спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на загальну суму 63500 (шістдесят три тисячі п`ятсот) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 11 липня 2023 року було розпочато кримінальне провадження № 0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...в березні 2023 року ми почали збирати гроші на придбання автомобіля для виконання бойових завдань. Ці гроші ми збирали в кількості шести чоловік, та домовились що зібрані кошти будуть зберігатись на власних картках, а в момент покупки автомобіля ці грошові кошти будуть переведені на одну картку. В червні місяці я вступив в декілька груп для знаходження автомобіля в мережі Інтернет, а саме «Фейсбук». В однієї з груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я знайшов координати волонтера ОСОБА_6 . Потім з ним почалася переписка через Месенджер, ми спілкувалися та обговорювали питання з приводу придбання та пригону автомобіля, далі він скинув технічний паспорт автомобіля, також прислав номер своєї банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 29.06.2023 року я зробив перший платіж в розмірі 12000 гривень з картки дружини НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого здійснював наступні перекази: 30.06.2023 року - 12000 гривень, 01.07.2023 року - 12000 гривень, 03.07.2023 року - 4800 гривень та 12000 гривень та 03.07.2023 року перевів 6700 гривень на карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 . 05.07.2023 року було переведено 4000 гривень на картку НОМЕР_1 . Я перерахував йому кошти в загальній сумі - 63500 гривень. До сьогоднішнього дня з волонтером зв`язок я підтримую та він обіцяє що сьогодні автомобіль повинен бути в місті Жовті Води, але автомобіля поки що немає…»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв 27.06.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА