БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1545/23
Провадження №1-кс/497/505/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.07.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000346 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.06.2023 року до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у зв`язку з безробіттям вона вирішила знайти роботу в додатку «Facebook», де знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було оголошення від якоїсь ОСОБА_6 у якому пропонувалась робота у додатку «Бинанс». Де ОСОБА_5 написала їй дізнатися більш про роботу і остання переправила її до менеджера ОСОБА_7 . Яка повідомила їй, що ОСОБА_5 повинна надати свою банківську картку, на яку ОСОБА_7 буде виводити гроші з біржі «Бінанс», де виведену суму вони повинні перерахувати на їхню картку, а ОСОБА_5 залишать 500 грн., як заробітню платню. Після чого пояснила їй, що для подальшої роботи ОСОБА_5 повинна написати їй номер свого телефону та дату народження після чого їй прийде смс-повідомлення за яке вона отримає 500 грн. Далі 05.06.2023 року ОСОБА_5 на карту моно банку № НОМЕР_1 , прийшли гроші у сумі 500 грн. Після чого їй запропонували працювати на постійній основі, де вона буде заробляти близько 30 000 грн. в місяць, але вона повинна пройти, ще один раз верифікацію і знову їй прийдуть гроші у сумі 500 грн. Також вона повинна підтвертиди у своїй електронній скриньці вхід до додатку моно банк, що її насторожило, але ОСОБА_7 переконала її що вона додає її картку до системи автоматичних перерахувань і їй нема з що хвилюватися, та скинула їй на картку ще 500 грн. Далі ОСОБА_7 попрохала ОСОБА_5 набрати комбінацію НОМЕР_2 ОСОБА_8 у себе на телефоні та скинути їй скріншот, щоб встановити пере адресацію, але ОСОБА_9 вводила комбінацію робила скріншоти, а після відключала її та скидала скріншот ОСОБА_7 , і так декілька разів. Після ОСОБА_9 виявила, що не може зайти до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_7 сказала, що не потрібно заходити до додатків бо йде верифікація, але остання не наважилася та вирішила, що їй потрібно порадитися після чого ОСОБА_7 у письмовій розмові почала погрожувати ОСОБА_5 та сказала, що їй потрібно повернути 1100 грн. та 150 доларів США. Через деякий час їй подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 , де невідомий їй чоловік почав спокійно погрожувати, де сказав, що у ОСОБА_5 є три шляхи. Перший це працювати та робити те, що каже менеджер, другий повернути 1100 грн. та 150 доларів і третій, якщо ОСОБА_5 припиняє співпрацю то вони наберуть на її ім`я кредитів. Через деякий час ОСОБА_5 в телеграм надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , яка скинула заслання, іншого менеджера сказавши, що вона не може з нею працювати. ОСОБА_5 відкрила посилання і почала спілкуватися з дівчиною, яка була записана як ОСОБА_10 . При спілкуванні ОСОБА_10 запитала на яку карту вона хоче щоб приходив заробіток, де вона вказала карту моно банку « НОМЕР_1 », і через 5 хвилин їй на вказану картку прийшли 500 грн. Також ОСОБА_10 сказала, що у ОСОБА_5 є 17 "контор" на взяття кредиту і їх треба видалити, тому що кампанія не дозволяє "МФО", оскільки вони списують гроші з карток. Через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення від кампанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було вказано, що мені схвалено кредит на 17 000 грн., вона одразу зайшла до свого особистого кабінету «Miolan», де справді була заявка на отримання кредиту на картку моно банку № НОМЕР_4 на суму 17000 грн., де відразу поміняла картку моно банку № НОМЕР_4 на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , тому що зрозуміла, що якщо вона зараз не поміняє карту, то гроші підуть незрозуміло куди. Змінивши картку їй через 5 хвилин прийшли гроші на картку приват банку у розмірі 17000 грн., які остання відправила вже 06.06.2023 та їй вже були нараховані відсотки у розмірі 1955 грн. Після вона почала знову переписуватися з ОСОБА_10 , яка почала говорити, щоб остання скинула гроші на картку моно банку, і вони погасять кредит, але ОСОБА_5 вже погасила заборгованість за позикою, де ОСОБА_10 почала її ображати та говорити, що на неї вже набрали кредитів і скинула скріншот у якому було зазначено, що на ОСОБА_5 оформлено та видано кредит у кампанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Через деякий час подзвонив номер НОМЕР_3 двічі, але ОСОБА_5 трубку вже не піднімала. Таким чином, невстановленою особою в період з 05.06.2023 по 06.06.2023 шахрайським діями завдано збитки у сумі 14800 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 .

Також після допиту потерпілого ОСОБА_5 , надала виписки з її карткового рахунку на якій є транзакції перерахування грошових коштів останньої на іншу банківську картку а саме: № НОМЕР_6 банк отримувача Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 04.06.2023 по 07.06.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_6 .

Інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.17), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 04.06.2023 по 07.06.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_6 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - надати доступ слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.06.2023 по 07.06.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_6 .

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1