Справа № 539/1687/23
Провадження № 1-кс/539/348/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 р. за № 0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 р. за № 0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2023 близько 02 години 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки надала посилання через месенджер «Телеграм» ОСОБА_4 , за якими остання перейшла, в результаті чого і банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Будучи допитаним як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 31.03.2023 приблизно о 02 годині 00 хвилин остання побачила в соціальній мережі «Фейсбук» повідомленням про можливість отримання соціальної допомоги в розмірі 5600 гривень. Перейшовши за посиланням до месенджеру «Телеграм» потерпіла обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фінансову установу, через яку можна було отримати вище вказану соціальну допомогу. В подальшому, ОСОБА_4 ввела логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час, ОСОБА_4 надійшло про те, що її запит на отримання допомоги в обробці. Цього ж самого дня, близько 13 години потерпілій зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з її картки НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

На підставі вищевикладеного, слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 30.03.2023 по 24:00 годину 03.04.2023.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023р. за №0000316 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 р. за №0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 30.03.2023 по 24:00 годину 03.04.2023, з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 27 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1