Дата документу 21.09.2023Справа № 554/8763/23
У Х В А Л А

21 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 17 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку у м. Полтава.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000565 від 09 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07 вересня 2023 року до Полтавського РУПГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2023 року невідома особа під приводом продажу дивану через сайт «ОЛХ», шляхом обману, спілкуючись по мобільному телефону з використанням картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на суму 3000 грн, які остання перерахувала в якості передоплати на карту № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Під час проведення допиту ОСОБА_5 повідомила, що 07 вересня 2023 року вона внесла передоплату за диван в сумі 3000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого спілкуючись з продавцем за номером НОМЕР_1 він повідомив, що товар надішле поштою, але товар так їй і не надійшов.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, підтвердження або спростування зазначених вище фактів, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку у м. Полтава.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000565 від 09 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку у м. Полтава, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку у м. Полтава, надавши можливість вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року по строк дії закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти на рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року по строк дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год 00 хв 01 вересня 2023 року по строк дії закінчення ухвали.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку у м. Полтава надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 жовтня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12