Провадження 1-кс/127/4694/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 19.04.2023, із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про те, що невідома особа, 19.04.2023 використовуючи її банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка останньою була втрачена із власної необережності, розрахувалась за товари та послуги. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО 3192 від 19.04.2023).

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої, гр. ОСОБА_3 , яка зазначила, що 19.04.2023 близько 15 год 00 хв, остання забирала свою доньку з музичної школи, яка знаходиться на шляху до місця проживання. Після чого, гр. ОСОБА_3 зайшла у продуктовий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , де купила цукерки, за які, наступним, розрахувалась своєю банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, гр. ОСОБА_3 вийшла з вищевказаного магазину та пішла до місця проживання, при цьому зазначеною банківською карткою більше не користувалась.

Так, 19.04.2023 близько 22 год. 00 хв. гр. ОСОБА_3 виявила відсутність своєї банківської карти № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і одразу зателефонувала в поліцію, за номером «102», щоб попередити спроби зняття грошових коштів Так, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вищезазначену карту остання заблокувала. Тому, з даного приводу, я вважаю що банківську карту могла втратити у продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Цілком ймовірно, що могли здійснюватися спроби зняття грошових коштів з втраченої мною банківської карти.

При цьому, під час додаткового допиту, потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що, 19.04.2023 перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , виявивши відсутність своєї банківської карти № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшла до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де побачила сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, що здійснювались спроби розрахунку банківською картою в магазині, у зв`язку із чим, отримавши виписку у зазначеному інтернет-банкінгу про рух коштів 19.04 2023, гр. ОСОБА_3 виявила що за період часу з 15 год. 19 хв. по 21 год. 22 хв. здійснювались розрахунки банківською картою № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньої у різних магазинах за товари та послуги на загальну суму 1046, 75 гривень, які у той час гр. ОСОБА_3 не здійснювала, так як перебувала за своїм місцем проживання та даною картою не користувалась.

Також, потерпілою було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відповідними відтисками печаток вказаної фінансової установи, в якій зазначались фінансові дії з розрахунку банківською картою № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товари та послуги у різних магазинах 19.04.2023 року.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 - заяв про відкриття/закриття картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , в період часу з 19.04.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 19.04.2023 року по 19.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 період часу з 19.04.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 19.04.2023 року по 19.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя