У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000265 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №№0000265 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), засновником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , систематично перемагають у публічних закупівлях, замовником яких виступають ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Водночас встановлено, що перемоги у публічних закупівлях вказаних суб`єктів господарювання забезпечуються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, за наявними даними, КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у 2018 році за результатами публічних закупівель (UA?2018?06?16-000069-а) щодо «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » уклало договір Т-99/18 від 02.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) терміном дії до 31.12.2019 на загальну суму 71 321 124,76 грн. Водночас, додатковою угодою № 3 від 08.11.2018 зменшено ціну виконання робіт у 2018 році яка становить 9 423 291,29 грн. Разом із тим, за час виконання договору оплачено виконання робіт на загальну 10 087 497,32 грн.

В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » провело нову державну закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » ( НОМЕР_7 -b), за результатами якої укладено договір від 28.02.2020 № Т-48/20 на загальну суму 123 066 00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

При цьому, з метою забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» відхилено інших учасників процедури.

Вказаний факт підтверджується висновком про результати моніторингу закупівлі від 13.02.2020 № 544, затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також встановлено, що відповідно до Господарським судом міста Києва від 12.10.2021 визнано недійсним рішення тендерного ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та постановою від 13.09.2022 Північного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення першої інстанції.

В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » провело чергову закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » ( НОМЕР_8 -b) за результатами якої укладено договір від 11.10.2021 Т-70/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з договірною ціною 34 950 496,80 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів за період 01.01.2019 по теперішній час, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) та їх вилученні (виїмки).

Крім цього, варто відзначити, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) змінено назву на ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_5 , скорочена назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) складених в період 01.01.2019 по дату виконання ухвали суду.

З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

При цьому, вилучення оригіналів зазначених документів обумовлене тим, що в подальшому вказані документи буде використано для проведення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування факту вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000265 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме: рапортом щодо виявлення ознак кримінального правопорушення від 05.11.2021; оголошенням про проведення відкритих торгів від 26.09.2019; звітом про результати проведення процедури закупівлі від 28.02.2020; договором підряду від 28.02.2020; висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповіддю на звернення ІНФОРМАЦІЯ_19 від 11.07.2023; відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.09.2023, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код НОМЕР_5 ), що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000265 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених паперових копій документів та в електронному варіанті, які знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код НОМЕР_5 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) пов`язаних із виконанням робіт по «Капітальному ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » які виникли на підставі публічних закупівель за ідентифікаторами UA?2018?06?16-000069-а, UA?2019?09?10-002843-b та UA?2021?09?29-006844-b а саме: проектної документації в паперовому та електронному вигляді у форматі АМD; договорів на проектування, проведення експертизи проектів; позитивних висновків експертизи; креслення стадії проектування; РД (робочої документації), а саме:

архітектурні рішення АР;

креслення КЗ (конструкції залізобетонні);

креслення КМ (конструкції металеві);

креслення генерального плану ГП;

кошторисна документація (КД);

проект організації будівництва ПОБ;

проект виконання робіт ПВР;

договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту;

наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи;

протокол погодження цін на матеріали та ресурси;

дефектних актів, договорів із змінами, додатковими угодами та додатками; договірної ціни (ф. № 9); зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництв (ф. № 5); актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них (підсумкової відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків єдиного податку та інших розрахунків включених до актів виконаних робіт); відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальних записок; локальних кошторисів (ф. №1); підсумкових відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектних актів; актів виконаних прихованих робіт; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); об`єктного кошторису (ф. № 4); відомостей трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; підсумкових вартісних параметрів; локальних кошторисів на придбання устаткування та обладнання; актів приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей; дозволів на проведення будівельних робіт; декларацій про початок будівельних робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновків комплексної державної експертизи; документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, включених до актів виконаних робіт (видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, паспорти якості та інше); платіжні доручення на оплату робіт; листування між замовником та підрядником; виписок щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код НОМЕР_5 ) в паперовому та електронному вигляді в частині оплати робіт по вказаному об`єкту.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН