Справа №523/6508/23
Провадження №1-кс/523/2783/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001430 від 29.10.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

25.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з дня відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2021 до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Токмак, Запорізької області, про те, що 22.12.2020 приблизно об 11:30 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою фейкового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу товарів, а саме перукарського крісла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3000 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступне: приблизно у 20-их числах грудня 2020 року потерпіла в пошуках перукарських крісел, необхідних для її роботи, натрапила на Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у продажу серед різноманітних товарів електронних приладів, гаджетів та інших товарів, були перукарські прилади, в тому числі й перукарські крісла, при цьому ціни на всі товари були вказані нижче середньо ринкових, на що остання звернула увагу. Вибравши підходящу для себе модель крісла, потерпіла ОСОБА_4 зв`язалась по зазначеному у контактах на сайті номеру телефону НОМЕР_3 . Обговоривши з консультантом інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі подробиці щодо товару, потерпілій було запропоновано перерахувати завдаток за товар у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на що потерпіла погодилася та 22.12.2020 об 11:34 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перевела грошові кошти у розмірі 1500 гривень. Наступного дня, 23.12.2020 потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний номер НОМЕР_6 зателефонував консультант інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що товар вже знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_4 необхідно ще здійснити переказ грошових коштів у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що остання і зробила та 23.12.2020 о 09:38 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перевела грошові кошти у розмірі 1500 гривень на вищевказану банківську картку. В подальшому, на дзвінки потерпілої ОСОБА_4 консультанти інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали відповідати.

29.10.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001430, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , відповідно до якого в ході супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до скоєння злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовуючи інтернет-ресурси «OLX» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщував неправдиві оголошення щодо продажу неіснуючого товару, в подальшому незаконно отримував грошові кошти від громадян України в якості передплати за товар та за транспортування на особисті банківські картки, зокрема банківську картку емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчивши надані слідчим докази, слідчий суддя приходить до висновку, що наразі відсутні докази того, що для його вчинення використовувалася банківська картка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , адже потерпіла зазначає , що перераховувала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що виключає можливість задоволення клопотання. Рапорт о/у з зазначеною інформацією про використання карти № НОМЕР_2 до уваги не приймається, адже рапорт у розумінні КПК України не є доказом у справі.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, - ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1