Провадження № 1-кс/202/5017/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

(резолютивна частина)

27 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали слідчого судді, пов`язаного з потребою у наведенні доводів, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити її резолютивну частину.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» () за адресою: Черкаська обл., Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, буд. 15, а саме:

-рідину що знаходиться в резервуарі «А95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 776 мм.;

-рідину що знаходиться в резервуарі «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1340 мм.;

-рідину що знаходиться в резервуарі «95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1375 мм.;

-грошові кошти номіналом 1000 грн. 9 шт.; 500 грн. 5 шт.; 200 грн. 97 шт.; 100 грн. 45 шт.; 50 грн. 4 шт.;

-грошові кошти номіналом 1000 грн. 3 шт.; 500 грн. 28 шт.; 200 грн. 15 шт.; 50 грн. 1 шт.; 20 грн. 2 шт.; 10 грн. 1 шт.; 1 грн. 2 шт;

-моноблок «Tovef screen POS machine model: FT-TS8, чорного кольору;

-цифровий відео реєстратор Balter 11/2015.

Накласти арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» () за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд 3-А, а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі «дизельне пальне ДП Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1,482 метра;

-рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 0,82 метра;

-рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 95 Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1,39 метра;

-рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 92 Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 0,005 метра;

-рідину, що знаходиться в резервуарі «Бензин 95 Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 0,715 метра.

-журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС 0619 1 шт.;

-журнал обліку надходжень нафтопродуктів на АЗС 0619 1 шт.;

-журнал відбору проб 1 шт.;

-зошит «City.Sketches.Disa-Italy» із чорновими записами 1 шт.;

-журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами 1 шт.;

-журнал реєстрації перевірок № 0619 1 шт.;

-журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особам 1 шт.;

-копії документів щодо постачання пального а також оригінали товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі на 8 арк.;

-прейскурант цін на 13.06.2023 року на 1 арк.;

-книгу обліку розрахункових операцій № р/8 1 шт.;

-папкусегрегатор жовтого кольору зі змінними звітами по АЗС 0619 1 шт.

Накласти арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» () за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 13, а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1519 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А95еко» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 610 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «А95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1795 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №5 «А92» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1485 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №6 «А95premium» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 140 мм;

-рідина, що знаходиться в резервуарі №7 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2088 мм;

-2 печатки «Мотто»;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на 21 арк.;

-журнал обліку відбору проб на 21 арк.;

-журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів на 118 арк;

-журнал прийому-передачі зміни автомобільного газозаправного пункту АТЗ на 21 арк.;

-журнал обліку надходження скрапленого газу на 11 арк.;

-книга обліку розрахункових операцій № р/ч на 79 арк.;

-примірник талонів на 10 л. та 20 л.;

-папка № 01-02/03 мережі АЗС «МОТТО»;

-товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів від 14.03.2022 та 16.03.2022 на 6 арк.;

-акти на відвантаження паливо мастильних матеріалів на 2 арк.;

-довіреність на ОСОБА_6 від 01.05.2021 р. на 1 арк.;

-змінний звіт №0142 на 6 арк.;

-зошит з чорновими записами.

Накласти арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» () за адресою: Кіровоградська область, с. Велика Северинка, вул. Степова 19а, а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі АЗС «бензин А-95» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 42,8 см;

-рідину, що знаходиться в резервуарі АЗС пальне «дизель» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку -80,5 см;

-журнали прийому-передачі зміни АЗС № 0119;

-книгу обліку розрахункових операцій № р/7;

-змінні звіти АЗС №0119;

-журнали обліку надходження скрапленого газу на АЗС № 0119;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 0119;

-журнал реєстрації проб нафти та нафтопродуктів;

-акти прийому-передачі талонів;

-журнал опломбування;

-журнал реєстрації перевірок ПРК на точність відсіку нафтопродуктів;

-журнал відвідування і огляду АЗС посадовими особами контролюючих органів;

-журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами;

-печатку ТОВ «МОТО ТРЕЙДІНГ»;

-грошові кошти в сумі 20800 грн.;

-грошові кошти в сумі 27700 грн.;

-флеш накопичувач DetaTravel;

-грошові кошти в сумі 3700 грн.;

-цифровий носій інформації накопичувач SSD Kingston.

Накласти арешт на майно ТОВ «Лерсен ЛТД» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Лерсен ЛТД» () за адресою: м. Кропивницький, вул. Садова, буд 55-А, а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1531 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 938 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1637 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 5 АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1618 мм;

-мобільний телефон марки «Моторола» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_1 ;

-звіт АЗС №01120 за період 01.06.23 року по 13.06.23 року на 13 арк.;

-1 контрольно-касовий чек станом на 9:30 15.06.23 року;

-змінний звіт АЗС № 01120 за період з 01.06.23 року по 13.06.23 року на 35 арк.;

-таблицю залишку 14.06.23 року на 3 арк.;

-оригінал ліцензії № 0120 на 1 арк.;

-три зошити з розрахунками на 48 арк.;

-змінний звіт АЗС № 0120;

-грошові кошти номіналами: 1000 грн. 7 шт., 500 грн. 81 шт., 200 грн. 110 шт., 100 грн. 111 шт., 50 грн. 14 шт., 20 грн. 79 шт., 10 грн. 88 шт., 5 грн. 74 шт., 2 грн. 2 шт., 1 грн. 29 шт.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Повний текст буде проголошено 30 червня 2023 року о 16:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1