Справа № 488/2026/23
Провадження № 1-кс/488/394/23 р.
УХВАЛА

26.06.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 року за № 0000524, за ч. 3 ст. 190 КК України.

13.06.2023 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 07.04.2023 року приблизно о 14:10 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які були перераховані з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 07.04.2023 року в ранковий час знаходячись за місцем свого мешкання, знайшов оголошення в соціальній мережі "Facebook" щодо отримання грошової допомоги. Для отримання допомоги необхідно було перейти за посиланням та ввести дані своєї банківської карти. Після оформлення заявки на отримання грошової допомоги ОСОБА_3 відправився до Вірменії.

01.05.2023 року ОСОБА_3 знаходячись на території Вірменії, отримав повідомлення, що 07.04.2023 року о 14:10 год. відбулось списання грошових коштів з його банківської карти.

10.06.2023 року ОСОБА_3 повернувшись за місцем свого проживання, звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що відбулось перерахування грошових коштів з банківської карти на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн. Крім того, в відділенні банку було зазначено, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_4 .

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до інформації про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 07.04.2023 року по 13.06.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 07.04.2023 року по 13.06.2023 року;

- до документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 (в разі наявності);

- до фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком (в разі наявності).

Встановити строк дії ухвали до 25.08.2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1