Справа № 405/2960/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), місць проведення платежів з прив`язкою до точної адреси банкоматів чи відділень, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів Прізвище Ім`я по батькові, число місяці та рік народження (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій паспорту, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено моніторинг способу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

У ході проведення моніторингу встановлено, що ОСОБА_7 24.12.2020 шляхом укладання договору купівлі-продажу набув право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 7782466,00 гривень.

За інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу. задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_7 з 1998 по 2020 роки отримав доходів на загальну суму 1828421, 00 гривень.

Також відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами ОСОБА_7 у 2017 та 2018 роках отримав дохід від продажу двох житлових будинків у розмірі 83200,00 грн. та 36302,00 грн. Разом з тим, згідно з відомостями ДРРП та Єдиного державного реєстру транспортних засобів ОСОБА_7 упродовж 2013-2017 років здійснював витрати на придбання 5 земельних ділянок вартістю 46973 грн., 2 квартир вартістю 1414062,00 грн., 6 житлових будинків та їх частин вартістю 441216,00 грн., а також 3 автомобілів вартістю 288224,00 грн. Тобто загальна сума його видатків склала 2190475,00 грн.

Таким чином, у ОСОБА_7 були відсутні кошти на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 7782466,00 гривень, адже до її придбання 24.12.2020, витрати ОСОБА_7 , перевищували отримувані ним доходи.

Крім того, ОСОБА_7 всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» не відобразив у розділах 3 «Об?єкти нерухомості» поданих ним декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 та 2021 роки (ID документа 7а317283-545а-4e0c-b65f-bb634ee41c85a та ID документа 7f5dc840-е605-4c0b-9305-57590247b1сd відповідно) відомості про наявність у його власності зазначеної квартири.

У декларації за 2020 рік в порушення п. 10 ч. 1 ст. 46 46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 14 «Видатки та правочини суб?єкта декларування» ОСОБА_7 не зазначив відомості про вчинений ним видатку та правочину стосовно даного об?єкту нерухомості.

На даний час у органу досудового розслідування з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання ОСОБА_7 неправомірних виплат, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів карткових банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), місць проведення платежів з прив`язкою до точної адреси банкоматів чи відділень, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів Прізвище Ім`я по батькові, число місяці та рік народження (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій паспорту, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 11.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8