Справа № 588/249/23
провадження №1-кс/588/220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 12.12.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 15.06.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_1 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_2 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_3 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_4 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_5 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_6 ;

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_7 ;

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів з абонентного номеру: НОМЕР_8 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 03.10.2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянкою ОСОБА_5 , яка в своїй діяльності користується мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянки ОСОБА_6 , яка в своїй діяльності користується мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було розміщено оголошення, щодо проведення закупівлі 1171 одиниці ноутбуків «Lenovo V14 G2 ITL (82KAS03800)», очікувана вартість закупівлі 27 млн. 539 тис. 500 грн., вартість одиниці товару 23 тис. 517,93 грн. У специфікації до договору, одиниця товару, крім ноутбуку, складається з сумки для кожного ноутбука та комп`ютерної «Мишки».

За результатами закупівлі, проведеної 19.10.2022 року переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого є ОСОБА_7 , який в своїй діяльності користується мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , з ціновою пропозицією 27 млн. 345 тис. 600 грн. (вартість 1 ноутбуку складає 23 тис. 352 грн. 34 коп.). 28.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено відповідний договір №250.

В той же час, в роздрібних торгівельних мережах вартість ноутбука - «Lenovo V14 G2 ITL (82KAS03800)» складає від 15 999 грн. до 17 777 грн., а при оптовій поставці (більше 100шт) 15722 грн. Також встановлено, що стандартна сумка для такого ноутбука коштує близько 500 грн., комп`ютерна мишка близько 200 грн. тобто, 1 комплект вказаного обладнання в торгівельних мережах України можливо придбати за ціною близько 16 500 грн., в той час як при розміщенні оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 початкова ціна складає 23 517, 93 грн., а договірна 23352,34 грн.

Таким чином вартість 1 ноутбука (комплекту), який купується за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , за версією органу досудового розслідування завищена на суму близько 6800 грн. за кожний ноутбук.

Під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження 22.02.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час якого було вилучена документація, що стосується проведення закупівлі ноутбуків відділом освіти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В тому числі під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_6 наданий «Лист інформація» №180 від 21.02.2023 року згідно якого встановлено, що під час проведення в електронній системі за купівель «Прозоро» аукціону серед Учасників, які надали свої цінові пропозиції було два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директором якого є ОСОБА_8 .

Під час вивчення поданої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для участі в аукціоні, було встановлено, що директор даного товариства ОСОБА_8 зазначив в листі №12 від 13.10.2022 в розділі «комерційна пропозиція спрощеної закупівлі для платників ПДВ» в графі «особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактний телефон» - ОСОБА_8 , директор, тел.: НОМЕР_12 ), також зазначений телефон вказаний і в поданих документах в якості додатків, які підтверджують діяльність даного підприємства, а саме в договорі №11-11 від 11.11.2021 року в графі продавець.

Слідчим в ході особистого спілкування 09.06.2023 року за номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , було встановлено, що даний номер телефону належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянину ОСОБА_8 , та останній підтвердив, що він дійсно брав участь в жовтні 2022 року в аукціоні який проводив ІНФОРМАЦІЯ_4 по закупівлі ноутбуків в кількості 1171 шт., але аукціон він програв і договору з відділом освіти на поставку ноутбуків не укладав.

В ході досудового розслідування з метою установлення обставин участі в аукціоні по поставці ноутбуків ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2022 році та порядку підготовки документів для участі в аукціоні та подальшій поставці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Тростянець ноутбуків в кількості 1171 шт. були допитані в якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , та економіст та співзасновниця ОСОБА_9 . Під час допиту якої в якості свідка було встановлено, що в оформленні документів необхідних для участі в аукціоні їм допомагав ОСОБА_10 . Який під час свого допиту в якості свідка зазначив, що він користується мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , та підтвердив той факт, що він дійсно допомагав ОСОБА_7 в поданні документів на тендер в жовтні 2022 році, декілька разів за допомогою мобільного телефону після оприлюднення результатів аукціону спілкувався з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , з ким саме та про що не зазначив.

Також в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_11 , який користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 . Він же є чоловіком ОСОБА_9 , та не маючі формального відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактично спільно з ОСОБА_9 керує діяльністю даної комерційної структури, зокрема, особисто та по телефону надаючи ОСОБА_7 вказівки щодо підписання фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 вважає, що інформація про зв`язок абонентів , їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по день винесення ухвали слідчого судді самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, місцезнаходження осіб, причетних до вчинення злочину, що неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити (а.с.31).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.33).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Згідно із положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 12.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління СБУ в Сумській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час воєнного стану здійснили розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі ноутбуків (а.с.5).

З матеріалів доданих до клопотання слідчого установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.10.2022 року було укладено договір №253 про спрощену закупівлю ноутбуків за кодом ДК 021:2015:30210000-4 машин для обробки даних (апаратна частина), загальна вартість товару за цим договором, становить 27 345 600,00 грн. (а.с.7).

Заступником начальника СВ ОСОБА_3 не наведено перелік обставин, які можуть бути установлені і доведені за допомогою інформації про зв`язок абонентів та їх тривалість за номерами мобільних телефонів, наведених у клопотанні, не мотивовано тривалий період з 01.08.2022, за який передбачається отримання інформації про зв`язок зазначених у клопотанні осіб, ураховуючи, що процедуру закупівлі розпочато 03.10.2022, що ураховуючи те, що сторона обвинувачення ставить питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю свідчить про не доведення відповідно до частини 6 статті 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1