УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000313 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище, шляхом незаконних операцій з використанням службових ПЕОМ та в подальшому використанням підроблених документів - наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення перевірок СГД, організували злочинну схему заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність на території обслуговування, шляхом обману, за нібито вирішення питання про не проведення таких перевірок зі сторони працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема встановлено, що 17.05.2023 на адресу фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2023 №663 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_4 » на якому нанесено штрих-код ІНФОРМАЦІЯ_2 № 663/02-32-24-11 від 15.05.2023.

При цьому наказ від 15.05.2023 №663 ІНФОРМАЦІЯ_4 та який підписаний в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , не видавався, не реєструвався та керівником податкового органу не підписувався, що свідчить про його підроблення.

Також, встановлено, що штрих-код з реєстраційним номером №663/02-32-24-11 від 15.05.2023, який нанесений на наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 наносився на документи двічі. Вперше - 15.05.2023 на оригінальний документ - лист ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вдруге - 16.05.2023 на невстановлений документ користувачем з ідентифікатором, яким користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з ПЕОМ, який використовується користувачем - головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які підписували вказаний наказ №663 від 15.05.2023. Крім того, на вказаному наказі міститься відтиск гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для цього експертам необхідно надати документи із вільними зразками підписів та почерку в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 .

Крім того, необхідно надати для експертизи відтиски гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Такі документи із вільними зразками підписів та почерку зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, у документах із особової справи (заяви, автобіографії, накази, інструктажі, тощо), а також у іншій обліково-бухгалтерській іншій документації.

Наведені доводи мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

В інший спосіб забезпечити ефективне досудове розслідування, всебічно, повно та об`єктивно дослідити усі обставини та прийняти грунтоване на законі рішення не являється можливим.

У зв`язку з цим, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , 44069150, за адресою: АДРЕСА_1 необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку) із вільним зразками підписів та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 2020 -2022 роки, а в разі відсутності таких зразків за зазначений період чи їх недостатньої кількості, й за інші періоди, для ознайомлення з ними та їх вилучення для проведення відповідної судово - почеркознавчої експертизи, а також зразки відтиску гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням викладеного, та необхідністю встановлення всіх обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю здійснення вилучення документів, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищевказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю виїмки їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 2020 -2022 роки, а в разі відсутності таких зразків за зазначений період чи їх недостатньої кількості, й за інші періоди, в кількості не менше 15 документів із зразками підписів та не менше 15 документів із зразками почерку, а у разі відсутності таких зразків за вказаний період чи їх недостатньої кількості, й за інші періоди, із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки) та зразків відтиску гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя