Справа № 991/6791/22
Провадження 1-кп/991/88/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

04 серпня 2023 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі :

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 (в режимі відеоконференцзв`язку)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання Державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000334 від 08.07.2016 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Великі Дедеркали Шумського р-ну Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Новоукраїнка Новоукраїнського р-ну Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді у Вищому антикорупційному суді перебуває зазначене кримінальне провадження.

17.07.2023 до суду надійшло клопотання від Державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (далі - ДП «Полтавський КХП») за підписом його представника - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2018 у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначеним судовим рішенням накладено арешт на борошно 2018 року виробництва: 900 кг борошна вищого гатунку, 13 мішків з борошном вищого сорту по 50 кг кожен, 832 мішка борошна першого гатунку по 50 кг кожен, 148 мішків борошна другого сорту по 50 кг кожен, 43 840 кг висівок, зернові в ємності елеватора 502/2 близько 197 тон, яке зберігається за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000334 від 08.07.2016 завершено, а борошно є продуктом борошномельної продукції, яке швидко псується, з огляду на що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

Представник посилається на норми національного законодавства (ст. 321 ЦК України, ст. 16 КПК України), а також положення Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод як такі, що гарантують захист права на мирне володіння майном особи, яка законним шляхом, добросовісно набула його у власність. Для оцінки дотримання «справедливого балансу» в питаннях позбавлення майна мають значення обставини, за яких майно набуто у власність, а також поведінка особи, яка тимчасово позбавлена правомочностей щодо майна.

Позиції учасників судового провадження

У судовому засіданні представник ДП «Полтавський КХП» - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що арешт майна необхідно скасувати з огляду на те, що у ньому відпала потреба. Повідомив, що ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2018 набрала законної сили після розгляду апеляційних скарг на зазначену ухвалу та постановлення судового рішення апеляційним судом Полтавської області від 13.07.2018, долучив відповідні ухвали.

У судове засідання особа, за клопотанням якої було арештовано майно, не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином (т. 13 а.с. 178-180), про причини неявки не повідомила.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_10 20.07.2023 подала до суду письмові пояснення (т. 13 а.с. 184-185), відповідно до яких майно, на яке накладено арешт, та стосовно якого подано клопотання про його скасування, речовим доказом не визнавалося, сторона обвинувачення не має намірів надавати його суду під час дослідження доказів. Проти задоволення клопотання не заперечувала.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду, враховуючи те, що прокурор, уповноважений підтримувати у зазначеному кримінальному провадженні обвинувачення, у письмовому вигляді висловив позицію стосовно поданого клопотання, зважаючи на те, що кримінальне провадження містить достатньо матеріалів для розгляду клопотання по суті, а також з метою дотримання розумних строків його розгляду та недопущення затягування судового процесу, суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, за клопотанням якої було арештовано майно.

Мотиви та оцінка суду

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2016 за № 0000334 (службові особи ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», діючи за попередньою домовленістю між собою, групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання зерна продовольчої пшениці 2-3 класу врожаю 2010, 2014-2015 років, що належало державі в особі ПАТ «Аграрний Фонд», щодо виробництва та подальшої його переробки за нарядами ПАТ «Аграрний Фонд» у борошно вищого гатунку, його списання на підставі актів зачистки із завищенням норм витрат на йлшл виробництво, отримали залишки борошна, які у подальшому за готівкові кошти реалізували ТОВ «Полтавахліб № 3», а грошові кошти розподілили між собою, чим здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн грн) (т. 3 а.с. 218-221).

14.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ НП в Полтавській області та ДП «Полтавський КХП» (т. 3 а.с. 231).

Відповідно до постанови прокурора від 04.04.2017 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000334 від 08.07.2016 та № 0000062 від 14.02.2017 об`єднано в одне провадження за № 0000334 (т. 3 а.с. 237-240) із мотивів вчинення кримінальних правопорушень одними і тими ж особами.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення невстановленими працівниками ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» майна ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» на загальну суму 3709980,00 грн внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за № 0000012 (т. 4 а.с. 2) (за фактом невиконання ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» своїх зобов`язань щодо переробки зерна на борошно та його подальше зберігання відповідно до умов договору на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах № 55 від 24.04.2017, укладеним із ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», у зв`язку із відсутністю на підприємстві переданого на зберігання зерна) (т. 4 а.с. 1).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення невстановленими службовими особами ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» протягом 2017-2018 років майна ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великому розмірі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018 за № 0000013 (т. 4 а.с. 44) (службові особи державного підприємства з використанням підконтрольних комерційних структур запровадили схему фіктивного вивезення зерна та подальшого виведення борошномельної продукції, яка фактично була виготовлена за рахунок зерна ПАТ «Аграрний фонд» та інших поклажодавців, переданого відповідно до договору на складське зберігання зерна № 80-07/17 від 22.09.2017 та договору на переробку зерна пшениці № 02-06/18 від 07.02.2018. Згідно з даними бухгалтерського обліку ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» та проведеної взаємної звірки станом на 13.03.2018 на підприємстві перебувало на зберіганні понад 1342,9 тон пшениці та 462 тони борошномельної продукції аграрного фонду загальною вартістю понад 10 млн грн. Станом на 13.04.2018 сільськогосподарська продукція на комбінаті була відсутня, дозволу на вивезення продукції надано не було) (т. 4 а.с. 12-38, 44-46).

Відповідно до постанови прокурора від 16.04.2018 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000012 від 12.04.2018 та № 0000013 від 13.04.2018 об`єднано в одне провадження за № 0000012 (т. 4 а.с. 50-51) із мотивів вчинення кримінальних правопорушень одними і тими ж особами.

Відповідно до постанови заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 від 25.05.2018 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000334 від 08.07.2016 та № 0000012 від 12.04.2018 об`єднано в одне провадження за № 0000334 (т. 4 а.с. 43) із мотивів вчинення кримінальних правопорушень одними і тими ж особами.

В межах кримінального провадження № 0000012 від 12.04.2018 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2018 у справі № 554/2602/18 (т. 7 а.с. 60-62) за результатами розгляду клопотання про арешт старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_12 від 14.04.2018 (т. 7 а.с. 56-59) накладено арешт на майно, яке належить ДП «Полтавський КХП», а саме: 900 кг борошна вищого гатунку, 13 мішків з борошном вищого сорту по 50 кг кожен, 832 мішка борошна першого гатунку по 50 кг кожен, 148 мішків борошна другого сорту по 50 кг кожен, 43 840 кг висівок, зернові в ємності елеватора 502/2 близько 197 тон, з позбавлення права відчуження, розпорядження, використання. Судове рішення було предметом апеляційного розгляду у апеляційному суді Полтавської області за наслідками оскарження директорами ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» та ТОВ «Партнер Агро» і ухвалою від 13.07.2018 залишено без змін.

Відповідно до протоколу виконання ухвали про арешт майна від 25.04.2018 (т. 7 а.с. 63) зазначене майно передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» ОСОБА_13 , місцем зберігання визначено територію ДП «Полтавський КХП».

Враховуючи те, що кримінальне провадження № 0000012 від 12.04.2018, в межах якого накладено арешт, об`єднано із кримінальним провадженням № 0000334 від 08.07.2016, а тому є його невід`ємною частиною, суд констатує наявність законних підстав вирішення клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000334.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП «Полтавський КХП» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000334 від 08.07.2016 (т. 1 а.с. 4).

Суду надано належні матеріали на підтвердження права ДП «Полтавський КХП» володіти майном, про скасування арешту якого представник підприємства - адвокат ОСОБА_5 просить у клопотанні, з огляду на що суд дійшов висновку про наявність у ДП «Полтавський КХП» права на звернення з клопотанням про скасування арешту майна, як володільця майна, на яке ухвалою суду від 24.04.2018 накладено арешт.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження, в даному випадку - збереження речових доказів.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, суд оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до даних, наданих прокурором, зерно пшениці та борошно, щодо яких вирішується питання про скасування арешту, під час досудового розслідування речовими доказами не визнавалися, сторона обвинувачення не має намірів надавати його суду під час дослідження доказів у судовому засіданні. Прокурор підтвердила, що необхідність у подальшому арешті майна, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2018, відпала.

Таким чином, на даний час такий ступінь втручання у права і свободи ДП «Полтавський КХП» не виправдовує потреб досудового розслідування.

За таких обставин суд дійшов висновку, що на даний час майно доказового значення не має, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тому у подальшому його арешті потреба відпала.

Отже, за наслідками розгляду клопотання про скасування арешту майна суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 174, 371, 372, 375, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000334 від 08.07.2016 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2018 у справі № 554/2602/18 шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження, використання ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» майна, вилученого під час обшуку 13.04.2018 за місцем знаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», а саме на: зерно пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошно вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43 840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен; 832 мішка борошна І гатунку масою по 50 кг кожен, 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3