Справа № 450/2095/23 Провадження № 1-кс/450/557/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000265 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

31.07.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року; надати можливість вилучення таких документів у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 24.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри щодо невідомих йому осіб, які у незаконний спосіб заволоділи його обліковими банківськими даними до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та в ніч з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року здійснили 11 тракзакцій, а саме оплата через мережу ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_4 за рекламні послуги. Загальна сума збитків становить 37 112, 98 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , який повідомив, що приблизно з 2017 року останній являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , звідки використовує пластикову картку за № НОМЕР_1 . В ході допиту чоловік також повідомив, що у 2020-2021 роках неодноразово користувався рекламними послугами у соціальній мережі "Facebook", з метою "розкрутки" свого бізнесу, проте його банківська картка не була під`єднана під вказану соціальну мережу. Загалом, свої облікові банківські дані ОСОБА_5 нікому не повідомляв та не залишав, жодних телефонних дзвінків чи смс-повідомлень не отримував. Таким чином, перебуваючи у своїй домівці, що за адресою АДРЕСА_3 , прокинувшись зранку 20.04.2023 року, близько 09 год. 00 хв. та взявши свій мобільний телефон у руки ОСОБА_5 побачив сповіщення від застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з яких вбачається, що в ніч з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року з його банківського рахунку було здійснено 11 транзакцій, а саме в сумі 6 євро (251, 05 грн.), о 22:48 год. відбулось списання грошей у сумі 9 євро (376, 57 грн.), о 22:58 год. - 12 євро (502, 09 грн.), 20.04.2023 року о 00:25 год. - 20 євро (836, 82 грн.), 20.04.2023 року о 01:41 год. - 30 євро (1255, 23 грн.), 20.04.2023 року о 01:51 год. - 40 євро (1673, 64 грн.), 20.04.2023 року о 02:01 год. - 70 євро (2928, 87 грн.), 20.04.2023 року о 03:06 год. - 100 євро (4184, 10 грн.), 20.04.2023 року о 03:18 год. - 150 євро (6276, 15 грн.), 20.04.2023 року о 04:16 год. - 225 євро (9 414, 23 грн.), 20.04.2023 року о 04:30 год. - 225 євро ( 9414, 23 грн.). Після цих сповіщень чоловік побачив лист, який прийшов на електронну пошту від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що Facebook не зміг списати 20.04.2023 року о 05:20 год. 350 євро та згодом 500 євро. Так, зайшовши у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " інформація щодо неправомірного списання коштів підтвердилась, тобто з карткового рахунку ОСОБА_5 списали грошові кошти у сумі 37 112, 98 грн.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 24.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви від 24.04.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.04.2023 року та виписки по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 за період з 18.04.2023 року по 20.04.2023 року встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 здійсенно перекази грошових коштівв сумі 6 євро (251, 05 грн.), о 22:48 год. відбулось списання грошей у сумі 9 євро (376, 57 грн.), о 22:58 год. - 12 євро (502, 09 грн.), 20.04.2023 року о 00:25 год. - 20 євро (836, 82 грн.), 20.04.2023 року о 01:41 год. - 30 євро (1255, 23 грн.), 20.04.2023 року о 01:51 год. - 40 євро (1673, 64 грн.), 20.04.2023 року о 02:01 год. - 70 євро (2928, 87 грн.), 20.04.2023 року о 03:06 год. - 100 євро (4184, 10 грн.), 20.04.2023 року о 03:18 год. - 150 євро (6276, 15 грн.), 20.04.2023 року о 04:16 год. - 225 євро (9 414, 23 грн.), 20.04.2023 року о 04:30 год. - 225 євро ( 9414, 23 грн.), загальна сума збитків становить 37 112, 98 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 37 112, 98 грн з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000265 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року.

Надати можливість вилучення таких документів у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1