Справа № 750/7259/23
Провадження № 1-кс/750/2701/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000578 від 28.04.2023,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що на початку лютого 2023 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати деякі товари у Польщі. Він написав про це своїй знайомій ОСОБА_6 , яка на той час проживала у вказаній країні, попрохав останню придбати йому товар та відправити його Новою поштою. ОСОБА_7 погодилась на прохання потерпілого, після чого він переслав їй посилання на товар. ОСОБА_7 повідомила, що за замовлений товар необхідно буде сплатити 28780 грн. та надіслала номер банківської картки. Після цього потерпілий 23.025.2023, о 17 год. 10 хв., на банківську картку № НОМЕР_1 переслав грошові кошти в сумі 28780 грн. і вони домовились, що коли ОСОБА_8 замовить та сплатить за товар, воно його сповістить. 09.03.2023 ОСОБА_7 у приватному повідомленні написала потерпілому, що товар вона замовила, але чеки у неї не збереглися. 10.03.2023 ОСОБА_7 написала потерпілому, що надісланих останнім грошових коштів не вистачило і потрібно ще на вищевказану банківську картку перерахувати 4130 грн. 11.03.2023 потерпілий о 06 год. 56 хв. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки перерахував вказану суму грошових коштів на картку ОСОБА_9 . 27.03.2023 ОСОБА_7 написала потерпілому, що весь товар вже надійшов, а 06.04.2023 повідомила, що вже віднесла його на Нову пошту. Далі, через тиждень, оскільки потерпілий не отримав жодного повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_3 , він запитав у ОСОБА_10 чи відправила вона товар. Також він попросив надіслати йому квитанцію з пошти. ОСОБА_7 відповіла потерпілому, що сходить на Нову пошту та дізнається, а квитанція у неї не зберіглася і вона буде її відновлювати. Після цього потерпілий зв`язався з Новою поштою та дізнався про те, що на його номер телефону НОМЕР_2 немає жодного міжнародного відправлення. Також на його адресу відсутні жодні міжнародні відправлення з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Після цього потерпілий написав ОСОБА_11 щоб остання надала чеки, остання пообіцяла відправити скріншоти, після чого перестала відповідати на повідомлення.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по 00:00 год. 01.05.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по 00:00 год. 01.05.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по 00:00 год. 01.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1