Справа № 163/296/23
Провадження № 1-кс/163/583/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000028 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 06.02.2023 о 18 год. 09 хв. до чергової частини ВП № 1 м.Любомль надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2023 до останньої зателефонувала невідома особа НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка ввійшовши в довіру до заявниці, назвала номер своєї банківської картки НОМЕР_3 на яку в подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 16458 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що остання здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 15 900 гривень, відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в ході проведення аналізу було встановлено що 06.02.2023 о 13 год.35 хв з картки Універсальна НОМЕР_4 має місце перерахування грошових коштів у сумі 16700 грн. на карту Райффайзен банк НОМЕР_6 .

Інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 під час виконання доручення, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 37/5 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що з карткового рахунку емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , були скеровані на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 належний ОСОБА_8 . В ході спілкування в телефонному режимі з ОСОБА_8 , останній повідомив, що приблизно в лютому 2023 року невідома особа з обліковим записом «Nazar» в месенджері «Телеграм» запропонувала відкрити йому картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За вказану послугу ОСОБА_8 отримав грошові кошти в сумі 300 грн., які були переведені з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його особистий картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Працівниками ВПК проведеними заходами було встановлено, що особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в месенджері «Telegram» є ОСОБА_9 , проживає АДРЕСА_1 , та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації про телефонні з`єднання в цього оператора матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.02.2023 за №0000028, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 06 лютого 2023 року та рапортом старшого інспектора-чергового, підтверджено факт звернення ОСОБА_5 , до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 , коштами та можливу причетність до цього особи вбачаються з копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2023 та рапортом чергового ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Переказ грошових коштів шахрайським способом в сумі 16458,89 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_9 , підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 07.02.2023.

Рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_10 , стверджується, що працівниками ВПК проведеними заходами було встановлено, що особа, яка використовує обліковий запис «Nazar» в месенджері Telegram» є ОСОБА_9 , проживає АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 . 3 карткового рахунку належного ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 в подальшому здійснює перерахунок на власний картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обготівковує в торгівельній мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_11 за наступними адресами: АДРЕСА_2 .

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про телефонні з`єднання з використанням зазначеного в клопотанні номера сім картки може мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000028 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, а саме:

доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( АДРЕСА_3 ), зобов`язавши вказану юридичну особу надати відомості про телефонні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_8 із зазначенням дати, часу, тривалості розмов, з визначенням IMEI мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка; номерів сім-карток, з прив`язкою до місцевості (адреси розташування та номери базових станцій, азимут), номеру сім-картки співрозмовника, номеру сім-картки (карток), яка працювала в мобільному терміналі; надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 05.02.2023 до 24.07.2023.

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " виготовити і надати інформацію на друкованому та електронному носії за наступними критеріями:

-сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_8 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

-інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_8 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

-типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

-інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_8 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

-зареєстрованих за НОМЕР_8 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 05.02.2023 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 05.02.2023 по теперішній час, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

-інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_8 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

-при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_8 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів;

Строк дії ухвали встановити до 24 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1