490/3165/23 03.05.2023
н/п 1-кс/490/3384/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3165/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000431від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000431від 02.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 01.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 5207 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 14.02.2023 близько 15:30 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено 3 перекази грошових коштів на суми 37.83 грн., 4702,25 грн. та 505 грн. Зайшовши до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виявила, що грошовий переказ на суму 505 грн. був здійснений на банківську картку № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий, пославшись на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000431від 02.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 01.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 5207 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 14.02.2023 близько 15:30 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено 3 перекази грошових коштів на суми 37.83 грн., 4702,25 грн. та 505 грн. Зайшовши до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виявила, що грошовий переказ на суму 505 грн. був здійснений на банківську картку № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за період часу 13.02.2023 по 15.02.2023:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- документів щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 у вказаний період часу;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- інформації про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото зображення осіб, які користувалися карткою;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта.

Строк дії ухвали по 03 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1