Провадження № 1-кс/947/7909/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході розслідування від Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Одеській області отримано інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Так, встановлено, що на території Одеського району громадянин ОСОБА_4 , спільно зі своєю дружиною громадянкою ОСОБА_5 , організували підпільний цех з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції відомих торгівельних марок, в приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, Прилиманська сільська рада, масив «Весняний», яка розташована в межах географічних координат: 46.406611, 30.639348; 46.406469, 30.639679; 46.406624, 30.639813; 46.406749, 30.639501.

У ході обшуку, проведеного 16.06.2023 за адресою: Одеська область, Одеський район, Прилиманська сільська рада, масив «Весняний», яка розташована в межах географічних координат: 46.406611, 30.639348; 46.406469, 30.639679; 46.406624, 30.639813; 46.406749, 30.639501, виявлено та вилучено наступні речі:

- упаковки до тетра-паків з написами Capitan Morgan у кількості 25 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Kvint у кількості 26 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Volk у кількості 50 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jack Daniels у кількості 34 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Redberry у кількості 13 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Mango у кількості 38 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia у кількості 40 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Lime у кількості 40 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Coconut у кількості 16 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Blackcurant у кількості 20 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Sauza Tequila у кількості 10 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Lime Special Edition у кількості 9 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами di Amore Sambuca у кількості 12 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jim Beam Apple у кількості 15 шт.;

- упаковки до тетра-паків із зображенням деревини, без написів, у кількості 13 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Cuepro у кількості 3 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jelzin у кількості 45 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finsbury у кількості 30 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Smirnoff у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Grapefruit Special Edition у кількості 20 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Absolut у кількості 4 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Chivas Regal у кількості 4 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Aragveli у кількості 2 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Napoleon у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Cromwell`s Royal у кількості 4 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jim Beam у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Kraken у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Black Velvet у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Johnnie Walker у кількості 6 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Grey Goose Le Melon у кількості 9 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Grey Goose La Poire у кількості 6 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Smirnoff у кількості 16 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jameson у кількості 3 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jagermeister у кількості 1 шт.;

- 16 пляшок обємом по 1 л з ароматизаторами харчовими;

- екстракт кавовий (ароматизатор) у пляшці об`ємом 4 л, на половину повній;

- упаковки поліетиленові з клапанами (тетра-паки) у кількості 195 шт.;

- ароматизатори харчові у пляшках об`ємом по 30 мл у кількості 17 шт.;

- барвники у пляшках об`ємом по 100 мл у кількості 7 шт.;

- ароматизатори харчові у пляшках об`ємом по 500 мл у кількості 10 шт.;

- кришки до алкогольних напоїв, у 6 поліетиленових відках та у одній картонній коробці у кількості понад 500 шт.;

- поліетиленові етикетки та упаковки до кришок алкогольних напоїв, у кількості понад 500 шт.;

- поліетиленові ручки до тетра-паків у загальній кількості понад 500 штук;

- насосна станція вихрова з підєднаними шлангами та фільтрами для очистки води;

- клейовий пістолет Sigma та 4 клейові стрижні до нього;

- фен будівельний Eltos;

- дві лійки для розливу рідин;

- ключ закаточний горілчаний 28 мм;

- два журнали з чорновими записами щодо ймовірних об`ємів виготовленої алкогольної продукції;

- горілка, розлита в скляні пляшки, зокрема об`ємом по 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 1л, закриті кришками, всього 133 пляшки, загальним об`ємом 107 л;

- коньяк, розлитий в скляні пляшки, зокрема об`ємом по 0,5 л, 0,7 л, закриті кришками, всього 52 пляшки, загальним об`ємом 26,4 л;

- віскі, розлитий в скляні пляшки, зокрема об`ємом по 0,7 л, 1 л, закриті кришками, всього 36 пляшок, загальним об`ємом 30,2 л;

- дубові щіпки у поліетиленовому мішку.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 16.06.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та повідомив, що детективами ТУ БЕБ в Одеській області повідомлено власника вилученого майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 16.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені за адресою: Одеська область, Одеський район, Прилиманська сільська рада, масив «Весняний», в межах географічних координат: 46.406611, 30.639348; 46.406469, 30.639679; 46.406624, 30.639813; 46.406749, 30.639501, а саме:

- упаковки до тетра-паків з написами Capitan Morgan у кількості 25 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Kvint у кількості 26 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Volk у кількості 50 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jack Daniels у кількості 34 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Redberry у кількості 13 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Mango у кількості 38 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia у кількості 40 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Lime у кількості 40 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Coconut у кількості 16 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Blackcurant у кількості 20 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Sauza Tequila у кількості 10 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Lime Special Edition у кількості 9 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами di Amore Sambuca у кількості 12 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jim Beam Apple у кількості 15 шт.;

- упаковки до тетра-паків із зображенням деревини, без написів, у кількості 13 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Cuepro у кількості 3 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jelzin у кількості 45 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finsbury у кількості 30 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Smirnoff у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Finlandia Grapefruit Special Edition у кількості 20 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Absolut у кількості 4 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Chivas Regal у кількості 4 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Aragveli у кількості 2 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Napoleon у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Cromwell`s Royal у кількості 4 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jim Beam у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Kraken у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Black Velvet у кількості 1 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Johnnie Walker у кількості 6 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Grey Goose Le Melon у кількості 9 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Grey Goose La Poire у кількості 6 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Smirnoff у кількості 16 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jameson у кількості 3 шт.;

- упаковки до тетра-паків з написами Jagermeister у кількості 1 шт.;

- 16 пляшок обємом по 1 л з ароматизаторами харчовими;

- екстракт кавовий (ароматизатор) у пляшці об`ємом 4 л, на половину повній;

- упаковки поліетиленові з клапанами (тетра-паки) у кількості 195 шт.;

- ароматизатори харчові у пляшках об`ємом по 30 мл у кількості 17 шт.;

- барвники у пляшках об`ємом по 100 мл у кількості 7 шт.;

- ароматизатори харчові у пляшках об`ємом по 500 мл у кількості 10 шт.;

-кришки до алкогольних напоїв, у 6 поліетиленових відках та у одній картонній коробці у кількості понад 500 шт.;

-поліетиленові етикетки та упаковки до кришок алкогольних напоїв, у кількості понад 500 шт.;

- поліетиленові ручки до тетра-паків у загальній кількості понад 500 штук;

- насосна станція вихрова з підєднаними шлангами та фільтрами для очистки води;

- клейовий пістолет Sigma та 4 клейові стрижні до нього;

- фен будівельний Eltos;

- дві лійки для розливу рідин;

- ключ закаточний горілчаний 28 мм;

-два журнали з чорновими записами щодо ймовірних об`ємів виготовленої алкогольної продукції;

- горілку, розлиту в скляні пляшки, зокрема об`ємом по 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 1л, закриті кришками, всього 133 пляшки, загальним об`ємом 107 л;

- коньяк, розлитий в скляні пляшки, зокрема об`ємом по 0,5 л, 0,7 л, закриті кришками, всього 52 пляшки, загальним об`ємом 26,4 л;

- віскі, розлитий в скляні пляшки, зокрема об`ємом по 0,7 л, 1 л, закриті кришками, всього 36 пляшок, загальним об`ємом 30,2 л;

- дубові щіпки у поліетиленовому мішку.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1