Провадження № 1-кс/947/8682/23
УХВАЛА

07.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000831 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли відомості про вчинення кримінального правопорушення представниками Благодійного фонду « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом надання благодійної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за адресою: АДРЕСА_1 , у липні 1999 року засновано благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основним видом діяльності якого є «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. 88.99». Керівником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідь на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 надало відомості, що однією з фінансових установ в якої обліковуються рахунки Благодійного фонду « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , надати (забезпечити) співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: слідчому слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , (забезпечивши можливість проведення заходу забезпечення в м. Одесі) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , а саме доступ до:

відображення руху грошових коштів по усім рахункам благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: код МФО НОМЕР_3 , в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

оригіналів матеріалів юридичної справи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження наявними рахунками, здійснення дій від імені директора;

оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками;

оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками;

оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

протоколів системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками;

відомостей, щодо реєстрації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") з моменту відкриття рахунків по теперішній час благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при користуванні наявними рахунками;

оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при користуванні наявними рахунками, у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

документів кредитної та депозитної справи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при користуванні наявними рахунками, з договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1