Справа№751/7366/23
Провадження №1-кс/751/1819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії витягу з ЄРДР за №0001433 від 10.11.2022; копії заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення злочину; копії пояснень та протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копії пояснень та протоколів допитів свідків у кримінальному провадженні; копії протоколів оглядів у кримінальному провадженні; копії клопотань про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні; копії ухвал про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні; копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів з їх додатками; інших матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 13.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, відносно осіб, які діючи в складі групи вчиняють шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, а також проведено аналіз інформації про скоєні кримінальні правопорушення на території України за ст. 190 КК України.

Відповідно до відповідей на доручення у порядку ст. 40 КПК України, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , винаймає житло в АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 , в якому розміщено комп`ютерна техніка, за допомогою якої вчиняються шахрайські дії.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 органом досудового розслідування встановлено, що вона володіє інформацією, щодо операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області. Остання показала, що ОСОБА_6 запропонував їй підробіток вдома, а саме слідкувати за роботою комп`ютерної техніки та слідкувати, щоб не зависали «Авторинги». Також пояснив, що є агентом банку, і що так працює давно за договором і законно. На вказану пропозицію свідок погодилася. На початку червня 2019 року ОСОБА_6 привіз до будинку свідка за адресою: АДРЕСА_2 комп`ютерну техніку, а саме: чотирнадцять ноутбуків, чотирнадцять сім-банків та сто сорок модемів з сім-картками оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона розмістила в будинку. Вказана комп`ютерна техніка працює і на даний час. У вказаній комп`ютерній техніці протягом всього часу роботи працює програма, яка здійснює обдзвони номерів мобільних телефонів, які свідку на електронну пошту постійно надсилає ОСОБА_6 з його електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаних дзвінків програма запускає аудіо ролики на яких записано пропозиція одержати кредитну банківську картку того чи іншого банку. Також свідку необхідно слідкувати, щоб ОСОБА_6 надсилався архів роботи за день комп`ютерної техніки, що відбувається автоматично, в разі його не надсилання програмою, то свідку його необхідно надсилати в ручному режимі на вказану адресу електронної пошти, якою користується ОСОБА_6 .

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу з номерів телефонів, що знаходяться в комп`ютерній техніці, яку ОСОБА_6 встановив у будинку свідка за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюються телефонні дзвінки на номери телефонів громадян України, після чого надходять інші телефонні дзвінки з різних номерів з кодом НОМЕР_1 , які шляхом шахрайства заволодівають грошовими коштами громадян України.

Разом з тим органом досудового розслідування встановлено факт шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 - військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_2 .

За даним фактом слідчим відділом відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було порушено кримінальне провадження № 0001433 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії витягу з ЄРДР за №0001433 від 10.11.2022; копії заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення злочину; копії пояснень та протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копії пояснень та протоколів допитів свідків у кримінальному провадженні; копії протоколів оглядів у кримінальному провадженні; копії клопотань про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні; копії ухвал про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні; копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів з їх додатками; інших матеріалів кримінального провадження, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, а саме: копії витягу з ЄРДР за №0001433 від 10.11.2022; копії заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення злочину; копії пояснень та протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копії пояснень та протоколів допитів свідків у кримінальному провадженні; копії протоколів оглядів у кримінальному провадженні; копії клопотань про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні; копії ухвал про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні; копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів з їх додатками; інших матеріалів кримінального провадження, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1