Провадження № 1-кп/761/1422/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в приміщенні суду під час судового розгляду кримінального провадження №0001348 від 26.05.2017 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Київ, померла ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно з обвинуваченням, на початку квітня 2017 року невстановлена особа звернулась до ОСОБА_5 , та запропонувала зареєструвати на її ім`я юридичну особу на кілька днів з метою отримання коштів, без мети здійснення господарської діяльності. При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , що для отримання коштів їй потрібно буде підписувати документи, а також вчинити дії щодо отримання коштів із рахунку товариства, які вони в подальшому використають на власний розсуд. Розуміючи протиправність запропонованого плану отримання прибутку, ОСОБА_5 , не маючи наміру займатись господарською діяльністю, погодилась на пропозицію невстановленої особи з метою особистого збагачення.

У подальшому, діючи відповідно до спільного плану, ОСОБА_5 , 05 квітня 2017 року, у невстановлений час прибула із невстановленою особою до Шостої Київської державної нотаріальної контори, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13А. Перебуваючи у вказаному приміщенні, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, власноручно підписала договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Веллтекс» (), відповідно до якого вона ставала одноосібним засновником вказаного товариства. Крім того, в подальшому, перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_5 підписала протокол №01/17 загальних зборів учасників ТОВ «Веллтекс» від 05.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_6 виключено зі складу засновників вказаного товариства, а єдиним засновником стала ОСОБА_5 , також цим протоколом остання призначена з 06.04.2017 директором даного товариства. Крім того, відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_5 було прийнято рішення про зміну назви товариства на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Єврохім», а також визначено нове місцезнаходження товариства: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, перший поверх. Вказаний протокол загальних зборів був засвідчений державним нотаріусом Шостої Київської державної нотаріальної контори за №6- 501,6-502.

Таким чином, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою особою, з метою прикриття своїх протиправних дій та створення уявлення про їх належність до відповідної юридичної особи, з метою надання вигляду відносинам цивільно-правового характеру, придбали та перереєстрували товариство - ТОВ «Торговий дім Єврохім» (КОД ), яке мали використати з метою незаконного збагачення.

У подальшому, невстановлена особа, видаючи себе за працівника ТОВ «Торговий дім Єврохім», не маючи намір здійснювати господарську діяльність, на умовах передоплати, домовилась про укладення договору поставки аміачної селітри марки «Б» в об`ємі 20 тон на суму 154 000 грн. із ПП «Акватол» ().

Продовжуючи дії, спрямовані на виконання свого умислу щодо заволодіння коштами ПП «Акватол», 12 травня 2017 року, невстановлена особа в невстановленому місці та у невстановлений час підготувала договір поставки №65869 від 12.05.2017 між ТОВ «Торговий дім Єврохім» та ПП «Акватол», який підписала ОСОБА_5 , та копію відправила на електронну адресу останнього.

Після чого, невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність отримання по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім Єврохім» чекової книжки для можливості зняття коштів, на що остання погодилась та, замовивши і оплативши видачу чекової книжки, отримала її у відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване по вул. Пушкінській, 42/4 в м. Києві.

У подальшому, у зв`язку із тим, що в договорі №65869 від 12.05.2017 невстановлена особа невірно вказала реквізити ТОВ «Торговий дім Єврохім», зазначивши інше товариство та керівника, вказаний договір було змінено.

19 травня 2017 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час підготувала договір поставки №221, специфікацію №1 до нього на поставку 10 тон аміачної селітри марки «Б», вартістю 77 000 грн., а також рахунок-фактуру №РФ-0000760 від 19.05.2017 до договору №221 від 19.05.2017.

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на обман представників ПП «Акватол», видаючи себе за працівників ТОВ «Торговий дім Єврохім», створюючи уяву про роботу вказаного товариства, цього ж дня, тобто 19.05.2017, ОСОБА_5 підписала надані їй невстановленою особою договір №221 та специфікацію №1 до договору №221 від 19.05.2017, які в свою чергу невстановлена особа відправила на електронну адресу представників ПП «Акватол» для оплати.

Будучи впевненими в добросовісності намірів осіб, які видавали себе за працівників ТОВ «Торговий дім Єврохім», 19 травня 2017 року о 14 год. 34 хв. ПП «Акватол» здійснило оплату за поставку аміачної селітри марки «Б», в кількості 10 тон, на рахунок ТОВ «Торговий дім Єврохім» № НОМЕР_1 в сумі 77 000 грн.

Далі, невстановлена особа, продовжуючи виконання свого протиправного умислу, повідомила представникам ПП «Акватол» завідомо неправдиву інформацію про те, що оплачений товар останні зможуть отримати 24 травня 2017 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 1.

Прибувши вказаного дня за зазначеною адресою, представники ПП «Акватол» дізнались, що ТОВ «Торговий дім Єврохім» не орендує там жодних приміщень та майно останнього за даною адресою не зберігається, телефонні номери за якими представники ПП «Акватол» спілкувались із невстановленою особою, яка видавала себе за працівника ТОВ «Торговий дім Єврохім», були вимкнені.

24 травня 2017 року невстановлена особа, розуміючи, що представники ПП «Акватол» дізнаються про його шахрайські дії, у невстановлений час, спільно із ОСОБА_5 , з`явились до відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване по вул. Пушкінській, 42/4 в м. Києві, де остання власноручно заповнила та надала до каси банку чек ЯЯ 2742677 від 24.05.2017 на видачу коштів із рахунку ТОВ «Торговий дім Єврохім» № НОМЕР_1 в сумі 76 000 грн. з призначенням платежу «Закупівля товару». Отримавши вказані кошти, ОСОБА_5 , розуміючи, що не буде їх використовувати для діяльності підприємства, діючи відповідно до спільного плану, частину коштів в розмірі 3 000 грн. залишила собі, а решту передала невстановленій особі. Внаслідок даних дій ПП «Акватол» завдано матеріальної шкоди в розмірі 77 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, в квітні 2017 року здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_5 , приблизно на початку квітня 2017 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи на території м. Київ, точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, отримала від невстановленої особи пропозицію внести в документи товариства з обмеженою відповідальністю, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подати для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за умови, що вона буде тільки рахуватися директором та засновником вказаного підприємства без приймання безпосередньої участі у проведенні фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також підписувати документи вказаного підприємства, отримуючи за це грошову винагороду.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що з метою реєстрації юридичної особи їй необхідно буде внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості та подати такі документи, для проведення державної реєстрації юридичної особи та те, що вказані дії мають протиправний характер, з корисливих спонукань погодилася на пропозицію невстановленої особи та домовилася про зустріч через декілька днів.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, розуміючи протиправність своїх діянь та бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 05.04.2017, у невстановлений досудовим розслідуванням час, заздалегідь не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на створеному нею підприємстві, перебуваючи в приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 13А, підписала такі документи:

- протокол № 01/17 від 05.04.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Веллтекс» (), відповідно до якого здійснено: передачу (продаж) частки статутного капіталу на користь ОСОБА_5 ; розділ часток у статутному капіталі згідно якого ОСОБА_5 володіє часткою в розмірі 100 гривень, що становить 100 % статутного капіталу; зміну видів економічної діяльності товариства; зміну директора товариства та призначення на посаду з 06.04.2017 ОСОБА_5 ; зміну найменування товариства на «Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Єврохім»; зміну місця знаходження товариства на: м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, перший поверх; затверджено нову редакцію статуту товариства у зв`язку із змінами, що відбулися, хоча в дійсності таке засідання не проводилось та вказані рішення не приймались;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Веллтекс» () від 05.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 купує частку в статутному капіталі, в розмірі 100 %, за грошові кошти в сумі 100 (сто) грн.;

- статут товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Єврохім» () нова редакція, хоча фактично не мала наміру займатись визначеними в статуті видами діяльності;

- довіреність від 06.04.2017, згідно з якою ОСОБА_5 уповноважує інших осіб здійснювати усі необхідні юридичні дії у державних органах, в тому числі в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у державних реєстраторів, державних податкових інспекціях, органах статистики, пенсійному фонді, установах банків та будь-яких інших фондах, установах, організаціях, підприємствах всіх форм власності з приводу державної реєстрації змін директора, учасника, найменування, місцезнаходження, основних видів економічної діяльності та контактної інформації товариства з обмеженою відповідальністю «Веллтекс».

В свою чергу, інша особа, діючи на підставі наданої ОСОБА_5 довіреності, знаходячись у м. Києві, 06.04.2017, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, оформила та підписала:

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 06.04.2017;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Веллтекс» від 06.04.2017, до тексту яких було внесено фактично завідомо неправдиві відомості щодо: змін керівника або відомостей про керівника юридичної особи згідно з якими директором товариства призначено ОСОБА_5 ; змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи згідно з якими засновником товариства являється ОСОБА_5 ; змін видів економічної діяльності товариства; найменування товариства на ТОВ «Торговий дім Єврохім»; місцезнаходження юридичної особи та контактної інформації.

В подальшому, інша особа, діючий відповідно до наданої ОСОБА_5 довіреності від 06.04.2017, цього ж дня, тобто 06.04.2017, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, подала вказані документи до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань під № 20 відповідно до чого засновником та директором ТОВ «Торговий дім Єврохім» із статутним капіталом 100 гривень стала ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, шляхом пособництва у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинила всі необхідні дії для проведення реєстраційної дії - «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», стала одноосібним учасником (власником) ТОВ «Торговий дім Єврохім».

Як встановлено в ході судового розгляду, обвинувачена ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні постало питання щодо наявності підстав для закриття вказаного кримінального провадження, у зв`язку з тим, що обвинувачена ОСОБА_5 померла.

Прокурор просив закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що остання померла.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 284 КПК України, якщо обставина, передбачена пунктом 5 частини першої цієї статті, виявляється під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Також, в судовому засіданні встановлено, що на реабілітації померлої ОСОБА_5 зацікавлені особи не наполягали.

Таким чином, є всі правові підстави для закриття даного кримінального провадження у зв`язку з тим, що обвинувачена ОСОБА_5 померла.

Керуючись ст. 284, 314, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження №0001348 від 26.05.2017 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з тим, що обвинувачена ОСОБА_5 померла.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_7