Справа №173/1753/23
Провадження №1-кс/173/361/2023
У Х В А Л А

іменем України

21 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

20.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 07.06.2023 року по 00.00 09.06.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 року до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 08.06.2023 року перебуваючи за місцем мешкання надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_3 , на номер заявника № НОМЕР_4 , де чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про шахрайські дії з карткою, та запропонував перевести їх на інші картки для припинення шахрайських дій. Під час телефонної розмови заявниця з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перевела кошти на картку № НОМЕР_6 , та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти на свій мобільний телефон № НОМЕР_4 , звідки також зникли кошти, сума збитків близько 102 000 грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 дійсно проживає за вище вказаною адресою сама. Останні п`ять років постійно користується сім карткою з № НОМЕР_7 . 08.06.2023 року, заявниця знаходячись за місцем свого мешкання, а саме в: АДРЕСА_3 ., отримала на даний мобільний номер телефону дзвінок з номеру НОМЕР_8 де представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чоловік запитав чи підтверджує гр. ОСОБА_4 , платіж на суму 3500 грн з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що остання відмовила. Далі даний чоловік повідомив їй, що її намагаються пограбувати. Вирішивши перевірити чи даний номер дійсно належить службі безпеки банку, вона зателефонувала на гарячу лінію 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де, дійсно підтвердили, що цей номер дійсно належить службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по завершенню розмови, даний номер а саме: 3700, висвітився у заявниці, як номер НОМЕР_9 , далі заявниці повідомили, що їй необхідно слідувати та робити так як їй скажуть співробітники служби безпеки банку, які телефонували їй раніше. Співробітники служби безпеки запропонували перевести кошти з її картки на інший віртуальний рахунок, який вони створили наче для неї, далі заявниці повідомили що 2000 грн, їй будуть нараховані на її мобільний номер телефону а потім інші кошти з її карти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 необхідно перевести кошти на картку № НОМЕР_6 , де під час переводу коштів, висвітилось прізвище одержувача, а саме: ОСОБА_5 . На запитання співробітникам, (хто це такий?) вони пояснили, що дана картка створена з інформацією неіснуючих осіб, для даних ситуацій. Після переводу коштів, співробітник служби безпеки повідомив їй, що необхідно зачекати на протязі трьох робочих днів та кошти будуть їй повернуті, після чого заявниці сказали не відповідати ні на які дзвінки та нікому не телефонувати, оскільки її номер прослуховується. Номер її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Сума збитків становить 102 тисячі гривень.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 07.06.2023 року по 00.00 09.06.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1753/23 (провадження 1-кс/173/361/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1