Справа № 703/1263/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 07 березня 2023 року за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 лютого 2023 року ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшли оголошення про продаж автомобіля.

В подальшому з метою купівлі автомобіля ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить особі, яка назвалась продавцем автомобіля, 20000 грн. та 12800 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення копій завірених документів на електронному та паперовому носіях, а саме до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, щодо зняття коштів із цієї картки та та про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам, з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування всіх обставин події.

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000201 внесені 07 березня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 12.03.2023 її чоловік на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля за 3200 доларів США. В оголошенні було зазначено номер телефону продавця. Під час спілкування з продавцем, який назвався ОСОБА_7 , чоловік домовився про купівлю автомобіля, але для його придбання потрібно було заплатити передоплату в розмірі 32200 грн. В подальшому продавець скинув через додаток «Вайбер» номер картки, на яку потрібно було перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . Її чоловік здійснив два переказу на вказану картку на суму 20000 грн. та 12800 грн. В подальшому продавець повідомив, що потрібно ще перерахувати 62000 грн., так як автомобіль буде пригнано із-за кордону і потрібно оформляти документи. Так як у неї та її чоловіка не було з собою таких коштів, вона зателефонувала до дочки і попросила її взяти в неї в дома грошові кошти і перерахувати їх на вказану банківську картку. Дочка перерахувала трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63800 грн. Продавець запевнив, що автомобіль буде доставлено в м. Черкаси 19.02.2023, однак після цієї дати з ним вже не було можливості зв`язатись, оскільки він заблокував телефон. Автомобіль доставлено не було.

З виписки по картковому рахунку вбачається, що 15.02.2023 о 18:28 було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_2 суму 20000,00 грн.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . А тому, слідчий суддя не вбачає можливості надати доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації слідчій ОСОБА_9 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчій СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку, що пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дату та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв конрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 15.02.2023 по 20.02.2023;

- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 15.02.2023 по 20.02.2023;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по картковому рахунку, що пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та контактних даних користувачів за період часу з 15.02.2023 по 20.02.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1