Провадження № 1-кс/202/5931/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000650, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000650, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено майно вказаної установи шляхом укладання фіктивних договорів цивільно-правового характеру з приватною особою.

Зокрема, керівництвом вказаної установи, протягом 2021-2022 років, було укладено ряд фіктивних договорів цивільно-правового характеру на виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватною особою.

В рамках кожного з фіктивних договорів, без наявності підтверджуючих документів, підписувались акти приймання-здачі послуг, в яких передбачалась оплата за: забезпечення робочих контактів та розвитку інформаційних зв`язків зі структурними підрозділами різних державних органів влади, підприємствами, установами, громадськими об`єднаннями, контролюючими і правоохоронними органами, населенням, з метою підтримки сприятливого іміджу інституту, популяризації діяльності Інституту; організацію проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики; підготовку для керівника необхідних інформаційно-аналітичних оглядів, проектів, доповідних записок тощо; підготовку для керівника необхідної інформації з питань впровадження стандартизації видів діяльності інституту, у т.ч. з питань калібрування обладнання.

Так, встановлено, що договори укладались між колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Наявні дані свідчать, що директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 укладені договори цивільно-правового характеру про надання послуг в експлуатаційно-технічному відділі ІНФОРМАЦІЯ_2 із ОСОБА_6 та підписані акти приймання-здачі послуг за відсутності підтверджуючих документів, без забезпечення ефективного і цільового використання фінансових ресурсів Інституту, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів в сумі:295846,58 грн. (141 300,00 грн. за 2021 рік та 154 546,58 грн. за 2022 рік) на користь ОСОБА_6 .

В ході допиту свідка заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_7 встановлено, що 21.04.2023 наказом директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 створено комісію для перевірки правильності та обґрунтованості виплат коштів ОСОБА_6 .У склад комісії входили наступні працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_7 (голова комісії), головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_9 , учений ОСОБА_10 , помічник

директора ОСОБА_11 та заступник начальника експлуатаційно-технічного відділу ОСОБА_12 .

В рамках здійсненої перевірки, комісія не встановила жодного документа за підписом ОСОБА_6 , що б підтверджував факт надання послуг, які зазначені у актах приймання-здачі послуг та договорів цивільно-правового характеру укладених між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Про те, комісія встановила, що ОСОБА_5 , відповідно до підписаних актів приймання-здачі послуг, за відсутності підтверджуючих документів та без забезпечення ефективного і цільового використання фінансових ресурсів Інституту ініціювала перерахування грошових коштів на суму: 141 300,00 грн. (2021 рік) 154548,85 (2022 рік), загальна сума за 2021- 2022 рік - 295 846,58 грн.

В ході допиту свідка ученого секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 встановлено, що в обов`язки останньої входить організація, планування та контроль науково-дослідної роботи. ОСОБА_13 зазначає, що в ході організації та проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики, які проводились приблизно раз на місяць, ОСОБА_6 у вказаних заходах участі не приймав та інформації, що ОСОБА_6 був якось залучений до їх проведення та/або організації, в ІНФОРМАЦІЯ_3 не має.

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання вищезазначених документів укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У відповідь на запит директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 повідомив, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 були укладені наступні договори: договір про надання послуг від 04.01.2021 № 040121/А та акт приймання-здачі послуг №1 від 27.01.2021, № 2 від 25.02.2021, № 3 від 30.03.2021;договір про надання послуг від 01.04.2021 № 01042021/А та акт приймання-здачі послуг №1 від 29.04.2021, № 2 від 28.05.2021, № 3 від 25.06.2021; договір про надання послуг від 01.07.2021 № 010721/А та акт

приймання-здачі послуг №1 від 29.07.2021, № 2 від 30.08.2021, № 3 від 29.09.2021; договір про надання послуг від 01.10.2021 № 011021/А та акт

приймання-здачі послуг №1 від 28.10.2021, № 2 від 29.11.2021, № 3 від 28.12.2021; договір про надання послуг від 04.01.2022 № 04012022/А та акт приймання-здачі послуг №1 від 27.01.2022, № 2 від 24.02.2022, № 3 від 14.03.2022, № 4 від 30.03.2022; договір про надання послуг від 01.04.2022 № 010422/А та акт приймання-здачі послуг №1 від 14.04.2022, № 2 від 28.04.2022, № 3 від 12.05.2022, № 4 від 27.05.2022, № 5 від 10.06.2022, № 6 від 28.06.2022; договір про надання послуг від 01.07.2021 № 010722/А та акт

приймання-здачі послуг №1 від 13.07.2022, № 2 від 28.07.2022, № 3 від 11.08.2022, № 4 від 26.08.2022, № 5 від 13.09.2022, № 6 від 27.09.2022; договір про надання послуг від 03.10.2022 № 031022/А та акт приймання-здачі послуг № 1 від 13.10.2022, № 2 від 27.10.2022, № 3 від 11.11.2022, № 4 від 28.11.2022.

У листі-відповіді директор зазначає, що порядок можливості отримання документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів, винесеної у кримінальному провадженні у встановленому порядку за наявності на те відповідних правових підстав. Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому, частиною 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650, внесеного до ЄРДР 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Постановою слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000650, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000650, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000650 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору про надання послуг від 04.01.2021 № 040121/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 27.01.2021, № 2 від 25.02.2021, № 3 від 30.03.2021; договору про надання послуг від 01.04.2021 № 01042021/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 29.04.2021, № 2 від 28.05.2021, № 3 від 25.06.2021; договору про надання послуг від 01.07.2021 № 010721/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 29.07.2021, № 2 від 30.08.2021, № 3 від 29.09.2021; договору про надання послуг від 01.10.2021 № 011021/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 28.10.2021, № 2 від 29.11.2021, № 3 від 28.12.2021; договору про надання послуг від 04.01.2022 № 04012022/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 27.01.2022, № 2 від 24.02.2022, № 3 від 14.03.2022, № 4 від 30.03.2022; договору про надання послуг від 01.04.2022 № 010422/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 14.04.2022, № 2 від 28.04.2022, № 3 від 12.05.2022, № 4 від 27.05.2022, № 5 від 10.06.2022, № 6 від 28.06.2022; договору про надання послуг від 01.07.2021 № 010722/А та актів приймання-здачі послуг №1 від 13.07.2022, № 2 від 28.07.2022, № 3 від 11.08.2022, № 4 від 26.08.2022, № 5 від 13.09.2022, № 6 від 27.09.2022; договору про надання послуг від 03.10.2022 № 031022/А та актів приймання-здачі послуг № 1 від 13.10.2022, № 2 від 27.10.2022, № 3 від 11.11.2022, № 4 від 28.11.2022; різнохарактерних за своїм цільовим призначенням документів з наявними вільними зразками підпису колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за 2021-2022 роки, таких як: накази, рішення, розпорядження, листи, банківські картки, заяви про прийом, відпустку або звільнення з роботи, форми Т2 з місця роботи, відомості на отримання заробітної плати та інших виплат, довіреності, страхові свідоцтва, різноманітні договори, гарантійні талони, заяви, квитанції, записи особистого та робочого характеру у кількості 15 документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1