УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002095, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

30.06.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002095, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на: криптовалюту USDT TRX у кількості 612 663 на електронному мультивалютному криптогаманцю TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA, що належать ОСОБА_4 , та обслуговується компанією Tether Limited крім того, прокурор також просив зобов`язати криптобіржу Tether Limited забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілій ОСОБА_4 , які знаходяться на мультивалютному криптогаманці TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA в сумі 612 663 USDT TRX.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002095, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, прокурор зазначає, що 30.05.2023 невстановлені особи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом обміну криптовалюти на грошові кошти, заволоділи коштами ОСОБА_4 09.03.1999, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді криптовалюти - 48 800 USDT та 1 000 000 USDT, яку остання перерахувала на криптовалютні гаманці, тим самим завдавши майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 30.05.2023, приблизно 17:00 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 у кафе «За горами», де вирішила здійснити обмін USDT на готівку. Так, на одному із сайтів її перенаправило на аккаунт зареєстрований у мессенджері Телеграм, де вона розпочала листування із невідомою їй особою стосовно даного питання. Даний телеграм канал не зберігся, а також не збереглася переписка, однак у листуванні їй спочатку прислали правильний гаманець TGEhPztqWZ1qwUVvEKH76QHqmkio6h3b9h, а в подальшому зовсім інший, проте зі схожими початковими та кінцевими символами TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H, тобто її ввели в оману. На зазначений скомпрометований гаманець вона переслала НОМЕР_1 , дана крипто валюта відповідає 1 USDT 1-му долару США. Після цього внаслідок маніпуляцій шахраїв, вона з свого гаманця TFv3tHKq3V79eSD6VWR9Q6YyH29qMMrGq3 перерахувала шахраям на криптогаманець ОСОБА_5 криптовалюту у сумі 1 000 000 USDT. Після того, як вона переслала кошти її заблокували та листування видалили. В подальшому вона спробувала знайти вказаний акаунт, але його вже не знайшла, таким чином їй завдана майнова шкода. Крім цього, надала посилання до її переказів:

https://tronscan.org/#/transaction/da18580c518a97363acabffd5619e22544ae6ef1fdfb76e1562b3d0042d4229e

https://tronscan.org/#/transaction/7d596ecf41882bf0ba4edf1895dd1888ae79fb17aba6de538215210b2feedda8

У подальшому їй стало відомо, що шахраї перерахували більше 386 000 USDT через ряд гаманців на криптобіржу Kukoin.com, де на даний час вони заблоковані. У службі підтримки зазначеної криптобіржи їй повідомили, що кошти можна повернути звернувшись до правоохоронних органів. У неї на даній криптобіржі зареєстровано аккаунт з ідентифікатором UID: 184428982. Вона пройшла повну ідентифікацію на даній криптобіржі, завантаживши свої фото документів.

Під час досудового розслідування надано доручення у порядку ст. 40 КПК України Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Згідно рапорту Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що у ході виконання доручення проведено аналіз транзакцій: 7d596ecf41882bf0ba4edf1895dd1888ae79fb17aba6de538215210b2feedda8

da18580c518a97363acabffd5619e22544ae6ef1fdfb76e1562b3d0042d4229e.

Проведеним аналізом транзакції 7d596ecf41882bf0ba4edf1895dd1888ae79fb17aba6de538215210b2feedda8 встановлено, що потерпіла внаслідок шахрайських дій зловмисників, які використовували методи соціальної інженерії, здійснила переказ криптовалюти USDT (TRC20) з криптовалютного гаманця TFv3tHKq3V79eSD6VWR9Q6YyH29qMMrGq3 на гаманець зловмисників TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H у сумі 1 000 000 USDT, що еквівалентно 1 000 000 доларів США.

Sending address: TFv3tHKq3V79eSD6VWR9Q6YyH29qMMrGq3

Receiving address: TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H

Hash: 7d596ecf41882bf0ba4edf1895dd1888ae79fb17aba6de538215210b2feedda8

Amount: 1 000 000 USDT

Після цього, кошти з криптовалютного гаманця TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H перераховано на гаманець TA212Qe8ab9QDjRb525sBWDAzys7mPnwiW:

Sending address: TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H

Receiving address: TA212Qe8ab9QDjRb525sBWDAzys7mPnwiW

Hash: a1cb8429e1b35c2990b73e50f5fd988997b1eb5b2f6916a0d308252073c51047

Amount: 1 000 000 USDT

У подальшому кошти перераховано:

Sending address: TA212Qe8ab9QDjRb525sBWDAzys7mPnwiW

Receiving address: TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA

Hash: aaf6cdcdc62f2b8904523dc4490a0e6022b7d93a5b4833c11f0c7899dbf8e0c7

Amount: 1 000 000 USDT

Встановлено, що з гаманця TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA криптовалюта у сумі 210 462 USDT 31.05.2023 перерахована на криптогаманець TJMPMvfBaZvtDyzXVnGfpKRSo8yxyusvAT (хеш транзакції ddd0f7b2b45afb52d33f5bce62e10978a77d1cc81afb6ab512c5c99f47057dff).

Після цього криптовалюта у сумі 210 462 USDT 31.05.2023 перерахована з гаманця TJMPMvfBaZvtDyzXVnGfpKRSo8yxyusvAT на гаманець TFHT2BS3p1eUB7HZ4RPLeqDa5qrffqSMGE (хеш транзакції b93d77b8ec29fc5878687cc5bbc03a59298bcd63e27dcde403c5bfd5857453b9).

У подальшому криптовалюта у сумі 210 463 USDT перерахована на криптовалютний гаманець TNsYTiAZooW5FJZggBDLCyjWWyq5EhwnX6 (хеш транзакції 99cbccbbb4a7470ec1d22a36d72e7efa894957ae031876f1bafd2a7ddc4375cb).

З криптовалютного гаманця TNsYTiAZooW5FJZggBDLCyjWWyq5EhwnX6 кошти чотирма транзакціями перераховано на криптовалютну біржу kucoin.com:

Sending address: TNsYTiAZooW5FJZggBDLCyjWWyq5EhwnX6

Receiving address: THkpuwXmxRXW8jVbmyPQcaaFT6zGkD6f7e

Hash: dd82f9debc8151fbee7a7650ee0eeb8804ea394c4e0dcf0e9e299f9011010ae8

Amount: 60 463 USDT

Sending address: TNsYTiAZooW5FJZggBDLCyjWWyq5EhwnX6

Receiving address: THkpuwXmxRXW8jVbmyPQcaaFT6zGkD6f7e

Hash: 65318056fae1d875556ec2f08c45f9fa4489b06501f3c8dd49818d6235630b8f

Amount: 55 000 USDT

Sending address: TNsYTiAZooW5FJZggBDLCyjWWyq5EhwnX6

Receiving address: THkpuwXmxRXW8jVbmyPQcaaFT6zGkD6f7e

Hash: b3b4ce3cf1da3392d8fd4405835f8129c461156b85898f9cce616531b1e988ea

Amount: 50 000 USDT

Sending address: TNsYTiAZooW5FJZggBDLCyjWWyq5EhwnX6

Receiving address: THkpuwXmxRXW8jVbmyPQcaaFT6zGkD6f7e

Hash: 67bab7f6268539a815aaa82912e8f5f7c71ba3c1fb5a638c767065

Amount: 45 000 USDT

Подальшим аналізом криптовалютного гаманця TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H встановлено, що кошти у сумі 95 687 USDT перераховано на криптовалютний гаманець TR5T9Ztgo7AkwJQr73c5WHn3ntWdD37Yez (хеш транзакції 9e17a3b7d59408aed454dcce0a2db559eac27d95d9916644dd58008997b8c04d).

Після цього кошти у сумі 55 687 USDT перераховано:

Sending address: TR5T9Ztgo7AkwJQr73c5WHn3ntWdD37Yez

Receiving address: TVsuVekdqhsUFRSN97zS7CbQFsMSGjhv15

Hash: ddedb0deffe021c9cbc3f572b51f184fa72a4e21b207e6ace28b2276ed1abe07

Amount: 55 687 USDT

А кошти у сумі 40 000 USDT перераховано на криптовалютну біржу kucoin.com:

Sending address: TR5T9Ztgo7AkwJQr73c5WHn3ntWdD37Yez

Receiving address: TSUBuMsngtHC2eZbvRJgLSFFnXNKixgV6s

Hash: a25ed8565c01a8b6ed81f1db45d791825745ce70892382f8c4be64

Amount: 40 000 USDT

Після цього кошти у сумі 55 687 з криптовалютного гаманця TVsuVekdqhsUFRSN97zS7CbQFsMSGjhv15 двома транзакціями перераховано на криптобіржу kucoin.com:

Sending address: TVsuVekdqhsUFRSN97zS7CbQFsMSGjhv15

Receiving address: TSUBuMsngtHC2eZbvRJgLSFFnXNKixgV6s

Hash: fb77949b28a09045dfff01b3401c3b8eadb3528cb94d637346a772d6553e5741

Amount: 25 687 USDT

Sending address: TVsuVekdqhsUFRSN97zS7CbQFsMSGjhv15

Receiving address: TSUBuMsngtHC2eZbvRJgLSFFnXNKixgV6s

Hash: 73cfdf55654d99103e12b2b80e78c6e64150a2e1bda547d36d32aa

Amount: 30 000 USDT

Подальшим аналізом криптовалютного гаманця зловмисників TGEhSfpUQWpu4ih9UGtG8KK5cZk5MV3b9H встановлено ще одну транзакцію у сумі 80 000 USDT, яку перераховано на:

Sending address: TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA

Receiving address: TXm4zm1zKVhhaTEkVaK8khXQZuCH7vmucq

Hash: 83372432bfac5030bddab449cb3e1d698ff2d6875f402a4998499d8a616e5398

Amount: 80 000 USDT

Після цього зазначена сума перерахована на криптовалютний гаманець TDvCT6hUpRQSLvSLasnwZHueddDRsDVnBT:

Sending address: TXm4zm1zKVhhaTEkVaK8khXQZuCH7vmucq

Receiving address: TDvCT6hUpRQSLvSLasnwZHueddDRsDVnBT

Hash: 4b869903b0a63bbc3d01b20c1cf989f07fae453d9d125a57987492ed16d38726

Amount: 80 000 USDT

У подальшому кошти двома транзакціями перераховано на криптобіржу kukoin.com:

Sending address: TDvCT6hUpRQSLvSLasnwZHueddDRsDVnBT

Receiving address: TFbaPWcZegwyKnwhiWymzJdUa8k5q83wEG

Hash: 37fa049e9495299ddc93100df64d3b1fcebbbc0780c9f8da157311e295c25060

Amount: 40 000 USDT

Sending address: TDvCT6hUpRQSLvSLasnwZHueddDRsDVnBT

Receiving address: TFbaPWcZegwyKnwhiWymzJdUa8k5q83wEG

Hash: 2f66926c5a57f73fff793a81c344f51105e98bca1443a57adcd972d2461a70b2

Amount: 40 000 USDT

З метою збереження викрадених криптоактивів скеровано лист до компанії Tether Limited для інформування щодо активів які були отриманні протиправним шляхом, які знаходились на криптовалютному гаманці TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA. За результатом інформування, компанією Tether Limited прийнято рішення, щодо замороження активів на криптовалютному гаманці TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA у розмірі 612663 USDT

Проте враховуючи правила обслуговування клієнтів компанії Tether Limited виникла необхідність у отриманні ухвал на арешт коштів.

Tether Limited:

Необхідно отримати ухвалу на арешт (freeze) криптовалюти у сумі 612 663 USDT на криптогаманці TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA, та забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілій особі.

Прокурор вказує, що виходячи з вищевикладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без повідомлення власників майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно було предметом кримінального правопорушення, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на криптовалюту USDT TRX у кількості 612 663 на електронному мультивалютному криптогаманцю TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA, що належать ОСОБА_4 , та обслуговується компанією Tether Limited.

Крім того, з метою забезпечення дієвості арешту як заходу кримінального провадження, враховуючи специфіку криптовалют, як форми віртуальних активів, слідчий суддя також вважає за необхідне зобов`язати криптобіржу Tether Limited забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілій ОСОБА_4 , які знаходяться на мультивалютному криптогаманці TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA в сумі 612 663 USDT TRX.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002095, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, на криптовалюту USDT TRX у кількості 612 663 на електронному мультивалютному криптогаманцю TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA, що належать ОСОБА_4 , та обслуговується компанією Tether Limited .

Зобов`язати криптобіржу Tether Limited забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілій ОСОБА_4 , які знаходяться на мультивалютному криптогаманці TDGZ4GfvCRe1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA в сумі 612 663 USDT TRX.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1