Справа № 456/3312/23
Провадження № 1-кс/456/659/2023
УХВАЛА

"18" липня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000191 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 року в Стрийське РУП звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 16.06.2023 по 18.06.2023, шляхом обману та зловживання його довірою, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 62 632 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав як внесок за додатковий заробіток в інтернет-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак грошові кошти після внеску останній вивести не зміг. Кошти у загальній сумі 62 632 гривень ОСОБА_5 переказав одинадцятьма платежами на банківські картки, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які під час вказівок у чат-боті телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 невідомий надіслав заявнику.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 16.06.2023, приблизно о 09:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, потерпілий за допомогою свого мобільного телефону «Айфон 8 плюс» побачив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» щодо додаткового заробітку в інтернеті від 800 гривень до 2600 гривень. Тоді потерпілий перейшов за посиланням, яке було зазначене під оголошенням, після чого останньому автоматично перейшло на телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де потерпілий почав спілкуватись у телефонному режимі з оператором на ім`я ОСОБА_6 , яка почала роз`яснювати йому всі умови праці в їхній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Досягнувши домовленості із оператором вищевказаної інтернет-компанії, ОСОБА_5 запропонували активувати робочий акаунт щоб стати співробітником їхньої компанії та почати заробляти кошти. Унаслідок чого, необхідно було поповнити рахунок на суму 100 гривень. Того ж дня, о 11:04 год. потерпілий через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться на АДРЕСА_4 поповнив банківську картку № НОМЕР_4 у розмірі 105 гривень, яку останньому попередньо надіслали в чат-переписці з вищевказаним оператором ОСОБА_6 . Після поповнення банківського рахунку № НОМЕР_4 , потерпілий надіслав оператору ОСОБА_6 чек про оплату. Тоді ОСОБА_6 написала потерпілому, що наступним кроком буде додавання викладача в телеграмі, який допоможе ОСОБА_5 отримати роботу на неповний робочий день і забезпечить йому отримання зарплати. Після чого, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке йому надіслала ОСОБА_6 , відповідно у подальшому потерпілий розпочав спілкування у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із оператором, де потерпілий написав свій мобільний номер телефону. У подальшому оператор почав ОСОБА_5 надсилати підказки, щоб розпочати завдання і отримувати зарплату. Після чого, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке йому надіслали та почав діяти по їхній інструкції, яку ОСОБА_5 напередодні надіслали. Потерпілий почав здійснювати купівлю їхнього товару, де у подальшому працював у такому режимі.

16.06.2023, о 19:31 години, ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив вивід грошових коштів у сумі 179,10 гривень від особи яка підписана як ОСОБА_7 , вищевказані кошти надійшли потерпілому на його особисту банківську картку. 16.06.2023, о 21:15 год. потерпілий здійснив зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 черговий платіж на суму 235 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого о 21:37 год., потерпілий знову здійснив аналогічний платіж на вищевказану банківську картку у розмірі - 200 гривень. Того ж вечора, о 21:46 год., ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти у сумі 269 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого, того ж вечора о 21:58 год., невідома особа яка підписана як ОСОБА_8 поповнив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_9 , яка належить потерпілому на суму 906 гривень 44 копійки як оплату за роботу яку виконував потерпілий.

Наступного дня, а саме 17.06.2023 о 10:18 год. потерпілий здійснив платіж з власної банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у розмірі 2 000 гривень, з метою для подальшої купівлі товару на вищевказаному сайті, де після надіслання грошових коштів потерпілий надіслав квитанцію про оплату оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Того ж дня о 10:34 год. для наступної закупівлі товару на вищезазначеному сайті ОСОБА_5 здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 переказ коштів у розмірі 8 708 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . Після цього, 17.06.2023 о 11:59 год. потерпілий здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 переказ коштів у розмірі 20 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Тоді ж того дня о 13:15 год. ОСОБА_5 поповнив банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на суму 4 900 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Через декілька хвилин, а саме 13:18 год. ОСОБА_5 здійснив аналогічний платіж на вищевказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 у розмірі 3 724 гривень.

Наступного дня, а саме 18.06.2023, ОСОБА_5 у подальшому виконував свої функціональні обов`язки в інтернет-мережі на вищевказаному сайті, де о 16:18 год. потерпілий поповнив банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 на суму 14 700 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Протягом декількох хвилин, а саме о 16:24 години, потерпілий здійснив аналогічний платіж на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 на суму 7 791 гривень. Тоді потерпілий написав у чат-боті в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що він виконав усі їхні завдання та те чи може він отримати зарплату за свою роботу. На своє запитання потерпілий отримав відповідь, про те, що йому необхідно надіслати скріншот зарплати після надсилання запиту на зняття та отримання платежу. Після чого, потерпілий надіслав скріншот своєї зарплати яка становила 104 972 гривень 33 копійки. На вимоги потерпілого, оператор написав ОСОБА_5 , що він не знайшов його запиту на зняття та отримання платежу. Після чого, оператор написав потерпілому про те, що йому необхідно здійснити ще один платіж у розмірі 18 % від прибуткового податку. Однак, потерпілий зрозумів, що вищевказана невідома особа, яка вела з потерпілим чат у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останнього обшахраювала, тому потерпілий уже не здійснював жодних переказів. Шляхом обману, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 62 632 гривень, які останній у період часу з 16.06.2023 по 18.06.2023 добровільно переказав декількома платежами невідомій особі.

У ході досудового розслідування, було скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення місця зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі: 20 000 гривень, 4 900 гривень, 3 724 гривень, 8 708 гривень, 14 700 гривень та 7 791 гривень.

07.07.2023, у сектор дізнання Стрийського РУП надійшли матеріали виконання доручення із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Як вбачається із рапорту, що під час виконання доручення було здійснено моніторинг сервісу Єдиної міжбанківської асоціації , в ході якого було встановлено, що: 17.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_6 був здійснений перевід грошових коштів у розмірі 20 000 гривень та 4 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 17.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_7 був здійснений перевід грошових коштів у розмірі 8 708 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 18.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_8 був здійснений перевід грошових коштів у розмірі 14 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 18.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_8 був здійснений перевід грошових коштів у розмірі 7 791 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 вищевказаних номерів банківських карт є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а банківський номер картки № НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 19.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області Львівській ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.06.2023 по 18.07.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1