Справа № 477/1743/23
Провадження № 1-кс/477/770/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 26 червня 2023 року з заявою до ЧЧ ВИ № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій заявив, що 25 червня 2023 року приблизно в 10-00 годин, невідома особа, в період воєнного стану, з належної йому банківської кредитної карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, спричинивши йому матеріальну шкоду на загальну суму 8 955,05 грн

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 25 червня 2023 року знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . З собою був мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . В цей день в 10-18 годин на зазначений телефон прийшло смс, що з належної йому кредитної карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа викрала грошові кошти в сумі 2 581,65 грн., в 10-27 годин - 3 388, 76 грн., в 10- 52 годин - 2 984,64 грн. Всього викрадено грошових коштів в сумі 8 955,05 грн. Одразу подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповів все по суті, де йому заблокували зазначену кредитну карту та сказали що відбулося викрадення грошових коштів, що дійсно були зняття трьома платежами на не невідому карту, номер не знає. Йому невідомі особи 25 червня 2023 року не телефонували, нікому свої анкетні дані, номер карти, тощо не повідомляв. Більш точну інформацію, про рух банківських карток у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в теперішній час самостійно отримати не може в зв`язку з воєнним станом в Україні.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000361 від 26 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення крадіжки.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ЧЧ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 26 червня 2023 року о 10-31 годині надійшла заява до РУ про те, що 26 червня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 25 червня 2023 року, яка з кредитної карки заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 8955,05 грн.

26 червня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття міри до невідомої особи, яка 25 червня 2023 року з належної йому кредитної карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти у сумі 8955,05 грн. Ніхто йому не дзвонив, даних нікому не давав.

26 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000361відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 25 червня 2023 року знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . З собою був мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . В цей день в 10-18 годин на зазначений телефон прийшло смс, що з належної йому кредитної карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа викрала грошові кошти в сумі 2 581,65 грн., в 10-27 годин - 3 388, 76 грн., в 10- 52 годин - 2 984,64 грн. Всього викрадено грошових коштів в сумі 8 955,05 грн. Одразу подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповів все по суті, де йому заблокували зазначену кредитну карту та сказали що відбулося викрадення грошових коштів, що дійсно були зняття трьома платежами на неневідому карту, номер не знає. Йому невідомі особи 25 червня 2023 року не телефонували, нікому свої анкетні дані, номер карти, тощо не повідомляв. Більш точну інформацію, про рух банківських карток у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в теперішній час самостійно отримати не може в зв`язку з воєнним станом в Україні.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначення суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 07-00 до 24-00 годин 25 червня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ,відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 07-00 години до 24-00 годин 25 червня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 07-00 до 24-00 годин 25 червня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної карти № НОМЕР_1 , в період часу з 07-00 години до 24-00 годин 25 червня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1