У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/4901/23

провадження № 1-кс/0285/925/23

11 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.08. 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000410 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного заволодіння невідомою особою, яка шляхом зловживання довіри, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 07.04.2023 по 08.04.2023 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 14 114 грн. 87 коп., що знаходились на банківській картці ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнового збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування 01.04.2023 року під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що у своєму користуванні мав банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вказати наразі не може, оскільки вона заблокована, однак пам?ятає номер рахунку та може надати виписку по рахунку з банку, згідно з якою його номер: НОМЕР_1 . На початку квітня 2023 року в додатку «Messenger» ОСОБА_5 написала невідома людина з приводу покупки металошукача, який він виставив на продаж на сайті «OLX». В ході переписки невідома особа попросила оформити послугу «OLX-доставка» та скинула анкету для заповнення, в якій ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки - номер, числа, до якого дійсна картка, три цифри на оберті картки та свої особисті дані. 08 квітня 2023 року близько 20 год ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що в нього на рахунку недостатньо коштів для здійснення операції, відмова інтернет-сплати. Тоді ОСОБА_5 виявив, що за 07.04.2023 по 08.04.2023 року було здійснено близько 30 транзакцій на різні суми - від 8 0 грн до 1100 грн. Також було вказано, що вказані кошти списано за «Рекламні посли FACEBK». Загальна сума, яку було списано за вищевказані послуги 11407грн 89 коп. До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку з банку про рух коштів.

Враховуючи те, що у виписці по картковому рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів, з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3 огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аз банківським рахунком НОМЕР_1 (на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця смт. Городниця Звягельського району, Житомирської області, що зареєстрований АДРЕСА_1 ) зі зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувався ОСОБА_6 в період з 00 год 00 хв 07.04.2023 по 00 год 00 хв 09.04.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках зі зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2023 по 00 год 00 хв 15.04.2023 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання у проводити її відсутність та відсутність прокурора, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також працівникам оперативного підрозділу 3вягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на отримання тимчасового доступу до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 (на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця смт. Городниця Звягельського району, Житомирської області, що зареєстрований АДРЕСА_1 ) зі зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувався ОСОБА_5 в період з 00 год 00 хв 07.04.2023 по 00 год 00 хв 09.04.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів а також (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2023 по 00 год 00 хв 15.04.2023 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), зі зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 10.10.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1